ПАО «РКК «Энергия». Список аффилированных лиц (2019-2023 год)

3.2. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам за очередной год

предварительно рассматривается на заседании Правления Корпорации, исходя из

полученных финансовых результатов.

3.3. Совет директоров Корпорации на основании предложений Правления

рассматривает распределение прибыли и определяет долю прибыли, которую

целесообразно направить на дивидендные выплаты.

3.4. При определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера

дивиденда (в расчете на одну обыкновенную акцию) и соответствующей доли

чистой прибыли Корпорации, направляемой на дивидендные выплаты, Совет

директоров Корпорации исходит из того, что, в соответствии с Уставом

Корпорации, часть чистой прибыли направляется на формирование Резервного

фонда, при этом распределение чистой прибыли на формирование Резервного

фонда прекращается по достижении им размера, предусмотренного Уставом

Корпорации.

3.5. Рекомендация Совета директоров Корпорации по размеру дивидендов по

итогам очередного года представляется акционерам в соответствии с действующим

законодательством для принятия ими окончательного решения на общем собрании

акционеров.

3.6. Решение о выплате дивидендов, их размере, способе и форме выплаты

принимается общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть

больше рекомендованного Советом директоров Корпорации.

4. Выплата дивидендов

4.1. Совет директоров Корпорации определяет дату составления Списка лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих

право получения дивидендов, составляется на дату составления Списка лиц,

имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором

принимается решение о выплате дивидендов. Для составления Списка лиц,

имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций

представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

4.2. Корпорация и её исполнительные органы обеспечивают своевременную, в

объявленном размере выплату дивидендов акционерам в форме и способом,

определяемыми решением общего собрания акционеров Корпорации.

4.3. В соответствии с Уставом Корпорации начисленные дивиденды

выплачиваются не позднее 31 декабря года, в котором было принято указанное

решение общего собрания акционеров.

4.4. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Корпорация не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Корпорация отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о

несостоятельности

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у

Корпорации в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Корпорации меньше суммы

её Уставного капитала и Резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в

результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Корпорация

обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

5. Информирование акционеров

о дивидендной политике Корпорации

5.1. Для принятия решений на общем собрании акционеров в составе

материалов, предоставляемых акционерам, должна содержаться вся необходимая

информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых

для выплаты дивидендов.

5.2. Корпорация публикует сообщение о принятии решения о выплате

дивидендов, их размере, сроках, способе и форме их выплаты в газете «Бизнес и

Банки», газете Корпорации «За новую технику», а также размещает его на веб-сайте

Корпорации в Сети Интернет.

6. Ответственность за полную и своевременную выплату

дивидендов акционерам

6.1. Ответственность за своевременное и точное исполнение решений общих

собраний акционеров о выплате дивидендов несет Правление Корпорации.

6.2. В случае неполной и несвоевременной выплаты дивидендов акционерам,

своевременно сообщившим Регистратору Корпорации свои банковские реквизиты

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИАС ЕСУГИ - Федеральная государственная информационная система

"Информационно-аналитическая система Единая система управления

государственным имуществом".

Личный кабинет Корпорации (ЛК) - раздел Межведомственного портала

по управлению государственной собственностью, предоставляющий

пользователям доступ к сервисам, обеспечивающим участие в процессе

управления государственным имуществом, в рамках своих отведенных

полномочий.

Пользователи МВ Портала

- представители Федерального органа

исполнительной власти, представители Акционерного общества, представители

интересов Российской Федерации в органах управления Акционерного

общества, сотрудники Росимущества (через ИАС ЕСУГИ).

Электронная цифровая подпись

(ЭЦП)

- реквизит электронного

документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от

подделки, полученный в результате криптографического преобразования

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи

и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а

также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Положение об организации деятельности исполнительного органа

ОАО

«РКК

«Энергия» по информационному взаимодействию через

Межведомственный портал по управлению государственной собственностью

(далее Положение) определяет порядок организации деятельности

исполнительного органа по информационному взаимодействию средствами

Межведомственного портала по управлению государственной собственностью,

введенном в эксплуатацию Федеральным агентством по управлению

государственным имуществом (далее МВ Портал).

Целью создания МВ Портала является повышение эффективности

управления государственной собственностью.

1.2. Положение разработано на основании и во исполнение:

- письма Росимущества от 20.03.2013 № ОД-11/11879 «О подготовке

проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года»;

- письма Росимущества от 12.02.2013 № ОД-09/5576 «О предложениях в

повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»;

- Регламента работы Пользователей МВ Портала, утвержденного приказом

Росимущества от 08.09.2011 № 293.

Положения

«Об информационном взаимодействии между

ОАО «РКК «Энергия» и иными пользователями Межведомственного портала по

управлению государственной собственностью в части обмена информацией и

юридически значимыми документами», утвержденного Советом Директоров

Корпорации (Протокол от 30.05.2012 № 8);

- Приказа Президента Корпорации от 11.04.2011 № 141 «Об организации

работ по обеспечению сбора, обработки, размещения сведений (информации) на

Интернет-портале»;

- Распоряжения по Корпорации от

20.10.2010

№ ОВ-2/63

«О

предоставлении сведений о деятельности ОАО «РКК «Энергия» и его ДЗО с

помощью функционала «Личного кабинета акционерного общества».

1.3. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и

дополнения, утверждаются Общим собранием акционеров Корпорации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Межведомственный портал по управлению государственной

собственностью предназначен для просмотра, ввода, хранения, получения и

передачи информации посредством функционала МВ Портала

(далее

осуществления информационного взаимодействия) участниками

процесса

управления государственной собственностью. МВ Портал является

официальным средством информационного взаимодействия.

2.2. Информационное пространство МВ Портала состоит из разделов,

предоставляющих доступ к сервисам, обеспечивающих участие в процессе

управления государственной собственностью, в рамках прав и полномочий

участников процесса управления государственной собственностью

(далее

Личных кабинетов).

2.3. Осуществление информационного взаимодействия участников

процесса управления государственной собственностью происходит посредством

Личных кабинетов.

2.4.

Доступ в Личный кабинет осуществляется посредством

индивидуальной авторизации.

2.5. Организацию предоставления индивидуальных учетных данных для

авторизации участников процесса управления государственной собственностью

в соответствующем Личном кабинете определяет Росимущество.

2.6. Осуществление информационного взаимодействия посредством

Личных кабинетов обеспечивается лицами, авторизированными в

соответствующих Личных кабинетах в качестве участника процесса управления

государственной собственностью (далее - Пользователями).

2.7. Сотрудники Росимущества в соответствии с разграничением прав

доступа в ИАС ЕСУГИ имеют доступ в режиме просмотра к информации,

размещенной в Личных кабинетах курируемых ими акционерных обществ.

Сотрудники Росимущества (через ИАС ЕСУГИ) в целях выполнения

поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской

Федерации имеют право на направление электронных документов,

удостоверенных средствами ЭЦП, пользователям МВ Портала, а также

формирование директив к корпоративным мероприятиям.

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. Осуществление информационного взаимодействия от имени ОАО

«РКК «Энергия» происходит посредством Личных кабинетов Пользователей,

авторизированных от имени ОАО «РКК «Энергия».

3.2. Авторизация от имени ОАО «РКК «Энергия» - это подтверждение

личности Пользователя - работника ОАО «РКК «Энергия» путем введения

персональных учетных данных.

3.3. Регламент работы Пользователей МВ Портала утвержден приказом

Росимущества от 08.09.2011 № 293.

3.4. Организацию осуществления информационного взаимодействия от

имени ОАО «РКК «Энергия» обеспечивает Президент Корпорации. Для этого

Президент Корпорации устанавливает состав и объем информационного

пространства и полномочий Личного кабинета Пользователя для каждого

работника ОАО

«РКК

«Энергия», осуществляющего информационное

взаимодействие от имени ОАО «РКК «Энергия».

3.5. Состав и объем информационного пространства Личного кабинета

Пользователя определяется в приказе Президента Корпорации о назначении в

Корпорации работников, осуществляющих информационное взаимодействие от

имени ОАО «РКК «Энергия» (далее - Приказ).

3.6. Приказ должен содержать:

3.6.1. полные ФИО работников Корпорации, их должности, контактные

телефоны и адреса электронной почты;

3.6.2. состав и объем полномочий по осуществлению информационного

взаимодействия каждого Личного кабинета Пользователя;

3.6.3. сроки и порядок размещения информации в Личном кабинете

Пользователя не противоречащие поручениям и решениям акционера и

предоставляемые в режиме онлайн.

3.7. Личный кабинет ОАО

«РКК «Энергия» по умолчанию является

Личным кабинетом Пользователя - Президента Корпорации (единоличного

исполнительного органа). Соответствующие персональные учетные данные для

входа в Личный кабинет Пользователя

- Президента Корпорации

предоставляются Росимуществом исключительно Президенту Корпорации или

лицу, указанному Президентом Корпорации.

3.8.

Президент Корпорации вправе поручить осуществление

информационного взаимодействия от имени ОАО «РКК «Энергия» другим

работникам Корпорации.

3.9. Осуществление информационного взаимодействия от имени ОАО

«РКК «Энергия» другими работниками Корпорации осуществляется также

посредством Личных кабинетов Пользователей. Президент Корпорации

организует получение такими работниками доступа к Личным кабинетам

Пользователей, в том числе персональных учетных данных для входа в

указанные Личные кабинеты Пользователей.

3.10. В случае издания Приказа Личный кабинет ОАО «РКК «Энергия»

состоит из Личных кабинетов Пользователей, зарегистрированных от имени

ОАО «РКК «Энергия» (включая Президента Корпорации).

3.11. Порядок и сроки размещения информации в Личном кабинете

Корпорации не могут противоречить решениям и поручениям акционеров,

владеющих более 50% голосующих акций в уставном капитале ОАО «РКК

«Энергия», и/или органов управления ОАО

«РКК

«Энергия». В случае

возникновения указанного противоречия порядок размещения информации в

Личном кабинете Корпорации должен быть приведен в соответствие с

указанными решениями и поручениями в течении 5 рабочих дней с момента

наступления такого противоречия.

3.12. Приказ, а также все изменения к нему, подлежат обязательному

размещению в Личном кабинете ОАО «РКК «Энергия» в разделе «Документы».

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1. Единоличный исполнительный орган

(Президент) ОАО

«РКК

«Энергия» осуществляет руководство над организацией деятельности по

информационному взаимодействию средствами Межведомственного портала по

управлению государственной собственностью между ОАО «РКК «Энергия»,

органами государственной власти и членами органов управления и контроля

ОАО «РКК «Энергия» в части обмена информацией и юридически значимыми

документами в процессе принятия управленческих решений.

4.2. Президент ОАО «РКК «Энергия» определяет администратора Личного

кабинета Корпорации (Приказом), посредством которого осуществляет контроль

за своевременным, полным, объективным и достоверным представлением

подлежащих раскрытию данных в Личном кабинете Корпорации.

4.3. Президент Корпорации обеспечивает и контролирует использование

персональных учетных данных для входа в Личный кабинет Корпорации,

исключительно работниками Корпорации (включенными в Приказ).

4.4. Предоставление и передача персональных учетных данных для входа в

Личный кабинет Пользователя, работникам Корпорации, не включенным в

Приказ, не допускается.

4.5. Контроль за осуществлением информационного взаимодействия в

Личном кабинете Пользователя обеспечивает Президент Корпорации.

4.6. Технологии MB Портала позволяют осуществлять оперативный обмен

электронными документами между пользователями ИАС ЕСУГИ, юридическая

значимость которых подтверждается посредством электронной цифровой

подписи.

Президент Корпорации организует работу администратора Личного

кабинета Корпорации по получению и поддержанию в актуальном состоянии

сертификата электронной цифровой подписи ОАО «РКК «Энергия» (с областью

использования МВ Портал Росимущества).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

5.1. Президент Корпорации несет персональную ответственность:

- за достоверность, актуальность, своевременное внесение, полноту и

непротиворечивость информации, размещаемой в Личных кабинетах

Пользователей, осуществляющих информационное взаимодействие от имени

ОАО «РКК «Энергия»;

- за осуществление информационного взаимодействия в рамках

заключенного трудового договора, в части исполнения решений и поручений

акционера, владеющего более 50% голосующих акций в уставном капитале ОАО

«РКК «Энергия», и поручений Совета директоров Корпорации;

- за несоблюдение установленного в Приказе порядка и сроков размещения

информации в Личных кабинетах пользователей, осуществляющих

информационное взаимодействие от имени Корпорации;

- за разработку и утверждение в дочерних и зависимых обществах

Корпорации аналогичного положения.

5.2. Единоличный исполнительный орган контролирует достоверность,

актуальность, своевременное внесение, полноту и непротиворечивость

информации, размещаемой в Личном кабинете дочерних и зависимых обществах

Корпорации на МВ Портале.

5.3. Информация, размещенная и передаваемая посредством Личного

кабинета Корпорации на МВ Портале, является актуальной и достоверной и

может использоваться, в том числе, для предоставления Президенту Российской

Федерации и Правительству Российской Федерации.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого

акционерного общества Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» (далее по

тексту - «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных

бумаг Российской Федерации, Уставом ОАО РКК

«Энергия»

(далее по тексту также

«Корпорация»), Положением «О Совете директоров ОАО РКК «Энергия».

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее по

тексту - «Комитет по кадрам и вознаграждениям», «Комитет») создан с целью предварительного

рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам

компетенции Совета директоров в области формирования приоритетных направлений деятельности

Корпорации в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии

Корпорации. Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим

эффективное выполнение Советом директоров Корпорации своих функций по общему руководству

деятельностью Корпорации.

1.3. Комитет не является органом Корпорации и не вправе действовать от имени Корпорации.

1.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Корпорации.

Комитет полностью подотчетен Совету директоров Корпорации. Комитет вправе принимать решения

в адрес менеджмента Корпорации и третьих лиц, носящие рекомендательный характер. В случае

несогласия менеджмента с рекомендациями Комитета спорный вопрос должен быть вынесен на

рассмотрение Совета директоров.

1.5.

В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется

законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации, Положением

«О Совете

директоров ОАО

«РКК

«Энергия», решениями Совета директоров Корпорации, настоящим

Положением и иными внутренними документами Корпорации, а также решениями Комитета по

кадрам и вознаграждениям Корпорации.

1.6.

Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том

смысле, в котором они используются в Уставе Корпорации, Положении «О Совете директоров ОАО

«РКК «Энергия», если настоящим Положением не предусмотрено иное.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

2.1.

Основной целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям является повышение

эффективности управления развитием Корпорации посредством выработки всесторонне

обоснованных рекомендаций Совету директоров Корпорации в отношении кадровой политики и

мотивации, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом

директоров Корпорации. Основными задачами Комитета являются разработка политики Корпорации

в отношении формирования и мотивирования деятельности Совета директоров, а также разработка и

контроль за реализацией кадровой политики Корпорации в отношении высших менеджеров

Корпорации.

2.2.

Основными функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- оценка разработанных принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Cовета

директоров, Ревизионной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа и лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Корпорации, в том числе

управляющей организации или управляющего, а также выдача рекомендаций по их

совершенствованию;

- оценка предложений в отношении существенных условий договоров с членами Совета директоров,

членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа Корпорации;

- предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров

при рассмотрении вопросов о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа

Корпорации, образовании временного единоличного исполнительного органа, привлечении

профессионального управляющего (управляющей организации)

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного

органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа

Корпорации.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

2.3. Комитет обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Корпорации в

осуществлении контроля и установление их персональной осведомленности в отношении

деятельности Корпорации в области кадров и вознаграждения членов органов управления и

Ревизионной комиссии Корпорации.

2.4.

Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, с целью

осуществления своих функций проводит совместную работу с исполнительными органами

Корпорации и, при необходимости, с другими структурными подразделениями Корпорации.

КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

3.1.

В целях объективного и независимого информирования членов Совета директоров

Корпорации Комитет по кадрам и вознаграждениям в соответствии с возложенными на него

задачами, установленными статьей 2 настоящего Положения, наделяется следующими полномочиями

в рамках компетенции Совета директоров Корпорации:

3.1.1. представляет Совету директоров Корпорации рекомендации по основным направлениям

деятельности Корпорации в области кадров и вознаграждения членов органов управления и

Ревизионной комиссии Корпорации;

3.1.2. представляет Совету директоров Корпорации рекомендации по существенным условиям

договоров, заключаемых с членами исполнительных органов, членами Совета директоров

Корпорации;

3.1.3. анализирует результаты деятельности членов органов управления и Ревизионной комиссии

Корпорации, в том числе на предмет определения размера вознаграждения и предоставления иных

форм поощрения;

3.1.4. представляет Совету директоров Корпорации рекомендации по размеру выплачиваемых

членам Cовета директоров, членам коллегиального исполнительного органа и лицу,

осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Корпорации, в том числе

управляющей организации или управляющему, членам Ревизионной комиссии Корпорации

вознаграждений;

3.1.5. осуществляет анализ предоставляемой членами Совета директоров Корпорации информации

о персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров

действующим законодательством, Уставом Корпорации и Кодексом корпоративного поведения, в

отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Корпорацией, при

принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения

аффилированности по отношению к Корпорации, возникновения обстоятельств, препятствующих

эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты независимым директором статуса

независимого;

3.1.6. проводит сравнительный анализ и информирует Совет директоров Корпорации о политике и

программах по вознаграждению членов органов управления в других компаниях;

3.1.7. представляет в устной или письменной форме заключения по требованию Совета директоров

Корпорации или рекомендации по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей

компетенции, а по завершении года - представляет на рассмотрение Совета директоров Корпорации

отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям за год.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

4.1.

Для реализации возложенных полномочий Совет директоров Корпорации наделяет Комитет

по кадрам и вознаграждениям следующими правами:

4.1.1. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров

Корпорации по вопросам своей деятельности;

4.1.2. запрашивать и получать в соответствии с существующей процедурой любую необходимую

для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов, Совета

директоров Корпорации, руководителей структурных подразделений Корпорации, а также иных

работников Корпорации;

4.1.3. при необходимости приглашать на заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям лиц,

указанных в п. 10.4 настоящего Положения;

4.1.4. делать предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

4.1.5. при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров

Корпорации проекты документов, регламентирующих деятельность Комитета по кадрам и

вознаграждениям;

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

4.1.6. иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом по кадрам и вознаграждениям

возложенных на него полномочий.

4.2. Комитет обязан:

4.2.1. осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его акционеров;

4.2.2. информировать акционеров Общества о своей деятельности;

4.2.3. не реже одного раза в год отчитываться о результатах своей работы перед Советом директоров.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

5.1.

Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит не менее, чем из 3 (трех), но не более

чем из

(пяти) членов, избираемых, по возможности, из числа неисполнительных

директоров Корпорации. К неисполнительным директорам Корпорации относятся члены

Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами

Правления Корпорации. При этом хотя бы один член Комитета должен являться

независимым директором, в случае избрания такового в Совет директоров Корпорации.

Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета

директоров Корпорации:

5.1.1. не являющиеся на момент избрания и в течение 1(одного) года, предшествующего избранию,

должностными лицами или работниками Корпорации, или должностными лицами управляющей

организации Корпорации (далее - управляющего);

5.1.2. не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из

должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и

вознаграждениям;

5.1.3. не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц

Корпорации (управляющего);

5.1.4. не являющиеся аффилированными лицами Корпорации, за исключением члена Совета

директоров Корпорации;

5.1.5. не являющиеся сторонами по обязательствам с Корпорацией, в соответствии с условиями

которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого

составляет

10(десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме

получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

5.1.6. не являющиеся представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями

Российской Федерации, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых

Российской Федерацией, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании

письменных директив (указаний и т.д.).

В состав Комитета могут входить представители менеджмента Корпорации и внешние

эксперты.

5.2.

Член Совета директоров, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае если при

наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым

директорам, должен заявить об утрате такого статуса Совету директоров Корпорации в течение 5

(пяти) рабочих дней с момента утраты статуса независимого директора Комитета по кадрам и

вознаграждениям.

5.3.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются на заседании Совета директоров

Корпорации нового состава из членов Совета директоров на срок до избрания следующего состава

Совета директоров Корпорации Общим собранием акционеров Корпорации. Решение об избрании

членов Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от

общего числа членов Совета директоров Корпорации.

5.4.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям могут избираться неограниченное количество

раз.

5.5.

По решению Совета директоров Корпорации полномочия всех или части членов Комитета

могут быть прекращены досрочно.

5.6.

Полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются досрочно в

случаях:

5.6.1. сложения полномочий члена Комитета по кадрам и вознаграждениям. Член Комитета по

кадрам и вознаграждениям имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета по кадрам и

вознаграждениям, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

по кадрам и вознаграждениям путем направления соответствующего письменного заявления за 1

(один) месяц до даты сложения полномочий;

5.6.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Корпорации истекли

или прекращены;

5.6.3. если Совет директоров Корпорации своим решением освободит члена Комитета от

исполнения его обязанностей.

5.7.

В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в

силу п. 4.6.1. настоящего Положения, то Совет директоров Корпорации на ближайшем заседании, но

не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного

заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена

Комитета. До этого момента член Комитета по кадрам и вознаграждениям продолжает исполнять

свои обязанности в полном объеме.

5.8.

В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в

силу п.п. 4.6.2. и 4.6.3. настоящего Положения, то Совет директоров Корпорации в течение 2 (двух)

недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.

6.1. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета вправе:

6.1.1. запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам

компетенции Комитета, у Президента Корпорации и должностных лиц Корпорации в соответствии со

списком, утвержденным решением Комитета. Запрос осуществляется в письменной форме за

подписью Председателя Комитета;

6.1.2. встречаться с членами органов управления Корпорации, иными лицами для обсуждения

вопросов, относящихся к компетенции Комитета;

6.1.3. вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;

6.1.4. вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке, установленном Положением;

6.1.5. требовать созыва заседания Комитета;

6.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные Положением.

6.2. Член Комитета обязан:

6.2.1. действовать в интересах Корпорации и её акционеров, осуществлять свои права и исполнять

обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно;

6.2.2. знакомиться с материалами к заседанию Комитета и вырабатывать собственную позицию по

каждому вопросу повестки дня заседания;

6.2.3. не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от

голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось

обоснованной позиции;

6.2.4. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему доступной в результате работы в

Комитете;

6.2.5. информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в решении вопроса,

выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от участия в голосовании по таким

вопросам;

6.2.6. исполнять поручения Председателя Комитета.

6.3. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об

акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Совета директоров.

6.4. Членам Комитета по кадрам и вознаграждениям может выплачиваться вознаграждение и/или

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке,

рекомендованном Советом директоров и одобренном Собранием акционеров Корпорации.

6.5. Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета по кадрам и

вознаграждениям установлены статьями 6 и 7 настоящего Положения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

7.1.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа членов Комитета

на заседании Совета директоров Корпорации нового состава. В случае избрания в состав комитета

независимых директоров таковым должно отдаваться предпочтение при избрании Председателя

Комитета. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, осуществляющее функции

единоличного исполнительного органа Корпорации, лицо, являющееся членом коллегиального

исполнительного органа Корпорации, лица, занимающие должности в органах управления

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

управляющей организации Корпорации. Решение об избрании Председателя Комитета по кадрам и

вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета

директоров Корпорации. Совет директоров Корпорации вправе в любое время переизбрать

Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.2.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям организует работу Комитета, в

частности:

7.2.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

7.2.2. по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний

Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;

7.2.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц,

приглашенных к участию в заседании;

7.2.4. поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Советом директоров

Корпорации, Правлением и иными структурными подразделениями Корпорации, а также с

работниками Корпорации с целью получения максимально полной и достоверной информации,

необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного

взаимодействия с Советом директоров Корпорации;

7.2.5. распределяет обязанности между членами Комитета по кадрам и вознаграждениям;

7.2.6. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета

директоров Корпорации;

7.2.7. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством,

Уставом Корпорации, настоящим Положением и иными внутренними документами Корпорации.

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

8.1.

Функции Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляет Секретарь Совета

директоров Корпорации.

8.2.

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям обеспечивает подготовку и проведение

заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление

членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки

дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, а также

последующее хранение всех соответствующих материалов.

СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

9.1.

Каждое первое заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям нового состава проводится

не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров Корпорации,

на котором были избраны члены Комитета по кадрам и вознаграждениям.

9.2.

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся по плану, утвержденному

Комитетом по кадрам и вознаграждениям, но не менее 4 (четырех) раз в год, а также по требованию

лиц, указанных в п. 9.1. настоящего Положения.

9.3.

Решение о созыве очередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате,

времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц,

приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом

проведения очередных заседаний Комитета. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета по

кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а

также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель

Комитета на основании предложений лиц, указанных в п. 9.1. настоящего Положения.

9.4.

Уведомление о проведении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, вместе с

повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с

требованиями, предъявляемыми Положением «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» к такого

рода уведомлениям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

9.5.

Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством

Председателя Комитета.

9.6.

Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

установлены статьей 9 настоящего Положения.

10.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

10.1. Внеочередное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям проводится по решению

Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров.

10.2. Требование о созыве заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям направляется

Председателю Комитета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты

проведения внеочередного заседания Комитета. Требование должно быть оформлено в письменном

виде и направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Корпорации или по

факсимильной связи с подтверждением получения, либо вручено под роспись Председателю

Комитета или секретарю Совета директоров. В требовании о созыве заседания Комитета должна

содержаться следующая информация:

- инициатор созыва заседания;

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

- дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания

в форме заочного голосования, дата окончания приема письменных мнений членов Комитета по

вопросам повестки дня;

- формулировки вопросов повестки дня;

- справка, содержащая пояснения по вносимому на рассмотрение вопросу с приложением

соответствующих материалов (расчетов, диаграмм, схем, заключений консультантов и т.п.);

- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

10.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного

заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания

Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования

либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в

созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу, требующему созыва такого заседания,

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве

заседания.

10.4. Решение Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об отказе в созыве

внеочередного заседания Комитета может быть принято в случае несоблюдения установленного

настоящим Положением порядка предъявления требований о созыве заседания, а также в случае,

если вопросы, предлагаемые для рассмотрения, не относятся к компетенции Комитета.

10.5. В случае обращения Совета директоров Корпорации с требованием о созыве внеочередного

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета обязан созвать

внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

11.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

11.1. Председательствует на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель. В

случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании

из числа присутствующих членов.

11.2. Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям является правомочным (имеет кворум),

если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. Наличие кворума определяет

Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания

Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с

той же повесткой дня.

11.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета

или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров

ОАО «РКК «Энергия».

11.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как

работники Корпорации, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам

повестки дня заседания Комитета.

12.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

12.1.

При решении вопросов каждый член Комитета по кадрам и вознаграждениям обладает одним

голосом.

12.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета,

не допускается.

12.3. В случае равенства голосов членов Комитета по кадрам и вознаграждениям голос

председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

12.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех

членов Комитета.

13.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

13.1.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного

присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол

проведенного заседания.

13.2. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям подписывается

председательствующим на заседании Комитета, который несет ответственность за правильность

составления протокола. Протокол и приобщенные к нему материалы прошивается и скрепляется

печатью Корпорации. Всем членам Комитета направляются копии протокола.

13.3. В протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям указываются:

13.3.1. дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);

13.3.2. список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня

Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;

13.3.3. повестка дня;

13.3.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

13.3.5. принятые решения.

14.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТУ

ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ

14.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Корпорации

ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 60 (шестьдесят)

календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Корпорации.

14.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение

года, в частности, о:

14.2.1. предоставленных Совету директоров Корпорации рекомендациях по существенным условиям

договоров, заключаемых с членами исполнительных органов;

14.2.2. результатах проведенного Комитетом анализа предоставляемой членами Совета директоров

Корпорации информации о персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на

членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Корпорации и Кодексом

корпоративного поведения, в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках,

совершаемых Корпорацией, при принятии соответствующих решений Советом директоров;

появления или прекращения аффилированности по отношению к Корпорации; возникновения

обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты

независимым директором статуса независимого;

14.2.3. результатах проведенного Комитетом сравнительного анализа политики и программ по

вознаграждению членов органов управления, принятых другими компаниями;

14.2.4. выданных Совету директоров Корпорации заключений и рекомендаций по различным

вопросам в соответствии со статьей 3 настоящего Положения;

14.2.5. выявленных нарушениях статьи 14 настоящего Положения;

14.2.6. полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и

соблюдении размеров выделенного финансирования;

14.2.7. соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по

кадрам и вознаграждениям.

14.3. Совет директоров Корпорации рассматривает отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям

на ближайшем заседании Совета директоров Корпорации.

14.4. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Корпорации

Председатель Комитета.

14.5. Совет директоров Корпорации вправе поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям

предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем

поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом по кадрам и

вознаграждениям.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

14.6. Комитет по кадрам и вознаграждениям вправе по своему усмотрению направить Совету

директоров Корпорации свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности, а в

случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета

директоров.

14.7. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета по кадрам и

вознаграждениям, направленных Совету директоров Корпорации в соответствии с п.

13.6.

настоящего Положения, решается на заседании Совета директоров Корпорации.

14.8. Совет директоров Корпорации имеет право в любое время в течение года потребовать у

Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставить отчет о текущей деятельности Комитета.

Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров.

13.9. Отчет о работе Комитета входит составной частью в годовой отчет Корпорации, раздел «Отчет

Совета директоров о результатах развития Корпорации по приоритетным направлениям её

деятельности».

15.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ КОРПОРАЦИИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

15.1.

Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к

необходимой информации, члены исполнительных органов, Совет директоров Корпорации,

руководители структурных подразделений Корпорации, а также иные работники Корпорации по

требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с

существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по

вопросам предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Требование о

предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя

Комитета по кадрам и вознаграждениям.

15.2. Информация и документы, указанные в п. 14.1. настоящего Положения, предоставляются

Комитету по кадрам и вознаграждениям через Секретаря Комитета.

15.3. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты,

обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов

предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Порядок и условия привлечения

экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Корпорацией с

такими лицами.

16.

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1.

Инсайдерской является существенная информация о деятельности Корпорации, акциях и

других ценных бумагах Корпорации и сделках с ними, которая не является общедоступной и

раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других

ценных бумаг Корпорации.

16.2. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям и Секретарь Комитета не вправе использовать

в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

16.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, не вправе использовать

инсайдерскую информацию и должны предварительно подписать с Корпорацией соглашение о

неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

17.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

17.1.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям несут ответственность в соответствии с

нормами Закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Совета

директоров.

18.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

18.1.

Для обеспечения деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в рамках выделенного

финансирования Совета директоров Корпорации предусматривается финансирование деятельности

Комитета.

18.2. Предложения о размере финансирования Комитета формируются по мере необходимости на

заседании Комитета и направляются Совету директоров.

19.

УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»

________________________________________________________________________________________________

19.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом

директоров Корпорации большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

Корпорации.

19.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом

Корпорации, Положением «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия»», иными внутренними

документами Корпорации и действующим законодательством.

19.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают

силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по кадрам и

вознаграждениям руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами

Российской Федерации.

19.4. Ежегодный отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям, предоставляемый Совету директоров

Корпорации в соответствии со статьей 13 настоящего Положения, может содержать рекомендации

Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному

развитию Совета директоров Публичного акционерного общества

«Ракетно-космическая

корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по тексту - «Положение») подготовлено в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения,

рекомендованным Центральным Банком Российской Федерации, Уставом ПАО РКК «Энергия»

(далее по тексту также - «Общество»), Положением «О Совете директоров ПАО РКК «Энергия».

1.2. Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (далее также - «Комитет») создан с целью обеспечения

углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере

стратегического управления Обществом. Комитет является консультативно-совещательным

органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих

функций по общему руководству деятельностью Общества.

1.3. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

1.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества.

1.5. В своей деятельности Комитет по стратегическому планированию, модернизации и

инновационному развитию руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом

Общества, Положением

«О Совете директоров ПАО

«РКК «Энергия», решениями Совета

директоров Общества,

настоящим Положением и иными законодательными актами и

внутренними документами Общества, касающимися вопросов деятельности Комитета.

1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том

смысле, в котором они используются в Уставе Общества, Положении «О Совете директоров ПАО

«РКК «Энергия», если настоящим Положением не предусмотрено иное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ,

МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

2.1. Основными задачами Комитета являются:

- выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества;

- мониторинг и своевременная корректировка стратегии;

- разработка мер по внедрению новых технологий, инновационных продуктов и услуг;

- разработка мероприятий по совершенствованию механизмов планирования и управления

процессами инновационной деятельности в Обществе;

- выполнение поручений Совета директоров Общества по рассмотрению иных вопросов

стратегического развития.

2.2. Основными функциями Комитета являются:

2.2.1. При разработке долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества:

- изучение и оценка продуктовых и региональных рынков деятельности Общества, тенденций и

прогнозов развития этих рынков, основных конкурентов и стратегий их развития;

- обоснование приоритетных направлений развития Общества;

- формирование системы количественных и качественных показателей, определяющих

долгосрочную стратегию развития Общества, его структурных подразделений, дочерних

акционерных обществ;

- рассмотрение предложений менеджмента по способам достижения поставленных задач;

- анализ проектов бюджетов и финансово-хозяйственных планов на предмет соответствия

стратегии развития Общества.

2.2.2. При осуществлении мониторинга и корректировки стратегии:

- рассмотрение отчетов менеджмента о результатах текущей деятельности на предмет её

соответствия утвержденной стратегии развития Общества;

- периодическая оценка эффективности избранной стратегии;

- оценка изменений, происходящих в бизнес-среде функционирования Общества, политических

тенденций, проектов в области изменения законодательства и внесение предложений по

корректировке утвержденной стратегии развития;

- оценка эффективности развития дочерних компаний, включая обоснованность стратегий их

развития, степень достижения поставленных целей с выработкой рекомендаций для менеджмента.

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

2.2.3. При рассмотрении инновационных и крупнейших инвестиционных программ и проектов:

- определение состава и целевых значений основных показателей инновационного развития

Общества;

- рассмотрение необходимых условий вывода на рынок инновационной продукции и услуг;

- контролирование мероприятий по повышению энергоэффективности производства,

производительности труда и качества продукции за счет развития инновационной деятельности в

Обществе;

- оценка соответствия программ и проектов утвержденной стратегии развития Общества;

- оценка степени проработанности и уровня обоснованности бизнес-планов;

- оценка рисков.

2.2.4. В случае принятия уполномоченными органами Общества решений о проведении

реорганизации Общества, в иных случаях совершения сделок с крупными пакетами акций

Общества:

- предварительное рассмотрение проектов договора о реорганизации,

предложений по

коэффициентам конвертации акций в процессе реорганизации;

- контроль за ходом реализации проекта реорганизации, реструктуризации;

- выработка рекомендаций для акционеров в отношении поступившего в Общество добровольного

или обязательного предложения о приобретении акций

(в порядке главы XI.1 ФЗ

«Об

акционерных обществах»).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ,

МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

3.1. В соответствии с возложенными на Комитет задачами он наделяется следующими

полномочиями в рамках компетенции Совета директоров Общества:

• экспертиза вариантов стратегии развития Общества;

• экспертиза функциональных стратегий и политик;

• участие в разработке и актуализация дивидендной политики Общества;

• формулирование целевых стратегических установок для планирования финансово-

хозяйственной деятельности Общества;

• участие в разработке стратегических планов Общества;

• оценка соответствия финансово-хозяйственного плана стратегическим целевым

установкам;

• контроль реализации общей и функциональных стратегий развития Общества;

• оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

• выработка предложений по корректировке стратегий, программ и планов Общества;

• контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствующей сфере.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ

4.1. Комитет состоит не менее, чем из 3 (трех), но не более чем из 7 (семи) членов, избираемых в

основном из числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества нового состава из

членов Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества

Общим собранием акционеров Общества. При этом член Совета директоров не может

одновременно входить в состав более 2 (Двух) Комитетов. В состав Комитета могут входить

представители менеджмента Общества и внешние эксперты. Решение об избрании членов

Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета

директоров Общества.

4.3. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

4.4.

По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета

могут быть прекращены досрочно.

4.5.

Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случаях:

4.5.1.

сложения полномочий члена Комитета по стратегическому планированию. Член

Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом

Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления соответствующего

письменного заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

4.5.2.

если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Общества

истекли или прекращены;

4.5.3.

если Совет директоров Общества своим решением освободит члена Комитета от

исполнения его обязанностей.

4.6.

В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.5.1. настоящего

Положения, то Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позже чем через 1

(один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении

с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента

(но не более

1 месяца с даты подачи заявления о сложении полномочий) член Комитета

продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.7.

Совет директоров вправе не проводить избрание новых членов Комитета, если число

членов Комитета в результате выбытия составляет более половины от избранного количества

членов Комитета данного созыва. В случае, если количество членов Комитета становится менее

половины от избранных членов Комитета, то Совет директоров Общества в течение 2 (двух)

недель после прекращения полномочий проводит избрание новых членов Комитета.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета вправе:

5.1.1. запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам

компетенции Комитета, у Генерального директора Общества и должностных лиц Общества.

Запрос осуществляется в письменной форме за подписью Председателя Комитета;

5.1.2. встречаться с членами органов управления Общества, иными лицами для обсуждения

вопросов, относящихся к компетенции Комитета;

5.1.3. вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;

5.1.4. вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке, установленном

Положением;

5.1.5. требовать созыва заседания Комитета;

5.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные Положением.

5.2. Член Комитета обязан:

5.2.1. действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

5.2.2. знакомиться с материалами к заседанию Комитета и вырабатывать собственную позицию по

каждому вопросу повестки дня заседания;

5.2.3. не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от

голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось

обоснованной позиции;

5.2.4. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему доступной в результате

работы в Комитете;

5.2.5. информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в решении вопроса,

выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от участия в голосовании по таким

вопросам;

5.2.6. исполнять поручения Председателя Комитета.

5.3. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об

акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Совета директоров.

5.4. Членам Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному

развитию может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с

исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом

директоров и одобренном Собранием акционеров Общества.

5.5. Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета по стратегическому

планированию установлены статьями 6 и 7 настоящего Положения.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ

6.1.Председатель Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному

развитию избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Общества нового

состава. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, осуществляющее функции

единоличного исполнительного органа Общества, лицо, являющееся членом коллегиального

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

исполнительного органа Общества, лицо, занимающее должности в органах управления

управляющей организации Общества. Решение об избрании Председателя Комитета по

стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию принимается

простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет

директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством

голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.2.

Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

6.2.1.

созывает заседания Комитета и председательствует на них, подписывает протоколы

заседаний;

6.2.2.

утверждает повестку дня заседаний Комитета (при необходимости - по результатам

обсуждения с членами Комитета содержания вопросов, выносимых для обсуждения на заседание

Комитета);

6.2.3.

организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание

мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

6.2.4.

поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Советом

директоров Общества, Правлением, структурными подразделениями Общества, а также с

работниками Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации,

необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного

взаимодействия с Советом директоров Общества;

6.2.5.

распределяет обязанности между членами Комитета;

6.2.6.

разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний

Совета директоров Общества;

6.2.7.

выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим

законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними

документами Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

7.1.

Функции Секретаря Комитета осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

7.2.

Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и

систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и

приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний,

материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, а также последующее

хранение всех соответствующих материалов.

8. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

8.1.

Каждое первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30 (тридцати)

рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором были

избраны члены Комитета.

8.2.

Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4

(четырех) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 9.1. настоящего Положения.

8.3.

Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения

заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в

заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных

заседаний Комитета. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета, дате, времени и месте

проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к

участию в заседании, принимает Председатель Комитета на основании предложений лиц,

указанных в п. 9.1. настоящего Положения.

8.4.

Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть

направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями,

предъявляемыми Положением «О Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» к такого рода

уведомлениям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

8.5.

Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством

Председателя Комитета.

8.6.

Особенности созыва внеочередного заседания Комитета установлены статьей 9 настоящего

Положения.

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

9.1.

Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета, по

требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров.

9.2.

Требование о созыве заседания Комитета направляется Председателю Комитета не

позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного

заседания Комитета. Требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества или по факсимильной

связи с подтверждением получения, либо вручено под роспись Председателю Комитета или

секретарю Совета директоров. В требовании о созыве заседания Комитета должна содержаться

следующая информация:

- инициатор созыва заседания;

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

- дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения

заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования

членов Комитета по вопросам повестки дня;

- формулировки вопросов повестки дня;

- справка, содержащая пояснения по вносимому на рассмотрение вопросу с приложением

соответствующих материалов (расчетов, диаграмм, схем, заключений консультантов и т.п.);

- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

9.3.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного

заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания

Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного

голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное

решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу, требующему

созыва такого заседания, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Председателем

Комитета решения об отказе в созыве заседания.

9.4.

Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета

может быть принято в случае несоблюдения установленного настоящим Положением порядка

предъявления требований о созыве заседания, а также в случае, если вопросы, предлагаемые для

рассмотрения, не относятся к компетенции Комитета.

9.5.

В случае обращения Совета директоров Общества с требованием о созыве внеочередного

заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5

(пяти) рабочих дней.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

10.1. Председательствует на заседаниях Комитета Председатель. В случае его отсутствия на

заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа

присутствующих членов.

10.2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не

менее половины от общего числа членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель

Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета

должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же

повесткой дня.

10.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов

Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Совете

директоров ПАО «РКК «Энергия».

10.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета

как работники Общества, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по

вопросам повестки дня заседания Комитета.

11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ

11.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

11.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам

Комитета, не допускается.

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

11.3. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании

члена Комитета является решающим.

11.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех

членов Комитета.

12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

12.1. Не позднее

(трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме

совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета

составляет протокол проведенного заседания.

12.2. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета (в случае его

отсутствия - председательствующим на заседании Комитета), который несет ответственность за

правильность составления протокола, а также секретарем Комитета. Протокол и приобщенные к

нему материалы прошивается и скрепляется печатью Общества. Всем членам Комитета

направляются копии протокола.

12.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

12.3.1. дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);

12.3.2. список членов Комитета, принявших участие в заседании, а также список иных лиц,

присутствующих на заседании Комитета;

12.3.3. повестка дня;

12.3.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

12.3.5. принятые решения.

13. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей

деятельности в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения

годового общего собрания акционеров Общества.

13.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение

года по выполнению поставленных задач в соответствии с предоставленной компетенцией, в том

числе о:

13.2.1. выданных Совету директоров Общества заключениях и рекомендациях по различным

вопросам;

13.2.2. полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных

услугах и соблюдении размеров выделенного финансирования;

13.3. Совет директоров Общества рассматривает отчет Комитета на ближайшем заседании

Совета директоров Общества.

13.4. Отчет Комитета представляет Совету директоров Общества Председатель Комитета.

13.5. Совет директоров Общества вправе поручить Комитету предоставить заключение по

отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить

разумные сроки его исполнения Комитетом.

13.6. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у

Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и

представления такого отчета определяются решением Совета директоров.

13.7. Отчет о работе Комитета входит составной частью в годовой отчет Общества, раздел

«Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его

деятельности».

14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

14.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к

необходимой информации, члены исполнительных органов, Совет директоров Общества,

руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества по

требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с

существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по

вопросам предмета деятельности Комитета. Требование о предоставлении информации и

документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

14.2. Информация и документы, указанные в п. 14.1. настоящего Положения, предоставляются

Комитету через Секретаря Комитета.

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

14.3. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты,

обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов

предмета деятельности Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к

работе Комитета определяются договором, заключаемым Обществом с такими лицами.

15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и

других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и

раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других

ценных бумаг Общества.

15.2. Члены Комитета и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или

разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

15.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, не вправе использовать

инсайдерскую информацию, ставшую им известной в результате участия в работе Комитета.

15.4. Члены Комитета, а также третьи лица, участвующие в заседаниях Комитета и получившие

доступ к инсайдерской информации, подлежат включению в список инсайдеров Общества и

обязаны соблюдать требования, предусмотренные действующим законодательством для

инсайдеров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

16.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Закона

«Об

акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Совета директоров.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

17.1. Для обеспечения деятельности Комитета в рамках выделенного финансирования Совета

директоров Общества предусматривается финансирование деятельности Комитета.

17.2. Предложения о размере финансирования Комитета формируются по мере необходимости

на заседании Комитета и направляются Совету директоров.

18. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом

директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

Общества.

18.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом

Общества, Положением «О Совете директоров ПАО «РКК «Энергия»», иными внутренними

документами Общества и действующим законодательством.

18.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи

утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета

руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской

Федерации.

18.4. Ежегодный отчет Комитета по стратегическому планированию, модернизации и

инновационному развитию, предоставляемый Совету директоров Общества в соответствии со

статьей

13 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о

необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

ПАО «РКК «Энергия». Список аффилированных лиц (2019-2023 год) - часть 20