ПАО «НК «Роснефть». Устав и внутренние документы (на июнь 2023 года)

Положение о единоличном исполнительном органе

(Главном исполнительном директоре)

ПАО «НК «Роснефть»

__________________________________________________________________________________________

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Главном исполнительном директоре

1.1.1. Настоящее положение

(далее

- Положение) разработано в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

«Об

акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Нефтяная компания

«Роснефть»

(далее

- Общество) и регулирует деятельность Главного

исполнительного директора Общества (далее - Главный исполнительный директор).

1.1.2. Настоящее

Положение устанавливает порядок назначения Главного

исполнительного директора, принципы деятельности Главного исполнительного

директора, права и обязанности Главного исполнительного директора, а также

регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Главного исполнительного

директора.

1.2. Статус Главного исполнительного директора

1.2.1. Главный исполнительный директор является единоличным исполнительным

органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в

пределах компетенции Главного исполнительного директора, определенной Уставом

Общества.

1.2.2. Главный исполнительный директор осуществляет свою деятельность в интересах

Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества,

настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Главный исполнительный директор является лицом, ответственным за реализацию

целей, задач, стратегии и политики Общества.

1.2.4. Главный исполнительный директор обязан исполнять решения Общего собрания

акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) и Совета директоров

Общества (далее - Совет директоров), принятые Общим собранием акционеров и

Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией. Главный

исполнительный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию

акционеров.

Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Назначение Главного исполнительного директора

2.1.1. Главный исполнительный директор назначается Советом директоров сроком на 5

(пять) лет.

2.1.2. Главным исполнительным директором может быть назначено лицо, имеющее

высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской

Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах

или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.

2.1.3. Полномочия вновь избранного Главного исполнительного директора начинаются с

даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена - с

Положение о единоличном исполнительном органе

(Главном исполнительном директоре)

ПАО «НК «Роснефть»

__________________________________________________________________________________________

даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования)

Совета директоров, на котором принято решение о назначении.

Сведения о Главном исполнительном директоре Общества вносятся в Единый

государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным

законом

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей».

При принятии решения о назначении лица на должность Главного исполнительного

директора в протоколе заседания

(заочного голосования) Совета директоров,

содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Главного

исполнительного директора, а также его паспортные данные

(то есть

наименование документа, удостоверяющего личность лица на территории

Российской Федерации, нумерацию бланка документа и дату его выдачи);

- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Главного исполнительного

директора (с учетом пункта 2.1.3 настоящего Положения);

- условия трудового договора с назначаемым Главным исполнительным

директором;

- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор с

назначаемым Главным исполнительным директором в определенный срок

(полные фамилия, имя и отчество данного лица, а также его должность и место

работы).

2.2. Договор с Главным исполнительным директором

2.2.1. Права и обязанности Главного исполнительного директора, размер вознаграждения

Главного исполнительного директора определяются Федеральным законом

«Об

акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между

Главным исполнительным директором и Обществом, а также внутренними

документами Общества.

2.2.2. Решение об утверждении условий договора с Главным исполнительным директором,

а также решение о внесении любых изменений и дополнений в договор с Главным

исполнительным директором принимаются Советом директоров.

2.2.3. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или

лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.3. Совмещение полномочий Главного исполнительного директора с иными должностями

2.3.1. Главный исполнительный директор Общества не может одновременно занимать

должности Председателя Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря, а

также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества и Счетной

комиссии Общества.

2.3.2. Совмещение Главным исполнительным директором Общества должностей в органах

управления других организаций, а также осуществление Главным исполнительным

директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только

с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах

управления других организаций понимаются должности члена совета директоров,

члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного

исполнительного органа (руководителя) других организаций.

Положение о единоличном исполнительном органе

(Главном исполнительном директоре)

ПАО «НК «Роснефть»

__________________________________________________________________________________________

2.3.3.

Согласие Совета директоров Общества на совмещение Главным исполнительным

директором должностей в органах управления других организаций/работы по

совместительству в других организациях оформляется решением Совета директоров,

принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия. Решение по такому

вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, совмещение должностей или работа по

совместительству в которой согласовывается;

- название совмещаемой должности/должности по совместительству;

- иные

существенные

условия

совмещения должностей/работы

по

совместительству (сроки или дополнительные ограничения и т.п.), если Совет

директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Главным

исполнительным директором должностей в органах управления или осуществление

Главным исполнительным директором работы по совместительству в других

организациях, если Совет директоров принял какие-либо решения по иным вопросам

своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения Главным

исполнительным директором должностей в других организациях.

2.3.4.

В случае, если кандидат на должность Главного исполнительного директора

Общества на момент назначения занимает должности в органах управления других

организаций/работает по совместительству либо планирует после назначения

совмещать работу в другой организации/работу по совместительству, в повестку дня

заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о назначении Главного

исполнительного директора, должен быть также внесен вопрос о даче согласия

Совета директоров на совмещение кандидатом должности Главного

исполнительного директора и должностей в органах управления других организаций

и/или работы по совместительству в других организациях. Такой вопрос

рассматривается Советом директоров в порядке, указанном в пункте

2.3.3

настоящего Положения.

2.3.5.

В случае, если Главный исполнительный директор назначается на должность в

органы управления других организаций/принимается на работу по совместительству

в другие организации, Главный исполнительный директор обязан незамедлительно

после избрания предоставить Корпоративному секретарю Общества и/или

Председателю Совета директоров полную информацию о должности, на которую он

назначен в органах управления других организаций/о работе по совместительству в

других организациях.

2.4. Конфликт интересов Главного исполнительного директора с интересами Общества

2.4.1. В период исполнения своих обязанностей Главный исполнительный директор не

может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим

аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций

(долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего

коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

2.4.2. Главный исполнительный директор Общества и его аффилированные лица не

должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений,

связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-

либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами

Положение о единоличном исполнительном органе

(Главном исполнительном директоре)

ПАО «НК «Роснефть»

__________________________________________________________________________________________

(за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми

правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

2.4.3. Договор между Обществом и Главным исполнительным директором, заключаемый в

соответствии со Статьей 2.2 настоящего Положения, должен содержать условия,

изложенные в пунктах 2.4.1 и 2.4.2 настоящего Положения.

Статья 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Прекращение полномочий Главного исполнительного директора

3.1.1.

Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении

полномочий Главного исполнительного директора в следующих случаях:

физической невозможности исполнения обязанностей Главным исполнительным

директором

(смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление

умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83

Трудового кодекса Российской Федерации);

получения Советом директоров заявления Главного исполнительного директора

об увольнении;

в любое время по инициативе Совета директоров.

3.1.2.

Лицо, занимающее должность Главного исполнительного директора, может сложить

с себя полномочия Главного исполнительного директора путем подачи

соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров

Общества в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий Главного

исполнительного директора и последним днем работы считается 30 (тридцатый)

день после даты подачи Главным исполнительным директором заявления об

увольнении.

3.1.3.

Полномочия Главного исполнительного директора, за исключением случая,

предусмотренного

пунктом 3.1.2

настоящего

Положения,

считаются

прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а

если она не определена - с даты, следующей за датой составления протокола

заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором принято решение о

досрочном прекращении полномочий.

3.1.4.

При принятии решения о досрочном прекращении полномочий Главного

исполнительного директора в протоколе заседания (заочного голосования) Совета

директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

указание на то, что полномочия Главного исполнительного директора досрочно

прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор;

основание и/или ссылка на пункт и статью Трудового кодекса Российской

Федерации, в соответствии с которыми расторгается трудовой договор;

дата прекращения полномочий Главного исполнительного директора и

досрочного расторжения с ним трудового договора, являющаяся последним днем

работы Главного исполнительного директора (с учетом пунктов 3.1.2 и 3.1.3

настоящего Положения);

Положение о единоличном исполнительном органе

(Главном исполнительном директоре)

ПАО «НК «Роснефть»

__________________________________________________________________________________________

решение о назначении нового Главного исполнительного директора либо лица,

исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, в случаях,

установленных Уставом Общества.

3.2. Исполнение обязанностей Главного исполнительного директора

3.2.1.

Главный исполнительный директор на время своего отпуска, командировки и иного

кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее

обязанности Главного исполнительного директора.

3.2.2.

Совет директоров вправе определить должностное лицо Общества, исполняющее

обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае

невозможности Главного исполнительного директора исполнять свои обязанности в

течение длительного или неопределенного периода времени (например, в случае

временной нетрудоспособности ввиду болезни Главного исполнительного

директора, признания его безвестно отсутствующим, а также при наличии

обстоятельств,

позволяющих предположить гибель или временную

нетрудоспособность Главного исполнительного директора ввиду болезни), в случае

увольнения Главного исполнительного директора по собственному желанию, а

также в случае досрочного прекращения полномочий Главного исполнительного

директора по иным основаниям.

3.2.3.

Лицо, назначенное Советом директоров исполнять обязанности единоличного

исполнительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности Главного

исполнительного директора, за исключением изъятий, предусмотренных Уставом

Общества и решением Совета директоров.

Сведения о лице, исполняющем в соответствии с решением Совета директоров

Общества обязанности единоличного исполнительного органа, вносятся в Единый

государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без

доверенности действовать от имени Общества.

Статья 4. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Функции Главного исполнительного директора

4.1.1. Главный исполнительный директор организует выполнение решений Общего

собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.1.2. Главный исполнительный директор без доверенности действует от имени Общества,

в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в

пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения

всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов

Общества. Права и обязанности Главного исполнительного директора определяются

Федеральным законом

«Об акционерных обществах», Уставом Общества,

договором, заключаемым между Главным исполнительным директором и

Обществом, а также внутренними документами Общества.

4.1.3. Главный исполнительный директор назначает должностных лиц Общества в

соответствии со штатным расписанием

(за исключением должностных лиц,

Положение о единоличном исполнительном органе

(Главном исполнительном директоре)

ПАО «НК «Роснефть»

__________________________________________________________________________________________

назначение которых осуществляется Советом директоров), а также распределяет

обязанности между такими должностными лицами.

4.1.4. Главный исполнительный директор Общества по должности входит в Правление

Общества и исполняет функции Председателя Правления.

4.1.5. Главный исполнительный директор Общества осуществляет иные полномочия,

предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, а также

полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской

Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров,

Совета директоров и Правления Общества.

4.1.6. Главный исполнительный директор Общества вправе своими распорядительными

документами или утверждаемыми им локальными нормативными документами

установить порядок реализации своих полномочий, в том числе путем наделения

коллегиальных органов (комитетов, комиссий и др.) и должностных лиц Общества

правами и обязанностями по принятию решений по вопросам компетенции Главного

исполнительного директора Общества.

4.2. Права Главного исполнительного директора

Главный исполнительный директор вправе:

4.2.1. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о

деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей.

4.2.2. Требовать созыва заседания Совета директоров.

4.2.3. Созывать заседания Правления Общества.

4.2.4. Издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной

форме, обязательные для исполнения работниками Общества.

4.2.5. Накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников

Общества, а также применять к ним меры поощрения.

4.2.6. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию

расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных

гарантий или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных

договором между Главным исполнительным директором и Обществом, а также

внутренними документами Общества.

4.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.3. Обязанности Главного исполнительного директора

Главный исполнительный директор обязан:

4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации,

Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета

директоров.

4.3.2. Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров,

должностных и других лиц.

4.3.3. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению

конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения

Положение о единоличном исполнительном органе

(Главном исполнительном директоре)

ПАО «НК «Роснефть»

__________________________________________________________________________________________

такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Корпоративного

секретаря и/или Председателя Совета директоров.

4.3.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров

или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения

Советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых

законодательством Российской Федерации. Договор между Обществом и Главным

исполнительным директором должен содержать условие об ответственности

Главного исполнительного директора за непредоставление члену Совета директоров

запрашиваемой им информации.

4.3.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц

конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в

порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Обществом, и Положением

об инсайдерской информации Общества.

4.3.6. В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать

проведение заседания Совета директоров.

4.3.7. Присутствовать на заседаниях Совета директоров.

4.3.8. Обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях,

предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества.

4.3.9. Своевременно уведомлять Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета

директоров о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе.

4.3.10. Своевременно уведомлять Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета

директоров Общества об организациях, в которых он владеет самостоятельно или

совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами

голосующих акций (долей, паев).

4.3.11. Своевременно уведомлять Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета

директоров о юридических лицах, в органах управления которых он занимает

должности.

4.3.12. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного

секретаря о предполагаемых сделках Общества и Обществ Группы, в совершении

которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3.13. Воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется

личная заинтересованность.

4.3.14. Письменно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного

секретаря Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными

бумагами Общества или Обществ Группы, а также на регулярной основе

информировать Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о

совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

4.3.15. Присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников

собрания.

4.4. Ответственность Главного исполнительного директора

4.4.1. Главный исполнительный директор Общества несет ответственность перед

Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями

(бездействием), если иные основания ответственности не установлены

федеральными законами.

Положение о единоличном исполнительном органе

(Главном исполнительном директоре)

ПАО «НК «Роснефть»

__________________________________________________________________________________________

4.4.2. Привлечение Главного исполнительного директора к ответственности зависит от

того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и

добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял

ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

4.4.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Главному исполнительному директору

о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4.4. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств

осуществлять страхование ответственности Главного исполнительного директора.

Статья 5. РЕШЕНИЯ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Главный исполнительный директор принимает решения по вопросам, входящим в

компетенцию Главного исполнительного директора в соответствии с Уставом Общества.

5.2. В случае, если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках

системы специально созданных органов/комитетов, решения Главного исполнительного

директора по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких

органов/комитетов.

5.3. Решения Главного исполнительного директора оформляются в виде приказов,

распоряжений, указаний и резолюций.

5.4. Приказы Главного исполнительного директора издаются только в письменной форме.

5.5. Распоряжения и указания Главного исполнительного директора могут даваться в устной

форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а

также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться

только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.

Статья 6. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Главный исполнительный директор обязан представлять ежегодный отчет Общему

собранию акционеров, а также отчеты о своей деятельности по требованию Совета

директоров. Форма и периодичность представления таких отчетов устанавливаются

Советом директоров.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

8.1. КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

8.2. КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

8.3. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.

ССЫЛКИ

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефтьª. ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,

тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефтьª.

® ПАО «НК «Роснефтьª, 2020

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№

П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 2 ИЗ 28

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995

№ 208-ФЗ

«Об акционерных обществахª, Кодексом корпоративного управления,

рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги

которых допущены к организованным торгам, Уставом ПАО «НК «Роснефтьª, Положением

о Совете директоров ПАО «НК «Роснефтьª, Кодексом корпоративного управления

ПАО «НК «Роснефтьª № П3-01 КС-01 и устанавливает порядок формирования и работы

комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефтьª, их задачи, функции, компетенции и

полномочия.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 3 ИЗ 28

ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕСТВА

2.1. Для реализации своих функций Совет директоров Общества формирует комитеты в

целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета

директоров Общества и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для

принятия решений по таким вопросам.

2.2. В Обществе создаются следующие постоянно действующие комитеты:

 по стратегии и устойчивому развитию;

 по кадрам и вознаграждениям;

 по аудиту.

В случае необходимости по решению Совета директоров Общества могут быть

сформированы иные комитеты. Комитеты действуют на основании настоящего Положения.

Комитеты не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от

имени Совета директоров Общества. Решения Комитетов носят рекомендательный для

Совета директоров Общества характер.

2.3. Комитеты формируются на первом заседании вновь избранного состава Совета

директоров Общества, а если это невозможно в силу объективных причин - не позднее

одного месяца с момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

2.4. Комитеты формируются из членов Совета директоров Общества, обладающих

профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере и иных компетентных лиц,

если законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не предусмотрено

иное.

2.5. В состав комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям могут входить

только члены Совета директоров Общества, являющиеся независимыми директорами.

В случае невозможности формирования таких составов большинство членов каждого

комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами указанных

комитетов могут быть члены Совета директоров Общества, не являющиеся

исполнительными директорами.

По крайней мере, один из независимых директоров - членов комитета по аудиту должен

обладать опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской

(финансовой) отчетности.

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на независимость члена комитета, член

комитета обязан незамедлительно уведомить Совет директоров Общества о таких

обстоятельствах.

2.6. Состав комитетов должен быть сформирован таким образом, чтобы он позволял

проводить всестороннее обсуждение выносимых на их рассмотрение вопросов с учетом

различных мнений.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 5 ИЗ 28

ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Члены комитета могут быть избранными в состав одного комитета неограниченное

количество раз.

Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов. При этом один член Совета

директоров Общества может входить не более чем в два комитета.

2.7. В случае необходимости к работе комитетов могут на временной или постоянной

основе привлекаться приглашенные участники без права голоса

- эксперты и/или

консультанты, обладающие необходимыми профессиональными опытом и знаниями.

Привлечение экспертов и/или консультантов возможно с соблюдением принятых в Обществе

процедур доступа к информации конфиденциального характера.

Привлекаемые к работе комитета эксперты и/или консультанты не обладают правом голоса

при принятии комитетом решений по вопросам его компетенции.

2.8. Совет директоров Общества вправе прекратить полномочия одного или нескольких

членов комитета Общества, в том числе по письменному заявлению члена комитета

Общества, представленному за две недели до даты выхода из комитета Председателю Совета

директоров Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 6 ИЗ 28

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3. ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕСТВА

3.1. Председатели комитетов и их заместители избираются Советом директоров Общества

из числа членов каждого комитета.

3.2. Председателем комитета по аудиту может быть только независимый директор.

Председатели остальных комитетов избираются из числа своих членов

- независимых

директоров, а если это невозможно - из числа членов Совета директоров Общества, не

являющихся исполнительными директорами.

3.3. Председатель Совета директоров Общества не может являться председателем комитета

по аудиту, а также комитета по кадрам и вознаграждениям.

3.4. Председатель комитета обеспечивает эффективную организацию его деятельности, в

т.ч.:

 созывает заседания комитета, определяет повестку дня;

 председательствует на заседаниях комитета, организует ведение протокола;

 обеспечивает конструктивное обсуждение вопросов компетенции комитета при

проведении очных заседаний комитета;

 подписывает и представляет Совету директоров Общества от имени комитета

рекомендации по вопросам компетенции комитета в форме выписки из протокола

заседания комитета;

 информирует Совет директоров Общества по запросу его членов о работе комитета;

 выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

3.5. Председатель комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение

рекомендаций комитета до сведения Совета директоров Общества.

3.6. В случае отсутствия Председателя комитета его функции может исполнять заместитель

Председателя комитета. В случае отсутствия Председателя комитета и его заместителя

функции Председателя комитета может исполнять член комитета (Председательствующий),

избираемый большинством голосов членов комитета, участвующих в заседании.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 7 ИЗ 28

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1.

Члены комитета вправе:



вносить предложения при формировании плана заседаний комитета на предстоящий

период с соблюдением сроков, предусмотренных внутренними документами Общества;



инициировать созыв заседания комитета;



запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и

должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для принятия взвешенных

решений по вопросам компетенции комитета;



знакомиться с протоколами заседаний комитета, получать копии

(выписки) из

указанных протоколов с соблюдением требований о защите конфиденциальной и иной

охраняемой законом и внутренними документами Общества информации;



требовать внесения в протокол заседания комитета своего особого мнения по вопросам

повестки дня и принимаемым решениям;



если это не запрещено законодательством Российской Федерации, получать за

исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов,

связанных с исполнением функций члена комитета, в размере, определенном Общим

собранием акционеров и в соответствии с действующими в Обществе принципами

выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

4.2.

Члены комитета обязаны:



действовать добросовестно и разумно при исполнении своих функций, не использовать

свое положение в ущерб интересам Общества;



принимать активное участие в работе комитета;



проводить всестороннюю оценку информации и документов по вопросам компетенции

комитета;



не разглашать любую информацию о деятельности Общества, его дочерних и

зависимых обществ, ставшую известной им в процессе исполнения своих полномочий;



незамедлительно информировать комитет о наличии личной заинтересованности в

принятии решения по вопросу повестки дня, воздерживаться от голосования или не

принимать участие в голосовании по таким вопросам повестки дня;



воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта

между его интересами и интересами Общества и/или могут скомпрометировать

комитет, и/или поставить под сомнение профессионализм членов комитета.

4.3.

Передача права голоса членом комитета иному лицу, в том числе другому члену

комитета, не допускается.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 8 ИЗ 28

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕСТВА

5.1. Функции секретаря комитетов осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

5.2. Срок полномочий секретаря комитетов равен сроку полномочий Корпоративного

секретаря Общества, определенному решением Совета директоров Общества, а если такой

срок не определен - сроку осуществления Корпоративным секретарем Общества своих

полномочий.

5.3. Секретарь комитета обеспечивает организационное и техническое сопровождение

деятельности комитетов, в т.ч.:



запрашивает у членов комитета предложения для формирования плана заседаний

комитета, формирует проект плана заседаний комитета, направляет членам комитета

утвержденный план заседаний комитета;



в установленный п. 6.13 настоящего Положения срок информирует членов комитета о

проведении заседаний, направляет членам комитета необходимые к заседанию

информацию и материалы, а также бюллетени для голосования в случае проведения

заочного голосования;



оформляет итоги проведения заседаний комитетов Совета директоров Общества

(подводит итоги голосования по вопросам повестки дня, готовит и обеспечивает

подписание протоколов заседаний);



составляет и предоставляет выписки из протоколов заседаний комитета членам

комитета, членам Совета директоров Общества, не являющимся членами комитета,

лицам, инициировавшим рассмотрение комитетом вопроса, с соблюдением требований

о защите конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами

Общества информации;



формирует проект отчета о деятельности комитета для его последующего утверждения

комитетом и представления Совету директоров Общества;



обеспечивает взаимодействие членов комитета с органами управления и должностными

лицами Общества;



обеспечивает хранение материалов к заседаниям комитета, бюллетеней и протоколов

заседаний комитета;



осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей

документации комитета;



осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, решениями

Совета директоров Общества и комитетов, поручениями Председателя комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 9 ИЗ 28

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕСТВА

6.1. Заседания комитета проводятся в соответствии с утвержденным комитетом планом

заседаний комитета (не реже одного раза в три месяца).

6.2. План заседаний комитета формируется на каждое полугодие на основе утвержденного

плана заседаний Совета директоров Общества.

План заседаний комитета может содержать не включенные в план заседаний Совета

директоров Общества вопросы, оказывающие существенное влияние на развитие Общества,

дополнительные вопросы в соответствии с функциями и задачами комитета, а также вопросы

в соответствии с поручениями Совета директоров Общества и с учетом предложений членов

комитета.

6.3. Проект плана заседаний комитета формируется секретарем комитета.

6.4. План заседаний комитета утверждается не позднее

14 рабочих дней с даты

утверждения плана заседаний Совета директоров Общества на соответствующее полугодие

или на первом заседании комитета.

6.5. В случае необходимости комитетом могут проводиться внеочередные заседания,

инициаторами которых могут быть Председатель комитета, заместитель Председателя

комитета, член комитета по своей инициативе и по предложению членов Совета директоров

Общества, не являющихся членами комитета, член Ревизионной комиссии Общества,

аудитор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, топ-менеджер Общества.

6.6. Повестку дня заседания комитета определяет Председатель комитета. До проведения

заседания повестка дня заседания комитета может быть изменена (дополнена/сокращена) по

решению Председателя комитета по своей инициативе, по предложению членов комитета,

членов Совета директоров Общества, не являющихся членами комитета, Ревизионной

комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества,

топ-менеджеров Общества.

6.7. На заседания комитета по решению Председателя комитета могут приглашаться члены

Совета директоров Общества, не являющиеся членами комитета, единоличный

исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества,

члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, топ-менеджеры

и иные работники Общества.

6.8. Заседания комитета могут проводиться в форме:

 совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня, при этом любое

заседание комитета в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов

повестки дня может проводиться с использованием технических возможностей участия

(телефонной (видео -) конференции);

 заочного голосования по вопросам повестки дня.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 10 ИЗ 28

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В случае проведения заседания комитета в форме совместного присутствия для обсуждения

вопросов повестки дня с использованием технических возможностей участия (телефонной

(видео

-) конференции), любой член комитета, в том числе Председатель комитета,

заместитель Председателя комитета, имеет право участвовать в таком заседании

посредством использования технических возможностей участия

(телефонной

(видео

конференции).

Форма проведения заседания комитета определяется Председателем комитета с учетом

значимости вопросов повестки дня заседания.

6.9. Заседания комитета проводятся с применением мер защиты информации в целях

недопущения несанкционированного доступа к сведениям, носящим конфиденциальный

характер.

6.10. Заседание комитета правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют (к началу

заседания получены письменные мнения, к дате окончания приема бюллетеней получены

заполненные бюллетени) более половины от общего количества членов комитета. При

отсутствии кворума заседание комитета переносится на дату, определенную решением

Председателя комитета.

6.11. Заседания комитета созываются его Председателем путем направления подписанного

им уведомления о проведении заседания комитета с указанием формы, даты, времени и

места проведения заседания (а в случае проведения заочного голосования - даты и времени

окончания приема бюллетеней для голосования и адреса направления (приема) бюллетеней),

а также вопросов повестки дня заседания.

6.12. Не допускается проведение заседания комитета в месте и (или) во время, создающих

для большинства членов комитета значительные препятствия для их участия в заседании

либо делающих их участие невозможным.

При наличии обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение

заседания в месте и (или) во время, о которых члены комитета были уведомлены, заседание

по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время

при условии согласования соответствующих изменений всеми членами комитета.

Согласование указанных изменений с участниками заседания обеспечивается секретарем

комитета. Форма согласования может быть любой при условии, что она позволяет

установить факт согласования изменений всеми членами комитета.

6.13. Уведомление о проведении заседания комитета с приложением материалов по

вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования)

направляется секретарем комитета членам комитета не позднее 3 рабочих дней до даты

проведения заседания способом, согласованным членами комитета.

По решению Председателя комитета в исключительных случаях, не терпящих

отлагательства, срок направления материалов членам комитета может быть сокращен.

6.14. Заседания комитета ведет Председатель комитета. Протокол заседания ведет секретарь

комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 11 ИЗ 28

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.15. Решения комитета принимаются простым большинством голосов членов комитета,

принимающих участие в заседании

(с учетом письменных мнений членов комитета,

полученных до времени начала заседания).

Приглашенные на заседание лица не обладают правом голоса по рассматриваемым вопросам,

при этом они могут довести свое мнение до членов комитета в устной или письменной

форме. Мнение приглашенного на заседание лица может быть занесено в протокол заседания

(приобщено к протоколу заседания).

6.16. На заседании комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной

заинтересованности (конфликта интересов) члена комитета в принятии решения по тому или

иному вопросу.

6.17. Протокол заседания комитета составляется в единственном экземпляре не позднее 3

рабочих дней с даты проведения заседания и должен содержать:

 фирменное наименование Общества;

 форму, время и место проведения заседания комитета

(дата окончания приема

бюллетеней - в случае проведения заочного голосования);

 перечень лиц, присутствующих на заседании, включая приглашенных лиц, не

являющихся членами комитета;

 перечень членов комитета, представивших письменное мнение по вопросам повестки

дня, а также письменные мнения членов комитета (при наличии);

 указание на наличие кворума для проведения заседания комитета;

 повестку дня заседания;

 указание на наличие заинтересованности (конфликта интересов) члена комитета в

принятии решения по вопросу (-ам) повестки дня заседания;

 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

 принятые решения по вопросам повестки дня;

 особое мнение члена комитета в случае, если оно не совпадает с принятым комитетом

решением по вопросу повестки дня заседания.

Протокол заседания комитета подписывается Председателем комитета и передается на

хранение секретарю комитета.

6.18. Секретарь комитета обеспечивает доведение принятых комитетом решений до сведения

лиц, инициировавших рассмотрение вопроса комитетом.

6.19. В случае рассмотрения комитетом вопроса компетенции Совета директоров Общества

принятое комитетом решение по такому вопросу является рекомендацией Совету директоров

Общества.

Рекомендация Совету директоров Общества представляется секретарем комитета в форме

выписки из протокола заседания комитета. Выписка из решения комитета может быть

приобщена к материалам заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого

включен такой вопрос.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 12 ИЗ 28

ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕСТВА

7.1. Председатели комитетов информируют Совет директоров Общества о работе

комитетов, в том числе о выработанных рекомендациях и/или решениях комитетов по

основным рассмотренным комитетами вопросам.

7.2. Комитеты ежегодно представляют Совету директоров Общества отчеты о своей

деятельности, предварительно утвержденные комитетами, содержащие информацию о

количестве проведенных заседаний, количестве и перечне рассмотренных вопросов,

характере выданных рекомендаций, статистике участия членов комитетов в работе

комитетов.

7.3. Отчет комитета может содержать мнение комитета и/или отдельных членов комитета

по вопросу об эффективности деятельности комитета в отчетном году, предложения по

совершенствованию работы комитета, а также иную информацию, имеющую значение, по

мнению комитета или отдельных членов комитета.

7.4. Отчеты о деятельности комитетов могут быть включены в состав годового отчета

Общества.

7.5. Отчеты о деятельности комитетов могут быть использованы в ходе проведения

формализованной процедуры оценки деятельности Совета директоров Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 13 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комитеты уполномочены Советом директоров Общества действовать в рамках своих

компетенций, определенных настоящим Положением, и по поручению Совета директоров

Общества.

Комитеты вправе запрашивать и получать от Общества, исполнительных органов и

должностных лиц Общества любую информацию в рамках своей компетенции, необходимую

для осуществления своей деятельности.

Общество, исполнительные органы и должностные лица Общества обязаны содействовать

комитетам в получении ими запрошенной информации, обеспечивать полноту указанной

информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в

предоставлении информации, имеющей значение для рассмотрения и принятия решения по

вопросам компетенции Комитетов, с учетом ограничений, установленных действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

8.1. КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Комитет создается в целях углубленной проработки вопросов и подготовки рекомендаций

Совету директоров Общества по вопросам его компетенции, а также по вопросам,

делегированным Комитету Советом директоров Общества.

Основной задачей Комитета является оказание содействия Совету директоров Общества в

стратегическом руководстве деятельностью Общества, в обеспечении им защиты интересов

акционеров Общества посредством осуществления контроля в области стратегии и

устойчивого развития Общества.

Комитет оказывает содействие Совету директоров Общества в следующих областях

управления Обществом:

 определение стратегических целей и ориентиров развития Общества, включая цели

Общества в области социальной и экологической ответственности и управления (ESG);

 оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе,

нацеленности управления на создание стоимости для акционеров и иных

заинтересованных сторон в соответствии с принципами устойчивого развития;

 обеспечение стратегического и бизнес-планирования;

 определение политики Общества в отношении Обществ Группы в рамках компетенции,

определенной Уставом Общества в части корпоративной структуры.

8.1.1. К функциям Комитета относится:

8.1.1.1. Участие в определении приоритетных направлений деятельности Общества, оценке

стратегических инициатив топ-менеджеров Общества в части разработки и контроля

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 14 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

реализации стратегии развития Общества и отдельных стратегий Общества по направлениям

бизнеса посредством:



регулярного взаимодействия со структурными подразделениями Общества по вопросам

стратегии и устойчивого развития;



предварительного рассмотрения предложений по формированию стратегии развития

Общества и стратегических инициатив, стратегических, программных документов

Общества по ключевым направлениям бизнеса, постоянного повышения эффективности

управления, включая финансы

(дивидендная политика, структура собственного и

заемного капиталов, операции с ценными бумагами Общества), кадровое и

организационное развитие, управление инвестиционным портфелем, инновационное и

технологическое развитие, промышленная безопасность и охрана труда, охрана

окружающей среды и иные направления развития Общества;



предварительного рассмотрения бизнес-проектов/инвестиционных проектов на предмет

их соответствия стратегии развития Общества;



предварительного рассмотрения инициатив топ-менеджеров Общества в отношении

реорганизации Общества;



предварительного рассмотрения предложений в отношении совершения сделок по

приобретению, слиянию, поглощению, реализации долей/акций, созданию

стратегических альянсов и совместных предприятий, принятие решений по которым

является компетенцией Совета директоров Общества, а также сделок, отнесенных

действующим законодательством Российской Федерации к категории крупных;



предварительного рассмотрения информации

(отчетов) о результатах реализации

стратегии развития Общества;



предварительного рассмотрения отчетов Общества об устойчивом развитии и иных

публичных отчетов Общества, включающих вопросы социальной и экологической

ответственности и управления (ESG);



предварительного рассмотрения информации (отчетов) о деятельности Общества в

области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

8.1.1.2. Анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой в

Российской Федерации, в отношении сфер деятельности Общества и доведение

соответствующей информации до сведения Совета директоров Общества.

8.1.1.3. Анализ рисков и возможностей для Общества, связанных с вопросами изменения

климата, экологии (включая управление водными ресурсами), социальной ответственности

Общества (в том числе в части соблюдения прав человека), иными факторами и доведение

соответствующей информации до сведения Совета директоров Общества.

8.1.1.4. Участие в контроле исполнения утвержденных планов финансово-хозяйственной

деятельности Общества.

8.1.1.5. Оценка эффективности взаимодействия Общества с инвесторами и акционерами

Общества и иными заинтересованными сторонами.

8.1.2. К компетенции Комитета относится:

8.1.2.1. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров

Общества (в случае необходимости) по следующим вопросам:

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 15 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



определение приоритетных направлений деятельности;



утверждение стратегии развития Общества и осуществление контроля ее реализации;



утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности

(бизнес-планов,

бюджетов) Общества и осуществление контроля их реализации;



принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;



размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;



приобретение размещенных Обществом акций с учетом ограничений, предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации;



приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;



реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации;



утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об

итогах погашения акций;



утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе

принадлежащих им акций;



принятие решений о реализации Обществом бизнес-проектов/ инвестиционных

программ и о совершении, изменении, досрочном прекращении Обществом сделок,

отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к категории

крупных;



утверждение внутренних документов Общества уровня «Политикаª, а также любых

изменений и дополнений к ним по вопросам, связанным с функциями Комитета:

 определения бизнес-модели Общества, организации управления

(включая

определение ключевых управленческих и бизнес-процессов, принципов

формирования организационной структуры Общества и ее изменения);

 устойчивого развития, социальной и экологической ответственности и управления

(ESG);

 инвестиционной деятельности;

 инновационной и технологической деятельности;

 информационной политики;

 дивидендной политики;

 внешних коммуникаций

(включая региональную политику, международную

деятельность);

 иных направлений деятельности Общества, имеющих стратегическое значение для

его развития.

8.1.2.2. Предварительное рассмотрение отчета Общества в области устойчивого развития

в части, связанной с функциями Комитета Совета директоров Общества.

8.1.2.3. Рассмотрение иных вопросов, в рамках исполнения Комитетом Совета директоров

своих функций, определенных настоящим Положением.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 16 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.2. КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создается в целях углубленной проработки вопросов и подготовки рекомендаций

Совету директоров Общества по вопросам его компетенции в отношении кадровой,

социальной политики, политики вознаграждения, а также по иным вопросам,

делегированным Комитету Советом директоров Общества.

Основной задачей Комитета является оказание содействия Совету директоров Общества в

обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством оценки

эффективности кадровой политики и политики преемственности Общества, системы

назначений и вознаграждений Общества, оценки деятельности Совета директоров Общества,

исполнительных органов и иных топ-менеджеров Общества.

8.2.1. К функциям Комитета относится:

8.2.1.1. Обеспечение привлечения к управлению Обществом квалифицированных

специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы посредством:



анализа текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной

квалификации членов органов управления и топ-менеджеров Общества с учетом

интересов и стратегии развития Общества;



определения критериев подбора и предварительной оценки кандидатов в члены Совета

директоров Общества и исполнительных органов Общества, а также кандидатов на

должности единоличного исполнительного органа и топ-менеджеров Общества с

позиции профессиональной специализации, опыта (с учетом представленной ими

информации);



проведения оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества,

анализа соответствия независимых директоров

(с учетом представленной ими

информации) критериям независимости, подготовки и доведения до Совета

директоров Общества заключения о независимости кандидатов

(членов Совета

директоров Общества), включая информацию об обстоятельствах, в силу которых

член Совета директоров Общества перестает быть независимым;



подготовки рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу

избрания кандидатов в Совет директоров Общества;



планирования кадровых назначений членов исполнительных органов, в том числе с

учетом обеспечения преемственности деятельности;



подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кандидатур

единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного

органа, корпоративного секретаря Общества;



подготовки предложений по определению существенных условий договоров

(трудовых договоров) с членами Совета директоров Общества, с членами

коллегиального исполнительного органа Общества и лицом, осуществляющим

функции единоличного исполнительного органа Общества, в т.ч. порядка и условий

досрочного расторжения договоров, включая все материальные обязательства

Общества и условия их предоставления;



подготовки предложений и рекомендаций Совету директоров Общества по

определению размера вознаграждения, принципов и размера премирования

корпоративного секретаря Общества;

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 17 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 рассмотрения и оценки целесообразности внедрения программы долгосрочной

мотивации топ-менеджеров с учетом бизнес-модели, горизонтов планирования

деятельности Общества, объективности долгосрочных показателей, ожидаемой

мотивационной эффективности и стоимости реализации такой программы.

Комитет вправе

(при соответствующей инициативе акционеров) организовать

предварительное обсуждение акционерами

(представителями акционеров) кандидатов,

предлагаемых для выдвижения в состав Совета директоров Общества.

8.2.1.2. Оценка эффективности деятельности органов управления Общества посредством:



участия в разработке критериев оценки деятельности членов исполнительных

органов и топ-менеджеров Общества;



предварительной оценки работы членов исполнительных органов и топ-менеджеров

Общества по итогам года в соответствии с действующей политикой Общества в

области вознаграждений, включая оценку достижения ими поставленных целей;



актуализации политики вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов

исполнительных органов Общества и иных топ-менеджеров Общества, контроля за ее

внедрением и реализацией;



подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в отношении возможности

повторного назначения (продления полномочий) членов исполнительных органов

Общества;



разработки методики оценки деятельности Совета директоров и членов Совета

директоров Общества, включая методологию самооценки членов Совета директоров,

и подготовки предложений

(рекомендаций) Совету директоров Общества по ее

утверждению;



рассмотрения кандидатуры независимого консультанта для проведения внешней

оценки работы Совета директоров Общества и подготовки предложений

(рекомендаций) Совету директоров Общества по выбору независимого консультанта

для проведения оценки работы Совета директоров;



проведения ежегодной детальной формализованной оценки

(самооценки/внешней

оценки) эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, членов

Совета директоров Общества, рассмотрения результатов проведения оценки и

разработки предложений Совету директоров Общества в отношении

совершенствования деятельности и процедур работы Совета директоров, определение

приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, подготовки

отчета об итогах проведения оценки для включения в Годовой отчет Общества;



формирования вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров

Общества, направленного на ознакомление вновь избранных директоров с

деятельностью Общества, его стратегией, организационной структурой и деловой

практикой, и контроля реализации вводного курса;



формирования

(при необходимости) программы обучения и повышения

квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей их

индивидуальные потребности, а также контроля ее реализации.

8.2.1.3. Осуществление постоянного мониторинга соответствия кадровой и социальной

политики Общества, системы мотивации, оценки и вознаграждения Общества стратегии

развития Общества, ситуации на рынке труда и финансовому положению Общества

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 18 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

посредством подготовки предложений относительно определения направлений кадровой и

социальной политики Общества, в том числе привлечения, развития и мотивации

персонала, а также по совершенствованию кадровой и социальной политики, в том числе

по вопросам кадрового резерва и корпоративной культуры.

8.2.1.4. Осуществление надзора за раскрытием информации о политике, практике

вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами

исполнительных органов и топ-менеджерами Общества в годовом отчете и на

корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

8.2.1.5. Обеспечение регулярного взаимодействия членов Совета директоров Общества с

исполнительными органами Общества и Блоком по кадровым и социальным вопросам

Общества посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам:

 развития кадровой и социальной политики Общества;

 развития единой корпоративной культуры, способствующей эффективной реализации

кадровой политики Общества, привлечению к работе в Обществе квалифицированных

специалистов;

 реализации в Обществе принципов корпоративного управления;

 осуществления контроля над соблюдением работниками Общества требований

локальных нормативных документов в области кадров и социальной политики;

 предварительной оценки кандидатур на должности топ-менеджеров Общества;

 предварительного обсуждения предложений в части выплаты вознаграждения членам

Совета директоров и исполнительным органам Общества.

8.2.2. К компетенции Комитета относится:

8.2.2.1. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров

Общества (в случае необходимости) по следующим вопросам:

 одобрение критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров

Общества;

 анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов для

избрания в состав Совета директоров Общества;

 подготовка и направление рекомендаций по вопросам, связанным с оценкой

(эффективности) деятельности Совета директоров Общества, в том числе:

 о самооценке деятельности Совета директоров Общества;

 о проведении внешней оценки деятельности Совета директоров Общества

независимым консультантом и рассмотрении отчета о результатах такой оценки;

 об утверждении Плана совершенствования деятельности Совета директоров

Общества.

 определение ключевых показателей эффективности деятельности и утверждение

размеров годовых бонусов (премий) членов коллегиального исполнительного органа

Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также других

руководящих работников (топ-менеджеров) Общества;

 назначение Главного исполнительного директора Общества, принятие решения о

досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора Общества;

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 19 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



определение количественного состава Правления Общества, назначение членов

Правления Общества, назначение заместителя Председателя Правления Общества,

принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего

состава Правления Общества;



утверждение условий договоров с Главным исполнительным директором Общества и

членами Правления Общества, утверждение внесения изменений и дополнений в

указанные договоры;



определение лиц, уполномоченных подписать договор от имени Общества с Главным

исполнительным директором Общества и членами Правления Общества;



определение должностного лица Общества, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа Общества в случае невозможности Главного исполнительного

директора Общества исполнять свои обязанности в течение длительного либо

неопределенного периода времени, в том числе в случае временной

нетрудоспособности, а также в случае увольнения Главного исполнительного директора

по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Главного

исполнительного директора Общества по иным основаниям;



выдача согласия на осуществление Главным исполнительным директором работы по

совместительству у другого работодателя, а также на совмещение Главным

исполнительным директором и членами Правления Общества должностей в органах

управления других организаций;



утверждение следующих внутренних документов Общества, а также любых изменений

и дополнений к ним, связанных с функциями Комитета:

 Кодекс деловой и корпоративной этики Общества;

 Положение о Корпоративном секретаре Общества;

 Положение о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

Общества;

 Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии

Общества;

 Положение о владении членами Совета директоров акциями Общества и Обществ

Группы;

 Положение о вознаграждениях членам Правления Общества и единоличному

исполнительному органу (включая Положения о мерах социальной поддержки

членов Правления Общества и единоличного исполнительного органа), ключевым

руководящим работникам;

 Положение о годовом премировании (бонусах) и опционах;

 локальные нормативные документы Общества уровня «Политикаª в области:

 кадровой и социальной политики;

 оценки эффективности деятельности

(включая оценку работы органов

управления Общества);

 иных направлений деятельности Общества, затрагивающих кадровую и

социальную сферы.



рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых

вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за

период исполнения ими своих обязанностей;

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 20 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 назначение на должность, а также освобождение от занимаемой должности

Корпоративного секретаря Общества;

 рассмотрение иных вопросов, в рамках исполнения Комитетом Совета директоров

своих функций, определенных настоящим Положением.

8.3. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет создается в целях углубленной проработки вопросов и подготовки рекомендаций

Совету директоров Общества по вопросам его компетенции в части контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества, а также по иным вопросам, делегированным

Комитету Советом директоров Общества.

Основной задачей Комитета является оказание содействия Совету директоров Общества в

обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством осуществления

контроля полноты и достоверности финансовой и иной отчетности Общества, надежности и

эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, комплаенс,

внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

8.3.1. К функциям Комитета относится:

8.3.1.1. Контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества посредством:



предварительного рассмотрения бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества,

подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и

международными стандартами финансовой отчетности, а также материалов, в которых

содержится информация о результатах указанной отчетности, раскрываемых

Обществом;



анализа существенных корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;



рассмотрения существенных изменений в процедурах подготовки бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества;



рассмотрения существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества;



оценки полноты и достоверности раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества;



анализа существенных аспектов учетной политики Общества, оценки полноты и

достоверности налогового, бухгалтерского и управленческого учета в Обществе;



регулярного взаимодействия со структурными подразделениями финансово-

экономического блока Общества в части разработки требований к стандартам

финансового, налогового, бухгалтерского и управленческого учета в Обществе, а также

проведения выборочного контроля соответствия таких стандартов установленным

требованиям, рассмотрения существенных вопросов и суждений в отношении

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;



предварительного рассмотрения внутренних документов Общества в области

бухгалтерской (финансовой) отчетности уровня «Политикаª.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 21 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.3.1.2. Обеспечение независимости и объективности внешнего аудита посредством:



регулярного взаимодействия с независимым аудитором Общества;



контроля проведения конкурса на заключение договора об оказании аудиторских услуг

Обществу;



оценки кандидатов в аудиторы Общества при проведении закупочных процедур на

заключение договора об оказании аудиторских услуг Обществу и представлении

Совету директоров Общества рекомендаций по кандидатуре аудитора (аудиторов) для

последующего вынесения вопроса на решение Общего собрания акционеров Общества;



разработки и представления на утверждение Совету директоров Общества требований,

соблюдение которых позволяет квалифицировать аудитора как независимого по

отношению к Обществу (включая определение тех видов услуг, которые аудитор может

предоставлять Обществу, не ставя под сомнение свою независимость по отношению к

нему, и получение от аудитора письменного подтверждения соблюдения этих

требований, также подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в

отношении срока ротации аудитора);



разработки предложений по допустимым видам и объемам неаудиторских услуг,

предоставляемых аудитором Общества, а также размеру вознаграждения,

выплачиваемого Обществом за такие услуги;



рассмотрения и оценки ежегодного официального письменного отчета аудитора

Общества с описанием всех отношений между аудитором и Обществом, включая

структурные подразделения Общества и Общества Группы, с целью определения

обстоятельств, способных повлиять на независимость аудитора Общества;



обсуждения с аудитором Общества объемов и сроков проведения аудиторской

проверки Общества, промежуточных и окончательных результатов аудита, иных

вопросов, требующих внимания Комитета и/или связанных с проведением аудиторских

процедур, а также результатов консультационных и иных услуг, оказываемых

аудитором Обществу;



проведения оценки заключения аудитора Общества и ее представления в письменном

виде Совету директоров Общества (приобщается к материалам к годовому общему

собранию акционеров Общества);



ежегодного рассмотрения отчета аудитора Общества, характеризующего процедуры

внутреннего контроля, существенные спорные вопросы, возникшие во время последних

проверок и пути их решения;



оценки соответствия размера вознаграждения внешнего аудитора объему, качеству и

эффективности процесса внешнего аудита.

8.3.1.3. Обеспечение эффективного взаимодействия внешнего аудитора с Обществом

посредством:

 осуществления координации работ внешнего аудитора Общества и службы внутреннего

аудита, для обеспечения полноты аудиторского покрытия, включая содействие в

организации и участие в проведении встреч внешнего аудитора с должностными

лицами Общества и службой внутреннего аудита Общества;

 рассмотрения совместно с внешним аудитором Общества и службой внутреннего

аудита Общества, известных фактов недобросовестных действий, существенных

недостатков процедур внутреннего контроля, а также оценки их влияния на отчетность

Общества;

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 22 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 рассмотрения требований внешнего аудитора Общества о созыве внеочередного общего

собрания акционеров Общества и представления Совету директоров Общества

рекомендаций относительно возможности удовлетворения таких требований;

 подготовки предложений по устранению разногласий, возникающих между аудитором

и менеджментом Общества.

8.3.1.4. Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита посредством:

 предварительного рассмотрения внутреннего документа Общества уровня «Политикаª

в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите, определяющее цели,

задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции

внутреннего аудита Общества) и оценки эффективности его реализации;

 регулярного взаимодействия со службой внутреннего аудита, в целях:

 рассмотрения существенных ограничений полномочий или бюджета на реализацию

функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное

осуществление функции внутреннего аудита;

 рассмотрения представляемой им информации (планов деятельности, отчетов о

результатах деятельности, об оценке надежности и эффективности системы

управления рисками и внутреннего контроля, об итогах проведения отдельных

проверок, включая информацию о выявленных существенных недостатках и

нарушениях, а также планов мероприятий по совершенствованию функции

внутреннего аудита);

 организации независимой оценки качества деятельности в области внутреннего

аудита не реже одного раза в пять лет.

8.3.1.5. Контроль эффективности функционирования и надежности системы управления

рисками и внутреннего контроля посредством:

 предварительного рассмотрения внутреннего документа Общества уровня «Политикаª

в области управления рисками и внутреннего контроля;

 контроля процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований

законодательства и бирж в области управления рисками и внутреннего контроля;

 рассмотрения предложений по совершенствованию системы управления рисками и

внутреннего контроля;

 регулярного взаимодействия с исполнительными органами Общества в целях

рассмотрения представляемых ими отчетов об оценке эффективности системы

управления рисками и внутреннего контроля, комплаенс, а также информации по

ключевым рискам и мероприятиям по управлению такими рисками.

8.3.1.6. Осуществление мониторинга системы корпоративного управления Общества, оценка

практики корпоративного управления, разработка рекомендаций по совершенствованию

системы корпоративного управления Общества посредством:

 предварительного рассмотрения внутренних документов Общества в области

корпоративного управления и управления конфликтами интересов уровня «Политикаª

и оценки эффективности их реализации;

 контроля процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований

законодательства, этических норм и процедур Общества, требований бирж в области

корпоративного управления;

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 23 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 анализа результатов выполнения мероприятий по совершенствованию корпоративного

управления.

8.3.1.7. Регулярное взаимодействие с Ревизионной комиссией в целях:

 анализа заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и данных, содержащихся

в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также информации,

не относящейся к результатам годовой проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества;

 оценки необходимости проведения Ревизионной комиссией Общества проверки

финансово-хозяйственной деятельности Общества и подготовки соответствующих

рекомендаций Совету директоров Общества;

 рассмотрения требований Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного

общего собрания акционеров Общества и подготовки Совету директоров Общества

рекомендаций о возможности удовлетворения этого требований;

 предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по внесению изменений и

дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность

Ревизионной комиссии Общества.

8.3.1.8. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных

случаях недобросовестных действий работников Общества

(в т.ч. недобросовестного

использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных

нарушениях в деятельности Общества посредством:

 осуществления надзора за проведением специальных проверок (расследований) по

вопросам потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного

использования инсайдерской информации и/или иных недобросовестных действий

работников Общества;

 контроля за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках

такой системы.

8.3.1.9. Обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров Общества с

исполнительными органами Общества, структурными подразделениями финансово-

экономического блока Общества, структурными подразделениями Общества,

ответственными за вопросы внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего

контроля, Ревизионной комиссией, посредством проведения рабочих встреч и совместных

заседаний по вопросам:

 развития единой корпоративной культуры, способствующей эффективному

функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего

аудита, практики корпоративного управления;

 координации деятельности в области аудита (внешнего и внутреннего), управления

рисками и внутреннего контроля;

 осуществления контроля над соблюдением работниками структурных подразделений

Общества требований локальных нормативных документов;

 реализации и мониторинга контрольных процедур;

 иным вопросам, отнесенным к функциям Комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 24 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.3.2. К компетенции Комитета относится:

8.3.2.1. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров

Общества (в случае необходимости) по следующим вопросам:



предварительное утверждение годового отчета Общества в части, касающейся функций

Комитета;



выработка предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних

аудиторов Общества;



определение размера оплаты услуг аудитора Общества;



принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной

деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по

решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости;



определение цены

(денежная оценка) имущества в случаях, предусмотренных

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществахª;



утверждение отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности

корпоративного уровня

(включая определение приемлемого уровня риска

(риск-

аппетита));



контроль оценки надежности и эффективности системы управления рисками и

внутреннего контроля;



одобрение основных направлений развития системы управления рисками и внутреннего

контроля, контроль их реализации;



рассмотрение вопросов эффективности системы комплаенс;



принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой

должности руководителя службы внутреннего аудита Общества;



рассмотрение отчетов о результатах деятельности службы внутреннего аудита

Общества, согласование планов деятельности внутреннего аудита;



рассмотрение результатов аудита финансовой отчетности;



одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,

предусмотренных Федеральным законом

26.12.1995

№ 208 «Об акционерных

обществахª, имеющих существенное значение для Общества;



подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросам:

 порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового

года;

 размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты.



предварительное рассмотрение отчетов об исполнении Обществом требований

законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;



утверждение следующих внутренних документов Общества, а также любых изменений

и дополнений к ним по вопросам, связанным с функциями Комитета:

 кодекс корпоративного поведения (управления) Общества;

 локальные нормативные документы Общества уровня «Политикаª в области:

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 25 ИЗ 28

ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 внутреннего аудита

(Положение о внутреннем аудите, определяющее цели,

задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции

внутреннего аудита Общества);

 системы управления рисками и внутреннего контроля;

 управления финансами и отчетности;

 дивидендной политики (Положение о дивидендной политике);

 управления конфликтами интересов;

 корпоративного управления;

 противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

 рассмотрение иных вопросов, в рамках исполнения Комитетом Совета директоров

своих функций, определенных настоящим Положением.

8.3.2.2. Предварительное рассмотрение вопросов, связанные с привлечением

независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством и локальными

нормативными документами Общества.

8.3.2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с консолидированными финансовыми

результатами и консолидированной финансовой отчетностью Общества по МСФО, а также

бухгалтерской (финансовой) отчетностью по РСБУ.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 26 ИЗ 28

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров Общества планом

финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть предусмотрено

финансирование деятельности каждого комитета.

9.2. В случае необходимости и по решению комитета в рамках предусмотренного бюджета

члены комитета могут участвовать в профессиональных программах повышения

квалификации.

9.3. Деятельность комитетов подлежит ежегодной оценке Советом директоров Общества.

9.4. Комитеты на регулярной основе оценивают актуальность настоящего Положения и при

необходимости готовят предложения Совету директоров Общества по его изменению.

9.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом директоров

Общества. Комитеты вправе инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в

настоящее Положение.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª «О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬª

№ П3-01 Р-0105 ЮЛ-001 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 27 ИЗ 28

Положение о Ревизионной комиссии

ПАО «НК «Роснефть»

________________________________________________________________________________

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Положение о Ревизионной комиссии ПАО

«НК «Роснефть»

(далее

- Положение)

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Уставом публичного акционерного общества «Нефтяная

компания

«Роснефть»

(далее

- Общество) и регулирует деятельность Ревизионной

комиссии Общества (далее - Ревизионная комиссия).

1.2.

Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль

финансово-хозяйственной деятельности Общества и деятельности его органов

управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.3.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными

внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров

Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.4.

Компетенция Ревизионной комиссии определяется законодательством Российской

Федерации и Уставом Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии

определяется настоящим Положением.

Статья 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1.

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до

следующего годового Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров,

принимающих участие в Общем собрании акционеров, из числа кандидатур,

предложенных в порядке, определенном действующим законодательством Российской

Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Срок полномочий

Ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового Общего

собрания акционеров.

2.2.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие

большинство голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров. Лица,

избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число

раз.

2.3.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2.4.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов

Ревизионной комиссии.

2.5.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть

прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае досрочного

прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии полномочия остальных членов

Ревизионной комиссии не прекращаются.

2.6.

Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие

свои полномочия, умершие, или не имеющие возможности осуществлять свои

полномочия по иным основаниям. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из

ее состава со дня, следующего за днем получения Обществом заявления члена

Ревизионной комиссии о сложении своих полномочий, или сведений о смерти члена

Ревизионной комиссии, или документов, подтверждающих признание члена Ревизионной

комиссии умершим или безвестно отсутствующим, или иных документов,

свидетельствующих о невозможности осуществлять членом Ревизионной комиссии свои

полномочия.

Положение о Ревизионной комиссии

ПАО «НК «Роснефть»

________________________________________________________________________________

2.7. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (трех), Совет

директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания

Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои

функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Статья 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего

состава Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа

членов Ревизионной комиссии.

3.2. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от

общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

3.3. Председатель Ревизионной комиссии:

- формирует повестку дня заседаний Ревизионной комиссии;

- созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии;

- организует текущую работу Ревизионной комиссии;

- представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров, заседаниях

Совета директоров, Правления Общества;

- подписывает документы Ревизионной комиссии.

3.4. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет

один из членов Ревизионной комиссии по решению Ревизионной комиссии, принятому

большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

Статья 4. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ

ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе

выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-

хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия:

4.1.1. Проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества

и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых

документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности.

4.1.2. Подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

4.1.3. Готовит предложения/рекомендации по совершенствованию эффективности

управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и

внутреннего контроля;

4.1.4. Осуществляет контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций,

отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).

4.2. В целях реализации своих полномочий, определенных действующим законодательством

Положение о Ревизионной комиссии

ПАО «НК «Роснефть»

________________________________________________________________________________

Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, Ревизионная

комиссия имеет право:

в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления Общества, руководителей

структурных подразделений Общества, руководителей филиалов и представительств

предоставления информации (документов и материалов), необходимой для проведения

проверки;

требовать от Главного исполнительного директора, членов Совета директоров, членов

Правления, иных должностных лиц, руководителей структурных подразделений

Общества, руководителей филиалов и представительств, материально ответственных

лиц, работников Общества устные и письменные объяснения по вопросам,

возникающим в ходе проведения проверок;

ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к материальной

и дисциплинарной ответственности работников Общества, включая должностных лиц,

в случае выявления факта нарушения ими Устава, внутренних документов Общества,

должностных инструкций, а также фактов злоупотреблений/мошенничества;

требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, созыва заседаний Совета

директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

информировать Совет директоров и/или исполнительные органы управления

Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц,

выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии,

касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по

имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;

ставить перед Советом директоров и исполнительными органами управления

Общества вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных

Ревизионной комиссией.

4.3.

Обязанности и права членов Ревизионной комиссии

4.3.1.

Члены Ревизионной комиссии обязаны:

участвовать в ревизионных проверках (ревизиях) в строгом соответствии с

решениями Ревизионной комиссии о порядке проведения проверки (ревизиях);

соблюдать требования о сохранении коммерческой тайны, не разглашать

сведения, являющиеся конфиденциальными, а также инсайдерскую

информацию, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при

выполнении своих функций;

фиксировать и отражать в документах Ревизионной комиссии выявленные в

процессе проведения проверки (ревизии) нарушения нормативных правовых

актов, Устава, внутренних документов Общества работниками и должностными

лицами Общества;

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать

добросовестно и разумно в интересах Общества;

своевременно доводить до сведения Совета директоров, Правления и Главного

исполнительного директора Общества результаты проведенных ревизий и

проверок деятельности Общества, заключения Ревизионной комиссии,

предложения по устранению причин и условий, способствующих нарушениям

финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по

совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению

эффективности деятельности Общества.

4.3.2.

Члены Ревизионной комиссии имеют право:

требовать созыва заседания Ревизионной комиссии в случае выявления

Положение о Ревизионной комиссии

ПАО «НК «Роснефть»

________________________________________________________________________________

нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Устава и

внутренних документов Общества в деятельности Общества, его органов

управления и должностных лиц;

выносить на рассмотрение Ревизионной комиссии предложения о проведении

внеочередной проверки

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности

Общества, действий и решений Общества, его органов управления или

должностных лиц;

высказывать особое мнение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной

комиссии, требовать отражения особого мнения в протоколе заседания

Ревизионной комиссии и доведения его до сведения органов управления

Общества;

в случае несогласия с заключением/актом Ревизионной комиссии подготовить

особое мнение и требовать его приобщения к заключению/акту Ревизионной

комиссии.

4.4.

Ответственность членов Ревизионной комиссии

4.4.1. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность:

за утрату, повреждение или фальсификацию полученных Ревизионной

комиссией документов и материалов;

за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации, служебной и

коммерческой тайны Общества;

за недобросовестное и ненадлежащее проведение проверок

(ревизий)

финансово-хозяйственной деятельности Общества, несвоевременное

представление актов и заключений Ревизионной комиссии органам Общества;

за иное недобросовестное или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

при реализации полномочий Ревизионной комиссии.

4.5.

Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии

4.5.1. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период

исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной

комиссии, за исключением случаев, когда выплата вознаграждений и/или компенсация

расходов члену Ревизионной комиссии запрещена действующим законодательством

Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и порядок их

выплаты устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации

Совета директоров.

4.5.2. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения и

компенсации расходов членам Ревизионной комиссии за выполнение ими своих

обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания

акционеров.

Статья 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ

5.1. Ревизионная комиссия Общества работает по самостоятельно утвержденному плану, в

котором предусматриваются порядок и сроки проведения проверок

(ревизий)

деятельности Общества. План работы Ревизионной комиссии в обязательном порядке

включает проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам

деятельности Общества за год.

В ходе проверки Ревизионная комиссия Общества может проверить соблюдение

Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность

Положение о Ревизионной комиссии

ПАО «НК «Роснефть»

________________________________________________________________________________

совершаемых Обществом операций, порядок организации системы внутреннего контроля

в Обществе, выполнение Обществом поручений Президента и Правительства Российской

Федерации.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной

деятельности Общества. Формирование запроса информации в Общество осуществляется

исходя из предложений членов Ревизионной комиссии, участвующих в проверке

(ревизии), по составу запроса. Запрос информации подписывается Председателем

Ревизионной комиссии и направляется должностным лицам Общества.

В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет

Ревизионной комиссии необходимые помещения и обеспечивает доступ к ним,

технические средства и материалы.

5.2.

Плановая проверка

(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества

проводится по итогам деятельности Общества за год.

Внеочередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности проводится во

всякое время по решению или требованию лиц, обладающих правом инициировать такую

проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением.

В ходе внеочередной проверки

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности

Ревизионной комиссией могут проверяться как отдельные хозяйственные операции,

действия или решения Общества, его органов управления и должностных лиц, так и

хозяйственные операции, действия или решения Общества, его органов управления и

должностных лиц за отдельный период времени.

5.3.

Порядок предъявления требования о проведении внеочередной проверки

(ревизии)

финансово-хозяйственной деятельности

5.3.1. Внеочередная проверка

(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности

Общества осуществляется во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии,

решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров, требованию

акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее

чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.3.2. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества

вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении

проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Ревизионную

комиссию.

5.3.3. Общее собрание акционеров или Совет директоров, инициирующие проверку

(ревизию) финансово-хозяйственной деятельности, направляют в Ревизионную комиссию

решение о проведении (инициировании) проверки в форме протокола (копии протокола,

выписки из протокола) соответствующего органа управления. Протокол (копия протокола,

выписка из протокола) передается Председателю Ревизионной комиссии.

В течение 5 рабочих дней с даты поступления Председателю Ревизионной комиссии

соответствующего решения о проведении

(инициировании) проверки

(ревизии)

финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия должна принять решение о

проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.3.4. Акционер (акционеры) — инициатор проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности направляет в Ревизионную комиссию письменное требование о проведении

проверки, которое должно содержать:

- имя (наименование) акционера (акционеров), направляющего требование;

- сведения о принадлежащих акционеру (акционерам) акциях (количество, категория, тип);

- основания необходимости проведения проверки.

ПАО «НК «Роснефть». Устав и внутренние документы (на июнь 2023 года) - часть 14