Главная Книги - Разные ПАО КАМАЗ. Внутренние документы (на июнь 2023 года)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2 3 4 ..
3.2. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции по
обеспечению работы Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества,
предусмотренные Положением о Правлении Общества и Положением о
Ревизионной комиссии Общества.
4. Деятельность Корпоративного секретаря по организации
подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества
4.1. Корпоративный секретарь обеспечивает:
составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества;
составление списка лиц, имеющих право получения дивидендов;
составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа
принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществахª;
составление списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
подготовку информации
(материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
доступ лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров Общества;
выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров Общества;
направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
информирование акционеров об итогах голосования на Общем
собрании акционеров Общества и принятых решениях.
4.2. Корпоративный секретарь является Секретарем Общего собрания
акционеров Общества и осуществляет следующие функции в соответствии с
Положением об Общем собрании акционеров Общества:
принятие необходимых мер по обеспечению подготовки и проведения
Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних
документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания
акционеров Общества, принятого Советом директоров Общества либо иными
органами и лицами в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Устава Общества;
уведомление о проведении Общего собрания акционеров Общества
всех приглашаемых на Общее собрание акционеров Общества лиц;
сбор заполненных бюллетеней для голосования, полученных
Обществом по определенным для их получения адресам, и своевременная
Положение о Корпоративном секретаре
Лист 4
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
передача таких бюллетеней регистратору Общества, выполняющему функции
счетной комиссии Общества;
ответы на вопросы лиц
(их представителей), имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, по процедуре его
проведения;
организация ведения протокола Общего собрания акционеров
Общества, его своевременное оформление и подписание. Обеспечение
приобщения к протоколу Общего собрания акционеров Общества всех
необходимых материалов, в том числе оформляемых регистратором Общества
при выполнении функций счетной комиссии Общества;
передача на хранение протокола Общего собрания акционеров
Общества со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования;
оказание Председательствующему на Общем собрании акционеров
Общества необходимой помощи в его работе;
прием и передача заявок о выступлении, вопросов из зала.
4.3. Корпоративный секретарь принимает меры для разрешения
конфликтов, возникающих при подготовке и проведении Общего собрания
акционеров Общества.
4.4. Корпоративный секретарь вправе присутствовать при подведении
регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, итогов
голосования по вопросам повестки дня.
4.5. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит
вопросы об избрании органов Общества, Корпоративный секретарь организует
получение согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган
Общества.
5.6. Корпоративный секретарь имеет право заверять своей подписью
выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, выписки из
отчетов об итогах голосования на Общих собраниях акционеров Общества,
копии протоколов Общих собраний акционеров Общества, копии отчетов об
итогах голосования на Общих собраниях акционеров Общества, а также
заверять количество листов в таких выписках и копиях.
4.7. Корпоративный секретарь осуществляет доведение принятых Общим
собранием акционеров Общества решений до сведения должностных лиц
Общества и контроль за их исполнением.
5. Деятельность Корпоративного секретаря по обеспечению работы
Совета директоров Общества и его Комитетов.
5.1. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение
заседаний Совета директоров Общества и его Комитетов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и иных
внутренних документов Общества.
5.2. Корпоративный секретарь обеспечивает:
Положение о Корпоративном секретаре
Лист 5
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
своевременное уведомление членов Совета директоров Общества о
проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества,
направление материалов по вопросам повестки дня;
направление (вручение) бюллетеней для голосования;
сбор заполненных бюллетеней, письменных мнений членов Совета
директоров Общества, отсутствовавших на заседании, и передачу их
Председателю Совета директоров Общества.
5.3. Корпоративный секретарь является секретарем Совета директоров
Общества и осуществляет следующие функции в соответствии с Положением о
Совете директоров Общества:
5.3.1. Корпоративный секретарь осуществляет техническое обеспечение
деятельности Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь
обеспечивает условия, необходимые для выполнения членами Совета
директоров Общества своих функций, организует предоставление помещения
для заседаний Совета директоров Общества, транспортное обеспечение,
обеспечение проживания иногородних членов Совета директоров Общества,
пропускной режим.
5.3.2. Корпоративный секретарь обеспечивает подписание членом Совета
директоров Общества не являющимся работником Общества, Соглашения о
конфиденциальности со сроком действия соглашения с момента избрания
нового состава Совета директоров Общества.
5.3.3. Корпоративный секретарь обеспечивает хранение и регистрацию
протоколов заседаний Совета директоров Общества.
5.3.4.
Корпоративный секретарь осуществляет информационное
обеспечение деятельности Совета директоров Общества, в том числе:
рассылку материалов к заседанию (заочному голосованию) Совета
директоров Общества;
информирование Председателя Совета директоров Общества о наличии
кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;
формирование плана работы Совета директоров Общества;
доведение принятых Советом директоров Общества решений до
сведения должностных лиц Общества;
обеспечение хранения протоколов Совета директоров Общества и
материалов к заседаниям
(заочным голосованиям) Совета директоров
Общества;
направление членам Совета директоров Общества бюллетеней для
голосования в случае принятия решений Советом директоров Общества путем
заочного голосования;
подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым
принимаются путем заочного голосования;
подсчет голосов членов Совета директоров Общества;
ведение и оформление протоколов заседаний (заочных голосований) и
делопроизводство Совета директоров Общества.
Положение о Корпоративном секретаре
Лист 6
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
5.4.
Корпоративный секретарь обеспечивает и контролирует
осуществление аналогичных указанным в пунктах
5.1 и
5.2 функций
Секретарями Комитетов Совета директоров Общества.
5.5. Корпоративный секретарь имеет право заверять своей подписью
выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Совета директоров
Общества, а также заверять количество листов в таких выписках.
5.6. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за исполнением
решений Совета директоров Общества и его Комитетов.
5.7. Корпоративный секретарь оказывает содействие членам Совета
директоров Общества при осуществлении ими своих функций:
обеспечивает предоставление членам Совета директоров Общества
информации и документов, которые им необходимы для осуществления своих
функций;
осуществляет информирование вновь избранных членов Совета
директоров Общества о действующих в Обществе правилах деятельности
Совета директоров Общества и иных органов Общества, организационной
структуре Общества, должностных лицах Общества, а также ознакомление с
внутренними документами Общества, действующими решениями Общего
собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
обеспечивает предоставление членам Совета директоров Общества
разъяснений требований законодательства Российской Федерации, Устава и
иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов
подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета
директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.
6. Деятельность Корпоративного секретаря по раскрытию
информации, а также по обеспечению хранения корпоративных
документов Общества
6.1. Корпоративный секретарь обеспечивает раскрытие информации об
Обществе (дочерних и зависимых обществах Общества) в объеме, сроки и
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и информационной политикой Общества.
6.2. Корпоративный секретарь обеспечивает хранение следующих
документов:
Устава Общества, изменений и дополнений, внесенных в Устав
Общества, зарегистрированных в установленном порядке;
документов, связанных с созданием Общества и документов о
государственной регистрации Общества;
положений об органах Общества, утвержденных решениями Общего
собрания акционеров Общества;
документов, утвержденных решениями Совета директоров Общества;
положений о филиалах и представительствах Общества;
Положение о Корпоративном секретаре
Лист 7
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
протоколов Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета
директоров Общества и его Комитетов, Правления Общества и Ревизионной
комиссии Общества;
бюллетеней для голосования, документов
(копий документов),
подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров Общества;
списков аффилированных лиц Общества;
списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, списков лиц, имеющих право на получение дивидендов,
а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществахª;
отчетов независимых оценщиков;
заключений Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
ежеквартальных отчетов Общества;
годовых отчетов Общества;
проспектов ценных бумаг Общества;
решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг и уведомлений о государственной регистрации выпуска
(дополнительных выпуска) эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
иных документов, содержащих информацию, подлежащую
опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Корпоративный секретарь обеспечивает доступ акционеров к
документам, с которыми они вправе знакомиться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Корпоративный секретарь организует изготовление копий документов по
требованию акционеров, а также заверение копий указанных документов.
7. Деятельность Корпоративного секретаря по организации
взаимодействия между Обществом и его акционерами
Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции по
организации взаимодействия между Обществом и его акционерами:
обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений
акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав
акционеров, в рамках своих полномочий;
обеспечивает предоставление акционерам консультаций по вопросам
их прав;
Положение о Корпоративном секретаре
Лист 8
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
осуществляет организационный контроль за выплатой доходов по
ценным бумагам лицам, имеющим право на получение дивидендов и иных
доходов.
8. Права, обязанности и ответственность Корпоративного секретаря
8.2. Для выполнения возложенных на него функций Корпоративный
секретарь имеет право:
8.2.1. Запрашивать и получать документы Общества;
8.2.2. В рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотрение
органов управления Общества в порядке, установленном внутренними
документами Общества;
8.2.3. Контролировать соблюдение должностными лицами и работниками
Общества Устава и внутренних документов Общества в части вопросов,
относящихся к его функциям, в том числе контролировать исполнение решений
органов управления Общества;
8.2.4. Осуществлять взаимодействие с Председателем Совета директоров
Общества, Председателями Комитетов Совета директоров Общества,
Генеральным директором Общества в порядке, установленном внутренними
документами Общества;
8.2.5. Требовать от должностных лиц, структурных подразделений
Общества прекращения действий, нарушающих права акционеров или
приводящих к возникновению (возможности возникновения) корпоративных
конфликтов с одновременным информированием Совета директоров Общества;
8.2.6. Запрашивать/контролировать подготовку любой информации
(материалов), необходимых для осуществления Корпоративным секретарем
своих функций, с учетом ограничений, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами Общества.
8.3. Корпоративный секретарь обязан:
8.3.1. Своевременно и добросовестно выполнять функции Корпоративного
секретаря, предусмотренные настоящим Положением;
8.3.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
8.3.3. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов акционеров,
при решении возникающих вопросов исходить из приоритета соблюдения
интересов всех акционеров Общества;
8.3.4. Исполнять поручения Председателя Совета директоров Общества;
8.3.5. Информировать Совет директоров Общества о возникновении
ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства
Российской Федерации, прав акционеров, а также возникновения
корпоративного конфликта;
Положение о Корпоративном секретаре
Лист 9
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
8.3.6. Проявлять объективность и независимость в своей деятельности, и в
случае возникновения конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров,
принимать возможные и разумные меры к их разрешению;
8.3.7. Систематически повышать свою квалификацию.
8.4. Корпоративный секретарь должен воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к возникновению
конфликта между его интересами и интересами Общества и/или акционеров, а в
случае возникновения такого конфликта - обязан информировать об этом Совет
директоров Общества.
8.5. Корпоративный секретарь при осуществлении своих полномочий и
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества и
акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества и акционеров добросовестно и разумно.
8.6. Корпоративный секретарь несет дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую и иную ответственность в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе
ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, нарушение требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и/или Уставом и внутренними документами Общества в
отношении Корпоративного секретаря, ответственность за разглашение
сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, ответственность за
неисполнение требований законодательства Российской Федерации, связанных
с инсайдерской информацией.
9. Взаимодействие корпоративного секретаря с органами управления
и со структурными подразделениями Общества
9.1. Корпоративный секретарь независим от исполнительных органов
Общества и осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
исполнительными органами Общества и иными должностными лицами
Общества, а также всеми структурными подразделениями Общества, в той
мере, в которой это необходимо для надлежащего осуществления им своих
функций
9.2. Генеральный директор Общества обеспечивает выделение ресурсов,
необходимых для осуществления Корпоративным секретарем своих функций.
9.3. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать
Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.
9.4. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур,
обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря,
Корпоративный секретарь должен своевременно сообщать Председателю
Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества.
9.5. Корпоративный секретарь контролирует и оказывает содействие в
подготовке информации (материалов) должностными лицами и структурными
подразделениями Общества при организации проведения Общих собраний
Положение о Корпоративном секретаре
Лист 10
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
акционеров Общества, заседаний/заочных голосований Совета директоров
Общества.
9.6. Корпоративный секретарь контролирует и оказывает содействие в
исполнении должностными лицами и структурными подразделениями
Общества решений органов управления Общества.
9.7. Корпоративный секретарь инициирует разработку и внедрение
положений и процедур, направленных на совершенствование корпоративного
управления в Обществе, повышение эффективности взаимодействия между
органами управления, контроля и исполнительными органами Общества.
10. Условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному
секретарю.
10.1. Размер вознаграждения, принципы премирования, условия и порядок
их выплаты определяются решением Совета директоров Общества с учетом
рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
10.2. Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю осуществляется
в сроки и порядке, установленные в Обществе для выплаты заработной платы.
10.3. Совет директоров Общества, с учетом рекомендаций Комитета
Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, может принять
решение о выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному
секретарю, на основе проведенной оценки деятельности Совета директоров
Общества, комитетов, в том числе оценки организации работы Совета
директоров Общества и его Комитетов, и корпоративного управления.
11. Действие Положения. Порядок внесения
изменений и дополнений в Положение
11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены по решению Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества может прекратить действие настоящего
Положения и принять новое Положение о Корпоративном секретаре Общества.
11.2. В случае противоречия норм законодательства Российской
Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
Положение о Корпоративном секретаре
Лист 11
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «КАМАЗª от 12.02.2019
(протокол № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете Совета директоров
Публичного акционерного общества «КАМАЗª
по бюджету и аудиту
1. Общие положения
1.1. Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного
общества «КАМАЗª по бюджету и аудиту (далее - Положение) определяет статус,
порядок создания, цели и задачи Комитета Совета директоров Публичного
акционерного общества «КАМАЗª (далее - Общество) по бюджету и аудиту, права
и обязанности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Комитета
Совета директоров Общества по бюджету и аудиту (далее - Комитет), порядок
принятия и оформления его решений.
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Положением о Совете директоров Общества и утверждается Советом
директоров Общества.
1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими
внутренними документами Общества.
1.4. Комитет является рабочим консультативно-совещательным органом
Совета директоров Общества, создаваемым для предварительного рассмотрения
вопросов, отнесенных настоящим Положением к компетенции Комитета, и
подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по
вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.
1.5. Комитет подотчетен Совету директоров Общества, не является органом
Общества. Через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и
обязанности.
1.6. Комитет не участвует в операционной деятельности Общества, не
дублирует функциональные обязанности структурных подразделений и работников
Общества.
2. Цели и задачи Комитета
2.1. Комитет создается в целях содействия эффективному выполнению
Советом директоров Общества своих функций путем предварительного
рассмотрения вопросов, касающихся:
планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества;
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
финансово-экономического управления в Обществе;
финансовой политики Общества;
корпоративных решений, оказывающих существенное влияние на
финансовое состояние Общества.
2.2. К функциям Комитета относятся:
2.2.1. В области финансово-экономического управления в Обществе и
корпоративных решений:
рассмотрение и подготовка рекомендаций по проектам бизнес-планов
Общества;
рассмотрение отчетов об исполнении утвержденных бизнес-планов
Общества;
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 2
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
подготовка рекомендаций и заключений по вопросам разработки и
реализации Обществом социальных программ;
подготовка рекомендаций по определению направлений и основных
принципов финансовой политики, политики по управлению финансовыми рисками
Общества;
подготовка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
рассмотрение
предложений
по
направлениям
использования
(распределения) прибыли Общества, формированию и использованию целевых
фондов Общества;
рассмотрение предложений по осуществлению крупных сделок и сделок с
заинтересованностью, а также сделок, связанных с приобретением в собственность,
отчуждением либо возможностью отчуждения зданий, сооружений, жилищного
фонда, земельных участков и других объектов недвижимости Общества, одобрение
(согласование) которых относится к компетенции Совета директоров;
рассмотрение вопросов участия Общества в юридических лицах совместно
с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и
(или)
государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с
ними лицами;
рассмотрение вопросов о совершении любых действий, которые приводят
или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в
пользу предприятий автомобилестроения и
(или) государственных органов
иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по
отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц).
2.2.2. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении
бухгалтерской
(финансовой) и консолидированной финансовой отчетности
Общества.
2.2.3. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления:
контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы
управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного
управления в Обществе, включая оценку эффективности процедур управления
рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления
и подготовку предложений по их совершенствованию;
рассмотрение и оценка исполнения политики Общества в области
управления рисками и внутреннего контроля;
контроль процедур, обеспечивающих соблюдение ПАО
«КАМАЗª
требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур ПАО
«КАМАЗª, требований бирж.
2.2.4. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 3
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
обеспечение независимости и объективности осуществления функции
внутреннего и внешнего аудита;
предварительное согласование утверждения назначения, освобождения от
занимаемой
должности
руководителя
структурного
подразделения,
осуществляющего внутренний аудит, а также предварительное рассмотрение
размера его вознаграждения;
оценка кандидатов в аудиторы Общества, существенных юридических лиц,
подконтрольных Обществу, выработка предложений по их назначению,
переизбранию и отстранению;
подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении размера
вознаграждения внешнего аудитора;
обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением
внутреннего аудита и внешними аудиторами;
проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Общества
существенных вопросов, возникших в ходе проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета, а также Международными
стандартами финансовой отчетности;
рассмотрение разногласий между внешним аудитором Общества и
исполнительными органами Общества по вопросам, касающимся финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества и консолидированной финансовой
отчетности организаций Общества, в случае, если принятие согласованного
решения по указанным вопросам не достигнуто в рабочем порядке, и подготовка
рекомендаций, направленных на урегулирование разногласий;
надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения
аудиторской проверки и заключений аудитора;
контроль за разработкой и за исполнением политики ПАО «КАМАЗª,
определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и
неаудиторского характера ПАО «КАМАЗª;
рассмотрение Политики Общества в области внутреннего аудита
(положения о внутреннем аудите);
рассмотрение отчетов руководителя структурного подразделения,
осуществляющего внутренний аудит, об итогах работы за год, об эффективности
выполнения процедур внутреннего контроля и планов по устранению
существенных недостатков системы внутреннего контроля Общества;
рассмотрение плана деятельности внутреннего аудита, бюджета на
реализацию функции внутреннего аудита;
рассмотрение существенных ограничений полномочий или бюджета
структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, или
иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего
аудита;
ежегодная оценка эффективности функции внутреннего аудита в
Обществе, организация проведения независимой оценки качества деятельности
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 4
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
внутреннего аудита в Обществе не реже одного раза в пять лет.
2.2.5. В области противодействия недобросовестным действиям работников
Общества и третьих лиц:
контроль эффективности функционирования системы оповещения о
потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том
числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а
также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководствам
Общества в рамках такой системы;
оценка реализации программ Общества, направленных на обеспечение
соблюдения требований законодательства в части противодействия коррупции;
анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
надзор за проведением специальных расследований по вопросам
потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации.
2.2.6. Рассмотрение сообщений Ревизионной комиссии Общества о
выявленных нарушениях.
2.2.7. Подготовка рекомендаций в отношении размера вознаграждения
Ревизионной комиссии Общества.
2.2.8. Подготовка отчета Совету директоров об итогах работы Комитета за год.
2.2.9. Подготовка соответствующей информации для включения в годовой
отчет и иные документы Общества.
2.2.10. Контроль за исполнением решений Совета директоров по вопросам в
пределах компетенции Комитета.
2.2.11. Иные задачи по решению Совета директоров Общества, в пределах
компетенции Комитета.
3. Состав Комитета и срок полномочий его членов
3.1. Комитет создается по решению Совета директоров Общества, в
соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Председатель и члены
Комитета назначаются на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров Общества.
3.2. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов.
3.3. Комитет должен состоять из большинства независимых директоров
Общества, а если это невозможно в силу объективных причин, членами Комитета
могут быть члены Совета директоров Общества, обладающие необходимыми для
достижения целей деятельности Комитета квалификацией и опытом, и отвечающие
следующим требованиям:
не являющиеся на момент избрания и в течение одного года,
предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами
должностных лиц Общества;
не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 5
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
члена Совета директоров Общества;
не являющиеся представителями государства или членами
исполнительного органа Общества.
Определение независимости членов Комитета осуществляется в соответствии
с Критериями определения независимости членов совета директоров
(наблюдательного
совета),
предусмотренными
Правилами
листинга
ПАО Московская биржа (далее - Критерии определения независимости).
3.4. Совет директоров Общества вправе самостоятельно принять решение о
прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Комитета, об
изменении количественного состава Комитета и избрании новых членов Комитета.
3.5. Любой член Комитета, включая Председателя Комитета, вправе выйти из
его состава, направив письменное уведомление в Совет директоров Общества. В
этом случае полномочия такого члена Комитета прекращаются со дня получения
Советом директоров Общества такого уведомления.
4. Председатель Комитета
4.1. Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества
большинством голосов из числа членов Совета директоров Общества.
4.2. Председатель Комитета может быть переизбран неограниченное число раз.
4.3. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью
Комитета, в том числе:
организует работу Комитета;
созывает заседания Комитета или организует заочное голосование;
председательствует на заседаниях Комитета;
организует ведение протокола заседания Комитета;
отчитывается перед Советом директоров Общества за деятельность
Комитета не реже одного раза в год;
исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.
4.4. В свое отсутствие Председатель Комитета обязан возложить исполнение
обязанностей председателя на одного из членов Комитета.
4.5. При равенстве голосов членов Комитета
«заª и
«противª по
рассматриваемому на заседании Комитета проекту решения считается принятым
тот вариант решения, за который проголосовал Председатель Комитета.
5. Обеспечение деятельности Комитета, вознаграждения и компенсации
членам Комитета
5.1. Для оформления документов и ведения дел Комитета по представлению
Корпоративного секретаря Общества Комитетом назначается Секретарь Комитета.
5.2. Секретарь Комитета осуществляет техническое обеспечение деятельности
Комитета. Секретарь Комитета обеспечивает условия, необходимые для
выполнения членами Комитета своих функций, организует предоставление
помещения для заседаний Комитета, транспортное обеспечение, обеспечение
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 6
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
проживания иногородних членов Комитета, пропускной режим.
5.3. Секретарь Комитета обеспечивает хранение и регистрацию протоколов
заседаний Комитета.
5.4. Секретарь Комитета осуществляет информационное обеспечение
деятельности Комитета, в том числе:
рассылку материалов к заседанию (заочному голосованию) Комитета;
информирование Председателя Комитета о наличии кворума для
проведения заседания Комитета;
формирование плана работы Комитета;
доведение принятых Комитетом решений до сведения должностных лиц
Общества;
обеспечение хранения материалов к заседаниям (заочным голосованиям)
Комитета;
направление членам Комитета бюллетеней для голосования в случае
принятия решений Комитетом путем заочного голосования;
подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым
принимаются путем заочного голосования;
подсчет голосов членов Комитета;
ведение и оформление протоколов заседаний (заочных голосований) и
делопроизводство Комитета.
5.5. Членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с
участием в деятельности Комитета. Размер таких вознаграждений и компенсаций
определяется в соответствии с положением, утвержденным Общим собранием
акционеров Общества.
6. Заседания Комитета
6.1. Заседания Комитета проводятся на плановой основе. План работы
составляется на корпоративный год и предусматривает вопросы согласно
предложениям членов Комитета. Все вопросы, включенные в план работы Совета
директоров Общества и относящиеся к компетенции Комитета, в обязательном
порядке предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета. План Комитета
утверждается решением Комитета.
Корпоративным годом считается период времени с даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества до даты следующего годового Общего
собрания акционеров Общества.
6.2. На основании решения Совета директоров Общества, по собственной
инициативе или по требованию членов Комитета Председатель Комитета вправе
созывать внеплановые заседания Комитета для рассмотрения неотложных
вопросов.
6.3. Любой член Комитета вправе инициировать включение в повестку дня
дополнительного вопроса в рамках компетенции Комитета.
6.4. Дата, место и время проведения заседания Комитета определяется в
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 7
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
решении Председателя Комитета о проведении заседания.
Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Комитета
формируются Секретарем Комитета с учетом плана работы Комитета и
поступивших предложений.
Повестка дня заседания утверждается Комитетом непосредственно на
заседании. Повестка дня заседания Комитета должна содержать полный перечень
конкретных вопросов, выносимых на обсуждение Комитета.
6.5. Уведомление о созыве заседания Комитета направляется каждому члену
Комитета в письменной форме (по факсу, электронной почтой, заказной почтой
или курьером, но в любом случае с подтверждением о получении уведомления
каждым членом Комитета), не позднее, чем за
10 календарных дней до
назначенной даты заседания.
Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени заседания и
перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании. К уведомлению
прилагается пояснительная записка по вопросам, предлагаемым для рассмотрения
на заседании Комитета, а также необходимые для предварительного рассмотрения
членами Комитета материалы и проекты соответствующих решений Комитета.
Перевод уведомления, пояснительной записки и всех материалов, и проектов
решений Комитета на английский язык направляется всем членам Комитета, не
говорящим по-русски, по электронной почте с подтверждением о получении
каждым таким членом Комитета не позднее чем за 7 календарных дней до даты
проведения заседания Комитета.
6.6. В заседаниях Комитета участвуют члены Комитета и иные лица,
приглашенные на заседание Комитета по каждому из рассматриваемых вопросов,
на основании решения Председателя Комитета.
7. Кворум и порядок принятия решений
7.1. Кворум заседания Комитета определяется Председателем Комитета при
открытии заседания.
Заседание Комитета
(заочное голосование членов Комитета) считается
правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа членов
Комитета.
7.2. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета
обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому
члену Комитета, не допускается.
Члены Комитета могут участвовать в работе заседаний Комитета посредством
использования систем конференц-связи (аудио- или видеоконференции).
Голоса членов Комитета, участвующих таким образом в работе заседания
Комитета, учитываются при определении кворума на заседании и при голосовании
по вопросам повестки дня заседания.
Письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании Комитета,
по вопросам повестки дня, учитываются при определении наличия кворума и
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 8
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.
7.3. Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.
8. Заочное голосование членов Комитета
8.1. Решение Комитета может быть принято заочным голосованием.
8.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем
Комитета.
В данном решении должны быть указаны:
формулировки вопросов и решений, вносимых на рассмотрение Комитета;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Комитета;
дата предоставления членам Комитета бюллетеней для голосования и (или)
иной информации (материалов);
дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
лицо, заявившее требование, в случае, если заочное голосование проводится
по требованию.
8.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комитета,
чьи бюллетени были сданы в Общество не позднее установленной даты окончания
приема бюллетеней.
Принявшими участие в заочном голосовании признаются также бюллетени,
подписанные членами Комитета и направленные до установленной даты окончания
приема бюллетеней посредством факсимильной связи, при условии, что такая
факсимильная копия позволяет определить вариант голосования члена Комитета и
его подпись.
Факсимильное сообщение, содержащее бюллетень для заочного голосования,
должно быть направлено по номеру факса, указанному в бюллетене, и получено
Обществом не позднее официально установленного в Обществе времени
завершения рабочего дня на дату окончания приема бюллетеней.
Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется
проголосовавшим членом Комитета почтой либо иным образом.
8.4. Заочное голосование может быть завершено ранее даты окончания приема
бюллетеней для заочного голосования в случае, если все члены Комитета
проголосовали до указанной даты. Дата завершения заочного голосования в этом
случае определяется по дате получения Обществом последнего бюллетеня или его
факсимильной копии.
8.5. Копия протокола заочного голосования членов Комитета направляется
членам Комитета в срок не позднее 7 дней с момента подписания протокола
заочного голосования членов Комитета.
9. Протокол заседания Комитета
9.1. На заседании Комитета ведется протокол.
9.2. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3 дней после его
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 9
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
проведения. В протоколе указываются:
место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на
заседании и Секретарем Комитета.
9.3. Мнения членов Комитета, выраженные в письменной форме и
собственноручно ими подписанные, а также бюллетени для голосования, в случае
проведения заочного голосования членов Комитета, приобщаются к протоколу.
10. Права, обязанности и ответственность
членов Комитета
10.1. Комитет вправе:
10.1.1. В инициативном порядке или по поручению Совета директоров
Общества рассматривать любые относящиеся к компетенции Комитета вопросы в
соответствии со своим планом работы.
10.1.2. Предлагать включение вопроса в рамках компетенции Комитета в
повестку дня заседания Совета директоров Общества, инициировать проведение
внеочередного заседания Совета директоров Общества.
10.1.3. Привлекать к своей деятельности лиц, не являющихся членами
Комитета.
10.2. Комитет обязан:
10.2.1. Осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его
акционеров.
10.2.2. Информировать Совет директоров Общества о своей деятельности.
10.2.3. Не реже одного раза в год представлять на утверждение Совету
директоров Общества отчет о результатах своей деятельности.
10.3.Член Комитета имеет право:
10.3.1. От имени Комитета и в рамках его компетенции запрашивать у
исполнительных органов, работников Общества и иных лиц информацию и
документы, необходимые для достижения целей деятельности Комитета.
10.3.2. Инициировать включения вопроса в повестку дня заседания Комитета,
требовать проведения внеочередного заседания Комитета.
10.3.3. Участвовать в заседании и голосовать по всем рассматриваемым
вопросам.
10.3.4. В случае невозможности принять личное участие в работе Комитета
направлять письменное мнение в отношении рассматриваемых вопросов.
10.3.5. Требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого
письменного мнения.
10.3.6. Получать вознаграждение за участие в деятельности Комитета и
компенсации связанных с ней расходов в соответствии с положением,
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 10
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
10.4. Член Комитета обязан:
10.4.1. Участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его
заседаниях, способствовать эффективному и конструктивному обсуждению
вопросов повестки дня заседания.
10.4.2. Действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и
разумно.
10.4.3. Не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций,
воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена
Комитета не сложилось обоснованной позиции.
10.4.4. Информировать председателя Комитета о наличии заинтересованности
в решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от
участия в голосовании по такому вопросу.
10.4.5. Обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему
доступной в связи с исполнением обязанностей членов Комитета.
10.4.6. Сообщать Совету директоров Общества о любом изменении своего
независимого статуса, т. е. несоответствии Критериям определения независимости.
10.5. Члены Комитета, включая Председателя Комитета, несут персональную
ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, а
также разглашение иной информации конфиденциального характера, ставшей им
известной в связи с исполнением обязанностей членов Комитета.
10.6. На лиц, приглашенных на заседания Комитета или привлекаемых к
деятельности Комитета, распространяются требования, установленные пунктом
10.5 настоящего Положения.
11. Действие Положения. Порядок внесения
изменений и дополнений в Положение
11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по
решению Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества может прекратить действие настоящего
Положения и принять новое Положение о Комитете Совета директоров Общества
по бюджету и аудиту.
11.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 11
ПАО «КАМАЗª по бюджету и аудиту
Всего листов 11
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «КАМАЗª от 12.02.2019
(протокол № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете Совета директоров
Публичного акционерного общества «КАМАЗª
по кадрам и вознаграждениям
1. Общие положения
1.1. Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного
общества
«КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
(далее
- Положение)
определяет статус, порядок создания, цели и задачи Комитета Совета директоров
Публичного акционерного общества «КАМАЗª (далее - Общество) по кадрам и
вознаграждениям, права и обязанности его членов, порядок созыва и проведения
заседаний Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям
(далее - Комитет), порядок принятия и оформления его решений.
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Положением о Совете директоров Общества и утверждается Советом
директоров Общества.
1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими
внутренними документами Общества.
1.4. Комитет является рабочим консультативно-совещательным органом
Совета директоров Общества, создаваемым для предварительного рассмотрения
вопросов, отнесенных настоящим Положением к компетенции Комитета, и
подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по
вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.
1.5. Комитет подотчетен Совету директоров Общества, не является органом
Общества. Через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и
обязанности.
1.6. Комитет не участвует в операционной деятельности Общества, не
дублирует функциональные обязанности структурных подразделений и работников
Общества.
2. Цели и задачи Комитета
2.1. Комитет создается в целях содействия эффективному выполнению
Советом директоров Общества своих функций путем предварительного
рассмотрения вопросов, касающихся:
эффективности деятельности Совета директоров Общества и его
комитетов, членов исполнительных органов Общества;
формирования в Обществе эффективной и прозрачной системы
вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов исполнительных
органов;
системы планирования преемственности членов органов управления,
членов исполнительных органов;
иных вопросов по решению Совета директоров Общества в пределах его
компетенции.
2.2. К функциям Комитета относятся:
2.2.1. В области формирования эффективной практики вознаграждения:
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 2
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
разработка и периодический пересмотр Политики Общества по
вознаграждению членам Совета директоров Общества, членам Правления
Общества и Генеральному директору Общества, надзор за ее внедрением и
реализацией;
выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов
исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
предварительная оценка работы Правления Общества и Генерального
директора Общества по итогам года в соответствии с Политикой Общества по
вознаграждению;
разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с
членами Правления Общества и Генеральным директором Общества;
разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера
вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества,
а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря Общества по
итогам года и предложений о премировании Корпоративного секретаря Общества;
надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения
и о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами
исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в
годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет
2.2.2. В области кадрового планирования:
ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров Общества и
его членов, в том числе оценка состава Совета директоров Общества с точки
зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности
его членов в работу Совета директоров Общества, определение приоритетных
направлений для усиления состава Совета директоров Общества;
ежегодное проведение детальной формализованной процедуры
самооценки или внешней оценки Совета директоров Общества и Комитетов Совета
директоров Общества с позиций эффективности их работы в целом, а также
индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его Комитетов,
разработка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении
совершенствования процедур работы Совета директоров Общества и его
Комитетов;
определение методологии самооценки и предложений по выбору
независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров
Общества
анализ профессиональной квалификации и независимости всех
кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей
доступной Комитету информации;
взаимодействие с акционерами в контексте подбора кандидатов в Совет
директоров Общества, формирование и доведение до акционеров рекомендаций в
отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров
Общества;
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 3
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
формирование программы вводного курса для вновь избранных членов
Совета директоров Общества, направленного на их ознакомление с ключевыми
активами, стратегией, деловой практикой, организационной структурой,
ключевыми руководящими работниками Общества, а также процедурами и
документами Совета директоров Общества, надзор за реализацией и
своевременной актуализацией такого вводного курса;
проведение описания индивидуальных обязанностей членов Совета
директоров и председателя Совета директоров Общества;
формирование программы обучения и повышения квалификации для
членов Совета директоров Общества;
планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения
преемственности деятельности, членов Правления Общества и Генерального
директора Общества, формирование рекомендаций Совету директоров Общества в
отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества, членов
Правления Общества и Генерального директора Общества;
анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении
профессиональной квалификации членов исполнительных органов общества и
иных ключевых руководящих работников;
регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров
Общества критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия
информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестал быть
независимым.
2.2.3. Подготовка отчета Совету директоров об итогах работы Комитета за год.
2.2.4. Подготовка соответствующей информации для включения в годовой
отчет и иные документы Общества.
2.2.5. Контроль за исполнением решений Совета директоров по вопросам в
пределах компетенции Комитета.
2.2.6. Иные задачи по решению Совета директоров Общества, в пределах
компетенции Комитета.
3. Состав Комитета и срок полномочий его членов
3.1. Комитет создается по решению Совета директоров Общества, в
соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Председатель и члены
Комитета назначаются на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров Общества.
3.2. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов.
3.3. Комитет должен состоять из большинства независимых директоров
Общества, а если это невозможно в силу объективных причин, членами Комитета
могут быть члены Совета директоров Общества, обладающие необходимыми для
достижения целей деятельности Комитета квалификацией и опытом.
Определение независимости членов Комитета осуществляется в соответствии
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 4
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
с Критериями определения независимости членов совета директоров
(наблюдательного
совета),
предусмотренными
Правилами
листинга
ПАО Московская биржа (далее - Критерии определения независимости).
3.4. Совет директоров Общества вправе самостоятельно принять решение о
прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Комитета, об
изменении количественного состава Комитета и избрании новых членов Комитета.
3.5. Любой член Комитета, включая Председателя Комитета, вправе выйти из
его состава, направив письменное уведомление в Совет директоров Общества. В
этом случае полномочия такого члена Комитета прекращаются со дня получения
Советом директоров Общества такого уведомления.
4. Председатель Комитета
4.1. Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества
большинством голосов из числа членов Совета директоров Общества.
4.2. Председатель Комитета может быть переизбран неограниченное число раз.
4.3. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью
Комитета, в том числе:
организует работу Комитета;
созывает заседания Комитета или организует заочное голосование;
председательствует на заседаниях Комитета;
организует ведение протокола заседания Комитета;
отчитывается перед Советом директоров Общества за деятельность
Комитета не реже одного раза в год;
исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.
4.4. В свое отсутствие Председатель Комитета обязан возложить исполнение
обязанностей председателя на одного из членов Комитета.
4.5. При равенстве голосов членов Комитета
«заª и
«противª по
рассматриваемому на заседании Комитета проекту решения считается принятым
тот вариант решения, за который проголосовал Председатель Комитета.
5. Обеспечение деятельности Комитета, вознаграждения и компенсации
членам Комитета
5.1. Для оформления документов и ведения дел Комитета по представлению
Корпоративного секретаря Общества Комитетом назначается Секретарь Комитета.
5.2. Секретарь Комитета осуществляет техническое обеспечение деятельности
Комитета. Секретарь Комитета обеспечивает условия, необходимые для
выполнения членами Комитета своих функций, организует предоставление
помещения для заседаний Комитета, транспортное обеспечение, обеспечение
проживания иногородних членов Комитета, пропускной режим.
5.3. Секретарь Комитета обеспечивает хранение и регистрацию протоколов
заседаний Комитета.
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 5
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
5.4. Секретарь Комитета осуществляет информационное обеспечение
деятельности Комитета, в том числе:
рассылку материалов к заседанию (заочному голосованию) Комитета;
информирование Председателя Комитета о наличии кворума для
проведения заседания Комитета;
формирование плана работы Комитета;
доведение принятых Комитетом решений до сведения должностных лиц
Общества;
обеспечение хранения материалов к заседаниям (заочным голосованиям)
Комитета;
направление членам Комитета бюллетеней для голосования в случае
принятия решений Комитетом путем заочного голосования;
подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым
принимаются путем заочного голосования;
подсчет голосов членов Комитета;
ведение и оформление протоколов заседаний (заочных голосований) и
делопроизводство Комитета.
5.5. Членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с
участием в деятельности Комитета. Размер таких вознаграждений и компенсаций
определяется в соответствии с положением, утвержденным Общим собранием
акционеров Общества.
6. Заседания Комитета
6.1. Заседания Комитета проводятся на плановой основе. План работы
составляется на корпоративный год и предусматривает вопросы согласно
предложениям членов Комитета. Все вопросы, включенные в план работы Совета
директоров Общества и относящиеся к компетенции Комитета, в обязательном
порядке предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета. План Комитета
утверждается решением Комитета.
Корпоративным годом считается период времени с даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества до даты следующего годового Общего
собрания акционеров Общества.
6.2. На основании решения Совета директоров Общества, по собственной
инициативе или по требованию членов Комитета Председатель Комитета вправе
созывать внеплановые заседания Комитета для рассмотрения неотложных
вопросов.
6.3. Любой член Комитета вправе инициировать включение в повестку дня
дополнительного вопроса в рамках компетенции Комитета.
6.4. Дата, место и время проведения заседания Комитета определяется в
решении Председателя Комитета о проведении заседания.
Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Комитета
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 6
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
формируются Секретарем Комитета с учетом плана работы Комитета и
поступивших предложений.
Повестка дня заседания утверждается Комитетом непосредственно на
заседании. Повестка дня заседания Комитета должна содержать полный перечень
конкретных вопросов, выносимых на обсуждение Комитета.
6.5. Уведомление о созыве заседания Комитета направляется каждому члену
Комитета в письменной форме (по факсу, электронной почтой, заказной почтой
или курьером, но в любом случае с подтверждением о получении уведомления
каждым членом Комитета), не позднее, чем за
10 календарных дней до
назначенной даты заседания.
Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени заседания и
перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании. К уведомлению
прилагается пояснительная записка по вопросам, предлагаемым для рассмотрения
на заседании Комитета, а также необходимые для предварительного рассмотрения
членами Комитета материалы и проекты соответствующих решений Комитета.
Перевод уведомления, пояснительной записки и всех материалов, и проектов
решений Комитета на английский язык направляется всем членам Комитета, не
говорящим по-русски, по электронной почте с подтверждением о получении
каждым таким членом Комитета не позднее чем за 7 календарных дней до даты
проведения заседания Комитета.
6.6. В заседаниях Комитета участвуют члены Комитета и иные лица,
приглашенные на заседание Комитета по каждому из рассматриваемых вопросов,
на основании решения Председателя Комитета.
7. Кворум и порядок принятия решений
7.1. Кворум заседания Комитета определяется Председателем Комитета при
открытии заседания.
Заседание Комитета
(заочное голосование членов Комитета) считается
правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа членов
Комитета.
7.2. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета
обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому
члену Комитета, не допускается.
Члены Комитета могут участвовать в работе заседаний Комитета посредством
использования систем конференц-связи (аудио- или видеоконференции).
Голоса членов Комитета, участвующих таким образом в работе заседания
Комитета, учитываются при определении кворума на заседании и при голосовании
по вопросам повестки дня заседания.
Письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании Комитета,
по вопросам повестки дня, учитываются при определении наличия кворума и
результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 7
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
7.3. Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.
8. Заочное голосование членов Комитета
8.1. Решение Комитета может быть принято заочным голосованием.
8.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем
Комитета.
В данном решении должны быть указаны:
формулировки вопросов и решений, вносимых на рассмотрение Комитета;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Комитета;
дата предоставления членам Комитета бюллетеней для голосования и (или)
иной информации (материалов);
дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
лицо, заявившее требование, в случае, если заочное голосование проводится
по требованию.
8.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комитета,
чьи бюллетени были сданы в Общество не позднее установленной даты окончания
приема бюллетеней.
Принявшими участие в заочном голосовании признаются также бюллетени,
подписанные членами Комитета и направленные до установленной даты окончания
приема бюллетеней посредством факсимильной связи, при условии, что такая
факсимильная копия позволяет определить вариант голосования члена Комитета и
его подпись.
Факсимильное сообщение, содержащее бюллетень для заочного голосования,
должно быть направлено по номеру факса, указанному в бюллетене, и получено
Обществом не позднее официально установленного в Обществе времени
завершения рабочего дня на дату окончания приема бюллетеней.
Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется
проголосовавшим членом Комитета почтой либо иным образом.
8.4. Заочное голосование может быть завершено ранее даты окончания приема
бюллетеней для заочного голосования в случае, если все члены Комитета
проголосовали до указанной даты. Дата завершения заочного голосования в этом
случае определяется по дате получения Обществом последнего бюллетеня или его
факсимильной копии.
8.5. Копия протокола заочного голосования членов Комитета направляется
членам Комитета в срок не позднее 7 дней с момента подписания протокола
заочного голосования членов Комитета.
9. Протокол заседания Комитета
9.1. На заседании Комитета ведется протокол.
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 8
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
9.2. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3 дней после его
проведения. В протоколе указываются:
место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на
заседании и Секретарем Комитета.
9.3. Мнения членов Комитета, выраженные в письменной форме и
собственноручно ими подписанные, а также бюллетени для голосования, в случае
проведения заочного голосования членов Комитета, приобщаются к протоколу.
10. Права, обязанности и ответственность
членов Комитета
10.1. Комитет вправе:
10.1.1. В инициативном порядке или по поручению Совета директоров
Общества рассматривать любые относящиеся к компетенции Комитета вопросы в
соответствии со своим планом работы.
10.1.2. Предлагать включение вопроса в рамках компетенции Комитета в
повестку дня заседания Совета директоров Общества, инициировать проведение
внеочередного заседания Совета директоров Общества.
10.1.3. Привлекать к своей деятельности лиц, не являющихся членами
Комитета.
10.2. Комитет обязан:
10.2.1. Осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его
акционеров.
10.2.2. Информировать Совет директоров Общества о своей деятельности.
10.2.3. Не реже одного раза в год представлять на утверждение Совету
директоров Общества отчет о результатах своей деятельности.
10.3.Член Комитета имеет право:
10.3.1. От имени Комитета и в рамках его компетенции запрашивать у
исполнительных органов, работников Общества и иных лиц информацию и
документы, необходимые для достижения целей деятельности Комитета.
10.3.2. Инициировать включения вопроса в повестку дня заседания Комитета,
требовать проведения внеочередного заседания Комитета.
10.3.3. Участвовать в заседании и голосовать по всем рассматриваемым
вопросам.
10.3.4. В случае невозможности принять личное участие в работе Комитета
направлять письменное мнение в отношении рассматриваемых вопросов.
10.3.5. Требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого
письменного мнения.
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 9
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
10.3.6. Получать вознаграждение за участие в деятельности Комитета и
компенсации связанных с ней расходов в соответствии с положением,
утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
10.4. Член Комитета обязан:
10.4.1. Участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его
заседаниях, способствовать эффективному и конструктивному обсуждению
вопросов повестки дня заседания.
10.4.2. Действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и
разумно;
10.4.3. Не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций,
воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена
Комитета не сложилось обоснованной позиции.
10.4.4. Информировать председателя Комитета о наличии заинтересованности
в решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от
участия в голосовании по такому вопросу.
10.4.5. Обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему
доступной в связи с исполнением обязанностей членов Комитета.
10.4.6. Сообщать Совету директоров Общества о любом изменении своего
независимого статуса, т. е. несоответствии Критериям определения независимости.
10.5. Члены Комитета, включая Председателя Комитета, несут персональную
ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, а
также разглашение иной информации конфиденциального характера, ставшей им
известной в связи с исполнением обязанностей членов Комитета.
10.6. На лиц, приглашенных на заседания Комитета или привлекаемых к
деятельности Комитета, распространяются требования, установленные пунктом
10.5 настоящего Положения.
11. Действие Положения. Порядок внесения
изменений и дополнений в Положение
11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по
решению Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества может прекратить действие настоящего
Положения и принять новое Положение о Комитете Совета директоров Общества
по кадрам и вознаграждениям.
11.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
Положение о Комитете Совета директоров
Лист 10
ПАО «КАМАЗª по кадрам и вознаграждениям
Всего листов 10
УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего
собрания акционеров ОАО
«КАМАЗª от 28.06.2013
(протокол № 35)
Положение
о порядке выплаты дивидендов
Открытого акционерного общества «КАМАЗª
за 2012 год
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ОАО
«КАМАЗª (далее - «Обществоª), Федеральным законом "Об акционерных
обществах", Положением о дивидендной политике Открытого акционерного
общества «КАМАЗª, утвержденным решением Совета директоров Общества
от 28.09.2011 (протокол № 7).
1.2. Источником выплат дивидендов по акциям Общества является
чистая прибыль Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2012 год.
1.3. В соответствии с настоящим Положением выплачиваются доходы по
обыкновенным акциям Общества.
1.4. Общество является налоговым агентом при выплате доходов по
ценным бумагам.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
2.1. Рекомендации по размеру дивиденда приняты Советом директоров
Общества. Размер рекомендованного Советом директоров Общества
дивиденда составляет 69 копеек на акцию.
2.2. Размер дивиденда, объявленного годовым Общим собранием
акционеров Общества, составляет 69 копеек на акцию.
2.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой
категории (типа) дивиденды не позднее 27 августа 2013 года.
2.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.
2.5. Акционерам - юридическим лицам дивиденды выплачиваются в
безналичной форме банковским переводом.
2.6. Акционерам
- физическим лицам дивиденды выплачиваются
наличными денежными средствами почтовым переводом.
2.7. Налогообложение
доходов
от
полученных
дивидендов
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на
дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем
собрании акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов, -
17 мая 2013 года (определена решением Совета директоров Общества 6
марта 2013 года протокол № 2).
2.9. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах
которых он владеет акциями.
2.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по
акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
2
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся
у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше
суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше
указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств
Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
2.11. С целью организации планомерной и своевременной выплаты
дивидендов Общества привлекается регистратор Общества ЗАО
«Регистраторское общество
«СТАТУСª для осуществления функций
платёжного агента и технического исполнителя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
3.1. Владельцы ценных бумаг обязаны своевременно сообщать
Обществу сведения, необходимые для выплат по ценным бумагам, в том
числе предусмотренные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 и абзацем 2 пункта 7.2
Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв.
Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27).
3.2. Общество или владельцы ценных бумаг, нарушившие обязанности
по выплате доходов или создавшие препятствия для выплаты доходов по
ценным бумагам, возмещают убытки, причиненные потерпевшей стороне.
3.3. Общество освобождается от ответственности за невыплату или
несвоевременную выплату доходов по ценным бумагам в случае
непредоставления владельцами ценных бумаг необходимых сведений,
указанных в пункте 3.1. Положения, информации об изменении таких данных
или предоставления ими неполной или недостоверной информации об
изменении указанных данных.
3.4. В случае если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в
соответствии с пунктом
2.3Положения, объявленные дивиденды не
выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения
дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после
истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему
объявленных дивидендов.
3.5. Срок, указанный в пункте 3.4 Положения, в случае его пропуска
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее
право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием
насилия или угрозы.
3.6. По истечении указанного в пункте
3.4. Положения срока
объявленные
и
невостребованные
акционерами
дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.
3
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению
Обществом действий по выплате по ним доходов.
4.2. Общество сообщает о начисленных и/или выплаченных доходах по
ценным бумагам в соответствии с требованиями пункта 6.2.17 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(утв.
Приказом ФСФР РФ от 4.10.2011 N 11-46/пз-н).
4
УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего
собрания акционеров ОАО
«КАМАЗª от 27.06.2014
(протокол № 36)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты дивидендов
Открытого акционерного общества
«КАМАЗª за 2013 год
2
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ОАО
«КАМАЗª (далее - «Обществоª), Федеральным законом «Об акционерных
обществахª, Положением о дивидендной политике Открытого акционерного
общества «КАМАЗª, утвержденным решением Совета директоров Общества
от
21.05.2014
(протокол
№ 3) и решением годового Общего собрания
акционеров Общества от 27 июня 2014 года (протокол № 36), принятым по
вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2013 годª
1.2. Источником выплаты дивидендов на акции является прибыль
Общества после налогообложения
(чистая прибыль общества). Чистая
прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности
Общества за 2013 год по российским стандартам бухгалтерского учета (далее
- РСБУ).
1.3. В соответствии с настоящим Положением выплачиваются
дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
1.4.Налогообложение
доходов
от
полученных
дивидендов
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
Общество является налоговым агентом при выплате дивидендов по
акциям, учитываемым на лицевых счетах в реестре акционеров.
Номинальные держатели является налоговыми агентами при выплате
дивидендов по акциям, учитываемым на счетах депо.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ.
2.1. Решение о выплате дивидендов принято годовым Общим собранием
акционеров Общества 27 июня 2014 года.
Указанным решением определены размер дивидендов по акциям каждой
категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
2.2. Рекомендации по размеру дивиденда приняты Советом директоров
Общества
(протокол заседания от
21 мая
2014 г.
№ 3). Размер
рекомендованного Советом директоров Общества дивиденда составляет 29
копеек на акцию.
2.3.Размер дивиденда, объявленного годовым Общим собранием
акционеров Общества, составляет 29 копеек на акцию.
2.4. Дивиденды номинальным держателям выплачиваются не позднее 31
июля 2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -
21 августа 2014 года.
2.5. С целью организации планомерной и своевременной выплаты
дивидендов Общества привлекается регистратор Общества ЗАО
«Регистраторское общество
«СТАТУСª
(далее
«Регистраторª) для
осуществления функций платёжного агента и технического исполнителя.
3
2.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами
акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в
соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец
операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
2.7. Выплата дивидендов зарегистрированным в реестре лицам
осуществляется в безналичном порядке Регистратором.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества,
осуществляется путем почтового перевода денежных средств или путем
перечисления денежных средств на их банковские счета при наличии
информации в анкете зарегистрированного лица.
Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем
перечисления денежных средств на их банковские счета.
2.8. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам
считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств
организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления
денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский
счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
2.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права
которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают
дивиденды в денежной форме в порядке, установленном статьей
8.7
федерального закона «О рынке ценных бумагª.
2.10.Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и
который не исполнил обязанность по их передаче, установленную
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не
зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10
дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты
дивидендов.
2.11. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, определена годовым
Общим собранием акционеров Общества 27 июня 2014 года протокол № 36
как 17 июля 2014 года.
2.12. Решение в части установления даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, приняты по предложению
совета директоров Общества (протокол заседания от 21 мая 2014 г. № 3).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
3.1. Владельцы ценных бумаг обязаны своевременно сообщать
Обществу сведения, необходимые для выплат по ценным бумагам, в том
числе предусмотренные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 и абзацем 2 пункта 7.2
Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв.
Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27).
4
3.2. Общество или владельцы ценных бумаг, нарушившие обязанности
по выплате доходов или создавшие препятствия для выплаты доходов по
ценным бумагам, возмещают убытки, причиненные потерпевшей стороне.
Непредставление акционером названной выше информации, в частности
о реквизитах для выплаты дивидендов, влечет для акционеров ущерб в форме
упущенной выгоды, а для акционерного общества влечет денежные расходы,
связанные с:
а) уплатой комиссий за банковский или почтовый перевод;
б) уплатой комиссий за получение возврата дивидендов, направленных
по ненадлежащим реквизитам;
в) оплатой расходов по идентификации возвратов;
г) оплатой услуг платежного агента, привлекаемого для выплаты
дивидендов.
3.3. Общество освобождается от ответственности за невыплату или
несвоевременную выплату доходов по ценным бумагам в случае не
предоставления владельцами ценных бумаг необходимых сведений,
указанных в пункте 3.1. Положения, информации об изменении таких данных
или предоставления ими неполной или недостоверной информации об
изменении указанных данных.
3.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у
Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные
данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой
кредитора, вправе обратиться с требованием к Обществу о выплате таких
дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты
принятия решения об их выплате.
В случае если дивиденды не выплачены в установленный законом срок,
акционеры вправе взыскать их в судебном порядке.
Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных
дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением
случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало
данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а
обязанность по их выплате прекращается.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению
Обществом действий по выплате по ним доходов.
4.2. Общество раскрывает сведения о начисленных и выплаченных
дивидендах по акциям в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с требованиями пункта
6.2.17 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР
РФ от 4.10.2011 N 11-46/пз-н).
Приложение 8 к протоколу № 45
годового Общего собрания
акционеров ПАО «КАМАЗ
(дата составления протокола 28.06.2022)
УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «КАМАЗª 24.06.2022 г., Протокол № 45
ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Публичного акционерного общества «КАМАЗª
1. Общие положения
1.1. Положение о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗª
(далее
- Положение) определяет статус, порядок создания и компетенцию
Правления Публичного акционерного общества «КАМАЗª (далее - Общество),
права, обязанности, основания и размеры ответственности его членов, порядок
созыва и проведения заседаний Правления Общества (далее - Правление), порядок
принятия и оформления его решений.
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и утверждается Общим собранием акционеров
Общества.
1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими
внутренними документами Общества.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Правление
подотчетно Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров
Общества.
2. Компетенция Правления
2.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
2.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
2.2.1. Рассмотрение и представление Совету директоров Общества годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества.
2.2.2. Утверждение:
− Регламента подготовки и проведения заседаний Правления Общества;
− Положений о Комитетах Правления Общества;
− Положения о раскрытии информации Общества;
− Перечня конфиденциальной информации Общества;
− Перечня критичных рисков, мероприятий по снижению данных рисков и
уровня общего приемлемого риска.
− Порядка определения подконтрольных Обществу организаций, имеющих
для него существенное значение;
− Плана научно
- исследовательских, опытно конструкторских и
технологических разработок (НИОКТР).
− Положения об арбитраже при Обществе.
− Базовой концепции Программы качества в соответствии со стратегией
Общества в пределах суммы затрат, предусмотренной Бизнес-планом группы
организаций ПАО «КАМАЗª на текущий год.
2.2.3. Рассмотрение отчетов:
− о текущем исполнении годового Бизнес-плана группы организаций ПАО
«КАМАЗª в разрезе дочерних обществ ПАО «КАМАЗª (не реже одного раза в
квартал);
− об оценке рисков и мероприятий по их снижению;
− об исполнении комплаенс-программы.
2
2.2.4. Представление Совету директоров на утверждение годового и
перспективного Бизнес-планов группы организаций ПАО «КАМАЗª.
2.2.5. Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по
отчуждению и (или) приобретению недвижимости, сумма которых составляет от 5
до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2.2.6. Координация деятельности Общества по управлению рисками.
2.2.7. Закрепление функций управления рисками.
2.2.8. Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств
Обществом на сумму от 5 до
10 процентов балансовой стоимости активов
Общества.
2.2.9. Иные вопросы, выносимые на рассмотрение Правления.
3. Состав Правления и срок полномочий его членов
3.1. Правление формируется Советом директоров Общества. Количественный
состав Правления определяется решением Совета директоров Общества. Члены
Правления назначаются Советом директоров Общества по предложению
Генерального директора Общества сроком на пять лет. По истечении срока
полномочий действующий состав Правления осуществляет свои полномочия до
назначения нового состава Правления.
Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления или всех
членов Правления и о прекращении соответствующего трудового договора с
членом
(членами) Правления может быть принято в любое время Советом
директоров Общества. Данное положение является обязательным условием
трудового договора, заключаемого Обществом с членом Правления.
3.2. Членом Правления может быть любое физическое лицо, деятельность
которого в качестве члена Правления не запрещена действующим
законодательством Российской Федерации, имеющее высшее образование и опыт
руководящей работы в сфере промышленности не менее 3 лет.
Членом Правления может быть назначено лицо, являющееся руководящим
работником (топ-менеджером) Общества.
При формировании Правления Совет директоров Общества стремится
обеспечить принцип представительства в нем руководителей основных бизнес-
направлений, а также основных поддерживающих функциональных блоков.
3.3. Заместители Председателя Правления Общества избираются членами
Правления из их числа большинством голосов от общего числа членов Правления.
3.4. Правление вправе создавать свои рабочие органы, как на постоянной
основе - комитеты, возглавляемые, как правило, заместителями Председателя
Правления, так и на временной основе - рабочие группы.
3.5. Генеральный директор Общества при представлении кандидата в члены
Правления обязан предоставить в Совет директоров Общества письменную
информацию о трудовой деятельности кандидата, занимаемых им должностях и
организациях, в которых он совместно со своими аффилированными лицами,
включая супруга, родителей, братьев, сестер, владеет
20 и более процентами
3
голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на
выдвижение своей кандидатуры в члены Правления.
3.6. Совмещение членами Правления должностей в органах управления
других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
4. Председатель Правления
4.1. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор
Общества.
4.2. Генеральный директор Общества:
− организует работу Правления;
− созывает заседания Правления или организует заочное голосование;
− председательствует на заседаниях Правления;
− организует ведение протокола заседания Правления, а также осуществляет
другие функции, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и
внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.
4.3. На период отсутствия Генерального директора Общества функции
Председателя Правления осуществляет Заместитель Председателя Правления.
Председатель Правления не вправе поручить выполнение своих функций
другому лицу.
4.4. При равенстве голосов членов Правления
«заª и
«противª по
рассматриваемому на заседании Правления проекту решения считается принятым
тот вариант решения, за который проголосовал Председатель Правления.
5. Обеспечение деятельности Правления, вознаграждения и компенсации
членам Правления
5.1. Для оформления документов и ведения дел Правления по представлению
Корпоративного секретаря Общества Правлением назначается Секретарь
Правления.
5.2.
Секретарь Правления осуществляет техническое обеспечение
деятельности Правления. Секретарь Правления обеспечивает условия,
необходимые для выполнения членами Правления своих функций, организует
предоставление помещения для заседаний Правления, транспортное обеспечение,
обеспечение проживания иногородних членов Правления, пропускной режим.
5.3. Секретарь Правления обеспечивает подписание членом Правления, не
являющимся работником Общества, Соглашения о конфиденциальности со сроком
действия соглашения с момента избрания нового состава Правления.
5.4. Секретарь Правления обеспечивает хранение и регистрацию протоколов
заседаний Правления.
5.5. Секретарь Правления осуществляет информационное обеспечение
деятельности Правления, в том числе:
− рассылку материалов к заседанию (заочному голосованию) Правления;
− информирование Председателя Правления о наличии кворума для
проведения заседания Правления;
4
− формирование плана работы Правления;
− доведение принятых Правлением решений до сведения должностных лиц
Общества;
− обеспечение хранения протоколов Правления и материалов к заседаниям
(заочным голосованиям) Правления;
− направление членам Правления бюллетеней для голосования в случае
принятия решений Правлением путем заочного голосования;
− подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым
принимаются путем заочного голосования;
− подсчет голосов членов Правления;
− ведение и оформление протоколов заседаний (заочных голосований) и
делопроизводство Правления.
5.6. На время отсутствия Секретаря Правления его функции, связанные с
ведением и оформлением протоколов заседаний
(заочных голосований),
осуществляет лицо, назначенное секретарем на текущее заседание Генеральным
директором Общества.
5.7. Секретарь Правления ежеквартально предоставляет на рассмотрение
Правления информацию о выполнении плана работы Правления и принятых
Правлением решений.
5.8. По решению Совета директоров Общества членам Правления в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета
директоров Общества.
5.9. Расходы, связанные с деятельностью Правления, осуществляются в
соответствии с порядком, установленным в Обществе.
5.10. Внутренние документы Общества, регулирующие пропускной и
внутриобъектовый режим, должны предусматривать выдачу членам Правления, не
являющимся работниками Общества, служебных документов, предоставляющих
право прохода (проезда) на охраняемые объекты в объеме, определенном для
Генерального директора Общества. Указанные служебные документы
оформляются членам Правления на основании запроса после предоставления двух
фотографий установленного образца.
6. Заседания Правления
6.1. Заседания Правления проводятся на плановой основе. План работы
составляется на календарный год и предусматривает вопросы согласно
законодательству, Уставу Общества, а также вопросы, предложенные членами
Правления и руководителями структурных подразделений Общества. План
Правления утверждается Генеральным директором Общества.
6.2. Заседания Правления планируются и проводятся, как правило, по месту
нахождения единоличного исполнительного органа Общества либо в ином месте,
определяемом Генеральным директором Общества.
5
6.3. Заседание Правления (заочное голосование членов Правления) созывается
(проводится) Генеральным директором Общества по его собственной инициативе,
по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии Общества или аудитора
Общества.
6.4. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит членам
Правления, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, Секретарю
Правления (по процедурным вопросам).
6.5. Дата, место и время проведения заседания Правления определяется
Генеральным директором Общества.
Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Правления и
список лиц, подлежащих приглашению на заседание Правления, формируются
Секретарем Правления с учетом плана работы Правления и поступивших
предложений.
Повестка дня заседания утверждается Генеральным директором Общества.
Повестка дня заседания Правления должна содержать полный перечень
конкретных вопросов, выносимых на обсуждение Правления.
6.6. Уведомление о созыве заседания Правления направляется каждому члену
Правления не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты заседания.
Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени заседания и
перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании. К уведомлению
прилагаются необходимые для предварительного рассмотрения членами
Правления материалы и проекты соответствующих решений Правления.
6.7. В заседаниях Правления участвуют члены Правления, лица,
инициировавшие заседание Правления, и иные лица, приглашенные на заседание
Правления по каждому из рассматриваемых вопросов. Приглашенные лица не
участвуют в голосовании.
6.8. В ходе заседаний Правления может вестись и храниться, наряду с
протоколом, аудиозапись заседания.
7. Кворум и порядок принятия решений
7.1. Кворум заседания Правления определяется при открытии заседания.
7.2. Заседание Правления (заочное голосование членов Правления) считается
правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа назначенных
членов Правления.
7.3. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления
обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому
члену Правления, не допускается.
7.4. Члены Правления могут участвовать в работе заседаний Правления
посредством
использования
систем
конференц-связи
(аудио-
или
видеоконференции), если при этом используются любые способы, позволяющие
6
достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
Голоса членов Правления, участвующих таким образом в работе заседания
Правления, учитываются при определении кворума на заседании и при
голосовании по вопросам повестки дня заседания.
7.5. Письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании
Правления, по вопросам повестки дня, учитываются при определении наличия
кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.
7.6. Решения
Правления
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании
членов Правления.
7.7. Решения Правления являются обязательными для исполнения
Генеральным директором Общества и работниками Общества.
8. Заочное голосование членов Правления
8.1. Решение Правления может быть принято заочным голосованием.
8.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления,
чьи бюллетени (факсимильные копии бюллетеней) были сданы в Общество не
позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
8.3. Заочное голосование может быть завершено ранее даты окончания приема
бюллетеней для заочного голосования в случае, если все члены Правления
проголосовали до указанной даты. Дата завершения заочного голосования в этом
случае определяется по дате получения Обществом последнего бюллетеня или его
факсимильной/сканированной копии.
9. Протокол Правления
9.1. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании,
а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.
9.2. Протокол Правления составляется в письменной форме не позднее 3 дней
после проведения заседания, заочного голосования. В протоколе указываются:
− место и время проведения заседания;
− лица, присутствующие на заседании;
− повестка дня заседания;
− вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
− принятые решения.
Протокол Правления, в случае проведения заседания, подписывается
Генеральным директором Общества и Секретарем Правления, а в случае принятия
решения в результате заочного голосования - Секретарем Правления.
При оформлении результатов заочного голосования членов Правления, в
протоколе могут быть исправлены допущенные в бюллетене описки, опечатки и
арифметические ошибки без изменения его содержания.9.3. Мнения членов
Правления, выраженные в письменной форме и собственноручно ими
7
подписанные, а также бюллетени для голосования, в случае проведения заочного
голосования членов Правления, приобщаются к протоколу.
9.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Правления для
ознакомления по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества и акционеров Общества, имеющих в совокупности не менее
25
процентов голосующих акций общества, а также копии протоколов акционерам
Общества, имеющих в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества, по их требованию за плату, не превышающую стоимости расходов на
изготовление копий и почтовые услуги.
Протоколы Правления должны быть предоставлены акционерам в течение 7
дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества.
9.5. Лицом, осуществляющим подсчет голосов при заочном голосовании
членов Правления Общества, является Секретарь Правления.
Секретарь Правления имеет право заверять своей подписью выписки из
протоколов Правления, копии протоколов Правления, а также заверять количество
листов в таких выписках и копиях.
10. Права, обязанности и ответственность членов Правления
10.1. Член Правления имеет право вносить вопросы на рассмотрение
заседания Правления, участвовать в обсуждении и голосовании по всем вопросам
повестки дня.
10.2. Члены Правления обязаны присутствовать на Общем собрании
акционеров Общества.
10.3. Член Правления обязан письменно уведомлять Совет директоров
Общества о владении ценными бумагами Общества и
(или) его дочерних
(зависимых) обществ, о намерении совершить сделки с ценными бумагами
Общества и
(или) его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.
10.4. Член Правления в течение двух месяцев со дня, когда узнал или
должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых может быть
признан заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязан направлять
Уведомление в Общество:
− о юридических лицах, в отношении которых он, их супруг, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и
(или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или
имеют право давать обязательные указания;
− о юридических лицах, в органах управления которых он, их супруг,
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
− об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых
он может быть признан заинтересованным лицом.
8
10.5. Член Правления в случае изменений сведений, указанных в пункте 10.4
настоящего Положения уведомлять об изменении таких сведений в течение 14
дней со дня, когда узнал или должен был узнать об их изменении.
10.6. Члены Правления должны воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязаны информировать об этом Совет директоров Общества.
10.7. Член Правления при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права
и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
10.8. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Правления несут ответственность перед Обществом или акционерами
за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими
порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1
Федерального закона «Об акционерных обществахª.
При этом не несут ответственности члены Правления, проголосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков,
или не принимавшие участие в голосовании.
При определении оснований и размера ответственности членов Правления
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
В случае, если ответственность несут несколько членов Правления, их
ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.
10.9. Общество или акционер
(акционеры) Общества, владеющий в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций
Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении
убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных
пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществахª.
11. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в
Положение
11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по
решению Общего собрания акционеров Общества.
Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие
настоящего Положения и принять новое Положение о Правлении Общества.
11.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
9
УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «КАМАЗª от
23.06.2017 (протокол № 40)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества «КАМАЗª
1. Общие положения
1.1. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
«КАМАЗª (далее - Положение) определяет статус, порядок создания, функции и
обязанности Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
«КАМАЗª (далее - Общество), права, обязанности и ответственность ее членов,
порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества (далее -
Ревизионная комиссия), порядок принятия и оформления ее решений.
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и утверждается Общим собранием акционеров
Общества.
1.3. Ревизионная комиссия осуществляет функции контроля за финансово -
хозяйственной деятельностью Общества.
1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим
Положением и другими внутренними документами Общества.
Ревизионная комиссия независима от должностных лиц и органов управления
Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
2. Функции и обязанности Ревизионной комиссии
2.1. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной
действующим законодательством и Уставом Общества:
2.1.1.
Проводит плановую документальную проверку финансово-
хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также
внеплановые документальные проверки по своей инициативе, решению
(поручению) Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по
вопросам:
состояние финансовой документации Общества;
законность заключенных от имени Общества договоров, иных
совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета
нормативным актам;
состояние финансового положения Общества: его платежеспособность,
ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашения прочих обязательств;
правильность составления балансов Общества, годового отчета, годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков
Общества по результатам отчетного года.
2.1.2. По итогам проверок составляет заключение, в котором содержатся:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Положение о Ревизионной комиссии
Лист 2
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
подтверждение достоверности, содержащихся в отчете о заключенных
Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
2.1.3. Предъявляет требование о созыве Совета директоров Общества.
2.1.4. Предъявляет требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
2.1.5. Избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии.
2.1.6. Разрабатывает и утверждает план своей работы на период до годового
Общего собрания акционеров.
2.1.7. Самостоятельно определяет порядок и формы проведения плановых и
внеплановых проверок
(ревизий) и подготовки заключения по результатам
проверок.
2.1.8. Осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением
рекомендаций, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок.
2.1.9. Принимает решения о проведении внеплановых проверок.
2.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не
позднее чем за 50 дней до годового Общего собрания акционеров Общества
заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Общества и годового отчета Общества.
2.3. Ревизионная комиссия обязана:
2.3.1. Своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров
Общества и Совета директоров Общества результаты осуществленных проверок в
форме письменных отчетов, докладных записок или сообщений на заседании
Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества;
2.3.2. Давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества и годового отчета Общества.
3. Состав Ревизионной комиссии и срок полномочий ее членов
3.1. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров
Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров
Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом
Общества.
3.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
3.3. Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо,
деятельность которого в качестве члена Ревизионной комиссии не запрещена
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Полномочия членов Ревизионной комиссии действуют с момента
избрания их годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
3.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится
менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии, Совет
Положение о Ревизионной комиссии
Лист 3
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
3.6. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает
вопрос об избрании Ревизионной комиссии, не может проводиться в форме
заочного голосования.
3.7. По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия любого
члена или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
Общее собрание акционеров Общества вправе решать вопрос о досрочном
прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии одновременно с
вопросом об избрании нового состава Ревизионной комиссии.
3.8. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Ревизионной
комиссии полномочия вновь избранных членов Ревизионной комиссии действуют
до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
3.9. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее
состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии
4.1. Внесение и рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в
Ревизионную комиссию осуществляется в соответствии
с действующим
законодательством в порядке, определенном Уставом Общества и Положением об
Общем собрании акционеров Общества.
4.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать
количественного состава Ревизионной комиссии, определенного в Уставе
Общества.
4.3. Кандидаты в состав Ревизионной комиссии должны письменно
подтвердить свое согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии.
4.4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и информация о наличии
или отсутствии их письменного согласия на избрание в состав Ревизионной
комиссии, в обязательном порядке представляются акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Общества.
4.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
4.6. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты,
набравшие большинство голосов акционеров - обладателей голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
4.7. В случае избрания в Ревизионную комиссию лица, являющегося членом
Совета директоров Общества или занимающего должность (должности) в органах
управления Общества, полномочия такого члена Ревизионной комиссии
приостанавливаются до момента определения им занимаемой должности.
4.8. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться
неограниченное число раз.
5. Председатель Ревизионной комиссии
5.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной
Положение о Ревизионной комиссии
Лист 4
ПАО «КАМАЗª
Всего листов 11
содержание .. 1 2 3 4 ..
|
||
|
|
|