ПАО «НК «Роснефть». Устав и внутренние документы (на июнь 2023 года)

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ

6.1. Годовые отчеты Общества должны содержать информацию о прямом или косвенном

владении членами Совета директоров акциями Общества, акциями и долями участия в

уставных капиталах Обществ Группы.

6.2. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям осуществляет надзор за

раскрытием информации о прямом или косвенном владении членами Совета директоров

акциями Общества, акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы в

годовых отчетах и на официальном сайте Общества.

6.3. Информация о владении членами Совета директоров акциями Общества,

акциями/долями участия в уставных капиталах Обществ Группы раскрывается Обществом

на рынке ценных бумаг также в составе ежеквартального отчета.

По запросу Корпоративного секретаря члены Совета директоров должны предоставлять

соответствующую информацию в целях составления ежеквартального отчета в срок,

указанный в запросе.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª АКЦИЯМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª, АКЦИЯМИ И ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ В УСТАВНЫХ

КАПИТАЛАХ ОБЩЕСТВ ГРУППЫª

№ П3-01.03 Р-0036 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 12 ИЗ 13

ССЫЛКИ

7. ССЫЛКИ

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумагª.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацииª.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению

акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным

торгам (Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463

«О кодексе корпоративного управленияª).

Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефтьª № П3-01 КС-01 версия 2.00,

утвержденный решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª 15.11.2017 (протокол

от 17.11.2017 № 6).

Стандарт

Компании

«Охрана

сведений

конфиденциального

характераª

№ П3-11.03 С-0006 версия

5.00,

утвержденный решением Правления

ПАО «НК «Роснефтьª 04.09.2017 (протокол от 04.09.2017 № Пр-ИС-32п), введенный в

действие приказом ПАО «НК «Роснефтьª от 25.09.2017 № 551.

Положение ПАО «НК «Роснефтьª «Правила внутреннего контроля по предотвращению,

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации

ПАО «НК «Роснефтьª и (или) манипулирования рынкомª № П3-01 Р-0049 ЮЛ-001,

версия

3.00, утвержденное решением Совета директоров ПАО

«НК

«Роснефтьª

30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 6), введенное в действие приказом ПАО «НК

«Роснефтьª от 11.10.2019 № 553.

Положение ОАО «НК «Роснефтьª «О вознаграждении и компенсации расходов членов

Совета директоров ОАО «НК «Роснефтьª

№ П2-03 Р-0519 ЮЛ-001 версия 2.00,

утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефтьª

(протокол от

10.04.2015 № 28).

КАПИТАЛАХ ОБЩЕСТВ ГРУППЫª

№ П3-01.03 Р-0036 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 13 ИЗ 13

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.2.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

6.3.

СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.3.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ

6.3.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

6.3.3. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

6.3.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТАМ) И ВЫДАЧА ИМ

КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЮ В СЛУЧАЯХ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6.3.5. ИНЫЕ СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ЗАЩИТА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ССЫЛКИ

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефтьª. ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,

тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефтьª.

® ПАО «НК «Роснефтьª, 2017

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 2 ИЗ 22

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Политика устанавливает требования к формированию и поддержанию единой

информационной политики ПАО «НК «Роснефтьª, форматы внешних коммуникаций

ПАО «НК «Роснефтьª, в том числе:

 закрепляет принципы информационного взаимодействия ПАО

«НК «Роснефтьª с

акционерами, инвесторами, средствами массовой информации, заинтересованными

сторонами и др.

 устанавливает единые подходы в сфере такого взаимодействия, является основой

системы оперативного управления и реагирования на:

 события, способные повлечь возникновение информационных/репутационных

рисков;

 чрезвычайные ситуации и происшествия;

 прочие значимые события Компании.

Политика разработана в соответствии с Уставом ПАО

«НК

«Роснефтьª, Кодексом

корпоративного управления ПАО «НК «Роснефтьª № П3-01 КС-01, Кодексом деловой и

корпоративной этики НК «Роснефтьª № П3-01.06 П-01.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефтьª и

членами органов управления ПАО «НК «Роснефтьª.

Реализация ПАО «НК «Роснефтьª настоящей Политики обеспечивается исполнительными

органами ПАО «НК «Роснефтьª. Контроль соблюдения настоящей Политики осуществляет

Совет директоров (комитет Совета директоров) ПАО «НК «Роснефтьª.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны

противоречить настоящей Политике.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Политика утверждается, признается утратившей силу и изменяется в

ПАО «НК «Роснефтьª решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª и вводится в

действие приказом ПАО «НК «Роснефтьª.

Инициаторами внесения изменений в настоящую Политику являются: Департамент

информации и рекламы ПАО «НК «Роснефтьª, а также иные структурные подразделения

ПАО «НК «Роснефтьª по согласованию с Департаментом информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефтьª.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 3 ИЗ 22

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ - информация о финансовом положении

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и

движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПАО «НК РОСНЕФТЬª - лицо, занимающее постоянно или временно в

ПАО

«НК

«Роснефтьª должность, связанную с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполняющее такие

функции в ПАО «НК «Роснефтьª по специальному полномочию.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ - партнеры и контрагенты Компании, отраслевые и

общероссийские бизнес-сообщества, некоммерческие и общественные организации,

образовательные учреждения, а также работники Компании, население и иные лица,

заинтересованные во взаимодействии с Компанией, либо зависимые в той или иной степени

от осуществляемой Компанией деятельности в регионах присутствия, за исключением

органов государственной власти и управления.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - комплекс мероприятий по раскрытию информации в целях

её доведения до акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон в объёме,

необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений

или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную

деятельность Компании.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - систематизированная информация,

отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения

финансового положения организации, которая вместе с другими организациями и (или)

иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой

отчетности определяется как группа

[Федеральный закон от 27.07.2010

№ 208-ФЗ «О

консолидированной финансовой отчетностиª].

Примечание: Под корпоративными средствами массовой информации

подразумеваются газета, интернет-издание, телеканал, радиостанция, приложение

для смартфона для работников ПАО

«НК «Роснефтьª

(например,

«Нефтяной

курьерª), издания для работников Общества Группы, издание для акционеров

ПАО «НК «Роснефтьª.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и

предоставляемый информационным агентством, имеющим статус распространителя

информации на рынке ценных бумаг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО

«НК

«РОСНЕФТЬª

- сайт в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернетª, содержащий информацию о деятельности

ПАО «НК

«Роснефтьª, являющийся составной частью информационных ресурсов

ПАО «НК «Роснефтьª, представляющий собой совокупность технических, технологических

и организационных решений, доступ к которым обеспечивается посредством сети

«Интернетª по доменным именам www.rosneft.ru / www.rosneft.com.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 5 ИЗ 22

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ - официальное сообщение, подготовленное для средств массовой информации

и общественности, о событии, мероприятии или другом существенном информационном

поводе.

РАБОТНИК - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ПАО «НК «Роснефтьª

или его Обществом Группы.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ - обеспечение доступности информации всем заинтересованным

в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с

процедурой, гарантирующей её нахождение и получение.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - периодическое печатное издание, сетевое издание,

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная

программа, иная форма периодического распространения массовой информации под

постоянным наименованием (названием) [Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах

массовой информацииª].

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 6 ИЗ 22

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª - Правление ПАО «НК «Роснефтьª,

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефтьª.

КОМПАНИЯ - группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая

ПАО «НК «Роснефтьª, в отношении которых последнее выступает прямо или косвенно в

качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО

«НК

«РОСНЕФТЬª

- Общее собрание акционеров

ПАО «НК «Роснефтьª, Совет директоров ПАО

«НК

«Роснефтьª, Правление

ПАО «НК «Роснефтьª, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефтьª.

СМИ - средства массовой информации.

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª - первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефтьª,

вице-президенты ПАО «НК

«Роснефтьª, вице-президенты

- руководители Служб

ПАО «НК «Роснефтьª, статс-секретарь - вице-президент ПАО «НК «Роснефтьª, главный

геолог - вице-президент ПАО «НК «Роснефтьª, главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефтьª,

финансовый директор ПАО

«НК «Роснефтьª, советники и руководители структурных

подразделений ПАО «НК «Роснефтьª в ранге вице-президентов, пресс-секретарь

ПАО «НК «Роснефтьª.

MD&A - документ «Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности

Компанииª, подготавливаемый Департаментом консолидированной отчетности и

методологии ПАО

«НК

«Роснефтьª и представления результатов деятельности

ПАО «НК «Роснефтьª и публикуемый на официальном сайте ПАО «НК «Роснефтьª.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 7 ИЗ 22

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

3. ОСНОВНЫЕ

ПРИНЦИПЫ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ

Основными принципами информационной политики ПАО «НК «Роснефтьª являются:



регулярность - постоянное и систематическое представление акционерам, инвесторам

и заинтересованным сторонам информации о ПАО «НК «Роснефтьª путем

использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении

ПАО «НК «Роснефтьª;



оперативность

- обеспечение максимально коротких сроков информирования

акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон о наиболее существенных

событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность

ПАО «НК «Роснефтьª и затрагивающих интересы акционеров, инвесторов и (или)

заинтересованных сторон, а также обеспечение оперативного реагирования

(представления позиции ПАО «НК «Роснефтьª) на слухи или недостоверные данные,

формирующие искаженное представление о деятельности ПАО «НК «Роснефтьª и

стоимости его ценных бумаг;



доступность

- использование ПАО «НК «Роснефтьª разнообразных каналов и

способов распространения информации о ПАО «НК «Роснефтьª, обеспечивающих

свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров, инвесторов

и заинтересованных сторон к раскрываемой информации;



достоверность - представление акционерам, инвесторам и заинтересованным сторонам

информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со

стороны ПАО «НК «Роснефтьª за тем, чтобы распространяемая ПАО «НК «Роснефтьª

информация не была искажена или не являлась ошибочной;



полнота

- представление информации, достаточной для формирования наиболее

полного представления акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон о

действительном положении дел по интересующему их вопросу;



сбалансированность

- обеспечение ПАО

«НК

«Роснефтьª разумного баланса

открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности - с другой, в

целях максимальной реализации и учета права акционеров и заинтересованных лиц на

получение информации и ПАО «НК «Роснефтьª на защиту коммерчески значимой и

иной конфиденциальной информации;



равноправие - обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для

всех акционеров в соответствии с требованием законодательства Российской

Федерации;



защита информации - обеспечение ПАО «НК «Роснефтьª защиты конфиденциальной

информации ограниченного доступа в соответствии с действующим законодательством

и своими внутренними документами;



конфиденциальность - обеспечение бережного отношения не только к корпоративной

конфиденциальной информации, но и к конфиденциальной информации партнеров,

доступ к которой ПАО «НК «Роснефтьª получает при работе с ними;



объективность и нейтральность

- обеспечение раскрытия существенной для

акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон информации о деятельности

ПАО «НК «Роснефтьª, независимо от ее влияния

на

деятельность

ПАО «НК «Роснефтьª и от интересов каких-либо лиц или их групп;

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 8 ИЗ 22

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

 последовательность

- обеспечение раскрытия информации о деятельности

ПАО «НК «Роснефтьª, непротиворечащей (соответствующей) ранее опубликованным

ПАО «НК «Роснефтьª сведениям;

 синхронность и эквивалентность

- обеспечение раскрытия аналогичной по

содержанию существенной информации о деятельности ПАО «НК «Роснефтьª как в

Российской Федерации, так и за ее пределами.

Ответственность за раскрытие информации о ПАО «НК «Роснефтьª и его деятельности,

отвечающей указанным выше принципам, несут исполнительные органы

ПАО «НК «Роснефтьª.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящей Политикой, должна

раскрываться на русском языке и может раскрываться также на других языках.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 9 ИЗ 22

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Информационная политика ПАО «НК «Роснефтьª направлена на достижение наиболее

полной реализации прав акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон на получение

информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и

управленческих решений.

Основными целями информационной политики ПАО «НК «Роснефтьª являются:

 обеспечение доступности информации о ПАО «НК «Роснефтьª для акционеров,

инвесторов и заинтересованных сторон;

 недопущение раскрытия недостоверной и/или некорректной информации о

деятельности;

 обеспечение стабильно высокого уровня информационной прозрачности и

корпоративного управления;

 исполнение требований законодательства Российской Федерации, Банка России,

российских и иностранных организаторов торгов, внутренних документов Компании;

 обеспечение квалифицированного и качественного взаимодействия с представителями

СМИ;

 предотвращение рисков (в том числе информационных, репутационных, имиджевых),

способных нанести ущерб интересам, отрицательно повлиять на стоимость ценных

бумаг ПАО «НК «Роснефтьª.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 10 ИЗ 22

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ

5. ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ

Правом публичного выступления по вопросам деятельности Компании и представления

комментариев от имени Компании обладают:

 Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефтьª.

 Топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефтьª по указанию Главного исполнительного

директора ПАО «НК «Роснефтьª.

 Пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефтьª.

 Уполномоченные

работники

Департамента

информации

рекламы

ПАО «НК «Роснефтьª по согласованию с Главным исполнительным директором

ПАО «НК «Роснефтьª или топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефтьª.

 Иные должностные лица ПАО «НК «Роснефтьª по указанию Главного исполнительного

директора ПАО «НК «Роснефтьª.

Главный

исполнительный

директор

ПАО «НК «Роснефтьª,

пресс-секретарь

ПАО «НК «Роснефтьª, иные должностные лица ПАО «НК «Роснефтьª по указанию

Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефтьª обладают исключительным

правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью

ПАО «НК «Роснефтьª, на проводимых в Российской Федерации и за рубежом форумах,

конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и

ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и

субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-

конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с

комментариями для российских и зарубежных СМИ, финансовых и инвестиционных

компаний в пределах, установленных Законом РФ от

21.07.1993

№ 5485-1

«О

государственной тайнеª и Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой

тайнеª и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информацииª.

Раскрытие информации членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª и должностными

лицами ПАО «НК «Роснефтьª осуществляется в соответствии с требованиями настоящей

Политики и внутренними документами ПАО «НК «Роснефтьª и в пределах, установленных

действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами

ПАО «НК «Роснефтьª о государственной, коммерческой тайне, иной охраняемой

информации ПАО «НК «Роснефтьª, а также об информации для служебного пользования.

Председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª вправе официально комментировать

решения, принятые Советом директоров ПАО «НК «Роснефтьª, а также излагать точку

зрения Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª

(в рамках телефонных конференций,

интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров

ПАО «НК «Роснефтьª, в пределах, установленных действующим законодательством и

требованиями внутренних документов ПАО «НК «Роснефтьª о государственной,

коммерческой тайне ПАО «НК «Роснефтьª, а также об информации для служебного

пользования.

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª вправе публично излагать свою личную

точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 11 ИЗ 22

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ

ПАО «НК «Роснефтьª, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров

ПАО «НК «Роснефтьª, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами

ПАО «НК «Роснефтьª и действующим законодательством о государственной, коммерческой

тайне, а также об информации для служебного пользования.

Председатели комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª вправе комментировать и

доводить до сведения заинтересованных сторон информацию о решениях, принятых на

заседаниях комитетов, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами

ПАО «НК «Роснефтьª и действующим законодательством о государственной, коммерческой

тайне, а также об информации для служебного пользования.

Члены комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª вправе публично излагать свою

личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях соответствующего

комитета, а также по решениям, принятым комитетом, с учетом ограничений,

предусмотренных внутренними документами ПАО «НК «Роснефтьª и действующим

законодательством о государственной, коммерческой тайне, а также об информации для

служебного пользования.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 12 ИЗ 22

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НК «Роснефтьª своевременно и надлежащим образом исполняет требования

действующего законодательства, регуляторов организаторов торговли в области

обязательного раскрытия информации, обеспечивая прозрачность своей деятельности для

акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон.

ПАО «НК «Роснефтьª избегает формального подхода при раскрытии информации и

раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой

информации не предусмотрено законодательством, но в пределах, установленных

действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами

Компании в области регулирования работы с документами, содержащими государственную,

коммерческую тайну, а также информацию для служебного пользования.

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НК «Роснефтьª осуществляет раскрытие предусмотренных действующим

законодательством, требованиями регуляторов и организаторов торговли следующих видов

информации в установленных вышеуказанными требованиями формах:



Устав ПАО «НК «Роснефтьª и внутренние документы, регулирующие деятельность

органов управления ПАО «НК «Роснефтьª;



информация, связанная

проведением общих собраний акционеров

ПАО «НК «Роснефтьª;



годовой отчет ПАО «НК «Роснефтьª;



отчет в области устойчивого развития ПАО «НК «Роснефтьª;



годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефтьª за последний

завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении

такой отчётности;



промежуточная бухгалтерская

(финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефтьª за

завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев

отчётного года;



годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефтьª за последний

завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении

такой отчётности;



промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефтьª за

завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев

отчётного года;



ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;



проспект ценных бумаг;



сообщения о существенных фактах;



сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

ПАО «НК «Роснефтьª;



список аффилированных лиц ПАО «НК «Роснефтьª;

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 13 ИЗ 22

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

 информация о дивидендной политике ПАО «НК «Роснефтьª, которая регулируется

Дивидендной политикой ПАО «НК «Роснефтьª№ П3-01.05 П-01 ЮЛ-001;

 информация и документы, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

ПАО «НК «Роснефтьª;

 инсайдерская информация, за исключением информации:

 о принятых Советом директоров ПАО «НК «Роснефтьª решениях по вопросам,

относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом ПАО «НК «Роснефтьª,

если такая информация относится к его конфиденциальной информации

(за

исключением информации о принятых Советом директоров ПАО «НК «Роснефтьª

решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с

федеральными законами);

 об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные

бумаги ПАО «НК «Роснефтьª

(ценные бумаги иностранного эмитента,

удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг

ПАО «НК «Роснефтьª), за исключением срока действия указанного договора.

 дополнительные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;

 иные формы, предусмотренные законодательством.

Раскрытие информации на рынке ценных бумаг регулируется действующим

законодательством и другими нормативными актами, Уставом ПАО «НК «Роснефтьª, а

также Положением Компании

«Раскрытие информации на рынке ценных бумагª

№ П3-01.05 Р-0028.

6.2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

ПАО «НК «Роснефтьª осуществляет раскрытие существенной информации о своей

деятельности

(документов), даже если раскрытие такой информации

(документов) или

раскрытие в такой форме не предусмотрено указанными в п. 6.1 настоящей Политики

требованиями, но в пределах, установленных действующим законодательством Российской

Федерации и внутренними документами ПАО «НК «Роснефтьª о государственной,

коммерческой тайне, а также об информации для служебного пользования.

ПАО «НК «Роснефтьª раскрывается следующая информация:

 о стратегии, перспективах развития, корпоративных ценностях и задачах

ПАО «НК «Роснефтьª;

 об основных направлениях деятельности ПАО «НК «Роснефтьª;

 об основных операционных и финансовых показателях ПАО «НК «Роснефтьª;

 о финансовой деятельности и финансовом состоянии ПАО «НК «Роснефтьª, включая

пояснения исполнительных органов ПАО «НК «Роснефтьª к годовой и промежуточной

финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефтьª, анализ финансового состояния и

результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности,

финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов,

оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов,

оказывающих влияние на финансовое состояние ПАО «НК «Роснефтьª, и тенденций,

которые могут оказать влияние на деятельность ПАО «НК «Роснефтьª в дальнейшем;

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 14 ИЗ 22

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ



о существенных событиях, сделках (проектах) ПАО «НК «Роснефтьª и подконтрольных

ему юридических лиц, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность

ПАО «НК «Роснефтьª и/или имеющих для него существенное значение;



об операционной структуре ПАО «НК «Роснефтьª;



о структуре капитала ПАО «НК «Роснефтьª;



об организации и общих принципах корпоративного управления ПАО «НК «Роснефтьª;



об исполнительных органах ПАО «НК «Роснефтьª с указанием их состава,

председателя коллегиального исполнительного органа и его заместителя,

биографические данные членов исполнительных органов (включая сведения об их

возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они

занимают в иных юридических лицах;



о составе Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª с указанием председателя, его

заместителей, биографические данные членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª

(включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время,

квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в

состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª, информация о том, являются ли они

независимыми директорами;



о составе комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª с указанием

председателя и независимых директоров в составе комитетов Совета директоров

ПАО «НК «Роснефтьª;



о деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª и комитетов Совета

директоров ПАО «НК «Роснефтьª с указанием статистики проведения заседаний

Совета директоров/комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª, участия

членов Совета директоров ПАО

«НК «Роснефтьª в заседаниях Совета

директоров/комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª, рассмотренных

вопросов;



о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª;



о владении членами Совета директоров и Правления акциями ПАО «НК «Роснефтьª;



о политике ПАО «НК «Роснефтьª в социальной и экологической сфере, а также в сфере

промышленной безопасности и охраны труда;



об инновационном развитии ПАО «НК «Роснефтьª;



о политике ПАО «НК «Роснефтьª в сфере противодействия корпоративному

мошенничеству и коррупции;



иная существенная, по мнению ПАО «НК «Роснефтьª, информация.

На

официальном сайте ПАО «НК «Роснефтьª раскрываются документы, регулирующие

основные вопросы деятельности ПАО «НК «Роснефтьª.

Положением об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефтьª предусмотрен перечень

дополнительной информации, которая может быть предоставлена акционерам в рамках

подготовки к Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефтьª, помимо обязательной

информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 15 ИЗ 22

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.3. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации

(документов) о ПАО «НК «Роснефтьª осуществляется путем

распространения информации следующими способами:

 размещение в СМИ, в том числе в ленте новостей;

 размещение в сети Интернет на официальном сайте ПАО «НК «Роснефтьª и на сайте

распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства,

которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию

информации на рынке ценных бумаг;

 опубликование в печатных изданиях;

 обеспечение акционерам доступа к информации (документам) и представление по их

требованию копий документов в случаях и порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации и внутренними документами

ПАО «НК «Роснефтьª;

 опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях;

 проведение пресс-конференций, брифингов, встреч с акционерами, инвесторами и

заинтересованными сторонами и других мероприятий;

 иные способы.

6.3.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ

ПАО «НК «Роснефтьª осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и другой

информации в СМИ в соответствии с требованиями локальных нормативных документов по

мере возникновения необходимости такого размещения.

ПАО «НК «Роснефтьª осуществляет размещение сообщений в электронных СМИ и

федеральных информационных ресурсах, в том числе о существенных фактах (событиях,

действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «НК «Роснефтьª,

и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

ПАО «НК «Роснефтьª, а также иную информацию, обязанность раскрыть которую возникает

у ПАО «НК «Роснефтьª в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О

рынке ценных бумагª, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

обществахª, Федеральным законом от

27.07.2010

№ 224-ФЗ

«О противодействии

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацииª,

Федеральным законом от

08.08.2001

№ 129-ФЗ

«О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателейª, Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П и иными нормативными

актами Банка России.

В случае если ценные бумаги ПАО «НК «Роснефтьª допущены к торгам организатором

торговли на рынке ценных бумаг, одновременно с опубликованием информации в ленте

новостей ПАО «НК «Роснефтьª или уполномоченное им лицо уведомляет организатора

торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации в порядке, согласованном

с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 16 ИЗ 22

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

№ 454-П информация должна быть раскрыта путем

опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации ПАО «НК «Роснефтьª

путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не

допускается. Такая информация не является общедоступной и ее неправомерное

использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

6.3.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПАО «НК «Роснефтьª осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений, статей,

интервью, рекламных материалов и другой публичной информации на официальном сайте

ПАО «НК «Роснефтьª.

Сообщения, в том числе о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих

финансово-хозяйственную деятельность ПАО «НК «Роснефтьª, и сведения, которые могут

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ПАО «НК «Роснефтьª, а также

иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у ПАО «НК «Роснефтьª в

соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в сети Интернет и

на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг

- информационного

агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по

раскрытию информации на рынке ценных бумаг в сроки, установленные законодательством

Российской Федерации. ПАО «НК «Роснефтьª обеспечивает свободный доступ к

информации, которую ПАО «НК «Роснефтьª обязано раскрывать в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «НК «Роснефтьª и локальными

нормативными документами в сети Интернет.

Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, размещаются на официальном сайте

ПАО «НК «Роснефтьª и должны находиться в постоянном доступе в течение всего срока,

предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации:

 Устав ПАО «НК «Роснефтьª с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

 внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления

ПАО «НК «Роснефтьª, с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;

 информация о членах органов управления ПАО «НК «Роснефтьª;

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефтьª за последний

завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении

такой отчётности;

 промежуточная бухгалтерская

(финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефтьª за

завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев

отчётного года;

 годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефтьª за последний

завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении

такой отчётности;

 промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефтьª за

завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев

отчётного года;

 проспекты ценных бумаг;

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 17 ИЗ 22

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ



ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;



информация о существенных фактах;



информация о стратегии ПАО «НК «Роснефтьª, проектах развития и реформирования;



Дивидендная политика ПАО «НК «Роснефтьª;



объявления о проведении тендеров;



список аффилированных лиц ПАО «НК «Роснефтьª;



Положения о филиалах и представительствах ПАО «НК «Роснефтьª;



настоящая Политика;



Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефтьª № П3-01.06 П-01;



перечень СМИ, в которых публикуется информация о ПАО «НК «Роснефтьª;



иные документы

(материалы), предусмотренные законодательством Российской

Федерации, отдельными решениями Правления и Совета директоров

ПАО «НК «Роснефтьª и/или внутренними документами ПАО «НК «Роснефтьª;



перечень сведений, относящийся к инсайдерской информации;



информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем

собрании акционеров ПАО «НК «Роснефтьª - на срок такого предоставления, если

иное не предусмотрено настоящей Политикой.

6.3.3. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

ПАО «НК «Роснефтьª осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей,

интервью, рекламных материалов, презентаций о деятельности и другой информации в

печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за

рубежом по мере возникновения необходимости такой публикации.

6.3.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

(ДОКУМЕНТАМ) И

ВЫДАЧА ИМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЮ В СЛУЧАЯХ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАО «НК «Роснефтьª обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª, в пределах,

установленных Законом РФ от

21.07.1993

№ 5485-1 «О государственной тайнеª и

Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайнеª, иными внутренними

документами ПАО «НК «Роснефтьª.

Право акционеров на доступ к документам ПАО «НК «Роснефтьª должно осуществляться в

соответствии с правами и законными интересами, как самих акционеров, так и

ПАО «НК «Роснефтьª, как самостоятельного субъекта гражданского оборота,

заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерчески значимой для него

информации.

Не допускаются действия акционера, которые могут быть квалифицированы как

злоупотребление правом. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25%

акций ПАО «НК «Роснефтьª, о предоставлении доступа к документам и информации

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 18 ИЗ 22

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НК «Роснефтьª должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются

документы.

Порядок и сроки предъявления и исполнения требования акционера о доступе к документам

ПАО «НК «Роснефтьª, в том числе содержащим конфиденциальную информацию о

деятельности ПАО «НК «Роснефтьª, и изготовления их копий устанавливается во

внутренних документах ПАО «НК «Роснефтьª с учетом положений установленных

действующим законодательством и внутренними документами ПАО «НК «Роснефтьª о

государственной, коммерческой тайне, а также об информации для служебного пользования.

6.3.5. ИНЫЕ СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НК «Роснефтьª осуществляет публикацию информации о ПАО «НК «Роснефтьª и его

деятельности рекламных материалов и другой информации в брошюрах, буклетах и иных

печатных изданиях по мере возникновения необходимости такой публикации.

ПАО «НК «Роснефтьª по мере необходимости организует проведение пресс-конференций,

посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в

ПАО «НК «Роснефтьª, на регулярной основе проводит встречи с акционерами

(представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками,

представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от

указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде.

ПАО «НК «Роснефтьª стремится активно участвовать в работе российских и

международных конференций и симпозиумов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 19 ИЗ 22

ССЫЛКИ

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумагª.

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайнеª.

Федеральный закон от

27.07.2006

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информацииª.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацииª.

Федеральный закон от

08.08.2001

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателейª.

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информацииª.

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайнеª.

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,

утвержденное Банком России от 30.12.2014 № 454-П.

10.

Устав ПАО «НК «Роснефтьª.

11.

Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефтьª № П3-01 КС-01 версия 1.00,

утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефтьª

11.06.2015

(протокол от 15.06.2015 № 36).

12.

Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефтьª № П3-01.06 П-01 версия 1.00,

утвержденный решением Совета директоров ОАО

«НК

«Роснефтьª

05.06.2015

(протокол от 05.06.2015 № 35), введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефтьª

от 28.09.2015 № 428.

13.

Дивидендная политика ПАО «НК «Роснефтьª № П3-01.05 П-01 ЮЛ-001 версия 1.00,

утвержденная решением Совета директоров ОАО

«НК

«Роснефтьª

05.06.2015

(протокол от 05.06.2015 № 35), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефтьª

от 13.11.2015 № 517.

14.

Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества

«Нефтяная компания

«Роснефтьª, утверждённое решением Общего собрания

акционеров общества «Нефтяная компания «Роснефтьª от 27.06.2014.

15.

Положение Компании

«Раскрытие информации на рынке ценных бумагª

№ П3-01.05 Р-0028 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефтьª от

05.12.2016 № 709.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 21 ИЗ 22

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

РЕГИСТРАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ

ЛОКАЛЬНОГО

НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1

Перечень изменений Политики ПАО «НК «Роснефтьª

ВИД И

ДАТА

НОМЕР

ДАТА

ВЕРСИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВВЕДЕНИЯ

РЕКВИЗИТЫ РД

ДОКУМЕНТА

УТВЕРЖДЕНИЯ

ДОКУМЕНТА

В ДЕЙСТВИЕ

1.00

Положение об

б/н

17.05.2006

Утверждена решением Совета

информационной

директоров открытого

политике Открытого

акционерного общества

Акционерного

«Нефтяная Компания

Общества

«Роснефтьª

«Нефтяная

17.05.2006(протокол от

Компания

17.05.2006 № 6)

«Роснефтьª

2.00

Положение об

б/н

14.04.2011

Утверждена решением Совета

информационной

директоров открытого

политике

акционерного общества

Публичного

«Нефтяная Компания

Акционерного

«Роснефтьª 14.04.2011

Общества

(протокол от 15.04.2011 № 36)

«Нефтяная

Компания

«Роснефтьª

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СТРАНИЦА 22 ИЗ 22

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ

4.2. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА АКЦИОНЕРОВ К ДОКУМЕНТАМ

ОБЩЕСТВА

4.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА ДЛЯ

ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

ССЫЛКИ

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефтьª.

® ПАО «НК «Роснефтьª, 2018

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 2 ИЗ 19

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса направлен на реализацию прав акционеров

ПАО «НК «Роснефтьª на получение информации и определяет порядок и сроки

предоставления акционерам ПАО «НК «Роснефтьª информации, предусмотренной

действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан с учетом:

 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª;

 нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок

предоставления акционерам доступ к информации хозяйственных обществ;

 Устава ПАО «НК «Роснефтьª;

 локальных нормативных документов ПАО «НК «Роснефтьª, закрепляющих принципы

и подходы ПАО «НК «Роснефтьª в области предоставления и раскрытия информации,

защиты конфиденциальной информации, противодействия неправомерному

использованию инсайдерской информации;

 позиции высших судебных органов Российской Федерации по вопросам

предоставления информации участникам хозяйственных обществ.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками

структурных подразделений ПАО

«НК

«Роснефтьª, задействованными в процессах

подготовки и предоставления информации акционерам ПАО «НК «Роснефтьª.

Действие настоящего Регламента бизнес-процесса не распространяется на порядок

предоставления ПАО «НК «Роснефтьª информации акционерам ПАО «НК «Роснефтьª в

рамках подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефтьª. Такой

порядок, а также перечень предоставляемой информации и сроки ее предоставления

регулируются Положением об Общем собрании акционеров публичного акционерного

общества «Нефтяная компания «Роснефтьª.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного

действия.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 3 ИЗ 19

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА)

сведения, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, информацию,

являющуюся информацией

«Для служебного пользованияª, информацию, содержащую

персональные данные, и инсайдерскую информацию.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ПОДКОНТРОЛЬНОЕ ЛИЦО - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным

контролем контролирующего лица, имеющего право прямо или косвенно

(через

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и

(или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого

товарищества, и

(или) поручения, и

(или) акционерного соглашения, и

(или) иного

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями

(долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный

исполнительный орган и

(или) более

50 процентов состава коллегиального органа

управления подконтрольного лица.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 4 ИЗ 19

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АКЦИОНЕР - акционер ПАО «НК «Роснефтьª.

ДЕПОЗИТАРИЙ - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий

депозитарную деятельность.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- Главный исполнительный директор

ПАО «НК «Роснефтьª.

КОМПАНИЯ - группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая

ПАО «НК «Роснефтьª, в отношении которых последнее выступает в качестве основного или

преобладающего (участвующего) общества.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗАКОНОМ

- вопросы

полномочий Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª, прямо отнесенные Федеральным

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª к компетенции совета

директоров/наблюдательного совета акционерного общества.

ОБЩЕСТВО - ПАО «НК «Роснефтьª.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ - хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения

ПАО «НК «Роснефтьª акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20

процентов и более.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО

«НК

«РОСНЕФТЬª

- Общее собрание акционеров

ПАО «НК «Роснефтьª, Совет директоров ПАО

«НК

«Роснефтьª, Правление

ПАО «НК «Роснефтьª, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефтьª.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - официальный сайт ПАО «НК «Роснефтьª в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернетª, имеющий адрес: www.rosneft.ruwww.rosneft.com.

ПРАВЛЕНИЕ - Правление ПАО «НК «Роснефтьª.

РАСШИРЕННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - полномочия Совета директоров

ПАО «НК «Роснефтьª, закрепленные в Уставе ПАО «НК «Роснефтьª, не предусмотренные

действующим законодательством Российской Федерации в качестве компетенции совета

директоров/наблюдательного совета акционерного общества (вопросы, переданные Совету

директоров ПАО «НК «Роснефтьª из компетенции исполнительных органов Общества в

соответствии с Федеральным законом от

26.12.1995

№ 208-ФЗ

«Об акционерных

обществахª, в том числе вопросы, рассматриваемые Советом директоров

ПАО «НК «Роснефтьª в рамках корпоративного управления Обществами Группы).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ - Совет директоров ПАО «НК «Роснефтьª.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

- структурное подразделение ПАО «НК «Роснефтьª с

самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций,

определенных Положением о структурном подразделении.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХª

- Федеральный закон

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 5 ИЗ 19

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.

Право акционеров на доступ к документам Общества осуществляется в соответствии с

принципами равнодоступности и необременительности. Предоставление информации

акционерам осуществляется в соответствии с принципами, закрепленными в Кодексе

корпоративного управления ПАО

«НК

«Роснефтьª

№ П3-01 КС-01, а также

Информационной политикой ПАО «НК «Роснефтьª № П3-01.04 П-01 ЮЛ-001, размещенных

на официальном сайте.

3.2.

Общество принимает все необходимые меры к тому, чтобы реализация акционерами

права на доступ к документам и информации Общества не была сопряжена с

неоправданными сложностями.

3.3.

При предоставлении информации акционерам Общество обеспечивает разумный

баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в

сохранении конфиденциальной информации, а также иной информации, охраняемой

законом, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

3.4.

Настоящий Регламент бизнес-процесса определяет порядок предоставления

информации акционерам в следующих формах:

 предоставление доступа к документам, предусмотренным Законом «Об акционерных

обществахª, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по

адресу места нахождения исполнительного органа Общества) в порядке и на условиях,

установленных Федеральным законом

«Об акционерных обществахª, Уставом

Общества и настоящим Регламентом бизнес-процесса;

 предоставление по требованию акционера копий документов, предусмотренных

Федеральным законом

«Об акционерных обществахª, в порядке и на условиях,

установленных Федеральным законом

«Об акционерных обществахª, Уставом

Общества и настоящим Регламентом бизнес-процесса.

3.5.

Устав Общества, список его аффилированных лиц, ежеквартальные отчеты Общества

и другие документы, подлежащие обязательному раскрытию, наряду с обязательным

раскрытием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

также размещаются для ознакомления на официальном сайте в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации.

3.6.

Правила, предусмотренные настоящим Регламентом бизнес-процесса для акционеров,

применяются также к их представителям и иным лицам, осуществляющим права по акциям,

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или

настоящим Регламентом бизнес-процесса.

3.7.

Настоящий Регламент бизнес-процесса подлежит размещению на официальном сайте.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 6 ИЗ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

4. ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВОМ

ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

ОБЩЕСТВОМ

4.1.1. В целях обеспечения баланса прав и законных интересов акционеров и Общества в

Обществе действует следующий режим доступности информации:

4.1.1.1. Акционеры

(акционер) имеют право доступа к документам, перечисленным в

Федеральном законе «Об акционерных обществахª.

4.1.1.2. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1 (одним) процентом голосующих

акций Общества, имеют право доступа также к следующим документам и информации:

1. информация, касающаяся сделок

(односторонних сделок), являющихся крупными

сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том

числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок

исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия

на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2. протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3. отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом

совершались сделки, которые являются крупными сделками и

(или) сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества предоставляются по вопросам,

отнесенным к компетенции Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом «Об

акционерных обществахª.

Если протоколы заседаний Совета директоров содержат информацию как по вопросам

компетенции Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных

обществахª, так и по вопросам расширенной компетенции, протоколы заседаний Совета

директоров предоставляются акционерам (акционеру), владеющим менее 25 (двадцати пяти)

процентов голосующих акций Общества, с изъятием информации, касающейся вопросов

расширенной компетенции.

4.1.1.3. Акционеры

(акционер), владеющие

(двадцатью пятью) и более процентов

голосующих акций Общества, имеют право доступа также к следующим документам,

указанным в Федеральном законе

«Об акционерных обществахª

(без ограничений,

указанных в пункте 4.1.1.2 настоящего Регламента бизнес-процесса):

1. протоколы заседаний Правления;

2. документы бухгалтерского учета.

4.1.2. Общество предоставляет информацию о деятельности подконтрольных лиц в рамках

и на основании, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Общество не предоставляет по запросу акционера документы, образовавшиеся в

результате деятельности других организаций, и находящиеся у Общества, за исключением

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 7 ИЗ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

4.1.4. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов Общества, требование о

предоставлении которых поступило от акционера, Общество обязано в срок, установленный

действующим законодательством Российской Федерации, сообщить такому лицу об

отсутствии запрошенных документов Общества, а также предоставить ему иные сведения,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Общество уведомляет акционера о возвращении или восстановлении отсутствующих

документов Общества, если такое условие содержалось в требовании акционера или

поступило от него после уведомления со стороны Общества об отсутствии запрашиваемых

документов

(за исключением случаев, когда акционером были запрошены документы,

хранение которых Обществом не предусмотрено либо тех, которые отсутствуют в

распоряжении Общества за истечением срока хранения).

4.1.5. Общество вправе отклонить требование акционера о предоставлении документов

и/или информационных материалов, необходимость в составлении которых возникает лишь

в силу требования акционера, при условии, что обязанность по предоставлению Обществом

такого документа законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

4.2. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА АКЦИОНЕРОВ К

ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА

4.2.1. Доступ акционеров к информации об Обществе обеспечивает корпоративный

секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет предварительную оценку поступившего

требования и координирует подготовку и своевременное предоставление запрошенных в

требовании документов структурными подразделениями Общества.

4.2.2. Доступ акционеров к информации об Обществе (предоставление копий документов)

производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в письменной

форме.

4.2.3. Требование акционера о предоставлении ему документов для ознакомления или их

копий должно содержать:

 сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное

фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер

(ОГРН)

(иной идентификационный номер в случае направления требования

иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица;

 почтовый адрес для связи с акционером, от имени которого направлено требование;

 конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества,

подлежащих предоставлению;

 форму предоставления документов Общества;

 в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение

копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении

исполнительного органа Общества

(по адресу места нахождения исполнительного

органа Общества), почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным

способом, предусмотренным Уставом Общества или его внутренними документами);

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 8 ИЗ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

 в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение

заверенных копий документов - указание на необходимость их заверения;

 в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества

ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного

копирования документов Общества (если акционер намерен осуществлять такое

копирование);

 дату подписания требования и подпись акционера.

4.2.4. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 (двадцатью пятью)

процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации

должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются следующие документы /

информация:

1. информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществахª крупными сделками и (или)

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид,

предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения

обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на

совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2. протоколы заседаний Совета директоров;

3. отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом

совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществахª являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых

имеется заинтересованность.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и

документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации

прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществахª.

Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

 Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о

недобросовестности акционера;

 имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или

информации;

 акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и

запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся

к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим

интересам Общества.

При обращении с требованием о предоставлении информации акционер должен определить

предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации

или документов. Использование обобщающих оборотов при конкретизации требования о

предоставлении документов не может рассматриваться как обладающее достаточной

степенью определенности. В требовании должен быть указан период, за который акционер

требует представить документы.

В требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы

Общества, подлежащие предоставлению, а также дополнительная информация об

особенностях формы предоставления документов.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 9 ИЗ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

4.2.5. В случае если требование представлено совместно несколькими акционерами для

обеспечения необходимого количества акций, требуемого для получения доступа к

информации, доступ к которой действующим законодательством Российской Федерации

связан с наличием у акционеров определенного количества голосов, такое требование

должно быть подписано всеми акционерами, если иное не предусмотрено действующим

законодательством Российской Федерации.

К такому требованию также должны прилагаться все необходимые в соответствии с

настоящим Регламентом бизнес-процесса документы, определяемые отдельно для каждого

из таких акционеров.

4.2.6. К требованию акционера прилагается оригинал выписки по лицевому счету акционера

в реестре акционеров, подтверждающей статус акционера как владельца указанного в

требовании количества и категории (типа) принадлежащих ему акций по состоянию на дату

направления требования или не позднее

(трех) рабочих дней до даты направления

требования.

4.2.7. В случае если требование подписано акционером (его представителем), права на

акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна

прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В

случае если права акционера на акции учитываются в иностранном депозитарии, к

требованию должен прилагаться аналогичный документ иностранного номинального

держателя или иностранной организации, подтверждающий количество принадлежащих

правомочному лицу акций общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты

направления Требования.

К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации,

указанному в настоящем пункте, составленному на иностранном языке и аналогичному

выписке по счету депо правомочного лица, должен прилагаться перевод на русский язык,

заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.2.8. В случае если требование подписано представителем акционера, действующим в

соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна

прилагаться доверенность

(копия доверенности, удостоверенная в установленном

законодательством Российской Федерации порядке), содержащая сведения о представляемом

и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

4.2.9. В случае если требование подписано уполномоченным представителем лица,

осуществляющего доверительное управление акциями общества по договору, к такому

требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством Российской

Федерации порядке копия договора доверительного управления (заверенная в установленном

законодательством Российской Федерации порядке выписка из договора доверительного

управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по

осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.

4.2.10. В случае если требование подписано арбитражным управляющим юридического лица

- акционера общества, находящегося в процедуре банкротства, к такому требованию должно

прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия

определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве

арбитражного управляющего, осуществляющего полномочия руководителя должника.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 10 ИЗ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

4.2.11. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

 направление почтовой связью или через курьерскую службу по почтовому адресу

Общества/адресу места нахождения исполнительного органа Общества: Российская

Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1;

 вручение под роспись корпоративному секретарю Общества или иному лицу,

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу

(в экспедицию Общества) по адресу: Российская Федерация,

115035, г. Москва,

Софийская набережная, д. 26/1;

 выдача акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным

держателем

(клиентским номинальным держателем), указания

(инструкции)

клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и

направление клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении

правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

 направление электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи

или иного способа, позволяющего определенно идентифицировать отправителя такого

требования¹.

4.2.12. Указанные в требовании документы должны быть предоставлены Обществом для

ознакомления в течение срока, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных

обществахª, со дня предъявления соответствующего требования в помещении

исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа

Общества), если иное место не определено Уставом Общества.

4.2.13. В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо обязательных сведений,

установленных пунктом 4.2.3 настоящего Регламента бизнес-процесса, в том числе не

позволяющих установить документы, доступ к которым запрашивается акционером, либо

отсутствия документов, указанных в пунктах 4.2.5-4.2.9 настоящего Регламента бизнес-

процесса, Общество в течение срока, установленного действующим законодательством

Российской Федерации, направляет акционеру, подписавшему требование, письмо с

предложением предоставить недостающие сведения и/или направить недостающие

документы и/или конкретизировать запрашиваемые документы. В этом случае

установленный действующим законодательством Российской Федерации срок

предоставления документов начинает течь с даты получения полных сведений, а также всех

необходимых документов, предусмотренных настоящим Регламентом бизнес-процесса.

4.2.14. Наряду с выполнением действий, указанных в пункте 4.2.12 настоящего Регламента

бизнес-процесса, в случае отсутствия документа, подтверждающего статус акционера, права

на акции которого учитываются у регистратора, Общество вправе принять необходимые

меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации и требований

разумности и добросовестности для подтверждения статуса такого акционера, путем

направления запроса регистратору.

В этом случае срок на представление информации по требованию такого акционера начинает

исчисляться с даты получения Обществом подтверждения от регистратора статуса данного

акционера. При этом акционер несет неблагоприятные последствия непредставления

документов, подтверждающих его право на запрос соответствующей информации в виде

отказа в предоставлении запрошенной информации. В случае невозможности подтверждения

статуса акционера, права на акции которого учитываются непосредственно у регистратора, в

¹ Данный способ направления запроса применим с момента введения системы личного электронного кабинета акционера

Общества.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 11 ИЗ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

результате разумных и добросовестных действий Общества, Общество сообщает акционеру

о невозможности представления запрошенной информации в порядке, определенном

настоящим Регламентом бизнес-процесса.

4.2.15. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или

предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество

не отказывает в удовлетворении запроса.

4.2.16. О времени и месте ознакомления с документами Общество уведомляет акционера

телеграммой по адресу, указанному в требовании акционера, или иными средствами связи,

обеспечивающими возможность подтверждения получения акционером уведомления.

4.2.17. Если документы, запрашиваемые акционером, содержат сведения конфиденциального

характера, Общество указывает это в уведомлении, предупреждает акционера о

необходимости подписания соглашения о конфиденциальности - направляя в его адрес

необходимое количество экземпляров соглашения о конфиденциальности, подписанных со

стороны Общества (оферту на заключение соглашения о конфиденциальности - в том

случае, если экземпляры соглашения, подписанные акционером и его представителем (если

акционер действует через представителя), первоначально не были приложены к требованию

акционера и у данного акционера / представителя отсутствует действующее соглашение о

конфиденциальности с Обществом).

Документы, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества, могут

быть предоставлены акционеру только при условии подписания им соглашения о

конфиденциальности. Условия соглашения о конфиденциальности едины для всех

акционеров и размещаются на официальном сайте.

В случае группового обращения акционеров соглашение о конфиденциальности должно

быть подписано каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю

акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих

конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между

Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам

акционером соглашения о конфиденциальности.

4.2.18. В случае если запрошенные акционером документы Общества содержат

персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их

предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру запрошенные

документы Общества, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением

фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

4.2.19. Документы, содержащие государственную, банковскую или иную охраняемую

законом тайну, за исключением коммерческой тайны и тайны персональных данных,

представляются без информации, которая является охраняемой законом тайной и с

пояснениями, содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения

информации к охраняемой законом тайне.

4.2.20. В случае если информация, запрашиваемая акционером, включена в перечень

инсайдерской информации Общества, определенный в соответствии требованиями

Федерального закона от

27.07.2010

№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 12 ИЗ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацииª, действующего

законодательства Российской Федерации и Положения ПАО «НК «Роснефтьª «Правила

внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного

использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефтьª и (или) манипулирования

рынкомª № П3-01 Р-0049 ЮЛ-001 акционер, получивший в установленном порядке доступ к

инсайдерской информации, приобретает статус инсайдера и обязан выполнять

установленные законом обязанности и соблюдать запреты и ограничения.

4.2.21. Общество вправе запретить акционеру самостоятельное копирование документов,

ознакомления с которыми требует акционер, в случае, если данные документы содержат

сведения конфиденциального характера и информацию, составляющую охраняемую законом

тайну.

4.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ

АКЦИОНЕРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

4.3.1. Общество вправе отказать в удовлетворении требования акционера о предоставлении

доступа к документам (изготовлении копий документов) при наличии хотя бы одного из

следующих условий:

электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером

(акционерами) требования размещена на официальном сайте в свободном доступе либо

раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о

ценных бумагах для раскрытия информации;

документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое

требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до

момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках,

исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с

требованием;

в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая

цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная цель не

является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не

соответствуют указанной в запросе цели;

лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не

обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с

условиями, определенными в пункте 4.1.1 настоящего Регламента бизнес-процесса;

документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером

акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по

его лицевому счету, открытому в реестре акционеров, или счету депо, открытому в

депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым

осуществляется в период владения акционером акциями Общества;

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым в

соответствии с федеральным законом Российской Федерации, Обществу предоставлено

право отказать в предоставлении запрошенной информации;

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 13 ИЗ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

8. в действиях акционера, обратившегося с требованием, усматриваются признаки

злоупотребления правом на доступ к информации Общества (статья 10 Гражданского

кодекса Российской Федерации).

4.3.2. В случае принятия решения об отказе в доступе к документам Общество

исчерпывающим образом информирует акционера (акционеров) об основаниях для такого

отказа.

4.3.3. Мотивированный отказ Общества в предоставлении акционеру доступа к документам

и/или изготовлении копий документов излагается в письменном виде и вручается

(направляется по почте или иным предусмотренным законодательством Российской

Федерации способом) акционеру.

4.3.4. Общество ведет учет запросов информации. Срок хранения писем, направленных в

ответ на требования акционеров о предоставлении информации, в том числе отказов в

предоставлении информации, составляет 3 (три) года с даты направления отказа акционеру.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 14 ИЗ 19

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К

ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

5.1. Ознакомление акционера с документами Общества осуществляется в рабочие дни в

течение рабочего времени, установленного в Обществе, если иное не будет сообщено

Обществом акционеру.

5.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает наличие подходящего для целей

ознакомления с документами помещения по месту нахождения единоличного

исполнительного органа Общества.

5.3. В процессе ознакомления с документами акционер может самостоятельно с

использованием личных технических средств производить копирование документов, с

которыми он знакомится. При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное

копирование должно содержаться в требовании о предоставлении информации. В случае

если предоставляемые к ознакомлению документы содержат сведения конфиденциального

характера и информацию, составляющую охраняемую законом тайну, самостоятельное

копирование может осуществляться акционером только с согласия Общества в соответствии

с внутренними документами Общества.

5.4. Акционеру может быть предоставлен доступ к документам для ознакомления с ним в

более поздний срок по сравнению с установленным законом, если акционер указал этот срок

в своем требовании или выразил свое согласие на этот срок письменно.

5.5. Ознакомление акционера с документами осуществляется при представлении им

документа, удостоверяющего личность, и при необходимости

- иных документов,

определенных настоящим Регламентом бизнес-процесса, подтверждающих его полномочия.

5.6. Ознакомление акционера с документами осуществляется в присутствии представителя

Общества. Общество обязано вести журнал регистрации акционеров, осуществляющих

ознакомление с документами Общества.

5.7. В случае если акционер не успел ознакомиться со всеми запрошенными документами в

отведенное для ознакомления время, он вправе продолжить ознакомление с документами в

последующие дни, предварительно согласовав с корпоративным секретарем Общества дату и

время своего визита.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 15 ИЗ 19

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

6. ПОРЯДОК

ИСПОЛНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

6.1.

Общество обязано по требованию акционера, имеющего право доступа к документам

Общества, предоставить ему копии указанных документов. Акционер, направивший

требование о предоставлении ему копий документов Общества, не вправе осуществлять

самостоятельное копирование документов Общества.

6.2.

Копии документов должны быть изготовлены и предоставлены акционеру в срок,

установленный действующим законодательством Российской Федерации для предоставления

доступа к информации и документам Общества, если более поздний срок не указан в

требовании акционера или акционер не выразил свое согласие на более поздний срок

письменно.

6.3.

Если акционер прибыл для получения изготовленных копий документов в день, не

соответствующий назначенному ему в уведомлении Общества дню либо по истечении срока,

указанного в его требовании либо установленного действующим законодательством

Российской Федерации, то Общество имеет право отказать ему в предоставлении

информации, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.

6.4.

В случае если в требовании

(в одновременно поступивших требованиях) лица

запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или)

более 200 страниц), данный срок может быть продлен в целях обеспечения исполнения

такого требования, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество в

срок, установленный законом для предоставления доступа акционеру к информации и

документам Общества, уведомляет акционера о таком продлении срока и его причинах. При

этом по мере изготовления копий запрошенных документов Общество предоставляет их в

указанном в требовании порядке.

6.5.

Копии запрошенных акционером документов предоставляются акционеру на руки под

роспись по месту нахождения исполнительного органа Общества, либо направляются

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в требовании

акционера, за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию о

деятельности Общества и/или коммерческую, служебную и/или иную охраняемую законом

тайну. Указанные документы могут быть переданы только лично акционеру с соблюдением

требований и условий, установленных действующим законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Общества о защите конфиденциальной

информации.

Если документы, которые требует представить акционер, содержат государственную и/или

иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет акционеру выписки из таких

документов, исключив из них соответствующую информацию.

6.6.

Предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением

Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не

вытекает из требования акционера.

Если акционер обратился с требованием к Обществу о предоставлении заверенных копий

документов, то копии таких документов заверяются корпоративным секретарем Общества

или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 16 ИЗ 19

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

обстановки, в которой такое лицо действует в установленном порядке с проставлением

соответствующей печати Общества.

В случае если в требовании указано, что копии документов Общества должны быть заверены

и представлены на электронном носителе, документы заверяются электронной подписью

корпоративного секретаря или электронной подписью иного уполномоченного лица.

6.7.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать

затраты на их изготовление.

На официальном сайте размещается информация о стоимости изготовления копий

документов, представляемых акционерам по их запросам

(требование), и реквизиты

Общества, по которым можно произвести их оплату.

6.8.

Вместе с копиями запрошенных документов Общество выставляет акционеру счет на

оплату расходов по изготовлению копий документов, а также расходов на пересылку, если

акционер требовал направить копии документов в его адрес.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 17 ИЗ 19

ССЫЛКИ

7. ССЫЛКИ

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацииª.

Указание Центрального Банка РФ от

28.06.2019

№ 5182-У

«О дополнительных

требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или

копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных

обществахª.

Устав ПАО «НК «Роснефтьª, утвержденный решением Общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Нефтяная компания

«Роснефтьª

(протокол от

27.06.2014 № б/н).

Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефтьª № П3-01 КС-01 версия 2.00,

утвержденный решением Совета директоров ПАО

«НК «Роснефтьª от

15.11.2017

(протокол от 17.11.2017 № 6).

Информационная политика ПАО «НК «Роснефтьª П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 версия 3.00,

утвержденная решением Совета директоров ПАО

«НК «Роснефтьª от

15.11.2017

(протокол от 17.11.2017 № 6), введенная в действие приказом ПАО «НК «Роснефтьª от

30.01.2018 № 53.

Положение ПАО «НК «Роснефтьª «Правила внутреннего контроля по предотвращению,

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации

ПАО «НК «Роснефтьª и (или) манипулирования рынкомª № П3-01 Р-0049 ЮЛ-001,

версия

3.00, утвержденное Советом директоров ПАО

«НК «Роснефтьª 30.09.2019

(протокол от 01.10.19 № 6), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефтьª

от 11.10.2019 № 553.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 18 ИЗ 19

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

8. РЕГИСТРАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ

ЛОКАЛЬНОГО

НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1

Перечень изменений Регламента бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефтьª

ВИД И

ДАТА

НОМЕР

ДАТА

ВЕРСИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВВЕДЕНИЯ

РЕКВИЗИТЫ РД

ДОКУМЕНТА

УТВЕРЖДЕНИЯ

ДОКУМЕНТА

В ДЕЙСТВИЕ

1.00

Положение

б/н

15.04.2011

Утверждено решением

предоставлении

Совета директоров

информации

ОАО «НК «Роснефтьª

акционерам

29.04.2010 (протокол от

29.04.2010 № 6), введено в

действие приказом

ОАО «НК «Роснефтьª от

28.05.2010 № 236.

2.00

Положение ПАО

№ П3-01.05

01.12.2016

Утверждено приказом

«НК «Роснефтьª «О

Р-0018

ПАО «НК «Роснефтьª от

предоставлении

01.12.2016 № 703

информации

акционерам ПАО

«НК «Роснефтьª

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬªª

№ П3-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 3.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª 08.11.2022 16:31

СТРАНИЦА 19 ИЗ 19

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1. ЦЕЛИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ

2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефтьª.

® ПАО «НК «Роснефтьª, 2017

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ П3-11.04 П-02 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 2 ИЗ 11

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Политика определяет цели, приоритетные направления, основные принципы и

задачи Компании в области обеспечения безопасности работников и объектов Компании при

чрезвычайных ситуациях или угрозах чрезвычайных ситуаций.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками ПАО «НК «Роснефтьª

ПАО «НК «Роснефтьª и подконтрольных ПАО «НК «Роснефтьª Обществ Группы, в

отношении которых Уставами обществ, акционерными и иными соглашениями с

компаниями

партнерами

не

определен

особый порядок реализации

акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Политика утверждается, признается утратившей силу и изменяется в

ПАО «НК «Роснефтьª решением Правления ПАО «НК «Роснефтьª и вводится в действие в

ПАО «НК «Роснефтьª приказом ПАО «НК «Роснефтьª.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ П3-11.04 П-02 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 3 ИЗ 11

ЦЕЛИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1. ЦЕЛИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Компания, являясь лидером нефтегазовой промышленности Российской Федерации и одной

из крупнейших компаний мирового топливно-энергетического комплекса, осознает характер

и масштабы влияния своей деятельности, продукции и услуг и понимает свою

ответственность за обеспечение безопасности работников и объектов Компании от угроз

природного и техногенного характера.

Компания, в составе функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса

и в организациях (на объектах), находящихся в ведении Минэнерго России, ставит перед

собой следующие стратегические цели в области предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций:

 эффективные действия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по ликвидации

последствий таких ситуаций, а также полное и своевременное выполнение мероприятий

по поддержанию устойчивого функционирования объектов Компании;

 минимизация рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах Компании;

 повышение уровня защищенности объектов Компании и окружающей среды от

чрезвычайных ситуаций;

 обеспечение гарантированного уровня безопасности работников Компании при угрозе,

возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;

 создание условий для безопасности жизнедеятельности проживающего в районах

размещения объектов Компании населения при угрозе, возникновении и развитии

чрезвычайных ситуаций;

 минимизация последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе снижение размеров

ущерба и потерь от них.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ П3-11.04 П-02 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 4 ИЗ 11

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В

ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Реализация Политики Компании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций осуществляется с соблюдением следующих основных принципов:

 спасение жизни и сохранение здоровья людей

- приоритетная задача при

возникновении угроз чрезвычайных ситуаций;

 обеспечение комплексной защиты работников и объектов Компании, окружающей

среды;

 заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций с учетом степени риска возникновения возможных угроз

природного и техногенного характера.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ П3-11.04 П-02 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 5 ИЗ 11

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для достижения целей Компании в области обеспечения безопасности работников и

объектов от чрезвычайных ситуаций Компания берет на себя обязательства по концентрации

основных усилий на следующих приоритетных направлениях:

 планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ПАО «НК «Роснефтьª и

Обществ Группы должно быть должным образом задокументировано, для реализации

запланированных действий и мероприятий выделены необходимые ресурсы, планы

доступны, актуальны и доведены до исполнителей, организован контроль за их

исполнением;

 использование передовых достижений прикладной науки, техники и технологий в

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 обеспечение эффективного функционирования и постоянного развития объектовых

звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций (далее - РСЧС) ПАО «НК «Роснефтьª и Обществ Группы;

 минимизация последствий чрезвычайных ситуаций;

 взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти

(и их

территориальными органами), органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных

образований и организациями по вопросам снижения рисков возникновения

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ П3-11.04 П-02 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 6 ИЗ 11

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии со своими обязательствами по достижению целей в области предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций основными задачами Компании являются:

Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ПАО «НК «Роснефтьª и

Обществ Группы должно быть должным образом задокументировано, для реализации

запланированных действий и мероприятий выделены необходимые ресурсы, планы

доступны, актуальны и доведены до исполнителей, организован контроль за их

исполнением:

 обеспечение соответствия разрабатываемых в Компании локальных нормативных

документов нормативным правовым требованиям Российской Федерации;

 актуализация планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, а также планов мероприятий по поддержанию устойчивого

функционирования в случае значительных изменений;

 контроль за реализацией планов действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, планов мероприятий по поддержанию устойчивого

функционирования ПАО «НК «Роснефтьª и Обществ Группы.

Использование передовых достижений прикладной науки, техники и технологий в

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: применение

современных способов и технологий проведения аварийно-спасательных и других

неотложных работ, а также аварийно-спасательных средств, средств защиты.

Обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего развития объектовых

звеньев РСЧС ПАО «НК «Роснефтьª и Обществ Группы в рамках подсистемы РСЧС

Компании, в том числе:

 совершенствование структуры объектовых звеньев РСЧС ПАО «НК «Роснефтьª,

Обществ Группы и всей подсистемы РСЧС Компании в целом, повышение уровня

их готовности и эффективности деятельности;

 развитие сил, обеспечивающих безопасность работников и объектов Компании от

угроз природного и техногенного характера, совершенствование их технической

оснащённости;

 создание и своевременное восполнение резерва материальных ресурсов для

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также резерва

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 обеспечение устойчивого и эффективного функционирования систем связи,

оповещения работников Компании об угрозах природного и техногенного характера

и информационного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций;

 совершенствование системы подготовки работников Компании в области защиты от

угроз природного и техногенного характера путем проведения необходимых

занятий, имитационного моделирования и тренировок, с целью определения

полноценности планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ П3-11.04 П-02 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 7 ИЗ 11

ПАО «НК «Роснефть». Устав и внутренние документы (на июнь 2023 года) - часть 4