|
|
содержание .. 11 12 13
ПРИЛОЖЕНИЕ C — ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
РОССИЙСКОГО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
№
Принципы корпоративного
Критерии оценки соблюдения
Статус соответствия
Объяснения отклонения
управления
принципа корпоративного
принципу
от критериев оценки
управления
корпоративного
соблюдения принципа
управления
корпоративного управления
4.3
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение
этого результата.
4.3.1
Вознаграждение членов исполни-
1. В течение отчетного периода
Соблюдается
Критерий 1 частично соблюдается
тельных органов и иных ключевых
одобренные Советом директоров
Обществом, поскольку перечень
руководящих работников общества
годовые показатели эффективности
Частично соблюдается
лиц, относящихся к категории клю-
определяется таким образом,
использовались при определении
чевых руководящих работников
чтобы обеспечивать разумное
размера переменного возна-
Не соблюдается
Общества в отчетном периоде
и обоснованное соотношение фик-
граждения членов исполнительных
не утверждался.
сированной части вознаграждения
органов и иных ключевых руково-
Утвержденные Советом ди-
и переменной части вознаграж-
дящих работников общества.
ректоров годовые показатели
дения, зависящей от результатов
2. В ходе последней проведенной
эффективности учитывались
работы общества и личного (ин-
оценки системы вознаграждения
при определении переменного
дивидуального) вклада работника
членов исполнительных органов
вознаграждения генерального
в конечный результат.
и иных ключевых руководящих
директора Общества.
работников общества, Совет
Критерий 2 не соблюдается, так
директоров (комитет по возна-
как за отчетный период Совет
граждениям) удостоверился в том,
директоров не проводил оценку
что в обществе применяется
эффективности соотношения
эффективное соотношение фикси-
фиксированной части вознаграж-
рованной части вознаграждения
дения и переменной части возна-
и переменной части вознаграж-
граждения членов исполнительных
дения.
органов и иных ключевых руково-
3. При определении размера
дящих работников общества.
выплачиваемого вознаграждения
Критерий 3 не соблюдается, так
членам исполнительных органов
как в Обществе нет установлен-
и иным ключевым руководящим
ных правил определения уровня
работникам общества учитываются
вознаграждения в соизмерении
риски, которое несет общество,
с рисками, которые может нести
с тем чтобы избежать создания
общество в результате управлен-
стимулов к принятию чрезмерно
ческих решений.
рискованных управленческих
решений.
4.3.2
Общество внедрило программу
1. В случае, если общество вне-
Соблюдается
В Обществе нет действующих
долгосрочной мотивации членов
дрило программу долгосрочной
программ долгосрочной мотива-
исполнительных органов и иных
мотивации для членов исполни-
Частично соблюдается
ции, они прекратили свое дей-
ключевых руководящих работников
тельных органов и иных ключевых
ствие в соответствии с условиями
общества с использованием акций
руководящих работников общества
Не соблюдается
соответствующих планов.
общества (опционов или других
с использованием акций обще-
Целесообразность внедрения
производных финансовых инстру-
ства (финансовых инструментов,
новых программ оценивается
ментов, базисным активом по кото-
основанных на акциях общества),
Обществом.
рым являются акции общества).
программа предусматривает,
что право реализации таких акций
и иных финансовых инструментов
наступает не ранее чем через три
года с момента их предоставления.
При этом право их реализации
обусловлено достижением опреде-
ленных показателей деятельности
общества.
4.3.3
Сумма компенсации («золо-
1. Сумма компенсации («золо-
Соблюдается
той парашют»), выплачиваемая
той парашют»), выплачиваемая
обществом в случае досрочного
обществом в случае досрочного
Частично соблюдается
прекращения полномочий членам
прекращения полномочий членам
исполнительных органов или клю-
исполнительных органов или клю-
Не соблюдается
чевых руководящих работников
чевым руководящим работникам
по инициативе общества и при от-
по инициативе общества и при от-
сутствии с их стороны недобросо-
сутствии с их стороны недобросо-
вестных действий, не превышает
вестных действий, в отчетном пе-
двукратного размера фиксиро-
риоде не превышала двукратного
ванной части годового вознаграж-
размера фиксированной части
дения.
годового вознаграждения.
293
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022
№
Принципы корпоративного
Критерии оценки соблюдения
Статус соответствия
Объяснения отклонения
управления
принципа корпоративного
принципу
от критериев оценки
управления
корпоративного
соблюдения принципа
управления
корпоративного управления
5.1
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
5.1.1
Советом директоров общества
1. Функции различных органов
Соблюдается
определены принципы и подходы
управления и подразделений
к организации системы управ-
общества в системе управления
Частично соблюдается
ления рисками и внутреннего
рисками и внутреннего контроля
контроля в обществе.
четко определены во внутренних
Не соблюдается
документах/соответствующей
политике общества, одобренной
Советом директоров.
5.1.2
Исполнительные органы обще-
1. Исполнительные органы обще-
Соблюдается
ства обеспечивают создание
ства обеспечили распределение
и поддержание функционирования
обязанностей, полномочий, ответ-
Частично соблюдается
эффективной системы управления
ственности в области управления
рисками и внутреннего контроля
рисками и внутреннего контроля
Не соблюдается
в обществе.
между подотчетными им руководи-
телями (начальниками) подразде-
лений и отделов.
5.1.3
Система управления рисками
1. В обществе утверждена антикор-
Соблюдается
и внутреннего контроля в обще-
рупционная политика.
стве обеспечивает объективное,
2. В обществе организован
Частично соблюдается
справедливое и ясное представ-
безопасный, конфиденциальный
ление о текущем состоянии и пер-
и доступный способ (горячая линия)
Не соблюдается
спективах общества, целостность
информирования Совета директо-
и прозрачность отчетности обще-
ров или комитета Совета директо-
ства, разумность и приемлемость
ров по аудиту о фактах нарушения
принимаемых обществом рисков.
законодательства, внутренних
процедур, кодекса этики общества.
5.1.4
Совет директоров общества
1. В течение отчетного периода, Совет
Соблюдается
предпринимает необходимые
директоров (комитет по аудиту и (или)
меры для того, чтобы убедиться,
комитет по рискам (при наличии)
Частично соблюдается
что действующая в обществе
организовал проведение оценки
система управления рисками
надежности и эффективности системы
Не соблюдается
и внутреннего контроля соответ-
управления рисками и внутреннего
ствует определенным Советом ди-
контроля.
ректоров принципам и подходам
2. В отчетном периоде Совет директо-
к ее организации и эффективно
ров рассмотрел результаты оценки
функционирует.
надежности и эффективности системы
управления рисками и внутреннего
контроля общества и сведения о ре-
зультатах рассмотрения включены
в состав годового отчета общества.
5.2
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.
5.2.1
Для проведения внутреннего
1. Для проведения внутреннего
Соблюдается
аудита в обществе создано от-
аудита в обществе создано отдель-
дельное структурное подразделе-
ное структурное подразделение
Частично соблюдается
ние или привлечена независимая
внутреннего аудита, функциональ-
внешняя организация. Функци-
но подотчетное Совету директо-
Не соблюдается
ональная и административная
ров, или привлечена независимая
подотчетность подразделения
внешняя организация с тем же
внутреннего аудита разграничены.
принципом подотчетности.
Функционально подразделение
внутреннего аудита подчиняется
Совету директоров.
5.2.2
Подразделение внутреннего
1. В отчетном периоде в рамках
Соблюдается
аудита проводит оценку надеж-
проведения внутреннего аудита
ности и эффективности системы
дана оценка надежности и эф-
Частично соблюдается
управления рисками и внутрен-
фективности системы управления
него контроля, а также оценку
рисками и внутреннего контроля.
Не соблюдается
корпоративного управления, при-
2. В отчетном периоде в рамках
меняет общепринятые стандарты
проведения внутреннего аудита
деятельности в области внутрен-
дана оценка практики (отдельных
него аудита.
практик) корпоративного управле-
ния, включая процедуры инфор-
мационного взаимодействия (в том
числе по вопросам внутреннего
контроля и управления риска-
ми) на всех уровнях управления
общества, а также взаимодействия
с заинтересованными лицами
294
ПРИЛОЖЕНИЕ C — ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
РОССИЙСКОГО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
№
Принципы корпоративного
Критерии оценки соблюдения
Статус соответствия
Объяснения отклонения
управления
принципа корпоративного
принципу
от критериев оценки
управления
корпоративного
соблюдения принципа
управления
корпоративного управления
6.1
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
6.1.1
В обществе разработана и вне-
1. Советом директоров общества
Соблюдается
Критерий 1 соблюдается частично.
дрена информационная политика,
утверждена информационная по-
До Даты редомициляции Совет
обеспечивающая эффективное
литика общества, разработанная
Частично соблюдается
директоров утвердил коммуни-
информационное взаимодействие
с учетом рекомендаций Кодекса
кационную политику Общества,
общества, акционеров, инвесторов
корпоративного управления.
Не соблюдается
обеспечивающую эффективное
и иных заинтересованных лиц.
2. В течение отчетного периода
информационное взаимодействие
Совет директоров (или один из его
Общества, акционеров, инвесто-
комитетов) рассмотрел вопрос
ров и иных заинтересованных лиц.
об эффективности информацион-
При этом, до Даты редомициляции
ного взаимодействия общества,
к Обществу не был применим Ко-
акционеров, инвесторов и иных
декс корпоративного управления
заинтересованных лиц и целесоо-
Банка России.
бразности (необходимости) пере-
Критерий 2 Обществом не соблю-
смотра информационной политики
дается. Совет директоров Об-
общества.
щества не рассматривал данный
вопрос.
6.1.2
Общество раскрывает инфор-
1. Общество раскрывает инфор-
Соблюдается
Критерии 1 и 2 полностью соблю-
мацию о системе и практике
мацию о системе корпоративного
даются.
корпоративного управления,
управления в обществе и общих
Частично соблюдается
Критерий 3 не соблюдается
включая подробную информацию
принципах корпоративного управ-
в связи с отсутствием меморан-
о соблюдении принципов и реко-
ления, применяемых в обществе,
Не соблюдается
думов контролирующего лица
мендаций Кодекса корпоративного
в том числе на сайте общества
относительно планов такого лица
управления.
в сети Интернет.
в отношении корпоративного
2. Общество раскрывает инфор-
управления в Обществе.
мацию о составе исполнительных
органов и совета директоров,
независимости членов совета и их
членстве в комитетах совета ди-
ректоров (в соответствии с опре-
делением Кодекса корпоративного
управления).
3. В случае наличия лица, контро-
лирующего общество, общество
публикует меморандум контро-
лирующего лица относительно
планов такого лица в отношении
корпоративного управления
в обществе.
6.2
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
6.2.1
Общество раскрывает информа-
1. В обществе определена проце-
Соблюдается
цию в соответствии с принципами
дура, обеспечивающая коорди-
регулярности, последовательности
нацию работы всех структурных
Частично соблюдается
и оперативности, а также доступ-
подразделений и работников
ности, достоверности, полноты
общества, связанных с раскрытием
Не соблюдается
и сравнимости раскрываемых
информации, или деятельность ко-
данных.
торых может привести к необходи-
мости раскрытия информации.
2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются на ино-
странных организованных рынках,
раскрытие существенной инфор-
мации в Российской Федерации
и на таких рынках осуществляется
синхронно и эквивалентно в тече-
ние отчетного года.
3. Если иностранные акционеры
владеют существенным количе-
ством акций общества, то в те-
чение отчетного года раскрытие
информации осуществлялось
не только на русском, но также
на одном из наиболее распро-
страненных иностранных языков.
295
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022
№
Принципы корпоративного
Критерии оценки соблюдения
Статус соответствия
Объяснения отклонения
управления
принципа корпоративного
принципу
от критериев оценки
управления
корпоративного
соблюдения принципа
управления
корпоративного управления
6.2.2
Общество избегает формального
1. В информационной политике
Соблюдается
Критерий 1 формально не со-
подхода при раскрытии информа-
общества определены подходы
блюдается. Подходы к раскры-
ции и раскрывает существенную
к раскрытию сведений об иных
Частично соблюдается
тию сведений об иных событиях
информацию о своей деятельно-
событиях (действиях), оказыва-
(действиях), оказывающих су-
сти, даже если раскрытие такой
ющих существенное влияние
Не соблюдается
щественное влияние на стои-
информации не предусмотрено
на стоимость или котировки его
мость или котировки его ценных
законодательством.
ценных бумаг, раскрытие сведений
бумаг закреплены во внутренних
о которых не предусмотрено зако-
документах на уровне Группы.
нодательством.
Общество осуществляет раскры-
2. Общество раскрывает инфор-
тие информации в соответствии
мацию о структуре капитала
с применимыми требованиями РФ
общества в соответствии с реко-
и Правил листинга ГФБ.
мендацией 290 Кодекса корпо-
Общество частично соответствует
ративного управления в годовом
критерию 2, в отчетном периоде
отчете и на сайте общества в сети
Общество раскрывало информа-
Интернет.
цию о структуре капитала в годо-
3. Общество раскрывает ин-
вом отчете и на сайте Общества
формацию о подконтрольных
в соответствии с применимыми
организациях, имеющих для него
требованиями.
существенное значение, в том
числе о ключевых направлениях
Общество частично соответствует
их деятельности, о механизмах,
критерию 3. Общество раскрыва-
обеспечивающих подотчетность
ет информацию о подконтрольных
подконтрольных организаций,
организациях, имеющих для него
полномочиях Совета директоров
существенное значение в соответ-
общества в отношении определе-
ствии с применимыми требова-
ния стратегии и оценки результа-
ниями.
тов деятельности подконтрольных
организаций.
Общество полностью соответству-
4. Общество раскрывает нефинан-
ет критерию 4.
совый отчет - отчет об устойчивом
развитии, экологический отчет,
отчет о корпоративной социаль-
ной ответственности или иной
отчет, содержащий нефинансовую
информацию, в том числе о фак-
торах, связанных с окружающей
средой (в том числе экологические
факторы и факторы, связанные
с изменением климата), обществом
(социальные факторы) и корпора-
тивным управлением, за исключе-
нием отчета эмитента эмиссионных
ценных бумаг и годового отчета
акционерного общества.
6.2.3
Годовой отчет, являясь одним
1. Годовой отчет общества содер-
Соблюдается
из наиболее важных инструментов
жит информацию о результатах
информационного взаимодей-
оценки комитетом по аудиту эф-
Частично соблюдается
ствия с акционерами и другими
фективности процесса проведения
заинтересованными сторонами,
внешнего и внутреннего аудита.
Не соблюдается
содержит информацию, позволя-
2. Годовой отчет общества содер-
ющую оценить итоги деятельности
жит сведения о политике общества
общества за год.
в области охраны окружающей
среды, социальной политике
общества.
296
ПРИЛОЖЕНИЕ C — ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
РОССИЙСКОГО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
№
Принципы корпоративного
Критерии оценки соблюдения
Статус соответствия
Объяснения отклонения
управления
принципа корпоративного
принципу
от критериев оценки
управления
корпоративного
соблюдения принципа
управления
корпоративного управления
6.3
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.
6.3.1
Реализация акционерами права
1. В информационной политике
Соблюдается
Критерий 1 соблюдается частично.
на доступ к документам и инфор-
(внутренних документах, определя-
Коммуникационная политика Об-
мации общества не сопряжена
ющих информационную политику)
Частично соблюдается
щества, которая была утверждена
с неоправданными сложностями
общества определен необремени-
Советом директоров до Даты
тельный порядок предоставления
Не соблюдается
редомициляции, определяет
по запросам акционеров доступа
необременительный порядок пре-
к информации и документам
доставления акционерам доступа
общества.
к информации.
2. В информационной политике
В настоящий момент Общество
(внутренних документах, опре-
предоставляет акционерам доступ
деляющих информационную
к информации в соответствии
политику) содержатся положения,
с уставом Общества.
предусматривающие, что в случае
Критерий 2 не соблюдается.
поступления запроса акционера
В уставе Общества, одобренном
о предоставлении информа-
более чем 90% голосов акци-
ции о подконтрольных обществу
онеров, содержится перечень
организациях общество пред-
документов, доступ к которым Об-
принимает необходимые усилия
щество предоставляет по запросу
для получения такой информации
любого акционера.
у соответствующих подконтроль-
ных обществу организаций.
6.3.2
При предоставлении обществом
1. В течение отчетного периода,
Соблюдается
Критерий 1 соблюдается.
информации акционерам обе-
общество не отказывало в удов-
Критерий 2 не соблюдается Об-
спечивается разумный баланс
летворении запросов акционеров
Частично соблюдается
ществом, так как случаи, при кото-
между интересами конкретных
о предоставлении информации,
рых акционеры предупреждаются
акционеров и интересами самого
либо такие отказы были обосно-
Не соблюдается
о конфиденциальном характере
общества, заинтересованного
ванными.
информации и принимают на себя
в сохранении конфиденциальности
2. В случаях, определенных инфор-
обязанность по сохранению ее
важной коммерческой информации,
мационной политикой общества,
конфиденциальности, не опреде-
которая может оказать существен-
акционеры предупреждаются
лены в коммуникационной полити-
ное влияние на его конкурентоспо-
о конфиденциальном характере
ке Общества.
собность.
информации и принимают на себя
Тем не менее пункт 5.5.3 устава
обязанность по сохранению ее
Общества предусматривает,
конфиденциальности
что акционеры Общества обязаны
соблюдать режим конфиденциаль-
ности в отношении информации
Общества, составляющей коммер-
ческую тайну.
7.1
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала
и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные
действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров,
а также иных заинтересованных сторон.
7.1.1
Существенными корпоративными
1. Уставом общества определен пе-
Соблюдается
Критерий 1 частично соблюда-
действиями признаются реорга-
речень (критерии) сделок или иных
ется, так как уставом Общества
низация общества, приобретение
действий, являющихся существен-
Частично соблюдается
не предусмотрено понятие
30 и более процентов голосу-
ными корпоративными действиями.
«существенных корпоративных
ющих акций общества (погло-
Принятие решений в отношении
Не соблюдается
действий».
щение), совершение обществом
существенных корпоративных
Однако большинство существен-
существенных сделок, увеличе-
действий уставом общества
ных корпоративных действий, пе-
ние или уменьшение уставного
отнесено к компетенции Совета
речисленных в Кодексе корпора-
капитала общества, осущест-
директоров. В тех случаях, когда
тивного управления Банка России,
вление листинга и делистинга
осуществление данных корпора-
относятся к компетенции общего
акций общества, а также иные
тивных действий прямо отнесено
собрания акционеров или Совета
действия, которые могут приве-
законодательством к компетенции
директоров Общества.
сти к существенному изменению
общего собрания акционеров,
прав акционеров или нарушению
Совет директоров предоставляет
их интересов. Уставом общества
акционерам соответствующие
определен перечень (критерии)
рекомендации.
сделок или иных действий, являю-
щихся существенными корпоратив-
ными действиями, и такие действия
отнесены к компетенции Совета
директоров общества.
297
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022
№
Принципы корпоративного
Критерии оценки соблюдения
Статус соответствия
Объяснения отклонения
управления
принципа корпоративного
принципу
от критериев оценки
управления
корпоративного
соблюдения принципа
управления
корпоративного управления
7.1.2
Совет директоров играет клю-
1. В обществе предусмотрена про-
Соблюдается
Критерий 1 формально не со-
чевую роль в принятии решений
цедура, в соответствии с которой
блюдается, так как в Обществе
или выработке рекомендаций в от-
независимые директора заявляют
Частично соблюдается
формально не закреплена про-
ношении существенных корпора-
о своей позиции по существенным
цедура, в соответствии с которой
тивных действий, Совет директоров
корпоративным действиям до их
Не соблюдается
независимые директора заявляют
опирается на позицию независи-
одобрения.
о своей позиции по существенным
мых директоров общества.
корпоративным действиям до их
одобрения.
При этом, независимые директора
играют ключевую роль в принятии
всех решений Совета директоров,
поскольку 8 из 14 членов Совета
директоров являются независимы-
ми директорами.
7.1.3
При совершении существен-
1. Уставом общества с учетом
Соблюдается
Критерий 1 соблюдается частично.
ных корпоративных действий,
особенностей его деятельности
В связи с тем, что Общество было
затрагивающих права и законные
к компетенции Совета директо-
Частично соблюдается
зарегистрировано в каче-
интересы акционеров, обеспечи-
ров отнесено одобрение, помимо
стве международной компании
ваются равные условия для всех
предусмотренных законодатель-
Не соблюдается
в порядке, предусмотренном Фе-
акционеров общества, а при не-
ством, иных сделок, имеющих
деральным законом от 03.08.2012
достаточности предусмотренных
существенное значение для об-
№290-ФЗ «О международных
законодательством механизмов,
щества.
компаниях и международных
направленных на защиту прав
2. В течение отчетного периода,
фондах» к Обществу применимы
акционеров, - дополнитель-
все существенные корпоративные
нормы законодательства Джерси
ные меры, защищающие права
действия проходили процедуру
и Правил листинга ГФБ. Несмотря
и законные интересы акционеров
одобрения до их осуществления.
на то, что на Общество не рас-
общества. При этом общество
пространяется действие поло-
руководствуется не только соблю-
жений Закона об АО в отношении
дением формальных требований
одобрения сделок с заинтере-
законодательства, но и принци-
сованностью и крупных сделок,
пами корпоративного управления,
уставом Общества к компетенции
изложенными в Кодексе.
Совета директоров отнесено рас-
смотрение любых сделок свыше 75
млн. долл. США, стороной которой
является Общество, а также рас-
смотрение любых сделок Участни-
ков Объединенной Группы, которые
признаются связанными сделками
в терминах Правил листинга ГФБ.
Критерий 2 не соблюдается
по формальным признакам, так
как уставом Общества не пред-
усмотрено понятие «существенных
корпоративных действий».
298
ПРИЛОЖЕНИЕ C — ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
РОССИЙСКОГО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
№
Принципы корпоративного
Критерии оценки соблюдения
Статус соответствия
Объяснения отклонения
управления
принципа корпоративного
принципу
от критериев оценки
управления
корпоративного
соблюдения принципа
управления
корпоративного управления
7.2
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять
на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении
таких действий.
7.2.1
Информация о совершении суще-
1. В случае, если обществом в тече-
Соблюдается
ственных корпоративных действий
ние отчетного периода соверша-
раскрывается с объяснением
лись существенные корпоративные
Частично соблюдается
причин, условий и последствий
действия, общество своевременно
совершения таких действий.
и детально раскрывало информа-
Не соблюдается
цию о таких действиях, в том числе
о причинах, условиях совершения
действий и последствиях таких
действий для акционеров.
7.2.2
Правила и процедуры, связанные
1. Во внутренних документах обще-
Соблюдается
Критерий 1 не применим к Об-
с осуществлением обществом
ства определены случаи и порядок
ществу, критерий 2 соблюдается
существенных корпоративных дей-
привлечения оценщика для опре-
Частично соблюдается
частично, поскольку на Общество
ствий, закреплены во внутренних
деления стоимости имущества,
не распространяется дей-
документах общества.
отчуждаемого или приобретаемого
Не соблюдается
ствие положений Закона об АО
по крупной сделке или сделке
в отношении одобрения сделок
с заинтересованностью.
с заинтересованностью и крупных
2. Внутренние документы общества
сделок, а также выкупа акций
предусматривают процедуру
по требованию акционеров.
привлечения оценщика для оценки
Тем не менее, внутренние доку-
стоимости приобретения и выкупа
менты и процедуры предусматри-
акций общества.
вают необходимость привлечения
3. При отсутствии формальной
независимого оценщика (незави-
заинтересованности члена Со-
симого финансового консультанта)
вета директоров, единоличного
для проведения требуемых оценок.
исполнительного органа, члена
Внутренние документы регулируют
коллегиального исполнительного
расширенный перечень основа-
органа общества или лица, явля-
ний, по которым лица признаются
ющегося контролирующим лицом
заинтересованными в сделках
общества, либо лица, имеющего
Общества.
право давать обществу обязатель-
Между тем, на Общество не рас-
ные для него указания, в сдел-
пространяется действие поло-
ках общества, но при наличии
жений Закона об АО в отношении
конфликта интересов или иной их
одобрения сделок с заинтересо-
фактической заинтересованности,
ванностью.
внутренними документами обще-
Критерий 3 соблюдается.
ства предусмотрено, что такие
лица не принимают участия в го-
лосовании по вопросу одобрения
такой сделки.
299
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022
КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Международная Компания публичное акционер-
Юридический адрес в России
ное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ»
Российская Федерация, 236006, Калининградская
(Общество, зарегистрированное в соответствии
область, г. Калининград, Октябрьская улица, д. 8,
с законодательством Джерси в качестве компании
офис 410
с ограниченной ответственностью и продолжаю-
щая свою деятельность в Российской Федерации
Место осуществления хозяйственной
в качестве международной компании)
деятельности в Гонконге
Совет директоров
17/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway
Bay, Hong Kong (Гонконг)
Исполнительные директора
Секретарь компании в Гонконге
Евгений Курьянов
Евгений Никитин (Генеральный директор)
Г-жа Ева Лэм Юинь Линь (Lam Yuen Ling, Eva)
Евгений Вавилов
17/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway
Неисполнительные директора
Bay, Hong Kong (Гонконг)
Михаил Хардиков
Аудитор
Владимир Колмогоров
Марко Музетти
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
аудиторских технологий и решений - аудиторские
Независимые неисполнительные Директора
услуги»
Кристофер Бернхэм
Аудитор публичного общества, признанный в соот-
Людмила Галенская
ветствии с Постановлением Совета по бухгалтер-
Кевин Паркер
скому учету и финансовой отчетности
Рандольф Н. Рейнольдс
Евгений Шварц
Российская Федерация, 115035, Москва,
Анна Василенко
Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
Бернард Зонневельд (Председатель Совета
директоров)
Уполномоченные представители
Евгений Никитин
Ева Лэм Юинь Линь (Lam Yuen Ling, Eva)
Юджин Чой (Eugene Choi)
300
КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Регистратор ценных бумаг
Контактные лица, ответственные
за отношения с инвесторами
Акционерное общество
«Межрегиональный регистраторский центр»
Москва
Российская Федерация, 105062, г. Москва,
Отдел по связям с инвесторами
Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2
Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул.
Иностранный регистратор
Василисы Кожиной, д. 1
InvestorRelations@rusal.com
Hongkong Managers and Secretaries Limited, Units
1607-8, 16/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road,
Гонконг
Causeway Bay, Hong Kong (Гонконг)
Карен Ли Вай-Инь (Karen Li Wai-Yin)
Suite 3301, 33rd Floor, Jardine House 1
Члены комитета по аудиту
Connaught Place
Central
Кевин Паркер (Председатель)
Hong Kong (Гонконг)
Анна Василенко
Karen.Li@rusal.com
Бернард Зонневельд
Веб-сайт общества
Члены комитета по корпоративному
управлению и назначениям
UC RUSAL, IPJSC
Кристофер Бернхэм
Рандольф Н. Рейнольдс
Утверждение отчета
Бернард Зонневельд (Председатель)
Настоящий Годовой отчет был предварительно
Члены комитета по вознаграждениям
утвержден Советом директоров Общества 12 апре-
ля 2023 года (Протокол № 230402 от 13 апреля 2023
Кристофер Бернхэм
года). В соответствии с требованиями Гонконгской
Рандольф Н. Рейнольдс
фондовой биржи публикация годового отчета
Анна Василенко (Председатель)
должна быть осуществлена до 30 апреля 2023 года
(с учетом п. 35.5 устава Общества). Утверждение
Годового отчета общим собранием акционеров
предварительно запланировано на июнь 2023 года
(окончательная дата собрания будет раскрыта
в установленном порядке).
301
|