ПАО «РКК «Энергия». Список аффилированных лиц (2019-2023 год)

1. Общие положения

1.1. Положение о Правлении Публичного акционерного общества

«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по

тексту

- Корпорация) разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации, уставом Корпорации и определяет порядок созыва и

проведения заседаний, а также порядок принятия Правлением решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом

Корпорации и осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в

соответствии со своей компетенцией, предусмотренной уставом Корпорации.

1.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного

органа Корпорации

(Генеральный директор) является Председателем

коллегиального исполнительного органа (далее - Председатель Правления).

1.4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, решениями

Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением и

иными внутренними документами Корпорации.

2. Порядок образования Правления

2.1. Правление избирается Советом директоров на срок, установленный

уставом Корпорации.

Членами Правления могут быть только работники Корпорации и/или

100% дочерних обществ Корпорации.

2.2. Предложения о количественном составе Правления и кандидатуры

членов Правления для избрания Советом директоров представляются

Председателем Правления. Совет директоров может отклонить конкретные

кандидатуры членов Правления. Совет директоров не вправе избрать членов

Правления без представления их Председателем Правления.

2.3. Полномочия Правления в целом, а также отдельных его членов, могут

быть в любое время прекращены досрочно Советом директоров. Председатель

Правления вправе представлять Совету директоров на утверждение

кандидатуры членов Правления взамен выбывших. Полномочия вновь

утверждённого члена Правления, взамен выбывшего, действуют до момента

утверждения Советом директоров нового состава Правления.

Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена

Правления, направив письменное заявление об этом Председателю Правления,

с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

С момента расторжения трудового договора, заключённого членом

Правления с Корпорацией

(или

100% дочерним обществом) как с

работодателем, его полномочия, как члена Правления, считаются

прекратившимися.

2.4. Секретарь Правления (далее по тексту - Секретарь) избирается на

заседании Правления по представлению Председателя Правления и может быть

переизбран в любое время.

Секретарь избирается из числа работников Корпорации и может не быть

членом Правления.

Секретарь осуществляет функции по организационному и

информационному обеспечению работы Правления Корпорации, в том числе

осуществляет подготовку заседаний Правления, а также обеспечивает ведение

делопроизводства, связанного с деятельностью Правления.

3. Сроки и порядок созыва заседаний Правления

3.1. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Корпорации.

3.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления в

соответствии с утвержденным планом работы Правления, а также в случае

необходимости.

План работы Правления составляется, как правило, на полугодие (в

соответствии с календарным годом).

3.2.1. План работы Правления формируется в соответствии с уставом

Корпорации, с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета

директоров, предложений Председателя Правления и членов Правления

Корпорации.

Член Правления, инициирующий включение вопроса в план работы

Правления, направляет свои предложения секретарю Правления. Предложение

должно содержать:

- формулировку вопроса для рассмотрения Правлением и обоснование

целесообразности его внесения в повестку дня;

- фамилию, имя, отчество, должность Ответственного лица по

предлагаемому вопросу;

- проект решения Правления с необходимыми приложениями;

- справку, содержащую пояснения по вносимому на рассмотрение

вопросу с приложением соответствующих Необходимых материалов.

3.2.3. План работы Правления утверждается Председателем Правления и

рассылается Секретарем всем членам Правления.

3.3. Организация работы и проведение заседаний Правления

осуществляется Председателем Правления. В случае временного отсутствия

Председателя Правления его обязанности осуществляет должностное лицо, на

которое Приказом Генерального директора возложено исполнение функций

единоличного исполнительного органа Корпорации.

В случае необходимости функции Председателя осуществляет один из

членов Правления, по поручению Председателя Правления.

3.4. Повестку дня заседания, конкретную дату его проведения, а также

лиц, ответственных за подготовку вопросов повестки дня

(далее

Ответственные лица), определяет Председатель Правления, в том числе с

учётом предложений, поступивших от членов Правления.

Включение дополнительных вопросов в повестку дня и её корректировка

осуществляется Председателем Правления по собственной инициативе или по

предложению членов Правления.

Секретарь осуществляет рассылку утвержденной повестки дня всем

членам Правления и Ответственным лицам.

3.5. Ответственные лица, в соответствии с утвержденной повесткой дня,

направляют Секретарю материалы

(справки, расчёты, диаграммы, схемы,

заключения консультантов и т.п.), необходимые для рассмотрения вопроса по

существу

(далее - Необходимые материалы), в количестве экземпляров по

числу членов Правления и/или в электронном виде, а также проект решения по

указанному вопросу не позднее, чем за

(Пять) рабочих дней до даты

проведения заседания Правления.

3.6. Дополнительные предложения в повестку дня предстоящего

заседания Правления, оформленные в соответствии с требованиями п. 3.2

настоящего Положения, направляются Секретарю в срок, не позднее, чем за 3

(Три) рабочих дня до даты проведения заседания Правления.

3.7. Секретарь обеспечивает членов Правления Необходимыми

материалами. Направление Необходимых материалов может осуществляться

Секретарем на бумажном носителе, и/или по электронной почте.

3.8. В случае непредставления Ответственным лицом необходимой

информации Секретарю в сроки, определенные пунктами 3.6 - 3.7 настоящего

Положения, вопрос повестки дня заседания Правления может быть снят с

рассмотрения по решению Председателя Правления.

4. Порядок проведения заседаний Правления

4.1. На заседании Правления время для докладов устанавливается в

пределах до 20 минут, для содокладов и выступлений в прениях - до 10 минут,

для ответов на вопросы - до 5 минут. В необходимых случаях Председатель

Правления может изменить время для выступлений. Члены Правления и лица,

приглашенные на заседание по отдельным вопросам, могут выступать в

прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу

обсуждаемых вопросов.

Доклад на заседании Правления, как правило, осуществляется с

демонстрацией материалов в электронном виде.

4.2. При голосовании при решении вопросов на заседании Правления

каждый член Правления обладает одним голосом. Передача членом Правления

права голоса и иных прав члена Правления иным лицам, в том числе другим

членам Правления, не допускается.

4.3. Решения на заседании Правления принимаются большинством

голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. В случае

равенства голосов членов Правления при принятии решения право решающего

голоса принадлежит Председателю Правления.

В случае несогласия с принятым решением по вопросу

(вопросам)

повестки дня член Правления, принимавший участие в заседании, вправе

письменно изложить свою позицию по этому вопросу

(вопросам). Такое

письменное мнение члена Правления приобщается к Протоколу

соответствующего заседания Правления Корпорации.

4.4. Решения Правления оформляются протоколом Правления (далее по

тексту - протокол). Ведение и оформление протокола обеспечивает Секретарь.

Протокол составляется не позднее 3 (Три) рабочих дней после проведения

заседания Правления и подлежит согласованию всеми членами Правления,

принимавшими участие в заседании Правления. Протокол (с приложениями)

прошивается и подписывается Секретарём и Председателем Правления, на

прошивке проставляется печать Корпорации.

В протоколе заседания Правления указываются:

- дата, место и время проведения заседания;

- список членов Правления, принявших участие в заседании Правления, с

указанием на наличие кворума;

- список приглашённых на заседание лиц;

- повестка дня заседания;

- принятые решения и поручения, с указанием итогов голосования по

ним.

4.5. Копии оформленного и подписанного протокола направляются

членам Правления в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания протокола.

В случае необходимости Секретарь изготавливает выписки из протокола

Правления.

4.6. Вся документация Правления хранится по месту нахождения

Корпорации.

5. Контроль за исполнением решений Правления

5.1. Секретарь обеспечивает доведение принятых Правлением решений и

поручений до ответственных лиц путём направления им выписок из протокола.

Секретарь организует сбор информации о ходе выполнения принятых

Правлением решений и поручений.

5.2. В случае если в решении Правления указанно несколько

исполнителей, ответственным за исполнение поручения Правления является

тот, чья фамилия указана первой, если иное не указано прямо в решении

Правления (Ответственное лицо).

5.3. Если решением Правления не установлен конкретный срок

исполнения поручения, оно выполняется Ответственным лицом в месячный

срок с даты проведения соответствующего заседания.

5.4. На основании полученной информации о ходе выполнения решений и

поручений Правления, Секретарь составляет справку о невыполненных

поручениях Правления и представляет её Председателю Правления и членам

Правления одновременно с другими материалами к очередному заседанию

Правления. Председатель Правления может включить вопрос о рассмотрении

состояния дел по выполнению поручений Правления в повестку дня очередного

заседания Правления.

6. Утверждение и изменение Положения о Правлении

6.1. Положение о Правлении, а также все дополнения и изменения к нему

утверждаются Общим собранием акционеров.

6.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской

Федерации или устава Корпорации отдельные положения настоящего

Положения вступают в противоречие с законодательством Российской

Федерации и/или уставом Корпорации, они утрачивают силу и до момента

внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не

применяются.

6.3. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием

акционеров, Положение о Правлении, утверждённое решением Общего

собрания акционеров 12 июля 2014 года (Протокол № 26), утрачивает силу.

1. Общие положения

1.1. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного

общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»

(далее по тексту - Корпорация) подготовлено в соответствии с

законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации и определяет

порядок деятельности Ревизионной комиссии.

1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом и

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Корпорации.

1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

- контроль за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской

отчетности Корпорации, а также иной информации о финансово-хозяйственной

деятельности и имущественном положении Корпорации;

- контроль за соответствием законодательству порядка ведения

бухгалтерского учета и за представлением Корпорацией финансовой

отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется

законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим

Положением и иными внутренними документами Корпорации.

1.5. Ревизионная комиссия при осуществлении деятельности в рамках

своей компетенции взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров

Корпорации, внешним аудитором, а также с Отделом внутреннего аудита

Корпорации.

1.6. Компетенция Ревизионной комиссии определена в уставе

Корпорации.

2. Порядок образования Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем

собрании акционеров в соответствии с уставом Корпорации в количестве

9 (Девять) человек.

Голосование на общем собрании акционеров проводится отдельно по

каждой кандидатуре. Решение об избрании члена Ревизионной комиссии

принимается простым большинством голосов принимающих участие в

голосовании акционеров. В случае избрания членов Ревизионной комиссии в

количестве менее 9

(Девять) человек, Ревизионная комиссия считается не

сформированной. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное

общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и членам Правления

Корпорации, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной

комиссии.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента

избрания её годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания

Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

2.2. Полномочия всего состава Ревизионной комиссии могут быть

прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае переизбрания Ревизионной комиссии на внеочередном общем

собрании акционеров, полномочия нового состава Ревизионной комиссии

действуют до момента избрания

(переизбрания) Ревизионной комиссии

очередным годовым Общим собранием акционеров.

2.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться

членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах

управления Корпорации.

2.4. Состав кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию

утверждается Советом директоров в соответствии с действующим

законодательством на основе предложений, поданных акционерами.

В отношении предлагаемых кандидатов должны быть указаны

следующие сведения: образование, опыт работы (в том числе в качестве члена

ревизионной комиссии, комитета по аудиту третьих лиц), наличие

профессиональных сертификатов в области финансов и аудита и/или иные

имеющиеся сертификаты.

3. Права и обязанности Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия для осуществления своей деятельности и

реализации компетенции имеет следующие права:

3.1.1. Осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности

Корпорации по итогам деятельности за год, а также во всякое время;

3.1.2. Требовать от лиц, занимающих должности в органах управления

Корпорации (членов Совета директоров, членов Правления и единоличного

исполнительного органа

(Генерального директора)), и иных работников

Корпорации представления документов о финансово-хозяйственной

деятельности Корпорации, а также дачи письменных пояснений по

представляемым документам;

3.1.3. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров

Корпорации в порядке, предусмотренном Федеральным законом

«Об

акционерных обществах» и уставом Корпорации;

3.1.4. Требовать созыва Совета директоров в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Корпорации.

3.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны выполнять свои полномочия

лично и несут ответственность:

3.2.1. За утерю, повреждение или фальсификацию полученных

Ревизионной комиссией документов и материалов, в том числе бухгалтерских

(финансовых) документов;

3.2.2. За разглашение конфиденциальной информации, служебной и

коммерческой тайны о деятельности Корпорации;

3.2.3. За

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязанностей в части объективности, достоверности и добросовестности

проведения проверок;

3.2.4. За несвоевременное представление заключения по итогам проверки

органам управления Корпорации (Совету директоров и Общему собранию

акционеров) и/или инициатору проверки;

3.2.5. За другие действия, причиняющие ущерб Корпорации.

3.3. Уполномоченный член

(члены) Ревизионной комиссии должен

присутствовать на годовом Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы

участников собрания. Иные члены Ревизионной комиссии имеют право

присутствовать на годовом Общем собрании акционеров.

Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на внеочередных

Общих собраниях акционеров.

3.4. Каждый член Ревизионной комиссии в течение 45 дней после его

избрания в состав Ревизионной комиссии обязан предоставить данные о себе

путём заполнения анкеты

(форма анкеты приведена в Приложении

1 к

настоящему Положению). Заполненную анкету необходимо направить в

Корпорацию заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить лично

секретарю Совета директоров (или иному лицу, уполномоченному на прием

корреспонденции). В случае изменения сведений, указанных в анкете, член

Ревизионной комиссии обязан незамедлительно предоставить уточненные

данные.

3.5. С каждым членом Ревизионной комиссии может быть заключено

Соглашение о конфиденциальности, которое подписывается со стороны

Корпорации лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного

органа (Генеральным директором) или иным уполномоченным лицом.

4.Порядок проведения проверок (ревизий)

4.1. Проверка

(ревизия)

финансово-хозяйственной деятельности

Корпорации осуществляется по итогам деятельности Корпорации за год, а

также во всякое время в случаях, указанных в п. 4.2 настоящего Положения.

4.2. Внеплановая

проверка

(ревизия)

финансово-хозяйственной

деятельности Корпорации осуществляется по:

- инициативе Ревизионной комиссии;

- решению Общего собрания акционеров Корпорации;

- решению Совета директоров Корпорации;

- требованию акционеров

(акционера) Корпорации, владеющих в

совокупности не менее чем

(Десять) процентами голосующих акций

Корпорации на дату предъявления требования.

В ходе внеплановой проверки (ревизии) могут проверяться как отдельная

хозяйственная операция Корпорации, так и хозяйственные операции за

отдельный период времени.

4.3. Акционеры

- инициаторы проверки

(ревизии) направляют в

Ревизионную комиссию письменное требование.

Требование о проведении проверки (ревизии) должно содержать:

- фамилию, имя, отчество

(наименование) акционера

(акционеров),

требующего проведения внеплановой проверки (ревизии);

- сведения о принадлежащих акционерам (акционеру) акциях (количестве,

категории, типе);

- мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если

требование подписывается доверенным лицом, то к требованию прилагается

соответствующая доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, требование

подписывает лицо, действующее в соответствии с его учредительными

документами без доверенности. Если требование подписано представителем

юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию

прилагается соответствующая доверенность.

Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес

Корпорации заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается

Председателю Ревизионной комиссии или секретарю Ревизионной комиссии

под роспись. Дата предъявления требования определяется по дате, указанной на

уведомлении о его вручении или дате, указанной Председателем Ревизионной

комиссии или секретарём Ревизионной комиссии. При поступлении

вышеуказанного требования в адрес Корпорации по почте, секретарь Совета

директоров в течение

(Три) дней передаёт поступившее требование

Председателю или секретарю Ревизионной комиссии, а в случае их отсутствия

- любому члену Ревизионной комиссии.

4.4. Требования Общего собрания акционеров или Совета директоров

Корпорации о проведении внеплановой ревизии принимаются в виде решений

данных органов управления и оформляются соответствующими протоколами.

Требования указанных органов управления в виде выписок из

соответствующих протоколов вручаются Председателю Ревизионной комиссии

или секретарю Ревизионной комиссии под роспись.

4.5. В течение 10 (Десять) рабочих дней с даты предъявления требования

Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки

(ревизии) деятельности Корпорации либо об отказе в проведении проверки.

4.6. Решение об отказе в проведении внеплановой проверки (ревизии)

деятельности Корпорации может быть принято Ревизионной комиссией в

следующих случаях:

4.6.1. Акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами

предусмотренного п. 4.2 настоящего Положения количества голосующих акций

Корпорации на дату предъявления требования;

4.6.2. По фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии),

проверка (ревизия) проведена и Ревизионной комиссией Корпорации подготовлено

Заключение;

4.6.3. В требовании отсутствуют сведения, предусмотренные п. 4.3, п. 4.4

настоящего Положения.

4.6.4. Требование не соответствует законодательству и нормативно-

правовым актам Российской Федерации.

4.7. Внеплановая

проверка

(ревизия)

финансово-хозяйственной

деятельности Корпорации должна быть начата не позднее 15 (Пятнадцать) дней

с даты принятия решения о её проведении.

Срок проведения внеплановой проверки

(ревизии) не должен, как

правило, превышать 90 (Девяносто) дней.

4.8. Инициаторы проверки (ревизии) деятельности Корпорации вправе в

любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении

проверки

(ревизии) деятельности Корпорации отозвать свое требование,

письменно уведомив об этом Ревизионную комиссию.

4.9. Лица, занимающие должности в органах управления Корпорации, и

иные работники Корпорации обязаны, после получения соответствующего

требования Ревизионной комиссии, оперативно предоставлять информацию и

документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности

Корпорации.

4.10. По итогам проверки

(ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности Корпорации Ревизионная комиссия составляет заключение, в

котором должны содержаться:

4.10.1. Мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте

Корпорации, бухгалтерской (финансовой) отчётности;

4.10.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми

актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и

представления бухгалтерской

(финансовой) отчётности, а также правовых

актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности.

4.11. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки (ревизии)

финансово-хозяйственной деятельности Корпорации за год подлежит

предоставлению Совету директоров и Комитету по аудиту Совета директоров

Корпорации не позднее 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового

Общего собрания акционеров Корпорации.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам внеочередной проверки

(ревизии) должно быть предоставлено инициатору проведения проверки в

течение 3 (Три) рабочих дней после утверждения Заключения.

5. Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного Общего

собрания акционеров Корпорации и/ или заседания Совета директоров

Корпорации

5.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Корпорации и/или заседания Совета директоров Корпорации принимается

большинством голосов избранных членов Ревизионной комиссии. Требование

подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

5.2. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего

собрания акционеров и/или заседания Совета директоров направляется в адрес

Корпорации заказным письмом с уведомлением о его вручении, передается под

роспись иному лицу, уполномоченному на прием корреспонденции для

Корпорации, или вручается Председателю Совета директоров.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров и/или заседания Совета директоров определяется по дате его

получения. Требование должно содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов повестки дня Общего собрания

акционеров (заседания Совета директоров);

- чётко сформулированные мотивы необходимости созыва внеочередного

Общего собрания акционеров и/или заседания Совета директоров;

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров и/или

заседания Совета директоров.

Кроме того, требование может содержать формулировки решений по

предлагаемым вопросам повестки Общего собрания акционеров

(заседания

Совета директоров).

6. Порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии

6.1. Заседания Ревизионной комиссии проводятся, как правило, по месту

нахождения Корпорации. Заседание также может быть проведено в ином

месте по решению Председателя Ревизионной комиссии.

6.2. Ревизионная комиссия рассматривает вопросы, отнесенные к её

компетенции, на своих заседаниях, которые могут проводиться как в форме

совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, так и в заочной

форме.

6.3. При проведении заседания в заочной форме Председатель

Ревизионной комиссии утверждает опросный лист (форма опросного листа

приведена в Приложении

2 к настоящему Положению), включающий

формулировки вопросов повестки дня и формулировки проектов решений по

каждому из вопросов, а также срок, в течение которого члены Ревизионной

комиссии должны выразить свою позицию по вопросам повестки дня. Решение

о проведении заседания Ревизионной комиссии в заочной форме с опросным

листом, а также иными документами направляется всем членам Ревизионной

комиссии. Подготовку документов для проведения заседания в заочной форме и

их рассылку обеспечивает Секретарь Ревизионной комиссии по поручению

Председателя Ревизионной комиссии.

6.4. Заполненные опросные листы в установленный срок направляются

по факсимильной связи или по электронной почте секретарю Ревизионной

комиссии с подтверждением его получения. Оригиналы опросных листов

вручаются секретарю Ревизионной комиссии под роспись или направляются

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Корпорации.

6.5. Опросный лист может быть признан Председателем Ревизионной

комиссии недействительным по следующим основаниям:

- при отсутствии в опросном листе подписи члена Ревизионной

комиссии;

- в иных случаях, когда по полученному опросному листу невозможно

однозначно определить волеизъявление члена Ревизионной комиссии.

Голос члена Ревизионной комиссии, чей опросный лист признан

недействительным, не учитывается при подведении итогов голосования.

6.6. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по плану,

утвержденному Ревизионной комиссией, а также перед началом ревизии и по её

окончании.

Член Ревизионной комиссии может требовать проведения внепланового

заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих

безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

6.7. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является

присутствие и/или наличие письменного мнения более половины от числа

избранных членов Ревизионной комиссии, при проведении заседания в заочной

форме - получение опросных листов более половины от числа избранных

членов Ревизионной комиссии. Письменное мнение члена Ревизионной

комиссии должно быть представлено до начала проведения заседания

Ревизионной комиссии. Принявшими участие в заседании считаются члены

Ревизионной комиссии, присутствовавшие на заседании или предоставившие

письменное мнение

- при проведении заседания в очной форме, или

направившие опросные листы в установленном порядке и в срок

- при

проведении заседания в заочной форме.

6.8. Первое заседание Ревизионной комиссии проводится не позднее 30

(Тридцать) дней от даты избрания Ревизионной комиссии. Лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации,

инициирует созыв первого заседания Ревизионной комиссии. На первом

заседании комиссия большинством голосов от числа избранных членов

избирает из своего состава Председателя, секретаря Ревизионной комиссии, а

при необходимости - заместителя Председателя Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии вправе в любое время переизбрать

Председателя, заместителя Председателя и секретаря Ревизионной комиссии.

В случае отсутствия на заседании комиссии секретаря, его обязанности

возлагаются по решению Ревизионной комиссии на одного из её членов.

6.9. Председатель Ревизионной комиссии

(в случае его отсутствия

заместитель Председателя) созывает и проводит заседания Ревизионной

комиссии, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет её

на заседаниях Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров

Корпорации, подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной

комиссии, организует ведение протоколов заседаний, доведение до адресатов

актов, решений и заключений Ревизионной комиссии. При отсутствии на

заседании Председателя Ревизионной комиссии и заместителя Председателя

Ревизионной комиссии, члены Ревизионной комиссии, присутствующие на

заседании, избирают председательствующего на данном заседании.

6.10. Акты (решения, заключения) Ревизионной комиссии принимаются

большинством голосов членов Ревизионной комиссии от числа избранных

членов Ревизионной комиссии.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом.

Передача членом Ревизионной комиссии права голоса, а также иных прав члена

Ревизионной комиссии иным лицам, в том числе другим членам Ревизионной

комиссии, не допускается.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя

Ревизионной комиссии.

6.11. Внеплановые заседания Ревизионной комиссии и назначение

внеплановой проверки

(ревизии) по инициативе Ревизионной комиссии

осуществляются в следующем порядке:

6.11.1. Любой из членов Ревизионной комиссии может потребовать

созыва заседания Ревизионной комиссии, направив письменное требование о

созыве заседания и вопросы, требующие рассмотрения на этом заседании, в

порядке, предусмотренном пунктом 4.3. статьи 4 настоящего Положения;

6.11.2. В течение

3 (Три) рабочих дней после получения требования

Председатель Ревизионной комиссии обязан созвать заседание Ревизионной

комиссии. В случае, если Председатель Ревизионной комиссии в

установленный настоящим пунктом срок не принял решение о созыве

заседания, заседание может быть созвано членом Ревизионной комиссии,

требующим его созыва. Такое заседание является правомочным, если в нём

приняло участие большинство от числа избранных членов Ревизионной

комиссии;

6.11.3. При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении

внеплановой проверки (ревизии), Председатель Ревизионной комиссии обязан

организовать незамедлительное проведение внеплановой проверки (ревизии).

6.12. На заседаниях Ревизионной комиссии ведётся протокол, который

подписывается Председателем и секретарём Ревизионной комиссии. Протокол

оформляется в течение 5 (Пять) дней с даты заседания Ревизионной комиссии

или окончания голосования при заочной форме проведения заседания. В

протоколе указываются (прикладываются):

- повестка дня заседания;

- дата, место и время проведения заседания (срок, установленный для

голосования при проведении заседания в заочной форме) Ревизионной

комиссии Корпорации;

- лица, принявшие участие в заседании;

- наличие кворума;

- лица, заявившие особое мнение по принимаемым заключениям;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения, утвержденные заключения.

6.13. Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки (ревизии)

утверждаются на её заседании и подписываются Председателем и членами

Ревизионной комиссии, присутствующими на заседании комиссии.

6.14. Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с

заключением Ревизионной комиссии, обязан подготовить особое мнение,

которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его

неотъемлемой частью.

6.15. Не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего

собрания акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании

(досрочном прекращении полномочий) Ревизионной комиссии, секретарь

Ревизионной комиссии организует передачу документации Ревизионной

комиссии (протоколы, акты, решения и др.) секретарю Совета директоров

Корпорации - для организации её последующего хранения. Заключения (иные

итоговые документы

- решения, акты) Ревизионной комиссии хранятся

постоянно. Иные документы Ревизионной комиссии хранятся в течение 5 лет.

Вся документация Ревизионной комиссии хранится по месту

нахождения Корпорации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и

дополнения, утверждаются Общим собранием акционеров.

7.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской

Федерации или устава Корпорации отдельные положения настоящего

Положения вступают в противоречие с законодательством Российской

Федерации и/или уставом Корпорации, они утрачивают силу и до момента

внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не

применяются.

7.3. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием

акционеров Корпорации, Положение о Ревизионной комиссии, утверждённое

Общим собранием акционеров Корпорации

12.07.2014

(Протокол

№ 26),утрачивает силу.

Приложение № 1

к Положению

о Ревизионной комиссии

ПАО «РКК «Энергия»

в ПАО «РКК «Энергия»

(далее - Корпорация)

АНКЕТА

члена Ревизионной комиссии Корпорации

Сведения из анкеты предоставляются: в Совет директоров

Корпорации,

в Ревизионную комиссию Корпорации,

аудитору Корпорации.

1. Сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями ст.92 ФЗ № 208-

Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22 апреля

1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 224-ФЗ

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации», Приказа ФСФР от 04.10.2011 № 11-

46/пз-н

«Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг».

Ф.И.О.

Дата рождения (число, месяц, год)

Место рождения

Паспортные данные (номер, когда, кем выдан, код

подразделения), адрес места жительства

(желательно приложить копию страниц с указанными

сведениями)

Сведения об образовании

(наименование учебного заведения, дата его окончания)

Указываются все должности, занимаемые за последние 5 лет, в

том числе по совместительству, в хронологическом порядке с

указанием наименования организации и отработанного периода

по каждому месту работы, а также с указанием характера места

работы - основного / по совместительству

Индивидуальный номер налогоплательщика

(желательно приложить копию свидетельства)

Данные свидетельства государственного пенсионного

страхования

(желательно приложить копию свидетельства)

Количество акций Корпорации, принадлежащих члену

Ревизионной комиссии Корпорации*

Количество акций/долей/паев дочерних и/или зависимых

обществ Корпорации, принадлежащих члену Ревизионной

комиссии Корпорации**

Сведения о привлечении к административной ответственности

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,

рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие

судимости) за преступления в сфере экономики или за

преступления против государственной власти

Сведения о занятии должностей в органах управления

коммерческих организаций в период, когда в отношении

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве)

Почтовый адрес, номер телефона, электронная почта (для

осуществления последующих контактов)

Примечания:

* В случае если права акционера на акции учитываются по счету депо в депозитарии, прикладывается выписка со

счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учёт указанных прав на указанные акции.

** Список дочерних, зависимых обществ Корпорации по состоянию на 30 июня года проведения ГОСА -

приложение № 1.

2. Согласие на раскрытие информации, обязательство предоставления сведений в

случае изменения.

Об изменении сведений, указанных в данной анкете, обязуюсь сообщить в Корпорацию в

кратчайшие сроки. Способ сообщения: лично, почтовой, факсимильной, электронной связью

(ненужное зачеркните).

Адрес для предоставления анкеты и изменений в ней и контактные телефоны:

141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4А, ПАО «РКК «Энергия», секретарь

Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

номера телефонов/факсов, адреса электронной почты ответственных лиц ПАО

«РКК

«Энергия»

3. Извещение, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля

2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» члены органов управления, а также

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации подлежат

включению в список инсайдеров.

На основании п.1, 2 ст.9 вышеуказанного закона членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК

«Энергия» направляется уведомление о включении в Список инсайдеров Корпорации.

Приложение №2

к Положению

о Ревизионной комиссии

ПАО «РКК «Энергия»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания,

проводимого в форме заочного голосования «_____» _______________20____года

Вопрос №1: _________________________________________________________________________

Проект решение:

_____________________________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: ______________________________________________________________________

Проект решение:

_____________________________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (_____)________________,

или электронной почтой на адрес _______________________, или в оригинале в срок не позднее

_________часов ________ минут по московскому времени «_____»______________20_____г.

Опросный лист, поступивший по истечении даты и времени окончания приема опросного листа,

признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

Оригинал опросного листа должен быть направлен по адресу: ____________________________

____________________________________________________________________________________.

Член Ревизионной комиссии

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества

«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по

тексту - Корпорация) разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации, уставом Корпорации.

1.2. Совет директоров в интересах Корпорации и её акционеров

осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации в соответствии с

компетенцией, определённой законодательством Российской Федерации и

уставом Корпорации.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется

законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим

Положением, решениями Общего собрания акционеров и иными внутренними

документами Корпорации.

2. Порядок образования Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров Корпорации избираются Общим собранием

акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 11 (Одиннадцать)

человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если

годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные

законодательством сроки, полномочия Совета директоров Корпорации

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и

проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как

являющиеся, так и не являющиеся акционерами Корпорации.

2.3. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами

Ревизионной комиссии Корпорации.

2.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного

органа (Генерального директора) не может быть одновременно Председателем

Совета директоров.

2.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться

неограниченное число раз.

2.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится

менее

(Шесть) человек, Совет директоров обязан принять решение о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового

состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе

принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания

акционеров.

2.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов

Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

2.8. Выбывшими считаются члены Совета директоров умершие,

признанные в установленном порядке безвестно отсутствующими, умершими

или недееспособными, а также не имеющие возможности исполнять свои

обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со дня смерти,

подтверждённой соответствующими документами, либо со дня получения

Председателем Совета директоров документов, подтверждающих признание

безвестно

отсутствующим, умершим или недееспособным, или

подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих

полномочий.

2.9. Члены Совета директоров обязаны в течение 30 дней со дня избрания

предоставить информацию о себе путем заполнения анкеты. Форма анкеты

приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

Заполненную анкету необходимо направить в Корпорацию заказным

письмом с уведомлением о вручении или вручить лично секретарю Совета

директоров (или иному лицу, уполномоченному на прием корреспонденции). В

случае изменения сведений, указанных в анкете, член Совета директоров

обязан незамедлительно предоставить уточненные данные.

3. Секретарь Совета директоров

3.1. Для обеспечения своей деятельности Совет директоров по

предложению Генерального директора избирает секретаря Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть физическое лицо, не являющееся

членом Совета директоров.

3.1.1. Секретарь Совета директоров Корпорации отвечает за соблюдение

правил

и процедур корпоративного поведения,

установленных

законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации и иными

внутренними нормативными актами Корпорации.

3.2. Срок полномочий секретаря Совета директоров определяется

решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять

решение о досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров.

3.3. Секретарь Совета директоров:

− организует подготовку проекта плана работы Совета директоров;

− организует направление сообщений о созыве заседаний Совета

директоров;

− организует рассылку бюллетеней для голосования, документов и

материалов к заседаниям Совета директоров;

− осуществляет приём заполненных членами Совета директоров

бюллетеней для голосования и письменных мнений членов Совета директоров,

не имеющих возможности присутствовать на заседании Совета директоров;

− информирует Председателя Совета директоров о ходе выполнения

решений, принятых Советом директоров;

− ведёт протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет

подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

− осуществляет направление копий протоколов членам Совета

директоров;

− изготавливает и выдаёт копии протоколов заседаний Совета

директоров и/или выписки из протоколов заседаний Совета директоров;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением,

внутренними документами Корпорации и поручениями Председателя Совета

директоров.

3.3.1. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета

директоров вправе:

- заверять копии протоколов/выписки из протоколов Совета директоров;

- запрашивать и получать у должностных лиц Корпорации,

руководителей структурных подразделений информацию и документы,

необходимые для выполнения возложенных на него задач;

- собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом

директоров и Общим собранием акционеров.

4. Сроки и порядок созыва заседаний Совета директоров

4.1. Совет директоров проводит заседания в соответствии с

утвержденным планом заседаний, а также по мере необходимости по

инициативе лиц, указанных в п. 4.8. настоящего Положения.

4.2. План заседаний Совета директоров формируется, как правило, на

корпоративный год и утверждается решением Совета директоров.

Секретарь Совета директоров формирует проект плана заседаний Совета

директоров и направляет его членам Совета директоров.

Члены Совета директоров в течение

(Двадцать) дней должны

направить секретарю Совета директоров свои предложения и замечания по

плану заседаний Совета директоров или сообщить об отсутствии предложений

и замечаний.

Секретарь Совета директоров, на основании полученных предложений

и/или замечаний членов Совета директоров, формирует уточнённый проект

плана заседаний Совета директоров и представляет его Председателю Совета

директоров для включения в повестку дня ближайшего заседания Совета

директоров вопроса об утверждении плана заседаний.

4.3. Заседания Совета директоров проводятся, как правило, по месту

нахождения Корпорации. Заседание также может быть проведено в ином месте

по решению Председателя Совета директоров.

4.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава

в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности

Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров.

4.5. На первом заседании Совета директоров должны быть рассмотрены

вопросы об избрании Председателя Совета директоров, и, в случае

необходимости, об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

При открытии первого заседания Совета директоров, при неизбрании в

его состав предыдущего Председателя Совета директоров, избирается

председательствующий для организации голосования по вопросам повестки дня

- до избрания Председателя Совета директоров.

С момента избрания новый Председатель Совета директоров приступает

к исполнению своих обязанностей.

4.6. Председатель Совета директоров организует работу Совета

директоров, в том числе:

− созывает заседания Совета директоров;

−

утверждает повестку дня заседания и определяет докладчиков по

вопросам повестки дня;

− определяет форму, дату, время, место проведения заседания;

− определяет дату предоставления

(направления) бюллетеней для

голосования и дату окончания приема бюллетеней для голосования в случае

проведения заочного голосования;

− председательствует на заседаниях Совета директоров;

− организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;

−

представляет Совет директоров и действует от его имени во

взаимоотношениях с исполнительными органами Корпорации, акционерами,

третьими лицами;

− председательствует на Общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров выполняет также иные функции,

которые предусмотрены действующим законодательством Российской

Федерации, уставом Корпорации и настоящим Положением.

4.7. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета

директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров осуществляет функции

Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

В отсутствие Председателя Совета директоров и заместителя

Председателя Совета директоров функции председательствующего на

заседании осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета

директоров,

принимаемому большинством голосов его членов,

присутствующих на заседании.

4.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета

директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, единоличного

исполнительного органа

(Генерального директора), коллегиального

исполнительного органа (Правления).

Заседание Совета директоров может быть созвано по требованию

акционеров (акционера) Корпорации, владеющих в совокупности не менее чем

2 (Два) процентами голосующих акций Корпорации для рассмотрения Советом

директоров вопросов определения новых перспективных направлений

деятельности Корпорации или принятия Советом директоров решения о

проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации.

4.9. Секретарь Совета директоров под руководством Председателя Совета

директоров осуществляет подготовку заседаний Совета директоров. В ходе

подготовки заседаний Совета директоров секретарь Совета директоров

получает необходимую информацию от докладчиков, а также обеспечивает

сбор иных материалов по вопросам повестки дня, осуществляет их

систематизацию и рассылку членам Совета директоров, подготовку и

редактирование проектов решений Совета директоров.

4.10. На заседаниях Совета директоров вправе присутствовать лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

(Генерального директора), члены коллегиального исполнительного органа

(Правления) Корпорации.

4.11. На заседания Совета директоров, по предложению членов Совета

директоров, Ревизионной комиссии и/или Генерального директора,

секретарем Совета директоров могут быть приглашены специалисты по

рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Корпорации и

её дочерних обществ, а также иные лица, присутствие которых необходимо

для рассмотрения вопросов повестки дня.

4.12. Лица, имеющие право требовать созыва заседания Совета

директоров, направляют Председателю Совета директоров требование о созыве

заседания Совета директоров не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до

предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров.

Требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Корпорации или

по факсимильной связи с подтверждением получения и одновременно может

быть продублировано путем направления на электронную почту Корпорации

сканированной копии документа, либо вручено под роспись Председателю

Совета директоров или секретарю Совета директоров.

4.13. Требование о созыве заседания Совета директоров должно

содержать:

- сведения об инициаторе (наименование юридического лица или органа

управления/контроля, либо Ф.И.О. физического лица), подпись;

- предлагаемую дату проведения заседания;

- формулировки вопросов повестки дня и обоснование целесообразности

их внесения в повестку дня;

- проекты решений Совета директоров по предложенным вопросам

повестки дня;

- справку, содержащую пояснения по вносимому на рассмотрение

вопросу с приложением соответствующих материалов (расчетов, диаграмм,

схем, заключений консультантов и т.п.).

4.14. В течение 5 (Пять) дней от даты получения требования о созыве

заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает

решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве

заседания.

4.15. Отказ в созыве заседания Совета директоров возможен в случаях:

− требование о созыве заседания получено от лица, не имеющего права

требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с настоящим

Положением;

− вопрос (вопросы), предлагаемые для рассмотрения на заседании

Совета директоров, не относятся к компетенции Совета директоров;

требование не соответствует действующему законодательству, уставу

Корпорации или настоящему Положению.

4.16. Конкретная дата проведения заседания Совета директоров

определяется Председателем Совета директоров не позднее, чем за 10 (Десять)

дней до планируемой даты заседания, на основании плана заседаний Совета

директоров и/или предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 4.8.

настоящего Положения.

4.17. Секретарь Совета директоров, по поручению Председателя Совета

директоров, направляет лицу, предъявившему требование о созыве заседания

Совета директоров, уведомление о принятом решении в течение 3 (Три) дней с

даты принятия решения.

4.18. Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно быть

направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней

до назначенной даты заседания.

Сообщение о проведении заседания направляется секретарём Совета

директоров каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с

уведомлением о вручении, путем направления на адрес электронной почты,

указанный членом Совета директоров при заполнении анкеты, направлением по

факсимильной связи с подтверждением о получении или вручается под

роспись. По согласованию с членами Совета директоров сообщение о

проведении заседания может быть направлено иным удобным для них

способом (телеграфной или иной связью).

4.19. Одновременно с сообщением о проведении заседания членам Совета

директоров направляется следующая информация:

- повестка дня заседания или решение о проведении заседания в форме

заочного голосования;

- сведения об инициаторе созыва заседания, в случае наличия

соответствующего требования;

- проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;

- бюллетени для голосования в случае проведении заседания в форме

заочного голосования;

- материалы по вопросам повестки дня.

5. Порядок проведения заседаний Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров могут проводиться как в форме

совместного присутствия членов Совета директоров, так и путём проведения

заочного голосования.

Наличие кворума определяется при открытии заседания Совета

директоров Председателем Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является

присутствие и/или наличие письменного мнения более половины от числа

избранных членов Совета директоров.

В очном заседании член Совета директоров, с согласия Председателя

Совета директоров, может участвовать путём подключения к видео- или

телефонной связи, обеспечивающей участие в обсуждении вопросов повестки

дня. Такое участие считается личным присутствием и учитывается при

определении кворума, секретарь Совета директоров делает специальную

отметку в листе регистрации об участии члена Совета директоров путем

подключения по видео- или телефонной связи.

5.2. Перед началом заседания Совета директоров, проводимого в форме

совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на

заседании, проставляют свою подпись в Листе регистрации. Лист регистрации

является приложением к протоколу заседания Совета директоров.

При наличии письменного мнения члена Совета директоров секретарём

Совета директоров в Листе регистрации делается соответствующая отметка.

Форма Листа регистрации приведена в Приложении № 2 к настоящему

Положению.

5.3. На заседании Совета директоров устанавливается время для докладов

до 30 минут, для содокладов и выступлений в прениях - до 20 минут, для

ответов на вопросы - до 10 минут. В необходимых случаях Председатель

Совета директоров может изменить время для выступлений. Члены Совета

директоров и лица, приглашённые на заседание, могут выступать в прениях,

вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу

обсуждаемых вопросов.

5.4. По решению большинства присутствующих на заседании членов

Совета директоров заседание Совета директоров может быть отложено на срок

не более

(Пять) дней без изменения повестки дня заседания, о чем

уведомляются отсутствующие на данном заседании члены Совета директоров.

Повторное направление материалов в этом случае не производится. При

продолжении заседания производится повторное определение кворума, о чем

делается соответствующая отметка в протоколе, рассмотрение вопросов

продолжается в соответствии с повесткой дня.

5.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член

Совета директоров обладает одним голосом. Передача членом Совета

директоров права голоса иным лицам, в том числе другим членам Совета

директоров, не допускается.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров, является

решающим.

5.6. Все решения Совета директоров принимаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации и/или уставом Корпорации.

5.7. Голосование на заседании Совета директоров осуществляется

поименно при озвучивании Председателем Совета директоров фамилии члена

Совета директоров.

5.8. При принятии Председателем Совета директоров Решения о

проведении заседания Совета директоров путём заочного голосования (далее по

тексту - Решение), секретарь Совета директоров направляет членам Совета

директоров сообщение о проведении заочного голосования с копией Решения и

приложением всех необходимых материалов, которое должно содержать:

− дату предоставления членам Совета директоров всех необходимых

материалов;

− дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования;

− перечень всех необходимых материалов, предоставляемых членам

Совета директоров.

Форма Бюллетеня для голосования приведена в Приложении № 3 к

настоящему Положению.

5.8.1. В случае необходимости Председатель Совета директоров, вправе

принять решение о переносе даты окончания приема бюллетеней для

голосования. При этом текст бюллетеней остается без изменений.

Решение о продлении срока окончания приема бюллетеней для

голосования направляется всем членам Совета директоров в порядке,

предусмотренном п.4.18.

5.9. При заполнении бюллетеней для голосования члены Совета

директоров выбирают вариант голосования

(оставляют только один из

предложенных вариантов

«ЗА»,

«ПРОТИВ» или

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и

обязательно проставляют свою подпись на каждом листе бюллетеня.

Член Совета Директоров, проголосовавший «против» или «воздержался»

по какому-либо вопросу, вправе высказать особое мнение, дать комментарии по

соответствующему вопросу повестки дня путем заполнения специального поля

в бюллетене.

5.10. Заполненные бюллетени для голосования в срок, указанный в

Решении, направляются по факсимильной связи или по электронной почте

(сканированная копия документа) секретарю Совета директоров с

подтверждением его получения. Оригиналы бюллетеней для голосования

вручаются секретарю Совета директоров под роспись или направляются

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Корпорации.

5.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены

Совета директоров, направившие свои бюллетени для голосования в срок и в

порядке, предусмотренном Решением.

5.12. Бюллетень для голосования может быть признан Председателем

Совета директоров недействительным по следующим основаниям:

- при проставлении каких-либо знаков в графах возможных вариантов

голосования и невозможности определить выбранный вариант голосования;

- при отсутствии на бюллетене для голосования подписи члена Совета

директоров;

- в иных случаях, когда по полученному бюллетеню для голосования

невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.

Голос члена Совета директоров, чей бюллетень для голосования признан

недействительным, не учитывается при подведении итогов голосования.

5.13. На заседании Совета директоров секретарём Совета директоров

ведётся протокол.

Секретарь Совета директоров может проводить аудиозапись заседания

Совета директоров для последующего составления протокола.

5.14. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3

(Три) рабочих дней после его проведения или даты окончания приёма

бюллетеней при заочном голосовании.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- дата, место и время проведения заседания;

- дата составления протокола;

- лица, присутствующие на заседании

(в том числе члены Совета

директоров, представившие к дате проведения заседания Совета директоров

свои письменные мнения или участвовавшие путем использования видео-

/телефонной связи) или, в случае проведения заочного голосования, - члены

Совета директоров, приславшие бюллетени для голосования к дате окончания

приема бюллетеней;

- наличие или отсутствие кворума;

- повестка дня заседания;

- формулировки решений, поставленные на голосование, и итоги

голосования по ним.

5.15. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета

директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который

несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём

Совета директоров.

5.16. Протокол заседания Совета директоров и приобщённые к нему

материалы, включая лист регистрации, оригиналы бюллетеней для голосования

и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня,

прошиваются и скрепляются печатью Корпорации.

Заверенная секретарём Совета директоров копия протокола заседания

Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение

5 (Пять) дней после подписания протокола.

5.17. В случае необходимости секретарём Совета директоров может быть

изготовлена выписка из протокола заседания Совета директоров.

ПАО «РКК «Энергия». Список аффилированных лиц (2019-2023 год) - часть 21