Татнефть. Годовой отчет за 2021 год - часть 8

Гереч Ласло

Левин Юрий Львович

Независимый директор

Уполномоченный Советом директоров по вопросам 

климатической политики Компании

Независимый директор

Участие в органах управления других организаций

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

ПАО «Татнефть»
Член комитета по устойчивому развитию и корпоративному 

управлению

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров 

ПАО «Татнефть»
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Татнефть» 

Доля в уставном 
капитале общества % 

Доля в уставном 
капитале общества % 

нет

нет

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

нет

нет

• Родился в 1953 году.

• В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой про-

мышленности имени академика И.М. Губкина по специальности «Технология 

и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», 

квалификации «Горный инженер», в 1995 году окончил Euro-Contact Business 

School (Венгрия) по направлению «Менеджмент»

• С 2012 года по 31.12.2016 — управляющий директор компании 

«МОЛ Оман» — представительство группы МОЛ в Маскате

• С 01.01.2017 по настоящее время — управляющий директор 

G Petroconsulting Ltd

• Родился в 1953 году.

• В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности 

«Международные экономические отношения», квалификации «Экономист», 

в 1979 году — аспирантуру Института мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук

• С 2001 года по настоящее время — управляющий партнер компании 

«BVM Capital Partners Ltd»

• Член Совета директоров Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 

(публичное акционерное общество)

• Член Совета директоров Компания «Winter Finanz AG»

Нафигин Альберт Ильдарович

Сорокин Валерий Юрьевич

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Участие в органах управления других организаций

Участие в органах управления других организаций

Член Совета директоров ПАО «Татнефть» с 25.06.2021

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Доля в уставном 
капитале общества % 

Доля в уставном 
капитале общества % 

нет

нет

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

нет

нет

• Родился в 1976 году.

• В 1998 году окончил Казанский институт бизнеса и управления по специаль-

ности «Финансы и кредит (государственные и муниципальные финансы)», 

квалификации «Бакалавр менеджмента»

• В 1998 — 1998 гг. — мастер цеха №10 завода «Радиоприбор», г. Казань

• В 1998 — 1999 гг. — экономист КФХ «Весна», г. Казань

• В 1999 г. — экономист КАТП ОАО «Татагропромстрой», г. Казань

• В 1999 — 2000 гг. — специалист 1 категории, экономист 1 категории 

контрольно-ревизионного отдела Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан

• В 2000 — 2006 гг. — специалист 1-й категории, ведущий специалист, 

главный специалист, заместитель начальника, начальник отдела региональ-

ного контроля Департамента казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан

• В 2006 — 2010 гг. — заместитель директора Департамента казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан 

• В 2010 — 2015 гг. — начальник управления экономики, финансов и распоря-

жения государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан

• С 04.03.2015 по настоящее время — помощник Президента Республики 

Татарстан

• Родился в 1964 году.

• В 1986 году окончил Казанский государственный университет 

им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Механика», квалификации 

«Механик»

• С 2003 года по настоящее время — генеральный директор 

АО «Связьинвестнефтехим»

• Член совета директоров ОАО «Сетевая компания»

• Член совета директоров ПАО «Таттелеком»

• Член совета директоров АО «Зеленодольский завод им. А.М Горького» 

• Член совета директоров АО «Холдинговая компания «Ак Брас»

• Член совета директоров АО «Татэнергосбыт»

• Член совета директоров АО «Особая экономическая зона промышленно-

 

производственного типа «Алабуга»

• Член наблюдательного совета Некоммерческой организации 

«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» 

• Член совета директоров АО «Связьинвестнефтехим» 
• Председатель совета директоров ПАО «Таттелеком» 
• Член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»
• Председатель совета директоров ПАО «Ак барс» Банк
• Председатель совета директоров ООО «Первое Строительное управление»
• Председатель совета фонда НКО «Фонд содействия развития особой 

экономической зоны «Алабуга»

• Председатель совета фонда НКО «Региональный фонд социально-экономи-

ческого развития «ТУГАН ИЛЬ»

• Член попечительского совета фонда «Фонд системной медицины»
• Председатель совета фонда НКО «Фонд содействия развитию физической 

культуры и спорта»

• Член попечительского совета НКО «Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан»

• Член попечительского совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»

• Член наблюдательного совета ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагности-

ческий центр»

• Член попечительского совета НКО «Государственный жилищный фонд 

при Президенте Республики Татарстан»

• Член наблюдательного совета Автономная некоммерческая организация 

«Казанский открытый университет талантов 2.0»

• Член попечительского совета АО «Негосударственный пенсионный фонд 

«Волга-Капитал»

• Член попечительского совета НКО «Республиканский Фонд возрождения 

памятников истории и культуры Республики Татарстан»

• Председатель попечительского совета «Фонд поддержки культуры и спорта»
• Член попечительского совета Фонд содействия созданию благоустроенной 

среды в Республике Татарстан

• Член наблюдательного совета Научно-образовательный центр мирового 

уровня в Республике Татарстан

Сюбаев Нурислам Зинатулович

Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Исполнительный директор

Неисполнительный директор

Участие в органах управления других организаций 

Участие в органах управления других организаций 

Член Совета директоров ПАО «Татнефть» 
Член Комитета по устойчивому развитию и корпоративному 

управлению Совета директоров ПАО «Татнефть»
Член Правления ПАО «Татнефть»

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»
Советник председателя Совета директоров 

ПАО «Татнефть»

Доля в уставном 
капитале общества % 

Доля в уставном 
капитале общества % 

нет

0,116503

Доля принадлежащих лицу обык-
новенных акций общества % 

Доля принадлежащих лицу обык-
новенных акций общества % 

нет

0,123914

• Родился в 1960 году.

• В 1982 году окончил Московский институт народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и планирование 

материально-технического снабжения», квалификации «Экономист»

• С 2001 года по 17.07.2016 — начальник управления стратегического 

планирования — советник генерального директора по внешнеэкономической 

деятельности и финансово-банковским вопросам ПАО «Татнефть»

• С 18.07.2016 по настоящее время — заместитель генерального директора 

по стратегическому развитию ПАО «Татнефть»

• Родился в 1946 году.

• В 1971 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промыш-

ленности имени академика И.М. Губкина по специальности «Технология 

и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», 

квалификации «Горный инженер»

• С 1999 года по ноябрь 2013 года — генеральный директор ОАО «Татнефть»

• С ноября 2013 года по настоящее время — помощник Президента 

Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности, советник 

председателя Совета директоров ПАО «Татнефть»

• Член совета директоров ЗАО «Предприятие Кара-Алтын

• Член совета директоров АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»

• Председатель совета директоров ООО «Завод Эластик»

• Председатель совета директоров АО «ИДЕЛОЙЛ»

• Член совета директоров ООО «УРС-Торговый ДОМ»

• Член совета директоров ООО «Карбон-Ойл»

• Член совета директоров ООО «Благодаров-Ойл»

• Член совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ

• Член наблюдательного совета Татнефть Интернешнл кооператив Ю.А. 

(Нидерланды) 

• Член совета саморегулируемой организации «Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов» 

• Член совета директоров ООО «П-Д- Татнефть-Алабуга Стекловолокно»

• Член совета директоров ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»

• Член Совета директоров АО «Национальный негосударственный пенсионный 

фонд»

• Председатель совета директоров АО «Татойлгаз» 

• Председатель совета директоров АО «Татех»

• Член совета директоров ЗАО «Нефтеконсорциум»

• Председатель совета директоров АО «Булгарнефть»

• Председатель совета директоров ЗАО «Предприятие Кара-Алтын»

• Председатель совета директоров АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»

• Председатель совета директоров АО «Татнефтепром» 

• Председатель совета директоров ООО «Карбон-Ойл»

• Председатель совета директоров ООО «Благодаров-Ойл»

• Председатель совета директоров ООО «ПАКЕР-БИС»

• Член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

• Член совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ

• Член совета директоров АО «Национальный негосударственный пенсионный 

фонд»

Халимов Рустам Хамисович

Хисамов Раис Салихович

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Участие в органах управления других организаций 

Участие в органах управления других организаций 

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Доля в уставном 
капитале общества % 

Доля в уставном 
капитале общества % 

0,000056

0.020341

Доля принадлежащих лицу обык-
новенных акций общества % 

Доля принадлежащих лицу обык-
новенных акций общества % 

нет

0.021433

• Родился в 1965 году.

• В 1987 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промыш-

ленности имени академика И.М. Губкина по специальности «Технология 

и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», 

квалификации «Горный инженер»

• С 2010 года по 2011 год — директор филиала в Ливии ОАО «Татнефть»

• С 2011 года по 2015 год — начальник НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть»

• С 2015 года по 20.05.2018 — заместитель генерального директора по разра-

ботке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть»

• С 21.05.2018 по 30.06.2019 — первый заместитель генерального директора 

по разведке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть»

• С 01.07.2019 по настоящее время — первый заместитель генерального 

директора по разведке и добыче нефти и газа — руководитель «Татнефть — 

Добыча» ПАО «Татнефть»

• Родился в 1950 году

• В 1978 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промыш-

ленности имени академика И.М. Губкина по специальности «Технология 

и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», 

квалификации «Горный инженер»

• С октября 1997 года по 12.04.2021 — заместитель генерального директора — 

главный геолог ПАО «Татнефть»

• Член совета директоров АО «Ямбулойл»

• Председатель совета директоров ОАО «Калмнефтегаз»

• Председатель совета директоров АО «КалмТатнефть»

• Член совета директоров ООО «Новые технологии добычи нефти»

• Член совета директоров АО «Ямбулойл»

Штайнер Рене Фредерик

Нурмухаметов Рафаиль Саитович

Независимый директор

Исполнительный директор

Участие в органах управления других организаций 

Участие в органах управления других организаций

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям 

ПАО «Татнефть»
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»

Доля в уставном 
капитале общества % 

Доля в уставном 
капитале общества % 

нет

0,010465

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

нет

0,010107

• Родился в 1964 году

• В 1989 году окончил высшую техническую Школу Цюриха, степень бакалавра 

в области Швейцарского банковского дела и финансов

• С сентября 2011 года по настоящее время — соучредитель, руководитель 

программ по прямым частным инвестициям в компании FIDES Business 

Partner AG, Швейцария

• Родился в 1949 году

• В 1974 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности 

«Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 

месторождений», квалификации «Горный инженер»

• С 30.01.1998 по 31.01.2020 — начальник нефтегазодобывающего управления 

«Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»

• Вице-председатель совета директоров Футбольного клуба ФБ Цюрих

• Член совета директоров FIDES Holding AG (Холдинг Фидес АГ)

• Член совета директоров BerlinBlu AG (БерлинБлю АГ)

• Член совета директоров Ficher Sohne AG (Фишер Зуне АГ)

• Член совета директоров Blattmann Nutrition AG

• Член совета директоров ЗАО «Охтин-Ойл»

Аглиуллин Фаниль Анварович

Глухова Лариса Юрьевна

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Участие в органах управления других организаций 

Участие в органах управления других организаций

Член Совета директоров ПАО «Татнефть» 

Член Совета директоров ПАО «Татнефть» 
Член комитета по устойчивому развитию и корпоратив-

ному управлению

Доля в уставном 
капитале общества % 

Доля в уставном 
капитале общества % 

нет

нет

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

нет

нет

• Родился в 1975 году.

• В 2004 году окончил Казанский юридический институт МВД РФ по специаль-

ности «Правоохранительная деятельность», квалификации «Юрист»

• С 2014 года по 2016 года работал заместителем начальника отдела специаль-

ной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных 

лиц УВО МВД по Республике Татарстан

• С 2016 года по 2019 год –начальник службы безопасности — помощник 

Президента Республики Татарстан

• С 2016 года по сентябрь 2019 года — начальник службы безопасности — 

помощник Президента Республики Татарстан

• С сентября 2019 года по настоящее время — министр земельных и имущест-

венных отношений Республики Татарстан

• Родилась в 1976 году.

• В 1998 году окончила Казанский государственный университет по специаль-

ности «Юриспруденция», квалификации «Юрист»

• С 1996 года по 2001 год — ведущий специалист-юрист, главный специалист- 

юрист Казанского городского комитета по защите прав потребителей 

администрации города Казани

• С 2001 года по 2005 год — ведущий специалист, главный специалист, 

заместитель начальника юридического отдела Министерства финансов 

Республики Татарстан

• С 2005 года по 2012 год — заведующая сектором государственного права 

и нормативного регулирования экономики, заместитель начальника 

правового управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан

• С 2012 года по ноябрь 2013 года — начальник юридического отдела 

ОАО «Татавтодор»

• С 21.11.2013 по 22.06.2017 — министр юстиции Республики Татарстан

• С 23.06.2017 по настоящее время — начальник Государственно-правового 

управления Президента Республики Татарстан

• Член совета директоров АО «Связьинвестнефтехим»

• Член совета директоров АО «Связьинвестнефтехим»

• Член попечительского совета Некоммерческая организация 

«Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»

123

122

Сбалансированный состав Совета директоров

Возрастной состав членов 

Совета директоров

Гендерное соотношение 

в Совете директоров

Географическая пренадлежность 

членов Совета директоров

Независимые директора

Состав Совета директоров сбалансирован по участию 

независимых, неисполнительных и исполнительных 

дирек торов. По мнению Компании, три независимых 

и семь неисполнительных директоров обеспечивают 

поддержание баланса между интересами различных 

групп акцио неров, что способствует объективности 

принимаемых решений, укреплению доверия к Компании 

инвесторов и акционеров, и других заинтересованных 

сторон. Участие пяти исполнительных директоров обе-

спечивает глубокую интеграцию работы Совета дирек-

торов и исполнительных органов. По мнению Компании, 

три независимых директора — количество, достаточное 

для значительного влияния на процесс принятия реше-

ний и обеспечивающее объективность при рассмотрении 

вопросов. Независимость суждений таких директоров 

повышает эффективность работы Совета директоров, 

а также способствует совершенствованию системы кор-

поративного управления Компании.

Трое из пятнадцати членов Совета директоров — иност-

ранные граждане (20% от общей численности Совета 

директоров). Присутствие иностранных директоров спо-

собствует усилению международных деловых контактов 

и проникновению передовых деловых практик в сложив-

шуюся корпоративную культуру Компании.

Участие независимых директоров, обладающих высокой 

профессиональной квалификацией и опытом в обсужде-

нии вопросов, рассматриваемых Советом директоров, 

в том числе в рамках Комитетов Совета директоров 

и взаимо действия с менеджментом эффективно отра-

жается на работе Совета директоров и развитии корпо-

ративного управления. 

В 2021 году независимые директора особое внимание 

уделяли системе управления рисками и внутреннего кон-

троля в Компании, реализации целей устойчивого раз-

вития во взаимосвязи с задачами борьбы с изменением 

Все члены Совета директоров имеют значительный 

опыт работы в Компании, высокую профессиональ-

ную репутацию и знания, что положительно влияет 

на принятие последовательных и взвешенных 

решений. Действующий состав Совета директоров 

Компании в достаточной степени диверсифициро-

ван и сбалансирован

3

7

5

Гереч Ласло
Левин Юрий Львович
Штайнер Рене Фредерик

Минниханов Рустам Нургалиевич
Аглиуллин Фаниль Анварович
Глухова Лариса Юрьевна
Гайзатуллин Радик Рауфович
Нафигин Альберт Ильдарович 
Сорокин Валерий Юрьевич
Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Независимые директора

Неисполнительные директора

Исполнительные директора

Маганов Наиль Ульфатович
Нурмухаметов Рафаиль Саитович
Халимов Рустам Хамисович
Хисамов Раис Салихович
Сюбаев Нурислам Зинатулович

20%

46,7%

33,3%

климата, ответственным потреблением и производством, 

а также другим вопросам в соответствии с повесткой 

заседаний Совета директоров и его комитетов. 

Ответственным за надзор деятельности Компании, свя-

занной с изменением климата, является независимый 

член Совета директоров г-н Ласло Гереч. 

Г-н Гереч обладает соответствующими компетенциями 

в указанной области и взаимодействует с менеджментом 

Компании в обсуждении действий и планов по вопросам 

снижения углеродного следа.

Старше 50 лет 

12 человек

От 30 до 50 лет 

3 человека

Россия

Великобритания

Швейцария

Венгрия

80%

20%

женщины

6,6%

мужчины

93,4%

1

1

12

1

Ключевая специализация членов Совета директоров

Продолжительность работы в Совете директоров

Левин Юрий Львович
Штайнер Рене Фредерик
Гайзатуллин Радик Рауфович

Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Маганов Наиль Ульфатович
Глухова Лариса Юрьевна
Аглиуллин Фаниль Анварович

Маганов Наиль Ульфатович
Глухова Лариса Юрьевна
Сюбаев Нурислам Зинатулович
Гереч Ласло

Сорокин Валерий Юрьевич
Сюбаев Нурислам Зинатулович
Аглиуллин Фаниль Анварович
Нафигин Альберт Ильдарович

Хисамов Раис Салихович
Халимов Рустам Хамисович
Нурмухаметов Рафаиль Саитович
Гереч Ласло

Финансовое инвестирование, 

аудит

Риски

Устойчивое развитие и климат

Стратегия деятельности 

и управление активами   

Производственная 

деятельность

1997

2021

Маганов Наиль Ульфатович 

Минниханов Рустам Нургалиевич

Гайзатуллин Радик Рауфович

Гереч Ласло

Аглиуллин Фаниль Анварович 

Сюбаев Нурислам Зинатулович

Левин Юрий Львович

Сабиров Ринат Касимович до 25.06.2021

Сорокин Валерий Юрьевич

Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Халимов Рустам Хамисович

Хисамов Раис Салихович

Штайнер Рене Фредерик

Нурмухаметов Рафаэль Саитович

Глухова Лариса Юрьевна 

Нафигин Альберт Ильдарович с 25.06.2021

21

25

21

7

2

3

7

16

17

25

7

24

9

6

2

1

GRI 102-22

GRI 102-22

GRI 405-1

125

124

Повышение профессионального опыта членов Совета 

директоров по вопросам ESG-аспектов

Члены Совета директоров стремятся к повышению своего 

профессионального опыта в экономической, экологиче-

ской и социальной сферах деятельности Компании, с уче-

том реализации Целей устойчивого развития Глобального 

договора ООН и Парижского соглашения, подписанного 

в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении кли-

мата, регулирующего меры по снижению содержания 

углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Для обеспечения эффективного информирования членов 

Совета директоров в Компании используются современ-

ные информационно-технические ресурсы и каналы, 

включая специализированное программное обеспечение 

на русском и английском языках.

Органы управления Компании на систематической осно-

ве получают дайджест с обзором информации в области 

экономики, политики, ESG-аспектов, нефтяной и смеж-

ных с ней отраслях. 

«Управление ESG-повесткой — это не комплаенс, 

а новые возможности для нефтегазового бизне-

са. Мы активно диверсифицируем наш портфель, 

вклады ваемся в технологии декарбонизации, 

развиваем промышленные партнерские проекты 

с российскими и зарубежными ВИНК, активно 

вовлекаем стейхолдеров. Обучение позволило 

не только системно погрузиться в механизмы 

управления E-, S- и G- факторами, но и стало плат-

формой, которая позволяет вывести нашу команду 

на одну волну на пути ESG-трансформации», — 

генеральный директор, Наиль Маганов

Корпоративный университет Компании совместно со Сбер 

и СберУниверситетом в декабре 2021 года провели 

для менеджмента Компании образовательную программу 

по ESG-трансформации. В рамках программы прошла 

панель ная дискуссия, посвящённая практи ческим реше-

ниям ESG-трансформации, с участием венгерской верти-

кально интегрированной нефтегазовой компании (ВИНК) 

MOL Group, управляющего фонда East Capital, отраслевой 

консалтинговой компании VYGON Consulting. 

Ключевые решения, принятые Советом директоров

Деятельность Совета директоров

Корпоративное управление

Приняты решения в рамках подготовки к проведению 

годового и внеочередного общих собраний акционеров 

Компании, в том числе утвержден список кандидатур 

для голосования по выборам в Совет директоров на го-

довом Общем собрании акционеров. Рассмотрены 

вопросы о результатах внутренней оценки (самооценки) 

качества работы Совета директоров и его комитетов, 

о независимости членов Совета директоров и признании 

Р. Штайнера независимым членом Совета директоров, 

об итогах деятельности управления внутреннего аудита 

за 2020 год, об основных направлениях работы коми-

тетов Совета директоров ПАО «Татнефть», об уровне 

прозрачности корпоративного управления в Компании, 

о смене банка-депозитария в отношении программы 

американских депозитарных расписок, о преобразова-

нии Комитета по корпоративному управлению в Комитет 

по устойчивому развитию и корпоративному управлению 

и утверждении Положения о Комитете.

Стратегия, производство, финансы

Советом директоров комплексно рассматривались воп-

росы планирования и результативности текущей опера-

ционной и финансовой деятельности Компании в рамках 

реализации Стратегии 2030. Проводился анализ влияния 

макроэкономических факторов в условиях продолжения 

ограничения добычи нефти в рамках Соглашения ОПЕК+, 

последствий налоговых изменений в нефтяной отрасли, 

ценовых колебаний рынка и других факторов, связанных 

с анализом долгосрочных трендов на рынке углеводоро-

дов и их влиянием на развитие Компании.

Рассмотрены предварительные итоги по исполнению ин-

вестиционной программы за 2020 год и запланированные 

на 2021 год инвестиции с учетом задач Стратегии-2030, 

направленной на повышение стоимости Компании.

Одобрены основные показатели бюджета Компании 

за 2021 год, рассмотрены итоги финансово-хозяйствен-

ной деятельности Группы «Татнефть» за 2020 год и пер-

вое полугодие 2021 года, а также прогноз финансово- 

хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» 

на 2022 год и приняты его параметры.

Даны рекомендации общему собранию акционеров 

по распределению прибыли Компании по результатам 

работы 2020 года и по размеру дивидендов по акциям 

Компании и порядку их выплаты, рассмотрен вопрос 

по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям 

по результатам шести и девяти месяцев 2021 года.

Приняты решения по продолжению реализации стратеги-

ческого проекта — Комплекса «ТАНЕКО», развитию 

шинного бизнеса, бизнес-направлений «Композитные 

материалы», «Нефтехимия», проектов в сфере энерге-

тики. Рассмотрены итоги реализации IT-стратегии Группы 

«Татнефть» до 2025 года.

Устойчивое развитие

Совет директоров:
• Уделял особое внимание вопросам реализации

Компанией мероприятий по достижению целей устой-

чивого развития во взаимосвязи с задачами борьбы

с изменением климата, ответственным потреблением

и производством, в том числе по ЦУР 7 «Обеспечение

всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчи-

вым и современным источникам энергии для всех»,

ЦУР 9 «Индустриализация, инновации, инфраструктура»,

ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты»,

ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство».

• Утвердил экологическую программу по Группе

«Татнефть» на 2021-2025 годы по снижению выбросов

парниковых газов в атмосферный воздух, водопотре-

блению, образованию отходов, увеличению объемов

утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ).

• Рассмотрел информацию о реализации стратегиче-

ских инициатив Компании по уменьшению карбонового

следа.

• Одобрил проводимую социальную политику Компании

и планы по повышению уровня управления социаль-

ными программами и расходами в целях эффективности

социальных инвестиций, а также результаты профилак-

тических мероприятий, ориентированных на противо-

действие коррупционным проявлениям в Компании,

необходимость актуализации Антикоррупционной

политики.

• Уделял внимание проблемам влияния пандемии

COVID-19 на деятельность Компании и защиту здоровья

сотрудников, обеспечению промышленной и экологи-

ческой безопасности, охране труда.

• Одобрил результаты внедрения системы КПЭ

и ее интеграцию в систему мотивации в Компании

с учетом целей по сдерживанию изменения климата

за период 2017-2021 годы по Группе «Татнефть».

• Принял решение о разработке и утверждении Политики

по правам человека, Политики по взаимодействию

со связанными сторонами.

В отчетном году обеспечено выполнение 

поставленных задач, достигнуты ключевые 

цели с учетом внешних сдерживающих 

факторов

GRI 102-31

GRI 102-27

127

126

В 2021 году было проведено 14 заседаний Совета директоров, в том числе 12 в очной и 2 в заочной форме. 

Всего было рассмотрено более 94 вопросов. 

С решениями Совета директоров можно ознакомится на сайте Компании www.tatneft.ru

Количество рассмотренных вопросов

Структура рассмотренных вопросов

Заседания Совета директоров

12 заседаний 

в очной форме

2 заседания

в заочной форме

2021

Очные заседания

Заочные заседания

3

5

5

91

86

88

2021

2020

2019

Корпора

тивная

 прак

тика

Вну

тренние

документы

Финансы

Персона

л

ЦУР

, К

лима

т,

COVId-

19

(ESG-вопросы)

Производство

Сделки

с заинт

ересованностью

Аудит

Инвестиционная

деят

ельность

Стра

те

ги

я

развития Компании

Борьба

с к

оррупцией

0

4

1

0

2 2

0

10

7

0

2 2

0

1 1

0 0

1

26

20

24

8

5

3

22

11

20

13

14

9

24

22

24

2019 год

2020 год

2021 год

Совет директоров утверждает план работы с повесткой вопросов на каждое полугодие. План рассматриваемых воп-

росов формируется с учетом предложений членов Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров. 

План работы включает в обязательном порядке следующие направления:

• Контроль за реализацией Стратегии и результативность достижения целевых показателей, включая показатели

по достижению целей устойчивого развития

• Рассмотрение планов и итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании

• Проведение оценки деятельности Совета директоров, работы комитетов Совета директоров

• Подготовку и проведение общих собраний акционеров

• Выплата дивидендов

• Проекты декарбонизации Компании

• Другие вопросы

Заочные заседания

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2021 году

План работы Совета директоров на 2022 год

Фамилия, 

имя, отчество

27.

01

24.

02

05.

03

31.

03

28.

04

25.

05

30.

06

27.

07

26.

08

30.

09

27.

10

23.

11

26.

11

20.

12

Итого/

участие

Минниханов 

Рустам Нургалиевич

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

14/14

Маганов 

Наиль Ульфатович

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

О

V

V

V

14/13

Сюбаев

Нурислам Зинатулович

V

V

V

V

V

V

V

V

О

V

V

V

V

V

14/13

Левин 

Юрий Львович

О

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

14/13

Гайзатуллин 

Радик Рауфович

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

14/14

Гереч 

Ласло

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

14/14

Аглиуллин

Фаниль Анварович

V

V

V

V

V

V

О

V

V

V

V

V

V

V

14/13

Сабиров 

Ринат Касимович

до 25.06.2021

V

V

V

V

V

V

О

О

О

О

О

О

О

О

6/6

Сорокин 

Валерий Юрьевич

V

V

V

V

V

V

V

О

V

V

V

V

V

V

14/13

Нурмухаметов 

Рафаиль Саитович 

О

V

V

V

V

V

V

V

V

О

V

V

V

V

14/12

Тахаутдинов 

Шафагат Фахразович

О

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

14/13

Глухова 

Лариса Юрьевна

V

V

V

V

V

О

V

V

V

V

V

V

V

V

14/13

Хисамов 

Раис Салихович

V

V

V

V

V

V

О

V

V

V

О

О

V

V

14/11

Халимов

Рустам Хамисович

V

V

О

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

14/13

Штайнер 

Рене Фредерик

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

14/14

Нафигин

Альберт Ильдарович 

с 25.06.2021

О

О

О

О

О

О

V

V

V

V

V

V

V

V

8/8

129

128

Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту

В целях повышения эффективности принимаемых 

Советом директоров решений в Компании действуют три 

комитета Совета директоров, которые предварительно 

рассматривают наиболее важные вопросы повестки за-

седания Совета директоров и готовят соответствующие 

рекомендации в рамках своих компетенций.

Деятельность комитетов регулируется соответствующи-

ми положениями, утвержденными Советом директоров 

ПАО «Татнефть»:

• Положением «О Комитете по аудиту Совета директоров

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»

• Положением «О Комитете по кадрам и вознагражде-

ниям Совета директоров ПАО «Татнефть»

им. В.Д. Шашина»

Комитет готовит рекомендации по вопросам контроля 

полноты, точности и достоверности бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности, надежности и эффек-

тивности системы внутреннего контроля и управления 

Количественный состав комитетов Совета директоров

Члены Комитета

Левин Юрий Львович

Независимый директор

Гайзатуллин Радик Рауфович

Неисполнительный директор

Гереч Ласло

Независимый директор 

Штайнер Рене Фредерик

Независимый директор 

Председатель

• Положением о Комитете по устойчивому развитию

и корпоративному управлению при Совете директоров

ПАО «Татнефть» (до 20.12.2021 — Комитет по корпора-

тивному управлению)

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны 

Совету директоров. Персональный состав комитетов 

утверждается Советом директоров ПАО «Татнефть» 

с учетом соответствующих знаний, квалификации 

и опыта каждого кандидата в члены комитета. Компания 

представ ляет Совету директоров подробную инфор-

мацию о биографии, опыте, умениях и навыках каждого 

кандидата в члены того или иного комитета.

рисками, независимости и объективности функций 

внутреннего и внешнего аудита.

Комитет является постоянно действующим.

4

4

8

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по устойчивому развитию 

и корпоративному управлению

GRI 102-18, 102-22, 102-29, 102-33

В состав Комитета по аудиту Совета директоров 

ПАО «Татнефть» входят три независимых директора. 

Председатель Комитета Ю.Л. Левин обладает соответст-

вующим опытом и знаниями в области подготовки, 

анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой 

отчетности).

В состав Комитета по аудиту, кроме независимых дирек-

торов, входит Р.Р. Гайзатуллин Р.Р. — Министр финансов 

Комитет по аудиту регулярно заслушивал отчеты внеш-

него аудитора и службы внутреннего аудита Компании 

по итогам их работы, обсуждал с внешним аудитором 

наиболее важные вопросы аудита, возникавшие в ходе 

обзорных проверок квартальной и полугодовой отчетно-

сти и аудита годовой финансовой отчетности Компании, 

рассматривал и рекомендовал к утверждению Советом 

директоров отчет службы внутреннего аудита за 2021 год 

и план работы внутреннего аудита на 2022 год, а также 

тематические отчеты службы внутреннего аудита по ито-

гам плановых и внеплановых проверок и проектов, 

имеющих приоритетное значение для Компании, вносил 

предложения и давал рекомендации по повышению 

эффективности внутреннего аудита.

Основными вопросами повесток дня заседаний Комитета 

являлись: рассмотрение и анализ финансовой отчетности 

Компании за три, шесть, девять и двенадцать месяцев, 

включая результаты проверок ее внешним аудитором; 

ежегодная проверка независимости внешнего аудитора, 

а также независимости службы внутреннего аудита; 

проведение оценки кандидатов в аудиторы и представ-

ление рекомендаций Совету директоров относительно 

Деятельность Комитета по аудиту

Республики Татарстан, член Совета директоров, который 

также является специалистом в финансовых вопросах 

и вопросах аудита, что положительно отражается на дея-

тельности Комитета.

Члены Комитета обладают соответствующими знаниями, 

компетенциями и опытом в решении задач Комитета.

Изменений в составе Комитета по аудиту в течение кор-

поративного года не происходило.

избрания независимых аудиторов финансовой отчетности 

ПАО «Татнефть» по МСФО и РСБУ; обсуждение с аудито-

рами и со службой внутреннего аудита областей особого 

внимания, объемов и сроков проведения соответствую-

щих аудиторских проверок; утверждение годового плана 

работы службы внутреннего аудита и рассмотрение ее от-

четов по итогам  тематических проверок, а также годового 

отчета; содействие Совету директоров в осуществлении 

контроля за надежностью и эффективностью внутреннего 

контроля и управления рисками ПАО «Татнефть». В связи 

с выдвижением на первый план в стратегии Компании 

задач достижения прогресса по показателям устойчивого 

развития (ESG) Комитет по аудиту рассматривал на засе-

даниях вопросы о подготовке заверения и о ходе работ 

по заверению со стороны PWC экологических показате-

лей Компании в рамках реализации проекта устойчивого 

развития. На заседаниях Комитета по аудиту были рас-

смотрены предварительный и официальный варианты 

отчетности Компании по МСФО за 2021 г., включая под-

тверждение независимости аудиторов. 

В 2021 году состоялось 8 заседаний Комитета по аудиту 

на которых рассмотрено 48 вопросов.

Рассмотренные вопросы

Тематика 

Кол-во 

вопросов 2019

Кол-во 

вопросов 2020

Кол-во 

вопросов 2021

Рассмотрение финансовой отчётности с участием внешнего 

аудитора

10

11

10

Вопросы, связанные с выбором внешнего аудитора 

и подтверждением независимости внешнего аудитора

4

3

4

Вопросы, связанные с работой управления внутреннего 

аудита

14

13

12

Вопросы, связанные с предварительным рассмотрением 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

3

3

8

Вопросы о раскрытии информации о финансовом состоянии 

ПАО «Татнефть» в Годовом отчете за 2020 г.

1

1

3

Вопросы, связанные с устойчивым развитием

1

4

4

Прочее 

14

11

7

131

130

Количество проведенных заседаний и рассмотренных вопросов  

Участие в заседаниях Комитета 

*

Дата проведения

08.

02

19.

03

26.

04

21.

05

23.

07

28.

09

19.

11

25.

11

Всего

Левин Юрий Львович

V

V

V

V

V

V

V

V

8/8

Гереч Ласло

V

V

V

V

V

V

V

V

8/8

Штайнер Рене Фредерик

V

V

V

V

V

V

V

V

8/8

Гайзатуллин  Радик Рауфович

V

V

V

V

V

V

V

V

8/8

*  

Заседания Комитета в 2021 году проводилось в заочной форме в связи с введенными карантинными ограничениями в целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной инфекции. В заседаниях принимали участие, либо направляли письменное мнение по вопросам повестки заседания 
все члены Комитета по аудиту.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет формирует для Совета директоров рекоменда-

ции по вопросам эффективности кадровой политики, 

системы назначений и вознаграждений, оценки кандида-

тов в члены Совета директоров и руководство Компании, 

соответствия независимых директоров критериям неза-

висимости, а также эффективности деятельности Совета 

директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров 

Компании. Задачи Комитета по номинациям совмещены 

с функционалом Комитета по кадрам и вознаграждениям

В 2021 году в составе Комитета произошли 

следующие изменения: 

•

 Прекращены полномочия Сабирова Рината

Касимовича (протокол Совета директоров

№ 2 от 30.06.2021)

Члены Комитета

Количество заседаний

7

47

8

46

8

48

2021

2020

2019

Количество рассмотренных вопросов

Штайнер Рене Фредерик

Левин Юрий Львович

Гереч Ласло

Независимый директор

Независимый директор

Независимый директор

Председатель

Количество проведенных заседаний и рассмотренных вопросов  

Участие в заседаниях Комитета 

**

**  

Заседания Комитета в 2021 году проводилось в заочной форме в связи с введенными карантинными ограничениями в целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной инфекции. В заседаниях принимали участие, либо направляли письменное мнение по вопросам повестки заседания, 
все члены Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Основными направлениями работы Комитета 

являются:

• Повышение эффективности управления развитием

Компании посредством выработки всесторонне обо-

снованных рекомендаций Совету директоров в отно-

шении кадровой политики, политики преемственности, 

системы назначений и вознаграждений Компании, 

оценки деятельности Совета директоров, исполнитель-

ных органов и иных топ-менеджеров Компании

• Разработка и контроль за реализацией кадровой поли-

тики Компании в отношении высшего руководства

В 2021 году состоялось 5 заседаний Комитета, на кото-

рых рассмотрено 23 вопроса. 

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям

Дата проведения

30.

03

29.

06

29.

09

28.

10

30.

11

Всего/  

участие

Штайнер Рене  Фредерик

V

V

V

V

V

5/5

Сабиров Ринат Касимович

V

О

О

О

О

1/1

Левин Юрий Львович

V

V

V

V

V

5/5

Гереч Ласло

V

V

V

V

V

5/5

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом:

• Структурный прогресс и перспективы развития системы

КПЭ, фактические достижения по постановке целей

в 2020 году

• Структура КПЭ и планируемая реализация процесса

по противодействию изменения климата

• Цели КПЭ в сравнении с достижениями в 2020 году

по бизнес-блокам и их влияние на план стимулирования

• Стратегия, задачи и план работы Комитета
• Утверждение отчета о вознаграждении за 2020 год
• Эффективность системы вознаграждений, пересмотр

политики вознаграждения

• Утверждение профиля кандидатов в члены Совета

директоров

• Ключевые проекты HR-блока Компании
• Пенсионные планы и процедуры досрочного увольнения

исполнительных директоров и ключевых руководителей

высшего звена

• Анкета по самооценке работы Комитета

Количество заседаний

3

9

1

5

5

23

2021

2020

2019

Количество рассмотренных вопросов