ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Годовой отчёт за 2017 год - часть 14

109

Изменения в составе Правления

В течение 2017 года в составе Правления
ПАО «ЛУКОЙЛ» произошли следующие
изменения:
• Прекращены полномочия членов Правле-

ния С.П. Кукуры и В.С. Субботина (решение
Совета директоров от 6 марта 2017 года,
протокол

№ 3). Данное решение принято

в связи с освобождением С.П. Кукуры
от должности Первого вице-президента
и назначением его на должность Совет-
ника Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», а также
освобождением от должности Старшего
вице-президента по поставкам В.С. Суб-
ботина в связи с переходом на работу
в организацию Группы «ЛУКОЙЛ».

• Прекращены полномочия члена Правления

Л.Н. Хоба (решение Совета директоров
от 15 мая 2017 года, протокол

№ 7). Данное

решение принято в связи с включением
Л.Н. Хоба в список кандидатур для избра-
ния в Совет директоров Компании в целях
соблюдения требований пункта 2 статьи 66

Число заседаний Правления

2017

2016

2015

Рассмотрено вопросов Правлением

2017

2016

2015

113

155

112

Полных лет по состоянию на 31 декабря 2017 года.

С учетом прямого и косвенного владения.

Состав Правления на 31 декабря 2017 года

Срок пребывания

в составе Правления, лет

Доля в уставном капитале

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Алекперов В.Ю.

23,13

Воробьев В.Н.

0,01

Маганов Р.У.

0,38

Мандрик И.Э.

Избран в состав Правления

20.07.2017 г.

0,01

Масляев И.А.

0,03

Матыцын А.К.

0,31

Москаленко А.А.

0,02

Некрасов В.И.

0,04

Никитин C.Г.

Избран в состав Правления

20.07.2017 г.

0,01

Пашаев О.Д.

0,005

Рогачев Д.В.

0,002

Федотов Г.С.

0,008

Хавкин Е.Л.

0,008

Шамсуаров А.А.

0,006

Компания не располагает сведениями о займах (кредитах), выданных юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит
Компания, членам Правления.

Срок пребывания в составе Правления

на 31.12.2017 г.

Менее 1 года
От 1 года до 7 лет

Более 7 лет

Федерального закона «Об акционерных
обществах».

• В состав Правления избраны И.Э. Мандрик,

Вице-президент по геологоразведке и раз-
работке, и С.Г. Никитин, Вице-президент –
Казначей (решение Совета директоров
от 20 июля 2017 года, протокол

№ 11).

В 2017 году произошли следующие изменения
в должностях членов Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»:
• 31 января 2017 года В.Н. Воробьев прекра-

тил исполнять обязанности Вице-прези-
дента по нефтепереработке, нефтехимии,
газопереработке и с 1 февраля 2017 года
был назначен на должность Старшего ви-
це-президента по поставкам и продажам.

• 31 января 2017 года С.П. Кукура прекратил

исполнять обязанности Первого вице-пре-
зидента (экономика и финансы) и с 1 фев-
раля 2017 года был назначен на должность
Советника Президента.

• 31 января 2017 года А.К. Матыцын пре-

кратил исполнять обязанности Старшего

вице-президента по финансам и с 1 фев-
раля 2017 года был назначен на должность
Первого вице-президента (экономика
и финансы).

• 31 января 2017 года В.С. Субботин прекра-

тил исполнять обязанности Старшего вице-
президента по поставкам и продажам.

• 1 сентября 2017 года А.А Москаленко пре-

кратил исполнять обязанности Вице-пре-
зидента по управлению персоналом и без-
опасности и был назначен на должность
Вице-президента по управлению персона-
лом и организационному развитию.

110

Президент и Правление

АЛЕКПЕРОВ

Вагит Юсуфович

•

Президент

•

Председатель Правления

•

Исполнительный член Совета
директоров

Родился в 1950 г.
В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова. Доктор экономических
наук, действительный член Российской академии естественных наук, Почетный работник топливно-энер-
гетического комплекса, Почетный нефтяник. Награжден пятью орденами, восьмью медалями, Почетной
грамотой и трижды – Благодарностью Президента РФ. Дважды лауреат премии Правительства РФ.

•

С 1968 г. работал на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири.

•

1987–1990 гг. – Генеральный директор ПО «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтя-
ной и газовой промышленности СССР.

•

1990–1991 гг. – заместитель, первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР.

•

1992–1993 гг. – Президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть».

•

1993–2000 гг. – Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

С 1993 г. – Президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

•

С 2000 г. – Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH.

•

С 2012 г. – Председатель Совета Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

•

С 2012 г. – член Бюро Правления ООО «РСПП».

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 1993 г.

ВОРОБЬЕВ

Вадим Николаевич

•

Член Правления

•

Старший вице-президент
по поставкам и продажам

Родился в 1961 г.
В 1983 г. окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, в 1998 г. – Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Кандидат экономических наук, Почетный
нефтяник. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, орденом Дружбы.

•

1981–1992 гг. – на выборной комсомольской и партийной работе.

•

1992–1998 гг. – работал на руководящих должностях в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода.

•

1998–2002 гг. – Вице-президент, президент ОАО «Нефтяная компания «НОРСИ-ОЙЛ».

•

2002–2005 гг. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».

•

2005–2009 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления координации сбыта нефтепродуктов
в России ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2009–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления координации сбыта нефтепродуктов
ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2012–2016 гг. – Вице-президент по координации сбыта нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ».

•

2016–2017 гг.– Вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ».

С 2017 г. – Старший вице-президент по поставкам и продажам ПАО «ЛУКОЙЛ».

МАГАНОВ

Равиль Ульфатович

•

Член Правления

•

Первый исполнительный
вице-президент (разведка
и добыча)

•

Исполнительный член Совета
директоров, заместитель
Председателя Совета
директоров

•

Член Комитета по стратегии
и инвестициям Совета дирек-
торов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Родился в 1954 г.
В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина.
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетный нефтяник, Почетный работник
топливно-энергетического комплекса. Награжден четырьмя орденами и пятью медалями, Почетной
грамотой Президента РФ, Благодарностью Правительства РФ. Трижды лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники.

•

1988–1993 гг. – Главный инженер – заместитель генерального директора, генеральный директор
ПО «Лангепаснефтегаз».

•

1993–1994 гг. – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

1994–2006 гг. – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча).

•

С 2006 г. – Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча).

•

С 2000 г. – член Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH.

•

С 2016 г. – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 1993 г.

МАНДРИК

Илья Эммануилович

•

Член Правления с 20.07.2017 г.

•

Вице-президент по геолого-
разведке и разработке

Родился в 1960 г.
В 1982 г. окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа. В 1994 г. – Тюменский индустриальный
институт. Кандидат геолого-минералогических наук. Доктор технических наук. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

•

1982–1997 гг. – работал на нефтепромыслах Западной Сибири.

•

1998–2007 гг. – начальник Управления, заместитель начальника Главного управления по геологоразведке
ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2007–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления по геологоразведке ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2012–2017 гг. – Вице-президент по геологоразведке.

С 2017 г. – Вице-президент по геологоразведке и разработке ПАО «ЛУКОЙЛ».

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА

Годовой отчет 2017

111

МАСЛЯЕВ

Иван Алексеевич

•

Член Правления

•

Вице-президент – Главный
юридический советник

Родился в 1958 г.
В 1980 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Кандидат юридических
наук. Заслуженный юрист РФ. Почетный нефтяник. Заслуженный работник Компании. Награжден четырь-
мя медалями.

•

1992–1993 гг. – начальник юридического отдела нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть».

•

1994–1999 гг. – начальник юридического управления.

•

2000–2012 гг. – начальник Главного управления правового обеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ».

С 2012 г. – Вице-президент – Главный юридический советник ПАО «ЛУКОЙЛ».

МАТЫЦЫН

Александр Кузьмич

•

Член Правления

•

Первый вице-президент
(экономика и финансы)

Родился в 1961 г.
В 1984 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. Имеет степень MBA (Бристоль-
ский университет, 1997 г.). Заслуженный экономист РФ. Награжден двумя медалями, в том числе медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета.

•

1994–1997 гг. – директор, генеральный директор международной аудиторской фирмы «КПМГ».

•

1997–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления казначейства и корпоративного финан-
сирования ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2012–2013 гг. – Вице-президент по финансам ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2013–2017 гг. – Старший вице-президент по финансам ПАО «ЛУКОЙЛ».

С 2017 г. – Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

МОСКАЛЕНКО

Анатолий Алексеевич

•

Член Правления

•

Вице-президент по управле-
нию персоналом и организа-
ционному развитию

Родился в 1959 г.
В 1980 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР,
в 1987 г. – Военно-дипломатическую академию, в 1991 г. – Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2005 г. –
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук.
Награжден шестью орденами и 20 медалями. Лауреат премии Правительства РФ.

•

1976–2001 гг. – служил в Вооруженных силах России.

•

2001–2003 гг. – начальник Управления персоналом, начальник Департамента управления персоналом
ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2003–2012 гг. – начальник Главного управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2012–2016 гг.– Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».

•

2016–2017 гг. – Вице-президент по управлению персоналом и безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ».

С 2017 г. – Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».

НЕКРАСОВ

Владимир Иванович

•

Член Правления

•

Первый вице-президент
(переработка и сбыт)

Родился в 1957 г.
В 1978 г. окончил Тюменский индустриальный институт. Кандидат технических наук, действительный член
Академии горных наук РФ. Заслуженный работник Минтопэнерго. Почетный нефтяник. Награжден двумя
орденами и шестью медалями, Почетной грамотой Президента РФ. Лауреат премии Правительства РФ.

•

1992–1999 гг. – главный инженер, генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».

•

1999–2005 гг. – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

С 2005 г. – Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

НИКИТИН

Станислав Георгиевич

•

Член Правления с 20.07.2017 г.

•

Вице-президент – Казначей

Родился в 1959 г.
В 1984 г. окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

•

1977–1979 гг. – служил в Вооруженных силах России.

•

1979–1998 гг. – работал в банках СССР и России.

•

1998–2012 гг. – начальник Управления, заместитель начальника Главного управления казначейства и кор-
поративного финансирования – начальник Департамента казначейства ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2012–2013 гг. – Директор по казначейским операциям ОАО «ЛУКОЙЛ».

С 2013 г. – Вице-президент – Казначей ПАО «ЛУКОЙЛ».

112

Президент и Правление

ПАШАЕВ

Олег Давидович

•

Член Правления

•

Вице-президент по реализа-
ции нефтепродуктов

Родился в 1967 г.
В 1989 г. окончил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Почета.

•

1984–1993 гг. – служил в Вооруженных силах России.

•

1993–1997 гг. – работал в АООТ «Северное морское пароходство».

•

1998–2002 гг. – Генеральный директор ООО «Кворум-СК».

•

2002–2004 гг. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Севернефтепродукт».

•

2004 г. – Первый заместитель генерального директора по авиабункеровке
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

•

2004–2016 гг. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО».

•

2016 г. – Вице-президент по координации сбыта нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ».

С декабря 2016 г. – Вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ».

РОГАЧЕВ

Денис Владимирович

•

Член Правления

•

Вице-президент по закупкам

Родился в 1977 г.
В 2000 г. окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина.

•

2000–2003 гг. – работал в Главном управлении геологии и разведки ОАО «ЛУКОЙЛ»
и в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

•

2003–2009 гг. – работал в компаниях Шлюмберже Лоджелко и Бейкер Хьюз Б.В.

•

2009–2012 гг. – Заместитель руководителя Аппарата, Первый заместитель руководителя Аппарата Совета
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Первый заместитель руководителя Аппарата Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» – помощник Президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2012–2013 гг. – Генеральный директор ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ».

С 2013 г. – Вице-президент по закупкам ПАО «ЛУКОЙЛ».

ФЕДОТОВ

Геннадий Станиславович

•

Член Правления

•

Вице-президент по экономи-
ке и планированию

Родился в 1970 г.
В 1993 г. окончил Московский физико-технический институт. Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы.

•

1994–2002 гг. – работал в компаниях Halliburton и Shell.

•

2002–2007 гг. – начальник управления, заместитель начальника, начальник Главного управления корпора-
тивного бюджетно-экономического планирования и инвестиций ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2007–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления экономики и планирования
ОАО «ЛУКОЙЛ».

С 2012 г. – Вице-президент по экономике и планированию ПАО «ЛУКОЙЛ».

ХАВКИН

Евгений Леонидович

•

Член Правления

•

Вице-президент – руководи-
тель Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ»

Родился в 1964 г.
В 2003 г. окончил Московский институт экономики, менеджмента и права. Кандидат экономических наук.
В 2014 г. окончил Московскую государственную юридическую академию. Награжден двумя медалями,
Благодарностью Президента РФ.
С 1988 г. работал на предприятиях Западной Сибири.

•

1997–2003 гг. – заместитель, первый заместитель руководителя Аппарата Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2003–2012 гг. – Секретарь Совета директоров – руководитель Аппарата Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

•

2012–2015 гг. – Вице-президент – руководитель Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ».

C 2015 г. – Вице-президент – руководитель Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ».

ШАМСУАРОВ

Азат Ангамович

•

Член Правления

•

Старший вице-президент
по добыче нефти и газа

Родился в 1963 г.
В 1986 году окончил Уфимский нефтяной институт. Кандидат технических наук. Почетный нефтяник. Награ-
жден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат премии Правительства РФ.

•

1997–2000 гг. – Главный инженер НГДУ «Покачевнефть», заместитель генерального директора по про-
изводству ТПП «Лангепаснефтегаз» – начальник НГДУ «Покачевнефть», генеральный директор ТПП
«Урайнефтегаз».

•

2000–2001 гг. – Президент Оренбургской нефтяной акционерной компании (ОНАКО).

•

2001–2008 гг. – Вице-президент, старший вице-президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд».

•

2008–2012 гг. – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

•

2012–2013 гг. – Вице-президент по добыче нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ».

С 2013 г. – Старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».

Годовой отчет 2017

113

При формировании системы вознагражде-
ния и определения конкретного размера
вознаграждения членам органов управления
ПАО «ЛУКОЙЛ» предполагается, что уровень
выплачиваемого вознаграждения дол-
жен быть достаточным для привлечения,
мотивации и удержания лиц, обладающих
необходимыми для Компании компетенцией
и квалификацией.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Порядок определения вознаграждений
и компенсаций членам Совета директоров,
а также их структура и условия выплаты
закреплены в Политике по вознаграждению
и возмещению расходов (компенсациям)
членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
(далее – Политика о вознаграждениях),
утвержденной Советом директоров 22 ноября
2016 года (протокол

№ 24), с изменениями,

внесенными Советом директоров 14 декабря
2017 года (протокол

№ 21).

Политика о вознаграждениях разработана
на базе принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления с учетом дей-
ствующей в Компании практики начисления
вознаграждения и компенсаций.

Компания стремится к установлению возна-
граждения членов Совета директоров с уче-
том вклада, который они вносят в развитие
Компании. Адекватный уровень вознагражде-
ния способствует привлечению высококвали-
фицированных кандидатов и подразумевает
предоставление им компенсации за время
и силы, затраченные на подготовку и участие
в заседаниях Совета директоров.

Компания исходит из того, что предпочти-
тельной формой денежного вознаграждения
членов Совета директоров является фиксиро-
ванное годовое вознаграждение, размер ко-
торого не привязан к производственным, фи-
нансовым или иным результатам Компании.
Кроме того, Компания учитывает повышенный
уровень ответственности и дополнительные
временные затраты, связанные с участием
членов Совета директоров в работе комите-
тов, исполнением функций Председателя Со-
вета директоров и председателей комитетов,
устанавливая за это дополнительное возна-
граждение. Членам Совета директоров также
выплачивается вознаграждение за каждое
участие в конференции и ином мероприятии,
осуществляемое членом Совета директоров
по письменным поручениям Председателя
Совета директоров.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

Система вознаграждения членов органов управления Компанией

В структуре вознаграждения членов Совета
директоров не используются краткосрочные
и долгосрочные премиальные выплаты,
дополнительные привилегии, включая любые
формы страхования, за исключением страхо-
вания ответственности членов Совета дирек-
торов, пенсионные схемы и планы, а также
иные выплаты социального характера.

В Компании не установлены какие-либо
дополнительные выплаты или компенсации
в случае досрочного прекращения полномо-
чий членов Совета директоров.

Размер вознаграждения определяется
решением Общего собрания акционеров
с учетом предложений Совета директоров,
подготовленных на основании рекомендаций
Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Годовым Общим собранием акционеров,
состоявшимся 21 июня 2017 года, были
установлены следующие размеры вознагра-
ждения членам избранного состава Совета
директоров (на период 2017–2018 годов):
• за исполнение обязанностей члена Совета

директоров – 6 500 000 руб.;

• за исполнение функций Председателя

Совета директоров – 5 000 000 руб.;

114

Система вознаграждения членов органов управления Компанией

Выплаты членам Совета директоров,

тыс. руб.

2015

2016

2017

Выплаты членам Совета директоров, всего

203 741

192 421

262 091

Вознаграждение

98 340

71 920

87 067

Компенсация расходов

25 477

28 099

29 146

Выплаты в отношении членов Совета директоров Компании, являющихся работни-
ками Компании, но не входящих в состав Правления Компании, в том числе:

79 924

92 402

145 878

заработная плата

25 683

28 523

48 059

премии

43 568

53 935

87 832

прочие выплаты

10 673

9 944

9 987

Для членов Совета директоров, одновременно входящих в состав Правления, в данную таблицу включается только вознаграждение, связанное с осуществлением ими функций членов Совета директоров, а вознаграждения
за исполнение обязанностей членов Правления и иные выплаты отражены в таблице «Выплаты членам Правления ПАО «ЛУКОЙЛ».

• за исполнение функций Председателя ко-

митета Совета директоров – 1 000 000 руб.;

• за исполнение функций члена комитета

Совета директоров – 1 000 000 руб.;

• за очное участие в заседании Совета ди-

ректоров или комитета Совета директоров
с осуществлением трансконтинентального
перелета – 350 000 руб.;

• за каждое участие в конференции и ином

мероприятии, осуществляемое по пись-
менным поручениям Председателя Совета
директоров, – 150 000 руб.

Компания также компенсирует расходы,
понесенные членами Совета директоров
в связи с исполнением ими своих функций.
К ним относятся расходы, связанные с:
• проездом к месту проведения заседания

Совета директоров и из места проведения
заседания до места назначения и нахо-
ждением в месте проведения заседания;

262

млн руб.

Выплаты членам Совета

директоров в 2017 г.

• участием в заседании Совета директоров

по телефону, с использованием системы
телеконференции, направлением пись-
менного мнения, а также с проведением
заочного голосования;

• исполнением членами Совета директоров

своих функций в периоды между заседаниями;

• привлечением консультантов и экспертов

и получением соответствующих заклю-
чений по вопросам деятельности Совета
директоров, в совокупности не превы-
шающие сумму средств, запланированных
на эти цели в бюджете Компании;

а также расходы лиц, сопровождающих
члена Совета директоров при исполнении им
функций члена Совета директоров (пере-
водчик, консультант, секретарь-референт),
или представителей члена Совета директоров
по вопросам, связанным с деятельностью
Совета директоров, в размере фактически

произведенных и документально подтвер-
жденных расходов не более одного лица
(сопровождающего или представителя)
за каждую поездку.

При этом члены Совета директоров, которые
одновременно являются работниками Компа-
нии, получают и другие выплаты от Компании
(заработную плату, премии, дополнительные
выплаты социального характера), а так-
же, в случае если они являются членами
Правления, – вознаграждение за исполнение
обязанности члена Правления.

Годовой отчет 2017