ПАО «НК «Роснефть». Устав и внутренние документы (на июнь 2023 года)

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Промышленная безопасность, охрана труда, здоровья и окружающей среды относятся к

нашим основным приоритетам. Компания считает своим долгом обеспечить безопасные

условия для сотрудников, партнеров и населения регионов, в которых ведет деятельность.

Компания прилагает все усилия к тому, чтобы предотвращать несчастные случаи на

производстве, аварийные ситуации и пожары, а при возникновении таковых

минимизировать их последствия.

При выполнении работ мы соблюдаем следующие обязательные условия:



проходим необходимые обучение и инструктажи по соблюдению требований охраны

труда, пожарной и промышленной безопасности, оказанию первой помощи;

подтверждаем соответствующую квалификацию и пригодность к выполнению работ по

состоянию здоровья;



до начала работ выявляем наличие опасных и вредных факторов, обеспечиваем

необходимые меры предупреждения возможных нежелательных событий;



до начала работ определяем действия на случай аварийной ситуации, пожара;



получаем необходимые разрешения, обозначаем территорию проведения работ

сигнальными лентами и/или знаками безопасности;



применяем средства индивидуальной и коллективной защиты с учетом выявленных

опасностей и требований к безопасному производству работ на объекте;



не допускаем присутствия посторонних лиц и лиц в состоянии алкогольного или

наркотического (токсического) опьянения;



используем исправные оборудование, механизмы, инструменты и устройства

безопасности, пригодные для конкретного вида работ;



вмешиваемся в ситуации, когда работа выполняется небезопасно, и обязательно

информируем непосредственного руководителя о любой ситуации, которая создает

угрозу жизни и здоровью людей.

Компания рассматривает человеческую жизнь как высшую ценность, уделяет особое

внимание поддержке здорового образа жизни и охране здоровья. На всей территории

Компании действует запрет на хранение и употребление алкоголя и наркотических средств.

Наши высокие стандарты по обеспечению промышленной и пожарной безопасности,

охраны труда и окружающей среды обязательны для всех без исключения сотрудников, а

также учитываются во взаимоотношениях с партнерами, в том числе подрядными

организациями.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.06 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР «НОª ПАО «НК «Роснефтьª 05.04.2023 16:34

СТРАНИЦА 8 ИЗ 15

ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Партнерство, предусматривающее долгосрочные, плодотворные, доверительные и

взаимовыгодные отношения с акционерами и инвесторами, органами власти,

общественностью, деловыми партнерами

- один из важнейших ресурсов дальнейшего

развития, обеспечивающих достижение стратегических целей Компании. При этом акционеры

и инвесторы, органы власти, общество и общественные организации, деловые партнеры,

клиенты и конкуренты являются заинтересованными сторонами, внешними по отношению к

Компании.

5.1. АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

Компания уважает в равной степени права своих акционеров вне зависимости от

количества принадлежащих им акций, поддерживает с ними эффективный диалог, стремится

оправдать их доверие, выполняя заявленные обязательства по развитию и выплачивая

дивиденды.

Компания стремится соблюдать баланс между краткосрочными и долгосрочными

финансовыми результатами своей деятельности, удерживая при этом высокие позиции

кредитного рейтинга и должный уровень ликвидности ценных бумаг. Это обеспечивается, в

частности, управлением производственными, экологическими и финансовыми рисками,

исполнением законодательства, следованием правилам и процедурам корпоративного

управления, внутреннего контроля.

Своевременно публикуя достоверную информацию о своей деятельности в доступной

для акционеров форме, Компания гарантирует соблюдение прав акционеров и инвесторов.

5.2. ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Работая в России и других странах мира, Компания постоянно взаимодействует с

органами власти, выстраивая с ними конструктивные отношения, руководствуясь при этом

нормами применимого законодательства и высокими стандартами корпоративной и деловой

этики. Это расширяет возможности Компании и способствует созданию благоприятных

условий для развития бизнеса.

Компания соблюдает все требования законодательства, связанного с осуществлением

предпринимательской деятельности, в полной мере уплачивает налоги и заработную плату,

осуществляет профессиональное управление в области охраны здоровья персонала,

безопасности труда и экологии.

Компания не участвует в финансировании деятельности политических партий и

движений. Сотрудники информируют непосредственного руководителя о намерении

участвовать в политической деятельности.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.06 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР «НОª ПАО «НК «Роснефтьª 05.04.2023 16:34

СТРАНИЦА 9 ИЗ 15

ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

5.3. ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НК «Роснефтьª является социально ответственной Компанией. Выстраивание открытых

и прозрачных деловых отношений с общественностью в регионах присутствия

рассматривается как один из приоритетов деятельности.

Компания с уважением относится к культурному наследию, традициям, правам

населения и признает интересы общественных организаций в регионах, где осуществляет

свою деятельность.

Успешное сотрудничество Компании с обществом оказывает благотворное воздействие

на развитие территорий - создаются новые рабочие места, растет благосостояние местного

населения, более успешно решаются вопросы развития социальной сферы.

5.4. ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, КЛИЕНТЫ И КОНКУРЕНТЫ

Компания строго соблюдает антимонопольное законодательство, обеспечивает

потенциальным деловым партнерам открытый и равный доступ к процедурам закупки

товаров, работ и услуг, нацеливает их на формирование лучшего предложения по качеству и

цене. Компания гарантирует всем клиентам равноправный, конкурентный доступ к

добываемым углеводородам и продуктам их переработки.

В процессе изучения рынка, выбора деловых партнеров и заключения договоров

Компания уделяет особое внимание тому, чтобы:

 деловой партнер имел хорошую репутацию, обладал достаточным опытом, ресурсами и

компетенциями;

 цена приобретаемых товаров, работ, услуг и иные существенные условия сделки

соответствовали рыночному уровню;

 условия договора соответствовали всем применимым в данном случае требованиям и

нормам законодательства;

 отсутствовал конфликт интересов.

Мы уверены, что свободная конкуренция служит эффективному удовлетворению

растущих запросов деловых партнеров, обеспечивает их платежеспособный спрос на более

качественные продукты по конкурентным ценам.

Компания с уважением относится к конкурентам и взаимодействует с ними в

соответствии с общепринятыми нормами деловой этики, соблюдая при этом требования

антимонопольного законодательства тех стран, где осуществляет свою деятельность.

Работники Компании могут принимать участие в работе органов управления

юридических лиц, не аффилированных с Компанией, только при его одобрении

соответствующими органами управления Компании.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.06 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР «НОª ПАО «НК «Роснефтьª 05.04.2023 16:34

СТРАНИЦА 10 ИЗ 15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ И СТАНДАРТОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ

И СТАНДАРТОВ

Во всех регионах Компания работает исключительно в соответствии с требованиями

законодательства.

Мы не допускаем никаких форм противозаконного ведения бизнеса, взяточничества,

коррупции, торговли ценными бумагами с использованием инсайдерской информации,

мошенничества или отмывания денег. При исполнении должностных обязанностей

сотрудники руководствуются исключительно интересами Компании.

6.1. ПРОФИЛАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

В повседневной деятельности Компания руководствуется российским и зарубежным

законодательством по борьбе с коррупцией, принципами настоящего Кодекса, положениями

политик Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению

в коррупционную деятельность, а также подтверждает свою приверженность мировым

стандартам в области противодействия коррупции.

В Компании ведется профилактика всех видов корпоративного мошенничества,

искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, хищений, умышленной порчи

и иных злоупотреблений в отношении активов Компании.

Коррупционные действия - это предложение, дача, обещание, вымогательство или

получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей

для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме,

в том числе в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения

необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или

любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных органов,

частных компаний и политических деятелей.

6.2. ПОДАРКИ И ИНАЯ ВЫГОДА

Подарки, приглашения на представительские мероприятия и оказание разного рода услуг

деловым партнерам

(или деловыми партнерами) могут способствовать развитию

долгосрочных деловых отношений. Однако это не должно снижать нашу ответственность и

профессиональные требования к сотрудничеству с потенциальными партнерами.

При принятии решения о возможности подарить или получить тот или иной подарок от

делового партнера мы придерживаемся следующих правил:

 не принимаем (не дарим) подарки (в том числе в виде денег, ценных бумаг, драгоценных

металлов и камней, займов, сертификатов и подарочных карт, скидок и услуг,

предоставляемых не на общих основаниях), а также не посещаем мероприятия, которые

могут привести к возникновению обязательств;

 эти правила распространяются также на наших близких лиц (супруга, совершеннолетних

и несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, полнородных и

неполнородных братьев и сестер, родителей и усыновителей).

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.06 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР «НОª ПАО «НК «Роснефтьª 05.04.2023 16:34

СТРАНИЦА 11 ИЗ 15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ И СТАНДАРТОВ

6.3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Исполняя свои должностные обязанности и стремясь к достижению наивысших

результатов, мы руководствуемся исключительно интересами Компании.

Конфликт интересов - это любые ситуации и обстоятельства, при которых частные

интересы работника, его близких лиц противоречат или могут противоречить интересам

Компании и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение

работником своих обязанностей, в том числе на принятие решений в рамках выполнения

должностных обязанностей, способных привести к причинению вреда, нарушению прав,

законных интересов, утрате имущества и/или снижению деловой репутации Компании и/или

обществ группы.

Мы стремимся не допускать конфликта интересов в Компании. Соответственно, мы не

должны:

 владеть долей участия, ценными бумагами делового партнера или конкурента Компании,

привлекать от них займ или поручительство, входить в их органы управления, выступать

их агентом или представителем, иметь иную финансовую заинтересованность в

результатах деятельности тех или иных организаций с нарушением установленных

Компанией требований по данным вопросам;

 иметь в непосредственном подчинении близких лиц или участвовать в продвижении их

по службе в Компании, оценке деятельности или определении компенсаций (в том числе

заработной платы, премий и иных вознаграждений);

 использовать служебное положение в целях извлечения личной выгоды.

Во всех случаях ситуация, которая привела или может привести к конфликту интересов,

должна быть урегулирована.

6.4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ

В процессе работы мы часто сталкиваемся с информацией о деятельности Компании до

того, как эта информация будет ею публично раскрыта.

К инсайдерской относится точная и конкретная информация, включенная Компанией в

перечень сведений, раскрытие которых способно оказать существенное влияние на цены

финансовых инструментов Компании.

Владея такой информацией, мы не должны использовать ее для извлечения личной

выгоды на рынке ценных бумаг. Кроме того, мы не должны передавать подобную

информацию нашим близким или любым другим лицам.

6.5. ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Компания заинтересована в укреплении своей репутации открытого и добросовестного

участника рынка. Компания обеспечивает полноту, точность и достоверность данных,

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.06 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР «НОª ПАО «НК «Роснефтьª 05.04.2023 16:34

СТРАНИЦА 12 ИЗ 15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ И СТАНДАРТОВ

отражаемых в бухгалтерском учете и отчетности, в строгом соответствии с российским и

международным законодательством, а также принципами и правилами, установленными

положениями настоящего Кодекса.

Компания придерживается определенных норм, которые в первую очередь предназначены

для сотрудников, отвечающих за ведение и предоставление данных финансовой отчетности и

управленческого учета:

 деловые операции полностью и точно отражаются в финансовых отчетах и иной учетной

документации в соответствии с принципом прозрачности деятельности Компании;

 достоверность ведения и учета финансовой информации поддерживается строгим

соблюдением процедур внутреннего контроля;

 хранение и использование учетной документации осуществляются в соответствии с

требованиями действующих норм и законодательства.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.06 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР «НОª ПАО «НК «Роснефтьª 05.04.2023 16:34

СТРАНИЦА 13 ИЗ 15

ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА

7.1. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ КОДЕКСА

В повседневной деятельности мы соблюдаем правила и стандарты, установленные в

настоящем Кодексе. Руководство Компании оказывает активную поддержку и демонстрирует

приверженность законному и этичному ведению бизнеса в соответствии с принципами,

изложенными в данном Кодексе, организует регулярные информационные кампании,

соответствующее обучение персонала и другие мероприятия.

Каждый сотрудник несет ответственность за соблюдение этических норм. Порядок

применения норм данного Кодекса обязателен для всех работников, независимо от

занимаемой должности и положения в Компании и устанавливается внутренними

документами Компании.

7.2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В случае возникновения вопросов по применению и соблюдению изложенных в Кодексе

принципов, правил и стандартов мы обращаемся к непосредственному руководителю.

Каждый работник, а также любое заинтересованное лицо, у которого возникает вопрос

по применению и соблюдению Кодекса, может обратиться по электронному адресу

code@rosneft.ru.

Если вы усомнились в законности действий работников или деловых партнеров

Компании, следует отправить сообщение по адресу sec_hotline@rosneft.ru или позвонить по

телефону 8 800 500 25 45.

7.3. КОМИТЕТ ПО КОМПЛАЕНС

Комитет по комплаенс ПАО «НК «Роснефтьª является координационным органом.

Решения Комитета, относящиеся к формированию деловой и корпоративной этики,

исполнению законодательства, следованию правилам и процедурам корпоративного

управления и внутреннего контроля применяются органами управления и работниками

Компании в своей повседневной деятельности.

Комитет организует разработку Кодекса (изменений и дополнений), его рассмотрение и

обсуждение сотрудниками Компании или их представителями.

Комитет по комплаенс ПАО «НК «Роснефтьª осуществляет поддержку структурных

подразделений и Обществ Группы в вопросах применения и соблюдения положений Кодекса,

принимает решения и разрабатывает рекомендации для работников и должностных лиц

Компании по его использованию в повседневной жизни Компании, а также участвует в

урегулировании конфликтов интересов, которые не могут быть разрешены на уровне

отдельных Обществ Группы.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.06 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР «НОª ПАО «НК «Роснефтьª 05.04.2023 16:34

СТРАНИЦА 14 ИЗ 15

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОДЕКСА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОДЕКСА И ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ

Каждый сотрудник может вносить свои предложения по изменению Кодекса, направив

их на электронный адрес code@rosneft.ru.

Все они будут приняты к рассмотрению Комитетом по комплаенс ПАО «НК «Роснефтьª.

После одобрения Комитетом по комплаенс Кодекса (изменений и дополнений к нему) он/они

направляются на утверждение Советом директоров Компании. После введения Кодекса в

действие согласно с корпоративными процедурами, его положения являются обязательными

для исполнения всеми работниками Компании.

Текст Кодекса размещается на официальном сайте Компании www.rosneft.ru.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.06 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР «НОª ПАО «НК «Роснефтьª 05.04.2023 16:34

СТРАНИЦА 15 ИЗ 15

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Положение о Правлении

1.1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об

акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества

«Нефтяная компания

«Роснефть»

(далее

- Общество) и регулирует

деятельность Правления Общества (далее - Правление).

1.1.2.

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Правления,

сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок

принятия решений Правления, права и обязанности членов Правления, а

также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления.

1.2.

Функции Правления

1.2.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления

Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах

компетенции Правления, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Общества на

основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества,

настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Правление руководствуется решениями Общего собрания акционеров

Общества (далее - Общее собрание акционеров) и Совета директоров

Общества

(далее

- Совет директоров). Решения, принятые Общим

собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с их

компетенцией, являются обязательными для Правления. Правление

подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Статья 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1.

Назначение членов Правления

2.1.1. Правление формируется Советом директоров. Количественный состав

Правления определяется решением Совета директоров и должен быть

нечетным. Члены Правления назначаются Советом директоров по

предложению Главного исполнительного директора Общества сроком на 3

(три) года. По истечении срока полномочий действующий состав

Правления осуществляет свои полномочия до назначения нового состава

Правления.

2.1.2. Членом Правления может быть назначено лицо, являющееся руководящим

работником (топ-менеджером) Общества. При формировании Правления

обеспечивается принцип представительства в нем руководителей основных

бизнес-направлений и производственного сервиса, а также основных

поддерживающих функциональных блоков в соответствии с

организационной структурой, утвержденной Правлением.

2.1.3. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной

комиссии Общества (далее - Ревизионная комиссия).

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

2.1.4.

На заседании Совета директоров по вопросу назначения членов

Правления членам Совета директоров предоставляется информация о

наличии письменного согласия кандидатов на избрание членами

Правления. Кандидаты в члены Правления могут быть приглашены

Председателем Совета директоров на заседание Совета директоров, на

котором рассматривается вопрос о назначении членов Правления.

2.1.5.

Полномочия назначенного члена Правления начинаются с даты,

определенной решением Совета директоров, а если она не определена - с

даты, следующей за датой составления протокола заседания

(заочного

голосования) Совета директоров, на котором принято решение о

назначении члена Правления.

2.1.6.

Главный исполнительный директор Общества входит в Правление по

должности и исполняет функции Председателя Правления. В случае

прекращения полномочий Главного исполнительного директора его

полномочия Председателя Правления прекращаются с даты прекращения

его полномочий как Главного исполнительного директора Общества.

2.1.7.

Решение о заключении трудового договора с членом Правления и об

утверждении его условий, а также решение о внесении любых изменений в

трудовой договор с членом Правления и решение о прекращении трудового

договора с членом Правления в части исполнения им обязанностей члена

Правления принимается Советом директоров. В случае, если лицо

назначается на должность члена Правления, в трудовой договор такого

лица с Обществом вносятся изменения, отражающие назначение такого

лица членом Правления, либо с таким лицом дополнительно заключается

договор на выполнение функций члена коллегиального исполнительного

органа Общества.

2.1.8.

При принятии решения о назначении лица на должность члена Правления в

протоколе заседания

(заочного голосования) Совета директоров,

содержащем указанное решение, должны содержаться:

− полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность

члена Правления, а также данные документа, удостоверяющего его

личность; условия трудового договора (дополнительного соглашения к

трудовому договору) с назначаемым членом Правления;

− указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой

договор

(дополнительное соглашение к трудовому договору) с

назначаемым членом Правления в определенный срок (полные фамилия,

имя и отчество данного лица, его должность и место работы).

Также решением о назначении лица на должность члена Правления может

быть определена дата, с которой начинаются полномочия назначенного

члена Правления.

2.1.9.

На членов Правления распространяются особенности регулирования труда,

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для

руководителей организаций.

2.2.

Совмещение полномочий члена Правления с должностями в иных организациях

2.2.1. Члены Правления вправе совмещать должность члена Правления с

должностями в органах управления других организаций только с согласия

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

Совета директоров. При этом под должностями в органах управления

других организаций понимается вхождение в советы директоров

(наблюдательные советы), исполнительные органы управления других

коммерческих и некоммерческих организаций.

2.2.2.

Согласие Совета директоров на совмещение членом Правления должностей

в органах управления других организаций оформляется отдельным

решением Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Решение

по такому вопросу должно содержать:

−

полное наименование организации, по вопросу совмещения

должностей в которой принимается решение;

−

название совмещаемой должности;

−

иные условия совмещения должностей

(сроки, дополнительные

ограничения и т.п.), если Совет директоров сочтет целесообразным их

предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение должностей

членом Правления, если Совет директоров принял какие-либо решения по

иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о

факте совмещения членом Правления должностей в других организациях.

2.2.3.

В случае, если кандидат в члены Правления на момент его назначения

занимает должности в органах управления других организаций либо

планируется указанное совмещение после его назначения, в повестку дня

заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о назначении

члена Правления, должен быть также внесен вопрос о даче согласия Совета

директоров на совмещение кандидатом должности члена Правления и

должностей в органах управления других организаций. Такой вопрос

рассматривается Советом директоров в порядке, указанном в подпункте

2.2.2 настоящего Положения.

2.2.4.

В случае, если лицо, являющееся членом Правления Общества, назначено

на должность в органы управления других организаций, такое лицо обязано

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о таком

назначении

(принятии на работу), предоставить Председателю Совета

директоров и/или Корпоративному секретарю полную информацию об

организации и должности, на которую такое лицо назначено в органах

управления других организаций. В указанном случае вопрос о согласии

Совета директоров на совмещение таким членом Правления должностей в

органах управления других организаций должен быть внесен в повестку

дня ближайшего заседания Совета директоров.

2.3.

Прекращение полномочий члена Правления

2.3.1. Основаниями для прекращения полномочий члена Правления являются:

− прекращение полномочий члена Правления или всего состава

Правления по решению Совета директоров;

− сложение полномочий члена Правления по собственному желанию;

− принятие Общим собранием акционеров решения о ликвидации

Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

2.3.2.

Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении

полномочий члена Правления в следующих случаях:

− физической невозможности исполнения обязанностей членом

Правления (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление

умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья

83 Трудового кодекса Российской Федерации);

− получения Советом директоров заявления члена Правления о сложении

полномочий по собственному желанию;

− расторжения трудового договора с членом Правления, в силу которого

он является руководящим работником (топ-менеджером) Общества;

− в любое время по инициативе Совета директоров.

2.3.3.

Датой прекращения полномочий члена Правления является одна из

следующих дат:

− дата, следующая за датой составления протокола заседания Совета

директоров, на котором принято решение о прекращении полномочий

члена Правления или всего состава Правления, либо дата, определенная

таким решением Совета директоров;

− дата принятия решения Общим собранием акционеров о ликвидации

Общества и назначении ликвидационной комиссии;

− дата получения Обществом документов, дающих основание признать

члена Правления выбывшим в соответствии с подпунктом

6.3.2

настоящего Положения.

2.3.4.

Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления или всех

членов Правления и о прекращении соответствующего трудового договора

с членом (членами) Правления может быть принято в любое время Советом

директоров. Данное положение является обязательным условием трудового

договора, заключаемого Обществом с членом Правления.

2.3.5.

Прекращение полномочий члена Правления по решению Совета

директоров не является основанием для увольнения такого лица с

занимаемой в Обществе штатной должности.

2.3.6.

При принятии решения о досрочном прекращении полномочий члена

Правления в протоколе заседания

(заочного голосования) Совета

директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

− указание на то, что полномочия члена Правления досрочно

прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой

договор/дополнительное соглашение к трудовому договору в части

осуществления полномочий члена Правления;

− основание и/или ссылка на пункт и статью Трудового кодекса

Российской Федерации, в соответствии с которыми расторгается

трудовой договор/дополнительное соглашение к трудовому договору.

Также решением о досрочном прекращении полномочий члена Правления

может быть предусмотрена дата, с которой прекращаются полномочия члена

Правления.

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

2.3.7. В случае, если количество членов Правления становится менее количества,

составляющего установленный Уставом Общества кворум для проведения

заседания, Председатель Правления обязан направить требование о созыве

заседания Совета директоров для досрочного прекращения полномочий

Правления и назначения нового состава Правления либо назначения

дополнительных членов Правления.

Статья 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1.

Права члена Правления

Член Правления вправе:

3.1.1. участвовать в руководстве текущей деятельностью Общества в пределах

компетенции Правления, определенной Уставом Общества;

3.1.2. в целях реализации полномочий в рамках компетенции Правления

запрашивать от любого должностного лица Общества и получать любую

информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения

своих обязанностей члена Правления;

3.1.3. требовать созыва заседания Правления в порядке, установленном

настоящим Положением;

3.1.4. вносить вопросы в повестку дня заседания Правления.

3.2.

Обязанности члена Правления

Член Правления обязан:

3.2.1.

соблюдать требования Устава Общества и внутренних документов

Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров, Совета

директоров;

3.2.2.

действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных

акционеров, должностных и других лиц;

3.2.3.

воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к

возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества,

а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом

в известность Председателя Правления, а также Председателя Совета

директоров/Корпоративного секретаря Общества;

3.2.4.

предоставлять по требованию любого члена Совета директоров

информацию о деятельности Общества и Обществ Группы, необходимую

для исполнения членом Совета директоров своих обязанностей, в пределах,

допустимых законодательством Российской Федерации;

3.2.5.

не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах

третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об

Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном договором,

заключаемым с Обществом, и Положением об инсайдерской информации

Общества;

3.2.6.

инициировать проведение заседания Правления для решения неотложных

вопросов;

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

3.2.7. присутствовать на заседаниях Правления, за исключением случаев, когда

присутствие на заседании Правления невозможно по уважительным

причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.);

3.2.8. участвовать в принятии решений Правления путем голосования по

вопросам повестки дня заседаний Правления;

3.2.9. своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя

Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о своих

аффилированных лицах и об изменениях в их составе;

3.2.10. своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя

Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о юридических лицах,

в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим

аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих

акций (долей, паев);

3.2.11. своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя

Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о юридических лицах,

в органах управления которых он занимает должности, а также о работе по

совместительству в других организациях;

3.2.12. своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя

Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о предполагаемых

сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным

лицом;

3.2.13. письменно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя

Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о намерении

совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или его

дочерних (зависимых) обществ, а также ежеквартально информировать

Корпоративного секретаря о совершенных им сделках с такими ценными

бумагами;

3.2.14. готовить

предложения по улучшению финансово-хозяйственной

деятельности Общества по поручению Главного исполнительного директора

и/или Правления;

3.2.15. готовить для рассмотрения Правлением материалы по вопросам, входящим

в его компетенцию, по поручению Главного исполнительного директора

и/или Правления;

3.2.16. присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы

участников собрания.

3.3.

Конфликт интересов членов Правления с интересами Общества

3.3.1. Членом Правления не может являться лицо, владеющее и/или

контролирующее самостоятельно

или совместно

со

своим

аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих

акций

(долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица,

имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

3.3.2. Члены Правления и их аффилированные лица не должны принимать

подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с

исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-

либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными

такими лицами

(за исключением символических знаков внимания в

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при

проведении официальных мероприятий).

3.3.3. Трудовой договор между Обществом и членом Правления должен

содержать условия, изложенные в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 настоящего

Положения.

3.4.

Ответственность членов Правления

3.4.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если

иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

3.4.2. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членом Правления своих

обязанностей может являться основанием для принятия Советом

директоров решения о прекращении полномочий такого члена Правления и

о предъявлении к такому лицу претензий в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло

причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в

голосовании, не могут быть привлечены к ответственности за причинение

Обществу убытков.

3.4.4. Общество вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о

возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4.5. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных

средств осуществлять страхование ответственности членов Правления.

Статья 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1.

Председатель Правления

4.1.1. Председателем Правления по должности является Главный исполнительный

директор Общества.

4.1.2. Совет директоров назначает заместителя Председателя Правления, который

осуществляет функции Председателя Правления на время его отсутствия.

4.1.3. В случае отсутствия Председателя Правления и его заместителя функции

Председателя Правления осуществляет один из членов Правления по

решению Правления.

4.2.

Функции Председателя Правления

Председатель Правления:

4.2.1. организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует

на них;

4.2.2. формирует повестку дня заседаний Правления;

4.2.3. подписывает протоколы заседаний Правления, а также иные документы от

имени Правления;

4.2.4. определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении

отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

4.2.5. представляет Совету директоров отчеты о деятельности Правления;

4.2.6. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3.

Секретарь Правления

4.3.1. Секретарь Правления назначается Правлением.

4.3.2. Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и

информационному обеспечению работы Правления и его членов.

4.4.

Функции Секретаря Правления

Секретарь Правления:

4.4.1. заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными

внутренними документами Общества срок, информирует членов

Правления о проведении заседаний Правления;

4.4.2. направляет членам Правления необходимые к заседанию Правления

информацию и материалы;

4.4.3. оказывает техническое и организационное содействие членам Правления

при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления;

4.4.4. рассылает членам Правления бюллетени для голосования в случае

принятия решений Правлением заочным голосованием;

4.4.5. подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным

голосованием;

4.4.6. ведет и составляет, а также подписывает протоколы заседаний Правления;

4.4.7. составляет выписки из протоколов заседаний Правления и удостоверяет их

своей подписью;

4.4.8. обеспечивает хранение протоколов заседаний Правления и бюллетеней для

голосования, направленных членами Правления для принятия решений

Правления заочным голосованием;

4.4.9. ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей

документации Правления;

4.4.10. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением,

иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя

Правления.

4.5.

В случае отсутствия Секретаря Правления его функции выполняет работник

Общества по решению Правления.

Статья 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ

5.1.

Принятие решений Правлением

5.1.1. Решение Правления принимается следующими способами:

− на заседании Правления;

− заочным голосованием.

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

5.1.2. При принятии решений члены Правления, присутствующие на заседании,

обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого

голосования.

5.1.3. По решению Председателя Правления заседание Правления может

проводиться с использованием видеоконференции и телефонной связи, о

чем в протоколе заседания Правления производится соответствующая

запись. В таком случае местом проведения заседания считается место

нахождения Общества.

5.1.4. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления

обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному

лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.1.5. Решение Правления считается принятым, если за его принятие

проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на

заседании Правления и/или представивших письменное мнение, а при

заочном голосовании - более половины членов Правления, принимающих

участие в заочном голосовании.

5.1.6. В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений

Председатель Правления обладает правом решающего голоса.

5.1.7. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции

Правления, при Правлении могут создаваться комитеты, комиссии, иные

рабочие органы.

5.2.

Вступление решений Правления в силу

5.2.1. Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу

с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5.2.2. Решение Правления, принимаемое путем заочного голосования, вступает в

силу с даты составления протокола заседания Правления, но не позднее чем

на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1.

Созыв заседаний Правления

6.1.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с утверждаемым

Правлением ежеквартальным планом заседаний Правления, но не реже

одного раза в месяц. План заседаний Правления формируется на основании

решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов,

вносимых Председателем Правления, а также предложений членов

Правления, топ-менеджеров и руководителей структурных подразделений

Общества. План заседаний утверждается не позднее чем на первом

заседании Правления каждого квартала года. В случае необходимости

Председатель Правления созывает внеплановые заседания по своей

инициативе или по требованию члена Правления, члена Совета директоров,

Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

6.1.2. Требование о созыве заседания Правления направляется инициатором

проведения заседания Правления Председателю Правления или лицу,

выполняющему его функции, и может содержать формулировки вопросов

повестки дня заседания.

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

6.1.3.

В случае поступления требования о проведении заседания Правления

Председатель Правления обязан принять решение о созыве заседания

Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования.

Такое заседание должно быть проведено не позднее чем в течение 10

(десяти) рабочих дней с даты поступления требования о его проведении

либо вопросы, содержащиеся в требовании о проведении заседания

Правления, должны быть включены в повестку дня ближайшего заседания

Правления.

6.1.4.

При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель

Правления определяет:

− место и время проведения заседания;

− форму проведения заседания;

− повестку дня заседания;

− формулировки вопросов, поставленной на голосование;

− перечень информации

(материалов), предоставляемых членам

Правления к заседанию.

6.1.5.

На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в

повестку дня заседания. На заседаниях Правления могут рассматриваться

вопросы, не включенные в повестку дня, при согласии большинства

присутствующих на заседании членов Правления.

6.1.6.

На заседание Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами

Правления: члены Ревизионной комиссии, должностные лица и

руководители структурных подразделений Общества, представители

аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица. Приглашенные

лица вправе вносить предложения, делать замечания и предоставлять

справки и иную информацию по обсуждаемым вопросам только с

разрешения председательствующего на заседании.

6.2.

Информация о заседании Правления

6.2.1. Секретарь Правления уведомляет членов Правления о проведении

заседания Правления в письменной форме в срок не менее чем за 5 (пять)

рабочих дней до заседания Правления по электронной почте или иным

удобным для них способом, гарантирующим получение уведомления

каждым членом Правления

(в том числе посредством почтовой,

телеграфной, телетайпной или иной связи).

6.2.2. В уведомление членов Правления о заседании Правления включается

информация об инициаторе проведения заседания, повестке дня, месте и

времени проведения заседания, форме проведения заседания.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам

Правления направляются все необходимые материалы (информация).

6.2.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или

затрудняющих проведение заседания Правления в месте и/или во время, о

которых члены Правления были уведомлены, заседание по

запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и/или в

иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с

даты несостоявшегося заседания.

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

6.2.4. В случае изменения места и/или времени заседания Правления все члены

Правления должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого

времени для прибытия членов Правления на заседание. Уведомление об

указанных изменениях направляется членам Правления в любой форме,

гарантирующей получение уведомления членом Правления.

6.3.

Проведение заседания Правления

6.3.1.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления проводится по

следующей процедуре:

− открытие заседания;

− выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по

вопросу повестки дня;

− обсуждение вопроса повестки дня;

− предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

− голосование по вопросу повестки дня;

− подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования;

− закрытие заседания.

6.3.2.

Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее

половины числа избранных членов Правления. При определении кворума

не учитываются выбывшие члены Правления. Член Правления считается

выбывшим в случае смерти, признания судом умершим или безвестно

отсутствующим.

6.3.3.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки

дня учитываются письменные мнения членов Правления, отсутствующих

на заседании Правления.

6.3.4.

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления

Председателю Правления до проведения заседания Правления.

6.3.5.

Письменное мнение члена Правления может содержать его голосование как

по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

6.3.6.

Если копия письменного мнения члена Правления не была предоставлена

членам Правления до заседания, то председательствующий на заседании

обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на

заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по

которому представлено такое мнение.

6.3.7.

В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его

письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не

оглашается и при определении кворума и результатов голосования не

учитывается.

6.4.

Протокол заседания Правления

6.4.1. Протокол заседания Правления ведется Секретарем Правления, а при его

отсутствии — работником Общества, выполняющим его функции.

6.4.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих

дней после его проведения. В протоколе заседания Правления указываются:

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

− полное фирменное наименование Общества;

− дата, место и время проведения заседания;

− форма проведения заседания;

− номер протокола;

− лица, присутствующие на заседании;

− члены Правления, представившие письменное мнение по вопросам

повестки дня;

− кворум по всем или каждому вопросу повестки дня заседания;

− повестка дня заседания;

− вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с

указанием выбранного варианта голосования для каждого из

голосовавших членов Правления по каждому вопросу, поставленному на

голосование;

− принятые решения;

− сведения о лицах, подписавших протокол

(фамилия и инициалы

Председателя Правления или председательствующего на заседании и

Секретаря Правления).

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о

высказанных на заседании мнениях его участников.

6.4.3.

Материалы, рассмотренные на заседании Правления при обсуждении

вопросов повестки дня заседания Правления, а также письменные мнения,

стенограммы заседаний и бюллетени для голосования хранятся с

протоколом заседания Правления.

6.4.4.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на

заседании и Секретарем Правления. Копия протокола заседания Правления

направляется Секретарем Правления членам Правления или вручается под

роспись не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола.

6.5.

Доступ к протоколам заседаний Правления

6.5.1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту

нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков,

установленных органом, осуществляющим регулирование, контроль и

надзор в сфере финансовых рынков. Если такие сроки не установлены, то

Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

6.5.2. Общество обязано обеспечить акционерам, владеющим в совокупности не

менее 25 процентами голосующих акций Общества, доступ к протоколам

заседаний Правления. Протоколы заседаний Правления должны быть

предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения

Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами

требования об ознакомлении с протоколами заседаний Правления.

Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии

протоколов Правления. Плата, взимаемая Обществом за предоставление

данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

6.5.3. Ответственность

за

выполнение

обязательства

Общества,

предусмотренного подпунктом 6.5.2 настоящего Положения, несет лицо,

выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

6.5.4. Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета

директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, структурному

подразделению Общества, осуществляющему внутренний аудит и

контроль, по их требованию.

Статья 7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1.

Решение о проведении заочного голосования

7.1.1.

Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть

принято заочным голосованием.

7.1.2.

Для принятия решения Правлением путем заочного голосования каждому

члену Правления направляются уведомление о проведении заочного

голосования по вопросам повестки дня, материалы

(информация) и

проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня, в срок не

позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания установленного срока

приема бюллетеней для заочного голосования.

7.1.3.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

− фирменное наименование Общества;

− повестку дня заседания Правления;

− указание на проведение заочного голосования путем заполнения

бюллетеня;

− дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного

голосования;

− перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления.

7.1.4.

Члены Правления вправе представить свои предложения и/или замечания

по предложенным проектам решений Правления по вопросам,

поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 2 (два) рабочих

дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в

уведомлении о проведении заочного голосования.

7.1.5.

Секретарь Правления составляет бюллетени для заочного голосования с

учетом поступивших в соответствии с подпунктом

7.1.4 настоящего

Положения предложений и/или замечаний по предложенным проектам

решений Правления по вопросам повестки дня. В случае, если членом

(членами) Правления изменены формулировки проектов решений по

вопросу (вопросам) повестки дня, Секретарь Правления обязан включить в

бюллетень все проекты решений по такому вопросу

(вопросам),

предложенные членом (членами) Правления.

7.1.6.

Бюллетень для голосования, составленный в соответствии с подпунктом

7.1.5 настоящего Положения, направляется Секретарем Правления членам

Правления не позднее чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока

приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

голосования, в оригинале либо посредством факсимильной/электронной

связи.

7.1.7.

Бюллетень для голосования должен содержать:

− полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

− формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;

− варианты голосования;

− дату и время окончания срока приема бюллетеней;

− адрес для направления заполненных бюллетеней.

7.1.8.

При заполнении бюллетеня для голосования членом Правления должен

быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов

голосования по каждому из проектов решения по каждому из вопросов

(«за»,

«против»,

«воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть

подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов.

Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением данных

требований, признается недействительным

(в случае нарушений

требований к заполнению вариантов голосования признается

недействительным только в части соответствующего вопроса), не участвует

в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным

голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.1.9.

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования вручается членом

Правления Секретарю Правления в срок, указанный в бюллетене, или

направляется посредством электронной почты либо факсимильной связи с

последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по

адресу, указанному в бюллетене. Принявшими участие в заочном

голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены

Секретарем Правления не позднее срока окончания приема бюллетеней.

7.1.10. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного

голосования определяется на основании заполненных и подписанных

членами Правления бюллетеней, полученных Обществом в срок,

установленный в уведомлении о проведении заочного голосования. Кворум

по вопросам повестки дня при проведении заочного голосования имеется в

случаях, когда к дате окончания приема бюллетеней поступили бюллетени

не менее чем от половины избранных членов Правления

(кроме

выбывших). При определении кворума не учитываются недействительные

бюллетени.

7.1.11. На основании полученных бюллетеней Секретарь Правления подводит

итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет

протокол заседания Правления в порядке, установленном настоящим

Положением.

7.1.12. Протокол заседания Правления, проводимого заочным голосованием,

должен содержать:

− полное фирменное наименование Общества;

− информацию о форме проведения заседания;

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)

ПАО «НК «Роснефть»

_____________________________________________________________________________________

− дату проведения заседания, проводимого заочным голосованием (дата

окончания срока приема бюллетеней);

− номер протокола;

− информацию о членах Правления, представивших бюллетени до

окончания срока приема бюллетеней;

− кворум по всем или каждому вопросу повестки дня;

− вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

− принятые решения;

− сведения о лицах, подписавших протокол

(фамилия и инициалы

Председателя Правления или председательствующего на заседании и

Секретаря Правления).

Материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений,

а также бюллетени для голосования хранятся с протоколом заседания

Правления.

Статья 8. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

8.1.

Председатель Правления ежегодно представляет Совету директоров отчет о

деятельности Правления в течение месяца с даты окончания отчетного периода.

8.2.

Совет директоров вправе в любое время потребовать от Правления представления

любых иных отчетов.

8.3.

Периодичность и порядок отчетности лиц, ответственных за исполнение решений

Правления, устанавливаются соответствующим решением Правления.

8.4.

Контроль за выполнением решений Правления осуществляется в соответствии с

принятой в Обществе системой контроля выполнения решений исполнительных

органов Общества.

8.5.

Работники и должностные лица Общества несут ответственность за

неисполнение решений Правления.

Статья 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Решения о внесении изменений/дополнений в настоящее Положение или

утверждение Положения в новой редакции принимаются Общим собранием

акционеров.

9.2.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава

Общества отдельные положения настоящего документа вступают в противоречия с

действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества,

эти положения утрачивают силу, не подлежат применению и до момента внесения

соответствующих изменений в Положение члены Правления руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

3.2.

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

3.3.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА

ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

3.4.

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

СТРУКТУРА И ИЕРАРХИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

ДОВЕДЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПОЛИТИКИ

ССЫЛКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефтьª. ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,

тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефтьª.

® ПАО «НК «Роснефтьª, 2015

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 2 ИЗ 18

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Политика Компании в области оценки и учета запасов углеводородного сырья (далее -

Политика) определяет общие принципы деятельности в области оценки и учета запасов

углеводородного сырья по всем месторождениям и лицензионным участкам

ПАО «НК «Роснефтьª, Обществ Группы, расположенных на территориях различных

субъектов Российской Федерации, внутренних морских вод, территориального моря и

континентального шельфа, а также в других странах.

Настоящая Политика разработана в соответствии с:

 Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрахª;

 Временной классификацией запасов месторождений, перспективных и прогнозных

ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной приказом Министерства природных

ресурсов Российской Федерации от 07.02.2001 № 126;

 Порядком

представления

государственной

отчетности

предприятиями,

осуществляющими разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, в

федеральный и территориальные фонды геологической информации, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.1996 № 215;

 Письмом МПР РФ от 08.10.1996 № ВБ-61/2594 «О методических рекомендациях по

заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения № 6-

ГР (нефть, газ, компоненты), ведению федерального и сводных территориальных

балансов запасовª;

 Постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической

информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке

взимания платы за ее проведениеª;

 Методическими рекомендациями по подсчету геологических запасов нефти и газа

объемным методом.

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика выражает позицию Компании в области оценки и учета запасов

углеводородного сырья, формализует единые принципы и подходы в данной области.

ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

Задачами настоящей Политики являются:

 постановка целей и задач Компании, а также принципов реализации деятельности в

области оценки и учета запасов углеводородного сырья;

 определение системы управления деятельностью по оценке и учету запасов

углеводородного сырья

(включая объекты управления, уровни управления,

распределение ответственности и полномочий);

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 3 ИЗ 18

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 определение структуры и иерархии локальных нормативных документов,

регулирующих деятельность Компании в области оценки и учета запасов

углеводородного сырья;

 определение основных рисков и мероприятий по управлению ими.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефтьª и

дочерних обществ ПАО «НК «Роснефтьª, деятельность которых прямо или косвенно связана

с оценкой и учетом запасов углеводородного сырья по месторождениям и лицензионным

участкам ПАО

«НК

«Роснефтьª, Обществ Группы, расположенных на территориях

различных субъектов Российской Федерации, внутренних морских вод, территориального

моря и континентального шельфа, а также в других странах.

Настоящая Политика носит рекомендательный характер для исполнения работниками

зависимых обществ ПАО «НК «Роснефтьª.

Требования Политики становятся обязательными для исполнения в дочернем и зависимом

обществе ПАО «НК «Роснефтьª, а также ином Обществе, в котором прямо или косвенно

участвует ПАО «НК «Роснефтьª после их введения в действие в Обществе в соответствии с

Уставом Общества и в установленном в Обществе порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны

противоречить настоящей Политике.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Политика утверждается в ПАО

«НК

«Роснефтьª решением Правления

ПАО «НК «Роснефтьª и вводится в действие в ПАО

«НК

«Роснефтьª приказом

ПАО «НК «Роснефтьª.

Политика признаётся утратившей силу в ПАО «НК «Роснефтьª на основании решения

Правления ПАО «НК «Роснефтьª.

Изменения в Политику вносятся на основании решения Правления ПАО «НК «Роснефтьª и

вводятся в действие приказом ПАО «НК «Роснефтьª.

Инициаторами внесения изменений в Политику являются: топ-менеджеры

ПАО «НК «Роснефтьª, Общества Группы по согласованию с топ-менеджером

ПАО «НК «Роснефтьª, ответственным за оценку и учет запасов углеводородного сырья.

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения законодательства Российской

Федерации в области недропользования, ведения ресурсной базы углеводородного сырья,

изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 4 ИЗ 18

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АУДИТ ЗАПАСОВ - количественная и стоимостная оценка запасов углеводородного сырья.

Аудит запасов осуществляется на определенную дату при существующих экономических

условиях и действующих государственных правовых соглашениях.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ - интегрированная совокупность геологических, геофизических и

промысловых данных, объемно имитирующая геологический объект.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ, ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, КОНДЕНСАТА - количество нефти, газа,

конденсата и содержащихся в них попутных полезных компонентов, которое находится в

недрах в изученных бурением залежах и наличие которых в недрах доказано пробной или

промышленной эксплуатацией, или испытанием скважины, или обосновывается геолого-

геофизическими исследованиями.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ, ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, КОНДЕНСАТА - количество нефти,

газа и конденсата, содержащееся в невскрытых бурением ловушках, нефтегазоносных или

перспективных нефтегазоносных пластах, горизонтах или комплексах, и наличие которых в

недрах предполагается на основе геологических представлений, теоретических предпосылок,

результатов геологических, геофизических и геохимических исследований.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН - комплекс физических методов, используемых

для изучения горных пород в околоскважинном и межскважинном пространствах, а также

для контроля технического состояния скважин.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ - комплекс различных видов работ по геологическому

изучению недр с целью поиска и оценки месторождений полезных ископаемых.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОГО

АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

- федеральное бюджетное учреждение, целью

которого является обеспечение рационального недропользования в интересах государства,

осуществляющее проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,

геологической, экономической и экологической информации о представляемых в

пользование участков недр.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

- экспертиза

геолого-геофизических и геолого-промысловых материалов на любой стадии геологического

изучения месторождений при условии, что эти материалы позволяют дать объективную

оценку количества и качества запасов полезных ископаемых, их народнохозяйственного

значения, горнотехнических, гидрогеологических, экологических и других условий их

добычи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛАНС ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - документ, ведущийся с

целью учета состояния минерально-сырьевой базы, Федеральным агентством по

недропользованию и содержащий сведения о количестве, качестве и степени изученности

запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное

значение, об их размещении, о степени промышленного освоения, добыче, потерях и об

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 5 ИЗ 18

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

обеспеченности промышленности разведанными запасами полезных ископаемых на основе

классификации запасов полезных ископаемых.

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ, ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, КОНДЕНСАТА - часть геологических

запасов нефти, газа и конденсата, извлечение которых из недр на дату подсчета

экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при рациональном

использовании современных технических средств и технологий добычи с учетом

соблюдения требований по охране недр и окружающей среды.

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ, ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, КОНДЕНСАТА - часть геологических

ресурсов нефти, газа и конденсата, которую прогнозируется извлечь из недр с

использованием доступных технологий с учетом соблюдения требований по охране недр и

окружающей среды.

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- обязательства пользователя недр, отраженные в

Условиях пользования участка недр

(Лицензионном соглашении) в области

недропользования.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК - геометризованный блок недр, предоставляемый пользователю в

соответствии с лицензией на пользование недрами для геологического изучения, разведки и

добычи углеводородного сырья.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОМ НЕДР (ЛИЦЕНЗИЯ) - документ, удостоверяющий

право его владельца на пользование участком недр в определённых границах в соответствии

с указанной в нем целью в течение установленного в нем срока при соблюдении владельцем

заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной

власти и пользователем недр может быть заключён договор, устанавливающий условия

пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного

договораª [Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрахª].

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ SEC - стандарты системы учёта и оценки запасов

углеводородов, оценивающие и характеризующие месторождение по достоверности

существования в них залежей и по сроку действия лицензии Компании на разработку

месторождения.

Примечание: Международная классификация SEC соответствует требованиям Нью-

Йоркской фондовой биржи и является руководством для проведения оценок запасов

углеводородов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ PRMS

(PETROLEUM RESOURCES MANAGEMENT

SYSTEM)- стандарты системы управления ресурсами и запасами углеводородов,

оценивающие вероятность присутствия нефти в месторождении и учитывающие

экономическую эффективность извлечения этих запасов

(включая такие факторы, как

затраты на разведку и бурение, текущие производственные затраты, транспортные издержки,

налоги, сложившиеся цены на продукцию и иные факторы, влияющие на экономическую

эффективность данной залежи).

Примечание: В соответствии со стандартами международной классификации PRMS,

запасы классифицируются как «доказанныеª, «вероятныеª и «возможныеª исходя как

из геологических, так и коммерческих факторов.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 6 ИЗ 18

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НЕЗАВИСИМАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ - юридическое лицо, осуществляющее аудит

запасов углеводородного сырья по международной классификации на основании

заключенного договора с ПАО «НК «Роснефтьª.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ - подсчет запасов, отражающий оперативные изменения

состояния запасов углеводородного сырья в текущем году по месторождению или

отдельным подсчетным объектам месторождения по результатам геологоразведочных работ

или по результатам переоценки подсчетных параметров.

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ

- комплекс научных исследований по обобщению данных

геологоразведочных, опытных и промышленных работ, выполненных на месторождении,

направленный на создание объективных геологических моделей залежей в соответствии со

степенью их изученности, на основе которых различными методами определяется

количество полезных ископаемых и содержащихся в них полезных компонентов.

РОССИЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ - классификация запасов углеводородного сырья,

разработанная и утвержденная Министерством природных ресурсов Российской Федерации.

РЕСУРСНАЯ БАЗА - запасы и ресурсы углеводородного сырья всех категорий, числящиеся на

государственном балансе Российской Федерации за пользователем недр.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ

комплекс работ по обоснованию коэффициента извлечения нефти и выбору оптимального

варианта разработки по результатам технико-экономических расчетов.

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ (ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ) - составляющая часть

лицензии на пользование участком недр, содержащая права и обязательства пользователя

недр, сохраняющая свою силу в течение оговоренных в лицензии на пользование участком

недр сроков, либо в течение всего срока действия лицензии на пользование участком недр.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 7 ИЗ 18

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГИС - геофизические исследования скважин.

ГРР - геологоразведочные работы.

КОМПАНИЯ - группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая

ПАО «НК «Роснефтьª, в отношении которых последнее выступает в качестве основного или

преобладающего (участвующего) общества.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ

- хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения

ПАО «НК «Роснефтьª акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20

процентов и более.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) - структурное подразделение с самостоятельными

функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной

Положением о структурном подразделении.

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ - нефть, горючий газ, конденсат.

ФОРМА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

6-ГР

(ФОРМА

6-ГР)

- отчетный документ,

составляемый нефтегазодобывающим Обществом Группы о наличии на балансе Общества

Группы на 1 января, следующего за отчетным годом, запасов углеводородного сырья по

месторождениям и перспективным площадям, утвержденных Государственной комиссией по

запасам полезных ископаемых.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 8 ИЗ 18

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Являясь лидером российской нефтяной отрасли и одной из крупнейших публичных

нефтегазовых компаний мира, ПАО «НК «Роснефтьª осознает свою значимость, как одного

из самых больших бюджетообразующих предприятий Российской Федерации.

ПАО «НК «Роснефтьª является открытой и публичной Компанией, стремящейся к

увеличению своей прибыли и капитализации. Одной из ключевых задач Компании является

сохранение устойчивого стабильного роста стоимости Компании.

Основным элементом капитализации Компании являются запасы углеводородного сырья,

которыми она обладает. Поэтому Компания уделяет большое внимание вопросам оценки и

учета запасов углеводородного сырья.

Реализация эффективной деятельности по оценке и учету запасов углеводородного сырья

способствует целям увеличения прибыльности Компании.

3.1. ЦЕЛЬ КОМПАНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Целью Компании при оценке и учете запасов углеводородного сырья является обеспечение

эффективного управления ресурсной базой для постановки и достижения стратегических

целей Компании в области разработки месторождений и добычи углеводородного сырья,

эффективного бизнес-планирования Компании.

3.2. ЗАДАЧИ КОМПАНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Компания достигает поставленную цель посредством решения следующих задач:

 Эффективное планирование и организация выполнения работ по подсчету запасов

углеводородного сырья месторождений Компании.

 Анализ движения запасов и ресурсов углеводородного сырья, мониторинг восполнения

запасов углеводородного сырья промышленной категории.

 Обеспечение утверждения изменения запасов углеводородного сырья в установленном

порядке.

 Взаимодействие с Федеральным агентством по недропользованию по вопросам

постановки на государственный баланс и снятия с государственного баланса запасов

полезных ископаемых.

 Организация работ по независимому аудиту запасов.

 Разработка эффективных мероприятий по повышению категорийности запасов.

3.3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА

ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 9 ИЗ 18

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В основе деятельности Компании в области оценки и учета запасов углеводородного сырья

лежат следующие принципы:

 Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области оценки и

учета запасов углеводородного сырья.

 При оценке по Российской классификации запасов соблюдение единых стандартов,

норм и требований в области оценки и учета запасов углеводородного сырья,

установленных Государственной Комиссией по запасам полезных ископаемых

Федерального агентства по недропользованию.

 При оценке по Международным классификациям «PRMSª и «SECª реализация единых

стандартов и норм в соответствии с требованиями международного общества

инженеров - нефтяников и правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США.

 Использование принципов и методов оценки запасов углеводородного сырья,

общепринятых в мировой и отечественной практике.

 Обеспечение своевременности и высокое качество планирования и выполнения работ

по оценке и учету запасов углеводородного сырья по месторождениям Компании.

 Постоянный прогноз возникновения рисков и мониторинг рисков в области оценки и

учета запасов углеводородного сырья и своевременное принятие мер по их

нейтрализации.

 Объективность данных о запасах углеводородного сырья, подтверждаемая

независимым аудитом запасов.

 Централизация и ведение единой информационной базы данных о запасах.

3.4. ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Объектами управления в области оценки и учета запасов углеводородного сырья являются:

 Ресурсная база Компании.

 Бизнес-процессы:

«Оценка запасов углеводородного сырья по российской

классификацииª,

«Учет запасов углеводородного сырья по российской

классификацииª, «Оценка и учет запасов углеводородного сырья по международным

классификациямª.

 Базы данных, информационные ресурсы, содержащие информацию и документы

(итоговые отчеты по оценке запасов углеводородного сырья по месторождениям

Компании, форма статистической отчетности № 6-ГР и др.).

 Результаты бизнес-процессов:

 Отчеты, содержащие оценку запасов углеводородного сырья в соответствии с

Российской классификацией по месторождениям Компании, прошедшие

государственную экспертизу запасов полезных ископаемых.

 Обновленная геолого-техническая информация по всем месторождениям и

лицензионным участкам Компании.

 Обновленные геологические модели.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 10 ИЗ 18

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

4. ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Таблица 1

Основные риски в области оценки и учета запасов

углеводородного сырья и методы управления ими

№

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ОПИСАНИЕ РИСКА

П/П

РИСКА

РИСКАМИ

Недостаток исходной

Неподтверждаемость запасов в



Анализ базы исходных

информации для выполнения

ходе дальнейшего освоения

данных для выполнения

работ по подсчету запасов.

месторождения в результате

подсчета запасов.

высокой неопределенности

геологических моделей и



Выдача рекомендаций по

итоговых оценок в подсчете

дополнительным

запасов.

исследованиям.

 Подбор месторождений-

аналогов для обоснования

подсчетных параметров.

Отсутствие апробированной

Неподтверждаемость запасов в

Научно-исследовательские

методологии оценки подсчета

ходе дальнейшего освоения

работы в области изучения

запасов по «сложнымª

месторождения в результате

сложных коллекторов и

нетрадиционным коллекторам

высокой неопределенности

выработка методологии по их

(например, объекты ТРИЗ -

геологических моделей и

оценке (отбор и исследования

баженовский горизонт,

итоговых оценок в подсчете

керна из нетрадиционных

абалакская свита, хадумский

запасов.

коллекторов, разработка

горизонт).

алгоритмов интерпретации ГИС,

обоснование оптимального

комплекса ГИС для будущих

исследований).

Недостаток данных для

Недополучение льгот на налог



Выполнение анализа

определения проницаемости и

на добычу полезных ископаемых

ресурсной базы с целью

утверждения этого параметра в

по трудноизвлекаемым запасам.

выявления «проблемныхª

Государственной комиссии по

объектов разработки.

запасам полезных ископаемых

Федерального агентства по



Планирование

недропользованию с целью

дополнительных

учета в государственном балансе

исследований по

запасов полезных ископаемых.

месторождениям

(проведение

гидродинамических

исследований, отбор и

исследование керна,

разработка алгоритмов

определения

проницаемости,

обоснование

оптимального комплекса

геофизических

исследований скважин и

его проведение на

скважинах

месторождений).

Некорректный учет добычи по

Некорректная оценка текущих



Разработка методики

многопластовым объектам,

остаточных запасов.

распределения добычи по

приводящий к некорректной

объектам.

оценке текущих остаточных

запасов.



Контроль соблюдения

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 12 ИЗ 18

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

№

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ОПИСАНИЕ РИСКА

П/П

РИСКА

РИСКАМИ

методологии по

разделению добычи по

объектам.

Несоответствие объектов учета в

Некорректная оценка

 Приведение в

разных видах отчетности, разная

остаточных запасов, искаженная

соответствие объектов

детальность объектов

оценка выработанности

учета в разных видах

разработки и подсчетных

объектов.

отчетности.

объектов

 Контроль за соблюдением

правил учета по объектам

учета.

Низкое качество исходной

Некорректная оценка начальных

 Тщательный отбор

геолого-геофизической

запасов углеводородного сырья

подрядчиков для

информации

выполнения геолого-

геофизических работ при

проведении закупочных

процедур.

 Контроль над

проведением геолого-

геофизических работ

(организация

супервайзинга).

Некорректное отражение данных

Представление в Госорганы

Контроль со стороны главных

или технические ошибки в

искаженных данных о

геологов нефтегазодобывающих

форме статистической

параметрах залежей, свойствах

Обществ Группы за

отчетности № 6-ГР

нефти и, как следствие, объеме

строгим соблюдением

ресурсной базы Компании.

законодательных актов РФ по

заполнению формы

статистической отчетности 6-ГР,

а также порядком представления

государственной отчетности.

Понижение категорийности

Уменьшение капитализации

Контроль за соблюдением

запасов при оценке запасов по

Компании из-за понижения

планируемых сроков ввода

международным

категорийности запасов по

месторождений в разработку, а

классификациям из-за

Международным

также за мероприятиями по

изменения планируемого срока

классификациям «PRMSª и

оценке запасов по

ввода месторождений в

«SECª.

Международным

разработку.

классификациям «PRMSª и

«SECª

Невыполнение лицензионных

Потеря лицензии, штрафные

Контроль за выполнением

соглашений по срокам оценки

санкции, ухудшение репутации

лицензионных обязательств.

запасов

Компании.

Компания осуществляет управление рисками, связанными с

оценкой и учетом запасов

углеводородного сырья, в порядке, установленном применимым законодательством и

соответствующими локальными нормативными документами Компании.

Управление рисками деятельности в области «Оценки и учета запасов углеводородного

сырьяª базируется на следующих ключевых принципах:

 идентификация рисков по отношению к поставленным целям;

 планирование деятельности с учетом влияния рисков на достижение целей и плановых

показателей;

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 13 ИЗ 18

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

 реализацию мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления рисков

и/или минимизацию неблагоприятных последствий от их наступления.

Владельцем рисков в области оценки и учета запасов углеводородного сырья является топ-

менеджер ПАО «НК «Роснефтьª, ответственный за оценку и учет запасов углеводородного

сырья.

Работники структурных подразделений ПАО «НК «Роснефтьª и нефтегазодобывающих

Обществ Группы, задействованные в области оценки и учета запасов углеводородного

сырья, отвечают за идентификацию рисков, их качественную оценку, а также и проведение

корректирующих и предупреждающих действий.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 14 ИЗ 18

СТРУКТУРА И ИЕРАРХИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

5. СТРУКТУРА И ИЕРАРХИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Структура и иерархия локальных нормативных документов, регулирующих деятельность в

области оценки и учета запасов углеводородного сырья приведена на рисунке 2.

Политика в области оценки и учета запасов

углеводородного сырья

Стандарт формирования и

Стандарт по подсчету и

ведения баланса запасов

учету запасов

углеводородного сырья

углеводородного сырья по

Компании по российской

международным

классификации

классификациям

Процедурные документы,

регламентирующие оценку и

регламентирующие оценку

регламентирующие учет запасов

учет запасов углеводородного

запасов углеводородного сырья по

углеводородного сырья по

сырья по международным

российской классификации

классификациям

Рис. 1 Структура и иерархия локальных нормативных документов по оценке и учету запасов

углеводородного сырья

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 15 ИЗ 18

ДОВЕДЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПОЛИТИКИ

6. ДОВЕДЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика является публичной.

Настоящая Политика подлежит обязательному переводу на английский язык.

Доведение, распространение и обеспечение доступности использования настоящей

Политики осуществляется в установленном порядке путем информирования работников

ПАО «НК «Роснефтьª и Обществ Группы и публикации на внутренних и внешних

информационных ресурсах Компании.

Внедрение и мониторинг соответствия настоящей Политики деятельности Компании

осуществляет топ-менеджер ПАО «НК «Роснефтьª, ответственный за оценку и учет запасов

углеводородного сырья.

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется на двух уровнях:

 контроль, проводимый топ-менеджером ПАО

«НК «Роснефтьª, ответственным за

оценку и учет запасов углеводородного сырья руководителями структурных

подразделений ПАО

«НК

«Роснефтьª, руководителями и Главными Геологами

нефтегазодобывающих Обществ Группы, руководителями Корпоративных научно-

исследовательских и проектных институтов ПАО «НК «Роснефтьª, задействованными

в процессе оценки и учета запасов углеводородного сырья;

 независимый контроль (внутренний и внешний аудит).

По результатам вышеуказанных действий в Политику могут вноситься изменения с целью

улучшения в установленном порядке.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 16 ИЗ 18

ССЫЛКИ

7. ССЫЛКИ

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрахª.

Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической

информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке

взимания платы за ее проведениеª.

Письмо МПР РФ от 08.10.1996 № Б-61/2594

«О методических рекомендациях по

заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения

№ 6-ГР (нефть, газ, компоненты), ведению федерального и сводных территориальных

балансов запасовª.

Временная классификация запасов месторождений, перспективных и прогнозных

ресурсов нефти и горючих газов, утвержденная приказом Министерства природных

ресурсов Российской Федерации от 07.02.2001 № 126.

Порядок представления государственной отчетности предприятиями, осуществляющими

разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, в федеральный и

территориальные фонды геологической информации, утвержденный постановлением

Правительства Российской Федерации от 28.02.1996 № 215.

Petroleum Resources Management System, Society of Petroleum Engineers (SPE), 2007 =.

Система управления ресурсами и запасами жидких, газообразных и твердых

углеводородов / Комитет по запасам нефти и газа Общества инженеров-нефтяников

США (SPE). - 2007.

Reserves definition of Rule 4-10(a) (1)-(32) of Regulation S-X of the United States Securities

and Exchange Commission = Определение запасов, изложенные в Правилах 4-10(а) (1)-

(32) // Предписания S-X Комиссии Соединенных штатов по ценным бумагам и биржам.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

№ П1-01.02.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 17 ИЗ 18

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ

3.4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОПЕРАТОРОМ

3.5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ«««««««««««««««««««««««««««« ««««...««««««...««.«11

3.6. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.7. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.8. ПРАВА ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.9. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ССЫЛКИ

тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефтьª.

® ПАО «НК «Роснефтьª, 2019

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ П2-03 П-07 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 2 ИЗ 15

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Политика Компании «Компании «В области обработки персональных данныхª (далее -

Политика) является основополагающим документом, регулирующим деятельность

ПАО «НК «Роснефтьª и Обществ Группы в области обработки персональных данных.

Настоящая Политика:

 разработана

учётом требований Конституции Российской Федерации,

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в

области обработки персональных данных;

 определяет цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни

субъектов персональных данных и обрабатываемых в Компании персональных данных,

функции Компании при обработке персональных данных, права субъектов

персональных данных, а также требования к защите персональных данных.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения:

 работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефтьª, задействованными в

процессе обработки персональных данных;

 работниками в подконтрольных ПАО «НК «Роснефтьª Обществах Группы

зарегистрированных в Российской Федерации, в отношении которых, акционерными и

иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок

реализации акционерами / участниками своих прав, в том числе по управлению в

подконтрольных ПАО «НК «Роснефтьª Обществах Группы, задействованных в

процессе обработки персональных данных.

Настоящая Политика носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных

Обществ Группы, не являющихся подконтрольными ПАО «НК «Роснефтьª.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны

противоречить настоящей Политике.

Политика распространяется на любую обработку персональных данных в Компании,

организованную как до, так и после ввода в действие настоящей Политики.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Политика утверждается, признается утратившей силу и изменяется в

ПАО «НК «Роснефтьª решением Правления ПАО «НК «Роснефтьª и вводится в действие в

ПАО «НК «Роснефтьª приказом ПАО «НК «Роснефтьª.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ П2-03 П-07 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 3 ИЗ 15

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инициатором внесения изменений в Политику является вице-президент по кадровым и

социальным вопросам ПАО «НК «Роснефтьª. Иные топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефтьª и

Общества Группы инициируют внесение изменений по согласованию с вице-президентом по

кадровым и социальным вопросам ПАО «НК «Роснефтьª.

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения законодательства

Российской Федерации в области обработки персональных данных, организационной

структуры или полномочий руководителей и т.п.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ П2-03 П-07 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 4 ИЗ 15

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - обработка персональных

данных с помощью средств вычислительной техники [Федеральный закон от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данныхª].

БЛОКИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- временное прекращение обработки

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения

персональных данных) [Федеральный закон от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных

данныхª].

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - совокупность содержащихся в

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных

технологий и технических средств

[Федеральный закон от

27.07.2006

№ 152-ФЗ «О

персональных данныхª].

ИНФОРМАЦИЯ - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления

[Федеральный закон от

27.07.2006

№ 149-ФЗ

«Об информации, информационных

технологиях и о защите информацииª].

КОНТРАГЕНТ - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым ПАО «НК «Роснефтьª или Общество Группы вступает в договорные отношения, за

исключением трудовых отношений.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- обязательное для соблюдения

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия

иного законного основания.

НЕАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- обработка

персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных

либо извлечённых из такой системы, осуществляемая при непосредственном участии

человека.

Примечание: Обработка персональных данных не может быть признана

осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании,

что персональные данные содержатся в информационной системе персональных

данных либо были извлечены из нее.

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - действия, в результате которых становится

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность

персональных данных конкретному субъекту персональных данных [Федеральный закон

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данныхª].

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - любое действие (операция) или совокупность

действий

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ П2-03 П-07 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 5 ИЗ 15

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных

[Федеральный закон

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данныхª].

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

[Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данныхª].

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - действия, направленные на раскрытие

персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц [Федеральный

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данныхª].

РАБОТНИК - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем [ст.20

ТК Российской Федерации].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - действия, направленные на раскрытие

персональных данных неопределённому кругу лиц

[Федеральный закон от

27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данныхª].

СМЕШАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - обработка персональных данных,

включающая как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку

персональных данных.

СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - физическое лицо, которое прямо или косвенно

определено или определяемо с помощью персональных данных.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - передача персональных данных

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу [Федеральный

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данныхª].

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - действия, в результате которых становится

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители

персональных данных [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных

данныхª].

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ П2-03 П-07 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 6 ИЗ 15

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

КОМПАНИЯ - группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая

ПАО «НК «Роснефтьª, в отношении которых последнее выступает в качестве основного или

преобладающего (участвующего) общества.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) - хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения

ПАО «НК «Роснефтьª акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20

процентов и более.

ОПЕРАТОР - ПАО «НК «Роснефтьª или Общество Группы, осуществляющее обработку

персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав

персональных данных, подлежащих обработке, действия

(операции), совершаемые с

персональными данными.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - структурное подразделение ПАО «НК «Роснефтьª или

Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках

своих компетенций, определённых Положением о структурном подразделении.

ТОП-МЕНЕДЖЕР ПАО «НК «РОСНЕФТЬª - первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефтьª,

вице-президенты ПАО «НК «Роснефтьª, главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефтьª,

финансовый директор ПАО «НК «Роснефтьª, пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефтьª,

советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефтьª в ранге

вице-президентов, руководители служб ПАО «НК «Роснефтьª в ранге вице-президентов.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ П2-03 П-07 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 7 ИЗ 15

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЛАСТИ

ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персональных данных субъектов персональных данных оператором

осуществляется в целях:



обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации;



осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством

Российской Федерации на оператора, в том числе по предоставлению персональных

данных, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,

а также в иные государственные органы;



регулирования трудовых отношений с работниками оператора (содействие работникам

и кандидатам в трудоустройстве, обучении, оценке, контроль количества и качества

выполняемой работы, соблюдение положений трудового законодательства

Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы трудового права);



предоставления работникам оператора и членам их семей дополнительных гарантий и

компенсаций, льгот, в том числе негосударственного пенсионного обеспечения,

добровольного медицинского страхования, медицинского обслуживания и других видов

социального обеспечения;



защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов

персональных данных;



подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;



исполнения или заключения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем

или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в

случае реализации оператором своего права на уступку прав (требований) по такому

договору;



обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах оператора;



формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения

деятельности оператора и его филиалов и представительств;



исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об

исполнительном производстве;



осуществления прав и законных интересов оператора в рамках осуществления видов

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными

документами, или третьих лиц, либо достижения общественно значимых целей;



в иных законных целях.

Обработка персональных данных осуществляется в Компании на основе следующих

принципов:

 обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой

основе;

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ П2-03 П-07 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 8 ИЗ 15

ПАО «НК «Роснефть». Устав и внутренние документы (на июнь 2023 года) - часть 7