ФосАгро. Годовой отчет за 2022 год

Документационное обеспечение

Утверждение:
• Положения об инсайдерской

информации в новой редакции;

• Положения

об информационной политике
в новой редакции;

• Заявления о прозрачности

в отношении закона
Великобритании
«О современном рабстве»
в новой редакции;

• Положения об организации

работы «Горячей линии
«ФосАгро» в новой редакции;

• Положения о совете директоров

в новой редакции;

• Положения о комитете

по стратегии и устойчивому
развитию совета директоров;

• Налоговой стратегии.

ИТ-технологии

• Обновление экологических

и социальных результатов
за отчетный год на странице
«Устойчивое развитие»
на официальном сайте
Компании.

• Поддержание приложения

«Общественный контроль»
для фиксации нарушений
в области охраны труда.

Компетенции и люди

• Включение в систему

обучения по вопросам
устойчивого развития
обязательных тренингов
по различным
направлениям (например,
кибербезопасность,
изменение климата,
права человека и т. д.).

• Участие в крупнейших

международных и российских
инициативах на площадках
РСПП, Глобальной
климатической инициативы
(англ. Climate Governance
Initiative, CGI), ESG Альянса,
Глобального договора ООН,
IFA.

Система анализа и отчетности

• Подготовка регламента

создания интегрированного
годового отчета,
его утверждение. Генеральный
директор является
председателем рабочей
группы по подготовке
интегрированного годового
отчета.

• Анализ международных

и локальных ESG-рейтингов
и ренкингов.

• Учет мнений внешних

и внутренних
заинтересованных сторон.

• Формирование механизма

мониторинга комитетом
по стратегии и устойчивому
развитию проектов Компании
в области устойчивого
развития.

• Разработка отчетности

по рекомендациям TCFD,
GRI, CDP, The Value Reporting
Foundation.

Бизнес-процессы и организация

• Создание комитета по стратегии

и устойчивому развитию
совета директоров, функции
которого в значительной
степени объединили функции
трех ранее действовавших
комитетов совета директоров:
по стратегии; по охране труда,
промышленной безопасности
и охране окружающей среды;
а также по устойчивому
развитию.

• Кадровое укрепление функции

управления устойчивым
развитием в корпоративном
центре и на предприятиях.

• Разработка и внедрение

комплексного регламента
взаимодействия при создании
нефинансовой отчетности.

• Продление сертификатов

на соответствие требованиям
международных стандартов
менеджмента ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, GMP+ FSA.

• Проведение исследования

мнения Компании и наших
заинтересованных сторон
в отношении существенных
тем по GRI 2021.

Управление проектами

• Расширение ключевых

показателей эффективности
(КПЭ) в области устойчивого
развития (состав и покрытие).

• Проведение работ

по расширению аналитики
автоматизированной системы
ESG-оценки поставщиков.

• Обновление перечня проектов

по содействию достижению
отдельных задач в рамках
ЦУР ООН.

Инициативы 2022 года

GRI 2-14

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

258

259

Практика

корпоративного

управления

Структура корпоративного

управления и управления

в области устойчивого развития

GRI 2-9

Комитеты совета

директоров:

• по аудиту

• по вознаграждениям и кадрам

• по стратегии и устойчивому

развитию

Коллегиальный

исполнительный орган

(правление)

Ревизионная

комиссия

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Функциональные службы в области устойчивого развития

Отдел

устойчивого

развития

Дирекция

по внутреннему

аудиту

Генеральный

директор

Корпоративный

секретарь

Дирекция

по корпоративно-

правовому управлению

Административное

подчинение
Функциональное

подчинение
Функциональная

связь

Совет директоров

• Экология и природопользование

• Персонал и социальная политика

• Техническое развитие,

капитальное строительство

и ремонты

• Маркетинг и развитие,

инновации, АО «НИУИФ»

• Закупки

• Управление проектами

• Экономические службы

• Управление рисками

и внутренний контроль

Оценка качества корпоративного управления

При оценке качества корпора-
тивного управления в Компании
в качестве лучших практик при-
нимаются рекомендации ККУ,
а также Кодекса корпоративного
управления Великобритании
(UK CGC, FRC, 2018). Уровень факти-
ческого исполнения Компанией
рекомендаций ККУ ежегодно отра-
жается в соответствующем отчете
(отчет о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления, далее —
отчет о соблюдении принципов
ККУ), который рассматривается

комитетом по аудиту совета дирек-
торов, утверждается советом
директоров и является приложе-
нием к настоящему отчету.

В феврале 2023 года комитет
по аудиту совета директоров рас-
смотрел результаты выполне-
ния плана улучшений в течение
2022 года, проанализировал дина-
мику степени соблюдения прин-
ципов ККУ, а также динамику
оценки качества объяснений при-
чин несоблюдения или неполного
соблюдения.

По итогам рассмотрения вопроса
об оценке качества корпоратив-
ного управления совет директо-
ров утвердил отчет о соблюдении
принципов ККУ за 2022 год, оценив
уровень исполнения рекоменда-
ций ККУ как высокий.

Кроме того, совет положительно
оценил результаты выполнения
плана улучшений практик корпо-
ративного управления на 2022 год,
а также утвердил план улучшений
на 2023 год.

На протяжении трех последних лет ФосАгро демонстрирует

высокую степень соответствия рекомендациям ККУ

Раздел ККУ

Всего

вопросов

Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Права акционеров

Совет директоров

Корпоративный секретарь

Компании

Система вознаграждения

Система управления

рисками и внутреннего

контроля

Раскрытие информации

Существенные

корпоративные действия

Всего

Доля соблюдаемых

принципов ККУ, %

Сравнение ФосАгро с другими российскими компаниями

по числу соблюдаемых принципов ККУ,

2022

2021

2020

2019

ПАО «ФосАгро»

Полностью соблюдается

Российские публичные акционерные общества1

2022

2021

2020

2019

Частично соблюдается

2022

2021

2020

2019

Не соблюдается

На основании ежегодных обзоров Банка России практики корпоративного управления в российских публичных обществах

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

260

261

Во всех случаях полного
или частичного несоблюдения
ФосАгро представляет в разделе
отчета о соблюдении принципов
ККУ соответствующие объясне-
ния и описание используемых мер,
направленных на снижение воз-
никающих в связи с этим рисков.
Качество объяснений ФосАгро
причин несоблюдения (частич-
ного несоблюдения) рекоменда-
ций ККУ, по оценке Банка России,
в отчете за 2021 год улучши-
лось с 69 до 76% при снижении
среднего уровня в Российской
Федерации с 63 до 59%.

Сравнение ФосАгро

с другими российскими

компаниями по уровню

качества объяснений причин

несоблюдения (частичного

несоблюдения) ККУ,

Результаты исполнения плана совершенствования

качества корпоративного управления, разработанного

и утвержденного советом директоров при анализе

отчета о соблюдении принципов ККУ за 2021 год

Рассмотрение и утверждение

налоговой стратегии

Документ утвержден советом

директоров 03.11.2022

Внесение изменений

в информационную политику,

детализирующих процесс

предоставления данных

по запросам акционеров

Документ утвержден советом

директоров 03.11.2022

Внесение изменений в Положение

о комитете по вознаграждениям

и кадрам, отражающих условия

(события) для пересмотра политик

в области вознаграждения

Изменения не внесены. Компания

исходила из того, что указанная

в Положении о комитете

по вознаграждениям и кадрам совета

директоров задача периодического

пересмотра такой политики

подразумевает поддержание

ее в актуальном состоянии,

отвечающем текущим потребностям

Компании

Возврат к практике

индивидуальной оценки

членов совета директоров

при проведении оценки

эффективности работы совета

в целом

Принято решение о непроведении

индивидуальной оценки при оценке

эффективности совета за 2022 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дополнение годовых отчетов

информацией об оценке советом

директоров перспектив Компании,

о применении принципа

непрерывности деятельности,

об учете точек зрения ключевых

заинтересованных лиц Компании

при обсуждении и принятии

решений советом директоров,

о существенных внешних

назначениях членов совета

директоров

Исполняется начиная с апреля

2021 года

Расширение информации

о системе вознаграждений

в целом, о системе КПЭ и их увязке

со стратегией

Исполняется начиная с апреля

2021 года

Обновление Положения

об организации работы «Горячей

линии «ФосАгро»

Документ утвержден советом

директоров 18.08.2022

Обновление Положения о совете

директоров и положений

о комитетах совета директоров

Документ утвержден советом

директоров 18.08.2022

Обновление Положения

об инсайдерской информации

ПАО «ФосАгро»

Документ утвержден советом

директоров 03.11.2022

Обновление Заявления совета

директоров о прозрачности

в отношении закона

«О современном рабстве»

Документ утвержден советом

директоров 20.12.2022

Основные мероприятия,

утвержденные советом
директоров по итогам рас-
смотрения отчета о соблю-
дении принципов ККУ
за 2022 год и направленные
на улучшение качества кор-
поративного управления
в 2023 году:

Последний из оцененных Банком России.

при формировании
нового состава комитета
по вознаграждениям
и кадрам в 2023 году
совет директоров будет
стремиться сформиро-
вать комитет по возна-
граждениям и кадрам
только из независимых
директоров;

при следующем вне-
сении изменений
в Положение о комитете
по вознаграждениям
и кадрам (предполо-
жительно, в 2023 году)
будут предусмотрены
условия (события)
для пересмотра поли-
тики о вознаграждении;

начиная с оценки каче-
ства работы совета
директоров за 2023 год
ПАО «ФосАгро» плани-
рует вернуться к прак-
тике оценки в том
числе каждого члена
совета директоров
индивидуально.

2021

2020

2019

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

262

263

Изменения в самооценке соблюдения принципов корпоративного управления

№ п/п Номер и краткое

описание принципа

Старое

значение

Новое

значение

Комментарий

1.1.2. Размещение

сообщения

о проведении

общего собрания

акционеров на сайте

общества в сети

Интернет не позднее

чем за 30 дней до даты

проведения общего

собрания

Критерий 1 соблюден частично, так как по одному

из трех общих собраний акционеров ПАО «ФосАгро»,

состоявшихся в 2022 году, сообщение о проведении

общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» было

сделано не за 30, а за 27 дней. Данный факт был

обусловлен приведением повестки дня общего

собрания акционеров в соответствие с нормами

ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» на основании

предписания Банка России (было получено после

утверждения повестки советом директоров,

что потребовало проведения еще одного заседания

совета) путем указания в формулировке вопроса

по распределению чистой прибыли конкретного

периода, за который распределяется чистая прибыль

ПАО «ФосАгро».
При этом нарушение сроков уведомления акционеров

в соответствии со ст. 52 указанного выше закона

допущено не было.
ПАО «ФосАгро» будет и в дальнейшем стремиться

к надлежащему соблюдению сроков размещения

(опубликования) сообщения о проведении

общего собрания акционеров, предусмотренных

законодательством и рекомендациями Кодекса

корпоративного управления

1.1.5. Возможность

для акционера

беспрепятственно

реализовать право

голоса

Формально принцип не соблюден, так как Устав

ПАО «ФосАгро» не предусматривает возможность

заполнения электронной формы бюллетеня

на сайте в сети Интернет. Однако обращаем

внимание, что подавляющее большинство

акционеров ПАО «ФосАгро» обслуживаются

у номинальных держателей (исключение составляют

только 24 акционера из 231 тыс., то есть 0,01%),

что позволяет каждому из таких акционеров

воспользоваться преимуществами удаленного

голосования посредством дачи инструкций

номинальному держателю (proxy voting) и, таким

образом, беспрепятственно, простым и удобным

способом реализовать право голоса. В будущем

(например, при значительном увеличении доли

акционеров, не пользующихся услугами номинальных

держателей) ПАО «ФосАгро» может вернуться

к обсуждению вопроса о необходимости внедрения

электронного голосования

1.2.1. Прозрачный

и понятный механизм

определения

размера дивидендов

и их выплаты

Обоснование предлагаемого распределения чистой

прибыли, в том числе на выплату дивидендов

и собственные нужды ПАО «ФосАгро», и оценка

его соответствия принятой в ПАО «ФосАгро»

дивидендной политике в отчетном периоде были

включены в состав материалов к общему собранию

акционеров

№ п/п Номер и краткое

описание принципа

Старое

значение

Новое

значение

Комментарий

2.3.2. Предоставление

акционерам

информации

о кандидатах в совет

директоров общества

Критерий соблюден частично, акционерам не была

предоставлена информация в части оценки

соответствия профессиональной квалификации,

опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым

потребностям ПАО «ФосАгро», проведенной советом

директоров или его комитетом по вознаграждению

и кадрам. Данный факт был обусловлен сжатыми

сроками между повторной датой окончания приема

предложений в повестку дня годового общего собрания

акционеров ПАО «ФосАгро», а также предложений

о выдвижении кандидатов в совет директоров

ПАО «ФосАгро» и датой проведения заседания совета

директоров ПАО «ФосАгро» по рассмотрению данных

предложений.
В 2023 году информация об оценке соответствия

профессиональной квалификации, опыта и навыков

кандидатов текущим и ожидаемым потребностям

ПАО «ФосАгро», проведенной советом директоров

или комитетом по вознаграждению и кадрам, будет

предоставлена акционерам. В будущем ПАО «ФосАгро»

также будет стремиться предоставлять эту информацию

акционерам при подготовке к проведению общих

собраний акционеров, повестка дня которых будет

включать вопрос об избрании совета директоров

2.8.2. Работа комитета

по вознаграждениям

Критерий 1 не соблюден, так как в состав комитета

по вознаграждениям и кадрам входит член совета

директоров, не обладающий статусом независимого.

Формирование комитета происходило из вновь

избранного состава совета директоров, из которого

были отобраны директора, обладающие опытом работы,

профессиональной подготовкой, лучшими навыками

и знаниями, необходимыми для выполнения целей

и задач комитета.
После избрания на годовом общем собрании

акционеров ПАО «ФосАгро» в 2023 году нового состава

совета директоров совет директоров будет стремиться

сформировать комитет по вознаграждениям и кадрам

только из независимых директоров.
Критерий 2 не соблюден в той части, что председателем

комитета по вознаграждениям и кадрам является

член совета директоров, не обладающий статусом

независимого, однако его компетенция, опыт работы,

специальные знания позволяют наиболее эффективно

руководить деятельностью комитета. При формировании

нового состава комитета по вознаграждениям и кадрам

в 2023 году совет директоров будет стремиться избрать

председателем комитета по вознаграждениям и кадрам

независимого директора.
Критерий 3 не соблюден в части того, что во внутренних

документах ПАО «ФосАгро» не определены условия

(события), при наступлении которых комитет

по вознаграждениям и кадрам совета директоров

рассматривает вопрос о пересмотре политики

ПАО «ФосАгро» по вознаграждению членов совета

директоров, исполнительных органов и иных ключевых

руководящих работников. ПАО «ФосАгро» исходило

из того, что указанная в Положении о комитете

по вознаграждениям и кадрам совета директоров

задача периодического пересмотра такой политики

подразумевает поддержание ее в актуальном

состоянии, отвечающем текущим потребностям

ПАО «ФосАгро». При следующем внесении изменений

в Положение о комитете по вознаграждениям и кадрам

либо утверждении новой редакции Положения

(предположительно, в 2023 году) условия (события)

для пересмотра политики будут внесены

Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

264

265

№ п/п Номер и краткое

описание принципа

Старое

значение

Новое

значение

Комментарий

2.8.5. Состав комитетов

совета директоров

Критерий 1 не соблюден в той части, что председателем

комитета по вознаграждениям и кадрам является

член совета директоров, не обладающий статусом

независимого, однако его компетенция, опыт работы,

специальные знания позволяют наиболее эффективно

руководить деятельностью комитета. При формировании

нового состава комитета по вознаграждениям и кадрам

в 2023 году совет директоров будет стремиться

избрать председателем комитета по вознаграждениям

и кадрам независимого директора ПАО «ФосАгро»

исходило из того, что указанная в Положении о комитете

по вознаграждениям и кадрам совета директоров

задача периодического пересмотра такой политики

подразумевает поддержание ее в актуальном

состоянии, отвечающем текущим потребностям

ПАО «ФосАгро». При следующем внесении изменений

в Положение о комитете по вознаграждениям и кадрам

либо утверждении новой редакции Положения

(предположительно, в 2023 году) условия (события)

для пересмотра политики будут внесены

2.9.1. Оценка качества

работы совета

директоров

Критерии 1 и 3 соблюдены полностью.

Критерий 2 не соблюден в той части,

что индивидуальная оценка каждого члена совета

директоров в 2021 (за 2020) и 2022 (за 2021) годах

не проводилась. Индивидуальная оценка каждого

члена совета директоров сочтена комитетом

по вознаграждениям и кадрам нецелесообразной

ввиду того, что состав совета директоров с июля

2022 года обновлен на 70%.
Критерий 3 не соблюден в части того, что во внутренних

документах ПАО «ФосАгро» не определены условия

(события), при наступлении которых комитет

по вознаграждениям и кадрам совета директоров

рассматривает вопрос о пересмотре политики

ПАО «ФосАгро» по вознаграждению членов совета

директоров, исполнительных органов и иных ключевых

руководящих работников

6.3.1. Предоставление

информации

по запросам

акционеров

Внесены необходимые изменения во внутренние

документы ПАО «ФосАгро» — Положение

об информационной политике

6.3.2. Предоставление

информации

по запросам

акционеров

Внесены необходимые изменения во внутренние

документы ПАО «ФосАгро» — Положение

об информационной политике

Общее собрание акционеров

Деятельность высшего органа
управления ФосАгро — общего
собрания акционеров — регулиру-
ется Положением об общем собра-
нии акционеров ПАО «ФосАгро».
В июне 2022 года было прове-
дено годовое общее собрание

акционеров в заочной форме,
на котором были избраны новые
составы совета директоров
и ревизионной комиссии, опре-
делено вознаграждение членам
совета директоров, решены иные
вопросы компетенции собрания.

Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Полный текст Положения об общем

собрании акционеров ПАО «ФосАгро»

представлен на сайте Компании

Полный текст Положения о совете

директоров ПАО «ФосАгро»

представлен на сайте Компании

Совет директоров

Ключевую роль в системе кор-
поративного управления
ФосАгро играет совет директо-
ров. Его работа регламентируется
Положением о совете директоров
ПАО «ФосАгро».

определять стратегическое
направление и ключевые реше-
ния Компании. Задачи сохранения
бесперебойности работы произ-
водственных активов Компании,
поддержания ранее сложившихся
и выстраивания новых логистиче-
ских цепочек были в центре вни-
мания совета в течение всего года.
Совет директоров ПАО «ФосАгро»
претерпел значительные изме-
нения как в части персонального

состава, так и в части наполнения
содержательной повестки и струк-
туры его комитетов. Неизменной
осталась ответственность совета
директоров перед государ-
ством, акционерами, персоналом,
жителями регионов деятельно-
сти и другими стейкхолдерами
ФосАгро за результаты работы
Компании в производственной,
финансовой, природоохранной
и социальной сферах.

Кроме того, в течение 2022 года
состоялись два внеочередных
общих собрания акционеров,
основным вопросом которых было
объявление (выплата) промежуточ-
ных дивидендов.

В 2022 году в существенно
изменившихся условиях про-
изводственно-хозяйствен-
ной деятельности совет
директоров продолжил

Отчет о соблюдении принципов

и рекомендаций Кодекса

корпоративного управления

(представлен отдельным документом)

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

266

267

Стратегия и глобальные вызовы

Несмотря на изменение внеш-
них условий, в 2022 году мы про-
должили разработку обновленной
стратегии до 2030 года, но, учиты-
вая серьезно возросшую степень
неопределенности, она потребует
больше времени, чем ожидалось.

При этом совет директоров тра-
диционно уделял большое внима-
ние мониторингу хода реализации
Стратегии-2025, в том числе деталь-
ному рассмотрению продвижения
к стратегическим целям по таким
функциональным направлениям,

как сбыт, логистика, производство,
природоохранная деятельность
и противодействие климатическим
изменениям, охрана труда, разви-
тие персонала.

Кроме того, в фокусе внимания
совета в течение отчетного года
были утвержденные к реализации
проекты, которые хотя и не были
частью Стратегии-2025, но при этом
отвечают критериям, принятым
советом при ее утверждении,
в условиях основных рассматрива-
емых нами сценариев. Среди таких

критериев устойчивый рост произ-
водства, внедрение инновацион-
ных и отвечающих принципам
устойчивого развития продук-
тов и процессов, повышение
операцион ной эффективности.

Совет рассмотрел также набор
инвестиционных инициа-
тив, которые являются базой
для разработки стратегии раз-
вития до 2030 года и могут стать
ее элемен тами в зависимости
от развития ситуации на рынках.

Устойчивое развитие

и корпоративное управление

GRI 2-14

Новый состав совета директоров
в июле 2022 года принял решение
о создании комитета по стратегии
и устойчивому развитию, что яви-
лось подтверждением понима-
ния ключевой роли принципов
устойчивого развития при опре-
делении стратегии Компании,
а также их координирующего зна-
чения в вопросах управления

такими аспектами деятельности
Компании, как охрана окружающей
среды, промышленная безопас-
ность, охрана труда и энерго-
эффективность. Разработка
и утверждение обновленных поло-
жений о совете директоров и его
комитетах зафиксировали обнов-
ление функционала и структуры
комитетов.

В течение 2022 года в рамках
плана работы по внедрению ESG-
повестки в практики Компании
советом директоров была при-
нята налоговая стратегия и обнов-
лен ряд внутренних документов
в области антикоррупционной дея-
тельности, организации работы
с акционерами и обращения
инсайдерской информации.

Информационные технологии

и информационная безопасность

Совет директоров в отчетном году
рассматривал три группы вопро-
сов, связанных со сферой инфор-
мационных технологий. Наряду
с традиционной оценкой каче-
ства противодействия угрозам
в области информационной без-
опасности, совет заслушал отчет

о разработках облачных и других
передовых технических реше-
ний в соответствии со страте-
гией ПАО «ФосАгро» в области
информационных технологий,
а также проанализировал готов-
ность Компании к замещению про-
граммных продуктов, поддержка

которых в Российской Федерации
прекращается в связи с введением
санкций. Члены совета директоров
наряду с сотрудниками Компании
прошли обучение в области
информационной безопасно-
сти на корпоративной платформе
АО «Апатит» Kaspersky ASAP.

Регулярные задачи

Кроме того, в работе совета
директоров в 2022 году можно
выделить следующие основные
направления:
• оценка и ежеквартальный мони-

торинг процесса управления
рисками;

• оценка и ежеквартальный мони-

торинг деятельности подкон-
трольных обществ в области
охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружа-
ющей среды;

• оценка полноты исполне-

ния требований Положения
об инсайдерской информации;

• оценка качества управле-

ния инвестиционными и орга-
низационными проектами

на предприятиях, входя-
щих в одну группу лиц
с ПАО «ФосАгро»;

• назначение и оценка резуль-

татов работы генераль-
ного директора и правления
ПАО «ФосАгро»;

• контроль деятельно-

сти менеджмента в сфере
взаимоотно шений с акционе-
рами, инвесторами и иными
стейкхолдерами;

• мониторинг реализации при-

оритетных направлений дея-
тельности ПАО «ФосАгро»
в 2022 году и определение
приоритетных направлений
деятельности ПАО «ФосАгро»
на 2023 год;

• рассмотрение бюджета

ПАО «ФосАгро» на 2023 год,
а также контроль на ежеквар-
тальной основе ранее утверж-
денного бюджета на 2022 год;

• оценка соответствия цели,

ценностей и стратегии
ПАО «ФосАгро» его корпора-
тивной культуре, а также оценка
и мониторинг корпоративной
культуры;

• результаты и планы работы,

а также бюджет Дирекции
по внутреннему аудиту;

• ежеквартальное рассмотре-

ние и утверждение финансовой
отчетности;

• созыв общих собраний акционе-

ров ПАО «ФосАгро».

Участие членов совета директоров в заседаниях

В 2022 году совет директоров про-
вел 12 заседаний, два из которых
в форме заочного голосования,
рассмотрев в общей сложно-
сти 77 вопросов. Количество рас-
смотренных советом директоров
вопросов в отчетном году увели-
чилось по сравнению с 2020 годом
(70) и уменьшилось по сравнению
с 2021 годом (91).

Статистика заседаний

совета директоров

2022

2021

2020

Очные

Заочные

заседаний

совета директоров

проведено

в 2022 году

вопросов

рассмотрено

советом директоров

в 2022 году

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

268

269

Участие членов Совета директоров в заседаниях до избрания

новых членов совета директоров (до 30 июня 2022 года)

Ирина Бок

ова

Андрей А

. Г

урьев

Андрей Г

. Г

урьев

Свен Омб

удс

тве

дт

Наталь

я Пашк

евич

еймс Р

одж

ерс

Марк

ус Р

оу

дс

Мих

аил Р

ыбник

ов

савье Р

. Р

оле

Андрей Шаронов

Совет директоров

3/6

4/6

6/6

3/6

6/6

Комитет по аудиту

2/2

Комитет по стратегии

0/0

Комитет по вознаграждениям и кадрам

1/1

Комитет по управлению рисками

1/1

Комитет по охране труда,

промышленной безопасности и охране

окружающей среды

1/1

Комитет по устойчивому развитию

0/0

Заявление S172

В соответствии с разделом 172
«Содействие успеху компании»
закона Великобритании 2006 года
«О компаниях» совет дирек-
торов ПАО «ФосАгро» совер-
шает добросовестные действия
для ее успеха и выгоды, при этом
учитывая возможные последствия
принимаемых решений в долго-
срочной перспективе для обще-
ства и экологии, а также интересы
сотрудников Компании и других
заинтересованных сторон.

Для членов совета директоров
ФосАгро эти нормы означают
необходимость ответственного
взаимодействия со стейкхолде-
рами Группы «ФосАгро», макси-
мально возможного соблюдения
их интересов.

Не менее одного раза в год коми-
тет по стратегии и устойчивому
развитию (до 2022 года — коми-
тет по устойчивому развитию)
совета директоров рассматривает

результаты исследования мнений
заинтересованных сторон отно-
сительно существенных для них
аспектов деятельности Компании.

Эти результаты используются
для определения как тем и пока-
зателей, подлежащих раскрытию
в нефинансовой отчетности Группы
«ФосАгро», так и механизмов вза-
имодействия со стейкхолдерами
Компании, в том числе взаимодей-
ствия на уровне совета директоров.

Оценка перспектив Компании

Сценарии развития Компании рас-
сматриваются советом директо-
ров при утверждении стратегии.
Принятый в Компании цикл стра-
тегического планирования состав-
ляет пять лет.

Начиная с 2019 года в практику
работы совета входит рассмотрение
плана действий на случай изме-
нений критических для Компании
внешних условий хозяйствования.
В частности, среди таких измене-
ний для сценарного планирования
нами рассматривалось введение
ограничений для поставок продук-
ции на ключевые рынки.

Знаковыми событиями 2021 года
для Группы явились введение ком-
пенсационных пошлин для про-
изводителей из России и Марокко
на рынке США, решение россий-
ских производителей минераль-
ных удобрений зафиксировать
цены для внутреннего рынка,
а также введение квот и экс-
портных лицензий в Российской
Федерации.

В 2022 году в России продолжали
действовать компенсационные
пошлины и система квотирования

поставок. Наряду с этим вызван-
ные введением международных
санкций ограничения и нару-
шения логистических цепочек
осложнили поставки продук-
ции Компании на традиционные
для нее рынки.

Негативное влияние на дея-
тельность Компании оказы-
вают прекращение деятельности
в Российской Федерации ряда
западных поставщиков обору-
дования, услуг и технологий,
а также сложности в осуществле-
нии платежей.

Риски, которые могут повлиять
на реализацию Стратегии-2025,
были рассмотрены советом
директоров при ее утверждении
и рассматриваются в процессе
периодического мониторинга.
Разработанные для каждого
из рисков карты управления
содержат его детальное описание,
оценку вероятности и существен-
ности, риск-аппетита, а также меры
управления.

Более подробная информация

представлена в разделе

«Стратегические риски» на с. 70

В условиях беспрецедентного
уровня реализации указан-
ных рисков Компания обеспе-
чивает бесперебойную работу
всех своих производствен-
ных площадок, своевременные
поставки удобрений и заботу
о наших сотрудниках и их семьях.
Коллективу Группы «ФосАгро»
в короткие сроки удается справ-
ляться с возникающими вызовами,
не просто удерживая бизнес в ста-
бильном состоянии, но и добива-
ясь новых рекордных достижений.

С учетом указанной информации
совет директоров имеет разумные
основания полагать, что Компания
сможет продолжать свою деятель-
ность и выполнять свои обязатель-
ства по мере наступления срока
их погашения на горизонте утверж-
денной Стратегии-2025 без каких-
либо оговорок.

Участие членов совета директоров в заседаниях после 30 июня 2022 года

Вик

тор Иванов

Юрий К

уг

овых

Сиро

жиддин Лоик

ов

Иван Р

одионов

Наталь

я Пашк

евич

Алек

сандр С

еле

знев

Вик

тор Черепов

Мих

аил Р

ыбник

ов

Алек

сандр Шар

аб

айк

Андрей Шаронов

Совет директоров

5/5

Комитет по аудиту

2/2

Комитет по вознаграждениям и кадрам

2/2

Комитет по стратегии и устойчивому

развитию

2/2

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

270

271

Возраст членов совета

директоров,

Старше 60 лет

50–60 лет

40–50 лет

До 40 лет

40
40
10
10

50
20
20
10

После 30.06.2022

До избрания новых

членов совета директоров

(до 30.06.2022)

Состав совета директоров

GRI 2-9, 405-1

Включая такие компетенции, как окружающая среда, здоровье и безопасность.

Ключевые компетенции членов совета директоров

GRI 2-17

Члены совета

директоров

с 05.07.2022

Статус

Ключевые компетенции (с учетом профессионального опыта)

оля в у

ставном

капитале, %

Информационная по

литик

а и свя

зи

с общес

твеннос

тью

тр

ат

егия

и инновации

Финансы и ау

дит

Упр

авление

риск

ами

Пр

аво

и к

орпор

ативное

упр

авление

имия и г

орное

де

ло

Упр

авление

перс

оналом

орпор

ативное

упр

авление

и у

ст

ойчивое

азвитие (ESG)

Ме

ждунаро

дное

со

тр

удничес

тво

Виктор

Черепов

Председатель,

независимый

Нет

Виктор

Иванов

Независимый

0,0013

Наталья

Пашкевич

Независимый

Нет

Андрей

Шаронов

Независимый

Нет

Иван

Родионов

Неисполнительный

0,0064

Юрий

Круговых

Исполнительный

Нет

Александр

Шарабайко

Исполнительный

Нет

Александр

Селезнев

Исполнительный

Нет

Сирожиддин

Лоиков

Исполнительный

Нет

Михаил

Рыбников

Исполнительный

0,0258

Члены совета директоров в коли-
честве 10 человек ежегодно
избираются на годовом общем
собрании акционеров путем куму-
лятивного голосования: избран-
ными считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число
голосов.

Совет директоров должен фор-
мироваться таким образом,
чтобы обеспечивать баланс про-
фессионализма, опыта, знаний,
деловых качеств с целью надлежа-
щего выполнения членами совета
своих обязательств. Члены совета
директоров должны обладать при-
знанной, в том числе среди инве-
сторов и акционеров, высокой
деловой репутацией и не иметь
конфликта интересов с Компанией.

Место жительства членов

совета директоров,

Российская Федерация
Европа
Юго-Восточная Азия

50
40
10

100
0
0

После 30.06.2022

До избрания новых

членов совета директоров

(до 30.06.2022)

Продолжительность непрерывного

пребывания в совете директоров,

До трех лет
От четырех до семи лет
Свыше семи лет

0
50
50

70
20
10

После 30.06.2022

До избрания новых

членов совета директоров

(до 30.06.2022)

Гендерное соотношение

в совете директоров,

Мужчины

Женщины

80
20

90
10

После 30.06.2022

До избрания новых

членов совета директоров

(до 30.06.2022)

Независимость членов

совета директоров,

Неисполнительные

директора
Независимые

директора
Исполнительные

директора

После 30.06.2022

До избрания новых

членов совета директоров

(до 30.06.2022)

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

272

273

Directors & Officers Liability.

Страхование ответственности

должностных лиц (D&O

)

Компания заключает договоры
страхования ответственности
D&O ежегодно с 2012 года. В рам-
ках действующего договора
страхования (период страхова-
ния с 1 июня 2022 года по 31 мая
2023 года) ответственность

за понесенные третьими лицами
убытки при исполнении дирек-
торами и должностными лицами
своих обязанностей застра-
хована с лимитом ответствен-
ности в размере рублевого
эквивалента 50 млн долл. США,

с расширением ответственности
для всех независимых директо-
ров на 2 млн долл. США. Наряду
с членами совета директоров ука-
занным договором застрахована
ответственность должностных лиц
Компании.

Оценка эффективности

совета директоров

GRI 2-18

В соответствии с рекомендаци-
ями ККУ ПАО «ФосАгро» прово-
дит оценку эффективности работы
совета директоров ежегодно,
причем один раз в три года —
с привлечением внешних экспер-
тов. В январе 2023 года внешняя
оценка эффективности совета
за отчетный год была проведена
Ассоциацией профессиональных
директоров АНД.

Подход к проведению

оценки совета директоров

Методология оценки совета
директоров основана на луч-
шей международной практике,
рекомендациях ККУ и Правилах
листинга Московской биржи
и была согласована с председате-
лем комитета по вознаграждениям
и кадрам и корпоративным секре-
тарем. Для оценки эффективно-
сти деятельности совета и его

комитетов директорам были
разосланы подробные вопро-
сники. Полученные результаты
были дополнены комментариями
и обратной связью членов совета
директоров и менеджмента в ходе
индивидуальных интервью. В рам-
ках оценки количество исследуе-
мых направлений работы совета
директоров было увеличено до 11.
По каждому из них получена доста-
точно высокая оценка.

Проведенная внешняя оценка под-
твердила, что совет директоров
и его комитеты функционируют
в соответствии с рекомендаци-
ями ККУ и Правилами листинга
Московской биржи. Была отме-
чена высокая эффективность прак-
тики корпоративного управления
по таким направлениям, как орга-
низация и динамика работы совета

директоров, взаимодействие
с комитетами, роль председателя
совета директоров, работа корпо-
ративного секретаря, деятельность
Компании в области ESG и устой-
чивого развития.

В соответствии с рекомендаци-
ями ККУ и лучшей международной
практикой ФосАгро продолжит

проводить самооценку совета
директоров на ежегодной основе,
а также внешнюю независимую
оценку раз в три года, чтобы обе-
спечить постоянное развитие
и совершенствование прак-
тик корпоративного управления
ПАО «ФосАгро».

Результаты оценки совета директоров

1,0

0,0

2,0

3,0

4,0

3,5

3,6

3,2

3,5

3,3

3,4

3,1

3,3

Роль совета

директоров

Состав

и структура совета директоров

Организация

и динамика

совета

директоров

Эффективность

работы

совета

директоров

Взаимодействие

с внешними

стейкхолдерами

Взаимодействие

с топ-менеджментом

Взаимодействие

с комитетами

Председатель

совета

директоров

Оценка работы

корпоративного

секретаря

ESG и устойчивое

развитие

Стратегия

и риски

Независимые директора и их роль

Мнения независимых дирек-
торов придают особую цен-
ность решениям совета,
поскольку они основаны исклю-
чительно на профессиональном
опыте и знаниях директоров, все-
стороннем изучении ими сути
вопросов, являются непредвзя-
тыми и самостоятельными, не зави-
сящими от взглядов других членов
совета директоров и менед-
жмента ПАО «ФосАгро» и ори-
ентированными исключительно
на повышение эффективности дея-
тельности ПАО «ФосАгро». С 1 июля

2022 года четыре из десяти чле-
нов совета являются независи-
мыми. Независимые директора
до 30 июня 2022 года возглавляли
пять из шести комитетов совета
директоров, после избрания
нового состава директоров один
из трех комитетов возглавляется
независимым директором.

Оценка независимости членов
совета директоров и кандидатов
в его члены проводится дважды
в год на уровне комитета совета
директоров по вознаграждениям

и кадрам. Оценка проводится
по критериям, установленным
Положением о совете дирек-
торов ПАО «ФосАгро», п. 2.4
ККУ, п. 2 Приложения 2 (2.18)
и Приложением 4 к Правилам
листинга ПАО Московская Биржа
и п. 10 Кодекса корпоративного
управления Великобритании
(FRC, 2018 год). В 2022 году чет-
веро из членов совета дирек-
торов (Виктор Иванов, Наталья
Пашкевич, Виктор Черепов
и Андрей Шаронов) признаны
независимыми.

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

274

275

Год избрания:

2022

Дата рождения:

15.01.1951

Члены совета директоров по состоянию

на 31 декабря 2022 года

Биографии членов совета директоров

GRI 2-11

Шарабайко Александр Федорович

Заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро»
с 5 июля 2022 года, заместитель генерального директора
по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро»

Биографии Ксавье Р. Роле, Ирины Боковой, Андрея Г. Гурьева, Андрея А. Гурьева,

Свена Омбудстведта и Маркуса Роудса, выбывших из состава совета директоров

в марте и июле 2022 года, представлены в Интегрированном годовом отчете

ПАО «ФосАгро» за 2021 год на сайте Компании

комитета по стратегическому
планированию.

2018 — н. в.

— ООО «АБ Энерго»,

член совета директоров.

2018 — н. в.

—

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
член совета директоров.

2016 — н. в.

— ООО «Красноярский

котельный завод», член совета
директоров.

2016–2020

— Общественный совет

Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, член
совета директоров.

2015 — н. в.

— НП «Клуб инвесторов

фармацевтической и медицинской
промышленности», президент.

2010–2022

— ОАО «Подольский

машиностроительный завод», член
совета директоров.

2010 — н. в.

— союз «Национальная

Медицинская Палата», член совета
по профессиональным квалифика-
циям в здравоохранении.

2008 — н. в.

— Федеральный фонд

обязательного медицинского стра-
хования, член правления.

2005–2021

— ООР «Российский

союз промышленников и пред-
принимателей», исполнительный
вице-президент, управляющий
директор управления по взаимо-
действию с региональными
и отраслевыми объединениями.

2002 — н. в.

— Государственный

университет управления, заведую-
щий кафедрой управления в здра-
воохранении и индустрии спорта.

Образование

Карагандинский государственный
медицинский институт, специаль-
ность «лечебное дело».

Школа медицины, школа народ-
ного здоровья Бостонского уни-
верситета, США.

Доктор медицинских наук, про-
фессор, академик Российской ака-
демии медико-технических наук,
академик Международной акаде-
мии энергоинформационных наук.

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

заместитель председателя совета
директоров.

2019 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

заместитель генерального дирек-
тора по финансам и международ-
ным проектам.

2018–2022

— ПАО «ФосАгро», член

правления.

2017 — н. в.

— АО «Апатит», совет-

ник генерального директора
(по совместительству).

2017–2019

— АО «Апатит», член

правления.

2017–2018

— ПАО «ФосАгро», член

совета директоров.

2015 — н. в.

— ООО «ФосАгро-

Регион», член правления.

2014–2019

— ПАО «ФосАгро»,

директор по экономике
и финансам.

Год избрания:

2022

Дата рождения:

25.02.1977

Образование

Белорусский государственный эко-
номический университет, специ-
альность «финансы и кредит».

Ноттингемский университет
(Великобритания), бакалавр
в области финансов.

Московская школа управле-
ния Сколково, Executive-коучинг
для развития руководителей,
управление проектами.

Черепов Виктор Михайлович

Председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» с 3 октября
2022 года, независимый директор

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

председатель совета директоров,
председатель комитета по аудиту.

2022 — н. в.

— АО «Каширский

завод металлоконструкций
и котлостроения», член совета
директоров.

2022 — н. в.

— АО «Компания Усть-

Луга», член совета директоров.

2021 — н. в.

—

ООО «РК «Новотранс», советник.

2021 — н. в.

— ООР «Российский

союз промышленников и пред-
принимателей», вице-президент
по социальной политике и трудо-
вым отношениям.

2020 — н. в.

— Общественный

совет Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации,
заместитель председателя совета
директоров.

2019 — н. в.

—

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
председатель комитета по кадрам
и вознаграждениям, член

Иванов Виктор Петрович

Член совета директоров ПАО «ФосАгро» с 5 июля 2022 года,
независимый директор

Год избрания:

2022

Дата рождения:

17.01.1943

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

член совета директоров, член
комитета по вознаграждениям
и кадрам.

2017 — н. в.

— АО «Реатэкс», член

совета директоров.

2017 — н. в.

—

ОАО «АгроХимИнвест», председа-
тель совета директоров.

2013 — н. в.

— АО «Пигмент», член

совета директоров.

2012 — н. в.

— НО «Российский

Союз химиков», президент.

Образование

Томский политехнический инсти-
тут им. С. М. Кирова, высшее,
инженер — химик-технолог.

Академия народного хозяйства
при Совете Министров СССР.

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

276

277

Пашкевич Наталья Владимировна

2016–2022

— Фонд формирова-

ния целевого капитала «Сколково»,
директор.

2016–2022

— Ассоциация содей-

ствия развитию Московской школы
управления Сколково, исполни-
тельный директор.

2016–2021

— Московская школа

управления Сколково, президент.

2015 — н. в.

— ПАО «Совкомфлот»,

председатель комитета
по аудиту, член комитета
по вознаграждениям.

2015–2018

— Банк ВТБ (ПАО), член

наблюдательного совета.

2014–2022

— АНО «Международный

форум лидеров бизнеса», предсе-
датель попечительского совета.

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

член совета директоров.

2021 — н. в.

— программа стратеги-

ческого академического лидерства
«Приоритет-2030», руководитель
программы.

2017–2022

— ПАО «ФосАгро», член

совета директоров, член комитета

Образование

Ленинградский горный институт
им. Г. В. Плеханова, специальность
«горный инженер — экономист»;
доктор экономических наук,
профессор.

Опыт работы

2022– 2023

— ПАО «ФосАгро», член

совета директоров, председатель
комитета по вознаграждениям
и кадрам, член комитета по аудиту.

2017–2020

— АО «ИБС ИТ Услуги»,

член совета директоров.

2014–2022

— АО «АгроГард-

Финанс», член совета директоров.

2012 — н. в.

—

ОАО «Межведомственный ана-
литический центр», член совета
директоров.

2009–2021

—

ПАО «Инвестиционная компания
ИК РУСС-ИНВЕСТ», член совета
директоров.

2003–2021

— Национальный

исследовательский университет
«Высшая школа экономики», про-
фессор (по совместительству).

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро», член

совета директоров, член комитета
по аудиту, член комитета по возна-
граждениям и кадрам, член коми-
тета по стратегии и устойчивому
развитию.

2022

— ПАО «ФосАгро», председа-

тель совета директоров.

2022 — н. в.

— АНО «Альянс

по вопросам устойчивого разви-
тия» (ESG Альянс), генеральный
директор.

2021 — н. в.

— ООО «Профилум»,

председатель совета директоров.

2021–2022

— ПАО Сбербанк,

вице-президент.

2020 — н. в.

— Некоммерческая

организация «Фонд развития
Центра разработки и коммерциа-
лизации новых технологий» (Фонд
«Сколково»), член совета дирек-
торов, председатель комитета
по кадрам и вознаграждениям.

2019 — н. в.

— ПАО «ЭН+ ГРУП»,

независимый неисполнитель-
ный директор, член комитета

по аудиту, председатель комитета
по корпоративному управлению
и номинациям.

2019–2022

— ПАО «Россети», член

совета директоров (независимый
директор), член комитета по кадрам
и вознаграждениям.

2018 — н. в.

— АО «Медицина»,

председатель совета директоров.

2017–2022

— ПАО «ФосАгро», член

совета директоров, член комитета
по аудиту, член комитета по возна-
граждениям и кадрам, член коми-
тета по устойчивому развитию.

2014 — н. в.

—

ООО «УК «НефтеТрансСервис»,
председатель совета директоров.

2014 — н. в.

— ПАО «Совкомфлот»,

член совета директоров (незави-
симый директор), член комитета
по инновационному развитию
и технической политике.

2014–2019

— ПАО «НОВАТЭК», неза-

висимый член совета директоров,
председатель комитета по аудиту,
член комитета по вознагражде-
ниям и номинациям.

2009–2020

— Национальный иссле-

довательский университет «Высшая
школа экономики», профессор
(по внешнему совместительству)
департамента финансов факультета
экономических наук.

Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор

Год избрания:

2017

Дата рождения:

05.11.1939

по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружаю-
щей среды.

2009 — н. в.

— «Национальный

исследовательский универси-
тет», руководитель программы
развития.

1999 — н. в.

— Санкт-Петербургский

горный университет, первый
проректор.

Шаронов Андрей Владимирович

Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор

Год избрания:

2017

Дата рождения:

11.02.1964

Образование

Уфимский авиационный инсти-
тут, специальность «авиационное
приборостроение».

Институт социально-политических
исследований Российской акаде-
мии наук, кандидат социологиче-
ских наук.

Российская академия государ-
ственной службы при Президенте
Российской Федерации, специаль-
ность «юриспруденция».

Московская школа управле-
ния Сколково, Executive-коучинг
для развития руководителей,
топ-команды и организаций.

Родионов Иван Иванович

Член совета директоров ПАО «ФосАгро» с 5 июля 2022 года,
неисполнительный директор с 05 июля 2022 года по 27 марта 2023
года

Год избрания:

2022

Дата рождения:

30.11.1953

Образование

Высшее экономическое по специ-
альности «экономист». Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова, доктор эко-
номических наук, профессор.

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

278

279

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

член совета директоров.

2020 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

первый заместитель генерального
директора.

2020 — н. в.

— АО «Апатит», совет-

ник генерального директора
(по совместительству).

2018–2020

— ПАО «ФосАгро», заме-

ститель генерального директора.

2018–2020

— АО «Апатит», заме-

ститель генерального директора
(по совместительству).

2018–2019

— ООО «ФосАгро-

Регион», заместитель генераль-
ного директора по персоналу
(по совместительству).

2017–2018

— ООО «Тирвас», член

совета директоров.

2017–2018

— АО «Апатит», дирек-

тор по персоналу и социальной
политике.

2017–2018

— АО «Апатит», член

правления.

2015–2018

— ПАО «ФосАгро»,

директор по персоналу и социаль-
ной политике.

2015–2018

— ООО «Корпоративное

питание», член совета директоров.

2015–2017

— АО «ФосАгро-

Череповец», директор по персо-
налу и социальной политике, член
правления.

2013–2022

— ПАО «ФосАгро», член

правления.

2013–2017

— ООО «Изумруд», член

совета директоров.

Образование

Ташкентский государственный
экономический университет,
международные экономические
отношения.

Ноттингемский университет
(Великобритания), бакалавр
в области управления бизнесом.

Московская школа управле-
ния Сколково, Executive-коучинг
для развития руководителей,
управление проектами.

Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович

Член совета директоров, первый заместитель генерального
директора ПАО «ФосАгро»

Год избрания:

2022

Дата рождения:

09.09.1972

Круговых Юрий Николаевич

Член совета директоров с 5 июля 2022 года, первый заместитель
генерального директора ПАО «ФосАгро»

Год избрания:

2022

Дата рождения:

29.05.1955

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

член совета директоров.

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

член правления.

2015 — н. в.

— АО «Апатит», заме-

ститель генерального директора
по информационной политике
(по совместительству).

2013 — н. в.

— ООО «ФосАгро-

Регион», член правления.

Образование

Московский гуманитарный уни-
верситет, история.

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

генеральный директор.

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

член совета директоров, член
правления, член комитета по стра-
тегии и устойчивому развитию.

2021–2022

— ПАО «ФосАгро», заме-

ститель генерального директора.

2020–2021

— ПАО «ФосАгро»,

исполнительный директор.

2018 — н. в.

— АО «НИУИФ», член

совета директоров.

2018 — н. в.

— АО «Апатит», совет-

ник генерального директора
(по совместительству).

2018–2020

— ПАО «ФосАгро», пер-

вый заместитель генерального
директора.

Рыбников Михаил Константинович

Член правления, член совета директоров ПАО «ФосАгро»,
генеральный директор ПАО «ФосАгро» с 11 марта 2022 года

Год избрания:

2022

Дата рождения:

30.11.1975

2018–2019

— АО «Апатит», член

правления.

2017–2018

— АО «Апатит», гене-

ральный директор, председатель
правления.

2016–2022

— ПАО «ФосАгро», член

совета директоров, председа-
тель комитета по охране труда,
промышленной безопасности
и охране окружающей среды, член
комитета по стратегии, член коми-
тета по устойчивому развитию.

2016 — н. в.

— ООО «ФосАгро-

Регион», член правления.

2015–2017

— АО «ФосАгро-

Череповец», генеральный дирек-
тор, председатель правления.

2013–2022

— ПАО «ФосАгро», член

правления.

2013–2018

— ПАО «ФосАгро»,

исполнительный директор
(по совместительству).

Образование

Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова,
магистр экономики.

Московская школа управле-
ния Сколково, Executive-коучинг
для развития руководителей,
лидерство в действии.

Селезнев Александр Евгеньевич

Член совета директоров с 5 июля 2022 года, руководитель
аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро»

Год избрания:

2022

Дата рождения:

06.07.1984

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро», член

совета директоров.

2019 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

руководитель аппарата генераль-
ного директора.

2019–2022

— ПАО «ФосАгро», член

правления.

2015–2019

— ПАО «ФосАгро»,

начальник отдела по связям
с инвесторами.

Образование

Московский государствен-
ный технический университет
им. Н. Э. Баумана, специальность
«комплексное обеспечение инфор-
мационной безопасности автома-
тизированных систем».

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

280

281

Полный текст документа «Положение

о корпоративном секретаре ПАО «ФосАгро»

представлен на сайте Компании

Комитеты совета директоров

Корпоративный секретарь

Корпоративным секретарем
обеспечиваются текущее взаи-
модействие с акционерами, коор-
динация действий ПАО «ФосАгро»
по защите прав и интере-
сов акционеров, поддержка

эффективной работы совета
директоров. Утверждение
кандидатуры на должность
корпоративного секретаря осу-
ществляется советом дирек-
торов. Порядок деятельности

корпоративного секретаря
определяется Положением
о корпоративном секретаре,
утвержденным советом директо-
ров ПАО «ФосАгро».

Самосюк Сергей Алексеевич

Год назначения:

2016

Дата рождения:

01.10.1976

Опыт работы

2022 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

советник заместителя гене-
рального директора по прода-
жам, маркетингу и логистике
(по совместительству).

2021 — н. в.

— член совета директо-

ров АО «АгроГард-Финанс».

2021 — н. в.

— член совета директо-

ров АО «Гипроруда».

2017 — н. в.

— АО «Апатит», совет-

ник генерального директора
(по совместительству).

2016 — н. в.

— ПАО «ФосАгро»,

корпоративный секретарь.

Образование

Санкт-Петербургская инже-
нерно-экономическая ака-
демия, специальность
«инженер-экономист».

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, специаль-
ность «юрист».

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа эко-
номики», Executive MBA.

Достижения

Лауреат национальной пре-
мии «Директор года — 2020»
в номинации «Директор по кор-
поративному управлению /
корпоративный секретарь».

Комитеты совета дирек-
торов являются консуль-
тативно-совещательными
органами. В комитеты совета
директоров входят дей-
ствующие члены совета
директоров, обладающие
релевантными опытом и зна-
ниями по направлению дея-
тельности комитета.

Комитеты также могут при-
влекать для своей работы
внешних экспертов и кон-
сультантов. Основная функ-
ция комитетов заключается
в предварительном рассмо-
трении важных вопросов,
вынесенных на обсужде-
ние совета директоров
ПАО «ФосАгро».

Новый состав

совета директоров

на заседании 5 июля
2022 года (Протокол
б/н от 6 июля 2022 года)
сформировал три комитета:

по аудиту;

по вознаграждениям
и кадрам;

по стратегии
и устойчивому развитию.

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

282

283

Ключевые вопросы

деятельности в 2022 году

Основной задачей комитета
в отчетном году оставалось обе-
спечение высокого качества,
надежности и своевременности
финансовой и нефинансовой отчет-
ности Компании.

Свойственная отчетному году
нестабильность отразилась в том
числе на процессах подготовки
отчетности Компании. Изменение
структуры Группы привело к необ-
ходимости перенастройки учетных
систем, а также процессов учета
и формирования отчетности.

По итогам года комитет конста-
тирует неизменность высокого
качества финансовой отчетности
и соблюдение достигнутых в пре-
дыдущие периоды сроков ее под-
готовки, несмотря на значительные
изменения в условиях хозяйствен-
ной деятельности.

Нефинансовый аспект отчет-
ности занимает все более зна-
чимое место в повестке дня
комитета. Тема раскрытия ESG-
аспектов деятельности Компании
рассматривалась на несколь-
ких заседаниях комитета в тече-
ние отчетного года. В частности,
на одном из заседаний коми-
тет детально проанализировал
тенденции в области раскрытия
нефинансовой информации. Был

Виктор Черепов

Председатель комитета
по аудиту

проведен анализ качества и пол-
ноты раскрытия ESG-информации
за 2021 год и их динамики по отно-
шению к прошлым периодам.
В этом ключе в 2022 году были
рассмотрены такие мероприятия
по улучшению восприятия отчет-
ности, повышению ее достоверно-
сти и надежности, как разработка
политики по аудиту и заверению,
а также внешнее заверение в соот-
ветствии со стандартами ISAE 3000,
обеспечивающее полную (вза-
мен ограниченной) уверенность,
и внешнее заверение показателей,
отраженных согласно рекомен-
дациям TCFD. Высокое качество
оценки нефинансовой отчетности
за 2021 год, данная членами совета
директоров, подтверждена также
мнением экспертов, выраженным
в многочисленных наградах все-
российских конкурсов.

По инициативе комитета
в 2021 году был разработан про-
ект Налоговой стратегии ФосАгро,
целью которой являлось форму-
лирование позиции Компании
о принципах деятельности и стра-
тегических задачах Группы в обла-
сти налогообложения с целью
информирования об этих прин-
ципах и задачах ключевых стейк-
холдеров. Проект Налоговой
стратегии дважды в течение
отчетного года обсуждался
на заседаниях комитета, и в авгу-
сте 2022 года совет директоров

Отчеты о деятельности комитетов

Комитет по аудиту

Деятельность комитета регламентируется Положением
о комитете по аудиту.

Полный текст Положения о комитете по аудиту

ПАО «ФосАгро» представлен на сайте Компании

Состав комитета

по состоянию
на 31 декабря 2022 года

Имя

и фамилия

Должность

Виктор

Черепов

Председатель

комитета,

независимый

директор

Иван

Родионов

Член комитета,

неисполнительный

директор

Андрей

Шаронов

Член комитета,

независимый

директор

Статистика работы комитета

5
6
5

Заседаний, в том числе

очных / по видеосвязи

2022

30
35
27

Количество вопросов

2021

2020

утвердил указанную стратегию
на основании рекомендации коми-
тета. Налоговые вопросы деятель-
ности Компании в целом были
предметом особого внимания
комитета и входили в повестку двух
его заседаний.

Среди новшеств в работе комитета
можно также отметить рассмотре-
ние вопроса о реализации клю-
чевых инвестиционных проектов
Группы «ФосАгро» в 2022 году в кон-
тексте отражения информации
о капитальных вложениях в финан-
совой отчетности, а также отчета
о закупочной деятельности Группы
«ФосАгро» в 2022 году в условиях
импортозамещения.

Регулярные задачи

в 2022 году

В отчетном периоде комитет
по аудиту провел пять заседа-
ний (все — очно) и рассмотрел
30 вопросов, в основном в рамках
реализации следующих функций:
• анализ, оценка и обсужде-

ние результатов финансово-
хозяйственной деятельности
ПАО «ФосАгро» на основании
консолидированной отчетно-
сти по МСФО и причин отклоне-
ния от показателей предыдущих
периодов; получение четкого
представления о предмете
раскрытия;

• анализ ежеквартальной сокра-

щенной консолидированной

финансовой отчетности
по МСФО и обеспечение доста-
точной полноты раскрытия
информации;

• оценка и обсуждение резуль-

татов годового аудита
и ежеквартальных прове-
рок отчетности внешними
аудиторами как по РСБУ,
так и по МСФО;

• рассмотрение плана работы

внешнего аудитора при заве-
рении отчетности по МСФО
за 2022 год;

• утверждение плана и бюджета,

а также оценка результатов
работы Дирекции по внутрен-
нему аудиту;

• анализ исполнения

ПАО «ФосАгро» требова-
ний российского и евро-
пейского законодательства
в сфере работы с инсайдерской
информацией;

• анализ соответствия практики

корпоративного управления
ФосАгро рекомендациям ККУ;

• обсуждение с руководите-

лями юридической и налого-
вой служб текущих вопросов,
которые могут оказать влияние
на отчетность Компании.

Внешний аудитор

Подход комитета к оценке неза-
висимости и эффективно-
сти процесса внешнего аудита,
а также к назначению или повтор-
ному назначению внешнего

аудитора детально описан
в Политике ПАО «ФосАгро»
о выборе внешних аудиторов
и принципах формирования
отношений с ними, утверж-
денной советом директо-
ров ПАО «ФосАгро» в апреле
2021 года.

Полный текст Политики ПАО «ФосАгро о выборе

внешних аудиторов и принципах формирования

отношений с ними представлен на сайте Компании

Все дополнительные услуги
текущих внешних аудиторов,
как связанные, так и не свя-
занные с аудитом, были долж-
ным образом одобрены
партнером компании-ауди-
тора, а также председате-
лем комитета с соблюдением
надлежащих соображений
независимости.

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

284

285

Ключевые вопросы

деятельности в 2022 году

В фокусе внимания комитета нахо-
дились следующие вопросы:
• оценка профессиональных

качеств, независимости, вовле-
ченности, существенных внеш-
них назначений кандидатов
и членов совета директоров;

• оценка эффективности деятель-

ности исполнительных органов
и иных ключевых сотрудников
Компании, а также корпоратив-
ного секретаря;

• оценка эффективности системы

мотивации членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых
сотрудников Компании;

• оценка эффективности соци-

альных программ и про-
грамм обучения персонала
Компании, включая статус про-
движения к утвержденной
цели Стратегии-2025 в обла-
сти устойчивого развития —
количеству часов обучения
сотрудников;

• оценка результатов ежегод-

ного исследования лояльности
и удовлетворенности персо-
нала, также включая статус
продвижения к утвержденной
цели Стратегии-2025 в области
устойчивого развития — ком-
плексному индексу лояльности
персонала;

• оценка соответствия целей, цен-

ностей и стратегии Компании
ее корпоративной культуре;

• анализ трудовых коллективов

организаций входящих в одну
группу лиц с ПАО «ФосАгро»,

с точки зрения многооб-
разия, гендерного состава,
инклюзивности;

• методическое руководство

и анализ результатов само-
оценки эффективности совета
директоров.

Дважды в течение года, сначала
при оценке номинированных
в состав совета директоров канди-
датов, а затем при оценке состава
совета директоров, комитет ана-
лизирует наличие препятствий
для надлежащего исполне-
ния членами совета директоров
своих обязанностей.

Среди факторов, принимаемых
комитетом во внимание при под-
готовке информации для акционе-
ров к годовому общему собранию
акционеров, важное место отве-
дено степени влияния суще-
ственных внешних назначений
независимых членов совета дирек-
торов на возможность выполнять
ими функции в совете директо-
ров ПАО «ФосАгро» надлежащим
образом.

Внешние назначения незави-
симых членов совета директо-
ров по состоянию на 31 декабря
2022 года:
• Виктор Черепов: ООР «Рос-

сийский союз промышлен-
ников и предпринимателей»,
Государственный университет
управления, НП «Клуб инве-
сторов фармацевтической
и медицинской промышлен-

ности», ООО «РК «Новотранс»,
ООО «Красноярский котель-
ный завод», ООО «АБ Энерго»,
АО «Компания Усть-Луга»,
АО «Каширский завод
металлоконструкций
и котлостроения» и др.;

• Виктор Иванов:

НО «Российский Союз хими-
ков», ОАО «АгроХимИнвест»,
АО «Реатэкс», АО «Пигмент»;

• Андрей Шаронов: АНО «Альянс

по вопросам устойчивого
развития» (ESG Альянс),
ПАО «Совкомфлот»,
ООО «УК «Нефте ТрансСервис»,
ООО «Профилум», ПАО «ЭН+
ГРУП», АО «Медицина» и др.;

• Наталья Пашкевич: Санкт-

Петербургский горный
университет.

Комитет установил, что ука-
занные внешние назначения
не только не препятствовали
в отчетном году надлежащему
исполнению своих обязанно-
стей членами совета директоров
ПАО «ФосАгро», но и способство-
вали внесению ими максимально
возможного вклада в развитие
Компании.

Иван Родионов

Председатель комитета по вознаграждениям и кадрам
с 05 июля 2022 года по 27 марта 2023 года

Комитет по вознаграждениям и кадрам

Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете
по вознаграждениям и кадрам.

Состав комитета

по состоянию

на 31 декабря 2022 года

Член

комитета

Должность

Иван

Родионов

Председатель

комитета,

неисполнительный

директор

Виктор

Иванов

Член комитета,

независимый

директор

Андрей

Шаронов

Член комитета,

независимый

директор

Полный текст документа «Положение о комитете

по вознаграждениям и кадрам ПАО «ФосАгро»

представлен на сайте Компании

Статистика работы комитета

3
4
5

Количество заседаний,

в том числе очных

2022

12
16
14

Количество вопросов

2021

2020

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

286

287

2
14

Количество заседаний,

в том числе очных
Количество вопросов

Такое решение было продикто-
вано пониманием ключевой роли
принципов устойчивого разви-
тия при определении стратегии
Компании, а также их координи-
рующего значения в вопросах
управления такими аспектами дея-
тельности Компании, как охрана
окружающей среды, промышлен-
ная безопасность и охрана труда
и энергоэффективность.

Как правопреемник комитета
по стратегии вновь созданный
комитет уделял значительное вни-
мание мониторингу продвиже-
ния к утвержденным в 2019 году
целям Стратегии-2025. Следуя
полученным при их утверждении
рекомендациям совета, комитет
на периодической основе рас-
сматривает соответствие утверж-
денным в стратегии следующих
фактических показателей: объ-
емы производства, продажи
на приоритетных рынках, инди-
каторы расширения сбытовой
и транспортной инфраструктуры,
а также показателей в области ESG,
в том числе установленных приня-
тыми в 2020 году Климатической
и Водной стратегиями.

По итогам 2022 года можно конста-
тировать успешное продвижение
к целям Стратегии-2025 как в части
производственно-сбытовых пока-
зателей, так и в части показате-
лей социального и экологического
направлений деятельности.

Так, среди важнейших резуль-
татов 2022 года можно отме-
тить снижение уровня общего
травматизма более чем на 50%

с достижением коэффициента
частоты травм с временной поте-
рей трудоспособности (англ. Lost
Time Injury Frequency Rate, LTIFR)
(на 1 млн часов) 0,32 по собствен-
ному персоналу и 0,38 — с учетом
персонала подрядных организа-
ций. Также имело место сниже-
ние на 67% тяжести травматизма
по собственному персоналу.
Другие положительные результаты
реализации долгосрочных про-
грамм Компании и постоянного
внимания менеджмента и совета
директоров к вопросам ОТиПБ —
недопущение в 2022 году аварий,
инцидентов, пожаров и значимых
транспортных происшествий.

В 2022 году мы закончили первый
этап реализации проекта по транс-
формации культуры безопасно-
сти, рассчитанного на три года
(до 2024 года) и имеющего целями
достижение уровня культуры без-
опасности по шкале Брэдли 3,1,
а также повышение безопасности
выполнения работ с повышенным
рисками.

В части охраны окружающей среды
отчетный период ознаменовался
продолжением позитивной дина-
мики всех удельных показате-
лей воздействия на окружающую
природную среду. Реализация
мероприятий, направленных
на снижение такого воздействия,
носит системный характер, обе-
спечивая запланированный эко-
логический эффект. Разработаны
программы по сохранению био-
разнообразия для Череповецкого,
Волховского и Кировского произ-
водственных комплексов.

Успешной была работа Компании
и по направлению повышения
энергоэффективности. Удельные
показатели потребления по основ-
ным видам энергоресурсов
в 2022 году, как и в последние
несколько лет, продемонстриро-
вали устойчивое снижение.

Комитет продолжил мониторинг
и периодическую актуализацию
утвержденной в 2020 году про-
граммы энергоэффективности,
систематизировавшей все про-
екты и инициативы, направленные
на снижение энергопотребления.

С учетом утверждения советом
директоров в декабре 2020 года
Климатической стратегии и при-
нятия в работу плана низкоугле-
родного перехода мониторинг
мероприятий, предусмотрен-
ных указанными документами,
по-прежнему был важной частью
повестки комитета.

И в первую очередь это каса-
ется контроля и мониторинга
со стороны комитета статуса реа-
лизации климатического про-
екта АО «Апатит» — созданного
в 2021 году целевого проекта
Дирекции по реализации и управ-
лению проектами АО «Апатит»,
централизовавшего все направ-
ления работы Компании по кли-
матической повестке. В 2022 году
проект был завершен, достиг-
нув ряда важных для Компании
результатов.

Новый комитет сохранил пре-
емственность с действовавшим
ранее комитетом по устойчивому

развитию также в части мони-
торинга и периодической акту-
ализации плана мероприятий,
направленных на улучшение пози-
ций в ESG-рейтингах. Считая такую
практику эффективной с точки зре-
ния разработки и приоритизации
организационных и технических
мероприятий в области устойчи-
вого развития, мы планируем про-
должить ее и в будущем.

Должное внимание со стороны
комитета было уделено рекомен-
дациям Банка России по учету
ESG-факторов, а также вопро-
сов устойчивого развития, при-
веденным в письме регулятора
от 16 декабря 2021 года. Комитет
отдельным вопросом повестки
рассмотрел анализ результа-
тов самооценки членов совета
директоров в части оценок ESG-
практик согласно рекомендациям
Банка России, а также утвердил
план мероприятий, направлен-
ных на дальнейшее развитие таких
практик.

Вопросы отчетности в области
устойчивого развития и надзора
за раскрытием информации о дея-
тельности Компании в области
устойчивого развития также были
существенной частью повестки
работы комитета. Комитетом были
рассмотрены вопросы о форма-
тах взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами, определении
существенных тем для раскрытия
в интегрированном годовом отчете
за 2022 год, а также о концепции
отчета и используемых при его
создании стандартов. Кроме
того, комитет осуществил анализ

качества раскрытия информа-
ции и обратной связи в отноше-
нии интегрированного годового
отчета за 2021 год, по резуль-
татам которого дал высокую
оценку практике раскрытия
в отчете нефинансовой инфор-
мации о работе Компании.

Следуя полученным в ходе
самооценки пожеланиям чле-
нов совета директоров, в рам-
ках комитета было проведено
рассмотрение с приглашением
других членов совета таких
вопросов, как анализ вызовов
и тенденций развития сель-
скохозяйственной отрасли,
а также инновационная дея-
тельность Группы «ФосАгро»
в области устойчивого развития.

Как всегда, в фокусе внимания
членов комитета были вопросы
комплаенса, причем мы анали-
зировали в том числе и те зако-
нодательные акты, которые еще
находятся на рассмотрении
и согласовании.

Александр Шарабайко

Председатель комитета
по стратегии и устойчивому
развитию

Комитет по стратегии и устойчивому развитию

GRI 2-16

Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете
по стратегии и устойчивому развитию.

Полный текст Положения о комитете по стратегии

и устойчивому развитию ПАО «ФосАгро» представлен

на сайте Компании

Состав комитета

по состоянию
на 31 декабря 2022 года

Член

комитета

Должность

Александр

Шарабайко

Председатель

комитета,

исполнительный

директор

Михаил

Рыбников

Член комитета,

исполнительный

директор

Андрей

Шаронов

Член комитета,

независимый

директор

Статистика работы

комитета за 2022 год

Ключевые вопросы

деятельности и результаты

в 2022 году

Система управления вопросами
устойчивого развития претер-
пела в 2022 году наиболее суще-
ственные изменения. Новый
состав совета директоров в июле
2022 года принял решение о соз-
дании комитета по стратегии
и устойчивому развитию, функ-
ции которого в значительной
степени объединили функции
трех ранее действовавших коми-
тетов: по стратегии; по охране
труда, промышленной безопасно-
сти и охране окружающей среды;
а также по устойчивому развитию.

ОР

ПОР

ТИВНОЕ

ПР

АВЛЕНИЕ

288