ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ». Списки аффилированных лиц, внутренние документы (2021-2010 год)

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

3.1.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного

управления:

3.1.2.1. контроль за надежностью и эффективностью и оценка

функционирования системы управления рисками и внутреннего

контроля, и системы корпоративного управления в Обществе;

3.1.2.2. предварительное рассмотрение отчета о соблюдении принципов и

рекомендаций кодекса корпоративного управления и заключения

управления внутреннего аудита об оценке системы

корпоративного управления за отчетный период;

3.1.2.3. предварительное рассмотрение проектов политики в области

управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

3.1.3. В области реализации функции внутреннего аудита:

3.1.3.1. обеспечение и проведение оценки независимости и объективности

осуществления функции внутреннего аудита;

3.1.3.2. предварительное рассмотрение проектов внутренних документов

Общества, регламентирующих процедуры в части определения

размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты, процедуры

внутреннего контроля Общества, управление рисками в

Обществе, а также работу внутреннего аудита;

3.1.3.3. рассмотрение планов работы внутреннего аудита на период, а

также отчетов об их исполнении;

3.1.3.4. предварительное рассмотрение проектов политики в области

внутреннего аудита в Обществе;

3.1.3.5. рассмотрение на ежегодной основе результатов внутренней

оценки

функции внутреннего

аудита,

проводимой

подразделением внутреннего аудита в соответствии с

Международными

профессиональными

стандартами

внутреннего аудита;

3.1.3.6. предварительное согласование кандидатуры руководителя

внутреннего аудита, назначения и освобождения его от

занимаемой должности, а также размера, условий и порядка его

вознаграждения.

3.1.4. В области проведения внешнего аудита:

3.1.4.1. обеспечение независимости и объективности осуществления

функции внешнего аудита;

3.1.4.2. подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по

кандидатуре Аудитора Общества для проведения аудита

финансовой (бухгалтерской) или иной отчетности, составленной в

соответствии с требованиями российского законодательства, и

консолидированной финансовой отчетности, составленной в

соответствии с требованиями МСФО, для последующего одобрения

данной кандидатуры Общим собранием акционеров Общества;

3.1.4.3. подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном

размере вознаграждения Аудитора Общества, виде и объеме его

услуг;

3.1.4.4. анализ и обсуждение совместно с Аудитором Общества

существенных вопросов, возникших в результате проведения

независимого внешнего аудита Общества;

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

3.1.4.5. обсуждение с Аудитором Общества планов и состава работ по

аудиту финансовой отчетности, вопросов организации его работы;

3.1.4.6. надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества его

выполнения; рассмотрение заключения Аудитора Общества до

представления его акционерам на Общем собрании акционеров

Общества;

3.1.4.7. обеспечение эффективного взаимодействия между внутренним

аудитом и Аудитором Общества.

3.1.5. рассмотрение годового отчета Общества, вносимого на предварительное

утверждение Совета директоров Общества и утверждение Общего

собрания акционеров, и подготовка рекомендаций Совету директоров

Общества по результатам его рассмотрения;

3.1.6. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о размерах

дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

3.1.7. представление в устной или письменной форме заключений

(рекомендаций) по требованию Совета директоров;

3.1.8. рассмотрение письменных отчетов, сообщений Ревизионной комиссии

Общества о выявленных за соответствующий период деятельности

Общества нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров

Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;

3.1.9. в рамках компетенции Совета директоров, предварительное рассмотрение

документов по вопросам повестки дня заседаний Совета

директоров

Общества,

связанных

внутренним

контролем, управлением рисками, внутренним и внешним аудитом

Общества, включая

предварительное рассмотрение вопросов по

утверждению

положения

внутреннем

аудите,

плана

деятельности

внутреннего

аудита,

утверждению бюджета внутреннего аудита, рассмотрение отчетов о

деятельности внутреннего аудита, выполнения плана деятельности

внутреннего аудита.

3.2. Члены Комитета имеют следующие права:

3.2.1. осуществлять контроль и проверки исполнения решений и поручений

Совета директоров Общества по вопросам компетенции Комитета;

3.2.2. заслушивать доклады руководителя внутреннего аудита о ходе

исполнения решений Совета директоров Общества по вопросам

компетенции Комитета;

3.2.3. запрашивать и получать необходимую информацию в соответствии с

процедурой, существующей в Обществе, от единоличного

исполнительного органа Общества, членов Ревизионной комиссии

Общества, руководителя внутреннего аудита и Аудитора Общества;

3.2.4. готовить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее

Положение, утверждению Положения в новой редакции;

3.2.5. иные права, предусмотренные Уставом и внутренними документами

Общества, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на

него функций.

3.3. Члены Комитета обязаны:

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

3.3.1. осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах

Общества;

3.3.2. уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения

своих обязанностей члена Комитета;

3.3.3. информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в

решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета,

воздерживаться от участия в голосовании по таким вопросам;

3.3.4. сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе

независимого директора;

3.3.5. соблюдать положения Общества, касающиеся регулирования вопросов

этики и конфликта интересов;

3.3.6. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной или

доступной в результате работы в Комитете.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ

4.1. Комитет избирается из числа членов Совета директоров в составе не менее 3-х

человек на первом заседании Совета директоров Общества нового состава на

срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.

4.2. В случае если на первом заседании Совета директоров Общества нового состава

Комитет не сформирован или сформирован не полностью, вопрос о

формировании Комитета вносится в повестку дня очередного заседания Совета

директоров Общества.

4.3. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров

Общества. Член Совета директоров Общества, являющийся единоличным

исполнительным органом Общества и/или членом Правления Общества, не

может быть Председателем Комитета.

4.4. В случае если в состав Совета директоров избраны независимые директора, в

состав Комитета избираются только независимые директора (члены Совета

директоров), а если это невозможно в силу объективных причин - большинство

членов Комитета должны составлять независимые директора.

4.5. Член Совета директоров, избранный в Комитет в качестве независимого, в

случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать

критериям независимости, должен заявить об утрате такого статуса Совету

директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утраты статуса

независимого члена Комитета.

4.6. Члены Комитета могут избираться неограниченное число раз. В состав

Комитета не могут быть избраны лица, которые не являются членами Совета

директоров Общества.

4.7. Полномочия всех или некоторых членов Комитета могут быть прекращены

досрочно в следующих случаях:

4.7.1. сложение полномочий члена Комитета: член Комитета имеет право

сложить свои полномочия, предупредив об этом Председателя Совета

директоров и Председателя Комитета путем направления

соответствующего письменного заявления за 20 (двадцать) рабочих дней

до даты сложения полномочий;

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

4.7.2. истечение срока или прекращения полномочий члена Комитета в

качестве члена Совета директоров Общества;

4.7.3. принятия решения Советом директоров Общества о прекращении

полномочий члена Комитета.

4.8. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.7.1

настоящего Положения, то Совет директоров Общества на ближайшем

заседании, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения

Председателем Совета директоров от указанного члена Комитета письменного

заявления о сложении своих полномочий, избирает нового члена Комитета.

До этого момента член Комитета, подавший заявление о сложении своих

полномочий, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.9. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.7.2

настоящего Положения, то новый состав Комитета Совета директоров

формируется в порядке, предусмотренном в п. 4.1. настоящего Положения.

4.10. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.7.3

настоящего Положения, то Совет директоров Общества в течение

20 (двадцати) рабочих дней после прекращения полномочий избирает нового

члена Комитета.

4.11. После избрания нового члена (членов) Комитета в соответствии с п.п. 4.5. и 4.7.

настоящего Положения, Председатель Комитета и/или Секретарь Комитета в

течение 7 (семи) рабочих дней проводит встречу с вновь избранным членом

Комитета и знакомит его с компетенцией Комитета, материалами Комитета и

порядком его работы.

4.12. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам,

имеющим высшее образование в области юриспруденции, экономики,

управления персоналом, а также имеющим опыт работы на финансовых и

руководящих должностях.

44.13. По крайней мере один из членов Совета директоров, избранных в Комитет в

качестве независимого, должен обладать опытом и знаниями в области

подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской

(финансовой)

отчетности.

4.14. Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета

установлены статьями 5 и 6 настоящего Положения, соответственно.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

5.1. Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества

преимущественно из числа членов Комитета, являющихся независимыми

директорами (в случае если в составе Комитета есть независимые директора).

Председатель Комитета избирается на первом заседании Совета директоров

Общества нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на

заседании членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в

любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от

общего числа членов Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров не может занимать должность Председателя

Комитета.

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

5.3. Председатель Комитета обеспечивает объективность при выработке Комитетом

рекомендаций Совету директоров.

5.4. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

5.4.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.4.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

5.4.3. организует обсуждение вопросов, внесенных в повестку дня заседания

Комитета;

5.4.4. поддерживает постоянные контакты с единоличным исполнительным

органом Общества, Правлением Общества, Советом директоров

Общества, Аудитором Общества, Ревизионной комиссией, внутренним

аудитом и с целью получения максимально полной и достоверной

информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью

обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров

Общества;

5.4.5. взаимодействует с Секретарем Комитета по вопросам работы Комитета;

5.4.6. распределяет обязанности между членами Комитета;

5.4.7. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана

заседаний Совета директоров Общества;

5.4.8. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим

законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными

внутренними документами Общества.

6. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

6.1. Функции Секретаря Комитета осуществляет Секретарь Совета директоров

Общества.

6.2. Секретарь Комитета:

6.2.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и

систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление

членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении

заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам

повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов

решений Комитета;

6.2.2. по поручению Председателя Комитета подготавливает и представляет ему

на утверждение отчеты о текущей деятельности Комитета и отчеты о

деятельности Комитета за год;

6.2.3. обеспечивает получение членами Комитета всей необходимой

информации, контроль за исполнением поручений, содержащихся в

протоколах и решениях Комитета, текущее хранение всех материалов,

рассмотренных Комитетом и последующую передачу этих материалов на

постоянное хранение, ведение базы данных по вопросам, входящим в

компетенцию Комитета;

6.2.4. при необходимости, дает разъяснения членам Совета директоров

Общества, а также должностным лицам Общества, по вопросам

деятельности Комитета, его компетенции, состава и порядка

взаимодействия с Советом директоров Общества, оказывает содействие в

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

оформлении документов, направляемых на рассмотрение Комитета;

6.2.5. предоставляет информацию, относящуюся к деятельности Комитета, по

запросу должностных лиц Общества;

6.2.6. выполняет поручения Председателя Комитета по организации работы

Комитета и его взаимодействия с Советом директоров, единоличным

исполнительным органом, Правлением Общества и другими

функциональными подразделениями Общества.

6.3. Секретарь Комитета обеспечивает своевременное и регулярное обновление

информации о деятельности Комитета, опубликованной на странице во

внутренней сети Общества (сети интранет) с учетом положений внутренних

документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров или

Советом директоров Общества, и действующего законодательства.

7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

7.1. Каждое первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее

60 (шестидесяти) рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета

директоров Общества нового состава, на котором были избраны члены и

Председатель Комитета.

7.2. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не

менее 4 (четырех) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 8.1.

настоящего Положения.

7.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте

проведения заседания, и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц,

приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в

соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

7.4. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета, дате, времени и месте

проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц,

приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета на

основании предложений лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.

7.5. Уведомление о проведении заседания Комитета оформляется Секретарем

Комитета и направляется всем членам Совета директоров, в том числе не

являющимся членами Комитета, а также лицам, принимающим участие

в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о

Совете директоров Общества, Статья

«Регламент созыва и проведения

заседания Совета директоровª, к такого рода уведомлениям, не позднее, чем за

5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета. Уведомление

должно содержать:

7.5.1. информацию о дате, времени и месте проведения заседания

(дате

получения заполненных опросных листов от членов Комитета в случае

заочного голосования);

7.5.2. форму заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

7.5.3. повестку дня заседания.

7.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Комитета опросные

листы представляются Секретарю Комитета. Опросные листы, представленные

Секретарю Комитета, должны однозначно определять позицию члена Комитета

по вопросу и указывать

«заª или «противª голосует член Комитета по

предложенному проекту решения или «воздержалсяª от принятия решения.

Опросные листы, содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов

голосования.

Члены Комитета будут считаться принявшими участие в заочном голосовании,

если копии подписанных ими опросных листов получены по электронной почте

или электронная форма опросных листов для голосования заполнена ими в

системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов

управления Общества не позднее даты окончания приема опросных листов.

В случае принятия участия в заочном голосовании путем направления копии

подписанного опросного листа по электронной почте оригинал подписанного

опросного листа должен быть направлен членом Комитета в адрес Общества,

указанный в опросном листе, или вручен секретарю Комитета.

В случае заполнения электронной формы опросного листа для голосования в

системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов

управления Общества заполненная электронная форма опросного листа

должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной

подписью члена Комитета. В этом случае электронная форма опросного листа,

подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью,

признается равнозначной опросному листу на бумажном носителе,

подписанному собственноручной подписью.

7.7. Материалы к рассмотрению по вопросам, включенным в повестку дня заседания

Комитета, а также опросный лист с формулировками проектов решений по

вопросам повестки дня

(в случае проведения заседания Комитета путем

заочного голосования) направляются Секретарем Комитета членам Комитета

посредством электронной почты или путем размещения в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества не

позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.

7.8. Подготовка к заседанию Комитета осуществляется Секретарем Комитета под

руководством Председателя Комитета.

7.9. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета указаны в статье 8

настоящего Положения.

8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

8.1. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя

Комитета, по требованию любого члена Комитета, Совета директоров,

Правления, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа

Общества, а также Аудитора Общества.

8.2. Лица, имеющие в соответствии с п. 8.1. настоящего Положения право требовать

созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета

требование о созыве заседания не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней

до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое

требование должно обязательно содержать:

8.2.1. наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва;

8.2.2. формулировку вопросов, вносимых на рассмотрение Комитета, с

указанием мотивов их внесения;

8.2.3. материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопроса;

8.2.4. предполагаемую дату проведения заседания Комитета;

8.2.5. формулировку проекта решения Комитета по данному вопросу в случае

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

созыва заочного заседания Комитета.

Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя

Комитета не позднее следующего рабочего дня после его получения.

8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве

внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о

проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и

места заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в

созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе

в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу

Общества, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих

дней с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве

заседания.

8.4. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания

Комитета может быть принято в следующих случаях:

8.4.1. вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания

Комитета, не отнесен настоящим Положением к компетенции Комитета;

8.4.2. вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания

Комитета, уже включен в повестку дня ближайшего очередного

заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя

Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования, при

условии, что такое очередное заседание проводится в течение

(двадцати) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве

внеочередного заседания Комитета;

8.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок

предъявления требований о созыве заседания.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

9.1. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета. В случае

его отсутствия Председательствующий избирается на заседании из числа

присутствующих членов Комитета.

9.2. Заседание Комитета является правомочным

(имеет кворум), если в нем

принимают участие не менее половины всех членов Комитета. Наличие кворума

определяет Председательствующий при открытии заседания. При определении

наличия кворума на заседании Комитета учитывается письменное мнение

члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. При отсутствии

кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено

повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же

повесткой дня.

9.3. Письменное мнение, представленное членом Комитета, должно однозначно

определять позицию члена Комитета по вопросу и указывать «заª или «противª

голосует член Комитета по предложенному проекту решения или «воздержалсяª

от принятия решения.

9.4. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному

проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов

голосования.

9.5. Письменное мнение члена Комитета должно быть получено Секретарем

Комитета не позднее начала заседания Комитета, рассматривающего вопросы, по

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

которым предоставлено письменное мнение.

9.6. Член Комитета также считается присутствующим на заседании, если он участвует

в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может

оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по

обсуждаемым вопросам.

9.7. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия

членов Комитета или в форме заочного голосования. Заочное голосование

проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о

Совете директоров Общества, к проведению заочного голосования.

9.8. Комитет может проводить совместные заседания с иными комитетами Совета

директоров Общества.

9.9. При проведении совместных заседаний Комитета с иными комитетами Совета

директоров кворум для заседания определяется отдельно по каждому комитету,

а также составляется отдельный протокол Комитета в соответствии с

положениями ст. 9.2. - 9.6. выше.

9.10. Любой член Совета директоров, в том числе не являющийся членом Комитета,

вправе принимать участие в заседании Комитета и высказывать свое мнение по

рассматриваемым вопросам.

9.11. По согласованию с Председателем Комитета в заседаниях могут принимать

участие приглашенные эксперты и специалисты.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ

10.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

10.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим

членам Комитета, не допускается.

10.3. Поданные в письменном виде мнения членов Комитета, отсутствующих на

заседании Комитета в форме совместного присутствия, учитываются при

определении кворума и результатов голосования.

10.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета,

принимающих участие в заседании и направивших письменное мнение.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

11.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета

Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания, который

подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Комитета.

Председательствующий несет ответственность за правильность составления

протокола. Протокол вместе с подготовленными для заседания материалами

хранится в архиве Комитета в Обществе.

11.2. В случае заполнения электронной формы протокола в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества

заполненная электронная форма протокола должна быть подписана

усиленными квалифицированными электронными подписями Председателя

Комитета и Секретаря Комитета. В этом случае электронная форма протокола,

подписанная усиленными квалифицированными электронными подписями,

признается равнозначной протоколу на бумажном носителе, подписанному

собственноручной подписью.

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

11.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

11.3.1. дата, место и время проведения заседания (дата проведения заочного

голосования);

11.3.2. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное

голосование);

11.3.3. список членов Комитета, присутствовавших на заседании, и членов

Комитета, представивших к назначенной дате письменное мнение;

11.3.4. формулировки вопросов, поставленных на голосование;

11.3.5. результаты голосования по каждому вопросу;

11.3.6. принятые решения по каждому вопросу.

11.4. К протоколу заседания Комитета прикладывается повестка дня заседания,

которая является его неотъемлемой частью.

11.5. Подписанный протокол Комитета направляется Секретарем Комитета

посредством электронной почты всем членам Комитета, а также членам

Совета директоров, не являющимся членами Комитета, но присутствовавшим

на заседании Комитета, а также скан-копия протокола размещается в

электронной системе документооборота для работы коллегиальных органов

управления Общества. По письменному запросу членов Совета директоров, не

являющихся членами Комитета и не присутствовавшим на заседании,

Секретарем Комитета направляется копия Протокола заседания Комитета.

Выписки из протокола Комитета направляются Секретарем Комитета лицам, в

адрес которых направлены решения и рекомендации, содержащиеся в

Протоколе.

12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров.

12.2. Комитет готовит отчет о результатах своей деятельности за год, который, по

требованию Совета директоров, может быть представлен ему на рассмотрение.

12.3. Отчет о проведенной Комитетом работе включается в отчетность Общества,

раскрываемую в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.

12.4. Отчет Комитета должен содержать информацию о деятельности Комитета в

течение года, в частности:

12.4.1. краткое описание функций Комитета в соответствии с внутренними

документами Общества;

12.4.2. персональный состав Комитета, информация о квалификации и опыте

каждого члена Комитета;

12.4.3. результаты оценки деятельности Комитета;

12.4.4. пояснения Комитета о результатах проведения оценки внутреннего

аудита Общества;

12.4.5. наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетом, в том числе

вопросы, связанные с подготовкой бухгалтерской

(финансовой)

отчетности Общества, вопросы, инициированные Аудитором

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Общества;

12.4.6. перечень представленных Совету директоров рекомендаций по

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в соответствии со

Статьей 3 (п. 3.1.) настоящего Положения;

12.4.7. информацию о соблюдении утвержденного Комитетом плана

заседаний, а также информацию о проведенных внеочередных

заседаниях;

12.4.8. вынесенные рекомендации по кандидатуре Аудитора Общества;

12.4.9. отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по

усмотрению Комитета.

12.5. Совет директоров Общества вправе поручить Комитету предоставить

заключение по отдельным вопросам. В этом случае Совет директоров в своем

поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом.

12.6. Комитет вправе по своему усмотрению направить в Совет директоров

Общества свои рекомендации по любому вопросу, относящемуся к предмету

своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением,

обязан подготовить заключение для Совета директоров.

12.7. Комитет вправе самостоятельно инициировать рассмотрение Советом

директоров наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции

Комитета.

12.8. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года

потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета.

Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением

Совета директоров Общества.

12.9. В случае возникновения разногласий между Комитетом и Советом директоров,

Совет директоров организует обсуждение на заседании Совета директоров

соответствующего вопроса в целях его разрешения и достижения консенсуса.

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

13.1. Члены Комитета должны иметь доступ к необходимой информации и

документам по всем вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

Единоличный исполнительный орган, Аудитор Общества и руководитель

внутреннего аудита по требованию Комитета в установленные им разумные

сроки и в соответствии с действующей в Обществе внутренней процедурой

предоставляют Комитету через Секретаря Комитета полную и достоверную

информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета.

Требование о предоставлении информации и документов оформляется

письменно за подписью Председателя Комитета.

13.2. В случае необходимости, по согласованию с Советом директоров Общества к

работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие

необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных

вопросов предмета деятельности Комитета.

14. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ КОМИТЕТА

14.1. Комитет не реже одного раза в год проводит оценку качества своей работы.

14.2. В ходе проведения оценки качества работы Комитет рассматривает следующие

аспекты:

Положение о Комитете по аудиту

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

14.2.1. независимость членов Комитета;

14.2.2. эффективность реализации Комитетом задач и функций, определенных

в настоящем Положении;

14.2.3. понимание роли Комитета исполнительными органами, ключевыми

работниками и внутренним аудитором Общества;

14.2.4. степень важности вопросов, которые были рассмотрены Комитетом во

взаимодействии с внутренним аудитором, Аудитором Общества, в том

числе вопросов, позиция Комитета по которым расходится с мнением

исполнительных органов и (или) Совета директоров Общества.

15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Члены Комитета, Секретарь Комитета, единоличный исполнительный орган,

работники Общества могут использовать инсайдерскую, конфиденциальную

информацию, а также информацию, составляющую коммерческую тайну,

которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества и

стоимость его ценных бумаг, только в интересах Общества в соответствии с

действующим законодательством, Уставом Общества, Положением об

инсайдерской информации Общества и иными внутренними документами

Общества.

15.2. Общество принимает необходимые меры к тому, чтобы заключать соглашения

об охране конфиденциальной и инсайдерской информации с третьими

лицами, которые участвуют в заседаниях Комитета.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

16.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством.

17. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

17.1. Информация о деятельности Комитета, в том числе настоящее Положение,

сведения о персональном составе Комитета, информация о вопросах (за

исключением являющихся конфиденциальными или составляющих

коммерческую тайну), рассмотренных на заседании Комитета, может быть

опубликована на странице во внутренней сети Общества (сети интранет) с

учетом положений внутренних документов Общества, утвержденных Общим

собранием акционеров и Советом директоров Общества, и действующего

законодательства.

18. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему,

утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего

числа членов Совета директоров Общества.

18.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются

Уставом Общества, Положением о Совете директоров, иными внутренними

документами Общества и действующим законодательством.

18.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения

изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехимª (далее

- Общество) и иными внутренними документами Общества, и определяет порядок

избрания и срок полномочий Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), его

компетенцию, а также регламент его работы.

Статья 1. Общие положения

1.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества,

который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения

по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

акционеров, Правления и Единоличного исполнительного органа.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и

иными внутренними документами Общества в части, относящейся к решению вопросов его

компетенции.

Статья 2. Избрание Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров

кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания

акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров; акционер

вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или

распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета

директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки,

полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по

подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. Количественный состав Совета директоров, определяется в соответствии с

Уставом Общества и составляет 11 (одиннадцать) человек. Решение по этому вопросу

является бессрочным.

По решению Общего собрания акционеров могут быть досрочно прекращены

полномочия только всего состава Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества,

необходимого для обеспечения кворума на его заседаниях, Совет директоров обязан

принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания

нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе

принимать решение только по вопросам, связанным с подготовкой и проведением такого

внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета

директоров может не быть акционером Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное

количество раз.

2.4. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении

ценными бумагам Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в

соответствии с внутренними документами Общества, утвержденными Советом

директоров, регламентирующими процедуру использования информации о деятельности

и ценных бумагах Общества.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет

директоров, число которых не может превышать его количественный состав,

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

определенный Уставом Общества. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в

письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров

(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть

подписаны акционерами (акционером).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. В случае

подписания предложения доверенным лицом акционера, в обязательном порядке должна

быть приложена доверенность.

К предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны быть

приложены следующие сведения по каждому кандидату:

− наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;

− фамилия, имя, отчество;

− год, месяц, число и место рождения;

− для граждан Российской Федерации - данные документа, удостоверяющего

личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший

документ, адрес регистрации);

− для нерезидентов - данные документа, удостоверяющего личность;

− образование с указанием учебного заведения, года его окончания и полученной

специальности;

− места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти)

лет, а также должности, которые кандидат занимал в органах управления других

юридических лиц за последние 5 (пять) лет;

− почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.

2.6. Указанные предложения и сведения должны быть направлены в Совет

директоров не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания отчетного года в

письменной форме одним из следующих способов:

- почтовой связью по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного

органа (по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа

управляющей организации);

- вручением лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного

органа, Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров.

Если указанное предложение направлено почтовой связью, датой внесения такого

предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,

подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если указанное предложение

вручено лично - дата вручения.

В направленные акционерами в установленном порядке предложения о выдвижении

кандидатов в Совет директоров могут быть внесены изменения или они могут быть

отозваны в полном объеме до момента утверждения Советом директоров бюллетеней для

голосования на Общем собрании акционеров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности

Общества, годового и долгосрочных бизнес-планов Общества, а также годовой

инвестиционной программы Общества;

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

3) рассмотрение отчетов об исполнении годового и долгосрочных бизнес-планов

Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение

повестки дня Общего собрания акционеров, установление даты фиксации (определения)

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к

компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением

Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществахª;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а

также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за

исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, услуг или прав на результаты

интеллектуальной деятельности (в том числе при принятии Советом директоров и Общим

собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение (последующем

одобрении) крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность),

цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и

Уставом Общества;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и

Уставом Общества;

8) образование исполнительных органов Общества (в том числе коллегиального

исполнительного органа - Правления Общества), включая определение (изменение)

количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов

Правления и Единоличного исполнительного органа; утверждение условий договора с

Единоличным исполнительным органом, а также с управляющей организацией;

9) определение размеров вознаграждения членам Правления;

10) рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий

Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или

управляющему;

11) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации

или управляющего;

12) предварительное утверждение годового отчета Общества, утверждение отчета о

заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и

компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, и определение размера

оплаты услуг аудитора Общества;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям

Общества, порядку и срокам их выплаты, по установлению даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, а также

рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных

обществахª к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних

документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом

Общества к компетенции Правления и Единоличного исполнительного органа;

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств

Общества;

18) принятие решений о предоставлении согласия на совершение либо о

последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие

решения о расторжении договора с ним;

21) утверждение Положения о структурном подразделении Общества,

ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также

изменений к нему;

22) утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, а также

изменений к нему;

23) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой

должности руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за

организацию и осуществление внутреннего аудита Общества (далее также - «Внутренний

аудитª); утверждение условий трудового договора с указанным лицом; определение

размера его вознаграждения, а также принципов премирования

(выплаты

дополнительного вознаграждения); определение внешней независимой организации,

привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества и утверждение условий

договора с ней, в том числе размера вознаграждения, выплачиваемого такой внешней

независимой организации;

24) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой

должности Корпоративного секретаря Общества; определение размера его

вознаграждения, а также принципов премирования

(выплаты дополнительного

вознаграждения);

25) назначение Секретаря Совета директоров Общества;

26) рассмотрение отчетов о работе Внутреннего аудита либо внешней независимой

организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества, а также

оценка их работы;

27) рассмотрение отчетов о работе Корпоративного секретаря Общества, а также

оценка его работы;

28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других

организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 20) п. 15.1. Устава Общества),

в том числе о согласии на совершение сделок по приобретению, отчуждению, обременению

или созданию возможности отчуждения активов в форме акций, долей, паев юридических

лиц и организаций (включая учреждение коммерческих организаций, размещение

(распределение) акций, долей, паев в пользу третьих лиц), совершаемых между третьими

лицами, с одной стороны, и:

 Обществом

(за исключением случаев, когда на совершение таких сделок

требуется согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров по иным

основаниям, установленным действующим законодательством и Уставом Общества

(получение согласия на совершение таких сделок как сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, или как крупных сделок)),

 обществами, в которых Обществу принадлежит более 20 (двадцати) процентов

акций, долей участия, дочерними обществами таких обществ,

с другой стороны, при условии, что стоимость данной сделки превышает 100 000 000

(сто миллионов) рублей;

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

29) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска

дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение которых в

соответствии с действующим законодательством отнесено к компетенции Совета

директоров Общества;

30) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на

совершение (последующее одобрение) крупных сделок стоимостью от 25 (двадцати пяти)

процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в

случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществахª;

31) утверждение заключений о крупных сделках в порядке, предусмотренном

действующим законодательством;

32) образование комитетов Совета директоров; утверждение количественного и

персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров; назначение

председателей комитетов Совета директоров; рассмотрение ежегодных отчетов об их

деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета

директоров;

33) утверждение ключевых показателей производственного контракта управляющей

организации, а также отчета об их выполнении;

34) согласование

досрочного прекращения полномочий единоличного

исполнительного органа дочернего общества, утверждение кандидатуры для избрания

(назначения) на должность единоличного исполнительного органа дочернего общества, в

случаях, когда такое дочернее общество является управляющей организацией Общества;

35) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

36) утверждение дивидендной политики Общества, а также изменений к ней;

37) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы

на решение исполнительных органов Общества.

3.3. Совет директоров по представлению Единоличного исполнительного органа

вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), решения по которым

могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Статья 4. Права и обязанности членов Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров имеют право:

1) требовать созыва заседания совета директоров Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров

Общества;

3) обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности

Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания

совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия

на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществахª и (или) уставом

Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении

Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания совета директоров Общества своего

особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета

директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

6) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров Общества, комитетов и

иных рабочих органов совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета

директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей в рамках компетенции

Совета директоров, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную

документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета

директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей в рамках компетенции

Совета директоров, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических

лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических

лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к

указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими

функций членов совета директоров Общества в соответствии с принятым в Обществе

Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими

функций членов Совета директоров ПАО

«Нижнекамскнефтехимª, а также

соответствующим решением общего собрания акционеров Общества (при отсутствии

запрета на участие члена Совета директоров на платной основе в работе органа управления

коммерческой организации, установленного законодательством Российской Федерации);

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними

документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким

договором.

4.2. Запрос о предоставлении информации, необходимой для принятия решений по

вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, направляется через Секретаря

Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его

инициатором - членом Совета директоров.

4.3. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с установленной компетенцией,

действуя в интересах Общества, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности

разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе совета директоров Общества и его комитетов, заранее

уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров или его

комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать, не комментировать, в том числе в средствах массовой информации,

и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую ему известной

при исполнении функций члена Совета директоров информацию о деятельности Общества

и подконтрольных Обществу юридических лиц, не являющуюся общедоступной, доступ к

которой ограничен в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Общества;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к

возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии

или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет

директоров Общества;

5) уведомлять Председателя Совета директоров Общества (через Секретаря Совета

директоров):

 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых

они могут быть признаны заинтересованными лицами;

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

 о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями)

подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения

таких сделок - об их совершении;

 о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы

управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать

членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно

после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании

(назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу и

(или) на ухудшение финансового состояния Общества;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения

Обществом договора с ними - также таким договором.

Статья 5. Комитеты Совета директоров

5.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции

Совета директоров и (или) принятия отдельных решений, отнесенных Советом директоров

к компетенции комитета, Совет директоров имеет право создавать комитеты, включая

комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и другие.

5.2. Комитет Совета директоров действует на основании положения о комитете,

утверждаемого Советом директоров

5.3. Персональный состав комитета Совета директоров формируется Советом

директоров.

5.4. Комитет Совета директоров собирается на заседания по мере необходимости и в

соответствии с положением о комитете, утверждаемым Советом директоров.

5.5. Комитеты Совета директоров могут проводить совместные заседания.

Статья 6. Председатель Совета директоров

и заместитель Председателя Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их

числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Единоличный

исполнительный орган, члены Правления Общества не могут быть одновременно

Председателем Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания

Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на

заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола,

председательствует на Общем собрании акционеров и принимает решение об

использовании системы электронного документооборота для коллегиальных органов

управления¹.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет

Заместитель Председателя Совета директоров.

6.4. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета

директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров,

и на тот же период, на который избран Председатель Совета директоров.

Статья 7. Секретарь Совета директоров

7.1. Секретарь Совета директоров назначается на должность Советом директоров на

первом заседании Совета директоров, следующего за годовым Общим собранием

¹ Электронная система документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества -

система электронного документооборота для подготовки, проведения и оформления результатов заседаний

коллегиальных органов управления Общества.

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

акционеров. Полномочия Секретаря Совета директоров действуют до назначения нового

Секретаря Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний

Совета директоров, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное

направление членам Совета директоров уведомлений о проведении заседаний, повестки

дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, ведение протоколов заседаний и

подготовку проектов решений Совета директоров, взаимодействует с работниками

Общества по вопросам подготовки заседаний.

7.3. Секретарь Совета директоров подотчетен в своей деятельности Совету

директоров. Непосредственное руководство его деятельностью осуществляет Председатель

Совета директоров.

Статья 8. Заседания Совета директоров

8.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях, проводимых как

в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы на год,

утверждаемым на заседании Совета директоров, а также по мере необходимости.

Если при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования не

менее чем 2 (два) члена Совета директоров направят Председателю Совета директоров с

копией Секретарю Совета директоров письменное мнение о необходимости рассмотрения

одного или нескольких вопросов, включенного в повестку дня такого заседания, на

заседании, проводимом в форме совместного присутствия, Председатель Совета

директоров принимает решение о проведении заседания в форме совместного присутствия

и о включении такого вопроса в повестку дня заседания. Указанное письменное мнение

должно быть направлено в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления членам

Совета директоров опросных листов для заочного голосования.

При решении вопроса о проведении заочного голосования может быть

предусмотрена возможность заполнения электронной формы опросных листов для

голосования в системе электронного документооборота для работы коллегиальных

органов управления Общества.

8.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по

его собственной инициативе, а также по письменному требованию члена Совета

директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, руководителя структурного

подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего

аудита Общества, Единоличного исполнительного органа, Правления.

Письменное требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;

- формулировки пунктов повестки дня;

- форма проведения заседания;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может

быть созвано Заместителем Председателя Совета директоров с предварительного

письменного согласования с Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия

также и Заместителя Председателя Совета директоров - любым членом Совета директоров

также с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров.

В этом случае присутствующие на заседании члены Совета директоров избирают из своего

состава председательствующего на заседании Совета директоров, который, в рамках

данного заседания, исполняет все возлагаемые на Председателя Совета директоров

обязанности и пользуется всеми правами.

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

8.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее

половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия

кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается

письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета

директоров.

Письменное мнение, представленное членом Совета директоров, должно однозначно

определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «заª или «противª

голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержалсяª

от принятия решения.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту

решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение члена Совета директоров должно быть получено Секретарем

Совета директоров не позднее начала заседания Совета директоров, рассматривающего

вопросы, по которым предоставлено письменное мнение.

Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством

электронной связи с последующим предоставлением оригинала либо электронная форма

письменного мнения может быть заполнена в системе электронного документооборота для

работы коллегиальных органов управления Общества. В случае заполнения электронной

формы письменного мнения в системе электронного документооборота для работы

коллегиальных органов управления Общества электронная форма письменного мнения

должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью члена

Совета директоров. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная

усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной

письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Член Совета директоров также считается присутствующим на заседании, если он

участвует в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может

оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым

вопросам.

8.4. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший

против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и другими его

внутренними документами, вправе обжаловать в суд указанное решение, если этим

решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 9. Регламент созыва и проведения

заседаний Совета директоров

9.1. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Секретарем Совета

директоров и утверждается Председателем Совета директоров. Правом внесения

предложений в повестку дня Совета директоров Общества обладают Председатель Совета

директоров, члены Совета директоров, члены Правления, Единоличный исполнительный

орган, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества. В случае отсутствия Председателя

Совета директоров повестка дня заседания утверждается Заместителем Председателя

Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

9.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного

присутствия должно быть направлено каждому члену Совета директоров посредством

электронной почты или путем размещения текста уведомления в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества не позднее,

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения.

В случае заполнения электронной формы уведомления в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества заполненная

электронная форма уведомления должна быть подписана усиленной квалифицированной

электронной подписью Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия

Заместителем Председателя Совета директоров. В этом случае электронная форма

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

уведомления, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью,

признается равнозначной уведомлению на бумажном носителе, подписанному

собственноручной подписью.

9.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного

присутствия должно содержать информацию о дате, месте и времени проведения

заседания, а также повестку дня заседания.

9.4. В случае проведения заседания в форме заочного голосования - уведомление

направляется посредством электронной почты или текст уведомления размещается в

системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления

Общества не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления заполненных

опросных листов.

9.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного

голосования должно содержать информацию о дате и месте представления заполненных

опросных листов, перечень вопросов, поставленных на голосование, а также указание на

возможность заполнения электронной формы опросных листов для голосования в системе

электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления

Общества, если решение об использовании такой системы будет принято Председателем

Совета директоров.

К уведомлению прилагается опросный лист с указанием даты предоставления

заполненных опросных листов.

9.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров

опросные листы представляются Секретарю Совета директоров. Опросные листы,

представленные Секретарю Совета директоров, должны однозначно определять позицию

члена Совета директоров по вопросу и указывать «заª или «противª голосует член Совета

директоров по предложенному проекту решения или

«воздержалсяª от принятия

решения. Опросные листы, содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту

решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном

голосовании, если копии подписанных ими опросных листов получены по электронной

почте или электронная форма опросных листов для голосования заполнена ими в системе

электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества

не позднее даты окончания приема опросных листов. В случае принятия участия в заочном

голосовании путем направления копии подписанного опросного листа по электронной

почте оригинал подписанного опросного листа должен быть направлен членом Совета

директоров в адрес Общества, указанный в опросном листе, или вручен секретарю Совета

директоров. В случае заполнения электронной формы опросного листа для голосования в

системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления

Общества заполненная электронная форма опросного листа должна быть подписана

усиленной квалифицированной электронной подписью члена Совета директоров. В этом

случае электронная форма опросного листа, подписанная усиленной квалифицированной

электронной подписью, признается равнозначной опросному листу на бумажном

носителе, подписанному собственноручной подписью.

9.7. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

предоставляются членам Совета директоров путем направления по электронной почте или

путем размещения в системе электронного документооборота для работы коллегиальных

органов управления Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения

заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - не позднее 3

(трех) рабочих дней до даты представления заполненных опросных листов.

9.8. По запросу члена Совета директоров, направленного в адрес Общества в любой

форме, может быть подготовлен перевод материалов по вопросам повестки дня на

английский язык. Перевод указанных материалов направляется члену Совета директоров,

направившему запрос, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем

предоставления материалов, определяемым в соответствии с пунктом 9.7. В случае

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

расхождений между текстом материалов по вопросам повестки дня на английском языке и

текстом материалов по вопросам повестки дня на русском языке, версия на русском языке

имеет преимущественную силу. Также по запросу члена Совета директоров на заседании,

проводимом в форме совместного присутствия, может быть организован синхронный

перевод с русского языка на английский язык.

9.9. Вопросы, требующие безотлагательного решения Совета директоров, могут

вноситься в повестку дня заседания Совета директоров до даты проведения заседания, но

после закрытия повестки дня, исключительно по согласованию с Председателем Совета

директоров. Материалы по таким вопросам направляются членам Совета директоров по

мере их готовности.

9.10. Материалы по вопросам повестки дня должны включать пояснительную

записку, содержащую проект решения Совета директоров и пояснения по вопросу, а также

иные документы в соответствии с положениями внутренних документов Общества.

9.11. Совет директоров может принять решение об объявлении перерыва в заседании

Совета директоров. Перерыв в заседании Совета директоров может быть объявлен на срок,

не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.

В случае объявления перерыва Председатель Совета директоров сообщает членам

Совета директоров о дате, времени и месте возобновления заседания. Материалы членам

Совета директоров повторно не направляются.

9.12. На заседаниях Совета директоров Секретарь Совета директоров ведет протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров не

позднее 3 (трех) дней после его проведения или даты окончания приема заполненных

опросных листов.

9.13. В протоколе заседания указываются:

 место и время его проведения в случае проведения заседания в форме совместного

присутствия или дата и место составления протокола при проведении заседания

в форме заочного голосования;

 список членов Совета директоров, присутствующих на заседании и членов Совета

директоров, представивших к назначенной дате письменное мнение, а также

список членов Совета директоров, которым были направлены опросные листы, и

представивших к назначенной дате подписанные опросные листы;

 повестка дня заседания;

 формулировки вопросов, поставленных на голосование;

 итоги голосования по каждому вопросу;

 принятые решения по каждому вопросу.

К протоколу заседания Совета директоров прикладывается уведомление о

проведении заседания Совета директоров.

9.14. Протокол заседания Совета директоров подписывает председательствующий на

заседании и Секретарь Совета директоров. Протокол заседания в форме заочного

голосования (опросным путем) подписывает Председатель Совета директоров и Секретарь

Совета директоров.

В случае заполнения электронной формы протокола в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества заполненная

электронная

форма протокола должна быть подписана усиленными

квалифицированными электронными подписями Председателя Совета директоров и

Секретаря Совета директоров. В этом случае электронная форма протокола, подписанная

усиленными квалифицированными электронными подписями, признается равнозначной

протоколу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

9.15. Копия протокола заседания Совета директоров направляется членам Совета

директоров Секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня

подписания Протокола председательствовавшим на заседании или Председателем Совета

директоров по электронной почте, а также скан-копия протокола размещается в

электронной системе документооборота для работы коллегиальных органов управления

Общества.

9.16. Решения Совета директоров доводятся до заинтересованных лиц Секретарем

Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соответствующего

протокола заседания Совета директоров.

9.17. При необходимости выписки из протокола заседания Совета директоров

подписываются Секретарем Совета директоров и направляются заинтересованным лицам

по их запросу, сделанному в электронном виде, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты

получения такого запроса.

Статья 10. Решение Совета директоров

10.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета

директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров

иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Поданные в письменном виде или через электронную систему документооборота для

работы коллегиальных органов управления Общества мнения членов Совета директоров,

отсутствующих на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия,

учитываются при определении кворума и результатов голосования.

10.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов

членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев,

когда действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества

установлен иной порядок принятия решений.

10.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя

Совета директоров является решающим для принятия Советом директоров решения.

Член Совета директоров, председательствующий на заседании Совета директоров в

отсутствие Председателя Совета директоров, правом решающего голоса на заседаниях

Совета директоров не обладает.

Статья 11. Ответственность членов Совета директоров

11.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания

и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской

Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против

решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно,

не принимавшие участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета

директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные

обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. Общество осуществляет за счет собственных средств страхование

ответственности каждого члена Совета директоров в связи с исполнением им своих

обязанностей (в том числе осуществляемое в соответствии с международной практикой

страхования ответственности директоров и должностных лиц (D&O)).

Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Перечень страховых случаев, лимит ответственности (страховая сумма) и иные

существенные условия определяются полисом (договором) страхования ответственности

директоров и должностных лиц, заключаемым между Обществом и страховой

организацией.

Статья 12. Организационное, техническое и финансовое обеспечение

деятельности Совета директоров

12.1. Для подготовки и проведения заседаний Совета директоров Единоличный

исполнительный орган предоставляет помещения, технические средства

(включая

автотранспорт, средства связи, оргтехнику), необходимые материалы и информацию.

12.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров,

а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества.

12.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением

Общего собрания акционеров. Порядок определения вознаграждения членам Совета

директоров является Приложением № 1 к настоящему Положению.

Статья 13. Действие Положения о Совете директоров

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к

компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в

силу момента их утверждения Общим собранием акционеров.

13.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему

законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться

положениями действующего законодательства и Устава Общества.

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ПАО «Нижнекамскнефтехимª

(протокол № 23 от 29 декабря 2022 г.)

Перечень инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехимª, а также порядок и сроки ее раскрытия

№

Наименование инсайдерской информации

Порядок и сроки раскрытия

п/п

инсайдерской информации

К инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехимª (далее - Общество) - эмитента, эмиссионные ценные бумаги

которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о

допуске к организованным торгам на территории Российской Федерации, относится следующая информация:

Информация о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества, об

Информация должна раскрываться в порядке и

объявлении Общего собрания акционеров Общества несостоявшимся, а также о

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества.

13.10 и главой 14 Положения Банка России от 27

марта

2020 года

№714-П "О раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг", (далее - Положение Банка России №714-

П)

Информация о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке

Информация должна раскрываться в порядке и

дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества:

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

- о предложении Общему собранию акционеров Общества установить в решении о

13.10 и главой 15 Положения Банка России

выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются

№714-П

лица, имеющие право на получение дивидендов;

- о размещении или реализации ценных бумаг Общества;

- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных

бумаг, конвертируемых в акции, Общества;

- об образовании исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении

(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей

организации или управляющего;

- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем

собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров

Общества;

- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка

их выплаты;

- об утверждении внутренних документов Общества;

- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких

взаимосвязанных сделок) Общества, признаваемой в соответствии с

законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких

взаимосвязанных сделок), размер которой составляет

10 и более процентов

балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего

завершенного отчетного периода, определяемого в соответствии с подпунктом 26

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке

ценных бумаг"

(далее

- Федеральный закон

«О рынке ценных бумагª),

предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате

совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей

организации или управляющего и условий договора, заключаемого Обществом с

управляющей организацией или управляющим;

- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев

ценных бумаг Общества, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев

ценных бумаг Общества, а также о расторжении договора с ним.

Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица,

Информация должна раскрываться в порядке и

предоставившего обеспечение по облигациям Общества.

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

13.10 и главой 16 Положения Банка России

№714-П

Информация о появлении у Общества или лица, предоставившего обеспечение по

Информация должна раскрываться в порядке и

облигациям Общества, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

13.10 и главой 17 Положения Банка России

№714-П

Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества

Информация должна раскрываться в порядке и

несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

признании Общества несостоятельным (банкротом), введении в отношении Общества

13.10 и главой 18 Положения Банка России

одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Общества производства

№714-П

по делу о банкротстве.

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право

Информация должна раскрываться в порядке и

на осуществление прав по ценным бумагам Общества.

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

13.10 и главой 19 Положения Банка России

№714-П

Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества.

Информация должна раскрываться в порядке и

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

13.10 и главой 20 Положения Банка России

№714-П

Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Общества.

Информация должна раскрываться в порядке и

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

13.10 и главой 21 Положения Банка России

№714-П

Информация о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании

Информация должна раскрываться в порядке и

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества несостоявшимся или

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

недействительным.

13.10 и главой 22 Положения Банка России

№714-П

10.

Информация о погашении ценных бумаг Общества.

Информация должна раскрываться в порядке и

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

13.10 и главой 23 Положения Банка России

№714-П

11.

Информация о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в

Информация должна раскрываться в порядке и

части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении.

13.10 и главой 24 Положения Банка России

№714-П

12.

Информация о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для

Информация должна раскрываться в порядке и

приобретения) Обществом размещенных им ценных бумаг.

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

13.10 и главой 25 Положения Банка России

№714-П

13.

Информация о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным

Информация должна раскрываться в порядке и

бумагам Общества, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

Общества, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по

13.10 и главой 26 Положения Банка России

облигациям Общества, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных

№714-П

бумаг Общества.

14.

Информация о включении ценных бумаг Общества российским организатором

Информация должна раскрываться в порядке и

торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг

13.10 и главой 27 Положения Банка России

Общества российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных

№714-П

бумаг Общества российским организатором торговли из списка ценных бумаг,

допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в

том числе об исключении ценных бумаг Общества российской биржей из

котировального списка, а также о переводе ценных бумаг Общества из одного

котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг

Общества из одного котировального списка и о включении их в другой

котировальный список).

15.

Информация о включении ценных бумаг Общества (ценных бумаг иностранной

Информация должна раскрываться в порядке и

организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российских

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

эмитентов (далее - депозитарные ценные бумаги) в список ценных бумаг, допущенных

13.10 и главой 28 Положения Банка России

к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том

№714-П

числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный

список, и об исключении ценных бумаг Общества (депозитарных ценных бумаг) из

списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном

(регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных

бумаг иностранной биржей из котировального списка.

16.

Информация о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его ценных

Информация должна раскрываться в порядке и

бумаг.

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

13.10 и главой 29 Положения Банка России

№714-П

17.

Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или

Информация должна раскрываться в порядке и

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и

13.10 и главой 30 Положения Банка России

(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением,

№714-П

и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав,

удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал

Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало

больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал

Общества.

18.

Информация о поступившем Обществу в соответствии главой XI.1 Федерального

Информация должна раскрываться в порядке и

закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее -

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

Федеральный закон "Об акционерных обществах") добровольном, в том числе

13.10 и главой 31 Положения Банка России

конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг,

№714-П

а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

19.

Информация о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального

Информация должна раскрываться в порядке и

закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа ценных

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

бумаг Общества или требовании о выкупе ценных бумаг Общества.

13.10 и главой 32 Положения Банка России

№714-П

20.

Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Общества

Информация должна раскрываться в порядке и

(бухгалтерской

(финансовой) отчетности, консолидированной финансовой

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

отчетности, финансовой отчетности).

13.10 и главой 33 Положения Банка России

№714-П

21.

Информация о совершении Обществом или подконтрольной

Обществу

Информация должна раскрываться в порядке и

организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в

сроки, установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8,

соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России

№714-П²

(далее

13.10 и главой 34 Положения Банка России

подконтрольная Обществу организация, имеющая для него существенное значение),

№714-П

¹ подконтрольная организация - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных

бумагª).

² подконтрольная Обществу организация, имеющая для него существенное значение - организация, на которую по данным консолидированной финансовой отчетности Общества приходится не менее 5

процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, а также иные подконтрольные Обществу организации, которые, по мнению Общества, оказывают существенное

влияние на его деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты его деятельности.

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ». Списки аффилированных лиц, внутренние документы (2021-2010 год) - часть 46