Северсталь. Годовой отчёт (2021 год)

Александр

Алексей

Шевелев

Куличенко

Должность: Генеральный директор АО «Северсталь

Должность: Заместитель генерального директора

Менеджмент», член Комитета по охране труда

АО «Северсталь Менеджмент» по финансам и экономике

и устойчивости развития

Опыт работы: Год рождения — 1974. С 1996 по 2003 год

Опыт работы: Год рождения — 1974. Александр начал

работал в Sun Interbrew, пройдя путь от экономиста

работу на Череповецком сталепрокатном заводе

по денежным потокам омского завода «Росар»

в 1997 году по специальности слесарь-ремонтник

до директора по планированию и управлению

ремонтно-инструментального цеха. Далее работал

эффективностью Sun Interbrew. С 2003 по 2005 год

мастером смены, ведущим экономистом отдела

работал финансовым директором компании

стратегического планирования, исполнял обязанности

«Юнимилк». С декабря 2005 года по июль 2009 года

заместителя начальника отдела стратегического

являлся финансовым директором ЗАО «Северсталь-

планирования и начальника отдела развития

Ресурс». В июле 2009 года был назначен финансовым

производства ОАО «Череповецкий сталепрокатный

директором ОАО «Северсталь». С 8 ноября 2016 года

завод». С 2002 по 2004 год — директор по техническому

по 11 декабря 2016 года являлся генеральным директором

обеспечению ОАО «Череповецкий сталепрокатный

АО «Северсталь Менеджмент».

завод». В 2012 году Александр Шевелев занял должность

Должности в сторонних организациях:

исполнительного директора ОАО «Череповецкий

Неисполнительный директор ООО «Лента».

сталепрокатный завод» (сегодня — Череповецкий

завод «Северсталь-метиз»). С 1 июля 2012 года назначен

Образование: Алексей окончил Омский институт мировой

экономики по специальности «экономист».

первым заместителем мэра г. Череповца, в июне

2013 года — заместителем губернатора Вологодской

Владение акциями Компании: Алексею Куличенко

области. С июля 2013 года по март 2016 года —

принадлежат 0,01432% акций «Северстали»,

генеральный директор ОАО «Северсталь метиз».

представленные 120 000 ГДР.

С апреля 2016 года по декабрь 2016 года — генеральный

директор группы «СВЕЗА». В декабре 2016 года назначен

генеральным директором АО «Северсталь Менеджмент».

Должности в сторонних организациях: Отсутствуют.

Образование: Александр Шевелев окончил Вологодскую

государственную молочно-хозяйственную академию

по специальности «инженер-механик», второе

образование — филиал Санкт-Петербургского

государственного технического университета,

специальность — «экономист-менеджер». Имеет степень

MBA бизнес-школы университета Нортумбрия (Ньюкасл,

Великобритания).

Владение акциями Компании: Александр Шевелев

владеет 0,0007% или 5 880 обыкновенных акций

«Северстали».

Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность и ключевые Приложение

нефинансовые показатели

Анна

Агнес Анна

Львова

Риттер

Должность: Директор по персоналу АО «Севергрупп».

Должность: Технический директор АО «Северсталь

Менеджмент», член Комитета по охране труда

Опыт работы: Год рождения — 1978. До прихода

и устойчивости развития

в «Северсталь» на протяжении 10 лет работала

в лидирующих международных компаниях в секторе

Опыт работы: Год рождения — 1982. До прихода

FMCG. С 2010 года в течение семи лет в компании

в «Северсталь» Агнес Риттер работала консультантом

«Северсталь» прошла путь от старшего менеджера

компании Boston Consulting Group (BCG) и занималась

до начальника управления по привлечению и развитию

операционной и организационной эффективностью

персонала. В 2017 году была назначена директором

в тяжелой и нефтяной промышленности. Агнес Риттер

по персоналу ПАО «Силовые машины». В настоящий

работает в компании «Северсталь» с 2010 года.

момент Анна занимает должность директора

С 2011 по 2016 год — директор по производству

по персоналу «Севергрупп». Анна координирует развитие

«Северсталь Ресурс». В апреле 2016 года назначена

кадровых служб предприятий Группы, фокусируется

директором по производству АО «Северсталь

на поиске и обмене лучшими кадровыми практиками,

Менеджмент». В сентябре 2018 года избрана в Совет

а также на работе с топ-менеджментом и резервом на топ-

директоров ПАО «Северсталь».

позиции.

Должности в сторонних организациях: Отсутствуют.

Образование: Агнес получила высшее экономическое

Образование: Анна окончила романо-германское

образование по специальности «продажи и маркетинг»

отделение филологического факультета Курганского

в Вене (Австрия), а затем второе высшее образование —

государственного университета на кафедре романо-

в College of Europe. В 2013 году прошла обучение в школе

германской филологии по специальности «педагогика»,

бизнеса INSEAD в Фонтенбло и Сингапуре по программе

а также Лондонскую школу бизнеса (углубленное

подготовки руководителей высшего звена.

обучение стратегическому управлению работой

Владение акциями Компании: Нет.

с персоналом).

Владение акциями Компании: Нет.

Корпоративное управление

Сакари

Алин

Тамминен

Боуэн

Должность: Старший независимый директор,

Должность: Независимый неисполнительный директор,

председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

председатель Комитета по аудиту, член Комитета

по кадрам и вознаграждениям

Опыт работы: Год рождения — 1953. Сакари Тамминен

имеет обширный опыт работы в качестве члена Советов

Опыт работы: Год рождения — 1955. Алин Боуэн в течение

директоров в стальных и металлургических компаниях,

почти 37 лет работал в компании КПМГ в Лондоне,

в том числе с 2003 по 2014 год он занимал пост

Сиднее, Кардиффе, Гонконге и Казахстане. Алин

президента и генерального директора финской компании

обладает значительным опытом работы как в Советах

Rautaruuki. В настоящий момент Сакари Тамминен

директоров, так и в консультативных органах. С 2001

является членом Совета директоров металлургической

по 2005 год возглавлял глобальную практику устойчивого

компании Ovako Ab. С 2003 по 2014 год Сакари входил

развития КПМГ и принимал личное участие в заверении

в состав Совета директоров Всемирной ассоциации

информации о глобальных выбросах парниковых газов BP

производителей стали. С 2002 по 2013 год он являлся

и Chevron, а также общественного отчета Anglo American.

заместителем председателя Совета директоров

С 2008 по 2013 год был управляющим директором КПМГ

корпорации Sanoma. С 2002 по 2009 год г-н Тамминен

Казахстан. Также являлся членом Комитетов по аудиту

входил в состав Совета директоров строительной

Института присяжных сертифицированных бухгалтеров

компании Lemminkäinen. С 2009 по 2010 год Сакари

Англии и Уэльса, Business in the Community и The Prince's

Тамминен являлся председателем Конфедерации

Trust.

финской промышленности, а с 2014 по 2017 год занимал

Должности в сторонних организациях:

пост директора Danske Bank Plc. Председатель Совета

• Неисполнительный директор, глава Комитета по аудиту

директоров компаний Versowood Oy и M. J. Paasikivi Oy.

и рискам и член Комитета по крупнейшим проектам

С 1999 по 2003 год работал исполнительным

трансформации Министерства транспорта Уэльса

вице-президентом и финансовым директором

• Неисполнительный директор, председатель

Metso Corporation, а также с 1991 по 1999 год был

Комитета по аудиту, член Комитета по охране труда,

исполнительным вице-президентом и финансовым

безопасности и устойчивости развития и Комитета

директором Rauma Corporation Plc.

по контролю проектов KAZ Minerals Limited

Должности в сторонних организациях:

• Неисполнительный директор и председатель Совета

• Член Совета директоров Ovako AB

директоров Pullman Rail Limited

• Председатель Совета директоров Versowood Oy

Образование: Алин Боуэн получил степень магистра

• Председатель Совета директоров M.J.Paasikivi Oy

наук в Тринити-колледже (Кембридж), где он изучал

Образование: Сакари Тамминен окончил Университет

металлургию и материаловедение. Является членом

Тампере со степенью магистра экономических наук.

Института профессиональных бухгалтеров Англии

и Уэльса и членом Королевского общества искусств.

Владение акциями Компании: Сакари Тамминену

принадлежат 0,00084% акций «Северстали»,

Владение акциями Компании: Супруге Алина Боуэна

представленные 7 000 ГДР.

принадлежат 0,00050% акций «Северстали»,

представленные 4 225 ГДР.

Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность и ключевые Приложение

нефинансовые показатели

Филип

Александр

Дэйер

Аузан

Должность: Независимый неисполнительный директор,

председатель Комитета по безопасности и устойчивости

член Комитета по охране труда и устойчивости развития

развития, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Опыт работы: Год рождения — 1954. Александр

Опыт работы: Год рождения — 1951. Филип Дэйер имеет

Аузан — декан экономического факультета МГУ имени

обширный опыт консультирования международных

М. В. Ломоносова, профессор, основатель Института

компаний, в том числе в СНГ. Он входил в состав

национальных проектов, один из ведущих российских

Советов директоров ряда публичных компаний

экономистов. В конце 1980-х годов стал одним

в энергетическом секторе, в сфере производства

из инициаторов создания обществ по защите прав

программного обеспечения, в секторе финансовых

потребителей; входил в состав Бюро Совета всемирной

услуг. Филип является дипломированным бухгалтером.

потребительской организации Consumers International.

Во время работы в сфере корпоративных финансов

С 2005 по 2011 год возглавлял Ассоциацию независимых

он консультировал компании по работе на фондовом

центров экономического анализа (АНЦЭА). Являлся

рынке, в том числе по сделкам слияний и поглощений

членом Комиссии при Президенте РФ по модернизации

и размещению ценных бумаг. На протяжении последних

и технологическому развитию экономики России

пяти лет он занимал позиции неисполнительного

и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского

директора в компаниях Hurricane Exploration plc, Cadogan

общества и правам человека. В настоящее время входит

Petroleum plc, Dana Petroleum plc, Arden Partners plc.,

в состав Экономического совета при Президенте РФ.

Navigators Underwriting Agency Limited, IP Plus plc, AVEVA

Автор многочисленных научных работ по модернизации

Group plc, АО «Национальная компания КазМунайГаз»

России, национальным ценностям и развитию

и The Parkmead Group plc.

общественного договора. Имеет многолетний

практический опыт консультирования национальных

Должности в сторонних организациях:

и региональных правительств. С 2011 по 2012 год

• Неисполнительный директор, председатель Комитета

участвовал в разработке «Стратегии-2020»

по аудиту и член Комитета по вознаграждениям

для Российской Федерации. В 2015 возглавил Рабочую

АО «Холдинг ВТБ Капитал»

группу по подготовке предложений по структуре,

• Председатель Совета директоров, член Комитета

направлениям деятельности, обеспечению ресурсами

по вознаграждениям, член Комитета по рискам VTB

и плану стратегии социально-экономического развития

Capital plc

России до 2030 года.

Образование: Филип Дэйер окончил Кингс-колледж

Должности в сторонних организациях:

(Лондон) по специальности «юриспруденция». Является

• Независимый директор и член Комитета

членом Института профессиональных бухгалтеров Англии

по стратегическому планированию АО «РВК»

и Уэльса.

• Член Совета директоров ООО «ВЭБ Инновации»

Владение акциями Компании: Филипу Дэйеру

• Председатель консультативного совета по развитию

принадлежат 0,00054% акций «Северстали»,

экосистемы ООО «Яндекс»

представленные 4 500 ГДР.

Образование: Александр Аузан окончил экономический

факультет МГУ, имеет степень доктора экономических

наук.

Владение акциями Компании: нет.

Корпоративное управление

Владимир

Мау

Должность: Независимый неисполнительный директор,

Образование: Владимир Мау — доктор экономических

член Комитета по аудиту

наук, профессор, Доктор Философии Университета Пьер

Мендес Франс, заслуженный экономист Российской

Опыт работы: Год рождения — 1959. Владимир

Федерации. Окончил Московский институт народного

Мау — известный российский экономист. С 1991 года

хозяйства в 1981 году.

участвовал в разработке и практической реализации

курса экономических реформ в России, в том числе

Владение акциями Компании: нет.

работая в 1992-1993 годах советником Председателя

Правительства Российской Федерации. С 1997 по 2002 год

являлся руководителем Рабочего центра экономических

реформ при Правительстве Российской Федерации.

С 2002 года — ректор Академии народного хозяйства

при Правительстве Российской Федерации, с сентября

2010 года — ректор Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации.

Должности в сторонних организациях:

• Член Попечительского совета Фонда Егора Гайдара

• Член Совета директоров, член Комитета по аудиту,

член Комитета по кадрам и вознаграждениям

ПАО «Газпром»

• Член Совета директоров, член Комитета

по корпоративному управлению, кадрам

и вознаграждениям ПАО «Транскапиталбанк»

• Член правления Фонда социальных и экономических

исследований и образования

• Член Совета директоров Центра стратегического

развития

• Председатель Попечительного совета

некоммерческого фонда «Аналитический центр

“Форум”»

• Член Наблюдательного совета Аналитического центра

при Правительстве РФ

• Член Попечительского совета Федерального

государственного бюджетного учреждения

«Российская академия образования»

• Главный редактор, член редакционного совета журнала

«Экономическая политика»

Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность и ключевые Приложение

нефинансовые показатели

Корпоративное

управление

Этот раздел содержит информацию о том, как

документов Компании, которые доступны на странице

«Северсталь» следовала принципам надлежащего

«Северсталь»/«Документы Компании».

корпоративного управления в течение года.

«Северсталь» является членом Российского института

директоров — ведущего экспертно-ресурсного центра

Модель корпоративного управления

в области корпоративного управления, созданного

крупнейшими российскими компаниями для разработки,

Акции «Северстали» включены в котировальный список

внедрения и мониторинга стандартов корпоративного

первого уровня Московской биржи, а депозитарные

управления в России.

расписки «Северстали» имеют листинг класса

«стандарт» на Лондонской фондовой бирже.

В будущем «Северсталь» намерена продолжить развитие

Соответственно, «Северсталь» соблюдает требования

и совершенствование практики корпоративного

следующих нормативных документов:

управления. Например, хотя минимальные требования

к депозитарным распискам, включенным в листинг

1. Рекомендации к применению Кодекса корпоративного

поведения (2014 года), утвержденные Центральным

класса «стандарт» на Лондонской фондовой бирже,

банком России (ЦБР) и рекомендованные

сравнительно невысокие, «Северсталь» ведет

к применению акционерным обществам, ценные

мониторинг требований к эмитентам, включенным

бумаги которых находятся в обращении на бирже —

в листинг класса «премиум», и применяет их к себе

в случаях, когда эти требования способствуют

опубликованы на сайте ЦБР;

2. Британский Кодекс корпоративного управления

повышению прозрачности отчетности.

2018 года — опубликован на сайте FRC.

Кодекс корпоративного управления «Северстали» был

Заявление о нормативном соответствии

подготовлен согласно вышеуказанным документам

В течение года «Северсталь» соблюдала все требования,

и опирается на следующие основные принципы:

предъявляемые к листингам первого уровня на

• Компания обеспечивает эффективные и прозрачные

Московской бирже и к депозитарным распискам

механизмы защиты интересов акционеров,

категории «стандарт» на Лондонской фондовой бирже.

предусмотренные законодательством, уставом

«Северсталь» не соблюдает два требования британского

Компании и другими нормативными документами,

Кодекса корпоративного управления: «Северсталь»

а также рекомендованные международными

не заключила договор об отношениях со своим основным

стандартами корпоративного управления.

акционером Алексеем Мордашовым и председатель

• Компания придерживается политики равного

Совета директоров не является независимым.

отношения ко всем акционерам, независимо

от размера пакета акций, которым они владеют, от их

Совет директоров стремится обеспечить должное

гражданства и юрисдикции.

внимание к интересам миноритарных акционеров и их

• Компания стремится поддерживать реализацию

координацию с интересами основного акционера.

права акционеров на участие в управлении

Совет директоров тщательно проанализировал, могут

Компанией, призывая их к участию в собраниях,

ли миноритарные акционеры получить какую бы то ни

голосованию по вопросам повестки дня и получению

было выгоду от заключения договора об отношениях

актуальной информации о деятельности Компании,

с основным акционером, и пришел к выводу, что

ее руководящих, наблюдательных и контрольных

имеющаяся нормативная база, направленная на то,

органах.

чтобы у «Северстали» была возможность осуществлять

• Компания стремится поддерживать высокое качество

свою деятельность независимо от основного акционера

взаимодействия со всеми заинтересованными

и связанных с ним компаний, удовлетворительна

сторонами, включая клиентов, поставщиков,

и что транзакции с контролирующим акционером

сотрудников и население.

и связанными с ним компаниями осуществляются

• Компания рассматривает повышение рыночной

по принципу рыночных отношений на справедливых

стоимости акций (капитализации) компании в качестве

коммерческих условиях. Основные механизмы контроля

одной из своих основных целей.

в этой сфере заключаются в следующем:

Наряду с Кодексом корпоративного поведения и Уставом

• Совет директоров наполовину состоит

Компании (опубликованы в разделе «Корпоративное

из независимых неисполнительных директоров,

управление» веб-сайта «Северстали»), на деятельность

а Комитет по аудиту и Комитет по кадрам

руководства и наблюдательных органов «Северстали»,

и вознаграждениям состоят из независимых

а также лиц, имеющих доступ к инсайдерской

неисполнительных директоров и работают под их

информации, распространяются требования внутренних

председательством.

Корпоративное управление

• Основной акционер реализует свое право

Группы, а также содержит описание основных рисков

на голосование, включая голосование по вопросам,

и неопределенностей, которым она подвержена.

касающимся внесения поправок в Устав «Северстали»,

3. Годовой отчет в целом объективен, сбалансирован

в форме, не ущемляющей интересы миноритарных

и понятен; он содержит информацию, необходимую

акционеров.

акционерам для оценки положения, результатов,

• Основной акционер не голосует по вопросам

модели бизнеса и стратегии Группы.

об одобрении сделок со связанными сторонами.

Настоящий Годовой отчет был утвержден Советом

В «Северстали» действует процесс, согласно которому

директоров 17 февраля 2022 года.

в тех случаях, когда это требуется, решения об одобрении

сделок со связанными сторонами принимаются путем

Общее собрание акционеров и наблюдательные органы

голосования другими членами Совета директоров,

которые не имеют отношения к этим сделкам, причем

Общее собрание акционеров (ОСА) занимает самое

перед этим все такие сделки проходят проверку в службе

высокое положение в структуре «Северстали». Полная

внутреннего аудита на предмет правильности их учета

информация об обязанностях ОСА приведена на сайте

и оценки. Все сделки со связанными сторонами также

«Северсталь»/«ОСА», вместе со сведениями о сроках

проверяются Комитетом по аудиту и раскрываются

проведения ОСА, форме информирования акционеров

в аудированной финансовой отчетности в соответствии

о предстоящем ОСА и информацией о решениях ОСА,

с требованиями МСФО.

включая решения, принятые на ОСА в 2021 году.

• У акционеров есть возможность личного общения

В 2021 году состоялись три Общих собрания акционеров:

с членами Совета директоров и руководителями

одно годовое и два внеочередных.

высшего звена на ежегодном Дне инвестора

«Северстали» и на Годовых собраниях акционеров,

На повестке дня Годового общего собрания акционеров

которые проводятся в очной форме. Основной

21 мая 2021 года стояли следующие вопросы:

акционер как председатель Совета директоров

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».

Компании обеспечивает согласованность интересов

2. Распределение прибыли ПАО «Северсталь»

всех акционеров.

по результатам 2020 года. Выплата дивидендов

по результатам 2020 года.

В Кодексе установлено требование о том, что

3. Выплата дивидендов по результатам первых трех

председатель Совета директоров должен быть

месяцев 2021 года.

независимым, что означает, что председатель Совета

4. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь».

директоров может занимать свой пост не более девяти

лет, включая срок пребывания в составе Совета

Выплата дивидендов за первые шесть и девять месяцев

директоров. Алексей Мордашов не соответствует

2021 года была одобрена на Внеочередных общих

критериям независимости, поскольку является основным

собраниях акционеров, состоявшихся 20 августа

акционером, и также входит в Совет директоров

и 3 декабря 2021 года соответственно.

«Северстали» более девяти лет.

Внешний аудитор ежегодно назначается Общим

Независимые неисполнительные директора рассмотрели

собранием акционеров. Сумма вознаграждения

данную ситуацию в свете вышеперечисленного, а также

утверждается Советом директоров. Информация

следующих обстоятельств:

о внешнем аудиторе «Северстали» приведена в Отчете

• результаты работы Алексея Мордашова в качестве

независимых аудиторов в настоящем Годовом отчете.

председателя Совета директоров с момента его

Начиная с Годового собрания акционеров, «Северсталь»

назначения в 2015 году, когда он четко разделил свои

предоставила акционерам возможность удаленного

роли председателя Совета директоров и основного

голосования на протяжении всего 2021 года путем

акционера;

заполнения электронного бюллетеня в системе

• его активное регулярное взаимодействие

электронного голосования Национального расчетного

с независимыми неисполнительными директорами;

депозитария.

• его независимость от руководства;

• его продемонстрированное желание того, чтобы

Совет директоров

управление Компанией осуществлялось в интересах

всех заинтересованных сторон.

Совет директоров «Северстали» отвечает за пересмотр

и утверждение стратегии и модели бизнеса Компании,

Независимые неисполнительные директора пришли

а также за тщательный мониторинг ее финансово-

к заключению, что в наилучших интересах Компании,

хозяйственной деятельности по отдельным сегментам

акционеров и других заинтересованных сторон

и в рамках всей Компании в целом. Совет директоров

будет продолжение работы Алексея Мордашова

также отвечает за утверждение годовой, полугодовой

в роли председателя Совета директоров Компании,

и квартальной отчетности, выпуск ценных бумаг,

а не назначение независимого председателя.

разработку дивидендной политики и подготовку

рекомендаций по выплате дивидендов. Совет

Заявления об ответственности

директоров также определяет готовность Компании

к рискам и отвечает за функционирование системы

Каждый член Совета директоров, являющийся

внутреннего контроля, корпоративное управление,

директором на момент утверждения данного Годового

мониторинг эффективности руководства и планирование

отчета, подтверждает, что исходя из имеющейся у него

преемственности. Совет директоров пересматривает

информации:

стандарты и политику деловой этики в отношении

1. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии

обязательств Компании в сфере охраны труда,

с МСФО, во всех существенных отношениях дает

промышленной безопасности, охраны окружающей

объективное представление об активах, обязательствах,

среды, а также социальных и общественных обязательств.

финансовом положении и прибыли Группы.

Полная информация об обязанностях Совета директоров

2. Стратегический отчет дает объективное

приведена на странице «Северсталь»/«Совет

представление о развитии бизнеса и положении

директоров».

Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность и ключевые Приложение

нефинансовые показатели

Деятельность Совета директоров регулируется

Совет директоров ежегодно проверяет независимость

действующим законодательством России, Уставом

всех независимых неисполнительных директоров

Компании (2018 года) и Положением о Совете Директоров

и пришел к выводу о том, что все такие директора

(2018 года).

являются независимыми согласно положениям

Британского Кодекса корпоративного управления

и не обременены иными директорскими обязанностями

Состав Совета директоров

и другими существенными связями, способными

Согласно Уставу Компании, Совет директоров состоит

создать существенные препятствия для независимости

из десяти членов. Сбалансированная структура

их суждений. Независимые и неисполнительные

Совета директоров является обязательным условием

директора играют ведущую роль в управлении

обеспечения высокого качества принимаемых решений

Компанией и обеспечении ее подотчетности, являясь

и управления Компанией, а также равной защиты

членами Комитета по аудиту и Комитета по кадрам

интересов всех акционеров. Сведения о членах Совета

и вознаграждениям.

директоров можно почерпнуть из их биографий.

Новым членам Совета директоров после назначения

Состав Совета директоров

предоставляется информация о Компании. В состав

Исполнительные и неисполнительные

этой информации входят сведения о деятельности

50 %

директора

и внутренних процедурах Компании, а также информация

Независимые неисполнительные

о том, какие обязанности возлагаются на них согласно

50 %

директора

внутренним документам Компании. Сюда входят: Устав

Мужчины

80 %

«Северстали», Кодекс корпоративного управления

Женщины

20 %

и другие внутренние документы Компании, действующие

законы в сфере корпоративного управления и передовая

практика, необходимая для того, чтобы вновь

Разносторонность Совета директоров

назначенные директора могли как можно скорее начать

Россия (6)

эффективную работу на благо Компании.

Великобритания (2)

Гражданство

Финляндия (1)

Австрия (1)

Количество членов

Профессиональный опыт

Совета директоров

Металлургия

Добыча полезных ископаемых

Финансы

Нефть и газ

Образование

Календарь корпоративного управления за 2021 год

Ниже приведен сводный календарь очных заседаний Совета директоров и его комитетов:

Совет директоров

Янв

Фев

Март

Апр

Май

Июнь

Июль

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

«Северстали» и его

комитеты

Совет директоров

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам

и вознаграждениям

Комитет по охране труда

и устойчивости развития

Полномочия единоличного исполнительного органа

находящихся исключительно в компетенции Общего

«Северстали» осуществляет генеральный директор

собрания акционеров и Совета директоров.

Компании.

Александр Шевелев был назначен генеральным

Решением акционеров Компании от 10 сентября 2014 года

директором «Северсталь Менеджмент» 12 декабря

полномочия генерального директора «Северстали»

2016 года.

были переданы управляющей компании «Северсталь

Дополнительные сведения об управляющей

Менеджмент» с 1 января 2015 года. Данное решение

компании ПАО «Северсталь» приведены на странице

было принято в соответствии со стратегической целью

«Северсталь»/«Единоличный исполнительный орган».

Компании, заключающейся в оптимизации структуры

управления и дальнейшем повышении эффективности

и прозрачности руководства.

Деятельность Совета директоров в 2021 году

«Северсталь Менеджмент» выполнила эту задачу за счет

В 2021 году Совет директоров «Северстали» провел

сокращения числа уровней управления, централизации

шесть заседаний, включая пять заседаний в формате

определенных административных функций и устранения

видеоконференции и одно заочное заседание путем

дублирования должностных обязанностей. В компетенцию

голосования по почте. Сокращение количества очных

управляющей компании входят все вопросы управления

заседаний в 2021 году обусловлено глобальными

текущей деятельностью Компании, кроме вопросов,

ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Корпоративное управление

В 2021 году Совет директоров посвятил значительное

«Политики противодействия коррупции», «Кодекса

время анализу вопросов безопасности. В частности,

поведения сотрудников» и «Кодекса делового

Совет директоров продолжает контролировать

поведения»

безопасность на всех предприятиях Группы

• Политика аудита и обзорных проверок на трехлетний

и текущие инициативы по повышению безопасности

период, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

в «Северстали». Разумеется, Совет директоров принимал

• Новое видение и стратегические приоритеты

участие в обсуждении влияния пандемии коронавируса

• Финансовый план, финансовые показатели

COVID-19 на деятельность предприятия и сотрудников.

и отчетность «Северстали»

Кроме того, Совет директоров регулярно обсуждает

• Вопросы, связанные с рисками и их устранением

меняющуюся динамику цен на сталь, программу

• Результаты внутренней оценки деятельности Совета

трансформации «Северстали», а также стратегию в сфере

директоров и его комитетов

защиты окружающей среды и борьбы с изменением

• Состав Совета директоров и его комитетов

климата.

и планирование преемственности

• Вознаграждение внешнего аудитора

Помимо вышеуказанного, Совет директоров также

• Бюджет на 2022 год

рассмотрел следующие ключевые вопросы:

• Вопросы, связанные с Общим собранием акционеров

• Годовой отчет и финансовая отчетность по МСФО

• Дополнение к договору об управлении реестром акций

и РСБУ

с регистратором Компании

• Новые Положения о комитетах Совета директоров

• Сделки со связанными сторонами и т. д.

и Положение о внутреннем аудите

• Новые редакции «Информационной политики»,

«Политики информирования о нарушениях»,

Информация о присутствии членов Совета директоров на очных заседаниях Совета директоров Компании и его

комитетов в 2021 году

Член Совета

Количество

директоров

заседаний

посещенных

Совета в формате

заседаний Совета

заседаний

видеоконференции

Комитета по аудиту

Комитета

Комитета по кадрам

(из 5)

по охране труда

и вознаграждениям

и устойчивости

(из 3)

развития (из 4)

Алексей Мордашов

—

Александр Шевелев

—

Алексей Куличенко

—

Андрей Митюков

—

Анна Львова

—

Агнес Риттер

—

Алин Боуэн

Филип Дэйер

Сакари Тамминен

Александр Аузан

—

Владимир Мау

—

* Означает, что указанный директор не является членом соответствующего Комитета, однако посетил заседание.

Результаты внутренней оценки работы Совета

включены в рабочие программы Совета директоров и его

директоров в 2021 году

комитетов.

Совет ежегодно проводит самостоятельную оценку

своей эффективности, исходя из индивидуального вклада

Старший независимый директор

членов Совета директоров, а также внешнюю оценку

Сакари Тамминен — старший независимый директор

раз в три года, как того требует передовая практика

«Северстали» и председатель Комитета по кадрам

корпоративного управления.

и вознаграждениям.

Независимая оценка эффективности Совета директоров

Роль старшего независимого директора:

была проведена в 2019 году. Соответственно, Советом

• организация взаимодействия между независимыми

директоров была проведена самодиагностика

неисполнительными директорами;

эффективности в 2020 и 2021 годах.

• взаимодействие с председателем Совета директоров;

Независимая оценка подтвердила, что Совет директоров

• подготовка рекомендаций для председателя

действовал в соответствии с рекомендациями

по организации эффективной работы Совета

Российского кодекса корпоративного управления

директоров;

и положениями Британского кодекса корпоративного

• надлежащее планирование преемственности

управления с определенными исключениями,

в отношении председателя Совета директоров;

указанными в комментариях к данному отчету. Результаты

• организация ежегодных совещаний с независимыми

самооценки в конце 2021 года были аналогичны

директорами по вопросам оценки эффективности

результатам самооценки, проведенной в 2020 году.

председателя Совета директоров с учетом мнения

исполнительных директоров, а также в других случаях,

Рекомендации по улучшению, полученные в ходе

когда это требуется;

независимой оценки, в целом были реализованы или

Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность и ключевые Приложение

нефинансовые показатели

• доступность для акционеров, если у них возникают

Меры противодействия взяточничеству и коррупции

вопросы, которые не удается разрешить путем

Политика противодействия коррупции «Северстали»,

взаимодействия с председателем Совета директоров

Стандарт поведения сотрудников и Кодекс делового

или исполнительным органом Компании.

партнерства устанавливают требования, необходимые

для выполнения обязательств «Северстали»

Связи с инвесторами

в соответствии с законодательством России и Законом

Совет директоров прикладывает значительные

Великобритании о взяточничестве.

усилия к развитию и поддержке хороших отношений

Все лица, подающие заявления о трудоустройстве

с акционерами и инвестиционным сообществом

в компании «Северсталь», подлежат проверке

в целом. В течение года Компания поддерживает диалог

на предмет их отношения к коррупции и рискам.

с институциональными инвесторами, в основном

Заявления от лиц, не соответствующих установленному

через начальника управления по корпоративным

стандарту, не рассматриваются. На всех

коммуникациям и связям с инвесторами и его командой.

сотрудников распространяется программа обучения

и информирования, направленная на обеспечение

Корпоративный секретарь

понимания сотрудниками требований «Северстали»

и соответствующих процедур информирования.

Корпоративный секретарь Компании несет

Проводятся регулярные проверки сотрудников.

ответственность за соблюдение руководством

«Северстали» требований действующих положений

Соглашения с подрядчиками и поставщиками

Устава и внутренних документов, регулирующих

подвергались и продолжают подвергаться регулярному

пересмотру на предмет полного соответствия политике

потребности и интересы акционеров Компании.

противодействия коррупции «Северстали». Данная

Корпоративный секретарь отвечает за защиту

прав и интересов акционеров, а также за создание

программа находится в ведении Комитета по этике,

прозрачных и эффективных положений о защите прав

который регулярно отчитывается перед Комитетом

акционеров. Полная информация об обязанностях

по аудиту.

Корпоративного секретаря приведена на странице

По результатам составления ежегодного

«Северсталь»/«Корпоративный секретарь».

Антикоррупционного рейтинга РСПП «Северстали» был

присвоен наивысший класс A1, что выше, чем год назад.

Артем Бобулич является корпоративным секретарем

Класс A1 присваивается компаниям, обеспечивающим

«Северстали» с 20 января 2014 года. Артем Бобулич

(1983 года рождения) работает в секретариате Компании

высочайший уровень противодействия коррупции

в составе дирекции по правовым вопросам с 2007 года.

и подверженным минимальным рискам коррупции.

В результате «Северсталь» еще раз подтвердила

Он окончил Череповецкий государственный университет

эффективность своей системы противодействия

по специальности «иностранная филология», а также

коррупции.

Московскую государственную юридическую академию.

В 2021 году «Северсталь» успешно подтвердила

соответствие стандарту ISO 37001:2016 по результатам

Уставный капитал

надзорного аудита. Сертификация соответствия

Акционерный капитал «Северстали» состоит

международной передовой практике в сфере

из обыкновенных акций номинальной стоимостью

противодействия коррупции вновь подтвердила

0,01 рубля за акцию. Уставный капитал «Северстали»

приверженность «Северстали» борьбе

на 31 декабря 2021 года составлял 837 718 660

со взяточничеством, продемонстрировала высокий

выпущенных и полностью оплаченных акций.

уровень корпоративной ответственности и бизнес-этики

инвесторам и регулирующим органам, а также показала

Все акции «Северстали» предусматривают равное право

голоса и равные права на распределение прибыли.

полную прозрачность транзакций и соглашений клиентам

Ограничения на право голоса держателей акций

и партнерам Компании.

и глобальных депозитарных расписок «Северстали»

не установлены.

Платежи в адрес государства

Структура капитала компании

Доля в % от акционерного

Информация о платежах «Северстали» в адрес

на 31 декабря 2021 года

капитала

государства за год, закончившийся 31 декабря 2021 года,

Алексей Мордашов*

77,03%

приведена на странице Платежи в адрес государства.

Институциональные

22,97%

инвесторы и сотрудники

Итого

100%

* А. А. Мордашов приобрел акции, участвуя в аукционах по приватизации

ПАО «Северсталь», а также путем прочих покупок, и по состоянию

на 31 декабря 2021 года опосредованно контролировал 77,03% акций

ПАО «Северсталь».

Процедуры информирования о нарушениях

В «Северстали» действует политика информирования

о нарушениях, в рамках которой сотрудники могут

по нескольким каналам в конфиденциальном порядке

сообщать высшему руководству о любых неэтичных

действиях, не боясь преследования. Комитет по этике

«Северстали» — это исполнительный орган, курирующий

процедуры информирования о нарушениях; сообщения

о нарушениях направляются в Комитет по аудиту.

Корпоративное управление

Комитеты Совета директоров

и доклады их председателей

При Совете директоров «Северстали» действуют

внутреннего контроля «Северстали» и обеспечению

следующие комитеты:

объективности, сбалансированности и понятности

- Комитет по аудиту;

информации, публикуемой «Северсталью».

- Комитет по кадрам и вознаграждениям;

- Комитет по охране труда и устойчивости развития.

Финансовая отчетность

Комитеты Совета директоров представляют собой

Комитет по аудиту продолжает обсуждать и анализировать

консультативные и рекомендательные органы,

суждения, на которые опирается руководство Компании,

работающие над вопросами, поставленными Советом

и оценки, используемые при подготовке финансовой

директоров. Комитеты не имеют права действовать

отчетности.

от имени Совета директоров и не являются руководящими

Одним из наиболее значительных событий стало

органами Компании. У комитетов нет прав на управление

решение о продаже угольного актива «Воркутауголь»,

Компанией.

о котором было объявлено 2 декабря 2021 года. Данная

Заседания комитетов проводятся по мере

сделка должна быть завершена вскоре после публикации

необходимости, но не реже трех раз в год. Они проводятся

данного Годового отчета. Руководство приняло

отдельно от заседаний Совета директоров, чтобы уделять

решение о том, что активы и обязательства предприятия

дополнительное внимание решениям, требующим

«Воркутауголь» будут отражены в бухгалтерском балансе

предварительного анализа Советом директоров перед

как «предназначенные для продажи» по стоимости,

утверждением Советом, и определяют необходимость

согласованной с покупателем, за вычетом расходов

утверждения тех или иных решений Советом директоров.

на совершение сделки, поскольку эта величина меньше,

чем балансовая стоимость активов и обязательств.

Решения комитетов принимаются большинством голосов

Комитет по аудиту считает этот подход обоснованным,

членов комитета, присутствующих на заседании.

поскольку выполнены все условия, установленные

Каждому члену комитета принадлежит один голос;

в соответствующем стандарте бухгалтерского учета.

в случае равенства голосов голос председателя

В отчетный период никаких изменений в альтернативные

решающим не является.

показатели эффективности (АПЭ) не вносилось. Комитет

Деятельность комитетов «Северстали» регулируется

по аудиту пришел к выводу, что альтернативные показатели

Положением о комитетах Совета директоров,

эффективности (АПЭ), которые широко применяются

опубликованном на странице «Северсталь» /

в металлургической отрасли и включены в аудированную

«Положение о Совете директоров».

финансовую отчетность, являются полезным источником

информации по финансовым результатам деятельности

Комитет по аудиту

«Северстали», а также помогают инвесторам понять

решения директоров о выплате дивидендов в контексте

Комитет по аудиту состоит из трех независимых

опубликованной дивидендной политики «Северстали»,

неисполнительных директоров. Текущий состав:

при этом использование АПЭ не умаляет значимости

1. Алин Боуэн (председатель)

показателей МСФО.

2. Сакари Тамминен

Комитет подготовил Годовой отчет по процедуре,

3. Владимир Мау.

аналогичной процедуре предыдущих лет, чтобы

обеспечить объективность, сбалансированность

Доклад Алина Боуэна, председателя Комитета по аудиту

и понятность Годового отчета в целом.

В своем прошлогоднем докладе я отметил несколько

Комитет по аудиту также пришел к выводу, что

областей, на которых Комитет по аудиту сосредоточится

информация, представленная в Годовом отчете

в 2022 году. Важнейшая из них — выбор корпоративного

«Северстали», соответствует данным финансовой

аудитора, и ниже вы найдете мой комментарий

отчетности, а также что оценка перспектив «Северстали»,

по данному вопросу. Я также упомянул, что мы

оценка допущения непрерывности бизнеса и оценка

будем тщательно следить за развитием финансовой

устойчивости бизнеса должным образом отражены

и нефинансовой отчетности. Мы были рады созданию

в Годовом отчете.

Международного совета по стандартам устойчивого

Данный Годовой отчет впервые содержит заявление

развития (ISSB) в октябре прошлого года, и «Северсталь»

«Северстали» об устойчивости бизнеса. В рамках

будет следовать его курсу.

процедуры подготовки Политики аудита и обзорных

При этом мы продолжаем уделять пристальное внимание

проверок были проведены консультации с инвесторами

своей основной обязанности по надзору за системой

и была достигнута договоренность относительно

Корпоративное управление

конфиденциальной информации, которая была

опыт, учитывая возможность для Комитета по аудиту

направлена в процессе подготовки Отчета

получить отзывы напрямую у инвесторов и других

об устойчивости. Комитет по аудиту проанализировал

заинтересованных сторон.

работу, выполненную руководством при проработке

Политика аудита и обзорных проверок на трехлетний

различных сценариев, которые также обсуждались

период, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, была

в Совете директоров, и нашел сделанные выводы

утверждена Комитетом по аудиту и Советом директоров

обоснованными.

и опубликована одновременно с Годовым отчетом

Комитет по аудиту, как и в предыдущие годы,

на данной странице.

проанализировал доклад руководства о потенциальном

влиянии изменения климата на финансовую отчетность

Среда управления рисками

«Северстали». Доклад был представлен на последнем

В рамках проведения консультаций по подготовке

заседании Комитета по аудиту, в ходе которого был

Политики аудита и обзорных проверок Совет директоров

проведен анализ применимых к «Северстали» стандартов

в октябре 2021 года опубликовал проект основных рисков

МСФО, которые могут быть затронуты. По итогам анализа

«Северстали». По итогам анализа отзывов инвесторов

было установлено, что наиболее существенное влияние

и заинтересованных сторон нам не потребовалось

может заключаться в потенциальном обесценении

вносить никаких существенных поправок, что повысило

активов согласно МСФО 34. Исходя из модели денежного

уверенность Комитета по аудиту в правильности оценки

потока, предложенной для оценки возможного

основных рисков «Северстали» со стороны директоров.

обесценения генератора денежного потока, балансовые

В Разделе 8 Политики аудита и обзорных проверок

активы, которые с наибольшей вероятностью могут

приведены основные источники обзорных проверок,

обесцениться, восстановятся в течение пяти лет.

доступные Совету директоров «Северстали» и его

Как следствие, Комитет по аудиту согласился с выводом

комитетам, в отношении информации, применяемой

руководства о том, что в финансовой отчетности

для оценки управления основными рисками, характера

по МСФО 1 на 31 декабря 2021 года не требуется

результатов, полученных Советом директоров, а также,

раскрытие данных для информирования инвесторов

при наличии, соответствующих ключевых показателей

о влиянии климатических факторов на финансовое

эффективности. Консультации помогли Комитету

положение и финансовые показатели «Северстали»,

по аудиту и Совету директоров обеспечить наличие

поскольку количественные показатели такого влияния

подходящих источников обзорных проверок для каждого

несущественны.

основного риска, а также соответствие среде управления

рисками «Северстали».

Нефинансовая отчетность

В ходе консультаций с инвесторами и другими

Контрольная среда

заинтересованными сторонами по Политике аудита

Комитет по аудиту продолжал поддерживать усилия

и обзорных проверок было вновь решено, что наибольшее

руководства по улучшению контрольной среды в течение

беспокойство у инвесторов и заинтересованных сторон

года. Большие усилия были вложены в обеспечение

вызывают вопросы безопасности, загрязнения воздуха

соответствия средств контроля, которые должны

и климатических изменений, что согласуется с мнением

быть доступны на момент завершения внедрения

Комитета по охране труда и устойчивости развития

S4/ HANA в конце 2021 года, высочайшим стандартам.

и Совета директоров.

Незначительная задержка с завершением внедрения

S4/HANA привела к тому, что служба внутреннего

Программа внешнего заверения данных показателей

аудита не сможет завершить проверку эффективности

была начата с публикацией Deloitte ограниченного отчета

имеющихся механизмов внутреннего контроля до второго

о внешнем заверении данных о выбросах парниковых

квартала 2022 года, хотя по итогам уже проделанной

газов областей охвата 1 и 2, который был включен в Отчет

работы проблем выявлено не было.

«Северстали» об устойчивости развития.

В данный Годовой отчет впервые включен отчет Deloitte

Информирование о нарушениях, деловая этика,

о внешнем заверении данных о смертельных травмах

правонарушения, мошенничество и коррупция

и коэффициенте частоты травм с потерей рабочего

Процедуры информирования о нарушениях и другие

времени. По плану компания Deloitte выпустит отчет

каналы коммуникации работают эффективно, и в течение

о внешнем заверении данных об атмосферных выбросах

года не поступало информации о серьезных проблемах.

и удельных выбросах парниковых газов на тонну стали

в составе Отчета «Северстали» об устойчивости развития

Регулярные отчеты, поступающие из Комитета по этике

за 2021 год. Как было отмечено выше, я приветствую

в Комитет по аудиту, не содержали серьезных замечаний.

создание ISSB. «Северсталь» разрабатывает планы

Отчет о корпоративной безопасности продолжает

приведения своей отчетности в максимальное

приносить огромную пользу в обеспечении

соответствие со стандартами ISSB, если, как ожидается,

максимальной надежности системы защиты

они станут международным стандартом, в течение

«Северстали» от кибератак, практической реализации

переходного периода — в соответствии с указаниями,

политики противодействия коррупции «Северстали»

которые будет публиковать данная организация.

и защите здоровья и безопасности наших сотрудников

Например, финансовому департаменту «Северстали»,

по наивысшему стандарту.

учитывая его опыт работы с МСФО, было поручено

принимать более активное участие в подготовке

В контексте противодействия коррупции полезно

нефинансовой отчетности.

привести определенные статистические данные,

показывающие ширину и глубину охвата. В 2021 году

проверка была проведена в отношении почти

Политика аудита и обзорных проверок

10 000 контрагентов.

«Северсталь» представила Политику аудита и обзорных

проверок для консультаций в октябре 2021 года. Комитет

Свыше 500 контрагентов были признаны

по аудиту и Совет директоров вновь получили ценный

«неблагонадежными», 80 подрядных организаций и почти

Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность и ключевые Приложение

нефинансовые показатели

20 000 человек приняли участие в продолжающемся

отчетности за квартал, заканчивающийся 31 марта

развертывании профилактической системы по работе

2022 года.

с подрядчиками; проведено более 500 презентаций

Вознаграждение КПМГ за год, закончившийся 31 декабря

по политике противодействия коррупции для

2021 года, составило 0,9 млн долларов США (2020: 0,9 млн

сотрудников; выполнено более 1 500 тестов

долларов США). Вознаграждение за услуги, не связанные

с применением полиграфа и свыше 10 000 процедур

с аудитом, составило 0,2 млн долларов США (2020: 0,1 млн

индивидуальной автоматической оценки риска.

долларов США).

Внутренний аудит

Планы на будущее

Ежегодный план внутреннего аудита разрабатывается

В 2022 году, помимо обычных вопросов, Комитет

с учетом основных рисков, которым подвержена

по аудиту сосредоточится на следующем:

«Северсталь», цикла аудиторских проверок

• Завершение проверки расширенных механизмов

и потребностей руководства. Комитет по аудиту готовит

внутреннего контроля, развернутых вследствие

свои рекомендации для совещания с начальником

внедрения S4/HANA

управления внутреннего аудита Николаем Лавровым.

• Анализ работы ISSB

Комитет по аудиту проводит совещания с Николаем

• Анализ европейских новшеств в области отчетности

Лавровым в дополнение к встрече за пределами

по средствам контроля за финансовой отчетностью

Компании не менее четырех раз в год.

На недавнем совещании с участием Комитета по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям

начальник управления внутреннего аудита сообщил,

что его подчиненные пришли к выводу о том, что среда

Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из трех

контроля в целом была подходящей для развертывания

независимых неисполнительных директоров:

и сопровождения эффективной системы внутреннего

1. Сакари Тамминен (председатель)

контроля руководством и сотрудниками.

2. Филип Дэйер

3. Алин Боуэн

Внешняя проверка деятельности комиссии, отвечающей

за вопросы внутреннего аудита, проводилась в 2020 году,

и поэтому в этом году была проведена внутренняя

Роль

проверка. Члены Комитета по аудиту находятся под

Роль Комитета по кадрам и вознаграждениям

большим впечатлением от преображения управления

заключается в том, чтобы помогать Компании привлекать

внутреннего аудита, в особенности в части анализа

квалифицированных специалистов и создавать стимулы,

данных и нефинансовой отчетности, при сохранении

необходимые для обеспечения успешного выполнения

пристального внимания к внутреннему контролю и риску

ими своих обязанностей, и наличия кадрового резерва,

мошенничества, которое требуется для выполнения его

необходимого для планирования преемственности

первоочередных обязанностей.

в «Северстали». Комитет также проверяет

вознаграждение и компенсацию высшего руководства

Внешний аудит

Компании и членов Совета директоров.

Как я отметил в прошлом году, Комитет по аудиту провел

конкурс на проведение аудита в 2020 году по графику

Доклад Сакари Тамминена, председателя Комитета

и в формате, утвержденным в рамках Политики аудита

по кадрам и вознаграждениям

и обзорных проверок «Северстали».

В 2021 году Комитет по кадрам и вознаграждениям

Предварительный список организаций был представлен

продолжал уделять первоочередное внимание трем

Комитету по аудиту в июле 2021 года. Комитет по аудиту

основным областям:

рекомендовал и Совет директоров утвердил назначение

• Корпоративная культура и вовлечение сотрудников

Deloitte аудитором «Северстали» на пятилетний период,

• Планирование преемственности и кадровый резерв

начиная с аудита за год, заканчивающийся 31 декабря

«Северстали»

2022 года. Deloitte также будет готовить отчеты о проверке

• Структура вознаграждения высшего руководства

нефинансовых показателей, предусмотренных Политикой

и долгосрочная программа премирования (LTIP)

аудита и обзорных проверок «Северстали».

В настоящее время ведущий партнер по аудиторскому

Превосходная корпоративная культура

заданию — Георгий Патарая. Комитет по аудиту проводил

совещания с ним в формате видеоконференции

В корпоративной культуре «Северстали» сотрудники

без присутствия руководства раз в квартал и в конце

рассматриваются как главный двигатель способности

года, перед каждым заседанием Комитета по аудиту,

Компании развиваться за счет инноваций и постоянного

для обсуждения текущих вопросов аудита.

совершенствования. Это лишь одна из сфер, в которых

Комитет по аудиту изучил список неисправленных

мы опережаем конкурентов и которая помогает нам

искажений, выявленных КПМГ, и пришел к выводу, что

быстро и эффективно проводить полезные инициативы

в финансовой отчетности Компании нет существенных

в Компании.

искажений как по отдельности, так и в совокупности.

В Компании произошли значительные трансформации

Поэтому Комитету по аудиту не потребовалось вносить

и фундаментальные изменения для выхода на новый

никаких поправок в финансовую отчетность по итогам

уровень клиентоориентированности. Реструктуризация

анализа расхождений, выявленных КПМГ.

всей нашей деятельности позволит оптимизировать

Андрей Швецов, партнер по аудиту Deloitte, посещает

процессы таким образом, чтобы они способствовали

все заседания Комитета по аудиту с момента, когда его

повышению эффективности бизнеса наших

компания была уведомлена о назначении аудитором.

потребителей.

Передача дел от КПМГ к Deloitte прошла без нареканий.

Благодаря передовой корпоративной культуре

Deloitte представит отчет о проверке финансовой

в Компании работает целеустремленная команда,

Корпоративное управление

стремящаяся к реализации нашего видения. В условиях

директоров, включая искажение результатов, нарушение

изменения позиционирования бизнеса культура

правил поведения и нанесение репутационного вреда.

Компании остается важнейшим элементом нашей

Кадровая политика Компании отражает нашу

стратегии и трансформации. Она становится источником

абсолютную приверженность обучению сотрудников

привлекательной и устойчивой рабочей обстановки,

для того, чтобы передовая практика распространялась

в центре которой находятся наши клиенты. Такая культура

на всю «Северсталь». Наши передовые схемы

способствует профессиональному росту сотрудников

повышения квалификации и обучения сотрудников,

«Северстали», приобретению навыков в важных

от программ адаптации новых сотрудников до курсов

для Компании сферах: обслуживание клиентов, продажи

повышения квалификации руководителей высшего

и инновации.

звена, обеспечивают кадровую готовность Компании

Бизнес-система «Северстали», развертывание которой

к будущему. Это дает нам уверенность в способности

началось в 2010 году, остается основополагающим

привлекать самых лучших и талантливых специалистов

элементом для поддержания лучшей корпоративной

для развития бизнеса.

культуры, опирающейся на систематическую

Наше стремление быть лидером металлургии будущего

реализацию инициатив по оптимизации производства

создает платформу для привлечения специалистов

и стандартизации внутренних процессов. Они

и отчетливо отличает нас от других участников отрасли.

помогают нам максимально эффективно использовать

электроэнергию и оборудование, выстраивать

Позиционируя себя как заслуживающего доверия

и привлекательного работодателя, мы уверены, что наш

клиентоориентированный бизнес и обеспечивать

безопасность сотрудников.

коллектив поможет нам решать поставленные задачи

сегодня и в будущем.

Бизнес-система охватывает четыре основных аспекта:

• Промышленная безопасность

Вовлеченность сотрудников

• Клиентоориентированность

• Вовлечение сотрудников

«Северсталь» уделяет большое внимание развитию

• Постоянное совершенствование операционной

корпоративной культуры, особенно в части культуры

деятельности

открытого диалога — возможности для сотрудников

получать ответы на свои вопросы, а также оставлять

Компания не приемлет агрессивного поведения

отзывы о работе разных подразделений.

и коррупции на всех уровнях бизнеса, а наша Политика

противодействия коррупции гарантирует соблюдение

С 2012 года в Компании действует горячая линия, и ее

российского и международного антикоррупционного

услуги оказались особенно востребованы в 2021 году.

законодательства. Данная политика устанавливает

В 2021 году мы впервые запустили программу

единые требования ко всем подразделениям, а также

исследования опыта работы среди основных целевых

в таких сферах, как взаимодействие с партнерами,

аудиторий и подразделений для того, чтобы понять

приобретение ценных бумаг Компании, организация

сильные и слабые стороны своего предложения

совместных предприятий, проведение слияний

текущим сотрудникам. По результатам мы начнем работу

и поглощений, процедуры оценки конфликта интересов,

по улучшению условий труда для наших сотрудников

спонсорство и благотворительность, подарки

в 2022 году.

и представительские расходы.

Наш расширенный Стандарт поведения сотрудников

Планирование преемственности и кадровый резерв

компании «Северсталь» и Кодекс делового

«Северстали»

партнерства компании «Северсталь» распространяют

«Северсталь» стремится расширять кадровый

антикоррупционные требования на цепочку поставок.

резерв и обеспечивать наличие стабильных политик

В «Северстали» работают Комитет по этике,

вознаграждения для поддержания высокого уровня

круглосуточная анонимная горячая телефонная линия

мотивации руководства и достижения целевых KPI и других

и SMS-центр для жалоб и информирования о нарушениях.

целей на благо всех заинтересованных сторон. В Компании

В 2021 году «Северсталь» воспользовалась услугами EY

развернута система получения обратной связи по методу

по проведению аудита соблюдения норм и стандартов

«360 градусов» и ряд других форм оценивания, в том числе

деловой этики. Это часть нашей всесторонней программы

полугодовая оценка высшего руководства генеральным

развития корпоративных процессов для соответствия

директором и Советом директоров, а также оценка

передовой международной практике в сфере ЭСУ

комитетов по работе с персоналом.

(экология, социальная сфера и корпоративное

Что касается планирования преемственности персонала,

управление).

мы формируем кадровый резерв для всех позиций

На первом этапе проводится аудит имеющихся

директоров и, при наличии возможности, осуществляем

корпоративных политик и правил, процедур

подбор персонала на эти должности внутри Компании.

информирования о нарушениях и подачи жалоб,

Это позволяет предоставить сотрудникам надлежащие

а также анализ результатов расследования известных

возможности для развития и карьерного роста

случаев нарушения Кодекса поведения сотрудников

в «Северстали». Комитет принимает активное участие

и эффективности соответствующих программ обучения

в этом процессе и заинтересован в подборе наилучших

и мониторинга соблюдения стандартов деловой этики.

кандидатов из кадрового резерва Компании, что

обеспечивается регулярной оценкой внутреннего

В этом году также была утверждена Политика возмещения

резерва для разработки возможного плана замещения

ущерба и штрафов. Данная Политика была разработана

всех должностей на уровне старшего руководства.

для устранения риска намеренного искажения

финансовых показателей и возникновения других

Комитету по назначениям и вознаграждениям отводится

неординарных обстоятельств в результате действий

важная роль в оценке изменений в составе высшего

ключевых руководителей. Комитет по вознаграждениям

руководства. В 2021 году на должность директора

может корректировать выплаты по программе LTI

по работе с персоналом была назначена Наталья

в сторону уменьшения в ответ на определенные действия

Малеева.

Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность и ключевые Приложение

нефинансовые показатели

До прихода в «Северсталь» Наталья руководила

• Первые 50% привязаны к достижению персональных

кадровыми службами ряда крупных российских

целей. Персональные цели для членов высшего

и международных корпораций. Совет директоров также

руководства устанавливает генеральный директор

выдвинул Анну Львову, директора по работе с персоналом

Компании; персональные члены для генерального

«Севергрупп», в Совет директоров «Северстали». Анна

директора разрабатываются Комитетом по кадрам

пришла на замену Андрею Митюкову, который теперь

и вознаграждениям, который рекомендует их Совету

полностью сконцентрируется на своей работе в качестве

директоров.

генерального директора компании TalentTech (входит

• Вторые 50% привязаны к достижению Компанией

в периметр «Севергрупп»).

целевых финансовых и операционных показателей,

поставленных генеральным директором в начале

Для обеспечения эффективного развития кадрового

года и утвержденных Комитетом по кадрам

резерва и использования кадров мы предлагаем гибкий

и вознаграждениям. В число ключевых показателей

подход к замещению вакантных должностей, а также

входят цели по определенным финансовым

поощряем развитие коммерческого мышления среди

показателям, таким как денежный поток

наших сотрудников. Этому способствует активное

от операционной деятельности, EBITDA и Совокупное

участие сотрудников в трансформационных изменениях

вознаграждение акционеров. Также принимаются

в культуре «Северстали», при этом за достижение

во внимание показатели «Северстали» в сфере

амбициозных целей предусмотрено дополнительное

безопасности, защиты окружающей среды и борьбы

премирование сотрудников.

с изменением климата.

Комитет регулярно получает информацию

о профессиональном потенциале старшего руководства

Политика вознаграждения Совета директоров

благодаря активному участию в программе «Второе

По решению Общего собрания акционеров (ОСА) члены

мнение» Компании, в рамках которой проводятся

Совета директоров могут получать вознаграждение

интервью сотрудников с неизвестными им

за исполнение своих обязанностей и возмещение

и независимыми от высшего руководства лицами.

связанных с этим затрат. Размер вознаграждения

и возмещения находится исключительно в компетенции

Структура вознаграждения высшего руководства

ОСА. Если член Совета директоров сложит свои

Структура вознаграждения высшего руководства

полномочия до окончания срока, на который он был

ориентирована на достижение оптимального баланса

назначен, ему выплачивается часть вознаграждения,

между созданием высокой заинтересованности

пропорциональная фактически отработанному времени

и удержанием высококвалифицированных специалистов,

до момента сложения полномочий.

с одной стороны, и интересами акционеров

Компания возмещает фактические расходы членов

«Северстали» — с другой. Хотя действующей политикой

Совета директоров, понесенные ими в связи

вознаграждения предусмотрены долгосрочные

с выполнением своих обязанностей в Совете

переменные компоненты, такие как LTIP и KPI,

директоров, включая транспортные расходы, расходы

фиксированная составляющая заработной платы ежегодно

на гостиничные и почтовые услуги, а также расходы,

пересматривается с учетом внешних ориентиров.

связанные с переводом предоставляемых им документов

KPI, используемые для определения размера

и материалов Компании.

вознаграждения старшего руководства, привязаны

к финансовым и производственным результатам

Долгосрочная поощрительная программа (LTIP)

и по своей природе отражают количество ценности,

В «Северстали» действует долгосрочная поощрительная

создаваемой для акционеров. В их состав входят

программа (LTIP), направленная на долгосрочное

индикаторы эффективности производства,

удержание руководителей и обеспечение соответствия

социальной ответственности, промышленной

между их целями и целями акционеров. Программа

безопасности и организационного развития. В число

LTIP охватывает период в три года и привязана к так

KPI для генерального директора входят годовые

называемой фантомной опционной программе.

финансовые показатели, долгосрочные показатели

реализации стратегии, например в форме достижения

Данной опционной программой предусмотрена

целей устойчивого развития Компании, и показатели

выплата сотрудникам денежных премий в размере,

безопасности.

соответствующем произведению определенного

количества акций «Северстали» на текущую цену акций.

Это позволяет обеспечить справедливое

и соответствующее рыночным тенденциям

Выплаты по фантомным опционным программам

вознаграждение руководителей. Компания стремится

происходят по отложенному графику, зависящему

к тому, чтобы вознаграждение руководителей высшего

от индивидуального стажа сотрудника в Компании.

звена находилось между 50-м и 75-м процентилями

Выплаты по программе LTIP начинаются только

среднерыночного значения в соответствии с внешними

по истечении трех полных лет участия руководителя

сопоставимыми показателями. Внешние ориентиры

в программе. Количество фантомных акций, начисляемых

регулярно пересматриваются и предоставляются

руководителю, составляет определенную долю заработной

Большой четверкой консалтинговых компаний, чтобы

платы руководителя в первый год участия в программе.

Компания могла быть уверена в их релевантности

Комитет ежегодно пересматривает премии по программе

и адекватности для нашего бизнеса.

LTIP и списки лиц, которые могут на них претендовать.

Годовое вознаграждение состоит из двух компонентов:

Основные принципы участия в программе LTIP:

вышеупомянутой фиксированной заработной платы

• Очень важная роль должности в трансформации

и переменного компонента — премии.

Компании

• Очень важная роль должности в достижении

Процентная доля премии в совокупном годовом

финансовых целей Компании

вознаграждении варьируется на разных руководящих

• Высокая важность удержания специалиста для

должностях. Как правило, премия состоит из двух частей:

устойчивости, развития и успеха Компании

персональной и корпоративной.

Корпоративное управление

Комитет установил, что основными задачами LTIP

необходимых систем управления рисками в сфере

являются удержание ключевых сотрудников за счет

безопасности и устойчивого развития.

высокого вознаграждения по сравнению с сопоставимыми

компаниями и обеспечение целеустремленной работы

Доклад Филипа Дэйера, председателя Комитета

по повышению показателей Компании.

по безопасности и устойчивому развитию

Комитет согласовал простой и прозрачный план

В 2021 году пандемия COVID-19 продолжала создавать

поощрения и модуляции поведения сотрудников — как

беспрецедентные сложности для мирового бизнеса.

на операционных должностях, так и на должностях,

В этот период мы приняли дополнительные меры

оказывающих стратегическое влияние на повышение

по защите здоровья и обеспечению безопасности наших

вознаграждения акционеров.

сотрудников, сотрудников подрядных организаций

Показатели успеха на 50% определяются ценой

и местного населения.

глобальных депозитарных расписок (GDR) и на 50%

повышением EBITDA Группы.

Защита сотрудников в условиях пандемии

Вознаграждение старшего руководства, членов

На протяжении всего периода пандемии COVID-19

Правления и членов Совета директоров

Компания осуществляет свою деятельность в строгом

соответствии с рекомендациями Правительства

Вознаграждение ключевых руководителей за год,

Российской Федерации и местных органов власти,

закончившийся 31 декабря 2021 года, включая заработную

направленными на смягчение последствий коронавируса

плату и премии, составило 12 млн долларов США

и сохранение здоровья наших сотрудников. Комитет

(в 2020 году: 9 млн долларов США).

по безопасности и устойчивому развитию осуществлял

Кроме того, в 2021 году был начислен резерв

мониторинг действий руководства по сдерживанию

по долгосрочным программам премирования,

и минимизации влияния пандемии на деятельность

основанным на акциях, расчеты по которым производятся

«Северстали», а также адаптации к новым условиям

денежными средствами, в размере 3 млн долларов США

и внешним правилам в течение отчетного года.

(в 2020 году: 3 млн долларов США). Эти резервы могут

Специальный комитет взял на себя ответственность

быть скорректированы в будущем с учетом финансовых

за оперативное реагирование на изменения ситуации

и нефинансовых результатов деятельности Группы.

с глобальным распространением вируса. Наша

«Северсталь» не выдает займы представителям старшего

быстрая и взвешенная реакция на события позволила

руководства, членам Правления и членам Совета

избежать крупных вспышек заболеваемости в течение

директоров.

2021 года. Это является серьезным достижением

и свидетельством огромных усилий наших сотрудников,

Размер вознаграждений, выплачиваемых участникам

принимая во внимание весь комплекс повышенных

Совета директоров ПАО «Северсталь», которые

мер безопасности, которые потребовалось внедрить

являются Независимыми директорами согласно

нашим командам с учетом разнообразных условий

Кодексу корпоративного управления ПАО «Северсталь»,

работы на вертикально интегрированных предприятиях

за исполнение обязанностей членов Совета директоров

«Северстали».

ПАО «Северсталь», составляет с 1 мая 2019 года:

• для Независимого директора, назначенного решением

Обязательными требованиями стали регулярная очистка

Совета директоров на должность председателя

и дезинфекция всех рабочих мест, а также температурный

любого из комитетов Совета директоров

скрининг всех сотрудников по прибытии на работу.

ПАО «Северсталь» — 11 700 евро (или эквивалент

Мы перешли на систему гибридного офиса, и во всех

в иной валюте) в месяц;

случаях, когда это возможно, была организована

• для любого другого Независимого директора

удаленная работа сотрудников из дома. Несмотря

или Директора, не являющегося независимым, —

на изменения ограничительных мер в зависимости

5 900 евро (или эквивалент в иной валюте) в месяц.

от уровня заболеваемости в регионе, мы постоянно

сохраняли бдительность.

Планы на будущее

В течение года было несколько подтвержденных случаев

заражения среди работников Компании, однако строгие

В 2022 году Комитет продолжит работать над вопросами

карантинные меры позволили избежать массового

культуры и вовлечения, а также над обеспечением

заражения среди персонала. В Компании действует

надлежащего вознаграждения значительного количества

наших талантливых специалистов на благо всех

программа вакцинации сотрудников и поощрения

заинтересованных сторон. Это ключевые элементы

вакцинации. Все вакцинированные сотрудники

получают дополнительный день оплачиваемого отпуска

стратегии «Северстали», и я буду рад вскоре поделиться

после вакцинации. В 2021 году доля вакцинированных

новой информацией о наших достижениях.

сотрудников достигла 81%.

Реализованные меры показали высокую

Комитет по безопасности и устойчивому развитию

результативность, в частности благодаря

Состав Комитета безопасности и устойчивому развитию:

эффективным внутренним коммуникациям по работе

1. Филип Дэйер (председатель)

с эпидемиологической ситуацией среди сотрудников

2. Алексей Мордашов

и подрядчиков.

3. Александр Шевелев

4. Александр Аузан

Показатели охраны труда и производственной

5. Агнес Риттер

безопасности

Роль

Несмотря на негативные последствия беспрецедентного

Комитет по безопасности и устойчивому развитию

кризиса, я хочу поделиться актуальной информацией

помогает Совету директоров в обеспечении наличия

по основным показателям безопасности «Северстали».

Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность и ключевые Приложение

нефинансовые показатели

В 2018 году Компания установила долгосрочные

должны сократиться в 2026 году до 4,28 кг на тонну стали

цели в сфере улучшения показателей охраны труда

по сравнению с 5,39 кг на тонну стали в 2017 году, или

и промышленной безопасности: до 2025 года снизить

на 20%.

уровень производственного травматизма (LTIFR) на 50%

Комитет по безопасности и устойчивому развитию

от уровня 2017 года, полностью исключить несчастные

осуществляет надзор за стратегией «Северстали»

случаи со смертельным исходом и к 2025 году обеспечить

в области борьбы с изменением климата, и данный

сертификацию всех предприятий по стандарту ISO 45001.

вопрос стоит на повестке дня каждого заседания

Несмотря на то, что в 2021 году показатель LTIFR

Комитета. Я лично и Комитет по безопасности

составил 0,69, что можно считать весомым достижением,

и устойчивому развитию рады достижениям в этой

учитывая беспрецедентный удар пандемии по нашим

важной области. Руководство Компании решительно

процессам в сфере безопасности, мы с глубочайшим

настроено снижать влияние деятельности «Северстали»

сожалением сообщаем о гибели пяти человек на объектах

на окружающую среду и способствовать достижению

«Северстали» в 2021 году.

целей, изложенных в Парижском соглашении по климату.

Каждая смерть является трагедией, и каждый случай

Мы поставили новую амбициозную среднесрочную цель

был по отдельности расследован и изучен как мной

по сокращению выбросов парниковых газов — уменьшить

лично, так и Комитетом по безопасности и устойчивому

удельные выбросы на 10% к 2030 году от уровня 2020 года.

развитию. Несмотря на принятие специальных мер

Наши заявления в отношении стратегии декарбонизации

по повышению безопасности сотрудников подрядных

основаны на честолюбивых и в то же время достижимых

организаций, среди работников подрядных организаций

целях, которые подкреплены дорожной картой

произошло два несчастных случая со смертельным

конкретных действий и инвестиций.

исходом: падение с высоты и острое отравление

Исходя из договоренностей, достигнутых

угарным газом. Это меньше, чем в прошлом году,

на климатической конференции COP26 в 2021 году,

когда было зарегистрировано 14 смертельных случаев

«Северсталь» видит определенные риски и возможности

(четыре среди сотрудников «Северстали» и 10 среди

в контексте изменения климата. Прежде всего,

сотрудников подрядных организаций). «Северсталь»

мы стремимся ставить более агрессивные задачи

провела расследование по каждому из этих случаев для

по минимизации климатических рисков в ближайшее

предотвращения их повторения.

десятилетие для преодоления барьера, отделяющего

нас от достижения целей Парижского соглашения.

Активация усилий по охране труда и промышленной

Мы также сосредоточимся на развитии экосистем,

безопасности

вносящих вклад в поглощение парниковых газов,

уменьшающих уязвимость и повышающих устойчивость.

В 2021 году была утверждена обновленная Стратегия

В дополнение к этому мы будем поддерживать разработку

охраны труда и безопасности. Эта стратегия опирается

секторальных мер по достижению государственных

на пять составляющих: контроль смертельных рисков,

целей по декарбонизации.

безопасность подрядчиков, контроль отклонений,

приобретение навыков и система управления. Перед

Снижение потребления коксующегося угля за счет

обновлением стратегии была проведена всесторонняя

применения новейших технологий — часть комплексной

диагностика системы управления охраной труда

программы декарбонизации «Северстали». В 2021 году

и промышленной безопасностью и были установлены

«Северсталь» приняла решение продать предприятие

ее основные недостатки. Новая стратегия обеспечивает

«Воркутауголь» компании «Русская энергия».

контроль смертельных рисков и формирование

Сделка должна быть завершена в 2022 году после

безопасного поведения среди сотрудников.

получения необходимых разрешений Федеральной

антимонопольной службы России и выполнения ряда

Компания ставит своей целью полностью исключить

других условий. Продажа предприятия «Воркутауголь»

смертельный производственный травматизм. Значения

позволит нам сконцентрироваться на последовательной

LTIFR не могут быть показательными, пока мы не будем

реализации стратегии по уменьшению углеродного следа

уверены в наличии безопасных условий для каждого

Компании.

работника.

Комитет по безопасности и устойчивому развитию

продолжит принимать все возможные меры для

Окружающая среда

дальнейшего улучшения экологических показателей

На протяжении 2021 года «Северсталь» очень активно

Компании и снижения нагрузки на окружающую среду.

демонстрировала свою приверженность принципам

защиты окружающей среды. Компания добилась

Общественное признание

значительного прогресса на пути к целям по снижению

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,

В 2021 году наши достижения в области экологической

размещаемых отходов и сброшенных сточных вод.

эффективности вновь получили признание в виде наград

и улучшения позиции Компании в рейтинге ESG.

Комитет по безопасности и устойчивому развитию также

несет ответственность за экологические показатели

В рейтинге MSCI ESG «Северсталь» осталась на ступени

Компании, включая сокращение атмосферных выбросов,

«В», однако достигла верхней планки данной ступени.

количества мусора и объема сточных вод. В 2021 году

По результатам оценки устойчивого развития SAM

были пересмотрены положения о комитетах Совета

«Северсталь» заняла 15-ю строку в глобальном рейтинге

директоров «Северстали». В сферу ответственности

металлургических предприятий ESG.

Комитета были включены вопросы дефицита воды

«Северсталь» поднялась на ступень «B» рейтинга

и управления водопотреблением.

CDP по направлению «Изменение климата».

В отчетном году «Северсталь» утвердила более

Это значительный прогресс — ранее Компания была

амбициозные цели по части сокращения выбросов

на ступени «D». Теперь «Северсталь» по данному

на Череповецком металлургическом комбинате.

показателю занимает второе место среди всех

Удельные выбросы пыли, двуокиси серы и оксидов азота

российских компаний по всем секторам.

Корпоративное управление

Северсталь. Годовой отчёт (2021 год) - часть 3