ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчёт за 2020 год

В Компании сформирована система
координационных и совещательных
органов при Главном исполнительном
директоре для более глубокой прора-
ботки профильных вопросов. В состав
системы таких органов входят:

•

Технологический совет;

•

Инвестиционный комитет;

•

Бюджетный комитет;

•

Совет по деловой этике;

•

Комитет по углеродному менеджменту;

•

Центральный закупочный комитет;

•

Центральная конфликтная комиссия;

•

Комиссия по энергоэффективности;

•

Экспертный совет
по информационным технологиям;

•

Экспертный совет по качеству
и безопасности нефтепродуктов;

•

другие координационные
и совещательные органы Компании.

Назначение руководителя Службы внутреннего аудита

и Корпоративного секретаря на основании решения Совета директоров

Отчетность

Отче

тность

Отчетность

Формирование комитетов

Отчетность,

Формирование, оценка

Комитеты Совета директоров

Функциональное

подчинение

Административное подчинение

Отчетность

Избрание

Рук

ово

дит

ель Слу

бы

внутреннег

о а

удита

осуществляе

т прямые

коммуник

ации с

омит

ет

ом

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании, подот четен Общему
собранию акционеров и действует от имени и в интересах всех акционеров в пределах своей компетенции.

Высший орган управления, к компетенции которого отнесены определяющие
(ключевые) вопросы деятельности Компании.

Общее собрание акционеров

Комитет по аудиту

Предварительно рассматривает
и дает рекомендации по вопро-
сам контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Компании,
полноты и достоверности бухгал-
терской (финансовой) и иной отчет-
ности, надежности и эффективности
СУРиВК, комплаенс, внутреннего
аудита и системы корпоративного
управления.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Предварительно рассматривает и дает реко-
мендации по вопросам эффективности кад-
ровой политики и политики преемственности,
системы назначений и вознаграждений, оценки
кандидатов в члены Совета директоров и руко-
водство Компании, соответствия независи-
мых директоров критериям независимости,
а также эффективности деятельности Совета
директоров, исполнительных органов и топ-
менеджеров «Роснефти».

Комитет по стратегии
и устойчивому развитию

Оказывает содействие в определе-
нии стратегических целей и ори-
ентиров развития Компании,
включая цели в области социаль-
ной и экологической ответственности
и управления (ESG), дает рекомен-
дации по вопросам стратегического
и бизнес-планирования.

Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятель-
ности Компании и ее органов управления, должностных лиц,
подразделений и служб, филиалов и представительств.

Коммерческая организация, выбираемая по итогам про-
ведения закупочных процедур и утверждаемая Общим
собранием акционеров по рекомендации Совета директо-
ров Компании, принятой на основании оценки, проведен-
ной Комитетом по аудиту.

Служба внутреннего аудита

Внешний аудитор

Ревизионная комиссия

Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью в интересах
Компании, подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Осуществляет оценку надежности и эффективности про-
цессов деятельности «Роснефти», обеспечивает выявле-
ние внутренних резервов для повышения эффективности
финансово- хозяйственной деятельности Компании
и Обществ Группы.

Обеспечивает соблюдение органами управления требований
законодательства, Устава ПАО «НК «Роснефть» и внутренних
документов, гарантирующих защиту прав и законных интере-
сов акционеров. Организует работу Совета директоров
и эффективную коммуникацию между акционерами, органами
управления, контроля и менеджментом.

Координационные и совещательные органы

Главный исполнительный директор

Единоличный исполнительный орган

Правление

Коллегиальный исполнительный орган

Корпоративный секретарь

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В Компании действует двухзвенная модель органов управления, предполагающая

разделение функций управления между Советом директоров и исполнительными органами.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров исполняет две ключевые
функции:

•

стратегическое управление акционерным обще-
ством, предполагающее утверждение стратеги-
ческих документов, предоставление согласия
на совершение существенных сделок;

•

контроль над исполнительными органами.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

•

Законодательство предусматривает обязатель-
ное наличие единоличного исполнительного
органа (Главный исполнительный директор), кото-
рый уполномочен выступать в отношениях с тре-
тьими лицами от имени ПАО «НК «Роснефть»
без доверенности.

•

В Компании сформирован коллегиальный испол-
нительный орган (Правление), который возглав-
ляется Главным исполнительным директором.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации Правление и его члены (за исклю-
чением Главного исполнительного директора)
не уполномочены заключать сделки и совер-
шать юридические действия от имени Компании
без доверенности.

Исполнительные органы

Совет директоров

237

236

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В 2020 году состоялось годовое (по итогам 2019 года)

Общее собрание акционеров – высшего органа

управления.

Все решения годо-
вого (по итогам
2019 года) Общего
собрания акцио-
неров по состоя-
нию на 31 декабря
2020 года выпол-
нены в полном
объеме.

Информация
о Личном кабинете
акционера
представлена в раз-
деле «Официальные
каналы вза-
имодействия
с акционерами».

По решению Совета директо-
ров с учетом положений ст. 2
Федерального закона № 50-ФЗ
от 18 марта 2020 года годо-
вое Общее собрание акцио-
неров ПАО «НК «Роснефть»
в 2020 году проведено в форме
заочного голосования 2
июня 2020 года (голосование
по вопросам повестки дня осу-
ществлялось бюллетенями).

Решение о проведении
Собрания в заочной форме при-
нято с учетом сложившейся
неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки, вызван-
ной распространением вируса

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

COVID-19, введенными ограни-
чениями на проведение массо-
вых мероприятий.

Забота об акционерах, их безо-
пасность и благополучие
являются приоритетами и руко-
водящими принципами органов
управления «Роснефти».

Существующие системы дистан-
ционного взаимодействия
и созданные Компанией кор-
поративные сервисы, в частно-
сти Личный кабинет акционера,
предоставили акционерам воз-
можность в условиях введенных
ограничений беспрепятственно
и полноценно участвовать
в корпоративных процеду-
рах и обеспечили безусловную
реализацию прав акционеров
без их личного присутствия.

В работе Собрания приняли
участие владельцы 90,8 %
акций Компании.

Собранием утверждены
Годовой отчет, годовая бух-
галтерская (финансовая)
отчетность Компании и рас-
пределение чистой прибыли

по результатам 2019 года
(в том числе на выплату диви-
дендов), избраны Совет дирек-
торов и Ревизионная комиссия,
установлен размер вознагра-
ждения членов Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии
по итогам отчетного периода,
утвержден аудитор Компании.

В ходе голосования акционеры
имели возможность направить
свои вопросы по повестке дня
в Компанию через Личный каби-
нет, по почте, посредством
электронной связи или задать
вопросы по телефону Горячей
линии для акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров избирается
Общим собранием акционеров
и осуществляет стратегиче-
ское руководство деятельностью
Компании от имени и в интересах
всех акционеров.

Председатель Совета директо-
ров и его заместители органи-
зуют работу Совета директоров.
Для более глубокой проработки
отдельных вопросов при Совете
директоров сформированы про-
фильные комитеты.

Информация о деятельности
и составе Совета директоров
и его комитетов раскрывается
на официальном сайте Компании.

Возраст

Структура Совета директоров

Ключевые компетенции членов Совета директоров

Члены Совета

директоров

Сферы компетенций

Стратегия

Нефть-

газ

Корпоративное

управление и M&A

Право

Финансы

и аудит

Управление

рисками

Политика/

HSE

Герхард Шрёдер

Игорь Иванович Сечин

Маттиас Варниг

Файзал Алсуваиди

Хамад Рашид
Аль-Моханнади

Олег Вячеславович
Вьюгин

Роберт Дадли

Бернард Луни

Александр
Валентинович Новак

Максим Станиславович
Орешкин

Ханс-Йорг Рудлофф

Члены Совета директоров, вышедшие из состава Совета директоров 02.06.2020

Андрей Рэмович
Белоусов

Гильермо Кинтеро

Порядок созыва,
подготовки, проведения
и подведения итогов
Общего собрания
акционеров определен
Положением об Общем
собрании акционеров
ПАО «НК «Роснефть».

2
2

До 45 лет
От 46 до 55 лет
От 56 до 65 лет
От 66 лет

36 %
55 %

9 %

Независимые
Неисполнительные
Исполнительные

239

238

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дополнительная информация о занимаемых должностях в органах управления ряда организаций представлена в разделе
«Правление» и на официальном сайте.

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА)

Родился

в 1944 году

Окончил юридический факультет
Гёттингенского университета
(Германия)

в 1976 году

Иностранный член Российской
академии наук.

1998–2005 годы

– Федеральный

канцлер Германии.
Избран в Совет директоров

в сентябре 2017 года

Участие в коммерческих

организациях

Является Председателем Комитета
акционеров Nord Stream AG
(Швейцария), Председателем
Совета директоров Nord Stream
2 AG (Швейцария), заместителем
Председателя Наблюдательного
совета Herrenknecht AG (Германия)
и членом Исполнительного совета
BVUK (Betriebliche Vergütungs- und
Versorgungssysteme für Unternehmen
und Kommunen (Германия)).

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

Родился

в 1960 году

Окончил Ленинградский
государственный университет

в 1984 году

, кандидат экономических

наук.

2000–2004 годы

– заместитель

руководителя Администрации
Президента Российской Федерации.

2004–2008 годы

– заместитель

руководителя Администрации
Президента Российской Федерации –
помощник Президента Российской
Федерации.

2008–2012 годы

– заместитель

Председателя Правительства
Российской Федерации.

2012 год – н. в.

– Главный

исполнительный директор,
Председатель Правления
ПАО «НК «Роснефть».
Впервые избран в Совет директоров
в 2004 году. Возглавлял Совет
директоров с 2004 по 2011 год.
В ноябре 2012 года вновь избран
в Совет директоров, с июня 2013 года
является заместителем Председателя
Совета директоров.

Участие в коммерческих

организациях

Является Председателем Совета
директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ»,
ПАО «Интер РАО», Председателем
Наблюдательного совета
ООО «ПХК ЦСКА»

Герхард ШРЁДЕР

Председатель Совета директоров,

независимый директор

СЕЧИН

Игорь Иванович

Заместитель Председателя

Совета директоров, Главный

исполнительный директор,

Председатель Правления

Участие в некоммерческих

организациях

Принимает активное участие
в развитии социальной сферы,
сферы науки, спорта и образования,
являясь председателем
Попечительского совета
ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова»
Минздрава России, заместителем
Председателя Наблюдательного
совета Общественной
организации «Всероссийская
федерация волейбола», членом
Попечительского совета Московского
государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Фонда
«НИР», Санкт-Петербургского
государственного университета,
Высшей школы менеджмента СПбГУ,
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский горный
университет», Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Российская академия
образования», МГИМО МИД России,
ВОО «Русское географическое
общество», Университетской
гимназии (школы-интерната)
Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова,
Автономной некоммерческой
общеобразовательной
организации «Областная гимназия
им. Е. М. Примакова», Фонда
«Поддержки строительства храмов
города Москвы», председателем
Наблюдательного совета
АНО «Генетические технологии»,
членом Наблюдательного
совета Ассоциации по развитию
международных исследований
и проектов в области энергетики
«Глобальная энергия», членом
Высшего наблюдательного совета
Федерации бокса России.

Владеет

13 489 350

акциями

ПАО «НК «Роснефть»
(0,1273 % от уставного капитала).

Утвержденный годовым
Общим собранием акционеров
в 2020 году состав Совета
директоров соответствует между-
народному профилю и масшта-
бам деятельности Компании,
обладает необходимым опы-
том стратегического управления
и профессиональными компе-
тенциями для принятия взве-
шенных и объективных решений
в области экономики, финансов,

управления рисками и иных
отраслях для достижения постав-
ленных перед «Роснефтью»
целей.

Совет директоров состоит
из 11 человек, являющихся гра-
жданами разных стран и обла-
дающих опытом работы
как в государственном сек-
торе, так и в крупных нефтега-
зовых и финансовых компаниях.

В соответствии с рекоменда-
циями Кодекса корпоратив-
ного управления Банка России
и в целях обеспечения объектив-
ности принятия решений Советом
директоров четверо из 11 дирек-
торов являются независимыми.

241

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родился

в 1955 году

Окончил Высшую школу экономики
им. Бруно Лейшнера (Берлин)

в 1981 году

1990–2006 годы

–

занимался финансовой
деятельностью Группы Dresdner
Bank AG (Франкфурт- на-Майне,
Санкт-Петербург, Москва;
занимал должности Президента,
Председателя Совета директоров,
Главного Координатора Группы
Dresdner Bank AG в Российской
Федерации).

2006–2016 годы

–

управляющий директор Nord
Stream AG (Швейцария).

2008 год – н. в.

– директор

Interatis AG (Швейцария).

2015 год – н. в.

– исполнительный

директор Nord Stream 2 AG
(Швейцария).
Избран в Совет директоров

в июне

2011 года

Участие в коммерческих

организациях

Является членом Наблюдательного
совета Банка ВТБ (ПАО), членом
Административного совета
GAZPROM Schweiz AG (Швейцария),
членом Совета директоров
ПАО «Транснефть», Председателем
Административного совета Gas
Project Development Central
Asia AG (Швейцария) и членом
Совета директоров Fußballclub
Gelsenkirchen- Schalke 04 e.V.
(Германия)

Владеет

92 633

акциями

ПАО «НК «Роснефть»
(0,0009 % от уставного капитала).

Родился

в 1952 году

Окончил Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова

в 1974 году

кандидат физико-математических
наук.

2004–2007 годы

– руководитель

Федеральной службы по финансовым
рынкам.

2007 год – н. в.

– профессор

Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики».

2013–2015 годы

– старший советник

по России и СНГ ООО «Морган
Стэнли Банк» (по гражданско-
правовому договору).
Избран в Совет директоров

в июне

2015 года

Участие в коммерческих

организациях

Является Председателем
Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа,
Председателем Совета директоров
НАУФОР, советником Генерального
директора ПАО «САФМАР

Финансовые инвестиции», членом
Совета директоров ПАО «Юнипро»,
членом Наблюдательного совета
НКО АО НРД, SF Holdings
Company Plc.

Участие в некоммерческих

организациях

Принимает активное участие
в деятельности сфер стратегического
развития, предпринимательства,
корпоративного управления
и образования, являясь членом
Совета Фонда «ЦСР», Фонда
поддержки молодежного
предпринимательства «АГАТ»,
членом Попечительского совета
Фонда Европейского университета
в Санкт-Петербурге, некоммерческой
организации «Фонд целевого
капитала РЭШ», некоммерческого
фонда «Аналитический центр
«Форум», членом Президиума
некоммерческого партнерства
«Национальный Совет
по корпоративному управлению».

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

Дополнительная информация о занимаемых должностях в органах управления других организаций представлена в разделе «Совет
директоров» и на официальном сайте.

Маттиас ВАРНИГ

Заместитель Председателя Совета

директоров, независимый директор
Председатель Комитета

Совета директоров по кадрам

и вознаграждениям, член Комитета

Совета директоров по аудиту

Олег Вячеславович

ВЬЮГИН

Член Комитета Совета директоров

по стратегии и устойчивому

развитию, член Комитета Совета

директоров по аудиту, независимый

директор

Файзал

АЛСУВАИДИ

Член Комитета Совета директоров

по стратегии и устойчивому

развитию, член Комитета

Совета директоров по кадрам

и вознаграждениям

Роберт ДАДЛИ

Председатель Комитета Совета

директоров по стратегии

и устойчивому развитию

Родился

в 1954 году

Окончил Технический колледж Мертон
(Великобритания)

в 1978 году

2012–2018 годы

– президент

по научно-исследовательским
разработкам Qatar Foundation.

2018 год – н. в.

– член

попечительского совета
Qatar University.

2018 год – н. в.

– представитель

Qatar Investment Authority.

Избран в Совет директоров

в июне

2017 года

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

Родился

в 1955 году

Окончил Иллинойский университет
(США)

в 1977 году

Имеет степень бакалавра
естественных наук в области
химических технологий. Обладает
степенью магистра в области
международного менеджмента
бизнес-школы Thunderbird
(США) и магистра делового
администрирования Южного
методистского университета (США).

2003–2008 годы

– возглавлял

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
(занимал должности Председателя
Правления, Президента, Главного
исполнительного директора).

2009–2020 годы

– Директор и член

Совета директоров BP p.l.c.

2010–2020 годы

– Главный

исполнительный директор группы
компаний BP.

2016–2020 годы

– Председатель

нефтегазового сообщества
Всемирного экономического форума.

2016 год – н. в.

– Председатель

Нефтегазовой климатической
инициативы.

2020 год – н. в.

– консультант BP RIL.

Избран в Совет директоров

в июне

2013 года

Участие в некоммерческих

организациях

Принимает активное участие
в развитии вопросов в области
энергетики, являясь председателем
Совета Accenture по глобальной
энергетике.

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

243

242

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родился

в 1970 году

Окончил Университетский колледж
Дублина (Ирландия) в 1991 году,
Стэнфордский университет (США)
в

2005 году

Имеет степень бакалавра в области
электротехники и степень магистра
в области управления.
Является членом Королевской
инженерной академии наук
Великобритании и Института
энергетики Великобритании. Участвует
в программе наставничества для топ-
менеджеров компаний, входящих
в FTSE 100.

2013–2016 годы

– главный

операционный директор по добыче
BP p.l.c.

2016–2020 годы

– главный

исполнительный директор блока
«Разведка и добыча» BP p.l.c.

2016–2020 годы

– член Совета

директоров Aker BP.

2020 год – н. в.

– главный

исполнительный директор и член
Совета директоров BP p.l.c.
Избран в Совет директоров

в июне

2020 года

Участие в некоммерческих

организациях

Принимает участие в общественной
деятельности в области географии
и смежных наук, являясь членом
Попечительского совета ВОО «Русское
географическое общество».

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

Бернард ЛУНИ

Главный исполнительный директор

BP p.l.c.

НОВАК Александр

Валентинович

Заместитель Председателя Комитета

Совета директоров по стратегии

и устойчивому развитию

Родился

в 1971 году

Окончил Норильский индустриальный
институт

в 1993 году

, Московский

государственный университет
им. М. В. Ломоносова

в 2009 году

2008–2012 годы

– заместитель

Министра финансов Российской
Федерации.

2012–2020 годы

– Министр

энергетики Российской Федерации.

2020 год – н. в.

– заместитель

Председателя Правительства
Российской Федерации.
Впервые избран в Совет директоров
в июне

2015 года

и входил в его

состав

до июня 2017 года

В сентябре

2017 года

вновь избран в состав

Совета директоров.

Участие в коммерческих

организациях

Является Председателем Совета
директоров ПАО «Россети»,
ПАО «Транснефть», членом Совета
директоров ПАО «Газпром».

Участие в некоммерческих

организациях

Принимает активное участие
в развитии образования и спорта,
в области энергетики, являясь
членом Наблюдательного совета
ГК «Росатом», Ассоциации
по развитию международных

исследований и проектов в области
энергетики «Глобальная энергия»,
Председателем Попечительского
совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
членом Попечительского совета
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И. М. Губкина, Председателем
Ассоциации «РНК МИРЭС»,
Общероссийской общественной
организации «Российская федерация
баскетбола», Фонда по сохранению
и развитию Соловецкого архипелага,
председателем Совета управляющих
АНО «Международный центр
устойчивого энергетического
развития» под эгидой ЮНЕСКО.

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

Родился

в 1940 году

Окончил Бернский университет
(Швейцария)

в 1965 году

1998–2014 годы

– Председатель

Правления Barclays Capital.

2002 год – н. в.

– Председатель

Правления Marcuard Holding.

2003 год – н. в.

– Исполнительный

директор ABD Capital S. A.

2015 год – н. в.

– Президент ABD

Capital Eastern Europe S. A.
Впервые избран в Совет директоров

в июне 2007 года

. Входил в состав

Совета директоров

с июня 2007 года

по июнь 2013 года

В июне 2018 года

вновь избран в состав Совета
директоров.

Участие в коммерческих

организациях

Является членом Совета
International Center for Mone-
tary and Banking Studies (ICMB),
членом Консультативного
совета TBG Holdings NV
(Thyssen-Bornemisza Group) и членом
Совета директоров Decolef, Guardian
Capital.

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

Родился

в 1982 году

Окончил Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
по специальности «экономика»
(бакалавриат)

в 2004 году

магистратуру по направлению
«экономика» в 2006 году.

2002–2006 годы

— экономист первой

категории, ведущий экономист, главный
экономист, заведующий сектором
отдела Департамента платежного
баланса Банка России.

2006–2013 годы

– занимал различные

должности в коммерческих банках.

2013–2016 годы

– директор

Департамента долгосрочного
стратегического планирования (2013–
2015), заместитель Министра финансов
Российской Федерации (2015–2016).

2016 год – январь 2020 года

–

Министр экономического развития
Российской Федерации.

Январь 2020 года – н. в.

– Помощник

Президента Российской Федерации.
Избран в Совет директоров

в июне

2020 года.

Участие в коммерческих

организациях

Является Председателем Совета
директоров АО «Почта России»,
АО «Первый канал», АО ПФК «ЦСКА»,
членом Национального финансового

совета Банка России, членом Наблю-
дательного совета ПАО Сбербанк,
Государственной корпорации раз-
вития «ВЭБ.РФ», АО «Управляющая
компания Российского Фонда Прямых
инвестиций».

Участие в некоммерческих

организациях

Принимает активное участие в разви-
тии социальной сферы, сферы науки,
спорта и образования, являясь сопред-
седателем Наблюдательного совета
Национальной ассоциации трансфера
технологий, членом Наблюдательного
совета автономных некоммерческих
организации «Аналитический центр
при Правительстве Российской Феде-
рации» и «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов», председателем Попечитель-
ского совета Новгородского музея-за-
поведника, членом Попечительского
совета некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых техно-
логий (Фонд «Сколково»), ФГБОУ
ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федера-
ции», ВОО «Русское географическое
общество».

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

ОРЕШКИН Максим

Станиславович

Помощник Президента

Российской Федерации

Ханс-Йорг

РУДЛОФФ

Председатель Комитета Совета

директоров по аудиту, член

Комитета Совета директоров

по кадрам и вознаграждениям,

независимый директор

245

244

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родился

в 1959 году

Окончил Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова

в 1981 году

, доктор экономических

наук.

2006 год – н. в.

– главный научный

сотрудник (по совместительству)
Института народно-хозяйственного
прогнозирования РАН.

2008–2012 годы

– директор

Департамента экономики и финансов
Правительства Российской Федерации.

2012–2013 годы

– Министр

экономического развития Российской

Федерации.

2013–2020 годы

– помощник

Президента Российской Федерации.

2020 год – н. в.

– Первый Заместитель

Председателя Правительства
Российской Федерации.
Избран в Совет директоров

в июне

2015 года

. Возглавлял Совет

директоров

с июня 2015 года

по сентябрь 2017 года

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

Хамад Рашид

АЛЬ-МОХАННАДИ

Член Комитета Совета директоров

по стратегии и устойчивому

развитию

Родился

в 1957 году

Окончил Университет Южной
Калифорнии (США)

в 1979 году

2010–2015 годы

– Президент

по региону – Бразилия, Уругвай,
Венесуэла и Колумбия BP Energy
do Brasil Ltda и BP Brasil Ltda
и Президент, Директор BP Brasil Ltda.

2011–2015 годы

– Президент

BP Exploration do Brasil Ltda.

2011–2016 годы

– Директор

BP Petroleo y Gas S. A.

2014–2016 годы

– Президент

BP Exploracion de Venezuela S. A.

2016 год – н. в.

– Директор GQO

Consultants LTD.
Избран в Совет директоров

в июне

2015 года

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

Гильермо

КИНТЕРО

Член Комитета Совета

директоров по кадрам

и вознаграждениям

БЕЛОУСОВ

Андрей Рэмович

Член Комитета Совета

директоров по стратегии

и устойчивому развитию

Родился

в 1958 году

Окончил Портлендский
государственный университет (США)

в 1981 году

1985–2018 годы

– занимал должности:

•

Руководителя направления
переработки нефтегазовой
компании Qatar Petroleum;

•

Главного исполнительного
директора Qatar Petrochemical
Company (QAPCO);

•

Председателя Qatar Shipping
Company;

•

Главного исполнительного
директора газовой компании Ras-
Gas Company;

•

Члена Совета директоров Qatar
Petroleum и RasGas Company;

•

Председателя и члена
Попечительского совета
Катарского университета.

2015 год – н. в.

– член

Попечительского совета
Международного катарского фонда
энергетики и устойчивого развития
им. Абдуллы Бин Хамада Аль Аттыйи.

2017–2020 годы

– Председатель

Попечительского совета
Муниципального колледжа Катара.
Является представителем Qatar
Investment Authority.
Избран в Совет директоров
ПАО «НК «Роснефть»

в июне

2019 года

Акциями ПАО «НК «Роснефть»
не владеет.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2020 году

Совет директоров

Комитет

по аудиту

Комитет

по кадрам

и вознаграж-

дениям

Комитет

по стратегии

и устойчивому

развитию

Член Совета

директоров

Статус (исполнительный/

неисполнительный/независимый)

Участие

в заседаниях

Герхард Шрёдер

Независимый

31/32

Игорь Иванович Сечин

Исполнительный

32/32

Маттиас Варниг

Независимый

31/32

17/17

14/14

Хамад Рашид
Аль-Моханнади

Неисполнительный

32/32

15/15

Файзал Алсуваиди

Неисполнительный

32/32

7/7

15/15

Олег Вячеславович
Вьюгин

Независимый

32/32

17/17

15/15

Роберт Дадли

Неисполнительный

29/32

15/15

Бернард Луни

Неисполнительный

16/16

Александр
Валентинович Новак

Неисполнительный

31/32

15/15

Максим Станиславович
Орешкин

Неисполнительный

16/16

Ханс-Йорг Рудлофф

Независимый

32/32

17/17

14/14

Члены Совета директоров, вышедшие из состава Совета директоров в 2020 году

Андрей Рэмович
Белоусов

Неисполнительный

15/16

5/5

Гильермо Кинтеро

Неисполнительный

15/16

7/7

Примечание:

первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая –

общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.

Справочно:

Председатель Совета директоров Г. Шрёдер и члены Совета директоров И. И. Сечин, М. Варниг, Р. Дадли, Г. Кинтеро,

Б. Луни и Х. Рудлофф не голосовали по ряду вопросов повестки дня, которые могли содержать для них конфликт интересов юри-
дического и (или) коммерческого характера.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

В соответствии с действую-
щей в Компании процедурой
введения в должность членов
Совета директоров обеспечи-
вается оперативное включе-
ние новых директоров в работу
Совета директоров и профиль-
ных комитетов. Впервые в состав
Совета директоров в 2020 году
вошли Максим Станиславович
Орешкин и Бернард Луни,
избранные по предложению
АО «Роснефтегаз» и BP Russian
Investments Limited.

Менеджмент оперативно обес-
печил ознакомление избран-
ных членов Совета директоров
с ключевыми процессами дея-
тельности Компании, ее стра-
тегией, корпоративной
и организационной структу-
рой, практикой корпоратив-
ного управления. Директора
ознакомлены с Планом преем-
ственности членов Совета
директоров и Правления

и получили необходимые разъ-
яснения по соблюдению режима

Порядок введения
в должность членов
Совета директоров
определен Положением
Компании «О введении
в должность членов
Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть».

конфиденциальности и защиты
инсайдерской информации,
порядку участия в заседа-
ниях Совета директоров и его
комитетах.

Документ утвержден решением Совета директоров от 29 мая 2020 года.

До апреля 2020 года — Комитет по стратегическому планированию.

247

246

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КЛЮЧЕВЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрен статус реализа-
ции Стратегии «Роснефть –
2022»

, Советом директоров

отмечено успешное достижение
большинства ключевых пока-
зателей реализации Стратегии
в 2020 году.

Актуализирована Долгосрочная
программа развития
ПАО «НК «Роснефть»

с уче-

том факторов внешней среды,
рекомендаций независимого
аудитора, обновленных страте-
гических ориентиров Компании
и рассмотрения результатов реа-
лизации программы за 2019 год.

Утверждена Программа
инновационного развития
на 2020–2024 годы с пер-
спективой до 2030 года

в целях обеспечения развития
ПАО «НК «Роснефть» как высо-
котехнологичной энергетиче-
ской компании, обеспечения
ее технологического лидер-
ства в нефтегазодобыче и неф-
тепереработке и соблюдения
высоких международных стан-
дартов экологической и про-
мышленной безопасности.

Утвержден план финансово-
хозяйственной деятельности
на 2021–2022 годы

, кото-

рый направлен на сохранение

потенциала добычи, финансовой
стабильности Компании и обес-
печение лидерства по удель-
ным затратам с учетом директив
Правительства Российской
Федерации от 4 августа
2020 года № 6883п-П13 по реа-
лизации решений Министерских
встреч стран – крупнейших экс-
портеров нефти, устанавлива-
ющих для «Роснефти» уровень
добычи нефти в Российской
Федерации на период до мая
2022 года. Принята к сведению
информация о предварительных
итогах выполнения и нормали-
зации бизнес-плана Компании
за 2020 год.

Одобрена концепция реали-
зации проекта «Восток Ойл»

новой нефтегазовой провинции
на севере России.

Одобрена реализация биз-
нес-проектов по разви-
тию Сузунского и Лодочного
месторождений, по разви-
тию Эргинского и Чупальского
лицензионных участков,
Русского месторождения.

Рассмотрены Комплексный
план развития СУРиВК
на 2020–2022 годы

и отчет

о выполнении комплексного
плана в 2019 году.

Во исполнение поруче-
ний Президента Российской
Федерации и Правительства
Российской Федерации

рассмотрены вопросы, в том
числе в области:

•

противодействия негатив-
ным последствиям пандемии
коронавируса;

•

обеспечения сокраще-
ния объемов добычи
нефти в целях исполнения
Российской Федерацией
решений министерской
встречи стран – крупней-
ших производителей нефти
по сокращению добычи нефти;

•

внедрения налогового
мониторинга;

•

повышения производительно-
сти труда;

•

актуализации Долгосрочной
программы развития
ПАО «НК «Роснефть» с уче-
том результатов деятельности
в 2019 году.

Внесены изменения в усло-
вия Программы приобрете-
ния акций ПАО «НК «Роснефть»
на открытом рынке

. С целью

приведения программы в соот-
ветствие с текущей рыночной
конъюнктурой было принято
решение об упрощении проце-
дуры выкупа бумаг.

Проведена оценка соот-
ветствия независимых
членов Совета директо-
ров ПАО «НК «Роснефть»
критериям независимо-
сти

(Г. Шрёдера, М. Варнига,

О. В. Вьюгина и Х. Рудлоффа).

Рассмотрены результаты
самооценки деятельно-
сти Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по ито-
гам 2019/2020 корпоратив-
ного года.

Все опрошенные члены Совета
директоров, топ-менеджеры
и руководители структурных
подразделений в целом высоко
оценили эффективность работы
Совета директоров.

По результатам анализа само-
оценки деятельности Совета
директоров выявлены области
для совершенствования и повы-
шения эффективности деятель-
ности Совета директоров.

В целях улучшения указанных
областей деятельности Совета
директоров, а также для сохра-
нения на высоком уровне
остальных показателей оценки
одобрен План совершенство-
вания деятельности Совета
директоров, учитывающий
также рекомендации внешней
оценки, проведенной независи-
мым консультантом «Эрнст энд
Янг» в 2019 году.

Актуализирован План преем-
ственности членов Совета
директоров и Правления
ПАО «НК «Роснефть»

, учиты-

вающий рекомендации Банка
России, а также «Эрнст энд
Янг» по итогам внешней оценки
Совета директоров, проведен-
ной в 2019 году. План направлен
на сохранение преемственно-
сти членов органов управления
и сохранение лучших практик
Совета директоров и Правления,
обеспечивающих соответствие

их деятельности стратегии
развития.

В 2020 году Совет дирек-
торов продолжил расши-
рять свою повестку в области
социальной и экологиче-
ской ответственности, долго-
срочного устойчивого роста
бизнеса

. В частности, допол-

нение компетенции Комитета
по стратегическому плани-
рованию, переименованного
в Комитет по стратегии и устой-
чивому развитию, полномо-
чием по предварительному
рассмотрению вопросов ESG
позволит сфокусировать вни-
мание членов Совета дирек-
торов на «зеленых» проектах
Компании.

Утверждены и внесены измене-
ния в следующие внутренние
документы Компании:

•

Политика по добыче нефти
на суше;

•

Политика по газовому
бизнесу;

•

Политика в области информа-
ционной безопасности;

•

Политика в области управле-
ния оборотным капиталом;

•

Политика «О внутреннем
аудите»;

•

Положение «О комите-
тах Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть».

Рассмотрены/утверждены сле-
дующие программы и отчеты
Компании:

•

отчет в области устойчивого
развития за 2019 год;

•

отчеты о деятельности коми-
тетов Совета директоров
в 2019–2020 корпоратив-
ном году;

Положение
ПАО «НК «Роснефть»
«Об оценке деятельности
Совета директоров».

•

Программа энергосбере-
жения на 2020–2024 годы
и отчет о ее реализации
за 2019 год;

•

отчет о деятельности в обла-
сти промышленной без-
опасности, охраны труда
и окружающей среды по ито-
гам 2019 года и предвари-
тельные итоги 2020 года;

•

отчет о реализации инфор-
мационной политики
в 2020 году;

•

отчет о реализации
Программы инновационного
развития за 2019 год;

•

отчетность по выявлению рис-
ков финансово-хозяйственной
деятельности корпоративного
уровня на 2021 год.

В области системы мотивации
утверждены:

•

показатели эффективности
топ-менеджеров
ПАО «НК «Роснефть»
на 2020 год;

•

нормализованные показатели
эффективности деятельно-
сти менеджмента для оценки
годового премирова-
ния за 2019 год, результаты
их выполнения топ-менедже-
рами и размеров годового
вознаграждения за 2019 год.

Советом директоров прове-
дены корпоративные проце-
дуры по более, чем 60 сделкам

в совершении которых имеется
заинтересованность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2020 году проведено 32 засе-
дания Совета директоров (3 –
в очной форме, 29 – в форме
заочного голосования),
рассмотрено 139 вопросов (16 –
на очных и 123 – на заочных
заседаниях).

Деятельность Совета
директоров регулируется
Положением Компании
о Совете директоров
ПАО «НК «Роснефть».

Рассмотренные вопросы

Кадры и вознаграждение
Директивы

Правительства РФ
Сделки
Корпоративное

управление
Рассмотрение отчетов
Финансы, бизнес-проекты
Аудит, риски
Утверждение/изменение

локально-нормативных

документов
Вопросы, связанные

со стратегией Компании
Прочее

(8 %)
(9 %)

(25 %)

(20 %)

(13 %)

(10 %)

(4 %)
(4 %)

(5 %)

(2 %)

18
14

249

248

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

Совет директоров утверждает
план своей работы на каждое
полугодие, в рамках которого
проводятся заседания.

План работы формируется с учетом
предложений членов Совета дирек-
торов, исполнительных органов
и топ-менеджмента и в обязатель-
ном порядке включает вопросы:

•

контроля за реализацией
Стратегии;

•

рассмотрения планов и ито-
гов финансово-хозяйственной
деятельности;

•

реализации (итогов) / актуали-
зации Долгосрочной программы
развития ПАО «НК «Роснефть»;

•

утверждения коллективных
и индивидуальных показателей
эффективности деятельности
менеджмента;

•

проведения оценки деятельно-
сти Совета директоров;

•

подготовки к проведению
Общих собраний акционеров.

Кодексом корпоративного
управления Компании опреде-
лен дополнительный перечень

вопросов, которые Совет дирек-
торов стремится рассматривать
в очной форме.

Комитеты Совета директоров
формируют планы собственной
работы с учетом плана заседаний
Совета директоров.

В Компании созданы три коми-
тета Совета директоров:

•

Комитет по аудиту;

•

Комитет по кадрам
и вознаграждениям;

•

Комитет по стратегии и устой-
чивому развитию.

Порядок формирования
и работы комитетов
Совета директоров
регулируется Положением
ПАО «НК «Роснефть»
«О комитетах
Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Формирование комитетов
и избрание их Председателей
осуществляется на первом
заседании Совета директо-
ров в новом составе (с учетом
2020 года это было заочное
заседание)

Комитеты Совета директоров

Состав Комитета
по аудиту

Состав Комитета
по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по стратегии
и устойчивому развитию

Роберт Дадли – Председатель

Александр Валентинович Новак

–

Заместитель Председателя

Файзал Алсуваиди

Олег Вячеславович Вьюгин

(независимый директор)

Хамад Рашид Аль-Моханнади

Маттиас Варниг – Председатель

(независимый директор)

Ханс-Йорг Рудлофф

(независимый директор)

Файзал Алсуваиди

Ханс-Йорг Рудлофф – Председатель

(независимый директор)

Маттиас Варниг

(независимый директор)

Олег Вячеславович Вьюгин

(независимый директор)

Файзал Алсуваиди избран в состав Комитетов 5 июня 2020 года.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ

Совету директоров рекомендо-
вано утвердить предложения
Общему собранию акционеров
в отношении распределе-
ния прибыли по результатам
2019 финансового года и раз-
мера дивидендов по результатам
2019 года и порядка их выплаты.

В сфере подготовки бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности

а также

объективности и незави-

симости внешнего аудита

, в том

числе:

•

рассмотрены консолидирован-
ные финансовые результаты
и финансовая отчетность
деятельности Компании
и результаты ее аудита (на еже-
квартальной основе);

•

Совету директоров реко-
мендованы кандидат в ауди-
торы Компании – «Эрнст энд
Янг» и размер стоимости ауди-
торских услуг.

Рекомендованная Общему

собранию акционеров сто-

имость услуг аудитора

в 2020 году:

•

аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ПАО «НК «Роснефть»
по РСБУ – 7 200 000 руб.,
в том числе НДС;

•

аудит консолидированной
финансовой отчетности
ПАО «НК «Роснефть»
по МСФО – не более
79 906 950 руб.,
в том числе НДС.

Фактическая информация
о вознаграждении внеш-
него аудитора за оказан-
ные услуги по проведению
аудита финансовой отчет-
ности и оказание про-
чих услуг раскрывается
на сайте Компании в разделе
«Корпоративное управле-
ние» – «Внутренний аудит
и ревизионная комиссия» –
«Аудитор Компании».

Обращение Ханс-Йорга Рудлоффа,
председателя Комитета по аудиту:

2020 год оказался сложным для многих компаний в мире.
Пандемия вынудила бизнес реорганизовать внутренние про-
цессы и организационные системы во всех подразделениях
Компании. Удаленный режим работы и нехватка взаимодей-
ствия между работниками и блоками поставили много сложных
вызовов, и только ответственный подход и дисциплина работ-
ников помогли преодолеть их. Несмотря на все сложности,
Компания провела более 200 аудиторских проверок, 30 спе-
циальных проверок с включением новых задач, таких как под-
держка новых проектов, например, в области судостроения,
и других, связанных с расширением деятельности Компании.
Также проводились постоянные обучения, связанные с новыми
системами и технологиями. Несмотря на отсутствие очных
рабочих встреч, качество письменных материалов, представ-
ленных на Комитет по аудиту, позволило функции аудита испол-
нять свои обязанности и миссию.

В целом, организационные сложности и рабочие условия веде-
ния бизнеса прошлого года были успешно решены, и у акцио-
неров может быть полная уверенность в том, что система
внутреннего контроля является твердой и функциональной.

В сфере эффективности функ-
ционирования в Компании
СУРиВК

предварительно

рассмотрены:

•

отчет о выполнении
Комплексного плана развития
СУРиВК в 2019 году, утвер-
жден план на 2020–2022 годы;

•

отчетность по реализо-
вавшимся рискам текущей
финансово-хозяйственной
деятельности корпоративного
уровня за 2019 год;

•

отчетность по выявлению рис-
ков финансово-хозяйственной
деятельности корпоративного
уровня на 2021 год;

•

отчет о результатах прове-
дения в ПАО «НК «Роснефть»
внутренних расследований
в 2019 году;

•

результаты опроса по страте-
гическим рискам за 2020 год.

Актуализирована Политика
в области управления оборотным
капиталом путем закрепления

Комитетом по аудиту
в 2020 году проведено 17 засе-
даний (1 – в очной форме,
16 – в форме заочного голо-
сования) и рассмотрено
40 вопросов (2 – на очных,
38 – на заочных заседаниях).

251

250

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

риск-ориентированного под-
хода к управлению элементами
оборотного капитала, принци-
пов информационной открытости
Компании и отсутствия огра-
ничений конкуренции в вопро-
сах управления кредиторской
и дебиторской задолженностью.

В сфере обеспечения объектив-
ности и независимости внутрен-
него аудита

рассмотрены:

•

отчеты о результатах деятель-
ности внутреннего аудита
за 2019 год и первое полугодие
2020 года, а также информация
о независимости и объективно-
сти внутреннего аудита;

•

оценка и результаты ежеквар-
тального мониторинга риска
возникновения конфликта
интересов, связанного с заме-
щением руководителем Службы
внутреннего аудита должно-
сти члена Правления в период
с 1-го по 3-й квартал 2020 года.

В сфере корпоративного
управления:

•

актуализирована Политика
Компании «О внутрен-
нем аудите», учтены изме-
нения в Федеральный закон
от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» в части требований

•

о подготовке и предоставлении
акционерам заключения вну-
треннего аудита о надежности
и эффективности СУРиВК.

Вопросы финансовой отчетно-
сти и информация, подготовлен-
ная аудитором, предварительно
обсуждались в ходе рабочих
встреч с использованием теле-
фонных звонков / конферен-
ции с участием членов Комитета,
менеджмента Компании, пред-
ставителей внутреннего и внеш-
него аудитора.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ

В сфере привлечения к управ-
лению Компанией квалифици-
рованных кадров и создания
условий для их успешной
работы:

•

рассмотрены предложе-
ния в части вознаграждения
членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии
по итогам 2019/2020 кор-
поративного года,
а также компенсации расходов,
связанных с исполнением ими
своих функций;

•

рекомендованы кандидатуры
топ-менеджеров для назначе-
ния в состав Правления;

•

проведена оценка соответ-
ствия кандидатов для избрания

Обращение Маттиаса Варнига,
председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Одним из ключевых корпоративных событий в 2020 году
стало изменение подхода Компании к формированию состава
Правления. В целях усиления роли региональных предприятий
Компании, реализующих крупные нефтегазовые проекты, в 2020
году в состав Правления вошли пятеро генеральных директоров
ключевых Обществ Группы. Наряду с этим усилия Комитета были
направлены на оценку эффективности кадровой политики и поли-
тики преемственности Компании. Комитет проанализировал неза-
висимость кандидатов и членов Совета директоров. Вопросы
мотивации также находились в фокусе внимания Комитета.

в Совет директоров критериям
независимости;

•

обновлен План преем-
ственности членов Совета
директоров и Правления
ПАО «НК «Роснефть».

В сфере оценки эффектив-
ности деятельности мене-
джмента и органов управления
рассмотрены:

•

коллективные и индивидуаль-
ные показатели эффективности
деятельности топ-менеджеров
на 2020 год, а также норма-
лизованные критерии дости-
жения ключевых показателей
эффективности топ-менедже-
ров за 2019 год и результаты
их выполнения для годового
премирования за 2019 год;

•

результаты самооценки дея-
тельности Совета директоров;

•

отчеты по внедрению профес-
сиональных стандартов и план
работы по их внедрению в дея-
тельность ПАО «НК «Роснефть»
и Обществ Группы на 2021 год.

Ключевые вопросы деятель-
ности Комитета обсуждались
его членами в рабочем порядке
с привлечением менеджмента
Компании.

Комитетом по кадрам и воз-
награждениям в 2020 году
проведено 14 заседаний
в форме заочного голосования
и рассмотрено 29 вопросов.

ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ

В сфере определения приори-
тетных направлений деятельно-
сти рассмотрены:

•

статус реализации Стратегии
«Роснефть – 2022»;

•

отчет в области устойчивого
развития ПАО «НК «Роснефть»
за 2019 год;

•

актуализированная
Долгосрочная программа раз-
вития ПАО «НК «Роснефть»
и результаты аудита ее выпол-
нения за 2019 год;

•

корректировка плана финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти Компании на 2020 год;

•

план финансово-хозяйствен-
ной деятельности на 2021–
2022 годы, а также итоги
его выполнения и нормализа-
ции за 2019 год;

•

актуализирована Стратегия
развития учетной функ-
ции Компании до 2024 года
с изменением ее наименова-
ния на Программу повыше-
ния эффективности учетной
функции ПАО «НК «Роснефть»
до 2024 года.

Обращение Роберта Дадли,
председателя Комитета по стратегии и устойчивому развитию:

Обновление названия Комитета в 2020 году подчеркивает
повышенное внимание, уделяемое Компанией вопросам эко-
логической и социальной ответственности. Повышение про-
зрачности и совершенствование системы корпоративного
управления, а также курирование крупных стратегических
инвестиционных проектов Компании являются не менее важ-
ными пунктами повестки деятельности Комитета.

Комитетом по страте-
гии и устойчивому разви-
тию в 2020 году проведено
15 заседаний в форме заоч-
ного голосования и рассмот-
рено 28 вопросов.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

В сфере промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружа-
ющей среды

утверждены отчеты

о деятельности в области про-
мышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды
за 2019 год и предварительные
итоги за 2020 год.

В сфере реализации бизнес-
проектов Компании Совету
директоров рекомендовано

одобрить ключевые показатели
и объемы финансирования ряда
бизнес-проектов.

В области инновационной дея-
тельности Совету директо-
ров рекомендовано утвердить

Программу инновационного
развития Компании на 2020–
2024 годы с перспективой
до 2030 года.

При рассмотрении ключевых
вопросов Председатель и члены
Комитета проводили консульта-
ции с менеджментом Компании,
запрашивали дополнительную
информацию и получали от него
письменные и устные разъяснения.

253

252

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Функции единоличного исполни-
тельного органа и Председателя
Правления, в соответствии
с Уставом ПАО «НК «Роснефть»,
осуществляет Главный исполни-
тельный директор.

С 2012 года Главным исполни-
тельным директором является
Игорь Иванович Сечин.
Он управляет текущей деятель-
ностью Компании, формирует

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

В целях улучшения координа-
ции в условиях сложной эпи-
демиологической обстановки,
а также для повышения произ-
водственной и экономической
эффективности и усиления вза-
имодействия с крупнейшими
региональными подразделени-
ями ПАО «НК «Роснефть» по реа-
лизации перспективных проектов
в нефтегазодобыче, призванных
стать локомотивами развития
Компании в среднесрочной пер-
спективе, Советом директоров
принято решение об изменении
с 30 сентября 2020 года состава
Правления Компании.

В новый состав Правления
вошли:

•

Табачников Игорь Борисович

генеральный директор
ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

•

Татриев Хасан Курейшевич

генеральный директор
ПАО АНК «Башнефть»;

повестку Правления и председа-
тельствует на его заседаниях.

Порядок формирования состава
Правления, права, обязанно-
сти и ответственность членов
Правления, регламент его дея-
тельности устанавливаются
Положением о коллегиаль-
ном исполнительном органе
(Правлении) Компании.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ

•

Чернов Владимир Николаевич

генеральный директор
ООО «РН-Ванкор»;

•

Кучуков Ильгам Гаффарович

генеральный директор
АО «Сузун»;

•

Маликова Дина Ринатовна

Президент, Председатель
Правления Банка «ВБРР» (АО).

В состав Правления входят
также топ-менеджеры, отвечаю-
щие за важнейшие направления
деятельности Компании: геоло-
горазведка и добыча, коммерция
и логистика, финансы и стратеги-
ческое планирование.

Включение в состав Правления
ПАО «НК «Роснефть» Президента,
Председателя Правления
Банка «ВБРР» (АО) направлено
на обеспечение непрерывного
мониторинга доступности кре-
дитно-финансовых ресурсов.

Деятельность исполнительных
органов регулируется Положением
о единоличном исполнительном органе
(Главном исполнительном директоре)
ПАО «НК «Роснефть» и Положением
о коллегиальном исполнительном органе
(Правлении) ПАО «НК «Роснефть».

Главный исполнительный
директор

Правление

Исполнительными органами являются:

Вице-президенты, ранее входив-
шие в состав Правления, продол-
жили свою работу в Компании,
выполняя закрепленные за ними
функциональные обязанности,
а также обеспечивая деятель-
ность Правления по курируемым
направлениям.

Количественный состав
Правления Компании в 2020 году
не изменился и состав-
ляет 11 человек, при этом
в состав Правления входят
девять из 11 членов (две позиции
остаются вакантными).

Игорь Иванович

СЕЧИН

Председатель Правления,

Главный исполнительный

директор

Родился

в 1960 году

В 1984 году

окончил Ленинградский государ-

ственный университет, кандидат экономиче-
ских наук.

Имеет государственные и ведомственные
награды.

2000–2004 годы

– заместитель руководи-

теля Администрации Президента Российской
Федерации.

2004–2008 годы

– заместитель руководи-

теля Администрации Президента Российской
Федерации – помощник Президента
Российской Федерации.

2004–2011 годы

– возглавлял Совет директо-

ров ПАО «НК «Роснефть».

2008–2012 годы

– заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации.

2012 год – н. в.

– Главный исполнитель-

ный директор, Председатель Правления
ПАО «НК «Роснефть».

С июня 2013 года

– заместитель Председателя

Совета директоров.

Занимает должности в различных неком-
мерческих организациях, участвуя в разви-
тии социальной сферы, сферы науки, спорта
и образования (полный перечень участия
в некоммерческих организациях И. И. Сечина
представлен в разделе «Совет директоров»).

Владеет 13 489 350 акциями
ПАО «НК «Роснефть»
(0,1273 % от уставного капитала Компании).

СОСТАВ
ПРАВЛЕНИЯ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

254

255

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родился

в 1954 году

С отличием окончил Университет штата
Аляска.

Имеет Благодарность Президента Российской
Федерации, награжден орденом Дружбы.

1979–1993 годы

– работал на различ-

ных управленческих должностях в проектах
по бурению и добыче в арктическом районе
Аляски.

1993–1997 годы

– работал в нефтяных

проектах в Йемене, Алжире, Австралии,
Таиланде, Японии, Анголе, Азербайджане
и Туркменистане.

1997–2012 годы

– занимал руководящие

должности в проекте «Сахалин-1», являлся
вице-президентом компании ExxonMobil
Russia Inc.

С октября 2012 года

– вице-президент

ПАО «НК «Роснефть».

С марта 2013 года

– вице-президент по шель-

фовым проектам ПАО «НК «Роснефть».

В ноябре 2012 года

назначен членом

Правления ПАО «НК «Роснефть».

С декабря 2019 года

– первый вице-пре-

зидент по развитию нефтегазового и шель-
фового бизнеса ПАО «НК «Роснефть»,
заместитель Председателя Правления
ПАО «НК «Роснефть».

Является Председателем Наблюдательного
совета АО «Роснефть-Сахалин»,
Председателем Совета директоров
АО «РН-Шельф-Дальний Восток», АО «ВЧНГ»,
ООО «РН-ГАЗ», ООО «РН-Разведка
и добыча», членом Совета директоров
ПАО АНК «Башнефть», ЗАО «Росшельф»,
АО «ДЦСС», ООО «РН-Коммерция»,
ПАО «НГК «Славнефть».

Владеет 377 318 акциями ПАО «НК «Роснефть»
(0,0036 % от уставного капитала Компании).

Родился

в 1966 году

В 1991 году

с отличием окончил Университет

г. Гент (Бельгия),

в 1992 году

– Университет

г. Гент, Бельгия / Университет г. Лиссабон,
Португалия.

1996–2005 годы

– занимал руководящие

посты в компании BP.

2005–2012 годы

– занимал руководящие

должности в компании ТНК-ВР.

С мая 2012 года

– вице-президент

ПАО «НК «Роснефть».

С марта 2013 года

– вице-президент по ком-

мерции и логистике ПАО «НК «Роснефть».

С января 2015 года

– вице-президент

по переработке, нефтехимии, коммерции
и логистике ПАО «НК «Роснефть».

С июля 2020 года

– первый вице-президент

ПАО «НК «Роснефть».

В июне 2012 года

назначен членом Правления

ПАО «НК «Роснефть».

Является Председателем Совета дирек-
торов ПАО «Саратовский НПЗ»,
АО «НК «Роснефть» – МЗ «Нефтепродукт»,
ООО «РН-Коммерция»,
ООО «РН-Переработка»,
ПАО АНК «Башнефть», ООО «РН-Иностранные
проекты», Председателем Наблюдательного
совета ЧАО «ЛИНИК», членом Совета директо-
ров ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «Славнефть-
ЯНОС», АО «СПбМТСБ».

Владеет 457 598 акциями ПАО «НК «Роснефть»
(0,0043 % от уставного капитала Компании).

Заместитель Председателя Правления, первый

вице-президент по развитию нефтегазового

и шельфового бизнеса

Первый вице-президент

Зелько

РУНЬЕ

Дидье

КАСИМИРО

Родился

в 1977 году

В 2008 году

окончил Тюменский государ-

ственный университет нефти и газа.

2000–2015 годы

– занимал различные долж-

ности в организациях нефтегазовой отрасли.

2015–2018 годы

– первый заместитель гене-

рального директора по производству – глав-
ный инженер ООО «РН-Юганскнефтегаз».

2018 год – н. в.

– генеральный директор

АО «Сузун», ООО «Тагульское» (по совмести-
тельству), заместитель генерального дирек-
тора по обустройству новых месторождений
ООО «РН-Ванкор» (по совместительству).

С сентября 2020 года

– советник Главного

исполнительного директора в ранге вице-пре-
зидента, член Правления ПАО «НК «Роснефть».

Не владеет акциями ПАО «НК «Роснефть».

Советник Главного исполнительного директора

в ранге вице-президента, Президент Банка

«ВБРР» (АО)

Дина Ринатовна

МАЛИКОВА

Ильгам Гаффарович

КУЧУКОВ

Советник Главного исполнительного директора

в ранге вице-президента, генеральный

директор АО «Сузун»

Родилась

в 1975 году

В 1996 году

окончила Казанский государ-

ственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина, кандидат физико-математических
наук.

Имеет государственные и ведомственные
награды: Благодарность Министерства энер-
гетики Российской Федерации (2011), медаль
«Трудовая слава» III степени Министерства
энергетики Российской Федерации (2018),
орден Почета Российской Федерации (2019).

1995–2003 годы

– занимала различные долж-

ности в кредитно-финансовых учреждениях.

2003–2011 годы

– руководитель

Казначейства, член Правления Банка
«ВБРР» (АО).

2011–2013 годы

– старший вице-президент,

член Правления Банка «ВБРР» (АО).

2013–2014 годы

– исполняющая обязанности

Президента Банка «ВБРР» (АО).

2014 год – н. в.

– Президент, Председатель

Правления Банка «ВБРР» (АО).

С сентября 2020 года

– советник Главного

исполнительного директора в ранге вице-пре-
зидента, член Правления ПАО «НК «Роснефть».

Является Председателем Совета дирек-
торов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), членом
Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО).

Владеет 4 360 акциями ПАО «НК «Роснефть»
(0,00004 % от уставного капитала Компании).

257

256

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родился

в 1976 году

В 2002 году

окончил Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломоносова.

2002–2004 годы

– геолог, главный гео-

лог, руководитель геологической группы
в ЗАО «Моделирование и мониторинг геоло-
гических объектов».

2004–2005 годы

– ведущий специалист

отдела геологии и геофизики Центра ана-
лиза и прогнозирования ЭП в ЗАО «ЮКОС
Эксплорейшн энд Продакшн».

2005–2013 годы

– заместитель началь-

ника, начальник управления Корпоративного
научно-технического центра, Департамента
научно-технического развития и инноваций,
Департамента геологоразведочных работ
и лицензирования, Департамента ресурсной
базы и аудита запасов ОАО «НК «Роснефть».

2013–2017 годы

– начальник управ-

ления, заместитель директора, дирек-
тор Департамента геологоразведочных
работ и лицензирования, вице-президент
по геологии и разработке месторождений
АО «Независимая нефтегазовая компания».

2017–2019 годы

– вице-президент по гео-

логии и разработке месторождений
АО «Нефтегазхолдинг».

С декабря 2019 года

– вице-президент –

главный геолог ПАО «НК «Роснефть», член
Правления ПАО «НК «Роснефть».

Является Председателем Совета директо-
ров ПАО СНГЕО, членом Совета директоров
ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-ГАЗ»,
ООО «РН-Актив», ООО «РН-Иностранные
проекты», АО «Ванкорнефть».

Владеет 18 757 акциями ПАО «НК «Роснефть»
(0,0002 % от уставного капитала Компании).

Родился

в 1985 году

В 2007 году

окончил Санкт-Петербургский

государственный горный институт
им. Г. В. Плеханова,

в 2010 году

– Академию

народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации – с отличием.

В 2010–2011 годах

– аспирантуру (соис-

катель) кафедры экономической политики
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.

В 2018–2019 годах

обучался на программе

Executive MBA в Московской школе управле-
ния «СКОЛКОВО».

Имеет ведомственную награду –
Благодарность Министерства энергетики
Российской Федерации.

2007–2015 годы

– занимал различные

должности в организациях нефтегазо-
вой отрасли (ОАО «Севернефтегазпром»,
ЗАО «Ванкорнефть»).

2015–2016 годы

– генеральный директор

ОАО «Таймырнефтегазодобыча».

2016–2019 годы

– генеральный директор

АО «ННК-Печоранефть», ЗАО «Колвинское».

2019 – 15.03.2021

– генеральный дирек-

тор ООО «РН-Юганскнефтегаз», директор
Представительства ПАО «НК «Роснефть»
в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре (г. Нефтеюганск) (по совместительству),
генеральный директор АО «НК «Конданефть»
(по совместительству).

С сентября 2020 года

– советник Главного

исполнительного директора в ранге вице-пре-
зидента, член Правления ПАО «НК «Роснефть».

Не владеет акциями ПАО «НК «Роснефть».

Вице-президент – главный геолог

ПАО «НК «Роснефть»

Советник Главного исполнительного директора

в ранге вице-президента, генеральный директор

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Андрей Александрович

ПОЛЯКОВ

Игорь Борисович

ТАБАЧНИКОВ

Родился

в 1970 году

В 1999 году

окончил Новосибирскую госу-

дарственную академию водного транспорта,

в 2009 году

– Томский политехнический

университет.

Имеет государственные и ведомствен-
ные награды: орден Почета Российской
Федерации (2019), Почетную грамоту
Министерства энергетики Российской
Федерации (2019).

2000–2010 годы

– занимал руководящие

должности в различных организациях нефтега-
зовой отрасли.

2010–2011 годы

– заместитель гене-

рального директора по производству
ЗАО «Ванкорнефть».

2011–2014 годы

– заместитель главного инже-

нера, исполняющий обязанности заместителя
генерального директора по развитию произ-
водства ЗАО «Ванкорнефть».

2014–2015 годы

– директор Департамента

капитального строительства
ЗАО «Независимая нефтегазовая компания».

2015–2017 годы

– вице-президент по добыче

нефти и газа ЗАО «Независимая нефтегазовая
компания».

2017 год – н. в.

– генеральный дирек-

тор ООО «РН-Ванкор», АО «Ванкорнефть»
(по совместительству)

2020 год – н. в.

– генеральный директор

(по совместительству) ООО «НГХ-Недра»,
ООО «Таймырнефтегаз-Порт»,
ООО «Таймырнефтегаз-Эстейт», ООО «ПСМО-36»

С сентября 2020 года

– советник Главного

исполнительного директора в ранге вице-пре-
зидента, член Правления ПАО «НК «Роснефть».

Является генеральным директором
ООО «Восток Ойл».

Не владеет акциями ПАО «НК «Роснефть».

Родился

в 1963 году

В 2002

году окончил Тюменский государ-

ственный университет.

Имеет государственные и ведомствен-
ные награды: медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2018),
орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (2019).

2002–2012 годы

– занимал руководящие

должности в различных организациях нефте-
газовой отрасли.

2012–2013 годы

– генеральный директор

ОАО «РН «Ингушнефть».

2013–2015 годы

– генеральный директор

ОАО «Самотлорнефтегаз».

2015–2019 годы

– генеральный дирек-

тор ООО «РН-Юганскнефтегаз», директор
Представительства ПАО «НК «Роснефть»
в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре (г. Нефтеюганск).

2019–2020 годы

– Президент, Председатель

Правления ПАО АНК «Башнефть».

С июня 2020 года

– генеральный директор

ПАО АНК «Башнефть».

С сентября 2020 года

– советник Главного

исполнительного директора в ранге вице-пре-
зидента, член Правления ПАО «НК «Роснефть».

Является Председателем Совета директоров
ПАО «Уфаоргсинтез», членом Совета директо-
ров ПАО АНК «Башнефть».

Не владеет акциями ПАО «НК «Роснефть».

Советник Главного исполнительного директора

в ранге вице-президента, генеральный директор

ООО «РН-Ванкор»

Владимир Николаевич

ЧЕРНОВ

Хасан Курейшевич

ТАТРИЕВ

Советник Главного исполнительного директора

в ранге вице-президента, генеральный директор

ПАО АНК «Башнефть»

259

258

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родился

в 1947 году

В 1971 году

окончил Уфимский госу-

дарственный нефтяной технический
университет, кандидат экономиче-
ских наук.

Имеет государственные и ведом-
ственные награды.

2000–2004 годы

– Министр

Российской Федерации по налогам
и сборам.

2004–2012 годы

– помощ-

ник Председателя Правительства
Российской Федерации.

2012–2013 годы

– совет-

ник Президента Республики
Башкортостан.

С 2013 года

– советник Президента

ПАО «НК «Роснефть».

С марта 2015 года

– руководи-

тель Службы внутреннего аудита
ПАО «НК «Роснефть».

2016–2020 годы

– член Правления

ПАО «НК «Роснефть».

С июня 2016 года – н. в.

–

вице-президент – руководи-
тель Службы внутреннего аудита
ПАО «НК «Роснефть».

Геннадий Иванович Букаев не прини-
мал участие в голосовании по вопро-
сам компетенции Правления,
касающимся операционной дея-
тельности Компании, которые потен-
циально могли являться объектом
аудита / принятия управленче-
ских решений в отношении объек-
тов аудита, что являлось предметом
рассмотрения Совета директоров.

Родился

в 1954 году

В 1980 году

окончил Школу радио-

техники, электроники и информатики
(Париж, Франция).

1980–2000 годы

– работал в компа-

нии «Шлюмберже» на различных
руководящих должностях в сфере
управления комплексными проектами
в странах Ближнего Востока, Африки
и странах АТР.

2000–2005 годы

– являлся

руководителем по управлению
комплексными проектами в России,
менеджером по нефтепромысло-
вому сервису проекта «Сибнефть»
компании «Шлюмберже Ойлфилд
Сервиз» (Россия).

2006–2013 годы

– занимал раз-

личные руководящие посты
в ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»,
являлся вице-президентом по сква-
жинным работам.

С апреля 2013 года

– вице-прези-

дент по бурению, освоению и сервису
ПАО «НК «Роснефть».

2013–2019 годы

– первый вице-пре-

зидент ПАО «НК «Роснефть», кури-
рующий вопросы Блока разведки
и добычи.

2019–2020 годы

– вице-пре-

зидент по внутреннему сервису
ПАО «НК «Роснефть»

2013–2020 годы

– член Правления

ПАО «НК «Роснефть».

С декабря 2020 года – н. в.

–

вице-президент по нефтегазовому
сервису ПАО «НК «Роснефть».

Родился

в 1972 году

В 1994 году

окончил Московский

государственный университет
им. М. В. Ломоносова,

в 1998 году

–

Университет штата Калифорния
(Хейворд, США), получена степень
MBA.

2003–2008 годы

– занимал долж-

ности управляющего делами
Аппарата Президента и Главного
управляющего директора, руко-
водителя Аппарата Президента
ОАО «ТНК-BP Менеджмент».

2008–2011 годы

– занимал пост ком-

мерческого директора в компаниях
Группы BP.

2011–2014 годы

– работал в компа-

нии BP (Хьюстон, США) в области
планирования и управления эффек-
тивностью деятельности подразделе-
ния закупок.

2014–2017 годы

– директор по кор-

поративным вопросам и взаимо-
действию с бизнес-партнерами
«Би Пи Эксплорэйшн Оперейтинг
Компани Лимитед» (Великобритания),
Москва.

2017–2020 годы

– член Правления

ПАО «НК «Роснефть».

С марта 2017 года – н. в.

– вице-

президент ПАО «НК «Роснефть» –
руководитель Аппарата Компании.

В связи с изменением состава Правления прекращены полномочия членов Правления Г. И. Букаева,
Э. М. Лирона, Ю. И. Курилина, П. И. Лазарева, Е. В. Завалеевой, А. Н. Шишкина и У. А. Латыпова.

Геннадий

Иванович

БУКАЕВ

Эрик

ЛИРОН

Юрий

Игоревич

КУРИЛИН

Вице-президент – руководитель

Службы внутреннего аудита

Вице-президент по нефтегазовому

сервису

Вице-президент – руководитель

Аппарата Компании

Родился

в 1967 году

В 1990 году

окончил Московский

институт народного хозяйства
им. Г. В. Плеханова.

1990–1993 годы

– работал на раз-

личных должностях в Министерстве
финансов СССР и Министерстве
экономики и финансов Российской
Федерации.

1993–1995 годы

– работал на раз-

личных должностях в Управлении
ценных бумаг Международного акци-
онерного банка сберегательных
банков.

1995–1996 годы

– член Правления,

начальник Управления ценных бумаг
Международного акционерного
банка сберегательных банков.

1996–1999 годы

– работал на руко-

водящих должностях в АКБ «Центр»,
ЗАО «Финансовая компания «Финко-
Инвест» и Русском индустриальном
банке.

2000–2004 годы

– начальник

отдела вексельных и инвестицион-
ных программ Финансового депар-
тамента ПАО «НК «Роснефть»,
заместитель директора
Департамента – начальник отдела
ценных бумаг Финансового
департамента.

2004–2012 годы

– руководитель каз-

начейства ПАО «НК «Роснефть».

2011–2020 годы

– член Правления

ПАО «НК «Роснефть».

С февраля 2012 года – н. в.

– финан-

совый директор ПАО «НК «Роснефть».

Родилась

в 1981 году

В 2003 году

окончила Московский

государственный социальный уни-
верситет Министерства труда и соци-
ального развития по специальности
«юриспруденция».

Имеет государственные награды.

С 2008 года

работает

в ПАО «НК «Роснефть».

2013–2017 годы

– занимала долж-

ности: заместителя директора –
начальника управления по работе
с федеральными органами власти
Департамента по взаимодействию
с органами государственной вла-
сти и управления; первого заме-
стителя директора Департамента
по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и управления;
исполняющей обязанности дирек-
тора Департамента.

2017 год

– директор Департамента

по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и управления.

Сентябрь 2017 года – 2020 год

–

Статс-секретарь – вице-президент
ПАО «НК «Роснефть».

2018–2020 годы

– член Правления

ПАО «НК «Роснефть».

С октября 2020 года – н. в.

– совет-

ник Главного исполнительного
директора в ранге вице-президента.

Родился

в 1959 году

В 1985 году

окончил Московский

институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И. М. Губкина,

в 1996 году

– Финансовую акаде-

мию при Правительстве Российской
Федерации,

в 2002 году

–

Московскую международную высшую
школу бизнеса МИРБИС.

Имеет государственные и ведомствен-
ные награды.

1992–2005 годы

– занимал руководя-

щие должности в различных кредит-
но-финансовых учреждениях.

2005–2010 годы

– генеральный

директор ОАО «Уральская энерге-
тическая управляющая компания»,
ОАО «ТГК-10», ОАО «Тюменская энер-
госбытовая компания».

2008–2009 годы

– первый вице-пре-

зидент ОАО «Комплексные энергети-
ческие системы» (КЭС-Холдинг).

2010–2012 годы

– заместитель

Министра энергетики Российской
Федерации.

С июля 2012 года

– вице-президент

ПАО «НК «Роснефть».

С марта 2013 года

– вице-президент

по энергетике, промышленной безо-
пасности, охране труда и экологии
ПАО «НК «Роснефть».

С августа 2014 года

– вице-прези-

дент по энергетике и локализации
ПАО «НК «Роснефть».

С апреля 2016 года

– вице-президент

по энергетике, локализации и иннова-
циям ПАО «НК «Роснефть».

2015–2020 годы

– член Правления

ПАО «НК «Роснефть».

С ноября 2019 года – н. в.

–

вице-президент по информатиза-
ции, инновациям и локализации
ПАО «НК «Роснефть».

Петр

Иванович

ЛАЗАРЕВ

Елена

Владимировна

ЗАВАЛЕЕВА

Андрей

Николаевич

ШИШКИН

Финансовый директор

Советник Главного исполнительного

директора в ранге вице-президента

Вице-президент по информатизации,

инновациям и локализации

261

260

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родился

в 1972 году

В 1997 году

окончил Башкирский

государственный университет.

1996–2016 годы

– сотрудник право-

охранительных органов.

2016–2019 годы

– заместитель руко-

водителя Службы безопасности
ПАО «НК «Роснефть», исполняющий
обязанности вице-президента –
руководителя Службы безопасности
ПАО «НК «Роснефть».

2019–2020 годы

– член Правления

ПАО «НК «Роснефть».

С июня 2019 года – н. в.

– вице-

президент – руководитель Службы
безопасности ПАО «НК «Роснефть».

Урал

Альфретович

ЛАТЫПОВ

Вице-президент – руководитель

Службы безопасности

Состав Правления

по возрастному

критерию, человек

Продолжительность работы в составе Правления

Ф. И. О члена Правления

Начало работы

в составе

Правления

Период

Сечин Игорь Иванович

С 2012 года

8 лет

Зелько Рунье

С 2012 года

8 лет

Касимиро Дидье

С 2012 года

8 лет

Кучуков Ильгам Гаффарович

С 2020 года

Менее года

Маликова Дина Ринатовна

С 2020 года

Менее года

Поляков Андрей Александрович

С 2019 года

1 год

Табачников Игорь Борисович

С 2020 года

Менее года

Татриев Хасан Курейшевич

С 2020 года

Менее года

Чернов Владимир Николаевич

С 2020 года

Менее года

Члены Правления владеют русским, английским,
французским, немецким, испанским, португальским,
голландским и хорватским языками.

Количественное соотношение

в составе Правления мужчин

и женщин

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ

В 2020 году проведено 86 засе-
даний, рассмотрено 189 вопро-
сов и приняты в том числе
следующие решения:

•

о реализации проекта
«Восток Ойл», в рамках кото-
рого Правлением принято
решение о рекомендации
Совету директоров одобрить
сделку

по приобретению 100 %

акций АО «Таймырнефтегаз»

;

•

согласовано совершение сде-
лок, связанных с прекращением
участия Компании в проектах

в Венесуэле

;

•

одобрена реализация
Обществами Группы
четырех бизнес- проектов

по разработке и обустройству
месторождений, развитию
нефтеперерабатывающего
завода

;

•

утверждена организационная
структура ПАО «НК «Роснефть»
(с изменениями);

•

одобрено совершение:

–

195 сделок

по поставке

нефти и нефтепродук-
тов на экспорт и внутрен-
ний рынок, поставке газа,
газового конденсата,
предоставлению займов,
сделок с акциями и долями
Обществ Группы и др.;

–

2 сделок,

связанных

с благотворительностью;

–

4 сделок

по оказанию опе-

раторских услуг (выполнению
работ) по добыче нефти, при-
родного и попутного (неф-
тяного) газа, оказанию услуг
по перевалке и хранению
грузов, выполнению работ
по бурению скважин и др.;

•

одобрено изменение 36 сде-
лок

по поставке нефти и неф-

тепродуктов, попутного
нефтяного газа и газового
конденсата, выполнению
работ по бурению сква-
жин, выполнению строи-
тельно-монтажных работ,
договоров займа и др.;

•

одобрена ликвидация/реор-
ганизация девяти Обществ
Группы в целях оптимиза-
ции корпоративной структуры
Компании;

•

одобрено участие / пре-
кращение участия
ПАО «НК «Роснефть» (прямого
и косвенного) в 31 коммерче-
ской и одной некоммерческой
организациях;

•

утверждены ключевые
показатели эффективно-
сти

деятельности руково-

дителей самостоятельных
структурных подразделений
ПАО «НК «Роснефть» и едино-
личных исполнительных орга-
нов ключевых Обществ Группы
на 2020 год, рассмотрены
результаты их деятельности
за 2019 год;

•

утверждены списки канди-
датов в советы директоров
ключевых Обществ Группы

а также согласованы канди-
датуры на должности испол-
нительных органов ключевых
Обществ Группы;

•

утверждены типовые формы
уставов и положений

об орга-

нах управления Обществ
Группы (с изменениями), согла-
сована новая редакция устава
ключевого Общества Группы;

•

утверждены внутренние доку-
менты / изменения во внутрен-
ние документы

, определяющие

порядок деятельности коллеги-
альных/совещательных органов
Компании: Экспертного совета
по информационным техноло-
гиям, Комитета по управлению
рисками, Комитета по углерод-
ному менеджменту, Экспертного
совета по ценообразованию
в капитальном строительстве,
Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, Конфликтной
комиссии и др.,

а также доку-

менты в области

–

управления деби-
торской и кредиторской
задолженностью;

–

оплаты труда и социальной
защищенности работников,

–

снабжения товарами, рабо-
тами и услугами;

–

взаимодействия с органами
государственной власти,

–

энергетического мене-
джмента и др.

Мужчины
Женщины

91%

До 45 лет
От 46 до 55 лет
От 56 до 65 лет
От 66 лет и старше

2
2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правление формирует план
работы на ежеквартальной
основе с учетом предложений
членов Правления, топ-менедже-
ров и руководителей структурных
подразделений, включая следую-
щие вопросы:

•

реализации Компанией биз-
нес-проектов, инвестиционных
программ, совершения/изме-
нения условий сделок, в том
числе сделок с непрофиль-
ными активами и недвижимым
имуществом;

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

•

участия / прекращения уча-
стия ПАО «НК «Роснефть»
в коммерческих и некоммер-
ческих организациях;

•

ликвидации и реорганизации
Обществ Группы;

•

прекращения полномочий
и назначения органов управ-
ления ключевых Обществ
Группы.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

С февраля 2021 года

Корпоративным секрета-
рем Компании является Юрий
Игоревич Курилин

Корпоративный секретарь функ-
ционально подотчетен Совету
директоров, назначается на долж-
ность и освобождается от долж-
ности Главным исполнительным
директором на основании реше-
ния Совета директоров.

Основные функции
Корпоративного секретаря:

•

совершенствование системы
корпоративного управления;

•

организация подготовки и про-
ведения общих собраний
акционеров;

•

обеспечение работы Совета
директоров и комитетов Совета
директоров, выполнение функ-
ций секретаря Правления;

•

предупреждение корпоративных
конфликтов;

•

обеспечение реализации прав
акционеров;

•

реализация политики по рас-
крытию информации;

•

организация работы по испол-
нению требований законо-
дательства и внутренних
документов в области проти-
водействия неправомерному
использованию инсайдерской
информации;

•

взаимодействие с регистра-
тором и государственными
органами, уполномоченными

Родился

в 1972 году

В 1994 году

окон-

чил Московский
государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова,

в 1998 году

– Университет

штата Калифорния (Хейворд,
США), получена степень MBA.

С сентября 2003 года
по декабрь 2008 года

зани-

мал должности управляю-
щего делами Аппарата
Президента и Главного управ-
ляющего директора, руково-
дителя Аппарата Президента
ОАО «ТНК-BP Менеджмент».

С декабря 2008 года
по октябрь 2011 года

занимал

пост коммерческого директора
в компаниях Группы BP.

С октября 2011 года по ноябрь
2014 года

работал в компании

BP (Хьюстон, США) в области

По состоянию на 31 декабря 2020 года Корпоративным секретарем ПАО «НК «Роснефть» являлась Светлана Валентиновна
Грицкевич. Решением Совета директоров ее полномочия прекращены. Информация о С. В. Грицкевич доступна в ранее раскрытых
годовых отчетах Компании.

Протокол Совета директоров № 17 от 11 февраля 2021 года.

Деятельность
Корпоративного
секретаря регулируется
Положением
о Корпоративном
секретаре.

на осуществление регулирования
корпоративных отношений и рынка
ценных бумаг.

Функции аппарата Корпоративного
секретаря обеспечивает отдель-
ное структурное подразделение
Компании – Департамент корпоратив-
ного управления.

Юрий Игоревич

КУРИЛИН

планирования и управления
эффективностью деятельности
подразделения закупок.

С ноября 2014 года по март
2017 года

занимал позицию

директора по корпоратив-
ным вопросам и взаимодей-
ствию с бизнес-партнерами
компании «Би Пи Эксплорэйшн
Оперейтинг Компани Лимитед»
(Великобритания), Москва.

В марте 2017 года

назна-

чен вице-президентом
ПАО «НК «Роснефть» – руково-
дителем Аппарата Компании.

С апреля 2017 года по сентябрь
2020 года

член Правления

ПАО «НК «Роснефть».

Не владеет акциями
ПАО «НК «Роснефть».

В 2021 году
Правление продол-
жит работу по реа-
лизации Стратегии
развития Компании
в соответствии
с решениями Совета
директоров.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России

Советом директоров в 2015 году утверждено Положение Компании «О вознаграждении

и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», установлен

полный перечень всех видов выплат, предоставляемых членам Совета директоров,

и условий для их получения, что обеспечивает полную прозрачность механизма

определения размера вознаграждения директоров.

В Компании с 2015 года закреп-
лены фиксированные уровни
основного и дополнительного воз-
награждений для членов Совета
директоров:

•

основное вознагражде-
ние для каждого члена
Совета директоров –
500 тыс. долл. США;

•

дополнительное вознагражде-
ние за исполнение функций:

–

Председателя Совета дирек-
торов – 100 тыс. долл. США;

–

члена Комитета –
30 тыс. долл. США;

–

Председателя Комитета –
50 тыс. долл. США.

решение о выплате вознагражде-
ния следующим членам Совета
директоров за период выпол-
нения ими своих обязанностей
в размере:

•

Герхарду Шрёдеру –
600 тыс. долл. США (с учетом
надбавки за осуществление
функций Председателя Совета
директоров);

•

Хамаду Рашиду
Аль Моханнади –
530 тыс. долл. США
(с учетом надбавки за осу-
ществление функций члена
Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по страте-
гии и устойчивому развитию);

•

Файзалу Алсуваиди –
530 тыс. долл. США
(с учетом надбавки за осу-
ществление функций члена
Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по страте-
гии и устойчивому развитию);

•

Маттиасу Варнигу –
580 тыс. долл. США
(с учетом надбавки за осуще-
ствление функций Председателя
Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по кад-
рам и вознаграждениям и члена
Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по аудиту);

•

Олегу Вячеславовичу
Вьюгину – 560 тыс. долл. США
(с учетом надбавки за осу-
ществление функций члена
Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по стра-
тегии и устойчивому развитию
и члена Комитета Совета дирек-
торов ПАО «НК «Роснефть»
по аудиту);

Динамика общего размера

вознаграждения членов Совета

директоров

Положением
ПАО «НК «Роснефть»
«

О вознаграждении

и компенсации

расходов членов

Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»

закреплены
фиксированные
уровни основного
и дополнительного
вознаграждений
для членов Совета
директоров.

•

Ханс-Йоргу Рудлоффу –
580 тыс. долл.США
(за осуществление функ-
ций Председателя
Комитета Совета директо-
ров ПАО «НК «Роснефть»
по аудиту и члена Комитета
Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по кад-
рам и вознаграждениям).

•

Вознаграждение за 2019–
2020 корпоративный год
не выплачивалось
А. Р. Белоусову, Р. Дадли,
Г. Кинтеро, А. В. Новаку,
И. И. Сечину.

Общий размер вознагражде-
ния членов Совета директоров
за 2019–2020 корпоративный год
составил 3 380 тыс. долл. США.

Вознаграждение выплачивается
членам Совета директоров про-
порционально времени работы
в составе Совета директоров
и выполнению дополнительных
обязанностей.

Годовым Общим собранием
акцио неров 2 июня 2020 года
по рекомендации Совета директо-
ров, предварительно рассмотрен-
ной Комитетом Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по кад-
рам и вознаграждениям, принято

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
МЕНЕДЖМЕНТА

Действующая комплексная система мотивации топ-менеджмента определена Стандартом

ПАО «НК «Роснефть» «О выплатах и компенсациях топ-менеджерам» и обеспечивает

заинтересованность в результатах своего труда и достижении стратегических целей Компании.

Размер вознаграждения топ-ме-
неджерам зависит от результа-
тов деятельности Компании,
реализации значимых проектов
и основано на выполнении кол-
лективных и индивидуальных
показателей эффективности.

Ключевые показатели эффектив-
ности, их выполнение и размеры
годовых премий утверждаются
ежегодно Советом директоров
с учетом рекомендаций Комитета
по кадрам и вознаграждениям.

Структура системы ключевых
показателей эффективности
и ее взаимосвязь со Стратегией
Компании подробно описаны
в разделе «Система показателей
эффективности Компании» насто-
ящего Отчета.

Общий размер вознаграждения

членов Правления, млн руб.

Займы и кредиты членам Совета
директоров и Правления
в отчетном периоде Компанией
не выдавались.

Общий размер вознагражде-
ния, выплаченного членам
Правления в 2020 году, соста-
вил 3,531 млрд руб.

, что на 1,1 %

меньше, чем в 2019 году.

Общий размер вознагра-
ждения членов Правления
с 2017 года снизился на 10,1 %,
или 396 млн руб.

Нематериальное
стимулирование

Денежное
вознаграждение

Социальный
пакет

Система мотивации

Информация о вознаграждении и компенсации расходов коллегиального исполнительного органа (Правления) за 2020 год
была опубликована 12 февраля 2021 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в составе Отчета эмитента (Ежеквартального отчета) ПАО «НК «Роснефть»
за 4-й квартал 2020 года.

3 385

565

3 380

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Общий размер вознаграждения,

тыс. долл. США
Количество членов Совета

директоров
Средний размер вознаграждения

члена Совета директоров,

тыс. долл. США

2017

2018

2019

2020

3 927

3 854

3 531

3 570

267

266

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчёт за 2020 год - часть 8