Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (ЦБРФ, на 25 апреля 2023 года) - часть 2

 

  Главная      Книги - Разные     Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (ЦБРФ, на 25 апреля 2023 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

    

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

 

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (ЦБРФ, на 25 апреля 2023 года) - часть 2

 

 

 

3.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "РОС" 5609200911 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Братская, д. 5, кв. 918   Признаки нелегального кредитора 0  
3.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД №1" 7806605734 195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 114, лит. А, пом. 102-105   Признаки нелегального кредитора 0  
3.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД И КО" 6321468930 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул Автостроителей, д. 11А, ком. 6 korona-avto.ru, vk.com/public215368332 Признаки нелегального кредитора 0  
3.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-21ВЕК" 2463124021 660036, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 22, кв. 10   Признаки нелегального кредитора 0  
3.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАК 7704465358 119034, г. Москва, переулок Малый Лёвшинский, д. 10, пом. 1П   Признаки нелегального кредитора 0  
3.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС" (RBI, Real b 4345510602 610046, Кировская область, г. Киров, ул. Труда, д. 80А, пом. 1001 rbi-finance.ru, t.me/rbiinvest, vk.com/public215422359 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ИНВЕСТ" 5603047671 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 35   Признаки нелегального кредитора 1  
3.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ КОНСА 9705141279 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 17, эт. 1, комн./каб. 14/3115   Признаки нелегального кредитора 0  
3.15.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети наименование "Деньги в долг под залог инструмента"   vk.com/id449748317 Признаки нелегального кредитора 0  
3.15.2023 Экономическая игра "GoodMining", "GOOD MINING"     goodmining.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.15.2023 Экономическая игра "LAMBORGHINI"     lamborghini.pw, www.lamborghini.pw Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.15.2023 Экономическая игра "Wi-fier.biz", "Wli-fier.biz",
"Wli-fier", "Wi-fier.me"		     wi-fier.biz, wi-fier.me Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.14.2023 CASHBOT     cashbot.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.14.2023 KOPILKA     kopilka-cash.fun, t.me/mining_kopilka, vk.com/public219043658 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.14.2023 LR CAPITAL FINANCE LIMITED, LR CAPITAL     lr-capital.info, area.lr-capital.online, web.lr-capital.online Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.14.2023 ProfitBox, Profit Box, BoomBox, MAGIC BOX, Profit, STARS     profit-box.org, vk.com/public218315684, p-box.pro, t.me/1874659674, t.me/profitbox1_bot, t.me/18 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.14.2023 Rootit BD     rootitbde.co, trade.rootitbde.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.14.2023 Y2Stocks     y2stocks.cc, trade.y2stocks.cc Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.14.2023 Zynevent     zynevente.co, trade.zynevente.org, zynevent.com, zynevente.net, trade.zynevente.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.14.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИФЕСТ" 1685008521 420044, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, д. 36Д, оф. 15-4   Признаки нелегального кредитора 0  
3.14.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "ЗАЙМ ОТ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА"     vk.com/id181537940 Признаки нелегального кредитора 0  
3.14.2023 Экономическая игра "FRUIT BANK"     fruitbank.shop Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.13.2023 AJCAPITAL.PRO     ajcapital.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.13.2023 CAPITALCFXTRADE.COM     capitalcfxtrade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.13.2023 CAPITALTRADEMANAGEMENT.COM     capitaltrademanagement.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.13.2023 CAPITAL-XTRADES     capital-xtrades.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.13.2023 CARDRIFT, CAR-DRIFT     cardrift.cc, t.me/CardDriftChat Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.13.2023 FERRUM LTD     ferrum-ltd.com, trade.ferrum-ltd.com, ferrum-ltd.eu, trade.ferrum-ltd.eu Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.13.2023 MFTTRADE     mfttrade.com, client.mfttrade.com, webtrader.mfttrade.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.13.2023 MWB Dev     mwb-devop.org, www.mwb-devop.org, mwb-devop.co, www.mwb-devop.co, mwb-dev.com, www. Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.13.2023 NET-TRADE.ONLINE

 		     net-trade.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.13.2023 Tolentino     tolentinoinvest.com, www.tolentinoinvest.com, trade.tolentinoinvest.co, tolentinoinvest.net, ww Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.13.2023 TradeExpert, TRADEEXPERT ROBOTIC SYSTEMS LTD     tradeexpert.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.13.2023 WINOPTIONSIGNALS.COM     www.winoptionsignals.com, vk.com/club85841428, vk.com/club41014761, t.me/WinOptionSignals Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.13.2023 XTB, X Trading Broker     x-tb.cc, trade.x-tb.cc Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.13.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВКА" (АВТОЗАЙМ, КВКА, Автозайм группа комп 3015106870 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 3Д. 5А, пом. 2;
414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д. 11Б;
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 144а;
355011, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 109, каб. 308; 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 299		 www.автозайм.рус, автозайм.рус Признаки нелегального кредитора 0  
3.13.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ВОПЛОЩЕНИЕ" 7840103131 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 15, лит. А, пом. 6Н, ком. 4   Признаки нелегального кредитора 0  
3.13.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД УРАЛ-ФИНАНС" 4500004931 640023, Курганская область, г. Курган, мкр. 3-й, д. 37, кв. 127   Признаки нелегального кредитора 0  
3.13.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР ЛОМБАРД" 6658536722 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Труда, д. 10, пом. 37   Признаки нелегального кредитора 0  
3.13.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Евгений Ломбард"     vk.com/id61644183 Признаки нелегального кредитора 0  
3.13.2023 Экономическая игра "s1.pvsz.cc", "s2.pvsz.cc", "s1.pvsz.in"     s1.pvsz.cc, s2.pvsz.cc, s1.pvsz.in Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.13.2023 Экономическая игра "VIMGA.BIZ"     vimga.biz, www.vimga.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.10.2023 24EARNER ONLINE     24earner.online, vk.com/public218693619 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.10.2023 BTPStocks     btpstocks.io, trade.btpstocks.io, btpstocks.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.10.2023 Mercapolo     mercapoloo.co, www.mercapoloo.co, trade.mercapoloo.org, mercapolo.com, www.mercapolo.com, Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.10.2023 RSY-SICR     rsysic.com, www.rsysic.com, trade.rsy-sicr.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.10.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "БОНУС" 2635254280 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 394, ком. 44   Признаки нелегального кредитора 0  
3.10.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "МАЛАХИТОВЫЙ ЛАРЕЦ" 5507200214 644081, Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 2   Признаки нелегального кредитора 0  
3.10.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Займ денег под залог недвижимости, авто, золота, техника"   vk.com/id183773738 Признаки нелегального кредитора 0  
3.9.2023 BILLIONSTRADERS.TOP     billionstraders.top, vk.com/id779863880 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.9.2023 BINIUM.RU     binium.ru Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 Capitals Rich     capitals-rich.com, trade.capitals-rich.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 CREST-TRADING.ORG     crest-trading.org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.9.2023 CURENCYMAKRETT.COM     curencymakrett.com, office.curencymakrett.space, trade.curencymakrett.space, trade2.curencymakr Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 DEKSANTI, Deksanti Pro Inc.     deksanti.com, trade.deksanti.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 ELITECOIN-TRADING.COM     elitecoin-trading.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.9.2023 GLE MARKETS     glemarkets.com, www.glemarkets.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 Global Capital Market, Global Capital Market Trade, GCM     globalcapitalmarkettrade.com, www.globalcapitalmarkettrade.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.9.2023 Globale Invest     globale-invest.com, www.globale-invest.com, client.globale-invest.com, trading.globale-invest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 K1 Finance     k1-finance.org, trading.k1-finance.org, terminal.k1-finance.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 POLAR-CAPITAL     polar-capital.co, trade.polar-capital.co, polar-capital.online, trade.polar-capital.online Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 ROYALCASINOFUNDS.COM     royalcasinofunds.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.9.2023 STB MARKETS     stbmarkets.com, cfd.stbmarkets.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 Stocks Trade     stockstrade.pro, cfd.stockstrade.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Сотовые Телефоны РЕМОНТ-ПОКУПКА-ПРОДАЖА-ЗАЛОГ"     vk.com/club79674982 Признаки нелегального кредитора 0  
3.9.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВАЙЗОРИ КЭПИТАЛ" (ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕ 7709487595 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 8, литера А, эт. 1, ком. 9 www.invisory-capital.ru, invisory-capital.ru Признаки нелегального кредитора 0  
3.9.2023 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "РОЗСЕЛЬГЛАВ" 5027288755 141402, Московская область, г. Химки, шоссе Вашутинское, д. 10А, пом. 5   Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.9.2023 Экономическая игра "INVEST TRACING"     invest-tracing.homes Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.7.2023 Askanti Group     askanti-group.com,
trade.askanti-group.com		 Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.7.2023 CAPITALINVESTPARTNERS.DE     capitalinvestpartners.de, cfd.capitalinvestpartners.de Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.7.2023 Futr Stocks, FutrStocks     futrstocks.com,
trade.futrstocks.com		 Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.7.2023 OCTAFX Europe, Europe Markets Octa FX, EuOctaFX     europeoctafx.com, my.europeoctafx.com, webtrader.europeoctafx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.7.2023 SLATRADE.COM     slatrade.com,
clients.slatrade.com		 Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.7.2023 TRMZONE, TRMZONECLUB, TRMZONE CAPITAL     trm-zone.com,
www.trm-zone.com,
trade.trm-zone.com		 Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.7.2023 TRUST-REGION.CO     trust-region.co,
www.trust-region.com		 Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЦИРКОНИЙ" 2248005488 658980, Алтайский край, с. Ключи, ул. Центральная, д. 10   Признаки нелегального кредитора 0  
3.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЛАЗУРНЫЙ" 2700001853 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 41, пом. 1004/2   Признаки нелегального кредитора 0  
3.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-ДИЛАИР" 2511122274 692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 64А, пом. 3   Признаки нелегального кредитора 0  
3.7.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Покупка и залог цифровой техники круглосуточно"   vk.com/id38532947 Признаки нелегального кредитора 0  
3.7.2023 Экономическая игра "RICH HENS"     rich-hens.online, t.me/richhensnews, rich-hens.store, rich-hens.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 25 КОПЕЕК, 25 КОПЕЕК КОМИССИОНЫЙ МАГАЗИН, ЛОМБАРД КОМИССИОНКА СКУПКА ПРОДАЖА ЗАЛОГ, ЛОМБАРД КОМИССИОНКА 140405, Московская область, г. Коломна, ул. Астахова, д. 3В;
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 370;
140406, Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 23 А;
140560, Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 13;
142900, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 1;
142904, Московская область, г. Кашира, ул. Садовая, д. 16		   Признаки нелегального кредитора 0  
3.6.2023 AGIX CAPITAL     agixcapital.com, trade.agixcapital.com, agixcapital.co, trade.agixcapital.co, agixcapital.net, trade.agi Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.6.2023 BETTA INVEST, Bettainvest     bettainvest.com, area.b-platform.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.6.2023 BINACHAININVESTMENT.COM     binachaininvestment.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.6.2023 Bitcomini     bitcomini.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 COIN-WEALTHCLASSIC.COM     coin-wealthclassic.com, t.me/joinchat/T7t2CuXpIGMxMzg8 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 DeluxeTradex, Delux Trade     www.deluxtradex.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 DRG Company     drg-com.co, trade.drg-com.net, drg-com.org, www.drg-com.org, drgcom.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.6.2023 EVERESTFINANCES.COM     everestfinances.com, www.everestfinances.com, trade.everestfinances.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.6.2023 GLOBAL INVESTMENT COMPANY, GLOBAL EXCHANGE INVESTMENT     globalexchangeinv.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 MILTON-TRADES.COM     milton-trades.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 MITRONEX, Mitronex LTD, ООО Mitronex Инвестментс     mitronex.cc, mitronex.co Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 Stun-Invest, Stun-Invest Limited Investments, Stun Invest     stun-invest.com, www.stun-invest.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 TraderailEXCH     traderailexch.co Признаки "финансовой пирамиды"
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг		 0  
3.6.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги по залог электроники Сылва - Ляды"     vk.com/club156953877 Признаки нелегального кредитора 0  
3.6.2023 СКУПКА ЕВРО 24   400006, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 95 Гвардейской Дивизии, д. 6   Признаки нелегального кредитора 0  
3.6.2023 Скупка ОК   400123, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Германа Титова, д. 36А   Признаки нелегального кредитора 0  
3.6.2023 Экономическая игра "MONEYTRAIN"     moneytrain.pw, t.me/moneytraininvest Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.6.2023 Экономическая игра "PHARMACY-GAME"     pharmacy-game.biz, www.pharmacy-game.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 ATGTrading-live, ATG Capital, Algo Trading Group, Algorithmic Trading Group, ATG     private.atgcapital.live, atgcapital.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.3.2023 BELCOIN.SPACE     belcoin.space,
t.me/belcoinchat		 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 CAPITALGURU.ORG     capitalguru.org,
trade.capitalguru.org		 Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.3.2023 CARNEGIE-FINANCE.COM     carnegie-finance.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 Coinmainvest     coinmainvest.com, www.coinmainvest.com Признаки "финансовой пирамиды"
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг		 0  
3.3.2023 DIGITALCURRENCY-EXCHANGE     digitalcurrency-exchange.uk, www.digitalcurrency-exchange.uk Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 NEWS FUTURE     nsuyetcowpower.jrteo.online Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.3.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный Магазин"     vk.com/public195044891 Признаки нелегального кредитора 0  
3.3.2023 КЛИК НА МИЛЛИОН     rreewardingcoorpp.shop Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 НЕВСКИЙ АВТОЛОМБАРД     avtolombard-nevsky.ru Признаки нелегального кредитора 0  
3.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "АВТОЛОМБАРД-13" 1327031986 442963, Пензенская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 17, кв. 61   Признаки нелегального кредитора 0  
3.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "СЕВЕРНЫЙ" 7500006839 672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, д. 50А, пом. 19;   Признаки нелегального кредитора 0  
3.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ХРОНОГРАФ" 6111985033 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 1 lombard-chronograph.ru Признаки нелегального кредитора 1  
3.3.2023 Экономическая игра "Bank-Master", "Bank Master"     bank-master.capital Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 Экономическая игра "CRASHMINE.VIP"     crashmine.vip Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 Экономическая игра "FRUIT WORLD", "LTD FruitWorld"     fruitworld.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 Экономическая игра "megafast.biz"     megafast.biz,
www.megafast.biz		 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.3.2023 Экономическая игра "MONEY TREE", "Денежное дерево"     moneytree.fun,
www.moneytree.fun		 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.2.2023 CAPITAL-SPACE.NET     capital-space.net,
trade.capital-space.net		 Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.2.2023 INVERBID     inverbid.net, inverbid.com, trade.inverbid.org, trade.inverbid.net, inverbid.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.2.2023 INVESTNETSPAY.SITE     investnetspay.site, www.investnetspay.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.2.2023 ip InvestPrime     invest-primeltd.com,
www.invest-primeltd.com		 Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.2.2023 OCDFINANCES     ocdfinances.net, trade.ocdfinances.pro, www.ocdfinances.net, ocdfinances.org, www.ocdfinances.o Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.2.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "PIMP SIMULATOR"     vk.com/public217420980, vk.com/im?sel=-217420980 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.2.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Мастерская Phone Repair"     vk.com/public199870423 Признаки нелегального кредитора 0  
3.2.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "СКУПКА IPHONE НОВЫХ И Б/У, ДЕНЬГИ ПОД %"     vk.com/public196415023 Признаки нелегального кредитора 0  
3.2.2023 Группы (сообщества) в социальной сети "Banana | INVEST | BOT", "Banana INVEST |  РЕЗЕРВ"     vk.com/public212721546, vk.com/public218385369 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.2.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ВЕГА" 5501272195 644077, Омская область, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 62, пом. 1П;
644081, Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 2;
644089, Омская область, г. Омск, проспект Мира, д. 98, к. 1		 vk.com/id592443756 Признаки нелегального кредитора 0  
3.2.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПАРТНЕР" 6372022527 446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 27;
446660, Самарская область, с. Борское, ул. Кустарная, д. 6;
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 53;
443048, Самарская область, п. Красная Глинка, квартал 2, д. 24;
443048, Самарская область, п. Мехзавод, квартал 5, д. 2;
443048, Самарская область, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 9;
443029, Самарская область, г. Самара, ул. 5-ая просека, д. 101А		 partnerlombard.ru Признаки нелегального кредитора 0  
3.2.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Avtozalog Avtozalog"     vk.com/id682024660 Признаки нелегального кредитора 0  
3.2.2023 Экономическая игра "Battleship"     battleship.pw,
www.battleship.pw		 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.2.2023 Экономическая игра "Mining-Cat"     mining-cat.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.1.2023 Bolton Associates     bolton-a.com, www.bolton-a.com, trade.bolton-a.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.1.2023 GQ BLOG MONITOR     www.gq-blog.com, vk.com/public108319420, t.me/gqblogmonitor Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.1.2023 Legends Financial Company     www.legendsfinancialltd.com, webtrader.legendsfinancialltd.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.1.2023 Main FX     main-fx.club Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.1.2023 MOBYBRIDGE profit platform, Cryptobridge24     mobybridge.com, mobybridge.co, mobybridge.org, mobybridge.pro, cryptobridge24.com, t.me/Mob Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.1.2023 TRADE.LEGALGENERALGROUP.PRO     trade.legalgeneralgroup.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
3.1.2023 VolksFx     volksfx.net, volksfx.org, www.volksfx.net, www.volksfx.org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
3.1.2023 ВИП ЛОМБАРД    453307, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 60 лет БАССР, д. 3, пом. 12   Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Чита "SMARTFON"     vk.com/club147878365 Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 Комиссионка на Корчагина   610030, Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 82а   Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 Комиссионный магазин "МОНЕТА"   644013, Омская область, г. Омск, ул. Омская, д. 136;
644041, Омская область, г. Омск, ул. Берко Цемента, д. 6б;
644013, Омская область, г. Омск, ул. Завертяева, д. 18/7;
644109, Омская область, г. Омск, ул. Шакурова, д. 8/2г		 vk.com/public206055152 Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 Ломбард "Алтын"   660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, д. 33 vk.com/club138250775, ok.ru/profile/586059921940, vk.com/id408828078 Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 Ломбард. Залог, покупка, продажа   655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Пушкина, д. 36   Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ" 7604122685 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 54/38   Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "АЛТАН" 2465349662 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 8И, пом. 67   Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЛАРГО" 5507020331 644119, Омская область, г. Омск, бульвар Зеленый, д. 6, кв. 28;
644082, Омская область, г. Омск, ул. Профинтерна, д. 11		   Признаки нелегального кредитора 0  
3.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СТЭФФ" 0274096248 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 19, к. А   Признаки нелегального кредитора 0  
2.28.2023 BONUSERF, BONUSURF     bonusurf.site, www.bonusurf.site, t.me/bonusurf Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 HYIP-ZANOZA.ME     hyip-zanoza.me, t.me/hyipzanoza_me Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 Ideal Walls     idealwalls.com, trade.idealwalls.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.28.2023 Interaktive Finance     interaktivefinance.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.28.2023 JETSHINE, Jet Shine     jetshine.pro, t.me/jetshine_pro_ru, t.me/+JKMZZlu4Fl05MWE6, jetshine.pro, t.me/jetshine_pro_ru, Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 MIXINVESTOR.COM     mixinvestor.com, vk.com/club114508607 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 RXK CAPITAL     rxkcapital.com, client.rxkcapital.com, webtrader.rxkcapital.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.28.2023 XAIPMONITORING.INFO     c97885nj.bget.ru, vk.com/club87833064, vk.com/public93370803, vk.com/club93372225, vk.com/club Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "HELL INVEST"     vk.com/public217809971, vk.com/im?sel=-217809971 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "WEBinvest group"     vk.com/public218423612, vk.com/write-218423612, vk.link/webinvest_group Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "ИГРА "ЯБЛОЧНЫЙ САД"     vk.com/club210015675 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН на ЮЖАКОВА д.3"     vk.com/club158706760 Признаки нелегального кредитора 0  
2.28.2023 Экономическая игра "Gemly"     gemly.gg, gemly.net, gml-mobile.com, gemly.cc, gemly.link, gemly.io, gemly.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 Экономическая игра "PIZZER"     pizzerfast.vip, t.me/PizzerFastfood, vk.com/public218908926, t.me/PizzerNews, pizzer.life Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.28.2023 Экономическая игра "taxi-money.pro"     taxi-money.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 AiLICE TRADE LIMITED, AiLICE TRADE   22 Chancery Street, Auckland Central, Aucklaand, 1010, New Zealand ailice.trade, t.me/AiLice_channel Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 ARIN TRADE, ArinTrade     arintrade.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 BLINARUX, BLINARUX.COM LIMITED INC.     www.blinarux.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 Boss Monitor     boss-monitor.top, vk.com/club183847650, t.me/bossmonitorkanal, t.me/bossmonitorru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 CAPITAL CONTROL     capital-control.org, trade.capital-control.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.27.2023 EQUITYTRADES.CC     equitytrades.cc Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального профессионального участника рын 0  
2.27.2023 HYIPROOM, HYIP ROOM MONITORING     hyiproom.net, t.me/hyiproomchannel, t.me/hyiproomgroup Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 LUCRATIVE LIMITED, LUCRATIVE SHARES     lucrative-shares.com, t.me/LucrativeSharesOfficial Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 MBSTrade Limited     mbstrade.limited, trade.mbstrade.limited Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.27.2023 Mediator Group   620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, оф. 42/14 mediatorgroup.ru Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
2.27.2023 PALMERFINANCECOMPANY.COM     palmerfinancecompany.com, www.palmerfinancecompany.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.27.2023 SUPERIORFX TRADING, Superiorfxtrading     www.superiorfxtrading.com, btc.superiorfxtrading.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 Swift Prime Investments LLC, Swift Prime Investments LLC LTD, New Invest Limited, InvestifyFx Limited, INVESTIFY FX TRADER   swiftprimeinvestments.com, www.swiftprimeinvestments.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.27.2023 WEALTH PARAMOUNT     www.wealthparamount.com, wealthparamount.com Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального профессионального участника рын 0  
2.27.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Частный займ жителям РФ"     vk.com/public61437033 Признаки нелегального кредитора 0  
2.27.2023 КУПИ ПРОДАЙ, СКУПКА   141075, Московская область, г. Королев, ул. Марины Цветаевой, д. 1М   Признаки нелегального кредитора 0  
2.27.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМАГЕСТЪ" (Комиссионный магазин "Озерки 4345385648 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Базовая, д. 7, оф. 2;
610040, Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 240, корп. 3		 vk.com/id610941180 Признаки нелегального кредитора 0  
2.27.2023 РФСеть   690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 21А, пом. 319;
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 9/3, пом. 56		 vk.com/club180262400, ok.ru/group/54694896402575 Признаки нелегального кредитора 0  
2.27.2023 ТЕЛЕФОН ПЕРМЯКА   614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 37;
614112, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 67/1		 vk.com/club88208627 Признаки нелегального кредитора 0  
2.27.2023 Экономическая игра "Старая Мельница"     old-miller.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 ASSET FINANCE, ASSETFINANCE     www.assetfinanceinvestment.com, assetfinanceinvestment.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 Brim Accrue     www.brimaccrue.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 CompanyName finance     sber82.com, www.sber82.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 Finance Experts     financeexpertsltd.com, www.financeexpertsltd.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 FINE-GAME, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ, Мониторинг FINE-GAME     fine-game.jimdo.com, vk.com/club122278701 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 GoldBrick-Invest, GOLDBRICK INVESTMENTS     goldbrick-invest.com Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального профессионального участника рын 0  
2.22.2023 Golden fundfx, Golden fundsfx, GOLDEN CAPITAL FX INC LTD     www.goldenfundsfx.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 INVOFW     invofw.com, trade.invofw.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.22.2023 ITORO STOCKS     itoro-capital.co, itoro-capital.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.22.2023 MAX CAPITA LIMITED     maxcapitalimited.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 PERFECT-INVEST.LTD     perfect-invest.ltd Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 Telegram-канал (группа, блог) "Liquid RU"     t.me/Liquid_traders, t.me/Liquid_team_bot Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 TRADERS-INVESTPRO, Traders-Investpro.com, INVESTMENT LIMITED, TRADERS INVESTPRO     traders-investpro.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 Vest Assets LIMITED, VEST ASSETS LTD     vestassetltd.com, www.vestassetltd.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 WAYTRADING, WAY TRADING LTD, Way Trading Investment Partners, WAY TRADING, Way Trading Investment   waytradinginvestment.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "СКУПКА-РЕМОНТ-ЗАЛОГ Архангельск, Северодвинск"     vk.com/club182080495, vk.com/id613726026 Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 Комиссионный магазин "Золото"   410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. В.И.Чапаева, д. 45   Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 Ломбард "Центральный"   422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 32   Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ЛОМБАРД СКУПКА, СКУПКА СКУПКА, ЗАЛОГ ТЕЛЕФОНОВ НОУТБУКОВ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ АНТИКВАРИАТА, SKUPKA 143500, Московская область, г. Истра, Воскресенская площадь, д. 3Г   Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 МОНИТОРИНГ igrasvivodom.ru     igrasvivodom.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 Мониторинг Monitorings-Games     monitorings-games.ru, vk.com/club95531776, t.me/monitoringsgames Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ" (ЛОМБАРД 777, КОМИССИОННЫЙ МАГ 3665820256 394055, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 82, пом. 3/1; 394074, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 25/2; 394050, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 93/3; 39 Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ" ЛОМБАРД 7444042693 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 10, кв. 11; 455051, Челябинская область, г. Магнит karat-lombard.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "АВТО" 2465350467 660119, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, пом. 633   Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГОЛД АВТО ИНВЕСТ" 2461050092 660095, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", д. 118, пом. 214   Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЛЕОН" 2208063589 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 11, пом./оф  05/2   Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ АНГАРСКИЙ ЛОМБАРД" (ЛОМБАРД 999 3801152956 665835, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 29, д. 2, пом. 120 ломбард999.рф Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ГЛОБУС" 5505069934 644121, Омская область, г. Омск, ул. Сулеймана Стальского, д. 10, кв. 31   Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ЛАРЕЦ" 3801147000 665829, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 10, д. 46, кв. 156   Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ФАВОРИТ" 2367011554 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, д. 148 vk.com/id693728349, vk.com/public209703897, ok.ru/profile/580883818348 Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 Скупка | Комиссионный магазин "Бумеранг", Комиссионный магазин Бумеранг   142672, Московская область, г. Ликино-Дулёво, ул. Советская, 41В, павильон 211 vk.com/club117532850 Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 Скупка, продажа и залог техники. Скупка телефонов, Скупка Продажа Залог     www.skupka.service-ok.ru, skupka.service-ok.ru, vk.com/club85280937 Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 СХЕМА-ТРЕЙД, Скупка продажа ремонт, СХЕМА, "ЭЦ "СХЕМА"   398020, Липецкая область, г. Липецк, ул. Студеновская, д. 24, оф. 206 vk.com/club66778486 Признаки нелегального кредитора 0  
2.22.2023 Экономическая игра "TAXI MONEY"     taximoney.biz, www.taximoney.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 ACCESSCRYPTO, Accesscrypto Investment     www.accesscryptoinvestment.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 BERMUDAS     bermudas.fun, t.me/+2na05ucyyc0zzjuy, bermudas.life Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 BITRONEX, BITRONEX-PRO     bitronex-pro.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 Capitalstacktrade, Capitalstacktrade L.P.     capitalstacktrade.com, www.capitalstacktrade.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 CintraGroup     cintra.group Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.21.2023 CRYPTO ASSET FORTRESS, CryptoAssetFortress     www.cryptoassetfortress.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 CYBER ANALIZATOR     cyberanalizator.ru, www.cyberanalizator.ru, vk.com/public216279472, t.me/cyberanalizators Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 EXON-TRADE.ORG     exon-trade.org, www.exon-trade.org, client.exon-trade.org, platform.exon-trade.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.21.2023 GLOBAL ASSET HOLDING LTD, GLOBAL ASSET HOLDING LIMITED     globalassetholding.ltd Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 LegalForexCoin     legalforex-coin.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.21.2023 MEATUSDT     meatusdt.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 P.L.P, PUMP LIQUID POOLS     pumppool.co Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 SINGALL     t.me/markettwits/229269, t.me/thsilica Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 SPOTYFX     spotyfx.com, webtrader.spotyfx.global Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.21.2023 TopClubInvestments     www.topclubinvestments.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.21.2023 YOU BUY NEW     youbuynew.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.21.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Сервисный центр MasterPD, MASTERPD СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"   vk.com/club189779702 Признаки нелегального кредитора 0  
2.21.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Частный займ под %"     vk.com/club136648087 Признаки нелегального кредитора 0  
2.21.2023 Комиссионный магазин "Ваша Победа"   440011, Пензенская область, г. Пенза, проспект Победы, д. 7;
440068, Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, д. 183		   Признаки нелегального кредитора 0  
2.21.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ШАНС ПЛЮС" 6507015301 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 100, кв. 52   Признаки нелегального кредитора 0  
2.21.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТЕХНОЛОГИЯ" 9723162151 109341, г. Москва, бульвар Мячковский, д. 8, корп. 2, кв. 38 fintech77.ru Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
2.21.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "БЕРИЛЛ - ЕДВ ПЛЮС" 3128075140 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, переулок 9-й Владимирский, д. 22   Признаки нелегального кредитора 0  
2.21.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "БЕРИЛЛ-ЕДВ" 3128032227 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр.Олимпийский, д. 52, оф. 2   Признаки нелегального кредитора 0  
2.21.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ" 5503264930 644007, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 627   Признаки нелегального кредитора 0  
2.21.2023 Финансовый монстр, ФинМонстр     financemonster.ru, t.me/s/financemonster, t.me/financemonster, finmonstr.ru Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.21.2023 Экономическая игра "Gold-Lepricons"     gold-lepricons.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.21.2023 Экономическая игра "КОНЬ В ПАЛЬТО"
 		     cccp2.space, vk.com/public218597376, t.me/+i9PZB5B60xMxNDgy, m.cccp2.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 AVALONBIZ     avalonbiz.ru, t.me/AvalonBiz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 CRYPTOUNIVERSEPROFIT, Cryptouniverseprofit LP, Cryptouniverseprofit Investment L.P, Capital Stack Trade, Capital Stack Trade L.P   cryptouniverseprofit.com, www.cryptouniverseprofit.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 Exline World, EXLINE TRADE, EXLINE LIVE, EXLINE.LIVE     exline.world, exline.trade, exline.live Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.20.2023 INTERACTIVE-TRADE.PRO     interactive-trade.pro, account.interactive-trade.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.20.2023 ONEGA-FAST     onega-fast.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 PEAKY.TRADE     peaky.trade , t.me/peaky_trade_official, t.me/hourly_master Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 SOL UP     sol-up.pro, t.me/SOL_UP, vk.com/public192029576 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 VORTIC UNITED     app.vortic-united.com, vortic-united.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 WELVURA, Велвура     welvura.com, vk.com/public215880640, t.me/welvura Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "КРЕДИТ ЗАЙМ | ЧАСТНЫЙ КРЕДИТОР"     vk.com/public127184040, vk.com/id683910883 Признаки нелегального кредитора 0  
2.20.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕТИСТ" (ЛОМБАРД АМЕТИСТ, АМЕТИСТ СЕРЕ 3817048090 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Георгия Димитрова, д. 14 кв. 20;
666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д. 21;
666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Булгакова, д. 8		 ametist.ust-ilim.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.20.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСЕЙ" (ЛОМБАРД МЕГА ЮВЕЛИРНЫЙ) 5022058074 140404, Московская область, г. Коломна, ул. Гаврилова, д. 4, лит/этаж Л/2 пом/ком 1/126;
140060, Московская область, Люберецкий район, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47, пом. 2-050;
140400, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 196А;
140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Гагарина, д. 3
 		 mixskupka.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.20.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИЯ" (ЛОМБАРД ЮВЕЛИЯ, ЮВЕЛИЯ ФИЛИА 3127512534 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Пролетарская, д. 3;
309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92/23		   Признаки нелегального кредитора 0  
2.20.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КОЛЛЕГИ" (ООО 3849089124 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 155, оф. 1   Признаки нелегального кредитора 0  
2.20.2023 Сотовые телефоны в Рыбинске, РЕМОНТЪ ТЕЛЕФОНОФЪ   152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 66 vk.com/club51661358 Признаки нелегального кредитора 0  
2.20.2023 Экономическая игра "CHICKEN-FARM"     chicken-farm.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 Экономическая игра "Pirates Game","PiratesGame"     piratesgame.top, t.me/moni920000 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.20.2023 Экономическая игра "Taonga. The Island Farm, Taonga, Fazenda Farm, FarmFrenzy"     taong-island.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.17.2023 24 IN 24, 24IN24     24in24.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.17.2023 ASKMYBID.COM, AskMyProfit, AskMyBid     askmybid.com, client.askmybid.com, platform.askmybid.com, askmyprofit.com, client.askmyprofit.c Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.17.2023 COMOVEST     cfd.comovest.com, comovest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.17.2023 EDK Forum, Единый Дисконтный Кластер     edkforum.com, sites.google.com/view/edkforum, t.me/edkforumofficial, t.me/edkforumofficial_ch Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.17.2023 E-OSAGO-TO.COM     e-osago-to.com Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
2.17.2023 FINEARTME.COM     fineartme.com, trade.fineartme.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.17.2023 Gains Trade, GAINS TRADE ONLINE     gains-trade.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.17.2023 GRID INVEST, GRID-бот     gridinvest.pro, vk.com/public218712492 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.17.2023 HYIP Stocks     hyipstocks.com, trade.hyipstocks.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.17.2023 Hyip-check.ru, Мониторинг HYIP проектов, Хайп Мониторинг     hiyp-check.ru, vk.com/public183343382, t.me/hyip_check_ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.17.2023 OVERTON PARTNERS LTD, OVERTON PARTNERS     www.overtonpartnersltd.com, webtrader.overtonpartnersltd.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.17.2023 QUASAR, Квазар     topquasar.com, www.topquasar.com, t.me/topquasar_news, t.me/topquasar_chat, t.me/topquasar_ Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.17.2023 SMARTFXPROFIT     smartfxprofit.com, www.smartfxprofit.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.17.2023 Trader Minds, Trader Minds Management Ltd, ACADIANA LTD     traderminds.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.17.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин"     vk.com/public210329356 Признаки нелегального кредитора 0  
2.17.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Магазин скупка"     vk.com/public170664139 Признаки нелегального кредитора 0  
2.17.2023 Кредиториум     kreditorium.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.17.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ АВТО БИЗНЕС" 9723115747 109382, г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 15, стр. 2   Признаки нелегального кредитора 0  
2.17.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "НАРОДНЫЙ-НСК" 5403072279 630048, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104, офис 803   Признаки нелегального кредитора 0  
2.17.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД 999" 6507012438 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Победы, д. 1   Признаки нелегального кредитора 0  
2.17.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН" (КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 777) 3662300918 394005, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 55А, пом. 2; 394004, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 35 Признаки нелегального кредитора 0  
2.17.2023 Экономическая игра "CRYSTALL GAME-BUX", "Cristallmon", "CRYSTALL MONITORING"     kriss-game.site, crystallmon.site, t.me/cristallmonitor Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 AUROUS.FINANCE     aurous.finance, t.me/Aurous_Finance_News, t.me/aurous_finance_official, app.aurous.finance Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 CCLOUDFX     ccloudfx.com, webtrader.ccloudfx.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.16.2023 CyptInvestmentt, Fx.BC TI     cyptinvestmentt.com, www.cyptinvestmentt.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 GOLDENCLUB, Golden Club, GoldenClub way Investments     golclub-in.org, trading.golclub-in.org, terminal.golclub-in.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.16.2023 GREENWAY.INVESTMENTS     greenway.investments, account.greenway.investments, greenway.fund, account.greenway.fund Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 INFINITYSPACE S2, CROODS.TOP     infinityspaces2.top, croods.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 Instant Stock SYSTEM     instantstocksystem.com, trade.instantstocksystem.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.16.2023 IQ OS Money     iqosmoney.com, www.iqosmoney.com, trade.iqosmoney.org Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.16.2023 PROCOINMARKETS.COM     procoinmarkets.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.16.2023 Trading Track     trading-track.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 UK BUYSELL     ukbuysell.com, trade.ukbuysell.org, ukbuysell.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.16.2023 Win Doge, Win BTC, Win Bitcoin, Win Litecoin, Win LTC, WIN LTD     service.windoge.fun, winbtc.fun, www.winbtc.fun, winltc.fun, www.winltc.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 WIN PROTOCOL     cfd.protocolwin.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.16.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Gold invest - Бот инвестиции"     vk.com/public218071212 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "БОТ ПЧЕЛКА Деньги | Стикеры"     vk.com/public214688936, vk.com/write-214688936 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.16.2023 Комиссионный магазин "Удачный", "LUCKY LOANS"   664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 2 lombard-irkutsk.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.16.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДЪ" 1838022928 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 6, пом. 21-1, 21-2, 21-3, 21-4   Признаки нелегального кредитора 0  
2.16.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНОВАТОР" (finovator Лизинговая компания, F 9725051834 117218, г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 34, эт. 1, ком. 119 finovator.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.16.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВЕКСЕЛЕЙ" (Российская 5022047428 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42Б e-veksel.ru, vk.com/club137918126, cabinet.e-veksel.ru Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
2.16.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОТОС ФИНАН 3906375149 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, д. 186, лит. А, оф. 403   Признаки нелегального кредитора 0  
2.16.2023 Ремонт сотовых телефонов "МОБИТЕЛ"   680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сергеевская, д. 26 vk.com/club36697453, vk.com/public36696157 Признаки нелегального кредитора 0  
2.16.2023 Экономическая игра "Big Village"     big-village.help Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.15.2023 ALIENBIT     alienbit.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.15.2023 FinaCoin, Fina COIN.cc     finacoin.cc Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.15.2023 GAME-OF-THRONES.SPACE     game-of-thrones.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.15.2023 INFINITYSPACE     infinityspace.life, t.me/infinitySpac Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.15.2023 Invista, INVISTA FOREIGN INVESTMENTS LTD     invista.ltd, online.trade.investments Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.15.2023 JUMP WORLD LIMITED     jw-limited.com, jw-limited.app Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.15.2023 SERFCLICK, Serf Click     serfclick.org, t.me/serfclick_org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.15.2023 БАНКРОТНАЯ КОМПАНИЯ "ВТОРОЙ ШАНС"   109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 35, 3 этаж, оф. 301В   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Strahovka_095"     vk.com/club147909367 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
2.15.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Автосалон "LION" автовыкуп Волгоград"     vk.com/public189202746 Признаки нелегального кредитора, Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
2.15.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Займ под ПТС"

 		     vk.com/public213819524 Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Магазин Ноутбукофф Калининград"     vk.com/club154666230, vk.link/notebookoff39 Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Полис ЕОСАГО недорого для регистрации в ГИБДД"     vk.com/public196672993 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
2.15.2023 Группы (сообщества) в социальной сети "Crazy Cash выгодные инвестиции"     vk.com/public217025392, vk.com/write-217025392, vk.com/public217569474, vk.com/write-21756947 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.15.2023 Комиссионный магазин – ломбард   658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 12а   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 Комиссионный магазин "Эталон-24", Комиссионный магазин "Н.Э.П.-24"   664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 74;
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 85		   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 КОМОК, КОМОК КОМИССИОННЫЙ   142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 14   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛОМБАРД 31" 3120104776 309296, Белгородская область, г. Шебекино, Ржевское шоссе, д. 29, оф. 303   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ" (ЛОМБАРД "ГАРАНТ") 3127010118 309183, Белгородская область, г. Губкин, ул. Королева, д. 12;
309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 26		   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГАРАНТ" 5005070586 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, пом. 07   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГРАНД" 5535017267 646536, Омская область, г. Тара, ул. Советская, д. 73;
646536, Омская область, г. Тара, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 23		 vk.com/public192397104, vk.com/id764428802 Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕЛЬХОЗ РАЗВ 9725082913 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт. 4, оф. 112   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА ЗАЙМА" 6829107959 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 178А, кв. 45   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИФИНАНС" 7730240199 121248, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 5, эт. 1, пом. 1 ooo-zalog-lombard.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ" 9723149489 115193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 9, пом/ком/оф.VII/5/2А   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦИФРОВАЯ КРЕ 7727483748 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, эт. 13, оф. 48/29/WP   Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Автозайм Резерв"     vk.com/id418240526 Признаки нелегального кредитора 0  
2.15.2023 Экономическая игра "CARROTS", "Денежная морковка"     carrots.fun, carrots.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.14.2023 BO CRYPTOCURRENCY     bocryptocurrency.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.14.2023 F1TEAM.NET     f1team.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.14.2023 INPROFIT.GROUP     inprofit.group Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.14.2023 INVESTEDGE     investedge.me, private.investedge.io, workspace.investedge.io, workspace2.investedge.io Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.14.2023 Maxeo Trades     maxeotrades.net, www.maxeotrades.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.14.2023 Telegram-канал (группа, блог) "Сберкасса 09"     t.me/sberkassa_09 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.14.2023 TRUE-OSAGO.RU     true-osago.ru, t.me/true_osago Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
2.14.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Б/утик комиссионный г. Сарапул"     vk.com/club218359282 Признаки нелегального кредитора 0  
2.14.2023 ЗАЙМЫ ОТ ЧАСТНОГО ЛИЦА     9670007857.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.14.2023 Комиссионный, Комиссионный магазин "Магнат"   654041, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Металлургов, д. 2;
653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Комсомольская, д. 3А		   Признаки нелегального кредитора 0

 

 

 

2.14.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ЛОМБАРД "АССЕМБЛЕР" 5503208220 644010, Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 19, пом. 4П vk.com/club120359026 Признаки нелегального кредитора 0  
2.14.2023 СмартФинансГрупп     sm-fin.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.14.2023 Экономическая игра "ANGRY BIRDS SPACE", "Angry-Birds"     a-birds.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.14.2023 Экономическая игра "FARM CASH", "FarmCash.fun"     farmcash.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.14.2023 Экономическая игра "MINING-MONEY.BIZ", "Виртуальные онлайн деньги"     mining-money.biz, s1.mining-money.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 ATROPI, ATROPI Club     atropi.com, my.atropi.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.13.2023 COMMERCIALTRUST.LTD     commercialtrust.ltd Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 Earnmeta     earnmeta.org Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 FOSARGO     apatit-fsrg.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 INCOME TRADE     incometrade.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 NET FOREX TRADES     netforextrades.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 NFTCAST     nftcast.press, t.me/nft_cast Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 PREMIER EXCHANG     premierexchang.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 Profit Trading Coin     profittradecoin.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 Smart Service, СмартСервис   196627, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, территория Ленсоветовский, д. 11 vk.com/public202489518 Признаки нелегального кредитора 0  
2.13.2023 Varges Invest     cfd.varges-invest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.13.2023 Группы (сообщества) в социальной сети "Частный Займ"     vk.com/club20074058, vk.com/public190676691, vk.com/club192387649 Признаки нелегального кредитора 0  
2.13.2023 Сочи-Финанс, Sochi-Finance     sochi-finance.ru, t.me/sochifinance Признаки нелегального кредитора 0  
2.13.2023 Экономическая игра "CHIP & DAIL", "CHIP 'n DALE", "Chip-N-Dale.Online", "Виртуальные онлайн деньги"   chip-n-dale.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 Экономическая игра "CHRISTMASBUNNY"     christmas-bunny.vip Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 Экономическая игра "JACKPOT"     jack-pot.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.13.2023 Экономическая игра "Хроники Хаоса"     chronicles-of-chaos.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.10.2023 Alpe Inversiones     alpeinversiones.com, trade.alpeinversiones.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.10.2023 ELIXUON     elixuon.store Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.10.2023 ExtraDEX, ExtraDex Bank     extradex.net, trade.extradex.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.10.2023 FIAT MINER     fiatminer.online Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.10.2023 KEONTRUST, KeonTrust LTD     keontrust.com, trade.keontrust.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.10.2023 MONEY X, MONEY-X     money-x.win, vk.com/public203526740, t.me/moneyx12, vk.com/public218793825, money-x.nl, mon Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.10.2023 NOVA FINANCE, NOVA FINANCE FREEDOM, NOVA     www.nova-finance.ru, nova-finance.ru Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
2.10.2023 POOL MARKETS, Pool Markets Pro Inc     pool-markets.pro, trade.pool-markets.pro Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.10.2023 REFSERF     refserf.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.10.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Покупка ноутбуков, компьютеров б/у и неисправных"     vk.com/club136079392 Признаки нелегального кредитора 0  
2.10.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Ремонт сотовых телефонов, ноутбуков и компьютеров", "Ремонт цифровой техники"   vk.com/public190384260 Признаки нелегального кредитора 0  
2.10.2023 Комиссионный магазин на Чудненко 106   656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чудненко, д. 106   Признаки нелегального кредитора 0  
2.10.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕ 5001132055 129346, г. Москва, проезд Анадырский, д. 49, кв. 104 d-terminal.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.10.2023 ПТС автоломбард, ЗАЙМ ПОД ПТС АВТО ЛОМБАРД, PTS-avtolombard   109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 43, корп. 3 pts-off.ru, pts-avtolombard.ru, ok.ru/group/55995900624905 Признаки нелегального кредитора 0  
2.10.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Avto Lombard"     vk.com/id424359840 Признаки нелегального кредитора 0  
2.10.2023 Экономическая игра "MIRNEW", "MIRNEW.SPACE FARM"     mirnew.space, games.sargas.stream Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 BACHIMUCHI, Bachi Muchi, PHARMACLE CARE LTD     bachimuchi.cc, t.me/bafzaprofit, t.me/bachimuchiofficial Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 BITCO     bitco.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 Brickxnode, Brickxnode LTD     brickxnode.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 Capital Trustees, Capital Trustees Limited     capitaltrusteesltd.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 COINVANFX, Coin VanFx     coin-van.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 COREVISION CAPITAL     corevisioncapitals.ltd Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 CRYPTOWIN     crypto-win.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 DAILYROUBLE.SITE     dailyrouble.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 MegaБайт, Мегабайт   652380, Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Николая Островского, д. 4а vk.com/public191156101, vk.com/club86841340, ok.ru/profile/576430227435 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 PIRATES     piratesgame.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 Profitsvest     profitsvest.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 RUBI-BABLO.SITE     rubi-bablo.site, rubibablo.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Mobile Life Service"     vk.com/club51176265 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "RemAs mobile"     vk.com/club186642007, vk.com/id524077947 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Купим Все Череповец/Деньги под Залог"     vk.com/club194863939 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Покупка, продажа, залог телефонов в Челябинске"     vk.com/club41576319 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Сим Сим Комиссионный магазин"     vk.com/club160392666 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 ЛОМБАРД ИНФИНИТИ, Автоломбард INFINITY   634009, Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д. 157/1 vdolg.tomsk.ru, vk.com/public68267955, ok.ru/group/53065140273400 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 ЛОМБАРД КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН СКУПКА ЗАЛОГ, ООО "ЛОМБАРД "КАИ", AVITON   140408, Московская область, г. Коломна, площадь Восстания, д. 6 vk.com/club43890698, www.avito.ru/user/43793bc8c21a9a98f0bd3d383f75e73f/profile?src=sharing, Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АНЛИМ ПЭЙ" ( 7733376470 125368, г. Москва, ул. Барышиха, д. 21, эт. 1, пом. V/ком. 1/оф. 4   Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 Ремтех, Кварк   630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 76 vk.com/club133035856 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 РЕФИНАНС-АВТО, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ АВТО, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ПТС И АВТО, Refinance Avto 109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 43, корп. 3, эт. 9  refinance-pts.ru, refinance-avto.ru, vk.com/public191655016, vk.com/id579808491 Признаки нелегального кредитора 0  
2.9.2023 Экономическая игра "ALPHAMINING.CC", "ALPHAMINING", "BONUSCARS"     ftp.musicgame.top, alphamining.cc, ftp.tradebit.shop, bonuscars.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 Экономическая игра "BIG-INVEST"     big-invest.fun, www.big-invest.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.9.2023 Экономическая игра "Gnomers"     gnomers.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 COIN-PROFITPLC.COM     coin-profitplc.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 CRYPTOEXPERTS TRADERS, Oraimo Capital     cryptoexpertstraders.com, www.cryptoexpertstraders.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 CZ-Changpeng FX, Christiana Financing     cz-changpengfx.com, www.cz-changpengfx.com, christianafinancing.com, www.christianafinancing. Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.8.2023 DOREN LTD, DOREN LTD Investment Fund     doren.ltd, t.me/dorenru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 EQUITI CAPITAL MARKETS, EQUITICAPITAL MARKETS     equiticapital-markets.com, www.equiticapital-markets.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 GARANTI MINERS, Garanti-miners Ltd     granti-miners.ltd Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 LepreCoin     leprecoin.pro, www.leprecoin.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 MAX-INVEST-GMBH.COM     max-invest-gmbh.com, trade.max-invest-gmbh.co Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.8.2023 MEDIAPOINT.CLUB     mediapoint.club, trade.mediapoint.club Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.8.2023 MINING HOCKEY     mininghockey.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 MUNRO FINANCIAL PLANNERS LIMITED     www.munrofinancialplannersltd.com, webtrader.munrofinancialplannersltd.trade Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.8.2023 SIRIUS.BEST, SIRIUS BETA Вечный Двигатель     sirius.best, t.me/sirius_topnews, siriusbiz.net, t.me/vechnidvigatelbot, t.me/siriusbetabest Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.8.2023 Stockgator, Stockgator Ltd.     stockgator.net, trade.stockgator.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.8.2023 UPGRADE РЕМОНТ ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН ЗАЛОГ   455001, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 164 vk.com/club126447767 Признаки нелегального кредитора 0  
2.8.2023 ВЫКУП АВТО В САМАРЕ, Автоломбард под залог авто в Самаре, ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ АВТО В САМАРЕ     vikup-avto-samara.info Признаки нелегального кредитора 0  
2.8.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "mobile-shop" ремонт-залог-покупка Кислотные Дачи"     vk.com/club107407797 Признаки нелегального кредитора 0  
2.8.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Ремонт телефонов и прочей техники Добрянка"     vk.com/club93567785 Признаки нелегального кредитора 0  
2.8.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Ремонт\Продажа\Скупка (Рузский район)", "ТЕХНОТОЧКА МАГАЗИН СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ"   vk.com/club98290080 Признаки нелегального кредитора 0  
2.8.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИПЛЕЙС" 3811470926 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 2-2 mpkredit.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.8.2023 Экономическая игра "VIVAAIRS"     vivaairs.com.ru, t.me/vivaairs Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.7.2023 AURSFXL.COM     aursfxl.com, www.aursfxl.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.7.2023 Clubfoot-income, Clubfoot income     clubfoot-income.cc, t.me/clubfoot_income Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.7.2023 CREDITDEBIT     pay-project.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 Direxion, Direxion CRYPTO HOLDING, DIREXION HOLDING     www.direxion-holding.com, direxion-holding.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.7.2023 MITOTIC MONEY     mitoticmoney.com, www.mitoticmoney.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.7.2023 mobil-KA, МОБИЛ-КА   347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 48/6;
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 322		 mobil-ka.ru, vk.com/club128424752 Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "ТЕХОСМОТР ЛЕГКОВОЙ/ГРУЗОВОЙ. ОСАГО ДЛЯ УЧЁТА"     vk.com/public189543886 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
2.7.2023 КОМИSSИОНКА ДСК-КОМИНТЕРН, КОМИSSИОНКА   610040, Кировская область, г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 16 vk.com/public148919524, vk.com/id754581233, vk.com/public218874753, vk.com/id784358328 Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 Комиссионный магазин Единый, Единый Комиссионный   413864, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссее, д. 85/1, кв. 23;
413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 26/3		 vk.com/id754284340 Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 Комиссионный магазин на Красноармейской 121   652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 121 vk.com/club218356449, vk.com/id779877225 Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ФЕНИКС" 6685181148 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 231, кв. 30   Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГОЛДЕН ГАРАНТ" 7706425833 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102, к. 1, эт. 7, ком./оф. 3/22   Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНСТАРТ" 6318067784 443125, Самарская область, г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 512-59   Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМИКС" 9717114390 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102, к. 1, оф. 35, ком. 3   Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРЕНД П 9722009351 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, эт. 2, пом.XI, оф. 131   Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕВЕРС" 1652024327 422986, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 187/3, кв. 9   Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИКА" 9701189255 101000, г. Москва, бульвар Чистопрудный, д. 13, стр. 2, эт./пом. 1/I, оф. 8   Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 ООО "Альфа Ломбард", ООО "Аурум Ломбард", ЛОМБАРД АНТИКВАРНЫЙ   601654, Владимирская область, г. Александров, пер. Красный, д. 13/1;
601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д. 32		   Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 Скупка Электросталь | Ремонт - Обмен – Залог, МАГАЗИН СКУПКА, Скупка Электросталь! Продажа, залог, ремонт, СКУПКА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 2, к. 5;
144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 7		 vk.com/club183785021, скупка-электросталь.рф, vk.com/club218829672 Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "vk.com/id670187460"     vk.com/id670187460 Признаки нелегального кредитора 0  
2.7.2023 Экономическая игра "AIRPORT"     mego-airport.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.7.2023 Экономическая игра "Family-Сroods", "The Croods"     family-croods.ru, vk.com/public170421187 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.7.2023 Экономическая игра "MININGACOIN", "MININGA-COIN", "MININGA-COIN.FUN"     miningacoin.fun, vk.com/public181330228 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.7.2023 Экономическая игра "Котики от Юли"     kotiki-yulia.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.6.2023 ASTRO FINANCE     astro-finance.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.6.2023 BRAKE RULES INVEST     brakerulesinvest.com, trading.brakerulesinvest.com, brakerules-invest.com, trading.brakerules-inv Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.6.2023 GeckoBit     geckobit.net, www.geckobit.net, my.geckobit.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.6.2023 MMVB.ORG     mmvb.org, private.ecoprofit.top, core.ecoprofit.top, trade.ecoprofit.top, trade2.ecoprofit.top Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.6.2023 Musicgame, Music_game     musicgame.top, t.me/httpmyzikru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.6.2023 OSM INVEST, OSM-INVEST     osm-invest.ru, vk.com/club218273712 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.6.2023 Pro Markets     promarkets.fm, cfd.promarkets.fm Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.6.2023 THE KEY web3     web3nom.ru, web3nom.com, t.me/worldthekey Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.6.2023 WEALTH-FINANCE.TRADE     wealth-finance.trade, www.wealth-finance.trade Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.6.2023 Деньги без отказа   623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Чапаева, д. 21, к. 2   Признаки нелегального кредитора 0  
2.6.2023 Ломбардия САДКО, Комиссионный магазин "Ломбардия"   644077, Омская область, г. Омск, проспект Мира, д. 86;
644053, Омская область, г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 43/3		 vk.com/public209204689 Признаки нелегального кредитора 0  
2.6.2023 Магазин GOLD Electronics, Магазин Smart Gadgets, Save Gold   680000, Хабаровский край, г. Бикин, переулок Безымянный, д. 2 vk.com/public157895213, vk.com/id445269885, vk.com/public171101075 Признаки нелегального кредитора 0  
2.6.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ВСЁ ДЛЯ ВАС" 5001101402 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 10, пом. I lombardvsedlyvas.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 AUXCapital, AUX Capital     aux.capital, cpi.auxcapital.cc , a-capital.cc  Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.3.2023 Crypto-Guider     crypto-guider.com, client.crypto-guider.com, webtrader.crypto-guider.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.3.2023 CRYPWA, Crypwa PLC, Signet Capital     crypwa.io, www.crypwa.io, cfd.crypwa.io Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.3.2023 FINCOIN TRADING     fincoin-trading.biz Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.3.2023 FxCash     fxcash.ru, my.fxcash.ru Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального профессионального участника рын 0  
2.3.2023 Globals Holdings Ltd, Globals Holdings     globals.holdings, client.globals.holdings, web.globals.holdings Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.3.2023 MPT Invest     mptinvest.com, trade.mptinvest.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.3.2023 ONLINE-TRADE.PRO, ONLINE-TRADE.CO     online-trade.pro, trade.online-trade.pro, online-trade.cc, trade.online-trade.cc, online-trade.co, tra Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.3.2023 SHARKINVEST     sharkplatforms.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.3.2023 VC-Global Ltd., VC-Global     www.vc-global.com, www.vc-global.live Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.3.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "АвтоПомощь"     vk.com/club218489970 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
2.3.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Ломбард 24/7"     vk.com/club177959952 Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Сервис помощи Happy day г. Соликамск"     vk.com/club210838039 Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка Ремонт !ARM_Servis"     vk.com/club161149838, vk.com/public131220932 Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 Комиссионный магазин "Мобилка"   623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 3   Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМИНАЛЫ" 9102252941 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Бармалеева, д. 18, литера А, пом. 1-Н www.zaim.express, zaim.express Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 7707459218 127055, г. Москва, туп 1-й Тихвинский, д. 5-7, пом/ком/оф I/5/95   Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВЫЙ 9729278025 119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 74Б, эт. 10, пом. 86 fininteres.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЕ ФИНАНСЫ" 7014063187 634516, Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 54 tom-fin.com Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ 6504023858 693004, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 441А/1, офис 216   Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ К 9725064752 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, этаж 4, офис 56   Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 СвяZист. Покупка, продажа, ремонт техники   456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, д. 13А vk.com/public178619827 Признаки нелегального кредитора 0  
2.3.2023 Экономическая игра "DENICA", "DENICAGAME", "Denica-game"     denica-game.fun , t.me/+jwx3q8i4has3mdni Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.3.2023 Экономическая игра "ESCORTMONEY", "ESCORT-MONEY"     escort-money.vip, t.me/agencyEscortMoney  Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.3.2023 Экономическая игра "Fire-Water"     fire-water.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.3.2023 Экономическая игра "Golden Race"     golden-race.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.3.2023 Экономическая игра "SHOWMAN"     m-eg.ru Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.3.2023 Экономическая игра "VIPBUMS.COM"     vipbums.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.2.2023 CRAODS.FUN     craods.fun, t.me/craods_fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.2.2023 GLOBAL CAPITAL TRADE, OCTAVUS TRADE     globalcapitaltrade.net, octavus.trade Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.2.2023 President Gold     president.gold Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.2.2023 PROVESTFINANCIAL.COM     provestfinancial.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.2.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНС-КАПИТАЛ" 7725388873 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 27, к. 1, пом.1, Антресольного этажа;
456040, Челябинская область, г. Усть-Катав, мкр. 3, д. 9, 1 этаж
 		 vk.com/club166248938, club176165756.vsite.biz, vk.com/public176165756, vk.com/id335260917 Признаки нелегального кредитора 0  
2.2.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОМИК" 7017465656 634009, Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д. 157/1, пом. 3003 инфинитиденьги.рф Признаки нелегального кредитора 0  
2.2.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕССКАРД" 7713392561 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 39 этаж/пом./ком. 4/II/6   Признаки нелегального кредитора 0  
2.2.2023 Экономическая игра "BIZNESFERMA"     biznesferma.biz, biznesferma.org, t.me/biz_ferma Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.2.2023 Экономическая игра "CROW GAME"     crewgame.fun, t.me/crewgame, t.me/chestniyadm, crewgame.website, crew-game.space Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.1.2023 AWESOMECRYPTOLIMITED.COM     awesomecryptolimited.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.1.2023 Brave-spirit     brave-spirit.top, t.me/+TVAGPfiaC_BkMjQy Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.1.2023 Cryptosato     cryptosato.com, trade.cryptosato.org, trade.cryptosato.net Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.1.2023 CRYSTALL INVEST     invest.crystallmon.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.1.2023 FASTMINE     fastmine.site, www.fastmine.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.1.2023 MINERS CLUB, Ruble Miners Club, GroupThe Miners Club     rubleminers.club, t.me/minersclubgroup Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.1.2023 OWENGO.TOP     owengo.top, w.owengo.top Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.1.2023 RESOTRADE.IO     resotrade.io, trade.resotrade.io Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.1.2023 SPARTANFOREX.COM     spartanforex.com, clients.spartanforex.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
2.1.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Магазин "Комиссионочка"     vk.com/club180425479 Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Частный займ"     vk.com/public210991559 Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 Комиссионный магазин "Кубышка"   665402, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Пролетарский, д. 6А;
665401, Иркутская область, г. Черемхово , ул. Шевченко, д. 32;
665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Бульварная, д. 2		 ok.ru/profile/573065643845, vk.com/public217391339 Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕР АВТО" ("PROauto") 7716745649 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 24, стр. 1, этаж 2, офис 235 vk.com/club57976045 Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ДЕНЕЖНОСТЬ" 5031143520 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 1, пом. II, ком. 03   Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЗЛАТИСС" 5007116540 141840, Московская область, г.о. Дмитровский, г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 15, пом. 5, р/м 5   Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 5034062501 142502, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая  Покровская, д. 42, пом. 09   Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС-ФИНА 5053062320 144012, Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 54, офис 25   Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ Е 7720424743 391431, Рязанская область, г. Сасово, ул. Тюрина, д. 48А, каб. 1   Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХБАЗА БИЗНЕС ФОРТУНА" ("ТЕХБАЗА", "Компа 7716793000 129323, г. Москва, проезд Русанова, д. 2, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 52 texbaza.com, www.texbaza.com  Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА КАПИТ 5024192004 143432, Московская область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д. 4, этаж 2, ком. 8   Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТОР32" (" 3257084431 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Ромашина, д. 32, офис 10   Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛОЯЛЬНОСТЬ" 9721144573 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 10, к. 2, эт/пом/ком 1/I/13Б loyaln.ru Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕАЛ-ГРУПП" 6952323743 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. Хромова, д. 23, к. 1, пом. 9   Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 Первый Комиссионный, Степан Комиссионный   300002, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 38к1, цокольный этаж vk.com/public217443286, vk.com/id765662968, vk.com/id786464969 Признаки нелегального кредитора 0  
2.1.2023 Экономическая игра "Dragon Game"     dragon-game.su Признаки "финансовой пирамиды" 0  
2.1.2023 Экономическая игра "EarnMake", "Earn Make", "Earn-Make"     earn-make.pw Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 ESSENTIAL-GLOBALINVEST.COM     essential-globalinvest.com, www.essential-globalinvest.com Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 LECS Crypto     cryptolecs.com, www.cryptolecs.com, trade.cryptolecs.org, cryptolecs.co, www.cryptolecs.co, crypto Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.31.2023 MEGAPAY     megapay.store Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 PROMINING     promining.fun, t.me/MiningFunOficial Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 WAYMON     waymon.fun Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 WinMiners, WINMINERS LLC, WinMiners CLOUD MINING PLATFORM     winminers.com, vk.com/public210492555, t.me/winminers_rus, t.me/winminers, t.me/winminers_t Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "АВТОВЫКУП | СЫЗРАНЬ | ВЫКУП АВТО"     vk.com/public153261026 Признаки нелегального кредитора 0  
1.31.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ХАБАРОВСК"     vk.com/public211145625 Признаки нелегального кредитора 0  
1.31.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Микро | Займы"     vk.com/public215892256 Признаки нелегального кредитора 0  
1.31.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "ОБЩЕСТВО КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ АВРОРА "ОКА"     vk.com/club131950031 Признаки нелегального кредитора 0  
1.31.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПИГГИ" 7722495725 111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24, подв. пом. IV, ком. 5, офис 116   Признаки нелегального кредитора 0  
1.31.2023 Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Сервисный-Центр Флинтер"     vk.com/id550834252 Признаки нелегального кредитора 0  
1.31.2023 Экономическая игра "MY GARDENS"     my-gardens.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 Экономическая игра "PARADOXIN"     paradoxin.pro Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 Экономическая игра "PLAINBIGAME", "PLAINBIGAME.SITE FINANCE CORP."     plainbigame.site, vk.com/public218376715 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.31.2023 Экономическая игра "Работяги"     workerspro.site Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 ALTRADERS INVESTMENT, ALTRADERS, Altraders Group, ALTRADERS INVESTMENT LIMITED, ALLIED TRADERS LIMITED   altraders.net, www.altraders.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 CASHBOX     cashbox.one, www.cashbox.one Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 Da Profit     da-profit.com.ru, vk.com/public218083713 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 Finance Grandtex     financegrandtex.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 Gotrade     gotrade.digital Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 INTERKASSA.ORG.RU     interkassa.org.ru, vk.com/public218083713 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 INZOLIA     inzolia.ink Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 Lightning Matrix     lightningmatrix.pro, lightningmatrix.biz, www.lightningmatrix.biz, t.me/LightningMatrix Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 Mevicrealestatemanagement, Mevic Realestatemanagement, Mevicrealestatemanagement LTD, MEVIC REAL ESTATE MANAGEMENT   mevicrealestatemanagement.net, www.mevicrealestatemanagement.net Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 POLARISCORPORATE.COM     polariscorporate.com, www.polariscorporate.com , trade.polarisfinltd.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.30.2023 Telegram-канал (группа, блог) "Eternus"     t.me/eternus_bot, t.me/+GrlaIF95SP4yYTg5 Признаки "финансовой пирамиды" 0  
1.30.2023 TRADE-ORG LIMITED     trade-org.ltd Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.30.2023 WIN4TRADER     win4trader.com, crm.sheersmarkets.com Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 0  
1.30.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "ОСАГО"     vk.com/public189949892 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
1.30.2023 Группа (сообщество) в социальной сети "Осаго\Техосмотр ОНЛАЙН"     vk.com/club175557563 Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке 0  
1.30.2023 Комиссионный магазин "ЗАЛОГ УСПЕХА"   618400, Пермский край, г. Березники,  ул. Парижской Коммуны,  д. 54, 1 этаж vk.com/public188981330 Признаки нелегального кредитора 0  
1.30.2023 КРАСНЫЙ ДЖИН, RedGin     redgin.shop, partner.redgin.info, vk.com/public210041170, ok.ru/group/61516634390607, t.me/partn Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы 0  
1.30.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРЫЕ НАЛИ 2827010496 676630, Амурская область, с. Екатеринославка, ул. Рабочая, двлд. 84   Признаки нелегального кредитора 0  
1.30.2023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛКРЕД" 9718082782 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 3, подвал, ком. 9   Признаки нелегального кредитора 0

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..