Сургутнефтегаз. Список аффилированных лиц (2018-2021 год)

6.3.9. Определение количества, номинальной стоимости, категории

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.3.10. Утверждение аудитора Общества.

6.3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров

Общества.

6.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их

полномочий.

6.3.13. Дробление и консолидация акций.

6.3.14. Принятие решений о согласии на совершение или о

последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83

Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о

последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3.16. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае если

количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет

более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

6.3.17. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций по закрытой подписке.

6.3.18. Размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции. Размещение посредством открытой подписки

конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов

ранее размещенных обыкновенных акций.

6.3.19. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций.

6.3.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.3.21.

Утверждение внутренних документов, регулирующих

деятельность органов Общества.

6.3.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге

акций Общества и

(или) эмиссионных ценных бумаг Общества,

конвертируемых в его акции.

6.3.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров

Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества

и генеральному директору Общества.

6.4. Общие собрания акционеров Общества могут быть годовыми и

внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом

директоров Общества ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее

чем через шесть месяцев после окончания отчетного года в порядке,

предусмотренном настоящим уставом. На годовом Общем собрании

акционеров Общества решаются вопросы об избрании Совета директоров

Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора

Общества, вопросы, предусмотренные Федеральным законом

«Об

акционерных обществах».

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества

являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров

Общества могут быть созваны Советом директоров Общества на основании

его собственной инициативы, по поданному в письменной форме требованию

ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционеров (акционера),

владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций

Общества на дату предъявления требования. В таком требовании должны

быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня

собрания. Требование подписывается лицом (лицами), требующим созыва

внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров

Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего

собрания акционеров Общества либо мотивированное решение об отказе в

его созыве. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания

акционеров Общества направляется лицам, требующим его созыва, не

позднее 3 дней со дня его принятия.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного

Общего собрания акционеров Общества должна быть определена форма

проведения Общего собрания акционеров

(совместное присутствие

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование).

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного

Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования

должны быть определены форма и текст бюллетеня для голосования, дата

представления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации

(материалов), дата окончания приема Обществом бюллетеней для

голосования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных

обществах». Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней

для голосования, рассылаемых акционерам заказным письмом не позднее

чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества, принятое путем

заочного голосования, считается действительным, если в голосовании

участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной

голосующих акций Общества.

6.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества

должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до его проведения, если

иной срок не определен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение

публикуется

на

официальном

сайте

Общества

www.surgutneftegas.ru

в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества

указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание

или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества

и почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут быть

направлены в Общество, а в случае проведения Общего собрания

акционеров Общества в форме заочного голосования ─ дата окончания

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны

направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в Общем собрании акционеров Общества;

повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем

или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

Общества;

порядок ознакомления с информацией

(материалами), подлежащей

представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров Общества, и адрес

(адреса), по которому с ней можно

ознакомиться;

иная информация, предусмотренная действующим законодательством

Российской Федерации.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения

по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять

повестку дня.

6.6. Вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании

акционеров Общества, предусмотренные подпунктами

6.3.6,

6.3.13-6.3.21

пункта 6.3 статьи 6 настоящего устава, выносятся на него исключительно

Советом директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не

менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее чем

через 30 дней после окончания отчетного года внести вопросы в повестку дня

годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в

Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число

которых не может превышать количественного состава соответствующего

органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с

указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),

количества и категории

(типа) принадлежащих им акций и должны быть

подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров Общества должно содержать формулировку каждого

предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и

данные документа, удостоверяющего личность

(серия и

(или) номер

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого

предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он

предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные действующим

положением об Общем собрании акционеров Общества. Предложение о

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому

вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие

предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их

в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 5

дней по окончании срока внесения предложений в повестку дня и выдвижения

кандидатов. Мотивированное решение Совета директоров Общества об

отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров

Общества или кандидата в список кандидатур для голосования направляется

акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не

позднее 3 дней с даты его принятия.

Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров

Общества, повестка дня и форма проведения Общего собрания акционеров,

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении,

перечень представляемых акционерам материалов

(информации) при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, форма и

текст бюллетеня для голосования устанавливаются (определяются) Советом

директоров Общества.

6.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и

итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе

которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум),

если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более

чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества

считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также

акционеры, бюллетени которых получены не позднее

2 дней до даты

проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества,

проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,

бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания

акционеров Общества должно быть, а при отсутствии кворума для

проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может

быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой

дня.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен

несостоявшегося, считается правомочным, если в нем приняли участие

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов

размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров

Общества осуществляется в форме, предусмотренной пунктом

6.5

настоящего устава, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об

акционерных обществах», но не позднее чем за 30 дней до его проведения.

При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее

чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров

лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров,

определяются

(фиксируются) на дату, на которую определялись

(фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем

собрании акционеров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.9 и

6.3.15-6.3.18,

6.3.22 пункта

6.3 статьи

6 настоящего устава, принимается

Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих

участие в Общем собрании акционеров Общества.

Статья 7

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет

директоров Общества, который вправе принимать решения по любым

вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены в

соответствии с настоящим уставом к компетенции Общего собрания

акционеров Общества. К компетенции Совета директоров Общества

относятся следующие вопросы:

7.1.1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества

вопросов, предусмотренных подпунктами 6.3.6, 6.3.13-6.3.21 пункта 6.3 статьи

6 настоящего устава.

7.1.2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его

выплаты.

7.1.3.

Определение приоритетных направлений деятельности

Общества.

7.1.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров

Общества.

7.1.5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров

Общества.

7.1.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к

компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным

законом

«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и

проведением Общего собрания акционеров Общества.

7.1.7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.1.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения

Обществом следующих дополнительных акций в пределах количества и

категорий (типов) объявленных акций:

дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки,

составляющих

25 и менее процентов ранее размещенных Обществом

обыкновенных акций;

дополнительных привилегированных акций посредством открытой

подписки;

дополнительных акций за счет имущества Общества.

7.1.9. Утверждение отчета

(уведомления) об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.1.10. Внесение изменений в действующий устав Общества, связанных

с увеличением уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций по решению Совета директоров Общества.

7.1.11. Размещение Обществом:

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются

посредством открытой подписки и при этом могут быть конвертированы в

обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее

размещенных обыкновенных акций;

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по

условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества.

7.1.12. Определение цены

(денежной оценки) имущества, цены

размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах».

7.1.13. Приобретение и выкуп размещенных Обществом акций,

облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

7.1.14. Распоряжение приобретенными и выкупленными Обществом

акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу

неисполнения покупателями обязательств по их оплате.

7.1.15. Избрание председателя Совета директоров Общества и

заместителя председателя Совета директоров из числа членов Совета

директоров Общества.

7.1.16. Назначение генерального директора Общества и досрочное

прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему

вознаграждений и компенсаций.

7.1.17. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера

оплаты услуг аудитора.

7.1.18. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

7.1.19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением

внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным

законом

«Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания

акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества,

утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции

генерального директора Общества.

7.1.20. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.1.21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в

случаях, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных

обществах».

7.1.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним,

а также расторжение договора с ним.

7.1.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия

Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в

Федеральном законе «Об акционерных обществах»).

7.1.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций

Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в

акции Общества.

7.1.25.

Иные

вопросы,

предусмотренные

действующим

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.2. Совет директоров Общества в количественном составе,

определяемом решением Общего собрания акционеров Общества,

избирается годовым Общим собранием акционеров Общества в

предусмотренном настоящим уставом порядке сроком до следующего

годового Общего собрания акционеров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются

кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов,

принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые

должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе

отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или

распределить их между двумя и более кандидатами.

Председатель Совета директоров Общества и заместитель

председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров

Общества из их числа квалифицированным большинством в две трети

голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании

Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе

переизбрать председателя и заместителя председателя квалифицированным

большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета

директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по

вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета

директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров

Общества.

При принятии решений на заседаниях Совета директоров Общества

каждый член Совета директоров имеет по одному голосу.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному

лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не

допускается.

В случае равного количества голосов, поданных за разные варианты

голосования, голос председателя Совета директоров Общества является

решающим.

Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным

голосованием.

7.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут

переизбираться неограниченное число раз.

7.4. Председатель Совета директоров Общества (а в его отсутствие

заместитель председателя Совета директоров Общества) созывает

заседание Совета директоров по собственной инициативе и готовит повестку

дня. Заседание Совета директоров Общества должно быть также созвано по

требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора

Общества, генерального директора Общества. Кворум для проведения

заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от

числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных

обществах».

7.5. По решению Общего собрания акционеров Общества членам

Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей

могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы,

связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением

Общего собрания акционеров Общества.

Статья 8

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор Общества является единоличным

исполнительным органом Общества и руководит текущей деятельностью

Общества в порядке и в пределах компетенции, определенной настоящим

уставом, а также в соответствии с решениями Совета директоров Общества и

Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и

исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества

добросовестно и разумно.

8.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров

Общества на срок 5 лет. По истечении срока полномочий генерального

директора Общества он может быть назначен Советом директоров Общества

на тот же срок неограниченное число раз. Права и обязанности генерального

директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью

Общества определяются Федеральным законом

«Об акционерных

обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором,

заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается

председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом

директоров Общества.

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах

управления других организаций допускается только с согласия Совета

директоров Общества.

8.4. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и

Общему собранию акционеров Общества.

8.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от

имени Общества. Все остальные лица осуществляют действия от имени

Общества только на основании доверенностей, выданных генеральным

директором или назначенным генеральным директором Общества из числа

должностных лиц Общества лицом, временно исполняющим обязанности

генерального директора Общества.

8.6. К компетенции генерального директора Общества относится:

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и

Совета директоров Общества;

издание приказов, распоряжений, указаний, утверждение инструкций и

других актов по вопросам деятельности Общества, обязательных для

исполнения всеми работниками Общества;

совершение всех необходимых действий для реализации правомочий

владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, в том числе

заключение от имени Общества договоров на приобретение и отчуждение

имущества Общества, договоров займа, кредитных и иных договоров в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

настоящим уставом;

представительство от имени Общества в отношениях с любыми

российскими и иностранными юридическими и физическими лицами,

заключение на территории Российской Федерации и за границей соглашений,

договоров и совершение иных сделок от имени Общества (в том числе

заключение договоров на приобретение имущества) стоимостью до

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной

по

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю

отчетную дату, использование резервного фонда и иных фондов Общества в

соответствии с указанными Советом директоров Общества направлениями;

выдача доверенностей на совершение сделок, открытие расчетных и иных

банковских счетов, на представление интересов Общества в органах

государственной власти, судебных органах и иных организациях и

учреждениях;

решение вопросов, связанных с инвестициями в развитие предприятий,

организаций;

утверждение и изменение структуры Общества, образование и

прекращение деятельности структурных подразделений Общества,

утверждение положений о структурных подразделениях Общества;

утверждение штатного расписания, сметы расходов на содержание,

размеров и форм оплаты труда работников Общества, правил внутреннего

трудового распорядка Общества;

прием на работу, назначение и освобождение от должности, увольнение

работников Общества, руководителей структурных подразделений,

установление им должностных окладов и надбавок, применение к ним мер

поощрения и дисциплинарного воздействия, принятие решений о

привлечении их к материальной ответственности, заключение от имени

Общества трудовых договоров (контрактов) с работниками;

решение вопросов социального развития Общества;

принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и

исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и

за рубежом в соответствии с применимым законодательством;

осуществление прав и обязанностей Общества как основного общества

в отношениях с дочерними обществами.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по

любым вопросам руководства текущей деятельностью Общества, не

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества. Генеральный директор Общества самостоятельно

принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при

иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества

лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора

Общества.

8.7. Генеральный директор Общества в том числе обеспечивает

подготовку и реализацию:

перспективных и текущих планов и основных программ деятельности

Общества, отчетов об их выполнении;

кредитно-финансовой политики, решений о получении займов, в том

числе облигационных, выдаче гарантий и ссуд;

решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ,

открытии и прекращении деятельности филиалов и представительств

Общества;

решений об участии Общества в капитале других обществ

(товариществ), в том числе путем их учреждения, в создании объединений

предприятий и иных организаций;

внутренней и внешней ценовой политики;

согласования производственных программ структурных подразделений

Общества;

кадровой политики и связей с общественностью.

Статья 9

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Ревизионная комиссия Общества избирается для осуществления

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех членов, избираемых Общим

собранием акционеров Общества из числа кандидатов, выдвинутых

акционерами. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и

генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при

избрании членов ревизионной комиссии Общества. Порядок деятельности

ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Члены

ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами

Совета директоров Общества, а также занимать должность генерального

директора Общества.

9.2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку (ревизию)

деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год.

Внеплановые проверки

(ревизии) могут быть проведены ревизионной

комиссией Общества в любое время по собственной инициативе, по решению

Общего собрания акционеров Общества, по письменному требованию

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем

10 процентами голосующих акций Общества, или по решению Совета

директоров Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лица,

занимающие должности в органах управления Общества, должны

своевременно обеспечивать ревизионную комиссию Общества всей

необходимой информацией и документами о финансово-хозяйственной

деятельности Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет

заключение.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва

внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке,

предусмотренном настоящим уставом.

9.3. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудитора, не

связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора

Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров

Общества.

Статья 10

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ, ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют все виды имущества,

необходимые для его деятельности, включая земельные участки, здания,

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования,

долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие Общество, его

продукцию, работы и услуги и другие исключительные права.

10.2. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 15

процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных

отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до

достижения указанного размера. Резервный фонд Общества предназначен

для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и

выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть

использован для других целей.

10.3. Общество вправе принимать решения о выплате (объявлении)

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды по всем

категориям

(типам) акций выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров

Общества по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может

быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров

Общества.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим

собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть

определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их

выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При

этом решение в части установления даты, на которую определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов, принимается только по

предложению Совета директоров Общества.

10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении)

дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в

полном размере дивидендов по привилегированным акциям Общества.

10.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами

акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в

соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец

операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

10.7. Дивиденды выплачиваются только по акциям, которые полностью

оплачены.

10.8. По неполученным акционерами дивидендам проценты не

начисляются.

Объявленные и невостребованные в течение трех лет дивиденды

восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а

обязанность по их выплате прекращается.

10.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате

дивидендов по акциям:

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности

(банкротства) в соответствии с законодательством

Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве) или если

указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов

Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет

меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 11

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую

(финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации.

11.2. Отчетный год Общества соответствует календарному году.

11.3. Общество хранит документы в объеме и порядке, установленных

действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и

информации Общества в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации и внутренним документом

Общества, предусматривающим предоставление документов (информации)

акционерам Общества.

Акционерам, имеющим право доступа к документам, предусмотренным

Федеральным законом

«Об акционерных обществах», Общество

предоставляет их копии при условии предварительной оплаты затрат на их

изготовление и если в требовании указано на необходимость их отправки по

адресу, указанному акционером, соответствующих расходов на пересылку.

Предоставление документов,

содержащих конфиденциальную

информацию, осуществляется только при условии подписания между

Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к

документам акционером соглашения о конфиденциальности по форме,

размещенной на официальном сайте Общества www.surgutneftegas.ru в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 12

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными

законами.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом

требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество

может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Политика

ПАО «Сургутнефтегазª в области организации управления рисками и

внутреннего контроля

Общие положения.

1.1. Настоящая политика ПАО «Сургутнефтегазª в области организации

управления рисками и внутреннего контроля (далее - Политика) разработана

в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом

рекомендаций Кодекса корпоративного управления

(рекомендован к

применению письмом Банка России от

10.04.2014 №06-52/2463).

1.2. Политика разработана в целях внедрения и поддержания

функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего

контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам в

области управления рисками и внутреннего контроля, а также требованиям

законодательства Российской Федерации, применимого к деятельности

ПАО «Сургутнефтегазª (далее - Общество), и локальных нормативных актов

Общества.

1.3. Политика определяет единые и обязательные к соблюдению в

Обществе основные принципы организации системы управления рисками и

внутреннего контроля, ее цели и задачи, участников системы управления

рисками и внутреннего контроля и их функции.

1.4. Реализация Политики и разрабатываемых на ее основе локальных

нормативных актов Общества осуществляется в порядке и в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Организация и функционирование системы управления рисками и

внутреннего контроля.

2.1. Управление рисками и внутренний контроль

- процессы,

осуществляемые участниками управления рисками и внутреннего контроля,

наделенными соответствующими полномочиями, и призванные обеспечить

разумную уверенность в достижении поставленных перед Обществом

целей.

2.2. Система управления рисками и внутреннего контроля

организованная и взаимосвязанная совокупность:

процессов по управлению рисками и внутреннему контролю,

реализуемых в Обществе;

участников, осуществляющих указанные процессы на базе действующей

в Обществе организационной структуры;

действующих в Обществе стандартов, требований и норм,

регулирующих деятельность по управлению рисками и внутреннему контролю.

2.3.

Система управления рисками и внутреннего контроля

функционирует в целях обеспечения объективного представления о текущем

состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности

Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.

2.4. Задачами системы управления рисками и внутреннего контроля

являются:

обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;

обеспечение соблюдения Обществом и его работниками требований

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов

Общества;

обеспечение сохранности активов и эффективного использования

ресурсов Общества;

обеспечение

достоверности,

полноты

своевременности

формирования, доведения/представления информации и всех видов

отчетности Общества, установленных законодательством Российской

Федерации и локальными нормативными актами Общества;

выявление, анализ, оценка, управление рисками, связанными с

деятельностью Общества;

стандартизация и регламентирование процедур управления рисками и

внутреннего контроля;

обеспечение своевременного и надлежащего выполнения процедур в

области управления рисками и внутреннего контроля;

оценка результатов выполняемых процедур управления рисками и

внутреннего контроля;

мониторинг надежности и эффективности системы управления рисками

и внутреннего контроля, а также состояния внутреннего контроля в бизнес-

процессах

(направлениях деятельности), подверженных существенным

рискам;

разработка и внедрение эффективных процедур управления рисками и

внутреннего контроля, обеспечивающих своевременное реагирование на

возникающие риски и нацеленных на снижение рисков;

совершенствование процессов управления рисками и внутреннего

контроля на основе современных знаний и разработок по соответствующим

направлениям деятельности, а также результатов анализа имеющихся

недостатков указанных процессов;

обеспечение процессов принятия управленческих решений качественной

информацией о рисках, связанных с принимаемыми решениями;

защита интересов Общества и его акционеров, противодействие

недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц;

контроль соблюдения Обществом действующего законодательства

Российской Федерации, в том числе в области предупреждения и

противодействия коррупции.

2.5. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе

строится на следующих основных принципах:

непрерывность - система управления рисками и внутреннего контроля

функционирует на постоянной основе при осуществлении Обществом

деятельности и выполнении управленческих функций;

комплексность - система управления рисками и внутреннего контроля

охватывает все направления деятельности Общества и все возникающие в их

рамках риски. Процедуры управления рисками и внутреннего контроля

осуществляются во всех бизнес-процессах

(направлениях деятельности)

Общества на всех уровнях управления;

взаимодействие

- согласованное участие участников системы

управления рисками и внутреннего контроля в достижении целей;

ответственность

- все участники системы управления рисками и

внутреннего контроля несут ответственность за надлежащее осуществление

управления рисками и внутреннего контроля, разработку, документирование,

внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и

внутреннего контроля в пределах своих полномочий;

разграничение полномочий и обязанностей - обязанности и полномочия

распределяются между участниками системы управления рисками и

внутреннего контроля таким образом, чтобы за одним работником Общества

не были закреплены функции по осуществлению процедур управления

рисками и внутреннего контроля и мониторингу, контролю за их выполнением;

методологическое единство - процессы в системе управления рисками

и внутреннего контроля реализуются на основе единых подходов и

стандартов для всех структурных подразделений и организационных единиц

Общества;

целесообразность и оптимальность

- объем и сложность процедур

управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в Обществе,

являются необходимыми и достаточными для выполнения задач и

достижения целей функционирования системы управления рисками и

внутреннего контроля;

формализация и документирование - в Обществе основные процедуры

управления рисками и внутреннего контроля формализованы и результаты

проведения процедур задокументированы;

адаптивность и развитие - система управления рисками и внутреннего

контроля регулярно совершенствуется для выявления всех возможных рисков

деятельности Общества, а также для необходимости решения новых задач,

возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий

функционирования Общества;

оперативность - информация о выявленных рисках и невыполнении

процедур управления рисками и внутреннего контроля своевременно

предоставляется должностным лицам, уполномоченным принимать

соответствующие решения;

риск-ориентированность

- осуществляемые в Обществе процедуры

управления рисками и внутреннего контроля направлены на существенные

риски.

Работники Общества при выполнении должностных обязанностей

в пределах своей компетенции должны руководствоваться указанными

принципами.

3. Компоненты системы управления рисками и внутреннего контроля.

3.1. Контрольная среда

- это совокупность локальных нормативных

актов Общества, принципов, правил и процедур управления рисками и

внутреннего контроля (включая неформализованные), которые определяют

общее понимание управления рисками, внутреннего контроля и требования к

внутреннему контролю в Обществе в целом.

Контрольная среда Общества включает в себя:

анализ и оценку эффективности существующих бизнес-процессов

(направлений деятельности), а также проверку достаточности локальных

нормативных актов Общества и процедур внутреннего контроля

для предупреждения и предотвращения рисков, снижения рисков до уровня,

не выше предпочтительного риска, или снижения последствий реализации

рисков;

разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых и/или

изменение существующих процедур внутреннего контроля, осуществляемых

на различных уровнях управления Общества;

формализацию процедур управления рисками и внутреннего

контроля на различных уровнях управления и в бизнес-процессах

(направлениях деятельности) путем отражения в локальных нормативных

актах Общества;

разделение

ответственности

полномочий

работников,

обеспечивающих функционирование, мониторинг, оценку организации и

совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля

Общества.

3.2. Оценка рисков представляет собой процесс анализа выявленных

рисков и их последствий в целях обеспечения дальнейшего управления

рисками, включая их устранение или снижение, внедрение необходимых

процедур управления рисками и внутреннего контроля.

Способы и методы выявления рисков, применяемые для формирования

полной и достоверной информации о рисках, вероятности и последствий их

наступления, определены локальными нормативными актами Общества.

Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков

осуществляются работниками Общества, наделенными соответствующими

полномочиями, управлениями, отделами, службами аппарата управления

Общества (далее - Службы Общества) и структурными подразделениями

Общества в соответствии с процедурами, установленными локальными

нормативными актами Общества.

Общество поддерживает эффективный обмен информацией,

необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между

участниками системы управления рисками и внутреннего контроля.

3.3. Процедуры управления рисками и внутреннего контроля - действия

и мероприятия, направленные на обеспечение принятия необходимых мер по

снижению рисков, влияющих на достижение целей Общества, а также на

предотвращение и выявление отклонений, ошибок, нарушений и

злоупотреблений, разработанные и установленные для обеспечения

разумных гарантий в достижении целей Общества и своевременного и

надлежащего реагирования на возникающие риски.

Процедуры управления рисками и внутреннего контроля

осуществляются на различных уровнях управления Обществом в

соответствии с правилами, установленными локальными нормативными

актами Общества.

В основе процесса разработки и осуществления процедур внутреннего

контроля

лежат

принцип

риск-ориентированности

принцип

целесообразности и оптимальности.

Процедуры внутреннего контроля в Обществе включают:

согласование - одобрение документов работниками Служб Общества и

структурных подразделений Общества, наделенных соответствующими

полномочиями;

авторизацию

- получение работниками Общества разрешения на

совершение операции;

сверку

- проверка полноты, точности, непротиворечивости и

корректности информации, полученной из разных источников;

арифметический контроль - проверка арифметической правильности

расчетов, в том числе подсчет контрольных сумм в финансовых,

бухгалтерских и иных документах;

анализ отклонений - оценка степени достижения поставленных целей и

выполнения планов на основе сравнения фактических показателей

деятельности с плановыми показателями, прогнозами, данными предыдущих

периодов, результатами деятельности конкурентов;

принятие на основе анализа отклонений управленческих решений

превентивного характера;

фактический контроль сохранности активов - ограничение физического

доступа к активам, помещениям, документам, надлежащее оборудование мест

хранения активов, заключение договоров материальной ответственности;

инвентаризацию

- выявление фактического наличия активов и

сопоставление фактически полученных данных о наличии активов в натуре с

данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете

обязательств, подтверждение оценки активов и обязательств, выявление

имущества, частично потерявшего свое первоначальное качество, в целях

обеспечения достоверности бухгалтерского учета и сохранности активов

Общества;

выявление и оценку потенциальных и существующих рисков, которые

могут негативно повлиять на деятельность Общества;

профилактическую работу по предотвращению нарушений путем

доведения информации о выявленных существенных нарушениях и

недостатках в деятельности Общества;

разграничение полномочий и ротация обязанностей на различных

участках контроля в целях уменьшения рисков возникновения ошибок и

злоупотреблений;

разграничение доступа работников к определенным ресурсам и

информации, установление ответственности за несанкционированный доступ

и др.

Процедуры управления рисками и внутреннего контроля

устанавливаются в Обществе посредством:

регламентации бизнес-процессов и формализации процедур;

закрепления ответственности за несоблюдение процедур управления

рисками и внутреннего контроля за конкретными участниками системы

управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

установления требований в должностных инструкциях и локальных

нормативных актах Общества, описывающих взаимодействие участников

системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Содержание конкретных процедур управления рисками и внутреннего

контроля зависит от уровня управления и функциональной направленности

процедур, разрабатывается участниками системы управления рисками и

внутреннего контроля в соответствии с целями Общества и устанавливается

локальными нормативными актами Общества.

Разработка и описание процедур управления рисками и внутреннего

контроля осуществляется Обществом на основе анализа причин

возникновения рисков и оценки их последствий.

Результаты выполнения процедур управления рисками и внутреннего

контроля в Обществе надлежащим образом документируются и сохраняются.

По результатам выполнения процедур управления рисками и

внутреннего контроля принимаются решения о необходимости осуществления

корректирующих или других действий, в том числе направленных на

устранение выявленных нарушений (недостатков).

3.4. Информация и коммуникации - системы, позволяющие руководству

и другим работникам Общества выполнять свои обязанности по поиску, сбору

и обмену информацией в необходимом объеме. Коммуникация представляет

собой распространение информации, необходимой для внутреннего контроля,

принятия управленческих решений и осуществления выявления и оценки

рисков.

Достоверная информация доводится до сведения работников Общества

и всех заинтересованных сторон своевременно и в необходимом объеме.

Общество создает надлежащую информационную систему,

охватывающую все области его деятельности. Информация, внесенная в

информационную систему, сохраняется в соответствии с принятыми в

Обществе процедурами.

Общество обеспечивает создание эффективных каналов обмена

информацией в целях формирования у всех участников системы управления

рисками и внутреннего контроля единого понимания принятых в Обществе

политики и процедур управления рисками и внутреннего контроля, а также

обеспечения их выполнения.

Информация и коммуникации создают условия, необходимые для

реализации управленческих функций, принятия своевременных и

обоснованных решений, исполнения должностных обязанностей работниками

Общества.

3.5. Мониторинг системы управления рисками и внутреннего

контроля проводится в целях оценки эффективности системы управления

рисками и внутреннего контроля в конкретный период времени, определения

вероятности возникновения ошибок, влияющих на достижение Обществом

поставленных целей, выяснения существенности этих ошибок, определения

способности системы управления рисками и внутреннего контроля обеспечить

выполнение поставленных перед ней задач, разработки мер по ее

совершенствованию.

Мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля,

включая оценку надежности и эффективности, осуществляется участниками

системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с

правилами,

установленными локальными нормативными актами,

распорядительными, организационными и иными внутренними документами

Общества.

Мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля может

осуществляться непрерывно либо в виде периодических оценок.

Мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля

осуществляется путем:

постоянного наблюдения за выполнением процедур внутреннего

контроля и мероприятий по управлению рисками и их эффективностью со

стороны руководства и работников Общества в пределах их компетенции;

проведения участниками системы управления рисками и внутреннего

контроля процедур самооценки внутреннего контроля;

проведения подразделением Общества, осуществляющим функции

внутреннего аудита (далее - Служба внутреннего аудита), проверок, а также

оценки надежности и эффективности системы управления рисками и

внутреннего контроля;

рассмотрения Советом директоров Общества

(Комитетом Совета

директоров Общества по аудиту) оценки эффективности функционирования

системы управления рисками и внутреннего контроля;

своевременного доведения информации о выявленных недостатках

системы управления рисками и внутреннего контроля до участников системы

управления рисками и внутреннего контроля соответствующего уровня в

зависимости от значимости недостатков.

4. Участники системы управления рисками и внутреннего контроля и их

функции.

4.1. Совет директоров Общества (Комитет Совета директоров Общества

по аудиту) отвечают за установление корпоративной политики Общества в

области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Комитет Совета директоров Общества по аудиту в рамках системы

управления рисками и внутреннего контроля осуществляет:

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности

финансовой отчетности Общества;

контроль за надежностью и эффективностью имеющейся в Обществе

системы управления рисками и внутреннего контроля;

рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита о проделанной

работе и предложений Службы внутреннего аудита о совершенствовании

системы внутреннего контроля;

оценку эффективности осуществления Службой внутреннего аудита ее

функций;

иные функции, определенные Положением о комитете Совета

директоров Общества по аудиту.

4.2. Генеральный директор Общества обеспечивает реализацию

утверждаемой

Советом

директоров

Общества

Политики

ПАО

«Сургутнефтегазª в области организации управления рисками и

внутреннего контроля.

Генеральный директор Общества организует эффективное

функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля

путем утверждения локальных нормативных актов о содержании и порядке

реализации процедур управления рисками и внутреннего контроля

подразделениями Общества по направлениям их деятельности.

4.3. Ревизионная комиссия Общества в рамках осуществления

внутреннего контроля осуществляет свою деятельность в соответствии с

компетенцией, определенной Уставом Общества.

4.4. Служба внутреннего аудита в рамках системы управления рисками и

внутреннего контроля:

проводит независимую и объективную оценку эффективности

внутреннего контроля в части эффективности и результативности

деятельности структурных подразделений Общества, полноты и

достоверности финансовой и управленческой информации, соблюдения

Обществом, включая все его подразделения, требований действующего

законодательства Российской Федерации, Устава и локальных нормативных

документов Общества при осуществлении хозяйственных и финансовых

операций;

оценивает эффективность системы управления рисками;

оказывает содействие генеральному директору Общества и работникам

Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий

по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;

подготавливает и предоставляет Совету директоров и генеральному

директору Общества отчеты, включающие в том числе информацию о

существенных рисках, недостатках, результатах оценки фактического

состояния, надежности и эффективности системы управления рисками и

внутреннего контроля;

осуществляет иные функции, определенные Положением о службе

внутреннего аудита Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

4.5. Ответственными за разработку, документирование, внедрение,

выполнение, мониторинг и совершенствование процедур управления рисками

и внутреннего контроля в соответствующих областях деятельности Общества

являются руководители и работники структурных подразделений и Служб

Общества в соответствии со своими функциональными обязанностями.

4.6. Руководители Служб Общества в рамках системы управления

рисками и внутреннего контроля:

организуют и обеспечивают реализацию принципов системы управления

рисками и внутреннего контроля путем осуществления процедур управления

рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении курируемых

структурных подразделений Общества;

организуют эффективную контрольную среду курируемых бизнес-

процессов (направлений деятельности);

обеспечивают

регламентацию

курируемых

бизнес-процессов

(направлений деятельности);

проводят оценку курируемых бизнес-процессов

(направлений

деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения

эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и

внутренней среды Общества и организуют разработку предложений по

совершенствованию процедур внутреннего контроля;

осуществляют мониторинг деятельности курируемых структурных

подразделений Общества на постоянной основе в ходе повседневной

деятельности путем проведения регулярного анализа результатов их

деятельности, проверку результатов выполнения отдельных хозяйственных

операций, регулярную оценку и уточнение применимой к деятельности

Общества организационно-распорядительной документации и т.д.;

распределяют полномочия и ответственность между работниками,

находящимися в их подчинении, за конкретные направления внутреннего

контроля, осуществление процедур внутреннего контроля в соответствии с

принципом разделения обязанностей;

осуществляют внутренний контроль за своевременным и надлежащим

устранением выявленных недостатков процедур управления рисками и

внутреннего контроля и контрольной среды, курируемых бизнес-процессов

(направлений деятельности), в том числе структурными подразделениями

Общества;

организуют своевременное и надлежащее исполнение процедур

управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении

курируемых структурных подразделений Общества;

обеспечивают курируемые структурные подразделения Общества и

руководство Общества качественной и своевременной информацией,

необходимой для принятия управленческих решений и функционирования

системы управления рисками и внутреннего контроля и возможности

достижения поставленных целей.

4.7. Руководители структурных подразделений Общества в пределах

своих полномочий по управлению соответствующим структурным

подразделением Общества в рамках системы управления рисками и

внутреннего контроля:

обеспечивают реализацию принципов системы управления рисками и

внутреннего контроля;

организуют эффективную контрольную среду курируемых бизнес-

процессов (направлений деятельности);

обеспечивают внутренний контроль за своевременным и надлежащим

исполнением курируемых бизнес-процессов

(направлений деятельности),

регламентированных соответствующими Службами Общества;

распределяют полномочия и ответственность между работниками,

находящимися в их подчинении, за конкретные направления внутреннего

контроля, осуществление процедур внутреннего контроля в соответствии с

принципом разделения обязанностей;

организуют своевременное и надлежащее исполнение процедур

управления рисками и внутреннего контроля и в случае необходимости

информируют соответствующие Службы Общества о проведении Службами

Общества дополнительных процедур управления рисками и внутреннего

контроля в отношении курируемых бизнес-процессов

(направлений

деятельности);

обеспечивают проведение самооценки внутреннего контроля курируемых

бизнес-процессов;

доводят до сведения работников структурного подразделения Общества

информацию о рисках, относящихся к сфере их ответственности, об

отведенной им роли и задачах по осуществлению внутреннего контроля и

информированию руководства структурного подразделения Общества о

различных фактах, влекущих риски;

проводят оценку курируемых бизнес-процессов

(направлений

деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения

эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и

внутренней среды и направляют в случае необходимости в соответствующие

Службы Общества предложения по совершенствованию процедур управления

рисками и внутреннего контроля;

обеспечивают своевременное и надлежащее устранение выявленных

недостатков процедур управления рисками и внутреннего контроля и

контрольной

среды курируемых

бизнес-процессов

(направлений

деятельности).

4.8. Работники Служб Общества и структурных подразделений

Общества, выполняющие процедуры управления рисками и внутреннего

контроля в силу своих должностных обязанностей:

исполняют процедуры управления рисками и внутреннего контроля в

рамках функционирования системы управления рисками и внутреннего

контроля и несут ответственность за эффективное исполнение процедур

управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с должностными

инструкциями и локальными нормативными актами Общества;

информируют непосредственных руководителей о рисках, выявленных

при исполнении процедур внутреннего контроля;

осуществляют мониторинг выполнения процедур управления рисками и

внутреннего контроля в рамках своих полномочий, определенных

должностными инструкциями и локальными нормативными актами Общества;

осуществляют самооценку эффективности исполняемых процедур

управления рисками и внутреннего контроля и участвуют в

совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля

Общества;

обеспечивают своевременное информирование непосредственных

руководителей о случаях, когда исполнение процедур управления рисками и

внутреннего контроля по каким-либо причинам стало невозможным и (или)

требуется изменение формата процедур в связи с изменением внутренних и

(или) внешних условий функционирования Общества,

обеспечивают разработку и представление на рассмотрение

руководству структурного подразделения Общества предложений по

внедрению процедур управления рисками и внутреннего контроля в

соответствующих областях деятельности.

4.9. Все участники системы управления рисками и внутреннего контроля

несут ответственность за надлежащие организацию и исполнение процедур

управления рисками и внутреннего контроля в рамках своих полномочий,

закрепленных в Уставе Общества, в настоящей Политике, локальных

нормативных актах Общества.

5. Взаимодействие в рамках системы управления рисками и внутреннего

контроля.

Взаимодействие Служб Общества и структурных подразделений

Общества в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля

осуществляется в порядке, регламентированном локальными нормативными

актами Общества.

Общество взаимодействует с внешними органами контроля

(надзора), внешними аудиторами, а также с иными внешними

заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками и

внутреннего контроля в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации, применимым к деятельности Общества, локальными

нормативными актами Общества.

6. Заключительные положения.

6.1. Политика распространяется на всех участников системы управления

рисками и внутреннего контроля.

6.2. Изменения и дополнения в Политику вносятся решением Совета

Порядок ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске

эмиссионных ценных бумаг ПАО «Сургутнефтегазª

Порядок ознакомления с зарегистрированным решением о

выпуске эмиссионных ценных бумаг ПАО «Сургутнефтегазª (далее - Порядок)

принят в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 22.04.96

№39-ФЗ «О рынке ценных бумагª и указанием Банка России от 12.09.2019

№5255-У

«О требованиях к порядку ознакомления с

зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумагª (далее

- Указание Банка России).

Порядок определяет место, в котором осуществляется

ознакомление заинтересованных лиц с зарегистрированным решением о

выпуске эмиссионных ценных бумаг ПАО

«Сургутнефтегазª

(далее

Общество).

Ознакомление заинтересованных лиц с зарегистрированным

решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в

соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России.

Адрес, по которому осуществляется ознакомление с

зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Общества: ул.Энтузиастов,

52/1, каб.322, г.Сургут, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, Тюменская область, 628415.

Сургутнефтегаз. Список аффилированных лиц (2018-2021 год) - часть 7