Авиакомпания Аэрофлот. Список аффилированных лиц, уставы (2021-2010 год)

РКп-ГД-002

Положение о системе

Изд. 01 Рев. 03

управления рисками

Группы Аэрофлот

10.2.3. Оценка риска осуществляется участниками КСУР в рамках

их функциональных областей.

10.2.4. При реализации финансового хеджирования оценка риска производится

в целом по Группе Аэрофлот и (или) отдельно для каждой (нескольких) компаний

Группы Аэрофлот с учетом сделки (сделок) финансового хеджирования, а также,

если применимо, для соответствующего объекта финансового хеджирования.

10.3. Разработка, реализация и контроль мероприятий по управлению

рисками

10.3.1. Мероприятия по управлению рисками представляют собой действия

участников КСУР, выполняемые для того, чтобы обеспечить:

достижение целей Группы Аэрофлот;

достижение цели КСУР;

соответствие рисков применимым уровням риск-аппетита.

10.3.2. Разработка, реализация и контроль мероприятий по управлению рисками

выполняются соответствующими участниками КСУР в рамках их функциональных

областей с учетом имеющихся полномочий.

10.3.3. Разработка и реализация мероприятий финансового хеджирования

осуществляется исходя из цели и принципов финансового хеджирования, утвержденных

Советом директоров ПАО «Аэрофлот».

10.3.4. Решение относительно реализации финансового хеджирования

принимается участниками КСУР с учетом возможности реализации иных мероприятий

по управлению рисками в рамках рассматриваемого временного горизонта.

10.4. Мониторинг

10.4.1. Мониторинг представляет собой процесс наблюдения за идентификацией,

оценкой, реализацией и контролем мероприятий по управлению рисками,

обеспечивающий участников КСУР информацией об их функционировании

и эффективности.

10.4.2. На всех этапах управления рисками должны соблюдаться принципы

функционирования КСУР.

11. Компоненты корпоративной системы управления рисками

КСУР представляет собой совокупность следующих взаимосвязанных

компонентов:

контрольная среда;

постановка целей;

выявление потенциальных событий;

оценка рисков;

реагирование на риск;

средства контроля;

информация и коммуникации;

мониторинг.

11.1. Контрольная среда. Контрольная среда

- это отношение Совета

директоров, исполнительных органов и менеджмента к необходимости КСУР в Группы

Аэрофлот

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasud1.aeroflot.ru перед его использованием

РКп-ГД-002

Положение о системе

Изд. 01 Рев. 03

управления рисками

Группы Аэрофлот

и предпринимаемые в этой связи действия. Контрольная среда обеспечивает

необходимую структуру и предпосылки для достижения целей КСУР. Контрольная

среда оказывает влияние на сознательность работников Группы Аэрофлот. Основными

составляющими контрольной среды являются:

11.1.1. Этические ценности. Принципы и нормы осуществления деятельности,

формирующие стиль управления, соответствуют миссии и корпоративным ценностям,

а также способствуют достижению целей Группы Аэрофлот.

11.1.2. Философия и стиль управления. Отношение Совета Директоров,

исполнительных органов и менеджмента ко всем видам рисков, в том числе посредством

определения и утверждения риск-аппетита, понимание ими роли КСУР

на всех уровнях управления компаний Группы Аэрофлот, а также действия

по организации функционирования КСУР способствуют достижению целей Группы

Аэрофлот. Цели и действия участников КСУР не должны противоречить стратегии

и целям Группы Аэрофлот.

11.1.3. Организационная структура и распределение полномочий. Логические

взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, а также

информационные каналы внутри Группы Аэрофлот организуются таким образом, чтобы

способствовать достижению целей Группы Аэрофлот. Совет директоров независим

от исполнительных органов и менеджмента и осуществляет надзор

за разработкой, развитием и эффективностью КСУР. Внутренний аудит соответствует

принципам независимости и объективности. Менеджмент распределяет полномочия

и ответственность так, чтобы обеспечить достижение целей Группы Аэрофлот.

Внутренние и внешние коммуникации и отчетность организуются таким образом, чтобы

обеспечить требуемый уровень точности, достоверности, своевременности, полноты

и безопасности передачи релевантной информации.

11.1.4. Компетентность и политика управления персоналом. Определяются

конкретные требования к квалификации и опыту работников Группы Аэрофлот,

необходимые для выполнения ими своих обязанностей. Проводится регулярная оценка

квалификации, опыта, мотивации и результатов работы работников. Политика

управления персоналом нацелена на привлечение и удержание квалифицированных

работников, а также на их профессиональное развитие.

11.2. Постановка целей. Стратегические цели Группы Аэрофлот формируются

исполнительными органами и менеджментом, утверждаются Советом директоров, затем

декомпозируются до уровня целей других участников КСУР. Цели участников КСУР

уровней менеджмента и исполнителей

(операционные, по подготовке отчетности,

по соблюдению применимых законодательных и нормативных актов,

а также условий договоров) должны соответствовать миссии Группы Аэрофлот

и уровню утвержденного риск-аппетита. Цели участников КСУР должны быть

конкретными, измеримыми, достижимыми, определенными по времени и доступным

ресурсам.

11.3. Определение потенциальных событий. Выявление потенциальных

событий - это определение действительных или возможных событий во внешней

и внутренней среде Группы Аэрофлот, которые оказывают или могут оказать влияние

на достижение целей Группы Аэрофлот. Выявленные потенциальные события:

классифицируются на риски и возможности;

оцениваются;

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasud1.aeroflot.ru перед его использованием

РКп-ГД-002

Положение о системе

Изд. 01 Рев. 03

управления рисками

Группы Аэрофлот

используются в процессе принятия решений на соответствующих уровнях

управления.

11.4. Оценка рисков

11.4.1. Оценка рисков может быть, как качественной, так и количественной.

Рекомендуемая классификация рисков:

Бизнес-риски - риски убытков, в рамках которых объектами решений являются

спрос, себестоимость, качество и цена предоставляемых услуг, репутация, а также

ресурсное обеспечение и последствия влияния неопределенности окружающей среды на

Группу Аэрофлот:

стратегические риски;

политико-экономические риски;

риск военных конфликтов;

риск эпидемий, техногенных катастроф, стихийных бедствий;

отраслевые риски;

репутационные риски;

риск качества;

риски аутсорсинга;

экологические риски;

другие бизнес-риски.

Операционные риски

- риски убытков в результате неадекватных

или ошибочных внутренних процессов, действий работников и функционирования

систем и технических средств или внешних событий (в том числе аварийных ситуаций,

сбоев техники, и т.д.):

риски производственной деятельности:

риски безопасности полетов;

риски авиационной безопасности;

риск повреждения/гибели ВС, ЗПЧ, агрегата;

риск повреждения/гибели другого имущества;

другие риски производственной деятельности

риски обеспечивающей деятельности:

риски несовершенства процессов, технологий, моделей;

риски безопасности труда;

кадровые риски;

риски экономической и информационной безопасности;

IT риски;

риски

качества

закупаемых

ЗПЧ,

агрегатов,

компонентов

и материалов;

другие риски обеспечивающей деятельности.

Финансовые риски - риски убытков, связанные с финансовой деятельностью

Группы Аэрофлот:

рыночные риски:

валютный риск;

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasud1.aeroflot.ru перед его использованием

РКп-ГД-002

Положение о системе

Изд. 01 Рев. 03

управления рисками

Группы Аэрофлот

товарный ценовой риск;

процентный риск.

кредитный риск;

риск потери кредитного рейтинга;

риск ликвидности;

риск доступности капитала;

риски бюджетного планирования и прогнозирования;

другие финансовые риски.

Комплаенс-риски - риски убытков, возникающие при применении юридических

санкций, санкций регулирующих органов, потере репутации в результате несоблюдения

или неправильного применения законов, инструкций, правил, стандартов, кодексов

поведения, этических норм ведения бизнеса:

правовые риски;

юридические риски исполнительных органов управления обществом;

коррупционные риски;

риск несоблюдения внутренних требований;

регуляторные риски;

риски, связанные с получением/продлением сертификатов, лицензий,

удостоверений;

налоговые риски;

другие комплаенс-риски.

11.4.2. Оценка риска должна включать:

Вероятность. Параметр со шкалой от 0 (низкая вероятность реализации события)

до 1 (высокая вероятность реализации события);

Материальность. Количественный и/или качественный параметр (параметры),

характеризующий (характеризующие) убытки.

11.4.3. Риски оцениваются с точки зрения присущего и остаточного риска.

11.4.4. При оценке рисков учитываются:

возможность противоправных (в том числе преступных) действий (бездействий);

влияние возможных изменений в КСУР.

11.5. Реагирование на риск

11.5.1. Применяются следующие стратегии реагирования на риск:

Уклонение. Отказ от выполнения действий, которые могут привести

к реализации события, являющегося причиной рассматриваемого риска;

Передача. Передача последствий от реализации негативных событий на третью

сторону, частично или полностью;

Снижение. Выполнение действий с целью снижения вероятности реализации

негативного события и/или его последствий до приемлемого уровня;

Принятие. Риск принимается, если другие стратегии реагирования

либо неприменимы, либо нецелесообразны.

11.5.2. Стратегия реагирования на риск должна соответствовать:

целям Группы Аэрофлот;

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasud1.aeroflot.ru перед его использованием

РКп-ГД-002

Положение о системе

Изд. 01 Рев. 03

управления рисками

Группы Аэрофлот

уровню риск-аппетита;

принципу оптимальности;

требованиям применимых законодательных и нормативных актов и условиям

договоров.

11.6. Средства контроля

11.6.1. Средства контроля представляют собой систему политик и процедур, цель

которых

- обеспечить разумную уверенность в том, что управление рисками

в Группе Аэрофлот на всех уровнях при выполнении всех функций происходит

эффективно и своевременно.

11.6.2. Политики и процедуры регулярно пересматриваются и обновляются

с целью отражения изменений во внутренней и внешней среде Группы Аэрофлот.

11.6.3. В Группе Аэрофлот используются следующие типы средств контроля:

распределение прав и обязанностей;

разграничение:

ответственности;

прав доступа к материальным, финансовым и информационным ресурсам;

авторизация (подтверждение прав на утверждение, подписание, согласование

документов и осуществление операций (действий с материальными, финансовыми

и информационными ресурсами);

документирование и сохранение информации об операциях;

физическая проверка;

самооценка;

независимая оценка;

и др.

11.6.4. Средства контроля могут быть:

Предписывающими. Цель

- обеспечить наступление желаемого события

и/или стимулировать требуемое поведение.

Предупредительными. Цель - избежать наступления нежелательного события

(поведения) или снизить его вероятность.

Расследовательными. Цель

- изучить нежелательное событие

(поведение),

которое уже произошло, для уменьшения влияния его последствий на Группу Аэрофлот

и разработки мер по недопущению его повторения.

Исправительными. Цель - уменьшить последствия наступившего нежелательного

события (поведения).

Компенсирующими. Цель

- компенсировать существующие и возможные

недостатки КСУР, а также уменьшить последствия возможных нежелательных событий

(поведения), которые не могут быть устранены и/или уменьшены применением других

средств контроля.

11.6.5. Средства контроля, в том числе автоматизированные, должны

способствовать достижению целей Группы Аэрофлот:

стратегических;

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasud1.aeroflot.ru перед его использованием

РКп-ГД-002

Положение о системе

Изд. 01 Рев. 03

управления рисками

Группы Аэрофлот

операционных;

по подготовке отчетности;

по соблюдению применимых законов, нормативных актов и условий договоров.

Средства контроля должны соответствовать принципам функционирования

КСУР.

11.7. Информация и коммуникации

11.7.1. Осуществляется эффективный, своевременный и безопасный обмен

релевантной информацией требуемого уровня точности, достоверности,

своевременности и полноты:

во внутренней среде Группы Аэрофлот:

по вертикали - в рамках корпоративной системы управления;

по горизонтали - при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

с субъектами внешней среды Группы Аэрофлот, в том числе с:

федеральными, региональными и местными органами государственной власти

(регулирующими органами);

контрагентами Группы Аэрофлот;

потребителями услуг Группы Аэрофлот;

инвесторами.

Информация и коммуникации достаточны для того, чтобы участники КСУР

могли выполнять свои функции эффективно и своевременно.

11.7.2. Информация о рисках Группы Аэрофлот включает:

карту рисков - графическое представление выявленных рисков, содержащее

оценку материальности и вероятности каждого из рисков;

реестр рисков

- совокупность данных обо всех выявленных рисках,

упорядоченная и структурированная определенным образом, позволяющим

их наглядно представлять и сравнивать, а также эффективно использовать в процессе

управления рисками;

паспорт риска (для каждого риска)

- набор данных о риске, в котором

содержится описание, анализ, оценка и возможные стратегии управления.

11.7.3. Информация по вопросам функционирования КСУР в Группе Аэрофлот

ежеквартально предоставляется на рассмотрение генеральному директору

ПАО «Аэрофлот».

11.8. Мониторинг

11.8.1. Деятельность по мониторингу КСУР обеспечивает разумную уверенность

в том, что участниками КСУР своевременно и в полном объеме выполняются

установленные правила и процедуры по управлению рисками, для чего:

оценивается эффективность КСУР;

контролируется соблюдение принципа непрерывности.

11.8.2. Деятельность по мониторингу КСУР выполняется на всех уровнях

ответственности

- как в рамках текущей деятельности, так и путем проведения

специальных исследований и проверок. Информация о выявленных и потенциальных

недостатках КСУР доводится до сведения заинтересованных участников КСУР,

а также может предоставляться субъектам внешней среды Группы Аэрофлот.

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasud1.aeroflot.ru перед его использованием

РКп-ГД-002

Положение о системе

Изд. 01 Рев. 03

управления рисками

Группы Аэрофлот

12. Оценка эффективности функционирования корпоративной

системы управления рисками

12.1. Оценка

эффективности функционирования КСУР выполняется

на основании информации о:

степени достижения целей и выполнения задач КСУР;

соблюдении принципов функционирования КСУР;

целостности и полноте компонентов КСУР;

значениях и динамике ключевых индикаторов риска (КИР).

12.2. Оценка эффективности функционирования КСУР и/или ее отдельных

компонентов выполняется как в рамках текущей деятельности, так и путем проведения

специальных исследований и проверок и может быть:

внутренней самооценкой, выполняемой не реже 1 раза в год:

Владельцем риска или Исполнителем в рамках текущей деятельности;

ДР по мере необходимости.

внутренней независимой оценкой, выполняемой департаментом внутреннего

аудита в соответствии с утвержденным риск-ориентированным планом;

внешней независимой оценкой, выполняемой сторонним независимым

экспертом по запросу любого из следующих участников КСУР:

Совета директоров;

комитета по аудиту Совета директоров;

генерального директора;

Правления;

ДВА;

ДР.

13.Управление рисками безопасности полетов и авиационной

безопасности

13.1. Управление рисками безопасности полетов и рисками авиационной

безопасности осуществляется в соответствии с действующими нормативными

документами, разработанными согласно требованиям законодательства Российской

Федерации, стандартам и рекомендациям международных организаций в области

гражданской авиации.

13.2. Управление рисками безопасности полетов является элементом системы

управления безопасностью полетов, требования которой прописаны в руководстве

по управлению безопасностью полетов, утвержденном приказом генерального

директора.

13.3. Управление рисками авиационной безопасности осуществляется согласно

процедуре управления рисками от актов незаконного вмешательство в деятельность

компании.

13.4. Управление рисками безопасности полетов и авиационной безопасности

являются неотъемлемой частью КСУР.

13.5. Интеграция управления рисками безопасности полетов и авиационной

безопасности в систему, описанную настоящим Положением, осуществляется

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasud1.aeroflot.ru перед его использованием

РКп-ГД-002

Положение о системе

Изд. 01 Рев. 03

управления рисками

Группы Аэрофлот

на основании рабочих инструкций, процедур и процессов, которые необходимы

для представления всех видов рисков в деятельности компании и также являются

неотъемлемой частью документации по КСУР.

14. Управление коррупционными рисками

14.1. Управление коррупционными рисками осуществляется в соответствии

заключенными Российской Федерацией международными договорами,

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,

применимыми к Группе Аэрофлот, Методическими рекомендациями по организации

управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения

и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской

Федерации, утвержденными приказом Росимущества от 02.03.2016 № 80, а также

внутренними документами Группы Аэрофлот.

14.2. Управление коррупционными рисками является неотъемлемой частью

КСУР.

14.3. Основу

управления

коррупционными

рисками

составляет

Антикоррупционная политика Группы Аэрофлот.

14.4. Все коррупционные риски признаются критичными для Группы Аэрофлот.

14.5. В рамках управления коррупционными рисками осуществляются

выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков и принимаются меры

по их устранению/минимизации. Общий подход к выявлению, оценке и переоценке

коррупционных рисков должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить

своевременное и полное выявление, оценку и переоценку коррупционных рисков.

Ответственность за выявление, оценку и переоценку коррупционных рисков,

и принятие мер по их устранению/минимизации возложена на исполнительные органы,

менеджмент, руководителей структурных подразделений и структурных единиц

подразделений компаний Группы Аэрофлот и их заместителей.

15. Ограничения корпоративной системы управления рисками

15.1. Деятельность в рамках КСУР ограничивается:

деятельностью Группы Аэрофлот по основным функциональным направлениям;

требованиями Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

требованиями субъектов внешней среды Группы Аэрофлот.

15.2. Допускается снижение эффективности функционирования КСУР

вследствие:

субъективности суждений участников КСУР;

невозможности полного устранения риска несовершенства процессов,

технологий, моделей;

возможной неоптимальности решений в рамках КСУР, причины которой могут

быть:

в отсутствии требуемого количества информации необходимого качества;

в асимметричности информации;

в безусловной несравнимости рассматриваемых факторов и/или решений;

в существовании источников риска, в отношении которых невозможно

и/или нецелесообразно применение иных стратегий, кроме принятия риска,

и др.;

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasud1.aeroflot.ru перед его использованием

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

Содержание

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Область действия

Статья 4. Период действия и порядок внесения изменений

Статья 5. Порядок назначения и прекращения полномочий Исполнительного секретаря.

Требования к кандидатуре Исполнительного секретаря

Статья 6. Аппарат Совета директоров

Статья 7. Функции Исполнительного секретаря

Статья 8. Права и обязанности Исполнительного секретаря

Статья 9. Порядок взаимодействия Исполнительного секретаря с органами управления

и контроля Общества и со структурными подразделениями Общества

Статья 10. Условия и порядок выплаты вознаграждения Исполнительному секретарю

Статья 11. Ответственность Исполнительного секретаря

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

1. Общие положения

1.1. Положение

«Об исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Аэрофлот

- российские

авиалинииª

(далее

- Положение) разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Публичного

акционерного общества

«Аэрофлот

- российские авиалинииª

(далее

- Общество,

ПАО

«Аэрофлотª), а также положениями Кодекса корпоративного управления,

рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, ценные

бумаги которых допущены к организованным торгам, и правилами листинга

ПАО «ФБ ММВБª, регламентирующими деятельность Корпоративного секретаря,

и определяет порядок организации деятельности Исполнительного секретаря Совета

директоров Общества.

1.2. Исполнительный секретарь Совета директоров Общества является должностным

лицом ПАО

«Аэрофлотª, выполняющим роль Корпоративного секретаря,

обеспечивающим:

- соблюдение ПАО

«Аэрофлотª положений действующего законодательства

Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества

в области корпоративного управления, гарантирующих соблюдение прав

и законных интересов акционеров ПАО «Аэрофлотª;

- эффективное взаимодействие с акционерами ПАО «Аэрофлотª;

- поддержку эффективной работы Совета директоров;

- развитие практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлотª в соответствии

с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

1.3. Исполнительный секретарь Совета директоров Общества осуществляет свою

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом

и внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров

и Совета директоров.

1.4. Основной задачей Исполнительного секретаря Совета директоров Общества

является эффективная реализация корпоративной политики ПАО

«Аэрофлотª

и организация эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления

и контроля ПАО «Аэрофлотª и самим ПАО «Аэрофлотª.

1.5. В целях обеспечения эффективного исполнения в Обществе функций

Корпоративного секретаря в ПАО

«Аэрофлотª создан Аппарат Совета директоров

Общества, возглавляемый Исполнительным секретарем. Совет директоров Общества

утверждает количественный состав Аппарата Совета директоров и размер вознаграждения

его работников.

1.6. Исполнительный секретарь Совета директоров Общества функционально

подчинен и подотчетен Совету директоров Общества, административно - генеральному

директору Общества.

1.7. Сведения об Исполнительном секретаре размещаются на официальном сайте

Общества в сети Интернет, а также включаются в годовой отчет Общества. В состав

сведений об Исполнительном секретаре включаются, в том числе его краткие

биографические данные, доля участия в уставном капитале ПАО «Аэрофлотª, сведения

о совершенных им в течение года сделках с акциями Общества, сведения о его

функциональных обязанностях и о способах контакта с ним. Указанные сведения

раскрываются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данныхª.

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

2. Термины и определения

В настоящем положении употребляются следующие термины:

Исполнительный секретарь - Исполнительный секретарь Совета директоров

ПАО «Аэрофлотª;

Кодекс корпоративного управления - Кодекс корпоративного управления,

рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами,

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам

(письмо

Центрального банка Российской Федерации от

10.04.2014

№ 06-52/2463

«О кодексе корпоративного управленияª);

Корпоративный секретарь - лицо, обеспечивающее эффективное регулярное

взаимодействие между акционерами ПАО «Аэрофлотª, Советом директоров

ПАО

«Аэрофлотª и генеральным директором, первым заместителем

генерального директора по авиационной безопасности, заместителями

генерального директора, главным бухгалтером, руководителями структурных

подразделений ПАО

«Аэрофлотª, а также осуществляющее координацию

действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку

эффективной работы Совета директоров;

МВ Портал - Межведомственный портал по управлению государственной

собственностью;

Общее собрание акционеров - общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлотª;

руководители

- генеральный директор, первый заместитель генерального

директора по авиационной безопасности, заместители генерального директора,

главный бухгалтер, руководители структурных подразделений ПАО «Аэрофлотª

и лица, временно исполняющие их обязанности;

Совет директоров - Совет директоров ПАО «Аэрофлотª;

структурное подразделение

- самостоятельная часть звена управления,

выполняющая отдельные задачи управления на основе положения о

структурном подразделении.

3. Область действия

3.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками

структурных подразделений ПАО «Аэрофлотª.

3.2. Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы

Общества не должны противоречить настоящему Положению.

3.3. В случае если в результате изменения действующего законодательства

Российской Федерации и/или Устава ПАО «Аэрофлотª нормы настоящего Положения

вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться законодательством

Российской Федерации и/или Уставом ПАО «Аэрофлотª.

4. Период действия и порядок внесения изменений

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом

постоянного действия.

4.2. Настоящее Положение утверждается, изменяется и признается утратившим силу

на основании решения Совета директоров.

4.3. Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение могут являться:

члены Совета директоров, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров,

генеральный директор Общества, а также Исполнительный секретарь.

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

4.4. Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном

состоянии возлагается на Исполнительного секретаря.

5. Порядок назначения и прекращения полномочий Исполнительного секретаря.

Требования к кандидатуре Исполнительного секретаря.

5.1. Исполнительный секретарь назначается на должность и освобождается

от занимаемой должности приказом генерального директора Общества на основании

решения Совета директоров.

Решение о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности

Исполнительного секретаря принимается большинством голосов от общего числа членов

Совета директоров.

5.2. На должность Исполнительного секретаря назначается лицо, обладающее

знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения им возложенных

на него обязанностей.

5.3. Кандидат на должность Исполнительного секретаря должен отвечать

следующим требованиям:

 иметь высшее юридическое, экономическое или бизнес-образование

с условием прохождения программы повышения квалификации по вопросам

корпоративного права и управления;

 иметь стаж работы в сфере корпоративного управления не менее 3 лет;

 обладать знаниями норм корпоративного законодательства, законодательства

о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации

эмитентами на рынке ценных бумаг, а также умением реализовывать

передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного

управления;

 обладать безупречной деловой репутацией;

 не должен являться аффилированным с Обществом, контролирующим

Общество лицом, либо с исполнительным руководством Общества;

 обладать знанием специфики деятельности ПАО «Аэрофлотª;

 обладать такими личными качествами как: независимость суждений,

способность отстаивать свое мнение, коммуникабельность, ответственность;

 обладать организаторскими и аналитическими способностями;

 не иметь судимости и дисквалификации в соответствии с Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях Российской

Федерации.

5.4. Предложения по кандидатурам на должность Исполнительного секретаря вправе

вносить председатель Совета директоров, члены Совета директоров и генеральный

директор Общества.

5.5. Предложения по выдвижению кандидатуры на должность Исполнительного

секретаря вносятся в письменной форме. В отношении каждой из кандидатур

на должность Исполнительного секретаря в Совет директоров должна быть представлена

следующая информация:

 фамилия, имя, отчество;

 дата рождения (число, месяц, год);

 сведения об образовании (наименование учебного заведения, специальность,

квалификация, год окончания);

 сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет;

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

 сведения о наличии (отсутствии) аффилированности с Обществом;

 сведения о связанности кандидата с контролирующим ПАО «Аэрофлотª

лицом либо с исполнительными органами ПАО «Аэрофлотª;

 сведения об отсутствии судимости;

 сведения об отсутствии фактов привлечения к административной

ответственности в области предпринимательской деятельности, финансов,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

 сведения о количестве, категории и типе акций ПАО

«Аэрофлотª,

принадлежащих кандидату;

 документы (копии документов), подтверждающие соответствие требованиям,

изложенным в пункте 5.3. настоящего Положения.

Кроме информации, указанной в пункте 5.5. настоящего Положения, кандидат

и/или лицо, выдвигающее кандидатуру на должность Исполнительного секретаря, может

представить дополнительную информацию по своему усмотрению.

5.6. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров осуществляет

предварительное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на должность Исполнительного

секретаря, оценивает соответствие данной кандидатуры установленным требованиям

и представляет свои рекомендации Совету директоров.

5.7. С лицом, назначенным на должность Исполнительного секретаря, заключается

трудовой договор (дополнительное соглашение к действующему трудовому договору),

условия которого утверждаются Советом директоров.

Назначение на должность Исполнительного секретаря и работников Аппарата

Совета директоров оформляется приказом генерального директора Общества.

5.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном

прекращении полномочий Исполнительного секретаря большинством голосов от общего

числа членов Совета директоров.

В случае принятия решения о прекращении полномочий Исполнительного секретаря

Совет директоров должен на этом же заседании принять решение об утверждении новой

кандидатуры на должность Исполнительного секретаря, либо определении лица,

исполняющего обязанности Исполнительного секретаря до момента утверждения

кандидатуры нового Исполнительного секретаря.

6. Аппарат Совета директоров

6.1. Аппарат Совета директоров является структурным подразделением Общества.

6.2. Общее руководство Аппаратом Совета директоров осуществляет

Исполнительный секретарь.

6.3. Работники Аппарата Совета директоров назначаются на должность

и освобождаются от должности соответствующим приказом.

6.4. Работники Аппарата Совета директоров осуществляют обеспечение исполнения

своих функций и действуют в соответствии с трудовыми договорами и должностными

инструкциями, составленными на основании настоящего Положения.

7. Функции Аппарата Совета директоров

7.1. К функциям Аппарата Совета директоров относится:

 участие в организации подготовки и проведения Общих собраний

акционеров;

 обеспечение работы Совета директоров Общества и его комитетов;

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

 незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных

нарушениях корпоративного законодательства Российской Федерации,

а также положений внутренних документов ПАО «Аэрофлотª, обеспечение

соблюдения которых относится к функциям Аппарата Совета директоров;

 участие в реализации политики Общества по раскрытию информации

на рынке ценных бумаг, а также обеспечение хранения корпоративных

документов Общества;

 обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие

в предупреждении корпоративных конфликтов;

 обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования,

организаторами торговли, регистратором, профессиональными участниками

рынка ценных бумаг в рамках закрепленных за ним полномочий;

 обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними

документами Общества процедур, направленных на соблюдение прав

и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения;

 участие в совершенствовании системы и практики корпоративного

управления Общества, а также его дочерних обществ.

7.2. В рамках осуществления функции по участию в организации подготовки

и проведения Общих собраний акционеров ПАО

«Аэрофлотª Исполнительным

секретарем и Аппаратом Совета директоров осуществляется (обеспечивается):

прием, учет и экспертизу предложений акционеров по вопросам повестки дня

и выдвижению кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества,

а также требований о проведении внеочередных Общих собраний акционеров;

информирование председателя Совета директоров о предложениях и требованиях,

поступивших в Общество, с приложением информации о соответствии поступивших

предложений и требований законодательству Российской Федерации;

направление акционерам решения Совета директоров Общества, принятого

по итогам рассмотрения поступившего от них предложения;

взаимодействие с регистратором Общества;

уведомление акционеров о проведении Общих собраний акционеров и об итогах

голосования на Общих собраниях акционеров способами, предусмотренными Уставом

и внутренними документами Общества;

направление приглашения кандидатам, выдвинутым для избрания в члены Совета

директоров и Ревизионной комиссии Общества, присутствовать на соответствующем

Общем собрании;

контроль своевременной подготовки структурными подразделениями Общества

информации (материалов) к Общему собранию;

доступ лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к информации

(материалам) по вопросам повестки дня Общего собрания, а также изготовление

и предоставление копий этих документов по требованию акционеров;

организация учета поступивших в Общество заполненных бюллетеней для

голосования и передачи их Счетной комиссии;

взаимодействие со Счетной комиссией, в том числе получение от нее протоколов

об итогах голосования, бюллетеней для голосования, доверенностей и иных документов,

предоставляемых в связи с проведением Общих собраний акционеров, организация

хранения указанных документов;

подготовка протоколов Общих собраний акционеров и отчетов об итогах

голосования на Общих собраниях акционеров, подготовку выписок из протоколов Общих

собраний акционеров;

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

выдача выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров в установленном действующим законодательством порядке;

дача разъяснений председателю Общего собрания по вопросам, возникающим в ходе

его проведения;

подготовка и предоставление ответов на вопросы акционеров в области

корпоративного управления Общества, в том числе связанные с процедурой проведения

Общих собраний акционеров;

своевременное доведение до сведения лиц, имеющих право участвовать в Общем

собрании, итогов голосования на Общем собрании;

получение протокола Счетной комиссии об итогах голосования;

организация раскрытия информации об итогах голосования на Общих собраниях

акционеров и принятых решениях

7.3. В рамках осуществления функции по обеспечению работы Совета директоров

и его комитетов Исполнительным секретарем и Аппаратом Совета директоров

осуществляется (обеспечивается):

взаимодействие с председателем Совета директоров, членами Совета директоров,

руководителями Комитетов Совета директоров и членами Комитетов Совета директоров;

совместно с председателем Совета директоров Общества и руководителями

Комитетов Совета директоров планирование работы Совета директоров и его Комитетов;

подготовка и проведение заседаний Совета директоров и его Комитетов

(формирование повестки дня, уведомление членов Совета директоров и его Комитетов

и иных участников заседаний о проведении заседания, подготовка бюллетеней для

голосования, формирование и направление членам Совета директоров и его Комитетов

комплекта материалов по вопросам повестки дня, решение организационных вопросов);

контроль своевременной подготовки структурными подразделениями Общества

информации (материалов) к заседанию Совета директоров Общества и Комитетов Совета

директоров;

направление членам Совета директоров Общества информации

(материалов)

по вопросам повестки дня заседания Совета директоров или Комитетов Совета

директоров;

проверка кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;

ведение протокола заседания Совета директоров Общества и оформление итогов

проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов

(подведение итогов

голосования по вопросам повестки дня, подготовка и обеспечение подписания протоколов

заседаний);

подготовку выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества;

контроль исполнения решений (поручений) Совета директоров и его Комитетов

(доведение решений

(поручений)) до исполнителей, контроль соблюдения сроков

исполнения решений

(поручений), формирование сводных отчетов об исполнении

решений (поручений);

предоставление по запросам заинтересованных лиц выписок из протоколов

заседаний Совета директоров и его Комитетов;

ведение статистического учета работы Совета директоров и его Комитетов;

подготовка ежегодных отчетов о деятельности Совета директоров и его Комитетов,

в том числе для целей включения в годовой отчет ПАО «Аэрофлотª;

регламентация процессов деятельности Совета директоров и его Комитетов;

техническая и организационная поддержка работы Совета директоров и его

Комитетов;

предоставление консультаций членам Совета директоров по вопросам

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

корпоративного права и управления, разъяснение положений Устава и внутренних

документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения

Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления)

информации об Обществе;

координация процесса ознакомления членов Совета директоров с практикой

корпоративного управления в ПАО «Аэрофлотª, в том числе:

 ознакомление с локальными нормативными документами и решениями

органов управления ПАО «Аэрофлотª, регламентирующими деятельность

Совета директоров Общества;

 предоставление консультаций по вопросам работы Совета директоров

ПАО «Аэрофлотª;

организация подготовки изменений и дополнений (новых редакций) внутренних

документов Общества, регламентирующих деятельность Совета директоров.

Исполнительный секретарь может быть избран в качестве секретаря Комитета

(комитетов) Совета директоров Общества.

В случае если Исполнительный секретарь не избран в качестве секретаря Комитета

(комитетов), Исполнительный секретарь организует мероприятия, направленные

на обеспечение работы Комитетов путем взаимодействия с секретарями комитетов, и

несет ответственность за организацию работы Комитетов в части, его касающейся.

7.4. В рамках осуществления функции по участию в реализации политики

Общества по раскрытию информации, а также обеспечению хранения корпоративных

документов Общества Исполнительный секретарь и Аппарат Совета директоров

осуществляется (обеспечивается):

организация своевременного и полного раскрытия информации Обществом

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

и внутренними документами Общества, как эмитентом ценных бумаг;

участие в подготовке, актуализации и раскрытии информации по вопросам

корпоративного управления, размещаемой на странице Общества в сети «Интернетª;

организация подготовки разделов годового отчета Общества

(и иных форм

публичной отчетности) по блоку «Корпоративное управлениеª, ежеквартальных отчетов

эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщений о существенных фактах;

организация работы с МВ Порталом, иными информационными ресурсами органов

государственной власти для обеспечения актуальности размещенной на них информации

об Обществе;

участие в разработке и реализации мероприятий по повышению информационной

прозрачности ПАО «Аэрофлотª;

организация учета аффилированных лиц Общества;

хранение документов Общества, перечень которых установлен действующим

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в части осуществления

своих функций;

предоставление акционерам Общества доступа к вышеуказанным документам

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными

внутренними документами Общества.

7.5.

В рамках осуществления функции по обеспечению взаимодействия

Общества с его акционерами и участия в предупреждении корпоративных конфликтов

Исполнительным секретарем и Аппаратом Совета директоров осуществляется

(обеспечивается):

координация

действий

по

обеспечению

реализации

установленных

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества

процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров,

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

и контроль их исполнения;

организация взаимодействия между ПАО «Аэрофлотª и его акционерами, в том

числе с использованием официального сайта ПАО «Аэрофлотª в сети Интернет, а также

функционала МВ Портала;

контроль организации выплаты дивидендов по акциям ПАО

«Аэрофлотª

в соответствии с решениями Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлотª;

в рамках своей компетенции, предоставление ответов на обращения акционеров,

поступающих в ПАО «Аэрофлотª по открытым для акционеров каналам коммуникации,

а также ответов на запросы иных лиц по вопросам корпоративного права и управления,

включая реализацию прав акционеров Общества;

учет поручений, писем, обращений и запросов, поступающих от акционеров в адрес

ПАО

«Аэрофлотª, обеспечение исполнения требований акционеров в случаях,

предусмотренных действующим законодательством;

предоставление акционерам информации и документов ПАО

«Аэрофлотª

в соответствии с действующим законодательством, Уставом ПАО «Аэрофлотª и иными

внутренними документами Общества;

взаимодействие с регистратором ПАО «Аэрофлотª;

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, организует

исполнение требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

Исполнительный секретарь принимает меры, направленные на воспрепятствование

злоупотреблению правами со стороны всех участников корпоративных отношений,

своевременно выявляет назревающие корпоративные конфликты, принимает меры

к их предотвращению и разрешению.

7.6.

В рамках осуществления функции по обеспечению взаимодействия

Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках закрепленных

полномочий Исполнительным секретарем и Аппаратом Совета директоров

обеспечивается:

соответствие Общества требованиям российских фондовых бирж к системе

корпоративного управления, а также осуществляет подготовку предложений

по совершенствованию элементов системы корпоративного управления в Обществе;

контроль и поддержание ценных бумаг Общества в котировальных списках

организаторов торговли, а именно, проводит мониторинг изменений требований,

установленных правилами листинга ценных бумаг на российских фондовых биржах;

выполнение обязательств Общества по своевременному составлению

и представлению документов и информации российским фондовым биржам

в соответствии с применимыми правилами листинга;

представление регистратору Общества и иным профессиональным участникам

рынка ценных бумаг информации и документов;

подготовка ответов на запросы и обращения уполномоченных органов власти

и организаций, а также иных лиц по вопросам корпоративного управления;

взаимодействие с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором

и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

7.7.

В рамках осуществления функции по обеспечению реализации

установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур,

направленных на соблюдение прав и законных интересов акционеров и контроля

их исполнения Исполнительным секретарем и Аппаратом Совета директоров

обеспечивается:

контроль соблюдения предусмотренных действующим законодательством

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

корпоративных процедур, связанных с обеспечением защиты прав и интересов

акционеров (при осуществлении эмиссии; реорганизации и ликвидации, выкупе акций по

требованию акционеров в установленных законодательством случаях, приобретении

акций на основании решений органов управления Общества, выплате дивидендов;

процедур, связанных с направлением добровольного и обязательного предложения о

приобретении акций и др.);

контроль соблюдения должностными лицами и работниками ПАО «Аэрофлотª

Устава и внутренних документов Общества в части вопросов, относящихся

к его функциям;

консультирование акционеров по порядку реализации соответствующих процедур,

оказание практической помощи в реализации прав акционеров.

7.8.

В рамках осуществления функции по участию в совершенствовании

системы и практики корпоративного управления Общества и его дочерних обществ

Исполнительным секретарем и Аппаратом Совета директоров осуществляется

(обеспечивается):

контроль исполнения ПАО

«Аэрофлотª, а также его дочерними обществами

требований действующего законодательства, уставов и иных внутренних документов

в области корпоративного управления;

реализация установленных действующим законодательством корпоративных

процедур;

мониторинг законодательства в области корпоративного управления

и инициирование внесения изменений в соответствующие внутренние документы при

изменении законодательства, регламентирующего корпоративные отношения

и процедуры;

информирование членов Совета директоров и руководителей ПАО «Аэрофлотª

о существенных изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации

в области корпоративного управления;

предоставление консультаций членам Совета директоров и руководителям

ПАО «Аэрофлотª по вопросам корпоративного права и управления;

мониторинг системы корпоративного управления ПАО «Аэрофлотª на предмет

ее соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления, международным

стандартам в сфере корпоративного управления, рекомендациям и поручениям

федеральных органов исполнительной власти;

участие в проведении оценки состояния системы корпоративного управления

ПАО «Аэрофлотª и его дочерних обществ;

организация мероприятий, направленных на присвоение и поддержание рейтинга

корпоративного управления и осуществляет взаимодействие с рейтинговыми агентствами;

участие в подготовке доклада Совету директоров о состоянии системы

корпоративного управления ПАО «Аэрофлотª и перспективах ее развития;

организация исполнения решений Совета директоров ПАО «Аэрофлотª по развитию

практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлотª;

содействие развитию системы корпоративного управления в подконтрольных

ПАО «Аэрофлотª организациях;

взаимодействие с органами государственной власти, российскими и зарубежными

организациями по вопросам корпоративного управления;

реализация проектов, направленных на стандартизацию (оптимизацию) процессов

корпоративного управления в ПАО «Аэрофлотª;

разработка предложений по улучшению практики корпоративного управления,

а также инициирует внесение соответствующих изменений во внутренние документы

Общества, а также его подконтрольных организаций;

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

7.9.

Исполнительный секретарь организует работу по исполнению требований

законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

7.10. Исполнительный секретарь организует подготовку проектов внутренних

документов Общества по вопросам своей компетенции.

8. Права и обязанности Исполнительного секретаря

8.1. Исполнительный секретарь вправе:

требовать от должностных лиц и работников ПАО «Аэрофлотª неукоснительного

соблюдения норм и требований действующего законодательства, Устава и внутренних

документов ПАО «Аэрофлотª в области корпоративного управления, предоставления

устных и письменных объяснений по выявленным фактам нарушения норм действующего

законодательства, Устава и внутренних документов ПАО

«Аэрофлотª в области

корпоративного управления, прав акционеров, а также

требовать исправления

допущенных нарушений;

запрашивать и получать у должностных лиц, руководителей структурных

подразделений Общества информацию и документы, необходимые для выполнения

возложенных на него функций;

по поручению председателя Совета директоров требовать от должностных лиц

Общества отчет об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим

собранием акционеров, при необходимости запрашивать письменное объяснение причин

неисполнения решений;

в рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотрение Совета директоров

и Комитетов Совета директоров Общества, осуществлять взаимодействие с председателем

Совета директоров и руководителями Комитетов Совета директоров;

в пределах своей компетенции привлекать структурные подразделения Общества

к подготовке проектов документов и реализации процедур корпоративного управления;

по согласованию с генеральным директором Общества привлекать независимых

внешних экспертов для решения стоящих перед ним задач и реализации функций;

вносить предложения по формированию бюджета Аппарата Совета директоров,

возглавляемого Исполнительным секретарем и принимать решения об использовании

средств такого бюджета;

запрашивать информацию у регистратора Общества в объеме, установленном

законодательством Российской Федерации;

осуществлять действия, необходимые для контроля исполнения решений, принятых

Советом директоров и Общим собранием акционеров;

8.2. Исполнительный секретарь обязан:

соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской

Федерации, Устава и внутренних документов ПАО «Аэрофлотª;

при осуществлении своей деятельности руководствоваться принципом соблюдения

интересов всех акционеров Общества;

исполнять поручения председателя Совета директоров;

систематически отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров,

в том числе о результатах реализации корпоративных процедур и о выявленных фактах

нарушения требований действующего законодательства в области корпоративного

управления и прав акционеров;

незамедлительно информировать председателя Совета директоров о возникновении

(возможности возникновения) ситуаций, которые могут повлечь нарушение норм

действующего законодательства и/или прав акционеров, а также возникновении

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

корпоративных конфликтов;

обеспечивать взаимодействие Общества с его акционерами и участие

в предупреждении корпоративных конфликтов;

осуществлять руководство деятельностью работников Аппарата Совета директоров;

оказывать методологическую поддержку деятельности работников Общества

по вопросам корпоративного управления;

повышать собственную

квалификацию,

поддерживать

взаимодействие

с профессиональным сообществом по вопросам корпоративного управления, а также

представлять Общество по вопросам деятельности Исполнительного секретаря.

Исполнительный секретарь решает любые другие вопросы, имеющие отношение

к реализации функций и выполнению возложенных на Исполнительного секретаря задач.

9. Порядок взаимодействия Исполнительного секретаря с органами управления

и контроля Общества и со структурными подразделениями Общества

9.1. Исполнительный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном

взаимодействии с органами управления и контроля ПАО «Аэрофлотª, структурными

подразделениями и работниками Общества в той мере, в которой это необходимо

для надлежащего осуществления им своих функций.

9.2. Исполнительный секретарь осуществляет взаимодействие с председателем

Совета директоров и руководителями комитетов Совета директоров.

9.3. Органы управления и должностные лица ПАО

«Аэрофлотª обязаны

содействовать Исполнительному секретарю в осуществлении им своих функций.

Исполнительный секретарь в рамках предоставленных ему полномочий имеет право

запрашивать, а должностные лица и руководители структурных подразделений Общества

обязаны представлять ему:

 информацию, необходимую для осуществления им своих функций, с учетом

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом

Общества и внутренними документами Общества;

 отчеты о ходе выполнения решений органов управления Общества,

с обоснованием причин неисполнения решений.

9.4. При взаимодействии со структурными подразделениями ПАО

«Аэрофлотª

Исполнительный секретарь вправе:

 организовывать подготовку материалов, рассмотрение которых относится

к компетенции органов управления ПАО «Аэрофлотª в соответствии с требованиями

действующего законодательства, Устава ПАО «Аэрофлотª и внутренних документов

ПАО «Аэрофлотª.

 организовывать подготовку материалов, рассмотрение которых относится

к компетенции органов управления дочерних обществ ПАО «Аэрофлотª в соответствии

с требованиями действующего законодательства, уставов дочерних обществ

ПАО «Аэрофлотª и внутренних документов дочерних обществ ПАО «Аэрофлотª.

10. Условия и порядок выплаты вознаграждения Исполнительному секретарю

10.1. Условия и порядок выплаты вознаграждения Исполнительному секретарю

содержатся в трудовом договоре, заключаемом от имени Общества с Исполнительным

секретарем.

10.2. Условия и порядок выплаты вознаграждения Исполнительному секретарю

(включая определение размера вознаграждения, принципов и размера дополнительного

Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлотª

премирования) определяются Советом директоров Общества по предварительной

рекомендации Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

10.3. Вознаграждение Исполнительному секретарю выплачивается в порядке

и сроки, установленные локальными нормативными документами ПАО «Аэрофлотª.

11.

Ответственность Исполнительного секретаря

11.1. Исполнительный секретарь при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должен действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Исполнительный секретарь несет ответственность за надлежащее выполнение

возложенных на него функций и результаты своей деятельности перед Советом

директоров и акционерами ПАО «Аэрофлотª.

11.3. Исполнительный секретарь не вправе использовать в личных интересах

или в интересах третьих лиц доступную ему конфиденциальную информацию и иную

охраняемую законом информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением своих

должностных обязанностей.

11.4. Исполнительный секретарь несет ответственность за неправомерное

разглашение конфиденциальной / инсайдерской информации Общества.

11.5. Исполнительный секретарь несет дисциплинарную, административную,

гражданско-правовую и иную ответственность в случаях и в порядке, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинииª

Содержание

Статья 1.

Общее собрание акционеров Общества««««««««««««..«««.3

Статья 2.

Компетенция общего собрания акционеров Общества««««««..«««3

Статья 3.

Право на участие в общем собрании акционеров Общества«««««««.5

Статья 4.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества««...7

Статья 5.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества

и информация об его проведении«««««««««««««««««««««

Статья 6.

Счетная комиссия Общества«««««««««««««««««..««.14

Статья 7.

Регистрация««««««««««««««««««««««««.«.«.14

Статья 8.

Кворум общего собрания акционеров Общества««««««««««.«15

Статья 9.

Голосование на общем собрании акционеров Общества««««««.«

Статья 10. Внеочередное общее собрание акционеров Общества«««««.«««...20

Статья 11. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме

собрания (совместного присутствия акционеров)««««««««««««.««««...23

Статья 12. Решение общего собрания акционеров Общества«««««««««...«.24

Статья 13. Решение общего собрания акционеров Общества,

принимаемое в форме заочного голосования (опросным путем)«««..««««««.«25

Статья 14. Протокол об итогах голосования««««««««««««««««.«.26

Статья 15. Протокол общего собрания акционеров Общества«««««««««.«.28

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинииª

Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки, созыва и проведения

общего собрания акционеров Публичного акционерного общества

«Аэрофлот

российские авиалинии»

(далее именуется Общество) распространяется на годовые

и внеочередные собрания акционеров (далее - общее собрание акционеров).

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,

выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию

Общества, внесении вопросов в повестку дня общих собраний акционеров, голосовании

на общих собраниях акционеров от имени Российской Федерации, представители

Российской Федерации в Обществе руководствуются требованиями нормативно-правовых

актов Российской Федерации, определяющих порядок назначения и деятельности

представителей Российской Федерации в органах управления и ревизионных комиссиях

открытых акционерных обществ.

Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляется

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных

обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), требованиями,

установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг,

Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 1. Общее собрание акционеров Общества

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления

Обществом.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое

общее собрание).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через три

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора

Общества, рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии

с подпунктом 2.1.10. пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения и подпункта 10 пункта

16.8 Устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции

общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются

внеочередными.

1.3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в форме проведения заочного

голосования (опросным путем).

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится исключительно

в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Статья 2. Компетенция общего собрания акционеров Общества

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, или утверждение Устава

Общества в новой редакции.

2.1.2. Реорганизация Общества.

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинииª

2.1.3. Ликвидация

Общества,

назначение

ликвидационной

комиссии

и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

2.1.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение

их полномочий.

2.1.5. Определение категории

(типа), количества, номинальной стоимости

объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями.

2.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях,

предусмотренных законом и Уставом Общества.

2.1.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях

сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных

или выкупленных Обществом акций.

2.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное

прекращение их полномочий.

2.1.9. Утверждение аудитора Общества.

2.1.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой)

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

Общества, а также распределение прибыли

(в том числе выплата

(объявление)

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков

Общества по результатам отчетного года.

2.1.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.1.12. Дробление и консолидация акций.

2.1.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем

одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,

предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.14. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем

одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона

«Об акционерных обществах».

2.1.15.

Приобретение Обществом размещенных акций в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.1.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.1.17. Утверждение положений об общем собрании акционеров, о Совете

директоров, о Правлении и о Ревизионной комиссии Общества.

2.1.18. Выплата

(объявление) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев отчетного года.

2.1.19. Размещение облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных

ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.1.20. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых

членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

2.1.21 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций

Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинииª

2.1.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут

быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу

Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом

«Об акционерных

обществах».

2.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам,

не отнесенным к его компетенции.

2.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам,

не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 3. Право на участие в общем собрании акционеров Общества

3.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером

как лично, так и через своего представителя.

3.1.1. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем

собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.

3.1.2.Представитель акционера на общем собрании акционеров действует

в соответствии с полномочиями, основанными на положениях федеральных законов

или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного

самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность

на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе

(для физического лица

- имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия

(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),

для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии

с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

или удостоверена нотариально.

3.1.3.

Документы,

удостоверяющие

полномочия

правопреемников

и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

(их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются

к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной

комиссии или осуществляющему функции Счетной комиссии регистратору

при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определенную

Советом директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие

в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через

10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров

и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях,

предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона

«Об акционерных

обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого

содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть

установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинииª

3.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах

которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется

для ознакомления по требованию лица

(лиц), включенного в указанный список

и обладающего (обладающих) не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому

вопросу повестки дня общего собрания, в срок, установленный действующим

законодательством Российской Федерации.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных

в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только

с согласия этих лиц.

3.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания

акционеров (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное

в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование

или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более

приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании, обязано голосовать на общем собрании акционеров в соответствии

с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций

доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование

по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если

указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу

повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу

в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые

предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случаях, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании

акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг

иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом

и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование

по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев

депозитарных ценных бумаг.

3.6. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности

нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров

осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности

либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть

надлежащим образом оформлены.

3.7. При проведении общего собрания путем совместного присутствия

акционеров, как правило, проводится предварительная регистрация участников общего

собрания, которая начинается не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего

собрания.

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинииª

Дата, место, время и порядок проведения предварительной регистрации

участников общего собрания определяются Советом директоров Общества и сообщаются

в уведомлении о проведении общего собрания.

3.8. Возможность присутствия на общем собрании акционеров гостей,

представителей средств массовой информации определяется Советом директоров

Общества.

3.9. На годовое общее собрание акционеров Общества приглашаются члены

Правления Общества, члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии

Общества, кандидаты для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию,

представители внешних аудиторов Общества, а также главный бухгалтер Общества.

Статья 4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

Общества

4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами

не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить внести

вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов

в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых

не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный

на предыдущем общем собрании акционеров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 70 дней

после окончания отчетного года.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем

(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов

для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать

количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны

поступить в Общество не менее, чем за

(тридцать) дней до даты проведения

внеочередного общего собрания акционеров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящему

предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого

предложения.

4.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения

о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее

- предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в едином

государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного

исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества

или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,

адресованную Обществу;

4.2.1. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой

связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске

календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления,

а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания

акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера

Авиакомпания Аэрофлот. Список аффилированных лиц, уставы (2021-2010 год) - часть 24