ПАО КАМАЗ. Внутренние документы (на июнь 2023 года)

www.kamaz.ru. Указанная информация

(материалы) должна быть доступна лицам,

принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а

также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее направления или

вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров направляются Обществом путем

их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме

(в форме

электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре

акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей

8.9

Федерального закона

«О рынке ценных бумагª для предоставления информации и

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.15. Перевод на английский язык сообщения о проведении Общего собрания

акционеров и всей информации, материалов и проектов решений Общего собрания

акционеров, указанных в пунктах 7.9 - 7.13 настоящего Положения выше направляется по

электронной почте с подтверждением о получении всем иностранным акционерам,

предоставившим свой адрес электронной почты, не позднее чем за 7 календарных дней до

даты проведения Общего собрания акционеров.

7.16. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем

собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих

дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование

поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна

информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих

информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

7.17. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом

является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания

акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим

право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего

собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов

лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

− Председательствующий на Общем собрании акционеров;

− Президиум Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания;

− Секретарь Общего собрания акционеров;

− Счетная комиссия.

8.2. Председательствует на годовом Общем собрании акционеров лицо, избранное

Председателем Совета директоров Общества последнего состава.

В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров лица, избранного

Председателем Совета директоров Общества последнего состава, по решению, принятому

большинством голосов лиц, избранных в последний состав Совета директоров Общества и

присутствующих на этом Общем собрании акционеров, председательствует на годовом

Общем собрании акционеров лицо из того же состава Совета директоров Общества.

Председательствует на внеочередном Общем собрании акционеров Председатель

Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров

Общества на внеочередном Общем собрании акционеров председательствует на нем один из

членов Совета директоров Общества по решению, принятому большинством голосов,

присутствующих на этом Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества.

В отсутствие Председателя и членов Совета директоров Общества на внеочередном

Общем собрании акционеров, проводимом во исполнение решения суда о понуждении

Общества провести Общее собрание акционеров, председательствует орган (председатель

органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое Общее

собрание акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии и

закрытии Общего собрания акционеров, организует работу Президиума Общего собрания

акционеров, а также организует работу Регистратора Общества по выполнению им функций

счетной комиссии Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров организует рассмотрение

вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, предоставляет слово по каждому из

докладчиков, утвержденных решением Совета директоров Общества, а также участникам

Общего собрания акционеров и ставит на голосование формулировки решений по вопросам

повестки дня Общего собрания акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров не имеет права по своему

усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение

Общего собрания акционеров.

8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме

собрания, образуется Президиум Общего собрания акционеров.

В Президиум Общего собрания акционеров входят все присутствующие на Общем

собрании акционеров члены Совета директоров Общества последнего состава.

По решению Председательствующего на Общем собрании акционеров для работы в

составе Президиума Общего собрания акционеров могут быть также приглашены лица из

числа участников Общего собрания акционеров и почетных гостей Общего собрания

акционеров.

Президиум Общего собрания акционеров следит за соблюдением порядка ведения

Общего собрания акционеров, определяет порядок решения вопросов, возникших в связи с

реализацией акционерами (их представителями) права голоса.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь

Общества, который осуществляет следующие функции:

− принятие необходимых мер по обеспечению подготовки и проведения Общего

собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных

внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания

акционеров, принятого Советом директоров Общества либо иными органами и лицами в

соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;

− уведомление о проведении Общего собрания акционеров всех приглашаемых на

Общее собрание акционеров лиц;

− сбор заполненных бюллетеней для голосования, полученных Обществом по

определенным для их получения адресам, и своевременная передача таких бюллетеней

Регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии Общества;

− ответы на вопросы лиц (их представителей), имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, по процедуре его проведения;

− организация ведения протокола Общего собрания акционеров, его своевременное

оформление и подписание. Обеспечение приобщения к протоколу Общего собрания

акционеров всех необходимых материалов, в том числе оформляемых Регистратором

Общества при выполнении функций счетной комиссии Общества;

− передача на хранение протокола Общего собрания акционеров со всеми

приложениями, а также бюллетеней для голосования;

− оказание Председательствующему на Общем собрании акционеров необходимой

помощи в его работе.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества его функции осуществляет

лицо, назначенное Председательствующим на Общем собрании акционеров по предложению

Генерального директора Общества, о чем в протоколе Общего собрания акционеров делается

соответствующая запись.

8.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

От имени Регистратора Общества на Общем собрании акционеров выступает его

руководитель либо представитель, действующий на основании надлежащим образом

оформленной доверенности.

Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует участников Общего

собрания акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,

возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на

Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на

голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на

участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет

протокол об итогах голосования, передает Корпоративному секретарю Общества бюллетени

для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как

лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании

акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных

на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать

сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа,

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,

выдавший документ), для юридического лица

- наименование, сведения о месте

нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с

требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их

копии, засвидетельствованные

(удостоверенные) в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами

бюллетеням для голосования или передаются Регистратору Общества при регистрации этих

лиц для участия в Общем собрании акционеров.

9.3. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения

Общего собрания акционеров (далее - переданные акции) лицо, имеющее право на участие в

Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование

или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя

акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо,

имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано, если это предусмотрено

договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в

соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому

приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций,

голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае

если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, лицо, имеющее право на участие в

Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с

полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями,

принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование,

приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании

акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

9.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности

нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров

осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо

их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть

надлежащим образом оформлены.

9.5. Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии

документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).

9.6. Единоличный исполнительный орган акционера - юридического лица участвует в

Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих

его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной

организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов,

удостоверяющих его личность.

9.7. Если акционер - юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени

такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации. Регистратору Общества

предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

9.8. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать

участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

− личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при

проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;

− направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов

повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме

собрания;

− голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров путем

направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или

полномочным представителем.

9.9. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме

собрания, осуществляется по месту его проведения в день созыва Общего собрания

акционеров. Регистрация участников Общего собрания акционеров начинается во время,

указанное в тексте сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания

акционеров, и оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня

Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое

предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров посредством

заполнения электронной формы бюллетеней осуществляется на сайте в сети «Интернетª, на

котором заполняется электронная форма бюллетеня.

9.10. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие

право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени

(сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней

которых заполнена на сайте в сети

«Интернетª, не позднее чем за два дня до даты

проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме

собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная

форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернетª не позднее чем за два дня

до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем

собрании акционеров.

По требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

проводимом в форме собрания, могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой

об их повторной выдаче.

9.11. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на

Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для

отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

9.12. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе

новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит

регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы

бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено

Обществом или регистратором Общества до регистрации представителя, полномочия

которого прекращаются.

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности

на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с

законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

9.13. Лицам (их представителям), имеющим право на участие в Общем собрании

акционеров оформляется пропуск на Общее собрание акционеров после прохождения

регистрации, а также в случае отсутствия необходимости такой регистрации.

9.14. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

должна осуществлять при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем

собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право

на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых

(представляемых) указанными лицами.

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети

«Интернетª

идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров

без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, могут осуществляться в

том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации при

использовании простой электронной подписи.

9.15. Лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют

следующие документы при регистрации:

− акционеры (физические лица) - документы, удостоверяющие личность;

− представители акционеров

(физических лиц)

- документы, удостоверяющие

личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением

порядке, а законные представители акционеров (акционера) - документы, подтверждающие

их правомочия;

− представители акционеров

(юридических лиц)

- документы, удостоверяющие

личность представителя, и доверенности от имени акционеров

(юридических лиц),

оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящем

Положением порядке;

− руководители акционеров

(юридических лиц)

- документы, удостоверяющие

личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на

соответствующую должность;

− наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, - документы, подтверждающие правопреемство в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.16. После наступления времени начала проведения Общего собрания акционеров,

указанного

сообщении о проведении Общего собрания акционеров,

Председательствующий на Общем собрании акционеров предоставляет слово Регистратору

Общества для сообщения о кворуме Общего собрания акционеров.

9.17. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения

имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего

собрания акционеров.

9.18. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров,

указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по

одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров,

Председательствующий на Общем собрании акционеров доводит до сведения участников

Общего собрания акционеров, что открытие Общего собрания акционеров переносится на 1

час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается. При

переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров

отражается фактическое время открытия Общего собрания акционеров.

Если по окончании времени переноса Общего собрания акционеров Регистратор

Общества вновь сообщает об отсутствии кворума, то Общее собрание акционеров

признается несостоявшимся, о чем Председательствующим на Общем собрании акционеров

доводится до сведения присутствующих участников Общего собрания акционеров.

Вся информация об организации проведения несостоявшегося Общего собрания

акционеров фиксируется в протоколе Общего собрания акционеров.

9.19. При наличии кворума Председательствующий на Общем собрании акционеров

объявляет Общее собрание акционеров открытым, доводит до сведения участников Общего

собрания акционеров состав Президиума Общего собрания акционеров.

9.20. Председательствующий на Общем собрании акционеров обязан предоставить

Регистратору Общества возможность разъяснить участникам Общего собрания акционеров

порядок голосования, в том числе особенности голосования по отдельным вопросам

повестки дня Общего собрания акционеров.

9.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров

должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При

отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может

быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней

после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в

таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую

определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем

собрании акционеров.

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных

голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,

зарегистрировавшиеся для участия в нем (далее - участники Общего собрания акционеров), а

также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения

Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема

бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры,

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о

голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты

проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при

проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование

по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для

принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума

для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом

голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым

осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.3. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в

повестку дня Общего собрания акционеров) определяется исходя из количества

размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом:

− акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

− акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества

размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества,

предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона

«Об акционерных обществахª, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии

со статьей

84.2 Федерального закона

«Об акционерных обществахª обязано сделать

обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а

также его аффилированным лицам;

− акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,

имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего

собрания акционеров;

− акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам,

занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по

вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества;

− акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях,

установленных законодательством Российской Федерации.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением

или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются

в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и подсчете голосов предоставляемые дробными

акциями части голосов суммируются без округления.

Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку

дня Общего собрания акционеров) определяется с учетом событий (действий), наступивших

(совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право

на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания

акционеров.

10.4. К вопросам компетенции Общего собрания акционеров, для осуществления

голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

− избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их

полномочий;

− принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при

избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в

совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием

акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.5. Если определение кворума по разным вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров должно осуществляться отдельно, в протоколе счетной комиссии об итогах

голосования на Общем собрании акционеров указываются сведения о наличии (отсутствии)

кворума по каждому из таких вопросов.

10.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами

голосов размещенных голосующих акций Общества.

11. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык.

11.2. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется, как

правило, согласно очередности, определенной повесткой дня. Очередность рассмотрения

пропущенных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, кворум по которым был

обеспечен более поздней регистрацией участников Общего собрания акционеров,

определяется Председательствующим на Общем собрании акционеров.

11.3. Если иное не будет определено Общим собранием акционеров или

Председательствующим на Общем собрании акционеров, устанавливается следующий

порядок ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания:

− открытие Общего собрания акционеров, доведение до сведения участников Общего

собрания акционеров состава Президиума Общего собрания акционеров - не более 10 минут;

− при необходимости рассмотрение вопросов по порядку ведения Общего собрания

акционеров и подведение итогов по результатам их рассмотрения - не более 10 минут;

− сообщение Регистратора Общества о кворуме Общего собрания акционеров - не

более 5 минут;

− доклады по вопросам повестки дня - не более 10 минут по каждому из вопросов

повестки дня Общего собрания акционеров;

− выступления из зала - не более 5 минут для каждого из выступающих;

− ответы на вопросы из зала - не более 5 минут по каждому из вопросов;

− сообщение Регистратора Общества о числе голосов, которым обладают лица,

зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров - не более

5 минут;

− предоставление времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого

момента - 15 минут;

− закрытие Общего собрания акционеров.

11.4. По решению Общего собрания акционеров, определяющему порядок ведения

Общего собрания акционеров, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием

акционеров, могут оглашаться на Общем собрании акционеров.

11.5. По решению Председательствующего на Общем собрании акционеров:

− при отсутствии необходимости могут не рассматриваться вопросы по порядку

ведения Общего собрания акционеров;

− могут быть делегированы функции по организации рассмотрения вопросов

повестки дня, в том числе функции по организации докладов, выступлений и ответов на

вопросы любому члену Совета директоров Общества последнего состава, работающему в

составе Президиума;

− может быть изменена продолжительность времени для докладов, выступлений и

ответов;

− может быть объявлен перерыв.

11.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров,

проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента

открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а если итоги голосования и

решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании

акционеров - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала

подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило

не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания

акционеров.

11.7. Перед началом рассмотрения вопроса повестки дня Председательствующий на

Общем собрании акционеров доводит до сведения присутствующих участников Общего

собрания акционеров формулировку этого вопроса, формулировку предлагаемого по нему

решения и информацию о докладчике по вопросу.

Докладчики по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров назначаются

Советом директоров Общества.

Слово докладчикам по каждому вопросу повестки дня предоставляется

Председательствующим на Общем собрании акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров обязан остановить докладчика

по вопросу повестки дня, если время его выступления превысило 10 минут.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Общества

до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров доводится информация о

числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров

Общества, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на

сайте в сети «Интернетª, не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания

акционеров.

11.8. По завершении докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на

Общем собрании акционеров организует выступления из зала.

Соответствующие заявки о выступлении должны быть представлены в письменной

форме Корпоративному секретарю Общества до момента открытия Общего собрания

акционеров.

В заявке указываются:

− фамилия, имя, отчество участника Общего собрания акционеров;

− формулировка вопроса повестки дня, по которому предполагается выступление.

Заявка подписывается участником Общего собрания акционеров. Корпоративный

секретарь Общества обобщает и передает Председательствующему на Общем собрании

акционеров поступившие заявки.

Очередность выступлений определяется исходя из очередности поступления заявок.

По приглашению Председательствующего на Общем собрании акционеров

выступающие подходят к микрофонам, установленным в зале. До начала выступления они

представляются, называя свои фамилию, имя и отчество, а также имя (наименование)

акционера, представителем которого являются.

Председательствующий на Общем собрании акционеров обязан остановить

выступающего, если время его выступления превысило 5 минут.

Председательствующий на Общем собрании акционеров не вправе прерывать

выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок проведения

Общего собрания акционеров, предусмотренный Положением, если выступление

осуществляется не по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров или имеет

некорректный либо оскорбительный характер.

11.9. По завершении выступлений из зала Председательствующий на Общем собрании

акционеров организует ответы на вопросы из зала.

Соответствующие вопросы должны быть представлены в письменной форме

Корпоративному секретарю Общества заблаговременно и до начала времени, отведенного

для ответов на вопросы.

При подаче вопроса указываются:

− фамилия, имя, отчество участника Общего собрания акционеров;

− формулировка вопроса повестки дня, по которому задается вопрос;

− почтовый адрес, по которому может быть отправлен официальный ответ.

Вопрос подписывается участником Общего собрания акционеров. Корпоративный

секретарь Общества обобщает и передает Председательствующему на Общем собрании

акционеров поступившие вопросы.

Председательствующий на Общем собрании акционеров предоставляет возможность

членам Президиума Общего собрания акционеров, а также присутствующим членам

Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, членам Правления Общества и лицу

(лицам), предоставившему информацию, дать краткие ответы на вопросы участников

Общего собрания акционеров.

Корпоративный секретарь Общества обобщает и организует направление ответа по

всем вопросам, на которые не было дано ответа в ходе Общего собрания акционеров.

11.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего

собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое

предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц,

присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о

числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в

Общем собрании акционеров к этому моменту.

11.11. По истечении времени, отведенного для завершения голосования по вопросам

повестки дня Общего собрания акционеров, если решением Общего собрания акционеров не

определено иное, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о

закрытии Общего собрания акционеров, и с этого момента Общее собрание акционеров

считается закрытым.

11.12. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь

по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания

регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для

принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,

ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Председательствует на Общем собрании акционеров, проводимом в форме

заочного голосования, Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия

Председателя Совета директоров Общества председательствует на нем один из членов

Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.2. Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный

секретарь Общества в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения.

12.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества в

соответствии с пунктом 8.5 настоящего Положения.

12.4. В случае отсутствия кворума на дату окончания приема бюллетеней Общее

собрание акционеров признается несостоявшимся, о чем до сведения акционеров Общества

доводит Председательствующий на Общем собрании акционеров в порядке,

предусмотренном для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Вся информация об организации проведения несостоявшегося Общего собрания

акционеров фиксируется в протоколе Общего собрания акционеров.

13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества

сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под

роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему

право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения

Общего собрания акционеров.

13.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

− полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

− форма проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное

голосование);

− дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае

проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания

приема бюллетеней для голосования;

− формулировки решений по каждому вопросу

(имя каждого кандидата),

голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

− варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные

формулировками «заª, «противª или «воздержалсяª, упоминание о том, что бюллетень для

голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании

акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования

должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны

содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант

голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу,

имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким

бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего

собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на

участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми

может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по

каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

13.3. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

− в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц,

которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,

имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями

владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по

депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить

(выбрать) более одного

варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один

вариант голосования;

− в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в

отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов,

находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать

число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать

отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении

переданных акций;

− в случае если в бюллетене оставлено

(выбрано) более одного варианта

голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант

голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за

соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование

осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании

акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и

иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

− в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие

право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле

для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного

(выбранного)

варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный)

вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании

акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным

(выбранным) вариантом

голосования, такие голоса суммируются.

13.4. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное

голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо

разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том,

что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов,

принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть

избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

13.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное

голосование, варианты голосования «заª, «противª, «воздержалсяª указываются один раз в

отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет

директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список,

должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном

голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет

директоров Общества.

13.6. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу

об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении

внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества

может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего

документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской

(финансовой)

отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации

(материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров. Включение в бюллетень для голосования текстов

указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в

случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в

Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции,

утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

14. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ

ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров и подведению итогов голосования осуществляет Регистратор Общества.

14.2. При подведении итогов голосования Регистратор Общества не вправе подводить

итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ

баллотироваться в соответствующий орган или на Общем собрании акционеров публично

отказались баллотироваться в соответствующий орган Общества.

14.3. В случае если Регистратору Общества поступило решение или определение суда,

содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями,

при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

14.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица

(представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не

учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

14.5. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров

Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по

вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не

принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов

Совета директоров Общества.

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня Общего собрания

включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества

и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

14.6. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной

комиссии Общества в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы об

избрании членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по

вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по

акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров

Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров

Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и

подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии

Общества.

14.7. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

− в случае несоответствия бюллетеня, представленного Регистратору Общества,

форме и тексту бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;

− в случае если в бюллетене не проставлено ни одного варианта голосования;

− в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;

− если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами

в Состав Совета директоров Общества больше голосов, чем количество голосов, которыми

он располагал.

− в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера (представителя);

− если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные

представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае

получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2

дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

− в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант

голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров;

− если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных

бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров голосующим оставлены

(выбраны) разные варианты голосования в части

голосования по этому вопросу.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные

лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или)

лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для

проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число

голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки,

предусмотренные пунктом 13.3 настоящего Положения;

− если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной

комиссии Общества вариант голосования

«заª оставлен

(выбран) у большего числа

кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию

Общества, в части голосования по этому вопросу.

Данное правило не применяется в случае, если бюллетени для голосования,

подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с

указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим

голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными

ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные пунктом

13.3 настоящего

Положения.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов

Ревизионной комиссии Общества оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в

отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается

недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении

которого (которых) оставлено (выбрано) более одного варианта голосования.

− если бюллетени сданы Регистратору Общества после закрытия Общего собрания

акционеров, а в случае если в соответствии с решением Общего собрания акционеров,

определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров, итоги голосования и

решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании

акционеров, - после начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров.

14.8. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по

одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным

бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при

определении наличия кворума.

14.9. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не

учитываются при подведении итогов голосования.

14.10. В случае если лицо, заполняющее бюллетень для голосования, допустило какую-

либо ошибку при заполнении бюллетеня, оно может обратиться к Регистратору Общества с

просьбой выдать ему новый экземпляр бюллетеня, сдав при этом испорченный экземпляр.

Если же бюллетень был заполнен с ошибкой и помещен в урну для голосования либо

иным образом передан Регистратору Обещства для его учета при подведении итогов

голосования, то аннулирование испорченного бюллетеня и выдача взамен нового не

производится.

14.11. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения

Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня

Регистратором Общества или изготовления за счет такого лица копии заполненного

бюллетеня.

15. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРОВ

15.1. По итогам голосования на Общем собрании акционеров Регистратором Общества

составляется протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

По итогам проведения Общего собрания акционеров председательствующим на Общем

собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров составляются протокол

Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Общем собрании

акционеров.

15.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней

после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра

подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем

Общего собрания акционеров.

15.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

− полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

− вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое,

повторное внеочередное);

− форма проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное

голосование);

− дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании

акционеров;

− дата проведения Общего собрания акционеров

(дата окончания приема

заполненных бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в

форме заочного голосования);

− место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания

(адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);

− повестка дня Общего собрания акционеров;

− время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в

Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

− время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в

форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги

голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала

подсчета голосов;

− почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для

голосования, а также адрес сайта в сети «Интернетª, на котором заполнялись электронные

формы бюллетеней;

− число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров;

− число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 10.3

настоящего Положения;

− число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием,

имелся ли кворум по каждому вопросу;

− число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и

«воздержалсяª) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по

которому имелся кворум;

− формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

− основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

− Председательствующий на Общем собрании акционеров, Президиум и Секретарь

Общего собрания акционеров;

− лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав

лиц, присутствовавших при их принятии;

− дата составления протокола Общего собрания акционеров.

Любой акционер во время проведения Общего собрания акционеров может просить

письменно или публично занесения своего особого мнения в протокол Общего собрания

акционеров.

15.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

− протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

− документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

15.5. Протоколы Общего собрания акционеров хранятся в Обществе.

Заверенные копии протокола Общего собрания акционеров и все приложения к нему

должны выдаваться акционеру по его требованию.

Корпоративный секретарь Общества имеет право заверять своей подписью выписки из

протоколов Общих собраний акционеров Общества, выписки из отчетов об итогах

голосования на Общих собраниях акционеров Общества, копии протоколов Общих собраний

акционеров Общества, копии отчетов об итогах голосования на Общих собраниях

акционеров Общества, а также заверять количество листов в таких выписках и копиях.

15.6. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

− полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

− вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое,

повторное внеочередное);

− форма проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное

голосование);

− дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании

акционеров;

− дата проведения Общего собрания акционеров;

− место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания

(адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);

− повестка дня Общего собрания акционеров;

− время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в

Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

− время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в

форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги

голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала

подсчета голосов;

− число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров;

− число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 10.3

настоящего Положения;

− число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием,

имелся ли кворум по каждому вопросу;

− число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и

«воздержалсяª) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по

которому имелся кворум;

− число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров,

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней

(в том числе в части голосования по соответствующим вопросам)

недействительными или по иным основания;

− полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора Общества

и имена уполномоченных им лиц;

− формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

− дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании

акционеров.

15.7. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров составляется не

позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания

приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного

голосования.

Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах

голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана Председательствующим

на Общем собрании акционеров и (или) Корпоративным секретарем Общества, Генеральным

директором Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными)

обществом.

15.8. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

− полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

− вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое,

повторное внеочередное);

− форма проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное

голосование);

− дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;

− дата проведения Общего собрания акционеров;

− место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания

(адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);

− повестка дня Общего собрания акционеров;

− число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров;

− число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 10.3

настоящего Положения;

− число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием,

имелся ли кворум по каждому вопросу;

− число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и

«воздержалсяª) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по

которому имелся кворум;

− формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

− полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества и

имена уполномоченных им лиц;

− имена Председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря

Общего собрания акционеров.

15.9. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается

Председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем

Общества.

15.10. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной

комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах

голосования на Общем собрании акционеров указываются:

− число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не

заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании

акционеров;

− число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов

голосования («заª, «противª и «воздержалсяª).

15.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут

оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а

также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4

рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема

бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров раскрывается на сайте в сети Интернет не

позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты

окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме

заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом

являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах

голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации

и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

16. РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ

16.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания

акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной

комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления

требования, осуществляются в соответствии с порядком, установленным в Обществе.

16.2. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято

решение об отказе в его созыве, и на основании решения суда внеочередное Общее собрание

акционеров созвано органами или лицами, требующими его созыва, а Общим собрание

принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного

Общего собрания акционеров за счет средств Общества, возмещению подлежат только

документально подтвержденные расходы, понесенные органами или лицами, обладавшими

полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Общего собрания

акционеров.

17. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

17.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по

решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и

принять новое Положение об Общем собрании акционеров Общества.

17.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и

настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской

Федерации.

17.3. Федеральным законом

«Об акционерных обществахª и Банком России

устанавливаются дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего

собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они

настоящим Положением.

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров ПАО

«КАМАЗª ль 09.04.2020

(протокол № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке деятельности Совета директоров ПАО «КАМАЗª

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «КАМАЗª (далее -

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом

ПАО «КАМАЗª (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Общества, с

учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России

к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к

организованным торгам (Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 №

06-52/2463 «О кодексе корпоративного управленияª), а также с учетом информационного

письма Центрального банка Российской Федерации от

26.04.2019

№ ИН-06-28/41

«О

рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров

(наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах.

1.2. Оценка деятельности Совета директоров Общества (далее - Оценка) проводится в

целях определения степени эффективности работы Совета директоров Общества, соответствия

их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров

Общества и выявление областей, в которых его деятельность может быть улучшена.

1.3. Проведение Оценки позволяет повысить роль Совета директоров Общества в

достижении цели по успешному развитию Общества и выработать предложения по

улучшению работы Совета директоров и комитетов.

1.4. Принципами проведения Оценки являются:

 Регулярность: Оценка проводится ежегодно в форме самооценки, раз в 3 (три) года

независимым внешним консультантом.

 Комплексность: охватывает все сферы и направления деятельности Совета

директоров Общества.

 Конфиденциальность: сведения, содержащиеся в Отчете об итогах Оценки, а также в

документах, на которых он основан, относятся к информации, составляющей коммерческую

тайну. Информация об итогах Оценки представляется в рамках годового отчета в обобщенном

виде.

 Результативность: по итогам проведения Оценки при необходимости

разрабатывается и реализуется план корректирующих мероприятий, направленных на

повышение эффективности работы Совета директоров Общества.

 Отчетность: результаты Оценки и статус реализации комплекса мероприятий по

итогам ее проведения ежегодно доводятся до Комитета Совета директоров Общества по

кадрам и вознаграждениям.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

2.1. Инструментами проведения Оценки могут выступать: анкетирование членов Совета

директоров Общества, интервьюирование членов Совета директоров Общества, анализ

внутренних документов Общества и иные инструменты с учетом рекомендации Комитета

Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.

Положение об оценке деятельности

Лист 1

Совета директоров ПАО «КАМАЗª

Всего листов 5

2.2. Объектом Оценки является Совет директоров Общества как орган управления и

Комитеты Совета директоров Общества, Корпоративный секретарь Общества. Объектами

оценки могут являться Председатель Совета директоров Общества, старший независимый

директор, члены Совета директоров Общества (индивидуальная оценка).

2.3. Возможный периметр Оценки:

 Совет директоров Общества: состав и структура; роль Совета директоров Общества;

процедуры работы Совета директоров Общества.

 Комитеты Совета директоров Общества: состав и структура Комитетов;

эффективность работы Комитетов; процедуры работы Комитетов.

 Председатель Совета директоров: слаженность работы Совета директоров Общества,

эффективность принятия и контроль исполнения решений; разрешение разногласий и

конфликтов интересов; взаимодействие с акционерами и менеджментом.

 Старший независимый директор: содействие Председателю Совета директоров

Общества и Генеральному директору Общества при взаимодействии с акционерами;

содействие Председателю Совета директоров Общества в разрешении и урегулировании

разногласий и конфликтов интересов; взаимодействие с инвесторами и аналитиками;

координация работы независимых директоров.

 Члены Совета директоров: компетенция; профессиональные и личные качества;

участие в деятельности Совета директоров.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

3.1. Проведение самооценки деятельности Совета директоров Общества:

3.1.1. Определение методологии, организацию процедуры самооценки Совета

директоров Общества осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества. В

проведении самооценки участвует Корпоративный секретарь Общества, выполняя

координирующие функции по взаимодействию с членами Совета директоров Общества

(направление и сбор анкет, обобщение результатов анкетирования).

3.1.2. Основными этапами Самооценки Совета директоров Общества являются:

 Вынесение Комитетом Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждением

на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о проведении самооценки, с

определением ее формы и методики.

 Принятие Советом директоров Общества решения о проведении самооценки.

 Проведение самооценки

(сбор и анализ данных о работе Совета директоров

Общества).

 Формирование Корпоративным секретарем Общества проекта отчета о результатах

самооценки и при необходимости плана корректирующих мероприятий, направленных на

повышение эффективности работы Совета директоров Общества.

 Рассмотрение Комитетом Совета директоров Общества по кадрам и

вознаграждением проекта отчета о результатах самооценки и при необходимости плана

корректирующих мероприятий, направленных на повышение эффективности работы Совета

директоров Общества.

 Рассмотрение Советом директоров Общества отчета о результатах самооценки и при

необходимости утверждение плана корректирующих мероприятий, направленных на

повышение эффективности работы Совета директоров Общества.

3.2. Проведение независимой оценки деятельности Совета директоров Общества:

3.2.1. Техническое задание независимому внешнему консультанту на проведение

внешней независимой оценки утверждается Комитетом Совета директоров Общества по

кадрам и вознаграждениям и должно содержать следующие требования:

 Об учете при проведении внешней независимой оценки результатов проведения

предыдущих оценок деятельности Совета директоров Общества.

Положение об оценке деятельности

Лист 2

Совета директоров ПАО «КАМАЗª

Всего листов 5

 О проведении внешней независимой оценки с учетом настоящего Положения.

 О формировании отчета по итогам проведения внешней независимой оценки

деятельности Совета директоров Общества, включающего:

(а) Анализ каждого направления оценки с точки зрения сильных сторон, областей для

совершенствования, а также спорных вопросов, относительно которых мнения членов Совета

директоров Общества существенно расходятся.

(б) Сравнительный анализ практики деятельности Совета директоров Общества с

передовыми российскими и международными практиками.

(в) Практические решения и рекомендации, направленные на повышение

эффективности деятельности Совета директоров Общества.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ ОЦЕНКИ

После рассмотрения Советом директоров Общества отчета об итогах Оценки

подготавливается обобщенная информация о результатах Оценки, которая включается в

состав годового отчета Общества. Такая информация должна содержать сведения о сроках,

форме проведения Оценки и их рассмотрении на заседании Совета директоров Оценки, а

также информацию об основных результатах Оценки.

Положение об оценке деятельности

Лист 3

Совета директоров ПАО «КАМАЗª

Всего листов 5

Приложение: Примерные формы анкет самооценки деятельности Совета директоров

Общества

Оценка

Значение

Полностью согласен

Частично согласен

Затрудняюсь ответить

Частично не согласен

Не согласен

Утверждение/критерий

Оценка

Комментарий/предложение по

совершенствованию действующей

практики

Состав Совета директоров Общества (количественный,

5 4 3 2 1

по квалификации, профессиональному опыту)

достаточен для его эффективной работы.

Председатель Совета директоров Общества

5 4 3 2 1

способствует наиболее эффективному осуществлению

функций, возложенных на Совет директоров Общества,

обеспечивая эффективный процесс принятия решений.

Старший независимый директор способствует

5 4 3 2 1

наиболее эффективному осуществлению функций,

возложенных на Совет директоров Общества,

обеспечивая эффективный процесс принятия решений.

Общество предоставляет достаточную информацию:

5 4 3 2 1

- об исполнении Бизнес-плана Общества;

- о стратегических целях Общества;

- о специфике отрасли деятельности Общества.

Члены Совета директоров Общества имеют доступ к

5 4 3 2 1

документам и информации, необходимой для принятия

взвешенных решений, направляют запросы и

оперативно получают ответы на них.

Материалы к заседаниям Совета директоров Общества,

5 4 3 2 1

Комитетов Совета директоров Общества направляются

заблаговременно для обеспечения надлежащей

подготовки к ним членов Совета директоров Общества.

Материалы к заседаниям Совета директоров Общества

5 4 3 2 1

предоставляются в доступном надлежащем формате и

объеме, необходимом для принятия взвешенных и

эффективных решений.

Комитеты Совета директоров Общества наделены

5 4 3 2 1

достаточными полномочиями и обязанностями.

Положение об оценке деятельности

Лист 4

Совета директоров ПАО «КАМАЗª

Всего листов 5

1. Общие положения

1.1. Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров

Публичного акционерного общества

«КАМАЗª (далее - Регламент) определяет

дополнительные к Положению о Совете директоров Публичного акционерного

общества

«КАМАЗª (далее - Общество) требования к порядку подготовки и

проведения заседаний Совета директоров Общества, а также дополнительные

требования к порядку ведения протокола заседания Совета директоров Общества.

1.2. Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества,

Положением о Корпоративном секретаре Общества и утверждается Советом

директоров Общества.

2. Подготовка заседания Совета директоров Общества

2.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает согласование с

Председателем Совета директоров Общества даты, места и времени проведения

заседания Совета директоров Общества и составление проекта решения о проведении

заседания.

2.2. В установленные Положением о Совете директоров Общества и решением

Председателя Совета директоров Общества сроки Корпоративный секретарь

Общества обеспечивает сбор и рассылку уведомления, пояснительных записок и всех

необходимых материалов.

2.3.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает рассмотрение

Комитетами Совета директоров Общества вопросов, подлежащих предварительному

рассмотрению согласно соответствующим Положениям о Комитетах Совета

директоров Общества.

3. Проведение заседания Совета директоров Общества

3.1. Повестка дня заседания Совета директоров Общества утверждается на

заседании Совета директоров Общества.

3.2. До утверждения повестки дня заседания Совет директоров Общества вправе

исключить вопросы, предложенные в проект повестки дня, при наличии устного или

письменного заявления инициаторов об исключении вопросов из повестки дня.

3.3. В случае необходимости заседание Совета директоров Общества может быть

отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества без

принятия решений по вопросам повестки дня.

3.4. В заседаниях Совета директоров Общества участвуют члены Совета

директоров Общества, Корпоративный секретарь Общества и лица, подлежащих

приглашению на заседание Совета директоров Общества по каждому из

рассматриваемых вопросов.

3.5. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться

должностные лица органов государственной власти, члены Правления Общества,

Председатель Ревизионной комиссии Общества, работники Общества и иные лица.

Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров

Общества список приглашенных лиц до начала заседания.

Регламент подготовки и проведения

Лист 2

заседаний Совета директоров ПАО «КАМАЗª

Всего листов 4

Председатель Совета директоров Общества в случае необходимости может

поставить на голосование персональный состав приглашенных на заседание лиц.

3.6. В ходе заседания Совета директоров Общества Председатель Совета

директоров Общества:

 в соответствии с информацией Корпоративного секретаря Общества

объявляет членам Совета директоров Общества о наличии/отсутствии кворума;

 официально открывает заседание Совета директоров Общества;

 принимает меры по созыву нового заседания Совета директоров Общества в

случае отсутствия кворума заседания и организует информирование отсутствующих

о принятом решении;

 указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения

вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом;

 обеспечивает окончательное утверждение повестки заседания Совета

директоров Общества и по итогам утверждения оглашает членам Совета директоров

Общества официальную повестку дня заседания;

 контролирует в ходе заседания соблюдение предусмотренных действующим

законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества

и настоящим Регламентом требований к порядку работы Совета директоров

Общества;

 предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать

реплику;

 осуществляет учет письменных мнений членов Совета директоров

Общества по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета

директоров Общества;

 ставит на голосование в порядке поступления проекты решений,

предложенные членами Совета директоров Общества на заседании и/или в процессе

его подготовки;

 официально объявляет на заседании Совета директоров Общества о

принятом решении Совета директоров Общества;

 официально закрывает заседание Совета директоров Общества;

 организует ведение протокола заседания Совета директоров Общества;

 подписывает протокол заседания Совета директоров Общества.

3.6. На заседаниях Совета директоров Общества время для докладов

устанавливается в пределах 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях — до

5 минут, для справок — до 3 минут. В необходимых случаях Председатель Совета

директоров Общества на заседании может изменить время для выступлений.

Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в

прениях (не более двух раз по каждому вопросу), вносить предложения, делать

замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения

прекращаются по предложению Председателя Совета директоров Общества или

членов Совета директоров Общества.

3.7. После окончания доклада и обсуждения вопроса повестки дня принятие

решения по нему осуществляется голосованием, которое проводится путем поднятия

рук присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

3.8. Председатель Совета директоров Общества может ставить на голосование

как проекты решений, разосланные в составе информационных материалов, так и

Регламент подготовки и проведения

Лист 3

заседаний Совета директоров ПАО «КАМАЗª

Всего листов 4

проекты решений, предложенные членами Совета директоров Общества в ходе

обсуждения вопроса повестки дня.

3.9. В случае, если на заседании по вопросу повестки дня был предложен проект

решения, отличающийся от разосланного в составе информационных материалов, и

необходимое для принятия решения количество членов Совета директоров Общества,

участвующих в заседании лично и посредством систем конференц-связи,

проголосовало за такой вновь предложенный проект решения, то проект решения,

который рассылался в составе информационных материалов на голосование не

ставится, а члены Совета директоров Общества, представившие письменные мнения,

считаются не участвовавшими в голосовании по этому вопросу повестки дня.

3.10. Если для голосования Председателем Совета директоров Общества

представлено два и более проектов решения по вопросу повестки дня, то по каждому

из них членам Совета директоров Общества предлагается выбрать один из вариантов

голосования, выраженный формулировками «Заª, «Противª или «Воздержалсяª. При

этом вариант голосования

«Заª может быть выбран членом Совета директоров

Общества только в отношении одного из представленных проектов решения по

вопросу повестки дня.

4. Ведение протокола заседания Совета директоров Общества

4.1. Убытие или прибытие членов Совета директоров Общества в ходе заседания

Совета директоров Общества отражается в протоколе заседания Совета директоров

Общества с отметкой о наличии кворума.

4.2. Неучастие члена Совета директоров Общества в голосовании отражается в

протоколе заседания, однако оно не влияет на определение кворума заседания.

4.3. Председатель Совета директоров Общества принимает меры к учету мнения

каждого члена Совета директоров Общества в протоколе заседания Совета

директоров Общества.

5. Действие Регламента. Порядок внесения

изменений и дополнений в Регламент

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут быть внесены по

решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества может прекратить действие настоящего Регламента

и принять новый Регламент подготовки и проведения заседаний Публичного

акционерного общества «КАМАЗª.

5.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и

настоящего Регламента применяются нормы действующего законодательства

Российской Федерации.

Регламент подготовки и проведения

Лист 4

заседаний Совета директоров ПАО «КАМАЗª

Всего листов 4

ПАО КАМАЗ. Внутренние документы (на июнь 2023 года) - часть 5