Главная Книги - Разные ПАО «РКК «Энергия» / НПО «Искра». Список аффилированных лиц, устав (2019-2023 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 20 21 22 23 ..
5.18. Выписка из протокола Совета директоров должна содержать:
- дату и номер протокола;
- перечень членов Совета директоров, принявших участие в заседании;
- вопрос повестки дня, по которому изготовлена выписка;
- формулировки решений, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним.
Выписки из протокола заседания подписываются секретарём Совета
директоров и заверяются печатью Корпорации.
5.19. Протоколы Совета директоров, а также иные материалы Совета
директоров хранятся по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина,
д. 4А.
6. Организация контроля за исполнением решений Совета
директоров
6.1. Исполнительные органы Корпорации организуют исполнение
решений Совета директоров.
6.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает доведение принятых
Советом директоров решений и соответствующих им поручений до сведения
исполнителей путем направления им выписок из протоколов.
6.3. Секретарь Совета директоров организует сбор информации о ходе
выполнения принятых Советом директоров решений, путем направления
лицам, ответственным за выполнение решений Совета директоров, письменных
запросов.
В течение 3 (Три) рабочих дней с момента получения запроса лица,
ответственные за выполнение решений Совета директоров, представляют
секретарю Совета директоров сведения о результатах исполнения решений и
поручений Совета директоров по существу, или сообщают причины
неисполнения поручений в предусмотренные решением Совета директоров
сроки и предложения по дальнейшему их исполнению.
6.4. Секретарь Совета директоров обобщает полученные сведения о
результатах выполнения решений Совета директоров и представляет их
Председателю Совета директоров.
7. Формирование и работа комитетов Совета директоров
7.1. В целях предварительной подготовки, более качественного и
оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета
директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом
Корпорации при осуществлении возложенных на них задач, осуществления
контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров вправе
создавать Комитеты
11
7.2. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется
Советом директоров.
7.3. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на
основании Положений о них и планов работы. В Положениях о комитетах
могут быть установлены правила проведения заседаний комитета,
отличающиеся от правил проведения заседания Совета директоров.
7.4. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета
директоров Корпорации. Комитет не является органом управления Корпорации.
8. Ответственность членов Совета директоров
8.1. Член Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и
разумно.
8.2. С членами Совета директоров заключается соглашение о
конфиденциальности. В случае избрания в новый состав Совета директоров
члена Совета директоров, с которым было заключено соглашение о
конфиденциальности, новое соглашение не заключается.
За разглашение третьим лицам информации, полученной в процессе
осуществления своей деятельности и разглашение которой может нанести
какой-либо ущерб Корпорации, член Совета директоров несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Член Совета директоров несет ответственность перед Корпорацией за
убытки, причиненные Корпорации своими виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами Российской Федерации.
8.4. При определении оснований и размера ответственности члена Совета
директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового
оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит
возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального
производственно-хозяйственного риска.
8.5. Корпорация или акционер (акционеры), владеющий в совокупности
не менее чем
1
(Один) процентом размещенных обыкновенных акций
Корпорации, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров
Корпорации о возмещении убытков, причиненных Корпорации, в случае,
предусмотренном п. 7.3. настоящего Положения.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и
дополнения, утверждаются Общим собранием акционеров.
9.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской
12
Федерации или устава Корпорации отдельные положения настоящего
Положения вступают в противоречие с законодательством Российской
Федерации и/или уставом Корпорации, они утрачивают силу и до момента
внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не
применяются.
9.3. С момента утверждения Общим собранием акционеров настоящего
Положения, Положение о Совете директоров, утвержденное решением Общего
собрания акционеров 12 июня 2014 года (Протокол № 26) утрачивает силу.
13
Приложение № 1
в ПАО «РКК «Энергия»
(далее - Корпорация)
АНКЕТА
члена Совета директоров Корпорации
Сведения из анкеты предоставляются: в Совет директоров Корпорации,
в Ревизионную комиссию Корпорации,
аудитору Корпорации.
1. Сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями ст.92 ФЗ № 208-
Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22 апреля
1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 224-ФЗ
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Приказа ФСФР от 04.10.2011 № 11-
46/пз-н
«Об утверждении Положения о раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных бумаг».
1
Ф.И.О.
дата рождения (число, месяц, год)
место рождения
2
Паспортные данные (номер, когда, кем выдан, код
подразделения), адрес места жительства
(желательно приложить копию страниц с указанными
сведениями)
3
Сведения об образовании
(наименование учебного заведения, дата его окончания)
4
Указываются все должности, занимаемые за последние 5
лет, в том числе по совместительству, в
хронологическом порядке с указанием наименования
организации и отработанного периода по каждому месту
работы, а также с указанием характера места работы -
основного/по совместительству
5
Индивидуальный номер налогоплательщика
(желательно приложить копию свидетельства)
6
Данные свидетельства государственного пенсионного
страхования
(желательно приложить копию свидетельства)
7
Количество акций Корпорации, принадлежащих члену
Совета директоров Корпорации*
8
Количество акций/долей/паев дочерних и/или зависимых
обществ Корпорации, принадлежащих члену Совета
директоров Корпорации **
9
Характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления Корпорации
***(Совет директоров, Правление, Генеральный
директор Корпорации) и/или органов контроля за
14
финансово-хозяйственной деятельностью (ревизионная
комиссия Корпорации, аудитор)
10
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличие судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
11
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
12
Почтовый адрес, номер телефона, электронная почта
(для осуществления последующих контактов)
Примечания:
* В случае если права акционера на акции учитываются по счету депо в депозитарии, прикладывается выписка
со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учёт указанных прав на указанные акции.
**Список дочерних, зависимых обществ Корпорации, Список аффилированных лиц Корпорации по состоянию
на 30 июня года проведения ГОСА - приложения №№ 1,2
***Персональный состав Совета директоров и Правления Корпорации на дату подписания Протокола ГОСА -
приложение № 3
2. Сведения, предоставляемые в соответствии с требованиями ст.
82 ФЗ
№ 208-
Федерального закона «Об акционерных обществах» для формирования:
-списка аффилированных лиц, подлежащего раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
-списка лиц, сделки с которыми являются сделками с заинтересованностью,
-списка инсайдеров.
2.1. Сведения об участии члена Совета директоров Корпорации в органах управления юридических лиц, а
также о принадлежащих ему акциях, долях участия в уставных капиталах юридических лиц
Наличие участия члена Совета директоров Корпорации в органах управления юридических
лиц, а также наличие у него, в том числе совместно с аффилированными лицами, акций,
долей участия в уставных капиталах юридических лиц (если размер доли/количество акций
составляет 20% и более процентов уставного капитала юридических лиц.
ДА
НЕТ
Заполняется в случае ответа «ДА»
Наличие права
Участие в органах управления
№
Юридическое лицо
Доля участия в
давать
(Советах директоров/
п/п
уставном капитале
юридическому лицу
наблюдательных Советах,
обязательные для
исполнительных органах)
него указания
юридического лица
1
2
3
4
5
15
Примечания:
1.
В графе 2 указывается полное и сокращенное наименования юридического лица, место нахождения,
почтовый адрес, основной вид деятельности, ИНН, размер уставного капитала.
2.
В графе 3 указывается количество акций/долей, принадлежащих лицу, заполняющему анкету, в
уставном капитале юридического лица, указанного в графе 2.
3.
В графе 4 указывается наличие или отсутствие такого права у члена Совета директоров.
4.
В графе 5 указывается наименование занимаемых должностей в органах управления юридического
лица, указанного в графе 2, и дата принятия решения об избрании (назначении).
2.2. Сведения об участии родственников члена Совета директоров Корпорации, а также
их аффилированных лиц в органах управления юридических лиц, а так же о
принадлежащих им акциях, долях участия в уставных капиталах юридических лиц
В соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сведения
предоставляются в отношении следующих лиц:
Супруга (супруги), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер,
усыновителей, усыновленных, а также их аффилированных лиц.
Наличие у члена Совета директоров Корпорации среди вышеуказанных родственников лиц,
занимающих должности в органах управления юридических лиц, и/или наличие у них акций,
долей участия в уставных капиталах юридических лиц (если размер доли/количество акций
составляет 20% и более процентов уставного капитала юридических лиц, в том числе с
аффилированными лицами):
ДА
НЕТ
Заполняется в случае ответа «ДА»
№
ФИО, место жительства,
Юридическое лицо
Доля участия
в
Участие в органах
п/п
уставном капитале/
управления (Советах
наличие права давать
директоров/ наблю-
юридическому лицу
дательных Советах,
обязательные
для
исполнительных органах)
него указания
юридического лица
1
2
3
4
5
Примечания:
1.
В графе 2 указывается также характер родства.
2.
В графе 3 указывается полное и сокращенное наименования юридического лица, место нахождения,
почтовый адрес, основной вид деятельности, ИНН, размер уставного капитала.
3.
В графе 4 указывается количество акций/долей, принадлежащих лицу, указанному в графе 2, в
уставном капитале юридического лица, указанного в графе 3, а также наличие или отсутствие права
давать обязательные указания.
4.
В графе 5 указывается наименование занимаемых должностей в органах управления юридического
лица, указанного в графе 3, и дата принятия решения об избрании (назначении)
16
3. Сведения о контактной информации члена Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»
(данная информация не подлежит раскрытию и/или опубликованию).
1
Рабочий телефон/факс члена Совета
директоров
2
Адрес электронной почты члена Совета
директоров
3
ФИО лица, ответственного за
прием/отправление материалов,
предназначенных члену Совета директоров
телефон/факс ответственного лица
электронная почта ответственного лица
4
Адрес, по которому необходимо
производить доставку материалов,
предназначенных для члена Совета
директоров
4. Согласие на раскрытие информации, обязательство предоставления сведений в
случае изменения.
Об изменении сведений, указанных в данной анкете, обязуюсь сообщить в Корпорацию в
кратчайшие сроки. Способ сообщения: лично, почтовой, факсимильной, электронной связью
(ненужное зачеркните).
Адрес для предоставления анкеты и изменений в ней и контактные телефоны:
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4А, ПАО «РКК «Энергия», секретарь
Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
номера телефонов/факсов, адреса электронной почты ответственных лиц ПАО
«РКК
«Энергия»
5. Извещение, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» члены органов управления, а также
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации подлежат
включению в список инсайдеров.
На основании п.1, 2 ст.9 вышеуказанного закона членам Совета директоров ПАО «РКК
«Энергия» направляется уведомление о включении в Список инсайдеров Корпорации.
6. Разрешение на использование персональных данных:
Настоящим я предоставляю право ПАО «РКК «Энергия» на свои персональные данные,
указанные мною в настоящей анкете, и даю согласие на их обработку, включая их хранение,
использование, распространение и уточнение, в целях, связанных с обязательным
раскрытием информации акционерными обществами и соблюдением требований об
инсайдерской информации согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
Дата заполнения
«______» __________ 20___г.
_______________________
подпись
17
Приложение № 2
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
__________________
«___»________20 г.
Место проведения:
Время проведения:
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании Совета директоров
«___»________20 г.:
ФИО
Личная подпись
Наличие письменного
мнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
18
Приложение № 3
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА»
Россия, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А
Дата окончания приема бюллетеней
__ ________________ 20_____ г.
Адрес приема бюллетеней г. Королев Московская область, ул. Ленина, д.4А
Член Совета директоров ____________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № ___
для голосования по вопросам __, __, __, __ Повестки дня заседания Совета директоров
Формулировка решения:
Зачеркните ненужные варианты голосования:
«ЗА»
1. _________________________________________
«ПРОТИВ»
___________________________________________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»
2. ________________________________________
«ПРОТИВ»
__________________________________________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»
3. ________________________________________
«ПРОТИВ»
________________________________________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
• Особое мнение
Члены Совета Директоров, голосовавшие «против» или «воздержался» по какому-либо вопросу, вправе высказать
особое мнение, дать комментарии по соответствующему вопросу повестки дня в данном поле.
Подпись Члена Совета директоров ________________________________
19
У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Годовым общим собранием акционеров
25 июня 2016 года
Протокол № 30
от 25 июня 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»
г. Королёв
2016 г.
1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о единоличном исполнительном органе
(Генеральном
директоре) Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по тексту - Корпорация)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Корпорации.
1.2. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре) (далее - Положение) регулирует порядок деятельности
Генерального директора Корпорации, его права и обязанности, ответственность и
иные вопросы.
1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей
деятельностью Корпорации в порядке и в пределах полномочий, определённых
Федеральным законом
«Об акционерных обществах», иными правовыми
актами Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим Положением и
заключаемым с ним договором.
1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется
законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим
Положением, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и
Правления.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров
сроком на 5 (Пять) лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется
со дня, следующего за днем его избрания Общим собранием акционеров.
Если по истечении срока полномочий, на который избран единоличный
исполнительный орган
(Генеральный директор), не принято решение об
образовании нового Единоличного исполнительного органа Корпорации или о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации
управляющей организации или управляющему, его полномочия действуют до
принятия указанных решений
Соответственно срок, на который заключается трудовой договор с
Генеральным директором, исчисляется в порядке, указанном в настоящем
пункте.
2.2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и уставом Корпорации.
2.3. Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены на
основании решения Совета директоров. Одновременно с таким решением Совет
директоров принимает решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа (ВРЕИО Генерального директора).
2
2.4. Компетенция Генерального директора определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим
положением и трудовым договором, заключаемым с ним сроком на 5 (пять) лет.
Срок действия договора исчисляется в порядке, указанном в п. 2.1. настоящего
Положения. Договор с Генеральным директором от имени Корпорации
подписывает Председатель Совета директоров или, в случае его отсутствия,
иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
2.5. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение
его функций осуществляется иным должностным лицом на основании приказа
Генерального директора, при этом данное должностное лицо действует от
имени Корпорации без доверенности.
2.6. Генеральный директор является Председателем Правления и
организует его работу по реализации компетенции, установленной уставом
Корпорации.
2.7. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и
Совету директоров.
2.8. Генеральный директор не может одновременно являться
Председателем Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, а также
секретарём Совета директоров.
2.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального
директора, должностей в органах управления других организаций допускается
только с согласия Совета директоров.
2.10. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения
действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его
интересами и интересами Корпорации, а в случае их возникновения
незамедлительно поставить в известность Совет директоров.
2.11. Временный единоличный исполнительный орган
(ВРЕИО
Генерального директора) осуществляет руководство текущей деятельностью
Корпорации в пределах компетенции Генерального директора. На лицо,
являющееся временным единоличным исполнительным органом
(ВРЕИО
Генерального директора), нормы настоящего Положения распространяются в
полном объёме.
2.12. Изменение
наименования
должности
Единоличного
исполнительного органа Корпорации не требует какого-либо подтверждения
полномочий лица, избранного на указанную должность в соответствии с
Уставом Корпорации и действующим законодательством Российской
Федерации.
3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
3.1. Целями деятельности Генерального директора является организация
деятельности Корпорации для получения максимальной прибыли и развития
3
Корпорации, увеличение активов Корпорации, защита прав и законных интересов
акционеров, организация исполнения решений Общего собрания акционеров,
Совета директоров и Правления, обеспечение полноты, достоверности и
объективности публичной информации о Корпорации.
3.2. Для реализации целей, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего
Положения, Генеральный директор руководствуется следующими принципами:
- законности;
- принятия решений на основе достоверной информации о деятельности
Корпорации;
- исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении
делами Корпорации, получения дивидендов и информации о Корпорации;
- достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятие
максимально объективных решений в интересах всех акционеров Корпорации.
3.3. Любая неустранимая неясность положений, закреплённых в нормах
законодательства Российской Федерации, должна толковаться Генеральным
директором в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению
руководства
текущей
деятельностью
Корпорации
определяются
законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим
Положением и заключаемым с ним трудовым договором.
4.2. Компетенция
Генерального
директора
определяется
законодательством Российской Федерации и уставом Корпорации.
4.3. Генеральный директор не вправе:
- совершать действия в пределах своей компетенции, противоречащие
решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, а
также интересам Корпорации;
- использовать имущество Корпорации в личных целях;
- использовать информацию, полученную в ходе осуществления
полномочий Генерального директора, в личных целях, а равно передавать
данную информацию иным юридическим и физическим лицам;
- раскрывать конфиденциальную информацию Корпорации;
- принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии тех или
иных решений, а также пользоваться прямыми или косвенными выгодами,
предоставляемыми такими лицами;
- совершать сделки от имени Корпорации без предварительного
одобрения Общим собранием акционеров и/или Советом директоров в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации и уставом
Корпорации.
4.4. Генеральный директор обязан:
4
- принимать все необходимые меры, а также использовать все
имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного
развития Корпорации, повышения эффективности её деятельности и
увеличения прибыльности;
- знать основы управления, экономики и права, организацию
производства, технологию и специфику ракетно-космической отрасли;
- проводить эффективную кадровую политику;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие
всех структурных подразделений Корпорации;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Корпорации;
- соблюдать государственную тайну и коммерческую тайну Корпорации
и принимать меры, обеспечивающие их сохранность;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его
компетенции.
5. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении
Корпорацией сделки в случаях, если он, его супруга (супруг), родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные
и (или) его аффилированные лица:
− являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке;
− владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцатью) и
более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
− занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной,
выгодоприобретателем,
посредником или
представителем в сделке, а также должности в органах управления
управляющей организации такого юридического лица.
5.2. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета
директоров, Ревизионной комиссии и аудитора следующую информацию:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или
более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает
должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в
которых он может быть признан заинтересованным лицом.
5
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и
разумно.
6.2. Генеральный директор несёт ответственность перед Корпорацией за
убытки, причинённые Корпорации своими виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами Российской Федерации.
6.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального
директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового
оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит
возмещению ущерб, который может быть отнесён к категории нормального
производственно-хозяйственного риска.
6.4. Корпорация или акционер (акционеры), владеющий в совокупности
не менее чем
1
(Одним) процентом размещённых обыкновенных акций
Корпорации, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о
возмещении убытков, причинённых Корпорации, в случае, предусмотренном
п. 6.2 настоящего Положения.
6.5. Генеральный директор несёт ответственность за организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой)
отчётности Корпорации, своевременное представление ежегодного отчёта и
другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а
также сведений о деятельности Корпорации, представляемых акционерам,
кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с
Федеральным законом
«Об акционерных обществах», иными правовыми
актами Российской федерации и уставом Корпорации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и
дополнения, утверждаются Общим собранием акционеров.
7.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской
Федерации или устава Корпорации отдельные положения настоящего
Положения вступают в противоречие с законодательством Российской
Федерации и/или уставом Корпорации, они утрачивают силу и до момента
внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не
применяются.
7.3. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием
акционеров, Положение о Единоличном исполнительном органе Корпорации,
утверждённое решением Общего собрания акционеров 28 июня 2008 года
(Протокол № 18), утрачивает силу.
6
У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Годовым общим собранием акционеров
25 июня 2016 года
Протокол № 30
от 25 июня 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»
г. Королёв
2016г.
1. Общие положения
1.1. Положение об общих собраниях акционеров Публичного
акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени
С.П. Королёва» (далее по тексту - Корпорация) подготовлено в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации
и определяет порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров.
1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Корпорации и действует в соответствии с компетенцией, определённой
законодательством Российской Федерации и уставом Корпорации.
1.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров,
не могут быть переданы на решение исполнительным органам Корпорации.
Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-
ФЗ от 26.12.1995 (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и уставом Корпорации.
2. Виды, формы и порядок созыва Общего собрания акционеров
2.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и
внеочередными.
2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с
предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до
проведения Общего собрания акционеров, или в форме заочного голосования.
Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование) устанавливается Советом директоров в соответствии с
требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах», иных
нормативных правовых актов и устава Корпорации.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы
об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении
аудитора, утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Корпорации, распределение прибыли
(в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Корпорации по результатам отчетного года, не может проводиться в
форме заочного голосования.
2
2.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее
чем через 2 (Два) и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания
отчетного года Корпорации.
2.4. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об
избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора,
утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
Корпорации, распределение прибыли
(в том числе выплата
(объявление)
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков
Корпорации по результатам отчетного года.
2.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров
(акционера)
Корпорации, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов
голосующих акций Корпорации на дату предъявления требования. Совет
директоров не вправе своим решением изменить форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной
комиссии, аудитора, а также акционеров
(акционера), являющихся
владельцами не менее чем
10
(Десять) процентов голосующих акций
Корпорации, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
содержит указание на форму его проведения.
2.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по
требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих
акций Корпорации, должно быть проведено в течение 50 (Пятьдесят) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто
пять) дней с момента предъявления требования об его проведении.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом
«Об
акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое собрание
должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента принятия решения
об его проведении Советом директоров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом
«Об
акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов
Совета директоров, такое собрание должно быть проведено в течение 90
(Девяносто) дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров.
3
2.7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому
из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания
акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов для
избрания в соответствующий орган Корпорации, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах» и устава Корпорации.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания
акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или
акционеров (акционера) Корпорации, являющихся владельцами не менее чем 10
(Десять) процентов голосующих акций Корпорации.
2.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего
собрания акционеров.
В случае если требование о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому
требованию должна прилагаться доверенность
(копия доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о
представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства
или место нахождения, паспортные данные).
В случае если требование о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на
акции которого учитываются по счёту депо в депозитарии, к такому
требованию должна прилагаться выписка со счёта депо акционера в
депозитарии, осуществляющем учёт прав на указанные акции, составленная на
дату, не более чем за 10 (Десять) дней до даты предъявления требования.
2.9. В течение
5
(Пять) дней с даты предъявления требования
Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем
10
(Десять) процентов голосующих акций
Корпорации, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом
директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров или об отказе в его созыве.
Дата предъявления требования определяется в соответствии с
положениями устава Корпорации.
4
3. Составление списка лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров
3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров
Корпорации.
Дата, на которую определяются лица, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10
(Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров - более чем за
80 (Восемьдесят) дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, должен содержать следующие сведения:
- имя (наименование) лица, включённого в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории
(типе) акций, правом голоса по
которым оно обладает;
- почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для
голосования.
3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется Корпорацией для ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем
1
(Один)
процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать
физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени,
отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
3.4. По требованию любого заинтересованного лица Корпорация в
течение
3
(Три) дней обязана предоставить ему выписку из списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую
данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав
лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или
исправления ошибок, допущенных при его составлении.
4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания
акционеров
4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
5
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров,
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть размещено на официальном сайте Корпорации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru.
4.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны
быть указаны:
- полное фирменное наименование Корпорации и место нахождения
Корпорации;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и
адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров.
4.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- годовой отчёт Корпорации;
- годовая бухгалтерская
(финансовая) отчётность, аудиторское
заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации по
результатам проверки такой отчетности;
- заключения Ревизионной комиссии
(ревизора) Корпорации по
результатам проверки годового отчета Корпорации;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям Корпорации и порядку его выплаты, и
убытков Корпорации по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию,
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Корпорации;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Корпорации, или
проект устава Корпорации в новой редакции;
6
- проекты внутренних документов, выносимые для утверждения Общего
собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьёй 32.1 Федерального закона «Об акционерных
обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение
года до даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация
(материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в
течение
30
(Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров.
Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его
проведения.
5. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании
акционеров. Порядок оформления доверенностей
5.1. В Общем собрании акционеров имеют право участвовать
(присутствовать и/или голосовать) лица, внесённые в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров.
5.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель
акционера может быть только один, за исключением случаев передачи акций
(части акций) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания
акционеров.
5.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует
в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных
законов или актов уполномоченных на то государственных органов или
органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в
письменной форме.
5.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о
представляемом и представителе
(для физического лица
- имя, данные
документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица
-
наименование, сведения о месте нахождения).
5.5. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии
с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.
5.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными
документами, с приложением печати этого юридического лица.
7
5.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на
Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании
акционеров.
5.8. В случае передачи акций после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты
проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список,
обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на
Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя
акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
6. Подготовка Общего собрания акционеров
6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет
директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время
начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её
предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.
7. Рабочие органы Общего собрания акционеров
7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются
Президиум и Секретариат.
7.2. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания
Совет директоров формирует Президиум, являющийся высшим рабочим
органом Общего собрания акционеров.
7.3. Секретариат формируется решением Совета директоров.
Секретариат обеспечивает подготовку проектов рабочих документов к
Общему собранию акционеров, организует представление Общему собранию
акционеров материалов по вопросам, включённым в повестку дня Общего
собрания акционеров, выполняет поручения членов Президиума, обеспечивает
8
ведение и оформление протокола Общего собрания акционеров, а также другой
необходимой документации.
7.4. Ведущий Общего собрания акционеров утверждается решением
Совета директоров из числа членов Президиума.
8. Счётная комиссия
8.1. В Корпорации, в соответствии с Федеральным законом
«Об
акционерных обществах» и уставом Корпорации, функции Счётной комиссии
выполняет регистратор.
8.2. Регистратор, выполняющий функции Счётной комиссии:
- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение
дивидендов;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа
принадлежащих им акций Корпорации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем
собрании акционеров, ведёт журналы регистрации;
- ведёт учёт доверенностей
(представляемых ими прав) и иных
документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров
действует от имени лица, включённого в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров;
- вручает и направляет бюллетени для голосования;
- выдает бюллетени для голосования в ходе Общего собрания акционеров,
карточки для голосования по процедурным вопросам и иную информацию
(материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам
Общего собрания акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу,
поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией участниками
Общего собрания акционеров права голосования на Общем собрании
акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на
голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров
на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в
распоряжении участника Общего собрания акционеров на момент голосования;
- составляет протокол об итогах регистрации участников Общего
собрания акционеров;
9
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, оглашает итоги
голосования на Общем собрании акционеров;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдаёт в архив Корпорации документы Общего собрания акционеров,
включая бюллетени для голосования, доверенности
(их копии) и иные
документы, на основании которых участники Общего собрания акционеров
действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров (их копии);
- выдаёт справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними
документами Корпорации.
9. Проведение Общего собрания акционеров
9.1. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется на
основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров.
Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица,
имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением
лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем
за
2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе
присутствовать на Общем собрании акционеров.
9.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени
которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания
акционеров. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в
форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых
получены не позднее даты окончания приёма бюллетеней.
9.3. При регистрации участники Общего собрания акционеров
предъявляют следующие документы:
- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени
акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени
юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером
Корпорации, - документ, подтверждающий его должностное положение в
10
соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий
личность;
- руководитель акционера
- юридического лица, акции которого
находятся в номинальном держании
- документ, подтверждающий его
должностное положение в соответствии с действующим законодательством,
документ, удостоверяющий его личность и нотариально удостоверенную
карточку с образцами подписей данного руководителя;
- представитель акционера
- юридического лица, акции которого
находятся в номинальном держании - доверенность, подтверждающую его
полномочия, документ, удостоверяющий его личность и нотариально
удостоверенную карточку с образцами подписей представителя.
9.4. Счётная комиссия на основании Списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника
такого собрания.
Счётная комиссия выдает под роспись участнику Общего собрания
акционеров бюллетени для голосования, карточки для голосования по
процедурным вопросам и иные материалы, подлежащие раздаче.
Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника
Общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в
Счётную комиссию при регистрации.
9.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не заканчивается с момента начала такого собрания. Лица,
имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе
зарегистрироваться до объявления перерыва для голосования и подсчёта
голосов.
9.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещённых голосующих акций Корпорации.
Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается,
если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из
вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров.
В случае если ко времени начала проведения Общего собрания
акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включённых в повестку дня
Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров
переносится на 2 (Два) часа.
Перенос открытия Общего собрания акционеров допускается 1 (Один)
раз.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с
той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного
Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой дня.
11
Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать)
процентами голосов размещённых голосующих акций Корпорации.
9.7. На Общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции,
право собственности на которые перешло к Корпорации. Кворум Общего
собрания акционеров определяется без учёта таких акций.
9.8. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать
владельцы акций всех категорий, их уполномоченные представители,
кандидаты, внесённые в бюллетени для избрания в органы управления и
контроля Корпорации, а также иные лица, приглашённые на Общее собрание
акционеров Советом директоров, в том числе - представители прессы.
9.9. Общее собрание акционеров открывает и ведёт Председатель Общего
собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров может
передать ведение собрания, а также осуществление иных функций,
предусмотренных пп. 2, 4, 6 и 7 п. 9. 10 настоящего Положения, Ведущему
Общего собрания акционеров.
Председателем Общего собрания акционеров является председатель
Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия на Общем
собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров,
определенный решением Совета директоров.
9.10. Председатель Общего собрания акционеров:
1) официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и о
завершении его работы;
2) по завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет
голосование по ним;
3) ведёт Общее собрание акционеров, контролирует исполнение его
регламента;
4) даёт необходимые указания и поручения Счётной комиссии;
5) даёт указания о распространении документов Общего собрания
акционеров и заявлений президиума Общего собрания акционеров;
6) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на
Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим регламента
собрания, лишает его слова;
7) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания
акционеров;
8) подписывает Протокол Общего собрания акционеров.
9.11. Председатель и/или Ведущий Собрания не вправе прерывать
выступление участника Общего собрания акционеров, а также комментировать
его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего
собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.
9.12. Председатель Собрания должен стремиться к тому, чтобы
акционеры получили ответы на все вопросы, касающиеся повестки дня Общего
собрания акционеров Корпорации, непосредственно на Общем собрании
12
акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него
незамедлительно, письменный ответ дается в кратчайшие сроки после
окончания Общего собрания акционеров.
10. Регламент Общего собрания акционеров
10.1. При проведении Общего собрания акционеров устанавливается
следующий регламент:
1) выступление
(доклад) по годовому отчету Корпорации
- до
60 (Шестьдесят) минут;
2) выступление (доклад, сообщение) по другим вопросам повестки дня -
до 20 (Двадцать) минут;
3) выступления в прениях по вопросам повестки дня - до 5 (Пять) минут;
4) количество выступлений по каждому вопросу повестки дня - не более
5 (Пять) выступлений;
5) количество выступлений по кандидатурам при выборах - не более чем
по 2 (Два) выступления «за» и «против» по каждой кандидатуре;
6) приоритет в праве на выступление по вопросам повестки дня на Общем
собрании акционеров имеют участники, подавшие на имя президиума Общего
собрания акционеров заявки на выступление в письменной форме. Заявки
подаются в секретариат собрания, который проставляет на них время
получения заявки;
7) после каждых 2 (Два) часов непрерывной работы Общего собрания
акционеров устанавливается перерыв;
8) в случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в
течение одного дня объявляется перерыв до следующего дня.
10.2. После обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания
акционеров Ведущий объявляет перерыв для голосования и подсчёта голосов,
общая продолжительность которого не может быть больше 4 (Четыре) часов,
при этом Ведущий отдельно объявляет продолжительность времени для
голосования, которое не может быть менее 30 (Тридцать) минут.
10.3. Кандидаты в члены Совета директоров и на должность
Генерального директора, включённые в бюллетени для голосования, имеют
право на выступление перед участниками Общего собрания акционеров с
программой своей деятельности.
11. Порядок голосования и подведения итогов голосования
11.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для
голосования, голосование по процедурным вопросам может проводиться с
использованием карточек.
13
11.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом
директоров. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или
несколько вопросов, поставленных на голосование.
11.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Корпорации и место нахождения
Корпорации;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),
голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- при проведении кумулятивного голосования по выборам членов Совета
директоров, разъяснение существа кумулятивного голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть
подписан акционером.
11.4. При проведении кумулятивного голосования при избрании членов
Совета директоров число принадлежащих акционеру голосов, равное числу
принадлежащих акционеру акций, умножается на 11 (Одиннадцать) - число
лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (результат умножения
равняется количеству кумулятивных голосов). При этом в бюллетене для
голосования должно содержаться указание на кумулятивное голосование и
приводиться разъяснение порядка его осуществления.
В случае осуществления кумулятивного голосования избранными в Совет
директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В
случае если наименьшее одинаковое количество голосов набрали 2 (Два) и
более кандидатов, избранным считается тот кандидат, кто указан в бюллетене
для голосования выше (по алфавиту).
В случае если число кандидатов, предложенных для избрания в состав
Совета директоров, равно 11 (Одиннадцать), то избранными считаются все
кандидаты, набравшие какое-либо количество голосов.
В случае если менее 11 (Одиннадцать) кандидатов набрали какое-либо
количество голосов, Совет директоров считается не сформированным. В таком
случае полномочия предыдущего состава Совета директоров продлеваются для
подготовки, созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров
для избрания Совета директоров.
11.5. При голосовании карточками по процедурным вопросам Счётная
комиссия, при необходимости, сообщает Председателю или Ведущему Общего
собрания акционеров количество голосов участников собрания. В тех случаях,
14
когда по вопросу, выносимому на голосование, высказалось «за» большинство
участников Общего собрания акционеров, подсчёт голосов осуществляется
только по карточкам, поднятым «против» и «воздержался». Счётная комиссия
сообщает Общему собранию акционеров результаты голосования карточками
только по тем вопросам, по которым не набрано необходимое большинство
голосов участников Общего собрания акционеров.
11.6. Перед каждым голосованием председатель или Ведущий Общего
собрания акционеров информирует участников Общего собрания акционеров о
порядке голосования и заполнения бюллетеня для голосования.
11.7. Голосование бюллетенями в ходе проведения Общего собрания
акционеров осуществляется с использованием опечатанных урн для
голосования.
11.8. После окончания времени для голосования Счётная комиссия
вскрывает урны для голосования и производит подсчёт голосов. При
подведении итогов голосования учитываются также голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (Два) дня до
даты проведения Общего собрания акционеров. Результаты голосования
оформляются Счётной комиссией в виде протокола об итогах голосования.
11.9. При подсчёте голосов учитываются только голоса по тем
бюллетеням, которые признаны действительными Счётной комиссией.
Недействительными признаются:
- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта голосования по
данному вопросу, - кроме случаев голосования при передаче акций после даты
составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и до даты проведения собрания;
- бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера (представителя
акционера);
- бюллетени по выбору членов Ревизионной комиссии, в которых
отмечено «за» больше фамилий кандидатов, чем определено уставом - кроме
случаев голосования при передаче акций после даты составления Списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты
проведения собрания;
- бюллетени для кумулятивного голосования по кандидатам в состав
Совета директоров, в которых, в том числе:
а) акционер распределил большее, чем имеется у него, число голосов;
б) количество голосов указано карандашом или небрежно и невозможно
определить указанное число голосов;
- бюллетени, в которых вписаны дополнительные кандидатуры для
избрания в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии или
единоличного исполнительного органа (Генерального директора);
- бюллетени, в которых небрежная отметка варианта ответа не позволяет
однозначно определить выбранный вариант ответа или отметка сделана
карандашом;
15
содержание .. 20 21 22 23 ..
|
||
|
|
|