|
12.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
КАПИТАЛ СИТИ" ("FIN |
3662271167 |
394077, Воронежская область, г. Воронеж, бульвар Победы, д. 44,
неж. встроенное пом. XXI;
119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2, офис 516 |
finliner.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
12.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" |
8603226161 |
628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Нижневартовск, ул. Мира, д. 62, пом. 1002 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
12.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНГ-ЛОМБАРД" |
5020069698 |
141612, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 58/25 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
12.1.2022 |
Экономическая игра "Big-trip" |
|
|
big-trip.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.30.2022 |
Arbitroom, Arbitroom Арбитраж криптовалюты |
|
|
arbitroom.io, t.me/arbitroom_io, arbittroom.io,
app.arbittroom.io, arbittroom.online, app.arbittroo |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.30.2022 |
BITDEER |
|
|
bitdeer.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.30.2022 |
Cash Invest, Cash Invest Capital |
|
|
cash-invest.capital |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.30.2022 |
GCNY Corp |
|
|
gcnycorp.com, gcnycorp.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.30.2022 |
Q8 Market |
|
|
q8market.com, terminal.q8market.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.30.2022 |
SPARTAN-TRADE.COM |
|
|
spartan-trade.com, webtrader.sptrade.cc |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.30.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Автоломбард Казань" |
|
|
vk.com/public216295480 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.30.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Ломбард
Красноярск/Сосновоборск" |
|
|
vk.com/club130726571 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.30.2022 |
Инвестиционный клуб BEST INVEST, "BEST INVEST" |
|
|
www.bestinvest.club, bestinvest.club |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.30.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ПРОГРЕСС" |
6680007523 |
624995, Свердловская область, г. Серов, ш. Киселевское, д. 2А,
стр.1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.30.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ МФ-ТЮМЕНЬ" |
7224082010 |
625501, Тюменская область, Московский поселок, ул. Новая, д. 4Б,
кв. 35 |
|
Признаки нелегального кредитора |
1 |
|
|
11.30.2022 |
Экономическая игра "FROZENT.BIZ" |
|
|
frozent.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.30.2022 |
Экономическая игра "GAMEPORT" |
|
|
be-trader.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.29.2022 |
ANARHIYA |
|
|
gminers.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.29.2022 |
BUILDCOUNTASSETS |
|
|
buildcountassets.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.29.2022 |
CERTA INVEST, CertaInvest |
|
|
certainvest.io, webtrader.c-inv.trade, www.certainvest.io |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.29.2022 |
SOLID-TRUST.CC |
|
|
solid-trust.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Speed Money Miner, SpEEd MoNey |
|
|
speedmoney.fun, vk.com/club178859446 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Tricor Trade |
|
|
tricortrade.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.29.2022 |
WWW.INTERNATIONAL-SE.COM |
|
|
www.international-se.com, mytradeprofil.com, platform-web-se.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Автоломбард "ЛОМБАРДИНИ", "LOMBARDINI автоломбард", Ломбард
автомобилей "Автосделка", "АВТОСДЕЛКА", Автоломбард Автосделка,
Ломбард Сделка, ООО Ломбард "АВТОЗАЛОГ", "СДЕЛКА ЧАСОВОЙ
ЛОМБАРД", Часовой ломбард СДЕЛКА, Часовой ломбард "СДЕЛКА" |
avtolombardini.ru, lombard-sdelka.ru, avtosdelka.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "ИГРА Taxi Invest" |
|
|
vk.com/public215409643 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка. Продажа. Косма" |
|
|
vk.com/public196396251 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Комиссионный магазин "WhiteBox", Комиссионный магазин "Легкие
Деньги" |
|
629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр.
Дружбы, д.2/2, цокольный этаж;
629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул.
26 Съезда КПСС, д. 7, 2 этаж (Бизнес-Центр "Орбита") |
vk.com/public212644305 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.29.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАНДАРТ" (Евро
ломбард) |
2209050695 |
658213, Алтайский край, г. Рубцовск, ул Дзержинского, д. 17 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Экономическая игра "Dragon-Money", "DRAGON-MONEY.ORG" |
|
|
dragon-money.org, www.dragon-money.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Экономическая игра "MONEY COSMO", "MONEY-COSMO.BIZ",
"Money-Cosmo" |
|
|
money-cosmo.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.29.2022 |
Экономическая игра "RichMonkey" |
|
|
richmonkey.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.28.2022 |
EXLUMIA |
|
|
exlumia.ru, vk.com/club216677635 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.28.2022 |
SEINTEX APEX, SeintexApex |
|
|
seinapexltd.com, t.me/seinapex,
play.google.com/store/apps/details?id=com.seinapexltd |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.28.2022 |
Victory FX |
|
|
victoryfx.uk, secure.victoryfx.uk, www.victoryfx.uk |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.28.2022 |
Группы (сообщества) в социальной сети "КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
СОСНОВО| Продавай Покупай", "Твой Друг" |
|
vk.com/public207518733, vk.com/id677628145 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.28.2022 |
ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ" |
|
170002, Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.28.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КАПУСТА" |
0268073524 |
453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.
Коммунистическая, д. 116 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.28.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ДАЛЬНЕВОСТОЧ |
2703080116 |
681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул.
Комсомольская, д. 84, кв. 13;
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, проспект.
Мира, д. 29, оф. 108;
681035, Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул.
Дикопольцева, д. 33, 1 зал;
681014, Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул.
Ленинградская, д. 59 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.28.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"РЕСПУБЛИКАНС |
1513055374 |
362007, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул.
Павленко, д. 16, к. В, пом. 12Б |
rcfpmfo.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.28.2022 |
ООО "МАГНИТ" ЗОЛОТОЙ |
|
687200, Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.
10, пом. 5 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.28.2022 |
Торсион-Н, Флорида авто Ломбард |
|
630124, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Доватора, д.
31 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.28.2022 |
Экономическая игра "CarMoney" |
|
|
carmoney.biz, carmoney.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
Компания использует данные легального участника финансового
рынка |
|
11.25.2022 |
CryptoStorm |
|
|
cryptostorm.digital |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.25.2022 |
GOLD INVEST, GOLD INVEST GROUP, INVEST GRAND |
|
|
golden-investtrade.com, trade.golden-investtrade.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.25.2022 |
JETGAME.ONLINE |
|
|
jetgame.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.25.2022 |
ONBANK.FUN |
|
|
onbank.fun, www.onbank.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.25.2022 |
SE Finance |
|
|
se-finance.com, profilexchange.com, all-tr-platforms.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.25.2022 |
Zulf Petroleum Global, Zulf Group |
|
|
zulfpetroleum.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.25.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "GOLDEN INVEST", "Golden
Invest (official)" |
|
|
vk.com/public216632539, vk.link/public216632539,
vk.com/club217190363, vk.com/public216632426 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.25.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Japan Invest", "Japan
Cars" |
|
|
vk.com/public217004771 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.25.2022 |
Комиссионный магазин "Империя" |
|
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д. 134 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.25.2022 |
Комиссионный магазин "Куплю" |
|
613440, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 13 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.25.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУМ" |
5404381174 |
630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, микрорайон
Горский, д. 8, кв. 103;
630133, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Лазурная, д.
4/1;
630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.
108 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.25.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "МАНИ ПИПЛ" |
7810946141 |
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25, лит. Е, пом.
2-07В |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.25.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗУЛЬТАТ ПЛЮС"
("ЛОМБАРД РЕЗУЛЬТАТ") |
5506209542 |
644020, Омская область, г. Омск, ул. Рождественского, д. 6, пом.
7;
644082, Омская область, г. Омск, ул. Бетховена, д. 22/2;
644106, Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 14;
644020, Омская область, г. Омск, ул. Рождественского, д. 6, к.
2;
644036, Омская область, г. Омск, ул. Мельничная, д. 126а |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.25.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗУЛЬТАТ-55"
("ЛОМБАРД РЕЗУЛЬТАТ") |
5505048638 |
644020, Омская область, г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 48,
кв. 6;
644020, Омская область, г. Омск, ул. Рождественского, д. 6, к. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.25.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВОЙ" ("Цифровой
discounter комиссион |
4345493072 |
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Милицейская, д. 23;
610033, Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе, д. 62 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.25.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"АНВ КАПИТАЛ" |
3906415176 |
236004, Калининградская область, г. Калининград, ул. Яблочная,
д. 3, эт. 3, оф. 38 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.25.2022 |
Экономическая игра "MILCOW FARM", "МОЛОЧНАЯ ФЕРМА",
"MILCOW-FARM.BIZ" |
|
|
milcow-farm.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.25.2022 |
Экономическая игра "MONEY BANKS" |
|
|
money-banks.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
ALPINE CRYPT |
|
|
alpinecrypt.com, www.alpinecrypt.com, cfd.alpinecrypt.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.24.2022 |
CYBERKONG |
|
|
cyberkong.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Dino Bingo, DINOBINGO, DINOBINGO JURASSIC JACKPOTS |
|
|
dinobingo.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
EVER CASH, EverCash |
|
|
evercash.online, vk.com/public216897830 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
FerratumCapital |
|
|
ferratumcapital.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Onex Corporation, OnexCorporation, Canoodle Solutions Ltd |
|
|
onex-corporation.com, webtrader.onex-corporation.cc |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.24.2022 |
OPEN-EMARKET.COM |
|
|
open-emarket.com, client.open-emarket.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.24.2022 |
PLUS-50.FUN |
|
|
plus-50.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
SHIPWAR |
|
|
shipwar.top, t.me/shipwarchat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Wilton Option |
|
|
wiltonoption.com, cfd.wiltonoption.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Куплю Продам. Скупка
техники в Спб" |
|
|
vk.com/club138566908 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Коноша Возвратный-Лизинг, ВЛ Возвратный лизинг |
|
164010, Архангельская область, рп. Коноша, проспект Октябрьский,
д. 17Б, оф. 7 |
vk.com/id635660619 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Экономическая игра "AVIO-GAME", "AirLines-Club" |
|
|
avio-game.skin |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Экономическая игра "CHICKENS FARM", "Chickens-Farm" |
|
|
chickenfarm.biz, chickens-farm.org, money-hens.org,
chickens-farm.com, s1.chickens-farm.net, s2.c |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Экономическая игра "IT OFFICE" |
|
|
it-office.co |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Экономическая игра "KOMBATS" |
|
|
kombats.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.24.2022 |
Экономическая игра "MY-FARM.PRO", "My Farm", "Моя Ферма"
, "MY-FARM" |
|
|
my-farm.pro, my-farm.live, vk.com/public140724784 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.23.2022 |
ASICMINE.PRO |
|
|
asicmine.pro, asicmine.me, t.me/asicminepro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Gold Quarry, Gold Quarry Company Limited |
|
|
gold-quarry.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Interactive Invest, InteractiveInvest |
|
|
interactiveinvest.co, intinvest.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Ora Smart, OraQsmart, Oraqsmart Ltd |
|
|
oraqsmart.com, oraqsmart.org, oraqsmart.online |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.23.2022 |
RCBCOIN.COM |
|
|
rcbcoin.com, rcbcoin.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "HENTAI INVEST",
"Инвестиционный проект "Hentai Invest" |
|
|
vk.com/public213969866, t.me/hentaiinvest |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Lion Project", "Invest
Lion", "INVEST LION official investlion" |
|
|
vk.com/public213498513 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займ на любые цели" |
|
|
vk.com/public217088369 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.23.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ПРИБЫЛЬ-СКАЙ |
2466185625 |
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, д. 16,
стр. 6, каб. 15 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.23.2022 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
"ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК" |
2634103384 |
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова,
д. 12В, оф. 35 |
cashflow.stv26.ru, vk.com/club172773980, vk.com/cashflow_26 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Экономическая игра "G-MINER" |
|
|
g-miner.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Экономическая игра "ISLAND GAME", "ISLAND-GAME", "ISLANDS",
"ISLANDS PRO", "ISLANDSPRO" |
|
|
island-game.shop, t.me/islandgamechat, islandspro.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.23.2022 |
Экономическая игра "Университет Монстров", "UNIVER-MONSTR.RU" |
|
|
univer-monstr.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
BRIX TRADERS LIMITED, BRIX TRADERS |
|
|
brixtraders.io, t.me/BrixTraders_official_RU, brixtraders.net,
www.brixtraders.io, t.me/brixtraders_r |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
Epic Money, Epic Money LTD |
|
|
epic-money.space |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
HempCrypto |
|
|
hempcrypto.com, trade.hempcrypto.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.22.2022 |
PROFITBANK2, PROFIT-BANK |
|
|
profitbank.one |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
PROFITPAY.FUN |
|
|
profitpay.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
ValexTrade, Parity Group LLC |
|
|
valextrade.pro, val-trade.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.22.2022 |
XJX COIN |
|
|
xjxcoin.com, www.xjxcoin.com, trade.xjxcoin.org, xjxcoin.net,
www.xjxcoin.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.22.2022 |
YUKONI.LIVE |
|
|
yukoni.live, www.yukoni.live |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.22.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Invest Company" |
|
|
vk.com/public204715991, vk.com/public214571173 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ |
|
433400, Ульяновская область, рп. Чердаклы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.
7 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.22.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ВЕНЕРА" |
1900000830 |
655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов,
д. 26А, кв. 19 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.22.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"СТЕРЛИНГ" |
2465170721 |
660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 19, к.
1, оф. 54/3 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.22.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ФИНАНСЭЙД" |
3811470940 |
664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 21А/4,
оф. 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.22.2022 |
Скупка Залог Ломбард Приморский Район СПБ, Золотой Золотов |
|
197082, г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 28, к. 1;
197350, г. Санкт-Петербург, проспект Комендантский, д. 51, к. 1 |
vk.com/public201965261, vk.com/id657644152 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.22.2022 |
Экономическая игра "Alien-Invest", "Alien Invest", "AlienBit" |
|
|
alien-invest.cc, t.me/alien_invest, alienbit.art,
t.me/aliensbitart |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
Экономическая игра "Habar-Avatar" |
|
|
habar-avatar.beauty |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
Экономическая игра "LimesGame" |
|
|
limesgame.fun, www.limesgame.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.22.2022 |
Экономическая игра "РЭКЕТ" |
|
|
reketgame.ru, vk.com/investkarma |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.21.2022 |
99xTrade |
|
|
99xtrade.com, light-trading.99xtrade.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.21.2022 |
Hypper FX, LEGION FX |
|
|
hypperfx.com, investdayfx.com, s254.sysfx.com:10009 |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.21.2022 |
NEW-INVEST.CC |
|
|
new-invest.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.21.2022 |
PROFITMINE.PW |
|
|
profitmine.pw |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.21.2022 |
RELAIS FINANCE, RELAISFINANCE, Incandecent Consulting LLC |
|
|
relfin.trade, relaisfinance.group |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.21.2022 |
Stock Developer |
|
|
www.stock-developer.pro, office.van-guard.eu |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.21.2022 |
TrustexGroup |
|
|
trustexgroup.com, www.trustexgroup.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.21.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Черная Скупка
Орехово-Зуево Продажа Залог", "ЧЕРНАЯ СКУПКА" |
|
vk.com/public188682649 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.21.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЮТА" |
2465334673 |
660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д.
6А, оф. 341 |
valuta124.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.21.2022 |
ООО "МКК "МАКС МАНИ ИНВЕСТ", МАКС МАНИ, ООО "МКК "МАКС" |
|
215805, Смоленская область, г. Ярцево, переулок Базарный, д. 7А |
maxmaniinvest.vsite.biz |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.21.2022 |
СОТОВИК |
|
357112, Ставропольский край, г. Невинномыск, переулок Крымский,
д. 6 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.21.2022 |
Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО) |
|
|
crfo.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.21.2022 |
Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ) |
|
|
corf-gos.ru, corf-gos.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.21.2022 |
Шанс плюс, Деньги 24 часа Шанс |
|
658213, Алтайский край, г. Рубцовск, проспект Ленина, д. 42Б |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.18.2022 |
BITATONE |
|
|
bitatone.com, www.bitatone.com, bitatone.net,
tradersroom-bitatone.com, terminal-bitatone.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.18.2022 |
CAMBRIDGE ASSET MANAGEMENT, CAMBRIDGEASSETMANAGEMENT |
|
|
cambridgeassetmanagement.com, trade.cambridgeassetmanagement.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.18.2022 |
GBF TRADE |
|
|
gbf-trade.com, workspace.gbf-trade.online,
private.gbf-trade.online |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.18.2022 |
INVEST-RIDE |
|
|
invstride.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.18.2022 |
JWF Group |
|
|
jwf-group.com, trade.jwf-group.net, www.jwf-group.com,
jwf-group.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.18.2022 |
KonohaFX, KonohaFX LTD |
|
|
konohafx.io, konohafx-client.io |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.18.2022 |
NFT-CAPITAL.PRO |
|
|
nft-capital.pro, t.me/nft_capital_channel |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.18.2022 |
Starsmarte, MasterCash |
|
|
krs.starsmarte.xyz, sam.starsmarte.xyz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.18.2022 |
WORLD-OF-PROFIT.SITE |
|
|
world-of-profit.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.18.2022 |
Автопрокат "Лидер" |
|
|
prokatlider.com |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.18.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИНН" ("Ломбард
Джинн") |
3906954097 |
236041, Калининградская область, г. Калининград, ул. А.
Невского, д. 5, оф. 1;
236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. Батальная,
д. 29;
238590, Калининградская область, г. Калининград, ул.
Комсомольская, д. 77 |
lombard-jinn.ru, vk.com/club81628996, jinn24.ru, www.jinn24.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.18.2022 |
Экономическая игра "MAFIAPAYS", "MAFIA PAYS" |
|
|
mafiapays.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.17.2022 |
Cryphall |
|
|
client.cryphall.com, web.cryphall.com, cryphall.com,
cryphall.in, client.cryphall.in, web.cryphall.in |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.17.2022 |
ILLUMINATE |
|
|
iiiuminate.com, t.me/CHAT_IIIUMINATE |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.17.2022 |
Luxion |
|
|
luxion.pw |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.17.2022 |
STAM CAPITAL INVEST, StamCapitalInvest |
|
|
stamcapitalinvest.ltd, s-ic.trade |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.17.2022 |
TROVO.TOP |
|
|
trovo.top, www.trovo.top, t.me/trovo_top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.17.2022 |
UpSideStake, UpSide Stake |
|
|
upsidestake.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.17.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ" ("Ломбард
Комфорт") |
7802699890 |
194358, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Федора Абрамова,
д. 8, лит. А, пом. 238-Н;
195279, г. Санкт-Петербург , проспект Индустриальный, д. 30,
цокольный этаж |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.17.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ЛАКИ ЗАЙМ" |
7838107019 |
190020, г. Санкт-Петербург, переулок Либавский, д. 5, лит. З,
оф. 2.6.А, пом. 27-Н |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.17.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТФИНА |
3517004381 |
161560, Вологодская область, с. Тарногский городок, ул.
Советская, д. 1Б |
paytrack.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.17.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ |
7804617220 |
195197, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, д. 12, к.
7, лит. А, оф. 320 |
finkorp.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.17.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"УСТЬ-ЦИЛЬМА |
1105025156 |
169480, Республика Коми, с. Усть-Цильма, ул. им И. Ластки, д.
10Б |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.17.2022 |
Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР) |
|
|
crofr.net, crofr.ru |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.16.2022 |
AcuityTradesFX, Acuitytradesfx LLC, Optimumassetfx LLC, TIM NEX |
|
|
acuitytradesfx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.16.2022 |
BargainSafe Invest Limited |
|
|
bargainsafeinvest.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.16.2022 |
CASHCENTR, КЭШЦЕНТР |
|
|
cashcentr.com, cashcentr.net, cashcentr.cc, cashcentr.biz,
t.me/cash_centr, cashcentr.pro, cashcentr. |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.16.2022 |
DAV INVEST |
|
|
davinvest.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.16.2022 |
FARM-GAME, Farmgame.fun, FARMGAME, FARM GAME |
|
|
farmgame.fun, www.farmgame.fun, topfarmgame.fun,
www.topfarmgame.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.16.2022 |
Fastspeed |
|
|
fastspeed.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.16.2022 |
FXBull, FxBull Group Ltd. |
|
|
www.fxbull.io |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.16.2022 |
halloweenday, HALLOWEEN |
|
|
halloweenday.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.16.2022 |
MANTER.FUN |
|
|
manter.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.16.2022 |
Займы под залог недвижимости, Займ под залог |
|
|
zalogsamara.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.16.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД БЕЛЫЙ КОТ" |
6382092636 |
445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 100, пом.
1000 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.16.2022 |
Экономическая игра "FROGS-GAME.ONE" |
|
|
frogs-game.one, www.frogs-game.one |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.15.2022 |
MAYFAIRASSETMGT.COM |
|
|
mayfairassetmgt.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.15.2022 |
PERCENTPAY |
|
|
percentpay.online, vk.com/public216594845 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.15.2022 |
SENATORINVESTPLATFORM.COM |
|
|
senatorinvestplatform.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.15.2022 |
SEOMAX-VIP.RU |
|
|
seomax-vip.ru, vk.com/public163178372 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.15.2022 |
WinTraders, win-traders |
|
|
win-traders.com, client.win-traders.com, client.iot23412.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.15.2022 |
WSM, WS Markets |
|
|
ws-markets.com, login.ws-markets.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.15.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "ДЕНЬГИ НУЖНЫ??? ЭТО
ПРОСТО!!!" |
|
|
ok.ru/group/54462190649366 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.15.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПО
КРЕДИТНЫМ ДОЛГАМ" |
|
|
ok.ru/group/52142380941491 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.15.2022 |
Денежный Lotus, Lotus Money, LotusMoney |
|
|
lotus-money.com, vk.com/club216215986, t.me/firetigerlts |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.15.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ЛОМБАРД" |
7705761920 |
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 48, эт. 1, пом. 4Д |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.15.2022 |
Скупка Жулебино, комиссионка СКУПКА24, СКУПКА | ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ,
Скупка Залог |
|
140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 4 |
vk.com/id665571860, vk.com/id758778674 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.15.2022 |
Экономическая игра "Farm-mania.su" |
|
|
e-topup.al |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.14.2022 |
Invest Revolut |
|
|
invest-revolut.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.14.2022 |
Paper Bids, Paperbids |
|
|
paperbids.com, cfd.paperbids.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.14.2022 |
PROFIT MINER, profit-mining |
|
|
profit-mining.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.14.2022 |
ZENOX |
|
|
zenox.pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.14.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ АВАНС-РЕКИ-ПЛ |
1435333180 |
677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Сергеляхская,
д. 2/4, кв. 14 |
avans-reki-plus.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.14.2022 |
Экономическая игра "BIRDS-MONEY.CC" |
|
|
birds-money.cc, www.birds-money.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.14.2022 |
Экономическая игра "NEFT", "NEFT.MONEY", "NEFT.CASH", "NEFTCASH" |
|
|
neft.money, neft.cash, neftgame.pro, neft.vip, s1.neftgame.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.14.2022 |
Экономическая игра "S-CLICK" |
|
|
s-click.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.14.2022 |
Экономическая игра "Сезон охоты", " loto-mani" |
|
|
loto-mani.ru, vk.com/public202222871 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
BESTGARANT.XYZ |
|
|
bestgarant.xyz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
CAPITALCOM.PRO |
|
|
capitalcom.pro, trade.capitalcom.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.11.2022 |
DEPON |
|
|
depon.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
EUFXBANK, EU FX Bank, AWSFXBANK, AWS FX Bank, AWS FX Bank
Corporation |
|
|
eufxbank.com, www.eufxbank.com, awsfxbank.com, my.eufxbank.com,
my.awsfxbank.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Fiesta Pay Systems, FIESTA PAY |
|
|
fiesta-pay.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
FX BANQ, FXBanq |
|
|
fxbank.capital, www.fxbank.capital, cfd.fxbank.capital |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.11.2022 |
GRINGO-INVEST, GRINGO |
|
|
gringo-invest.ru, www.gringo-invest.ru, t.me/gringoinvest_chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
PEXPAYFINANCE.COM, PAYPEXFINANCE.COM |
|
|
pexpayfinance.com, trade.pexpayfinance.com, paypexfinance.com,
trade.paypexfinance.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.11.2022 |
TRADING-VIEW-FX.COM |
|
|
trading-view-fx.com, trade.trading-view-fx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.11.2022 |
WILLIAMS TRADE |
|
|
www.williams-trade.com, webtrader.williams-trade.net,
www.williams-t.com, webtrader.williams- |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Скупка, продажа, залог
б/у техники Новокузнецк!" |
|
|
vk.com/club122181654 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД
"КРАСНОСЕЛЬСКИЙ" ("WLOMBARD", " |
7708255584 |
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 6 |
moscowlombard.ru, wlombard.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ В КАР |
6168108090 |
344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,
д. 54, лит. Г, ком. 103 |
ooo-dvk.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ДОБРО ДЕНЬГИ" |
7207022074 |
627014, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 72,
пом. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Экономическая игра "Coin Birds" |
|
|
coin-birds.com, s1.coin-birds.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Экономическая игра "Farm House", "FARM HOUSE!", "Farm-House.org" |
|
|
farm-house.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Экономическая игра "Golden-Oligarch", "Golden Oligarch", "GOLDEN
OLIGARCH ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ" |
|
golden-oligarch.net, s1.golden-oligarch.cc, golden-oligarch.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Экономическая игра "Light-Speed" |
|
|
light-speed.ru, vk.com/club147962215 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Экономическая игра "Mine-Game", "Игра гномы" |
|
|
mine-game.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Экономическая игра "OLDCASSET", "OLDCASSET.ME" |
|
|
oldcasset.me, t.me/oldcasset |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.11.2022 |
Экономическая игра "Виртуальные онлайн деньги",
"FIFTY-FIFTY.PRO" |
|
|
fifty-fifty.pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.10.2022 |
1millioner, Миллионер, MILLIONER |
|
|
1millioner.com, vk.com/club167727445 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.10.2022 |
ADAR.CAPITAL |
|
|
adar.capital, webtrader.adartrade.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.10.2022 |
Avtozalog-16.ru |
|
|
www.avtozalog-16.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.10.2022 |
CASHMONIK.COM |
|
|
cashmonik.com, t.me/joinchat/1OPQqUJlV7k1Yzky |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.10.2022 |
Coin U Be |
|
|
coinube.com, trade.coinube.org, coinube.net, trade.coinube.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.10.2022 |
CoinbasxCryptoTraders, Coinbasx Crypto Traders Capital Advisors
Corporation |
|
|
coinbasxcryptotraders.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.10.2022 |
FAJRFINTECH, Fajrfintech Commercial Brokers LLC |
|
|
fajrfin.tech, trm.fajrfin.tech |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.10.2022 |
FSATRADE.COM |
|
|
fsatrade.com, trade.fsatrade.net, fsatrade.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.10.2022 |
GAMMA FINANCE, Гамма Финанс, gamma-finance.com |
|
|
gamma-finance.com, www.gamma-finance.com, vk.com/public90068787 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.10.2022 |
Rezerv fond, Rezervfond |
|
|
rezervfond.com, vk.com/club205634670 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.10.2022 |
SD MARKET, Sdmarket, MARKET by Sdmarket, MARKET by ATXmarket |
|
|
sd-market.com, atxmarket.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.10.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ТУРМАЛИН" |
0277088735 |
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Победы, д. 21, лит.
А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.10.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ШКАТУЛКА" |
7203216093 |
625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 21, к. 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.10.2022 |
Экономическая игра "bizness-game" |
|
|
bizness-game.best, www.bizness-game.best |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.10.2022 |
Экономическая игра "HALLOWEEN" |
|
|
halloween-game.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.10.2022 |
Экономическая игра "Taximania" |
|
|
taximania.cc, taximania.online, taximania.us |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.10.2022 |
Экономическая игра "ХОД КОРОЛЕВОЙ" |
|
|
may-gay.site, vipmonikgame.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.9.2022 |
Playbet-x |
|
|
playbetx.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.9.2022 |
VIRALBITTRADE |
|
|
viralbittrade.com, www.viralbittrade.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.9.2022 |
Хбит, Xbit |
|
|
xbit.live, t.me/xbitlive |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.9.2022 |
Экономическая игра "Fish Day" |
|
|
fishday.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.9.2022 |
Экономическая игра "GAMEAUTO" |
|
|
gameauto.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.9.2022 |
Экономическая игра "pirate-game" |
|
|
pirate-game.ru, vk.com/public192986208 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.9.2022 |
Экономическая игра "Ваш автобусный ПАРК" |
|
|
busdepot-game.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.8.2022 |
BinoTrader |
|
|
binotrader.com, binotrader.net, binotrader.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Crypto Axa |
|
|
cryptoaxa.com, trade.cryptoaxa.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Effervescent Group LTD, GP FINANCE, Morgan Finance,
MorganFinance |
|
BC 2021, First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James
Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines |
gpfinance.pro, gp-f.trade, morganfinance.trade, m-fin.trade |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
FBO Group |
|
|
fbo-group.co, fbo-group.com, trade.fbo-group.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
GURUVC, Инвестиционный фонд GURUVC |
|
|
guruvc.com, vk.com/public199186458,
t.me/joinchat/AAAAAE6Go9hdB4r0GDrVWQ |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.8.2022 |
High Quality QM |
|
|
highqualityqm.com, trade.highqualityqmwt.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Polario |
|
|
polario.live |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Quimby & Waldoks Fund, Quimby & Waldoks, QWFund |
|
|
qwforex.com, ca.qwforex.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
SEASTOCK24 |
|
|
seastock24.com, seastck24.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
WWW.MEDIFINANCELIMITED.COM |
|
|
www.medifinancelimited.com, webtrader.medifinancelimited.trade |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займ под залог Набережные
Челны", "ЗаймЦентр" |
|
|
vk.com/club167106367 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Частный Займ" |
|
|
vk.com/public216473905 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Ломбард, Продажа изделий из золота |
|
352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Энгельса, д. 81;
352040, Краснодарский край, станица Павловская, ул. Чкалова, д.
3 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.8.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКРОУ" ("ООО МКК
ЭСКРОУ") |
7720850999 |
105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11, пом. 10А16 |
eszaim.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.8.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ОРИЛЬОН" |
6142026573 |
344045, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, д.
12/9, к. А, ком. 1 |
орильон-займ.рф |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Сервисный центр, Скупка, Деньги под залог |
|
665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.
Интернациональная, д. 77/2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Экономическая игра "FERMAMONEY.SITE", "FermaMoney",
"Ferma-money.ru" |
|
|
fermamoney.site, vk.com/public205217226 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Экономическая игра "Fishing break", "Fishing-break" |
|
|
fishing-break.online, fishing-break.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Экономическая игра "koskaa.ru", "Черная кошка", "MotorGame" |
|
|
koskaa.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Экономическая игра "LittleBigPlanet" |
|
|
little-planet.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Экономическая игра "Realtor-Game", "Realtor-Game+mini bux" |
|
|
realtor-game.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.8.2022 |
Экономическая игра "Успешный торговец" |
|
|
market-hit.info, www.market-hit.info |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.7.2022 |
BID Prof |
|
|
bidprof.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Bitreth |
|
|
bitreth.com, cfd.bitreth.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Centaur 500, Centaur500 Corp, Centaur500 PLC |
|
|
centaur500.com, cfd.centaur500.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Daily-cross, Daily cross |
|
|
daily-cross.net, t.me/dailycrossbiz, t.me/dailycross_chat,
git.git.git.git.git.git.1f.daily-cross.net, git.gi |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.7.2022 |
GLCORP24.COM |
|
|
glcorp24.com, www.glcorp24.com, trade.glcorp24.online |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.7.2022 |
PROBIANC, PRO BIANC |
|
|
probianc.fun, t.me/workProbianc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Profit Capital Inc |
|
|
profitcapitalinc.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "ЗАЙМЫ под ЗАЛОГ
недвижимости Краснодар и край" |
|
|
ok.ru/group/53221060772017 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.7.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" ("ИМПЕРИЯ
Финансовая Компания") |
7731387356 |
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 8, офис
А312А, пом. 19 |
kreditpodauto.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.7.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
"НАХОДКА-ЛИЗИНГ" (G |
2508143362 |
692903, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, д. 15, офис 1 |
getmoneynhk.com, vk.com/id368098260 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.7.2022 |
СELER COIN, CelerCoin |
|
|
celercoin.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Экономическая игра "Avto-Lux" |
|
|
avto-lux.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Экономическая игра "MONEY MONKEY.BIZ", "Monkey Money" |
|
|
monkey-money.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Экономическая игра "Money Trees", "Money-trees.biz" |
|
|
money-trees.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Экономическая игра "Paceka-money.biz" |
|
|
paceka-money.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.7.2022 |
Экономическая игра "top-shef-top.com", "Топ-Шеф-Топ",
"top-shef-top" |
|
|
top-shef-top.com, 2.top-shef-top.com, 3.top-shef-top.com,
4.top-shef-top.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.3.2022 |
Admiral Trades |
|
|
admiraltrades.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.3.2022 |
OILBROKERAGE.LIMITED |
|
|
oilbrokerage.limited, user.oilbrokerage.trade,
admin.oilbrokerage.trade, web.oilbrokerage.trade, o |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.3.2022 |
ONYXCOMPANY.NET |
|
|
onyxcompany.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.3.2022 |
PROFITSSTOCK |
|
|
profitsstock.com, user.profitsstock.net, web.profitsstock.net,
web.profits-stock.trade, mobile.profit |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.3.2022 |
PtsZalog |
|
|
ptszalog.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.3.2022 |
SWISSROI, SWISS ROI |
|
|
swissroi.com, client.swissroi.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.3.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Быстрый частный займ" |
|
|
vk.com/public210683981 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.3.2022 |
Деньги под залог любого имущества |
|
|
dengi64.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.3.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" |
2540212941 |
690002, Приморский край, г. Владивосток, проспект Океанский, д.
111 |
|
Признаки нелегального кредитора |
1 |
|
|
11.3.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС" |
6678121645 |
623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Анучина, д. 2,
пом. 3 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.3.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ФИНАНСЭКСПРЕ |
4405009552 |
157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 13,
кв. 7 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.3.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ |
5260426093 |
440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кирова, стр.63, пом.
Б/Н, офис 4А;
603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максим
Горького, д. 50 |
glsinvest.ru, vk.com/club134076927, t.me/glsinvest |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.3.2022 |
Экономическая игра "SHREK-GAME", "SHREK" |
|
|
shrek-game.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.3.2022 |
Экономическая игра "STAR WARS", "StarWars-Game",
"StarWars-Game.space" |
|
|
starwars-game.space |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.3.2022 |
Экономическая игра "Роботы", "CASH-ROBOTS.BIZ", "Cash-Robots" |
|
|
cash-robots.biz, s1.cash-robots.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.2.2022 |
Everrise Brokers |
|
|
everrisebrokers.com, client.everrisebrokers.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.2.2022 |
MERCURY-TRADE.EU |
|
|
mercury-trade.eu, trade.mercury-trade.eu |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.2.2022 |
Автоломбард "Мега" |
|
|
alombard55.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.2.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Автоломбард "ВЕРШИНА"
(Якутск)" |
|
|
vk.com/club48759396 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.2.2022 |
Капитал Актив Кредит |
|
|
deposit-realty.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.2.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНОЛОГИЯ" (ООО МКК
"ФИНОЛОГИЯ", "МИР |
9718108039 |
675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Заводская, д.
147, офис 4 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.2.2022 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ "ФИШТ" ("FISHT
INVESTMENT COMPANY |
2366030988 |
354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А,
офис 153 |
fisht.club, pie-fond.ru, vk.com/public41408941,
t.me/fisht_investment |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.2.2022 |
РосЗалогФинанс |
|
|
www.zalogfinance.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.2.2022 |
Экономическая игра "MAGIC-GNOME" |
|
|
magic-gnome.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.2.2022 |
Экономическая игра "MONEY-FROGS" |
|
|
money-frogs.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.2.2022 |
Экономическая игра "Pepsi-farm.com" |
|
|
pepsi-farm.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.2.2022 |
Экономическая игра "ТЕРЕМОК" |
|
|
teremmoney.space, www.teremmoney.space |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.1.2022 |
247TRADESFX, PFXC Ltd, PFXC Limited |
|
|
247tradesfx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.1.2022 |
AMEGA-BOT, АМЕГА БОТ, Amega Bot, A-Bot, Амега-бот |
|
|
amega-bot.ru, kripto-bots.ru, vk.com/public58601806,
vk.com/public169435602, vk.com/club4569788 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.1.2022 |
IFP, IFP-Trading, IFP Ltd. |
|
|
ifp-trading.com, trade.ifp-trading.com, ifp-trading-ltd.com,
trade.ifp-trading-ltd.com, investing-ltd.c |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.1.2022 |
MyBitcoin HEX |
|
|
mybitcoinhex.net, mybitcoinhex.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.1.2022 |
P-Platform |
|
|
user.p-platform.online |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
11.1.2022 |
Unn-commerce |
|
|
unn-commerce.ltd |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.1.2022 |
VISALTA |
|
|
visalta-ltd.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
11.1.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Частный займ
Борисоглебск" |
|
|
vk.com/public202616420 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.1.2022 |
Комиссионный отдел Лом-бартер, Лом-бартер |
|
429335, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 6 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД" ("Комиссионный
магазин "Ломбарджио |
6321463890 |
445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 61,
кв. 86;
445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д.
56А;
445039, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Гая, д. 14 |
www.lombargio.com, vk.com/club11595762 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КУПИ ПРОДАЙ" |
3528295372 |
162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Леднева, д. 2,
оф. 9;
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 153;
162614, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д.
52А |
kupiprodai35.ru, vk.com/club139235146 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ РУББЕРИ" |
7810358238 |
196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, к. 2,
пом. 3Н |
rubberi.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРСТВО"
("микрокредитная компания "Царств |
3528264159 |
162626, Вологодская область, г. Череповец, ул. Раахе, д. 48, кв.
30;
162605, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д.
95, оф. 206 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ВАШКИ ЗАЙМ" |
3504003359 |
161250, Вологодская область, м.р-н Вашкинский, с.п.
Липиноборское, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 10Б |
www.вашки-займ.рф |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.1.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"МАГАЗИН "ДЕН |
7733256775 |
125373, г. Москва, проезд Походный, д. 6, оф. 1В |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
11.1.2022 |
Экономическая игра "FOOTBALL-MONEY.ORG", "ФУТБОЛ" |
|
|
football-money.org |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
ApexCryptoFx, Apex Crypto FX Trading Services Ltd, Apex Crypto
FX |
|
|
www.apex-cryptofx.com, apex-cryptofx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Fast-Profit.fun |
|
|
fast-profit.fun, vk.com/public216400477 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Flipcash |
|
|
flipcash.lol |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
GANNMarkets Corp. LLC, GANN MARKETS, GANNMarkets |
|
|
gannmarkets.com, portal.gannmarkets.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.31.2022 |
ISV GROUP |
|
|
isv-group.io |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
KokinBank, Частный инвестор - деньги всем |
|
|
kokinbank.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Ortex |
|
|
ortex.ai |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
P2P Monopoly, p2pMonopoly |
|
|
p2pmonopoly.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Rubus Crypto Fund |
|
|
rubus.fund, t.me/rubusfund, vk.com/public163464791 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
SuperCat |
|
|
supercat.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Vin Trades, Baywealth Inc, Vinttrades, HODTRADES |
|
|
hodtrades.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займы под Материнский
капитал!" |
|
|
vk.com/club139868953 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Кредит Займы Деньги
Наличные под залог" |
|
|
vk.com/club186134083 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.31.2022 |
ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ ПТС, Кредит под залог ПТС в Москве, Деньги под
залог ПТС в Москве |
|
|
zaimpodptsky.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.31.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛОМБАРД №1" |
7604372050 |
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 13А,
оф. 13 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.31.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД 777" |
2311292021 |
350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Холмогорская, д.
13 |
avtozaim.info |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.31.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"АЛАНСКИЕ ЗАЙ |
1513066986 |
362007, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул.
Павленко, д. 16, корп. В, пом. 2 |
www.alanskiyezaymy.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Экономическая игра "Winter fairy", "Winter-fairy-tale" |
|
|
winter-fairy-tale.ru, vk.com/public209504585 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.31.2022 |
Экономическая игра "Цветочный бизнес" |
|
|
lucky-florist.ru, vk.com/public96956716 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.28.2022 |
CryptoCash |
|
|
cryptocash.business |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.28.2022 |
EXolid |
|
|
exolid.com, cfd.exolid.com, www.exolid.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.28.2022 |
Finance Proof |
|
|
financeproof.net, trade.financeproof.org, financeproof.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.28.2022 |
Finero |
|
|
finero.co.uk, www.finero.co.uk, client.finero.co.uk,
webtrader.finero.co.uk |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.28.2022 |
FROVER |
|
|
frover.fun, www.frover.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.28.2022 |
Maxi Markets Limited, Maxi Services Limited, MaxiMarkets |
|
|
maximarkets.org, maximarkets.info, maximarkets.limited,
maximarkets.biz, maximarkets.ai, maxim |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.28.2022 |
MINING-NFT |
|
|
mining-nft.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.28.2022 |
SpaceCoin24 |
|
|
spacecoin24.cc, t.me/spacecoin24cc, spacecoin24.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.28.2022 |
Автоломбард "PLAZA" |
|
|
vk.com/club64948093, plazatomsk.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.28.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Комиссионный магазин
"Ломбард", "БэУшка" |
|
|
vk.com/public184276732, vk.com/id515932458 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.28.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Частный Займ Онлайн" |
|
|
vk.com/public212058603 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.28.2022 |
ЗАЕМ-ПТС, ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ПТС |
|
|
под-птс.рф |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.28.2022 |
ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ ПТС, AVTOSLIV |
|
|
zaimpodzalog96.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.28.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"МИМИЛАЙМ" |
0400014223 |
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина
Г.И., д. 39, пом. 1, каб. 401 |
mimilaim.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.28.2022 |
РredСoin |
|
|
predcoin.com, trade.predcoin.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.28.2022 |
Экономическая игра "WarCraft" |
|
|
war-craft.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.27.2022 |
50 PLUS |
|
|
50-plus.fun, www.50-plus.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.27.2022 |
APEXES, Apexes Tech, Apexes.tech |
|
|
apexes.tech, t.me/apexestech |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.27.2022 |
Bitron |
|
|
bitron.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.27.2022 |
BITSILO |
|
|
bitsilo.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.27.2022 |
DOYOS, Doyos Global Ltd |
|
|
doyos.com, secure.doyos.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.27.2022 |
Matrix Markets, MatrixMarkets |
|
|
matrixmarkets.club, trade.matrixmarkets.club |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.27.2022 |
OXY, TEAM OXY, OXY Team |
|
|
oxy.llc, app.oxy.llc, t.me/bisnesbot50 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.27.2022 |
RedFinance, RED FINANCE.CAPITAL |
|
|
redfinance.capital, redfincap.trade |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.27.2022 |
Vestapros |
|
|
www.vestapros.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.27.2022 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ЭРА" |
9701136856 |
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 21,
пом./оф. 1/22 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.27.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займ под залог
недвижимости" |
|
|
vk.com/public202430578 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.27.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займ под залог Сургут" |
|
|
vk.com/club155903283 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.27.2022 |
Деньги под залог недвижимости, Деньги под залог авто/ПТС |
|
|
lombard-nedvijimosti.ru, lombard-59.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.27.2022 |
Ломбард "ПОБЕДА" |
|
429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, бульвар Парковый, д.
8 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.27.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ЛОМБАРД" |
7730250895 |
121170, г. Москва, площадь Победы, д. 1, к. А, ком. 3 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.27.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ЗАЙМЫЧ" |
7724497051 |
115582, г. Москва, бульвар Ореховый, д.14, к.1, кв. 374;
109456, г. Москва, проспект Рязанский, д. 75, к. 1;
144007, Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 22 |
mkkdengi.ru, creditabs.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.27.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "КВАРК" |
9722015115 |
111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 24, подв. пом. IV,
ком. 2, оф. 2А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.27.2022 |
Экономическая игра "my-park.biz" |
|
|
my-park.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.26.2022 |
BelFortway |
|
|
belfort-way.com, cfd.belfort-way.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.26.2022 |
BONUS MONETA, BONUS-MONETA |
|
|
bonus-moneta.ru, vk.com/club180042590 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.26.2022 |
Cybatrix |
|
|
cybatrix.com, trade.cybatrix.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.26.2022 |
FIN VALLEY, Finvalley |
|
|
finvalley.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.26.2022 |
FX Mondial |
|
|
mondialfx.com, platform.mondialfx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.26.2022 |
FXOANDA.NET |
|
|
fxoanda.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.26.2022 |
GOLDEN WAY, GWC PRECIOUS METAL |
|
|
goldenway.world, my.goldenway.world |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.26.2022 |
NEXUS-CAPITAL.LTD |
|
|
nexus-capital.ltd |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.26.2022 |
Sky Gold Market Ltd, Sky Gold Market |
|
|
skygoldmarket.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.26.2022 |
Timaco |
|
|
timaco.live |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.26.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Денежные Займы под залог
Красноярск. Перезалог!" |
|
|
vk.com/club148623318 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.26.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займы под ПТС в Омске" |
|
|
vk.com/club159663950 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.26.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "СЕВЕРНАЯ
СЕМИРАМИДА" |
5300004887 |
173024, Новгородская область, г. Великий Новгород, проспект
Александра Корсунова, д. 29, к. 1, кв. 20 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.26.2022 |
Экономическая игра "CITY PROFIT" |
|
|
city-profit.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.26.2022 |
Экономическая игра "FLOWERS-ALI" |
|
|
flowers-ali.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
AKMP Crypto |
|
|
cryptoisakmp.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.25.2022 |
BRIDGER-GROUP.CO, Bridger Group LTD, BRIDGER GROUP |
|
|
bridger-group.co, trade.bridger-group.co, bridger-group.org,
trade.bridger-group.org, bridger-group. |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.25.2022 |
BT SEVEN |
|
|
bt7.space |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
CRYPTOIPSEC.COM |
|
|
cryptoipsec.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.25.2022 |
CRYPTOMAN |
|
|
cryptoman.fun, cryptoman50.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
FGL TRADE |
|
|
fgltrade.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.25.2022 |
JELITEC |
|
|
jelitec.co, t.me/jelitec |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
PERM FINANCIAL CENTER EXPERT |
|
|
pfc-expert.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.25.2022 |
PROSPEROINVEST.IO |
|
|
prosperoinvest.io, cfd.prosperoinvest.io |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.25.2022 |
TradeXseal, TradeXSeal Inc. |
|
|
tradexseal.com, www.tradexseal.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Автоломбард, Скупка 5 |
|
400010, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Качинцев, д.
112 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Avto v Zalog",
"Авто-В-Залог Спб" |
|
|
vk.com/public209216444, vk.com/id690789672 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги под залог ПТС,
автомобиль остается у вас" |
|
|
vk.com/club91914914 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Группы (сообщества) в социальной сети "Деньги под залог ПТС и
Недвижимости Нижнекамск", "Деньги под залог ПТС и недвижимости
Казань", "Деньги Под залог и без залога!!!", "Деньги под залог
ПТС и недвижимости Заинск", "Деньги под залог ПТС и Нежвижимости
Елабуга" |
vk.com/public67933154, vk.com/public67933736,
vk.com/club68974497, vk.com/public67933577, vk.c |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.25.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ВИНВИН" |
7801712919 |
195027, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Большая Охта, наб. Свердловская, д. 58, литера А, помещ. 42-Н |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.25.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ОТПУСК" |
9718169419 |
107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 14, к. 3, этаж 1, пом.
4, ком. 1, оф. 100 |
otpusk-mkk.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Экономическая игра "ASTERIX-GAMES", "ASTERIX&OBELICS СУПЕР ИГРА"
|
|
|
asterix-games.space, asterix-games.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Экономическая игра "Coco-Money.com", "Coco-Money" |
|
|
coco-money.com, www.coco-money.com, coco-money.top,
s1.coco-money.top, coco-money.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Экономическая игра "El-Dorado" |
|
|
el-dorado.live, t.me/GRIZZLY_CHATT |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Экономическая игра "FISHGAME" |
|
|
fishgame.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Экономическая игра "FrashFarm", "Mushroom Hunter" |
|
|
war-plane.ru, frashfarm.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.25.2022 |
Экономическая игра "SerfClicker" |
|
|
serfcliker.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
AKTIEN.AG |
|
|
aktien.ag, www.aktien.ag |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.24.2022 |
GARANEL |
|
|
garanel.live |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.24.2022 |
OPEN-WORLD.FUN |
|
|
open-world.fun, openworld.com.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Автоломбард в Ростове-на-Дону "Первый" |
|
|
lombard-partner.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ВОСТОК" |
0300005634 |
670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38,
пом. 19 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГАРАНТ" |
3810087319 |
664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан,
д. 23 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КУПЕЦИКО" |
2463127199 |
660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Крупской, д. 8,
пом. 2 |
lmk124.site |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД НАДЁЖНЫЙ" |
3804116280 |
665727, Иркутская область, г. Братск, ж/р Центральный, ул
Муханова, д. 22, кв. 25 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СТОЛИЧНОЕ" |
4205405196 |
650056, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, проспект
Ленина, д. 135, офис 306 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКК АРЕВЕРА" |
2464158552 |
660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра
Матросова, д. 34, кв. 122 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ИНВЕСТБАЙКАЛ |
3810089108 |
664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Летописца Нита
Романова, д. 27, кв. 63 |
investbaikal.com |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"МИР КРЕДИТ" |
1700003200 |
667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 1, пом. 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ФИНАНСОВЫЙ |
3811470933 |
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А,
офис 2-2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ЦЕНТР ЗАЙМОВ |
7017389067 |
634009, Томская область, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 38,
пом. 1003-1006 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Экономическая игра "DOHOD.FUN" |
|
|
dohod.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Экономическая игра "elo4ka.biz", "НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА" |
|
|
elo4ka.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Экономическая игра "FINSCHASTYE", "ФИНАНСОВОЕ СЧАСТЬЕ", "Игра
FinSchastye.Ru" |
|
|
finschastye.ru, t.me/finschastyeru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Экономическая игра "GnomeS", "Gnomes.Top" |
|
|
gnomes.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Экономическая игра "Gold-Miners" |
|
|
gold-miners.online, gold-mines.space |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Экономическая игра "Lunar PRO" |
|
|
moonproject-game.ru, lunarpro-game.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Экономическая игра "Racefast" |
|
|
racefast.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.24.2022 |
Ювелирный магазин "24 ЛОМБАРDS", "Ломбар Ломбар", "ЛомбарDS" |
|
603135, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект
Ленина, д. 59 |
vk.com/public211896053, vk.com/id709537910 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.21.2022 |
CREX247BINARYFXTRADING.COM |
|
|
crex247binaryfxtrading.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.21.2022 |
Crypto Arbitrage Team (CAT) |
|
|
mycat.team, mycatteam.com, app.mycatteam.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
Feracoin |
|
|
feracoin.eu, vk.com/club216281178, t.me/feracoin |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
GAIN TRADE |
|
|
gaintrade.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.21.2022 |
HEXACORDS TRADE |
|
|
hexacordstrade.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.21.2022 |
ICG24 |
|
|
icg24.com, ic-global.trade, user.tradeicg24.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.21.2022 |
KMG-MEDICAL |
|
|
kmg-medical.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
MMM NFT, MMM-NFT |
|
|
mmm-nft.art, t.me/MMM_NFT, mmm-nft.shop |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
PRIROST |
|
|
prirost.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
PROFIT TOP.ONLINE |
|
|
profit-top.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
SIGMAFUNDCLOUD, SigmaFund Cloud, SigmaFund Cloud LTD, |
|
|
sigmafundcloud.com, t.me/SigmaFund_Official, t.me/SigmaFundCloud |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
WERRY.FUN |
|
|
werry.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
АВТОЗАЛОГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВТОЗАЛОГ ПЕТЕРБУРГ |
|
|
zaimpodpts-spb.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.21.2022 |
ЗАЛОГОВЫЙ ЦЕНТР КОЛПИНО |
|
196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ижорского Батальона,
д. 9 |
vk.com/public104134268 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.21.2022 |
Экономическая игра "AIRBATTLE", "AIR BATTLE" |
|
|
airbattle.world, t.me/AIRBATTLE |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
Экономическая игра "Dragons-farm" |
|
|
dragons-farm.biz, www.dragons-farm.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
Экономическая игра "ROBOTS-MONEY", "Robots Money", "MONEY
ROBOT", "Money-Robot", "MONEY-ROBOTS.CC" |
|
robots-money.com, robots-money.biz, money-robot.pro,
money-robots.cc, robots-money.top, s1.ro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.21.2022 |
Экономическая игра "STAR WARS COINS" |
|
|
swcoins.ru, vk.com/club216058788 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
247 Lexbot Traders |
|
|
exnesslexbot.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
AssetearnerFX |
|
|
assetearnerfx.com |
Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального
профессионального участника рын |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Cimswiss, Cimswiss Trade, Cimswiss Trade ltd, ONLINE ECN PRO |
|
|
ecn-fx.com, cabinet.multifx-ecn.com, terminal.multifx-ecn.com,
ecn-swcim.com, cabinet.ecnmt7-m |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
CresCapital |
|
|
cres.capital, crescap.trade |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
DIBOX, LTD DIBOX |
|
|
dibox.me, dibox.bz, t.me/diboxbz, vk.com/public216313012,
t.me/diboxb |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Dumpunit |
|
|
dumpunit.xyz, vk.com/public216374473, t.me/dumpunit |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Elemexe |
|
|
elemexe.com, t.me/elemexe |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
IntegROO |
|
|
bs.integroo.group, integroo.group, ed.integroo.group,
t.me/integroohelp, t.me/integroo_business_ |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
JRR Corp |
|
|
jrr-corp.com, www.jrr-corp.com, trade.jrr-corp.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
RCE Banque, RCE |
|
|
rcebanque.com, user.rcebanque.tech, web.rcebanque.tech,
account.rcebanque.tech, personal.rceb |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
SAFE TRADE, Safe-trading, SECUREOPTIONTRADING, SafeTrading |
|
|
safetradinglmt.com, www.safetradinglmt.com,
auth.safetradinglmt.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
SolidCapital |
|
|
solidcapital.net, my.solidcapital.net, solidcapital.pro,
solidcapital.trade, my.solidcapital.trade |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
SwizzPRO |
|
|
www.swizzpro.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
SYOSS.CC |
|
|
syoss.cc, t.me/syoss_chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Trust Rise limited, TRUSTRISE-LTD |
|
|
trustrise-ltd.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
WIRAX |
|
|
wirax.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
WWW.ULTIMATEFINANCIALSOLUTION.COM |
|
|
www.ultimatefinancialsolution.com, client.tradersolution.pro,
mobile.tradersolution.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "FinZaym24.ru - займы под
залог недвижимости" |
|
|
vk.com/public71351826 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "TORestate СПБ | Займы под
залог недвижимости" |
|
|
vk.com/public185428612 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Автоломбард в Сургуте.
Займы под залог авто, ПТС", "Авто Финанс" |
|
vk.com/club192396966, vk.com/id432159390 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.20.2022 |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "АСИГНАТ", Investment Fund "ASSIGNAT" |
|
|
asignat.com, vk.com/public177259695, ok.ru/group/54873741656218 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИФМЕТИКА" |
5410059568 |
630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 58, каб. 205;
630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.
110 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.20.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ ГАРАНТ ЗАЙМА"
("ГАРАНТ ЗАЙМА") |
1657239118 |
420066, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, д. 33
офис 502;
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 150/1, офис
304.1 |
garant-zayma.ru, garantzayma.com, samara.garantzayma.com,
vk.com/dengipodzalognedvijimosti |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Экономическая игра "Global.site", "Global" |
|
|
clobal.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Экономическая игра "Honeypot Game" |
|
|
honeypot.game, docs.honeypot.game |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.20.2022 |
Экономическая игра "MYDONAT.BIZ" |
|
|
mydonat.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
ALPHA PLUS INTERNATIONAL, AlphaPlusInt |
|
|
alphaplusint.com, www.alphaplusint.com, client.alphaplusint.com,
webtrader.alphaplusint.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.19.2022 |
Artel Juwell, Фонд взаимопомощи "Artel Juwell, ARTELL JUWELL" |
|
|
arteljuwell.com, www.arteljuwell.com, project54017.lastpage.at,
vk.com/club50514315, www.fondj |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
Bankir2022, Bankir2022 Limited |
|
|
bankir2022.ru, t.me/bankir2022_chat, t.me/bankir2022_ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
BONDORS.FUN |
|
|
bondors.fun, www.bondors.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
FTM INVEST, FTM-Invest |
|
|
ftm-invest.com, trade.ftm-invest.com, ftm-invest.pro,
trade.ftm-invest.pro, ftm-invest.online, trad |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.19.2022 |
Max Guarantee, Max Guarantee Group Limited |
|
|
maxguarantee.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
OXBOT |
|
|
all-refer.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
PROFFITON |
|
|
proffiton.cc |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
Upcapital |
|
|
upcapital.cc, my.upcapital.cc, upcapital.live,
my.upcapital.live, upcapital.trade, my.upcapital.trade, |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.19.2022 |
ООО Крым-Инвест (FINLINE Лизинговая компания, Автоломбард
ФинЛайн) |
|
297402, Республика Крым, г. Евпатория, шоссе Новосёловское, д.
1Ж, оф. 6 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.19.2022 |
Экономическая игра "HELLIS" |
|
|
hellis.pw |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
Экономическая игра "ROBOGAME" |
|
|
robogame.pro, t.me/robogamechat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
Экономическая игра "SKYWARS" |
|
|
skywars.cc, skywars.beauty |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.19.2022 |
ЮВЕЛИРНЫЙ, ЛОМБАРД |
|
170023, Тверская область, г. Тверь, проспект Ленина, д. 32А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.18.2022 |
AR-FOREX |
|
|
ar-forex.com, platform.ar-forex.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.18.2022 |
Lorrim, Oviria, Zarres, Bandos, Bozzo |
|
|
lorrim.click, oviria.lol, zarres.lol, bandos.lol, bozzo.click,
t.me/Double_Payeer |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.18.2022 |
Profitable projects, Profit-For-You, Lucky-Week, Money-Dew |
|
|
profit-for-you.ru, money-dew.ru, lucky-week.ru,
t.me/profitable_projects, profit-for-you.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.18.2022 |
Tbanque |
|
|
tbanque.com, area.tbanque.tech, t-banque.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.18.2022 |
xGlobalx |
|
|
xglobalx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.18.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займы под залог авто и
ПТС" |
|
|
vk.com/public144222984 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.18.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займы под залог
недвижимости в Москве" |
|
|
vk.com/club173939332 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.18.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Кредит под залог
недвижимости | СПБ" |
|
|
vk.com/public215841951 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.18.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Кредиты Деньги Займы под
залог Пермь Ижевск" |
|
|
vk.com/club127422842 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.17.2022 |
BetsHub |
|
|
telegra.ph/INSTRUKCIYA-K-POPOLNENIYU-BALANSA-09-25,
t.me/betshub_robot |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
ELEMENTS 5 |
|
|
elements5.club, personal.elements5.club,
t.me/Elements_5_official |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
FOREXONLINE |
|
|
forexonline.digital |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
GORGONA |
|
|
gorgona.io |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Insider Club |
|
|
myinsider.club, myinsider1.club, myinsider2.club,
t.me/InsiderClub_official |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
ISGALAXY, IsGalaxy Ltd |
|
|
isgalaxy.com, www.isgalaxy.com, terminal.isgalaxy.com,
traderoom.isgalaxy.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Mega-Revenue |
|
|
mega-revenue.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
TRX DOUBLE, DoubleTRX, Rub Double, DoubleRub, Dollar Double,
DoubleDollar, Ruble Double, DoubleRuble, Baks Double, DoubleBaks |
|
www.double-rub.monster, double-rub.monster,
www.double-dollar.monster, double-dollar.monst |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Комиссионный магазин "Удачный", "АктивИнвест" |
|
455001, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская,
д. 38 |
vk.com/public209410139, aimgn.ru, active-invest74.ru,
vk.com/public106612692 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.17.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ ЛОМБАРД" |
5614080039 |
462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ужгородская, д. 70 |
|
Признаки нелегального кредитора |
1 |
|
|
10.17.2022 |
Экономическая игра "AirMoney" |
|
|
airmoney.info |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Экономическая игра "benzgas.online" |
|
|
benzgas.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Экономическая игра "BONUSINVEST", "BONUS-INVEST",
"BONUS-INVEST.COM", "Гарант выплат", "Guarantor of Payments" |
|
bonus-invest.com, www.bonus-invest.com, vk.com/club192883498 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Экономическая игра "FALLRAIN" |
|
|
fallrain.cc, t.me/fall_rain_chat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Экономическая игра "GAME-AVTO" |
|
|
game-avto.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Экономическая игра "Heroes Money", "Деньги героев" |
|
|
themagicpotion.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Экономическая игра "It's New Life", "It's New Life.Ru", "Другая
жизнь" |
|
|
itsnewlife.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.17.2022 |
Экономическая игра "Зверополис" |
|
|
zweropolis-game.ru, zweropolisgame.site, game-zweropolis.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.14.2022 |
BITAUROX |
|
|
bitaurox.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.14.2022 |
Centurio |
|
|
centurio.live |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.14.2022 |
DOOG.LIVE |
|
|
doog.live |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.14.2022 |
EARNBITMOON, EARNBITMOON Finance Corp |
|
|
earnbitmoon.site, earnbitmoon.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.14.2022 |
ENS Invest |
|
|
ensinvest.com, trade.ensinvest.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.14.2022 |
Комиссионный магазин "Lux" |
|
653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, проспект
Шахтеров, д. 5А |
vk.com/id693323448 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.14.2022 |
Комиссионный магазин "КомТорг" |
|
653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул.
Коммунальная, д. 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.14.2022 |
Комиссионный магазин "Навигатор", "NAVIGATOR" |
|
665708, Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, д. 20 |
vk.com/club150789732 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Better Holdings |
|
|
betterholdings.me |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Forex-Unity |
|
|
forex-unity.pro, www.forex-unity.pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
HOURLYCASH |
|
|
hourlycash.top, t.me/hourlycash |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
IRWEX LTD, IRWEX INVESTMENT, IRWEX |
|
|
irwex.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
MATRIX WORLD |
|
|
matrix-world.ru, matrix-world.pro, www.matrix-world.pro,
vk.com/club214197377 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
MKTG Corp |
|
|
mktg-corp.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Sprinter |
|
|
sprinter.ltd, vk.com/club215964849, t.me/sprinterchat,
t.me/sprinternew |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
TIME-PROFIT.FUN |
|
|
time-profit.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
WEBBUX.RU |
|
|
webbux.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги в долг под
рассписку" |
|
|
vk.com/public216110564 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Займы под залог цифровой техники, Комиссионка25.рф |
|
690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 269А,
ст. 2, павильон 114 |
комиссионка25.рф, ok.ru/group/62202398769199 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.13.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРИТ" ("ЛОМБАРД
ЛАЗУРИТ") |
2312144749 |
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.
177, офис 3 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.13.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ЛОМБАРД" ("НАШ
ЛОМБАРД", "ЛОМБАРД |
2312283196 |
350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 1,
помещ. 2/11 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Экономическая игра "AUTO MANY", "AUTO-MANY", "auto-many.ru" |
|
|
auto-many.ru, vk.com/club216051306 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Экономическая игра "COINBITS" |
|
|
coinbits.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Экономическая игра "Egypt money", "Egypt money.org" |
|
|
egypt-money.org, vk.com/public172861724 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Экономическая игра "FFerma-Ali.online", "FFERMA-ALI" |
|
|
fferma-ali.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.13.2022 |
Экономическая игра "ROBOTSGAME" |
|
|
robotsgame.website, robotsgame.ru, www.robotsgame.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
BRITISHMINING.TECH |
|
|
britishmining.tech, www.britishmining.tech |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
CRYPTO-FINANS.COM |
|
|
crypto-finans.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
EYEXBIT |
|
|
eyexbit.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.12.2022 |
GUARANTEEOPTION.COM |
|
|
guaranteeoption.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.12.2022 |
KleoMoney |
|
|
kleomoney.net |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
Paycet |
|
|
paycet.com, trade.paycet.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.12.2022 |
RED ZONE |
|
|
red-zone.top, t.me/redzone_club, redzone24.top,
t.me/redzone_support |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
RELIANCECREDITS, RELIANCE CREDITS |
|
|
reliancecredits.com, www.reliancecredits.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
SOLANA-MARKETS.COM |
|
|
solana-markets.com, www.solana-markets.com, solana-mkts.com,
webtrader.solana-markets.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.12.2022 |
THETRADESKILLS.COM |
|
|
thetradeskills.com, crm.thetradeskills.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.12.2022 |
TRADE-FIN, TRADE-FIN LIMITED |
|
|
trade-fin.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.12.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Займы кредиты онлайн
Новосибирск" |
|
|
vk.com/club209610494 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.12.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Кредит Займы Деньги в
долг Анапа" |
|
|
ok.ru/group/53099567906929 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.12.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ ЛОМБАРД" |
5906173530 |
614014, Пермский край, г Пермь, ул. Восстания, д. 8, офис 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.12.2022 |
Экономическая игра "Belochka" |
|
|
belochka.pw, t.me/belochka_tg, vk.com/public216262548,
belochka1.fun, vk.com/public216441771 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
Экономическая игра "Brave-pirate" |
|
|
brave-pirate.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
Экономическая игра "CLEVER" |
|
|
clever-up.ru, vk.com/club214919985, t.me/cleverupp |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.12.2022 |
Экономическая игра "Diggersworld" |
|
|
diggersworld.biz |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Bitfxtradez, BitFxTrades, BitFxtrade |
|
|
bitfxtradez.online |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Bitonext |
|
|
bitonext.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Capital Group, Capital-Group, Safe Investment Group LLC |
|
|
capital-group.ltd, user.capital-group.tech,
mobile.capital-group.tech, m.capital-group.tech, mob.cap |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Capital Zone |
|
|
capital-zone.biz, capital-zone.pro, capitalzone.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Conalp, Conalp Capital, Conalp Capital Corporation |
|
|
conalp.com, www.conalp.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
GLEX, Global Lex |
|
|
glex24.com, client.glex24.com,
apps.apple.com/ru/app/global-lex/id1625302407, play.google.com/s |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Goldman |
|
|
goldmansgroup.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
HungerGames, Hunger Games |
|
|
hungergames.cc, t.me/hungergameschanel, t.me/hungergameschat |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Marketfxm, TRADE MARKET CAPITAL LIMITED |
|
|
marketfxm.com, live.marketfxm.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Rev19 Capital |
|
|
rev19capital.com, trade.rev19capital.co |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
TradeGB24, Trade GB 24 |
|
|
tradegb24.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
TRADINGSPACE.PRO |
|
|
tradingspace.pro, client.tradingspace.pro,
platform.tradingspace.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.11.2022 |
АВТОЗАЛОГПЕРВЫЙ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АВТОЛОМБАРД "АВТОЗАЛОГ ПЕРВЫЙ" |
423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. Орловка,
ул. Орловская, д. 37Б |
автозалогпервый.рф |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Комиссионный магазин "Амбар" |
|
445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 22Б |
lombard-ambar.vsite.biz, vk.com/club132224028 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Комиссионный магазин "Антиквар", Магазин-салон "Антиквар",
"Антиквар. Магазин-салон. Ломбард-комиссионка" |
445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д.
16А;
445037, Самарская область, г. Тольятти, проспект Ленинский, д.
17 |
antikvar63.ru, vk.com/public159284115 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНС ЛОМБАРД" |
5904338459 |
614039, Пермский край, г. Пермь, проспект Комсомольский, д. 60 |
permlombard.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД АЛТЫН" |
0270014491 |
450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Клавдии Абрамовой,
д. 5/2, пом. 14 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПАРТНЕР" |
6625059640 |
623119, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, стр.
2А |
vk.com/club30552513, vk.com/club168290312 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГМЕНТ ЛИЗИНГ" |
9718147292 |
107076, г. Москва, переулок Колодезный, д. 3, стр. 23, эт. 3,
оф. 31, ком. 5 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "АРТОЛ ГОЛД" |
4501224513 |
640001, Курганская область, г. Курган, ул. Станционная, д. 45,
пом. 4 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ДЕЛЬНОЕ" |
7413020139 |
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Челябинская, д. 22,
каб. 12 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
СКУПКА на Шлиссельбургском проспекте |
|
192177, г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д. 11 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Экономическая игра "SPACE SECTOR" |
|
|
spacesector.cfd |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.11.2022 |
Экономическая игра "Губка Боб Квадратные Штаны" |
|
|
gubka-game.ru, gubka-game.space |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
ABMINING |
|
|
abmining.io, www.abmining.io |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
Alpina Trade, Alpina Trade Limited |
|
|
alpina.trade, account.alpina.trade, alpinatrade.net,
account.alpinatrade.net, vk.com/id174463355, al |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
Coinkirk Capital, Coinkirk Capital Advisors |
|
|
coinkirk.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.10.2022 |
DoubleTron |
|
|
double-tron.monster, www.double-tron.monster |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
Elevate PromTrades, Elevatepromptrades, Elevatepromptrades
Capital Advisors Corporation |
|
|
elevatepromptrades.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.10.2022 |
GAME STATION |
|
|
game-station.org, t.me/game_station_official |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
ProfitMine |
|
|
profitmine.pro, t.me/profitmien |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
SUPER MINER, SuperMiner |
|
|
superminer.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
Деньги КПК |
|
163020, Архангельская область, г. Архангельск, проспект
Никольский, д. 38-40, каб. 15 |
vk.com/public190719038, vk.link/public190719038 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.10.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ" ("ЛОМБАРД
КОМИССИОННЫЙ МАГА |
6321143347 |
445044, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Космонавтов, д.
3б, кв. 10;
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, д.
68А |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.10.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ФИН-ДОМ" |
2723211550 |
680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.
46А, оф. 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.10.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КРЕДИТ ГАРАНТ" |
2465332010 |
660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 36,
пом. 41, каб. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.10.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ДОХОДИОНС" |
6167203489 |
344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, д.
103/3, подв. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.10.2022 |
Экономическая игра "Cool-cars" |
|
|
cool-cars.click, vk.com/club216302879, t.me/cool_cars_click |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
Экономическая игра "Devils" |
|
|
devils.pro |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
Экономическая игра "DUMBO", "Дамбо", "Games от Рублёвки" |
|
|
dambogame.space, vk.com/public183318438, dambogame.site,
dambo-game.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.10.2022 |
Экономическая игра "TALESPIN", "Чудеса на виражах", "Виражи",
"Games от Рублёвки" |
|
|
wirajigame.space, vk.com/public183318438, wirajgame.space,
wirajgame.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.7.2022 |
CASHTIME |
|
|
cashtime.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.7.2022 |
Darcan Group, DarcanGroup |
|
|
darcangroup.pro |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.7.2022 |
Go-Coin |
|
|
gocointrader.co, trade.gocointrader.org, gocointrader.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.7.2022 |
JadeFOREX, Jade Belfort Limited |
|
|
jade-forex.com, jade-belfort.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.7.2022 |
Toria, TORIA.LIMITED |
|
|
toria.limited, t.me/torialimited, t.me/Toria_International,
t.me/toriaofficialru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.7.2022 |
TradeX |
|
|
tradexquant.biz, t.me/tradeXquant |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.7.2022 |
WinzoFX, WinzoFX Limited |
|
|
winzofx.com, crm.winzofx.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.7.2022 |
X2MINER.COM |
|
|
x2miner.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.7.2022 |
Автоломбард "Новосибирск-Инвест" |
|
|
zalog-pts-nsk.ru, vk.com/avtolombardnovosibirsk_invest,
zaimptsnsk.ru |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.7.2022 |
Комиссионный магазин "Доверие 24" |
|
299038, г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, д. 61 |
vk.com/public214772722 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.7.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ГАРАНТ" |
2364020720 |
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Красная, д. 20,
офис 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.7.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД" |
2703103797 |
681035, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 76, к. 3, кв. 92 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.7.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС-ГРУПП ДВ"
("ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ") |
2703066231 |
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея
Труда, д. 60, кв. 47;
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Мира, д. 29 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.7.2022 |
Экономическая игра "BUBBLE game" |
|
|
bubble-game.online |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.7.2022 |
Экономическая игра "MANI-GNOM" |
|
|
mani-gnom.fun, vk.com/public216214680 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.7.2022 |
Экономическая игра "Мебельный магнат" |
|
|
mebel-game.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
GeneonInvest, Geneon Invest, Dawg Solutions LLC |
|
|
geneoninvest.co, geneoninvest.pro, webtrader.geneon-inv.cc |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.6.2022 |
GOLDMINE.FUN |
|
|
goldmine.fun, t.me/goldminefun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Liriozan Limited, lzanMarket |
|
|
lzanmarket.com, my.lzanmarket.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.6.2022 |
MERCALIXOPT |
|
|
mercalixopt.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.6.2022 |
MU Markets |
|
|
mumarkets.com, member.mumarkets.com, www.mumarkets.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.6.2022 |
QNet Limited |
|
Units G-L, 21/F, MG Tower 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong Kowloon
East, Hong Kong |
www.qnet.net, qnet.com.ru, qnet-official.ru, qnetrussia.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Strovera |
|
|
strovera.com, trade.strovera.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.6.2022 |
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН "ПАРУС" |
|
296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, д.
15 |
vk.com/public130603867 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.6.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ВЕК" |
6313547829 |
443028, Самарская область, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал
1-Й, д. 2А, кв. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.6.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЛИДЕР" |
6324071242 |
445007, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября,
д. 58, офис 304 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Экономическая игра "CASTLEVANIA" |
|
|
castlevania-game.store, www.castlevania-game.store |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Экономическая игра "FERMER-MONEY", "Farmer-Money" |
|
|
fermer-money.ru, vk.com/farmer_money2022, t.me/farmer_money2022 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Экономическая игра "Funny Farm" |
|
|
funnyfarm.best, vk.com/public215228241, funnyfarm.bond |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Экономическая игра "MelonGame" |
|
|
melongame.fun, vk.com/public216042153 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Экономическая игра "MONEY-MAYNING" |
|
|
money-mayning.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Экономическая игра "PLOTNIK" |
|
|
plotnik-new.ru |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.6.2022 |
Экономическая игра "Tarhun" |
|
|
tarhun.fun, vk.com/club214604271 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.5.2022 |
BUYSELL |
|
142802, Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, д. 30/59;
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.
136/166;
142200, Московская область, г. Серпухов, площадь Привокзальная,
д. 1 |
vk.com/club106807267 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.5.2022 |
COINEXIO.NET |
|
|
coinexio.net, www.coinexio.net, t.me/coinexio_group,
t.me/coinexiolimited |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.5.2022 |
CRYPTO-INVEST.TOP |
|
|
crypto-invest.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.5.2022 |
OrionTradings |
|
|
oriontradings.com, client.oriontradings.com, oriontradings.net |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.5.2022 |
PLEXUSFIN.COM |
|
|
plexusfin.com |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.5.2022 |
V.I.P. СКУПКА |
|
143964, Московская область, г. Реутов, ул. Дзержинского, вл. 18;
143965, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 11 |
vk.com/club150455563 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.5.2022 |
WOOLSOCKSU.SITE |
|
|
woolsocksu.site, p2pkassa.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.5.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Быстрые деньги" |
|
|
ok.ru/group/54689529069658 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.5.2022 |
Ломбард "Экспресс кредит" |
|
627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Пролетарская, 2 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.5.2022 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети
"Комиссионный Магазин" |
|
|
vk.com/id751827253 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.5.2022 |
Экономическая игра "BEEFARM", "BE FARM" |
|
|
beefarm.me, t.me/lifeminer00 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.4.2022 |
Bigmany |
|
|
bigmany.site |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.4.2022 |
BIOLI.BEAUTY |
|
|
bioli.beauty |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.4.2022 |
SixMoons |
|
|
sixmoons.pro, vk.com/club215985215, t.me/sixmoonschat,
t.me/sixmoonschannel, t.me/sixmoonsa |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.4.2022 |
SmartService |
|
175202, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Поперечная,
д. 77 |
vk.com/club131910112 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.4.2022 |
TronClub |
|
|
tronclub.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.4.2022 |
Группа (сообщество) в социальной сети "Деньги в долг от частного
инвестора!" |
|
|
vk.com/club188907135 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.4.2022 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЭКОНОМЪ" |
9102013661 |
295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 27,
оф. 1 |
|
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.4.2022 |
Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети "Ломбард
Чайковский" |
|
|
vk.com/id707787805 |
Признаки нелегального кредитора |
0 |
|
|
10.4.2022 |
Экономическая игра "MINER-MONEY.ORG" |
|
|
miner-money.org, miner-money.top |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.4.2022 |
Экономическая игра "TEA-FACTORY" |
|
|
tea-factory.biz, vk.com/club182717565 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.4.2022 |
Экономическая игра "TROPIKI" |
|
|
tropiki.fun, vk.com/public_tropiki, tropiki2.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.3.2022 |
Cap X Coin |
|
|
capxcoin.com, www.capxcoin.com, trade.capxcoin.org |
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных
бумаг |
0 |
|
|
10.3.2022 |
CRYPTOTRUSTINVESTMENTS.COM |
|
|
cryptotrustinvestments.com, www.cryptotrustinvestments.com |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.3.2022 |
DinoLand |
|
|
dinoland.shop, t.me/dinoland1, t.me/dinoland7 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.3.2022 |
Finka Fund, Blitz-Script |
|
|
demo32.site-market.pro, blitz-market.com,
demo213.site-market.pro, vk.com/club86399166 |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |
|
|
10.3.2022 |
RedBear |
|
|
red-bear.fun |
Признаки "финансовой пирамиды" |
0 |