МХК Еврохим. Список аффилированных лиц, устав (2022 год)

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Лупия

04.10.2022

11.10.2022

Михаила Григорьевича (ИНН: Согласие физического

лица не получено) в связи с избранием Генеральным

директором Акционерного общества «СУЭК-Кузбассª.

Основание, в силу которого лицо признается

аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к

которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Телятникова

10.10.2022

17.10.2022

Сергея Вениаминовича (ИНН: Согласие физического

лица не получено) в связи с избранием вторым

единоличным исполнительным органом Акционерного

общества "Сибирская Угольная Энергетическая

Компания". Основание, в силу которого лицо признается

аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к

которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Павлюковича

12.10.2022

19.10.2022

Андрея Николаевича (ИНН: Согласие физического лица

не получено) в связи с избранием Генеральным

директором Акционерного общества «Черногорский

ремонтно-механический заводª, Общества с

ограниченной ответственностью «Черновский ремонтно-

механический заводª, Общества с ограниченной

ответственностью «Артемовское ремонтно-монтажное

управлениеª, Общества с ограниченной

ответственностью «Бородинский ремонтно-механический

заводª. Основание, в силу которого лицо признается

аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к

которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Турбин Вадим Валерьевич

Согласие физического

Лицо принадлежит к той

28.02.2017

лица не получено

группе лиц, к которой

принадлежит акционерное

общество

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Исключение Турбина Вадима Валерьевича из списка

20.10.2022

аффилированных лиц в связи с прекращением

полномочий Директора Общества с ограниченной

ответственностью "ЕвроХим-СаратовКалий"

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Бакуновича

20.10.2022

Анатолия Владимировича (ИНН: Согласие физического

лица не получено) в связи с избранием Директором

Общества с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-

СаратовКалий". Основание, в силу которого лицо

признается аффилированным: лицо принадлежит к той

группе лиц, к которой принадлежит акционерное

общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Костылев Андрей Олегович

Согласие физического

Лицо принадлежит к той

05.07.2022

лица не получено

группе лиц, к которой

принадлежит акционерное

общество

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Исключение Костылева Андрея Олеговича из списка

19.10.2022

27.10.2022

аффилированных лиц в связи с прекращением

полномочий Генерального директора Акционерного

общества «Черногорский ремонтно-механический заводª,

Общества с ограниченной ответственностью «Черновский

ремонтно-механический заводª, Общества с

ограниченной ответственностью «Артемовское ремонтно-

монтажное управлениеª, Общества с ограниченной

ответственностью «Бородинский ремонтно-механический

заводª, Общества с ограниченной ответственностью

«СИБ-ДАМЕЛЬª.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Козлов Евгений

Согласие физического

Лицо принадлежит к той

16.12.2021

Константинович

лица не получено

группе лиц, к которой

принадлежит акционерное

общество

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Исключение Козлова Евгения Константиновича из списка

28.10.2022

аффилированных лиц в связи с прекращением

полномочий Директора Общества с ограниченной

ответственностью «ЕвроХим-Белореченскª и Общества с

ограниченной ответственностью «ЕвроХим-

Невинномысскª

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Тальберга

28.10.2022

Олега Владимировича (ИНН: Согласие физического лица

не получено) в связи с назначением Ликвидатором

Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-

Белореченскª и Общества с ограниченной

ответственностью «ЕвроХим-Невинномысскª.

Основание, в силу которого лицо признается

аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к

которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Гарулин Всеволод

Согласие физического

Лицо принадлежит к той

27.12.2016

Владимирович

лица не получено

группе лиц, к которой

принадлежит акционерное

общество

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Исключение Гарулина Всеволода Владимировича из

01.10.2022

31.10.2022

списка аффилированных лиц в связи с прекращением

полномочий единоличного исполнительного органа

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК

Логистикª (SUEK Logistiс GmbH)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Маллиена

01.10.2022

31.10.2022

Сандера Ф. (Mallien Sander F.) в связи с избранием

единоличным исполнительным органом Общества с

ограниченной ответственностью «СУЭК Логистикª

(SUEK Logistiс GmbH) и СУЭК МИДЛ ИСТ ДМСС

(SUEK MIDDLE EAST DMCC). Основание, в силу

которого лицо признается аффилированным: лицо

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит

акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Общества с

23.11.2022

24.11.2022

ограниченной ответственностью "ПроТехСтрой" (ОГРН

1227700787038) в связи с созданием. Основания, в силу

которых лицо признается аффилированным:

акционерное общество имеет право распоряжаться более

20% от общего количества голосов, составляющих

уставный капитал лица; лицо принадлежит к той группе

лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Директора

23.11.2022

24.11.2022

Общества с ограниченной ответственностью

"ПроТехСтрой" Никифорова Николая Борисовича (ИНН:

Согласие физического лица не получено). Основание, в

силу которого лицо признается аффилированным: лицо

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит

акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Тальберг Олег

Согласие физического

Лицо принадлежит к той

28.10.2022

Владимирович

лица не получено

группе лиц, к которой

принадлежит акционерное

общество

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Исключение Тальберга Олега Владимировича из списка

28.11.2022

аффилированных лиц в связи с прекращением

полномочий Ликвидатора Общества с ограниченной

ответственностью «ЕвроХим-Белореченскª и Общества с

ограниченной ответственностью «ЕвроХим-

Невинномысскª

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Долгова Игоря

28.11.2022

Владимировича (ИНН: Согласие физического лица не

получено) в связи с избранием Директором Общества с

ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Белореченскª

и Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-

Невинномысскª. Основание, в силу которого лицо

признается аффилированным: лицо принадлежит к той

группе лиц, к которой принадлежит акционерное

общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

198

Общество с ограниченной

1033801969552

Лицо принадлежит к той

27.12.2016

ответственностью

группе лиц, к которой

"Бородинский ремонтно-

принадлежит акционерное

механический завод"

общество

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Изменение наименования аффилированного лица

02.12.2022

Общества с ограниченной ответственностью

«Бородинский ремонтно-механический заводª на

Общество с ограниченной ответственностью «Единая

сервисная компания СУЭКª.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Дьяконов Андрей

Согласие физического

Лицо принадлежит к той

29.01.2021

Викторович

лица не получено

группе лиц, к которой

принадлежит акционерное

общество

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Исключение Дьяконова Андрея Викторович из списка

02.12.2022

09.12.2022

аффилированных лиц в связи с прекращением

полномочий единоличного исполнительного органа

Акционерного общества «Лучегорский угольный разрезª

и Общества с ограниченной ответственностью

«Приморскугольª.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Самойленко

02.12.2022

09.12.2022

Алексея Геннадьевича (ИНН: Согласие физического лица

не получено) в связи с избранием единоличным

исполнительным органом Акционерного общества

«Лучегорский угольный разрезª и Общества с

ограниченной ответственностью «Приморскугольª.

Основание, в силу которого лицо признается

аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к

которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Петрунин Глеб Олегович

Согласие физического

Лицо принадлежит к той

30.01.2020

лица не получено

группе лиц, к которой

принадлежит акционерное

общество

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Исключение Петрунина Глеба Олеговича из списка

01.12.2022

12.12.2022

аффилированных лиц в связи с прекращением

полномочий Генерального директора Общества с

ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт углеобогащенияª

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Гущина

01.12.2022

12.12.2022

Алексея Алексеевича (ИНН: Согласие физического лица

не получено) в связи с избранием Генеральным

директором Общества с ограниченной ответственностью

«Научно-исследовательский институт углеобогащенияª.

Основание, в силу которого лицо признается

аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к

которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№

Полное фирменное

ОГРН юридического

Основание, в силу

Дата

Доля участия

Доля находящихся

п/п

наименование (для

лица (иной

которого лицо

наступления

аффилированного

в распоряжении

коммерческой

идентификационный

признается

основания

лица в уставном

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

аффилированным

капитале

лица голосующих

наименование (для

иностранного

акционерного

акций

некоммерческой

юридического лица)/

общества, %

акционерного

организации) или

ИНН физического

общества, %

фамилия, имя, отчество

лица (при наличии)

(последнее при наличии)

аффилированного лица

Изменение сведений об аффилированном лице:

Информационная политика

Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХимª

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящая Информационная политика (далее - Политика) разработана в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом и Кодексом корпоративного поведения

ОАО «МХК

«ЕвроХимª

(далее

- Общество), внутренними документами Общества,

российской и международной практикой корпоративного управления.

1.2.

Настоящая Политика является внутренним документом Общества, определяющим правила и

подходы к раскрытию информации, состав информации и документы, подлежащие раскрытию,

в соответствии с требованиями действующего законодательства и стратегией развития

Общества и интересами акционеров.

1.3.

Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной реализации

прав акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон на получение информации,

необходимой для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений.

1.4.

Информационная политика направлена на формирование позитивного общественного мнения

о корпоративных ценностях Общества, способствует росту инвестиционной

привлекательности за счет повышения информационной открытости и прозрачности.

1.5.

Ответственность за раскрытие информации об Обществе и его деятельности несет

Генеральный директор Общества. Порядок и процедуры раскрытия информации регулируются

действующим законодательством и внутренними документами Общества.

2. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

2.1.

Основными принципами раскрытия информации являются:

 регулярность и оперативность её предоставления;

 доступность для акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон;

 достоверность и полнота ее содержания;

 соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его

коммерческих интересов;

 защищенность информационных ресурсов;

 равенство прав всех заинтересованных лиц на получение информации, без предоставления

преимуществ одним группам получателей информации перед другими, за исключением

ограничений, установленных действующим законодательством.

2.2.

Общество публично раскрывает обязательную к раскрытию информацию в соответствии

законодательными требованиями.

2.3.

Кроме обязательной информации Общество дополнительно раскрывает:

2.3.1. Информацию о лицах, входящих в органы управления, и должностных лицах

Общества:

 о членах Совета директоров Общества;

 о членах исполнительных органов Общества.

2.3.2. Информацию о фактах, имеющих существенное значение для акционеров и

инвесторов, в частности, включающих:

 информацию о членах комитетов Совета директоров Общества;

 информацию о дочерних и зависимых обществах;

 принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;

 приобретение Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением

уставного капитала Общества (об источниках средств, используемых для приобретения

собственных акций, о количестве приобретаемых акций, цене приобретения, причине и

цели такого приобретения);

 повышение (понижение) цены акций Общества не менее чем на 15 процентов;

 совершение Обществом сделок, признаваемых существенными для Общества;

 прекращение производства товаров, работ и услуг, реализация которых по итогам

финансового года, предшествующего отчетному, составляла не менее 10 процентов в

общем объеме производства товаров, работ и услуг;

 изменение приоритетных направлений деятельности Общества;

Информационная политика

Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХимª

 значимая нефинансовая информация социального и экологического характера, в

соответствии с международными стандартами корпоративной социальной отчетности;

 изменение аудитора и регистратора Общества.

Общество дополнительно также раскрывает иную информацию, состав и объем которой

определяется внутренними документами Общества.

Решение об оперативном раскрытии иной информации, оказывающей существенное

влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, может быть принято

Комитетом по раскрытию по согласованию с Председателем Совета директоров.

2.4.

Формы раскрытия информации:

 Обязательная и дополнительная раскрываемая информация должна быть опубликована на

официальном веб-сайте Общества в Интернете www.eurochem.ru.

 Дополнительно, Общество может раскрывать информацию посредством ее публикации в

российских и зарубежных средствах массовой информации, в том числе в форме интервью

и выступлений с комментариями; путем публичных выступлений; в форме ответов на

письменные запросы заинтересованных лиц.

2.5.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем

собрании акционеров, предоставляется в помещении по адресу единоличного

исполнительного органа Общества. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем

собрании акционеров, Общество предоставляет копии документов, содержащих указанную

информацию.

2.6.

Предоставление полной и достоверной информации членам Совета директоров обеспечивают

Правление, Генеральный директор, должностные лица Общества в рамках подготовки

материалов к заседаниям Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров.

2.7.

Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества,

обладают Председатель Совета директоров и Председатель Правления

(Генеральный

директор), которые вправе поручать работникам Общества публичные выступления

(предоставление информации) от имени Общества на проводимых в стране и за рубежом

конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и

ведомств, органов исполнительной и законодательной власти РФ и субъектов РФ,

общественных и некоммерческих организаций, иных общественных мероприятиях,

участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать

интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой

информации, финансовых и инвестиционных компаний.

2.8.

Уполномоченные лица вправе давать комментарии от лица компании только в отношении

информации, раскрытой ранее. Члены Совета директоров могут давать комментарии по

вопросам деятельности Общества и решений, принятых Советом директоров, только от своего

имени и только после того, как эта информация будет раскрыта Обществом .

2.9.

Организацию взаимодействия представителей Общества в части предоставления информации

о производственно-хозяйственной деятельности, освещения результатов корпоративных

мероприятий и прочих существенных событий, касающихся Общества, в форме пресс-релизов,

интервью, пресс-конференций, «круглых столовª осуществляет Управление общественных

связей и коммуникаций.

2.10. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется инвесторам и другим

заинтересованным сторонам на основании их письменных запросов, если такая информация не

относится к сведениям, содержащим государственную или коммерческую тайну, и не является

инсайдерской.

2.11. Запрос на получение информации заинтересованными сторонами направляется на имя

Корпоративного секретаря Общества. Адрес и контактная информация для обращения

размещаются на Интернет сайте Общества.

3. СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ

3.1. В целях реализации прав акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон на

получение информации, а также в целях обеспечения высокой оперативности и доступности

информации, существенно значимой для них, Общество использует следующие средства

информирования:

Информационная политика

Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХимª

 вручение

(пересылка) документальной информации

(на бумажном и/или электронном

носителе);

 раскрытие информации через средства массовой информации, специальные каналы

информирования, в том числе через Интернет-сайт Общества;

 сообщение сведений в ходе публичных выступлений, а также групповых и личных встреч

ответственных работников Общества с акционерами, инвесторами и другими

заинтересованными сторонами;

3.2.

Для организации раскрытия информации Общество использует следующие инструменты:

 выпуск пресс-релизов, содержащих информацию о фактах деятельности Общества и

Управляемых организаций, комментарии представителей Общества;

 подготовку и организацию интервью, пресс-конференций и брифингов представителей

Общества;

 подготовка и распространение многоцелевых электронных и печатных презентационных

материалов об Обществе;

 продвижение в специализированные зарубежные средства массовой информации или

размещение в них информации об Обществе и его внешнеэкономической деятельности.

4. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ,

И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1.

Информацией, составляющей коммерческую тайну, являются любые сведения, имеющие

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим

лицам, к которым нет доступа на законном основании, при условии, что Общество принимает

меры к обеспечению конфиденциальности.

4.2.

Коммерческая информация должна быть защищена. Исполнительные органы Общества

обеспечивают исчерпывающие меры по защите коммерческой информации в соответствии с

Федеральным законом «О коммерческой тайнеª.

4.3.

Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества и его сделках,

которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное

влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

4.4.

Носителями инсайдерской информации являются члены Совета директоров, члены комитетов

при Совете директоров, Председатель Правления, члены Правления, члены Ревизионной

комиссии Общества, а также лица, выполняющие трудовые обязанности на основании

договора с Обществом и обладающие доступом к инсайдерской информации в соответствии с

должностными инструкциями, либо иными внутренними документами Общества.

4.5.

Носители инсайдерской информации не вправе передавать иным лицам или делать доступной

для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Настоящая Политика, изменения и дополнения в нее утверждаются Советом директоров

Общества.

5.2.

Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляется Председателем Совета

директоров.

5.3.

Оценка эффективности реализации требований настоящей Политики проводится на основании

результатов независимых проверок, рейтингов Общества, результатов контроля системы

управления рисками, результатов анализа состояния Общества в информационном поле на

основе регулярного мониторинга средств массовой информации.

Положение «Управление документированной информациейͩ

А5͘2͘PLC.01 Версия: 2.0

Оглавление

Термины и определения

Область применения

2.1.

Назначение

2.2.

Исключения

Общие требования

3.1.

Основные цели документационного обеспечения

3.2.

Основные требования к документационному обеспечению

3.3.

Организация документооборота

3.4.

Управление нормативной документацией системы менеджмента

3.5.

Требования к разработке нормативных документов

3.6.

Использование внешних нормативных документов

3.7.

Систематизация нормативных документов системы менеджмента

3.8.

Формирование нормативных документов систем менеджмента на Предприятии

3.9.

Делопроизводство по нормативным документам

3.10. Общие требования к управлению записями

Приложение 1. Список источников

Приложение 2. Файл стилей

Приложение 3. Схема организации управления документированной информацией

Приложение 4. Система документов

Приложение 5. Перечень разделов документации

Приложение 6. Коды видов нормативных документов

Приложение 7. Распределение полномочий по утверждению нормативных документов

ООО «ЕвроХим - Научно-исследовательский центрͩ

3 | 30

Положение «Управление документированной информациейͩ

А5͘2͘PLC.01 Версия: 2.0

1. Термины и определения

Термин

Определение

Общество

АО «МХК «ЕвроХимͩ.

Предприятие

ООО «ЕвроХим - научно-исследовательский центрͩ

Адрес личный

адрес электронного почтового ящика работника

Адрес официальный

адрес электронного почтового ящика, открываемого в целях

упорядочения и упрощения доставки при согласовании и рассылке

документов. Официальные почтовые ящики открываются на

руководителей самостоятельных подразделений и приравненных к

ним работников. Любой документ в сообщении, отправленном с

официального адреса, считается подписанным личной подписью

владельца официального адреса

(в той части, которая не

затрагивает документы, размещенные в этом сообщении в ходе

предыдущих пересылок с других официальных адресов). При

указании любого другого работника в качестве автора документов,

содержащихся в сообщении, отправленном с официального

адреса,

этот

работник считается исполнителем или

соисполнителем этих документов

Адрес специальный

адрес, включаемый в адресную книгу электронной почты

корпоративной сети, для направления документов, необходимых

для выполнения той или иной операции, предусмотренной

действующими нормативными документами (владельцем адреса

является работник, назначенный ответственным за выполнение

указанной операции)

Актуализация

своевременное отражение изменений в каждом документе

Анализ

функция управления, обеспечивающая информационную

поддержку для принятия управленческого решения на основе

выявления негативных и позитивных проявлений, а также

фактических и потенциальных условий и тенденций возникновения

этих проявлений

Архивное хранение

централизованное специализированное ответственное хранение

документов, составляющих архивный фонд (комплекс документов,

отобранных на архивное хранение)

Бизнес-процесс (Процесс)

циклически повторяющаяся последовательность взаимосвязанных

действий, преобразующая входы в заранее определенные выходы,

представляющие ценность для потребителя внутреннего или

внешнего

Владелец процесса

руководитель самостоятельного подразделения, назначенный

ответственным за организацию процесса, его описание, внедрение,

контроль эффективности и улучшения, отвечающий в целом за

результат процесса

Владелец официального адреса

руководитель любого уровня, которому предоставлены

полномочия по подписанию каких-либо документов, в том числе

ООО «ЕвроХим - Научно-исследовательский центрͩ

4 | 30

Положение «Управление документированной информациейͩ

А5͘2͘PLC.01 Версия: 2.0

Термин

Определение

документов, подготовленных исполнителями, назначенными этим

руководителем

Группа «ЕвроХимͩ

EuroChem Group AG и все аффилированные бизнес-единицы

Группа процессов

совокупность процессов (второй уровень иерархии L1), выделенная

по какому-либо общему признаку

Дело

документ или совокупность документов, сгрупированных по

какому-либо признаку (видам документов, вопросам, авторам и

др.), оформленных в установленном порядке. Дело является

единицей хранения и учета документов

Делопроизводство

деятельность,

обеспечивающая

документирование,

документооборот, оперативное хранение и использование

документов

Документ

зафиксированная на материальном

(бумажном, электронном)

носителе информация с реквизитами, позволяющими ее

идентифицировать

Документированная информация

информация¹, которая должна управляться и поддерживаться

организацией и носитель, который ее содержит

Документационное обеспечение

деятельность, обеспечивающая документирование при реализации

функций управления

Документооборот

движение документов с момента их получения или создания до

завершения исполнения, отправки или передачи в дело

Должностная инструкция

документ, определяющий обязанности и полномочия работника,

предъявляемые к нему квалификационные требования

(стаж

работы, образование и т.д.), ответственность и условия работы, а

также перечень основных документов, регламентирующих его

деятельность

Записи

документы, в которых фиксируются объективные доказательства

выполнения той или иной деятельности либо достигнутые

результаты

Информационные ресурсы

ресурсы электронной почты, специализированные сетевые

приложения, программные модули для решения прикладных задач

Инструкция

документ, содержащий нормы и правила, регулирующие порядок

и условия осуществления деятельности, а также нормы,

определяющие порядок и условия реализации нормативных актов

Кодекс

свод правил, обязательств (поведения, ведения бизнеса и т.п.);

относится к документам верхнего уровня

Контроль

функция управления, реализующая обратную связь объекта

управления с субъектом управления и обеспечивающая

¹ Документированная информация может быть в любом формате, на любом носителе и из любого источника.

Документированная информация может относиться к: Системе менеджмента, включая связанные с ней процессы;

информации, созданной для функционирования организации

(документация); свидетельствам достигнутых

результатов (записям).

ООО «ЕвроХим - Научно-исследовательский центрͩ

5 | 30

Положение «Управление документированной информациейͩ

А5͘2͘PLC.01 Версия: 2.0

Термин

Определение

наблюдение, оценку и передачу информации о реализации

управленческих решений

Контроль организационный

проверка соблюдения контрольного срока при исполнении

входящего документа

(установленного в зависимости от вида

документа либо в соответствии с резолюцией, поручением или

решением руководителя)

Контроль текущий

контроль, осуществляемый в ходе выполнения подразделениями,

своих обязанностей по закрепленному процессу; ответственность

за осуществление текущего контроля возлагается на руководителя

соответствующего подразделения

Корреспонденция внутренняя

документы, направленные другим подразделениями или

полученные от них

Корреспонденция внешняя

документы, получаемые из сторонних организаций, до их

регистрации, а также документы, направляемые любыми видами

связи сторонним организациям после регистрации

Корреспонденция входящая

документы, поступающие всеми видами связи

(почтовой,

факсимильной, курьерской, электронной почтой, телеграммы и др.)

от сторонних организаций

Корреспонденция исходящая

документы, подготавливаемые в подразделениях и направляемые

любыми видами связи сторонним организациям

Методика

документ, содержащий кратко и четко сформулированные

указания, способствующие внедрению в практику наиболее

эффективных методов по осуществлению какой-либо деятельности

Номенклатура дел

систематизированный перечень заголовков дел, формируемых из

документов самостоятельных подразделений, с указанием сроков

их хранения, оформленный в установленном порядке

Нормативная документация

документы, в которых фиксируются требования, установленные к

системы менеджмента

реализуемым, действиям, операциям, процедурам, процессам, а

также к их ресурсам, входам и выходам

Нормативный документ

документ, устанавливающий внутренние правила длительного

действия, обязательные к исполнению

Организационная структура

документ, определяющий наименование, количество и состав

самостоятельных и структурных подразделений, а также

устанавливающий их подчиненность и соподчиненность

Подразделение структурное

подразделение (как правило, входящее в состав самостоятельного

подразделения), непосредственный руководитель которого не

наделен соответствующими полномочиями руководителя

самостоятельного подразделения, зафиксированными Приказом

Подразделение самостоятельное

структурное подразделение, входящее в организационную

структуру, непосредственный руководитель которого наделяется

(кроме прочих) соответствующими полномочиями руководителя

самостоятельного подразделения, зафиксированными Приказом

Политика

общие намерения и направления деятельности организации в

ООО «ЕвроХим - Научно-исследовательский центрͩ

6 | 30

МХК Еврохим. Список аффилированных лиц, устав (2022 год) - часть 8