Сургутнефтегаз. Список аффилированных лиц (2018-2021 год)

объединение «Псковнефтепродуктª

количества голосов, приходящихся на

доли, составляющие уставный

капитал данного лица.

- Лицо принадлежит к той группе

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

17.

Общество с ограниченной

1026900510647

- ПАО «Сургутнефтегазª имеет право

18.07.2000

0,0000

ответственностью «Сбытовое

распоряжаться более чем 20% общего

объединение «Тверьнефтепродуктª

количества голосов, приходящихся на

доли, составляющие уставный

капитал данного лица.

- Лицо принадлежит к той группе

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

18.

Общество с ограниченной

1057803105755

- ПАО «Сургутнефтегазª имеет право

24.01.2005

0,0000

ответственностью «Институт по

распоряжаться более чем 20% общего

проектированию предприятий

количества голосов, приходящихся на

нефтеперерабатывающей и

доли, составляющие уставный

нефтехимической

капитал данного лица.

промышленностиª

- Лицо принадлежит к той группе

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

19.

Общество с ограниченной

1077762407580

- ПАО «Сургутнефтегазª имеет право

13.11.2007

0,0000

ответственностью

распоряжаться более чем 20% общего

«Медиа-Инвестª

количества голосов, приходящихся на

доли, составляющие уставный

капитал данного лица

- Лицо принадлежит к той группе

01.02.2010

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

20.

Бердников Игорь Владимирович

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

07.06.2021

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

21.

Сомов Вадим Евсеевич

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

20.04.2021

0,0086

0,0103

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

22.

Латыпов Рубен Нуретдинович

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

28.03.2020

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

23.

Серебренников Андрей Викторович

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

07.04.2020

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

24.

Малешин Юрий Владимирович

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

21.09.2021

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

25.

Фарбман Валерий Евсеевич

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

17.03.2020

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

26.

Лебедской-Тамбиев Михаил

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

25.01.2021

0,0000

Андреевич

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

27.

Гаянов Маулитьян Фатихович

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

21.09.2020

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

28.

Король Андрей Витальевич

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

19.05.2020

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

29.

Литвин Виктория Викторовна

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

01.10.2021

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

30.

Общество с ограниченной

1115007004804

- Лицо принадлежит к той группе

03.04.2017

0,0000

ответственностью

лиц, к которой принадлежит

«ДмитровМонтажГруппª

ПАО «Сургутнефтегазª

31.

Хакимова Гульшат Мусагитовна

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

28.01.2019

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

32.

Общество с ограниченной

1198617009788

- ПАО «Сургутнефтегазª имеет право

28.08.2019

0,0000

ответственностью «Рионª

распоряжаться более чем 20% общего

количества голосов, приходящихся на

доли, составляющие уставный

капитал данного лица.

- Лицо принадлежит к той группе

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

33.

Шевелёв Павел Вадимович

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

23.08.2021

0,0002

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества

№ п/п

Полное фирменное наименование

Номер строки раздела 1 части II списка

Адрес страницы в сети Интернет, на которой

контролирующего

аффилированных лиц акционерного

аффилированных лиц контролирующего

контролирующее акционерное общество

акционерного общества

общества, которая содержит сведения

акционерного общества, которая

опубликовало список своих аффилированных

о контролирующем акционерном

содержит сведения об аффилированном

лиц, содержащий сведения об

обществе

лице акционерного общества

аффилированных с акционерным обществом

лицах

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период

по

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п

Полное фирменное наименование (для

ОГРН юридического

Основание, в силу которого лицо

Дата

Доля участия

Доля находящихся в

коммерческой организации) или

лица (иной

признается аффилированным

наступления

аффилированного лица

распоряжении

наименование (для некоммерческой

идентификационный

основания

в уставном капитале

аффилированного

организации) или

номер - в отношении

акционерного

лица голосующих

фамилия, имя, отчество (последнее

иностранного

общества, %

акций акционерного

при наличии) аффилированного лица

юридического лица)/

общества, %

ИНН физического

лица (при наличии)

33.

Шевелёв Павел Вадимович

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

28.08.2019

0,0002

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

24.

Малешин Юрий Владимирович

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

20.09.2019

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

29.

Литвин Виктория Викторовна

согласие не получено

- Лицо принадлежит к той группе

01.10.2016

0,0000

лиц, к которой принадлежит

ПАО «Сургутнефтегазª

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц

Изменение даты наступления основания, в силу которого Шевелёв Павел Вадимович признается

23.08.2021

аффилированным лицом ПАО «Сургутнефтегазª

Изменение даты наступления основания, в силу которого Малешин Юрий Владимирович признается

21.09.2021

аффилированным лицом ПАО «Сургутнефтегазª

Изменение даты наступления основания, в силу которого Литвин Виктория Викторовна

01.10.2021

признается аффилированным лицом ПАО «Сургутнефтегазª

Статья 1. Общие положения

1.1.

Настоящее положение о комитете Совета директоров

ПАО «Сургутнефтегаз» по аудиту

(далее

- Положение) разработано в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению

письмом Банка России от

10.04.2014

№06-52/2463, Уставом

ПАО «Сургутнефтегаз»

(далее

- Общество) и Положением о Совете

директоров Общества.

1.2. Положение определяет статус и компетенцию комитета Совета

директоров Общества по аудиту (далее - Комитет), права и обязанности

Комитета, состав, порядок его формирования, работы и взаимодействия с

органами управления, подразделениями и должностными лицами Общества.

1.3. Комитет формируется из независимых членов Совета директоров

Общества (далее

- Совет директоров) и полностью подотчетен Совету

директоров. Если в силу объективных причин не представляется возможным

сформировать Комитет только из независимых членов Совета директоров, в

состав Комитета могут быть избраны другие члены Совета директоров, не

исполняющие функции генерального директора Общества и не являющиеся

работниками Общества.

Статья 2. Цель деятельности и функции Комитета

2.1. Основной целью деятельности Комитета является эффективное

осуществление Советом директоров контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью Общества.

2.2. Основными функциями Комитета являются:

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности

финансовой отчетности Общества;

контроль за надежностью и эффективностью имеющейся в Обществе

системы управления рисками и внутреннего контроля;

обеспечение независимости и объективности осуществления функций

внутреннего и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности

Общества.

2.3. При реализации своих функций, предусмотренных Положением,

Комитет может взаимодействовать с аудитором Общества, ревизионной

комиссией Общества (далее - Ревизионная комиссия), службой внутреннего

аудита Общества

(далее

- Служба внутреннего аудита), иными

подразделениями и руководством Общества.

Статья 3. Компетенция Комитета

3.1. Для достижения цели деятельности, предусмотренной Положением,

Комитет осуществляет:

предварительное утверждение планов деятельности Службы

внутреннего аудита, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита о

проделанной работе и предложений Службы внутреннего аудита о

совершенствовании системы внутреннего контроля в Обществе;

оценку эффективности осуществления Службой внутреннего аудита ее

функций;

выработку рекомендаций для принятия Советом директоров решений о

назначении руководителя Службы внутреннего аудита;

оценку организаций-кандидатов при выборе аудиторской организации

Общества (далее - аудитор Общества);

оценку качества выполнения аудиторских проверок и заключений

аудиторов Общества, составленных по итогам проверок;

выработку рекомендаций для принятия Советом директоров решений,

связанных с избранием аудитора Общества;

организацию эффективного взаимодействия между Комитетом,

Ревизионной комиссией, Службой внутреннего аудита и аудитором Общества

целью выработки совместных рекомендаций по вопросам

совершенствования системы внутреннего контроля, управления рисками и

корпоративного управления Общества;

иные функции, направленные на достижение цели, определенной

Положением.

Статья 4. Права и обязанности Комитета

4.1. Комитет вправе:

запрашивать информацию, необходимую для осуществления своей

деятельности, у генерального директора Общества, Совета директоров,

Ревизионной комиссии, Службы внутреннего аудита, аудитора Общества;

приглашать по согласованию с генеральным директором Общества

представителей руководства и работников Общества для участия в

заседаниях Комитета, а также привлекать членов Ревизионной комиссии для

консультаций и подготовки экспертных заключений;

давать рекомендации Совету директоров в рамках своей компетенции;

контролировать исполнение решений и поручений Совета директоров,

подготовленных на основе рекомендаций Комитета.

4.2. Члены Комитета обязаны:

участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;

соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится

им известной в ходе исполнения обязанностей членов Комитета;

сообщать Совету директоров и генеральному директору Общества о

конфликте интересов, который может возникнуть при исполнении

обязанностей членов Комитета.

Статья 5. Порядок избрания и состав Комитета

5.1. Комитет избирается из числа членов Совета директоров в составе 3

(трех) человек с соблюдением условий, указанных в п.1.3 Положения.

Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

5.2. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров на

срок до избрания общим собранием акционеров Общества нового состава

Совета директоров. Решение об избрании членов Комитета принимается

простым большинством от общего числа членов Совета директоров.

5.3. Член Комитета вправе добровольно сложить с себя полномочия

члена Комитета, направив Председателю Комитета соответствующее

письменное заявление не менее чем за 1 (один) месяц до даты сложения

полномочий. Совет директоров на ближайшем заседании, но не ранее даты

сложения полномочий члена Комитета, указанной в письменном заявлении, и

не позже чем через 3 (три) месяца с даты направления членом Комитета

указанного заявления избирает нового члена Комитета.

5.4. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их

полномочий в качестве членов Совета директоров.

5.5. Члены Комитета должны иметь высшее профессиональное

образование, а также опыт работы на руководящих должностях.

5.6. По решению Совета директоров полномочия всех или некоторых

членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

Статья 6. Регламент заседаний Комитета

6.1. Первое заседание вновь избранного Комитета проводится не

позднее 1 (одного) месяца после проведения заседания Совета директоров,

избравшего данный состав Комитета.

6.2. На первом заседании Комитета избирается Председатель Комитета

из числа независимых директоров. Решение об избрании Председателя

Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа

членов Комитета. Комитет вправе в любое время переизбрать своего

Председателя.

В случае отсутствия Председателя Комитета на заседании Комитета, но

при наличии кворума для проведения заседания, из числа присутствующих

членов Комитета избирается председательствующий на данном заседании.

Обязанности секретаря Комитета выполняет корпоративный секретарь

Общества. Секретарь Комитета организует подготовку заседаний Комитета,

составляет протокол заседаний Комитета, обеспечивает учет и хранение

протоколов заседаний Комитета, организует делопроизводство Комитета,

осуществляет иные функции, направленные на обеспечение стабильной

деятельности Комитета и надлежащее исполнение решений Комитета.

6.3. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

созывает заседания Комитета и председательствует на них;

распределяет обязанности между членами Комитета;

разрабатывает план очередных заседаний на текущий год, с учетом

плана заседаний Совета директоров;

выполняет иные функции, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением

и иными нормативными документами Общества.

6.4. Комитет проводит заседания в соответствии с планом очередных

заседаний на текущий год, а также по мере необходимости.

6.5.

Заседания, созываемые Председателем Комитета по

утвержденному плану, являются очередными. Все остальные заседания,

проводимые в случае необходимости, в том числе по требованию члена

Комитета, генерального директора Общества, решению Совета директоров,

являются внеочередными.

В повестку дня включаются вопросы, предложенные на рассмотрение

членами Совета директоров, генеральным директором Общества,

Ревизионной комиссией, Службой внутреннего аудита и аудитором Общества.

6.6. Требование о созыве внеочередного заседания Комитета

направляется Председателю Комитета. Указанное требование должно быть

составлено в письменной форме, содержать обоснование необходимости

проведения заседания Комитета и предлагаемые вопросы и быть подписано

лицом, выдвигающим требование.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о

созыве внеочередного заседания Комитета Председатель принимает

решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты,

времени и места проведения заседания либо об отказе в созыве

внеочередного заседания Комитета.

6.7. Заседания Комитета носят закрытый характер. По решению

Председателя Комитета на заседания Комитета могут быть приглашены иные

лица.

Статья 7. Порядок принятия решений

7.1. Кворум для проведения заседаний Комитета обеспечивается

присутствием не менее

(двух) членов Комитета. В случае отсутствия

кворума, необходимого для проведения заседания Комитета, проводится

повторное заседание Комитета с той же повесткой дня не позднее 5 (пяти)

рабочих дней.

7.2. Решения Комитета принимаются на заседаниях Комитета в форме

совместного присутствия или заочным голосованием - путем письменного

опроса членов Комитета.

7.3. При принятии решений на заседаниях Комитета каждый член

Комитета имеет по одному голосу. Передача права голоса одним членом

Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается. В

случае равенства голосов голос Председателя Комитета является

решающим.

7.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов

Комитета, присутствующих на заседании.

7.5. По итогам заседания Комитета секретарь Комитета составляет

протокол, в котором указываются дата, время и место проведения заседания,

сведения о лицах, принявших участие в заседании, результаты голосования

по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших подсчет

голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения

заседания и потребовавших внести запись об этом в протокол, дата

составления протокола.

Протокол заседания Комитета скрепляется подписью Председателя

Комитета

(или председательствующего на заседании Комитета), который

несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 8. Подотчетность Комитета

8.1. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о

результатах своей деятельности.

8.2. Ежегодный отчет Комитета должен содержать:

оценку Комитетом кандидатов в аудиторы Общества;

оценку заключения аудитора Общества, составленного по итогам

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.

Статья 9. Вознаграждение членов Комитета

За участие в работе Комитета его членам помимо базового

вознаграждения, предусмотренного Положением о Совете директоров

Общества, по решению общего собрания акционеров Общества может

выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Статья 10. Ответственность членов Комитета

Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Заключительные положения

Положение, а также внесение изменений и дополнений в Положение

утверждаются Советом директоров в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Организация внутреннего аудита в ПАО «Сургутнефтегаз» (далее -

Общество) осуществляется посредством функционирования службы

внутреннего аудита (далее - Служба внутреннего аудита или Служба).

Настоящее

Положение

Службе

внутреннего

аудита

ПАО «Сургутнефтегаз» (далее - Положение) определяет цели, задачи и

полномочия Службы, ее подчиненность, порядок формирования, работы и

взаимодействия с другими подразделениями, руководством и органами

Общества.

В своей деятельности Служба руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными,

руководящими и методическими документами по направлению деятельности

и специфике работы, а также Уставом Общества, решениями совета

директоров Общества

(далее

- Совет директоров) и комитета Совета

директоров по аудиту, приказами, распоряжениями и указаниями руководства

Общества, правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о

корпоративной этике и другими действующими нормативными документами

Общества, планами деятельности Общества, Службы и Положением.

Деятельность Службы основывается на принципах независимости,

объективности, компетентности и профессионализма, а также стандартами

деятельности внутренних аудиторов, определяемыми Международными

профессиональными стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики

Института внутренних аудиторов.

1.2. Целью деятельности Службы внутреннего аудита является

оказание необходимого содействия руководству Общества в выполнении

обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающих достижение

Обществом целей, указанных в Уставе Общества.

Основными задачами Службы являются:

содействие генеральному директору Общества и работникам Общества

в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по

совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и

корпоративного управления Обществом;

подготовка и предоставление Совету директоров и генеральному

директору Общества отчетов по результатам деятельности Службы,

включающих, в том числе, информацию о существенных рисках, недостатках,

результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению

выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности

Службы, результатах оценки фактического состояния, надежности и

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и

корпоративного управления;

проверка

соблюдения

работниками

Общества

положений

законодательства, Положения

«О порядке доступа к инсайдерской

информации

ПАО

«Сургутнефтегаз»,

правилах

охраны

ее

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных

правовых актов», Положения о корпоративной этике ПАО «Сургутнефтегаз».

1.3. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

оценка эффективности системы внутреннего контроля в части

обеспечения эффективности и результативности деятельности структурных

подразделений Общества, полноты и достоверности финансовой и

управленческой информации, соблюдения Обществом, включая все его

подразделения, требований действующего законодательства Российской

Федерации, Устава и нормативных документов Общества при осуществлении

хозяйственных и финансовых операций;

оценка эффективности системы управления рисками;

оценка корпоративного управления;

составление с учетом проведенного анализа рисков плана деятельности

Службы, соответствующего целям деятельности Службы, для

предварительного рассмотрения комитетом Совета директоров по аудиту и

утверждения Советом директоров по согласованию с генеральным

директором Общества;

определение объектов и периодичности проведения внутренних

аудиторских проверок в структурных подразделениях Общества;

проведение внутренних аудиторских проверок на основании

утвержденного плана деятельности Службы;

своевременное представление Совету директоров и генеральному

директору Общества отчетов о результатах работы Службы;

анализ результатов внутренних аудиторских проверок в Обществе,

осуществление контроля за разработкой и выполнением планов мероприятий

по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок,

координация взаимодействия Общества с внешним аудитором в целях

исключения дублирования действий и минимизирования затрат Общества на

аудит;

содействие в расследовании нарушений, выявленных при

осуществлении внутреннего контроля, представление Совету директоров и

генеральному директору Общества информации о таких нарушениях и

принятых мерах по их устранению;

взаимодействие с другими управлениями, отделами, службами

аппарата управления Общества по вопросам, относящимся к деятельности

Службы;

выполнение иных заданий и участие в иных проектах по направлению

деятельности Службы по поручению Совета директоров или комитета Совета

директоров по аудиту и по запросу генерального директора Общества;

подготовка и представление Совету директоров всей необходимой

информации, связанной с осуществлением Службой своих функций;

иные функции, необходимые для решения задач, поставленных перед

Службой.

При выполнении своих функций Служба обеспечивает защиту сведений,

составляющих служебную и коммерческую тайну, персональных данных,

конфиденциальность информации, касающейся деятельности Общества,

ставших известными работникам Службы в связи с исполнением ими своих

должностных обязанностей.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы

управления рисками и корпоративного управления осуществляется Службой

внутреннего аудита в соответствии с принципами и подходами, изложенными

в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном письмом Банка

России от 10.04.2014 №06-52/2463, а также с применением общепринятых

стандартов в области внутреннего аудита.

Статья 2. Требования к работникам, состав, структура

и порядок формирования Службы внутреннего аудита

2.1. Работники Службы не должны занимать иные должности в

Обществе, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита, или

допускать возникновение конфликта интересов, связанного с осуществлением

внутреннего аудита, в том числе вызванного участием в иных юридических

лицах, членством в органах управления или занятием должностей в иных

юридических лицах, конкурирующих с Обществом.

2.2. Работники Службы внутреннего аудита, за исключением

технического персонала, должны иметь высшее экономическое (финансовое)

или юридическое образование и опыт работы в области финансов,

юриспруденции, экономики и управления не менее 3 (трех) лет.

2.3. Работники Службы внутреннего аудита должны обладать

безупречной репутацией.

2.4. Начальник Службы внутреннего аудита должен иметь опыт работы

в соответствии с полученным образованием не менее 5 (пяти) лет, а также

опыт работы на руководящей должности не менее 3 (трех) лет.

2.5. Служба внутреннего аудита функционально подчиняется Совету

директоров и находится в административном подчинении генерального

директора Общества.

Начальник Службы назначается на должность и освобождается от

занимаемой должности генеральным директором Общества на основании

решения Совета директоров.

Начальник Службы не должен осуществлять управление

функциональными направлениями деятельности Общества, требующими

принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.

2.6. Служба формируется в количестве не менее 3 (трех) человек,

структура и штатное расписание Службы утверждается генеральным

директором Общества. Работники Службы внутреннего аудита назначаются

на должность и освобождаются от занимаемой должности приказом

генерального директора Общества.

2.7. В случае прекращения полномочий начальника Службы внутреннего

аудита, Совет директоров и генеральный директор Общества обязаны в

течение

1 (одного) месяца с даты прекращения полномочий начальника

Службы осуществить необходимые действия по назначению нового

начальника Службы.

Статья 3. Полномочия Службы внутреннего аудита

3.1. С целью достижения наибольшей эффективности при

осуществлении деятельности Службы внутреннего аудита ее начальник

наделяется следующими полномочиями:

представлять в установленном порядке Службу в управлениях, отделах

и службах аппарата управления Общества, в структурных подразделениях

Общества, а также Общество - в других организациях и учреждениях по

вопросам, входящим в компетенцию Службы, в пределах полномочий,

предоставленных в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и в установленном в Обществе порядке;

запрашивать и получать от управлений, отделов и служб аппарата

управления Общества, структурных подразделений Общества информацию,

материалы, необходимые (в том числе бухгалтерские) документы, копировать

документы в установленном порядке, получать доступ к имуществу Общества

для выполнения возложенных на Службу функций;

сообщать в Совет директоров и генеральному директору Общества обо

всех недостатках, выявленных в ходе осуществления возложенных на Службу

функций;

привлекать в установленном порядке работников Общества с согласия

их руководства для участия в выполнении работ, предусмотренных

Положением;

принимать участие в качестве приглашенного специалиста в

совещаниях и заседаниях рабочих органов Общества (комиссий, рабочих

групп) с целью доведения позиции Службы по рассматриваемым проблемам;

осуществлять иные действия, необходимые для осуществления

функций Службы, определенных Положением.

3.2. С целью предотвращения конфликта интересов начальник Службы

внутреннего аудита не имеет права:

принимать участие в проверках и выполнять иные задания в случае

наличия конкурирующего профессионального или личного интереса (наличия

финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной

заинтересованности в деятельности объектов проверки);

участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести

ущерб его беспристрастности или восприниматься как наносящая такой

ущерб;

руководить работниками других структурных подразделений Общества,

за исключением случаев, когда эти работники назначены участвовать в

проведении организованной Службой проверки.

3.3.

Всю полноту ответственности за некачественное и

несвоевременное выполнение Службой внутреннего аудита возложенных на

нее Положением функций несет начальник Службы.

Степень ответственности и полномочия других работников Службы

определяется их должностными инструкциями.

Статья 4. Заключительные положения

Положение, а также внесение изменений и дополнений в Положение

утверждаются Советом директоров в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1.

Настоящее положение о корпоративном секретаре

ПАО «Сургутнефтегаз» разработано в соответствии с Федеральным законом

«Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления,

рекомендованным к применению письмом Банка России от

10.04.2014

№06-52/2463 и Уставом ПАО «Сургутнефтегаз» (далее - Общество).

1.2. Настоящее положение является нормативным документом

Общества, определяющим функции, права и обязанности корпоративного

секретаря Общества (далее - Корпоративный секретарь).

1.3. В своей деятельности Корпоративный секретарь руководствуется

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим

положением и другими нормативными документами Общества.

Статья 2. Порядок назначения Корпоративного секретаря

2.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров Общества

(далее - Совет директоров), назначается на должность и освобождается от

занимаемой должности генеральным директором Общества по согласованию

с Советом директоров.

2.2. Кандидатура для назначения на должность Корпоративного

секретаря вносится на рассмотрение Совета директоров по предложению

генерального директора Общества, председателя Совета директоров или

членов Совета директоров. В предложении о выдвижении кандидата на

должность Корпоративного секретаря должна содержаться следующая

информация о кандидате: фамилия, имя и отчество, дата рождения,

образование, сведения о местах работы за последние 5 лет. Кандидат и/или

выдвинувшее его лицо могут представить дополнительную информацию о

кандидате по своему усмотрению.

2.3. При рассмотрении кандидатуры для назначения на должность

Корпоративного секретаря Совет директоров должен объективно и

всесторонне оценить способность кандидата осуществлять функции

Корпоративного секретаря с учетом его образования, необходимых знаний,

опыта и профессиональных качеств.

Статья 3. Функции Корпоративного секретаря

3.1. Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие Общества

с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий,

закрепленных за Корпоративным секретарем настоящим положением.

3.2. При подготовке и проведении общего собрания акционеров

Общества Корпоративный секретарь во взаимодействии со службами

Общества и регистратором Общества обеспечивает:

составление списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом

«Об

акционерных обществах» (в том числе списков лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров и списков лиц, имеющих право на

получение дивидендов);

подготовку информации

(материалов), предоставляемой лицам,

имеющим право на участие в общем собрании акционеров;

доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к

материалам (информации), подлежащим предоставлению лицам, имеющим

право на участие в общем собрании акционеров;

выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров;

направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для

голосования и передачу их в счетную комиссию;

составление протокола общего собрания акционеров Общества;

информирование акционеров об итогах голосования на общем собрании

акционеров и принятых решениях.

3.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря и

руководителя секретариата общего собрания акционеров Общества в

соответствии с Порядком ведения общего собрания акционеров Общества.

3.4. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества

содержит вопросы об избрании органов Общества, Корпоративный секретарь

направляет кандидатам запросы об их согласии на избрание в

соответствующий орган Общества.

3.5. Корпоративный секретарь выполняет функции секретаря Совета

директоров, осуществляет организационное и техническое обеспечение

деятельности Совета директоров и его комитетов при подготовке и

проведении заседаний, а также в период между заседаниями, в том числе:

разрабатывает и представляет на согласование председателю Совета

директоров и последующее утверждение Советом директоров план работы

Совета директоров;

в соответствии с планом работы Совета директоров, а также согласно

письменным требованиям, поступившим от членов Совета директоров,

Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального

директора Общества разрабатывает и представляет на утверждение

председателю Совета директоров проект повестки дня заседания Совета

директоров;

направляет письменные уведомления членам Совета директоров о

предстоящих плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров в

порядке, установленном Положением о Совете директоров;

обеспечивает редактирование, тиражирование, перевод и направление

членам Совета директоров и лицам, приглашенным для участия в заседаниях,

документов и материалов к заседаниям Совета директоров;

организует подготовку и представление документов (информации) по

запросам членов Совета директоров;

осуществляет учет адресованной Совету директоров, его председателю

и/или его членам корреспонденции

(в том числе запросов, требований,

ходатайств и т.п.) и организационно обеспечивает подготовку

соответствующих ответов и разъяснений;

направляет членам Совета директоров корреспонденцию, поступившую

в их адрес и не содержащую при этом требований или предложений вынести

соответствующий вопрос на рассмотрение Совета директоров, и при

необходимости оказывает содействие членам Совета директоров в

подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.;

обеспечивает информирование всех членов Совета директоров о

предложениях, поступивших от членов Совета директоров, касающихся

проектов решений Совета директоров, полученных ими до заседания Совета

директоров, либо об их позиции по соответствующему вопросу;

во взаимодействии с управлениями, отделами, службами аппарата

управления Общества обеспечивает прибытие членов Совета директоров и

приглашенных лиц на заседания Совета директоров;

во взаимодействии с управлениями, отделами, службами аппарата

управления Общества технически обеспечивает подготовку к проведению

заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия

(устройство

помещения, подготовка

оборудования,

обеспечение

беспрепятственного доступа в соответствующие помещения членов Совета

директоров и приглашенных лиц);

обеспечивает составление и рассылку членам Совета директоров

бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Совета

директоров в заочной форме, а также своевременный сбор и обработку

заполненных бюллетеней для голосования в соответствии с Положением о

Совете директоров Общества;

ведет протокол заседания Совета директоров, фиксирует наличие или

отсутствие кворума на заседании, а также информирует членов Совета

директоров о наличии кворума для принятия решения Советом директоров по

соответствующему вопросу;

осуществляет учет предложений членов Совета директоров по

соответствующим проектам решений Совета директоров;

обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров

и фиксирует его результаты;

осуществляет разъяснения по процедурным вопросам, связанным с

порядком подготовки и проведения заседаний Совета директоров;

в соответствии с особым решением Совета директоров либо

поручением председателя Совета директоров организационно и технически

обеспечивает в течение заседания Совета директоров запись заседания

путем стенографирования либо фиксации на магнитных и/или электронных

носителях;

составляет протокол заседания Совета директоров в срок,

установленный действующим законодательством Российской Федерации;

обеспечивает рассылку документов, утвержденных Советом директоров,

и направление иной информации о принятых Советом директоров решениях

службам Общества, деятельность которых регулируют принятые решения, в

том числе в связи с обязанностью Общества раскрывать информацию о

решениях, принятых Советом директоров, на рынке ценных бумаг в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

осуществляет под руководством председателя Совета директоров

контроль за выполнением решений Совета директоров;

организует разработку и ведение номенклатуры дел Совета директоров;

обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление

анкет членов Совета директоров;

ведет журнал официальной переписки

(входящей и исходящей

документации) Совета директоров;

обеспечивает контроль за своевременностью выплаты членам Совета

директоров вознаграждений и компенсаций.

Если иное не предусмотрено решениями Совета директоров,

Корпоративный секретарь выполняет функции секретаря комитетов Совета

директоров.

3.6. Помимо функций, непосредственно связанных с организацией и

проведением общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета

директоров, Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции:

обеспечение посредством взаимодействия с соответствующими

службами Общества архивирования и хранения всех документов Общества,

относящихся к деятельности общего собрания акционеров Общества, Совета

директоров и Ревизионной комиссии Общества;

составление и заверение копий протоколов и выписок из протоколов

общих собраний Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной

комиссии и копий или выписок из документов, утвержденных решениями

указанных органов Общества, и предоставление их заинтересованным

службам Общества, акционерам Общества, государственным органам и иным

лицам по их запросам в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации.

3.7. Корпоративный секретарь вправе осуществлять иные функции,

связанные с обеспечением проведения общих собраний акционеров

Общества и организацией деятельности Совета директоров, в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества,

нормативными документами Общества и решениями Совета директоров.

3.8. Корпоративный секретарь незамедлительно информирует Совет

директоров

обо всех

выявленных нарушениях действующего

законодательства Российской Федерации, а также положений нормативных

документов Общества (в том числе действиях или бездействии органов и

должностных лиц Общества, иных фактах, нарушающих порядок подготовки и

проведения общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета

директоров), соблюдение которых относится к функциям Корпоративного

секретаря.

Статья 4. Права и обязанности Корпоративного секретаря

4.1. Для обеспечения исполнения функций, определенных настоящим

положением, Корпоративный секретарь имеет право:

запрашивать и получать у должностных лиц Общества информацию

(документы, материалы) по вопросам повесток дня заседаний Совета

директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета

директоров;

запрашивать и получать у должностных лиц Общества отчеты о ходе

выполнения решений Совета директоров и, при необходимости, объяснения о

причинах неисполнения решений Совета директоров.

4.2. Органы и должностные лица Общества обязаны предоставлять

Корпоративному секретарю запрашиваемую им в пределах своей

компетенции информацию и документы, а также содействовать

Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

4.3. При исполнении своих функций Корпоративный секретарь обязан:

обеспечивать равное и беспристрастное отношение к акционерам (их

представителям), членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;

осуществлять свои функции добросовестно и разумно, соблюдать в

своей деятельности нормы и требования действующего законодательства

Российской Федерации, Устава и нормативных документов Общества;

отчитываться о своей деятельности перед председателем Совета

директоров.

4.4. Корпоративный секретарь несет ответственность за разглашение

любых сведений, составляющих согласно действующему законодательству

Российской Федерации и нормативным документам Общества коммерческую

тайну, а также за соблюдение конфиденциальности информации и порядка

использования инсайдерской информации.

Статья 5. Заключительные положения

Настоящее положение, а также внесение изменений и дополнений в

настоящее положение утверждаются Советом директоров в порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

Уставом Общества.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о дивидендной политике публичного

акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее - Положение) разработано

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

Уставом ПАО «Сургутнефтегаз» (далее - Общество) и его нормативными

документами.

1.2. Дивидендная политика Общества основывается на балансе

интересов Общества и его акционеров, а также соблюдении прав акционеров,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основные положения о выплате дивидендов

2.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды,

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской

Федерации.

2.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате

дивидендов.

2.3. При отсутствии решения о выплате

(объявлении) дивидендов

Общество не вправе выплачивать дивиденды, а акционеры не вправе

требовать выплаты дивидендов.

2.4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям всех категорий

(типов) является правом, но не обязанностью Общества.

2.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества

после налогообложения (чистая прибыль Общества).

2.6. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам.

3. Определение размера дивидендов

3.1. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого

Общему собранию акционеров размера дивидендов по обыкновенным акциям

исходит из:

финансовых результатов деятельности Общества по итогам отчетного

года;

отсутствия внешних и внутренних изменений, имеющих или

потенциально имеющих существенное негативное влияние в будущем на

деятельность Общества, а также форс-мажорных обстоятельств (стихийные

бедствия);

отсутствия у Общества признаков несостоятельности (банкротства);

интересов Общества и его акционеров относительно развития

Общества в долгосрочной перспективе.

3.2. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой

привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой

прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на

число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по

каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму,

подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной

акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов

4.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим

собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации.

4.2. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,

рекомендованного Советом директоров Общества.

4.3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов

представляются акционерам Общества для принятия ими окончательного

решения на Общем собрании акционеров.

4.4. Выплата дивидендов акционерам производится за вычетом сумм

налогов, удерживаемых с них в соответствии с российским и иностранным

законодательством, а также на основании международных договоров об

избежании двойного налогообложения.

5. Порядок выплаты дивидендов

5.1. Право на получение дивидендов имеют все зарегистрированные в

реестре акционеров Общества лица на дату составления списка лиц,

имеющих право на получение дивидендов, определенную в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке,

предусмотренном п.5.5 Положения.

5.3. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные действующим

законодательством Российской Федерации:

номинальному держателю и являющемуся профессиональным

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые

зарегистрированы в реестре акционеров - в течение 10 рабочих дней с даты,

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25

рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов.

5.4. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов

в любой день в течение срока выплаты дивидендов, установленного

действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права

которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества,

осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские

счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при

отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода

денежных средств. Выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции

учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем

перечисления денежных средств на их банковские счета.

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о корпоративной этике

(далее

- Положение)

ПАО «Сургутнефтегаз» (далее - Общество) разработано в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

Положение направлено на повышение эффективности корпоративного

управления в Обществе, конкурентоспособности Общества и его финансового

благополучия.

1.2. Целями и задачами Положения являются:

развитие корпоративной культуры Сотрудников Общества;

повышение уровня ответственности Сотрудников Общества, их

ориентация на единые корпоративные цели Общества;

регламентация поведения Сотрудников Общества в сложных

профессиональных этических ситуациях;

установление основных принципов и требований, направленных на

предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого

антикоррупционного законодательства в Обществе, исключение риска

вовлечения Общества в коррупционную деятельность;

формирование

Сотрудников

Общества,

Контрагентов,

инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания норм и

правил, устанавливаемых Положением;

создание равных (недискриминационных) условий сотрудничества для

Контрагентов и потенциальных Контрагентов Общества, в том числе

участников тендеров, проводимых Обществом.

1.3. В тексте Положения применяются следующие определения

понятий:

Сотрудники Общества - работники Общества, члены Совета директоров

Общества, члены Ревизионной комиссии Общества;

Контрагенты

- физические либо юридические лица

(подрядчики,

поставщики и т.д.), государственные или муниципальные структуры,

вступившие с Обществом в гражданско-правовые либо иные отношения.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного

положения вопреки законным интересам Общества и государства в целях

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для

третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от

имени или в интересах юридического лица.

Статья 2. Основные обязанности Сотрудников Общества

2.1. Сотрудники Общества обязаны изучить и неукоснительно

соблюдать Положение. Неознакомленность с Положением не освобождает от

обязанности соблюдения его норм.

При заключении трудового договора (дополнительного соглашения к

трудовому договору) каждый работник Общества обязан ознакомиться с

Положением и принять на себя обязательство по его строгому соблюдению.

2.2. При взаимодействии с лицами, представляющими Общество (на

основании доверенности, договора, соглашения и т.п.), а также с другими

лицами Сотрудники Общества обязаны учитывать возможный риск,

связанный с коррупцией, и по мере необходимости принимать меры к

устранению такого риска. Сотрудники Общества обязаны использовать все

возможности для того, чтобы придерживаться позиции Общества, которая

заключается в том, что коррупция недопустима в деятельности Общества.

Сотрудники Общества, задействованные в установлении договорных

отношений между Обществом и Контрагентами, а также потенциальными

Контрагентами, обязаны придерживаться принципа справедливости,

используя для всех Контрагентов и потенциальных Контрагентов равные

подходы при оценке возможности сотрудничества, ни для кого при этом не

смягчая или, наоборот, не ужесточая требования

(при прочих равных

условиях).

Ни при каких условиях недопустимо создание Сотрудниками Общества,

задействованными в установлении договорных отношений между Обществом

и существующими, а также потенциальными Контрагентами, (за обещание

оплаты денежными средствами, услугами или получение иной выгоды)

преимуществ для каких-либо лиц по отношению к другим лицам, участвующим

в тендерах, проводимых Обществом, а также при заключении любых

договоров, соглашений и т.п.

2.3. Если у Сотрудника Общества есть сомнения относительно того, что

конкретно от него требуется в тех или иных обстоятельствах для целей

соблюдения Положения, он обязан обратиться за разъяснениями к своему

непосредственному руководителю.

2.4. Сотрудники Общества обязаны сообщать непосредственному

руководителю:

обо всех без исключения имеющихся и возможных нарушениях

Положения, а также о любых обстоятельствах, которые могут привести к

нарушению в будущем;

о любых ситуациях, которые создают риск коррупции.

Статья 3. Ценности и принципы

Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых

формируется деятельность Общества, являются порядочность, надежность и

профессионализм его работников, эффективность их труда, взаимовыручка,

взаимоуважение.

В качестве основополагающих закреплены следующие принципы

Положения:

принцип законности, заключающийся в неукоснительном соблюдении

действующих норм законодательства в области противодействия коррупции,

неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении

деятельности Обществом, в том числе во взаимодействии с Контрагентами,

представителями органов власти, местного самоуправления, политических

партий и иными лицами;

принцип открытости, заключающийся в доведении до сведения

неограниченного круга лиц позиции Общества относительно неприемлемости

коррупционных схем ведения деятельности;

принцип добросовестности во взаимоотношениях с Контрагентами.

Общество исходит из того, что такой подход отвечает деловым интересам

Общества и позволяет установить конструктивные взаимоотношения с

организациями и частными лицами, являющимися Контрагентами либо

потенциальными Контрагентами.

Статья 4. Взаимоотношения с третьими лицами

4.1. Общество не ведет деятельность с Контрагентами, не

выполняющими требования антикоррупционных норм действующего

законодательства.

К основным требованиям российского антикоррупционного

законодательства относятся: запрет дачи взяток, запрет получения взяток,

запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

4.2. Позиция Общества, заключающаяся в том, что коррупция

недопустима, должна доводиться Сотрудниками и представителями

Общества до сведения всех Контрагентов и деловых партнеров.

4.3. Оценка и юридическая проверка Контрагентов.

4.3.1. Общество, в соответствии с принятыми нормативными

документами Общества, реализует комплексную систему оценки

Контрагентов, а также осуществляет должную осмотрительность при выборе

Контрагентов, создает равные конкурентные условия для всех участников при

проведении тендеров на право заключения договоров поставки, выполнения

работ, оказания услуг для нужд Общества.

Система оценки Контрагентов в Обществе реализуется посредством:

запроса у Контрагентов, потенциальных Контрагентов и проверки

документов, необходимых для определения их правоспособности и

соблюдения установленных законодательством требований;

запроса у Контрагентов, потенциальных Контрагентов информации, а

также сбора общедоступной информации об их статусе, финансовом

состоянии, репутации, положении на рынке и т.п.

4.3.2. Общество вправе использовать любые дополнительные не

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

способы проведения проверок в отношении Контрагентов, потенциальных

Контрагентов на предмет соблюдения норм антикоррупционного

законодательства.

4.4. Меры по устранению риска коррупции.

4.4.1. Если риск взяточничества не поддается адекватной оценке, то до

заключения каких-либо договоренностей с третьей стороной, работники

Общества должны решить с непосредственным руководителем вопрос о

возможности сотрудничества с такой третьей стороной.

4.4.2. Общество исходит из необходимости требования от Контрагентов

заверений и гарантий

(в любой, в том числе письменной, форме) о

недопустимости коррупционных схем ведения хозяйственной деятельности.

4.4.3. Положения, предусматривающие взаимное содействие для

этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции, Общество стремится

включать во все проекты договоров (соглашений, контрактов).

Образец антикоррупционного заверения:

«Представителям Сторон не разрешается вступать в любые

коммерческие и/или финансовые отношения с представителями другой

Стороны, если это прямо не предусмотрено договором. Стороны гарантируют,

что представляющие их лица не предлагали и/или не принимали и не будут

предлагать и/или принимать любого рода вознаграждения и/или подарки от

представителей другой Стороны с целью влияния на заключение договора

и/или на его условия, на исполнение договора и/или на контроль за его

исполнением, на пролонгацию сроков действия договора и/или прекращение

его действия. Неисполнение данных гарантий одной из Сторон считается

существенным нарушением договора и дает право другой Стороне

расторгнуть договор в одностороннем порядке».

4.4.4. В случае возникновения у Сотрудника Общества любых

обстоятельств, мешающих ему давать беспристрастные суждения и

принимать объективные решения, (в том числе при возникновении ситуации,

когда Сотрудник Общества каким-либо образом мог или может быть связан с

существующим или потенциальным Контрагентом), либо в случае попытки

оказания на Сотрудника Общества, а также на решения, им принимаемые,

влияния со стороны существующего или потенциального Контрагента, такой

Сотрудник обязан отказаться от принятия соответствующих решений и

сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

Статья 5. Этические нормы корпоративных взаимоотношений

5.1. Сотрудники Общества принимают на себя обязанности:

выполнять свои функции, проявляя профессионализм и компетентность;

проявлять лояльность к Обществу, подразумевая, что действия

Сотрудника Общества не основываются на личных интересах или интересах

третьих лиц и не наносят ущерб Обществу;

при работе в помещениях и на производственных объектах Общества

соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними

документами Общества и связанные с режимом безопасности и работы с

конфиденциальной информацией Общества.

5.2. Сотрудниками Общества должны соблюдаться нормы применимого

антикоррупционного законодательства, нормы Положения, а также

перечисленные в Положении запреты. Это означает, что все Сотрудники

Общества без исключения не должны никогда:

предоставлять (обещать или предлагать) что-либо любому лицу в связи

с ненадлежащим выполнением каких-либо функций;

принимать

(или запрашивать) что-либо у любого лица в связи с

ненадлежащим выполнением каких-либо функций, в частности при

выполнении функций по установлению договорных отношений с

существующими и потенциальными Контрагентами Общества;

предоставлять (обещать или предлагать) что-либо государственному

или муниципальному служащему с намерением оказать на него влияние в его

официальном качестве с целью получения или сохранения какого-либо

преимущества.

5.3. Сотрудникам Общества запрещается прямо или косвенно, лично

или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных

действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или

совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и

прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных

средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо

лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации,

органы государственной власти и местного самоуправления, государственных

служащих и их представителей.

В рамках действия Положения всем Сотрудникам Общества

запрещается предоставлять, оплачивать, обещать, предлагать или разрешать

оплату любых ценностей в пользу каких-либо должностных лиц, зная или

предполагая, что такие ценности будут предложены, обещаны или

предоставлены в пользу лица (муниципального, государственного служащего

и т.п.) с целью убедить такое лицо оказать содействие Обществу, получить

или сохранить деловые возможности или какую-либо выгоду (лоббирование

интереса).

Статья 6. Ведение учета

6.1. Общество обеспечивает ведение точного и полного бухгалтерского

учета, а также внедрение соответствующих мер внутреннего контроля,

позволяющих установить коммерческую обоснованность платежей третьим

лицам.

6.2. Ни при каких обстоятельствах не допускается ведение

параллельной отчетности для осуществления или сокрытия ненадлежащих

платежей.

Статья 7. Применение Положения

7.1. В случае если от имени или в интересах юридического лица

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

7.2.

Применение за коррупционное правонарушение мер

ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как

и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

7.3. Каждый Сотрудник Общества несет персональную ответственность

за соблюдение принципов и требований Положения, норм действующего

антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

7.4.

По каждому разумно обоснованному подозрению или

установленному факту коррупции Обществом в рамках действующего

законодательства Российской Федерации, нормативных документов

Общества будут инициироваться служебные расследования. Инициатором

расследования вправе выступить служба Общества, выявившая разумно

обоснованное подозрение или факт коррупции.

7.5. К работнику Общества, нарушающему требования действующего

антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Положения,

будут применяться дисциплинарные меры воздействия.

7.6. Поскольку Общество в результате участия Сотрудников Общества в

коррупционной деятельности может быть подвергнуто санкциям, а также

Обществу могут быть причинены убытки, нанесен значительный вред

репутации, виновный Сотрудник Общества несет перед Обществом

материальную

ответственность,

установленную

действующим

законодательством Российской Федерации.

7.7. Сотрудники Общества, виновные в нарушении требований

Положения, норм действующего антикоррупционного законодательства

Российской Федерации, по инициативе Общества, правоохранительных

органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным

действующим законодательством Российской Федерации, могут быть

привлечены к административной или уголовной ответственности.

7.8. О возникновении ситуаций, связанных с коррупцией, каждый

Сотрудник Общества обязан сообщить своему непосредственному

руководителю.

Общество гарантирует, что не применит какие-либо санкции со своей

стороны в отношении лица, сообщившего о коррупционной схеме ведения

деятельности, связанной с Обществом.

7.9. В случае установления фактов намеренных действий со стороны

Контрагентов по передаче ценностей, создания Сотрудникам Общества

условий для получения выгод имущественного характера, не

соответствующих нормам Положения, это обстоятельство может быть

расценено как проведение недружественной политики в отношении Общества

и повлечь принятие решения о полном прекращении взаимоотношений с

соответствующим Контрагентом, соответствующим Сотрудником Общества

или обоими.

Статья 8. Заключительные положения

8.1. Положение не является частью трудового договора любого

Сотрудника Общества и может периодически изменяться. Комментарии,

предложения по изменению Положения, а также вопросы относительно

применения Положения (в том числе в случае возникновения у Сотрудников

каких-либо

сомнений)

должны направляться непосредственному

руководителю.

8.2.

Положение не является конфиденциальным и может

представляться для ознакомления всем Контрагентам, с которыми у

Общества существуют или планируются к оформлению договорные либо

иные отношения.

8.3. Общество размещает текст Положения в свободном доступе на

корпоративном сайте в сети Интернет

(www.surgutneftegas.ru), открыто

заявляет о неприятии коррупции, обязывает Сотрудников Общества

соблюдать принципы и требования Положения, принимает меры,

стимулирующие и способствующие соблюдению принципов и требований

Положения всеми Контрагентами.

8.4. Положение, а также внесение изменений и дополнений в

Положение утверждаются Советом директоров Общества в порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

Уставом Общества.

Сургутнефтегаз. Список аффилированных лиц (2018-2021 год) - часть 4