Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год)

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Кузьминов

Ярослав

Иванович

Период

Наименование организации

Должность

2016 – н/время

Общероссийское общественное движение «Народный фронт
«За Россию»

Сопредседатель
Регионального штаба
в г. Москве

2016 – н/время

Ассоциация федеральных университетов, национальных исследова-
тельских университетов, Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (Ассоциация ведущих университетов)

Член ассоциации

2016 – н/время

Православная религиозная организация Московская епархия Русской
Православной Церкви

Член Епархиального
совета по теологическому
образованию

2016 – н/время

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа «Покровский квартал»

Председатель
Управляющего совета

2016 – н/время

Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы
по вопросам Всемирной торговой организации»

Член Наблюдательного
совета

2016 – н/время

Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента

Председатель Совета

2016 – н/время

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»

Член Ученого совета

2016 – н/время

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики»

Ректор

2016 – н/время

Фонд «Центр стратегических разработок»

Член Совета

2016 – н/время

Общероссийская общественная организация «Российский Союз
ректоров»

Член Правления

2016–2019

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз
машиностроителей России»

Член Правления

2016 – н/время

Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным
делам»

Член партнерства

Начало

Продолжение

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Период

Наименование организации

Должность

2016 – н/время

Ассоциация объединений и организаций, деятельность которых
направлена на разработку и внедрение методик и стандартов управ-
ления и оценки качества программ делового и управленческого
образования «Национальный аккредитационный совет делового
и управленческого образования»

Член Ректорского наблю-
дательного совета
при Президиуме

2016 – н/время

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Член Наблюдательного
совета

2016 – н/время

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Всероссийская государственная библиотека иностранной литера-
туры им. М. И. Рудомино»

Член Международного
Попечительского совета

2016 – н/время

Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов»

Член Президиума Совета
ректоров вузов Москвы
и Московской области

2016 – н/время

Региональная общественная организация «Общественный «Совет
по внешней и оборонной политике»

Член организации

2016 – н/время

Автономная некоммерческая организация Объединение для эконо-
мических исследований «Новая экономическая ассоциация»

Член Правления, член
Экспертного совета

Кузьминов

Ярослав

Иванович

Начало

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пумпянский

Александр

Дмитриевич

Неисполнительный дирек-
тор, член Комитета по аудиту
и Комитета по стратегическому
развитию. Член Совета дирек-
торов ПАО «ТМК» с 2017 года

Год рождения: 1987

Образование:

в 2008 году

окончил Женевский
университет по специальности
«Управление предприятием»,
в 2015 году получил степень
магистра по экономике
в Женевском университете.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:

Президент ПАО «СКБ-банк».

Период

Наименование организации

Должность

2018 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Член Совета директоров,
член Комитета по аудиту,
член Комитета по страте-
гическому развитию

2017–2018

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Член Совета дирек-
торов, член Комитета
по аудиту, член Комитета
по назначениям
и вознаграждениям

2020 – н/время

Ural Locomotives Holding B.V.

Член Совета директоров

2019 – н/время

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу»

Президент

2019 – н/время

Акционерное общество Группа Синара

Председатель Совета
директоров

2018 – н/время

Ogrea, Spol. s r.o.

Управляющий директор

2018 – н/время

FURDBERG HOLDING LIMITED

Член Совета директоров

2018–2019

OFSI Holding LLC

Член Совета директоров

2018 – н/время

Domus Flavia Investments AG

Администратор

2018–2020

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2018 – н/время

Sinara SA

Управляющий директор

2017 – н/время

Ассоциация банков России

Член Совета

2017–2019

OFS International LLC

Член Совета директоров

2017–2019

Oak Town Real Estate SA

Председатель
Совета директоров,
администратор

2016 – н/время

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу»

Председатель Совета
директоров

2016 – н/время

TMK STEEL HOLDING LIMITED

Член Совета директоров

2016 – н/время

Lera Capital SA

Управляющий директор,
управляющий инвестици-
онным портфелем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Продолжение

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Период

Наименование организации

Должность

2016–2016

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу»

Заместитель
Председателя Совета
директоров

2016 – н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

2016 – н/время

Segilo AG

Член Совета директоров

2016–2016

Синара Капитал Менеджмент

Инвестиционный
аналитик

Пумпянский

Александр

Дмитриевич

Начало

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Червоненко

Наталья

Анатольевна

Независимый директор,
Председатель Комитета
по аудиту. Член Совета
директоров ПАО «ТМК»
с 2019 года

Год рождения: 1966

Образование:

в 1988 году

окончила Дальневосточный
технологический институт
бытового обслуживания, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период

Наименование организации

Должность

2019 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Член Совета директоров,
Председатель Комитета
по аудиту

2016–2016

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Первый Вице-президент

2016–2016

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Заместитель
Председателя Правления

2016–2016

Закрытое акционерное общество
«АРЭКСИМБАНК-ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА»

Член Совета директоров

2016–2016

Закрытое акционерное общество «РЭП Холдинг»

Член Совета директоров

2016–2016

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)

Заместитель
Председателя Совета
директоров

2016–2016

Акционерное общество «Газпромбанк Лизинг»

Член Совета директоров

Основное место работы:

член Совета директоров,
Председатель Комитета по аудиту
ПАО «ТМК».

Признание:

награждена медалью
ордена «За заслуги
перед Отечеством»
II степени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Чубайс

Анатолий

Борисович

Независимый директор, член
Комитета по стратегическому
развитию. Член Совета директо-
ров ПАО «ТМК» с 2015 года

Год рождения: 1955

Образование:

в 1977 году окон-

чил Ленинградский инже-
нерно-экономический инсти-
тут им. Пальмиро Тольятти,
в 2002 году – факультет повыше-
ния квалификации преподавате-
лей и специалистов Московского
энергетического института, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:

Специальный представитель
Президента Российской
Федерации по связям
с международными
организациями для достижения
целей устойчивого развития.

Признание:

награжден орденом
«За заслуги
перед Отечеством»
III и IV степени,
медалью «За заслуги
перед Чеченской
Республикой» и медалью
«За особый вклад
в развитие Кузбасса»
I степени. Имеет
три благодарности
Президента России
(получены в 1995,
1997 и 1998 годах).
В 2020 году вошел
в рейтинг «50 лучших
независимых директоров»
Национальной премии
Ассоциации независимых
директоров.

Период

Наименование организации

Должность

2016 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Член Совета директоров,
член Комитета по страте-
гическому развитию

2020 – н/время

ПАО АФК «Система»

Член Совета директоров

2016–2020

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«РОСНАНО»

Председатель Правления,
член Правления

2020 – н/время

Правительственная комиссия по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию России

Член комиссии

2019 – н/время

Фонд «Московский инновационный кластер»

Член Наблюдательного
совета

2018 – н/время

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

Член Наблюдательного
совета

2018 – н/время

Ассоциация развития возобновляемой энергетики

Сопредседатель

2018 – н/время

Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-
американский совет делового сотрудничества»

Член Попечительского
совета

2016 – н/время

Некоммерческое партнерство «Клуб директоров по науке
и инновациям»

Член Наблюдательного
совета

2016 – н/время

Ассоциация «Национальное объединение производителей строитель-
ных материалов, изделий и конструкций»

Сопредседатель
Наблюдательного совета

2016 – н/время

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«РОСНАНО»

Член Совета директоров

2016 – н/время

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

Член Попечительского
совета

2016 – н/время

Tri Alpha Energy, Inc.

Член Совета директоров

2016 – н/время

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный
университет»

Член Наблюдательного
совета

2016 – н/время

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет»

Член Международного
Попечительского
совета Высшей школы
менеджмента

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Продолжение

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Чубайс

Анатолий

Борисович

Период

Наименование организации

Должность

2016 – н/время

Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет»

Член Попечительского
совета

2016 – н/время

Фонд перспективных исследований

Член Попечительского
совета

2016 – н/время

Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение
наноиндустрии»

Член Попечительского
совета

2016 – н/время

Благотворительный фонд поддержки детей и молодежи «Ступени»

Учредитель

2016 – н/время

Автономная некоммерческая просветительская организация в обла-
сти естествознания и высоких технологий «Школьная лига»

Председатель
Попечительского совета

2016–2020

Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест»

Член Совета директо-
ров, Председатель Совета
директоров

2016–2018

Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России

Член Совета

2016–2020

Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика»

Член совета директо-
ров, Председатель совета
директоров

2016 – н/время

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Председатель
Координационного
совета по рынку иннова-
ций и инвестиций

2016 – н/время

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Политехнический музей»

Заместитель
Председателя
Попечительского совета

2016–2017

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование
для наноиндустрии»

Член Наблюдательного
совета

2016 – н/время

Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоратив-
ному управлению»

Член партнерства

2016 – н/время

Акционерное общество «РОСНАНО»

Член Совета директоров

2016–2017

Акционерное общество «Технопарк «Саров»

Член Совета директоров

2016 – н/время

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)»

Заведующий кафе-
дрой технологического
предпринимательства

Начало

Продолжение

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Период

Наименование организации

Должность

2016 – н/время

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий

Член Cовета директоров

2016 – н/время

Фонд наследия Егора Гайдара

Председатель
Попечительского совета

2016 – н/время

Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Член наблюдательного
совета, Председатель
Правления, член
Правления

2016 – н/время

Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»

Член Попечительского
совета

2016 – н/время

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский театр «Школа современной пьесы»

Председатель
Попечительского совета

2016–2021

Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»

Член Правления,
член Бюро Правления,
Председатель комитета
по инновационной поли-
тике и инновационному
предпринимательству

2016–2021

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»

2016 – н/время

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Круглый стол промыш-
ленников по сотрудничеству с Европейским Союзом»

Председатель
Наблюдательного совета

2016 – н/время

Сопредседатель
со стороны Российской
Федерации

Чубайс

Анатолий

Борисович

Начало

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ширяев

Александр

Георгиевич

Исполнительный
директор, член Комитета
по стратегическому развитию

Год рождения: 1952

Образование:

в 1991 году

окончил Свердловский
институт народного хозяйства.

Доля участия в уставном капитале
ПАО «ТМК»: 0,015%.

Период

Наименование организации

Должность

2019 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Вице-президент

2017 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Член Комитета по стра-
тегическому развитию
Совета директоров

2016 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Член Совета директоров

2019 – н/время

Акционерное общество Группа Синара, Московский филиал

Вице-президент

2016 – н/время

DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2016–2020

Акционерное общество «Орский машиностроительный завод»

Член Совета директоров

2016–2019

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Генеральный директор,
Председатель Правления

2016–2020

Акционерное общество «Торговый дом «ТМК»

Член Совета директоров

2016–2020

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»

Член Совета директоров

2016–2020

Акционерное общество «Волжский трубный завод»

Член Совета директоров

2016–2020

Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический
завод»

Член Совета директоров

2016–2020

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод»

Член Совета директоров

2016 – н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

Основное место работы:

Вице-президент ПАО «ТМК».
Работает в ТМК с 2003 года. Член
Совета директоров с 2005 года.

Признание:

награжден Знаками
отличия Свердловской
области «За заслуги
перед Свердловской
областью» II и III степени,
имеет звание «Почетный
металлург» и почетное
звание «Лауреат премии
Правительства Российской
Федерации в области
науки и техники» (2018 год).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Шохин

Александр

Николаевич

Неисполнительный директор,
Председатель Комитета
по стратегическому развитию.
Член Совета директоров
ПАО «ТМК» с 2008 года

Год рождения: 1951

Образование:

в 1974 году

окончил Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова, д. э. н.,
профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период

Наименование организации

Должность

2016 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Член Совета директоров,
Председатель Комитета
по стратегическому
развитию

2016–2019

Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологиче-
скому развитию»

Член Наблюдательного
совета

2016 – н/время

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Член Совета

2016 – н/время

Публичное акционерное общество «Мечел»

Заместитель Председателя
Совета директоров

2016 – н/время

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»

Член Совета директоров

2016–2016

Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая
компания»

Член Совета директоров

2016–2018

Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл
Линч Секьюритиз»

Консультант

2016 – н/время

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2016 – н/время

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»

Член Наблюдательного
совета

2016 – н/ время

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»

Президент, Член
Правления, Член Бюро
Правления

2016 – н/время

Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»

Президент, Член Правления,
Член Бюро Правления

2016 – н/время

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Президент, Член
Наблюдательного совета

2016 – н/время

Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-
американский совет делового сотрудничества»

Председатель
Попечительского совета

2016 – н/время

Некоммерческое партнерство «Национальный Cовет по корпоратив-
ному управлению»

Член партнерства, Член
Президиума

2016 – н/время

Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата»

Член президентского совета

2016 – н/время

Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным
делам»

Член Попечительского
совета

Основное место работы:

Президент Общероссийской
общественной организации
«Российский союз
промышленников
и предпринимателей».

Признание:

награжден орденами
«За заслуги
перед Отечеством»
III и IV степени, орденом
Александра Невского,
орденом Почета,
рядом общественных
и ведомственных
наград, в том числе
орденом Святого
благоверного князя
Даниила Московского
II степени, медалью
«В память 850-летия
Москвы». В 2008 году стал
победителем в номинации
«Независимый Директор»,
а с 2012 года входит
в рейтинг «50 лучших
независимых директоров»
Национальной премии
Ассоциации независимых
директоров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ходоровский

Михаил

Яковлевич

Неисполнительный директор,
член Комитета по назначениям
и вознаграждениям. Член
Совета директоров ПАО «ТМК»
с 2019 года

Год рождения: 1952

Образование:

в 1975 году

окончил Челябинский
политехнический институт,
д. э. н., профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период

Наименование организации

Должность

2019 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Член Совета директоров,
член Комитета по назначе-
ниям и вознаграждениям

2018–2019

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Председатель
Ревизионной комиссии

2016 – н/время

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу»

Член Совета директоров

2016–2018

Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Девелопмент»

Член Совета директоров

2016–2016

Акционерное общество «Калужский завод путевых машин
и гидроприводов»

Член Совета директоров

2016–2017

Ассоциация региональных банков России

Член Совета

2016–2016

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу»

Председатель Совета
директоров

2016 – н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

2016 – н/время

Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины»

Член Совета директоров

2016 – н/время

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу» (по совместительству)

Председатель Совета
по стратегическому
развитию

2016 – н/время

Акционерное общество Группа Синара

Генеральный директор

2016–2018

Акционерное общество «Синара-Девелопмент»

Член Совета директоров

2016 – н/время

Заведующий кафедрой
Банковского и инвестици-
онного менеджмента

2016 – н/время

Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ
Свердловской области»

Член Совета

2016–2018

Публичное акционерное общество «Каменское»

Председатель Совета
директоров

2016–2020

Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Урал»

Член Совета директоров

2016–2017

Акционерное общество «Архыз-Синара»

Председатель Совета
директоров

2016–2018

Общество с ограниченной ответственностью «Архыз-1650»

Председатель Совета
директоров

Основное место работы:

Генеральный директор
АО Группа Синара.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Курбатов Максим

Васильевич

Секретарь Совета директоров
(Корпоративный секретарь)

Год рождения: 1967

Образование:

выпускник Уральского
политехнического института
им. С. М. Кирова, Академии
народного хозяйства
при Правительстве РФ
и Московской государственной
юридической академии
им. О. Е. Кутафина.

Работает в ТМК с 2002 года.
Возглавлял Аппарат
Генерального директора,
а затем Службу корпоративного
управления. Непрерывно
исполняет обязанности Секретаря
Совета директоров с 2005 года.

Члены Совета директоров
по состоянию на 31.12.2020
в капитале
подконтрольных
Эмитенту организаций
не участвовали.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

заседаний Совета
директоров
было проведено
в 2020 году

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

В условиях
неопределенности
Совет директоров,
кроме прочего, держал
под пристальным
контролем
движение Компании
к достижению
стратегических целей,
внося
необходимые
коррективы
в текущие планы
и подсистемы
корпоративного
управления,
основываясь
на анализе внешней
бизнес- и экосреды.

Совет директоров организует свою работу по выполнению стра-
тегических задач на основе ежегодного плана заседаний Совета
директоров. Повестки заседаний заблаговременно раскрываются
для всех заинтересованных лиц в виде существенных фактов.

Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие
вопросы на одном или нескольких заседаниях:

• эффективность деятельности Совета директоров;

• сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров

и исполнительными органами Компании;

• оценка деятельности органов управления, а также работы

их членов;

• политика вознаграждений и компенсаций Генеральному дирек-

тору и ключевому персоналу;

• стратегические направления экономической деятельности

Компании и связанные с ними риски;

• корпоративное управление и результаты деятельности в обла-

сти внутреннего контроля, отраженные в отчетах исполнитель-
ного руководства;

• рекомендации в отношении отчета и вознаграждения аудитора.

В 2020 году было проведено 26 заседаний Совета директоров,
в том числе 10 заседаний – в очной форме. На заседаниях было
рассмотрено 72 вопроса, большинство из которых относились
к области корпоративного управления (33%), а также к финансо-
во-хозяйственной деятельности и одобрению сделок.

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ

НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2020 ГОДУ, %

Корпоративное управление
Сделки
Финансово-хозяйственная деятельность
Стратегия
Вопросы повестки дочерних обществ
Участие в других организациях
Иное

Кроме обычной повестки дня Совет директоров и комитеты Совета
директоров уделили значительную часть времени решению острых
внеплановых вопросов, возникших в условиях пандемии COVID-19, –
на 18% возросло количество заседаний Совета директоров
и на треть – заседаний Комитета по аудиту и Комитета по назначениям
и вознаграждениям по сравнению с 2019 годом. По причине эпиде-
миологических ограничений часть заседаний проводилась в режиме
удаленного доступа посредством видео- и телефонных конферен-
ций. При этом директора продемонстрировали свою ответственность
в сложных условиях, требующих быстрых и нестандартных решений:
было обеспечено 100%-ное участие в заседаниях Совета директоров
и Комитета по аудиту.

Совет директоров, кроме прочего, держал под пристальным контролем
движение Компании к достижению стратегических целей, внося необ-
ходимые коррективы в текущие планы и подсистемы корпоративного
управления, основываясь на анализе внешней бизнес- и экосреды.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стратегическая цель

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2020 году

Наращивание лидерства в ключевых сегментах и вхождение
в новые продуктовые ниши

•  о стратегических направлениях развития Компании;
•  о реализации Стратегии Группы «ТМК» и ее актуализации;
•  о целевой структуре Группы «ТМК» на 2021 год

Снижение затрат и развитие продуктово-сервисной линейки
за счет вертикальной интеграции

•  о заключении Договора купли-продажи акций АО «Уралчермет»;
•  о приобретении доли в уставном капитале ООО «Трубы 2000»;
•  о приобретении ООО «Парус» (в настоящее время – ООО «ТМК – Ярцевский метзавод»)

Развитие системы продаж и использование глобального
масштаба

• об утверждении Правления в новом составе: включение в состав Правления заместителя Генерального директора, курирующего продажи

Компании

Фокус на инновации и цифровую трансформацию

• о реализации проектов по развитию СИП- (Система Интегрированного планирования) и MES-систем;
• о создании Центра единого сервиса ТМК

Научно-техническое развитие

• о реализации Стратегии Группы «ТМК» и ее актуализации

Достижение операционного совершенства
(в том числе ESG-тематика)

•  о вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2019 года, ключевые показатели и условия вознаграждения в 2020 году;
•  о состоянии экологии на предприятиях Группы «ТМК»;
•  о мероприятиях по формированию компании с сильной антикоррупционной системой;
•  о развитии Корпоративного университета TMK2U;
•  утверждение Политики по управлению рисками Группы «ТМК»;
•  об обеспечении рассмотрения на заседании Комитета по рискам вопроса о соответствии корпоративных процедур по назначению отдельных

должностных лиц биржевым требованиям;

• одобрены концепция и подходы к формированию плана работы Службы внутреннего аудита на 2020 год

Повышение финансовой эффективности и инвестиционной
привлекательности

•  об утверждении консолидированного бюджета Группы «ТМК» на 2020 и 2021 годы;
•  о ключевых показателях бюджета на 2021 год для целей составления бюджета Группы «ТМК» на 2021 год;
•  о рассмотрении и одобрении основных условий программы приобретения обыкновенных акций ПАО «ТМК»;
•  об одобрении осуществления делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже;
•  о рекомендациях в отношении добровольного предложения АО «ВТЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТМК»;
•  о программе повторного выкупа акций ПАО «ТМК»;
•  о рекомендации по выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2020 отчетного года;
•  о необходимости дальнейшего снижения средней ставки привлечения кредитования на фоне снижения общего долга Группы «ТМК» и ставки

рефинансирования, повышения рейтинга Компании

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТМК

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАСЕДАНИЯХ

КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В КОТОРЫЕ ОНИ ИЗБРАНЫ

,В 2020 ГОДУ

Представление письменного мнения с указанием позиции при голосовании по вопросам повестки дня учитывалось как участие в заседании.

Совет директоров Комитет

по аудиту

Комитет
по назначениям
и вознаграждениям

Комитет
по стратегическому развитию

(26 заседаний)

(12 заседаний)

(8 заседаний)

(5 заседаний)

Венде Франк-Детлеф

Каплунов А. Ю.

Кравченко С. В.

Кузьминов Я. И.

Пумпянский А. Д.

Пумпянский Д. А.
(Председатель)

Ходоровский М. Я.

Червоненко Н. А.

Чубайс А. Б.

–

Ширяев А. Г.

Шохин А. Н.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров постоянно действуют три комитета:
Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям,
Комитет по стратегическому развитию. Действующий состав коми-
тетов сформирован Советом директоров 5 июня 2020 года в соот-
ветствии с рекомендациями Кодекса и требованиями биржевого
листинга, а также с учетом сложившейся в Компании и положи-
тельно зарекомендовавшей себя практики включения в состав
комитета неисполнительных директоров, обладающих обширным
и многоплановым профессиональным опытом, а также знанием
специфики деятельности ТМК.

Персональный состав комитетов в 2020 году не менялся.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Наталья

Червоненко

Независимый директор,
Председатель Комитета
по аудиту

В качестве первоочередной задачи Комитета
по аудиту на 2020 год мы определили дальнейшее
внедрение практики риск-ориентированного кон-
троля с целью повышения эффективности содействия
Совету директоров ПАО «ТМК». Как показали реа-
лии отчетного года, решение этой задачи оказалось
не просто актуальным, а критически необходимым.
И мы с ней справились. По результатам внутренней
оценки отмечено, что Комитетом по аудиту решены
организационные вопросы для более глубокого ана-
лиза контрольных процедур и реализованы меро-
приятия по улучшению системы управления рисками
и внутреннего контроля.

Кроме регулярной повестки, мы рассматривали такие
вопросы, как стратегия в отношении заимствова-
ний и порядок выдачи займов, новый формат отчета
об итогах деятельности Компании, рекомендации
в отношении выбора внешнего аудитора на долго-
срочную перспективу и др.

В 2021 году более качественному решению задач
Комитета будет способствовать новый корпоратив-
ный стандарт – Политика по управлению рисками
Группы «ТМК», разработанная при участии Комитета.

ЦЕЛЬ

Содействие Совету директоров в эффективном
выполнении функций контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью ПАО «ТМК» и эффек-
тивностью работы систем внутреннего контроля
и управления рисками.

Червоненко Наталья
Анатольевна

Председатель, независимый
директор

Венде Франк-Детлеф

Независимый директор

Пумпянский Александр
Дмитриевич

Неисполнительный директор

СОСТАВ КОМИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИИ

Положение
о Комитете

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

В состав Комитета входят три директора, два из которых имеют
независимый статус. Комитет возглавляет независимый дирек-
тор Наталья Червоненко. В отчетном году состав Комитета
не менялся. Каждый из членов Комитета располагает необхо-
димым опытом и знаниями для исполнения своих обязанно-
стей. Все члены Комитета соответствуют рекомендациям ККУ
Банка России в отношении их компетенций в области анализа
и оценки отчетности.

Все члены Комитета
соответствуют
рекомендациям
ККУ Банка России
в отношении
их компетенций
в области анализа
и оценки отчетности.

Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год) - часть 17