Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год) - часть 23

 

  Главная      Книги - Разные     Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     21      22      23      24     ..

 

 

 

Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год) - часть 23

 

 

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

  

О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4

 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

156

Сотрудники пред-
приятий ТМК активно 
участвуют в проекте 
«Корпоративное граж-
данство» по оказанию 
безвозмездной донор-
ской помощи детям.

•  продолжает развиваться проект «Детская больница без боли» 

в области распространения современных малоинвазивных мето-
дик при хирургических вмешательствах, а также создания ком-
фортных условий для лечения маленьких пациентов. В 2020 году 
для Областной детской клинической больницы (г. Екатеринбург) 
закуплены цистоуретроскоп и оптика Hopkins для исследований 
урологической системы малышей от 0 до 6 месяцев;

•  проект «Повседневная благотворительность» реализуется 

совместно с Банковской группой СКБ-банка. В рамках про-
граммы помощи маленьким пациентам, проходящим курс лече-
ния в Центре детской онкологии и гематологии Областной 
детской клинической больницы (ОДКБ, г. Екатеринбург) и в онко-
отделении Калужской областной клинической детской больницы 
(КОКДБ, г. Калуга), было собрано 3,174 млн руб. На денежные 
средства, перечисленные от физических лиц, в Центр детской 
онкологии и гематологии ОДКБ приобретены дорогостоящие 
препараты. Также закуплено инновационное оборудование 
для малоинвазивной хирургии в КОКДБ и организовано обуче-
ние врачей-онкологов, которые в дальнейшем будут работать 
с новой техникой;

•  проект «Лига управленцев», направленный на выявление 

талантливых лидеров, которые хотели бы изменить жизнь к луч-
шему на территориях городов, где расположены предприятия 
ТМК, состоялся в трех городах: Волжском (Волгоградская обл.), 
Каменске-Уральском (Свердловская обл.) и Орске (Оренбургская 
обл.). Для участия в проекте заявились более 100 человек. 12 кон-
курсантов стали победителями: четыре менеджера из г. Орска, 
четыре – из г. Каменска-Уральского и три – из г. Волжского 
пройдут обучение по специальным управленческим програм-
мам Корпоративного университета ТМК2U, а также смогут быть 
зачислены в муниципальный резерв городов;

•  в рамках проекта «Театральный букварь» воспитанники дет-

ских домов и центров реабилитации Свердловской обла-
сти знакомятся с лучшими постановками театров. В 2020 году 
в г. Полевском (Свердловская обл.) прошли благотворитель-
ные гастроли Театра балета «Щелкунчик» (г. Екатеринбург). 
Музыкальный спектакль прошел с соблюдением санитарных тре-
бований, связанных с профилактикой распространения коро-
навирусной инфекции. Веселое поучительное представление 
с увлекательными приключениями посетили 300 зрителей;

•  с 10 по 14 сентября при поддержке ТМК и Благотворительного 

фонда «Синара» в г. Екатеринбурге прошел юбилейный 
X Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка 
Великий». 15 театров из России, Германии и Франции предста-
вили постановки на тему «Театр кукол: связь времен»;

•  при поддержке Благотворительного фонда «Синара» впервые 

в онлайн-формате прошел V Международный детско-юноше-
ский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик 
приглашает». В масштабном культурном мероприятии приняли 
участие 140 исполнителей и более 30 творческих коллективов 
из Германии, Израиля и России. Для победителей и лауреатов 
фонд учредил 16 грантов;

•  в 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов реа-

лизован уникальный проект «Арт-платформа для развития 
и продвижения уральского современного искусства», посвящен-
ный созданию творческого комьюнити, объединяющего совре-
менных уральских художников и молодых критиков, иностранных 
экспертов-искусствоведов. Создан информационный портал, 
где опубликованы тексты об уральском современном искусстве 
и современных художниках, а также выпущены четыре художе-
ственные брошюры – зина – первые монографии о художниках. 
В рамках проекта открыта уличная выставка в г. Екатеринбурге;

•  в г. Екатеринбурге при поддержке ТМК и Благотворительного 

фонда «Синара» открыта уличная фотовыставка «ОБЪЕКТИВная 
благотворительность». В экспозиции представлено 35 фотогра-
фий, рассказывающих о работе российских фондов и организа-
ций, которые ежедневно меняют мир к лучшему. 15 фотографий 
выставки посвящены корпоративным благотворительным 
проектам.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

  

О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4

 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

157

В отчетном году добровольцы ТМК:

•  активно участвовали в международной благотворительной 

инициативе #ЩедрыйВторник2020. Корпоративная акция 
в поддержку воспитанников детских социальных учрежде-
ний состоялась в 23 городах России. Удалось собрать более 
8 млн единиц канцелярских товаров и школьных принадлежно-
стей. Общая сумма денежных пожертвований, в том числе пере-
воды по QR-коду, составила более 125 тыс. руб.;

•  в постоянном режиме реали-

зуется общекорпоративная 
донорская акция «Вернем 
улыбку детям!». Акцию 
активно поддерживают 
на заводах Компании, работ-
ники сдают кровь в пользу 
местных детских больниц;

•  на всех российских заво-

дах ТМК реализуются бла-
готворительные программы, 
на системной основе ока-
зывается помощь ветеран-
ским организациям, детским 
и медицинским учреждениям, 
проводятся волонтерские 
акции.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

  

О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4

 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

158

АО «ТАГМЕТ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность в 2020 году 
составила почти 27 млн руб. 
На протяжении многих лет 
завод оказывает финансовую 
помощь дошкольным учреж-
дениям, подшефным обще-
образовательным школам 
в модернизации материальной 
базы, ежемесячной выплате сти-
пендии студентам, награждении 
выпускников металлургических 
техникумов подарками 

от предприятия за отличную 
учебу. С целью развития граж-
данской активности завод-
чан – жителей г. Таганрога завод 
ежегодно проводит конкурс 
социальных проектов «Идеи 
в жизнь», где победители полу-
чают финансовую поддержку 
для реализации программ. 
Большое внимание уделяется 
формированию благоприятной 
городской среды, в том числе 
через благоустройство и орга-
низацию субботников.

учреждениям и приютам: арен-
дует транспорт для перевозки 
инвалидов, помогает в приоб-
ретении подарков для детей-ин-
валидов. В 2020 году АО «ВТЗ» 
продолжило тесное сотруд-
ничество с местными неком-
мерческими организациями 
с целью реализации ряда соци-
ально значимых проектов, в том 
числе спортивной, инклюзив-
ной, экологической направлен-
ности. Совет молодых трубников 
завода традиционно 

оказывает помощь воспитанни-
кам Волжского дома малютки, 
православного детского прию та 
«Дом милосердия», центра реа-
билитации детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями «Надежда», детского сада 
«Черемушка» для слабовидя-
щих детей, а также ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Также АО «ВТЗ» реализует про-
ект строительства физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Металлург».

АО «ВТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсорскую 
деятельность составила более 
48,6 млн руб. АО «ВТЗ» активно 
помогает учебным заведениям 
в оснащении исследователь-
ских лабораторий, оказы-
вает материальную поддержку 
в издании сборников научных 
статей, выплачивает стипен-
дии перспективным студен-
там и гранты преподавателям. 
Финансовую поддержку завод 
оказывает детским дошкольным 

Предприятия ТМК реализуют долгосрочные системные 
благотворительные программы и акции.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

  

О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4

 

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

159

АО «СинТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
более 78 млн руб. АО «СинТЗ» 
в г. Каменске-Уральском регу-
лярно проводит мероприятия 
по спортивному воспитанию 
молодежи: турниры город-
ского и областного уровня 
по футболу, хоккею, плава-
нию, волейболу, боксу, стен-
довой стрельбе, шахматам. 
Финансовую поддержку 
получают детские спортив-
ные секции, образовательные 
учреждения, творческие кол-
лективы – ансамбль спортив-
ного бального танца, студия 
эстрадного пения, 

народный коллектив казачьей 
песни. Важное направле-
ние социальной политики 
завода – поддержка ветера-
нов Великой Отечественной 
войны: в 2020 году работ-
ники АО «СинТЗ» поздравили 
150 ветеранов с 75-летием 
Победы, 78 ветеранов напра-
вили на оздоровление в сана-
торий, двум ветеранам 
отремонтировали квартиры. 
Особое внимание уделяется 
культурному развитию завод-
чан и жителей г. Каменска-
Уральского: для сотрудников 
АО «СинТЗ» и их семей органи-
зуются театральные представ-
ления и концерты. Благодаря 
содействию 

АО «СТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
почти 26 млн руб. АО «СТЗ» 
в г. Полевском осуществляет 
финансовую поддержку под-
шефных образовательных 
учреждений, ведет активную 
профориентационную работу 
совместно с администра-
цией Полевского городского 
округа, Управлением обра-
зования, образовательными 
учреждениями среднего про-
фессионального образова-
ния и общеобразовательными 
школами. Особое значение 
АО «СТЗ» уделяет продвиже-
нию здорового образа жизни 
горожан.

АО «Орский  
машиностроительный 
завод»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
почти 6 млн руб. Завод тесно 
взаимодействует с мест-
ными некоммерческими 
организация ми  и оказы-
вает финансовую поддержку 
образовательным и социаль-
ным учреждениям г. Орска. 
Традиционно в 2020 году 
на предприятии прошла акция 
«Помоги большой семье», 
в ходе которой сотрудники 
предприятия передали про-
дуктовые наборы многодетным 
семьям.

 

АО «СинТЗ» в г. Каменске-
Уральском ежегодно строится 
новогодний ледовый городок, 
на территории спортивного 
комплекса «Синара» для всех 
желающих проводится массо-
вое мероприятие «Крещенская 
купель», а во Дворце куль-
туры «Юность» организуются 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, Международному 
женскому дню, устраива-
ются народные гулянья 
на Масленицу. В спортком-
плексах города для сотрудни-
ков АО «СинТЗ» сформированы 
оздоровительные программы 
по плаванию и гимнастике.

ПРИЗНАНИЕ

Благотворительный фонд 
«Синара» занял 39-е место 
в рейтинге российских корпо-
ративных и частных фондов 
по версии газеты «Ведомости» 
и 15-ю позицию по показа-
телю «Признание обществом 
и активность в социальных 
сетях и СМИ».

Благотворительный фонд 
«Синара» внесен в реестр 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
России (№ 4655).

В рейтинге «Лидеры корпо-
ративной благотворительно-
сти» Ассоциации крупнейших 
грантодающих организаций 
«Форум Доноров» ТМК полу-
чила категорию «В», что озна-
чает хорошую практику 
благотворительности.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

160

ПР

И

Л

О

Ж

Е

НИ

Я

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

161

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ  

(ПИСЬМО ОТ 17.02.2016 № ИН-06-52/8)

Заявление Совета директоров ПАО «ТМК» о соблюдении принци-
пов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпо-
ративного управления, приводится на стр. 47 настоящего Годового 
отчета.

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом

1.1.1

Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные условия 
для участия в общем собрании, усло-
вия для выработки обоснованной пози-
ции по вопросам повестки дня общего 
собрания, координации своих действий, 
а также возможность высказать свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам

1.  В открытом доступе находится внутренний документ 

общества, утвержденный общим собранием акционе-
ров и регламентирующий процедуры проведения общего 
собрания.

2. Общество предоставляет доступный способ коммуника-

ции с обществом, такой как «горячая линия», электронная 
почта или форум в интернете, позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и направить вопросы в отношении 
повестки дня в процессе подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия предпринимались обще-
ством накануне каждого общего собрания, прошедшего 
в отчетный период

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.1.2

Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставления 
материалов к общему собранию дает 
акционерам возможность надлежащим 
образом подготовиться к участию в нем

1.  Сообщение о проведении общего собрания акционе-

ров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет 
не менее чем за 30 дней до даты проведения общего 
собрания.

2. В сообщении о проведении собрания указано место про-

ведения собрания и документы, необходимые для допуска 
в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, 

кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

162

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1.3

В ходе подготовки и проведения общего 
собрания акционеры имели возмож-
ность беспрепятственно и своевре-
менно получать информацию о собрании 
и материалы к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам и членам 
совета директоров общества, общаться 
друг с другом

1.  В отчетном периоде акционерам была предоставлена воз-

можность задать вопросы членам исполнительных орга-
нов и членам совета директоров общества накануне 
и в ходе проведения годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в прото-

кол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих 
собраний, проведенных в отчетный период, была вклю-
чена в состав материалов к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим 

на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, начиная с даты получения его 
обществом, во всех случаях проведения общих собраний 
в отчетном периоде

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.  Данная рекомендация касается порядка проведе-

ния общих собраний акционеров в форме собрания 
и внедрена полностью в корпоративную практику 
ПАО «ТМК» с 2019 года. В связи с рекомендацией 
Банка России в условиях пандемии общие собрания 
акционеров Общества проводились только в форме 
заочного голосования (в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 18.03.2020 №50-
ФЗ и Информационным письмом Банка России 
от 03.04.2020 № ИН-06-28/48).

2. Соблюдается.
3. Соблюдается.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами 
Совет директоров признает рекомендацию 1.1.3 
выполненной

1.1.4

Реализация права акционера требо-
вать созыва общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы управления 
и вносить предложения для включе-
ния в повестку дня общего собрания 
не была сопряжена с неоправданными 
сложностями

1.  В отчетном периоде акционеры имели возможность 

в течение не менее 60 дней после окончания соответ-
ствующего календарного года вносить предложения 
для включения в повестку дня годового общего собрания.

2. В отчетном периоде общество не отказывало в приня-

тии предложений в повестку дня или кандидатур в органы 
общества по причине опечаток и иных несущественных 
недостатков в предложении акционера

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.1.5

Каждый акционер имел возможность бес-
препятственно реализовать право голоса 
самым простым и удобным для него 
способом

Внутренний документ (внутренняя политика) общества 
содержит положения, в соответствии с которыми каждый 
участник общего собрания может до завершения соответ-
ствующего собрания потребовать копию заполненного им 
бюллетеня, заверенного счетной комиссией

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

163

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1.6

Установленный обществом порядок 
ведения общего собрания обеспечи-
вает равную возможность всем лицам, 
присутствующим на собрании, выска-
зать свое мнение и задать интересующие 
их вопросы

1.  При проведении в отчетном периоде общих собра-

ний акционеров в форме собрания (совместного при-
сутствия акционеров) предусматривалось достаточное 
время для докладов по вопросам повестки дня и время 
для обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля обще-

ства были доступны для ответов на вопросы акционеров 
на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены 
на голосование.

3. Советом директоров при принятии решений, связанных 

с подготовкой и проведением общих собраний акционе-
ров, рассматривался вопрос об использовании телеком-
муникационных средств для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в общих собраниях 
в отчетном периоде

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Данная рекомендация касается порядка проведе-
ния общих собраний акционеров в форме собрания 
и внедрена полностью в корпоративную прак-
тику ПАО «ТМК» с 2019 года. В связи с рекоменда-
цией Банка России в условиях пандемии общие 
собрания акционеров общества проводились 
только в форме заочного голосования (в соответ-
ствии с нормами Федерального закона от 18.03.2020 
№50-ФЗ и Информационным письмом Банка России 
от 03.04.2020 № ИН-06-28/48).
В связи с вышеуказанными обстоятельствами 
Совет директоров признает рекомендацию 1.1.6 
выполненной

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1

Общество разработало и внедрило про-
зрачный и понятный механизм определе-
ния размера дивидендов и их выплаты

1.  В обществе разработана, утверждена советом директоров 

и раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика общества использует пока-

затели отчетности общества для определения размера 
дивидендов, то соответствующие положения дивиденд-
ной политики учитывают консолидированные показатели 
финансовой отчетности

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.2.2

Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое реше-
ние, формально не нарушая ограниче-
ний, установленных законодательством, 
является экономически необоснован-
ным и может привести к формированию 
ложных представлений о деятельности 
общества

Дивидендная политика общества содержит четкие указания 
на финансовые/экономические обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать дивиденды.

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.2.3

Общество не допускает ухудшения диви-
дендных прав существующих акционеров

В отчетном периоде общество не предпринимало действий, 
ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих 
акционеров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

164

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.2.4

Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных спосо-
бов получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и ликви-
дационной стоимости

В целях исключения акционерами иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов 
и ликвидационной стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы контроля, которые обес-
печивают своевременное выявление и процедуру одо-
брения сделок с лицами, аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами (лицами, имеющими право 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и ино-
странных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.3.1

Общество создало условия для спра-
ведливого отношения к каждому акцио-
неру со стороны органов управления 
и контролирующих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечивающие недо-
пустимость злоупотреблений со сто-
роны крупных акционеров по отношению 
к миноритарным акционерам

В течение отчетного периода процедуры управления 
потенциальными конфликтами интересов у существенных 
акцио неров являются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.3.2

Общество не предпринимает действий, 
которые приводят или могут привести 
к искусственному перераспределению 
корпоративного контроля

Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали 
в голосовании в течение отчетного периода

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4.1

Акционерам обеспечены надежные 
и эффективные способы учета прав 
на акции, а также возможность свобод-
ного и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций

Качество и надежность осуществляемой регистрато-
ром общества деятельности по ведению реестра владель-
цев ценных бумаг соответствуют потребностям общества 
и его акционеров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, 
контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

165

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2.1.1

Совет директоров отвечает за приня-
тие решений, связанных с назначением 
и освобождением от занимаемых долж-
ностей исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим испол-
нением ими своих обязанностей. Совет 
директоров также осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполнительные органы 
общества действовали в соответствии 
с утвержденными стратегией развития 
и основными направлениями деятельно-
сти общества

1.  Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномо-

чия по назначению, освобождению от занимаемой долж-
ности и определению условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) едино-

личного исполнительного органа и членов коллегиаль-
ного исполнительного органа о выполнении стратегии 
общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.2

Совет директоров устанавливает основ-
ные ориентиры деятельности общества 
на долгосрочную перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые показатели дея-
тельности и основные бизнес-цели обще-
ства, оценивает и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основным видам дея-
тельности общества

В течение отчетного периода на заседаниях совета дирек-
торов были рассмотрены вопросы, связанные с ходом 
исполнения и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, 
а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов 
общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.3

Совет директоров определяет принципы 
и подходы к организации системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля 
в обществе

Совет директоров определил принципы и подходы к органи-
зации системы управления рисками и внутреннего контроля 
в обществе.
Совет директоров провел оценку системы управления 
рисками и внутреннего контроля общества в течение отчет-
ного периода

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.4

Совет директоров определяет политику 
общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) 
членов совета директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества

1.  В обществе разработана и внедрена одобренная сове-

том директоров политика (политики) по вознагражде-
нию и возмещению расходов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседаниях совета дирек-

торов были рассмотрены вопросы, связанные с указанной 
политикой (политиками)

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

166

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2.1.5

Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и урегули-
ровании внутренних конфликтов между 
органами общества, акционерами обще-
ства и работниками общества

1.  Совет директоров играет ключевую роль в предупрежде-

нии, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентификации сделок, свя-

занных с конфликтом интересов, и систему мер, направ-
ленных на разрешение таких конфликтов

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.6

Совет директоров играет ключевую роль 
в обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия 
обществом информации, необремени-
тельного доступа акционеров к докумен-
там общества

1.  Совет директоров утвердил положение об информацион-

ной политике.

2. В обществе определены лица, ответственные за реализа-

цию информационной политики

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.7

Совет директоров осуществляет кон-
троль за практикой корпоративного 
управления в обществе и играет ключе-
вую роль в существенных корпоративных 
событиях общества

В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел 
отчет о практике корпоративного управления в обществе

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1

Информация о работе совета директо-
ров раскрывается и предоставляется 
акционерам

1.  Годовой отчет общества за отчетный период включает 

в себя информацию о посещаемости заседаний совета 
директоров и комитетов отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об основных резуль-

татах оценки работы совета директоров, проведенной 
в отчетном периоде

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров 

доступен для общения с акционерами 
общества

В обществе существует прозрачная процедура, обеспечива-
ющая акционерам возможность направлять председателю 
совета директоров вопросы и свою позицию по ним

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

167

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам 
общества и его акционеров

2.3.1

Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию и обла-
дающие знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия реше-
ний, относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для эффек-
тивного осуществления его функций, 
избираются членами совета директоров

1.  Принятая в обществе процедура оценки эффективно-

сти работы совета директоров включает в том числе 
оценку профессиональной квалификации членов совета 
директоров.

2. В отчетном периоде советом директоров (или его комите-

том по номинациям) была проведена оценка кандидатов 
в совет директоров с точки зрения наличия у них необхо-
димого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия кон-
фликта интересов и т. д.

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.3.2 Члены совета директоров общества 

избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования пред-
ставления об их личных и профессио-
нальных качествах

Во всех случаях проведения общего собрания акционе-
ров в отчетном периоде, повестка дня которого включала 
вопросы об избрании совета директоров, общество пред-
ставило акционерам биографические данные всех канди-
датов в члены совета директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом директоров (или его 
комитетом по номинациям), а также информацию о соответ-
ствии кандидата критериям независимости, в соответствии 
с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров сбаланси-

рован, в том числе по квалификации 
его членов, их опыту, знаниям и дело-
вым качествам, и пользуется доверием 
акционеров

В рамках процедуры оценки работы совета директо-
ров, проведенной в отчетном периоде, совет директо-
ров проанализировал собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.3.4 Количественный состав совета директо-

ров общества дает возможность органи-
зовать деятельность совета директоров 
наиболее эффективным образом, включая 
возможность формирования комитетов 
совета директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным акцио-
нерам общества возможность избрания 
в состав совета директоров кандидата, 
за которого они голосуют

В рамках процедуры оценки совета директоров, прове-
денной в отчетном периоде, совет директоров рассмо-
трел вопрос о соответствии количественного состава 
совета директоров потребностям общества и интересам 
акционеров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

168

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2.4.1

Независимым директором призна-
ется лицо, которое обладает доста-
точными профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью для формиро-
вания собственной позиции, способно 
выносить объективные и добросовест-
ные суждения, независимые от влия-
ния исполнительных органов общества, 
отдельных групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. При этом сле-
дует учитывать, что в обычных условиях 
не может считаться независимым канди-
дат (избранный член совета директоров), 
который связан с обществом, его суще-
ственным акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом общества, 
или связан с государством

В течение отчетного периода все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям независимости, ука-
занным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были при-
знаны независимыми по решению совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.4.2 Проводится оценка соответствия кан-

дидатов в члены совета директоров 
критериям независимости, а также осу-
ществляется регулярный анализ соот-
ветствия независимых членов совета 
директоров критериям независимости. 
При проведении такой оценки содержа-
ние должно преобладать над формой

1.  В отчетном периоде совет директоров (или комитет 

по номинациям совета директоров) составил мнение 
о независимости каждого кандидата в совет директоров 
и представил акционерам соответствующее заключение.

2. За отчетный период совет директоров (или комитет 

по номинациям совета директоров) по крайней мере 
один раз рассмотрел независимость действующих членов 
совета директоров, которых общество указывает в годо-
вом отчете в качестве независимых директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, определяющие 

необходимые действия члена совета директоров в том 
случае, если он перестает быть независимым, включая 
обязательства по своевременному информированию 
об этом совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.4.3 Независимые директора составляют 

не менее одной трети избранного 
состава совета директоров

Независимые директора составляют не менее одной трети 
состава совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.4.4 Независимые директора играют ключе-

вую роль в предотвращении внутрен-
них конфликтов в обществе и совершении 
обществом существенных корпоративных 
действий

Независимые директора (у которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно оценивают существенные кор-
поративные действия, связанные с возможным конфлик-
том интересов, а результаты такой оценки предоставляются 
совету директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

169

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров

2.5.1

Председателем совета директо-
ров избран независимый директор, 
либо из числа избранных независимых 
директоров определен старший неза-
висимый директор, координирующий 
работу независимых директоров и осу-
ществляющий взаимодействие с предсе-
дателем совета директоров

1.  Председатель совета директоров является независимым 

директором, или же среди независимых директоров опре-
делен старший независимый директор.

2. Роль, права и обязанности председателя совета дирек-

торов (и, если применимо, старшего независимого дирек-
тора) должным образом определены во внутренних 
документах общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.  Председатель Совета директоров ПАО «ТМК» явля-

ется неисполнительным директором. Общество 
расценивает данное отклонение от рекоменда-
ций Кодекса как положительный фактор ввиду того, 
что Председатель является также конечным бенефи-
циаром Общества.
Председатель Совета директоров избран еди-
ногласно всеми членами Совета директоров 
Общества.
Обществу известно, что избрание старшего незави-
симого директора считается в мире хорошей прак-
тикой, однако международная практика исходит 
в основном из предпосылки о распыленной струк-
туре акционерного капитала, что не характерно 
для ПАО «ТМК».
Совет директоров считает действующую структуру 
управления эффективной, члены Совета директоров 
принимают активное участие в заседаниях по всем 
вопросам повестки дня.
Фактором, снижающим возможные риски от несо-
блюдения данной рекомендации Кодекса, явля-
ется практика избрания в Совет директоров 
достаточного числа независимых директо-
ров (пять директоров из 11), пользующихся без-
укоризненной репутацией в инвестиционном 
и бизнес-сообществе.
При рассмотрении в отчетном году вопросов 
о своей структуре Совет директоров исходил 
из отсутствия необходимости избрания старшего 
независимого директора, учитывая, что незави-
симые директора входят в состав каждого коми-
тета Совета директоров и каждый из независимых 
директоров может свободно высказывать свое мне-
ние и голосовать по вопросам повестки дня.
Совет директоров планирует придерживаться ука-
занного выше подхода в ближайшей перспективе.

2. Соблюдается

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

170

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2.5.2 Председатель совета директоров обеспе-

чивает конструктивную атмосферу прове-
дения заседаний, свободное обсуждение 
вопросов, включенных в повестку дня 
заседания, контроль за исполнением 
решений, принятых советом директоров

Эффективность работы председателя совета директоров 
оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности 
совета директоров в отчетном периоде

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.5.3 Председатель совета директоров при-

нимает необходимые меры для своевре-
менного предоставления членам совета 
директоров информации, необходи-
мой для принятия решений по вопросам 
повестки дня

Обязанность председателя совета директоров прини-
мать меры по обеспечению своевременного предоставле-
ния материалов членам совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета директоров закреплена во вну-
тренних документах общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости 
и осмотрительности

2.6.1

Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения 
к акционерам общества, в рамках обыч-
ного предпринимательского риска

1.  Внутренними документами общества установлено, 

что член совета директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает конфликт интере-
сов в отношении любого вопроса повестки дня заседа-
ния совета директоров или комитета совета директоров, 
до начала обсуждения соответствующего вопроса 
повестки.

2. Внутренние документы общества предусматривают, 

что член совета директоров должен воздержаться от голо-
сования по любому вопросу, в котором у него есть кон-
фликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая позволяет 

совету директоров получать профессиональные кон-
сультации по вопросам, относящимся к его компетенции, 
за счет общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности членов совета 

директоров четко сформулированы 
и закреплены во внутренних документах 
общества

В обществе принят и опубликован внутренний документ, 
четко определяющий права и обязанности членов совета 
директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ  
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

171

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2.6.3 Члены совета директоров имеют доста-

точно времени для выполнения своих 
обязанностей

1.  Индивидуальная посещаемость заседаний совета и коми-

тетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию 
в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки 
совета директоров, в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами общества 

члены совета директоров обязаны уведомлять совет 
директоров о своем намерении войти в состав органов 
управления других организаций (помимо подконтроль-
ных и зависимых организаций общества), а также о факте 
такого назначения

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.6.4 Все члены совета директоров в рав-

ной степени имеют возможность доступа 
к документам и информации общества. 
Вновь избранным членам совета дирек-
торов в максимально возможный корот-
кий срок предоставляется достаточная 
информация об обществе и о работе 
совета директоров

1.  В соответствии с внутренними документами общества 

члены совета директоров имеют право получать доступ 
к документам и делать запросы, касающиеся общества 
и подконтрольных ему организаций, а исполнительные 
органы общества обязаны предоставлять соответствую-
щую информацию и документы.

2. В обществе существует формализованная программа 

ознакомительных мероприятий для вновь избранных чле-
нов совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров

2.7.1

Заседания совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, с уче-
том масштабов деятельности и стоящих 
перед обществом в определенный 
период времени задач

Совет директоров провел не менее шести заседаний 
за отчетный год

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах общества 

закреплен порядок подготовки и про-
ведения заседаний совета директоров, 
обес печивающий членам совета директо-
ров возможность надлежащим образом 
подготовиться к его проведению

В обществе утвержден внутренний документ, определяю-
щий процедуру подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, в котором в том числе установлено, что уве-
домление о проведении заседания должно быть сделано, 
как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета 

директоров определяется с учетом важ-
ности вопросов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются на заседа-
ниях, проводимых в очной форме

Уставом или внутренним документом общества предусмо-
трено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, 
приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассма-
триваться на очных заседаниях совета

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     21      22      23      24     ..