ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ». Списки аффилированных лиц, внутренние документы (2021-2010 год)

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Публичного Акционерного Общества

«Нижнекамскнефтехимª

(далее

Положение) подготовлено в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехимª

(далее

Общество), Положением о Совете директоров Общества, другими

внутренними документами Общества, а также с учетом положений Кодекса

корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным

банком Российской Федерации, и правил листинга фондовых бирж, на которых

обращаются ценные бумаги Общества.

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее -

Комитет) создан в целях формирования эффективной и прозрачной

практики вознаграждения членов Совета директоров, Правления, а также

единоличного исполнительного органа Общества

(далее

- Органов

управления Общества), предварительного рассмотрения и подготовки

рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам,

связанным с осуществлением кадрового планирования, профессиональным

составом и эффективностью работы Совета директоров Общества.

1.3. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества.

1.4. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров

полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В

своей

деятельности

Комитет руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о

Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества,

настоящим Положением, иными внутренними документами Общества,

утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров

Общества, а также решениями Комитета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций

Совету директоров Общества по вопросам, касающимся:

2.1.1. формирования эффективной и прозрачной политики вознаграждения

членов Совета директоров и исполнительных органов Общества;

2.1.2. формирования основных направлений кадровой политики Общества.

2.2. Основными задачами Комитета являются предварительное рассмотрение и

подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

2.2.1. утверждения целевых показателей вознаграждения членам Органов

управления Общества;

2.2.2. политики Общества по подбору кандидатов в Органы управления

Общества, направленной на привлечение к управлению Обществом

высококвалифицированных специалистов;

2.2.3. общей кадровой политики Общества.

2.3. В соответствии со своей компетенцией, Комитет проводит совместную работу с

единоличным исполнительным органом Общества и уполномоченным

структурным подразделением Общества, к функции которого относится

разработка и осуществление кадровой политики Общества и политики по

вознаграждению работников Общества (далее - Управление персоналом).

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

3.1. В целях объективного и независимого информирования членов Совета

директоров Общества Комитет в соответствии с возложенными на него

задачами, установленными статьей

2 настоящего Положения, выполняет

следующие функции:

3.1.1. В области кадрового планирования:

3.1.1.1. представление на рассмотрение Совета директоров Общества

рекомендации по основным направлениям совершенствования

деятельности Общества и Управляющей организации в области

кадровой политики;

3.1.1.2. определение методологии самооценки Совета директоров и

Комитетов Совета директоров, проведение формализованной

процедуры самооценки или внешней оценки с позиции

эффективности их работы, а также индивидуального вклада

директоров в их работу; разработка рекомендаций Совету

директоров в отношении совершенствования процедур работы

Совета директоров и его Комитетов; подготовка отчета об итогах

оценки для включения в годовой отчет Общества в том числе

оценка состава Совета директоров с точки зрения

профессиональной специализации, опыта, независимости и

вовлеченности его членов в работу Совета директоров;

определение приоритетных направлений для усиления состава

Совета директоров.

3.1.2. В области формирования эффективной и прозрачной практики

вознаграждения:

3.1.2.1. разработка и периодический пересмотр политики Общества по

вознаграждению

членов

Совета

директоров,

членов

коллегиального исполнительного органа Общества, единоличного

исполнительного органа Общества, а также работников Общества;

осуществление надзора за ее внедрением и реализацией;

3.1.2.2. подготовка рекомендации Совету директоров в отношении

утверждения ключевых показателей бизнес-контракта, а также

отчета об их выполнении.

3.1.3. Представление рекомендаций Совету директоров в отношении проектов

внутренних документов Общества, регламентирующих кадровую

политику, выносимых на утверждение Совета директоров;

3.1.4. Представление в устной или письменной форме заключений

(рекомендаций) по требованию Совета директоров.

3.2. Члены Комитета имеют следующие права:

3.2.1. осуществлять контроль и проверки исполнения решений и поручений

Совета директоров Общества по вопросам компетенции Комитета;

3.2.2. заслушивать доклады руководителя Управления персоналом Общества о

ходе исполнения решений Совета директоров по вопросам Компетенции

Комитета;

3.2.3.запрашивать и получать необходимую информацию в соответствии с

процедурой, существующей в Обществе, от единоличного

исполнительного органа Общества и руководителя Управления

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

персоналом;

3.2.4. готовить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее

Положение, утверждению Положения в новой редакции;

3.2.5. иные права, предусмотренные Уставом и внутренними документами

Общества, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на

него функций.

3.3. Члены Комитета обязаны:

3.3.1. осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах

Общества;

3.3.2. уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения

своих обязанностей члена Комитета;

3.3.3. информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в

решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета,

воздерживаться от участия в голосовании по таким вопросам;

3.3.4. сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе

независимого директора;

3.3.5. соблюдать положения Общества, касающиеся регулирования вопросов

этики и конфликта интересов;

3.3.6. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной или

доступной в результате работы в Комитете.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ

4.1. Комитет избирается из числа членов Совета директоров в составе не менее 3-х

человек на первом заседании Совета директоров Общества нового состава на

срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.

4.2. В случае если на первом заседании Совета директоров Общества нового состава

Комитет не сформирован или сформирован не полностью, вопрос о

формировании Комитета вносится в повестку дня очередного заседания Совета

директоров.

4.3. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров

Общества. Член Совета директоров Общества, являющийся единоличным

исполнительным органом Общества и/или членом Правления Общества, не

может быть Председателем Комитета.

4.4. В случае если в состав Совета директоров избраны независимые директора, в

состав Комитета избираются независимые директора

(члены Совета

директоров), а если это невозможно в силу объективных причин - большинство

членов Комитета должны составлять независимые директора.

4.5. Член Совета директоров, избранный в Комитет в качестве независимого, в

случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать

критериям независимости, должен заявить об утрате такого статуса Совету

директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утраты статуса

независимого члена Комитета.

4.6. Члены Комитета могут избираться неограниченное число раз. В состав

Комитета не могут быть избраны лица, не являющиеся членами Совета

директоров Общества.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

4.7. Полномочия всех или некоторых членов Комитета могут быть прекращены

досрочно в следующих случаях:

4.7.1. сложение полномочий члена Комитета: член Комитета имеет право

сложить свои полномочия, предупредив об этом Председателя Совета

директоров и Председателя Комитета путем направления

соответствующего письменного заявления за 20 (двадцать) рабочих дней

до даты сложения полномочий;

4.7.2. истечение срока или прекращения полномочий члена Комитета в

качестве члена Совета директоров Общества;

4.7.3. принятия решения Советом директоров Общества о прекращении

полномочий члена Комитета.

4.8. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.7.1

настоящего Положения, то Совет директоров Общества на ближайшем

заседании, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения

Председателем Совета директоров от указанного члена Комитета письменного

заявления о сложении своих полномочий, избирает нового члена Комитета.

До этого момента член Комитета, подавший заявление о сложении своих

полномочий, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.9. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.7.2

настоящего Положения, то новый состав Комитета Совета директоров

формируется в порядке, предусмотренном в п. 4.1. настоящего Положения.

4.10. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.7.3

настоящего Положения, то Совет директоров Общества в течение

20 (двадцати) рабочих дней после прекращения полномочий избирает нового

члена Комитета.

4.11. После избрания нового члена (членов) Комитета в соответствии с п.п. 4.5. и 4.7.

настоящего Положения, Председатель Комитета и/или Секретарь Комитета в

течение 7 (семи) рабочих дней проводит встречу с вновь избранным членом

Комитета и знакомит его с компетенцией Комитета, материалами Комитета и

порядком его работы.

4.12. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам,

имеющим высшее образование в области юриспруденции, экономики,

управления персоналом, а также имеющим опыт работы на руководящих

должностях.

4.13. Особенности правового статуса Председателя, и Секретаря Комитета

установлены статьями 5 и 6 настоящего Положения, соответственно.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

5.1. Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества

преимущественно из числа членов Комитета, являющихся независимыми

директорами (в случае если в составе Комитета есть независимые директора).

Председатель Комитета избирается на первом заседании Совета директоров

Общества нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на

заседании членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в

любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от

общего числа членов Совета директоров.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

5.2. Председатель Совета директоров не может занимать должность Председателя

Комитета.

5.3. Председатель Комитета обеспечивает объективность при выработке Комитетом

рекомендаций Совету директоров.

5.4. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

5.4.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.4.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

5.4.3. организует обсуждение вопросов, внесенных в повестку дня заседания

Комитета;

5.4.4. поддерживает постоянные контакты с единоличным исполнительным

органом, Правлением Общества, Советом директоров Общества,

Управлением персоналом Общества с целью получения максимально

полной и достоверной информации, необходимой для принятия

Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного

взаимодействия с Советом директоров Общества;

5.4.5. взаимодействует с Секретарем Комитета по вопросам работы Комитета;

5.4.6. распределяет обязанности между членами Комитета;

5.4.7. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана

заседаний Совета директоров Общества;

5.4.8. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим

законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными

внутренними документами Общества.

6. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

6.1. Функции Секретаря Комитета осуществляет Секретарь Совета директоров

Общества.

6.2. Секретарь Комитета:

6.2.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и

систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление

членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении

заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам

повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов

решений Комитета;

6.2.2. по поручению Председателя Комитета подготавливает и представляет ему

на утверждение отчеты о текущей деятельности Комитета и отчеты о

деятельности Комитета за год;

6.2.3. обеспечивает получение членами Комитета всей необходимой

информации, контроль за исполнением поручений, содержащихся в

протоколах и решениях Комитета, текущее хранение всех материалов,

рассмотренных Комитетом и последующую передачу этих материалов на

постоянное хранение, ведение базы данных по вопросам, входящим в

компетенцию Комитета;

6.2.4. при необходимости, дает разъяснения членам Совета директоров

Общества, а также должностным лицам Общества, по вопросам

деятельности Комитета, его компетенции, состава и порядка

взаимодействия с Советом директоров Общества, оказывает содействие в

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

оформлении документов, направляемых на рассмотрение Комитета;

6.2.5. предоставляет информацию, относящуюся к деятельности Комитета, по

запросу должностных лиц Общества;

6.2.6. выполняет поручения Председателя Комитета по организации работы

Комитета и его взаимодействия с Советом директоров, единоличным

исполнительным органом, Правлением Общества и другими

функциональными подразделениями Общества.

6.3. Секретарь Комитета обеспечивает своевременное и регулярное обновление

информации о деятельности Комитета, опубликованной на странице во

внутренней сети Общества (сети интранет) с учетом положений внутренних

документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров или

Советом директоров Общества, и действующего законодательства.

7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

7.1. Каждое первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее

60 (шестидесяти) рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета

директоров Общества нового состава, на котором были избраны члены и

Председатель Комитета.

7.2. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не

менее 4 (четырех) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 8.1.

настоящего Положения.

7.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте

проведения заседания, и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц,

приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в

соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

7.4. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета, дате, времени и месте

проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц,

приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета на

основании предложений лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.

7.5. Уведомление о проведении заседания Комитета оформляется Секретарем

Комитета и направляется всем членам Совета директоров, в том числе не

являющимся членами Комитета, а также лицам, принимающим участие

в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о

Совете директоров Общества, Статья

«Регламент созыва и проведения

заседания Совета директоровª, к такого рода уведомлениям, не позднее, чем за

5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета. Уведомление

должно содержать:

7.5.1. информацию о дате, времени и месте проведения заседания

(дате

получения заполненных опросных листов от членов Комитета в случае

заочного голосования);

7.5.2. форму заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

7.5.3. повестку дня заседания.

7.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Комитета опросные

листы представляются Секретарю Комитета. Опросные листы, представленные

Секретарю Комитета, должны однозначно определять позицию члена Комитета

по вопросу и указывать

«заª или «противª голосует член Комитета по

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

предложенному проекту решения или «воздержалсяª от принятия решения.

Опросные листы, содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту

решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов

голосования.

Члены Комитета будут считаться принявшими участие в заочном голосовании,

если копии подписанных ими опросных листов получены по электронной почте

или электронная форма опросных листов для голосования заполнена ими в

системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов

управления Общества не позднее даты окончания приема опросных листов.

В случае принятия участия в заочном голосовании путем направления копии

подписанного опросного листа по электронной почте оригинал подписанного

опросного листа должен быть направлен членом Комитета в адрес Общества,

указанный в опросном листе, или вручен секретарю Комитета.

В случае заполнения электронной формы опросного листа для голосования в

системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов

управления Общества заполненная электронная форма опросного листа

должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной

подписью члена Комитета. В этом случае электронная форма опросного листа,

подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью,

признается равнозначной опросному листу на бумажном носителе,

подписанному собственноручной подписью.

7.7. Материалы к рассмотрению по вопросам, включенным в повестку дня заседания

Комитета, а также опросный лист с формулировками проектов решений по

вопросам повестки дня

(в случае проведения заседания Комитета путем

заочного голосования) направляются Секретарем Комитета членам Комитета

посредством электронной почты или путем размещения в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества не

позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.

7.7. Подготовка к заседанию Комитета осуществляется Секретарем Комитета под

руководством Председателя Комитета.

7.8. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета указаны в статье 8

настоящего Положения.

8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

8.1. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя

Комитета, по требованию любого члена Комитета, Совета директоров,

Правления, а также единоличного исполнительного органа Общества.

8.2. Лица, имеющие в соответствии с п. 8.1. настоящего Положения право требовать

созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета

требование о созыве заседания не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней

до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое

требование должно обязательно содержать:

8.2.1. наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва;

8.2.2. формулировку вопросов, вносимых на рассмотрение Комитета, с

указанием мотивов их внесения;

8.2.3. материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопроса;

8.2.4. предполагаемую дату проведения заседания Комитета;

8.2.5. формулировку проекта решения Комитета по данному вопросу в случае

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

созыва заочного заседания Комитета.

Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя

Комитета не позднее следующего рабочего дня после его получения.

8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве

внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о

проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и

места заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в

созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе

в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу

Общества, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих

дней с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве

заседания.

8.4. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания

Комитета может быть принято в следующих случаях:

8.4.1. вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания

Комитета, не отнесен настоящим Положением к компетенции Комитета;

8.4.2. вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания

Комитета, уже включен в повестку дня ближайшего очередного

заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя

Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования, при

условии, что такое очередное заседание проводится в течение

20 (двадцати) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве

внеочередного заседания Комитета;

8.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок

предъявления требований о созыве заседания.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

9.1. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета. В случае

его отсутствия Председательствующий избирается на заседании из числа

присутствующих членов Комитета.

9.2. Заседание Комитета является правомочным

(имеет кворум), если в нем

принимают участие не менее половины всех членов Комитета. Наличие кворума

определяет Председательствующий при открытии заседания. При определении

наличия кворума на заседании Комитета учитывается письменное мнение

члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. При отсутствии

кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено

повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же

повесткой дня.

9.3. Письменное мнение, представленное членом Комитета, должно однозначно

определять позицию члена Комитета по вопросу и указывать «заª или «противª

голосует член Комитета по предложенному проекту решения или «воздержалсяª

от принятия решения.

9.4. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному

проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов

голосования.

9.5. Письменное мнение члена Комитета должно быть получено Секретарем

Комитета не позднее начала заседания Комитета, рассматривающего вопросы, по

которым предоставлено письменное мнение.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

9.6. Член Комитета также считается присутствующим на заседании, если он участвует

в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может

оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по

обсуждаемым вопросам.

9.7. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия

членов Комитета или в форме заочного голосования. Заочное голосование

проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о

Совете директоров Общества к проведению заочного голосования.

9.8. Комитет может проводить совместные заседания с иными комитетами Совета

директоров Общества.

9.9. При проведении совместных заседаний Комитета с иными комитетами Совета

директоров кворум для заседания определяется отдельно по каждому комитету,

а также составляется отдельный протокол заседания Комитета в соответствии с

положениями ст. 9.2. - 9.6. выше.

9.10. Любой член Совета директоров, в том числе не являющийся членом Комитета,

вправе принимать участие в заседании Комитета и высказывать свое мнение по

рассматриваемым вопросам.

9.11. По согласованию с Председателем Комитета в заседаниях могут принимать

участие приглашенные эксперты и специалисты.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ

10.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

10.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим

членам Комитета, не допускается.

10.3. Поданные в письменном виде мнения членов Комитета, отсутствующих на

заседании Комитета в форме совместного присутствия, учитываются при

определении кворума и результатов голосования.

10.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета,

принимающих участие в заседании и направивших письменное мнение.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

11.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета

Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания, который

подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Комитета.

Председательствующий несет ответственность за правильность составления

протокола. Протокол вместе с подготовленными для заседания материалами

хранится в архиве Комитета в Обществе.

11.2. В случае заполнения электронной формы протокола в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества

заполненная электронная форма протокола должна быть подписана

усиленными квалифицированными электронными подписями Председателя

Комитета и Секретаря Комитета. В этом случае электронная форма протокола,

подписанная усиленными квалифицированными электронными подписями,

признается равнозначной протоколу на бумажном носителе, подписанному

собственноручной подписью.

11.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

11.3.1. дата, место и время проведения заседания (дата проведения заочного

голосования);

11.3.2. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное

голосование);

11.3.3. список членов Комитета, присутствовавших на заседании, и членов

Комитета, представивших к назначенной дате письменное мнение;

11.3.4. формулировки вопросов, поставленных на голосование;

11.3.5. результаты голосования по каждому вопросу;

11.3.6. принятые решения по каждому вопросу.

11.3. К протоколу заседания Комитета прикладывается повестка дня заседания,

которая является его неотъемлемой частью.

11.4. Подписанный протокол Комитета направляется Секретарем Комитета

посредством электронной почты всем членам Комитета, а также членам

Совета директоров, не являющимся членами Комитета, но присутствовавшим

на заседании Комитета, а также скан-копия протокола размещается в

электронной системе документооборота для работы коллегиальных органов

управления Общества. По письменному запросу членов Совета директоров, не

являющихся членами Комитета и не присутствовавшим на заседании,

Секретарем Комитета направляется копия Протокола заседания Комитета.

Выписки из протокола Комитета направляются Секретарем Комитета лицам, в

адрес которых направлены решения и рекомендации, содержащиеся в

Протоколе.

12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров.

12.2. Комитет готовит отчет о результатах своей деятельности за год, который, по

требованию Совета директоров, может быть представлен ему на рассмотрение.

12.3. Отчет о проведенной Комитетом работе включается в отчетность Общества,

раскрываемую в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.

12.4. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности

Комитета в течение года, в частности:

12.4.1. краткое описание функций Комитета в соответствии с внутренними

документами Общества;

12.4.2. персональный состав Комитета, информация о квалификации и опыте

каждого члена Комитета;

12.4.3. результаты оценки деятельности Комитета;

12.4.4. наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетом;

12.4.5. перечень представленных Совету директоров рекомендаций по

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в соответствии со

Статьей 3 (п. 3.1) настоящего Положения;

12.4.6. информацию о соблюдении утвержденного Комитетом плана

заседаний, а также информацию о проведенных внеочередных

заседаниях;

12.4.7. отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

усмотрению Комитета.

12.5. Совет директоров Общества вправе поручить Комитету предоставить

заключение по отдельным вопросам. В этом случае Совет директоров в своем

поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом.

12.6. Комитет вправе по своему усмотрению направить в Совет директоров

Общества свои рекомендации по любому вопросу, относящемуся к предмету

своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением,

обязан подготовить заключение для Совета директоров.

12.7. Комитет вправе самостоятельно инициировать рассмотрение Советом

директоров наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции

Комитета.

12.8. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года

потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета.

Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением

Совета директоров Общества.

12.9. В случае возникновения разногласий между Комитетом и Советом директоров,

Совет директоров организует обсуждение на заседании Совета директоров

соответствующего вопроса в целях его разрешения и достижения консенсуса.

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

13.1. Члены Комитета должны иметь доступ к необходимой информации, и

документам по всем вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

Единоличный исполнительный орган Общества, руководитель Управления

персоналом по требованию Комитета в установленные им разумные сроки и в

соответствии с действующей в Обществе внутренней процедурой

предоставляют Комитету через Секретаря Комитета полную и достоверную

информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета.

Требование о предоставлении информации и документов оформляется

письменно за подписью Председателя Комитета.

13.2. В случае необходимости, по согласованию с Советом директоров Общества к

работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие

необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных

вопросов предмета деятельности Комитета.

14. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ КОМИТЕТА

14.1. Комитет не реже одного раза в год проводит оценку качества своей работы.

14.2. В ходе проведения оценки качества работы Комитет рассматривает следующие

аспекты:

14.2.1. независимость членов Комитета;

14.2.2. эффективность реализации Комитетом задач и функций, определенных

в настоящем Положении;

14.2.3. понимание роли Комитета исполнительными органами, ключевыми

работниками и внутренним аудитором Общества;

14.2.4. степень важности вопросов, которые были рассмотрены Комитетом, в

том числе вопросов, позиция Комитета по которым расходится с

мнением исполнительных органов и (или) Совета директоров Общества.

15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Члены Комитета, Секретарь Комитета, единоличный исполнительный орган,

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

работники Общества могут использовать инсайдерскую, конфиденциальную

информацию, а также информацию, составляющую коммерческую тайну,

которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества и

стоимость его ценных бумаг, только в интересах Общества в соответствии с

действующим законодательством, Уставом Общества, Положением об

инсайдерской информации Общества и иными внутренними документами

Общества.

15.2. Общество принимает необходимые меры к тому, чтобы заключать соглашения

об охране конфиденциальной и инсайдерской информации с третьими

лицами, которые участвуют в заседаниях Комитета.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

16.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством.

17. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

17.1. Информация о деятельности Комитета, в том числе настоящее Положение,

сведения о персональном составе Комитета, информация о вопросах (за

исключением являющихся конфиденциальными или составляющими

коммерческую тайну), рассмотренных на заседании Комитета, может быть

опубликована на странице во внутренней сети Общества (сети интранет) с

учетом положений внутренних документов Общества, утвержденных Общим

собранием акционеров и Советом директоров Общества, и действующего

законодательства.

18. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему,

утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего

числа членов Совета директоров Общества.

18.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются

Уставом Общества, Положением о Совете директоров, иными внутренними

документами Общества и действующим законодательством.

18.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения

изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехимª (далее 

Общество), внутренними документами Общества и определяет порядок избрания и срок

полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества

(далее

Правление), а также регламент работы Правления.

Статья 1. Общие положения

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества,

осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

1.2. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и

политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета

директоров.

1.3. Основными задачами Правления являются организация управления активами

Общества в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности

системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения

прав и законных интересов акционеров.

1.4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и

Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами

Общества.

1.5. Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно

Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Статья 2. Порядок формирования и состав Правления, срок полномочий

членов Правления

2.1. Правление формируется в соответствии с Уставом Общества Советом

директоров по представлению Единоличного исполнительного органа Общества из числа

руководящих работников Общества.

2.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров и должен

быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия

своевременных и эффективных решений. Количественный состав Правления не должен

превышать 15 (пятнадцать) человек.

2.3. Члены Правления избираются на срок, определенный Уставом Общества.

2.4. Полномочия члена Правления могут быть в любое время досрочно прекращены

Советом директоров по собственной инициативе такого члена Правления, по инициативе

Совета директоров или по представлению Председателя Правления.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в

решении Совета директоров, а если она Советом директоров не определена, - со дня

принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий члена Правления.

2.5. Совет директоров может досрочно прекратить полномочия всех членов

Правления.

При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет

директоров может одновременно избрать новый состав Правления.

2.6. Единоличный исполнительный орган вправе назначать Заместителей

Председателя Правления из числа членов Правления Общества. Заместитель Председателя

Правления назначается на срок до избрания нового состава Правления Общества или

принятия Единоличным исполнительным органом решения о прекращении полномочий

Заместителя Председателя Правления в качестве такового.

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Статья 3. Компетенция Правления

3.1. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

3.2. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать

техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности

Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ,

совершать иные действия в пределах своей компетенции.

Статья 4. Единоличный исполнительный орган

4.1. Руководство деятельностью Правления (функции Председателя Правления)

осуществляет Единоличный исполнительный орган.

4.2. Единоличный исполнительный орган организует деятельность Правления,

распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением

обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления,

принимает решение об использовании системы электронного документооборота для

коллегиальных органов управления¹, а также решает иные вопросы, предусмотренные

Уставом Общества и настоящим Положением.

В отсутствие Единоличного исполнительного органа на заседании Правления

председательствует один из Заместителей Председателя Правления по указанию

Председателя Правления, либо один из членов Правления по указанию Председателя

Правления (если Заместитель Председателя Правления не назначен).

4.3. Единоличный исполнительный орган представляет Правление на заседаниях

Совета директоров и Общем собрании акционеров.

4.4. В случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по

решению Общего собрания акционеров управляющей организации, руководство

деятельностью Правления осуществляет, лицо, уполномоченное законодательством

Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 5. Секретарь Правления

5.1. Секретарь Правления назначается Единоличным исполнительным органом.

5.2. Секретарь Правления:

1) разрабатывает проекты планов работы Правления;

2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления, сбор и

систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Правления

уведомлений о проведении заседаний, повестки дня заседаний, материалов по вопросам

повестки дня, ведение протоколов заседаний и подготовку проектов решений Правления;

3) обеспечивает получение членами Правления всей необходимой информации,

контроль за исполнением поручений, содержащихся в протоколах и решениях Правления,

текущее хранение всех материалов, рассмотренных Правлением и последующую передачу

этих материалов на постоянное хранение, ведение базы данных по вопросам, входящим в

компетенцию Правления;

4) при необходимости дает разъяснения членам Правления, а также должностным

лицам Общества, по вопросам деятельности Правления, его компетенции, состава и

порядка взаимодействия с Советом директоров, оказывает содействие в оформлении

документов, направляемых на рассмотрение Правления;

¹ Электронная система документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества - система

электронного документооборота для подготовки, проведения и оформления результатов заседаний

коллегиальных органов управления Общества.

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

5) взаимодействует с работниками Общества по месту проведения заседаний

Правления по вопросам подготовки заседаний;

6) в случае проведения заседаний Правления опросным голосованием направляет

опросные листы членам Правления, осуществляет прием заполненных членами Правления

опросных листов;

7) составляет выписки из протоколов заседаний Правления и удостоверяет их

своей подписью;

8) осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами

Общества, настоящим Положением и поручениями Единоличного исполнительного

органа.

5.3. Секретарь Правления осуществляет свою деятельность по месту нахождения

Общества, если иное не установлено Единоличным исполнительным органом.

Статья 6. План работы Правления и материалы по вопросам повестки дня

заседания Правления

6.1. Деятельность Правления осуществляется в соответствии с планом работы

Правления на полугодие.

6.2. План работы Правления утверждается Правлением до начала соответствующего

полугодия и включает в себя следующую информацию:

 формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Правлением;

 планируемый срок рассмотрения вопросов;

 обоснование для включения вопроса в план работы Правления;

 ФИО и должность докладчика по вопросу.

6.3. План работы Правления формируется на основании решений Общего собрания

акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Единоличным исполнительным

органом, а также предложений членов Правления и руководителей структурных

подразделений Общества. Такие предложения должны содержать информацию, указанную

в пункте 6.2. настоящего Положения.

6.4. Секретарь Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения плана

работы Правления направляет его членам Правления и докладчикам по вопросам.

6.5. Не менее, чем за

(пять) рабочих дней до даты проведения заседания

Правления подразделение, ответственное за подготовку вопроса повестки дня заседания

Правления, направляет в адрес Секретаря Правления соответствующие материалы. Такие

материалы должны включать проект решения Правления по рассматриваемому вопросу и

справку (пояснительную записку), содержащую пояснения по вносимому на рассмотрение

вопросу с приложением необходимых дополнительных материалов (расчетов, диаграмм,

схем, презентаций, заключений консультантов и т.п.).

6.6. Соответствующие подразделения Общества дают заключения по проекту

решения Правления на предмет его соответствия действующему российскому

законодательству, Уставу Общества и иным внутренним документам Общества.

Статья 7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

7.1. Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с

планом работы Правления.

Председатель Правления созывает внеплановые заседания по своей инициативе, по

предложению членов Правления, Совета директоров.

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

При необходимости Председатель Правления вправе объявить перерыв в заседании

Правления не более чем на 3 (три) рабочих дня. В течение указанного срока заседание

Правления должно быть продолжено с той же повесткой дня.

7.2. Уведомление о проведении заседания Правления в форме совместного

присутствия должно быть направлено каждому члену Правления посредством электронной

почты или путем размещения текста уведомления в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества не позднее,

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения.

В случае заполнения электронной формы уведомления в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества заполненная

электронная форма уведомления должна быть подписана усиленной квалифицированной

электронной подписью Председателя Правления, а в случае его отсутствия Заместителем

Председателя Правления. В этом случае электронная форма уведомления, подписанная

усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной

уведомлению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Уведомление о проведении заседания Правления в форме совместного присутствия

должно содержать информацию о дате, месте и времени проведения заседания, а также

повестку дня заседания.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования - уведомление

направляется посредством электронной почты или текст уведомления размещается в

системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления

Общества не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления заполненных

опросных листов

Уведомление о проведении заседания Правления в форме заочного голосования

должно содержать информацию о дате и месте представления заполненных опросных

листов, перечень вопросов, поставленных на голосование, а также указание на возможность

заполнения электронной формы опросных листов для голосования в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества, если решение

об использовании такой системы будет принято Председателем Правления.

К уведомлению прилагается опросный лист с указанием даты предоставления

заполненных опросных листов.

7.3. Заполненные и собственноручно подписанные членами Правления опросные

листы представляются Секретарю Правления. Опросные листы, представленные

Секретарю Правления, должны однозначно определять позицию члена Правления по

вопросу и указывать «заª или «противª голосует член Правления по предложенному

проекту решения или «воздержалсяª от принятия решения. Опросные листы, содержащие

поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при

определении кворума и результатов голосования.

Члены Правления будут считаться принявшими участие в заочном голосовании,

если копии подписанных ими опросных листов получены по электронной почте или

электронная форма опросных листов для голосования заполнена ими в системе

электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества

не позднее даты окончания приема опросных листов. В случае принятия участия в заочном

голосовании путем направления копии подписанных опросных листов по электронной

почте оригиналы подписанных опросных листов должны быть направлены членом

Правления в адрес Общества, указанный в опросном листе или вручен Секретарю

Правления. В случае заполнения электронной формы опросного листа для голосования в

системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления

Общества заполненная электронная форма опросного листа должна быть подписана

усиленной квалифицированной электронной подписью члена Правления. В этом случае

электронная форма опросного листа, подписанная усиленной квалифицированной

электронной подписью, признается равнозначной опросному листу на бумажном носителе,

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

подписанному собственноручной подписью.

Местом проведения заседания Правления, проводимого опросным голосованием,

считается место нахождения Общества, указанное в Уставе Общества.

Решения опросным путем принимаются большинством голосов от общего числа

голосов членов Правления.

7.4. Повестка дня заседания Правления утверждается Председателем Правления в

соответствии с планом работы Правления.

По своей инициативе или по предложению членов Правления Председатель

Правления может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности Общества, не

предусмотренные планом работы Правления.

Председатель Правления обязан включить в повестку дня заседания Правления

вопросы, внесенные на заседания Правления по инициативе Совета директоров.

7.5. Материалы по вопросам повестки дня заседания направляется членам

Правления Секретарем Правления путем направления по электронной почте или путем

размещения в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов

управления Общества не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Правления.

7.6. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления

утверждается Председателем Правления.

7.7. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Общества, указанному в

Уставе Общества.

При необходимости заседания Правления

(в том числе выездные) могут

проводиться в ином месте, определяемом Председателем Правления.

7.8. В заседаниях Правления принимают участие члены Правления, а также

приглашенные лица.

7.9. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем

приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления. При

определении наличия кворума и подсчете результатов голосования на заседании

Правления учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на

заседании Правления, по вопросам повестки дня.

Письменное мнение, представленное членом Правления, должно однозначно

определять позицию члена Правления по вопросу и указывать «заª или «противª голосует

член Правления по предложенному проекту решения или «воздержалсяª от принятия

решения.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту

решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение члена Правления должно быть получено Секретарем

Правления не позднее начала заседания Правления, рассматривающего вопросы, по

которым предоставлено письменное мнение.

Письменное мнение может быть направлено членом Правления посредством

электронной связи с последующим предоставлением оригинала либо электронная форма

письменного мнения может быть заполнена в системе электронного документооборота для

работы коллегиальных органов управления Общества. В случае заполнения электронной

формы письменного мнения в системе электронного документооборота для работы

коллегиальных органов управления Общества электронная форма письменного мнения

должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью члена

Правления. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная

усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной

письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Член Правления также считается присутствующим на заседании, если он участвует

в заседании по телефонной, селекторной или видеосвязи, или иным способом может

оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым

вопросам.

В случае если количество членов Правления становится менее количества,

составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан сформировать Правление,

правомочное принимать решения

7.10. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов

членов Правления, участвующих в заседании.

7.11. Если вопрос носит внеплановый или неотложный характер, принятие решений

(постановлений) может осуществляться Правлением без проведения заседания в форме

совместного присутствия путем опросного голосования.

7.12. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним

голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других

членов Правления.

В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос

председательствующего на заседании.

7.13. Порядок

проведения

заседания

Правления

определяется

председательствующим на заседании в соответствии с настоящим Положением.

8. Оформление решений Правления

8.1. На заседании Правления Секретарем Правления ведется протокол, который

подписывает Председатель Правления. В отсутствие Председателя Правления протокол

заседания Правления в форме совместного присутствия подписывает один из Заместителей

Председателя Правления по указанию Председателя Правления, либо

председательствующий на заседании член Правления (если Заместитель Председателя

Правления не назначен). Протоколы опросного голосования подписываются

Председателем Правления. Во всех указанных случаях Протокол также подписывается

Секретарем Правления.

В случае заполнения электронной формы протокола в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества заполненная

электронная форма протокола должна быть подписана усиленными квалифицированными

электронными подписями Председателя Правления и Секретаря Правления. В этом случае

электронная форма протокола, подписанная усиленными квалифицированными

электронными подписями, признается равнозначной протоколу на бумажном носителе,

подписанному собственноручной подписью.

8.2. В протоколе заседания Правления указываются следующие данные:

 номер протокола;

 дата, время и место проведения заседания;

 список членов Правления, присутствующих на заседании, а также список членов

Правления, представивших к назначенной дате письменное мнение;

 формулировки вопросов, поставленных на голосование;

 итоги голосования по каждому вопросу;

 принятые решения.

Приложениями к Протоколу является повестка дня, список участников заседания

(приглашенные лица), а также полученные от отсутствующих на заседании членов

Правления письменные мнения по вопросам повестки дня.

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на

заседании мнениях его участников.

По требованию члена Правления к протоколу заседания прикладывается особое

мнение члена Правления, выраженное в письменной форме.

8.3. В протоколе опросного голосования указывается:

 дата и место составления протокола;

 список членов Правления, принявших участие в опросном голосовании;

 формулировки вопросов, поставленные на голосование;

 итоги голосования;

 принятые решения.

8.4. К протоколу голосования опросным путем прилагаются собственноручно

заполненные и подписанные опросные листы членов Правления, принявших участие в

опросном голосовании.

8.5. Протокол составляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения

заседания Правления.

8.6. Решения Правления и содержания поручений доводятся до заинтересованных

лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания председательствующим на

заседании Правления соответствующего протокола заседания Правления.

8.7. При необходимости выписки из протокола заседания Правления выдаются и

подписываются Секретарем Правления. В выписке указывается:

 номер протокола;

 дата и место проведения заседания;

 перечень членов Правления, присутствующих на заседании, с указанием на

наличие кворума;

 вопрос повестки дня, по которому предоставляется выписка;

 принятые по указанному вопросу повестки дня решения или его отдельные

пункты;

 итоги голосования по вопросу.

9. Права, обязанности и ответственность членов Правления

9.1. Права и обязанности членов Правления определяются действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

С членами Правлениями могут заключаться договоры, подписываемые от имени Общества

Председателем Совета директоров или иным лицо, уполномоченным Советом директоров.

9.2. Члены Правления должны действовать в интересах Общества добросовестно и

разумно.

9.3. Член Правления вправе вносить предложения в план работы Правления и

повестку дня заседаний Правления, а также предложения о созыве внепланового заседания

Правления, своевременно получать документы и материалы к заседаниям Правления для

принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний Правления и выписки из

них, в установленном Обществом порядке знакомиться с иными документами Общества.

Ограничение доступа и порядок доступа члена Правления к информации,

являющейся коммерческой тайной Общества, устанавливается внутренними документами

Общества, утвержденными Советом директоров.

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

9.4. Члены Правления обязаны руководствоваться в своей деятельности

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями

Общего собрания и Совета директоров, требованиями внутренних документов Общества и

настоящим Положением.

9.5. Члены Правления не должны использовать свое положение и информацию о

деятельности Общества и допускать ее использование другими лицами в личных интересах.

9.6. Члены Правления обязаны не разглашать третьим лицам сведения,

составляющие коммерческую тайну Общества, инсайдерскую информацию и иную

конфиденциальную информацию Общества.

9.7. Члены Правления обязаны довести до сведения Единоличного

исполнительного органа, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества

информацию:

 о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со

своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами

голосующих акций (долей, паев);

 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они

могут быть признаны заинтересованными лицами.

Заинтересованность члена Правления определяется в соответствии со статьей 81

Федерального закона «Об акционерных обществахª.

9.8. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

9.9. Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло

причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участие в

голосовании, освобождаются от ответственности.

9.10. По решению Совета директоров членам Правления в период исполнения ими

своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления. Размеры таких

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров.

10. Контроль за деятельностью Правления

10.1. Правление предоставляет Совету директоров информацию по основным

вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с планом

работы Совета директоров, по решению Совета директоров, а также в иных случаях,

предусмотренных Уставом Общества и его внутренними документами.

10.2. По требованию Совета директоров Правление отчитывается перед Советом

директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания

акционеров и Совета директоров, об иных результатах деятельности Общества, в том числе

по вопросам управления активами Общества.

10.3. Секретарь Правления обязан предоставлять протоколы заседаний Правления

членам Правления, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии,

должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита

(руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и

осуществление внутреннего аудита) и аудитору Общества по их требованию в течение

3 (трех) рабочих дней со дня получения требования.

Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехимª

11. Информация о деятельности Правления

11.1. Протоколы заседаний Правления предоставляются для ознакомления

акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих

акций Общества, в течение 7 (семи) дней со дня предъявления письменного требования в

установленном порядке.

11.2. Порядок раскрытия информации о деятельности Правления в средствах

массовой информации определяется Единоличным исполнительным органом в

соответствии с информационной политикой и иными внутренними документами

Общества.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим

собранием акционеров.

12.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в

порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня

годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

12.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они

утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской

Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего

Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества

«Нижнекамскнефтехимª (далее - Общество) и определяет порядок созыва и проведения

Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

Статья 1. Общие положения

1.1.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления

Общества.

1.2.

В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим

Положением.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1.

Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев

после окончания отчетного года, проводить годовое Общее собрание акционеров, на

котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной

комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе

выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года. На

годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к

компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются

внеочередными.

2.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной

голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров

должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

2.4. Повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом

Общества.

2.5. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем

30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40

(сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право

на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на

которую определялись

(фиксировались) лица, имевшие право на участие в

несостоявшемся общем собрании акционеров.

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета

директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной

комиссии, требования аудитора Общества, требования акционеров

(акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций

Общества на дату предъявления требования.

2.8. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке

и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом

Общества и настоящим Положением.

2.9. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может

проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

Собрание предусматривает проведение Общего собрания акционеров Общества с

предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочное голосование предусматривает проведение Общего собрания акционеров

Общества без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Статья 3. Компетенция Общего собрания акционеров

3.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия

решения Общим собранием акционеров Общества определяется Федеральным законом

«Об акционерных обществахª и указывается в Уставе Общества.

3.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не

внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 4. Состав голосующих на Общем собрании акционеров Общества

4.1. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,

голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение

кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом

отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым

осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по

вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для

принятия которого кворум имеется.

4.2. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров.

Статья 5. Предложения в повестку дня, информация о проведении

Общего собрания акционеров

5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее

чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня

годового Общего собрания акционеров.

Такие предложения должны поступить в Общество или управляющую

организацию Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания

отчетного года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории

(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)

или их представителями.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную

комиссию прикладывается при наличии письменное согласие выдвинутых кандидатов на

избрание в соответствующий орган.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров

Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и

предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний

(инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции)

даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах.

Акционер, направивший в установленном порядке предложения, может внести

изменения или отозвать в полном объеме свои предложения до момента утверждения

Советом директоров бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

5.3. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Общего

собрания акционеров акционерами, Совет директоров вправе включить в повестку дня

Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему

усмотрению.

5.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано

не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а в случае проведения

Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации

Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных

обществахª, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано

не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в

реестре акционеров Общества, путём размещения на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернетª: https://www.nknh.ru.

Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие

в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о проведении

Общего собрания акционеров через средства массовой информации либо на странице,

используемой Обществом для раскрытия информации на сайте уполномоченного

агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернетª.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- форма проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное

голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае

проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться

заполненные бюллетени;

- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, место

проведения регистрации

(для Общих собраний акционеров, проводимых в форме

собрания);

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие

в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией

(материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по

которому с ней можно ознакомиться;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные

бюллетени, и

(или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернетª, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если

такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом

Общества и такая возможность будет определена Советом директоров;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или

некоторым вопросам повестки дня;

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

5.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом Общества предоставлению акционерам при подготовке

к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае

проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания

акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании

акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества или

управляющей организации Общества, в ином месте, указанном в сообщении о проведении

Общего собрания. По требованию акционеров Общество не позднее 2 (двух) рабочих дней

обязано предоставить им копии указанных документов.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть

направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре

акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров,

не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом

является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания

акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим

право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего

собрания акционеров, а также бюллетень для голосования предоставляется путем их

передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому

открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

Обязанность Общества по предоставлению сообщения о проведении Общего

собрания акционеров, информации (материалов) и бюллетеней для голосования считается

исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой

счет в реестре акционеров Общества.

5.7. В случае, когда предложения о выдвижении кандидатов в органы управления

и контроля Общества направляются в рамках проведения внеочередного Общего собрания

акционеров, на такое предложение распространяются соответствующие положения

настоящей статьи 5 Положения.

Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров

6.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих

представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в

соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной

форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и

представителе

(для физического лица

- имя, данные документа, удостоверяющего

личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший

документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.2. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет

регистратор Общества.

6.3. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании

акционеров. В случае его отсутствия, на собрании председательствует один из членов

Совета директоров по решению Председателя Совета директоров. При отсутствии такого

решения Председателя Совета директоров и/или при отсутствии назначенного им члена

Совета директоров обязанности председательствующего на Общем собрании акционеров

выполняет Единоличный исполнительный орган Общества.

6.4. Вопросы проведения Общего собрания акционеров

(регламент Общего

собрания акционеров), не отраженные в действующем законодательстве Российской

Федерации, Уставе Общества и настоящем Положении, решаются лицом, исполняющим

обязанности Председателя на Общем собрании акционеров.

В частности, Председатель на Общем собрании акционеров устанавливает порядок

выступления докладчиков по вопросам повестки дня, порядок выступления иных лиц,

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

порядок направления вопросов к докладчикам, которые доводятся до участников Общего

собрания акционеров Секретарём Общего собрания акционеров.

6.5. Организационное обеспечение деятельности Общего собрания акционеров

возлагается на Секретаря Совета директоров, который является Секретарем Общего

собрания акционеров Общества. В случае отсутствия на Общем собрании акционеров

секретаря Совета директоров, Секретарь собрания назначается лицом,

председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

6.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу:

«одна голосующая акция Общества - один голосª, за исключением случаев, когда

действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ

голосования.

6.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с

использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным Уставом

Общества и настоящим Положением.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в

форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты

проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании

акционеров.

Заполненные бюллетени направляются лицами, имеющими право на участие в

Общем собрании акционеров, по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего

собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением общего собрания

акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе

зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные

бюллетени в Общество.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета

директоров Общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы

бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернетª, адрес которого указан в

сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы

бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернетª может

осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не

реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении

электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернетª должны фиксироваться дата и время их заполнения.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут

использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие

обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров,

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование. Такое Общее собрание акционеров может быть проведено без определения

места его проведения и возможности присутствия в месте проведения при условии, если

это разрешено законодательством Российской Федерации.

6.8. Решения Общего собрания акционеров отражаются в его протоколе,

составляемом в письменной форме с учетом требований действующего законодательства

Российской Федерации не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после закрытия Общего

собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах и подписываемом председательствующим на

Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

6.9. Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана

председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) Секретарем Общего

собрания акционеров Общества. В случае, если функции Секретаря Общего собрания

акционеров осуществляло на собрании лицо, не являвшееся Секретарем Совета

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехимª

директоров, выписки из протокола Общего собрания акционеров подписывает Секретарь

Совета директоров Общества.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания

акционеров Общества, в том числе созванного по требованию Ревизионной комиссии,

аудитора или акционера Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Изменения,

дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции

Общего собрания акционеров.

7.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают

в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров.

7.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему

законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться

положениями действующего законодательства и Устава Общества.

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ». Списки аффилированных лиц, внутренние документы (2021-2010 год) - часть 44