ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Годовой отчёт за 2017 год - часть 13

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для вновь избранных членов Совета дирек-
торов не позднее 30 дней с даты избрания 
проводится программа вводного курса. 

Основные элементы курса:
• 

Очное знакомство.

 Включает в себя встречи 

новых членов Совета директоров с Прези-
дентом Компании, избранным Председателем 
Совета директоров Компании, Корпоратив-
ным секретарем, руководящими работниками 
Компании и/ или руководителями структурных 
подразделений Компании.

• 

Знакомство с внутренней документацией. 

Проводится ознакомление с основными 
документами и информацией Компании.

• 

Знакомство с операционной деятель-
ностью.

 Включает в себя посещение 

производственных объектов Группы.

Программа вводного курса для вновь 
избранных членов Совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ» была утверждена решением 
Комитета по кад рам и вознаграждениям 
24 апреля 2017 года (протокол 

№ 4). Реали-

зацию Программы осуществляет Корпора-
тивный секретарь, который координирует 
взаимодействие всех вовлеченных в процесс 
сторон, при содействии и под надзором 
Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Для обеспечения эффективной работы Сове-
та директоров в Компании имеются следую-
щие информационно-технические ресурсы: 
•  современная ИТ-среда с защищенным 

каналом связи для оперативной удаленной 
доставки информационных материалов 
к заседаниям иностранным членам Совета 
директоров, а также хранения архива 
протоколов заседаний;

•  специализированное двуязычное про-

граммное обеспечение с использованием 
мобильных устройств для подготовки чле-
нов Совета директоров и членов комитетов 
к заседаниям;

•  специализированное программное прило-

жение для проведения самооценки членов 
Совета директоров и его комитетов;

•  программное обеспечение для проведения 

заседаний Совета директоров и комитетов 
путем видеоконференций.

В 2017 году в состав Совета 
директоров вошла госпожа 
Л.Н. Хоба. Несмотря на глубокое 
знание Компании и ее деловых 
практик, для максимально быстрого 
включения в работу Совета 
директоров и использования 
своего профессионального опыта 
и компетенции в качестве члена 
Совета директоров Л.Н. Хоба прошла 
основные этапы программы введения 
в должность. Она была ознакомлена 
с основными документами, 
определяющими процедуры работы 
Совета директоров и его комитетов, 
с правами и обязанностями члена 
Совета директоров, а также 
с информационно-техническими 
ресурсами, находящимися 
в распоряжении членов Совета 
директоров, через которые 
осуществляется оперативное 
информирование о заседаниях Совета 
директоров и его комитетов.

100

Совет директоров

ГРАЙФЕР

Валерий Исаакович 

• 

Председатель Совета 
директоров 

• 

Неисполнительный член 
Совета директоров 

Родился в 1929 г. 
В 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина. Кандидат технических наук. Награжден се-
мью орденами, четырьмя медалями, почетной грамотой Верховного Совета Татарской АССР, Почетной грамотой 
Президента РФ. Лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ. Профессор Российского государ-
ственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

• 

1985–1992 гг. – заместитель Министра нефтяной промышленности СССР – начальник Главного тюменского 
производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. 

• 

1992–2010 гг. – генеральный директор ОАО «РИТЭК».

• 

С 2000 г. – Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 1996 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2010 г. – Председатель Совета директоров АО «РИТЭК».

МАГАНОВ 

Равиль Ульфатович

• 

Заместитель Председате-
ля Совета директоров

• 

Исполнительный член 
Совета директоров 

• 

Член Комитета по страте-
гии и инвестициям 

• 

Член Правления

• 

Первый исполнительный 
вице-президент (развед-
ка и добыча)

Родился в 1954 г.
В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Заслу-
женный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетный нефтяник, Почетный работник топливно-
энергетического комплекса. Награжден четырьмя орденами и пятью медалями, Почетной грамотой Президента РФ, 
Благодарностью Правительства РФ. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. 

• 

1988–1993 гг. – Главный инженер – заместитель генерального директора, генеральный директор ПО «Лангепаснефтегаз». 

• 

1993–1994 гг. – Вице-президент по нефтедобыче ОАО «ЛУКОЙЛ». 

• 

1994–2006 гг. – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча). 

• 

2006–2015 гг. – Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча).

• 

С 2015 г. – Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча).

• 

С 2016 г. – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 1993 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2000 г. – член Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH.

АЛЕКПЕРОВ

Вагит Юсуфович

• 

Исполнительный член 
Совета директоров

• 

Президент

• 

Председатель Правления 

Родился в 1950 г.
В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова. Доктор экономических наук, 
действительный член Российской академии естественных наук, Почетный работник топливно-энергетического 
комплекса, Почетный нефтяник. Награжден пятью орденами, восьмью медалями, Почетной грамотой и трижды – 
Благодарностью Президента РФ. Дважды лауреат премии Правительства РФ. 
С 1968 г. работал на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири. 

• 

1987–1990 гг. – генеральный директор ПО «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной 
и газовой промышленности СССР. 

• 

1990–1991 гг. – заместитель, первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР. 

• 

1992–1993 гг. – Президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть». 

• 

1993–2000 гг. – Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 

• 

1993–2015 гг. – Президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

• 

С 2015 г. – Президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 1993 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2000 г. – Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH.

С 2012 г. – Председатель Совета Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

С 2012 г. – член Бюро Правления ООО «РСПП».

БЛАЖЕЕВ 

Виктор Владимирович

• 

Независимый член 
Совета директоров

2

• 

Председатель Комитета 
по аудиту 

• 

Член Комитета по кадрам 
и вознаграждениям 

Родился в 1961 г.
В 1987 г. окончил вечерний факультет Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). В 1990 г. окончил 
аспирантуру ВЮЗИ-МЮИ по кафедре гражданского процесса. Кандидат юридических наук, профессор. Обла-
датель почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», нагрудного знака «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ», почетного звания «Почетный работник науки и техники РФ», медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 1999 г. преподавательскую работу совмещает с работой на раз-
личных административных должностях в Московской государственной юридической академии (МГЮА).

• 

1999–2001 гг. – декан дневного факультета МГЮА. 

• 

2001–2002 гг. – проректор по учебной работе МГЮА. 

• 

2002–2007 гг. – первый проректор по учебной работе МГЮА. 

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 2009 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2007 г. – ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)».

1 

По состоянию на 31 декабря 2017 года.

2 

Признан независимым директором решением Совета директоров от 21 июня 2017 года (протокол № 9).

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1

Годовой отчет 2017

О Компании

Корпоративная ответственность

Итоги деятельности

Корпоративное управление

101

ГАТИ 

Тоби

• 

Независимый член 
Совета директоров

• 

Член Комитета по страте-
гии и инвестициям 

Родилась в 1946 г. 
Окончила в 1967 г. Университет штата Пенсильвания (степень бакалавра по русскому языку и литературе). 
В 1970 г. – Колумбийский Университет (степень магистра по русской литературе). В 1972 г. – Институт Гарримана, 
Колумбийский Университет (степень магистра международных отношений и Сертификат по Изучению России).

• 

1997–2016 гг. – Старший Советник по международным вопросам в юридической фирме «Эйкин, Гамп, Страус, 
Хауэр и Фельд» (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP).

• 

Участник Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – с 2016 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2012 г. – член Совета по международным отношениям, а также Американо-российского делового Совета 

(АРДС).

С 2016 г. – Президент TTG Global LLC.

ИВАНОВ 

Игорь Сергеевич

• 

Независимый член 
Совета директоров

1

• 

Председатель Комитета 
по стратегии и инвести-
циям 

• 

Член Комитета по аудиту 

Родился в 1945 г.
В 1969 г. окончил Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза. Член-корреспон-
дент РАН. Доктор исторических наук, профессор. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Российской Федерации. Награжден российскими и иностранными орденами и медалями.

• 

1993–1998 гг. – первый заместитель Министра иностранных дел РФ. 

• 

1998–2004 гг. – Министр иностранных дел РФ. 

• 

2004–2007 гг. – секретарь Совета безопасности РФ.

• 

С 2005 г. – преподавательская деятельность на кафедре мировых политических процессов МГИМО (У) МИД 
России.

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 2009 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2011 г. – Президент Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам».

С 2013 г. – член Совета управляющих директоров Rissa Investments N.V.

С 2016 г. – член Международного консультативного совета UniCredit Group.

МАННИНГС 

Роджер

• 

Независимый член 
Совета директоров 

• 

Председатель Комитета 
по кадрам и вознагра-
ждениям 

Родился в 1950 г.
В 1972 г. окончил Оксфордский университет со степенью магистра гуманитарных наук по специальности «поли-
тика, философия, экономика». Член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, удостоен звания 
кавалера ордена Британской империи III степени. Являлся заместителем Председателя Правления Ассоциации 
европейского бизнеса (AEB) в России, членом Правления Американо-российского делового совета, Председа-
телем Института аудиторских комитетов в России, Членом рабочей группы при Правительстве Великобритании 
по вопросам торговли и инвестиций между Великобританией и Россией.

• 

1993–2008 гг. – председатель Всемирного комитета KPMG по энергетике и природным ресурсам.

• 

1996–2008 гг. – президент KPMG в России и странах СНГ. 

• 

1998–2008 гг. – член Международного Совета (руководящего органа) KPMG.

• 

В настоящее время является членом Российского Национального совета по корпоративному управлению, 
членом Экспертного совета Российского института директоров и Российского союза промышленников и пред-
принимателей.

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – с 2015 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2010 г. – независимый член Совета директоров ПАО АФК «Система».

С 2012 г. – председатель Российско-британской торговой палаты.

МАЦКЕ 

Ричард

• 

Неисполнительный член 
Совета директоров

• 

Член Комитета по кадрам 
и вознаграждениям 

Родился в 1937 г.
Окончил в 1959 г. Университет штата Айова, в 1961 г. – Университет штата Пенсильвания, в 1977 г. – колледж 
св. Марии в Калифорнии. Магистр геологии, магистр управления бизнесом. 
Награжден общественной неправительственной медалью «За развитие нефтегазового комплекса России»; 
победитель (Гран-при) в номинации «Независимый директор года» Национальной премии «Директор года 2006» 
(Россия), организованной Ассоциацией независимых директоров (АНД) и компанией PricewaterhouseCoopers.

• 

1989–1999 гг. – Президент Chevron Overseas Petroleum, член Совета директоров Chevron Corporation. 

• 

2000–2002 гг. – вице-председатель Совета директоров Chevron, Chevron–Texaco Corporation. 

• 

2005–2008 гг. – член Совета директоров SBM Offshore NV.

• 

2010–2013 гг. – член Совета директоров Eurasia Drilling Company.

• 

2014–2017 гг. – независимый неисполнительный член Совета директоров PetroChina Company Limited.

В состав Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») входил в 2002–2009 гг., переизбран 

в 2011 г.

Участие в органах управления других организаций:

C 2001 г. – член Совета директоров PHI, Inc. 

С 2015 г. – член Консультативного Совета Energy Intelligence Group.

С 2016 г. – член Консультативного Совета директоров Американо-российской торговой палаты.

1 

Признан независимым директором решением Совета директоров от 21 июня 2017 года (протокол № 9).

102

Совет директоров

ПИКТЕ 

Иван

• 

Независимый член 
Совета директоров 

• 

Член Комитета по аудиту 

Родился в 1944 г.
Окончил в 1970 г. Школу бизнеса Университета Св. Галлена (магистр экономики).

• 

1982–2010 гг. – управляющий партнер банка Pictet & Cie.

• 

1995–2014 гг. – член Международного консультативного Совета Blackstone Group International Limited.

• 

2005–2015 гг. – член Инвестиционного Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала ООН.

• 

2014–2015 гг. – председатель Инвестиционного Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала ООН.

• 

2011–2015 гг. – член Всемирного Консультативного Совета AEA Investors LP (AEA Investors LP Global Advisory 
Board) (Нью-Йорк, США).

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 2012 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2009 г.

 – Президент Fondation pour Geneve и Fondation Pictet pour le development.

С 2010 г. – член Европейского Консультативного Совета AEA (AEA European Advisory Board). 

С 2011 г. – член Совета директоров Symbiotics, c 2015 г. – Председатель Совета директоров Symbiotics.

С 2012 г. – Председатель Совета директоров PSA International SA.

ФЕДУН  

Леонид Арнольдович

• 

Исполнительный член 
Совета директоров

• 

Член Комитета по страте-
гии и инвестициям 

• 

Вице-президент по стра-
тегическому развитию 

Родился в 1956 г.
В 1977 г. окончил Ростовское высшее военное командное училище им. М.И. Неделина. В 1993 г. окончил Высшую 
школу приватизации и предпринимательства. Кандидат философских наук. Почетный нефтяник. Награжден 
двумя орденами и четырьмя медалями.

• 

1993–1994 гг. – генеральный директор АО «ЛУКойл-Консалтинг».

• 

1994–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления стратегического развития и инвестиционного 
анализа ОАО «ЛУКОЙЛ».

• 

2012–2015 гг. – Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ».

• 

С 2015 г. – Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ранее – ОАО «ЛУКОЙЛ») – с 2013 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2012 г. – Председатель Совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва».

С 2012 г. – член Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников 

и предпринимателей».

ХОБА  

Любовь Николаевна

• 

Исполнительный член 
Совета директоров

• 

Вице-президент –  
Главный бухгалтер  
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
(до 01.03.2018 г.) 

Родилась в 1957 г.
В 1992 г. окончила Свердловский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. Заслуженный 
экономист РФ. Почетный нефтяник, Почетный работник топливно-энергетического комплекса. Награждена 
двумя орденами и двумя медалями.

• 

1991–1993 гг. – Главный бухгалтер ПО «Когалымнефтегаз».

• 

1993–2000 гг. – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ».

• 

2000–2003 гг. – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник Главного управления по финансовому учету 
ОАО «ЛУКОЙЛ».

• 

2003–2004 гг. – Главный бухгалтер – вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». 

• 

2004–2012 гг. – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ».

• 

2012–2015 гг. – Вице-президент – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ».

• 

С 2015 г. по 28 февраля 2018 г. включительно – Вице-президент – Главный бухгалтер ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – с 2017 г.

Участие в органах управления других организаций:

С 2001 г. – член Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH.

С 2012 г. – Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o.

Ни одному из членов Совета директоров в 2017 году Компанией не выдавались займы (кредиты).

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с заключенным Полисом 
(договором) страхования ответственности 
директоров, должностных лиц и компаний 
на период 2017–2018 годов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
страхует ответственность:
•  единоличного исполнительного органа, 

членов органов управления, работни-
ков ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочерних 
обществ, и/или иных организаций с 
его участием и/или его дочернего обще-

ства, по предложению которых избраны 
единоличный исполнительный орган и/или 
члены органов управления таких организа-
ций (покрытие А);

•  ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ, 

иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и/ или его дочернего общества, по пред-
ложению которых избраны единоличный 
исполнительный орган и/или члены 
органов управления таких организаций 
(покрытие В);

•  ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ 

в связи с исками по ценным бумагам 
(покрытие С).

Страховая сумма (лимит ответственности) 
составляет не менее 150 млн долл. США 
в совокупности по всем покрытиям А, В, С, 
включая расходы на защиту. Совокупная 
страховая премия составляет не более 
450 тыс. долл. США.

Годовой отчет 2017

О Компании

Корпоративная ответственность

Итоги деятельности

Корпоративное управление

103

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

В целях повышения эффективности при-
нимаемых Советом директоров решений 
в ПАО «ЛУКОЙЛ» действуют три комитета 
Совета директоров, которые занимаются 
подробным предварительным рассмотрением 
наиболее важных вопросов и подготовкой 
соответствующих рекомендаций:
•  Комитет по стратегии и инвестициям (КСИ);
•  Комитет по аудиту (КА);
•  Комитет по кадрам и вознаграждениям 

(ККВ).

Деятельность комитетов регулируется соот-
ветствующими положениями – Положением 
о Комитете по аудиту Совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ» (утверждено Советом дирек-
торов ПАО «ЛУКОЙЛ» 13 января 2016 года, 
протокол 

№ 1), Положением о Комитете 

по кадрам и вознаграждениям Совета дирек-
торов ПАО «ЛУКОЙЛ» (утверждено Советом 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 29 сентября 
2016 года, протокол 

№ 21), Положением о Ко-

митете по стратегии и инвестициям Совета 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (утверждено 
Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 25 апреля 
2016 года, протокол 

№ 6).

Комитеты в своей деятельности полностью 
подотчетны Совету директоров. Состав коми-
тетов формируется исключительно из членов 
Совета директоров, причем в соответствии 
с лучшей практикой и требованиями Правил 
листинга ПАО Московская Биржа в состав ко-
митетов входит значительная доля независи-
мых директоров. Это способствует выработке 
объективных, взвешенных рекомендаций. 
Так, Комитет по аудиту полностью сформиро-
ван из независимых директоров, а Комитет 
по кадрам и вознаграждениям и Комитет 
по стратегии и инвестициям возглавляют 
независимые директора. Комитет по кадрам 
и вознаграждениям в своем составе имеет 
большинство независимых директоров. Все 
члены комитетов обладают достаточными 
знаниями и большим опытом, в том числе 
практическим.

На заседаниях комитетов могут присутство-
вать по приглашению Председателя комитета 
как работники Компании, так и третьи лица. 
При этом права голоса по вопросам повестки 
дня они не имеют.

Более половины всех вопросов, 

рассмотренных Советом директоров, 

прошли предварительное рассмотрение 

комитетами Совета директоров, 

что свидетельствует о тщательной 

проработке наиболее важных вопросов, 

в отношении которых принимает 

решения Совет директоров.

Персональный состав комитетов 

на 31.12.2017 г.,

 %

Независимые директора
Исполнительные 
директора

Неисполнительные 
директора

10

70 

20 

Статистика работы комитетов

2017

2016

2015

ККВ

КА

КСИ

ККВ

КА

КСИ

ККВ

КА

КСИ

Очные заседания

Заочные заседания

1 

3

6 

0

4 

2

5 

0

8 

4

6 

5

5 

0

7 

3

6 

5

Типы рассмотренных вопросов

Для вынесения на Совет 
директоров 

Рассмотрение только 
комитетом

2015

2016

2017

27 

12

36 

22

32 

24

104

Совет директоров

Состав Комитета 

Независимые члены Совета директоров

• 

И.С. Иванов (Председатель Комитета)

• 

Т. Гати

Исполнительные члены Совета директоров

• 

Р.У. Маганов

• 

Л.А. Федун

В центре внимания Комитета 

по стратегии и инвестициям в 2017 году 

находились вопросы, связанные 

с определением перспектив развития 

Компании на ближайшее десятилетие 

и ее устойчивым развитием.
Комитет рассмотрел Программу 

стратегического развития Группы 

«ЛУКОЙЛ» на 2018–2027 годы 

и представил рекомендации Совету 

директоров по ее утверждению. Новая 

программа учитывает существенное 

изменение макроэкономических 

условий и направлена на поддержание 

конкурентоспособности Компании, 

максимально эффективное использование 

потенциала действующих активов, 

контроль расходов и оптимизацию 

производственных процессов 

и, как следствие, обеспечение устойчивого 

роста денежного потока и непрерывное 

создание акционерной стоимости.
Комитет дважды за год рассматривал 

вопросы, связанные с подготовкой 

отчета о деятельности в области 

устойчивого развития. Мы осознаем 

важность поддержания постоянного 

диалога с заинтересованными сторонами 

и обеспечения прозрачности этого 

аспекта деятельности Компании, поэтому 

отчетность за 2017 год станет первой 

ежегодной отчетностью в области 

устойчивого развития, что соответствует 

наилучшей мировой практике.
Уверен, что все эти инициативы 

будут положительно восприняты 

инвестиционным сообществом и другими 

стейкхолдерами.
Комитет также готовил для Совета 

директоров рекомендации 

по распределению прибыли и выплате 

дивидендов, руководствуясь основными 

принципами утвержденной в 2016 году 

Дивидендной политики.

«

И.С. Иванов

Председатель Комитета по стратегии и инвестициям

»

Комитет по стратегии и инвестициям

Задачи Комитета

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2017 году

• 

Подготовка рекомендаций Совету директоров 
по вопросам:

 -

определения стратегических целей деятель-
ности Компании;

 -

приоритетных направлений деятельности 
Компании;

 -

дивидендной политики, размера дивидендов 
по акциям и порядка их выплаты;

 -

распределения прибыли (убытков) Компании 
по результатам отчетного года

• 

Оценка эффективности деятельности Компа-
нии в долгосрочной перспективе

• 

Участие в контроле реализации Программы 
стратегического развития Компании

• 

О Программе стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2018–2027 годы

• 

О рекомендациях Совету директоров Компании по порядку распределения прибыли и убыт-
ков Компании по результатам 2016 года и о размерах дивидендов по акциям и порядку 
их выплаты

• 

О рекомендациях Совету директоров Компании по размеру дивидендов по акциям  
ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2017 года и порядку их выплаты

• 

О подходах к унификации оценки запасов и планов добычи углеводородов в Группе  
«ЛУКОЙЛ» в рамках законодательства Российской Федерации и требований международной 
отчетности

• 

Об отчете о выполнении Среднесрочной целевой программы научно-технического развития 
Группы «ЛУКОЙЛ» на 2016–2018 годы

• 

О подготовке Отчета Компании об устойчивом развитии

• 

Об Отчете о деятельности в области устойчивого развития за 2015–2016 годы

Учитывая актуальность вопросов устойчивого 
развития и социальной ответственности, 
в 2018 году планируется внесение измене-
ний в Положение о Комитете по стратегии 
и инвестициям в целях уточнения функциона-
ла данного Комитета в области устойчивого 
развития.

Годовой отчет 2017

О Компании

Корпоративная ответственность

Итоги деятельности

Корпоративное управление

105

В 2017 году Комитет по аудиту проделал 

значительный объем работы, которая 

была прежде всего связана с контролем 

за финансово-хозяйственной 

деятельностью Компании: периодическим 

рассмотрением полноты и достоверности 

консолидированной финансовой 

отчетности, обсуждением существенных 

вопросов бухгалтерского учета.
Мы продолжили начатые в 2016 году 

масштабные преобразования 

системы внутреннего аудита 

Компании и вели активную работу 

по совершенствованию методологической 

базы внутреннего аудита в области 

контроля за эффективностью системы 

корпоративного управления и системы 

управления рисками. В частности, 

были одобрены Временная методика 

аудиторской оценки эффективности 

процессов управления рисками в Группе 

«ЛУКОЙЛ» и Временная методика 

аудиторской оценки эффективности 

процессов корпоративного управления 

в ПАО «ЛУКОЙЛ».
Комитет уделял пристальное внимание 

вопросам мониторинга надежности 

и эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля, 

поскольку в отчетном году руководством 

Компании были инициированы 

мероприятия по повышению 

эффективности внутреннего контроля 

через более продуктивное использование 

имеющихся в распоряжении Компании 

ресурсов и снижение необоснованных 

потерь. Результат от внедрения процедур 

внутреннего контроля, как правило, 

имеет долгосрочный эффект, поэтому 

мы уделяем большое внимание работе 

в данном направлении. 

Эффективная система внутреннего 

контроля и управления рисками 

в конечном итоге будет способствовать 

достижению более высоких результатов 

деятельности Компании и ее финансовой 

устойчивости. 

«

В.В. Блажеев

Председатель Комитета по аудиту

»

Комитет по аудиту

Задачи Комитета

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2017 году

• 

Контроль за обеспечением полноты, точности 
и достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Компании

• 

Рекомендации по кандидатуре аудитора Ком-
пании и оплате его услуг

• 

Оценка заключения аудитора Компании, 
независимости, объективности и отсутствия 
конфликта интересов аудитора

• 

Оценка эффективности осуществления 
функции внутреннего аудита, эффективности 
контрольных и аудиторских процедур и рассмот-
рение предложений по их совершенствованию

• 

Рассмотрение планов деятельности и бюджета 
подразделения внутреннего аудита Компании

• 

Оценка эффективности процедур управления 
рисками и внутреннего контроля, контроль 
за надежностью и эффективностью функ-
ционирования системы управления рисками 
и внутреннего контроля и системы корпора-
тивного управления

• 

Подготовка рекомендаций о возможном пред-
варительном утверждении Советом директоров 
Годового отчета Компании

• 

Обсуждение существенных вопросов бухгалтерского учета, в том числе учетной политики Компании

• 

Оценка заключения аудитора Компании для ее последующего представления акционерам 
в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Компании

• 

О существенных вопросах, возникающих в ходе проведения внешнего аудита

• 

О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего 
контроля Компании

• 

О рекомендациях Совету директоров по кандидатуре аудитора для последующего одобрения 
данной кандидатуры Общим собранием акционеров Компании 

• 

О рассмотрении Временной методики аудиторской оценки эффективности процессов корпо-
ративного управления в ПАО «ЛУКОЙЛ»

• 

О рекомендации Совету директоров Компании по утверждению Годового плана аудиторских 
проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год и Бюджета 
подразделений внутреннего аудита на 2018 год

• 

О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ», регламентирующие 
внутренний аудит 

• 

Ознакомление с проектами консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» по МСФО

• 

Подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Советом директоров 
Годового отчета за 2016 год

• 

О рассмотрении контрольно-аудиторских процедур и Временной методики аудиторской 
оценки эффективности процессов управления рисками в Группе «ЛУКОЙЛ»

Состав Комитета 

Независимые члены Совета директоров

• 

В.В. Блажеев (Председатель Комитета)

• 

И.С. Иванов

• 

И. Пикте

106

Совет директоров

В течение года Комитет по кадрам 

и вознаграждениям, действуя в рамках 

компетенции, установленной ему Советом 

директоров, выполнил регуляторные 

требования, действующие в отношении 

Компании.

Комитет продолжил развитие имеющихся 

процедур и практик в соответствии 

с российским Кодексом корпоративного 

управления. Комитет поддержал 

инициативу Корпоративного секретаря 

по созданию в Компании постоянной 

рабочей группы для мониторинга 

изменений, происходящих в лучшей 

международной практике корпоративного 

управления, на предмет оценки 

соответствия системы корпоративного 

управления Компании этой практике 

и выработки необходимых предложений 

по ее совершенствованию.

Отдельно стоит отметить следующую работу, 

проделанную Комитетом в течение года:

• 

в связи с окончанием в 2017 году 

действия программы долгосрочного 

стимулирования Комитет подвел 

ее предварительные итоги, а также 

рассмотрел основные параметры новой 

программы на 2018–2022 годы;

• 

Комитет проанализировал 

профессиональную квалификацию 

и опыт кандидатов в члены Совета 

директоров и оценил независимость 

каждого кандидата. При этом члены 

Совета директоров изучили вопрос 

о своей независимости и независимости 

других членов Совета и подтвердили 

свой статус в том или ином качестве;

• 

Комитет подготовил для Совета 

директоров рекомендации 

по внесению изменений в Политику 

по вознаграждению и возмещению 

расходов (компенсациям) членов 

Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 

и Порядок выплаты вознаграждения 

и компенсации расходов членам Совета 

директоров и Ревизионной комиссии 

ПАО «ЛУКОЙЛ». Основное изменение 

заключается в том, что вознаграждение 

за очное участие в заседаниях комитета 

Совета директоров было заменено 

на фиксированное вознаграждение 

за исполнение членом Совета 

директоров функций члена комитета.

Комитет дал предварительную оценку 

работе членов Правления по итогам года 

на основе индивидуальных целевых 

показателей, а также давал рекомендации 

в отношении прекращения полномочий 

отдельных членов Правления и проводил 

оценку кандидатур членов Правления 

из списка, предложенного Президентом, 

для формирования рекомендаций Совету 

директоров по утверждению нового 

состава Правления.

«

Р. Маннингс

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

»

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета 

Независимые члены Совета директоров

• 

Р. Маннингс (Председатель Комитета)

• 

В.В. Блажеев

Неисполнительные члены  
Совета директоров

• 

Р. Мацке

Задачи Комитета

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2017 году

• 

Оценка эффективности работы Совета дирек-
торов, его членов и комитетов Совета директо-
ров, определение приоритетных направлений 
для усиления состава Совета директоров

• 

Взаимодействие с акционерами в целях 
формирования рекомендаций по голосованию 
по вопросу избрания Совета директоров

• 

Рекомендации по кадровым назначениям

• 

Разработка и периодический пересмотр 
политики по вознаграждению членам Совета 
директоров и Правления, Президенту

• 

Разработка рекомендаций Совету директоров 
по определению размера вознаграждения 
Корпоративному секретарю

• 

Предварительная оценка работы членов 
Правления и Президента по итогам года в со-
ответствии с политикой Компании по возна-
граждению

• 

Оценка кандидатур на должности членов в новый состав Правления и выработка рекоменда-
ций Совету директоров 

• 

Предварительная оценка работы членов Правления по итогам года в контексте критериев, 
заложенных в Положении о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работни-
ков ПАО «ЛУКОЙЛ»

• 

Предварительная оценка работы Корпоративного секретаря

• 

О рекомендациях Совету директоров Компании по внесению изменений в Политику по возна-
граждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров  
ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ»

• 

Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов в Совет директо-
ров Компании. О формировании рекомендаций акционерам Компании в отношении голосова-
ния по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Компании

• 

О независимости членов Совета директоров (июль и октябрь 2017 года)

• 

Формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров

• 

О предварительных итогах реализации Программы долгосрочного стимулирования работни-
ков ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013–2017 годах

• 

О долгосрочной мотивации ключевых работников Группы «ЛУКОЙЛ» в 2018–2022 годах

• 

О состоянии работы по управлению персоналом в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»

• 

О внесении изменений в Социальный кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ»

Годовой отчет 2017

О Компании

Корпоративная ответственность

Итоги деятельности

Корпоративное управление

107