|
Дата |
Название |
ИНН |
Адрес |
Сайт |
Признаки, установленные Банком России |
Деятельность прекращена |
Дополнительно |
|
|
|
|
|
|
|
4.24.2023 |
BigMoneyPro |
|
|
big-money.pro, www.big-money.pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.24.2023 |
EXTREME Tradecoin, Extremetradecoin |
|
|
extremetradecoin.com, www.extremetradecoin.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.24.2023 |
GLOBAL-EARNERINVESTMENT, GLOBAL EARNER INVESTMENT LIMITED |
|
|
www.global-earnerinvestment.com, global-earnerinvestment.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.24.2023 |
АВТОЗАЙМ, АВТОФИНАНС |
|
295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мемета Нузета, д.
10;
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 12;
430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 41;
170023, Тверская область, г. Тверь, проспект Ленина, д. 26А;
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 29;
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 87;
180002, Псковская область, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 60/1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.24.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Blog | Dragon territory" |
|
|
vk.com/club183645431 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.24.2023 |
Ломбард, скупка, продажа, залог |
|
236038, Калининградская область, г. Калининград, проспект Юрия
Гагарина, д. 121-123, эт. 1, лит. А, пом. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.24.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛОМБАРД № 1" |
3904600046 |
236003, Калининградская область, г. Калиниград, ул. Толбухина,
д. 29, эт. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.21.2023 |
AGRO-COIN.ONE
|
|
|
agro-coin.one |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
BALIX TRADERS, BALIX-TRADERS |
|
|
www.balix-traders.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
Deptime |
|
|
deptime.pw |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
FOREVERS |
|
|
forevers.pw |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
FPC TRADE |
|
|
fpc-trade.org, client.fpc-trade.org, platform.fpc-trade.org,
www.fpc-trade.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.21.2023 |
INSTARDING |
|
|
instarding.space, t.me/cord_chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
OKBTRADE |
|
|
okbtrade.biz, www.okbtrade.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
PUNKPANDA, Punk Panda |
|
|
www.punkpanda.io, pandapals.punkpandafarm.com,
www.punkpandafarm.com, t.me/PunkPandaC |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
SOLTEON FINANCE |
|
|
solteon.io |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
Telegram-каналы (группы, блоги) "Wonder-Lady's Money", "Alena
Trading" |
|
|
t.me/jet_com_alena, t.me/Lady_leader |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
Telegram-каналы (группы, блоги) "Официальный канал!" "Только
проверенные инвестиции" |
|
|
t.me/+sqlKqljWlqE5MWRi, telegra.ph/Kriptozarabotok--Sofiya-03-04 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОБРАЗЕЦ" |
0571011790 |
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 11,
оф. 813 |
globalins.ru |
Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке |
0 |
|
|
4.21.2023 |
КОМИССИОННЫЙ SALE Retail/СКУПКА |
|
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д.
5/1, стр. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.21.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ" |
7707482305 |
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1 |
gt-lombard.ru, www.gt-lombard.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.21.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД МИР ЧАСОВ" |
9704193718 |
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 22, пом. 1 |
mir-watch.ru, t.me/mirwatch, t.me/+32fDMWAXs0o1NzIy |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.21.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"МОЖЕМДАТЬ" |
9724054374 |
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, к. 2, эт/пом/ком
2/201/24 |
cangive.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.21.2023 |
Экономическая игра "FarmVille", "Farm Ville World" |
|
|
farmville.world |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
Экономическая игра "GREMLINS" |
|
|
gremlins.cc, www.gremlins.cc, t.me/gremlins_channel |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
Экономическая игра "PAYBUX.PW" |
|
|
paybux.pw |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.21.2023 |
Экономическая игра "UNIKI MONEY", "UNIKI-MONEY" |
|
|
uniki-m.com, t.me/uniki_m, t.me/uniki_chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.20.2023 |
DUBLERUBLE |
|
|
dubleruble.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.20.2023 |
GLOBALS-LTTDIAA, UNITED GLOBAL LIMITED |
|
|
www.globals-lttdiaa.com, globals-lttdiaa.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.20.2023 |
LA CASA DE RUBLE |
|
|
lacasaderuble.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Lionex Capital LLC, Lionex |
|
|
lionex.capital, client.lionex.capital, web.lionex.capital |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.20.2023 |
MINING-CLOUD.BIZ
|
|
|
mining-cloud.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Neyro
|
|
|
neyro.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.20.2023 |
REAL GOLD, REAL GOLD 2.0 |
|
|
1realgold.com, www.realgold20.com, vk.com/public190866691,
vk.com/id371291672 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Traded Stocks, Etraded Stocks, ETRATED STOCKS LIMITED |
|
|
etradedstocks.com, trade.etradedstocks.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Wizz Capital, Nexus LLC |
|
|
wizzcapital.net, my.wizzcapital.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Увеличить доход | По
следам инвестора" |
|
|
vk.com/club142405848, t.me/vse_vozmogno_delaj |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Коми$$ионка |
|
|
club100981974.vsite.biz, vk.com/club100981974 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Магазин "Apple-zone" |
|
614097, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, д. 17 |
vk.com/public178006414 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Магазины "Первый Мебельный", "Комфорт", "Катюша" |
|
685000, Магаданская область, г. Магадан, проспект Карла Маркса,
д. 62;
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Лукса, д. 2;
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 21 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.20.2023 |
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО С |
9704185675 |
119435, г. Москва, переулок Большой Саввинский, д. 12, стр. 16,
эт. 3, пом./ком. XXV/51 |
gp-insuranse.ru, www.gp-insuranse.ru |
Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке |
0 |
|
|
4.20.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ГЛУБОКИЙ
КАРМАН" |
2454030955 |
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр. 5-й, зд. 6А, оф.
1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.20.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ОПТИМА" |
4405006223 |
157800, Костромская область, г. Нерехта, площадь Свободы, д. 5 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.20.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "СОЮЗФИН" |
2222899449 |
656922, Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, д. 186В |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Займы под
ЗАЛОГ Недвижимости" |
|
|
vk.com/id574018 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.20.2023 |
Экономическая игра "Chicken Game" |
|
|
chickengame.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
ASSETS-TRADES.COM |
|
|
assets-trades.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Cairex |
|
|
cairex.moscow, www.cairex.moscow |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
CapitalHub |
|
|
capital-hub.io |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.19.2023 |
COINQUEST.ORG |
|
|
coinquest.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Exbitam |
|
|
exbitam.com, trade.exbitam.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.19.2023 |
IN-CAPITAL.LTD |
|
|
in-capital.ltd |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
THEPREMIUMTRADING.NET |
|
|
thepremiumtrading.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
TRONHAWK, Tron-Hawk |
|
|
tronhawk.com, www.tronhawk.com, user.tronhawk.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
WORLDPAY |
|
|
world-pay.fun, worldpay.space, t.me/world_pay_chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
XTD-TRADE.COM |
|
|
xtd-trade.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.19.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ТУРКАПИТАЛ" |
6318066526 |
443084, Самарская область, г. Самара, шоссе Московское, д. 149,
пом. Н10-24 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Салон автопроката Актив-инвест, Актив-инвест |
|
455021, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Ленина,
д. 156а, эт. 3, оф. 10D |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Скупка, продажа, залог бензоэлектроинструмента |
|
163051, Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 118, к. 3 |
vk.com/public175149969, t.me/skupka_instrument |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Экономическая игра "Egypt Game" |
|
|
egypt-game.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Экономическая игра "GREENBASE" |
|
|
www.greenbase.su |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Экономическая игра "POWARCAR" |
|
|
powarcar.cc, t.me/caradmin20 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Экономическая игра "SWARM BEES" |
|
|
swarm-bees.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Экономическая игра "ZOMBIE ATTACK", "ZOMBIE-ATTACK" |
|
|
zombie-attack.fun, t.me/zombie_attack |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Экономическая игра "ZOOPARK" |
|
|
zoopark.space, t.me/zooparkspace |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.19.2023 |
Экономическая игра "Гонки от Юли" |
|
|
gono4ki-yulia.space, t.me/proektyulia |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
ASOTRADE SA |
|
|
aso-trades.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
KUPI-OSAGO.SITE |
|
|
kupi-osago.site |
Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке |
0 |
|
|
4.18.2023 |
NEWORES.BEAUTY |
|
|
newores.beauty |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
QUOPI, Quopi AI Trader |
|
|
quopi.ai, t.me/Quopi_AI_Official, t.me/quopi_support_ai |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
SAVEPLUSLTD.COM |
|
|
saveplusltd.com, www.saveplusltd.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.18.2023 |
StarGlobal-R |
|
|
starsglobal-rr.org, starglobalr.com, globex-stellar.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.18.2023 |
UseRoyal |
|
|
useroyal.com, www.useroyal.com, useroyalty.co,
www.useroyalty.co, trade.useroyalty.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.18.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ОЙЛ" (Ювелирный
салон "Яхонт", Ломб |
4011009309 |
249091, Калужская область, г. Малоярославец, ул. 17 Стрелковой
Дивизии, д. 2, к. Г; 249191, Калужская область, г. Жуков, ул.
Советская, д. 4А |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.18.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПРОФИ" |
7802887904 |
194214, г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 95, лит. А, пом.
33Н, оф. 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.18.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-ФОРТУНА" |
2315213327 |
353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Толстого, д.
2Б, пом. 3 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.18.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"СРОЧНЫЕ НАЛИ |
9722014048 |
111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24, подв. пом. IV,
ком. 5, оф. 135 |
www.cashnfs.ru, cashnfs.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.18.2023 |
Экономическая игра "BEST-BIRDS", "SUPER-BIRDS", "MONEY BIRDS" |
|
|
your-game.tk, w.your-game.tk, best-birds.tk |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
Экономическая игра "Dragons.Money" |
|
|
s1.dragons.money, dragons.money |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
Экономическая игра "ElementProfit" |
|
|
elementprofit.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
Экономическая игра "Elephant" |
|
|
ellephant.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
Экономическая игра "GOLDGLUB" |
|
|
gold-glub.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
Экономическая игра "money-pigs.me" |
|
|
s1.money-pigs.me, money-pigs.me |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.18.2023 |
Экономическая игра "TOWN STAR" |
|
|
townstar.ru, vk.com/club137703158 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.17.2023 |
AAA-TRADE.COM |
|
|
aaa-trade.com, coins-markets.com, cfd.aaa-trade.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.17.2023 |
BITFINTRADE COMPANY, BITFINTRADE-COMPANY, BITFINTRADE-COMPANY
LIMITED |
|
|
btd-company.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.17.2023 |
CAPITAL-ALPHA.CO |
|
|
capital-alpha.co, www.capital-alpha.co, cfd.capital-alpha.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.17.2023 |
CRYPTOTRADERS, CRYPTO TRADERS |
|
|
crypto-traders.expert, t.me/+OCEd7rUkuooxZWU6, t.me/serpivovar |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.17.2023 |
Digital Lion |
|
|
digitallionltd.com |
Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального
профессионального участника рын |
0 |
|
|
4.17.2023 |
GAMAG.SPACE |
|
|
gamag.space |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.17.2023 |
GreefinPro |
|
|
greefinpro.com, greefin-pro.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.17.2023 |
HEXA.GOLD |
|
|
hexa.gold, t.me/hexagold, t.me/hexagoldonboarding_bot,
t.me/hexagold_chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.17.2023 |
NOVAFINANCIALTD.COM |
|
|
novafinancialtd.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.17.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС" |
3902802304 |
238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Толстого, д. 3 |
vk.com/id499668756 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.17.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ АВТО
ЛИЗИНГ" |
9706013600 |
115419, г. Москва, проезд 2-й Рощинский, д. 8, эт. 11, пом. XVI,
ком. 5, оф. 1105 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.17.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ФОРМУЛА ФИН |
9722006343 |
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, эт. 2, пом.
XI, оф. 67 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.17.2023 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "МАО МОДЕРН"
(time-ex) |
5406819463 |
630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.
55, оф. 24 |
time-ex.coop, locomotive.coop |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.17.2023 |
Экономическая игра "SkyDreams", "FastCore" |
|
|
skydreams.space, t.me/cord_chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
ACHIEVERS ONLINE TRADE |
|
|
ashieversonline-trade.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
DelfaStreams |
|
|
delfastreams.com, delfaplatform.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Gemstradeassets, Gemstrade assets |
|
|
gemstradeassets.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
LOGUS |
|
|
logus.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
MoneyEasily |
|
|
money-easiloyk.buzz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
ZETBUM.FUN |
|
|
zetbum.fun, www.zetbum.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Сотовые Телефоны Пермь
Покупка Продажа" |
|
|
vk.com/club47874103 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Магазин "БАРАХОЛКА" |
|
397350, Воронежская область, г. Поворино, ул. Советская, д. 64А;
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ю |
vk.com/club219383685, vk.com/id451180502, vk.com/public154836674 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.14.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФО-НАМИ" |
0547012779 |
368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Багратиона, д. 10 |
mfonami.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.14.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТЕРИКА" (ФИНТЕРИКА,
FINTERIKA, АВТОЗАЙ |
7839127177 |
190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6, лит. А, 1-Н,
пом. 60, рабочее место 1; 302023, Орловская область, г. Оре |
mkk-finterika.ru, autozaim.org, vk.com/public189753375,
autofin.org |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Сointology, Сointology Ltd |
|
|
cointology.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Деньги под
залог Apple техники. Деньги сразу" |
|
vk.com/id35772399 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Экономическая игра "Absolute Income", "AbsoluteIncome",
"MoneyTor" |
|
|
moneyfromthesky.online, t.me/adsoluteincomenews, tornew.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Экономическая игра "BANK", "Banks-money.biz" |
|
|
s1.banks-money.biz, banks-money.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Экономическая игра "Potter-Money.Pro" |
|
|
s1.potter-money.pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.14.2023 |
Экономическая игра "S.A.O" |
|
|
h99502s9.beget.tech, sao-game.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.13.2023 |
Financefxtrading, FINANCE FXRAIDING |
|
|
www.financefxtrading.com, app.financefxtrading.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.13.2023 |
Momentum Trade, MINERS GOLD LTD |
|
|
momentum-trade.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.13.2023 |
NKT-KAZAN.RU |
|
|
успешныйзайм.рф, nkt-kazan.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.13.2023 |
WWW.DADIMKREDIT.RU |
|
|
www.dadimkredit.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.13.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Грузчики из Авроры.
Кемерово" |
|
|
vk.com/club80552101 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.13.2023 |
Группы (сообщества) в социальной сети "Деньги под залог
недвижимости", "Недвижимость Залог" |
|
|
vk.com/public219697016, vk.com/id791162959 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.13.2023 |
ЛОМБАРД СКУПКА ЗАЙМ РАСПРОДАЖА |
|
302001, Орловская область, г. Орел, переулок Рыночный, д. 7 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.13.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ АКСЕЛЬ КАПИТА |
8603240617 |
628617, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 57, пом. 1001 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.13.2023 |
Скупка цифровой техники |
|
180004, Псковская область, г. Псков, проспект Октябрьский, д.
37/2 |
www.avito.ru/pskov/predlozheniya_uslug/skupka_tsifrovoy_tehniki_2374333846 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.13.2023 |
Экономическая игра "MONEY-TREE" |
|
|
money-tree.lat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.13.2023 |
Экономическая игра "STARWARS-MONEY" |
|
|
s1.starwars-money.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
AUTONAUTS.FUN |
|
|
autonauts.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
CASHCENTR |
|
|
cashcentr.fun, t.me/cashcentr_fun, t.me/chat_cashcentr |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
CRYPTOBTC INVESTMENTS |
|
|
crypto-btc.investments |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
CRYPTOSMART.INFO |
|
|
cryptosmart.info |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
FASTON.PRO |
|
|
faston.pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
SKYBIT.TOP |
|
|
skybit.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
SkyProfit |
|
|
skyprofit.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
SWKInvest, Invest SWK |
|
|
swkinvest.com, cfd.swkinvest.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.12.2023 |
Telegram-каналы (группа, блог) "ZX-8" |
|
|
t.me/ZX8bot_bot, t.me/ZX8novosti, t.me/ZX8chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
TOPFUNDEXCHANGE.COM |
|
|
topfundexchange.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.12.2023 |
VIP ЛОМБАРД |
|
121165, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 27; 119002, г.
Москва, ул. Арбат, д. 38/1, стр. 2 |
www.avito.ru/user/8c833b9181ba818daddc72e0578e90e8/profile?src=search_seller_info,
www.avit |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
WEBCOIN.FUN |
|
|
webcoin.fun, t.me/webcoin_fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги под залог техники
Apple" |
|
|
vk.com/club205142677, vk.com/id525146514 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "КАРАТ" |
1500007119 |
362020, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул.
Мамсурова Хаджи, д. 12, эт. 1, пом. 14 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК МОСФИН" |
9721194020 |
109428, г. Москва, проспект Рязанский, д. 22, к. 2, пом. XII,
ком. 127 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК МОСФИН" |
9721193845 |
109428, г. Москва, проспект Рязанский, д. 22, к. 2, пом. XII,
ком. 127 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ АВТО СПБ"
(ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС КРЕД |
7810906050 |
194156, г. Санкт-Петербург, ул. Сочинская, д. 2А, лит. А, пом.
2Н, оф. 26 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"АКАР" |
9705152866 |
121059, г. Москва, набережная Бережковская, д. 16, корп. 2, ком.
104 |
acar.ru, альфакар.рф |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"МАСИС" |
4615007382 |
307030, Курская область, пгт. Медвенка, ул. Певнева, д. 5 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ФИНМОДЕЛЬ" |
9704098542 |
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 8/1, корп.1, эт./пом.
1/XXXI, ком./офис. 1/2Б |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
Сотовый Мир |
|
150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 6;
150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Серго
Орджоникидзе, д. 16Б |
vk.com/public203262864,
www.avito.ru/user/85750b3b08554f1484be16a7e68f7009/profile?src=shari |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.12.2023 |
Экономическая игра "ALCOSTORIES", "Alco Stories" |
|
|
alcostories.com, t.me/alkostoriesss, t.me/alcostorieschannel |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
Экономическая игра "golden-gnomes.me" |
|
|
s1.golden-gnomes.me |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
Экономическая игра "Mining-Rub" |
|
|
s1.mining-rub.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
Экономическая игра "MONEY GAME PROFIT", "SKY", "Moneyfromthesky" |
|
|
moneygameprofit.online, vk.com/id593242785,
t.me/adsoluteincomenews, moneyfromthesky.onlin |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.12.2023 |
Экономическая игра "Real-belka" |
|
|
real-belka.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.11.2023 |
GoSwap, GoSwap PTY LTD, Go Swap |
|
|
goswap.tech, t.me/goswap_tech |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.11.2023 |
INCOMETRADE.LTD |
|
|
incometrade.ltd, www.incometrade.ltd, incometrade.co |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.11.2023 |
АВТОЗАЙМ24 БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЕЙ |
|
|
autozaym24.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.11.2023 |
Авторынок Центральный Березники |
|
618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 98/3 |
vk.com/public209199284 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.11.2023 |
Комиссионный магазин "Перехват" |
|
618419, Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, д. 1 |
vk.com/club167597023 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.11.2023 |
КУПИМ НОТИК, Выкуп ноутбуков в Курске | Продать ноутбук Курск |
|
|
vk.com/club155377138, kupimnotik.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.11.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛЪ" (Часовой
комиссионный магазин |
6315008438 |
443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1,
эт. 1 лит. 31, оф. 1 |
watch-imperial.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.11.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ИЛИОН" |
2358007897 |
353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул.
Первомайская, д. 149, пом. 24; 353680, Краснодарский край, г.
Ейск, ул. Коммунаров, д. 15, пом. 42 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.11.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУМ КРЕДИТ" |
9102016197 |
295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 68, лит.
А, оф. 3 |
maximum-credit.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.11.2023 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ОРГАНИКА-ПОВОЛЖЬЕ" |
6316231421 |
443024, Самарская область, г. Самара, ул. 5-я просека, д. 102,
оф. 13; 443077, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, д.
142; 443075, Самарская область, г. Самара, ул. Мира, д. 12;
443101, Самарская область, г. Самара |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.11.2023 |
Экономическая игра "ARCANA" |
|
|
play-arcana.site, play-arcana.online, www.play-arcana.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.11.2023 |
Экономическая игра "Fermer Stroy" |
|
|
fermerstroy.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.11.2023 |
Экономическая игра "MORTAL-KOMBAT.ME" |
|
|
s1.mortal-kombat.me |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.11.2023 |
Ювелирный магазин "ИЗУМРУД" |
|
391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 17А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.10.2023 |
A7 AVTOLOMBARD, AVTOLOMBARD7, Автоломбард 7, Автоломбард7 |
|
|
avtolombard7.ru, vk.com/public190904974,
ok.ru/group/62204807413804 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Ampkat |
|
|
ampkat.com, trade.ampkat.org, www.ampkat.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.10.2023 |
BITFIN-CAPITAL.TOP |
|
|
bitfin-capital.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
CROMVOX |
|
|
cromvox.net, www.cromvox.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
CRYPTO-INVEST.ICU |
|
|
crypto-invest.icu |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
FALCONGROUP.UK.COM |
|
|
falcongroup.uk.com, trade.falcongroup.uk.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Gecrux Invest, Gecrux, Gecruxinvest |
|
|
gecruxinvest.io, genz-invest.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Pantera Invest, Pantera Invest Support |
|
|
pantera-invest.trade |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
PEPERSTONE, DIFC INVESTMENT |
|
|
difcinvestment.world, d-invest.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.10.2023 |
SPYBIT |
|
|
spybit.io, www.spybit.io, cfd.spybit.io |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.10.2023 |
TRACKCAPITAL, ТРЕККАПИТАЛ, NEWCREST, Ньюкрест |
|
|
trackcapital.world |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
VitalInvest, АО "Инвестиционная компания "Vitalinvest", ООО
"Управляющая компания "Vitalinvest" |
|
|
vitalinvest.org, vitalinvest.co, private.vitalinvest.co,
workspace.vitalinvest.co, workspace2.vitalinve |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
Компания использует данные легального участника финансового
рынка |
|
4.10.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "ALEX AUTO" |
|
|
vk.com/alex_auto_116, vk.com/alexauto116 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Железяка Ремонт-Скупка-Продажа-Техноломбард |
|
399056, Липецкая область, г. Грязи, ул. Осоавиахима, д. 2,
корпус 2, эт. 1 |
vk.com/public121586637 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.10.2023 |
КОМИССИОННЫЙ №1, КОМИССИОННЫЙ, ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ |
|
442730, Пензенская область, рп. Лунино, ул. Кооперативная, д.
48а |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.10.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД-ДАН" (ЛОМБАРДЪ
ОЦЕНКА ЮВЕЛИР) |
2310089108 |
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Гоголя, д.
73, ком. 3 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.10.2023 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
"НАШ КРАЙ" |
5047252330 |
141401, Московская область, г. Химки, ул. Гоголя, д. 9А, пом.
004, ком. 2 |
|
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Экономическая игра "HUGE-PROFIT" |
|
|
huge-profit.ru, www.huge-profit.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Экономическая игра "hunting-season.cc" |
|
|
s1.hunting-season.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Экономическая игра "MONSTERS-MONEY" |
|
|
s1.monsters-money.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Экономическая игра "No cashpoints" |
|
|
s1.money-whales.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Экономическая игра "REALGAME" |
|
|
reals-games.ru, t.me/reals_games |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Экономическая игра "TAXIMONEY.TOP" |
|
|
taximoney.top, taximoney.life |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Экономическая игра "WORLD BIRDS", "WorldBirds"
|
|
|
worldbirds.cc, worldbirds.biz, w.worldbirds.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.10.2023 |
Экономическая игра "КУБОК МИРА" |
|
|
kubokgame.site, t.me/apl_football_game, kubokgame.space |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.7.2023 |
CRYPTO ALGORITM |
|
|
cryptoalgoritm.com, www.cryptoalgoritm.com,
cfd.cryptoalgoritm.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.7.2023 |
GENUINECAPITALS.LTD |
|
|
genuinecapitals.ltd, www.genuinecapitals.ltd |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.7.2023 |
Infiniteoptiontrade, Bistroklub |
|
|
infiniteoptiontrade.org, www.infiniteoptiontrade.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.7.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ИМПЕРИАЛ" |
5403054537 |
630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Сибиряков-Гвардейцев, д. 55, эт. 1; 630051, Новосибирская
область |
vk.com/club199056131 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.7.2023 |
Экономическая игра "BIG POTATO", "Большая картошка" |
|
|
bigpotate.biz, www.bigpotate.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.7.2023 |
Экономическая игра "BITCOIN MANIA", "BitcoinManiaGame",
"BitcoinMania", "Bitcoin Mania Game", "BitcoinMania Game",
"DarkMania", "DARKCOIN MANIA" |
|
bitcoinmaniagame.com, www.bitcoinmaniagame.com,
vk.com/public200903868 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.7.2023 |
Экономическая игра "CHANCEPROFIT", "CHANCE PROFIT" |
|
|
freecoin.fast-page.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.7.2023 |
Экономическая игра "DINO SQUAD", "DINOSQUAD" |
|
|
dinosquad.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.7.2023 |
Экономическая игра "doodle jump"
, "Doodle-Jump" |
|
|
doodle-jump.biz, doodle-jump.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.7.2023 |
Экономическая игра "FRUITED.STORE", "FRUITED"
|
|
|
fruited.store, www.fruited.store, fruited.site, www.fruited.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.6.2023 |
BitmineFx Hub LTD, BitmineFX Hub |
|
|
bitminefxhub.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Byclover |
|
|
byclover.xyz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Head Crypto Trade |
|
|
headcryptotrade.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.6.2023 |
HTBHP STOCKS, HTBHPstocks, Link2Stocks |
|
|
htbhpstocks.com, trade.htbhpstocks.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.6.2023 |
PROMINER |
|
|
prominer.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.6.2023 |
PURELYFINANCE.ORG |
|
|
purelyfinance.org, private.purelyfinance.net,
workspace.purelyfinance.net, workspace2.purelyfinan |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.6.2023 |
R market |
|
|
oa-fx.com, byatik.com, www.byatik.com, www.oa-fx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.6.2023 |
RAMTRADE.NET |
|
|
ramtrade.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Re: Sale Shop |
|
344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
проспект, д. 8 |
vk.com/public219548907,
www.avito.ru/user/5bc759503d0d4c44d6a15f3072ec9e20/profile,
t.me/rss |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.6.2023 |
SHELLTRADEINVEST.COM |
|
|
shelltradeinvest.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.6.2023 |
WikiFX |
|
|
wikifx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.6.2023 |
WSCSTOCKS, WSC STOCKS |
|
|
wscstocks.co, trade.wscstocks.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Авто Ломбард Cash 24/7 |
|
620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,
д. 33 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Частный займ от
проверенного инвестора" |
|
|
vk.com/public200747865 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Комиссионный магазин "Коми$$ионка" |
|
188410, Ленинградская область, г. Волосово, проспект Вингассара,
д. 28 |
vk.com/public203061503 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Комиссионный магазин "Полцены" |
|
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Островского, д. 37 |
vk.com/public152279804, skupka-tehniki.online,
www.avito.ru/user/1f6afd22f6e149c4a4c3073e8ea6 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Комиссионный магазин "Сотня" |
|
344111, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 40-летия
Победы, д. 79а |
www.avito.ru/user/6203ad36024c3f47a92af541080f6999/profile,
vk.com/id96966872 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.6.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "БЕЛЫЙ ЗАЙМ" |
3100010287 |
309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 34, пом.
2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.6.2023 |
Экономическая игра "Evolution Multi Game", "GameFi", "EVO MG",
"EVOBOT" |
|
|
evom.game, vk.com/evom_game, t.me/s/evom_game, t.me/EVOp2p_bot,
t.me/starkuniversepro, t. |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.5.2023 |
Mobius Soft Ltd |
|
|
www.mobius-trader.com, my.mobius-trader.com,
web.mobius-trader.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.5.2023 |
БАРАХОЛЬЩИК |
|
238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 34А |
vk.com/public201628783 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.5.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин
Комиссар" |
|
|
vk.com/public212279625 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.5.2023 |
Информационный сервис "eto-razvod.ru" |
|
|
eto-razvod.ru/forex-brokers,
eto-razvod.ru/binary-options-brokers, vk.com/club106631458,
ok.ru/gr |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.5.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК МОСФИН" |
9715437123 |
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 4, пом. 10А,
ком. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.5.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "PERVAYA
KOMISSIONKA" |
|
|
ok.ru/profile/572380386229 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.5.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Деньги под
залог: авто, ПТС, спецтехника, недвижимость, золото, займы до
зарплаты" |
|
vk.com/id25320052 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.4.2023 |
Breals Global |
|
|
brealsglobal.com, breals-globall.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.4.2023 |
COUNTEXPERTS |
|
|
countexperts.ltd |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.4.2023 |
Fidelcrest |
|
|
fidelcrest.com, trade.fidelcrest.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.4.2023 |
INVEST-TRADE.FINANCE |
|
|
invest-trade.finance, t.me/investtradefinanceinvest |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.4.2023 |
MTHUB |
|
|
mthub.io, app.mthub.io |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.4.2023 |
Segrav Group, Segrav Group Bank |
|
|
segrav.group, trade.segrav.group, segrav.pro, trade.segrav.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.4.2023 |
Swise Trust |
|
|
swisetrust.com, cfd.swisetrust.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.4.2023 |
Комиссионный магазин |
|
610025, Кировская область, г. Киров, ул. Мостовицкая, д. 6 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.4.2023 |
Ломбард |
|
443009, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, д. 100 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.4.2023 |
Экономическая игра "DENGI DOXOD" |
|
|
dengidoxod.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.4.2023 |
Экономическая игра "TOP-CARS" |
|
|
top-cars-israel.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.3.2023 |
ANALYSIS TRADE |
|
|
analysis-trade.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.3.2023 |
AXNEB.COM |
|
|
axneb.com, t.me/axneb, t.me/axneb_com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.3.2023 |
BULL INVESTMENTS |
|
|
bullinvestments.net, trade.bullinvestments.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.3.2023 |
JastTrade |
|
|
jasttrade.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
4.3.2023 |
KBLING FOREX TRADE |
|
|
kblingftrade.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.3.2023 |
TRADING-VIEWPRO.COM |
|
|
trading-viewpro.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
4.3.2023 |
VipLombard-spb |
|
|
viplombard-spb.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.3.2023 |
ГаджетСервис59 |
|
618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Копылова, д. 63 |
vk.com/public64602399, vk.com/id35009686 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.3.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка техники ПТЗ /
Купим всё / Петрозаводск" |
|
|
vk.com/public217629402 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.3.2023 |
Ломбард, Комиссионный магазин |
|
446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 23 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.3.2023 |
Скупка "Everest" |
|
|
vk.com/id100778520, t.me/everest_skypka,
everest--skypka.vsite.biz, vk.com/id796318199 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
4.3.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Деньги
Залог" |
|
|
vk.com/id782847206 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.31.2023 |
ESTCoinus |
|
|
estcoinus.net, estcoinus.co, estcoinus.com, trade.estcoinus.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Retro Trade |
|
|
retro-trade.net, trade.retro-trade.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Safe Trade Binary Options |
|
|
safetradebinaryoptions.com,
safetradebinaryoptions.com/ru/foreks-brokery |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.31.2023 |
System-CT |
|
|
system-ct.pro, trade.system-ct.net, system-ct.co,
www.system-ct.pro, www.system-ct.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "МЕГА КРУТОЙ ПРОЕКТ" |
|
|
t.me/SSmAar75 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.31.2023 |
TradingPoint |
|
|
t-point.online, trade.t-point.online |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Залоговый центр ИнвестПлюс |
|
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А |
investpluss.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Комиссионный магазин "KRONOS" |
|
610005, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 82 |
vk.com/club31989018 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Комиссионный магазин "КАК РАНЬШЕ" |
|
610006, Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе, д. 4 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Комиссионный магазин, "Ломбард шуб в Москве" |
|
109153, г. Москва, проспект Лермонтовский, д. 19, корп. 1, бутик
11А |
продам-бу.москва, www.продам-бу.москва,
ok.ru/profile/573931047529, vk.com/club158977938, v |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Ломбард "Хранитель" |
|
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40;
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1А;
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Ломбард/комиссионный магазин Победа |
|
660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 18;
660025, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени Газеты
Красноярский Рабочий, д. 89;
660059, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени Газеты
Красноярский Рабочий, 94;
660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, д. 12А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.31.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД 24" |
9706026279 |
119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39, пом. II, ком. 12 |
juvelirnyj-lombard-24.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Экономическая игра "Fruit Garden" |
|
|
y90374xy.beget.tech, vk.com/public155631479 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Экономическая игра "Merry Christmas" |
|
|
h77746cj.beget.tech |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Экономическая игра "Smart Game" |
|
|
smartgame.press |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.31.2023 |
Экономическая игра "Welcome Money" |
|
|
welcome-money.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.30.2023 |
Active Finance |
|
|
activefinance.biz, t.me/activefinance_biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.30.2023 |
AXA-TOP |
|
|
axa-top.cc, t.me/axatop |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.30.2023 |
CRYPTOKORD |
|
|
cryptokord.network |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.30.2023 |
DIYStocks, DIY Stocks |
|
|
diy-stocks.co, trade.diy-stocks.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.30.2023 |
FINSER.TECH |
|
|
finser.tech, t.me/finserchat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.30.2023 |
First Choix |
|
|
first-choix.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.30.2023 |
GLOBALNEWSTRADE.TOP |
|
|
globalnewstrade.top, webtrader.globalnewstrade.cc |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.30.2023 |
HAUSX |
|
|
hausx.cc, t.me/hausx.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.30.2023 |
Joedels Trade |
|
|
joedels-trade.org, www.joedels-trade.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.30.2023 |
Lambamoney |
|
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 49, корп. 1 |
lambamoney.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
Mister Gadget, Замотайка Комиссионный |
|
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, д. 22А |
vk.com/id789471319, vk.com/id792684475 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
ZoxiRox |
|
|
zoxirox.com, t.me/ZoxiroxChat, t.me/ZoxiRoxChannel |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.30.2023 |
АВТО ПРОФИ СТРАХОВАНИЕ, Центр страхования АвтоПрофи |
|
305044, Курская область, г. Курск, ул. Станционная, д. 41;
305014, Курская область, г. Курск, проспект Победы, д. 48;
305040, Курская область, г. Курск, ул. Студенческая, д. 1 ;
305019, Курская область, г. Курск, ул. Гунатовская, д. 32;
305047, Курская область, г. Курск, ул. Комарова, д. 16;
305022, Курская область, г. Курск, ул. 1-я Вишневая, д. 17 |
центрстрах.рф, vk.com/club157002841 |
Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке |
0 |
|
|
3.30.2023 |
АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ. ВЫКУП. ПРОДАЖА. ЗАЙМ |
|
404106, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Ленина, д.
308л |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Частный кредитор" |
|
|
vk.com/club90638176 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛАВТО" |
2635833087 |
355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Южный Обход, д.
6, оф. 4 |
автоломбард1.рф |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ЛАМБАМАНИ" |
9729325370 |
119234, г. Москва, тер. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, эт. 1,
ком. 104-1В |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС ЛИЗИНГ МСК"
(ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕС |
9701202315 |
105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, пом. 1/5 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"КЛАЙД" |
9703125553 |
123242, г. Москва, площадь Кудринская, д. 1, пом. 5А,ком. 3, оф.
39А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"СТАРТКАПИТАЛ |
6318066371 |
443023, Самарская область, г. Самара, ул. Промышленности, д.
296, ком. 45-9 |
eko-finance.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ТРАНС ГАРАНТ" |
6318068795 |
443023, Самарская область, г. Самара, ул. Промышленности, д.
296, ком. 4-13 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
Сеть магазинов Скупка Комиccионка, Комиссионка |
|
140145, Московская область, с. Речицы, ул. Молодежная, д. 33/3;
115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 48, к. 1;
142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, д.
26;
140104, Московская область, г. Раменское, ул. Октябрьская, д.
1а;
142470, Московская область, пос. Фрязево, ул. Железнодорожная,
д. 1 |
vk.com/club131895666, ok.ru/group/55128589467652, t.me/komissrf,
www.avito.ru/user/c69cbaf8b1 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.30.2023 |
Экономическая игра "Farmoney" |
|
|
farmoney.fun, farmoney.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Crypto God, CryptoGod |
|
|
cryptogod.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Erda corp |
|
|
erda-corp.co, erdacorp.com, erda-corp.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.29.2023 |
LUXTORG ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД, LuxTorg, Ломбард "Люксторг, Часовой
ломбард "ЛюксТорг", Люксторг, luxtorg |
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1 |
lux-torg.ru, t.me/luxtorg |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.29.2023 |
MAGICFINANCE.BIZ |
|
|
magicfinance.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.29.2023 |
OLIMPUS.FUN |
|
|
olimpus.fun, www.olimpus.fun, t.me/olimpus_fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.29.2023 |
PAYBANK.FUN |
|
|
paybank.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "Супер команда ЕМАИ" |
|
|
t.me/fcvkomnv |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.29.2023 |
TRADEBOARD SERVER |
|
|
tradeboard-server.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.29.2023 |
ЛОМБАРД |
|
603016, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Веденяпина, д. 12 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Ломбард Нижний-Ингаш |
|
663850, Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 85 |
vk.com/id765182847 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.29.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" (Альфа-Ломбард,
Яхонт ЮВЕЛИРНЫЙ С |
4011017028 |
249091, Калужская область, г. Малоярославец, ул. 17 Стрелковой
Дивизии, д. 2, к. Г; 249191, Калужская область, г. Жуко |
lombardmal.ru , www.lombardmal.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.29.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИЛАЙМ" (OptiLime) |
2448006640 |
663973, Красноярский край, пгт. Саянский, ул. Лукашевича, зд. 3;
663580, Красноярский край, с. Агинское, ул.Советская |
vk.com/club134484306 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Твое Авто |
|
299053, г. Севастополь, шоссе Фиолентовское, д. 1/23 (1/8) |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Деньги под
залог авто. Помощь в погашении автокредита" |
|
vk.com/id767339237 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Финансовая компания Stable Rise |
|
|
управлениедоверительное.рф, trustmanage.ru, 88spb.ru |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Экономическая игра "BABLOBIRDS" |
|
|
bablobirds.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Экономическая игра "MOYAFERMA" |
|
|
moyaferma.org, www.moyaferma.org, t.me/moyaferma_org,
moyaferma.net, www.moyaferma.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.29.2023 |
Экономическая игра "TAXSEE" |
|
|
taxsee.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.28.2023 |
GJ FPAS |
|
|
gjfpas.net, gjfpas.co, trade.gjfpas.org, gjfpas.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.28.2023 |
GK-PULSE.COM |
|
|
gk-pulse.com |
Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального
профессионального участника рын |
0 |
|
|
3.28.2023 |
KAILAS.BZ |
|
|
kailas.bz, t.me/kailasLTD, t.me/+rnE1i61RvKhjOWRi |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.28.2023 |
PAYCASH.PRO |
|
|
paycash.pro, t.me/paycash_info |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.28.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "Воплощай мечты!|Александр
Салманов" |
|
|
t.me/+Zgm5FT1BiYAzOWZh |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.28.2023 |
W.C.R. JZS |
|
|
wcrjzs.com, trade.wcrjzs.org, wcrjzs.co, wcrjzs.net,
trade.wcrjzs.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.28.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Автоломбард в Арзамасе" |
|
|
vk.com/public189995958 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Авторынок|Киров|Выкуп
авто|Продажа авто", "Авто Киров43с| Продажа| Выкуп Авто| Обмен",
"ВыкупАвтоКиров43" |
|
vk.com/club209627926, vk.com/id596777556, vk.com/public218147001 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Автосервис СТО "Механик
(Деньги под залог Вашего автомобиля)" |
|
vk.com/club128489621 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги в долг, займ всем,
кредит" |
|
|
vk.com/public206455647 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А2 КОНСАЛТИНГ" (А2
Капитал) |
2464135450 |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.
12, пом. 266 |
t.me/a2capital, vk.com/public210741044 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.28.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСИЯ" (Сеть
магазинов "ВЕРСИЯ") |
7100030523 |
301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Дружбы, д. 4, кв. 10;
301369, Тульская область, г. Алексин, ул. Юности, д. 2;
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11 |
vk.com/public189275434, vk.com/id630617423 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОГАРАНТСЕРВИС" |
9725109996 |
115407, г. Москва, ул. Судостроительная, д. 31, к. 1, пом. 1А,
1В |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КНОПКА" |
5031149088 |
142410, Московская область, г. Ногинск, шоссе Электростальское,
д. 29А, пом. 25 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРАНЕНИЕ
"ДЕСНА-БРЯНСК" |
3257050016 |
241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 19, кв.
8;
241047, Брянская область, г. Брянск, ул. Никитина, д. 14А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ОТКРЫТ |
7708784972 |
119361, г. Москва, проспект Мичуринский, д. 80, пом. 548 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.28.2023 |
Скупка, Ремонт, Залог, Продажа |
|
403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, проспект Ленина, д.
109 |
www.avito.ru/uryupinsk/predlozheniya_uslug/skupka_zalog_remontzamena_ekranovprodazha_mo |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
9 офис. Скупка. Продажа. Залог |
|
367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 98 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
ASSASSINS-CREED.FUN |
|
|
assassins-creed.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.27.2023 |
CRISTAL-WAVE.COM |
|
|
cristal-wave.com, www.cristal-wave.com, cfd.cristal-wave.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Exchange-Station, Exchange-stationltd |
|
|
exchange-stationltd.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.27.2023 |
MAINI-RUB |
|
|
maini-rub.ru, vk.com/club198429382 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.27.2023 |
MonitoringYA |
|
|
vk.com/id326745493, vk.com/club196028789, vk.com/id274971247,
vk.com/id444189973, t.me/monit |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "@gogoladzeeinvestt | Время
Денег", "@gogaladzeinvest_crypto | Crypto" |
|
t.me/gogoladzeeinvestt, t.me/gogaladzeinvest_crypto |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "Crypto Go", "CryptoGo",
"CryptoGo_Official_Channel" |
|
|
t.me/inc_cryptogo |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "Заработок с Мишей" |
|
|
t.me/gogoloooz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.27.2023 |
TERABYTE-CLUB.COM |
|
346000, Ростовская область, пос. Чертково, ул. Петровского, д.
28, пав. 4 |
vk.com/public53154415 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Автопарк "ЮЖНЫЙ" |
|
355030, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Южный обход, д.
6 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин
Сундук" |
|
|
vk.com/club175850835 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Не сетевой" |
|
|
vk.com/club213811741 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Группы (сообщества) в социальной сети "Залог Займов", "Займ
залог 23" |
|
|
vk.com/id789184279, vk.com/public219555080 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Комиссионный магазин "СТАРТ" |
|
410007, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. академика О.К.
Антонова, д. 24 |
skypaivse.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР ВВ"
(ЛОМБАРД-ПРОСТОР ВВ) |
6908008157 |
171163, Тверская область, г. Вышний Волочек, лн. Ванчакова, д.
7;
171163, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д. 15;
172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ" |
3664133821 |
394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 96, оф.
1А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ГЕНЕЗИС КАПИТ |
9723126202 |
109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп. 2, пом. I, эт. 3,
ком. 24 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Офис №63. Скупка золота. Деньги под залог |
|
367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 98 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Первый Земельный Ломбард |
|
|
земельный-ломбард.рф |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Vladimir
Vipnomer" |
|
|
vk.com/id581429760 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Выкуп
Автомобилей" |
|
|
vk.com/id720304907 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.27.2023 |
Экономическая игра "EX-CAVATOR" |
|
|
ex-cavator.fun, t.me/ex_cavator_group |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Cyberdyne Sistems |
|
|
forexbinaryrobot.ru, vk.com/club175868154 |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.24.2023 |
GORLIVE-GARL, GORLIVE |
|
|
gorlive-garl.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Maxpread Technologies |
|
|
maxpread.com, maxpread.ru, app.maxpread.com, maxpread.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Tradecoinfx |
|
|
tradecoinsfx.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Авто выкуп Белгород, Срочный выкуп авто Белгород и Белгородская
область |
|
|
avtocash31.ru, www.avtocash31.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Залог цифровой техники, Ремонт, Сервисный центр, Ремонт сотовых
ноутбуков планшетов Архангельск |
163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4,
к. 3 |
vk.com/club56285643 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Комиссионный магазин "Ломбардиаго" |
|
660064, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты
Красноярский Рабочий, д. 165А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Комиссионный магазин "ЛОМБАРДиКОМИССИОНКА" |
|
660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 39 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Комиссионный магазин "Титаник", Комиссионный магазин "Скупка №
1" |
|
610017, Кировская область, г. Киров, проспект Октябрьский, д. 90 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Цифровой, ЦИФРОВОЙ СКОПИН | РЕМОНТ | СКУПКА |
|
391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д.
13Б, павильон 73 |
vk.com/club155957538, vk.com/public219680070 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Экономическая игра "MONEYBEATS.BIZ" |
|
|
moneybeats.biz, t.me/moneybeatsb1z |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.24.2023 |
Экономическая игра "TechnoDom" |
|
|
technodom.fun, www.technodom.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.23.2023 |
CRYPTO BLISS LTD |
|
|
cryptobliss-ltd.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.23.2023 |
F-TRADE, FORTUNE-TRADE, FTRADE, CRYPTOLINK CAPITAL |
|
|
fortune-trade.org, www.fortune-trade.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.23.2023 |
FXABANC, FXABANC INVESTMENTS, FXABANC LIMITED |
|
|
fxabanc.investments, www.fxabanc.investments, platform2u.trade,
2-u.trade, new.platform2u.trad |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.23.2023 |
HYIPHUNTER Охота за прибылью, Hyip Hunter |
|
|
hyiphunter.org, t.me/s/hyiphunterorg |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.23.2023 |
Invest Monitor |
|
|
investgame-monitor.ru, vk.com/club203754074, t.me/Investmoncom,
ok.ru/investmon, vk.com/im? |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.23.2023 |
KINGMON, KING MONITOR, KINGMONITORING |
|
|
kingmonitoring.com, t.me/kinghyipmon, vk.com/id322521571,
vk.com/club115989929 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.23.2023 |
Kotis Solution |
|
|
kotis-solution.com, trade.kotis-solution.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.23.2023 |
SEPROFIT |
|
|
seprofit.pro, sebank.pro, t.me/sebank_pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.23.2023 |
Stocks-FAST |
|
|
stocksfast.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.23.2023 |
Telegram-каналы (группы, блоги) "Live MLM", "LIVEGOOD" |
|
|
t.me/live_mlm, t.me/dm_IraKrasa_bot |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.23.2023 |
TRADESPARKLE, Trade-Sparkle |
|
|
www.tradesparkle.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.23.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займ из личных средств" |
|
|
ok.ru/group/70000001157039 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.23.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "ЧЕСТНЫЙ ЛОМБАРД" |
|
|
vk.com/club99404267 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.23.2023 |
Моби Маркет, Mobi Market |
|
676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Зейская, д. 46 |
vk.com/public199051318 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.23.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО РЕНТ ФИНАНС"
(ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС |
7810905988 |
194356, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 132, к. 1,
лит. А, пом. 4Н |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.23.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ-ЛОМБАРД" |
5190120327 |
183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.
18, кв. 27 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.23.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "СЕМЬЯ" |
6234146937 |
390029, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 13,
оф. 38 |
semya-zaim.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.23.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ СОЛЮШН"
(ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС КР |
7743365815 |
117418, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, пом. 1/П |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Bacunda, Bacunda Limited, Bacunda Digital Wealth Investment,
Bacunda Investment |
|
|
bacunda.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.22.2023 |
BERTONI-SOLUTIONS.COM |
|
|
bertoni-solutions.com, trade.bertoni-solutions.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.22.2023 |
BestInvestor |
|
|
bestinvestor.ru, vk.com/club178641394, t.me/+v2iN7obhYa03N2Ji,
t.me/bestinvestor_english |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.22.2023 |
BITIROS |
|
|
bitiros.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Clix Stocks, Clixstocks |
|
|
clixstocks.com, trade.clixstocks.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Global Invest, GlobalInvest |
|
|
global-invest.group |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Oxygen Trade Company |
|
|
oxygen-trade.company, trading.oxygen-trade.company |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.22.2023 |
PROFITCRYPTO, ООО ProfitCrypto Инвестментс, ProfitCrypto LTD,
MITRONEX |
|
|
profitcrypto.co |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "Crypto", "Nikolai", "Nikolayinv",
"crypto_nikolayi" |
|
|
t.me/nikola34535, t.me/nikola3453 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "ETALON", "RELATED PARTHNERS" |
|
|
t.me/VladislavEtalon2, t.me/joinchat/aEtEUx-2oUlhNTFi,
telegra.ph/Obuchenie-ETALON-11-21, t.me |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "WALL-E Dream Matrix" |
|
|
t.me/Walle_Online_Bot, t.me/Wall_e_Online_Bot,
vk.com/public212932659 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.22.2023 |
TRADERS UNION, Международное объединение Форекс трейдеров, МОФТ,
IAFT LTD, MOFT, Traders Union Awards |
|
traders-union.ru, tradersunion.com, moft.trade, my.moft.trade |
Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального
профессионального участника рын |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "комиссионный магазин г.
Людиново" |
|
|
vk.com/public197998075 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Группы (сообщества) в социальной сети "Барахолка телефонов
Ижевск"
|
|
|
vk.com/public148683515, vk.com/public163089047 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.22.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП ЛОМБАРД" |
0262033148 |
453307, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 60 лет БАССР,
д. 3, пом. 12 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.22.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ПРОБАЗОЛ" |
5907041880 |
614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 81,
оф. 8 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.22.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"АЗУР" |
0276945306 |
450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д.
108, оф. 19А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети
"ВЫКУП/ПРОДАЖА APPLE" |
|
|
vk.com/id282695502 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Честный сервис, Комиссионный Ломбард № 1 |
|
653039, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул.
Ноградская, д. 22; 653014, Кемеровская область - Кузбасс, г. |
vk.com/club180687924 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.22.2023 |
Экономическая игра "TAXIST" |
|
|
taxist.fun, www.taxist.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.21.2023 |
ACTUALTRAFFIC |
|
|
actualtraffic.ru, ActualTraffic.ru/partner/forex/ |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.21.2023 |
ARDMA.NET |
|
|
ardma.net,
www.ardma.net,
ardma.net/finansy/treyding/luchshiye-foreks-brokery-reyting/ |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Big Cash, ЛОМБАРДЫЧ |
|
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, д. 124 |
vk.com/public219197967, vk.com/id786469046 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Cashbackforex, CBFX |
|
|
www.cashbackforex.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.21.2023 |
ForexGid |
|
|
forexgid.ru |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.21.2023 |
GUARD CAPITAL, GUARDCAPITAL, GUARDTERMINAL |
|
|
guardcapital.ltd, guardtrade.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.21.2023 |
PIXPALPRO.COM |
|
|
pixpalpro.com, user.pixpal.tech |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "МОБИЛ-СЕРВИС" |
|
|
t.me/m_service_89510295530 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
UNO LTD, UNO CLUB, UNO Клуб инвесторов |
|
|
unoclub.org, t.me/uno_invest_chat, t.me/uno_channell,
www.unoclub.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Vipcompany |
|
|
vipcompany.pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.21.2023 |
БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ, ФОРЕКС БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ, Бинарные опционы -
отзывы о брокерах |
|
|
www.binarnieopcioni.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Заработок в интернете" |
|
|
vk.com/club195512259 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Группы (сообщества) в социальной сети "КРЕДИТ ВСЕМ | ЗАЙМ ОТ
ЧАСТНЫХ ЛИЦ ИНВЕСТОРОВ" |
|
|
vk.com/public218556940, vk.com/im?sel=-218556940 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Группы (сообщества) в социальной сети "Кредит под залог
недвижимости", "Кредит под залог недвижимости и без посредников" |
|
vk.com/id629276123, vk.com/public201178644, taplink.cc/mosdengy |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ЛОМБАРД "ЧЕСТНЫЙ
%" |
7604353033 |
150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Суркова, д. 14,
оф. 1 |
честныйпроцент.рф, www.честныйпроцент.рф, vk.com/public169080866 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ЛОМБАРД" |
1400017226 |
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы
Народов, д. 27, пом. "Ломбард"
|
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"СИНИЦА В РУКА |
7733381920 |
125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 99, к. 1, пом. 2/2, ком. 4,
оф. 84 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Покупайкин Продавайкин, СКУПКА RU |
|
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 21 |
vk.com/id775288179 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Салон украшений "Российское СЕРЕБРО" |
|
423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д.
25, пом. 1000 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
ТЕХСКУП |
|
|
техскуп.рф, www.техскуп.рф, t.me/tehskuprf |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Проект
подарки "На карту" |
|
|
vk.com/id445204333 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Экономическая игра "RICH MONEY", "Rich-Money" |
|
|
rich-money.ru, vk.com/public218064107 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.21.2023 |
Экономическая игра "TOP MATRIX" |
|
|
top-matrix.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
BestcryptoTrade |
|
|
bestcryptotrade.io, www.bestcryptotrade.io |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Brokers Rating, Рейтинг Брокеров |
|
|
brokers-rating.ru |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.20.2023 |
MONEY RIVERS |
|
|
money-rivers.ru, vk.com/club218730719, t.me/+MB5PxREpU_pkYWFi |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
NFR-GOV.RU |
|
|
nfr-gov.ru |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.20.2023 |
RESIZE WEB, ResizeWeb, Ресайз Веб |
|
|
resize-web.ru/soft/binarnye-opcziony/ |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.20.2023 |
UTL, UsdTronic |
|
|
usdtronic.com, t.me/usdtronic_chat, t.me/usdtronic_channel |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
VIP-MONITORING, VIPMonitor, VIP-БЛОГ ИНВЕСТОРА |
|
|
monitoringvip.com, t.me/vipmonitoring_channel,
vk.com/club177587976, vk.com/id333723851, vk.c |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
WWW.PROFVEST.COM |
|
|
www.profvest.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Антикварный центр скупки и оценки "ЭРМИТАЖ", Ломбард "Эрмитаж" |
|
|
antikvar-spb.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Авторынок Удмуртии" |
|
|
vk.com/public205648544 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Сайты по пассивному
заработку" |
|
|
vk.com/club203339408 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка и продажа
телефонов, планшетов Череповец", "СКУПКА БУ ТЕХНИКИ" |
|
vk.com/club131523488 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Группы (сообщества) в социальной сети "Жизнь на пассивном
доходе. Легкий старт для всех" |
|
|
vk.com/public213356330, t.me/invest_annabasko,
vk.com/id177359029 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Займы на любые случаи жизни |
|
360022, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Толстого, д. 90 / ул. Горького д. 41 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.20.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИССИОНЕР" |
4312151299 |
613050, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Россия, д.
28 пом. 13 |
vk.com/id316560756 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.20.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД 24" |
2443053326 |
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Карьерная, зд. 23,
пом. 2-16 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.20.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "АГАТ-Д" |
5408001627 |
630098, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Динамовцев,
д. 3 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Самара Выкуп Авто Продайте ваше Авто выгодно |
|
|
vikupvsamare.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Экономическая игра "FERMER-OK.RU", "FermerOK" |
|
|
fermer-ok.ru, www.fermer-ok.ru, t.me/fermer_ook |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Экономическая игра "LionMoney" |
|
|
lionmoney.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Экономическая игра "MMG Bank" |
|
|
mmgame-bank.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.20.2023 |
Экономическая игра "Quick-Check", "Quick сheck" |
|
|
quick-check.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.17.2023 |
Premium Base FX LTD, Premium Base FX |
|
|
premiumbasefx.com, www.premiumbasefx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.17.2023 |
ВЫГОДНЫЙ-ВКЛАД.РФ |
|
|
выгодный-вклад.рф |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.17.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный ломбард |
Ачинск", "Комиссионный-Ломбард Ип" |
|
vk.com/public219165968, vk.com/id787673468 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "ЛОМБАРДЫЧЪ-СКУПКА",
"Комиссионный магазин "Ломбардычъ" |
|
vk.com/club170601280 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ КЭПИТАЛ"
(ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС КРЕ |
7708407847 |
107140, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, д. 16,
эт./пом.2/V, ком. 21 |
aktiv-kapital.ru, www.aktiv-kapital.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "АКАДЕМИЯ" |
7842193170 |
191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 7-9, лит. А,
пом. 1-Н |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС-К" |
7203532243 |
625005, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 90, кв.
77 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЭРЮС" |
2222075307 |
656058, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 38 кв. 44 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМО ФИНАНС"
(ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС КРЕ |
9703083102 |
123104, г. Москва, ул. Бронная Малая, д. 2, стр. 1, эт./пом.4/I,
ком. 72 |
promo-capital.ru, www.promo-capital.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Деньги под
залог имущества" |
|
|
vk.com/id178197317 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Займы под
залог унтов, норковой шубы на выгодный процент" |
|
vk.com/id637753937 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.17.2023 |
Экономическая игра "AD-FLA", "FISH-GAME" |
|
|
ad-fla.fun, fish-game.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.17.2023 |
Экономическая игра "BIG TRUST", "BIG-TRUST" |
|
|
big-trust.top, t.me/bigTrusti |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.17.2023 |
Экономическая игра "BIGFOOT" |
|
|
big-foot-game.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.16.2023 |
BIG-TRUST, BIG TRUST.ONLINE, BIGTRUSTI |
|
|
big-trust.online, t.me/bigTrusti1 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.16.2023 |
XM Trade, XMTrade |
|
|
xmtrade.org, trade.xmtrade.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.16.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ" |
5610089633 |
460008, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дальнореченска,
д. 8А, кв. 28;
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д.
19, эт. 1;
460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2;
460018, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Победы, д.
36;
460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Карагадинская, д.
92, эт. 1;
460040, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Гагарина, д.
40, эт. 1;
460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дзержинского, д.
4А, эт. 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.16.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТМАНИ" |
7726439263 |
140109, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская,
д. 13Б, пом. 66 |
startmoney.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.16.2023 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Ломбард
На-Колёсах" |
|
|
vk.com/id786900859 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.16.2023 |
Экономическая игра "L-EMON.ONLINE" |
|
|
l-emon.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.16.2023 |
Экономическая игра "NICE-PIRATES" |
|
|
nice-pirates.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.16.2023 |
Экономическая игра "Spiderman-Profit" |
|
|
spiderman-profit.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.15.2023 |
ArbitPart |
|
|
arbitpart.com, t.me/+WIW36FktO5M1Zjc0, arbitpart.biz,
t.me/+-_shbBiekj9jYjg0 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.15.2023 |
FINDTRADE |
|
|
findtrade.co, www.findtrade.co |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.15.2023 |
GOLD FOREX, GoldFx |
|
|
goldfx.com, members.goldfx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.15.2023 |
IMEX, IMEX CORPORATION LIMITED |
|
|
imexfinance.ru, www.imexfinance.ru, room.imexfinance.ru,
imexfinance.online, www.imexfinance |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.15.2023 |
Kibasa |
|
|
kibassa.co, www.kibassa.co, kibassa.net, www.kibassa.net,
kibasa.com, www.kibasa.com, trade.kiba |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
3.15.2023 |
RBI, Real business investment, Платформа "MBS" |
|
|
rbi-finance.ru, vk.com/public215422359, t.me/rbiinvest |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.15.2023 |
Telegram-канал (группа, блог) "Exmo Crypto Trade" |
|
|
t.me/frolova_tanya, t.me/exmo_rubot |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.15.2023 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС" (RBI, Real
business investment, Плат |
4345519122 |
610046, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф.
308 |
rbi-finance.ru, t.me/RBIinvest, vk.com/public215422359,
www.rbi-invest.ru, rbiinvest.com, t.me/+G |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
3.15.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "VAPE Ломбард №1" |
|
|
vk.com/public215958840 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.15.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "VAPE-LOMBARD" |
|
|
vk.com/club79090157 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.15.2023 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин
"Деньги ВАМ"+ремонт сотовых" |
|
|
vk.com/club42119329 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.15.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТ" (Автоломбард
Невский) |
2457088079 |
193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 1А, лит. А, оф. 1 |
avtolambardnevsky.ru, www.avtolambardnevsky.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
3.15.2023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБЫШКА" |
1839009609 |
427710, Удмуртская Республика, пос. Кизнер, ул. Луговая, д. 45,
кв. 4;
427710, Удмуртская Республика, пос. Кизнер, ул. Карла Маркса, д.
10а, оф. 8 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |