Сургутнефтегаз. Список аффилированных лиц (2018-2021 год)

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы

голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие

в голосовании по каждому вопросу повестки дня;

Председатель (президиум) и Секретарь, повестка дня Собрания.

В протоколе Собрания акционеров Общества должны содержаться

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и

итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

14.2. Общество хранит протоколы Собраний акционеров в течение всего

срока своего существования. По требованию заинтересованных лиц,

оформленному и представленному в порядке, предусмотренном

нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними

документами Общества, протокол Собрания предоставляется корпоративным

секретарем Общества указанным лицам для ознакомления.

Статья 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия является выборным контрольным органом

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее - Общество) и

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества.

1.2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность

на основе принципов коллегиальности, компетентности, самостоятельности,

ответственности.

В своей деятельности ревизионная комиссия Общества

(далее

Ревизионная комиссия) руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к настоящему

Положению утверждаются решением Общего собрания акционеров

Общества.

Статья 2

СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании

акционеров из числа кандидатов, выдвинутых акционерами, в количестве трех

человек сроком на один год.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии истекает в момент

избрания нового состава Ревизионной комиссии годовым Общим собранием

акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок

неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии с истекающим

сроком полномочий могут быть предложены акционерами для включения в

число кандидатов для избрания в новый состав Ревизионной комиссии.

2.2. Правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию

Общества обладают акционеры

(акционер) Общества, являющиеся в

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций

Общества. Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию

должно поступить в Общество не позднее чем через

30 дней после

окончания отчетного года. Число кандидатов, указанных в предложении о

выдвижении кандидатов, не может превышать количественного состава

Ревизионной комиссии.

Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию

вносится в письменной форме, должно содержать имена (наименования)

представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типы)

принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами

(акционером) или их представителями.

Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию

должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность

(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший

документ) каждого предлагаемого кандидата, сведения о дате рождения и

образовании кандидата.

Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) рассматривает

выдвинутые кандидатуры и принимает решение о включении

(или

мотивированное решение об отказе во включении) их в список кандидатур

для голосования по выборам в Ревизионную комиссию не позднее 5 дней по

окончании срока приема предложений.

Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно

являться членом Совета директоров, а также генеральным директором

Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или генеральному

директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании

членов Ревизионной комиссии.

2.3. Член Ревизионной комиссии считается избранным, если за него

было подано более чем 50 процентов голосов владельцев голосующих акций,

участвующих в голосовании.

2.4. По решению Общего собрания акционеров Общества, принятому

простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,

полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии

могут быть прекращены до истечения срока полномочий

(досрочно) в

следующих случаях:

систематическое невыполнение или ненадлежащее исполнение членом

Ревизионной комиссии своих функций, определенных Уставом Общества и

настоящим Положением;

избрание члена Ревизионной комиссии в Совет директоров или

назначение его на должность генерального директора Общества;

выход члена Ревизионной комиссии из ее состава по собственной

инициативе.

В случае когда количество членов Ревизионной комиссии становится

менее 2 (двух), Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее

собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшийся член

Ревизионной комиссии осуществляет свои полномочия до избрания нового

состава Ревизионной комиссии.

Статья 3

ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ,

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. В рамках осуществления контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью Общества Ревизионная комиссия проводит проверки

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью

подтверждения достоверности данных, включаемых в годовой отчет и

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, и осуществления

контроля устранения недостатков и выполнения рекомендаций, отраженных в

актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).

Ревизионная комиссия выполняет иные функции в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Проверка

(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности

Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также

во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности

не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

3.3. По итогам проверки

(ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение и акт.

В заключении Ревизионной комиссии должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных

финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и

представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В акте Ревизионной комиссии должны содержаться:

условия, порядок, сроки и результаты проведенной проверки (ревизии);

полный отчет о проделанной работе с указанием фактов

(при их

наличии) нарушений Обществом при осуществлении своей деятельности

действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества;

рекомендации по устранению недостатков и недопущению нарушений в

деятельности Общества.

3.4. В ходе проверки (ревизии) Ревизионная комиссия вправе требовать

от Совета директоров, генерального директора Общества, его заместителей,

главного бухгалтера, руководителей подразделений Общества представления

ей всех материалов, бухгалтерских или иных документов и личных

объяснений, необходимых для проведения проверки.

Указанные должностные лица Общества обязаны представить

Ревизионной комиссии информацию (документы) о финансово-хозяйственной

деятельности Общества по ее требованиям (запросам).

Общество предоставляет Ревизионной комиссии помещения,

технические средства и материалы, необходимые для осуществления ее

деятельности.

При проведении проверок (ревизий) Общество и Ревизионная комиссия

организуют взаимодействие таким образом, чтобы не нарушать нормальный

режим работы Общества.

3.5. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества

заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности Общества за год, в том числе сведения о достоверности

данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Внеочередная

проверка

(ревизия)

финансово-хозяйственной

деятельности Общества, проводимая по решению Общего собрания

акционеров или Совета директоров Общества, должна быть начата не

позднее 20 дней со дня получения председателем Ревизионной комиссии

протокола (копии протокола, выписки из протокола) соответствующего органа

управления Общества.

Внеочередная

проверка

(ревизия)

финансово-хозяйственной

деятельности Общества, проводимая по требованию акционеров (акционера)

Общества, владеющих в совокупности не менее чем

10 процентами

голосующих акций Общества, должна быть начата не позднее 30 дней со дня

получения Обществом требования акционеров о ее проведении.

3.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного

Общего собрания акционеров или (и) заседания Совета директоров.

3.7. Члены Ревизионной комиссии участвуют

(в случае принятия

соответствующего решения Советом директоров) в проведении различных

служебных расследований в отношении действий

(решений) лиц,

перечисленных в п.3.4 настоящего Положения, если речь идет о возможном

привлечении таких лиц к материальной ответственности.

3.8. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

участвовать в проведении проверок

(ревизий) в соответствии с

решениями Ревизионной комиссии;

своевременно предоставлять Совету директоров и генеральному

директору Общества акты проведенных проверок (ревизий), включая в них

необходимые предложения и рекомендации;

соблюдать условия охраны коммерческой тайны Общества, не

разглашать конфиденциальную или инсайдерскую информацию, к которой

они получают доступ при выполнении своих функций;

не разглашать результаты проверок (ревизий) до их согласования с

органами Общества или акционерами, по поручению (требованию) которых

они проводились;

обратиться в Совет директоров с требованием проведения заседания

Совета директоров или созыва внеочередного Общего собрания акционеров в

случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или

выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Общества.

Статья 4

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Руководство работой Ревизионной комиссии осуществляет ее

председатель, избираемый из числа членов Ревизионной комиссии простым

большинством голосов на первом заседании Ревизионной комиссии после ее

избрания Общим собранием акционеров Общества.

Председатель Ревизионной комиссии формирует повестку дня

заседаний Ревизионной комиссии, созывает и проводит заседания

Ревизионной комиссии, организует текущую деятельность Ревизионной

комиссии, подписывает документы Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии может быть в любое время

переизбран решением Ревизионной комиссии, принятым большинством

голосов ее членов, присутствующих на заседании.

В случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии его функции

осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению

Ревизионной комиссии, принятому большинством голосов ее членов,

присутствующих на заседании.

4.2. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на

Общих собраниях акционеров Общества. Председатель Ревизионной

комиссии имеет право присутствовать на заседаниях Совета директоров

Общества, созванных по инициативе Ревизионной комиссии.

4.3. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному ею

плану, а также перед началом проверки (ревизии), проводимой по инициативе

Ревизионной комиссии, и по результатам такой проверки (ревизии).

Внеочередное заседание Ревизионной комиссии созывается, если

имеется решение Общего собрания акционеров, Совета директоров или

требование акционера (акционеров) Общества, обязывающее Ревизионную

комиссию провести проверку (ревизию).

На заседаниях Ревизионной комиссии решение принимается простым

большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. В

случае равенства голосов голос председателя Ревизионной комиссии

является решающим. Заседание правомочно при присутствии не менее

половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

С целью всестороннего рассмотрения вопросов на заседание

Ревизионной комиссии могут приглашаться лица, не являющиеся ее членами:

члены Совета директоров, должностные лица Общества, в том числе

сотрудники службы внутреннего аудита, эксперты, консультанты и иные лица

по приглашению председателя Ревизионной комиссии.

4.4. Решения, принимаемые Ревизионной комиссией, фиксируются в

протоколах Ревизионной комиссии. Протокол должен быть составлен и

подписан не позднее трех дней после окончания заседания.

В протоколе заседания Ревизионной комиссии указываются: фирменное

наименование Общества, место и время проведения заседания; лица,

присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы,

поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;

принятые решения; особые мнения членов Совета директоров

(при их

наличии). Протокол подписывается председателем Ревизионной комиссии.

4.5. Ведение протокола заседания производится одним из членов

Ревизионной комиссии по поручению ее председателя.

4.6. Протоколы заседаний, заключения и отчеты Ревизионной комиссии

хранятся Обществом в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации.

4.7. По решению Общего собрания акционеров каждому члену

Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей

выплачивается вознаграждение в размере 700 000 рублей. Совет директоров

имеет право рекомендовать Общему собранию акционеров сократить размер

вознаграждения, выплачиваемого отдельным членам Ревизионной комиссии.

Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением,

включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Ревизионной комиссии

согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата

вознаграждения,

определенного

настоящим пунктом Положения,

производится не позднее 30 календарных дней со дня проведения Общего

собрания акционеров, на котором принято решение о выплате

вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Общество компенсирует членам Ревизионной комиссии документально

подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Статья 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Совет директоров публичного акционерного общества

«Сургутнефтегаз»

(далее

- Общество) осуществляет общее руководство

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего

собрания акционеров Общества.

1.2. Основными задачами Совета директоров Общества являются

выработка

политики

целью увеличения прибыльности и

конкурентоспособности Общества, обеспечение устойчивости его финансово-

экономического положения, обеспечение прав акционеров Общества, а также

реализация иных уставных целей Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями

Общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к настоящему

Положению утверждаются решением Общего собрания акционеров

Общества.

1.4. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в

пределах его компетенции, являются обязательными для Совета директоров

Общества.

Статья 2

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение

вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением

вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом

«Об

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров

Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие

вопросы:

2.2.1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,

предусмотренных подпунктами 6.3.6, 6.3.13-6.3.21 пункта 6.3 статьи 6 Устава

Общества.

2.2.2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его

выплаты.

2.2.3.

Определение приоритетных направлений деятельности

Общества.

2.2.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров

Общества.

2.2.5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров

Общества.

2.2.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к

компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным

законом

«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и

проведением Общего собрания акционеров.

2.2.7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения

Обществом следующих дополнительных акций в пределах количества и

категории (типа) объявленных акций:

дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки,

составляющих

25 и менее процентов ранее размещенных Обществом

обыкновенных акций;

дополнительных привилегированных акций посредством открытой

подписки;

дополнительных акций за счет имущества Общества.

2.2.9. Утверждение отчета

(уведомления) об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.2.10. Внесение изменений в действующий Устав Общества, связанных

с увеличением уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций по решению Совета директоров Общества.

2.2.11. Размещение Обществом:

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются

посредством открытой подписки и при этом могут быть конвертированы в

обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее

размещенных обыкновенных акций;

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по

условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества.

2.2.12. Определение цены

(денежной оценки) имущества, цены

размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах».

2.2.13. Приобретение и выкуп размещенных Обществом акций,

облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

2.2.14. Распоряжение приобретенными и выкупленными Обществом

акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу

неисполнения покупателями обязательств по их оплате.

2.2.15. Избрание председателя Совета директоров Общества и

заместителя председателя Совета директоров из числа членов Совета

директоров Общества.

2.2.16. Назначение генерального директора Общества и досрочное

прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему

вознаграждений и компенсаций.

2.2.17. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера

оплаты услуг аудитора.

2.2.18. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

2.2.19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением

внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным

законом

«Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания

акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества,

утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции

генерального директора Общества.

2.2.20. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

2.2.21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в

случаях, предусмотренных действующим Федеральным законом

«Об

акционерных обществах».

2.2.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним,

а также расторжение договора с ним.

2.2.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия

Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в

Федеральном законе «Об акционерных обществах»).

2.2.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций

Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в

акции Общества.

2.2.25.

Иные

вопросы,

предусмотренные

действующим

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.3. По вопросам, входящим в его компетенцию, Совет директоров

Общества обязан принимать соответствующие решения.

Статья 3

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров Общества избирается годовым Общим

собранием акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров

Общества не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом

«Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и

проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего

собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть

только физическое лицо.

3.2. Членом Совета директоров может быть лицо, избранное из числа

кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в соответствии с

требованиями Устава Общества и настоящего Положения либо выдвинутых

Советом директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

3.3. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет

директоров Общества вносятся в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения об

Общем собрании акционеров Общества.

3.4. В случае проведения повторного Общего собрания акционеров

ввиду отсутствия кворума для проведения годового Общего собрания

акционеров Общества выдвижение новых кандидатов в члены Совета

директоров не допускается.

3.5. Если выборы Совета директоров на годовом Общем собрании

акционеров признаны несостоявшимися, действующий Совет директоров

должен принять решение о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров для избрания Совета директоров.

Статья 4

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров считаются избранными с момента

оглашения

(опубликования) итогов голосования на Общем собрании

акционеров по вопросу об избрании Совета директоров и исполняют свои

полномочия до момента избрания следующим годовым Общим собранием

акционеров нового состава Совета директоров, за исключением случаев

досрочного прекращения полномочий Совета директоров.

4.2. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо

причине на годовом Общем собрании акционеров, срок полномочий Совета

директоров Общества прекращается, за исключением полномочий по

подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания

акционеров Общества.

4.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов

Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.4. Если внеочередное Общее собрание акционеров досрочно

прекратило полномочия всего состава Совета директоров, функции Совета

директоров по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания для

избрания нового состава Совета директоров осуществляет генеральный

директор Общества.

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров в данном случае

производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом

«Об

акционерных обществах».

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров,

полномочия вновь избранных на внеочередном Общем собрании акционеров

членов Совета директоров действуют до избрания на ближайшем годовом

Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

4.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно

сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов

Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета

директоров не прекращаются.

4.7. В случае, когда в результате добровольного прекращения

полномочий членами Совета директоров количество членов Совета

директоров Общества становится менее кворума, предусмотренного пунктом

7.1 настоящего Положения, оставшиеся члены Совета директоров должны

принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для

избрания нового состава Совета директоров Общества.

Статья 5

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С

ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председателю Совета директоров в период исполнения им своих

обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере оклада

и ежемесячной премии, выплачиваемых генеральному директору Общества.

5.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам

Совета директоров Общества, не исполняющим функции председателя

Совета директоров или генерального директора Общества, а также не

являющимся работниками Общества, в период исполнения ими своих

обязанностей

выплачивается

вознаграждение,

размер

которого

устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

Базовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров,

указанного в абзаце первом настоящего пункта, составляет 4 000 000 (четыре

миллиона) рублей. Членам Совета директоров, исполнявшим функции

председателей

комитетов

Совета

директоров,

устанавливается

дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Совет директоров имеет право рекомендовать Общему собранию

акционеров уменьшить размер вознаграждения отдельным членам Совета

директоров относительно размера базового вознаграждения, если они в

течение срока исполнения своих обязанностей приняли участие менее чем в

половине состоявшихся заседаний Совета директоров.

Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением,

включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Совета директоров

согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата

вознаграждения,

определенного

настоящим пунктом Положения,

производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения Общего

собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате

вознаграждения членам Совета директоров.

5.3. Общество компенсирует все расходы и затраты, понесенные

председателем и членами Совета директоров в связи с исполнением ими

своих функций.

Статья 6

СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета

директоров или могут быть приняты заочным голосованием в порядке,

предусмотренном настоящим Положением.

6.2. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, с

целью решения вопросов, относящихся к его компетенции.

6.3. Первое заседание вновь избранного Совета директоров проводится

по окончании Общего собрания акционеров, избравшего данный состав

Совета директоров, с целью избрания председателя Совета директоров и

заместителя председателя Совета директоров.

Член Совета директоров, владеющий наибольшим числом акций

Общества, открывает первое заседание Совета директоров и

председательствует на нем до избрания председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров и заместитель председателя Совета

директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из

их числа квалифицированным большинством в две трети голосов от общего

числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего

председателя и заместителя председателя квалифицированным

большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета

директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно

председателем Совета директоров Общества.

6.4. Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия в связи

с болезнью, отпуском или по иным причинам, а также на основании его

поручений заместитель председателя Совета директоров организует работу

Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях

ведение протокола, организует заочное голосование в порядке,

установленном настоящим Положением.

6.5. В срок не позднее, чем за 30 дней до даты годового Общего

собрания акционеров Совет директоров обязан провести заседание с целью

предварительного утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества.

6.6. Функции секретаря Совета директоров исполняет корпоративный

секретарь Общества.

Порядок назначения на должность корпоративного секретаря Общества

и осуществления им своих функций устанавливается Положением о

корпоративном секретаре Общества, утверждаемом Советом директоров.

Секретарь Совета директоров готовит проект повестки дня заседания

Совета директоров, исходя из необходимости проведения очередного

заседания, и представляет проект повестки дня для утверждения

председателю Совета директоров или, в случае его отсутствия, заместителю

председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров или его заместитель утверждают

повестку дня, тем самым принимая решение о проведении заседания Совета

директоров.

6.7. Заседание Совета директоров может быть созвано по требованию

одного или нескольких членов Совета директоров, ревизионной комиссии,

аудитора или генерального директора Общества. Требование о созыве

заседания должно быть подписано инициатором созыва заседания и

направлено председателю Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть такое

требование, принять решение о созыве заседания Совета директоров или об

отказе в созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования и

сообщить о принятом решении лицам, требующим проведения заседания

Совета директоров.

В повестку дня заседания Совета директоров, созываемого в

соответствии с настоящим пунктом, включаются вопросы, относящиеся к

компетенции Совета директоров, решения по которым предлагают принять

лица, требующие созыва заседания Совета директоров.

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров

направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме

(заказным письмом, курьерской почтой, телеграммой, телексом, телефаксом)

не позднее, чем за три календарных дня до назначенной даты заседания.

Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются

материалы по повестке дня. Материалы по повестке дня могут быть вручены

члену Совета директоров накануне заседания Совета директоров.

6.9. Заседания Совета директоров проходят под руководством

председателя Совета директоров или, в случае его отсутствия или по его

поручению, под руководством заместителя председателя Совета директоров

или, в случае его отсутствия, под руководством председательствующего -

одного из членов Совета директоров, избираемого простым большинством из

числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.10. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы,

включенные в повестку дня. Члены Совета директоров, а также лица,

приглашенные на заседание Совета директоров, могут не позднее чем за

один день до заседания представить свои замечания и предложения по

вопросам повестки дня секретарю Совета директоров Общества. В случае

необходимости и при согласии всех присутствующих членов Совета

директоров в повестку дня могут быть включены вопросы в ходе заседания

Совета директоров.

6.11. Заседания Совета директоров носят, как правило, закрытый

характер. По решению председателя Совета директоров на заседания Совета

директоров могут быть приглашены должностные лица Общества, эксперты,

акционеры Общества и иные лица. Состав лиц, приглашаемых на заседание

Совета директоров, определяется председателем Совета директоров или его

заместителем по согласованию с лицами, ответственными за подготовку

рассматриваемого вопроса.

6.12. В случае необходимости любое заседание Совета директоров

может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета

директоров.

Вопросы повестки дня, не рассмотренные на заседании Совета

директоров, должны быть рассмотрены на следующем заседании.

6.13. Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия только

лично.

6.14. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание

Совета директоров, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать

замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения

прекращаются по предложению председательствующего на заседании.

Статья 7

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет

не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом

«Об

акционерных обществах». В случае, когда количество членов Совета

директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум,

Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного

Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета

директоров, причем оставшиеся члены Совета директоров не вправе

принимать иные решения, за исключением решения о созыве такого

внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по

вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета

директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

7.2. При принятии решений на заседаниях Совета директоров каждый

член Совета директоров имеет по одному голосу.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному

лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не

допускается.

В случае равного количества голосов, поданных за разные варианты

голосования, голос председателя Совета директоров является решающим.

7.3. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются

большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в

заседании, если Федеральным законом

«Об акционерных обществах»,

Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено большее

число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение Совета директоров о согласии на совершение Обществом

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается

Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным

законом «Об акционерных обществах».

7.4. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного

голосования бюллетени для голосования и необходимые документы

(информация) по вопросам повестки дня направляются членам Совета

директоров в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением для

направления уведомления о проведении заседания Совета директоров.

7.5. При определении кворума и подсчете голосов в случае проведения

заседания Совета директоров в форме заочного голосования учитываются

бюллетени, полученные секретарем Совета директоров от членов Совета

директоров не позднее даты и времени, указанных в бюллетене.

Статья 8

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. По вопросам, поставленным на голосование на заседании Совета

директоров, принимаются решения, которые фиксируются в протоколе

заседания Совета директоров Общества.

8.2. Секретарь Совета директоров в срок не позднее трех рабочих дней

после проведения заседания Совета директоров составляет протокол

состоявшегося заседания.

В протоколе указываются дата составления протокола, место, дата и

время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании,

повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги

голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров скрепляется подписью

председателя Совета директоров (или председательствующего на заседании

Совета директоров), который несет ответственность за правильность

составления протокола, и секретаря Совета директоров.

Протоколы, не подписанные председателем Совета директоров (или

председательствующим на заседании Совета директоров), являются

недействительными.

8.3. Член Совета директоров, не согласившийся с решением Совета

директоров, вправе не позднее одного дня после окончания заседания Совета

директоров представить секретарю Совета директоров особое мнение,

изложенное в письменной форме, для приобщения к протоколу.

8.4. Секретарь Совета директоров доводит решения Совета директоров

до исполнителей или представляет акционерам или иным заинтересованным

лицам по их мотивированным запросам в виде выписок из протоколов

заседаний, подписанных секретарем Совета директоров и заверенных

печатью Общества. В необходимых случаях информация о решениях Совета

директоров представляется по поручению председателя или заместителя

председателя Совета директоров.

Статья 9

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих

полномочий, исполнении обязанностей и реализации прав, предусмотренных

настоящим Положением, обязаны действовать в интересах Общества

добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной

конфиденциальную и инсайдерскую информацию.

9.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом

за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие

против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не

принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета

директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового

оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской

информации

ПАО

«Сургутнефтегаз»,

правилах

охраны

ее

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных

правовых актов

(далее

- Положение) разработано в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Положение регулирует использование инсайдерской информации

ПАО «Сургутнефтегаз» (далее - Общество) и разработано в целях защиты

прав и законных интересов Общества и его акционеров.

1.3. Действие Положения распространяется на членов органов

управления и контроля Общества, а также на работников Общества.

1.4. Генеральный директор Общества определяет

(назначает)

структурное подразделение

(должностное лицо), в обязанности которого

входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального

закона от

27.07.2010

№224-ФЗ

«О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Статья 2. Определение инсайдерской информации и инсайдера

2.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация,

которая не была распространена

(в том числе сведения, составляющие

коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи

(в части

информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую

законом тайну) и распространение которой может оказать существенное

влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)

товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов

эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний

инвестиционных

фондов,

паевых

инвестиционных

фондов и

негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких

финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

2.2. К инсайдерской информации Общества относится информация,

указанная в Перечне инсайдерской информации Общества.

2.3. К инсайдерской информации не относятся:

сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе

в результате их распространения;

осуществленные на основе общедоступной информации исследования,

прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной

валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об

осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной

валютой и (или) товарами.

2.4.

Инсайдерами Общества являются лица, определенные

действующим законодательством Российской Федерации и включенные в

список инсайдеров Общества.

Статья 3. Порядок использования инсайдерской информации Общества

3.1. Инсайдеры Общества не имеют право использовать инсайдерскую

информацию Общества иначе, чем это определено действующим

законодательством Российской Федерации, Положением и иными локальными

нормативными актами Общества.

3.2. Инсайдер Общества обязан:

соблюдать установленный действующим законодательством Российской

Федерации порядок использования инсайдерской информации;

возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения

инсайдером порядка использования инсайдерской информации Общества;

передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или

иного договора с Обществом имеющиеся у инсайдера материальные носители

информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

соблюдать иные требования по охране конфиденциальности

инсайдерской информации Общества, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, Положением и иными локальными нормативными

актами Общества, а также договорами (соглашениями) с Обществом;

в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством

Российской Федерации, предоставлять информацию об осуществленных

инсайдером Общества операциях с ценными бумагами Общества и о

заключении договоров, которые являются производными финансовыми

инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

3.3. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию

Общества:

для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества,

иностранной валютой и

(или) товарами, которых касается инсайдерская

информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за

исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по

покупке или продаже финансовых инструментов Общества, иностранной

валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое

обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу

стала известна инсайдерская информация Общества;

путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой

информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с

исполнением обязанностей, установленных федеральными законами

Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей

или исполнением договора;

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения

их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов

Общества, иностранной валюты и (или) товаров.

Статья 4. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества,

охрана конфиденциальности инсайдерской информации Общества

4.1.

Общество обеспечивает равную возможность всем

заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой

существенной информации о деятельности Общества, а также принимает

меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение

влечет негативные последствия для Общества и/или его акционеров.

4.2. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные

на охрану инсайдерской информации Общества от неправомерного

использования путем обеспечения особого порядка доступа к инсайдерской

информации Общества, включая следующие действия:

знакомить лиц, указанных в п.2.4 Положения, с информацией, отнесенной

к инсайдерской информации Общества в соответствии с п.2.2 Положения, а

также с установленным порядком использования инсайдерской информации

Общества и с мерами ответственности за его нарушение;

создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения

ими установленного порядка использования инсайдерской информации

Общества;

предусматривать в локальных нормативных актах Общества, трудовых и

иных договорах обязанности работников Общества и контрагентов Общества

по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества,

а также меры по привлечению к ответственности за нарушение указанного

порядка: для работников Общества - меры, применяемые в случаях нарушения

трудовой дисциплины, для контрагентов Общества - меры, применяемые в

случаях нарушения договорных обязанностей;

осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка

использования инсайдерской информации Общества.

4.3. Общество уведомляет лиц, указанных в п.2.4 Положения, о

включении их в список инсайдеров Общества или об исключении из указанного

списка в соответствии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения действующего законодательства Российской

Федерации в области использования и раскрытия инсайдерской информации,

а также норм Положения, приведших к причинению убытков Обществу и (или)

его акционерам, инсайдеры Общества, виновные в таком нарушении, могут

быть привлечены к ответственности, предусмотренной действующим

законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Раскрытие инсайдерской информации Общества

5.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию Общества в

случаях, объеме, порядке и с соблюдением сроков, предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Ответственность за предоставление документов, касающихся

деятельности Совета директоров Общества и общего собрания акционеров

Общества, для раскрытия содержащейся в них инсайдерской информации

Общества, возлагается на корпоративного секретаря Общества.

5.3. Предоставление списка инсайдеров Общества организаторам

торговли обеспечивается Обществом в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации и организаторами торговли.

Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

1.1. Полное фирменное наименование публичного акционерного

общества

«Сургутнефтегаз» на русском языке

- публичное акционерное

общество «Сургутнефтегаз» (далее - Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке -

ПАО «Сургутнефтегаз».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке -

«Surgutneftegas» Public Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском

языке - «Surgutneftegas» PJSC.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория

Кукуевицкого, 1, корпус 1.

Статья 2

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.2. Общество имеет фирменное наименование и товарный знак,

собственную эмблему и другие средства индивидуализации, круглую печать,

содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание

на место нахождения Общества, штампы и бланки со своим наименованием.

Общество в установленном порядке открывает банковские счета на

территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество вправе от своего имени совершать любые сделки и действия,

не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать и

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести

обязанности, выступать от своего имени в качестве истца и ответчика в суде.

2.3. Общество действует в соответствии с настоящим уставом и

действующим законодательством Российской Федерации.

Условия устава сохраняют юридическую силу в течение всего периода

деятельности Общества.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в

пределах своего имущества, на которое по действующему законодательству

Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Общество не отвечает по обязательствам государства, государственных

органов и организаций, равно как и государство, государственные органы и

организации не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.5.

Общество вправе в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации создавать, выступать учредителем

(участником, акционером, членом) коммерческих и некоммерческих

организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе

совместные с иностранными партнерами, создавать филиалы и открывать

представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее

пределами.

2.6. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке

и мобилизационные задания в соответствии с действующим

законодательством

Российской

Федерации

утвержденными

мобилизационными планами.

2.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, и мероприятия по защите

государственной тайны.

Статья 3

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение

прибыли.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Добыча сырой нефти.

3.2.2. Добыча нефтяного (попутного) и природного газа.

3.2.3. Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа.

3.2.4. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.

3.2.5. Бурение скважин.

3.2.6. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и

подобными продуктами.

3.2.7. Работы геологоразведочные, геофизические в области изучения

недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

3.2.8. Разработка и обустройство месторождений.

3.2.9. Пользование недрами в соответствии с целевым назначением и

видом пользования участками недр по лицензиям, выданным в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

3.2.10. Капитальный и подземный ремонт скважин.

3.2.11. Цементирование эксплуатационных и поисково-разведочных

скважин, оказание услуг специальной нефтепромысловой техникой.

3.2.12. Переработка и реализация нефти и газа и продуктов их

переработки.

3.2.13. Деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз,

автозаправочных станций (в том числе передвижных).

3.2.14. Деятельность по складированию и хранению. Хранение нефти,

газа и продуктов их переработки.

3.2.15. Строительная деятельность, в том числе строительство,

реконструкция, капитальный ремонт зданий, сооружений и линейных

объектов.

3.2.16. Пусконаладочные работы.

3.2.17. Выполнение инженерных изысканий, архитектурных, проектных,

инженерных работ, организация архитектурно-строительного проектирования

и инженерных изысканий, деятельность в области архитектуры, инженерно-

технического проектирования, инженерных изысканий.

3.2.18. Производство и реализация продукции (в том числе бывшей в

употреблении), товаров, работ и услуг.

3.2.19. Организация строительства и выполнение строительно-

монтажных работ, в том числе:

строительно-монтажные работы на действующих объектах нефте-

газовой промышленности;

строительно-монтажные работы на объектах обустройства место-

рождений углеводородного сырья, расположенных на суше;

строительство и демонтаж трубопроводов;

строительство линий электропередачи;

строительство зданий и сооружений.

3.2.20. Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, включая

капитальный ремонт, и содержание дорог и дорожных сооружений, контроль

качества при осуществлении дорожной деятельности.

3.2.21. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техно-

логические работы. Испытание и внедрение новых технологий и материалов в

нефтедобывающее и вспомогательные производства.

3.2.22. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в

том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

3.2.23. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к

распределительным электросетям.

3.2.24. Производство, передача, распределение и продажа пара и

горячей воды (тепловой энергии), в том числе деятельность по поддержанию

в работоспособном состоянии котельных и тепловых сетей.

3.2.25. Монтаж, наладка и ремонт (в том числе капитальный ремонт)

энергообъектов,

электроэнергетического

теплоэнергетического

оборудования, энергоустановок потребителей. Эксплуатация и капитальный

ремонт холодильных установок и оборудования.

3.2.26.

Деятельность по водоснабжению и водоотведению,

обслуживанию канализационного хозяйства производственных объектов и

жилого фонда.

3.2.27. Обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства.

3.2.28.

Перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая

деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонт

и техническое обслуживание транспортных средств.

3.2.29. Производство погрузочно-разгрузочных и такелажных работ,

оказание услуг по хранению грузов.

3.2.30. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт

автомобильной, тракторной, специальной и нефтепромысловой техники.

3.2.31. Деятельность по сбору, складированию, транспортированию,

обработке, утилизации, захоронению, обезвреживанию, размещению,

перемещению и уничтожению промышленных и других отходов.

3.2.32. Проведение экологической паспортизации, сертификации и

экологического аудирования. Осуществление других видов деятельности,

связанных с работами (услугами) природоохранного назначения. Комплексное

природопользование, проведение обследования земель, водных объектов,

атмосферы (мониторинг).

3.2.33. Топографо-геодезические и картографические работы.

3.2.34. Проектно-изыскательские работы, связанные с использованием

земель.

3.2.35. Образовательная деятельность.

3.2.36. Изготовление, капитальный ремонт бурового, нефте-

промыслового и других видов специального оборудования и оснастки,

транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд,

а также по договорам для других предприятий и организаций.

3.2.37. Деятельность по охране труда, предупреждению и ликвидации

аварий, взрывов, нефтяных и газовых фонтанов, а также иная деятельность,

связанная с повышенной опасностью промышленных производств (объектов)

и работ, обеспечением безопасности при пользовании недрами. Деятельность

(работы, услуги) в области пожарной безопасности.

3.2.38. Инвестиционная деятельность.

3.2.39. Медицинская деятельность.

3.2.40. Посредническая, маркетинговая, консультационная, рекламная,

издательская, полиграфическая и прочая коммерческая деятельность,

организация выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.

3.2.41. Производство и реализация продукции общественного питания и

предоставление услуг в области общественного питания, розничная и

выездная торговля.

3.2.42. Снабженческо-сбытовая деятельность.

3.2.43. Закупка, хранение и реализация оборудования, инструментов,

материалов, автотранспорта.

3.2.44.

Деятельность по эксплуатации инженерных систем,

благоустройству территории, содержание жилищного фонда, общежитий,

объектов соцкультбыта.

3.2.45. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная деятельность.

3.2.46. Подготовка и переподготовка кадров, в том числе водителей

автотранспортных средств.

3.2.47. Изготовление, ремонт, поверка, калибровка и техническое

обслуживание средств измерений, метрологический надзор за средствами

измерений, разработка методик измерений и испытания новых средств

измерений, аттестация испытательного оборудования.

3.2.48. Внешнеэкономическая деятельность.

3.2.49. Производство маркшейдерских работ.

3.2.50. Деятельность в области связи.

3.2.51. Производство работ по монтажу, наладке, ремонту и

обслуживанию средств обеспечения охранной и пожарной безопасности

зданий и сооружений.

3.2.52. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных

объектов.

3.2.53. Эксплуатация трубопроводов.

3.2.54. Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа

и продуктов их переработки.

3.2.55. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов

промышленного назначения.

3.2.56. Деятельность по эксплуатации электроустановок, электрических,

газовых и тепловых сетей.

3.2.57. Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных

металлов.

3.2.58. Деятельность в области таможенного дела.

3.2.59. Кадастровая деятельность.

3.2.60. Производство битуминозных смесей на основе природного

асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

3.2.61. Деятельность санаторно-курортных организаций.

3.2.62. Организация оздоровления и отдыха работников Общества и

членов их семей, неработающих пенсионеров Общества, детей, граждан

пожилого возраста, инвалидов.

3.2.63. Гостиничная деятельность. Деятельность по предоставлению

мест для краткосрочного проживания.

3.2.64. Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и

веществ. Испытания, исследования и анализ целостных механических и

электрических систем, энергетическое обследование.

3.3. Общество вправе осуществлять также любые иные виды

деятельности, не запрещенные законом.

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 43 427 992 940 (сорок три

миллиарда четыреста двадцать семь миллионов девятьсот девяносто две

тысячи девятьсот сорок) рублей и разделен на акции следующих категорий

(типов):

4.1.1. Привилегированные акции - 7 701 998 235 (семь миллиардов

семьсот один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать

пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.1.2. Обыкновенные акции - 35 725 994 705 (тридцать пять миллиардов

семьсот двадцать пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи

семьсот пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. Общество вправе в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации и настоящим уставом:

увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных

акций в пределах количества объявленных акций, устанавливаемого

настоящим уставом, или увеличения номинальной стоимости акций;

производить консолидацию размещенных акций или их дробление;

уменьшать уставный капитал путем уменьшения номинальной

стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем

приобретения и погашения части акций Обществом.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем

увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения

дополнительных акций в пределах количества объявленных акций

принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров

Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в

пределах количества объявленных акций, устанавливаемого настоящим

уставом.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества производится путем

уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и

погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества.

4.5. Общество с соблюдением требований законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах и положений настоящего устава может

выпускать как обыкновенные акции, так и привилегированные акции, а также

иные ценные бумаги.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является

одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и

объем предоставляемых ими прав являются одинаковыми.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой

подписки в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

Оплата акций Общества при их размещении осуществляется по

рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения

размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории

(типа).

4.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.7. Общество вправе приобретать часть размещенных им акций как по

решению Общего собрания акционеров Общества для погашения акций в

целях уменьшения уставного капитала, так и по решению Совета директоров

Общества для последующей реализации акций, в том числе путем продажи,

передачи, обмена на акции других обществ и акции, принадлежащие третьим

лицам, а также для реализации своим работникам.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим

собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного

капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего

количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров

Общества для последующей реализации, должны быть реализованы по цене

не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их

приобретения. Начисление дивидендов, а также голосование и определение

кворума на Общем собрании акционеров Общества происходит без учета

указанных акций. Акции, не реализованные в течение срока, указанного в

настоящем пункте, по решению Общего собрания акционеров Общества

подлежат погашению с соответствующим уменьшением уставного капитала

Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества

акции находятся в распоряжении Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом

акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в

обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Статья 5

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционером может быть любое юридическое и физическое лицо.

Акционер обладает правом собственности на принадлежащие ему акции

Общества, удостоверяющие обязательственные права акционера по

отношению к Обществу. Акционер не обладает правом собственности на

имущество Общества, за исключением случая распределения имущества при

ликвидации Общества.

5.2. Каждый акционер Общества

- владелец обыкновенных акций

Общества может участвовать в Общем собрании акционеров Общества с

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на

получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества

- право на

получение части его имущества.

5.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без

согласия других акционеров и Общества.

5.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на

получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой

привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой

прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на

число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества.

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по

каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму,

подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной

акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по

привилегированным акциям иначе как в порядке, предусмотренном

настоящим уставом.

5.5. Акция Общества может находиться в совместной собственности

двух или нескольких лиц. В этом случае участники совместной собственности

признаются Обществом одним акционером и осуществляют свои права по

владению, пользованию и распоряжению акцией Общества в порядке,

установленном соглашением участников.

5.6. Акционер Общества может осуществлять свои права, включая

право на участие в Общем собрании акционеров Общества, как лично, так и

через представителя.

5.7. Объем и содержание перечисленных прав акционера определяется

категорией (типом) принадлежащих ему акций.

Каждая обыкновенная акция дает своему владельцу право одного

голоса при решении вопросов, поставленных на голосование на Общем

собрании акционеров Общества, за исключением выборов членов Совета

директоров Общества.

Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций Общества

не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное

не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. Акционеры

- владельцы голосующих акций вправе требовать

выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

Статья 6

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание

акционеров Общества.

6.2. Вопросы на Общем собрании акционеров Общества решаются

голосованием. Акционер обладает числом голосов, соответствующим числу и

категориям (типам) принадлежащих ему акций. Подсчет голосов на Общем

собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование,

правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы

обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по

всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным

законом «Об акционерных обществах».

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся

следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него

проголосовали акционеры - владельцы более 50 процентов голосующих

акций Общества, принимающие участие в Общем собрании акционеров

Общества, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.8 настоящего

устава:

6.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или

утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

настоящим уставом.

6.3.2. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной

стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения

их общего количества, а также путем погашения приобретенных или

выкупленных Обществом акций.

6.3.3.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества.

6.3.4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам

отчетного года, выплата (объявление) дивидендов.

6.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное

прекращение их полномочий, утверждение положения о ревизионной

комиссии Общества.

6.3.6. Принятие решений о реорганизации Общества.

6.3.7. Принятие решений о ликвидации Общества, назначение

ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного

ликвидационных балансов.

6.3.8. Определение количественного состава Совета директоров

Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное

прекращение их полномочий.

Сургутнефтегаз. Список аффилированных лиц (2018-2021 год) - часть 6