содержание .. 1 2 3 4 ..

Мосэнерго. Годовой отчет за 2021 год - часть 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ

И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ

Обеспечение соответствия деятельности требованиям

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

законодательства в области противодействия коррупции

и неправомерному использованию инсайдерской информации,

И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

и манипулированию рынком

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Внутренний контроль за соблюдением законода-

В ПАО «Мосэнерго» действуют процедуры, обеспе-

тельства в ПАО «Мосэнерго» осуществляется

чивающие соблюдение требований антикоррупци-

в рамках системы внутреннего контроля. Основные

онного законодательства:

Владельцами рисков проведена самооценка СУРиВК за 2021 год

локальные нормативные акты ПАО «Мосэнерго»,

Разработаны и приняты локальные акты,

в соответствии подходом, утвержденным Методикой проведения

разработанные с учетом требований законодатель-

направленные на обеспечение добросовестной

ства и лучших практик в области комплаенс:

работы Общества, предотвращение и урегули-

самооценки эффективности системы управления рисками

Положение о закупках, товаров, работ, услуг

рование конфликтов интересов: Положение

и внутреннего контроля (далее - Методика): самооценка

ПАО «Мосэнерго, устанавливающее единые

о договорной работе; распоряжение «О соблю-

эффективности СУРиВК состоит из самооценки эффективности

правила и порядок закупок товаров, работ,

дении ПАО «Мосэнерго» порядка заключения

услуг, позволяющие обеспечить отсутствие дис-

сделок, в совершении которых имеется заинте-

системы управления рисками (далее - СУР) и самооценки

криминации и необоснованных ограничений

ресованность»; Приказ «Об утверждении Кри-

эффективности системы внутреннего контроля (далее - СВК).

конкуренции по отношению к участникам

териев существенности нарушений в закупоч-

закупки, информационной открытости закупок,

ной деятельности»; приказ «Об установлении

целевое и экономически эффективное расходо-

предельной суммы договора, заключаемого

вание денежных средств на приобретение

с единственным поставщиком (исполнителем,

товаров, работ, услуг. Утвержден порядок про-

подрядчиком)» и прочие документы;

ведения закупочных процедур в целях сниже-

В соответствии с результатами самооценки СУРиВК:

Организовано сотрудничество с правоохрани-

ния рисков обжалования в антимонопольных

тельными органами, при наличии оснований

органах закупочных процедур, проводимых

> уровень развития СУР

> уровень развития СВК

> оценка уровня организации

для вывода о совершении работником Обще-

для нужд ПАО «Мосэнерго»;

в целом обеспечивает

СВК⁷ увеличилась с «45»

ства (иным лицом) действий коррупционного

эффективное функциониро-

баллов (по результатам

Положение о порядке доступа к инсайдерской

характера, имеющих признаки противоправ-

вание СУР (оценка -

вание СВК (оценка -

оценки за 2020 год) до «57»

информации ПАО «Мосэнерго», устанавливаю-

ного уголовно-наказуемого деяния, материалы

«хорошо», коэффициент

баллов по результатам

щее механизмы предотвращения, выявления

установленным порядком направляются в пра-

соответствия - 0,79) и тре-

соответствия - 0,73) и тре-

оценки за 2021 год из 100

и пресечения злоупотреблений на организо-

воохранительные органы;

бует дальнейшего разви-

возможных, что соответ-

ванных торгах в форме неправомерного

Локальными нормативными актами Общества

тия. Оценка компонента

ствует уровню «контроли-

использования инсайдерской информации

определены подразделения и должностные

СУР улучшилась относи-

СВК улучшилась относи-

руемый» и требует даль-

(или) манипулирования рынком. Утвержден

лица, ответственные за профилактику корруп-

тельно 2020 года на 0,01

тельно 2020 года на один

нейшего развития.

перечень информации, относящийся к инсай-

ционных нарушений. В планы работы подраз-

базисный пункт;

уровень;

дерской информации ПАО «Мосэнерго»;

делений корпоративной защиты предусмо-

Кодекс корпоративной этики, закрепляющий

трены пункты о проведении мероприятий

наиболее важные правила делового поведения

по противодействию коррупции;

руководителей и работников, принятые

В целях совершенствования порядка использо-

в ПАО «Мосэнерго» и его дочерних обществах,

вания печатей утверждено положение

исключающие случаи конфликта интересов

о порядке учета печатей;

Результаты самооценки СУРиВК консолидированы

Управлением внутреннего аудита проведен аудит

и коррупции, а также совместной работы род-

Определён порядок и проводится работа

Управлением рисков и внутреннего контроля

надежности и эффективности системы управления

ственников, находящихся в прямом или опосре-

по получению информации о цепочке собствен-

в состав Отчета о функционировании СУРиВК

рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго»

дованном подчинении.

ников, включая бенефициаров (в том числе,

Общества за 2021 год, включающий направления

за 2020 год. Заключение по результатам проведен-

конечных), и/или о составе исполнительных

развития СУРиВК Общества на 2022 год.

ного внутреннего аудита, подтверждающее надеж-

органов контрагентов.

ность и эффективность системы управления

Отчет о функционировании СУРиВК Общества

рисками и внутреннего контроля

Действует «Горячая линия» по вопросам противо-

за 2020 год рассмотрен на заседании Совета

ПАО «Мосэнерго», рассмотрено на заседании

действия мошенничеству, коррупции и хищениям,

директоров Общества от 18.05.2021 (выписка

Совета директоров Общества от 24.05.2021 (выпи-

ведется постоянная работа по совершенствова-

из протокола заседания Совета директоров

ска из протокола заседания Совета директоров

нию и развитию системы по противодействию

от 21.05.2021 №96).

от 26.05.2021 №97).

коррупции.

7 проведенная в соответствии с требованиями приказа ФНС России

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРПОРАТИВНО

Е УПРАВЛЕНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Корпоративное управление в Обществе базируется на нормах

ПАО «ГАЗПРОМ» В ОТНОШЕНИИ

законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Кодекса

корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВ

России, а также на признанных в международной практике принципах

корпоративного управления.

ПАО «МОСЭНЕРГО», ПАО «МОЭК»,

ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1»

Основные принципы корпоративного управления Общества сформулированы

в Кодексе корпоративного управления ПАО «Мосэнерго».

Электроэнергетика — стратегически важная область деятельности

Корпоративное управление в Обществе основывается

Группы Газпром. За последние 10 лет в структуре ПАО «Газпром»

на следующем:

создан крупнейший в России вертикально интегрированный

электроэнергетический холдинг, объединяющий активы в сфере

подотчетность Совета директоров Общества акционерам, а также подотчетность

исполнительных органов Общества органам управления Общества, доверительность

производства электрической и тепловой энергии, передачи

в отношениях, возникающих между всеми участниками корпоративного управления;

и реализации тепловой энергии, а также активы в смежных сегментах.

Электроэнергетические активы консолидированы

Приоритетной задачей электроэнергетического

надежность и эффективность учета прав собственности на акции, а также возмож-

в 100% дочернем обществе

направления ПАО «Газпром» считает поступатель-

ность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций, возмож-

ное развитие компаний, обеспечение стабильного

ность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения их прав;

ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадле-

роста их финансовых показателей при сохранении

жат контрольные пакеты акций компаний

надежности энергоснабжения потребителей.

ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК» -

прозрачность деятельности, раскрытие достоверной информации о существенных

единой теплоснабжающей организации Москвы.

ПАО «Газпром» осуществляет управление компани-

фактах, информации, касающейся деятельности Общества, обеспечение необходимого

Контрольный пакет акций ПАО «ОГК-2» принадле-

ями по единым корпоративным стандартам, осоз-

доступа к информации, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества

жит ПАО «Центрэнергохолдинг», дочерней компа-

нает важность совершенствования корпоративного

и следованием его коммерческим интересам;

нии ООО «Газпром энергохолдинг».

управления подконтрольных хозяйственных

обществ и стремится к обеспечению открытости

ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2»

и прозрачности их деятельности.

социальная ответственность Общества, в том числе соблюдение Обществом стандар-

и ПАО «МОЭК» являются неотъемлемой частью биз-

тов качества, норм экологической безопасности, создание наиболее прогрессивных

неса Группы Газпром, отчуждение указанных акти-

условий труда;

вов не рассматривается.

соблюдение этических норм, препятствующих использованию служебного положения

сотрудниками Общества во вред, как самому Обществу, так и третьим лицам, в том числе

путем незаконного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Стратегия ПАО «Мосэнерго» в области совершен-

> поддержание необходимой прозрачности

ствования механизмов корпоративного управления

и информационной открытости Общества;

заключается в систематической актуализации вну-

> организация работы комитетов Совета директо-

тренних нормативных документов Общества, разви-

ров с привлечением представителей акционе-

тии деятельности комитетов Совета директоров

ров, специалистов Общества и независимых

Общества, повышении качества подготовки матери-

экспертов;

алов к заседаниям Совета директоров, в том числе

посредством предварительного обсуждения вопро-

> участие ПАО «Мосэнерго» в управлении

сов, рассматриваемых на заседаниях Совета дирек-

своими дочерними обществами, участие

торов, в рамках работы комитетов, и путем взаимо-

представителей Общества в собраниях,

действия подразделений Общества

заседаниях органов управления и других

с представителями акционеров.

корпоративных мероприятиях, проводимых

дочерними и зависимыми обществами,

Наиболее важными задачами в сфере корпоратив-

некоммерческими и другими организаци-

ного управления Общества остаются:

ями, в которых участвует Общество.

> соблюдение баланса интересов всех акционе-

ров Общества, а также иных лиц, заинтересо-

ванных в поступательном развитии Общества;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Одной из приоритетных задач, направленных на повышение общего уровня корпоративного

управления, для ПАО «Мосэнерго» является внедрение новых электронных сервисов

для своих акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления

ПАО «Мосэнерго», предоставляющим акционерам возможность

реализовать принадлежащее им право на участие в управлении

Так с 2019 года у акционеров существует возмож-

Для акционеров бесплатно осуществляются следу-

Обществом, а также позволяющим получить информацию о деятельности

ность бесплатного подключения к сервису «Личный

ющие операции:

Общества, его достижениях и планах.

кабинет акционера». Указанный сервис позволяет

> внесение записей в реестр об изменении

зарегистрированным в реестре акционеров лицам

К компетенции Общего собрания акционеров отно-

Успешному проведению собрания в заочной форме

анкетных данных зарегистрированного лица;

получать в режиме онлайн информацию:

сятся важнейшие вопросы функционирования

способствовал сервис «Личный кабинет акцио-

> объединение лицевых счетов акционеров путем

Общества, такие как внесение изменений и допол-

нера», который позволяет дистанционно участво-

> об Обществе и о размещенных им ценных

внесения записей в реестр о списании ценных

нений в Устав и внутренние документы, регулирую-

вать в Общих собраниях акционеров, в том числе

бумагах;

бумаг с одного лицевого счета зарегистриро-

щие деятельность органов Общества, изменение

голосовать путем заполнения электронной формы

> о корпоративных действиях Общества, в том

ванного лица и зачислении данных ценных

уставного капитала, реорганизация Общества,

бюллетеней.

числе информацию об общих собраниях акци-

бумаг на другой лицевой счет того же зареги-

избрание членов Совета директоров и Ревизионной

На собрании утверждены годовой отчет

онеров;

стрированного лица.

комиссии, утверждение аудитора Общества, рас-

ПАО «Мосэнерго» за 2020 год и годовая бухгалтер-

> о политике выплаты Обществом дивидендов,

Для экономии времени акционеров и в целях

пределение прибыли и выплата (объявление) диви-

ская отчетность, распределение прибыли Общества

порядке и истории выплаты дивидендов;

соблюдения мер, направленных на предотвраще-

дендов и другие. Также Общее собрание акционе-

по результатам 2020 года. Принято решение выпла-

ние распространения коронавирусной инфекции,

ров принимает решения о согласии на совершение

> о счетах в реестре акционеров Общества,

тить дивиденды по обыкновенным акциям Обще-

существует возможность предварительно запи-

или о последующем одобрении крупных сделок

в том числе анкетные данные, информацию

ства по итогам 2020 года в размере 0,17945 рубля

саться на посещение офиса регистратора.

и сделок, в совершении которых имеется заинтере-

о ценных бумагах по счетам.

на одну обыкновенную именную акцию Общества

сованность, в случаях, предусмотренных законода-

Кроме того, для получения справочной информации

в денежной форме в сроки, установленные действу-

Функционал сервиса «Личный кабинет акционера»

тельством Российской Федерации.

с 01 января 2022 года открыта бесплатная теле-

ющим законодательством.

также позволяет дистанционно участвовать

фонная линия с номером 8-800-302-07-73.

Порядок подготовки и проведения общих собраний

Также акционерами ПАО «Мосэнерго» избраны

в Общих собраниях акционеров, в том числе голо-

акционеров соответствует законодательству Рос-

в новом составе Совет директоров и Ревизионная

совать путем заполнения электронной формы бюл-

В 2021 году продолжена работа по совершенство-

сийской Федерации, определен Уставом Общества,

комиссия Общества, утвержден аудитор Общества,

летеней. Подключение акционеров к сервису воз-

ванию автоматизированной системы, созданной

Положением об Общем собрании акционеров

принято решение о выплате вознаграждений

можно с использованием подтвержденной учетной

для формирования информации об обществах, вхо-

ПАО «Мосэнерго» и соответствует оптимальной

и компенсаций членам Совета директоров и членам

записи на портале Госуслуг без посещения офиса

дящих в Группу Газпром энергохолдинг, включая

практике корпоративного управления. Установлен-

Ревизионной комиссии Общества.

регистратора.

регистрационные данные, сведения о составе

ный порядок обеспечивает равное отношение ко

участников, органов управления обществ и другие

Информация о возможности электронного участия

всем акционерам Общества.

На собрании утверждена новая редакция Положе-

данные. Использование данной автоматизирован-

в Общем собрании доводится до сведения акционе-

ния о Совете директоров ПАО «Мосэнерго», рассмо-

Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

ной системы позволяет оптимизировать процессы

ров в сообщении о проведении собрания, в котором

трены вопросы утверждения Устава

по итогам работы Общества в 2020 году состоялось

корпоративной работы в Обществе, в том числе

указывается сайт и перечень действий, которые

ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, а также согла-

23 июня 2021 года.

по подготовке законодательно предусмотренных

должен совершить акционер для получения

сования сделок, в совершении которых имеется

документов и проведению экспертизы сделок.

доступа к электронному участию в собрании.

Принятые в условиях пандемии новой коронави-

заинтересованность. Однако решение по Уставу

Органами управления Общества являются Общее

русной инфекции изменения в законодательство

в новой редакции не принято в связи с тем, что

К концу 2021 года к сервису «Личный кабинет

собрание акционеров и Совет директоров. Функ-

позволили в 2021 году провести годовое Общее

необходимое для принятия таких решений количе-

акционера» подключено уже 997 акционеров

ции единоличного исполнительного органа Обще-

собрание акционеров Общества в заочной форме.

ство голосов не набрано.

Общества.

ства, который решает все вопросы руководства

Учитывая действующие ограничения организовано

09 декабря 2021 года проведено внеочередное

Дополнительно в 2021 году принято решение о воз-

текущей деятельностью Общества, за исключе-

своевременное информирование акционеров о про-

Общее собрание акционеров, на котором рассмо-

обновлении с 01 января 2022 года программы актуа-

нием вопросов, отнесенных к компетенции Общего

ведении собрания, рассылка почтовой связью бюл-

трены вопросы досрочного прекращения полномо-

лизации данных акционеров в реестре владельцев

собрания и Совета директоров Общества,

летеней для голосования, а также сбор и обработка

чий членов Совета директоров и избрания Совета

ценных бумаг. Цель данной программы - предоста-

с 21.05.2015 осуществляет управляющая органи-

направленных акционерами бюллетеней.

директоров в новом составе. По итогам голосования

вить акционерам дополнительные возможности

зация по договору с Обществом. Коллегиальный

Число голосов, которыми обладали участники

в составе данного органа управления произошла

по внесению изменений в информацию лицевого

исполнительный орган Уставом ПАО «Мосэнерго»

собрания по различным вопросам в среднем

смена двух представителей акционера Общества -

счета акционера в реестре.

не предусмотрен. Контроль за финансово-хозяй-

составило более 90% от общего количества голо-

города Москвы.

ственной деятельностью Общества осуществляет

сов по акциям Общества, что свидетельствует

Ревизионная комиссия ПАО «Мосэнерго».

о высокой активности акционеров и их заинтере-

сованности в участии в основных корпоративных

событиях Общества.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В течение 2021 года состоялось 14 заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В числе наиболее важных вопросов, рассмотренных Советом директоров, следующие:

об утверждении отчета об итогах работы

об утверждении Плана работы управления вну-

Совет директоров ПАО «Мосэнерго» является органом управления

ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана,

треннего аудита ПАО «Мосэнерго»;

в т. ч. инвестиционной программы в его составе,

Общества, который в соответствии с Федеральным законом

об эффективности системы управления

за 2020 год;

рисками и внутреннего контроля

«Об акционерных обществах» и Уставом осуществляет общее

об определении приоритетных направлений

ПАО «Мосэнерго» за 2020 год;

руководство деятельностью Общества, за исключением решения

деятельности Общества;

о рассмотрении информации о функционирова-

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

об определении закупочной политики, в т. ч.

нии системы управления рисками и внутрен-

утверждение годовой комплексной программы

него контроля Общества на 2021 год;

Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей

закупок ПАО «Мосэнерго» (2 этап) на 2021 год

об утверждении бизнес-плана Общества

и задач, предусмотренных Уставом.

и утверждение годовой комплексной про-

на 2022 год;

граммы закупок ПАО «Мосэнерго» на 2022 год

о рассмотрении отчетов о деятельности Коми-

Совет директоров действует в соответствии с Поло-

Также Совет директоров осуществляет контроль

(первоочередные закупки);

тета по аудиту и Комитета по кадрам и возна-

жением о Совете директоров ПАО «Мосэнерго»,

за практикой корпоративного управления в Обще-

об утверждении Программы страховой защиты

граждениям;

утвержденным Общим собранием акционеров.

стве и играет ключевую роль в существенных кор-

на 2022 год;

об утверждении Кодекса корпоративной этики

поративных событиях Общества.

В соответствии со своей компетенцией Совет

вопросы созыва и подготовки годового общего

Общества;

директоров определяет стратегию, политику

Члены Совета директоров избираются Общим

собрания акционеров Общества;

об утверждении Программы введения в долж-

и основные принципы деятельности Общества,

собранием акционеров Общества в порядке, пред-

вопросы созыва и подготовки внеочередного

ность вновь избранных членов Совета директо-

в том числе в области инвестиций и заимствований,

усмотренном Федеральным законом «Об акционер-

общего собрания акционеров Общества;

ров Общества;

управления рисками и распоряжения имуществом

ных обществах» и Уставом, в количестве 13 членов.

о формировании комитетов Совета директоров

и в других сферах деятельности, и осуществляет

об утверждении Положения о Комитете

Общества;

контроль за их реализацией.

по кадрам и вознаграждениям Совета директо-

об определении статуса членов Совета дирек-

ров Общества;

торов Общества;

об утверждении Положения о дивидендной

об утверждении отчетов об оказании услуг

политике ПАО «Мосэнерго» в новой редакции;

по договору о передаче полномочий единолич-

об одобрении Коллективного договора

ного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго»;

на 2022-2024 гг.

о согласии на совершение сделок, связанных

с отчуждением имущества Общества;

В 2021 году наиболее важные вопросы, решения по которым относятся к компетенции Совета директоров

Общества, были предварительно рассмотрены комитетами Совета директоров.

В Обществе действуют четыре комитета Совета директоров:

> Комитет по аудиту;

Комитеты действуют в соответствии с положениями

о комитетах, утверждаемыми Советом директоров.

> Комитет по стратегии и инвестициям;

В своей деятельности комитеты руководствуются

> Комитет по кадрам и вознаграждениям;

федеральными законами, иными нормативными

> Комитет по надежности.

правовыми актами Российской Федерации, Уставом

Целью деятельности комитетов Совета директоров

Общества, Положением о Совете директоров Обще-

ПАО «Мосэнерго» является обеспечение эффектив-

ства, решениями Совета директоров Общества.

ной работы Совета директоров в решении вопросов,

отнесенных к его компетенции.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Большинство членов Комитета в 2021 году составляли независимые директора Общества, что соответствует

Комитет по аудиту Совета директоров.

Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Задачей Комитета является, в том числе, выработка и представление рекомендаций (заключений)

В 2021 году Комитет провел 6 заседаний и рассмо-

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров

Совету директоров в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

трел 13 вопросов. Все заседания проведены в заоч-

ПАО «Мосэнерго» по размеру выплачиваемых

ной форме.

членам Совета директоров Общества вознаграж-

Большинство членов Комитета в 2021 году

о предварительном рассмотрении вопроса,

дений и компенсаций.

составляли независимые директора Общества,

относящегося к компетенции Совета директо-

Комитет способствовал эффективному выполнению

что соответствует Правилам листинга

ров Общества «О рассмотрении результатов

функций Совета директоров в части контроля

3. О предварительном рассмотрении вопроса,

ПАО Московская Биржа.

оценки системы управления рисками и вну-

за деятельностью Общества в области кадровой

относящегося к компетенции Совета директоров

В 2021 году Комитет провел 5 заседаний и рассмо-

треннего контроля Общества»;

и социально трудовой политики.

«О рекомендациях общему собранию акционе-

трел 14 вопросов. Все заседания проведены в заоч-

о предварительном рассмотрении вопроса,

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комите-

ров ПАО «Мосэнерго» по размеру выплачивае-

ной форме.

относящегося к компетенции Совета директо-

том в отчётном периоде:

мых членам Ревизионной комиссии Общества

ров Общества «Об эффективности системы

вознаграждений и компенсаций».

Комитет способствовал эффективному выполнению

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров

управления рисками и внутреннего контроля

4. О предварительном рассмотрении вопроса,

функций Совета директоров в части контроля

ПАО «Мосэнерго» в отношении голосования

ПАО «Мосэнерго» за 2020 год»;

относящегося к компетенции Совета директоров

за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-

по вопросу избрания кандидатов в Совет дирек-

ства.

об оценке заключения аудитора по результатам

торов ПАО «Мосэнерго» на годовом и внеочеред-

Общества «Об утверждении отчета об оказании

проверки годовой бухгалтерской (финансовой)

ном Общих собраниях акционеров Общества.

услуг по договору о передаче полномочий еди-

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Коми-

отчетности Общества за 2020 год, а также кон-

ноличного исполнительного органа

тетом в отчётном периоде:

солидированной финансовой отчетности Обще-

ПАО «Мосэнерго».

> о предварительном рассмотрении вопроса,

ства за 2020 год, подготовленной в соответ-

относящегося к компетенции Совета директо-

Комитет по надежности Совета директоров.

ствии с Международными стандартами

ров Общества «О рекомендациях Общему

финансовой отчетности, и качества выполнения

Задачами Комитета являются:

собранию акционеров Общества по утвержде-

аудиторских услуг;

нию годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

1. Выработка и представление рекомендаций

В числе наиболее важных вопросов, рассмотренных

> о рассмотрении плана проведения внешнего

ности за 2020 год»;

(заключений) Совету директоров Общества

Комитетом в отчётном периоде:

аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

> о предварительном рассмотрении вопроса,

по следующим направлениям деятельности

1. О ремонтной программе 2021 года.

отчетности за 2021 год, а также консолидиро-

относящегося к компетенции Совета директо-

Совета директоров:

ванной финансовой отчетности Группы

2. Об инвестиционной программе 2021 года.

ров Общества «О рекомендациях Общему

> экспертиза инвестиционных программ и планов

ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, подготовленной

3. Исполнение ремонтной и инвестиционной про-

собранию акционеров по утверждению ауди-

по ремонту энергообъектов, анализ их исполне-

в соответствии с Международными стандар-

грамм Общества.

тора Общества»;

ния с точки зрения обеспечения требований

тами финансовой отчетности;

4. Анализ аварийности и экономического ущерба

> о рассмотрении информации о функционирова-

комплексной надежности;

> об оценке независимости, объективности

от аварий.

нии системы управления рисками и внутрен-

> оценка полноты и достаточности принятых мер

и отсутствии конфликта интересов аудитора

него контроля Общества на 2021 год;

5. О несчастных случаях на производстве

по результатам расследования аварий и круп-

ПАО «Мосэнерго» - ООО «ФБК».

по итогам кварталов 2020-2021гг.

ных технологических нарушений, а также кон-

троль исполнения указанных мероприятий;

6. О недопоставке мощности по итогам кварталов

2020-2021гг.

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров.

> оценка деятельности технических служб Обще-

ства в части:

7. О подготовке к прохождению пожароопасного

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров

периода 2021 года.

• обеспечения комплексной надежности

и исполнительным органам Общества по вопросам, связанным с определением приоритетных

работы сетевого и генерирующего оборудо-

Сделок по приобретению/отчуждению акций Обще-

направлений деятельности, стратегических целей и основных принципов стратегического развития

вания и сооружений;

ства членами Совета директоров в отчетном

Общества и бизнес-планированием.

году не совершалось.

• обеспечения нормального состояния основ-

ных фондов и доведения информации о про-

Займы членам Совета директоров Обществом

В 2021 году Комитет провел 4 заседания и рассмо-

итогах выполнения бизнес-плана Общества,

гнозируемых рисках надежности их функци-

в отчетном году не выдавались.

трел 4 вопроса. Все заседания проведены в заоч-

в т.ч. инвестиционной программы в его составе,

онирования.

Иски членам Совета директоров, связанные с выпол-

ной форме.

за 2020 год».

2. Информирование Совета директоров Общества

нением ими функций члена Совета директоров,

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Коми-

2. О предварительном рассмотрении вопроса,

о состоянии основных фондов энергетических

в отчетном году не предъявлялись.

тетом в отчётном периоде:

относящегося к компетенции Совета директо-

объектов Общества.

ПАО «Мосэнерго» осуществляет страхование ответ-

1. О предварительном рассмотрении вопроса,

ров Общества «Об утверждении Положения

В 2021 году Комитет провел 5 заседаний, в том

ственности членов Совета директоров Общества.

относящегося к компетенции Совета директо-

о дивидендной политике ПАО «Мосэнерго»

числе два в очной форме, и рассмотрел 34 вопроса.

Страхование направлено на возмещение потенци-

ров Общества «Об утверждении отчета об

в новой редакции».

ального ущерба в результате непреднамеренных

ошибочных действий (бездействия) застрахованных

лиц при осуществлении ими своих функций. Размер

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

страховой премии по договору на 2021 год составил

3 млн руб., а страховая сумма - 600 млн руб.

Задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является выработка и представление рекомендаций

(заключений) Совету директоров Общества и управляющей организации Общества по направлениям

Информация о крупных сделках.

деятельности Совета директоров в области кадровой и социально-трудовой политики Общества.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками, в 2021 году Обществом не совершалось.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Решением внеочередного Общего собрания акцио-

Управляющая организация решает все вопросы

В соответствии с Уставом Общества по решению

по итогам финансового года в случае наличия

неров ПАО «Мосэнерго» от 20.05.2015 полномочия

руководства текущей деятельностью Общества,

Общего собрания акционеров членам Совета

чистой прибыли Общества. Решение о выплате

единоличного исполнительного органа Общества

за исключением вопросов, отнесенных к компетен-

директоров Общества в период исполнения ими

членам Совета директоров дополнительной части

переданы управляющей организаци.

ции Общего собрания акционеров и Совета дирек-

своих обязанностей могут выплачиваться возна-

вознаграждения принимается Общим собранием

торов Общества.

граждения и (или) компенсироваться расходы, свя-

акционеров. В решении Общего собрания акционе-

Права и обязанности управляющей организации

занные с исполнением ими функций членов Совета

ров Общества о выплате членам Совета директоров

по осуществлению руководства текущей деятель-

директоров Общества.

дополнительной части вознаграждения определя-

ностью Общества определяются законодательством

ется его общая сумма. Общая сумма дополнитель-

Российской Федерации, Уставом Общества и дого-

Размер, виды и порядок выплаты вознаграждений

ной части вознаграждения по результатам деятель-

вором, заключаемым с Обществом.

и компенсаций членам Совета директоров

ности Общества не может превышать пять

ПАО «Мосэнерго» определены Положением

процентов чистой прибыли Общества, полученной

о порядке определения размера вознаграждений

по итогам финансового года, в котором был избран

и компенсаций членам Совета директоров

данный состав Совета директоров Общества.

ПАО «Мосэнерго», утвержденным Общим собра-

нием акционеров 13 июня 2019 года. Членам

Дополнительная часть вознаграждения по резуль-

Совета директоров, являющимся лицами, в отноше-

татам деятельности Общества не выплачивается

нии которых законодательством Российской Феде-

членам Совета директоров, принявшим участие

рации установлен запрет на получение выплат

менее чем в половине проведенных заседаний

от коммерческих организаций, вознагражде-

Совета директоров (с момента его избрания

ние не выплачивается.

до момента прекращения полномочий).

В соответствии с указанным Положением возна-

Общая сумма вознаграждения членам Совета

граждение членам Совета директоров состоит

директоров по итогам 2021 года составила

из базовой и дополнительной частей вознагражде-

70 442 808,13 руб., в том числе: вознаграждение

ния.

за участие в работе органа управления

31 942 514 руб., заработная плата

Базовую часть вознаграждения составляет возна-

24 638 800,13 руб., премии 13 861 494 руб.

граждение, выплачиваемое членам Совета дирек-

торов Общества за участие в заседаниях Совета

Выплата вознаграждений и компенсаций членам

директоров. Вознаграждение выплачивается в раз-

Ревизионной комиссии Общества в 2021 году осу-

мере суммы, эквивалентной четырем минимальным

ществлялась в соответствии с решением годового

месячным тарифным ставкам рабочего первого

Общего собрания акционеров 23 июня 2021 года.

разряда, установленным отраслевым тарифным

Общая сумма вознаграждения членам Ревизионной

соглашением в электроэнергетическом комплексе

комиссии за участие в работе органа контроля

Российской Федерации на день проведения засе-

за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-

дания Совета директоров Общества, с учетом

ства в 2021 году составила 1 201 888,88 руб.

индексации, установленной указанным соглаше-

Вознаграждение управляющей организации опре-

нием. Выплата производится ежеквартально

делено договором о передаче полномочий едино-

по итогам заседаний Совета директоров, проведен-

личного исполнительного органа Общества управ-

ных в течение квартала, не позднее 1 (Одного)

ляющей организации и составило в 2021 году

месяца после его окончания.

129 000 000,00 руб., кроме того НДС

Дополнительная часть вознаграждения выплачи-

25 800 000,00 руб., всего с учетом НДС вознаграж-

вается членам Совета директоров Общества

дение составило 154 800 000,00 руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корпоративное управление в ПАО «Мосэнерго»

ства отчета о соблюдении принципов и рекоменда-

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ

базируется на нормах законодательства Россий-

ций Кодекса корпоративного управления».

ской Федерации, Устава Общества, Кодекса кор-

Настоящий отчет о соблюдении принципов и реко-

поративного управления, одобренного Советом

мендаций Кодекса корпоративного управления

И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА

директоров Банка России 21.03.2014 и рекомен-

рассмотрен Советом директоров ПАО «Мосэнерго»

дованного к применению акционерными обще-

(протокол от 01.06.2022 № 114).

ствами, ценные бумаги которых допущены к орга-

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров подтверждает, что приведенные

низованным торгам.

в настоящем отчете данные содержат полную

Для проведения оценки соблюдения принципов

и достоверную информацию о соблюдении Обще-

корпоративного управления, закрепленных Кодек-

ством принципов и рекомендаций Кодекса корпо-

сом корпоративного управления, ПАО «Мосэнерго»

ративного управления за 2021 год.

использовало форму отчета, разработанную и реко-

мендованную к применению Банком России пись-

мом от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии

в годовом отчете публичного акционерного обще-

Принципы корпоративного

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус соответствия принципу

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

управления

корпоративного управления

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации

1.1

ими права на участие в управлении обществом

1. Общество предоставляет доступный способ

Общество создает для акционе-

коммуникации с обществом, такой как горячая

ров максимально благоприятные

линия, электронная почта или форум в сети

условия для участия в общем

Интернет, позволяющий акционерам высказать

соблюдается

собрании, условия для выработки

свое мнение и направить вопросы в отношении

обоснованной позиции по вопро-

повестки дня в процессе подготовки к прове-

1.1.1

частично соблюдается

сам повестки дня общего собра-

дению общего собрания.

ния, координации своих дей-

Указанные способы коммуникации были орга-

не соблюдается

ствий, а также возможность

низованы обществом и предоставлены акцио-

высказать свое мнение по рас-

нерам в ходе подготовки к проведению каж-

сматриваемым вопросам

дого общего собрания, прошедшего в отчетный

период.

1. В отчетном периоде сообщение о проведе-

нии общего собрания акционеров размещено

(опубликовано) на сайте общества в сети

Интернет не позднее чем за 30 дней до даты

Порядок сообщения о проведе-

проведения общего собрания, если законода-

соблюдается

нии общего собрания и предо-

тельством не предусмотрен больший срок.

ставления материалов к общему

2. В сообщении о проведении собрания ука-

1.1.2

частично соблюдается

собранию дает акционерам воз-

заны документы, необходимые для допуска

можность надлежащим образом

в помещение.

не соблюдается

подготовиться к участию в нем

3. Акционерам был обеспечен доступ к инфор-

мации о том, кем предложены вопросы

повестки дня и кем выдвинуты кандидаты

в совет директоров и ревизионную комиссию

общества.

1. В отчетном периоде акционерам была пре-

Критерий 1 соблюдается.

доставлена возможность задать вопросы

Критерий 2 частично соблюдается. В отчетном году состоялось два общих собрания акционеров Общества.

членам исполнительных органов и членам

В состав материалов к общим собраниям акционеров была включена позиция (рекомендации) Совета директоров

совета директоров общества в период подго-

по всем вопросам повесток дня, за исключением вопросов избрания и прекращении полномочий членов Совета

товки к собранию и в ходе проведения общего

директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также о выплате членам Совета директоров Общества возна-

В ходе подготовки и проведения

собрания.

граждений и компенсаций. Устав и внутренние документы Общества в настоящее время не относят к компетенции

общего собрания акционеры

2. Позиция совета директоров (включая вне-

Совета директоров выработку рекомендаций Общему собранию акционеров по указанным вопросам. При этом

имели возможность беспрепят-

соблюдается

сенные в протокол особые мнения (при нали-

в состав материалов к общим собраниям была включена информация о кандидатах в Совет директоров и в Реви-

ственно и своевременно получать

чии) по каждому вопросу повестки общих

зионную комиссию Общества, а также сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров требованиям,

1.1.3

информацию о собрании и мате-

частично соблюдается

собраний, проведенных в отчетный период,

предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; сведения об

риалы к нему, задавать вопросы

была включена в состав материалов к общему

опыте и биографии кандидатов и другая информация, необходимая акционерам для формирования позиции при

исполнительным органам

не соблюдается

собранию.

голосовании. Также в состав материалов были включены рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям

и членам совета директоров

3. Общество предоставляло акционерам, имею-

Совета директоров для акционеров Общества в отношении голосования по вопросам избрания кандидатов

общества, общаться друг с другом

щим на это право, доступ к списку лиц, имею-

в Совет директоров и выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

щих право на участие в общем собрании, начи-

Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества установлен Положением

ная с даты получения его обществом во всех

о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго»,

случаях проведения общих собраний в отчет-

утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

ном периоде

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принципы корпоративного

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус соответствия принципу

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

управления

корпоративного управления

Положением об Общем собрании акционеров Общества установлено, что решением Совета директоров Общества

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена дополнительная информа-

ция, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров в 2021 году был вынесен вопрос об утверждении Устава

Общества в новой редакции, в соответствии с которой, в числе прочих изменений, компетенция Совета директо-

ров дополнялась правом давать рекомендации по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Однако необходимое количество голосов для принятия решения об утверждении Устава в новой редак-

ции не было набрано.

На рассмотрение Общего собрания акционеров в 2022 году повторно планируется вынести вопрос о внесении

в Устав соответствующих дополнений.

Критерий 3 соблюдается.

В 2021 году управляющей организацией ПАО «Мосэнерго» в целях определения принципов и ключевых направле-

ний деятельности в области устойчивого развития в компаниях Группы и порядка их внедрения, создан Управля-

ющий комитет по устойчивому развитию компаний Группы, с участием представителей Общества, управляющей

организации и компаний Группы (далее - Управляющий комитет). Одним из направлений деятельности Управляю-

щего комитета является долгосрочное совершенствование системы корпоративного управления компаний Группы,

в том числе подготовка и осуществление мероприятий, направленных на внедрение рекомендаций Кодекса кор-

поративного управления.

1. Уставом общества установлен срок внесения

Реализация права акционера

акционерами предложений для включения

требовать созыва общего собра-

в повестку дня годового общего собрания,

соблюдается

ния, выдвигать кандидатов

составляющий не менее 60 дней после оконча-

в органы управления и вносить

ния соответствующего календарного года.

1.1.4

частично соблюдается

предложения для включения

2. В отчетном периоде общество не отказывало

в повестку дня общего собра-

в принятии предложений в повестку дня или

не соблюдается

ния не была сопряжена с нео-

кандидатов в органы общества по причине

правданными сложностями

опечаток и иных несущественных недостатков

в предложении акционера

1. Уставом общества предусмотрена возмож-

соблюдается

Каждый акционер имел возмож-

ность заполнения электронной формы бюлле-

ность беспрепятственно реализо-

1.1.5

теня на сайте в сети Интернет, адрес которого

частично соблюдается

вать право голоса самым простым

указан в сообщении о проведении общего

и удобным для него способом

собрания акционеров

не соблюдается

1. При проведении в отчетном периоде общих

собраний акционеров в форме собрания

(совместного присутствия акционеров) предус-

матривалось достаточное время для докладов

по вопросам повестки дня и время для обсуж-

Критерий 1 не соблюдается. В отчетном году состоялось два Общих собрания акционеров Общества, которые были

дения этих вопросов, акционерам была предо-

проведены в заочной форме в связи с ограничениями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции.

ставлена возможность высказать свое мнение

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме Обществом соблюдается рассматриваемый крите-

и задать интересующие их вопросы

рий. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» время выступлений с докла-

по повестке дня.

дами по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяются председа-

2. Обществом были приглашены кандидаты

тельствующим на собрании, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим

в органы управления и контроля общества

в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут. В необходимых случаях председательствующий на собра-

и предприняты все необходимые меры

нии может продлить время для выступлений. Общество планирует в дальнейшем следовать указанной практике

для обеспечения их участия в общем собрании

при проведении собраний акционеров в очной форме.

акционеров, на котором их кандидатуры были

Установленный обществом поря-

Критерий 2 соблюдается частично. В отчетном году общие собрания акционеров были проведены в заочной

поставлены на голосование. Присутствовавшие

док ведения общего собрания

соблюдается

форме в связи с ограничениями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции. При этом акционерам

на общем собрании акционеров кандидаты

обеспечивает равную возмож-

были доступны различные способы коммуникации с Обществом, в том числе телефонная линия и электронная

в органы управления и контроля общества

1.1.6

ность всем лицам, присутствую-

частично соблюдается

почта, позволяющие акционерам направить вопросы через Общество кандидатам для избрания в состав Совета

были доступны для ответов на вопросы акцио-

щим на собрании, высказать свое

директоров и Ревизионной комиссии Общества, членам комитетов Совета директоров и менеджменту Общества.

неров.

мнение и задать интересующие

не соблюдается

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме в соответствии с Положением об Общем собрании

3. Единоличный исполнительный орган, лицо,

их вопросы

акционеров ПАО «Мосэнерго» на собрании вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты,

ответственное за ведение бухгалтерского

выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители внешнего аудитора. Приглаше-

учета, председатель или иные члены комитета

ние на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 дней до даты его про-

совета директоров по аудиту были доступны

ведения. В составе материалов к собранию Общество раскрывает необходимую информацию о квалификации

для ответов на вопросы акционеров на общих

и опыте работы кандидатов, которая позволяет акционерам принять обоснованное решение. Также участие

собраниях акционеров, проведенных в отчет-

в собрании принимают представители управляющей организации и менеджмента Общества, представляющие

ном периоде.

информацию по вопросам повестки дня и доступные для ответов на вопросы акционеров. Общество планирует

4. В отчетном периоде общество использовало

в дальнейшем следовать указанной практике.

телекоммуникационные средства для обеспе-

Критерий 3 соблюдается частично. См. пояснения к соблюдению критерия 2 настоящего пункта.

чения дистанционного доступа акционеров

Критерий 4 соблюдается.

для участия в общих собраниях либо советом

директоров было принято обоснованное реше-

ние об отсутствии необходимости (возможно-

сти) использования таких средств в отчетном

периоде

содержание .. 1 2 3 4 ..