Норникель. Годовой отчет за 2021 год - часть 12

Батехин Сергей Леонидович

Заместитель Председателя 
Совета директоров с 2020 года 
(неисполнительный директор)

Председатель Комитета Совета 
директоров по бюджету, член 
Комитета Совета директоров 
по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 

1965

Гражданство:

 Российская Федерация

Пенни Гарет Питер

Председатель Совета директоров 
с 2013 года (независимый директор)

Председатель Комитета Совета 
директоров по устойчивому развитию 
и изменению климата, член Комитета 
Совета директоров по стратегии

Год рождения:

 1962

Гражданство:

 Великобритания

Образование

Колледж Диокесан (Бишопс; Кейптаун, ЮАР); Итонский колледж (Великобритания);

Оксфордский университет, степень Родеса (Великобритания); магистр в области 
философии, политики и экономики (Великобритания).

Опыт работы за последние пять лет

С 2019 года

 — неисполнительный председатель совета директоров Ninety One Plc 

и Ninety One Ltd.;

с 2017 года

 — член совета директоров Amulet Diamond Corp.;

2017–2020 годы

 — неисполнительный председатель совета директоров Edcon 

Holdings Limited;

2016–2018 годы

 — неисполнительный председатель совета директоров Pangolin 

Diamonds Corp.;

2007–2019 годы

 — неисполнительный директор Julius Bаеr Group Ltd.;

с 2021 года 

 — неисполнительный председатель совета директоров TB AS Acquisition 

Corp.

Образование

Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, 1987 год, специаль-
ность: военно-политическая, «иностранный язык (немецкий и французский)»; ква-
лификация: переводчик-референт по французскому языку, переводчик-референт 
по немецкому языку;

Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, 1998 год, специальность 
«финансы и кредит», квалификация: экономист;

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 1998 год, программа 
«Магистр делового администрирования», присвоена степень магистра управления;

Международная академия информационных технологий, 2002 год, присвоена ученая 
степень доктора философии.

Владеет французским, немецким, английским и итальянским языками.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года

 — председатель наблюдательного совета АНО «Цифровой капитал»; член 

попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина; 

 

генеральный 

директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

с 2019 года

 — член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy; председатель президиума 

некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккей-
ная лига»;

с 2018 года

 — член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»;

2013–2020 годы

 — должности в «Норникеле»: член Правления (2013–2020 годы), 

Вице-президент (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, 
коммерции и логистики (2016–2018 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока 
сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития (2018–2020 годы).

Барбашев Сергей Валентинович

Член Совета директоров с 2011 года 
(неисполнительный директор)

Год рождения:

 1962

Гражданство: 

Российская Федерация

Образование

Московская высшая школа милиции МВД СССР, 1988 год, специальность «правоведение», 
квалификация: юрист. 

Опыт работы за последние пять лет

2018–2021 годы 

— должности в «Норникеле»: член Правления, Первый вице-президент - 

руководитель Блока корпоративной защиты;

с 2016 года

 — член совета Фонда «Специализированный фонд управления целевым капи-

талом для поддержки образования и культуры»;

2016–2018 годы

 — директор акционерной компании с ограниченной ответственностью 

«Олдерфрей Холдингз Лимитед»;

2015–2018 годы

 — директор филиала компании с ограниченной ответственностью 

Olderfrey Holdings Ltd.;

2011–2019 годы

 — председатель совета директоров ООО «Компания по девелопменту 

горнолыжного курорта «Роза Хутор»;

с 2008 года

 — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2008–2018 годы 

— генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая 

компания «Интеррос»;

с 2021 года

 — заместитель генерального директора по безопасности ООО «Холдинговая 

компания «Интеррос».

Биографии членов Совета 

директоров на 31 декабря 2021 года

С более подробной биографией членов Совета директоров можно ознакомиться на   

сайте

, 

а с биографией членов Совета директоров, не вошедших в его новый состав после Годового 
общего собрания акционеров, — в   

Годовом отчете за 2020 год

.

В отчетном году сделки с акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» членами Совета директо-
ров не совершались, акциями владел только Абрамов Н. П. (0,000667%).

177

176

Башкиров Алексей Владимирович

Член Совета директоров с 2013 года 
(неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров 
по аудиту, член Комитета Совета 
директоров по стратегии

Год рождения:

 1977

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт международных отношений Министерства ино-
странных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специальность «между-
народные экономические отношения», квалификация: специалист по международным 
экономическим отношениям.

Опыт работы за последние пять лет

С 2014 года

 — член совета директоров ООО «НПО Петровакс Фарм»;

с 2016 года

 — управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»;

2018–2020 годы

 — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая 

компания Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания Интеррос»).

Братухин Сергей Борисович

Член Совета директоров с 2013 года 
(независимый директор)

Член Комитета Совета директоров 
по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям, член 
Комитета Совета директоров 
по стратегии, член Комитета Совета 
директоров по бюджету, член Комитета 
Совета директоров по аудиту

Год рождения:

 1971

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, 1996 год, спе-
циальность «инженер», квалификация: специалист;

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1998 год, специаль-
ность «банковское и страховое дело», квалификация: специалист;

Бизнес-школа Варвика, 2008 год, специальность «управление бизнесом».

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года

 — президент ООО «Инвест АГ»;

2011–2020 годы 

— президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс».

Волк Сергей Николаевич

Член Совета директоров с 2019 года 
(независимый директор)

Член Комитета Совета директоров 
по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям, член 
Комитета Совета директоров 
по бюджету

Год рождения:

 1969

Гражданство:

 Украина

Образование

Университет Техаса (Остин, США), магистр по управлению бизнесом (финансовая 
специализация).

Опыт работы за последние пять лет

С 2019 года

 — член совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия);

с 2018 года

 — член наблюдательного совета Mercator d.d. (Любляна, Словения).

Захарова Марианна Александровна

Член Совета директоров с 2010 года 
(исполнительный директор), член 
Правления с 2016 года

Год рождения:

 1976

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Российский университет дружбы народов (РУДН): бакалавр юриспруденции, 1998; 
магистр юриспруденции, 2000 год.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года

 — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира 

Потанина;

с 2015 года

 — Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных, акционер-

ных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель».

179

178

Корпор

ативное упр

ав

ление

Маннингс Роджер Левелин

Член Совета директоров с 2018 года 
(независимый директор)

Председатель Комитета Совета 
директоров по аудиту, член Комитета 
по бюджету, член Комитета Совета 
директоров по устойчивому развитию 
и изменению климата

Год рождения:

 1950

Гражданство:

 Великобритания

Образование

Оксфордский университет, магистр (углубленный курс) политологии, философии 
и экономики;

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, действительный член.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года

 — член совета директоров Royal Welsh College of Music and Drama;

с 2017 года

 — директор компании 3 Lansdown Crescent Limited; 

член совета национального представительства от Великобритании Ассоциации европей-
ского бизнеса в России; член совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;

с 2013 года

 — член попечительского совета АНО «Международный форум лидеров биз-

неса»; доверительный управляющий Kino Klassica Ltd; член некоммерческого партнер-
ства «Национальный совет по корпоративному управлению»;

с 2010 года

 — член совета директоров ПАО АФК «Система»;

с 2003 года

 — член совета директоров, председатель совета директоров Российско- 

Британской торговой палаты.

Лучицкий Станислав Львович

Член Совета директоров с 2021 года 
(неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров 
по стратегии, член Комитета Совета 
директоров по устойчивому развитию 
и изменению климата

Год рождения:

 1976

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Норильский индустриальный институт, 1999 год, специальность «металлургия цветных 
металлов», квалификация: инженер-металлург.

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года

 — заместитель генерального директора — руководитель блока геологии, 

технологий и инжиниринга, член правления компании «Стэнмикс Холдинг Лимитед» 
(Stanmix Holding Limited);

2021 год

 — заместитель генерального директора — руководитель блока геологии, техно-

логий и инжиниринга, член правления ООО «Руссдрагмет»;

2020–2021 годы 

— заместитель генерального директора — директор проекта 

ООО «Озерная горнорудная компания»;

2018–2019 годы

 — генеральный директор ООО «Артик Палладий»;

2014–2018 годы

 — руководитель проектного офиса Читинского проекта 

ПАО «ГМК «Норильский никель».

Полетаев Максим Владимирович

Член Совета директоров с 2019 года 
(неисполнительный директор)

Председатель Комитета Совета 
директоров по стратегии, член 
Комитета Совета директоров 
по бюджету

Год рождения:

 1971

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Ярославский государственный университет, 1993 год, специальность «бухгалтерский 
учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация: экономист.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года

 — заместитель генерального директора АО «Русский Алюминий 

Менеджмент»;

2019–2020 годы

 — член совета директоров United Company RUSAL Plc;

с 2019 года

 — председатель совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия).

Соломин Вячеслав Алексеевич

Член Совета директоров с 2019 года 
(неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров 
по аудиту

Год рождения:

 1975

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Дальневосточный государственный университет, специальность «мировая экономика», 
квалификация: экономист со знанием английского языка;

University of Maryland, University College, Bachelor of science.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года

 — исполнительный директор, заместитель генерального директора — опе-

рационный директор, член правления МКООО «Эн+ Холдинг» (ранее ФЧКОО «Эн+ Холдинг 
лимитед») (2015–2020 годы — директор);

с 2018 года

 — директор, член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 

2020 года — UC RUSAL Plc);

2018–2020 годы

 — исполнительный директор ООО «Эн+ Менеджмент»;

2014–2018 годы 

— генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»;

с 2011 года

 — директор компании Yes Energo Limited.

181

180

Шварц Евгений Аркадьевич

Член Совета директоров с 2019 года 
(независимый директор)

Член Комитета Совета директоров 
по корпоративному управлению, кад-
рам и вознаграждениям, член Комитета 
Совета директоров по устойчивому 
развитию и изменению климата

Год рождения:

 1958

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1982 год, специаль-
ность «зоология и ботаника», квалификация: биолог

Институт географии АН СССР, 1987 год, кандидат географических наук (биогеография 
и география почв);

Институт географии РАН, 2003 год, доктор географических наук (геоэкология).

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года

 — профессор Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»; руководитель Центра ответственного природопользования Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки Института географии РАН;

с 2020 года

 — ведущий научный сотрудник отдела физической географии 

и проблем природопользования Института географии РАН; член совета директоров 
МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 

2020 года

 — UC RUSAL Plc);

2007–2019 годы

 — директор по природоохранной политике Всемирного фонда природы;

с 1993 года

 — член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы».

Эдвардс Роберт

Член Совета директоров с 2013 года 
(независимый директор),

Председатель Комитета Совета 
директоров по корпоративному 
управлению, кадрам 
и вознаграждениям, член Комитета 
Совета директоров по аудиту; 
член Комитета Совета директоров 
по устойчивому развитию и изменению 
климата

Год рождения:

 1966

Гражданство:

 Великобритания

Образование

Горная школа Камборна, специальность «горная инженерия».

Опыт работы за последние пять лет

С 2018 года

 — член совета директоров Scriptfert New Zealand Ltd; член совета директоров 

Chaarat Gold Holdings Ltd;

2016 год 

— неисполнительный председатель совета директоров Sierra Rutile Limited (SRX);

2014–2018 годы

 — неисполнительный член совета директоров GB Minerals Ltd;

с 2013 года

 — глава компании Highcross Resources Ltd.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ

В целях предварительного рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельно-
сти Компании и подготовки рекомендаций 
Совету директоров для принятия реше-
ний по вопросам его компетенций в «Нор-
никеле» по решению Совета директоров 
были созданы комитеты Совета дирек-
торов. Для эффективного исполнения 
функций комитеты наделены правом про-
водить консультации с органами управле-
ния Компании и запрашивать заключения 
внешних независимых консультантов.

С начала отчетного года до переизбра-
ния Совета директоров 1 июня при Совете 
директоров работало четыре комитета:
•  Комитет по стратегии;
•  Комитет по бюджету;
•  Комитет по корпоративному управле-

нию, кадрам и вознаграждениям;

•  Комитет по аудиту и устойчивому 

развитию.

После проведения годового Общего 
собрания акционеров и избрания Совета 
директоров в новом составе было сфор-
мировано пять комитетов, каждый из кото-
рых состоял из пяти человек:
•  Комитет по стратегии;
•  Комитет по бюджету;
•  Комитет по корпоративному управле-

нию, кадрам и вознаграждениям;

•  Комитет по аудиту;
•  Комитет по устойчивому развитию 

и изменению климата.

Состав всех комитетов определяется 
решением Совета директоров.

Средняя доля независимых 
директоров в комитетах Совета 
директоров 

(%)

64

36

Независимые
Неисполнительные

Состав Комитета до годового  
Общего собрания акционеров  
(до 19 мая 2021 года)

Состав Комитета после годового  
Общего собрания акционеров  
(с 19 мая по 31 декабря 2021 года)

Полетаев М. В. (Председатель)

Полетаев М. В. (Председатель)

Батехин С. Л.

Башкиров А. В.

Братухин С. Б. (независимый директор)

Братухин С. Б. (независимый директор)

Абрамов Н. П.

Лучицкий С. Л.

Пенни Г. (независимый директор)

Пенни Г. (независимый директор)

Комитет по стратегии состоит из пяти чле-
нов Совета директоров, двое из которых 
являются независимыми. Таким образом, 
доля независимых членов в составе Коми-
тета составляет 40%. В отчетном году 
было проведено семь очных заседаний 
Комитета (из них два заседания сов-
местно с Комитетом Совета директо-
ров по аудиту и устойчивому развитию: 
9 марта 2021 года и 22 апреля 2021 года) 
и три — в заочной форме.

Комитет по стратегии создан для содей-
ствия Совету директоров путем предвари-
тельной проработки вопросов:
•  формирования стратегии устойчивого 

развития;

•  инвестиционного планирования 

и структурных изменений;

•  взаимодействия Компании с рын-

ками капитала и государственными 
органами.

Основными задачами Комитета по страте-
гии являются:
•  обеспечение эффективной работы 

Совета директоров «Норникеля» в обла-
сти разработки, контроля исполнения 
и корректировки стратегии;

•  подготовка предложений 

по ее актуализации.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

В отчетном 2021 году Комитетом по стра-
тегии подготовлены рекомендации 
Совету директоров и принята к сведению 
информация о ходе реализации и ста-
тусе крупных инвестиционных проек-
тов, в том числе Быстринского ГОКа 
и Серной программы. Представлялись 
отчеты о произ водственных  показателях 
Компании, Отчет по Корпоративной про-
грамме страхования имущества и убыт-
ков из-за перерыва в производстве, Отчет 
о ходе реализации ИТ-программы, вклю-
чая статус внедрения программы ERP 
и ход программы «Технологический про-
рыв», а также сводный отчет об испол-
нении Инвестиционной программы 
и инвестиционные планы на будущее. 
Принята к сведению информация о ходе 
реализации Стратегии развития топливно- 
энергетического комплекса, статусе 
исполнения сбытовой стратегии, статусе 
реализации проектов в области произ-
водства прекурсоров и батарей, сотрудни-
честве с «Русской платиной» и реализации 
стратегии геолого-разведочных работ 
Компании. Также в целях информирова-
ния членов Совета директоров Компа-
нии об изменениях на рынках металлов 
и рисках, связанных со сбытом продук-
ции Компании, Комитетом рассмотрен 
вопрос влияния пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 на рынки металлов 
и продажи «Норникеля».

183

182

Состав Комитета до годового Общего 
собрания акционеров (до 19 мая 
2021 года)

Состав Комитета после годового  
Общего собрания акционеров  
(с 19 мая по 31 декабря 2021 года)

Батехин С. Л. (Председатель)

Батехин С. Л. (Председатель)

Братухин С. Б. (независимый директор)

Братухин С. Б. (независимый директор)

Полетаев М. В.

Полетаев М. В.

Маннингс Р. (независимый директор)

Маннингс Р. (независимый директор)

Соломин В. А.

Волк С. Н. (независимый директор)

Комитет по бюджету «Норникеля» состоит 
из пяти членов Совета директоров, трое 
из которых являются независимыми 
директорами. Таким образом, доля неза-
висимых директоров составляет 60%.

Ключевая роль Комитета по бюджету 
в отчетном году заключалась в подго-
товке рекомендаций Совету директо-
ров для принятия решений о размере 
дивидендов по акциям Компании 

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, КАДРАМ 

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Состав Комитета до годового 
Общего собрания акционеров 
(до 19 мая 2021 года)

Состав Комитета после годового  
Общего собрания акционеров  
(с 19 мая по 31 декабря 2021 года)

Эдвардс Р. (Председатель, независимый 

директор)

Эдвардс Р. (Председатель, независимый 

директор)

Батехин С. Л.

Батехин С. Л.

Волк С. Н. (независимый директор)

Волк С. Н. (независимый директор)

Братухин С. Б. (независимый директор)

Братухин С. Б. (независимый директор)

Шварц Е. А. (независимый директор)

Шварц Е. А. (независимый директор)

•  оценки, контроля функционирования 

и совершенствования системы корпо-
ративного управления Компании;

•  преемственности в деятельно-

сти Совета директоров и Правления 
Компании;

•  мотивации, оценки деятельности 

и политики вознаграждения чле-
нов Совета директоров, членов 
Правления, Президента Компании 
и Корпоративного секретаря;

•  надзора за формированием и реали-

зацией информационной политики 
Компании.

В отчетном году было проведено 19 засе-
даний Комитета, из них 14 — в заочной 
форме и 5 — в очной.

Комитетом были подготовлены реко-
мендации Совету директоров для при-
нятия решений по вопросам, связанным 
с созывом, подготовкой и проведением 
годового и внеочередных общих собра-
ний акционеров, а также по вопросам, 
выносимым на рассмотрение Общего 
собрания акционеров в части вознагра-
ждения и компенсаций расходов членов 
Совета директоров и Ревизионной комис-
сии, страхования ответственности членов 
Совета директоров и Правления и возме-
щения им убытков.

Комитет по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям дал реко-
мендации Совету директоров об оценке 
деятельности членов Совета директо-
ров за 2020 год. Рассмотрена информа-
ция относительно реализации Программы 
развития человеческого капитала, корпо-
ративной социальной программы льгот-
ного кредитования, благотворительной 
политики Компании, а также утверждения 
ряда внутренних документов Компании. 
Была принята к сведению информация 
о результатах ежегодной оценки эффек-
тивности Совета директоров за 2020 год, 
в соответствии с которой работа Совета 
директоров и Корпоративного секретаря 
Компании была признана эффективной. 
Дана оценка соответствия кандидатов 
в члены Совета директоров Компании кри-
териям независимости. Дана рекомен-
дация Совету директоров о продлении 
полномочий действующего Корпора-
тивного секретаря Платова П. Е. на сле-
дующие три года. Также ряд заседаний 
Комитета по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям был посвя-
щен рассмотрению вопросов, свя-
занных с вознаграждением ключевых 
сотрудников Компании.

Состав Комитета до годового 
Общего собрания акционеров 
(до 19 мая 2021 года)

Состав Комитета после годового 
Общего собрания акционеров (с 19 мая 
по 31 декабря 2021 года)

Маннингс Р. (Председатель, независи-

мый директор)

Маннингс Р. (Председатель, независимый 

директор)

Соломин В. А.

Соломин В. А.

Братухин С. Б. (независимый директор)

Братухин С. Б. (независимый директор)

Батехин С. Л.

Башкиров А. В.

Эдвардс Р. (независимый директор)

Эдвардс Р. (независимый директор)

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет состоит из пяти директоров, чет-
веро из которых являются независимыми, 
в том числе Председатель Комитета. 
Таким образом, доля независимых членов 
Комитета составляет 80%.

Комитет по корпоративному управле-
нию, кадрам и вознаграждениям ока-
зывает содействие Совету директоров 
по вопросам:

1 июня 2021 года на первом очном засе-
дании нового состава Совета дирек-
торов, избранного на годовом Общем 
собрании акционеров 19 мая 2021 года, 
был сформирован новый состав и изме-
нено наименование Комитета (до 1 июня 
2021 года — Комитет по аудиту и устойчи-
вому развитию).

Комитет по аудиту состоит из пяти дирек-
торов, трое из которых являются неза-
висимыми, в том числе Председатель 
Комитета. Таким образом, доля незави-
симых директоров в составе Комитета 
насчитывает 60%. Средний стаж работы 
членов Комитета в финансовой области 
составляет более 10 лет.

В отчетном году было проведено 12 засе-
даний, из них 8 — в очной форме, 4 — 
в заочной, при этом 2 из общего числа 
очных заседаний было проведено 

совместно с Комитетом по стратегии 
(9 марта 2021 года и 22 апреля 2021 года).

К функциям Комитета относится решение 
вопросов, связанных:
• с финансовой отчетностью;
• управлением рисками и внутренним 

контролем;

• внешним и внутренним аудитом;
• недопущением недобросовестных дей-

ствий сотрудников Компании и третьих 
лиц;

•  промышленной безопасностью и охра-

ной труда.

Комитет по аудиту играет значимую 
роль в сфере контроля и отчетности, 
тем самым обеспечивая эффективное 
взаимодействие Совета директоров, Реви-
зионной комиссии, независимого ауди-
тора, Департамента внутреннего аудита 
и менеджмента Компании.

и предложений о дате, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов, принята к сведению 
информация о финансовых результатах 
Компании. Комитет по бюджету также одо-
брил и рекомендовал к утверждению 
Советом директоров бюджет «Норникеля» 
на 2022 год.

В отчетном году было проведено четыре 
заседания Комитета.

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ

В 2021 году Комитетом по аудиту были 
подготовлены рекомендации Совету 
директоров для принятия решений 
по вопросам, связанным с точностью 
и достоверностью финансовой отчетности 
Компании, промышленной безопасностью, 
охраной труда и рассмотрением канди-
датур аудиторов Компании. Также Коми-
тетом были рассмотрены и приняты 
к сведению результаты внутренних ауди-
торских проверок и внутреннего контроля, 
по результатам которых обсуждены Отчет 
об устойчивом развитии за 2020 год, 
информация по инциденту на НОФ (план 
действий по минимизации последствия 
подтопления рудников и восстановлению 
их работоспособности), Отчет о комплексе 
мер по совершенствованию закупочных 
процедур, а также заявление о риск-аппе-
тите Компании на 2021 год.

В 2021 году на заседаниях Комитета 
Совета директоров по аудиту Компании 
рассматривались следующие вопросы:
•  согласование годового плана ауди-

торских проверок, планов по развитию 
функции внутреннего аудита;

•  согласование показателей премиро-

вания (карты ключевых показателей 
эффективности) Директора Депар-
тамента внутреннего аудита;

•  обсуждение итогов проведенных ауди-

торских проверок, включая выявленные 
недостатки и корректирующие меро-
приятия, разработанные менеджмен-
том по совершенствованию процедур 
внутреннего контроля и минимизации 
рисков.

185

184

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

И ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Состав Комитета (с 1 июня по 31 декабря 2021 года)

Пенни Г. (Председатель, независимый директор)
Маннингс Р. (независимый директор)
Эдвардс Р. (независимый директор)
Лучицкий С. Л.
Шварц Е. А. (независимый директор)

Состав Комитета по устойчивому разви-
тию и изменению климата определяется 
Советом директоров Компании и в соот-
ветствии с Положением должен состоять 
из пяти членов. При этом состав Комитета 
может быть увеличен по решению Совета 
директоров. Комитет состоит из пяти 
директоров, четверо из которых являются 
независимыми, в том числе Председатель 
Комитета. Таким образом, доля независи-
мых членов Комитета составляет 80%.

Основными функциями Комитета 
по устойчивому развитию и изменению 
климата являются:
•  интеграция принципов устойчивого 

развития, включая изменение климата, 
в деятельность Компании;

•  формирование и реализация Стратегии 

в области устойчивого развития и изме-
нения климата;

•  управление рисками и внутренним 

контролем в области устойчивого раз-
вития и изменения климата;

•  подготовка внутренней отчетности 

Компании и раскрытия информации 
об устойчивом развитии и изменении 
климата;

•  контроль проведения внешнего аудита 

отчетности и деятельности Компании 
в области устойчивого развития и изме-
нения климата.

В отчетном году членам Комитета 
был представлен отчет менеджмента 
о деятельности Компании в сфере устой-
чивого развития, включая вопросы защиты 

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ

Президент и Правление являются исполнительными органами Компании и руководят теку-
щей деятельностью «Норникеля». Они обеспечивают:
•  исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
•  реализацию основных планов и программ «Норникеля»;
•  поддержание эффективной СУРиВК.

Президент

Президент является единоличным испол-
нительным органом Компании, руко-
водящим ее текущей деятельностью. 
Президент избирается Общим собра-
нием акционеров на неопределенный срок 
и осуществляет функции Председателя 
Правления Компании.

Президент в своей деятельности подотче-
тен Совету директоров и Общему собра-
нию акционеров. С 2015 года должность 
Президента Компании занимает Пота-
нин В. О. (в 2012–2015 годах — Генеральный 
директор).

Правление

Правление является коллегиальным 
исполнительным органом, который руко-
водит текущей деятельностью Компа-
нии в пределах своей компетенции, 
определенной Уставом, и обеспечивает 
выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров.

Члены Правления избираются Советом 
директоров на неопределенный срок. 
Совет директоров вправе в любой момент 
прекратить полномочия и расторгнуть 
договор с любым из членов Правления.

В 2021 году Правление Компании начало 
свою работу в составе 10 членов, утвер-
жденном Советом директоров 13 авгу-
ста 2020 года. В течение отчетного года 
состав Правления Компании трижды 
претерпевал изменения:
• 2 марта 2021 года Советом директо-

ров было принято решение прекра-
тить полномочия члена Правления 

Дяченко С. Н. и расторгнуть трудовой 
договор с ним в связи с его переходом 
на другую работу, а начиная с 3 марта 
2021 года — образовать Правление 
Компании из девяти человек;

• 16 июня 2021 года Советом директо-

ров было принято решение с 17 июня 
2021 года избрать членами Правле-
ния Компании Степанова С. С. и Федо-
рова Е. В. и образовать Правление 
Компании из 11 человек;

•  28 октября 2021 года Советом директо-

ров было принято решение с 29 октя-
бря 2021 года прекратить полномочия 
члена Правления Барбашева С. В. и рас-
торгнуть трудовой договор с ним 
в связи с его переходом на другую 
работу, а начиная с 30 октября 2021 года 
образовать Правление Компании 
из 10 человек.

окружающей среды и мониторинга 
изменения климата, международной 
сертификации деятельности Компа-
нии и ее соответствия международным 
стандартам ведения бизнеса, вопросы 
со циаль ной  направленности  и корпора-
тивного управления. Особое внимание 
было уделено вопросам восстановле-
ния окружающей среды после разлива 
дизельного топлива, производства угле-
родно-нейтрального никеля, внедре-
ния требований ICMM и IRMA в рамках 
деятельности Компании. Также на засе-
дании подробно обсуждались вопросы 
поддержки коренных народов Крайнего 
Севера и исследования влияния потеп-
ления климата на изменение слоя 
вечной мерзлоты.

С учетом состоявшегося на заседа-
нии обсуждения было принято решение 
о целесообразности размещения инфор-
мации о деятельности и перспективных 
планах Компании в области устойчи-
вого развития / ESG на сайте Компании 
на регулярной основе. Вопросы эколо-
гии и промышленной безопасности были 
признаны сферами особого внима-
ния членов Совета директоров и мене-
джмента Компании. Также отмечена 
необходимость достижения устойчивого 
результата в области изменения культуры 
промышленной безопасности.

187

186

Корпор

ативное упр

ав

ление

1  Вышел из состава Правления 29 октября 2021 года в соответствии с решением Совета директоров.
2  Вошел в состав Правления с 17 июня 2021 года в соответствии с решением Совета директоров.
3  Вышел из состава Правления 2 марта 2021 года в соответствии с решением Совета директоров.

Ф.  И. О.

Продолжительность 

работы в составе 

Правления (лет)

Участие в заседаниях / 

общее количество 

заседаний

Потанин В. О.

9

23/23

Барбашев С. В.

1 

(до 29.10.2021)

3

19/23

Бугров А. Е.

9

23/23

Степанов С. С.

2

 (с 17.06.2021)

1

14/23

Федоров Е. В.

2

 (с 17.06.2021)

1

14/23

Дубовицкий С. А.

3

23/23

Дяченко С. Н.

3

 (до 02.03.2021)

8

3/23

Захарова М. А.

6

23/23

Зелькова Л. Г.

9

23/23

Савицкая Е. А.

8

23/23

Малышев С. Г.

8

23/23

Пластинина Н. М.

8

23/23

Продолжительность работы 
в Правлении 

(%)

60 

40

Мужчины
Женщины

Гендерный состав Правления 

(%)

20

30

50

0-2 года
3-8 лет
8 лет и более

Участие в заседаниях в 2021 году

Количество заседаний Правления

2020

2019

2021

Очные заседания
Заочные заседания
Количество рассмотренных вопросов

1

1

22

22

22

51 

41 

34

В 2021 году было проведено 23 заседа-
ния Правления Компании, из них 22 — 
в заочной форме и 1 — в форме 
совместного присутствия.

На протяжении 2021 года Правлением 
были приняты решения о формировании 
Энергетического дивизиона и создании 
Инвестиционного подкомитета по корпора-
тивным сервисам, одобрено предложение 
по внесению в Устав Компании, принима-
лись решения, касающиеся директоров 

филиалов Компании, рассматривались 
сделки Компании по привлечению финан-
сирования и выдаче гарантий, принято 
к сведению заявление о риск-аппетите 
Компании на 2021 год, были утверждены 
Стратегия в области экологии и изменения 
климата и план мероприятий по ее реали-
зации на 2021 год, периметр самооценки 
системы внутреннего контроля на 2021 год 
и показатели Программы долгосрочного 
вознаграждения ключевых сотрудников 
Компании на 2021–2023 годы.

1  Должности указаны на конец 2020 года.

Биографии членов Правления

1

С более подробной биографией членов 
Правления можно ознакомиться  
на   

сайте

. С биографией членов Прав-

ления, не вошедших в его новый состав, 
можно ознакомиться в   

Годовом отчете 

за 2020 год

.

Потанин Владимир Олегович

Председатель Правления с 2012 года

Президент Компании с 2015 года 
(с 2012 по 2015 год — Генеральный 
директор)

Год рождения:

 1961

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт 

международных отношений Министерства 

иностранных дел Российской Федера-

ции (МГИМО (У) МИД России), квалифика-

ция: экономист-международник

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года

 — член попечительского 

совета Общероссийской общественной 

организации «Российский футбольный 

союз» (РФС);

с 2020 года

 — председатель попечитель-

ского совета Благотворительного фонда 

Владимира Потанина; член попечитель-

ского совета АНО «Клуб развития и под-

держки спорта РОЗА»;

с 2018 года

 — член попечительского 

совета некоммерческой ассоциации 

юридических лиц «Российско-амери-

канский совет делового сотрудниче-

ства»; член попечительского совета Фонда 

по сохранению и развитию Соловецкого 

архипелага;

с 2017 года

 — председатель наблюда-

тельного совета АНО «Агентство развития 

Норильска»;

с 2016 года

 — член совета фонда «Специа-

лизированный фонд управления целевым 

капиталом для поддержки образования 

и культуры», а также председатель попе-

чительского совета некоммерческой орга-

низации «Фонд развития любительского 

хоккея «Ночная хоккейная лига»;

с 2013 года

 — президент ООО «Холдинго-

вая компания «Интеррос»;

2014–2019 годы

 — председатель попе-

чительского совета АНО «Клуб развития 

и поддержки спорта РОЗА»;

с 2012 года

 — должности в «Норникеле»: 

Генеральный директор (2012–2015 годы), 

Президент (2015 год — н. в.), Председатель 

Правления (2012 год — н. в.);

с 2011 года

 — член попечительского совета 

некоммерческой организации «Специа-

лизированный фонд управления целевым 

капиталом для развития Государственного 

Эрмитажа», а также Фонда поддержки 

строительства храмов города Москвы;

с 2010 года

 — член попечительского 

совета всероссийской общественной 

организации «Русское географическое 

общество»;

с 2009 года

 — заместитель председателя 

попечительского совета АНО ДПО «РМОУ»;

2008–2020 годы

 — член совета Благотво-

рительного фонда Владимира Потанина 

(прежнее наименование — некоммер-

ческая благотворительная организация 

«Благотворительный фонд В. Потанина»);

с 2007 года

 — член попечительского 

совета Санкт-Петербургского государ-

ственного университета, заместитель 

председателя попечительского совета 

специализированного фонда управле-

ния целевым капиталом для развития 

МГИМО (У) МИД России;

с 2006 года

 — заместитель председа-

теля попечительского совета МГИМО (У) 

МИД России, член попечительского совета 

Высшей школы менеджмента СПбГУ, член 

правления, а также член бюро правления 

РСПП (ООР);

с 2005 года

 — член попечительского 

совета, а также член совета некоммер-

ческой благотворительной организации 

«Фонд поддержки олимпийцев России»;

с 2004 года

 — председатель, член 

президиума некоммерческого парт-

нерства «Национальный совет по корпора-

тивному управлению»;

с 2003 года

 — председатель попечитель-

ского совета федерального государствен-

ного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный Эрмитаж»;

с 2001 года

 — член совета попечителей 

фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк);

с 2000 года

 — член бюро правления и член 

правления РСПП;

с 1995 года

 — член президиума Междуна-

родного общественного фонда единства 

православных народов.

В отчетном году акциями 
ПАО «ГМК «Норильский никель» вла-
дел Степанов С. С. в размере 0,001599% 
от уставного капитала.

189

188

Корпор

ативное упр

ав

ление

Бугров Андрей Евгеньевич

Член Правления с 2013 года

Старший вице-президент 
по устойчивому развитию с 2020 года

Год рождения:

 1952

Гражданство:

 Российская Федерация

Захарова Марианна Александровна

Член Правления с 2016 года

Член Совета директоров с 2010 года

Первый вице-президент — руководитель 
Блока корпоративных, акционерных 
и правовых вопросов с 2015 года

Дубовицкий Сергей Александрович

Член Правления с 2018 года

Старший вице-президент — 
руководитель Блока стратегии 
и управления стратегическими 
проектами, логистики и ресурсного 
обеспечения с 2020 года

Год рождения: 

1978

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), специаль-
ность «международные экономические отношения», квалификация: экономист по внеш-
ней торговле. Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года

 — член координационного совета по устойчивому развитию РСПП, член Меж-

дународной консультативной группы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB);

с 2020 года

 — член комитета РСПП по климатической политике и углеродному 

регулированию;

с 2018 года

 — член консультативного совета Российско-Британской торговой палаты 

(Russo-British Chamber of Commerce; РБТП) и председатель совета по нефинансовой 
отчетности РСПП;

с 2016 года

 — председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская биржа;

с 2015 года

 — член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоратив-

ному управлению»;

с 2013 года

 — вице-президент РСПП и ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» 

(до 7 апреля 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»);

с 2006 года

 — член правления РСПП;

с 2002 года

 — член совета неправительственного общественного объединения «Совет 

по внешней и оборонной политике»;

с 2002 года

 — должности в «Норникеле»: член Совета директоров (2002–2020 годы), 

Председатель Совета директоров (2010–2012 годы), заместитель Председателя Совета 
директоров (2013–2020 годы), Старший вице-президент (с 2016 года).

Образование

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), специаль-
ность: связи с общественностью; квалификация: специалист по связям с общественно-
стью со знанием иностранного языка

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года 

— член совета директоров MPI Nickel Pty Ltd, Norilsk Nickel Africa (PTY) Ltd, 

Norilsk Nickel Mauritius и член исполнительного комитета NKOMATI;

2019–2020 годы

 — Вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стра-

тегическими проектами ПАО «ГМК «Норильский никель»;

2016–2019 годы

 — Вице-президент по стратегическому планированию 

ПАО «ГМК «Норильский никель».

Год рождения: 

1976

Гражданство:

 Российская Федерация

Образование

Российский университет дружбы народов (РУДН):

бакалавр юриспруденции, 1998 год; магистр юриспруденции, 2000 год.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года

 — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Пота-

нина (прежнее наименование — некоммерческая благотворительная организация «Благо-
творительный фонд В. Потанина»).

191

190

Корпор

ативное упр

ав

ление