Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год)

113

В течение 2020 года в Компании проведено

учебных мероприятия (с учетом ограничений в связи

с пандемией COVID-19) по вопросам выявления, оценки и управления комплаенс-рисками.
Обучением было охвачено

1828

человек.

Помимо этого,

250

человек прошли обучение в рамках дистанционного курса на платформе ТМК2U

по программе «Управление комплаенс-рисками». В декабре 2020 года на этой платформе был
запущен

интерактивный курс «Кодекс этики ПАО «ТМК». На производстве».

В разработке

находятся проекты «Кодекс этики ПАО «ТМК». Офис», «Санкционный комплаенс», «Конфликт
интересов».

Цифровизация:

В условиях перехода части сотрудников на удаленную работу внедрен новый инструмент
информирования по вопросам безопасности – через мобильное приложение:

Мобильное

приложение Компании – «Mobi2U»

Каждый сотрудник Компании со своего мобильного телефона может узнавать новости о фактах работы системы
безопасности предприятий ТМК в регулярной рубрике «Начеку!»

А также активно участвовать через

приложение в защите копоративной

собственности, этических норм и ценностей.

Общественная деятельность



ПАО «ТМК» является членом Международной комплаенс ассоциации (ICA)

114



входит в состав членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),
подписавших Антикоррупционную Хартию российского бизнеса.



регулярно участвует во Всероссийской интерактивной акции по борьбе с коррупцией при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Оценка:

Отчет о проводимой в Компании антикоррупционной работе в 2020 году обсуждался на

заседании Комитета по аудиту Совета директоров (протокол от 16 декабря 2020 года), на котором
дана положительная оценка организации антикоррупционной работы в Группе ТМК.

Планы:



В соответствии с Программой мероприятий по повышению уровня системы антикоррупционной
защиты Группы ТМК, в 2021 году планируется прохождение процедуры сертификационного
аудита по международным стандартам ISO 19600: «Система комплаенс-менеджмента» и ISO
37001: «Система менеджмента противодействия коррупции».



Запуск дистанционных курсов «Кодекс этики ПАО «ТМК». Офис», «Санкционный комплаенс»,
«Конфликт интересов».

Информационная безопасность

Запланированные Стратегией ИТ-безопасности ТМК на 2020 год проекты, как показали события,
были определены стратегически своевременно, обоснованно и реализованы в полной мере. Это
позволило ТМК оказаться в числе наиболее технологично-продвинутых компаний в
нестандартных условиях ведения бизнеса.

Цель:

обеспечение сохранности коммерчески значимой конфиденциальной информации,

инсайдерской информации и персональных данных сотрудников, акционеров и партнеров.

115

Регламентация:

Стратегия обеспечения и развития кибербезопасности-2022, Политика

информационной безопасности Российских предприятий Группы ТМК, среднесрочная программа
мероприятий в области защиты IT-инфраструктуры.

Организационная структура:

Заместитель Генерального директора по безопасности,

Дирекция информационных технологий ПАО «ТМК, Служба экономической безопасности ПАО
«ТМК», Управление средств защиты IT-инфраструктуры ПАО «ТМК», соответствующие отделы и
бюро по кибербезопасности на предприятиях Группы ТМК.
Следуя современным реалиям ведения бизнеса, работая на опережение, ТМК интенсивно повышает
уровень автоматизации/цифровизации операционных бизнес-процессов, подавляющее большинство
которых реализуются в ИТ-системах, что существенно повышает требования к кибербезопасности.

Реализация Стратегии обеспечения и развития кибербезопасности 2019-2022 в отчетном году

Запланированные  Стратегией  на  2020  год  проекты,  как  показали  события,  были  определены
стратегически  своевременно,  обоснованно  и  реализованы  в  полной  мере.  Это  позволило  ТМК
оказаться  в  числе  наиболее  технологично-продвинутых  компаний  в  нестандартных  условиях
ведения бизнеса.

Реализованные в 2020 году проекты по ИТ-безопасности

С  учетом  всех  требований  корпоративного  стандарта  по  информационной  безопасности  в  начале
2020  года  был  реализован  переход  на  гибридную  ИТ-инфраструктуру:  создан  облачный
виртуальный ЦОД ТМК, полностью интегрированный с корпоративной инфраструктурой.



ТМК  одной  из  первых  компаний  в  России  начала  процесс  перевода  своих  сотрудников  на
дистанционную  работу.  IТ-команда  Компании  смогла  организовать  гибкое  облачное  решение,
которое  позволило  переводить  сотрудников  на  дистанционную  работу  практически  без
прерывания  бизнес-процессов  и  без  дополнительных  капитальных  затрат.  Всего  за  время
пандемии на дистанционный режим было переведено до 9 тысяч сотрудников ТМК (около 20%
всего персонала Компании).



В 2020 году создан и запущен Ситуационный центр кибербезопасности (Security Operations Center
– SOC) ТМК. К Центру подключены основные площадки Российского дивизиона, в т.ч.

116

исполнительный аппарат и основные центры обработки данных. На его базе реализуются единые
процессы мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности в контуре
предприятий Группы ТМК, а также взаимодействие с Государственной Системой Обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий Компьютерных Атак на информационные ресурсы
РФ (ГосСОПКА). Мы уже ощутили конкретную пользу от данных мер во время роста количества
атак в период карантинных мер, связанных с противодействием вирусу COVID-19.



Внедрена  корпоративная  система  повышения  осведомленности  персонала  в  области
информационной безопасности (т.н. security awareness).  Это целый комплекс мер по повышению
уровня «цифровой гигиены»: интерактивные курсы и тренинги по противодействию фишингу и
методам  социальной  инженерии  на  базе  Корпоративного  университета  ТМК2U,  регулярные
рассылки информационных материалов, и проч.

Устойчивость системы ИТ-безопасности, риски, развитие

Условия,  в  которых  пришлось  работать  ТМК  в  2020  году,  можно  назвать  тестированием
информационных систем и систем их безопасности в реальной бизнес-среде. Системы подтвердили
свою  устойчивость.  В  рамках  корпоративной  системы  управления  рисками  своевременно
выявлялись  риски  кибербезопасности  и  осуществлялось  оперативное  реагирование,  а  также
разработка мер по минимизации ключевых рисков и их возможных последствий в будущем.

Основные ИТ -риски:



Потеря управляемости информационными системами бизнес-процессов Компании в связи с
несанкционированным проникновением в корпоративную сеть (т.е. хакерские атаки).



Нарушение работоспособности бизнес-систем (business continuous).



Потеря контроля над источниками информации, утечка информации через информационные
системы.

Планы:



Обеспечение ИТ-безопасности проектов цифровой трансформации ТМК.



Оценка уровня зрелости кибербезопасности в Российском дивизионе ТМК: разработка методики,
проведение оценки, выработка мер и решений на основании оценки. Реализация этих мер
значительно повысит эффективность процессов ИБ.

117



Переход от аудитов и подготовительных работ к стадии активной реализации мер и внедрения
систем обеспечения безопасности значимых объектов (в целях исполнения требований
федерального закона №187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации"). Внедрение систем запланировано на 2021-2022 годы.



Проведение корпоративных киберучений.

3.6.

Информация для акционеров и инвесторов

Ценные бумаги Компании

Обыкновенные акции

Количество  выпущенных  ПАО  «ТМК»  акций  по  состоянию  на  31  декабря  2020  года  составляло
1 033 135  366  полностью  оплаченных  обыкновенных  акций  номинальной  стоимостью  10  рублей.
ПАО «ТМК» не имеет выпущенных в обращение или объявленных привилегированных акций.
Размер уставного капитала составляет 10 331 353 660 рублей.
Обыкновенные акции ПАО «ТМК» обращаются на Московской Бирже и входят в котировальный
список Первого уровня ПАО «Московская биржа».

Торговый тикер на Московской бирже

TRMK

Код Компании в системе Bloomberg

TRMK RM для обыкновенных акций на
Московской бирже

Код Компании в системе Reuters

TRMK.MM для обыкновенных акций на
Московской бирже

На заседании 8 апреля 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» одобрил программу

приобретения обыкновенных акций Компании, а также оценил перспективы сохранения листинга
глобальных депозитарных расписок (ГДР) ТМК на Лондонской фондовой бирже. В результате Совет
директоров принял решение, что листинг ГДР больше не является стратегическим приоритетом
Компании и одобрил осуществление делистинга глобальных депозитарных расписок после
завершения программы приобретения обыкновенных акций ТМК.

Программа приобретения обыкновенных акций осуществлялась Акционерным обществом

«Волжский трубный завод», стопроцентным дочерним обществом ПАО «ТМК», путем направления
добровольного  предложения  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
Добровольное предложение было сделано 18 мая 2020 года в отношении 358 758 064 размещенных
обыкновенных акций ПАО «ТМК», которые на тот момент представляли собой все размещенные
обыкновенные  акции  Общества  за  исключением  обыкновенных  акций,  принадлежащих  ВТЗ  и
другим компаниям Группы, компании TMK Steel Holding Limited и менеджменту компаний Группы.
Добровольное  предложение  могло  быть  принято  в  течение  70  дней,  с  момента  получения
добровольного  предложения  (с  19  мая  2020  года  по  27  июля  2020  года  включительно).  Цена
приобретения обыкновенных акций составила 61 рубль за обыкновенную акцию. 13 августа 2020
года были завершены расчеты в рамках добровольного предложения. ВТЗ приобрело 229 958 764
обыкновенных акций ПАО «ТМК», что составило около 22,26% от общего количества размещенных
обыкновенных акций.

118

На заседании 11 сентября 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» одобрил новую программу

приобретения  обыкновенных  акций  Компании  в  количестве  до  129  198  754  размещенных
обыкновенных  акций  по  цене  61  рубль  за  акцию.  Программа  была  реализована  Акционерным
обществом «Волжский трубный завод» посредством заключения сделок на внебиржевом рынке и на
ПАО  «Московская  Биржа»  в  режиме  торгов  «Выкуп:  Адресные  заявки».  В  результате  Группа
приобрела  29  854 245  обыкновенных  акций  ПАО  «ТМК»,  что  составило  около  2,89%  от  общего
количества размещенных обыкновенных акций Компании.

17 сентября 2020 года листинг и допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже глобальных

депозитарных  расписок  ТМК  по  Положению  S  и  по  Правилу  144А  под  тикером  TMKS  были
аннулированы  по  заявлению  компании  в  адрес  Управления  Великобритании  по  финансовому
регулированию (Financial Conduct Authority) и Лондонской фондовой биржи.

После делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже ТМК уведомила банк The Bank of New

York  Mellon  (банк-депозитарий  по  программам  ГДР  по  Положению  S  и  Правилу  144А  и  по
программе Американских депозитарных акций 1 уровня) о прекращении депозитного соглашения в
отношении  ГДР  и  АДР  ТМК.  Депозитарий  впоследствии  направил  уведомления  о  таком
прекращении  владельцам  ГДР  и  АДР,  соответственно.  Программа  АДР  была  прекращена  18
сентября 2020 года, а программа ГДР – 19 ноября 2020 года.

В декабре 2020 года в результате сделок TMK Steel Holding Limited (компания, являющаяся

материнской по отношению к ПАО «ТМК») приобрела 315 916 868 собственных акций ПАО
«ТМК». В результате чего доля TMK Steel Holding Limited в уставном капитале Компании составила
95,6369%.

Облигации

По состоянию на 11 марта 2021 года в обращении находилось шесть выпусков рублевых

биржевых облигаций номинальным объемом 50 млрд рублей и один выпуск еврооблигаций объемом
500 млн долларов США.

Рублевые облигации

БО-5

БО-6

БО-7

Объем выпуска, млн руб.

5 000

10 000

Купон

10-13 купон –
6,5%

7-9 купон – 8,0%

1-8 купон – 9,35%

Срок

10 лет

Дата выпуска

13.04.2016

25.04.2017

02.06.2017

Дата погашения

01.04.2026

13.04.2027

21.05.2027

Дата оферты

05.10.2022

19.10.2021

28.05.2021

Дни уплаты купона

каждые 182 дня

119

001Р-01

001Р-02

001Р-03

Объем выпуска, млн руб.

10 000

Купон

1-4 купон – 8,35%

1-12 купон – 7,15%

1-16 купон – 7,35%

Срок

2 года

3 года

4 года

Дата выпуска

23.04.2020

20.02.2021

05.03.2021

Дата погашения

21.04.2022

17.02.2024

28.02.2025

Дата оферты

Дни уплаты купона

каждые 182 дня

каждый 91 день

Еврооблигации

Еврооблигации 2027

Эмитент/Кредитор

TMK Capital SA

Заемщик

ПАО «ТМК»

Вид

LPN

Объем, долл.

500 000 000

Дата размещения

12-Февраля-2020

Дата погашения

12-Февраля-2027

% ставка

4,3%

Торговая площадка

Ирландская фондовая биржа

ISIN RegS

XS2116222451

ISIN 144A

Кредитные рейтинги
(S&P/Moody's)

BB-/B1

Кредитные рейтинги

S&P Global

Moody's

Рейтинговое
агентство RAEX
(«Эксперт РА»)

Долгосрочный кредитный рейтинг

BB-

Прогноз

Негативный

Позитивный

Стабильный

Долгосрочный кредитный рейтинг,
национальная шкала

ruA

Последнее изменение

20/04/2020

22/01/2020

15/04/2020

120

22 января 2020 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило

прогноз по кредитному рейтингу ТМК со «Стабильный» на «Позитивный» и подтвердило
корпоративный рейтинг Компании на уровне «B1». 29 января 2020 года рейтинговое агентство S&P
Global повысило кредитный рейтинг ТМК с «B+» до «BB-» с прогнозом «Стабильный». 20 апреля
2020 года S&P Global понизило прогноз рейтинга до «Негативный».

Структура акционерного капитала

Структура владения ПАО «ТМК» по состоянию на 31 декабря 2020 года:

TMK Steel Holding (учитывая аффилированные лица) *

95,6369%

В свободном обращении

4,3631%

Всего:

100,00%

* Д. А. Пумпянский является основным бенефициаром.

В свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2020 года находилось 4,3631% акций

ПАО «ТМК». Члены Совета директоров и Правления ПАО «ТМК» совместно владели 223 031
акциями, что составляет 0,0216% уставного капитала Общества.

Дивиденды

При выплате дивидендов ТМК руководствуется принципами сбалансированности роста

капитализации Компании и увеличения размера дивидендов, исходя из размера чистой прибыли за
соответствующий период и потребностей развития производственной и инвестиционной
деятельности Компании. Совет директоров ПАО «ТМК» при определении рекомендуемого Общему
собранию акционеров размера дивидендов по размещенным акциям Общества исходит из того, что
целью Компании является выплата дивидендов в размере не менее 25% от годовой
консолидированной чистой прибыли ТМК, рассчитанной в соответствии с МСФО.

Задачами дивидендной политики ТМК являются повышение капитализации и инвестиционной

привлекательности Компании, повышение благосостояния и сбалансированное сочетание интересов
всех акционеров Общества. Дивидендная политика сформулирована в Положении о дивидендной
политике (

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_o_dividendnoy_politike_2018.pdf

основной целью которого является установление прозрачного и эффективного механизма
определения размера дивидендов и порядка их выплаты, а также определение стратегии Совета
директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их
выплаты.

Размер начисленных и выплаченных Обществом дивидендов в период с 2016 по 2020 гг.

Период, за

который

выплачиваются

дивиденды

Общий размер

дивидендов, млн

руб.

Размер

дивиденда на

одну акцию, руб.

Дата объявления

Срок выплаты,

установленный

Общим

собранием

6 мес. 2016 года

2 004,283

1,94

29.09.2016

14.11.2016

2016 год

2 024,945

1,96

08.06.2017

26.07.2017

Всего за 2016 г. начислено дивидендов 4 029, 228 млн руб.

2017 год

2 355,549

2,28

21.06.2018

06.08.2018

121

3 мес. 2019 года

2 634,495

2,55

28.06.2019

22.08.2019

6 мес. 2020 года

3 099,406

3,00

26.11.2020

19.01.2021

Права акционеров

ПАО «ТМК» прилагает необходимые усилия для обеспечения возможности реализации

акционерами своих прав, отраженных в Уставе Общества:



ежегодное проведение Общих собраний акционеров и выполнение рекомендаций ККУ РФ по
порядку их подготовки и проведения (см. п. 1.1.1. – 1.1.5 Приложения к настоящему Отчету),

с 2019 года введено использование телекоммуникационных средств в целях
предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях

;



организация  внеочередных  общих  собраний  по  решению  акционеров  (акционера),
владеющих  не  менее  10  процентами  акций,  а  также  по  решению  Совета  директоров  или
аудитора;



для акционеров, владеющих не менее чем двумя процентами акций – возможность вносить
предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в Совет
директоров и Счетную комиссию, созывать заседания Совета директоров;



принятие Дивидендной политики (обновлена в 2018 году

https://www.tmk-group.ru/internal-

documents

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1

) и положительная

дивидендная история (см. подраздел «Дивиденды» настоящего раздела Годового отчета);



следование  всем  рекомендациям  по  проведению  существенных  корпоративных  действий,
позволяющим  обеспечить  защиту  прав  и  равное  отношение  к  акционерам  (совершение
Обществом  существенных  сделок,  а  также  иные  действия,  которые  могут  привести  к
существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов).



подготовка и раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности о деятельности Общества и
Группы ТМК, и привлечение к аудиту отчетности общепризнанной аудиторской компании;



оперативное раскрытие существенных фактов и результатов деятельности, уставных и
внутренних документов и прогнозов развития;



постоянная работа с акционерами и инвесторами через ведение специальной страницы на
сайте Компании

https://www.tmk-group.ru/ir

, публикация финансовых отчетов, пресс-релизов,

презентационных материалов, проведение Дня инвестора, организация конференц-звонков,
ответы на запросы и прочее;



периодическое осуществление совместно с регистратором процедуры актуализации
устаревших сведений об акционерах;



на сайте регистратора

создан сервис «Личный кабинет акционера»

, который позволяет

лицам,  зарегистрированным  в  реестре,  в  том  числе  клиентам  номинальных  держателей,
получать  материалы  к  ГОСА,  проголосовать  путем  заполнения  электронной  формы
бюллетеня,  получать  информацию  о  состоянии  лицевых  счетов  и  анкетных  данных
акционера, о начисленных дивидендах и удержанных налогах.

Информационная открытость

Для удобства заинтересованных сторон мы обновили в 2020 году интерфейс и структуру
корпоративного сайта раскрытия информации, предоставив пользователям возможность более
быстрого и удобного доступа к нужной информации

122

Цель:

обеспечение для акционеров, держателей облигаций, инвестиционного сообщества и иных

заинтересованных лиц равного и своевременного доступа к информации о деятельности Компании
для принятия ими обоснованных решений в отношении ТМК и ее ценных бумаг.

Регламентация:

Положение об информационной политике (

https://www.tmk-

group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf

Положение об инсайдерской информации (

https://www.tmk-

group.ru/media_ru/files/51/tmk_inside_reg2017.pdf

)

Перечень инсайдерской информации (

https://www.tmk-

group.ru/media_ru/files/51/Perechen_insayderskoy_inf.pdf

)

Внутренние регламенты взаимодействия подразделений и предприятий ТМК при раскрытии
информации

Реализация:

исполнительные органы, корпоративный секретарь, вице-президент, отдел по связям

с инвесторами и другие уполномоченные внутренними регламентами подразделения Компании.

Контроль:

Совет директоров, специальные структурные подразделения ТМК.

Обязательное раскрытие

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

https://www.tmk-group.ru/https://www.tmk-group.com/



четкое соблюдение требований законодательства, регуляторов финансовых рынков и бирж



синхронное раскрытие на русском и английском языках



раскрытие существенных фактов, отчетности эмитента, в том числе консолидированной
отчетности ТМК по МСФО и отчетности ТМК по РСБУ, списка аффилированных лиц,
(внутренних положений и политик компании)



ежеквартальные и годовые отчеты эмитента

Дополнительное раскрытие

https://www.tmk-group.ru/ir

https://www.tmk-group.com/ir



специальный раздел для инвесторов на сайте ТМК https://www.tmk-group.ru/ir



ежеквартальная публикация консолидированной отчетности ТМК по МСФО



ежеквартальные пресс-релизы с анализом результатов финансовой деятельности, а также
прогнозами



ежеквартальные презентации по финансовым и операционным результатам деятельности
(https://www.tmk-group.ru/Corporate_presentations)



ежеквартальные звонки для инвесторов и аналитиков с обсуждением результатов
деятельности и перспектив Компании



проведение роуд-шоу



участие в инвестиционных и отраслевых конференциях



проведение Дня инвестора (

https://www.tmk-group.ru/Capital_markets_day

)



организация поездок на предприятия ТМК для инвесторов и аналитиков



обратная связь

123

Несмотря на специфические условия отчетного года, мы обеспечивали своевременное публичное
оповещение наших заинтересованных лиц о фактах деятельности, способных оказать влияние на
принятие инвестиционных решений.

В отчетном году раскрыто 141 сообщение о существенных

фактах деятельности ТМК.

Подробным образом был публично освещен ход реализации и итоги

одобренной Советом директоров Программы приобретения обыкновенных акций ПАО
«ТМК».

Виды сообщений

количество

Повестки дня и решения Совета директоров

Сделки

Раскрытие финансовой и другой отчетности

Осуществление прав по ценным бумагам

Изменение структуры собственности

Эмиссия ценных бумаг

Результаты деятельности

Созыв и решения ОСА

Листинг ценных бумаг

Рейтинги

Прочее

Совершенствование.

Представители ТМК активно участвуют в процессе совершенствования

нормативной базы по раскрытию информации в направлении ее сущностного наполнения и
сокращения излишних, формальных и дублирующих норм (регуляторная гильотина). Подавляющее
большинство наших предложений реализовано на уровне нормативных актов регулятора.

Планы на 2021 год:

Обновление внутренней нормативной базы и перенастройка соответствующих бизнес-процессов в
целях обеспечения выполнения новых законодательных требований РФ в области раскрытия
информации, вступающих в силу с 1 октября 2021 года.

124

Приложения

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо от
17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций

Кодекса

корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров

Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» на заседании 11.03.2021 г. протокол №21 от 12.03.2021.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении

обществом принципов и рекомендаций

Кодекса

корпоративного управления за 2020 год.

Заявление Совета директоров ПАО «ТМК» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного

управления, приводится на стр. 47 настоящего Годового отчета.

№

Принципы корпоративного

управления

Критерии оценки соблюдения принципа

корпоративного управления

Статус соответствия

принципу корпоративного

управления

Объяснения отклонения от критериев

оценки соблюдения принципа

корпоративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1

Общество создает для

акционеров максимально
благоприятные условия для
участия в общем собрании,
условия для выработки
обоснованной позиции по
вопросам повестки дня общего
собрания, координации своих
действий, а также
возможность высказать свое
мнение по рассматриваемым
вопросам.

В открытом доступе находится внутренний
документ общества, утвержденный общим
собранием акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего собрания.

Общество предоставляет доступный способ
коммуникации с обществом, такой как
"горячая линия", электронная почта или
форум в интернете, позволяющий акционерам
высказать свое мнение и направить вопросы в
отношении повестки дня в процессе
подготовки к проведению общего собрания.
Указанные действия предпринимались
обществом накануне каждого общего
собрания, прошедшего в отчетный период.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

1.1.2

Порядок сообщения о

проведении общего собрания
и предоставления материалов
к общему собранию дает
акционерам возможность
надлежащим образом

Сообщение о проведении общего собрания
акционеров размещено (опубликовано) на
сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней
до даты проведения общего собрания.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

125

подготовиться к участию в
нем.

В сообщении о проведении собрания указано
место проведения собрания и документы,
необходимые для допуска в помещение.

Акционерам был обеспечен доступ к
информации о том, кем предложены вопросы
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в
совет директоров и ревизионную комиссию
общества.

1.1.3

ходе

подготовки

проведения общего собрания
акционеры имели возможность
беспрепятственно

своевременно

получать

информацию о собрании и
материалы к нему, задавать
вопросы

исполнительным

органам и членам совета
директоров

общества,

общаться друг с другом.

В  отчетном  периоде,  акционерам  была
предоставлена  возможность  задать  вопросы
членам  исполнительных  органов  и  членам
совета директоров общества накануне и в ходе
проведения годового общего собрания.

Позиция

совета

директоров

(включая

внесенные  в  протокол  особые  мнения),  по
каждому  вопросу  повестки  общих  собраний,
проведенных  в  отчетный  период,  была
включена  в  состав  материалов  к  общему
собранию акционеров.

Общество

предоставляло

акционерам,

имеющим на это право, доступ к списку лиц,
имеющих право на участие в общем собрании,
начиная с даты получения его обществом, во
всех случаях проведения общих собраний в
отчетном периоде.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

п.1.  Данная  рекомендация  касается  порядка
проведения  общих  собраний  акционеров  в
форме  собрания  и  внедрена  полностью  в
корпоративную практику ПАО «ТМК» с 2019
года.  В  связи  с  рекомендацией  ЦБ  РФ,  в
условиях

пандемии

общие

собрания

акционеров общества проводились только в
форме заочного голосования (в соответствии
с нормами Федерального закона от 18.03.2020
№50-ФЗ и Информационным письмом Банка
России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48).

п. 2 – соблюдается

п. 3 – соблюдается

связи

выше

указанными

обстоятельствами Совет директоров признает
рекомендацию 1.1.3. выполненной.

1.1.4

Реализация права акционера

требовать созыва общего
собрания, выдвигать
кандидатов в органы
управления и вносить
предложения для включения в
повестку дня общего собрания
не была сопряжена с
неоправданными
сложностями.

В  отчетном  периоде,  акционеры  имели
возможность в течение не менее 60 дней после
окончания  соответствующего  календарного
года,  вносить  предложения  для  включения  в
повестку дня годового общего собрания.

В отчетном периоде общество не отказывало в
принятии предложений в повестку дня или
кандидатур в органы общества по причине
опечаток и иных несущественных недостатков
в предложении акционера.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

126

1.1.5

Каждый акционер имел

возможность
беспрепятственно реализовать
право голоса самым простым
и удобным для него способом.

Внутренний документ (внутренняя политика)
общества содержит положения, в
соответствии с которыми каждый участник
общего собрания может до завершения
соответствующего собрания потребовать
копию заполненного им бюллетеня,
заверенного счетной комиссией.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

1.1.6

Установленный обществом
порядок ведения общего
собрания обеспечивает
равную возможность всем
лицам, присутствующим на
собрании, высказать свое
мнение и задать
интересующие их вопросы.

При проведении в отчетном периоде общих
собраний акционеров в форме собрания
(совместного присутствия акционеров)
предусматривалось достаточное время для
докладов по вопросам повестки дня и время
для обсуждения этих вопросов.

Кандидаты в органы управления и контроля
общества были доступны для ответов на
вопросы акционеров на собрании, на котором
их кандидатуры были поставлены на
голосование.

Советом директоров при принятии решений,
связанных с подготовкой и проведением
общих собраний акционеров, рассматривался
вопрос об использовании
телекоммуникационных средств для
предоставления акционерам удаленного
доступа для участия в общих собраниях в
отчетном периоде.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

Данная  рекомендация  касается  порядка
проведения  общих  собраний  акционеров  в
форме  собрания  и  внедрена  полностью  в
корпоративную практику ПАО «ТМК» с 2019
года.  В  связи  с  рекомендацией  ЦБ  РФ,  в
условиях

пандемии

общие

собрания

связи

выше

указанными

обстоятельствами Совет директоров признает
рекомендацию 1.1.6. выполненной.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и
внедрило прозрачный и
понятный механизм
определения размера
дивидендов и их выплаты.

В обществе разработана, утверждена советом
директоров и раскрыта дивидендная
политика.

Если дивидендная политика общества
использует показатели отчетности общества
для определения размера дивидендов, то
соответствующие положения дивидендной
политики учитывают консолидированные
показатели финансовой отчетности.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

127

1.2.2

Общество не принимает
решение о выплате
дивидендов, если такое
решение, формально не
нарушая ограничений,
установленных
законодательством, является
экономически
необоснованным и может
привести к формированию
ложных представлений о
деятельности общества.

Дивидендная политика общества содержит
четкие указания на финансовые /
экономические обстоятельства, при которых
обществу не следует выплачивать дивиденды.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

1.2.3

Общество не допускает
ухудшения дивидендных прав
существующих акционеров.

В отчетном периоде общество не
предпринимало действий, ведущих к
ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

1.2.4

Общество стремится к
исключению использования
акционерами иных способов
получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной
стоимости.

В целях исключения акционерами иных
способов получения прибыли (дохода) за счет
общества, помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости, во внутренних
документах общества установлены
механизмы контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными) с
существенными акционерами (лицами,
имеющими право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции), в тех
случаях, когда закон формально не признает
такие сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Общество создало условия для
справедливого отношения к
каждому акционеру со
стороны органов управления и
контролирующих лиц
общества, в том числе

В течение отчетного периода процедуры
управления потенциальными конфликтами
интересов у существенных акционеров
являются эффективными, а конфликтам
между акционерами, если таковые были,

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

128

условия, обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со стороны
крупных акционеров по
отношению к миноритарным
акционерам.

совет директоров уделил надлежащее
внимание.

1.3.2

Общество не предпринимает
действий, которые приводят
или могут привести к
искусственному
перераспределению
корпоративного контроля.

Квазиказначейские акции отсутствуют или не
участвовали в голосовании в течение
отчетного периода.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения
принадлежащих им акций.

1.4.1

Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на акции,
а также возможность
свободного и
необременительного
отчуждения принадлежащих
им акций.

Качество и надежность осуществляемой
регистратором общества деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям общества и его
акционеров.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы
управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает за
принятие решений, связанных
с назначением и
освобождением от
занимаемых должностей
исполнительных органов, в
том числе в связи с
ненадлежащим исполнением
ими своих обязанностей.
Совет директоров также
осуществляет контроль за тем,
чтобы исполнительные органы
общества действовали в
соответствии с
утвержденными стратегией
развития и основными

Совет директоров имеет закрепленные в
уставе полномочия по назначению,
освобождению от занимаемой должности и
определению условий договоров в отношении
членов исполнительных органов.

Советом директоров рассмотрен отчет
(отчеты) единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального
исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.

☒

Соблюдается

☐

Частично соблюдается

☐

Не соблюдается

Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год) - часть 8