Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (ЦБРФ, на 25 апреля 2023 года) - часть 3

 

  Главная      Книги - Разные     Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (ЦБРФ, на 25 апреля 2023 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

    

 

содержание      ..     1      2      3      4      ..

 

 

 

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (ЦБРФ, на 25 апреля 2023 года) - часть 3

 

 

 

1.30.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ НА ДЕН 9709074707 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский переулок, д. 9, стр. 1, этаж 3, ком. 62   Признаки нелегального кредитора 0  
1.30.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ИМПАКТ ЭКСПР 7716964986 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 44, офис 35   Признаки нелегального кредитора 0  
1.30.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ХАПИНЕКСА ФИ 9709071248 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, этаж -2 (ПОДВАЛ), ком. 21   Признаки нелегального кредитора 0  
1.30.2023 Форекс Рейтинг     forex-ratings.ru Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.27.2023 BROKERS.RU     brokers.ru Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.27.2023 Capital Whale     capital-whales.com, cfd.capital-whales.com, www.capital-whales.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.27.2023 CAPITALS-FINANCE.LTD     capitals-finance.ltd Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 EXAGONINVLTD.NET     exagoninvltd.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 FictionalProfits     fictionalprofits.com, www.fictionalprofits.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 Finance Voya     financevoya.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.27.2023 FINTRON-INVESTS.CO     fintron-invests.co, www.fintron-invests.co Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 FreedStock     freedstock.com, frdstck.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.27.2023 Invest Tradeer     investtradeer.fund, www.investtradeer.fund Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 MESPACE     mespace.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 Molex Global, Molex Global Limited     molexglobal.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 QCOIN, Q Coin, Indice Investment, INDICE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATE COMPANY LTD     qcoins.vip, www.qcoins.vip  Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 SWOP Technology, T7     t7.sbs, dash.t7.sbs Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 Ваш Комиссионный Магазин   652650, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Покрышкина, д. 9 vk.com/id776534806, vk.com/id780288080, vk.com/id783235343, vk.com/id787452075 Признаки нелегального кредитора 0  
1.27.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионка Сочи"     vk.com/public174233292 Признаки нелегального кредитора 0  
1.27.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Страховка - Техосмотр"     vk.com/public214748999 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
1.27.2023 Инвестиционная платформа "ВМЕСТЕ"     vmeste-invest.ru Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
1.27.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД" 1650181388 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар им. Галиаскара Камала, д. 24, кв. 59   Признаки нелегального кредитора 0  
1.27.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-ЮВЕЛИР" 7017422959 634027, Томская область, г. Томск, ул. 1-Я Лесная, д. 1 кв. 3;
634027, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 15;
634063, Томская область, г. Томск, ул. Суворова, д. 12		   Признаки нелегального кредитора 0  
1.27.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНРОКС" ("FINROX", "FINROX МИКРОФИНАНС 6914020434 172390, Тверская область, г. Ржев, площадь Советская, д. 16, офис 208 finrox.ru Признаки нелегального кредитора 0  
1.27.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САРАПУЛФИНА 1838023015 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 85, офис 21   Признаки нелегального кредитора 0  
1.27.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СТАБИЛЬНАЯ К 9726007228 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 4, этаж 1, пом. 9   Признаки нелегального кредитора 0  
1.27.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Автоломбард Сыктывкар"     vk.com/id96599423 Признаки нелегального кредитора 0  
1.27.2023 Экономическая игра "KFS"     kwsmoney.digital, t.me/KFSMONEY Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.27.2023 Экономическая игра "ZENTFORCE"     zentforce.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.26.2023 Alx Premium Exchange, Alxpremiumexchange     alxpremiumexchange.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.26.2023 Antiquerus, Скупка "Antiquerus", Салон "Antiquerus"     antiquerus.com Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 ASTERIUM.CLUB     asterium.club Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.26.2023 BINTOP     bintop.info Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.26.2023 Coinboss     coinbosspro.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.26.2023 Coinplatform, Company Coinplatform Investment     coinplatform.net, www.coinplatform.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.26.2023 Nesdote     nesdote.com, www.nesdote.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.26.2023 Quocoin     quocoin.com, trade.quocoin.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.26.2023 Raspiska24 займы без банка, Расписка24 частные займы     raspiska24.ru, vk.com/club125005288, ok.ru/group/70000001323063 Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 Telemus Capital     telemus.capital, office.telemus.world Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.26.2023 TEXON, Texon Investment     texoninvestment.com, www.texoninvestment.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.26.2023 VIP BANK INVEST     vipbankinvest.ru, vk.com/public218083713 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.26.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Выкуп-залог авто и спец техники"     vk.com/public210821732 Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги в долг под залог электронной техники"     vk.com/club204751675 Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Онлайн оформление ОСАГО"     vk.com/public203814339 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
1.26.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "ОСАГО ЛЮБАЯ КАТЕГОРИЯ ЛЮБОЙ РЕГИОН"     vk.com/club44092828 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
1.26.2023 Комиссионный магазин "Легенда"   650065, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, проспект Ленинградский, 16 vk.com/id711627192 Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮКОН" 9724099470 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 11, к. 1, пом. 1/П, ком. 1   Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АРТФИН" 9701220427 105005, г. Москва, переулок Старокирочный, д. 6, пом. 13, офис 15   Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАРИЕЛЬ" 7730288803 121170, г. Москва, площадь Победы, д. 2, к. 3, пом. 3/1, ком. 15   Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРБИТА ПЛЮС" 5047259777 141704, Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе, д. 15, этаж ПОДВАЛ, пом./комн. НП 01/5   Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАФОР" 9728073836 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом. IV, ком. 26, офис 111   Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМАНИЯ" 9726014730 117208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 7А, подв. 0, пом. 16, офис 138   Признаки нелегального кредитора 0  
1.26.2023 Скупка+Ломбард   414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Боевая, д. 40;
414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. С. Перовской, д. 84		 vk.com/club147134593 Признаки нелегального кредитора 0  
1.25.2023 AIRPAY.PRO     airpay.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.25.2023 AITrader     aitrader.fm, cfd.aitrader.fm Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.25.2023 Albertus     albertus-ltd.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.25.2023 BELCHERINVESTMENT.COM     belcherinvestment.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.25.2023 Bit Limited, Peax Limited     bitzlimitedltd.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.25.2023 Blauwresearch Corp     transitinvest.com, cfd.transitinvest.com, cfd.blauwresearch.dev Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.25.2023 Fintech Market, Fintech Market PLC     fintechmarket.pro, cfd.fintechmarket.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.25.2023 HAPPY NEW     happynew.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.25.2023 House Token     housetoken.cc, t.me/housetoken_channel, housetoken.me Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.25.2023 IQOPTIONINVESTMENT     app.iqoptioninvestfx.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.25.2023 UNIQUE INVEST     unique-invest.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.25.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ И НОУТБУКОВ"     vk.com/club37457021 Признаки нелегального кредитора 0  
1.25.2023 Комиссионный магазин, ломбард "Ломбардик"   650025, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Коммунистическая, д. 122 vk.com/club218084007 Признаки нелегального кредитора 0  
1.25.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАБИЛДИНГ" 7733302735 119121, г. Москва, переулок 1-й Тружеников, д. 12, стр. 2, этаж 4, пом. VII alfa-tender.ru, alfabulding.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.25.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАФИН" 3460074536 400119, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Авиаторская, д. 1Б, офис 2 www.волгафин.рф Признаки нелегального кредитора 0  
1.25.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА" 7731633259 121354, г. Москва, Можайское шоссе, д. 38, к. 3, кв. 50;
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 1А		   Признаки нелегального кредитора 0  
1.25.2023 Скупка, Продажа, Залог телефонов ноутбуков     vk.com/public195910081, buyingandsellingnt.vsite.biz Признаки нелегального кредитора 0  
1.25.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Деньги-В-Долг Под-Залог"     vk.com/id767475752 Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 Absolutecapital club, Absolutecapital     absolutecapital.club, trade.absolutecapital.club Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.24.2023 ACTIVESPROMARKET.COM     activespromarket.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.24.2023 Arges Invest, Arges Invest Limited, Arges Invest LTD     arges-invest.com, trade.arges-invest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.24.2023 FAIRTRADE INVESTMENT LTD     fairtradein.net , www.fairtradein.net  Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.24.2023 ImportCapital     importcapital.cc Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.24.2023 INVEST MERCH     invest-merch.com, lincoin.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.24.2023 Meta-Hours, Meta Hours Invest Money     meta-hours.club Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.24.2023 SWIFTTRADEINVEST.ORG     swifttradeinvest.org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.24.2023 Telegram-канал (группа, блог) "Нумизматика NumisKlad"     t.me/NumisKlad Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.24.2023 Whalesinvest Ltd, WhalesInvest     whalesinvest.org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.24.2023 XFL Money     xflmoney.com, www.xflmoney.com, trade.xflmoney.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.24.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Анти Ломбард Куеда"     vk.com/public217881035, vk.com/id771890821, vk.com/public218558168, vk.com/id780478965 Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ" 2320171640 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 44/1, стр. Д, пом. 39 сочи-ломбард.рф, vk.com/public193481768 Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЗОЛОТОЙ КРАЙ" 5047255638 141707, Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, к. 11, пом. 04 zolotoikrai.ru Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРТО ФИНАНС" 2311283411 350047, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й Линии, д. 4   Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЦЕНТР" 5506063090 350065, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект им. писателя Знаменского, д. 29/1, пом. 31, ком. 5   Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ СВ 7457003123 456040, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Мкр-2, д. 8, кв. 1   Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС СЕРВ 6680004184 624995, Свердловская область, г. Серов, шоссе Киселевское, д. 2А, стр. 1 mkk-progress.ru Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЕ Т 6685203472 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 53, офис 7/06   Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Займ-Под-Залог Красногорский"     vk.com/id767979135 Признаки нелегального кредитора 0  
1.24.2023 ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, Si Финансовая Россия     finance-russia.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.24.2023 Экономическая игра "Baby-boss"     baby-boss.top, www.baby-boss.top, baby-boss.online, www.baby-boss.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.24.2023 Экономическая игра "Wednesday-Cash"     wednesday-cash.vip, t.me/Wednsdey_cash Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.23.2023 CITYBUILDTRADE.COM     citybuildtrade.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.23.2023 DAILY.INVESTMENTS     daily.investments Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.23.2023 online1080     online1080.online, www.online1080.online Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.23.2023 SLIPEN     slipen.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.23.2023 SURFPLUS     surfplus.site  Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.23.2023 Una Coins     unacoins.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.23.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги в долг СПб и ЛО залог ПТС, недвижимость"     vk.com/club198733362, vk.link/zalognedvizimisti Признаки нелегального кредитора 0  
1.23.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка-залог электронной техники 24 часа"     vk.com/club179907346 Признаки нелегального кредитора 0  
1.23.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" ("ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ") 7715759007 127253, г. Москва, проезд Лианозовский, владение 1А, офис пав. 21 lombardlianozovo.ru Признаки нелегального кредитора 0  
1.20.2023 COINSUNION.BIZ     coinsunion.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.20.2023 FREEX.BIZ     freex.biz, t.me/FreexReports Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.20.2023 ITZ-CASH     itz-cash.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.20.2023 MKCtrade     mkctrade.com, trade.mkctrade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.20.2023 ROXXON     roxxon.io Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.20.2023 WOOD-BROOK.COM     wood-brook.com, user.wood-brook.com, www.wood-brook.com, user.woodbrookfin.com, woodbro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.20.2023 XFLCASH, XFL Cash     xflcash.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.20.2023 XY4004     xy4004.one, www.xy4004.one Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.20.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Money Box"     vk.com/public215318255 Признаки нелегального кредитора 0  
1.20.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Частный займ в Ростове"     vk.com/club217954844 Признаки нелегального кредитора 0  
1.20.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД" 6140031507 346787, Ростовская область, г. Азов, ул. Ленина, д. 81   Признаки нелегального кредитора 0  
1.20.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ФИНАНС" 9703067125 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Мукомольный, д. 2, этаж/пом. 1/VIII, офис 4Б lombard-finans.ru Признаки нелегального кредитора 0  
1.20.2023 Экспресс-Займ, Займы под залог недвижимости в Красноярске, Займы под залог в Красноярске     express-zaim.ru Признаки нелегального кредитора 0  
1.19.2023 BTC Cash     mybtccash.com, mybtccash.net, mybtccash.co, trade.mybtccash.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.19.2023 Cash IP Finance     cashipfinance.com, cashipfinance.co, cashipfinance.net, trade.cashipfinance.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.19.2023 CON TECHNOLOGY, CON TECHNOLOGY LIMITED     con-technology.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.19.2023 JD Market Expo, JD Market Expo LTD     jdmarket-expo.com, trade.jdmarket-expo.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.19.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Страховой полис ОСАГО"     vk.com/public203797860 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
1.19.2023 Комиссионный магазин "Сургутский ломбард"   628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Комсомольский, д. 13 vk.com/public167362157 Признаки нелегального кредитора 0  
1.19.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛОМБАРД" ("Автоломбард Петрозаводск") 1000004166 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Карла Маркса, д. 24А, офис 8 lombardptz.ru, vk.com/public79915964, vk.com/public58439484 Признаки нелегального кредитора 0  
1.19.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЕДИНЫЙ" 6318069830 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 26, кв. 1   Признаки нелегального кредитора 0  
1.19.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГРАЦИЯ" 5005071438 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, зд. 16, стр. 1, пом. 09   Признаки нелегального кредитора 0  
1.19.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ АЛМАЗ" 1709007223 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 35, офис 400   Признаки нелегального кредитора 0  
1.19.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АРИУС" 5260486582 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, д. 8, пом. 25, офис 2   Признаки нелегального кредитора 0  
1.19.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УДАЧНЫЕ ФИНА 5404309347 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, офис 205   Признаки нелегального кредитора 0  
1.19.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ЛЮКС" 3801131699 666321, Иркутская область, п.г.т. Залари, переулок Матросова, д. 3, кв. 20   Признаки нелегального кредитора 0  
1.18.2023 AZIMUTH TRADE     azimuthtrade.ltd Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.18.2023 GRAND CAPITAL CONSULTING GROUP, GRAND CAPITAL CG, FutureArc Pro Limited     grandcapitalcg.com, cfd.grandcapitalcg.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.18.2023 MELIORATE LIMITED     www.melioratelimited.com, webtrader.melioratelimited.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.18.2023 Money Fund     money-fund.com, trade.money-fund.org, money-fund.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.18.2023 Mсapital     mcapital.pro, m-capital-pro.gitbook.io, platform.mcapital.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.18.2023 NBIMARKETS.NET     nbimarkets.net, account.nbimarkets.net, trading.nbimarkets.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.18.2023 RICH BONUS, RICHBONUS, RICH GAMES, BONUSNIK     richbonus.ru, vk.com/club171640818, bonus-top.su Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.18.2023 RUBYRUBL     rubyrubl.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.18.2023 TRADEMARKETFX.COM     trademarketfx.com, cfd.trademarketfx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.18.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ФИН-ИНВЕСТ" 5001139886 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 40, пом. 7,8   Признаки нелегального кредитора 0  
1.18.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РОСТФИНАНС" 2466292761 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Караульная, д. 88, пом. 196   Признаки нелегального кредитора 0  
1.18.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ КАПИТ 2207011267 658700, Алтайский край, м.р-н Каменский, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 68, офис 1   Признаки нелегального кредитора 0  
1.18.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНШ" 3849086807 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 21А/4, офис 1   Признаки нелегального кредитора 0  
1.18.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСГРАД" 3849085105 664044, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Щапова, д. 83   Признаки нелегального кредитора 0  
1.18.2023 ООО "Ломбард Сервис", Ювелирный магазин "Карат"   456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской, д. 19   Признаки нелегального кредитора 0  
1.18.2023 Экономическая игра "Online Огород", "Оnline-Оgorod", "online-ogorod.org"     online-ogorod.org, s1.online-ogorod.biz, s2.online-ogorod.biz, s3.online-ogorod.biz, s4.online-ogor Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.18.2023 Экономическая игра "RESSOURCES"     ressources.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.17.2023 AKOMARKETS     akomarkets.com, clients.akomarkets.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.17.2023 ALEASS, Aleass Ltd     aleass.net, aleass.com, t.me/aleasscom, vk.com/public218022647 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.17.2023 GITARGET     gitarget.net, t.me/gitargetcom, vk.com/public217007338, www.gitarget.com, gitarget.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.17.2023 NAB Smart Direct Broker, Smart Direct Broker     sdbroker.org, trading.sdbroker.org, terminal.sdbroker.org, sd-broker.org, trading.sd-broker.org, ter Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.17.2023 Telegram-канал (группа, блог) "Зарабатываем на сигналах"     t.me/+sJhlEZLPN0E4Y2Yy, t.me/invest_karpov Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.17.2023 XTIME, X-TIME, XTIME WORKING     x-time.fun, xtimeworking.fun, xtimeworking.pw, xtimework.fun, t.me/workxtimee, xtimework.pw Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.17.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПЛЮС" 5507290271 644103, Омская область, г. Омск, ул Инженерная, д. 119, кв. 105   Признаки нелегального кредитора 0  
1.17.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ТРИУМФ" 9724067768 115583, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, д. 28, к. 1, эт./пом. lombard-triumph.ru Признаки нелегального кредитора 0  
1.17.2023 ООО "ЭПИК РАУНД", EpicRound, Aсe Capital, Epic Round, ООО "ER КАПИТАЛ"     epic-round.com, invest-ace.ru Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
1.17.2023 СКУПКА-НОУТБУКОВ56.РФ     скупка-ноутбуков56.рф Признаки нелегального кредитора 0  
1.17.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Комиссионный Отдел"     vk.com/id773350474 Признаки нелегального кредитора 0  
1.17.2023 Экономическая игра "CYBERPUNK-MONEY"     cyberpunk-money.xyz, cyberpunk-money.fun, www.cyberpunk-money.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.17.2023 Экономическая игра "G-AVTO.ONLINE", "G-AVTO"     g-avto.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.16.2023 DREAMMATRIX, DREAM MATRIX     dreammatrix.site, project46217.lastpage.at, www.dreammatrix.site, vk.com/id597642740, t.me/shur Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.16.2023 Prime Olympic     primeolympicpro.com, www.primeolympicpro.com, cfd.primeolympicpro.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.16.2023 SANTA MINER     santa-miner.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.16.2023 Telegram-канал (группа, блог) "CHERNOV TRADING"     t.me/chernov_trading, t.me/chernov_crypto Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.16.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка, оценка, залог Великие Луки 60"     vk.com/club189912413 Признаки нелегального кредитора 0  
1.16.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ АВТО ЛОМБАРД" 7801323849 199178, г. Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 76, литер Е, пом. 9Н pigluh.ru, www.3831900.ru Признаки нелегального кредитора 1  
1.16.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "НОВГОРОДСКИЙ" 5300005619 173001, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 10, офис 1 vk.com/public217590937, vk.com/id732501759 Признаки нелегального кредитора 0  
1.16.2023 Экономическая игра "CryptoRich"     cryptosrich.ru, vk.com/club171640818, vk.com/club178990884 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.16.2023 Экономическая игра "LProfit"     lpofit.world Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.16.2023 Экономическая игра "Rich Spa (Rich Games)"     richspagame.ru, vk.com/club171640818, vk.com/club178990884 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.16.2023 Экономическая игра "Rich-Hostel"     rich-hostel.ru, vk.com/club171640818, vk.com/club178990884 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.16.2023 Экономическая игра "Таксисты"     taxists.ru, vk.com/club171640818, vk.com/club178990884 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.13.2023 MOSCOW.BOND     moscow.bond Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.13.2023 NIXFOREX.COM     nixforex.com, clients.nixforex.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.13.2023 PAYCOIN.STORE     paycoin.store Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.13.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАТЭЙ" ("Автоломбард на Богатырском", "Авто 7734434580 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6, этаж 9, пом. I К 16, офис 47;
197348, г. Санкт-Петербург, проспект Богатырский, д. 16		 autolombard-sankt-peterburg.ru, vk.com/club153663279, autolombard-kemerovo.ru, vk.com/public Признаки нелегального кредитора 0  
1.13.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОЯ ТЕРРИТОР 0276941485 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 49/1, офис 25   Признаки нелегального кредитора 0  
1.13.2023 Потребительский кооператив "УРАЛЬСКИЙ" 8603244153 628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 29А, кв.15;
628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 64		   Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального кредитора 0  
1.13.2023 Экономическая игра "GOLD TANKS"     gold-tanks.vip, t.me/Gold_Tanks_otzivi Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.13.2023 Экономическая игра "MERMAIDS-DIAMONT"     mermaids-diamont.space, t.me/mermaids_diamontsa Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.13.2023 Экономическая игра "MINIONS-GAME"     minions-game.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.13.2023 Экономическая игра "SFERACOIN", "Sferacoin Limited", "SFERA COIN", "Sferacoin LTD", "SFERACOIN ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА"   sferacoin.icu, www.sferacoin.icu, zetpay.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.13.2023 Экономическая игра "Звезды космоса", "COSMOSTAR", "COSMO-STAR"     cosmo-star.me, s1.cosmo-star.pro, s2.cosmo-star.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.13.2023 Экономическая игра "Яблоки от Юли"     yabloki-yulia.space, t.me/proektyulia Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.12.2023 Alpha Incomes, Alpha Income LLP     alpha-incomes.ltd Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.12.2023 GOLDMAR     goldmar.io, goldmar.cc, webtrader.goldmar.top Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.12.2023 INVESTATION.COM     investation.com, clients.investation.com, web.investation.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.12.2023 PRIME-COIN.INFO     prime-coin.info Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.12.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин. Триумф Челябинск. Ремонт", "Комиссионный-Триумф Челябинск"   vk.com/public201236026, vk.com/id629756960 Признаки нелегального кредитора 0  
1.12.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка техники "Парус" Иркутск"     vk.com/public203820421 Признаки нелегального кредитора 0  
1.12.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС СТРОЙ 2511121721 692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 15А, кв. 100   Признаки нелегального кредитора 0  
1.12.2023 Экономическая игра "Винни-Пух"     winni-game.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.12.2023 Экономическая игра "Дело было в курятнике - 3"     chicken-house.icu Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.11.2023 Bullden     bullden.io, cfd.bullden.io, www.bullden.io Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.11.2023 NADEXCFD.COM     nadexcfd.com, www.nadexcfd.com, my.nadexcfd.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.11.2023 Riwelon LTD, Riwelon     riwelon.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.11.2023 Telegram-канал "Power Money", "Power Money News", "Power Money Bot"     t.me/powermoney_robot, t.me/powermoney_news Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.11.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги Онлайн. Чернушка"     vk.com/club200917830 Признаки нелегального кредитора 0  
1.11.2023 Комиссионный магазин "Ломбардия"   456441, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 33 vk.com/public185531699 Признаки нелегального кредитора 0  
1.11.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЕВ" (Рублев, RUBLEV, Ломбард "Рублёв", П 7743351315 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 81, офис 10;
117628, г. Москва, ул. Куликовская, д. 6, этаж 4, офис 3		 rublev-lombard.ru, vk.com/public214620638 Признаки нелегального кредитора 0  
1.11.2023 Экономическая игра "AlienCash"     aliencash.click Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.11.2023 Экономическая игра "SuperCat"     supercat.life, t.me/super_cat_new Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.10.2023 Auto FX Trade     autofxtrade.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.10.2023 NFTPool     nftpool.icu, t.me/nftpool_channel Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.10.2023 Антиквар, Антикварная лавка   603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 26   Признаки нелегального кредитора 0  
1.10.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Займы под залог автомобилей"     vk.com/public193228738 Признаки нелегального кредитора 0  
1.10.2023 Комиссионный магазин "Арбат", Комиссионный магазин "АДАМАС"   664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 88;
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 35		   Признаки нелегального кредитора 0  
1.10.2023 Комиссионный магазин "Б/У-ТИК"   603065, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 7   Признаки нелегального кредитора 0  
1.10.2023 Комиссионный магазин "Люкс", ЛОМБАРД-КРЕДИТ-СЕРВИС   664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12;
664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233А/5		   Признаки нелегального кредитора 0  
1.10.2023 Ломбард "ЛОМБАРД'ок"   603053, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Бусыгина, д. 45А; 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 18 Признаки нелегального кредитора 0  
1.10.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКБ" 9721150778 109428, г. Москва, проспект Рязанский, д. 22, к. 2, этаж/пом. 5/XI, ком/офис 2/63   Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.10.2023 Экономическая игра "Funny Birds"     funny-birds.ru, www.funny-birds.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.10.2023 Ювелирный магазин, ломбард "ЛОМБАРДКОМ"   603065, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 9   Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 ALLSEO     allseo.app Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 ART300     art300.art Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.9.2023 Avrora Token, Avrora Group Limited, Avrora, AVRORA Маркетплейс     avrora-token.com, www.avrora-token.com, avrora-market.com, avrora-education.com, www.avrora- Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Bitstoic     bitstoic.com, trade.bitstoic.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.9.2023 BLACKMOR-TRADER.TOP     blackmor-trader.top, t.me/blackmortraderchat, t.me/GM_BMT Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 BNW-CRYPTO     bnw-crypto.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.9.2023 CAPITALBIZ     capitalbiz.io, www.capitalbase.io Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.9.2023 DEX Robin Hood, DexRobinHood     dexrobinhood.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 FAST-TRON.SITE     fast-tron.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Fi-Da, Fi-Da Bank     fi-da.org, trade.fi-da.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.9.2023 FinaTeam Ltd     finateam.com, t.me/finateamchatofficial Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 KZTRADE.ORG     kztrade.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.9.2023 Money stars, Money stars club     moneystars.club, t.me/moneystarsclub Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Mr Invest     mr-invest.tk Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Officemine     officemine.co, t.me/officeminechat Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 OFFICEPRIME.CC     officeprime.cc, t.me/officeminechat Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 ReoTrader, Reo Trader     reotrader.net, trade.reotrader.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.9.2023 REZLET     rezlet.com, rezlet.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 STARLINKS-VIDEO.COM     starlinks-video.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 VK-DYSON.RU     vk-dyson.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 ГАРАНТ ГУБЕРНСКИЙ   214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена, д. 1;
214012, Смоленская область, г. Смоленск, площадь Колхозная, д. 6;
214009, Смоленская область, г. Рославль, мкр. 16, д. 22А;
216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 46		   Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги в долг. Онлайн займы и кредиты"     vk.com/club217650175 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Кредит от Частного Лица"     vk.com/club217952175 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "РЕМОНТ НОУТБУКОВ, СОТОВЫХ И ПЛАНШЕТОВ"     vk.com/club49317588 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Срочный выкуп Липецк"     vk.com/public205375967 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Цифро КОМ | Цифровая техника бу | Серов"     vk.com/public178106914 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Инвестиционный фонд "АлМар"     investiryi.ru, vk.com/public210931079 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Комиссионный магазин "Комиссионка"   394010, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 32   Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Комиссионный магазин "ЛомбаР24"   644043, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 9 vk.com/club163897839, vk.com/id767426003 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Комиссионный магазин "Партнер"   634041, Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, д. 4/1;
634009, Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д. 193		 vk.com/public212623985 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Комиссионный магазин "Полцены"   625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 17 vk.com/club79146467 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 ЛОМБАРД "ГУБЕРНСКИЙ", ГАРАНТ "ГУБЕРНСКИЙ"   214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4;
214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 43А;
214031, Смоленская область, г. Смоленск, проспект. Строителей, д. 10;
216501, Смоленская область, г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 82;
214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 31;
214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 12;
305026, Курская область, г. Курск, ул. Менделеева, д. 12		   Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС" (ООО "ЛОМБАРД БАРС") 7725632112 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 18, к. 2, кв. 489;
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д. 32, корп. 1		   Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЗВЕЗДА+" ("Золотая Звезда +";"ЛОМБ 5031124012 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 117, пом. XXX, офис 8;
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Вокзальная, д. 1;
142455, Московская область, г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 8;
142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Горького, д. 25		 lombardzvezda.ru Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Сеть комиссионных магазинов "МистерКомп", Комиссионный магазин "Mr.COMP"   153000, Ивановская область, г. Иваново,  ул. Почтовая, д. 6, корп. А, оф. 101;
153038, Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 80		 ivlombard.ru, vk.com/club39173933 Признаки нелегального кредитора 0  
1.9.2023 Экономическая игра "Angrybirds.cc"     angrybirds.cc, www.angrybirds.cc  Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Экономическая игра "Ceneles"     ceneles.vip, t.me/ceneleschat Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Экономическая игра "Chip and Dale"     chip-and-dale.me, s1.chip-and-dale.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Экономическая игра "Farm Frenzy"     farm-frenzy.me Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Экономическая игра "Fishing-money.org"     fishing-money.org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Экономическая игра "Кодекс пирата"     kodex-pirata.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.9.2023 Экономическая игра "РЫБНАЯ ФЕРМА"     fermarib.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 ALICEWONDERLAND.ONLINE     alicewonderland.online, www.alicewonderland.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 BySolution     by-solution.com, trade.by-solution.com, by-solution.net, trade.by-solution.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.30.2022 DELTA TRADER, DELTA TRADER LTD     deltatrader.ltd Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.30.2022 Delux Deals     deluxdeals.com, trade.deluxdeals.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.30.2022 Kingdom Investments, Ki, BRIGHT SPACE LTD     kingdom-investments.io, cfd.kingdom-investments.io, kingdominvest.co, cfd.kingdominvest.co, ww Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.30.2022 MibDab     mibdab.top, www.mibdab.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 Nubiru.pw, Nubiru Group     nubiru.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 SIBIKO INVEST, SIBIKOINVEST     sibiko.org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 Soul Capital Group, Soul Capital Group LLC, SOULCAPITAL     soulcapital.group, www.soulcapital.space, soulcapitalgroup.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.30.2022 Telegram-канал (группа, блог) "Заработай вместе с Яном/Герасимом/Яковом/Иосифом"     t.me/+cNYegFXhcQI4YjVh, t.me/+T7y3UCslVARhMjlh, t.me/vhudoie, t.me/picksosf, t.me/elscpee, t. Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 TRUSTCAPITALTD.COM, TRUSTCAPITALTD.EU     trustcapitaltd.com, trade.trustcapitaltd.com, trustcapitaltd.eu, trade.trustcapitaltd.eu, trustcapitallt Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.30.2022 Tsunami money, ЦУНАМИ     tsunami.money, vk.com/club183612396 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 US iDeals     usideals.com, www.usideals.com, usideals.co, www.usideals.co, usideals.net, www.usideals.net, tr Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.30.2022 Vesta Trading Group, vExnes Trading, vExnes, VEX     vesta-tg.com, trade.vesta-tg.com, vestatg.com, trade.vestatg.com, vex-t.com, trade.vex-t.com, vexn Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.30.2022 ZAIMY-KRASNODAR, Финансовые решения и сервис     zaimy-krasnodar.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "KOTLETA Ломбард ЕМЕЦК"     vk.com/public196276855 Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 Деньги ДО зарплаты Кудымкар   619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 20   Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 ЛОМБАРД ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ   672006, Забайкальский край, г. Чита, ул. Онискевича, д. 19Б   Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИК-АВТО" ("Выкуп продажа авто в Самаре") 6319187717 443016, Самарская область, г. Самара, ул. Воронежская, д. 80, позиция 13;
443106, Самарская область, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 152г		 blik-avto.ru, vk.com/club81095035 Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРА" ("NEAT MONEY", "HEAT MONEY") 7810937595 196143, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 42, лит. Б, оф. № 315 mkk-heat.ru Признаки нелегального кредитора 1  
12.30.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИК-ТАК" ("Ювелирная галерея "Тик-Так", "Юве 7704733470 119146, г. Москва, проспект Комсомольский, д. 33/11 lombardtiktak.ru, vk.com/public211068215 Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ-АВТО-ГРУПП" 5024210937 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, ком. 04   Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС ДЕНЬГИ ПЛЮС" 3438010022 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. 50 Лет Победы, д. 9, кв. 8;
412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Каплунова, д. 66		 vk.com/public42232272, vk.com/id231177357 Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 СОЦИАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД, Ювелирный гарант   461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Фрунзе, д. 1    Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 ХРАНИТЕЛЬ "ГАРАНТ", ООО Ломбард "ДИАМАНТ", ООО "ДИАМАНТ"   683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8;
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, д. 22, оф. 11;
683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4, оф. 59		   Признаки нелегального кредитора 0  
12.30.2022 Экономическая игра "ROBOT-FARM.ME"     robot-farm.me Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 Экономическая игра "Зверополис"     zveropolis.money Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.30.2022 Экономическая игра "ЗИМНЯЯ ОХОТА"     wolves-on-hunting.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.29.2022 Argo TF, ArgoTradeFinance     argotradefinance.com, client.argotradefinance.org, trade.argotradefinance.org, trade2.argotradefin Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.29.2022 B-GOTRADE.COM     b-gotrade.com Признаки "финансовой пирамиды" 0 Компания использует данные легального участника финансового рынка
12.29.2022 Crypto Express Trade, Crypto Express Trades     cryptoexpress-trades.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.29.2022 Global World Build Company     gwbc.immo Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.29.2022 JUST2TRADE.PW     just2trade.pw Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.29.2022 Media Sprint, Media Sprint Pro Inc     mediasprint.pro, trade.mediasprint.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.29.2022 NORDAUTO АВТОРЫНОК, Авторынок "Норд Авто" Котлас, NORDAVTO   165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 28-й Невельской дивизии, д. 3а vk.com/public173228095, vk.com/id518730984, vk.com/id786412680, nordavtokotlas.vsite.biz Признаки нелегального кредитора 0  
12.29.2022 NU2UTRADE     nu2utrade.com, trade.nu2utrade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.29.2022 Reality World Brokers, Reality World     realityworldbrokers.com, clients.realityworldbrokers.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.29.2022 Swiss Renessans, Ломбард "Swiss Renessans", Ломбард часов "Swiss Renessans"     swiss-renessans.ru, www.swiss-renessans.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.29.2022 АНТИКВАРИАТЪ, Антикварная лавка - музей Каргополь   164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 8 vk.com/public146036143 Признаки нелегального кредитора 0  
12.29.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Фотон. Первый онлайн-ломбард", "Фотон Онлайн ломбард", "Фотон Фотонович", "Фотон"   vk.com/public212824651, vk.com/id575422059, t.me/foton_online Признаки нелегального кредитора 0  
12.29.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Ювелирный СЕРЕБРО, г. Саяногорск + Чай и кофе"     vk.com/public49021818 Признаки нелегального кредитора 0  
12.29.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НАОКАНЕ" 4345507744 610048, Кировская область, г. Киров, ул. Ульяновская, д. 14, к. 2, кв. 124   Признаки нелегального кредитора 0  
12.29.2022 Экономическая игра "Jungle Money"     jungle-money.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.29.2022 Экономическая игра "Money Dragon"     money-dragon.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.29.2022 Экономическая игра "Shrek"     shrek-money.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.29.2022 Экономическая игра "ОЛИМП"     top-olympus.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.29.2022 Экономическая игра "Самолеты", "Plane-money"     plane-money.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 ITP-GQ     itp-gq.org, client.itp-gq.org, platform.itp-gq.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.28.2022 Mason club     t.me/clubmason Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 MONEY-BANK, MONEYBANK.FUN     moneybank.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 ProfitMarket     profit-market.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 Q-INVEST     q-invest.pw, t.me/qinvestt, t.me/qiinvest Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 TRON CRYPTON     tron-crypton.xyz, www.tron-crypton.xyz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 xMob   692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 55, каб. 15   Признаки нелегального кредитора 0  
12.28.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "*** AUTOPARK ***"     vk.com/club142720882 Признаки нелегального кредитора 0  
12.28.2022 Комиссионка Темрюк #K_T_AUDIO   353508, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Калинина, д. 119 vk.com/club152785892 Признаки нелегального кредитора 0  
12.28.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМТ" 7801700688 199058, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30, лит. А, пом. 40-Н, оф. 6   Признаки нелегального кредитора 0  
12.28.2022 Экономическая игра "FARMBIRDS"     farmbirds.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 Экономическая игра "Fir-money.com"     fir-money.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 Экономическая игра "FROZENGAME"     frozengame.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.28.2022 Экономическая игра "Travian-game.ru"     travian-game.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Alpe Market     alpemarket.com, www.alpemarket.com, trade.alpemarket.org, alpemarket.net, www.alpemarket.n Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.27.2022 ASCEND IQ INFO, AscendIQ     ascendiq.info Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Be Insurance     www.beins.ru Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 BitFarm     bitfarm.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Case Pro Invest     caseproinvest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.27.2022 Coinpag     coinpag.com, trade.coinpag.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.27.2022 DOLLARTREE, DollarTreeInc     jtop.provkop.xyz, mrg.provkop.xyz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 DORADUS, СмартДорадус, SmartDoradus     doradus.io, doradus.me, play.google.com/store/apps/details?id=com.app.doradus, doradus.biz, sm Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Financista     financista.com, www.financista.com, trade.financista.org, financista.net, www.financista.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.27.2022 INVEST CLUB, CLUB INVEST     ikvmif.ru, vk.com/club160523062, t.me/investclub13 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Molzinvest     molzinvest.com, t.me/molzinvest_bot Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 MORGANFINANCE.IO     morganfinance.io, cfd.morganfinance.io Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.27.2022 OOSAGO.SITE     oosago.site Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 OSAGO1990     osago1990.ru, osago-1990.online Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 OSAGO-CLUB.COM, OSAGOBLANK2017.COM     osago-club.com, a.osagoblank2017.com, b.osagoblank2017.com Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 OsagoMax - Осаго без выплат     osagomax.site, t.me/Osagoa_bot, osago-bez-viplat.site Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 OSAGO-REAL.RU     osago-real.ru Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Premocoin     premocoin.com, trade.premocoin.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.27.2022 SOROS-BIT.COM     gold-tero.com, soros-bit.com, cfd.soros-bit.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.27.2022 STRAHOVANIEOSAGO.COM     strahovanieosago.com Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Strahovka-osago, avtodoc99     allautodoc.club Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 STRAHOVKI-TUT     strahovki-tut.net, strahovki-tut.info, strahovki-tut.store, strahovki-tut.pro Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Trader Hub Fx, TraderHubFx, TRADING HUB FX     traderhubfx.com, www.traderhubfx.com, clients.traderhubfx.com, web.traderhubfx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.27.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги под расписку самара"     vk.com/club145334697 Признаки нелегального кредитора 0  
12.27.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги под расписку"     vk.com/club172560448 Признаки нелегального кредитора 0  
12.27.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Долгосрочные займы. Деньги в долг"     vk.com/club217649060 Признаки нелегального кредитора 0  
12.27.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Ломбард-онлайн.55"     vk.com/public203939129 Признаки нелегального кредитора 0  
12.27.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "ОСАГО Онлайн"     vk.com/club140163692 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "ОСАГО Полисы Электронного е-осаго (Тех.Осмотр)"     vk.com/club134699419 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "ОСАГО Россия"     vk.com/club30755895 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Дисконт-центр, Дисконт Центр, Магазин-Скупка техники "Дисконт-Центр"   404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, д. 53   Признаки нелегального кредитора 0  
12.27.2022 Е-ОСАГО. Полис без выплат     b.strahovki-tut.org, c.strahovki-tut.org, osago1990.store, osago2000.ru, osago2500.com, osago2022.o Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Комиссионный магазин Nice_device.pro81   623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д. 81 vk.com/club186925699, vk.com/id563156226 Признаки нелегального кредитора 0  
12.27.2022 Мобильная СКУПКА   426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 126 vk.com/public182059043 Признаки нелегального кредитора 0  
12.27.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД 1" 4909119681 188517, Ленинградская область, с.п. Лаголовское, д. Мухоловка, ул. Солнечная, д. 87   Признаки нелегального кредитора 0  
12.27.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНАР" (Страховой брокер МИР, СА МИР) 7721333231 111674, г.  Москва, ул. Рождественская, д. 12, кв. 163 sbmir.ru Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Сервис поиска и продажи страховых и иных услуг и продуктов "СА АВТОДОГОВОР"     insurnew.ru, найти-осаго.рф, developstrahovka.ru Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Служба ОСАГО-БЛАНК     osago-blank.top, spravke-v-gibdd.com,
osagoblank.online		 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Страховое агентство ГОССТРАХ     осаго-госстрах.рф Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
12.27.2022 Швейцарский сейф, Swiss safe     swiss-saif.com, www.swiss-saif.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Экономическая игра "Avto-Invest"     avto-invest.vip Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Экономическая игра "GAMEPRIZ"     gamepriz.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Экономическая игра "Money-City"     money-city.pro, www.money-city.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Экономическая игра "MONKEY GAME", "MONKEYGAME"     monkey-game.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.27.2022 Экономическая игра "ГОНКИ НА ПАРОВОЗАХ", "STEAM LOCOMOTIVE RACING"     loco-game.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.26.2022 ARTON.PRO     arton.pro, trade.arton.pro, trade.arton.biz, arton.biz, arton.ink, trade.arton.ink Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.26.2022 BMmarkets LTD, BMmarkets, BMmarkets Limited     bm-markets.com, trade.bm-markets.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.26.2022 BNB-MINER     bnb-miner.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.26.2022 CASHBISTRO, ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ     cashbistro.ru, www.cashbistro.ru, vk.com/id748714161, t.me/dengi_zarabotok24 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.26.2022 Chaso-Vik, ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ     chaso-vik.ru, www.chaso-vik.ru, vk.com/id748714161, t.me/dengi_zarabotok24 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.26.2022 Cyberswop, Cyberswop Investment     cyberswop.com, cyberswopc.com, cyberswopid.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.26.2022 FP Markets Trade, FPMARKETSTRADE, Green Ocean Markets     fpmarketstrade.com, trade.fpmarketstrade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.26.2022 KING'S TRADERS, King's Traders Options Limited     kingtradersoptions.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.26.2022 NITRO     nitron.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.26.2022 Space Dja     radiodja.store Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.26.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Выкуп автомобилей Чебоксары"     vk.com/club101488963 Признаки нелегального кредитора 0  
12.26.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Залог и ремонт компьютеров Сульфат, Соломбала"     vk.com/club145870270 Признаки нелегального кредитора 0  
12.26.2022 Группы (сообщества) в социальной сети "Скупка Северобайкальск"     vk.com/public200148730, ok.ru/group/58620967977044 Признаки нелегального кредитора 0  
12.26.2022 ЛОМБАРД РИЧ   346787, Ростовская область, г. Азов, проспект Зои Космодемьянской, д. 64   Признаки нелегального кредитора 0  
12.26.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "САПФИР" 2301103042 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Заводская, д. 28Б   Признаки нелегального кредитора 0  
12.26.2022 Экономическая игра "RIVALAN"     rivalan.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.26.2022 Экономическая игра "RocketGame"     rocketgame.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 AKOLOS.SPACE     akolos.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 ASSETGUIDELIMITED.COM     assetguidelimited.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 BIT-DEPOZIT     bitdepozit.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 FINANCIAL-FREEDOM.FINANCIAL     financial-freedom.financial, trade.financial-freedom.financial Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.23.2022 FORTY TRADE     сfd.forty-trade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.23.2022 GREATINVEST.NET     greatinvest.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.23.2022 LIKWEL.COM     likwel.com, t.me/likwelchannel Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 SMARTPROFIT     smart-profit.ml Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 SpeedProfit     speedprofit.ga Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 UPBITCAPITALS.COM     upbitcapitals.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 Бонускин     bonuskin.ru, vk.com/public107170361 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги в долг под расписку срочно"     vk.com/club217650438 Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги под расписку у человека"     vk.com/club217657529 Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Для тебя", "ДЛЯ ТЕБЯ"     vk.com/public215435631, vk.com/id600858927, vk.com/id732334561 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Любино барахолка."     vk.com/club147068742 Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 Ломбард "Гранд", Ломбард "GOLD"
, ОЦЕНКА-ПРИЕМ ЗОЛОТА		   427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 41; 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 246 Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 МобиМастер, Ремонт МобильноЙ ТехникИ, LOMBARD   187032, Ленинградская область, п. Тельмана, ул. Оборонная, д. 2Б mobimas.ru, vk.com/club42014542, vk.com/id2004545 Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛЮТА" ("Ломбард Гелюта", "Ювелирный ЛОМ 5040046339 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 31, пом. 1;
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 13;
140109, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2А;
140209, Московская область, г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 10А;
140170, Московская область, г. Бронницы, переулок Каширский, д. 46;
140105, Московская область, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 26А;
140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 1;
140209, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 10;
140150, Московская область, п. Быково, ул. Праволинейная, д. 14;
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Советская, д. 2		 www.geluta.ru, geluta.ru, vk.com/public209688651, t.me/gelutaru Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ ФИНАН 5032071927 143003, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10, кв. 60   Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ДЕНЕГ.НЕТ" 9704133194 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, д. 12, стр. 1, ком. 5   Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ДИАМАНТ" 2225207978 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 77, офис 1   Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСМЕРАЛЬД" ("ЛОМБАРД ЭСМЕРАЛЬД") 7728717290 119526, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 97, к. 1, эт/пом/ком I, I, 4 proflombard.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "НАДЕЖНЫЙ" 5507255213 644074, Омская область, г. Омск, ул. Конева, д. 20, к. 1, кв. 10;
644027, Омская область, г. Омск, проспект Космический, д. 17Б/1		   Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ХУРМА-ГРУПП" 5507277560 644011, Омская область, г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 23А, офис 6 hurma-credit.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.23.2022 Экономическая игра "cash-farm"     cash-farm.me, cash-farm.cc, cash-farm2.scooby-doo.me, s1.cash-farm.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 Экономическая игра "Dragon World"     dragon-world.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.23.2022 Экономическая игра "Сorp-monsters"     corp-monsters.co Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.22.2022 BONUS MONEY, BONUS-MONEY.RU, DELAY CASH, ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ     fortuna24.su, bonus-money.ru, vk.com/public215810889 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.22.2022 DOUBLEBUCKS     doublebucks.ml Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.22.2022 FFINCORP.COM     ffincorp.com, trade.ffincorp.org, www.ffincorp.com, ffincorp.co, ffincorp.cc, www.ffincorp.cc Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.22.2022 LUSKYBON     luskybon.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.22.2022 Mml-finance, MML FINANCE     mml-finance.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.22.2022 OBOROT     oborot.online, www.oborot.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.22.2022 ROBTUS     robtus.ru, www.robtus.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.22.2022 Trade All PRO, TradeAll     trade-all.pro, trade.trade-all.pro, trade-all.biz, trade.trade-all.biz Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.22.2022 X-BOSS, ВЗЛЕТ     izy24.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.22.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Взять частный займ под расписку"     vk.com/club217662611 Признаки нелегального кредитора 0  
12.22.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин на Декабристов 205"     vk.com/public191479539 Признаки нелегального кредитора 0  
12.22.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН"     vk.com/club13531501 Признаки нелегального кредитора 0  
12.22.2022 КОМИССИОНКА "ДОМ БЫТА"ДОБРЯНКА   618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Победы, д. 14  vk.com/public215346081 Признаки нелегального кредитора 0  
12.22.2022 Экономическая игра "SUPER-BIRDS", "SUPER BIRDS"     super-birds.org, super-birds.biz, super-birds.cc, s1.super-birds.cc, s1.super-birds.pro, s2.super-birds. Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 21st Finance     21stfinance.net, 21stfinance.com, trade.21stfinance.net, trade.21stfinance.org, 21stfinance.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.21.2022 Bitboa     bitboa.com, trade.bitboa.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.21.2022 CRYPTO-PRIMELTD.COM     crypto-primeltd.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 DISTINCTION INVESTMENT, Distinction Investment Company     distinction.info Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 DOUBLEPROFIT     doubleprofit.space, t.me/DoublProfit_space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 EUROTRADECO.COM     eurotradeco.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.21.2022 GNOMES     invest-gnomes.fun, investgnomes.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 HASHMINER     hashminer.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Instaforex     prof-forex.com, www.instaforex.org, secure.instaforex.com, webtrader.instaforex.org, www.instafo Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.21.2022 i-Skupka, Ай-Скупка     i-skupka.ru, vk.com/public151062773 Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 LEISERTRADE     www.leisertrade.com, leisertrade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.21.2022 MARKETCFD.COM     marketcfd.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.21.2022 OOO-OPTIMA.COM     ooo-optima.com, trade-ooooptima.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.21.2022 PAYLAB.PW     paylab.pw Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 PBO Invest, FORTUNE INVESTMENT GROUP Ltd     pboinvest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.21.2022 SHRISTMAS.STORE     shristmas.store Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Smartsslot     smartsslot.io Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 TOZEMUN     tozemun.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Магазин "БУ" техники"     vk.com/public217452496 Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 Ломбард, Займы от 0,3%   410041, Саратовская область, г. Саратов, проспект Строителей, д. 23   Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 ЛОМБАРД. СКУПКА №1 24 ЧАСА, Омбар. Скупка №1 24 часа   400026, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, д. 50;
400010, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 87/14;
400010, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Университетский, д. 25		   Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПАНОРАМА" 7810948082 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 3, литера А, офис 21-5   Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ" ("Ломбард Довер 5001141388 143903, Московская область, г. Балашиха, ул. Владимирская, влд. 141, стр. 2, пом. 03 doveritelni.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИН" ("ЛОМБАРД") 6451018668 410048, Саратовская область, г. Саратов, ул. Химическая, д. 1, кв. 210;
410044, Саратовская область, г. Саратов, проспект Строителей, д. 16		   Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ Г 4401173417 156007, Костромская область, г. Кострома, рзд 5-й км, д. 13, оф. 411   Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 Сеть комиссионных магазинов "LTECHNO"   623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 78;
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д. 56;
623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 16		 tehnostok.blizko.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.21.2022 Экономическая игра "BANDITO BIRDS", "Bandito-Birds"     bandito-birds.biz, www.bandito-birds.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Экономическая игра "Caribbes"     caribbes.biz, www.caribbes.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Экономическая игра "FUNNYMONEY", "THEME-PARK"     funnymoney.live Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Экономическая игра "money-city"     money-city.me, money-city.top, s1.money-city.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Экономическая игра "MONEYWINTER.ME", "MoneyWinter"     moneywinter.me, t.me/moneywinter Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Экономическая игра "NeedForSpeed:Carbon", "NFS:Carbon"     nfs-money.com, vk.com/public177640792, nfsgame.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Экономическая игра "Paper-House.org", "Бумажный Дом", "Paper-House"     paper-house.org, www.paper-house.org, s1.paper-house.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.21.2022 Экономическая игра "Моана - Moana-game.ru", "Moana Game", "Moana-game.ru"     moana-game.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 BITKONG, Bitkong.biz     bitkong.biz, t.me/bitkong_channel Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 BNK GROUP, ООО "BNK Group", BNK LTD     lk.bnk-group.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0 Компания использует данные легального участника финансового рынка
12.20.2022 Crypto2Trade, Crypto2Trade Techhology     crypto2trade.digital Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 DOMEROBOT, Domerobot-Restart CFO, DOMEROBOT-RESTART     domerobot.vip, t.me/DomeRobotRestart Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 FortuneTime, Fortune-Time, Фортуна     fortune-time.ru, vk.com/public215552496, t.me/htswAJQ1d7Z72RbiJSVg0vKretb7, fortune-time.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 MAINEX     mainex.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 Mondial Investments Ltd     www.mondialinvestmentsltd.com, webtrader.mondialinvestmentsltd.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.20.2022 MONEY-BOOM.XYZ, MONEY BOOM     money-boom.xyz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 NORMIX     normix.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 TRUBYX.COM     trubyx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.20.2022 VIP СКУПКА 24   400006, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Шурухина, д. 18;
400105, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Марашала Еременко, д. 100;
400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 12Г;
400002, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Казахская, д. 21;
400123, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Германа Титова, д. 36а;
400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 21а		   Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Выкуп Авто на М2А, г. Череповец"     vk.com/public66120051 Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Сервисный центр "FIX MY PHONE" в Мурино"     vk.com/public197069485 Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 Группы (сообщества) в социальной сети "Магазин "ТЕХНОСТОК"   300041, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 31 vk.com/club126803260, vk.com/club125340558 Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 Комиссионный магазин "Хороший"   655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д. 20Б   Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ ДЕНЬГА" ("КОЗЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 4028070012 248031, Калужская область, г. Калуга, переулок Архангельский, зд. 3, офис 25;
249722, Калужская область, г. Козельск,  ул. Большая Советская, д. 65		   Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПЕРСПЕКТИВА" 4329021298 613150, Кировская область,  г. Слободской, ул. Гоголя, д. 115, кв. 14   Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС ЛОМБАРД" 5320028452 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, д. 88, кв. 55   Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "АВТО" 1650211307 423838, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Портовая, д. 35, кв. 2 avtozaim1.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Залог авто"     vk.com/id685584904 Признаки нелегального кредитора 0  
12.20.2022 Экономическая игра "CashFarm.pro"     cashfarm.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 Экономическая игра "cash-maleficent.pro"     cash-maleficent.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 Экономическая игра "Cryptoria", "Cryptoria.online"     cryptoria.online, vk.com/public217595498 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.20.2022 Экономическая игра "jimmy-neutron.cc"     jimmy-neutron.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.19.2022 BITERS     biters.fun, www.biters.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.19.2022 CAPITAL365     capital365.fm, trade.capital365.fm Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.19.2022 Culture Capital     culturesfx.com, culturecapitalth.com, my.culturecapitalth.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.19.2022 DAYNAT.COM     daynat.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.19.2022 RB BITDEAL     rbbitdeal.com, www.rbbitdeal.com, trade.rbbitdeal.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.19.2022 STAKINGUP.NET     stakingup.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.19.2022 TAKE-WALLET     take-wallet.com, vk.com/public215654747, t.me/TakeWalletcom, take-wallet.org, t.me/TakeWalletb Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.19.2022 VECHAIN     vechain.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.19.2022 Комиссионка "Универсал"   652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 18А   Признаки нелегального кредитора 0  
12.19.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО КОШЕЛЕК" ("ЛОМБАРД 44", "Автоломбард 4401146029 156007, Костромская область, г. Кострома, ул. Новый Быт, д. 40 avtolombard44.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.19.2022 Экономическая игра "Auto INVEST", "AutoD Заработок в сети"     fitprofix.ru, t.me/fitprofix Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.19.2022 Экономическая игра "Dragons-of-Eternity", "Драконы вечности", "Команда: Infinite Perfection"     dragons-of-eternity.site, vk.com/club197806146 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.19.2022 Экономическая игра "Grand theft auto", "GTA-MONEY.BIZ", "GTA-MONEY"     gta-money.biz, s1.gta-money.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.19.2022 Экономическая игра "PALME GAMES"     palmegames.beauty, t.me/PalmeGamesbeauty, t.me/palmegames Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 AKTOOO     aktooo.com, www.aktooo.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 ALFAINVESTOR.PRO     alfainvestor.pro, www.alfainvestor.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Blucoins     blucoins.vip Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Capital Star Ltd, Capital Star     capital-star.com, trade.capital-star.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.16.2022 DIVLON     divlon.top, sn.divlon.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 KitGold   299057, г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, д. 1 kitgold.ru, vk.com/public114116058 Признаки нелегального кредитора 0  
12.16.2022 KRYSTALSTRADE     krystalstrade.com, cfd.krystalstrade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.16.2022 Life Top     lifetop.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 LinityBase, LinityBase Trading     linitybase.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.16.2022 MPROFIT     rub.mprofit.xyz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 SAFECAPINVEST     safecapinvest.com, office.safecapinvest.pro, trade.safecapinvest.pro, trade2.safecapinvest.pro, safe Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.16.2022 Telegram-канал (группа, блог) "KOSMAIN"     t.me/kosmain Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 TOBITS.FUN     tobits.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Worldex Company, Worldex     worldex.pro, client.world-ex.pro, trade.world-ex.pro, trade2.world-ex.pro, worldex1.pro, client.wor Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.16.2022 Ломбард "Часовая Мануфактура"     chasovaya-manufactura.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.16.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКАПИТАЛ-СПБ" (Автокапиталъ) 7816729312 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 17, литера А, эт./оф. 1/103А, пом. 1-Н   Признаки нелегального кредитора 0  
12.16.2022 Продажа/Покупка/Обмен Цифр. Тех. "GetYkt" Якутск", Ломбард цифровой техники "GetYkt"     vk.com/club89320136, getykt.vsite.biz Признаки нелегального кредитора 0  
12.16.2022 Экономическая игра "AUTOTRANS-MONEY"     autotrans-money.online, vk.com/public191501213 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "BattleCash", "BattlesCash"     www.battlecash.click, battlecash.click, battlescash.click, www.battlescash.click Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "Business Money", "Виртуальные онлайн деньги"     businesmoney.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "ENERGY-FARM"     energy-farm.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "MoneyUP", "moneyup"     moneyup.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "Monster-money"     monster-money.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "PANNDA.ORG", "PANDA"     pannda.org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "SANTA CLAUS"     santa-claus.xyz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "Sheriffcallies Wild West", "Шериф Келли"     sheriffcallies-money.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "АЗС"     azs-game.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "РЫБКИ", "BUBBLE GUPPIES".     rybkigame.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.16.2022 Экономическая игра "Фруктовый сад", "RICH TREES", "RECH TREES"     rich-trees.com, t.me/txmnbz_chat Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 Best-miner, BEST MINER     best-miner.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 Bid-IV     bidiv.com, bidiv.org, bidiv.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.15.2022 DARKZONA     darkzona.fun, t.me/darkzonafun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 GALAXY CAPITAL     galaxy-capital.biz, t.me/businesss_na_avtomate Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 KASPI.TRADE     kaspi.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.15.2022 OLYMP, OLYMP СЁРФИНГ-ИНВЕСТИЦИИ     invest-olymp.fun, www.invest-olymp.fun, investolymp.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 PRIME INVEST     primeinv.co, webtrader.pinvest.cc Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.15.2022 REM-TEX, RemTex   141301, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А vk.com/club137765457 Признаки нелегального кредитора 0  
12.15.2022 SARDENS.FUN     sardens.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 Syos Space     syos-space.capital, s-s.capital Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.15.2022 Комиссионный магазин Барин, Ломбард Барин, Комиссионный магазин С барского плеча   445047, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 22, оф. 96 vk.com/club116868619 Признаки нелегального кредитора 0  
12.15.2022 Магазин комиссионных товаров "Ломбардия"   456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Ленина, д. 4 vk.com/club216382482 Признаки нелегального кредитора 0  
12.15.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПА 3906389092 236041, Калининградская область, г. Калининград, ул. А.Невского, д. 5, офис 1 kld-mkk.ru Признаки нелегального кредитора 1  
12.15.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "КАПИТАЛ ЮГ" 2311297284 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 17, пом. 88   Признаки нелегального кредитора 0  
12.15.2022 Экономическая игра "ANGRY BIRDS", "Angr-Bird"     c96977yd.bget.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 Экономическая игра "eldorado"     eldorado.money, eldorado.top-birds.org, eldorado-money.cc, eldorado-money.top-birds.org, eldor Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 Экономическая игра "MOTORMONEY"     a.z900268w.beget.tech, c63757ff.beget.tech, vk.com/public167314185 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.15.2022 Экономическая игра "Морские приключения"     more-invest.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 FINCOIN.LTD, KingProfit, KingTrade - выгодные инвестиции     fincoin.ltd, fincoin.pics, fincoin.biz, kingprofit.cc, t.me/kingtradeplatform Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 INERTIX, Inertix Metaverse     inertix.io, inertix.co Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 IQ TRADING, IQ-Trading     iq-trading.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Reliance Capital Markets Ltd     reliancecapitalltd.com, user.reliancecapitalltd.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.14.2022 Sbtradetek     sbtradetek.com, trade.sbtradetek.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.14.2022 Uley.online, ULEY     uley-community.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Выкуп ONLINE"     vk.com/club84253593 Признаки нелегального кредитора 0  
12.14.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Починюшка - Ремонт цифровой техники"     vk.com/public167913499 Признаки нелегального кредитора 0  
12.14.2022 Магазин комиссионных товаров "REMCENTR40"   249000, Калужская область, г. Балабаново, площадь 50 лет Октября, д. 21;
249037, Калужская область, г. Обнинск, площадь Привокзальная, д. 1		 remcentr40.ru, komissionka40.com, vk.com/public185277150, vk.com/public194558230, vk.com/id59 Признаки нелегального кредитора 0  
12.14.2022 Мегабайт Сервис   618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 103 vk.com/club190328306, vk.com/id517087401 Признаки нелегального кредитора 0  
12.14.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ФИНАНС" 6162065041 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2В, этаж 8, оф. 16, 17   Признаки нелегального кредитора 0  
12.14.2022 Сервисный центр "Хакер-Плюс"   162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 30 vk.com/club55282810 Признаки нелегального кредитора 0  
12.14.2022 Экономическая игра "Fruit farm", "Фруктовая Ферма"     y900268n.bget.ru, bonok.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Экономическая игра "g90026q0.bget.ru"     g90026q0.bget.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Экономическая игра "ICE AGE"     c90026hr.bget.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Экономическая игра "KUNG FU PANDA", "kung-fu-panda"     vfb7928g.beget.tech Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Экономическая игра "Legenda №1", "Легенда №1"     legenda1.online, t.me/LegendaOneBot, t.me/LegendaOneChannel_RU, t.me/LegendOneChat_RU, t. Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Экономическая игра "MotorDrift", "MotorMoney", "Motor Drift"     z90026vr.bget.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Экономическая игра "PARADISE FARM & GARDEN", "PARADISE GARDEN", "paradisegarden.top", "PARADISE FARM"   paradisegarden.top, paradisefarm.top, vk.com/club185752312 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.14.2022 Экономическая игра "PEAKY BLINDERS"     koziryki.site, t.me/koziryki Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.13.2022 MEDCOFINANCE.VIP     medcofinance.vip, medcofinance.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.13.2022 Moonfin Ltd, Moonfin, Moon-Fin     moonfin.ltd Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.13.2022 Profits Vision, profits-vision limited     profitsvision.com, client.profitsvision.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.13.2022 TOPBOOM, TopBoom Betting Company, TOPBOOM Sports, TOP BOOM, TopBoom Entertainment, TOPBOM   www.topboom.com, topboom.com, www.topboom.vip, topboom.vip, topboom.pro, www.topboom Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.13.2022 Магазин электроники 59Sale   614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 76 59sale.ru, vk.com/club144393972, vk.com/club11229828 Признаки нелегального кредитора 0  
12.13.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЙСКИЙ ЛОМБОХРАН" (БИЙСКИЙ ЛОМБАРД) 2204095565 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Сенная, двлд. 104, пом. 74;
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 85;
659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д. 2		 xranbiysk.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.13.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭК" ("Гарант") 2721229961 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б, эт./пом. 3/1, ком. 13;
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 3, оф. 11		   Признаки нелегального кредитора 0  
12.13.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРЕЦ" (БИЙСКИЙ ЛОМБАРД) 2227011829 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 85 biyskiylombard.ru Признаки нелегального кредитора 1  
12.13.2022 РЕМОНТ телефонов, ноутбуков в Гатчине. Скупка.     vk.com/club147751449, club147751449.vsite.biz Признаки нелегального кредитора 0  
12.13.2022 Сервисный центр "Мой компьютер"   665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Социалистическая, д. 8;
665836, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 17-й, д. 28Б		 vk.com/club96636915 Признаки нелегального кредитора 0  
12.13.2022 Экономическая игра "Angry-Money", "Angry-Money.biz"     angry-money.biz, www.angry-money.biz, angry-money.cc, www.angry-money.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.13.2022 Экономическая игра "dinofarm.biz"     dinofarm.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.13.2022 Экономическая игра "FruitSerf.fun", "Fruit Serf"     fruitserf.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.13.2022 Экономическая игра "MONEY TOUR"     money-tour.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.13.2022 Экономическая игра "Money-Groods", "The Groods a New Age"     m-games.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.13.2022 Экономическая игра "Вишневый бонус"     vishnja-bonus.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.12.2022 Forstegrus, Fors Tegrus     forstegrus.com, trade.forstegrus.com, trade.forstegrus.co, forstegrus.co Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.12.2022 KRIPTOKOIN     kriptokoin.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.12.2022 MINING-GAME     crypto-farm.xyz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.12.2022 TRADE.PLATFORMS.INVESTMENTS     trade.platforms.investments Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.12.2022 TRADE-CAPITAL.PRO     trade-capital.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.12.2022 Ломбард "Мобильный Рай"   161400, Вологодская область, с. Кичменский Городок, ул. Центральная, д. 2Б   Признаки нелегального кредитора 0  
12.12.2022 Ломбард цифровой техники РУСИЧ     vk.com/club112067852, rusich-lom.nethouse.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.12.2022 Экономическая игра "Fish game"     fish-game.online, new.fish-game.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.12.2022 Экономическая игра "Magic-game"     igra.3ddd-shop.ru, vk.com/public217488612 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.12.2022 Экономическая игра "Money-Galactic"     money-galactic.pro, money-galactic.cc, s1.money-galactic.biz, s2.money-galactic.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.12.2022 Экономическая игра "ГНОМИКИ"     gnomikigame.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.9.2022 AVALON-TRADE.EU     avalon-trade.eu, trade.avalon-trade.eu Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.9.2022 FERREON     ferreon.online, vk.com/club46472428 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.9.2022 FORTUNEFX.IO     fortunefx.io, www.fortunefx.io, clientzone.fortunefx.io Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.9.2022 Greendot FX     greendot-fx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.9.2022 PURE TRADERS, LUNZO FX, LUNZOFX     puretraders.ltd, www.puretraders.ltd, lunzofx.com, www.lunzofx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.9.2022 TRADING-WS.COM     trading-ws.com, terminal.trading-ws.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.9.2022 Trinity Faircrypto Game     trinity-bnb.faircrypto.games, t.me/trinity_fcg_channel_ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.9.2022 XProGlobal     xproglobal.com, www.xproglobal.com, client.xproglobal.com, trading.xproglobal.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.9.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Мобильный Помощник"     vk.com/public189480642 Признаки нелегального кредитора 0  
12.9.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "КАМЫШИНСКИЙ" 3436110649 403876, Волгоградская обл, г. Камышин, мкр 5-й, д. 3В, пом. 109   Признаки нелегального кредитора 0  
12.9.2022 Экономическая игра "BASIC INDUSTRIES"     basic-industries.ru, basic-industries.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.9.2022 Экономическая игра "pizzaready.online", "PIZZAREABY"     pizzaready.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.9.2022 Экономическая игра "Pizzeria"     pizzeria.foundation Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.9.2022 Экономическая игра "U-CASH"     u-cash.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.9.2022 Экономическая игра "Художник от Юли"     hudojnik-yulia.space, t.me/proektyulia Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.8.2022 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОХО ПУЛ КЛАБ" ("Soho Pool Club") 5407981571 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 15, оф. 180 sohopool.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.8.2022 Ломбардъ Рублик   667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, 29/1 vk.com/public214629153 Признаки нелегального кредитора 0  
12.8.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СОМ-ТАЙМС" 9729302768 119285, г. Москва, км МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, этаж 2, пом. 11/2   Признаки нелегального кредитора 0  
12.8.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТОЕВСКИЙ" 7707454675 127055, г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, пом/ком/оф I/10/65   Признаки нелегального кредитора 0  
12.8.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАДАЧА" 9721133028 109428, г. Москва, ул. Коновалова, д. 18, подв., пом. III, комн. 4, оф. 37   Признаки нелегального кредитора 0  
12.8.2022 Просто деньги на любые нужды, Просто деньги     prostodengi.com Признаки нелегального кредитора 0  
12.8.2022 ТЕХНОСКУПКА, Комиссионный № 1   109444, г. Москва, бульвар Самаркандский, д. 8;
142001, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 42с1		 vk.com/club173189105 Признаки нелегального кредитора 0  
12.8.2022 Экономическая игра "KING BIRDS", "king-birds.tk"     king-birds.tk Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 Bonusking     bonusking.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 Crystal Bulls, CrystalBulls     crystalbulls.live Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.7.2022 Forex4you     forex4you.ru.com, vk.com/tradersclubinfo, vk.com/forex.club4you, vk.com/usdjpy_trading, vk.com/ Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.7.2022 GENETRADE     www.genetrade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.7.2022 Nativity     nativity.digital, t.me/nativity_chat Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 Profreebox     profreebox.ru, profreebox.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 Real Estate, Real Estate Company     ronoev.ru, vk.com/club159765819, real-estate.city, t.me/Real_Estate_Com, t.me/LIDERFREE Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 RoboNFT     robonft.ru, t.me/Robo_NFT Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 SARPEC, SARPEC LTD     sarpec.com, client.sarpec.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.7.2022 Smart Oasis LLC, CLAIR CAPITAL   First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines quantum-ai.trading, clair.capital, clairtrade.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.7.2022 TRADE-CONCEPT.ORG     trade-concept.org, account.trade-concept.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.7.2022 TYS Finance     tysfinance.com, trade.tysfinance.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.7.2022 Vedoka     vedoka.biz, t.me/vedoka_channel Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 WAVESOLUTIONS     wavesolution.co, trade.wavesolution.co, wsolution.solutions, trade.wsolution.solutions, wavesoluti Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.7.2022 Year-of-profit     year-of-profit.pro, t.me/absolutechampion, vk.com/club217426744 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Займ от Частного Лица"     vk.com/public217288489 Признаки нелегального кредитора 0  
12.7.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин "ЛиквидКом"     vk.com/public206280060 Признаки нелегального кредитора 0  
12.7.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка ЛИДЕР залог от 0.8 процента", "СКУПКА ЛИДЕР"     ok.ru/group/54507590975730, ok.ru/profile/577100445135 Признаки нелегального кредитора 0  
12.7.2022 Комиссионный магазин "Re-Start"   142672, Московская область, г. Ликино-Дулёво, ул. Октябрьская, д. 4 vk.com/public216504201 Признаки нелегального кредитора 0  
12.7.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБАВТОЛИЗИНГ" 1831187600 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 9, стр. 15, оф. 309;
625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 62, оф. 205		   Признаки нелегального кредитора 0  
12.7.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАТРА ГРУПП" 2724210207 680052, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Горького, д. 59Г hatra.ru, vk.com/public64536053, ok.ru/xatpa Признаки нелегального кредитора 0  
12.7.2022 СКУПКА, РЕМОНТ, ЗАЛОГ   180004, Псковская область, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 40;
180004, Псковская область, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 7;
180004, Псковская область, г. Псков, Рижский проспект, д. 31		 vk.com/public162047571, vk.com/public162182017, vk.com/id473454996, vk.com/public174760234, vk Признаки нелегального кредитора 0  
12.7.2022 Экономическая игра "NewYeara.cc", "NewYeara.me"     newyeara.me Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 Экономическая игра "TOPMON"     top-mon.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.7.2022 Экономическая игра "ZARUBBA.RU"     zarubba.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 COINSWAP     coinswap.fm, cfd.coinswap.fm, www.coinswap.fm Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.6.2022 COINTS.FUN, Coints     coints.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Dream of life     dreamoflives.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 EilerFX, Eiler FX     www.eilerfx.com, vk.com/public214839330, ok.ru/group/70000000311151, client.eilerfx.trade, vk.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.6.2022 Elstocks     elstocks.com, elstcks.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.6.2022 InvestFuture     investfuture.digital Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 IQSOLUTION     iqsolution.io, webtrader.iqsol.cc Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.6.2022 NEXTACAPITALFX, Nexta Capital FX ltd     nextacapitalfx.com, www.nextacapitalfx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.6.2022 OneBank     one-bank.co, one-bank.pro, obank.pro, one-bank.org, one1bank.biz, alexandrovitchmax.one1bank.b Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 P2PROFIT, P2P PROFIT     p2profit.pro, t.me/p2profit_official Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Profit Drive     profitdrive.club, trade.profitdrive.club Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.6.2022 PROJEKT-VERA.RU     projekt-vera.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Tronminer, Тронмайнер     tronminer.pro, t.me/tronminer_russian Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Turn Rocket, Turn Rockets     turnrocket.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 VUI Finance     vuifinance.com, trade.vuifinance.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.6.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин г. Воткинск"     vk.com/club93037597 Признаки нелегального кредитора 0  
12.6.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Ломбард "Скупыч" Ижевск"     vk.com/public212460364 Признаки нелегального кредитора 0  
12.6.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "СКУПКА И ЗАЛОГ ТЕХНИКИ ЗА 5 МИНУТ БЕРЕЗОВСКИЙ"     vk.com/public207674202 Признаки нелегального кредитора 0  
12.6.2022 Магазин комиссионных товаров "Скупка"   665772, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 74А vk.com/public96198021 Признаки нелегального кредитора 0  
12.6.2022 Рефоводка, refovodka     refovodka.ru, t.me/refovodka_chat Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Экономическая игра "AquaFast"     aquafast.cc, t.me/Aquafast_cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Экономическая игра "CashBirds", "CASH-BIRDS.PRO"     cash-birds.pro, cash-birds.сс Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Экономическая игра "Coinster"     coinster.cc, t.me/coinsterChat Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Экономическая игра "luxury-cars-israel"     luxury-cars-israel.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.6.2022 Экономическая игра "VolcanoGame"     volcanogame.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.5.2022 BRAVOFXTRADE     bravofxtrade.online Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.5.2022 Digital Ecoin     digital-ecoin.online, t.me/FXTRADING_SECRET, www.digital-ecoin.online Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального профессионального участника рын 0  
12.5.2022 Dominion Markets LLC, Dominion Markets     dominionmarkets.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.5.2022 Global Option Markets, INVOLVA CORP     globaloptionmarkets.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.5.2022 Goldcoin     www.goldcoin.me.uk Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.5.2022 Jesket     jesket.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.5.2022 REAL-FUNDS     real-funds.club Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.5.2022 Spotinvest inc, Spotinvest     www.spotinvest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.5.2022 WWW.CFDTRADE.EU     www.cfdtrade.eu, webtrader.cfdtrade.eu Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.5.2022 WWW.FINANCIALAIMSLTD.COM     www.financialaimsltd.com, webtrader.financialaimsltd.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.5.2022 XYZ510, Alive333, XYZ-886, 6070080     xyz510.xyz, alive333.xyz, xyz-886.xyz, 6070080.online Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.5.2022 ВыкупАвто43     vikup-auto43.ru, vk.com/club162097199 Признаки нелегального кредитора 0  
12.5.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "Авто-Залог Набережные Челны"     vk.com/public216165878 Признаки нелегального кредитора 0  
12.5.2022 Деньги в дело     www.dvd-invest.ru, dvd-invest.info Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.5.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ Е-Ф" 6229095839 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Крупской, д. 9, пом./каб. Н1/13 mkk-ef.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.5.2022 Сервисный центр АЙТЕХНО     айтехно.рф, vk.com/id483311431, vk.com/public99110632 Признаки нелегального кредитора 0  
12.2.2022 360TRADEHUB LIMITED, 360Tradehub     tradehub360.com, www.tradehub360.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.2.2022 Capittalpartner, Capital Partner     capittalpartner.io, my.capittalpartner.io Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.2.2022 Fan.Money     fan.money, www.fan.money Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
12.2.2022 FolksInvest, FolksInvest Limited     folksinvest.com, my.folksinvest.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.2.2022 MortalFX, Mortal FX Ltd     www.mortalfx.com, app.mortalfx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.2.2022 PANDA-ST, PANDA ST LTD     panda-st.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.2.2022 RELIABLE MARKET FXT, Reliablemarketfxt     reliablemarketfxt.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.2.2022 Rubim Rubli     rubimrubli.pro, www.rubimrubli.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.2.2022 КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН "НОФЕЛЕТ 33", Skupka-Nofelet Nofelet   601122, Владимирская область, г. Покров, ул. Пролетарская, д. 52 vk.com/public136775359, vk.com/id403182733, vk.com/id773149013 Признаки нелегального кредитора 0  
12.2.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КОРОЛЕВСКИЙ" 5018181572 141077, Московская область, г. Королёв, проспект Королева, д. 6Г   Признаки нелегального кредитора 0  
12.2.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПЁТР СТОЛЫПИН" 5032324744 143072, Московская область, г.о. Одинцовский, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 23, пом. 1, офис 02   Признаки нелегального кредитора 0  
12.2.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЗАЙМОВ "ЭКОНОМИССА"" 2626803745 357623, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Урицкого, д. 11, офис 201 economissa.ru Признаки нелегального кредитора 0  
12.2.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "ЭКСПЕРТ" ("Banker", "STO 9717015110   bankers24.ru Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
12.2.2022 Платформа для инвестиций "1СТАРТЕР", "1STARTER"     1starter.ru Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
12.2.2022 Сервисный центр "Гладиатор"   347381, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 110 vk.com/public98731587 Признаки нелегального кредитора 0  
12.1.2022 BIGRUBLE.RU     bigruble.ru, www.bigruble.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.1.2022 BIT-TRON     bit-tron.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
12.1.2022 Crypto YIN     cryptoyin.com, cryptoyin.co, cryptoyin.net, trade.cryptoyin.net, trade.cryptoyin.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 DWSINVEST.COMPANY     dwsinvest.company, term.admprofitcoinvest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 Finance ETH     financeeth.com, financeeth.net, financeeth.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 FobsGroup, FOBS GROUP     fobsgroup.info Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 Forex Treasures     www.forextreasures.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 GCB LONDON, GCB London LTD     www.gcblondonltd.com, webtrader.gcblondonltd.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 Growline, Halfmile LTD     growline.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 HOLBID, BRIGHT SPACE LTD     holbid.com, cfd.holbid.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 IKICI     ikici.com, ikici.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 Infina     www.infina.ru Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 MASTERTRADEPLUSFX, Mastertradeplusfx Inc., Mastertradeplusfx Limited, Mastertradeplusfx LTD, Mastertradeplusfx Company, SMARTACCESSTRADE   mastertradeplusfx.com, www.mastertradeplusfx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
12.1.2022 Quick Service, Скорпион сервис   659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. им. Героя Советского Союза Васильева, д. 30 vk.com/club20836435 Признаки нелегального кредитора 0  
12.1.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "СКУПКА (Комиссионный магазин). м. Новокосино"     vk.com/club144498972 Признаки нелегального кредитора 0  
12.1.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "СКУПКА/ПРОДАЖА ТЕЛЕФОНОВ и др. Техники ДОБРЯНКА"     vk.com/club129004662 Признаки нелегального кредитора 0  
12.1.2022 Группа (сообщество) в социальной сети "ТАВДА "REANIMATOR"     vk.com/public21151673 Признаки нелегального кредитора 0

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     1      2      3      4      ..