МХК Еврохим. Список аффилированных лиц, устав (2022 год)

7.9

Настоящая Политика доводится до сведения всех Работников. Все новые Работники информируются

о Политике при заключении трудового (или аналогичного) договора с Компанией. Подписывая

трудовой

(или аналогичный) договор

(или изменения к нему), Работники подтверждают, что

ознакомились и обязуются соблюдать Политику.

ОТЧЕТНОСТЬ О СОБЛЮДЕНИИ

8.1

Компания назначает квалифицированного Работника своей организации (Комплаенс-специалист)

для комплексного выявления Конфликтов интересов согласно действующему законодательству и

правилам и настоящей Политике. Специалист по соблюдению законодательства или Комплаенс-

специалист вправе ознакомиться с любой Декларацией, поданной Работником или Ключевым

Работником.

ОБУЧЕНИЕ

9.1

Компания должна регулярно, не реже одного раза в двенадцать месяцев, проводить обучение по

применению Политики Работниками.

9.1.

Руководство Компании проходит дополнительное обучение в своей конкретной сфере

ответственности, позволяющее оценивать и эффективно разрешать Конфликты интересов.

9.2.

Содержание Обучения определяется Комплаенс-специалистом.

9.3.

Комплаенс-специалист обеспечит, чтобы соответствующие Работники проходили полное Обучение

согласно пункту 10.1 настоящей Политики.

III.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ

10.

ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ

10.1.

Политика должна регулярно пересматриваться Комплаенс-специалистом, не реже одного раза в

полгода, чтобы обеспечить актуальность Политики и отражение всех изменений в деятельности

Компании и внешних факторов, влияющих на ее деятельность, или после изменений в действующем

законодательстве, правилах и нормах, регулирующих разрешение ситуаций Конфликта интересов и

порядок контроля над ними.

11.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ

11.1.

Руководство Компании несет ответственность за реализацию и внедрение настоящей Политики в

программу обучения работников и соответствующие кадровые политики и стандарты.

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

•

Работник является должностным лицом, руководящим работником, консультантом или состоит в

оплачиваемых или неоплачиваемых трудовых или иных отношениях сотрудничества с компанией

(или каким-либо Близким партнером), которая является деловым партнером, конкурентом,

поставщиком, дистрибьютором или клиентом Компании;

•

Работник является должностным лицом или служащим государственного учреждениями,

обладающего директивными или надзорными полномочиями в отношении Компании;

•

Работник владеет

(прямо или косвенно) пакетом акций или аналогичной долей участия

составляющей 10 % (десять процентов) и более, в каком-либо юридическом лице, которое заключает

сделки как зависимая компания, конкурирует либо ведет дела с Компанией;

•

Работник ведет дела Компании с каким-либо юридическом лицом, в котором он владеет

существенной долей участия или с которой существенным образом аффилирован;

•

Работник участвует в деятельности, конкурентной по отношению к Компании или поддерживает

таковую;

•

Работник использует свое положение или функцию в Компании, чтобы повлиять на условия

занятости, или участвует в принятии какого-либо решения по вопросам найма персонала или

договорных отношений, в которые вовлечен его Родственник или Близкий партнер;

•

Работник, его Родственники или Близкий партнер получают ненадлежащие личные выгоды (т.е. не

предусмотренные политикой компании) вследствие положения Работника в Компании;

•

Работник торгует акциями клиентов или иных деловых партнеров Компании, обладая важной

непубличной информацией;

•

Работник прямо или косвенно запрашивает или принимает гонорары, комиссионные, платежи или

существенные подарки любого рода (сверх стоимости, предписанной Кодексом поведения) и другие

блага или выгоды от деловых партнеров или конкурентов Компании.

Перечень не является исчерпывающим и регулярно обновляется.

ВВЕДЕНИЕ

Акционерное общество

«Минерально-химическая компания

«ЕвроХим»

(далее

«Компания»)

осуществляет свою деятельность, заботясь о том, чтобы действия ее Работников (в соответствии с

определением ниже) отвечали наилучшим интересам Компании, не допуская никакой деятельности,

способной помешать исполнению их обязанностей или обязательств перед Компанией. Работники обязаны

защищать законные интересы Компании, исполняя свои профессиональные, договорные или законные

обязанности и обязательства надлежащим образом.

Политика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее -

«Политика») является неотъемлемой частью Кодекса поведения Компании и представляет собой

очевидное продолжение Раздела 14 Кодекса. Политика подробно описывает основные принципы и правила,

подлежащие соблюдению всеми Работниками Компании (далее - Компания) в целях минимизации рисков и

последствий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и

ООС), связанных с текущей и планируемой деятельностью Компании.

Политика также предусматривает ограничения и запреты, а также профилактические меры, которые

должны последовательно соблюдаться каждым Работником Компании.

Объем и содержание настоящей Политики могут подвергаться дальнейшим изменениям. Политика

содержит общий анализ применимых норм законодательства; для рассмотрения конкретной

ситуации могут потребоваться особые рекомендации или разъяснения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

«Работник» - должностные лица, директора или сотрудники Компании.

1.2.

«Законы и нормативные акты в области ОТ, ПБ и ООС» означает любые законы и нормативные

акты, касающиеся:

• охраны труда и техники безопасности;

• здоровья и безопасности населения;

• загрязнения, нанесения вреда или защиты окружающей среды.

1.3.

«Комплаенс-специалист» - Работник компании, ответственный за обеспечение неукоснительного

соблюдения политик по обеспечению соответствия (в том числе данной Политики) .

1.4.

«Обучение» означает регулярное обучение всех Работников (которое может проводиться штатными

юристами Компании или специалистами международно-признанной юридической фирмы или

консалтинговой компании, обладающими значительным опытом) по вопросам применения

Политики.

1.5.

«Директор» - Работник Компании в рамках трудового или иного договора, который (i) осуществляет

контроль и руководство Компанией, (ii) выполняет функции единоличного исполнительного органа,

(iii) ведет всю повседневную хозяйственную деятельность Компании, либо разрешённого преемника

или представителя Работника.

ЦЕЛЬ

2.1

Цель Политики заключается в обеспечении безопасности Работников и охраны окружающей среды,

при этом Политика определяет следующие приоритеты:

• предупреждение травм, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

• уменьшение влияния на окружающую среду;

• рациональное использование природных ресурсов.

2.2

Политика определяет минимальные ожидания Компании, касающиеся руководства в области охраны

труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, и формулирует подход Компании

в отношении:

• соблюдения применимых норм законодательства, стандартов и других требований;

• непрерывного повышения результативности в сфере ОТ, ПБ и ООС;

• управления рисками в сфере ОТ, ПБ и ООС;

• регулярного обучения в области ОТ, ПБ и ЗОС;

• регулярной отчетности о соблюдении Политики.

ПРИМЕНИМОСТЬ

3.1

Компания обязана применять Политику и внедрить ее во все области своей хозяйственной практики.

3.2

Компания должна включать в свою хозяйственную практику аналогичные Политике стандарты или

политики.

3.3

Все Работники обязаны соблюдать Политику и руководствоваться ею в своей хозяйственной

практике.

II.

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

4.1

Компания поддерживает данную Политику в действии, чтобы гарантировать соблюдение следующих

взятых на себя обязательств:

• создание безопасных рабочих мест;

• реализация программ и проектов, направленных на предупреждение производственных травм,

несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

• непрерывное сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод и твердых

отходов, а также сокращение расхода воды, тепла и электроэнергии;

• эффективное взаимодействие с Работниками, подрядчиками, поставщиками, государственными

органами, местными органами управления, профсоюзами, средствами массовой информации и

неправительственными организациями по вопросам ОТ, ПБ и ООС;

• соблюдение применимых законов и нормативных актов.

4.2

Работники обязаны сообщать о любом фактическом или потенциальном нарушении применимых

законов и нормативных актов в области ОТ, ПБ и ООС сразу после того, как им становится об этом

известно, а также обязаны воздерживаться от любых действий, приводящих к нарушению

применимых законов и нормативных актов в области ОТ, ПБ и ООС.

4.3

Работники Компании и Подрядчики должны регулярно информироваться об актуальных изменениях

Политики и изменениях законодательства, нормативных актов и стандартов в отношении ОТ, ПБ и

ООС.

4.4

В случае возникновения противоречий между вышеуказанными принципами и какими-либо

требованиями бизнеса принципы, предусмотренные настоящей Политикой, будут иметь

преимущественную силу.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА

5.1

Директор обязан:

• подавать личный пример соблюдения требований в области ОТ, ПБ и ООС как на рабочем месте,

так и в нерабочее время; поощрять и признавать лидерство и приверженность в отношении ОТ,

ПБ и ООС среди Работников;

• выделять ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности Работников и охраны

окружающей среды;

• инициировать изменения, направленные на предупреждение травм, заболеваний и несчастных

случаев, а также улучшение условий труда работников;

• обеспечить реализацию целей и задач Компании в области ОТ, ПБ и ООС, а также выполнение

производственных и финансовых планов;

• организовать взаимодействие с другими бизнес-подразделениями для реализации общих целей и

задач в области ОТ, ПБ и ООС;

• оценивать риски в области ОТ, ПБ и ООС и осуществлять планы мероприятий, направленных на

минимизацию таких рисков;

• организовывать обучение по вопросам ОТ, ПБ и ООС, проверку знаний и информированности;

делиться опытом и информацией в области ОТ, ПБ и ООС с другими предприятиями и

оперативными подразделениями Компании;

• проводить внутренние проверки в области ОТ, ПБ и ООС;

• организовывать упражнения и тренинги по аварийному планированию и готовности;

• обеспечивать достаточное количество и надлежащее рабочее состояние средств коллективной

защиты.

5.2

Директор обязан гарантировать, что каждое рабочее место и служебное помещение:

• прошло оценку на предмет наличия угрозы безопасности персонала;

• оборудовано в соответствии с требованиями безопасности;

• учтено в планах аварийной готовности;

• соединено со средствами коллективной защиты;

• содержится в чистом состоянии и надлежащем порядке.

5.3

В отношении технологических процессов, машин и оборудования Директор обязан:

• оценивать риски, связанные с технологическими процессами, машинами и оборудованием,

используя эффективные измерительные средства и средства мониторинга;

• разработать и реализовать планы мероприятий, направленные на минимизацию рисков;

• в необходимых случаях обеспечить осуществление мер безопасности, применимых к

профессиональным задачам с высокой степенью риска в дополнение к требованиям закона;

• реализовывать планы мероприятий по ОТ, ПБ и ООС при проведении работ по техническому

обслуживанию и ремонту;

• содержать средства коллективной защиты в надлежащем рабочем состоянии;

• гарантировать использование исключительно сертифицированных средств и инструментов.

5.4

В отношениях с подрядчиками Директор обязан:

• оценивать риски, связанные с предоставляемыми подрядчиками услугами;

• разработать и реализовать планы мероприятий, направленные на минимизацию рисков,

связанных с подрядчиками;

• убедиться в том, что каждый подрядчик имеет на предприятии специально назначенного

менеджера, ответственного за обеспечение соблюдения применимых законов и нормативных

актов в области ОТ, ПБ и ООС и выполнение производственных задач;

• осуществлять наблюдение и контролировать соблюдение подрядчиками применимых законов и

нормативных актов в области ОТ, ПБ и ООС;

• временно отстранять подрядчиков, нарушивших применимые законы и нормативные акты в

области ОТ, ПБ и ООС, в том числе касающиеся запрета на употребление алкоголя и

использование незаконных веществ;

• обеспечить приобретение только тех товаров и услуг, которые соответствуют обязательным и

другим применимым законам и нормативным актам в области ОТ, ПБ и ООС; покупка товаров

или услуг, снижающих уровень безопасности, строго запрещена.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

6.1

Работники обязаны:

• быть проинформированы и соблюдать все применимые к ним положения законов и нормативных

актов в области ОТ, ПБ и ООС;

• демонстрировать заботливое и уважительное отношение ко всем другим Работникам, особенно в

вопросах безопасности;

• участвовать в программах и проектах, направленных на предупреждение травматизма и защиту

окружающей среды;

• уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать требования

гигиены труда, гарантировать отсутствие на рабочих местах алкогольной продукции и

запрещенных веществ;

• сообщать обо всех несчастных случаях и существенных нарушениях применимых законов и

нормативных актов в области ОТ, ПБ и ООС комплаенс-специалисту.

ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКОВ

7.1

Подрядчики должны быть проинформированы о Политике и ее положениях и должны быть обязаны

в рамках заключенных договоров, уведомить Компанию о любых возможных рисках в области ОТ,

ПБ и ООС или последствиях, возникающих из заключенных с ними договоров или в связи с ними.

7.2

Для целей политики подрядчики должны в рамках заключенных договоров, гарантировать

исполнение своих договорных обязанностей, обеспечивая минимальный разумный уровень рисков и

последствий, связанных с ОТ, ПБ и ООС.

7.3

В случае умышленного нарушения положений настоящей Политики подрядчиками Компания вправе

расторгнуть договор с подрядчиком, нарушившим условия договора, ввиду указанного нарушения

или принять другие разумные меры для защиты своих законных прав и интересов.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1

Директор обязан обеспечить со стороны Компании:

•

проведение оценки воздействия на окружающую среду в процессе проектирования,

строительства и эксплуатации производственных объектов;

•

разработку и реализацию планов мероприятий, направленных на минимизацию рисков для

окружающей среды;

•

наличие объективной информации о выбросах вредных веществ в атмосферу, сбросах сточных

вод в водные объекты, уничтожении отходов, а также безопасности сырья и конечной

продукции;

•

реализацию программ по сокращению вредных выбросов (сточных вод и твердых отходов);

•

непрерывное сокращение расхода воды, тепла и электроэнергии;

•

непрерывное увеличение количества утилизируемых отходов.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

9.1

Работники обязаны незамедлительно

(не позднее, чем на следующий день после выявления)

сообщить своему непосредственному ответственному руководителю или Директору либо Комплаенс-

специалисту с использованием любых возможных средств связи:

•

обо всех происшествиях или несчастных случаях, а также о любых обстоятельствах, которые

потенциально могут привести к возникновению происшествий или несчастных случаев;

•

о любых возможных нарушениях применимых законов и нормативных актов в области ОТ, ПБ

и ООС;

•

о любых выявленных нарушениях применимых законов и нормативных актов в области ОТ, ПБ

и ООС, совершенных определенным Работником, другими Работниками или подрядчиками.

9.2

При получении информации о каких-либо фактических или потенциальных происшествиях,

несчастных случаях или о нарушении применимых законов и нормативных актов в области ОТ, ПБ и

ООС, сообщенной Работником согласно пункту

9.1 выше, соответствующий Директор или

Комплаенс-специалист обязаны объективно оценить и инициировать расследование ситуации,

заявленной Работником.

9.3

В ходе расследования происшествия, несчастного случая или каких-либо обстоятельств, которые

потенциально могут привести к возникновению происшествий или несчастных случаев, Директор

обязан:

•

гарантировать отсутствие сокрытия производственных травм, а также их перевода в категорию

«непроизводственных травм»;

•

расследовать происшествия и несчастные случаи, исходя из наиболее неблагоприятных

сценариев их развития;

•

обеспечить проведение причинно-следственного анализа в рамках расследования; признание

«личной халатности работника» в качестве единственной причины происшествия или

несчастного случая не допускается;

•

документировать каждый этап расследования; результатом расследования должен стать

соответствующий отчет и план корректирующих мероприятий; выводы по результатам

расследования должны быть доведены до сведения всех соответствующих Работников.

9.4

В случае сознательного или намеренного осуществления Работником какого-либо действия,

приводящего к происшествию или несчастному случаю либо к нарушению применимых законов и

нормативных актов в области ОТ, ПБ и ООС в нарушение настоящей Политики, руководство

Компании обязано незамедлительно по согласованию с Комплаенс-специалистов прекратить

трудовые отношения с таким Работником, при этом такое прекращение должно быть оформлено в

соответствии с применимыми требованиями трудового или корпоративного законодательства или

нормативных актов.

9.5

В случае умышленного несоблюдения каким-либо Работником положений настоящей Политики,

касающихся отчетных требований (как описано в настоящей Политике), руководство Компании имеет

право после консультации с Комплаенс-специалистом по своему единоличному усмотрению

(i)

прекратить трудовые отношения с Работником, нарушившим условия договора, (ii) наложить на

указанного Работника меры дисциплинарной ответственности, если такая возможность предусмотрена

применимым трудовым или корпоративным законодательством или нормативными актами.

9.6

Политика должна быть доведена до сведения всех Работников. Все новые Работники должны быть

проинформированы о Политике при заключении трудового (или аналогичного) договора с Компанией.

Подписывая трудовой (или аналогичный) договор (а также любые изменения к ним) Работники

подтверждают, что они ознакомились и поняли содержание Политики и обязуются ее соблюдать.

10.

ОБУЧЕНИЕ

10.1

Компания обязана проводить обучающие и образовательные сессии по вопросам применения Политики

для всех Работников на регулярной основе, но не реже одного раза в течение двенадцати месяцев.

10.2

Руководство Компании обязано пройти дополнительное обучение в рамках своей специальной сферы

ответственности для оценки и эффективного реагирования на риски и последствия, связанные с ОТ,

ПБ и ООС.

10.3

Директор обязан определить содержание Обучения по согласованию c Комплаенс-специалистом.

10.4

Комплаенс-специалист обязан обеспечить прохождение Обучения Работниками согласно

положениям пункта 11.1 Политики.

11.

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

11.1

В целях обеспечения непрерывного повышения результативности в области ОТ, ПБ и ООС Директор

обязан:

•

определить и обеспечить реализацию целей и задач Компании в области ОТ, ПБ и ООС, а

также выполнение производственных и финансовых планов;

•

проинформировать и привлечь работников к участию в процессах ОТ, ПБ и ООС;

•

проводить обучение по вопросам ОТ, ПБ и ООС и обеспечивать повышение квалификации для

всех Работников;

•

осуществлять необходимые меры в дополнение к требованиям законодательства (если это

необходимо для гарантирования безопасности);

•

выявлять, оценивать и минимизировать риски в области ОТ, ПБ и ООС;

•

проводить проверку результативности деятельности Работников и поощрительные

мероприятия на основании КПЭ;

•

осуществлять проверки безопасности;

•

обеспечивать документирование процессов ОТ, ПБ и ООС и их автоматизацию на базе ИТ;

•

осуществлять управление изменениями с учетом требований безопасности;

•

эффективно взаимодействовать с подрядчиками, поставщиками, государственными органами,

местными органами управления, профсоюзами, средствами массовой информации,

неправительственными организациями и другими группами заинтересованных лиц по вопросам

охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

III.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ

12.

ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ

12.1

Настоящая Политика подлежит пересмотру Комплаенс-специалистом, который должен проводиться

на регулярной основе, но не реже одного раза в полгода в целях обеспечения актуальности Политики

и отражения в ней всех изменений, касающихся деятельности Компании, а также внешних факторов,

влияющих на деятельность Компании, а также в случае внесения поправок в применимое

законодательство, нормативные акты или стандарты, регулирующие процесс управления рисками и

последствиями в области ОТ, ПБ и ООС.

13.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ

13.1

Руководство несет ответственность за реализацию настоящей Политики и ее включение в программу

обучения работников и соответствующие кадровые политики и стандарты.

* * *

Приложение 2 к Приказу

АО «МХК «ЕвроХимª

от 11.03.2021 № 21-23/01-2

Перечень Инсайдерской информации АО «МХК «ЕвроХимª

К инсайдерской информации АО «МХК «ЕвроХимª (далее - Общество) относится

следующая информация:

1.1.

Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, а также

о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества.

1.2.

Информация о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке

дня.

1.3.

Информация о принятии Советом директоров Общества следующих решений:

об избрании (о переизбрании) председателя Совета директоров Общества, а в случае его

отсутствия

- о члене Совета директоров Общества, осуществляющем функции

председателя Совета директоров Общества;

о предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о

выплате (об объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов;

о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг Общества;

об определении цены размещения на организованных торгах акций Общества;

об определении цены выкупа акций Общества;

о приобретении Обществом размещенных им на организованных торгах эмиссионных

ценных бумаг;

об образовании исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении

(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации

или управляющего;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Общества и порядка их

выплаты;

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в

соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или)

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также об иных

решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров

Общества;

о вынесении на общее собрание акционеров Общества вопросов (о предложении

общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам), указанных

(указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26

декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществахª (далее - «Федеральный закон

«Об акционерных обществахª), а также вопроса (по вопросу) о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа такого Общества управляющей организации или

управляющему;

о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе

конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1

Федерального закона «Об акционерных обществахª.

1.4.

Информация о фактах непринятия Советом директоров Общества решения:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также иных

решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего

собрания акционеров Общества;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего

собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии

(ревизора)

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся (являющегося)

владельцами (владельцем) не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего

собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены

акционерами (акционером), являющимися (являющимся) владельцами (владельцем) не

менее чем двух процентов голосующих акций Общества;

об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных

подряд заседаниях Совета директоров Общества либо в течение двух месяцев со дня

прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного

единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6

статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществахª;

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа

Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае,

предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществахª;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае,

когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества,

составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;

об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о

проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о

досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или

управляющей организации

(управляющего) и об образовании нового единоличного

исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного

исполнительного органа управляющей организации

(управляющему) в случае, когда

Советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его

единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации

(управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе

конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1

Федерального закона «Об акционерных обществахª, включающих оценку предложенной

цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной

стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том

числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе

в отношении его работников.

1.5.

Информация о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей

для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой

организацией.

1.6.

Информация о появлении лица, контролирующего Общество, а также о

прекращении оснований такого контроля.

1.7.

Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,

контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него

существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о

допуске к организованным торгам).

1.8.

Информация о появлении признаков несостоятельности

(банкротства),

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве), у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу

организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего

обеспечение по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам

(в

отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

1.9.

Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом

Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей

для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о

допуске к организованным торгам), а также о принятии арбитражным судом решения о

признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур

банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.

1.10. Информация о предъявлении Обществу, контролирующей его организации,

подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо

лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, допущенным к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам), иска, размер требований по которому составляет десять или более процентов

балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного

отчетного периода, предшествующего предъявлению иска.

1.11. Информация о дне, на который определяются лица, имеющие право на

осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, допущенным к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам), в том числе о дне, на который составляется список лиц, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров Общества.

1.12. Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества, допущенных к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам).

1.13. Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Общества,

допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к

организованным торгам).

1.14. Информация о признании несостоявшимся или недействительным выпуска

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам).

1.15. Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам).

1.16. Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным

бумагам Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана

заявка о допуске к организованным торгам).

1.17. Информация о заключении Обществом договора с российским организатором

торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг,

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также

договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в

котировальный список российской биржи.

1.18. Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных

бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об

их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список

российской биржи эмиссионных ценных бумаг Общества или об их исключении из

указанного списка.

1.19. Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг

иностранной организации, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных

бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном

организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг

из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи

таких эмиссионных ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

1.20. Информация о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен

на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранной организации,

удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), допущенные

к организованным торгам

(в отношении которых подана заявка на допуск к

организованным торгам), а также о прекращении такого договора.

1.21. Информация о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России

на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг Общества за

пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения.

1.22. Информация о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его

эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

1.23. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами,

связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным

соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями

Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на

голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество

голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти,

пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста

пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции,

составляющие уставный капитал Общества.

1.24. Информация о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального

закона «Об акционерных обществахª добровольном, в том числе конкурирующем, или

обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, допущенных

к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам), а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

1.25. Информация о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального

закона «Об акционерных обществахª уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных

ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых

подана заявка о допуске к организованным торгам), или требовании о выкупе эмиссионных

ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых

подана заявка о допуске к организованным торгам).

1.26. Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

1.27. Информация о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по

облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых

подана заявка о допуске к организованным торгам), сделки, размер которой на день

окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки,

составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов Общества или

указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления

бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего совершению сделки).

1.28. Информация о совершении организацией, контролирующей Общество, или

подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение,

сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной

сделкой.

1.29. Информация о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего

завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на

совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о

согласии на совершение сделки не принималось

- на день окончания последнего

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки,

составляет не более ста миллиардов рублей, - более пятисот миллионов рублей либо два

процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанный день;

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего

завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на

совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о

согласии на совершение сделки не принималось

- на день окончания последнего

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки,

превышает сто миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости

активов эмитента на указанный день.

1.30. Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям

Общества с залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении

которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а в случае изменения состава

и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием,

допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к

организованным торгам), - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого

обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или

заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость

(денежная оценка) которого составляет десять или более процентов от размера ипотечного

покрытия облигаций.

1.31. Информация об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение

по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых

подана заявка о допуске к организованным торгам), которое составляет десять или более

процентов балансовой стоимости активов такого лица.

1.32. Информация о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо

или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными

лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и

(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав,

удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой

допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной

организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало

больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати,

пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой

организации.

1.33. Информация о заключении Обществом, контролирующим его лицом или

подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность

приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества, допущенные к организованным

торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

1.34. Информация об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и

(или) подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами Совета директоров, членами коллегиального

исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность

(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;

лиц, являющихся членами совета директоров

(наблюдательного совета), членами

коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица,

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного

органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного

исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

1.35. Информация о возникновении и

(или) прекращении у владельцев облигаций

Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о

допуске к организованным торгам), права требовать от Общества досрочного погашения

таких облигаций.

1.36. Информация о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или

участием в нем:

о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением

(исковым заявлением);

о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления

(искового заявления) к производству;

об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

о принятии обеспечительных мер;

об отказе от иска;

о признании иска;

о заключении мирового соглашения;

о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном

суде первой инстанции.

1.37. Информация о предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по

облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых

подана заявка о допуске к организованным торгам).

1.38. Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или

иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение

которых осуществляется за счет Общества.

1.39. Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или

ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих

акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за

исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и

(или)

доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента,

не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией.

1.40. Информация о сведениях, направляемых или предоставляемых Обществом органу

(организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления

иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных

бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством

приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных

бумаг иностранной организации.

1.41. Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций

Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о

допуске к организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием

владельцев таких облигаций Общества.

1.42. Информация об определении Обществом облигаций, допущенных к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам), нового представителя владельцев облигаций.

1.43. Информация о принятии уполномоченным органом Общества решения об отказе от

размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам

(в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

1.44. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность

Общества и промежуточную консолидированную финансовую отчетность Общества за

отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация,

содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной

отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной

консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской

деятельности.

1.45. Информация, содержащаяся в годовых отчетах Общества, за исключением

информации, которая ранее уже была раскрыта.

1.46. Информация, составляющая годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность

Общества, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях,

подготовленных в отношении указанной отчетности.

1.47. Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах Общества, за исключением

информации, которая ранее уже была раскрыта.

1.48. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую

(финансовую)

отчетность Общества за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев

отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях,

подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной

отчетности проведен аудит.

1.49. Информация, содержащаяся в отчете

(уведомлении) об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

1.50. Информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг Общества,

которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением

Совета директоров Общества, за исключением информации, которая ранее уже была

раскрыта.

1.51. Информация о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве, или

иного договора, за исключением договоров, предусмотренных пунктами 1.17, 1.20, 1.27 -

1.29 настоящего Приложения, если заключение такого договора может оказать

существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным

торгам).

1.52. Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой

судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении

денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его

организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное

значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям Общества лицу, не

являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию

Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим

государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным

образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Общества,

допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к

организованным торгам), составляющих десять или более процентов балансовой стоимости

активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего принятию обеспечительных мер.

1.53. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами,

связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным

соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями

(долями) организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о

допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство,

гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией,

предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом

Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской

Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную

гарантию по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении

которых подана заявка о допуске к организованным торгам), распоряжаться определенным

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный

капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять

процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати

пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный

капитал указанной организации.

1.54. Информация об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных

бумагª, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по

структурным облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении

которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при

погашении структурных облигаций), в том числе о числовых значениях (параметрах,

условиях) или порядке определения выплат по одной структурной облигации (включая

размер выплат при погашении структурной облигации), а также о размере такой выплаты

или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была

раскрыта.

1.55. Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов

предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров

Общества, единоличного исполнительного органа Общества, организации,

контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него

существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о

допуске к организованным торгам).

1.56. О направлении организацией, контролирующей Общество, либо подконтрольной

Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, заявления о внесении

в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией,

прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение о Генеральном директоре (далее — «Положение») Акционерного

общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее - «Общество») разработано

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и

дополнениями) (далее

- «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Уставом Общества (далее - «Устав») и Кодексом корпоративного поведения

Общества.

Настоящее Положение определяет основные задачи Генерального директора, его

статус, порядок избрания, компетенцию, обязанности и ответственность Генерального

директора.

1.2.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,

осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением решения

вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего

собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3.

Основными задачами Генерального директора является обеспечение прибыльности и

конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение

прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества, а также своевременное и

эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров

Общества.

1.4.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и

Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами

Общества.

1.5.

Генеральный директор действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию

акционеров и Совету директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

3.1.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на

неопределенный срок.

3.2.

Кандидат на должность Генерального директора не должен являться участником, членом

Совета директоров, должностным лицом или работником юридического лица,

конкурирующего с Обществом. Общее собрание акционеров имеет право установить

дополнительные требования к кандидатам на должность Генерального директора.

3.3.

С Генеральным директором Общества заключается договор, в котором определяются права,

обязанности и иные необходимые условия. От имени Общества договор подписывается

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Общим собранием

акционеров Общества.

3.4.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном

прекращении полномочий Генерального директора.

3.5.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие

законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не

противоречащей положениям Закона.

Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1.

Обязанности и ответственность Генерального директора Общества определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором,

заключаемым с Обществом, а также настоящим Положением.

4.2.

Генеральный директор Общества обязан:

− действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

− принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в

распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества,

повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности;

− в своей деятельности исходить из стратегических целей Общества, утвержденных

Общим собранием акционеров и Советом директоров;

− исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, соблюдать

требования Устава и внутренних документов Общества;

− не разглашать информацию, содержащую коммерческую тайну;

− доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в

которых Генеральный директор владеет самостоятельно или совместно с

аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о

юридических лицах, в органах управления которых Генеральный директор занимает

должности;

− доводить до сведения Совета директоров об известных Генеральному директору

совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан

заинтересованным.

- довести до сведения Совета директоров Общества и аудитора Общества

информацию о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить

сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о

совершенных сделках с такими ценными бумагами. О совершенных сделках

Общество должно быть уведомлено не позднее трех дней с даты совершения сделки.

4.3.

Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждения или

подарки за принятие решений/оказание влияния на принятие решений.

4.4.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета

директоров Общества.

4.5.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и

мера ответственности не установлены федеральными законами.

4.6.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами за

убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок

приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

5. ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1.

Совет директоров имеет право в любое время требовать от Генерального директора Общества

предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу,

связанному с работой Общества в целом или на его конкретном участке, а также с работой

Компаний Общества.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА

6.1.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров и

организует выполнение их решений. Решения Общего собрания акционеров и Совета

директоров являются для Генерального директора обязательными.

Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

7.2.

Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров

Общества.

7.3.

В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава

Общества, приоритетными являются положения Устава, а настоящее Положение подлежит

приведению в соответствие с требованиями Устава.

7.4.

В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы

действующего законодательства Российской Федерации, а настоящее Положение подлежит

приведению в соответствие с требованиями Законодательства.

7.5.

Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего

Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения

или Положения в целом.

* * *

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХимª

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение о Совете директоров

(далее

— Положение) Акционерного общества

«Минерально-химическая компания «ЕвроХимª (далее - Общество) в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об

акционерных обществахª (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - «Законª), иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества (далее - «Уставª)

определяет принципы деятельности Совета директоров, его статус, порядок создания, полномочия и

ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

и оформления его решений.

1.2.

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его

деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к

компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

1.3.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными

внутренними документами Общества.

1.4.

Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

2.1.

Главными целями деятельности Совета директоров Общества являются:



определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной стоимости

и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов

Общества;



обеспечение прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом

информации, необременительного доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к

документам Общества;



защита прав и законных интересов акционеров;



организация эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;



обеспечение предупреждения, выявления и урегулирования внутренних конфликтов между

органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;



контроль за практикой корпоративного управления в Обществе;



регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

2.2.

Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими

принципами:



принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;



исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, а также на

получение дивидендов и информации об Обществе;



достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров

максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3.

Совет директоров действует в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом Общества и

действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.

Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна

толковаться Советом директоров в защиту прав и законных интересов акционера.

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХимª

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового

Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки,

установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением

полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число

раз.

3.3.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут

быть прекращены досрочно.

3.4.

Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не

быть акционером Общества.

3.5.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания

акционеров, но не может быть менее чем пять человек.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

4.1.

Член Совета директоров имеет право:



каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении

Общества, а также Компаний Общества в случае, если он считает, что указанная информация

необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества обязан в согласованные сроки предоставить запрашиваемую

членом Совета директоров информацию или предоставить письменное объяснение с указанием

причины невозможности предоставления информации в указанный срок;



вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров, повестки

дня заседания Совета директоров;



выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Совета директоров и доводить его до

сведения Председателя Совета директоров Общества;



инициировать созыв заседания Совета директоров;



вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета

директоров Общества;



знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества;



требовать предоставления Обществом условий, необходимых для выполнения возложенных на

члена Совета директоров функций и обязанностей;



добровольно сложить свои полномочия, предварительно предупредив об этом Общество в

письменной форме не менее чем за 55 (Пятьдесят пять) календарных дней, при этом полномочия

указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового

состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;



член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения,

принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или

законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае,

если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть

подано в суд в течение 1 (Один) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен

был узнать о принятом решении;



члены Совета директоров Общества имеют также другие права в соответствии с Уставом

Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХимª

4.2.

Член Совета директоров обязан:



соблюдать лояльность по отношению к Обществу;



действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями, принципами и задачами

Совета директоров;



осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах Общества;



добросовестно выполнять свои обязанности по осуществлению деятельности члена Совета

директоров;



лично присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, за исключением случаев,

предусмотренных уставом или действующим законодательством, а также случаев, когда

присутствие члена Совета директоров невозможно по уважительной причине;



заблаговременно уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании

Совета директоров с объяснением причин;



при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимать

обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию

(материалы),

предоставленные к заседанию Совета директоров, и доводить до сведения всех членов Совета

директоров всю без исключения имеющуюся у члена Совета директоров информацию,

относящуюся к принимаемым решениям;



оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений, в том числе при

голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;



не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц

конфиденциальную информацию об Обществе, а также иную информацию о деятельности

Общества, разглашение или использование которой может противоречить интересам Общества,

в частности, негативным образом сказываться на его деловой репутации, за исключением случаев

предоставления информации третьим лицам в соответствии с уставом, внутренними документами

Общества или действующим законодательством;



сообщать сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан

заинтересованным, при этом такое сообщение должно быть сделано в адрес Совета директоров в

письменном виде в течение разумного срока, однако не позднее 2-х (Два) рабочих дней, с

момента, когда член Совета директоров узнал о предполагаемой сделке;



воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется

личная заинтересованность. При этом член Совета директоров обязан незамедлительно

раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее

возникновения;



не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую ему/ей известной о

деятельности Общества, которая может существенным образом повлиять на Общество и его

деловую репутацию;



воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к

возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества; соблюдать следующие

правила и требования, касающиеся конфликта интересов:



немедленно сообщать Председателю Совета директоров о любой личной коммерческой или иной

заинтересованности

(прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с

Обществом незамедлительно, при этом в любом случае не позднее 2-х (Два) рабочих дней с

момента, когда член Совета директоров узнал о такой заинтересованности;



не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь

преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за

решения или действия, принятые или совершенные им/ею в качестве члена Совета директоров, за

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом

минимальных размеров оплаты труда;



при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные

внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности, а также работой с

конфиденциальной информацией Общества;

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХимª



письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными

бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, принадлежащих ему на праве

собственности, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими

ценными бумагами в порядке, установленном внутренними документами;



уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении

совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о

совершенных сделках с такими ценными бумагами. О совершенных сделках Общество должно

быть уведомлено не позднее трех дней с даты совершения сделки;



выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;



раскрывать всю информацию о своих аффилированных лицах перед избранием в Совет

директоров, а также в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента изменения в их составе.

4.3.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального

закона «Об акционерных обществахª.

4.4.

Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в

принятии решений Советом директоров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

5.2.

Генеральный директор Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров.

5.3.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета

директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета

директоров, принимающих участие в голосовании.

5.4.

Председатель Совета директоров:



организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности

Совета директоров;



осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и

должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и

достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и

обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с

третьими лицами;



представляет Совет директоров в отношениях с Генеральным директором Общества;



принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета

директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;



созывает заседания Совета директоров;



утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;



председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение

порядка проведения заседаний Совета директоров, в том числе официально открывает и

закрывает заседания и принимает меры по переносу заседания при отсутствии кворума;



обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по

обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу на

заседаниях Совета директоров, а также способствует поиску и принятию согласованного и

наиболее эффективного решения членами Совета директоров в интересах Общества;



организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;



организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает их, несет

ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

МХК Еврохим. Список аффилированных лиц, устав (2022 год) - часть 10