Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год) - часть 16

УПРАВЛЕНИЕ 

ЛИКВИДНОСТЬЮ

Одной из приоритетных задач Компании является улучшение 
баланса за счет поддержания достаточной ликвидности и улучше-
ния структуры долгового портфеля.

Размер общей финансовой задолженности

1

 увеличился 

с 186,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года 
до 199,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года. Это было 
обусловлено ослаблением курса рубля по отношению к доллару 
США, что повлияло на пересчет валютной задолженности в рубли. 
При этом размер чистого погашения заемных средств в 2020 году 
составил 1,4 млрд руб.

На конец отчетного года доля краткосрочной задолженности 
по кредитам и займам составляла 37% по сравнению с 45% 
по состоянию на 31 декабря 2019 года. Чистый долг

2

 составил 

98,7 млрд руб. за счет денежных средств и краткосрочных финан-
совых вложений в размере 100,4 млрд руб., которые включали 
в себя банковские векселя, номинированные в евро (подробнее 
на с. 195).

ОБЩИЙ ДОЛГ

1

 И ЧИСТЫЙ

 

ДОЛГ

2 

 НА 31 ДЕКАБРЯ 

ОТЧЕТНОГО ГОДА (МЛРД РУБ.)

В течение отчетного года проводились мероприятия по улучше-
нию параметров кредитного портфеля Группы «ТМК», включая 
удлинение сроков погашения, снижение валютного риска и стои-
мости кредитного финансирования. Бóльшая часть денежных 
средств, полученных от продажи IPSCO Tubulars Inc., была направ-
лена на снижение части долгового портфеля Компании, выра-
женного в иностранной валюте, в первой половине 2020 года. 
По состоянию на конец 2020 года доля заимствований, номи-
нированных в рублях, составила 75%, в долларах США – 20%, 
а в евро – 5% от общей задолженности по кредитам и займам. 
Средневзвешенная номинальная процентная ставка по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года снизилась на 88 базисных пунктов 
по сравнению со ставкой на конец 2019 года и составила 6,07%.

1 

Общий долг рассчитывается как кредиты и займы за вычетом начисленных процентов.

2 

Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений.

Общий долг
Чистый долг

98,7

154,9

171,7

199,1

186,1

199,2

2020

2019

2018

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1  

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

44

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Миллионы рублей
Миллионы долларов США
Миллионы евро

2021

1 квартал

7 046

69

618

2 квартал

17 765

801

3 979

3 квартал

19 014

1 042

620

4 квартал

17 488

467

618

2025

20 000

2022

1 квартал

17 700

618

2 квартал

26 249

618

3 квартал

1 000

108

4 квартал

5 101

1 147

2023

18 500

2 132

2027

36 938

ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ДОЛГА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (%)

Рубли
Доллары США
Евро

56

39

5

ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ДОЛГА НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (%)

Рубли
Доллары США
Евро

20

75

5

В феврале 2020 года ТМК завершила размещение семилетнего 
выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долл. по ставке 4,3% 
годовых. Полученные средства были использованы для рефинан-
сирования выпуска еврооблигаций ТМК объемом 500 млн долл., 
подлежавших погашению в апреле 2020 года.

В апреле отчетного года ТМК разместила биржевые облига-
ции серии 001Р-01 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 
два года. Ставка купона составила 8,35% годовых, выпуск преду-
сматривает выплату полугодовых купонов.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1  

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

45

О

Т

ЧЕ

Т

 О

 К

О

Р

П

О

РА

Т

ИВ

Н

О

М

 У

ПР

А

В

ЛЕ

НИИ

Высокое качество  

корпоративного 

управления

Несмотря на сложный 
2020 год, ТМК оказалась 
в достаточной степени 
подготовленной к вызовам, 
располагая современной 
системой корпоративного 
управления и внедряя 
новейшие цифровые 
технологии в практику 
корпоративного управления 
и бизнес-процессы.

 

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

47

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дмитрий 

Пумпянский

Председатель Совета 
директоров ПАО «ТМК»

Уважаемые акционеры!

Отчетный 2020 год явился серьезным экзаменом для высшего 
менеджмента Компании и всей системы корпоративного управ-
ления. Реализовался целый пакет решений ключевых рисков, 
потребовалось принимать решения в обстановке новой неопре-
деленности внешней среды и невозможности использования при-
вычных форм делового взаимодействия. Как показало время, 
ТМК оказалась в достаточной степени подготовленной к таким 
вызовам и испытаниям, располагая современной системой кор-
поративного управления и внедряя новейшие цифровые техно-
логии в практику корпоративного управления и бизнес-процессы. 
На высоком уровне были обеспечены не только дистанционная 
работа, но и дистанционное управление Компанией. Мы соблю-
дали все сроки и полноту раскрытия информации, существенной 
для наших инвесторов, обеспечили непрерывность деятельно-
сти, сделали все от нас зависящее для сохранения рабочих мест 
и защиты здоровья сотрудников. На основе оперативно прове-
денного анализа сложившейся ситуации, оценки стратегических 
рисков, тенденций и перспектив развития отрасли Совет директо-
ров подвел итоги реализации и актуализировал Стратегию разви-
тия Группы «ТМК», был принят корпоративный стандарт – Политика 
управления рисками Группы «ТМК».

Также в условиях крайней нестабильности и непредсказуемо-
сти на финансовом рынке и с учетом ряда факторов, которые, 
по мнению Совета директоров, ограничивали благоприятные 
перспективы Компании на рынках акционерного капитала, была 
пересмотрена стратегия в отношении листинга глобальных депо-
зитарных расписок и принято решение о выкупе обыкновенных 
акций ПАО «ТМК». После завершения программы приобретения 

обыкновенных акций был осуществлен делистинг ГДР ТМК 
на Лондонской фондовой бирже. Ценные бумаги ПАО «ТМК» про-
должают обращаться в котировальных списках Московской биржи.

Полученный директорами и менеджментом Компании опыт анти-
кризисного управления укрепил их приверженность и повы-
шенное внимание к вопросам стратегического планирования, 
продуктивного взаимодействия органов управления между собой 
и с сотрудниками, управления рисками, надежности систем кон-
троля, внедрения новых технологий и совершенствования системы 
информационной безопасности, ведения социально ответствен-
ного бизнеса. В будущем это позволит нам быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям, отвечая на новые вызовы нестандарт-
ными прорывными решениями.

Существенную роль в преодолении затруднений при выполнении 
корпоративных процедур и выполнении законодательных требо-
ваний, возникших в связи с действовавшими ограничительными 
мерами, также сыграли четкие и своевременные действия регуля-
тора финансового рынка.

В корпоративную практику управления с 2018 года полностью 
внедрены все существенные для наших акционеров рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления (93,7%), и работа в этом 
направлении будет продолжена.

Говоря о перспективах развития системы корпоративного управ-
ления, Совет директоров отмечает повышение стратегиче-
ской важности темы устойчивого развития и будет работать 
над ее дальнейшей интеграцией в корпоративное управление 
Группы «ТМК».

Полученный 
директорами 
и менеджментом 
Компании опыт 
антикризисного 
управления укрепил 
их приверженность 
и повышенное 
внимание к вопросам 
стратегическиго 
планирования.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

48

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛЬ

Формирование и внедрение системы управления, способству-
ющей сохранности активов и успешному развитию Компании 
в долгосрочной перспективе, обеспечивающей защиту интере-
сов всех акционеров и их контроль за деятельностью ПАО «ТМК», 
а также учет и поддержание баланса интересов всех заинтересо-
ванных сторон.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Законодательство, требования биржевого листинга, Кодекс кор-
поративного управления, рекомендованный к применению Банком 
России, внутренние документы, в том числе Кодекс корпоратив-
ного управления ТМК и Кодекс этики Группы «ТМК» (http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1, https://www.tmk-group.
ru/internal-documents).

Кодекс  
корпоративного 
управления ТМК

Кодекс этики 
Группы «ТМК»

В соответствии с Уставом ПАО «ТМК» высшим органом управления 
Компании является Общее собрание акционеров, которое изби-
рает Совет директоров и утверждает аудитора.

Совет директоров:

•  избирает Генерального директора и утверждает предложенные 

им кандидатуры членов Правления;

•  выдвигает кандидатуры для образования исполнительных орга-

нов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных 
организаций;

•  создает комитеты Совета директоров, чьи решения носят реко-

мендательный характер.

Положение о Совете 
директоров

Положение об Общем 
собрании акционеров

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

49

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТМК»

АУДИТОР

  

«Эрнст энд Янг»

КОМИТЕТ 

ПО АУДИТУ

Служба внутреннего аудита

Комитет по управлению рисками

Комитет по регулированию комплаенс-рисков

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ АКЦИОНЕР  

95,64%

 

МИНОРИТАРНЫЕ АКЦИОНЕРЫ  

4,36%

Секретарь Совета директоров

СОВЕТ 

ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

(Председатель Правления)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ

Подконтрольные организации

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по стратегическому развитию

Одобряет

Одобряет

Взаимодействует

Взаимодействует

Взаимодействует

Взаимодействует

Избирает

Избирает

Утверждает

Утверждает

Определение 

позиции 

по основным 

вопросам

Назначает

Определение позиции по иным 

существующим вопросам

ПРАВЛЕНИЕ

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

50

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2018 году в Компании в основном была завершена работа 
по внедрению в практику корпоративного управления ПАО «ТМК» 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее ККУ 
Банка России). События 2020 года явились своего рода верифика-
цией результатов этой работы и продемонстрировали ее безуслов-
ную полезность и своевременность.

Пояснения относительно частичного внедрения пяти рекоменда-
ций Кодекса (избрание Председателем Совета директоров неза-
висимого директора, формирование Комитета по аудиту (КА) 
и Комитета по назначениям и вознаграждениям (КНВ) исклю-
чительно из независимых директоров, раскрытие меморандума 
контролирующего лица и привлечение независимого оцен-
щика) приведены в Приложении к настоящему Годовому отчету: 
пункты 2.5.1, 2.8.1, 2.8.2, 6.1.2 и 7.2.2.

Совет директоров намерен и в дальнейшем следовать рекомен-
дациям Кодекса в своей практической деятельности и совершен-
ствовать механизмы контроля за их соблюдением в интересах всех 
заинтересованных лиц.

События 2020 года 
явились своего 
рода верификацией 
результатов этой работы 
и продемонстрировали 
ее безусловную 
полезность 
и своевременность.

ДИНАМИКА 

ВНЕДРЕНИЯ ПАО «ТМК» 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Полное соответствие
Частичное соответствие
Несоблюдение

74

74

74

72

67

64

5

5

5

7

14

11

1

1

Подробный отчет о соблюдении Кодекса прилагается к настоящему 
Годовому отчету.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ И ПРИОРИТЕТЫ НА 2021 ГОД

Пандемия COVID-19 оказала влияние на достижение поставленных 
на 2020 год целей в сфере корпоративного управления.

Так, на 2021 год переносится завершение проекта по внедрению 
в практику общих собраний акционеров, проводимых в форме 
совместного присутствия, процедуры электронного голосования 
путем заполнения акционерами электронной формы бюллетеня, 
в том числе с использованием мобильного приложения.

Вместе с тем, акционерам предоставлена   возможность использо-
вания электронных форм бюллетеней для голосования при участии 
в общих собраниях акционеров.

Компания, как и ранее, продолжит совершенствовать практику 
корпоративного управления путем внедрения передовых стандар-
тов, в первую очередь в области устойчивого развития.

Акционерам 
предоставлена    
возможность 
использования 
электронных 
форм бюллетеней 
для голосования 
при участии в общих 
собраниях акционеров.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

51

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельно-
стью Компании в соответствии с Уставом ПАО «ТМК», Положением 
о Совете директоров ПАО «ТМК» и законодательными актами 
Российской Федерации.

Совет директоров является ключевым звеном в системе корпора-
тивного управления.

На протяжении 
последних восьми лет 
члены Совета 
директоров ПАО «ТМК» 
входят в число лучших 
профессионалов 
в области 
корпоративного 
управления по итогам 
национальной премии 
«Директор года».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В Совет директоров ПАО «ТМК» входят 11 директоров, 5 из которых   
по состоянию на 31 декабря 2020 года являются независимыми дирек-
торами. В 2020 году состав Совета директоров не менялся.

Независимые директора

Венде Франк-Детлеф (

1,5

)

Сергей Кравченко (

4,5

)

Ярослав Кузьминов (

2,5

)

Наталья Червоненко (

1,5

)

Анатолий Чубайс (

4,5

)

Неисполнительные директора

Дмитрий Пумпянский (

16,5

)

Александр Пумпянский (

3,5

)

Михаил Ходоровский (

1,5

)

Александр Шохин (

12,5

)

Исполнительные директора

Андрей Каплунов (

15,5

)

Александр Ширяев (

17,5

)

 

Примечание: В скобках указан стаж непрерывной работы в Совете директоров в годах.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Почти половина состава Совета директоров (45,5%) – незави-
симые директора. Независимый статус директора оценивается 
Комитетом по назначениям и вознаграждениям в период фор-
мирования списка кандидатур в Совет директоров, а также еже-
квартально подтверждается перед Биржей.

45,5%

  

состава Совета директоров – 
независимые директора

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИНЦИПУ 

НЕЗАВИСИМОСТИ, %

Независимые директора (5)
Неисполнительные директора (4)
Исполнительные директора (2) 

46

36

18

Результаты внутренней оценки – 2020 позволяют гово-
рить о том, что независимые директора вносят значительный 
вклад в обсуждение и принятие Советом директоров реше-
ний. В фокусе внимания независимых директоров преобладают 
внешние аспекты деятельности Компании, ее стратегические 
задачи. Высшими оценками отмечена деятельность независимых 
директоров по следующим позициям:

•  независимые директора оценивают возможные действия 

Компании, которые могут привести к возникновению корпора-
тивного конфликта;

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

52

•  все независимые директора принимают решения объективно, 

будучи свободными от влияния какой-либо стороны;

•  независимые директора регулярно и тщательным образом ана-

лизируют предоставляемую менеджментом Компании отчет-
ность на предмет достижения поставленных целей;

•  независимые директора вносят значительный вклад в обсуж-

дение и принятие решений, связанных с выработкой стратегии 
развития ПАО «ТМК» и оценкой соответствия его деятельности 
стратегии развития.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 
КОММУНИКАТИВНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

  
Членами Совета директоров ПАО «ТМК» избраны лица, способные 
выносить независимые суждения, имеющие безупречную дело-
вую и личную репутацию и обладающие необходимыми компетен-
циями: девять из одиннадцати директоров имеют ученую степень, 
в том числе четыре директора – доктора наук. Восемь директо-
ров получили экономическое образование, из них один директор 
имеет также и техническое образование; один директор распола-
гает управленческим образованием, двое – техническим. Шесть 
директоров награждены государственными наградами – орде-
нами Российской Федерации.

6

 директоров 

награждены государственными 
наградами – орденами 
Российской Федерации

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЖЕНЩИН В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

С 2019 года в Совете директоров работает Червоненко 
Наталья Анатольевна, независимый директор, Председатель 
Комитета по аудиту, обладающая необходимыми компетен-
циями, безупречной деловой репутацией и большим опытом 
работы управленца высшего уровня и члена совета директо-
ров в крупных российских банках и компаниях.

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %

Мужчины
Женщины

 

91

9

СРОК РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, %

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %

1–3 года (4 директора)
3–6 лет (3 директора)
Более 6 лет (4 директора)

36

36

28

30–40 лет (1 директор)
50–60 лет(4 директора)
61–70 лет (6 директоров)

36

55

9

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

53

11

 директоров  

 

количественный состав Совета 
директоров

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

ТМК с 2006 года осуществляет страхование ответственности 
директоров и должностных лиц. Страхование направлено на воз-
мещение потенциального ущерба в результате непреднамеренных 
ошибочных действий (бездействия) застрахованных лиц при осу-
ществлении ими управленческой деятельности. Страховым слу-
чаем также является предъявление Компании иска по ценным 
бумагам. Параметры договора страхования, в том числе объ-
емы страхового покрытия, соответствуют лучшей международной 
практике страхования подобных рисков.

Количественный состав Совета директоров

 определен Уставом 

ПАО «ТМК» и соответствует его оптимальному значению 
для публичных компаний – 11 директоров.

Параметры договора 
страхования, в том 
числе объемы 
страхового покрытия, 
соответствуют лучшей 
международной 
практике страхования 
подобных рисков.

На протяжении последних восьми лет члены 
Совета директоров ПАО «ТМК» входят в число 
лучших профессионалов в области корпора-
тивного управления по итогам национальной 
премии «Директор года», которая ежегодно про-
водится Ассоциацией независимых директоров 
и РСПП в партнерстве с PricewaterhouseCoopers 
(PwC). В 2020 году в рейтинг «50 лучших незави-
симых директоров» вошли члены Совета дирек-
торов ПАО «ТМК» Ярослав Кузьминов, Александр 
Шохин и Анатолий Чубайс. Председатель Совета 
директоров Дмитрий Пумпянский отмечен 
в рейтинге «25 лучших председателей Советов 
директоров».

Рейтинг «25 лучших 
председателей 
Советов директоров»

Национальная премия 
«Директор года»

После годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 
29 мая 2020 года, и по состоянию на 31 декабря 2020 года Совет 
директоров ПАО «ТМК» действовал в следующем составе.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

54

Пумпянский   

Дмитрий 

Александрович

Председатель 
Совета директоров, 
неисполнительный директор

Год рождения: 1964

Образование:

 в 1986 году 

окончил Уральский 
политехнический институт 
им. С. М. Кирова, к. т. н., д. э. н.

Доля непосредственного участия 
в уставном капитале ПАО «ТМК»: 0,0063%.

Период

Наименование организации

Должность

2016 – н/время 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»  

Председатель Совета 
директоров

2020 – н/время 

Организационный комитет по проведению 
в Российской Федерации Года науки и технологий

Член комитета

2020 – н/время 

TMK Steel Holding Limited  

Член Совета директоров

2020 – н/время 

АНО «Спортклуб РОЗА»  

Член Попечительского 
совета

2020 – н/время 

Открытое акционерное общество «Футбольный клуб Урал

Председатель Совета 
директоров

2019 – н/время 

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 
«Передовые производственные технологии и материалы»  

Член Наблюдательного 
совета

2019 – н/время 

Совет научно-образовательных центров мирового уровня  

Член Совета

2019 – н/время 

Акционерное общество Группа Синара  

Член Совета директоров

2019 – н/время 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 
союз»

Член Попечительского 
совета

2018 – н/время 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический Большой театр России»  

Член Попечительского 
совета

2018 – н/время 

Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-
американский совет делового сотрудничества»  

Заместитель Председателя 
Попечительского совета, 
Член Попечительского 
совета

2018 – н/время 

Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»  

Вице-президент, 
Председатель Комитета 
по техническому регули-
рованию, стандартизации 
и оценке соответствия

2017–2020 

«Благотворительный фонд Святой Екатерины» 

Член Совета

2016 – н/время 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Член Совета

2016–2016 

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» 

Президент

Основное место работы:  
Президент АО Группа Синара. 

Является бенефициарным 
владельцем ТМК. Входит в состав 
Совета директоров ПАО «ТМК» 
с 2004 года, возглавляет 
Совет директоров с 2005 года. 
В настоящее время активно 
участвует в общественной 
деятельности, связанной 
с развитием экономики 
России. Научные интересы –
экономика металлургии и физика 
металлов. Является автором 
четырех монографий и более 
70 научных работ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Продолжение

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

55

Демидовскую премию 
учредил в 1831 году 
уральский промышленник 
Павел Демидов.  
До 1866 года 
ее присуждали ежегодно. 
Премия считалась 
самой почетной 
неправительственной 
наградой России. 
В 1993 году 
в Екатеринбурге 
по инициативе Уральского 
отделения РАН и местных 
предпринимателей 
традиция возобновилась. 
Общенациональные 
неправительственные 
Демидовские премии 
ежегодно присуждаются 
четырем ученым за личный 
выдающийся вклад 
в нескольких областях: 
наука о Земле, физика 
и математика, экономика 
и предпринимательство, 
гуманитарные науки. 
Лауреаты определяются 
путем опроса 
специалистов в каждой 
области.

Период

Наименование организации

Должность

2016–2020 

Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд 

Член Попечительского 
совета

2016 – н/время 

Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» 

Член Совета директоров

2016–2021 

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий 

Член Совета директоров

2016 – н/время 

Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки 
исторических и культурных исследований «Истоки» 

Член Попечительского 
совета

2016–2016 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Член Правления

2016–2020 

Общероссийская общественная организация «Федерация прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России» 

Председатель 
Попечительского совета

2016 – н/время 

Некоммерческая благотворительная организация «Фонд под-
держки олимпийцев России» 

Член Совета, Член 
Попечительского совета, 
Член Президиума

2016 – н/время 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б.  Н. Ельцина» 

Председатель наблюда-
тельного совета

2016 – н/время 

Региональное объединение работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» 

Президент

2016 – н/время 

Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 

Член Бюро Правления, 
Член Правления

2016 – н/время 

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 

Член Бюро Правления, 
Член Правления

2016 – н/время 

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу» 

Член Совета директоров

2016 – н/время 

World Steel Association 

Член Совета

2016–2019 

Акционерное общество Группа Синара 

Председатель Совета 
директоров

2016 – н/время 

Акционерное общество Группа Синара 

Президент

2016 – н/время 

Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпора-
тивному управлению»

Член партнерства

2016 – н/время 

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» 

Член Наблюдательного 
совета

Признание: 

награжден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени, орденом 
«За заслуги 
перед Отечеством » 
IV степени, орденом 
Почета, лауреат премии 
Правительства России 
в области науки и техники, 
имеет звание «Почетный 
металлург». В 2011 году 
признан победителем 
национальной премии 
«Директор года» 
в номинации 
«Председатель Совета 
директоров: вклад 
в развитие корпоративного 
управления», а в 2012, 
2015–2020 годах вошел 
в рейтинг 25 лучших 
председателей совета 
директоров. Является 
лауреатом Демидовской 
премии – 2020 в номинации 
«Новые технологии». 
В октябре 2020 года 
награжден Почетным 
Знаком Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
(РСПП) за организацию 
участия промышленности 
в создании системы 
технического 
регулирования Российской 
Федерации и Евразийского 
экономического союза.

Начало

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

56

Венде  

Франк-Детлеф

Независимый директор, 
член Комитета по аудиту, 
член Совета директоров 
ПАО «ТМК» с 2019 года

Год рождения: 1952

Образование:

 в 1975 году 

окончил Московский 
автомобильно-дорожный 
институт, к. т. н., профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период

Наименование организации

Должность

2019 – н/время 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Член Совета директоров, 
член Комитета по аудиту

2019 – н/время 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

Декан факультета логи-
стики, член Ученого 
совета

2016 – н/время 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский автомобильно-дорожный госу-
дарственный технический университет (МАДИ)» 

Заведующий кафе-
дрой «Логистика», член 
Ученого совета, член 
Научно-технического 
совета

Основное место работы: 

заведующий кафедрой 
«Логистика» в Московском 
автомобильно-дорожном 
государственном техническом 
университете (МАДИ).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

57

Каплунов  

Андрей  

Юрьевич

Исполнительный директор

Год рождения: 1960

Образование

: в 1982 году 

окончил Московский 
финансовый институт, затем 
аспирантуру при Московском 
финансовом институте, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.  
18.11.2020 Каплунов А.  Ю. совершил 
сделку по отчуждению принадлежащих 
ему 70 000 акций ПАО «ТМК» 
(акции обыкновенные именные 
бездокументарные, регистрационный 
номер выпуска 1-01-29031-Н).

Период

Наименование организации

Должность

2016 – н/время 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Член Совета директоров

2019 – н/время 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Вице-президент

2019 – н/время 

Акционерное общество Группа Синара, Московский филиал 

Вице-президент

2016–2019 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Член Правления, 
Первый заместитель 
Генерального директора

2016–2020 

Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» 

Председатель Совета 
директоров

2016 – н/время 

Свердловский региональный спортивный общественный фонд «Мини-
футбольный клуб «Синара» 

Член Попечительского 
Совета

2016 – н/время 

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенси-
онный фонд «БОЛЬШОЙ» 

Член Совета директоров

2016–2020 

Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» 

Председатель Совета 
директоров

2016–2020 

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» 

Председатель Совета 
директоров

2016–2020 

Акционерное общество «Волжский трубный завод» 

Председатель Совета 
директоров

2016–2020 

Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический 
завод» 

Председатель Совета 
директоров

2016–2020 

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» 

Председатель Совета 
директоров

2016 – н/время 

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу» 

Член Совета дирек-
торов, Председатель 
Комитета Совета дирек-
торов по назначениям 
и вознаграждениям

2016 – н/время 

Акционерное общество Группа Синара 

Член Совета директоров

Основное место работы:  

Вице-президент ПАО «ТМК». 
Работает в ТМК с 2001 года, член 
Совета директоров с 2005 года.

Признание:

  

отмечен Благодарностью 
Министерства 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

58

Период

Наименование организации

Должность

2018 – н/время 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Председатель Комитета 
по назначениям и воз-
награждениям Совета 
директоров

2016 – н/время 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Член Совета директоров, 
член Комитета по страте-
гическому развитию

2020 – н/время 

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический 
комбинат» 

Член Совета директоров

2016 – н/время 

The Boeing Company 

Президент компании 
Boeing в России и СНГ, 
Вице-президент Boeing 
International

Основное место работы: 

Президент компании Boeing 
в России и СНГ.

Признание:  

награжден орденом 
Дружбы.

Кравченко  

Сергей  

Владимирович

Независимый директор,  
Председатель Комитета 
по назначениям и вознагражде-
ниям, член Комитета по стратеги-
ческому развитию. Член Совета 
директоров ПАО «ТМК» 
с 2016 года

Год рождения: 1960

Образование:

 в 1982 году 

окончил Московский 
автомеханический институт, 
доктор технических наук, 
профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1 

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

2 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

3

 

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ

59

Кузьминов  

Ярослав  

Иванович

Независимый директор, 
член Комитета по назначениям 
и вознаграждениям. 
Член Совета директоров 
ПАО «ТМК» с 2018 года

Год рождения: 1957

Образование: 

в 1979 году 

окончил Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, кандидат 
экономических наук, доцент.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период

Наименование организации

Должность

2018 – н/время

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Член Совета директоров, 
член Комитета по назначе-
ниям и вознаграждениям

2020 – н/время

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

Член Рейтингового коми-
тета национального 
рейтинга состояния инве-
стиционного климата 
в субъектах РФ

2020 – н/время

Публичное акционерное общество «Аэрофлот»

Член Совета директоров

2019 – н/время

Автономная некоммерческая организация «Пермский науч-
но-образовательный центр мирового уровня «Рациональное 
недропользование»

Член Наблюдательного 
совета

2019 – н/время

Общероссийская общественная организация «Российское профес-
сорское собрание» 

Член Наблюдательного 
совета

 2019 – н/время

Общероссийская общественно-государственная просветительская 
организация «Российское общество «Знание» 

Член Совета по профессио-
нальным квалификациям 
в сфере образования

2019 – н/время

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

Член Экспертного совета

2018 – н/время

Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»

Член Экспертного совета 
по комплексным стратеги-
ческим документам

 2018 – н/время

Ассоциация организаторов студенческих олимпиад 
«Я – Профессионал» 

Заместитель Главы Совета

2018 – н/время

Общероссийское общественное движение «Народный фронт 
«За Россию» 

Член Центрального штаба

2017 – н/время

Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство 
развития квалификаций»

Член Наблюдательного 
совета

2017–2019

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Член Совета директоров

2017 – н/время

 Ассоциация образовательных организаций высшего образования 
«Глобальные университеты»

Председатель Совета

2016 – н/время

Фонд поддержки общественных проектов «Город для людей» 

Председатель 
Попечительского совета

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Основное место работы:  

Ректор Федерального 
государственного автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики».

Признание:  

награжден орденом 
«За заслуги 
перед Отечеством» 
III и IV степени, орденом 
Почета. В 2020 году вошел 
в рейтинг «50 лучших 
независимых директоров» 
Национальной премии 
Ассоциации независимых 
директоров.

Продолжение