содержание .. 13 14 15 16 ..

ФосАгро. Годовой отчет за 2021 год - часть 15

227

226

Об Отчете
О Компании
Стратегический

2019 — н. в.

ENPlus Co Ltd, внеш-

ний директор.

2019 — н. в.

Spanish Mountain Gold

Limited, советник.

2018 — н. в.

Ananti Inc, директор.

2018–2021

Sirius International

Insurance Group, Ltd, член совета

директоров.

2018–2019

Ocean Capital Advisors

LLC, директор.

2018–2019

Quantum Digital Asset

Management Pte Ltd, член совета

директоров.

2017 — н. в.

АО «АгроГард-

Финанс», член совета директоров.

2017–2018

Agritrade Resources Ltd,

советник.

2017–2018

ITF Corporation,

советник.

2017–2018

Global Blockchain

Technologies Corp, советник.

2016 — н. в.

Duff & Phelps Select

Energy MLP Fund Inc., директор.

2016 — н. в.

Virtus Global Multi-

Sector Income Fund, доверитель-

ный управляющий.

2016–2018

Crusader Resources

Limited, неисполнительный

директор.

2015–2017

Latitude Technologies

Limited, старший советник.

Опыт работы

2014 — н. в.

ПАО «ФосАгро», член со-

вета директоров, председатель комите-

та по вознаграждениям и кадрам, член

комитета по аудиту.

2014 — н. в.

Genagro Limited, советник.

2014–2019

Sinofortune Financial

Holdings Limited,

неисполнительный директор.

2013–2018

Laguna Bay Pastoral

Company Pty Ltd, советник.

2012 — н. в.

Santiago Gold Fund,

советник.

2012 — н. в.

Geo Energy Resources

Limited,

неисполнительный директор.

2012–2019

Spanish Mountain Gold

Limited, директор.

2011 — н. в.

Forbes & Manhattan,

советник.

2007 — н. в.

Beeland Holdings Pte Ltd,

директор.

2007 — н. в.

Beeland Enterprises, Inc.,

директор.

1990 — н. в.

Beeland Interests, Inc.,

директор.

1988–2019

Virtus Global Dividend

& Income Fund Inc., директор.

1986 — н. в.

Virtus Total Return Fund Inc.,

директор.

Пашкевич Наталья Владимировна

Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор

Год избрания:

2017

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций:

нет

Дата рождения:

05.11.1939

Образование

Йельский университет (США),

бакалавр;

Balliol College Оксфордского

университета (Великобритания),

бакалавр/магистр в области

философии, политики и экономики.

Опыт работы

Ключевые компетенции

Химия и горное дело

Управление персоналом

2021 — н. в.

Программа стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030», руководитель

программы.

2017 — н. в.

ПАО «ФосАгро», член совета

директоров, член комитета по охране

труда, промышленной безопасности

и охране окружающей среды.

2009 — н. в.

«Национальный исследо-

вательский университет», руководитель

программы развития.

1999 — н. в.

Санкт-Петербургский горный

университет, первый проректор.

Образование

Ленинградский горный институт

им. Г. В. Плеханова

, специальность «гор-

ный инженер-экономист»; доктор эконо-

мических наук, профессор.

Почетные звания и награды

Орден Почета.

Заслуженный работник высшей школы

Российской Федерации.

Медаль «Ветеран труда»

Знак «Трудовая слава» II и III степени.

Знак «Шахтерская слава» III степени.

Почетный работник газовой промыш-

ленности.

Лауреат Премии Правительства

Санкт-Петербурга.

Медаль Министерства обороны

Российской Федерации.

Заслуженный работник Санкт-Петер-

бургского горного университета.

Почетный доктор Чань-Чуньского

геологического университета (Китай).

Действительный член Российской

Академии естественных наук.

Действительный член Международной

академии экологии и безопасности.

Действительный член Академии горных

наук.

Роджерс Джеймс

Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор

Год избрания:

2014

Доля в уставном капитале / принадлежащих обыкновенных акций:

0,0064%

Дата рождения:

19.10.1942

Ключевые компетенции

Финансы и аудит

Управление персоналом

Управление рисками

Право и корпоративное

управление

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

229

228

Об Отчете
О Компании
Стратегический

2020 — н. в.

Координационный

совет Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей

по противодействию коронавирус-

ной инфекции, председатель.

2019 — н. в.

Общероссийское

объединение работодателей

«Российский союз промышленни-

ков и предпринимателей», член

бюро правления.

2019 — н. в.

Совет предпринима-

телей Россия — Бразилия, предсе-

датель совета.

2017 — н. в.

Совет предприни-

мателей Россия — Аргентина при

Торгово-промышленной палате

Российской Федерации, председа-

тель совета.

2016 — н. в.

Некоммерческая

организация «Российская ассоци-

ация производителей удобрений»,

президент.

2016 — н. в.

Некоммерческое

партнерство «Горнопромышлен-

ники России», заместитель предсе-

дателя высшего горного совета.

2016 — н. в.

Общероссийская

общественная организация

«Всероссийская федерация ху-

дожественной гимнастики», пред-

седатель попечительского совета,

вице-президент.

2015 — н. в.

Общероссийское

объединение работодателей «Рос-

сийский союз промышленников

и предпринимателей», член прав-

ления.

Опыт работы

2015 — н. в.

Российско-аргентинский

бизнес-диалог Российского союза

промышленников и предпринимателей

(РСПП) и Аргентинского промышленно-

го союза (UIA), сопредседатель с рос-

сийской стороны.

2015 — н. в.

Некоммерческая благо-

творительная организация «Фонд

поддержки олимпийцев России»,

член попечительского совета фонда.

2014 — н. в.

Международная ассоциа-

ция производителей удобрений,

член совета директоров.

2014 — н. в.

Общероссийская

общественная организация

«Российская шахматная федерация»,

член попечительского совета.

2013–2022

ПАО «ФосАгро»,

генеральный директор, председатель

правления, член комитета по страте-

гии, член комитета по охране труда,

промышленной безопасности и охра-

не окружающей среды, член комитета

по управлению рисками.

2013–2022

ПАО «ФосАгро», член

совета директоров.

2012 — н. в.

ООО «ФосАгро-Регион»,

член правления.

2012 — н. в.

Благотворительный фонд

Андрея Гурьева, председатель правления.

2011 — н. в.

Региональная обществен-

ная организация «Федерация художе-

ственной гимнастики города Москвы»,

президент.

Образование

Университет Гринвича

(Великобритания),

бакалавр

по экономике;

Российская академия

народного хозяйства при Прави-

тельстве Российской Федерации;

Санкт-Петербургский горный

университет,

кандидат

экономических наук.

Почетные звания

и награды

В 2021 году награжден медалью

ордена «За заслуги перед Отечес-

твом» II степени, орденом Пирогова

«За большой вклад в организацию

работы по оказанию медицин-

ской помощи, предупреждению и

предотвращению распространения

коронавирусной инфекции».

В 2022 году награжден медалью

ордена Риу-Бранку IV степени за

вклад в развитие двусторонних

отношений Россия — Бразилия.

Ключевые компетенции

Стратегии

Финансы и аудит

Химия и горное дело

Окружающая среда, здоровье

и безопасность

Опыт работы

Ключевые компетенции

Право и корпоративное управление

Финансы и аудит

Управление персоналом

2022 — н.в.

Альянс по вопросам устойчи-

вого развития, генеральный директор

2021 — н. в.

ПАО Сбербанк, вице-президент.

2021 — н. в.

Некоммерческая

организация «Фонд развития Центра раз-

работки и коммерциализации новых тех-

нологий» (Фонд «Сколково»), член совета

директоров.

2020 — н. в

Некоммерческая

организация «Фонд развития Центра раз-

работки и коммерциализации новых тех-

нологий» (Фонд «Сколково»), председатель

комитета по кадрам и вознаграждениям.

2019 — н. в.

ПАО «ЭН+ ГРУП»,

независимый неисполнительный

директор, член комитета по аудиту, пред-

седатель комитета по корпоративному

управлению и номинациям.

2020 — н. в.

ПАО «Россети», член совета

директоров (независимый директор), член

комитета по кадрам и вознаграждениям.

2018 — н. в.

АО «Медицина»,

председатель совета директоров.

2017 — н. в.

ПАО «Совкомфлот»,

председатель Комитета по аудиту,

член комитета по вознаграждениям.

2017 — н. в.

ПАО «ФосАгро», член совета

директоров, член комитета по аудиту, член

комитета по вознаграждениям и кадрам,

член комитета по устойчивому развитию.

2016 — н. в.

Фонд формирования

целевого капитала «Сколково», директор.

2016 — н. в.

Ассоциация содействия раз-

витию Московской школы управления

Сколково, исполнительный директор.

2016–2021

Московская школа

управления Сколково, президент.

2015–2018

Банк ВТБ (ПАО), член

наблюдательного совета.

2015–2017

АО «Росгеология», член совета

директоров.

2014 — н. в.

АНО «Международный форум

лидеров бизнеса», член попечительского

совета.

2014 — н. в.

ООО «УК «НефтеТрансСервис»,

председатель совета директоров.

2014 — н. в.

ПАО «Совкомфлот»,

независимый директор, член

стратегического комитета.

2014–2019

ПАО «НОВАТЭК»,

независимый член совета директоров,

председатель комитета по аудиту,

член комитета по вознаграждениям

и номинациям.

2009–2020

Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа эконо-

мики», профессор (по внешнему

совместительству) департамента финансов

факультета экономических наук.

Образование

Уфимский авиационный институт,

специальность «авиационное

приборостроение»;

Российская академия государственной

службы при Президенте Российской

Федерации,

специальность «юриспруден-

ция», кандидат социологических наук;

Московская школа управления

Сколково

, Executive-коучинг для

развития руководителей, топ-команды

и организаций.

Шаронов Андрей Владимирович

Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор

Год избрания:

2017

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций:

нет

Дата рождения:

11.02.1964

Почетные звания и награды

Является лауреатом премии «Аристос»

в номинации «Независимый директор»

в 2009 году и в 2016 году специальной

премии «За заслуги в деле управленческого

образования», Национальной премии

«Директор года — 2009» в номинации

«Независимый директор» и Международ-

ной премии «Персона года — 2012»

в номинации «Деловая репутация».

Получил специальную премию «Вклад

в развитие института независимых дирек-

торов» в 2016 году от Ассоциации неза-

висимых директоров и Российского союза

промышленников и предпринимателей.

Награжден орденом Почета,

благодарностями Президента

Российской Федерации.

Является заслуженным экономистом

Российской Федерации.

Гурьев Андрей Андреевич

Член совета директоров ПАО «ФосАгро», генеральный директор

ПАО «ФосАгро», председатель правления ПАО «ФосАгро»

с 2013 года

по 10 марта 2022 года

Год избрания:

2013

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций:

0,048%

Дата рождения:

07.03.1982

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

231

230

Об Отчете
О Компании
Стратегический

2021 — н. в.

член совета директо-

ров АО «АгроГард-Финанс».

2021 — н. в.

член совета директо-

ров АО «Гипроруда».

2017 — н. в

. АО «Апатит», совет-

ник генерального директора.

2016 — н. в.

ПАО «ФосАгро»,

корпоративный секретарь.

Опыт работы

Образование

Санкт-Петербургская инженерно-

экономическая академия,

специальность «инженер-

экономист»;

Санкт-Петербургский

государственный университет,

специальность «юрист»;

Национальный исследователь-

ский университет «Высшая шко-

ла экономики», Executive MBA.

Опыт работы

Ключевые компетенции

Стратегии

Финансы и аудит

Химия и горное дело

Окружающая среда, здоровье

и безопасность

2022 — н.в.

ПАО «ФосАгро»,

генеральный директор.

2021–2022

ПАО «ФосАгро»,

заместитель генерального директора.

2020–2021

ПАО «ФосАгро»,

исполнительный директор.

2018 — н. в.

АО «НИУИФ», член совета

директоров.

2018 — н. в.

АО «Апатит», советник

генерального директора (по совмести-

тельству).

2018–2020

ПАО «ФосАгро», первый заме-

ститель генерального директора.

2018–2019

АО «Апатит», член правления.

2017–2018

АО «Апатит», генеральный

директор, председатель правления.

2016 — н. в.

ПАО «ФосАгро», член

совета директоров.

2016 — н. в.

ООО «ФосАгро-Регион»,

член правления.

2015–2017

АО «ФосАгро-Череповец»,

генеральный директор, председатель

правления.

2013 — н. в.

ПАО «ФосАгро», член прав-

ления, председатель комитета по охране

труда, промышленной безопасности и ох-

ране окружающей среды, член комитета

по стратегии, член комитета по устойчиво-

му развитию.

2013–2018

ПАО «ФосАгро», исполнитель-

ный директор (по совместительству).

Образование

Московский государственный

университет им. М. В. Ломоносова,

магистр экономики.

Корпоративный секретарь

Корпоративным секретарем обе-

спечиваются текущее взаимодей-

ствие с акционерами, координация

действий Общества по защите прав

и интересов акционеров, поддержка

эффективной работы совета дирек-

торов. Утверждение кандидатуры

на должность корпоративного се-

кретаря осуществляется советом

директоров. Порядок деятельности

корпоративного секретаря опреде-

ляется Положением о корпоративном

секретаре, утвержденным советом

директоров Общества.

Самосюк Сергей Алексеевич

Год назначения:

2016

Дата рождения:

01.10.1976

Рыбников Михаил Константинович

Член правления, член совета директоров ПАО «ФосАгро»,

заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро»

до 10 марта 2022 года

генеральный директор ПАО «ФосАгро», член правления

с 11 марта 2022 года

Год избрания:

2016

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций:

0,0258%

Дата рождения:

30.11.1975

Почетные звания и награды

Лауреат Национальной премии

«Директор года» — 2020 в номинации

«Директор по корпоративному

управлению / корпоративный

секретарь».

Положение

о корпоративном

секретаре

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

233

232

Об Отчете
О Компании
Стратегический

6 35

5 5 27

5 5 26

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

Комитеты

совета

директоров

Комитеты совета директоров явля

ются консультативно-совещатель

ными органами. В комитеты совета

директоров входят действующие

члены совета директоров, обладаю

щие релевантными опытом и знани

ями по направлению деятельности

комитета.

Комитеты также могут привлекать

для своей работы внешних экспертов

и консультантов. Основная функция

комитетов заключается в предвари

тельном рассмотрении важных вопро

сов, вынесенных на обсуждение

совета директоров Общества.

Комитеты следят за тем, чтобы вопро

сы, представленные на рассмотрение

совету директоров, были в достаточ

ной мере проработаны, чтобы дирек

тора могли проголосовать, опираясь

на полную и точную информацию.

Для этого члены комитета поддер

живают регулярную связь с членами

исполнительных органов и другими

руководящими должностными ли

цами Компании, внешним аудитором

Общества и другими консультантами

по вопросам, входящим в их зону от

ветственности.

С учетом высокой оценки эффектив-

ности деятельности комитетов

в 2020–2021 корпоративном году,

на первом заседании совета директо

ров нового созыва, 28 мая 2021 года,

комитеты были сформированы

в прежних составах.

Комитет по аудиту

Отчеты о деятельности комитетов

Маркус

Роудс

Председатель комитета,

независимый директор

Свен

Омбудстведт

Член комитета,

независимый директор

Джеймс

Роджерс

Член комитета,

независимый директор

Андрей

Шаронов

Член комитета,

независимый директор

Состав комитета:

Дважды в течение отчетного года

предметом обсуждения на заседаниях

комитета становился проект политики

по аудиту и заверению. По итогам про-

должительных дискуссий было принято

решение о нецелесообразности введе-

ния данной политики в настоящее вре-

мя и о повторном рассмотрении этого

вопроса в декабре 2022 года.

По инициативе комитета по аудиту был

разработан проект налоговой страте-

гии ФосАгро. Проект будет обсуждать-

ся на следующем заседании комитета

по аудиту и будет вынесен на рассмо-

трение совета директоров в первой

половине 2022 года.

Регулярные задачи в 2021 году

В отчетном периоде комитет по аудиту

провел шесть заседаний и рассмотрел

35 вопросов, в основном в рамках реа-

лизации следующих функций:

анализ, оценка и обсуждение

результатов годовой финансово-

хозяйственной деятельности

Общества на основании консоли-

дированной отчетности по МСФО и

причин отклонения от показателей

предыдущих периодов; получение

четкого представления о предмете

раскрытия;

анализ ежеквартальной сокра-

щенной консолидированной

финансовой отчетности по МСФО и

обеспечение достаточной полноты

раскрытия информации;

оценка и обсуждение результатов

годового аудита и ежеквартальных

проверок отчетности внешним

аудитором;

рассмотрение плана работы внеш-

него аудитора в 2021 году;

оценка и обсуждение результатов

работы дирекции по внутреннему

аудиту;

анализ исполнения Обществом тре-

бований российского и европейско-

го законодательства в сфере работы

с инсайдерской информацией;

анализ соответствия корпоратив-

ного управления Компании ККУ

Российской Федерации и Кодексу

корпоративного управления Вели-

кобритании;

обсуждение с руководителями

юридической и налоговой служб

текущих вопросов, которые могут

оказать влияние на финансовую

отчетность по МСФО.

Внешний аудитор

Подход комитета к оценке незави-

симости и эффективности процесса

внешнего аудита, а также к назна-

чению или повторному назначению

внешнего аудитора детально описан

в Политике ПАО «ФосАгро» о выбо-

ре внешних аудиторов и принципах

формирования отношений с ними,

утвержденной советом директоров

Компании в апреле 2021 года.

Маркус Роудс

председатель комитета по аудиту,
независимый директор

Ключевые вопросы деятельности

в 2021 году

Качество, надежность и своевременность

финансовой и нефинансовой отчетности

компаний — важнейший приоритет для

инвестиционного сообщества и других

стейкхолдеров. Мы постоянно работа-

ем над тем, чтобы вы получали наибо-

лее полную и достоверную информацию

по широкому кругу вопросов деятель-

ности ФосАгро. В рамках этой работы,

помимо выполнения наших стандартных

обязанностей (см. раздел «Регулярные

задачи» ниже), в 2021 году мы организо-

вали подготовку и утверждение советом

директоров политики о выборе внешних

аудиторов и принципах формирования

отношений с ними. Данная политика

регламентирует основания и порядок

выбора внешнего аудитора, предельную

продолжительность оказания услуг,

заседаний

было проведено в 2021 году

Комитет по аудиту совета директоров

ФосАгро является ключевым консульта-

тивно-совещательным органом, в сферу

ответственности которого входят такие

критически важные задачи, как оценка до-

стоверности и прозрачности консолидиро-

ванной финансовой отчетности Компании

по МСФО, анализ и контроль процессов

подготовки финансовой отчетности, взаи-

модействие с внешним аудитором, надзор

за соблюдением нормативно-правовых

требований, а также руководство функция-

ми внутреннего аудита.

Начиная с 2018 года комитет полностью

формируется из числа независимых

директоров. Деятельность комитета ре-

гламентируется Положением о комитете

по аудиту.

Положение о комитете

по аудиту

правила ротации партнера по аудиту,

а также предельную сумму неаудиторских

услуг, выплачиваемую аудитору.

Еще одним первоочередным предметом на-

шего внимания в отчетном году была сфера

внутреннего аудита и контроля. На основании

рекомендаций Банка России по организации

управления рисками, внутреннего контро-

ля, внутреннего аудита, работы комитета

совета директоров (наблюдательного совета)

по аудиту в публичных акционерных обще-

ствах была пересмотрена Политика в области

внутреннего аудита. По итогам пересмо-

тра существенных изменений в Политику

внесено не было. Мы также провели оценку

систем внутреннего контроля и внутреннего

аудита Компании при помощи специалистов

KPMG, которые пришли к выводу, что данные

системы хорошо развиты, обладают высокой

надежностью и эффективностью. Состоялось

обсуждение и согласование плана рабо-

ты дирекции по внутреннему аудиту, была

проведена детальная оценка результатов

ее деятельности. Конечно, мы не могли оста-

вить без внимания и растущий интерес ин-

весторов и других заинтересованных сторон

к нефинансовым аспектам работы компаний.

В 2021 году мы детально проанализировали

тенденции в области раскрытия нефинан-

совой информации, включая формирование

единых принципов раскрытия нефинансо-

вых показателей, а также сближение и объ-

единение различных стандартов отчетности.

6 35

5 5 27

5 5 26

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

Политика ПАО «ФосАгро»

о выборе внешних

аудиторов и принципах

формирования

отношений с ними

Статистика работы комитета

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

235

234

Об Отчете
О Компании
Стратегический

Комитет по охране труда,

промышленной безопасности

и охране окружающей среды

Комитет

по вознаграждениям

и кадрам

Согласно Положению о комитете по вознагражде-

ниям и кадрам комитет состоит не менее чем из

трех независимых директоров.

Деятельность комитета регламентируется Положе-

нием о комитете по охране труда, промышленной

безопасности и охране окружающей среды.

Ключевые вопросы

деятельности в 2021 году

В отчетном году, с учетом результатов

самооценки эффективности работы

комитета, комитет уделял особое вни-

мание следующим вопросам:

преемственность членов сове-

та директоров, планирование

кадровых назначений членов

исполнительных органов и иных

ключевых работников Компа-

нии, включая исполнение ранее

сформированных рекомендаций

комитета по формированию плана

преемственности для руководите-

лей уровня N-1;

рассмотрение всего комплекса

локальных нормативных актов

Компании, связанных с системой

мотивации. Действующая в Ком-

пании система мотивации руко-

водящих работников, основанная

на привязанных к стратегическим

целям ключевых показателях

эффективности (КПЭ), получила

в 2021 году дальнейшее развитие,

охватив уже 280 человек на уров-

нях управления N — N-3, причем

значительную часть прироста

обусловило расширение охвата

КПЭ, привязанных к целям Компа-

нии в области устойчивого разви-

тия. Комитет подтвердил эффек-

тивность действующей системы

оплаты труда и ее соответствие

потребностям Компании.

Более подробно информация

о системе вознаграждения ключе

вых сотрудников Компании изложена

в разделе «Вознаграждение менед

жмента» на с.

262

В апреле 2021 года Положение о коми-

тете совета директоров по вознаграж-

дениям и кадрам в части целей и задач

комитета было дополнено контролем

обеспечения в Компании многообра-

зия, гендерного равенства и инклюзив-

ности. Мы убеждены в том, что наличие

профессионализма, стабильно высоких

результатов и приверженности ценно-

стям Компании является для работни-

ков Компании единственным условием

и твердой гарантией служебного роста

и продвижения по карьерной лестнице,

и мы рады, что менеджмент Компании

разделяет это убеждение.

Тогда же по инициативе комитета

и в рамках работы по внедрению луч-

ших ESG-практик совет директоров

утвердил новую редакцию Политики

управления персоналом, дополнив

ее рядом рекомендаций Междуна-

родного билля о правах человека,

Руководящих принципов предприни-

мательской деятельности в аспекте

прав человека ООН, регулированием

рабочего времени и времени отдыха,

трудовых споров.

Регулярные задачи в 2021 году

В фокусе внимания находились и более

традиционные для нас вопросы:

оценка профессиональных качеств,

независимости, вовлеченности,

существенных внешних назначений

кандидатов и членов совета дирек-

торов;

методическое руководство и анализ

результатов самооценки эффектив-

ности совета директоров;

оценка эффективности деятельно-

сти исполнительных органов и иных

ключевых сотрудников Компании,

корпоративного секретаря;

оценка эффективности социальных

программ и программ обучения

персонала, включая статус про-

движения к утвержденной цели

Стратегии-2025 в области устойчи-

вого развития — количеству часов

обучения сотрудников;

заседания

было проведено в 2021 году

заседания

было проведено в 2021 году

Положение о комитете

по вознаграждениям

и кадрам

Положение о комитете

по охране труда, промышленной

безопасности и охране

окружающей среды

Джеймс

Роджерс

Председатель комитета,

независимый директор

Ирина

Бокова

Член комитета,

независимый директор

Андрей

Шаронов

Член комитета,

независимый директор

Михаил

Рыбников

Председатель комитета,

исполнительный директор

Андрей

Андреевич

Гурьев

Член комитета,

исполнительный директор

Наталья

Пашкевич

Член комитета,

независимый директор

Состав комитета:

4 16

5 5 14

4 4 15

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

2 14

2 2 13

3 3 17

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

Джеймс Роджерс

Председатель комитета по вознаграждениям

и кадрам, независимый директор

оценка результатов ежегодного исследования лояль-

ности и удовлетворенности персонала, также включая

статус продвижения к утвержденной цели Страте-

гии-2025 в области устойчивого развития — комплекс-

ному индексу лояльности персонала.

Наш комитет дважды в течение года, сначала при оценке

номинированных в состав совета директоров кандидатов,

а затем при оценке состава совета директоров, рассматри-

вает наличие препятствий для надлежащего исполнения

членами совета директоров своих обязанностей.

Среди прочих факторов комитет при подготовке информа-

ции для акционеров к годовому собранию проанализиро-

вал степень влияния перечисленных ниже существенных

внешних назначений независимых членов совета дирек-

торов на возможность выполнять ими функции в совете

директоров Компании надлежащим образом:

Ксавье Роле:

Shanghai Institute of Finance for the Real

Economy — SIFRE, The Public Investment Fund, Saudi Stock

Exchange TADAWUL, Shore Capital Markets, TowerBrook

Capital Partners L.P., Golden Falcon Special Acquisition

Corporation, World Quantum Growth Acquisition Corporation.

Свен Омбудстведт:

Norske Skog ASA, Norske Skog Norway

Holding AS.

Джим Роджерс:

Virtus Total Return Fund Inc, Beeland

Interests Inc., Santiago Gold Fund, Genagro Limited, Duff

& Phelps Select Energy MLP Fund Inc., АО «АгроГард-Финанс»,

Spanish Mountain Gold Limited, ENPlus Co Ltd и другие.

А. В. Шаронов:

ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомфлот»,

ПАО «Россети», ЭН+ ГРУП ПЛС, АО «Медицина» и другие.

Н. В. Пашкевич:

Санкт-Петербургский горный университет.

Ирина Бокова:

Ban Ki-moon Centre for Global Citizens,

Federation Internationale de l’Automobile, FIA Foundation.

Комитет установил, что указанные внешние назначения

не только не препятствовали в отчетном году надлежаще-

му исполнению обязанностей члена совета директоров

ПАО «ФосАгро», но и способствовали внесению ими мак-

симально возможного вклада в развитие Компании.

GRI 2-16

4 16

5 5 14

4 4 15

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

2 14

2 2 13

3 3 17

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

Статистика работы комитета

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

237

236

Об Отчете
О Компании
Стратегический

GRI 2-16

Ключевые вопросы

деятельности в 2021 году

По итогам 2021 года среди важнейших

результатов можно отметить снижение

уровня тяжелого травматизма; сниже-

ние количества инцидентов; отсутствие

аварий; отсутствие пожаров; отсутствие

транспортных происшествий с постра-

давшими / крупным ущербом. К глубокому

сожалению, в декабре 2021 года в нашем

Волховском филиале произошел несчаст-

ный случай, повлекший за собой смерть

сотрудника одной из подрядных орга-

низаций. Расследование происшествия

еще продолжается. Его обстоятельства

будут всесторонне проанализированы,

выводы и рекомендации по недопуще-

нию подобных инцидентов в будущем

будут доведены до руководства и сотруд-

ников предприятия и подрядных орга-

низаций. Эта трагедия еще раз наглядно

демонстрирует, насколько значимы

предпринимаемые советом директоров

и менеджментом усилия по повышению

уровня промышленной безопасности.

Чаще всего нарушались требования в об-

ласти пожарной безопасности, правила

безопасности при эксплуатации транс-

портных средств, а также требования при

работе с электроустановками. Особое

внимание мы уделяли безопасной работе

подрядчиков, причем на всех этапах взаи-

модействия с контрагентами: при выбо-

ре подрядной организации, подготовке

к началу работ, контроле их деятельности

и завершении работ.

Из значимых проектов в области охраны тру-

да, инициированных комитетом в 2021 году,

хотелось бы отметить проект по трансфор-

мации культуры безопасности, рассчитан-

ный на три года, целями которого мы видим

достижение уровня культуры безопасности

по шкале Брэдли 3.1, а также повышение

безопасности выполнения работ с повы-

шенными рисками.

В части охраны окружающей среды отчет-

ный период ознаменовался позитивной

динамикой показателей удельных выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу, удель-

ных объемов сточных вод и доли переработки

отходов. Реализация мероприятий, направ-

ленных на снижение воздействия на окру-

жающую среду, носит системный характер,

обеспечивая запланированный экологи-

ческий эффект. Разработаны комплексные

программы по сохранению биоразнообразия

для Череповецкой и Волховской производ-

ственных площадок.

В 2021 году в Положение о комитете внесе-

ны изменения, дополнившие его функции

вопросами противодействия изменениям

климата. В соответствии с новыми полно-

мочиями комитет контролирует реализацию

мероприятий, предусмотренных утвержден-

ным в Компании планом низкоуглеродного

перехода.

Важнейшим событием отчетного года стала

сертификация системы менеджмента каче-

ства, системы экологического менеджмента

всех четырех производственных площадок

Группы «ФосАгро» на соответствие требова-

ниям ISO 9001, ISO14001, а также сертифика-

ция системы менеджмента охраны здоровья

и безопасности труда на соответствие требо-

ваниям ISO 45001 на Череповецкой площадке.

АО «Апатит» впервые сертифицировался

по требованиям GMP+ B4 в части фрахтова-

ния ж/д транспорта при реализации кормов

(кормового карбамида и монокальцийфос-

фата).

Успешной была работа Группы «ФосАгро»

и по направлению энергоэффективности.

Удельные показатели потребления по всем

основным видам энергоресурсов в 2021 году,

как и последние несколько лет, продемон-

стрировали устойчивое снижение.

Комитет продолжил мониторинг утвержден-

ной в 2020 году программы энергоэффектив-

ности, систематизировавшей все проекты

и инициативы, направленные на снижение

энергопотребления.

Как всегда, в фокусе внимания членов ко-

митета были вопросы комплаенса, причем

мы анализировали в том числе и те законода-

тельные акты, которые еще находятся на рас-

смотрении и согласовании.

Регулярные задачи в 2021 году

В отчетном году проведены два заседания

Комитета, на которых рассмотрено 14 вопро-

сов. В сфере ответственности и внимания

комитета находились три направления дея-

тельности Компании:

охрана труда и промышленная

безопасность;

охрана окружающей среды;

энергоэффективность.

Основные цели и задачи в отношении

указанных направлений:

мониторинг соблюдения законодатель-

ства в области охраны труда, промышлен-

ной безопасности, охраны окружающей

среды и снижения негативных воздей-

ствий на климат (далее — ОТ, ПБ, ООС,

СНВК) в ходе производственной деятель-

ности предприятий Группы «ФосАгро»;

оценка экологических, социальных,

технологических, климатических и про-

мышленных рисков производственной

деятельности предприятий Группы

«ФосАгро»;

рассмотрение материалов расследования

случаев промышленных аварий и инциден-

тов, случаев нарушения природоохранного

законодательства и установленных норма-

тивов в области воздействия на климат;

рассмотрение предложений по вопросам

улучшения условий труда, соблюдения

техники безопасности и снижения уровня

производственного травматизма, сниже-

ния выбросов и сбросов загрязняющих

веществ и парниковых газов, образова-

ния и размещения отходов, повышения

энергоэффективности;

анализ выполнения мероприятий и про-

грамм внедрения ресурсосберегающих,

энергосберегающих и климатосберегаю-

щих технологий.

Ключевые вопросы деятельности в 2021 году

В деятельности комитета по стратегии основная роль была

отведена вопросам мониторинга продвижения к утвержден-

ным в 2019 году целям Стратегии-2025. Согласно решению

совета директоров, контроль соответствия текущей деятельно-

сти утвержденной стратегии производится не менее двух раз

в год путем рассмотрения результатов мониторинга, а так-

же при рассмотрении советом годовых бюджетов Общества.

На обоих заседаниях комитета рассматривалось соответствие

утвержденным в стратегии показателей объемов производ-

ства, продаж на приоритетных рынках, расширения сбытовой

и транспортной инфраструктуры. Нововведением для комитета

также стал обязательный мониторинг утвержденных показате-

лей в области ESG, в том числе впервые — показателей утверж-

денных в декабре 2020 года климатической и водной стратегий.

По итогам 2021 года можно констатировать успешное движе-

ние к достижению целей Стратегии-2025.

Мы предполагаем, что производство апатитового концен-

трата в 2025 году превысит утвержденный целевой уровень

11 млн т. В отчетном году мы закончили основной объем стро-

ительства, а в первом квартале 2022 года ввели в эксплуата-

цию первый пусковой комплекс 10-го горизонта Кировского

рудника. Уже через несколько лет количество добываемой

на этом объекте руды составит чуть меньше 9 млн т в год, а это

почти четверть в общем объеме добычи. Всего же запасы го-

ризонта оцениваются в 95 млн т руды.

В отчетном году нам удалось досрочно достигнуть еще одной

значимой для Компании стратегической цели — преодолена

целевая планка Стратегии-2025 по собственной переработке

концентрата (8,4 млн т) с соразмерным увеличением произ-

водства минеральных удобрений, благодаря, в частности, уже

реализованному амбициозному проекту развития комплекса

в Волхове, а также реализуемой в настоящее время программе

модернизации в Балакове.

Ожидаем, что Группа «ФосАгро» сохранит целевой уровень

доли продаж на премиальных рынках, хотя мы допускаем не-

значительные отклонения в связи с изменением конъюнктуры

рынка и следованием стратегии лучшего нетбэка.

Успешно достигли в 2021 году промежуточных целей по таким

показателям, как количество дистрибуционно-логистических

центров, емкости хранения твердых и жидких минеральных

удобрений.

Михаил Рыбников

Председатель комитета по охране труда,

промышленной безопасности и охране окру-

жающей среды, исполнительный директор

Комитет по стратегии

Деятельность комитета регламентируется

Положением о комитете по стратегии.

заседания

было проведено в 2021 году

Положение

о комитете

по стратегии

Свен

Омбудстведт

Председатель комитета,

независимый директор

Андрей

Григорьевич

Гурьев

Член комитета,

неисполнительный директор

Андрей

Андреевич

Гурьев

Член комитета,

исполнительный директор

Михаил

Рыбников

Член комитета,

исполнительный директор

Состав комитета:

2 4

2 2 4

2 2 3

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

Продолжение >>>

2 4

2 2 4

2 2 3

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

Статистика работы комитета

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

239

238

Об Отчете
О Компании
Стратегический

Ключевые вопросы

деятельности в 2021 году

В 2021 году комитет провел четыре

заседания, рассмотрел 18 вопросов, тем

самым значительно расширив направ-

ления своей деятельности.

С учетом утверждения советом дирек-

торов в декабре 2020 года климатичес-

кой стратегии и принятия в работу плана

низкоуглеродного перехода, в отчетном

году одной из важных функций комитета

стал мониторинг мероприятий, преду-

смотренных указанными документами.

Все направления работы Группы

«ФосАгро» по климатической повестке

были централизованы в рамках целе-

вого проекта дирекции по реализации

и управлению проектами АО «Апатит».

В состав рабочей группы проекта вклю-

чены представители всех ключевых

функциональных направлений Группы,

в том числе: закупки, производство,

энергетика, экономика, сбыт, развитие

перспективных технологий, экология,

персонал и социальная политика,

информационные технологии — всего

25 человек.

Решения принимаются управляющим ко-

митетом проекта, собирающимся на еже-

месячной основе. Комитет координирует

и контролирует развитие проекта.

Проектом охвачены все связанные

с климатической повесткой риски, как

физические, так и регуляторные. Однако

проблема трансграничного углеродного

регулирования, ввиду потенциально се-

рьезного воздействия на бизнес Группы

«ФосАгро», была предметом отдель-

ного рассмотрения комитета в декабре

2021 года. Также комитет рассмотрел

возможности, предоставляемые клима-

тической повесткой, в том числе про-

анализировал стратегии конкурентов.

В 2020 году по рекомендации коми-

тета был разработан план мероприятий,

направленных на улучшение позиций

в ESG-рейтингах, и на каждом заседании

рассматривается соответствующий отчет.

Считая такую практику эффективной

с точки зрения разработки и приорити-

зации организационных и технических

мероприятий в области устойчивого

развития, мы планируем продолжить

ее и в будущем. Мы рады, что за прошед-

ший год ФосАгро удалось достигнуть

значительного прогресса в части оценок

наиболее авторитетных международных

рейтингов, и надеемся на дальнейшее

уверенное продвижение.

Важным новшеством в работе ко-

митета в 2021 году стало расширение

функциональных областей деятельно-

сти, в которых утверждаются и ставятся

на мониторинг цели, связанные с устой-

чивым развитием. В частности, на рас-

смотрение комитета были представлены

соответствующие доклады по управле-

нию инновациями, закупочной деятель-

ности, международным проектам.

Регулярные задачи

в 2021 году

Наряду с указанными выше вопросами

комитет рассмотрел следующие темы:

контроль выполнения требований

законодательства и внутренних целей

в области устойчивого развития;

подготовка рекомендаций совету

директоров по определению страте-

гических целей в области устойчивого

развития Компании;

рассмотрение отчетности в области

устойчивого развития;

надзор за раскрытием информации

о деятельности Компании в области

устойчивого развития;

анализ соответствия практик и вну-

тренних документов Компании требо-

ваниям рейтингов в области устойчи-

вого развития и организация работы

по поддержанию и улучшению позиций

Компании в указанных рейтингах.

Ирина Бокова

Председатель комитета по устойчивому

развитию, независимый директор с мая

2019 года по 15 марта 2022 года

Положение

о комитете по управлению

рисками

Комитет по устойчивому развитию

GRI 2-16

Деятельность комитета регламентируется

Положением о комитете по устойчивому развитию.

Ключевые вопросы деятельности

в 2021 году

Одним из ключевых изменений карты ри-

сков ФосАгро стало включение в нее риска,

связанного с климатическими изменения-

ми. Управление климатическими рисками,

таким образом, стало неотъемлемой частью

системы управления рисками Компании.

Климатические риски рассматривались

в контексте физических и переходных

(регуляторных) факторов с учетом быстро

изменяющихся условий и требований в этой

области. В 2022 году комитет продолжит

мониторинг использования риск-ориенти-

рованного подхода при реализации Клима-

тической стратегии ПАО «ФосАгро».

Внешняя независимая оценка

, проведен-

ная в 2021 году, в очередной раз под-

твердила, что уровень ФосАгро в данной

области в целом соответствует уровню

ведущей отраслевой практики, а по отдель-

ным направлениям превосходит ее.

Как и в предыдущем году, Компания продолжи-

ла мониторинг риска распространения новой

коронавирусной инфекции. Волны заболева-

емости COVID-19 оказали влияние практиче-

ски на все процессы Группы «ФосАгро».

Тем не менее, благодаря выполнению

комплекса мероприятий, Группе удалось

избежать остановки производства и нару-

шения непрерывности бизнес-процессов.

Кроме того, в 2021 году комитет регулярно

рассматривал ключевые метрики кибер-

безопасности, а также статус мероприятий

по ее развитию. Благодаря эффективным

методам кибербезопасности, в 2021 году

в Группе «ФосАгро» не произошло ни одного

значимого инцидента в этой области.

Ключевые риски рассматривались во вза-

имосвязи с исполнением стратегии Компа-

нии — в контексте их негативного влияния

на достижение стратегических целей.

Кроме того, комитет принял непосредственное

участие в развитии компетенций членов совета

директоров в области риск-менеджмента, ор-

ганизовав обучающий семинар в 2021 году.

Регулярные задачи в 2021 году

Комитет провел в 2021 году четыре засе-

дания, на которых, наряду с указанными

выше, рассмотрел следующие вопросы:

результаты переоценки ключевых рисков

и обновление карты рисков Компании

на 2021 год;

оценка эффективности системы управ-

ления рисками и внутреннего контроля

Компании.

Комитет по управлению рисками

GRI 2-16

Предполагаем, что и по этому

важному направлению, отражаю-

щему наше желание быть ближе

к потребителю, установлен-

ные цели Стратегии-2025 будут

успешно достигнуты.

Кроме того, внимание комитета

было сосредоточено на монито-

ринге реализации инвестицион-

ных проектов, явившихся основой

для органического роста Группы

«ФосАгро» в текущем стратегиче-

ском цикле, а также на проработке

новых проектов, которые станут

залогом дальнейшего динамично-

го развития Группы «ФосАгро».

Стратегия не может быть статич-

ной, мы развиваемся, меняются

внешние условия хозяйствования.

В 2021 году мы начали разработ-

ку актуализированной стратегии

до 2025 и далее до 2030 года,

и я уверен, что уже в 2022 году

мы сможем представить ее нашим

стейкхолдерам.

Регулярные задачи

в 2021 году

В 2021 году комитет по страте-

гии провел два заседания, в ходе

которых, наряду с указанными

выше, были рассмотрены следую-

щие вопросы:

статус реализации Стра-

тегии развития Компании

до 2025 года;

основные целевые показате-

ли и модели развития продаж

по группам рынков;

необходимые направления

развития логистики;

перспективные проекты

(оценка перспектив, предвари-

тельный расчет эффективности

новых продуктов.

Свен Омбудстведт

Председатель комитетов по стратегии
и управлению рисками, независимый
директор

Деятельность комитета регламентируется

Положением о комитете по управлению рисками.

Свен Омбудстведт

Председатель комитетов по стратегии

и управлению рисками, независимый директор

Свен

Омбудстведт

Председатель комитета,

независимый директор

Ксавье

Роле

Член комитета,

независимый директор

Андрей

Андреевич

Гурьев

Член комитета,

исполнительный директор

Ирина

Бокова

Председатель комитета,

независимый директор

Андрей

Шаронов

Член комитета,

независимый директор

Михаил

Рыбников

Член комитета,

исполнительный директор

Состав комитета:

4 9

3 3 8

4 4 10

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

4 18

3 3 10

2 2 9

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

4 9

3 3 8

4 4 10

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

Положение

о комитете по устойчивому

развитию

4 18

3 3 10

2 2 9

2021

2020

2019

Количество

заседаний

(очных)

(в том числе

очных)

Количество

вопросов

Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Компании.

Статистика работы комитета

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

241

240

Об Отчете
О Компании
Стратегический

А. А. Гурьев

Генеральный директор

С. А. Лоиков

Заместитель

генерального

директора

С. А. Пронин

Первый заместитель

генерального директора —

исполнительный директор

ПАО «ФосАгро»

М. К. Рыбников

Заместитель

генерального

директора

А. Е. Селезнев

Руководитель

аппарата генерального

директора

А. А. Сиротенко

Заместитель

генерального директора

по корпоративным

и правовым вопросам

А. Ф. Шарабайко

Заместитель генерального

директора по финансам

и международным

проектам

Исполнительные

органы

Руководство текущей деятель-

ностью Компании осущест-

вляют два исполнительных

органа, подотчетных общему

собранию акционеров и совету

директоров:

коллегиальный

(правление);

единоличный

(генеральный директор).

В течение 2021 года правление

провело пять заседаний, рас-

смотрев 10 вопросов, в боль-

шинстве своем связанных

с бюджетной дисциплиной

Компании.

В ноябре 2021 года числен

ный состав правления был

утвержден в количестве

человек,

что соответствует чис

ленному составу на конец

2020 года.

Не реже двух раз в год — по итогам календарного года

и при избрании нового состава правления — генераль-

ный директор Компании представляет на рассмотрение

и утверждение совета директоров отчет о работе испол-

нительных органов Компании.

Мы обеспечиваем нацеленность исполнительного ру-

ководства Компании на реализацию стратегии ФосАгро

и долгосрочное устойчивое развитие бизнеса на благо

наших акционеров и других стейкхолдеров путем привяз-

ки вознаграждения руководителей к целям и ценностям

Компании, а также КПЭ в области ESG.

Более подробная информация приведена на с.

262

Изменения в составе правления

В течение 2021 года в составе правления произошли

следующие изменения. В новый состав правления,

утвержденный советом директоров 3 ноября 2021 года,

не вошел Р. В. Осипов в связи с прекращением работы

в ПАО «ФосАгро» и был включен С. А. Пронин, первый

заместитель генерального директора — исполнительный

директор ПАО «ФосАгро».

Число заседаний

правления

Рассмотренные вопросы,

шт.

2019

2020

2021

Состав правления по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Утверждение годовых и квартальных смет доходов и расходов

(бюджетов), внесение в них изменений и дополнений

Рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности

Р. В. Осипов

Директор по развитию бизнеса

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

содержание .. 13 14 15 16 ..