содержание .. 8 9 10 11 ..

Группа НЛМК. Годовой отчет за 2021 год - часть 10

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

Биографии членов Совета директоров

Состав Совета директоров в 2021 году

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров,

с 24.04.2020 по 29.04.2021

избранный 29.04.2021

ВЛАДИМИР ЛИСИН

Член Совета директоров

Должность

Член Совета директоров

Должность

Год рождения - 1956.

Владимир Лисин

Председатель

Владимир Лисин

Председатель Совета

Совета директоров

директоров

Член Совета директоров с 1996 года, Председатель Совета директоров с 1998 года.

Олег Багрин

Член Совета директоров Олег Багрин

Заместитель Председателя

Член Комитета по стратегическому планированию.

Совета директоров

Томас Верасто

Член Совета директоров, Томас Верасто

Член Совета директоров,

Опыт

независимый директор

Йоахим Лимберг

Член Совета директоров, Йоахим Лимберг

Член Совета директоров,

В 1975 году начал трудовую деятельность электрослесарем. Работал в НПО «Тулачермет», где прошел путь

независимый директор

от подручного сталевара до заместителя начальника цеха. С 1986 года работал в Казахстане сначала замести-

Николай Гагарин

Член Совета директоров Николай Гагарин

Член Совета директоров

телем главного инженера, а затем заместителем генерального директора Карагандинского металлургического

комбината. С 1993 года входил в советы директоров ряда ведущих российских металлургических предприятий.

Сергей Кравченко

Член Совета директоров, Сергей Кравченко

Член Совета директоров,

независимый директор

Образование

Станислав Шекшня

Член Совета директоров, Станислав Шекшня

Член Совета директоров,

Окончил Сибирский металлургический институт по специальности «литейное производство черных и цветных

независимый директор

металлов». В 1990 году окончил Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли; в 1992 году -

Марьян Оудеман

Член Совета директоров, Марьян Оудеман

Член Совета директоров,

Академию народного хозяйства по специальности «экономика и управление». Доктор технических наук, доктор

независимый директор

экономических наук, профессор. Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники. Почетный

Бенедикт Шортино

Член Совета директоров, Евгения Завалишина

Член Совета директоров,

металлург Российской Федерации. Кавалер ордена Почета. Кавалер ордена Александра Невского. Является

независимый директор

президентом Международной федерации стрелкового спорта.

Ключевые компетенции членов Совета директоров GRI 102-27

ОЛЕГ БАГРИН

Компетенция

Количество членов Совета директоров¹

Год рождения - 1974.

Совет

Комитет

Комитет по кадрам,

Комитет

Заместитель Председателя Совета директоров с 2021 года, член Совета директоров

директоров

по стратегическому

по аудиту

вознаграждениям

по цифровому

с 2004 года. Председатель Комитета по стратегическому планированию, член Комитета

(9)¹

планированию (6)

(5)

и социальной

развитию (3)

по кадрам, вознаграждениям и социальной политике и Комитета по цифровому развитию.

политике (4)

Отраслевые

Опыт

знания

Имеет обширный опыт работы в органах управления крупных компаний, фондов, включая руководящие долж-

Корпоративное

ности в областях управления финансовыми активами, в банковской сфере.

управление

2005-2019 годы - Директор, Председатель Совета директоров АО «Инвестиционная компания

Стратегия

«Либра Капитал».

Финансы

2007-2019 годы - член коллегиального исполнительного органа, член Совета директоров NLMK Pennsylvania

и инвестиции

LLC, Sharon Coating LLC, NLMK Indiana LLC.

Управление

человеческим

2011-2018 годы - член Совета управляющих директоров, Совета директоров NLMK International B.V.

капиталом

2012-2015 годы - член Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания».

Управление

2012-2018 годы - Президент (Председатель Правления) Группы НЛМК.

рисками

Должности в иных организациях

Клиенты

и продажи

2015-2016 годы, 2018 год - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Первая Грузовая Компания».

Цифровизация

2018 год - настоящее время - Директор, член Совета директоров FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED.

и ИТ

Образование

Государственная академия управления (г. Москва), специальность «экономист-аналитик» (1996).

Структура Совета директоров

Возраст членов

Государственный университет управления (г. Москва), кандидат экономических наук (2001).

28 июля 2021 года Станислав Шек-

по гендерному признаку

Совета директоров

шня, ранее не являвшийся акционером

Кембриджский университет, магистр делового администрирования (2005).

компании, совершил сделку по приоб-

ретению 578 глобальных депозитарных

Мужчины

78%

40-50 лет

акций (эквивалентно 5 780 обыкно-

венным акциям) компании, составляю-

Женщины

22%

51-60 лет

щих 0,000096% уставного капитала.

Прочие члены Совета директоров

61 год и старше

не являются акционерами НЛМК.

В скобках указано количество членов Совета директоров, входящих в состав органа.

178

179

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

ТОМАС ВЕРАСТО

СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО

Независимый директор

Год рождения - 1962.

Год рождения - 1960.

Член Совета директоров с 2016 года, член Комитета по стратегическому планированию,

Член Совета директоров с 2020 года, член Комитета по стратегическому планированию

Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике и Комитета по цифровому

и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

развитию.

Опыт

Отвечает за развитие всех направлений бизнеса Boeing в России, Украине, странах СНГ и возглавляет команду

Имеет опыт работы в высших управленческих должностях в крупных производственных и консалтинговых

лидеров подразделений региона из каждого сектора компании. В 2017 году он также был назначен лидером

компаниях, в том числе в компании McKinsey & Company, где проработал 15 лет, консультируя промышленные

подразделения Boeing Global Services в области внедрения инноваций (Innovation Accelerator Leader). Руко-

компании.

водит развитием большой программы, связанной с производством и закупками деталей и полуфабрикатов

В 2014-2015 годах являлся партнером и управляющим директором Boston Consulting Group (BCG) и специали-

из российского титана, результатом которой стало создание совместных предприятий с ВСМПО-АВИСМА: двух

зировался преимущественно на стратегии, организационном развитии и операционном улучшении компаний

заводов и совместного научно-технического центра на Урале. С 1994 по 2002 год занимал должность дирек-

промышленного сектора. Продолжает оставаться старшим советником BCG в этой области. В 2016 году занимал

тора Программы международного сотрудничества и развития бизнеса в подразделении Boeing Commercial

позицию советника в ООО «ЕРГ Сейлз».

Airplanes в Сиэтле, штат Вашингтон, являлся вице-президентом в области инжиниринга и управления постав-

2017-2019 годы - член Совета директоров в ООО «Управляющая компания «Сегежа групп».

щиками подразделения Boeing Commercial Airplanes.

Должности в иных организациях

До прихода в 1992 году в компанию Boeing занимал должность профессора и ведущего научного сотрудника

Российской академии наук, занимался преподавательской деятельностью в Москве и работал приглашенным

2017 год - настоящее время - член Совета директоров АО «Агрохолдинг «Степь».

профессором и научным консультантом в США, Швеции и Южной Корее. Опубликовал свыше 70 научных статей

2020 год - настоящее время - Председатель в Familia Privatstifung.

и имеет более 20 патентов в различных областях инжиниринга.

2021 год - настоящее время - член Наблюдательного совета в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Является членом Российской инженерной академии, членом Американского института аэронавтики и астро-

2021 год - настоящее время - член Совета директоров UNITED MEDICAL GROUP CY PLC.

навтики (AIAA) и почетным доктором Грузинского технического университета. В 2009 году был удостоен пре-

2021 год - настоящее время - член Попечительского совета Специализированного фонда управления целевым

мии «Бизнесмен года» Американской торговой палаты.

капиталом «Научный фонд А.Д. Сахарова».

2007-2015 годы - член Совета директоров Американской торговой палаты в России.

Образование

2011-2015 годы - член Наблюдательного совета компании Accenture.

Грацкий университет им. Карла и Франца, доктор юридических наук (1984), магистр философии (1985). Болонский

Обладает большим опытом в области менеджмента крупных проектов, R&D, HR, финансов и инвестиций, ESG

центр Школы передовых международных исследований, Университет Джонса Хопкинса, диплом (1988).

и иных ключевых областях.

Должности в иных организациях

2002 год - настоящее время - Президент компании Boeing в России, Украине и СНГ, Innovation Acceleration

НИКОЛАЙ ГАГАРИН

Leader, Boeing Global Services, Vice President, Boeing International,

Год рождения - 1950.

The Boeing Company.

Член Совета директоров с 2001 года, член Комитета по аудиту.

2004 год - настоящее время - член Совета межрегиональной общественной организации

«Достижения молодых».

2016 год - настоящее время - независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознагра-

ждениям, заместитель Председателя Комитета по стратегическому развитию,

Опыт

Ответственный независимый директор по стратегии ESG ПАО «Трубная метал-

С 2003 года, являясь управляющим партнером, был назначен Председателем Совета некоммерческой

лургическая компания».

организации адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнеры», с 2009 года и по настоящее

Образование

время - Председатель Совета, Управляющий партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры».

Разносторонний специалист в различных отраслях права и процесса. Обладает большим опытом в области

Московский политехнический университет, инженер-механик (1982). Академия наук СССР, кандидат техниче-

корпоративного права, иностранных инвестиций, налогообложения, финансов, недвижимости, договорного

ских наук (1985). Российская академия наук, доктор технических наук (1991); профессор (1992).

права, арбитражного и гражданского процесса, природно-ресурсного законодательства и законодательства

об охране окружающей среды, а также о промышленной безопасности.

В течение трудовой деятельности руководил и принимал участие во многих крупных проектах, включая созда-

ние и разработку структуры финансирования зарубежных холдинговых компаний, подготовку и проведение

успешного первичного размещения ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже. На протяжении многих лет

входил в органы управления крупных компаний и был активным участником значимых проектов, связанных в том

числе с недропользованием и экологией. Являлся разработчиком методики в области экономического анализа

и оценки реальной стоимости, которая была признана арбитражными судами Российской Федерации в качестве

применимой в процессах о банкротстве. Выступал инициатором ряда реформ в законодательстве.

2007-2018 годы - Директор, член Совета директоров FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED.

2002-2013 годы - член Совета директоров, Председатель Совета директоров ЗАО «Черноморнефтегаз».

2004-2012 годы - член Совета директоров, Председатель Совета директоров

ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

2009-2017 годы - член Совета директоров АО «Северная Нефтегазовая Компания».

Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Правоведение» (1982).

180

181

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

МАРЬЯН ОУДЕМАН

СТАНИСЛАВ ШЕКШНЯ

Независимый директор

Год рождения - 1958.

Год рождения - 1964.

Член Совета директоров с 2018 года, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета

Член Совета директоров с 2015 года, Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям

по стратегическому планированию.

и социальной политике, член Комитета по аудиту.

Опыт

С 2013 года по июнь 2017 года занимала должность Президента Исполнительного совета Утрехтского универ-

В 1991-2002 годах занимал должности Директора по персоналу (Центральная и Восточная Европа) компании

ситета (Нидерланды).

Otis Elevator, Генерального директора и Президента компании Millicom International Cellular по России и СНГ,

Главного операционного директора (СОО) компании «Вымпелком», Генерального директора компании «Альфа

С 2010 по 2013 год была членом Исполнительного комитета компании AkzoNobel, где отвечала за HR и органи-

Телеком».

зационное развитие.

Выполнял обязанности Председателя Советов директоров ОАО «СУЭК», ЗАО «Вымпелком-Р», а также члена

Обладает обширным опытом линейного руководства в металлургическом секторе, а также в области финансов

Совета директоров ряда других российских и украинских компаний.

и ведения международного бизнеса.

Был независимым директором DTEK BV, Ilim Timber Industry, Nafna Industria Srbie (NIS) и Ener1.

С 2007 по 2010 год она являлась членом Исполнительного комитета металлургической компании Corus Group,

исполнительным директором дивизиона Corus Strip Products. Также занимала позиции CEO компании Corus

В 2002 году стал сооснователем Zest Leadership International Consultancy.

Nederland BV, управляющего директора Corus Strip Products IJmuiden с 2004 по 2007 год и управляющего

2007-2019 годы - старший советник консалтинговой компании АО «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА», практики Talent

директора Corus Packaging Plus с 2000 по 2004 год.

Equity Consulting, специализировался на лидерстве, подготовке руководящих кадров, корпо-

До прихода в Corus работала в Hoogovens Group NV, занимая различные позиции в органах управления,

ративном управлении и ведении бизнеса в развивающихся странах.

в области правовой поддержки, корпоративных финансов, казначейства и контроллинга.

2010-2018 годы - член Совета директоров, руководитель Комитета по HR и вознаграждениям

2005-2013 годы - член Наблюдательного совета NS Groep N.V.

«НИС а.о. Нови Сад».

2009-2013 годы - член Наблюдательного совета Stichting Comité Concertgebouw

2010-2012 годы - член Совета директоров Ener1.

2010-2015 годы - член Наблюдательного совета ABN AMRO N.V.

2011-2013 годы - член Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО».

2012-2018 годы - член Совета директоров Equinor ASA.

2015-2016 годы - член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ЗАО «Стройтрансгаз».

2017-2021 годы - член Наблюдательного совета Aalberts NV.

2015-2019 годы - Председатель Совета директоров ООО «Русская рыбопромышленная компания».

2008-2020 годы - Управляющий Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 Mei.

Имеет опыт вхождения в различные комитеты, в том числе комитет по аудиту и ESG.

2012-2020 годы - заместитель Председателя Наблюдательного совета Stichting Het Rijksmuseum.

Также работает личным коучем владельцев бизнесов и высших руководителей.

2013-2018 годы - член Наблюдательного совета Het Concertgebouw N.V.

Обладает более чем 15-летним опытом преподавания в университетах России, Франции и США. Автор, соавтор

и редактор 11 книг, многочисленных статей, комментариев, интервью и исследований по предпринимательству,

2014-2016 годы - член Наблюдательного совета Koninklijke Ten Cate B.V.

лидерству, управлению людьми, межкультурному менеджменту, бизнесу и управлению в России.

2013-2021 годы - Председатель Наблюдательного совета Ronald McDonald Kinderfonds.

Должности в иных организациях

2018-2021 годы - Управляющий Stichting Berenschot Beheer.

2006 год - настоящее время - штатный профессор предпринимательства в Школе бизнеса INSEAD.

Помимо участия в органах управления, Марьян Оудеман занимала позиции члена и председателя таких орга-

2018 год - настоящее время - Председатель Совета директоров ПАО «Группа компаний «Самолет».

нов, как комитет по рискам и капиталу, комитет по аудиту, комитет по ESG в ряде компаний.

2019 год - настоящее время - старший консультант ООО «Уорд Хауэл».

Должности в иных организациях

Образование

2014 год - настоящее время - член Наблюдательного совета директоров SHV Holdings NV.

2015 год - настоящее время - член Совета директоров Solvay S.A.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «политическая экономия»

(1988), кандидат экономических наук (1993).

2016 год - настоящее время - Председатель Наблюдательного совета Advanced Research Center Chemical

Building Blocks Consortium.

Школа бизнеса Северо-Восточного университета в Бостоне, мастер делового администрирования (1992).

2018 год - настоящее время - член Совета директоров UPM-Kymmene Corporation.

2019 год - настоящее время - член Совета Stichting Hoge Veluwe Fonds.

2021 год - настоящее время - член Наблюдательного совета Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal

Dutch Airlines).

Образование

Гронингенский университет (Нидерланды), степень в области юриспруденции (1982).

Рочестерский университет (Нью-Йорк, США), Университет Эразма (Роттердам, Нидерланды), степень МBA

(1990).

182

183

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

ЕВГЕНИЯ ЗАВАЛИШИНА

ЙОАХИМ ЛИМБЕРГ

Независимый директор

Год рождения - 1977.

Год рождения - 1954.

Член Совета директоров с 2021 года, член Комитета по аудиту и Председатель Комитета

Член Совета директоров с 2019 года, член Комитета по стратегическому планированию

по цифровому развитию.

и Комитета по аудиту.

Опыт

На протяжении карьеры была сфокусирована на применении инновационных технологий для создания нового

Имеет более чем 40-летний опыт в секторе черной металлургии. Начал карьеру в 1976 году в Klöckner. Затем

и трансформации традиционного бизнеса. Начала работу в «Яндексе» в 2000 году с позиции директора

несколько лет занимал посты управляющего директора / CEO ряда небольших и средних компаний.

по продуктам, затем возглавляла компанию «Яндекс.Деньги» для управления электронной платежной систе-

В 1995 году Йоахим Лимберг присоединился к thyssenkrupp Group, где до 2018 года занимал ряд руководящих

мой, руководила Yandex Data Factory - подразделением, которое специализируется на применении техноло-

должностей.

гий машинного обучения для повышения эффективности компаний. В 2018 году стала сооснователем стартапа

2009-2018 годы - Председатель Правления бизнес-направления Materials Services, CEO / Председатель

Mechanica AI в Нидерландах, деятельность которого была направлена на разработку основанных на техноло-

Исполнительного совета thyssenkrupp Materials International GmbH.

гиях искусственного интеллекта решений для компаний промышленного сектора.

2014-2020 годы - член, Председатель Совета компании Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.

Является активным участником различных мероприятий в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, выступая на темы,

1989-2015 годы - вице-председатель, член Совета директоров POLARPUTKI OY.

касающиеся работы с данными, разработки AI-стратегий и приложений.

Обладает большим опытом в сфере стратегии, финансов и инвестиций, ESG и иных ключевых областях.

В 2016 году Silicon Republic включил Евгению Завалишину в глобальный список Top 40 Women in Tech в кате-

гории «Вдохновляющий лидер». В 2019 году она была включена в список Global Shakers’ 30 STEM Women to

Должности в иных организациях

Watch. В 2016, 2017 и 2019 годах признавалась одной из Inspiring Fify - 50 самых вдохновляющих женщин

2019 год - настоящее время - старший отраслевой эксперт Triton Beratungsgesellschaf GmbH.

в технологическом секторе Нидерландов.

2020 год - настоящее время - член Совета директоров компаний HYDAC Fluidtechnik GmbH, HYDAC Filtertechnik

2009-2017 годы - сооснователь, член Совета ассоциации Russian Electronic Money and Remittance Association

GmbH, HYDAC Technology GmbH, BENTELER International AG.

(REMA).

2021 год - настоящее время - член Совета директоров компании Muller - Die lila Logistik SE.

2012-2017 годы - Председатель Совета директоров ООО «НКО «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ».

Образование

2014-2018 годы - CEO подразделения Yandex Data Factory, ООО «ЯНДЕКС».

Хагенский открытый университет, ученая степень по экономике (DIPLOM-ÖKONOM) (1985);

2018 год - вице-президент по стратегии OnlinePay B.V.

дипломированный экспортер.

2018-2021 годы - Президент, Директор MECHANICA AI B.V.

Должности в иных организациях

2016 год - настоящее время - член Global Future Councils, World Economic Forum.

Отчет о деятельности Совета директоров за 2021 год

2017 год - настоящее время - преподаватель EXPONENTIAL EXPANSION B.V. (Singularity University Benelux,

Netherlands).

В 2021 году было проведено девять заседаний Совета директоров НЛМК, семь из них - в форме заочного голосования.

2018 год - настоящее время - член Консультативного совета Stichting SIDN fonds.

Всего на заседаниях рассмотрен 31 вопрос.

2019 год - настоящее время - член Консультативного совета MIH Fintech Holdings B.V., член Совета директоров,

независимый директор Finnovate LLP.

2020 год - настоящее время - член Инвестиционного комитета BTS Digital Ventures Ltd.,

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2021 году

член Совета директоров, независимый директор FINOM Payments B.V.

2021 год - настоящее время - Председатель Совета директоров, независимый директор FINOM Payments B.V.

Вопросы

Принятые решения

Заинтересованные

2021 год - настоящее время - член Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй».

стороны

Стратегия

Об утверждении консолидированного бюджета Группы НЛМК на 2022 год

• Инвесторы

Образование

и приоритет-

и акционеры;

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «психология» (период обуче-

ные направ-

• потребители;

ния: 1994-1998 годы).

ления

• поставщики;

• органы власти;

• сотрудники;

• местные

сообщества

Назначения

О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров

• Инвесторы и акцио-

и вознаграж-

компании по итогам работы за 2020 год и предложений по выдвижению кандидатов

неры;

дения

в органы компании (в Совет директоров, на должность Президента (Председателя

• органы власти;

Правления)).

• сотрудники

О рекомендации годовому общему собранию акционеров компании по итогам работы

за 2020 год в части утверждения решения о выплате вознаграждений членам Совета

директоров НЛМК.

Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров НЛМК.

О формировании комитетов при Совете директоров НЛМК (в том числе формирование

нового Комитета по цифровому развитию и утверждение его Положения).

О признании независимыми кандидатов в Совет директоров НЛМК.

Об оценке деятельности Совета директоров НЛМК.

Об отчетах о работе комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря НЛМК

184

185

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

Вопросы

Принятые решения

Заинтересованные

Член Совета

Независимый

Участие

Комитет

стороны

директоров

директор

в заседаниях

по аудиту

по кадрам,

по стратегичес

по цифровому

Корпоратив-

О созывах общих собраний акционеров компании.

•

Инвесторы

в отчетном

Совета

вознагражде

кому

развитию

ное управле-

и акционеры;

году

директоров¹

ниям

планированию

ние

О рекомендациях общим собраниям акционеров компании в части распределения

•

органы власти;

и социальной

прибыли (выплаты дивидендов).

•

сотрудники

политике

Об участии компании в ассоциациях (о рекомендациях общему собранию акцио-

Евгения

5 (5)

2 (2)

5 (5)

2 (2)

неров компании в части участия НЛМК в качестве члена ассоциаций:

Завалишина¹

• ветроиндустрии;

Марьян

9 (9)

5 (5)

• развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта

Оудеман

и инфраструктуры;

• European Foundation for Management Development)).

Йоахим

9 (9)

5 (5)

Лимберг

Об утверждении отчета о заключенных компанией в 2020 году сделках, в совер-

шении которых имеется заинтересованность.

Сергей

9 (9)

8 (8)

5 (5)

Кравченко

О предварительном утверждении Годового отчета Группы НЛМК за 2020 год.

О рекомендации годовому общему собранию акционеров Компании в части утвер-

ждения аудитора НЛМК.

Управление повесткой

Постановку конкретных задач и ини-

Выявление, мониторинг и управле-

Об утверждении размера оплаты услуг аудитора НЛМК.

циатив в области управления социаль-

ние рисками в области устойчивого

устойчивого развития

Об утверждении плана-графика проведения заседаний Совета директоров НЛМК.

ными, экономическими и экологиче-

развития являются неотъемлемой

на уровне Совета

скими аспектами деятельности Группы

частью корпоративной системы риск-

Об утверждении внутренних документов НЛМК (Положения о Комитете по цифро-

директоров GRI 102-26

и контроль за их реализацией осуще-

менеджмента (подробнее см. раздел

вому развитию, а также новых редакций Антикоррупционной политики и Кодекса

GRI 102-29

корпоративного управления).

ствляют вице-президенты - руково-

«Контроль деятельности и управление

дители функциональных направлений.

рисками»).

О внесении в повестку дня общих собраний акционеров НЛМК вопросов об утвер-

Управление аспектами устойчивого

В подчинении вице-президентов

ждении новых редакций Устава и внутренних документов (Положение о Совете

директоров, Положение о Правлении, Положение о вознаграждении членов

развития интегрировано в систему

находятся дирекции, ответственные

При Совете директоров были сфор-

Совета директоров).

корпоративного управления Группы

за разработку подходов и реализацию

мированы рабочие группы по следую-

НЛМК и осуществляется на всех

мероприятий в области устойчивого

щим направлениям:

Об утверждении персонального состава Правления НЛМК.

предприятиях компании, в том числе

развития.

• управление вопросами изменения

О согласовании совмещения членами Правления НЛМК должностей в органах

зарубежных. Вопросы устойчивого

климата (Й. Лимберг, М. Оуде-

управления других организаций.

развития находятся в зоне постоян-

Непосредственную реализацию

ман, Е. Завалишина, Б. Шортино,

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ного внимания руководства Группы

поставленных задач и локальное

С. Шекшня, С. Чеботарев (вице-пре-

Финансовая

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании

•

Инвесторы

НЛМК. Совет директоров, комитеты

управление вопросами устойчивого

зидент по энергетике и экологии),

отчетность

за 2020 год, а также годовой консолидированной финансовой отчетности компа-

и акционеры;

Совета директоров, Президент (Пред-

развития на уровне предприятий

лидер - Т. Верасто);

нии за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами

•

потребители;

седатель Правления) и Правление

Группы осуществляют функциональ-

• развитие направления «Исследо-

финансовой отчетности (МСФО)

•

поставщики;

•

органы власти;

определяют стратегические направле-

ные отделы и службы.

вания и разработки» (М. Оудеман,

•

сотрудники;

ния развития и осуществляют общее

Е. Завалишина, Г. Федоришин,

•

местные сообщества

руководство деятельностью в области

И. Шпицберг, лидер - С. Кравченко).

устойчивого развития.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов

Управление повесткой устойчивого развития на уровне Совета директоров

Член Совета

Независимый

Участие

Комитет

Комитет Совета директоров

Ключевой аспект устойчивого развития

директоров

директор

в заседаниях

по аудиту

по кадрам,

по стратегичес

по цифровому

Комитет по стратегическому планированию

Оценка рисков в области устойчивого развития.

в отчетном

Совета

вознагражде

кому

развитию

году

директоров¹

ниям

планированию

Воздействие на окружающую среду:

и социальной

• эмиссия в атмосферу;

политике

• сбросы и отходы;

• использование ресурсов;

Олег Багрин

9 (9)

8 (8)

5 (5)

2 (2)

• биологическое разнообразие;

Томас

9 (9)

8 (8)

5 (5)

2 (2)

• изменение климата

Верасто

Комитет по кадрам, вознаграждениям

Интеграция КПЭ в области устойчивого развития в систему

Николай

9 (9)

5 (5)

и социальной политике

вознаграждения.

Гагарин

Занятость и труд:

Владимир

9 (9)

3² (3)

5 (5)

• здоровье и безопасность на рабочем месте;

Лисин²

• обучение и развитие;

Бенедикт

4 (4)

3 (3)

5 (5)

• социальная политика;

Шортино

• разнообразие и равные возможности;

• недопущение дискриминации;

Станислав

9 (9)

5 (5)

8 (8)

• местные сообщества

Шекшня

В скобках указано количество заседаний Совета директоров или комитета, состоявшихся за период вхождения директора

в состав данного органа.

Евгения Завалишина была избрана в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров НЛМК, в Комитет по аудиту и Комитет

Владимир Лисин являлся членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике до 29 апреля 2021 года.

по цифровому развитию - на заседании Совета директоров, которое состоялось 29 апреля 2021 года.

186

187

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

Оценка деятельности Совета дирек-

позволяет определить направленность

сти деятельности Совета директоров.

Комитет Совета директоров

Ключевой аспект устойчивого развития

торов - это эффективный инст

и динамику изменений в работе Совета

В рамках формализованной проце-

Комитет по аудиту

Мониторинг результатов и отчетность по вопросам устой-

румент совершенствования системы

и его комитетов, получить сравнитель-

дуры оценивается работа не только

чивого развития GRI 102-32

корпоративного управления, каждый

ную картину их вклада в успешное раз-

Совета директоров, но и его комите-

Совет директоров; Комитет по кадрам, вознагражде-

Корпоративное управление:

элемент которой связан с работой

витие компании, выявить направления

тов, а также председателей Совета

ниям и социальной политике; Комитет по аудиту

• корпоративное управление;

• вопросы деловой этики;

этого органа управления.

для непрерывного совершенствования

директоров и комитетов. В ходе

• противодействие коррупции

практики их работы.

оценки анализируются такие аспекты,

Основными целями оценки являются

как состав и квалификация Совета

определение степени эффектив-

В соответствии с Кодексом корпора-

директоров, повестка и эффектив-

ности работы Совета директоров

тивного управления, рекомендован-

ность проведения заседаний, взаимо-

Организационная структура управления вопросами устойчивого развития

как коллективного органа управления

ным к применению Банком России,

действие с менеджментом и Корпора-

НЛМК

GRI 102-20

и повышение его роли в достижении

и лучшей международной практикой

тивным секретарем.

целей по развитию компании. Оценка

компания с 2016 года ежегодно прово-

деятельности Совета директоров

дит оценку (самооценку) эффективно-

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Комитет по стратегическому

Совет директоров

планированию

Изменение климата

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ИНСТРУМЕНТЫ

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ

ОЦЕНКИ

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ

Комитет

Президент

ЭФФЕКТИВНОСТИ

по кадрам

Исследования

(Председатель Правления)

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Достижение единого

Онлайн-опрос членов Совета

и разработки

понимания сильных и слабых

директоров посредством

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

сторон Совета директоров;

анкетирования по форме,

Комитет

утвержденной Комитетом

по аудиту

оценка прогресса и разработка

Совета директоров по кадрам,

возможность своевременного

плана улучшений;

Внутренний аудит

вознаграждениям и социальной

внесения коррективов

соблюдение рекомендаций

политике;

в планы и методы работы

Инвестиционный

Кодекса корпоративного

Совета директоров и каждого

обсуждение на очном

комитет

управления и лучших практик;

его члена;

заседании Совета директоров

Правление

уточнение целей и приоритетов

укрепление доверия

деятельности Совета

акционеров к Совету

Комитет по управлению рис-

директоров;

директоров и компании;

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ

ками при Правлении

определение баланса

повышение инвестиционной

независимости и квалификации

привлекательности компании;

Совет директоров;

в Совете директоров;

возможность учета результатов

Функциональные отделы и службы российских и зарубежных предприятий Группы

комитеты Совета директоров;

оптимизация вклада в работу

оценки при избрании нового

Совета директоров каждого

Председатель Совета

состава Совета директоров

его члена;

на годовом общем собрании

директоров и комитетов;

акционеров;

совершенствование

Корпоративный секретарь

работы Совета директоров

использование сильных сторон

Преемственность

Политика преемственности Совета

Совета директоров. Так, в 2021 году

и его взаимодействия

Совета директоров и развитие

Совета директоров

директоров НЛМК включает в себя

произошло обновление состава

с менеджментом;

областей, требующих внимания;

такие аспекты, как:

Совета директоров, в результате

GRI 102-24

выработка рекомендаций

ОЦЕНИВАЕМЫЕ

анализ динамики изменений

• принципы формирования Совета

чего была повышена его экспертиза

по развитию компетенций

КОМПОНЕНТЫ

характеристик Совета

директоров, гарантирующие раз-

в ряде областей, улучшены его сба-

Совета директоров;

директоров;

В связи с высокой значимостью во-

нообразный, профессиональный

лансированность, разнообразие опыта

просов преемственности и оценки

и эффективный состав;

и компетенций.

определение направлений

Профессиональные и личные

преемственность Совета

для обучения и развития

качества членов Совета

директоров

деятельности в 2021 году Комите-

• цели преемственности;

членов Совета;

директоров;

том по кадрам, вознаграждениям

• компоненты (этапы) политики преем-

и социальной политике была разра-

ственности;

Оценка деятельности

определение кадровых

независимость, слаженность

ботана и рекомендована для утвер-

• подходы и инструменты оценки

потребностей Совета

работы и степень личного

Совета директоров

директоров;

участия членов Совета

ждения Совету директоров Политика

эффективности работы.

GRI 102-28

директоров;

преемственности. В этом документе

формирование целевого

нашли отражение рекомендации Банка

Утверждение Политики преемствен-

Совет директоров является одним

профиля кандидатов в Совете

процесс работы Совета

России, Кодекса корпоративного

ности на уровне Совета директоров

из ключевых органов системы кор-

директоров;

управления, результаты исследований

планируется в 2022 году.

поративного управления компании.

повестки дня заседаний Совета

конструктивное обоснование

ведущих международных консультан-

От эффективности его деятельно-

директоров;

необходимых изменений;

тов, а также лучший опыт мировых

Эффективное применение на практике

сти зависит качество управления

внедрение передовых

взаимодействие Совета

компаний с развитыми практиками

подходов и процессов, направленных

компании, а принимаемые им реше-

технологий и подходов

директоров с менеджментом;

корпоративного управления.

на обеспечение преемственности,

ния напрямую влияют на величину

к организации работы

иные факторы, влияющие

обуславливает развитие структуры

рыночной капитализации НЛМК.

на эффективность работы

Совета директоров

188

189

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

Результаты оценки

При этом консультанты отметили ряд

В рамках Программы вводного курса

• воздерживаться от действий, кото-

• воздержаться от голосования по во-

По имеющейся у компании информа-

деятельности Совета

областей для совершенствования, в том

организуются встречи с Президентом

рые приведут или могут привести

просам, в отношении которых име-

ции, в 2021 году конфликт интересов

числе дополнительное развитие некото-

(Председателем Правления), чле-

к возникновению конфликта между

ется конфликт интересов, а в слу-

у членов Совета директоров (в том

директоров НЛМК

рых компетенций членов Совета дирек-

нами Совета директоров, Правления

личными интересами и интересами

чаях, когда того требует характер

числе связанный с их участием в орга-

торов и внедрение передовых практик

и другими руководителями компании,

компании;

обсуждаемого вопроса либо

нах управления конкурентов НЛМК)

В соответствии с современными тен-

в работу Совета и его комитетов.

а также осуществляется знакомство

• незамедлительно уведомить Совет

специфика конфликта интересов,

отсутствовал.

денциями и рекомендациями норма-

с основными активами, технологиями

директоров о возникновении кон-

не присутствовать при обсуждении

GRI 102-25

тивных документов для независимой

Итоги оценки качества работы и реко-

и продукцией Группы. Представители

фликта интересов, а также об осно-

такого вопроса на заседании Совета

оценки качества работы Совета дирек-

мендации по совершенствованию

менеджмента, члены Совета директо-

ваниях его возникновения до начала

директоров.

торов в конце 2020 года компанией был

практик корпоративного управления,

ров активно участвуют в интеграции

обсуждения вопроса, по которому

привлечен авторитетный независимый

деятельности Совета директоров,

вновь избранных членов Совета дирек-

имеется конфликт интересов,

консультант - компания Spencer Stuart.

его комитетов и членов были рассмот-

торов в работу органов компании и ее

на заседании Совета директоров

В ходе внешней оценки деятельности

рены на очном заседании Совета дирек-

деятельность.

или его комитета;

Совета директоров проведены анке-

торов в марте 2021 года. В соответствии

тирование, индивидуальные интервью

с рекомендациями был реализован ряд

В 2021 году Комитетом по кадрам, воз-

с директорами, проанализированы

мероприятий, в том числе были созданы

награждениям и социальной политике

Комитеты Совета директоров

повестки дня и практики работы

рабочие группы и улучшены практики

была утверждена новая редакция Про-

GRI 102-22

Совета директоров и его комитетов,

планирования. Работа над внедрением

граммы вводного курса. В том числе

внутренние документы, осуществлен

рекомендаций и систематизированных

предполагается закрепление за вновь

директоров, включая председателей

бенчмаркинг с развитыми практиками

в ходе оценки пожеланий членов Совета

избранными членами Совета дирек-

Для повышения эффективности при-

ются из членов Совета директоров,

данных комитетов, являются незави-

корпоративного управления междуна-

директоров продолжится в 2022 году.

торов действующих членов Совета

нимаемых Советом директоров реше-

обладающих специальными знаниями

симыми директорами.

родных компаний.

в качестве наставников, что позволит

ний, предварительного рассмотрения

и навыками, при этом их состав

Кроме того, в рамках развития ас-

обеспечить более быструю и эффек-

наиболее существенных вопросов

сбалансирован с учетом наиболее

В результате оценки консультанты

пектов преемственности и оценки

тивную интеграцию.

деятельности компании и подготовки

эффективного применения компе-

Комитет

отметили ряд показателей, находя-

Совета директоров Комитетом по кад-

соответствующих рекомендаций

тенций и профессионального опыта

по стратегическому

щихся на более высоком уровне, чем

рам, вознаграждениям и социальной

сформированы постоянно действую-

их членов.

планированию

в сопоставимых мировых компаниях,

политике были усовершенствованы

Предотвращение

щие комитеты:

например, активность участия членов

подходы к проведению внутренней

конфликта интересов

• Комитет по стратегическому пла-

В случае необходимости по при-

Комитет по стратегическому планиро-

Совета директоров в работе данного

оценки Совета директоров.

нированию;

глашению председателя коми-

ванию содействует Совету директо-

членов Совета

органа, их вовлеченность в принятие

• Комитет по аудиту;

тета к его работе на временной

ров в решении вопросов, связанных

директоров

всех ключевых решений и посеща-

• Комитет по кадрам, вознагражде-

или постоянной основе привлекаются

с повышением эффективности

емость заседаний. Было отмечено

Информирование вновь

ниям и социальной политике;

эксперты и консультанты, которые

деятельности компании в долгосроч-

разнообразие состава Совета директо-

избранных членов

Члены Совета директоров должны

• Комитет по цифровому развитию.

не обладают правом голоса при при-

ной перспективе, увеличением ее ак-

ров, многосторонний опыт его членов

действовать разумно и добросовестно

нятии решений по вопросам компе-

тивов, доходности и инвестиционной

Совета директоров

и эффективность взаимодействия

в интересах компании и ее акционеров

В 2021 году создан Комитет по циф-

тенции комитета.

привлекательности, определяет

о работе компании

с менеджментом. К сильным сторонам

на основе достаточной информирован-

ровому развитию при Совете дирек-

цели в области минимизации воздей-

и введение в должность

были отнесены высокая доля неза-

ности, с должной степенью заботли-

торов.

Статус, цели, задачи и функции коми-

ствия на окружающую среду и кли-

висимых директоров, эффективное

вости и осмотрительности. Исходя

тетов, а также их состав, порядок

мат, включая эмиссию парниковых

выполнение независимыми директо-

Для повышения эффективности

из того что разумные и добросовестные

Структура комитетов выстроена

формирования и работы опреде-

газов, рассматривает и утверждает

рами своей роли, а также надежный

деятельности Совета директоров

действия членов Совета директоров

на основании важнейших областей

ляются положениями о комитетах,

соответствующую инвестиционную

процесс подбора независимых дирек-

и поддержания преемственности

предполагают принятие решений

деятельности Совета директоров.

утвержденными Советом директоров

программу.

торов, которые эффективно интегри-

в его работе в соответствии с лучшими

с учетом всей имеющейся информа-

Их состав формируется с учетом

компании и размещенными на офици-

руются в Совет директоров. Также

практиками корпоративного управле-

ции, в условиях отсутствия конфликта

наиболее эффективного применения

альном сайте НЛМК.

консультанты обратили внимание на ак-

ния в компании внедрена Программа

интересов и с учетом равного отноше-

экспертизы и профессионального

Состав Комитета

тивное взаимодействие Председателя

вводного курса для вновь избранных

ния к акционерам общества, в компа-

опыта членов комитетов.

В целях обеспечения сбалансиро-

по стратегическому

Совета директоров с членами Совета

членов Совета директоров, утвержден-

нии разработан ряд мер по исключе-

ванности подхода к решению задач,

планированию

директоров и с менеджментом, способ

ная Комитетом по кадрам, вознаграж-

нию конфликта интересов. В рамках

Комитеты Совета директоров подот-

связанных с защитой интересов

на 31 декабря 2021 года

ствующее открытому обмену мнениями

дениям и социальной политике.

данных требований член Совета дирек-

четны ему и являются его консульта-

акционеров и управлением рис-

в рамках прозрачных и эффектив-

торов обязан:

тивными органами. Их решения носят

ками, большинство членов трех

В состав Комитета входят пять неза-

ных корпоративных процедур. Было

Программа вводного курса включает

• при возникновении потенциального

рекомендательный характер.

из четырех комитетов Совета

висимых директоров. Все члены

отмечено высокое качество работы

в себя ознакомление с ключевыми

конфликта интересов (в том числе

Комитета, включая тех, кто

Корпоративного секретаря, а также

производственными и финансовыми

при наличии заинтересованности

Исходя из необходимости всесто-

не является членом Совета директо-

комитетов, которые в полной мере

показателями компаний Группы НЛМК,

в совершении компанией сделки)

роннего обсуждения рассматрива-

ров, обладают правом голоса по во-

выполняют свои функции и являются

системой управления рисками и внут-

уведомить Совет директоров

емых вопросов, комитеты формиру-

просам повестки заседаний Комитета.

эффективным форумом для обсужде-

реннего контроля, а также системой

и в любом случае ставить интересы

ния ключевых вопросов.

корпоративного управления.

Группы выше собственных;

190

191

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

Состав Комитета, действовавший

Состав Комитета, избранный 29.04.2021

Состав Комитета, действовавший

Состав Комитета, избранный 29.04.2021

с 24.04.2020 по 29.04.2021

Член Совета директоров

Должность

Член Совета директоров

Должность

Член Комитета

Должность

Член Комитета

Должность

Олег Багрин

Председатель Комитета

Олег Багрин

Председатель Комитета

Марьян Оудеман

Председатель Комитета

Марьян Оудеман

Председатель Комитета

Томас Верасто

Член Комитета

Томас Верасто

Член Комитета

Йоахим Лимберг

Член Комитета

Йоахим Лимберг

Член Комитета

Хельмут Визер

Член Комитета

Хельмут Визер

Член Комитета

Николай Гагарин

Член Комитета

Николай Гагарин

Член Комитета

Йоахим Лимберг

Член Комитета

Йоахим Лимберг

Член Комитета

Станислав Шекшня

Член Комитета

Станислав Шекшня

Член Комитета

Владимир Лисин

Член Комитета

Владимир Лисин

Член Комитета

Бенедикт Шортино

Член Комитета

Евгения Завалишина

Член Комитета

Марьян Оудеман

Член Комитета

Марьян Оудеман

Член Комитета

Карен Саркисов

Член Комитета

Карен Саркисов

Член Комитета

Секретарем Комитета утверждена Елена Сидорова, директор по внутреннему аудиту НЛМК.

Григорий Федоришин

Член Комитета

Григорий Федоришин

Член Комитета

Бенедикт Шортино

Член Комитета

Бенедикт Шортино

Член Комитета

Сергей Филатов

Член Комитета

Сергей Кравченко

Член Комитета

Отчет о деятельности

•

управления рисками, внутреннего

•

нефинансовых результатов

Сергей Кравченко

Член комитета

Сергей Филатов

Член комитета

Комитета по аудиту

контроля и корпоративного управ-

деятельности Группы НЛМК,

в 2021 году

ления, а также прочих отчетов,

подготовленных в соответствии

связанных с защитой активов

со стандартами GRI, анализа

В течение 2021 года состав Комитета по стратегическому планированию не менялся.

В 2021 году было проведено пять засе-

и управлением существенными

качества подготовки раскрываемых

даний Комитета. На них приняты реше-

рисками компании;

показателей GRI.

ния по основным вопросам в областях:

•

проведения внешнего и внутрен-

Отчет о деятельности

направлений развития и ключевых

из направлений деятельности Коми-

•

финансовой отчетности в части

него аудита, в том числе неау-

Комитета

проектов в новом стратегическом

тета с 2019 года являются монито-

рассмотрения проектов соответ-

диторских услуг, оказываемых

по стратегическому

цикле 2023-2030. Также будут контро-

ринг результатов и рассмотрение

ствующих документов;

независимым аудитором;

лироваться выполнение поручений

отчетности по вопросам устойчи-

планированию

Комитета и статус реализации инве-

вого развития, включая направления

в 2021 году

стиционной программы Группы НЛМК.

экологии, охраны труда и промыш-

В 2021 году было проведено

ленной безопасности. GRI 102-29

пять заседаний Комитета. На них

приняты решения по следующим во-

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту осуществляет

просам:

анализ и оценку системы раскрытия

• реализация текущего

Основными задачами Комитета

компанией информации по вопросам

(Стратегия 2022) и планирование

по аудиту являются разработка

устойчивого развития, контроль

следующего (Стратегия 2030) этапа

и представление Совету директо-

за обеспечением ее полноты, точности

стратегического развития компании;

ров рекомендаций по обеспечению

и достоверности.

• долгосрочные экологическая и кли-

его эффективного участия в осуще-

матическая программы компании,

ствлении контроля за финансово-

включая цели по эмиссии СО₂

хозяйственной деятельностью

Состав Комитета

Группы НЛМК на 2030 и 2050 годы;

компании, в том числе по вопросам,

по аудиту на 31 декабря

• статус реализации инвестиционной

касающимся:

2021 года

программы Группы НЛМК и инвести-

• проведения ежегодного независи-

ционный бюджет на 2022 год;

мого внешнего аудита бухгалтерской

Комитет возглавляется независимым

• график работы Комитета по стра-

(финансовой) отчетности НЛМК,

директором, большинство его членов

тегическому планированию

качества оказываемых аудитором

также являются независимыми

на 2022 год.

услуг и соблюдения им требований

директорами. В состав Комитета

аудиторской независимости;

по аудиту входят независимые

• процесса оценки независимым

директора, обладающие опытом

Планы Комитета

оценщиком имущества в случаях,

и знаниями в области подготовки,

на 2022 год

предусмотренных российским зако-

анализа, оценки и аудита бухгалтер-

нодательством, и в иных случаях;

ской (финансовой) отчетности.

На 2022 год запланирована активная

• раскрытия информации в обла-

работа Комитета по стратегическому

сти устойчивого развития

В течение 2021 года состав Комитета

планированию в части проработки

компании. GRI 102-32 Одними

по аудиту менялся.

192

193

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

Управление рисками

Внутренний аудит

диту отчеты об исполнении выданных

Внешний аудит

В результате такого рассмотрения

• оценка членов органов управле-

и внутренний контроль

внутренним аудитором рекоменда-

Комитет позитивно оценил работу

ния и иных ключевых сотрудников

Комитет по аудиту осуществляет мони-

ций.

Аудитором Группы является

внешнего аудитора.

компании;

Комитет по аудиту осуществляет

торинг деятельности и оценку эффек-

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

• вознаграждение членов органов

контроль за надежностью и эффек-

тивности внутреннего аудита. Данные

В целях обеспечения независимости

(PwC). Компании Группы периодиче-

управления и иных ключевых

тивностью функционирования

функции реализуются посредством

руководитель внутреннего аудита

ски привлекают PwC для оказания

Комитет по кадрам,

сотрудников компании;

системы управления рисками

обсуждения существенных вопросов

подчиняется непосредственно Совету

не относящихся к аудиту услуг. Руко-

вознаграждениям

• социальная политика компании.

и внутреннего контроля и системы

с Директором по аудиту, согласова-

директоров, имеет право выносить

водство НЛМК убеждено, что такие

и социальной

корпоративного управления, за под-

ния годового плана работы внутрен-

на рассмотрение любой вопрос,

услуги не сказываются на независи-

политике

готовку предложений по их совер-

него аудита, рассмотрения отчетов

который считает важным, и по мере

мости аудитора и не имеют отношения

Состав Комитета

шенствованию. Комитет по аудиту

по проведенным аудитам, содержа-

необходимости встречаться с внеш-

к подготовке финансовой отчетности.

по кадрам,

рассматривает отчеты по оценке

щих основные выводы и рекоменда-

ними аудиторами.

В 2021 году доля не относящихся

Основными целями и задачами

вознаграждениям

эффективности системы внутрен-

ции, отчета о деятельности внутрен-

к аудиту услуг была на допустимом

Комитета по кадрам, вознагра-

и социальной политике

него контроля и управления рисками,

него аудита.

Внутренний аудит регулярно прохо-

уровне - не более 39% в общем

ждениям и социальной политике

на 31 декабря 2021 года

подготовленные внешними аудито-

дит самооценку качества и незави-

объеме услуг, предоставленных PwC.

являются предварительное рассмот-

рами, внутренним аудитом и другими

Комитет по аудиту, оценивавший

симую внешнюю оценку (не реже

Для соблюдения требований независи-

рение, разработка и представление

Комитет возглавляется независимым

подразделениями компании, выпол-

эффективность внутреннего аудита,

одного раза в пять лет), результаты

мости PwC регулярно (как минимум раз

рекомендаций Совету директоров

директором; большинство его членов

няющими функции по управлению

был удовлетворен качеством оказан-

которой представляются на рассмот-

в семь лет) проводит ротацию основ-

для обеспечения его эффективной

также являются независимыми дирек-

рисками, контролю и комплаенсу.

ных им услуг.

рение Комитету по аудиту. Последняя

ного персонала на аудиторских проек-

работы по принятию решений в сле-

торами. В состав Комитета по кад-

Комитет по аудиту проводит регуляр-

оценка состоялась в 2017 году.

тах. PwC ежеквартально предоставляет

дующих областях:

рам, вознаграждениям и социальной

ные встречи с внешним аудитором,

Для контроля за эффективностью

отчеты Комитету по аудиту, и члены

• назначение членов органов

политике включен независимый

командой внутреннего аудита и дру-

решений менеджмента, внутренний

Комитета рассматривают и обсуждают

управления и иных ключевых

директор, который компетентен в во-

гими руководителями компании.

аудит предоставляет Комитету по ау-

с внешними аудиторами ключевые во-

сотрудников компании, а также

просах мотивационного менеджмента

просы аудита.

подготовка кандидатов на заме-

и кадрового администрирования.

щение указанных должностей;

Марьян Оудеман,

Председатель Комитета по аудиту

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике в 2021 году

Состав Комитета, действовавший

Состав Комитета, избранный 29.04.2021

с 24.04.2020 по 29.04.2021

Глобальные вызовы и события, связанные среди прочего с изменением климата, развитием техно-

логий, цифровизацией и коронавирусом, влияют на нашу жизнь, требования клиентов, ожидания заин-

Член Комитета

Должность

Член Комитета

Должность

тересованных сторон и, следовательно, на бизнес-среду компании.

Станислав Шекшня

Председатель Комитета

Станислав Шекшня

Председатель Комитета

Владимир

Член Комитета

Томас

Член Комитета

В современном динамичном и сложном мире успех и непрерывность бизнеса обеспечиваются адап-

Лисин

Верасто

тивной организацией и эффективным управлением рисками.

Томас

Член Комитета

Олег

Член Комитета

Комитет по аудиту стремится служить интересам компании и ее стейкхолдеров, стимулируя и под-

Верасто

Багрин

держивая менеджмент в использовании эффективной и действенной системы управления рисками,

Олег

Член Комитета

Сергей

Член Комитета

а также в обеспечении целостной среды контроля и комплаенса.

Багрин

Кравченко

Комитет по аудиту проводит ежегодную оценку своей деятельности, чтобы обеспечить эффективность

Сергей

Член Комитета

Кравченко

своей роли в компании с учетом изменений, происходящих в мире, в отношении не только финансо-

вых, но и нефинансовых показателей».

В течение 2021 года состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике менялся.

194

195

Годовой отчет - 2021

Корпоративное управление

Отчет о деятельности

• о профессиональной квалификации

• об утверждении Программы ввод-

Комитет по цифровому развитию

Комитета по кадрам,

кандидатов, выдвинутых для избра-

ного курса для вновь избранных

вознаграждениям

ния в Совет директоров НЛМК

членов Совета директоров НЛМК.

на годовом общем собрании акцио-

В 2021 году при Совете директо-

• контроля за организацией процес-

и социальной политике

Состав Комитета

неров по итогам работы за 2019 год;

В 2021 году Комитет осуществлял

ров компании был создан Комитет

сов мониторинга и надлежащего

в 2021 году

по цифровому развитию

• о предложениях Совету директоров

свои функции в области анализа

по цифровому развитию. Его работа

реагирования на изменения в раз-

в 2021 году

В 2021 году состоялось восемь засе-

НЛМК, касающихся размера возна-

и оценки исполнения кадровой страте-

будет способствовать эффектив-

витии ИТ, включая учет потенциаль-

даний Комитета по кадрам, вознагра-

граждений его членов;

гии компании и работы менеджмента.

ной реализации стратегии компании

ных возможностей их применения

ждениям и социальной политике, три

• о повышении производительности

На заседаниях рассматривался статус

и повышению ее конкурентоспособно-

НЛМК.

Состав Комитета,

избранный 29.04.2021

из них - в форме заочного голосова-

труда;

реализации программы повышения

сти в контексте активного внедрения

ния. На заседаниях приняты решения

• о статусе резерва на должность

производительности труда, вопросы

цифровых технологий.

Член

Должность

по следующим вопросам:

Президента компании;

развития профессиональных компе-

Состав Комитета

Комитета

• об исполнении целевых показа-

• об утверждении Положения

тенций. Была продолжена система-

Основными целями и задачами Коми-

по цифровому развитию

Евгения

Председатель

телей Президента Группы НЛМК

об Ученом совете Корпоративного

тическая работа в области планиро-

тета по цифровому развитию являются

на 31 декабря 2021 года

Завалишина

Комитета

в 2020 году и одобрении целевых

университета компании;

вания преемственности Президента

рассмотрение и представление реко-

Томас

Член Комитета

проектных показателей на 2021 год;

• о преемственности Совета

компании, утвержден ряд документов

мендаций Совету директоров НЛМК

Комитет возглавляется независимым

Верасто

• о соответствии статусу незави-

директоров;

и выданы рекомендации Совету дирек-

по вопросам:

директором; два из четырех его чле-

Олег

Член Комитета

симого директора кандидатов,

• о развитии компетенций для реали-

торов, в том числе касательно его

• стратегии развития ИТ-систем

нов являются независимыми дирек-

Багрин

выдвинутых для избрания в Совет

зации нового этапа стратегического

преемственности.

и цифровизации процессов

торами. В состав Комитета включен

Григорий

Член Комитета

директоров НЛМК на годовом

развития компании;

компании;

независимый директор, обладающий

Федоришин

общем собрании акционеров по ито-

• контроля за организацией процес-

опытом и знаниями в области инно-

гам работы за 2020 год;

сов управления ИТ и обеспечения

вационных технологий и цифровых

информационной безопасности

решений бизнеса.

и защиты информации, в том числе

персональных данных;

Станислав Шекшня,

Отчет о деятельности Комитета по цифровому развитию в 2021 году

Председатель Комитета по кадрам,

В 2021 году было проведено два очных заседания Комитета.

вознаграждениям и социальной политике

Евгения Завалишина,

Председатель Комитета

по цифровому развитию

В 2021 году Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике обеспечивал рассмотрение

ключевых вопросов в рамках своей компетенции и выработку соответствующих рекомендаций Совету

директоров.

Традиционно активно велась работа в рамках исполнения поручений Комитета, осуществлялся

контроль их реализации, проводилась систематическая деятельность по связанным с ними вопросам.

Цифровизация - важный тренд последнего десятилетия, существенно изменивший многие отрасли

и направления бизнеса. Активное применение новых цифровых технологий и подходов в компании

Особое внимание уделялось аспектам обеспечения преемственности Президента и Совета директо-

уже сегодня открывает новые возможности сквозного планирования и повышения операционной

ров. Соответствующие вопросы регулярно входили в повестку дня заседаний Комитета, проводилось

эффективности, существенно меняет формат взаимодействия компании с клиентами, дает инст

их активное обсуждение, был разработан ряд внутренних документов, актуализированы определенные

рументы повышения безопасности труда и снижения воздействия на окружающую среду.

подходы и процессы.

Уже в этом стратегическом цикле более 10% роста операционной эффективности НЛМК достигнуто

Значимым результатом работы является проведение независимой оценки Совета директоров

с применением цифровых инструментов, от относительно простых, связанных с онлайн-визуализа-

консультантом - Spencer Stuart, компанией с безупречной репутацией и международной экспертизой

цией данных для управления технологией, до сложных ансамблей математических моделей, оптимизи

в области корпоративного управления. Консультант помог отметить сильные стороны в работе Совета

рующих целые производственные переделы. Эти изменения ускоряются, что отражает важные осо-

директоров, а также выявить области для развития и совершенствования его практик, что позволит

бенности цифровых решений - их более высокую тиражируемость и скорость развития по отношению

повысить эффективность его деятельности и качество корпоративного управления в целом. При этом

к традиционной технологии.

ряд мероприятий по внедрению рекомендаций консультанта уже был реализован.

Создание в 2021 году Комитета по цифровому развитию отражает стратегическую значимость этих

Высокая вовлеченность членов Комитета в проработку рассматриваемых вопросов, их глубокая

изменений для компании - как новых возможностей для создания долгосрочных конкурентных преиму-

экспертиза и обширный опыт во всех сферах деятельности Комитета, эффективное взаимодействие

ществ, так и новых рисков, которыми необходимо управлять. Поэтому ключевые приоритеты комитета

с менеджментом обеспечивали глубокую проработку рассматриваемых вопросов и способствовали

на 2022 год включают в себя формирование направлений развития цифровизации и ИТ в новом стра-

принятию качественных решений и поручений, непрерывному контролю их исполнения, а также вне-

тегическом цикле за пределами 2023 года, а также анализ и обновление технических политик и процес-

дрению лучших практик в работу компании».

сов, обеспечивающих надежность и безопасность применения цифровых технологий».

196

197

содержание .. 8 9 10 11 ..