ПАО АНК «Башнефть». Устав и внутренние документы (2021-2017 год)

ПОЛИТИКА ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № П4-05 П-01 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ССЫЛКИ

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Информационное письмо Банка России от

01.10.2020

№ ИН-06-28/143

«О

рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего

аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в

публичных акционерных обществах».

Политика Компании № П4-05 П-01 «Система управления рисками и внутреннего

контроля».

Политика Компании № П3-11.03 П-04 «В области противодействия корпоративному

мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность».

Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Акционерная

нефтяная Компания «Башнефть» № П3-01 КС-02 ЮЛ-300.

Кодекс ПАО АНК «Башнефть» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300 «Деловая и корпоративная

этика».

Политика ПАО АНК «Башнефть» № П4-01 П-02 ЮЛ-300 «О внутреннем аудите».

СТРАНИЦА 20 ИЗ 20

ПОЛИТИКА ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № П4-05 П-01 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

- совокупность взаимосвязанных целенаправленных

действий по преобразованию входов в выходы,

представляющие ценность для потребителя.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

- деятельность по предоставлению независимых и

объективных гарантий и консультаций, направленная на

совершенствование работы организации; внутренний

аудит помогает достичь поставленных целей, в том

числе

используя

систематизированный

последовательный подход к оценке и повышению

эффективности процессов управления рисками,

внутреннего контроля и корпоративного управления.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

- процесс, осуществляемый субъектами системы

управления рисками и внутреннего контроля,

направленный на обеспечение разумной уверенности в

достижении следующих целей Компании:

- эффективность и результативность финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе достижение

финансовых и операционных показателей, сохранность

активов;

надежность,

достоверность,

полнота

своевременность составления и предоставления

финансовой и иной отчетности;

соблюдение применимого законодательства и

локальных нормативных документов.

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА

процесс определения, составления перечня и описания

(ИДЕНТИФИКАЦИЯ

элементов риска.

РИСКА)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

каналы связи для приема сообщений, содержащих

БЕЗОПАСНОСТИ

сведения о подозрениях, фактах или признаках

корпоративного

мошенничества, коррупционных

действий, конфликта интересов, включающие:

 электронный почтовый ящик;

 телефон «Горячей линии безопасности» для голосовых

сообщений (круглосуточно, звонок бесплатный);

 абонентский почтовый ящик «Почты России».

КОНТРОЛЬНАЯ

мероприятие, действие, автоматическая операция

ПРОЦЕДУРА

информационных систем или комбинации данных

процессов, разработанные для обеспечения разумной

уверенности, что реагирование на риск осуществляется

эффективно, своевременно и согласованно на различных

уровнях управления и позволяет снизить

СТРАНИЦА 1 ИЗ 3

ПОЛИТИКА ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № П4-05 П-01 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

вероятность и/или влияние риска или нескольких рисков

одновременно до приемлемого уровня.

КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА

- совокупность процессов, формирующих основу для

функционирования системы управления рисками и

внутреннего контроля и оказывающая влияние на другие

компоненты системы управления рисками и

внутреннего контроля.

ЛОКАЛЬНЫЙ

- внутренний документ, в котором в целях многократного

НОРМАТИВНЫЙ

применения устанавливаются правила и требования для

ДОКУМЕНТ (ЛНД)

исполнения работниками при осуществлении ими

трудовой функции, а также другими лицами, на которых

он распространяет свое действие.

МЕРОПРИЯТИЕ ПО

- действие, осуществляемое в отношении выявленного

УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

риска в рамках выбранного способа реагирования,

которое позволяет устранить риск, или уменьшить

вероятность/воздействие риска.

ОЦЕНКА РИСКОВ

- процесс анализа выявленных рисков с целью

определения уровня воздействия и вероятности риска.

ПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ

- допустимый уровень отклонения от поставленных целей

РИСКА БИЗНЕС-

бизнес-процесса, устанавливаемый исходя из анализа

ПРОЦЕССА

последствий риска бизнес-процесса, затрат и

полученных результатов от снижения риска бизнес-

процесса, а также фактических возможностей Компании

по его снижению.

РИСК

- сочетание вероятности нежелательного события и его

потенциальных последствий, угроза негативного

влияния случайного события на достижение целей.

РИСК БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

- риск, оказывающий негативное влияние на достижение

целей бизнес-процесса.

РИСК ТЕКУЩЕЙ

- риск, оказывающий негативное влияние на достижение

ФИНАСОВО-

основных финансовых показателей и показателей

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

производственного травматизма первого года горизонта

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

бизнес-планирования.

(РИСК ФХД)

САМООЦЕНКА

- анализ рисков бизнес-процесса и средств контроля,

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ самостоятельно осуществляемый владельцами бизнес-

процессов с целью регулярного подтверждения

достаточности средств контроля для снижения рисков

бизнес-процессов, наличия и надлежащего исполнения

контрольных процедур, находящихся под их

непосредственным управлением, результатом которого

является поддержание и развитие внутреннего контроля.

СТРАНИЦА 2 ИЗ 3

ПОЛИТИКА ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № П4-05 П-01 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- совокупность процессов управления рисками и

РИСКАМИ И

внутреннего контроля, осуществляемых субъектами

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

системы управления рисками и внутреннего контроля на

базе существующей организационной структуры,

внутренних политик и регламентов, процедур и методов

управления рисками и внутреннего контроля,

применяемых на всех уровнях управления и в рамках

всех функциональных направлений.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

- непрерывный процесс, осуществляемый субъектами

Общекорпоративной системы управления рисками и

направленный на выявление, анализ и оценку рисков, а

также разработку и выполнение мероприятий по

управлению рисками.

СТРАНИЦА 3 ИЗ 3

ПОЛИТИКА ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № П4-05 П-01 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

ПОЛИТИКА ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № П4-05 П-01 ЮЛ-300 «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ»

ВЕРСИЯ

ДАТА

(НОМЕР

УТВЕРЖДЕНИЯ/

ВСТУПЛЕНИЯ

РЕКВИЗИТЫ РД

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК

ИЗМЕНЕНИЯ)

УТРАТЫ СИЛЫ

В СИЛУ

Приказ

Политика устанавливает цели, задачи, принципы

Отдел управления рисками

ПАО АНК «Башнефть»

функционирования системы управления рисками и

от

№

внутреннего контроля ПАО АНК

«Башнефть» и

распределение обязанностей и полномочий субъектов

системы управления рисками и внутреннего контроля

в рамках данной системы

СТРАНИЦА 1 ИЗ 1

ПАО АНК «Башнефтьª

Положение о дивидендной политике

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о дивидендной политике

(далее

«Положениеª,

«Дивидендная политикаª) разработано в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного

общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефтьª (далее - «Обществоª) и его

внутренними документами.

1.2 Положение предназначено для обеспечения наибольшей прозрачности для

акционеров и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате

(объявлении) дивидендов, определения размера дивидендов и порядка их выплаты и

определяет подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему

собранию акционеров Общества о распределении прибыли, в том числе, о выплате

дивидендов.

1.3 Дивидендная политика Общества представляет собой совокупность принципов и

мер, рекомендованных для обеспечения прав акционеров на получение части

прибыли Общества.

ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Основными принципами дивидендной политики являются:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава

и внутренних документов Общества, в том числе соответствие принятой в

Обществе практики начисления и выплаты

(объявления) дивидендов

законодательству Российской Федерации;

- соблюдение прав и интересов акционеров;

- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;

- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении

прибыльности Общества;

- повышение инвестиционной привлекательности Общества;

- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при

условии роста чистой прибыли Общества;

- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа

получения дивидендов;

- стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки;

- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера

дивиденда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ

3.1. Общество вправе принимать решение

(объявлять) о выплате дивидендов по

размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

отчетного года и (или) по результатам отчетного года, если иное не установлено

действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и осуществление

их выплаты производится с учетом ограничений, установленных действующим

законодательством Российской Федерации.

3.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после

ПАО АНК «Башнефтьª

Положение о дивидендной политике

налогообложения (чистая прибыль Общества) согласно бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества.

3.4. Базой для расчета дивидендных выплат Общества является:

Чистая Прибыль Группы по МСФО (здесь и далее под Группой понимаются

Общество и его дочерние и зависимые общества) - чистая прибыль, приходящаяся

на акционеров материнской компании, по консолидированной отчетности Группы

по МСФО за соответствующий отчетный год;

3.5. При расчете дивидендных выплат Общества также анализируются следующие

показатели:

a. EBITDA - показатель «EBITDAª рассчитывается за 12 месяцев, закончившихся в

отчетную дату, ближайшую к дате принятия решения о выплате, путем сложения

прибыли от операционной деятельности и величины расходов по амортизации,

определенных в соответствии с МСФО;

b. Чистый Долг - задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам и

кредитам за вычетом денежных средств и их эквивалентов, определенных на

отчетную дату, ближайшую к дате принятия решения о выплате в соответствии с

МСФО.

c. Ковенанты

- обязательства по поддержанию на определенном уровне

экономических показателей деятельности Общества.

3.6. Совет директоров Общества и менеджмент Общества считают своим приоритетом

обеспечение выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от Чистой Прибыли

Группы по МСФО, а также ориентируются на необходимость поддержания

финансовой устойчивости Общества, выполнения ковенант по обязательствам и

поддержания умеренной долговой нагрузки (коэффициент Чистый долг/EBITDA не

превышает 2).

3.7. В дочерних и зависимых обществах Группы Общество считает приоритетным

обеспечивать выплату дивидендов на уровне, достаточном для формирования у

Общества достаточных финансовых ресурсов, необходимых для выплаты

дивидендов согласно пункту 3.6 настоящего Положения.

3.8. Распределение общей суммы дивидендов между категориями

(типами) акций

Общества производится в соответствии с Уставом Общества и требованиями

законодательства Российской Федерации.

3.9. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ,

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ (ОБЪЯВЛЕНИЯ) ДИВИДЕНДОВ

4.1. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций

соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на

которую в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества о

выплате

(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их

получение.

4.2. В случае если одна акция Общества находится в собственности нескольких лиц,

дивиденды распределяются между ними пропорционально их доле в стоимости

ПАО АНК «Башнефтьª

Положение о дивидендной политике

акции, если договором между этими лицами не предусмотрено иное.

4.3. Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества,

определяется раздельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда,

приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

4.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, если иное не определено

решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.

4.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке

Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра

акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке и сроки,

установленные действующим законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает настоящее Положение, изменения к нему, а также

дивидендную историю Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет

по адресу: http://www.bashneft.ru на русском и английском языках.

5.2. Общество публикует информацию о решении Общего собрания акционеров в

отношении выплаты дивидендов на официальном сайте Общества в сети Интернет

по адресу: http://www.bashneft.ru на русском и английском языках.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПОЛНУЮ И/ИЛИ

НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

6.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)

дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством

Российской Федерации.

6.2. Ответственность за полную и своевременную выплату объявленных дивидендов

возложена на исполнительные органы Общества.

6.3. В случае неисполнения своих обязательств Общество несет ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и

акционеры вправе требовать исполнения соответствующих обязательств в судебном

порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров

Общества. Решение принимается в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров

Общества.

7.3. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются действующим

ПАО АНК «Башнефтьª

Положение о дивидендной политике

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.4. Вопросы, не урегулированные действующим законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Общества, решаются, исходя из принципа

обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

7.5. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с действующим

законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, применяются

соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации

и/или Устава Общества. Указанные нормы дивидендной политики Общества

подлежат приведению в соответствие с действующим законодательством

Российской Федерации и/или Уставом Общества.

7.6. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности

остальных норм и/или дивидендной политики в целом.

1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам

Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества

«Акционерная

нефтяная Компания «Башнефтьª (далее - Положение) разработано в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

«Об

акционерных обществахª, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная

Компания

«Башнефтьª

(далее

- Общество) и регулирует порядок выплат

вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества (далее - Ревизионная

комиссия).

1.2.

Ревизионная комиссия Общества является выборным органом, осуществляющим

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.3.

Действие настоящего Положения распространяется на членов Ревизионной

комиссии Общества, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными

законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат

от коммерческих организаций. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются

членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими.

Вознаграждение не выплачивается также членам Ревизионной комиссии,

являющимся работниками Общества либо его дочерних обществ.

1.5.

В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих

организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской

Федерации, расчет вознаграждений и компенсаций члену Ревизионной комиссии

производится с даты получения Председателем Ревизионной комиссии письменного

уведомления члена от Ревизионной комиссии Общества о снятии такого запрета или

ограничения.

1.6.

Совет директоров Общества на заседании, в повестку дня которого включен вопрос

о предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества и

рекомендациях Общему собранию акционеров по ее утверждению, предлагает

Общему собранию акционеров утвердить размеры вознаграждений и компенсаций

членам Ревизионной комиссии.

1.7.

В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания нового члена

Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров расчет суммы

вознаграждения производится пропорционально фактически отработанному членом

Ревизионной комиссии времени в течение корпоративного года.

1.8.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Ревизионной

комиссии, а также избрания нового Председателя Ревизионной комиссии расчет

суммы дополнительного вознаграждения

(пункт

2.3. настоящего Положения)

производится пропорционально фактически отработанному членом Ревизионной

комиссии времени в качестве Председателя Ревизионной комиссии в течение

корпоративного года.

1.9.

Выплаты членам Ревизионной комиссии производятся в российских рублях на

основании заявления

/ заявлений члена Ревизионной комиссии о выплате

вознаграждения / компенсации, составленных по форме, указанной в Приложениях

2 к настоящему Положению, путем перечисления денежных средств по

указанным в заявлении члена Ревизионной комиссии реквизитам банковского счета.

1.10.

Если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства,

источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной

комиссии является чистая прибыль Общества.

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений

членам Ревизионной комиссии

2.1.

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам

работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе

Ревизионной комиссии. Для целей настоящего Положения под корпоративным

годом понимается период времени с даты проведения годового общего собрания

акционеров Общества до даты следующего годового общего собрания акционеров

Общества.

2.2.

Размер вознаграждения члену Ревизионной комиссии Общества за корпоративный

год составляет

(пятнадцать) процентов от размера фиксированного

вознаграждения для члена Совета директоров, предусмотренного пунктом

3.1.

Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета

директоров Общества.

2.3.

Размер дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии, избранному

Председателем Ревизионной комиссии, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч)

рублей за корпоративный год.

2.4.

Расчет фактического размера вознаграждения для каждого члена Ревизионной

комиссии

(в том числе для Председателя Ревизионной комиссии) зависит от

фактически отработанного времени в качестве члена и Председателя Ревизионной

комиссии, производится Председателем Ревизионной комиссии и представляется на

заседание Совета директоров, в повестку дня которого включены вопросы о

подготовке соответствующих рекомендаций Годовому общему собранию

акционеров.

2.5.

Члену и Председателю Ревизионной комиссии, не принимавшему участия в 1/3 и

более заседаний Ревизионной комиссии, состоявшихся в период его членства в

Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

2.6.

Окончательное решение о выплате вознаграждения членам и Председателю

Ревизионной комиссии принимается Годовым общим собранием акционеров с

учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

2.7.

После принятия решения Годовым общим собранием акционеров о выплате

вознаграждения член/Председатель Ревизионной комиссии подает на имя

Президента Общества заявление о выплате вознаграждения по форме, указанной в

Приложении № 1.

2.8.

Вознаграждение выплачивается не позднее

3 месяцев после подачи членом

Ревизионной комиссии заявления о выплате вознаграждения по форме, указанной в

Приложении № 1. В случае, если в течение 5 месяцев после даты годового Общего

собрания акционеров Общества заявление члена Ревизионной комиссии о выплате

вознаграждения подано не было, член Ревизионной комиссии утрачивает право на

получение вознаграждения, а часть чистой прибыли Общества, предусмотренная

Общим собранием акционеров в качестве направления на выплату вознаграждения

члену Ревизионной комиссии, формирует нераспределенную прибыль Общества, о

чем Общество уведомляет Совет директоров.

2.9.

Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог

и иные налоги и сборы (если применимо в соответствии с законодательством

Российской Федерации), возникающие в связи с выплатой членам Ревизионной

комиссии вознаграждений и компенсаций.

3. Размер и порядок выплаты компенсаций

членам Ревизионной комиссии

3.1.

Членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими,

компенсация Обществом расходов на перелет (проезд) и проживание, выплата

суточных не производится.

3.2.

Членам Ревизионной комиссии

(за исключением указанных в пункте

3.1.

Положения) в случае необходимости посещения ими объектов Общества, участия в

заседаниях Ревизионной комиссии Общества, а также выполнения иных задач,

связанных с осуществлением функций члена Ревизионной комиссии, Обществом

могут производиться компенсации документально подтвержденных расходов,

связанных с перелетом (проездом) и проживанием.

3.3.

Вопрос о необходимости выполнения задач членами Ревизионной комиссии (за

исключением указанных в пункте 3.1. Положения), в связи с которыми они должны

понести подлежащие компенсации расходы, должен быть заранее одобрен на

заседании Ревизионной комиссии, с указанием состава и величины планируемых

расходов в пределах норм согласно пункту 3.4. Положения.

Решение о необходимости перелета (проезда) членов Ревизионной комиссии (за

исключением указанных в пункте 3.1. Положения) для участия в очном заседании

Ревизионной комиссии должно быть письменно одобрено Председателем

Ревизионной комиссии.

3.4.

Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной

комиссии и проведением проверок, определяется и производится Обществом по

нормам возмещения командировочных расходов на перелет (проезд) и проживание,

которые установлены в Обществе для работников 8 грейда.

3.5.

В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии

направляет в адрес секретаря Ревизионной комиссии

(или уполномоченного

работника Общества) письменное заявление по форме Приложения

№ 2 к

настоящему Положению с приложением оригиналов документов, подтверждающих

такие расходы, а также документов и информации, необходимых для осуществления

выплаты денежных средств.

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы,

предоставляются членом Ревизионной комиссии в порядке, установленном

законодательством РФ для учета командировочных расходов.

3.6.

Секретарь Ревизионной комиссии не позднее 5 рабочих дней с даты получения

документов, указанных в п. 3.5. настоящего Положения, обеспечивает направление

Вице-президенту по экономике и финансам - Главному финансовому директору

Общества служебной записки о выплате компенсации члену Ревизионной комиссии

в связи с проведенным заседанием

(проверкой) и приложением документов,

полученных от члена Ревизионной комиссии, а также информацию о способе и

порядке перечисления денежных средств.

3.7.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 30 рабочих дней с даты

поступления Секретарю Ревизионной комиссии документов, предусмотренных п.

3.6. настоящего Положения.

3.8.

В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом

Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими или

работником Общества, его дочерних обществ, над суммами, указанными в пункте

3.4. настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит.

3.9.

Принятия отдельного решения Общим собранием акционеров Общества о выплате

компенсаций членам Ревизионной комиссии, рассчитанных в соответствии с

положениями настоящего раздела, не требуется.

4. Ограничения на размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций

членам Ревизионной комиссии

4.1.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается только в случае

наличия чистой прибыли Общества по итогам отчетного года.

4.2.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждений

членам Ревизионной комиссии или об изменении размеров и (или) порядка выплат,

определенных настоящим Положением.

4.3.

В случае если по итогам финансового года имеют место негативные факторы,

связанные с ухудшением финансового положения Общества, сумма всех видов

вознаграждений членам Ревизионной комиссии может быть уменьшена или

полностью отменена Общим собранием акционеров. Президент Общества вправе

обратиться к Совету директоров Общества с инициативой об уменьшении или

полной отмене вознаграждений членам Ревизионной комиссии вследствие

выявления указанных факторов. В случае признания Советом директоров указанной

инициативы обоснованной Совет директоров учитывает данное обстоятельство при

выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу выплаты

вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

4.4.

Член Ревизионной комиссии Общества вправе отказаться от получения

вознаграждения и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением,

полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя

Президента Общества.

4.5.

Контроль за выплатой вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной

комиссии Общества возлагается на Вице-президента по экономике и финансам -

Главного финансового директора Общества.

4.6.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом путем

перечисления денежных средств на банковский счет члена Ревизионной комиссии в

российской кредитной организации (членом Ревизионной комиссии должны быть

предоставлены номер банковского счета и реквизиты банка, за правильность

которых Общество ответственность не несет).

5. Действие Положения, порядок внесения

изменений и дополнений в Положение

5.1.

Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием

акционеров.

5.2.

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению

Общего собрания акционеров Общества.

5.3.

Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего

Положения и принять

(утвердить) новое Положение о вознаграждениях и

компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

5.4.

В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего

Положения применяются нормы действующего законодательства Российской

Федерации.

Приложение № 1

Президенту

ПАО АНК «Башнефтьª

_________________________

члена Ревизионной комиссии

ПАО АНК «Башнефтьª

_________________________

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с

исполнением мной обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефтьª в

период _____________________ .

Размер денежного вознаграждения, связанного с исполнением мной обязанностей

члена Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефтьª в период _____________________

утвержден решением Годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефтьª в

сумме __________ руб. (протокол №___ от________).

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет по

следующим реквизитам:

________________________________________________________________________

Дата

Ф.И.О.

Приложение № 2

Президенту

ПАО АНК «Башнефтьª

_________________________

члена Ревизионной комиссии

ПАО АНК «Башнефтьª

_________________________

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ

Прошу Вас дать распоряжение о выплате мне компенсации расходов в размере

_________руб., связанных с поездкой и проживанием в рамках __________ мероприятие

Ревизионной комиссии на основании решения Ревизионной комиссии протокол № ___ от

«___ª______20____ г. и/или письменного согласования Председателя Ревизионной

комиссии от «___ª______20____ г.:

- расходы на перелет (проезд) - ___ указать реквизиты, стоимость и класс

приобретенных билетов, сумму расходов ___________________ ;

- расходы на проживание - ______ указать количество дней проживания, класс

номера и гостиницы, сумму расходов ________________ .

Выплату компенсации прошу осуществить путем перечисления на банковский счет по

следующим реквизитам:

________________________________________________________________________

Приложение:

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы.

Дата

Ф.И.О.

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ЦЕННОСТИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЗАБОТА ОБ ИНТЕРЕСАХ И РЕПУТАЦИИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

4.1. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИМУЩЕСТВУ И АКТИВАМ

4.2. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

6.1. АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

6.2. ОРГАНЫ ВЛАСТИ

6.3. ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6.4. ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, КЛИЕНТЫ И КОНКУРЕНТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ И СТАНДАРТОВ

7.1. ПРОФИЛАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

7.2. ПОДАРКИ И ИНАЯ ВЫГОДА

7.3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ

7.5. ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА

8.1. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ КОДЕКСА

8.2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОДЕКСА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО АНК «Башнефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,

тиражирован и распространён без разрешения ПАО АНК «Башнефть».

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 2 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Кодекс устанавливает главные ориентиры и ценности ПАО АНК «Башнефть»,

стандарты этичного поведения в коллективе, в отношениях с клиентами, деловыми

партнерами, государственными органами, общественностью и конкурентами.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Кодекс обязателен для исполнения всеми работниками:

 Корпоративного центра ПАО АНК «Башнефть»;

 филиалов ПАО АНК «Башнефть».

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Кодекс является локальным нормативным документом постоянного действия.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 3 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ГЛАВНЫЕ

ОРИЕНТИРЫ

ЦЕННОСТИ

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ЛИДЕРСТВО

- Мы стремимся к лидерству во всех аспектах нашей

деятельности.

Мы

планируем

будущее

ПАО АНК «Башнефть», используя самые оригинальные

идеи и новейшие технологии и не допуская ущерба для

общества и окружающей среды.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

- Мы достигаем поставленных целей и ставим перед собой

новые амбициозные задачи, опираясь на профессионализм,

дисциплину и взаимодействие, обеспечивая необходимый

баланс

интересов

каждого

работника

ПАО АНК «Башнефть» в целом.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

- Мы берем на себя ответственность за все, что говорим и

делаем. Мы действуем последовательно и открыто по

отношению к своим коллегам, клиентам и партнерам,

неукоснительно выполняем взятые на себя обязательства.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Сохранение жизни и здоровья, обеспечение безопасности

труда и окружающей среды являются нашим важнейшим

приоритетом.

Эти ориентиры и ценности ПАО АНК «Башнефть» требуют от каждого работника осознанной

активности и инициативы.

Следование этим ориентирам и ценностям позволяет нам оставаться командой

профессионалов, объединенных общими целями, культурой поведения и традициями, а также

помогает поддерживать на должном уровне взаимопонимание как в ПАО АНК «Башнефть»,

так и с деловыми партнерами и клиентами.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 4 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ И РАВНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Главный актив ПАО АНК «Башнефть» - его работники. Их высокий профессионализм

является залогом успешной деятельности ПАО АНК «Башнефть». Именно поэтому

ПАО АНК «Башнефть» стремится создавать все необходимые условия для комфортной

работы и реализации потенциала каждого из нас.

ПАО АНК «Башнефть» придает большое значение формированию благоприятного

психологического климата в трудовом коллективе. Доверие строится на взаимном уважении

и терпимости по отношению друг к другу, независимо от должности, на следовании «золотому

правилу нравственности» - «относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе».

ПАО АНК «Башнефть» создает атмосферу взаимного уважения, где каждого из нас ценят за

профессиональные навыки, знания и опыт, где созданы условия для реализации творческого

потенциала всех работников. ПАО АНК «Башнефть» стремится к тому, чтобы всех

работников отличали приверженность его интересам, высокий профессионализм,

добросовестность, желание и умение работать в команде.

Все кадровые решения ПАО АНК «Башнефть» принимает в соответствии с трудовым

законодательством. Карьерный рост, развитие и мотивация основываются на наших

профессиональных заслугах и результатах производственной деятельности.

В каком бы из регионов России и зарубежья ни вело свою деятельность

ПАО АНК «Башнефть», его взаимодействие с населением, органами власти и общественными

организациями нацелено на достижение понимания социальных, культурных, экологических

и экономических особенностей. ПАО АНК «Башнефть» действует в соответствии с

Социальной хартией российского бизнеса и Всеобщей декларацией прав человека, согласно

которой каждый должен обладать всеми провозглашенными в ней правами и свободами без

какого бы то ни было различия, независимо от расы, цвета кожи, пола, возраста, языка,

религии, политических или иных убеждений, национального или социального

происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

ПАО АНК «Башнефть» не допускает никаких форм притеснения или дискриминации. В

ПАО АНК «Башнефть» соблюдаются права каждого работника на коллективное

представительство интересов, в том числе профсоюзных организаций, исключая любую

возможность возникновения враждебной, унизительной или оскорбительной для

человеческого достоинства атмосферы.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 5 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ЗАБОТА ОБ ИНТЕРЕСАХ И РЕПУТАЦИИ

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Деловая репутация, авторитет, дальнейшее успешное и устойчивое развитие

ПАО АНК «Башнефть» зависят от каждого из нас. Об этом всегда следует помнить при

общении с коллегами, деловыми партнерами, а также при размещении информации в

интернете, взаимодействии со средствами массовой информации, при работе с

конфиденциальной информацией и имуществом ПАО АНК «Башнефть».

4.1.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИМУЩЕСТВУ И АКТИВАМ

Сохранность имущества, находящегося в собственности ПАО АНК «Башнефть» и/или

принадлежащего ему на иных основаниях, предусмотренных гражданским

законодательством, является важной составляющей его устойчивого развития и

благосостояния. Имущество ПАО АНК «Башнефть» включает в себя производственное

оборудование, инструменты, оргтехнику, расходные материалы, объекты интеллектуальной

собственности и другие средства производства, которые используются в повседневной работе.

Мы бережно относимся к имуществу и активам ПАО АНК «Башнефть», обеспечиваем их

эффективное использование для достижения результатов с меньшими затратами.

Мы не используем имущество и активы ПАО АНК «Башнефть» не по назначению, а также в

личных целях или для извлечения личной выгоды.

4.2.

СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Информация, содержащая коммерческую тайну, информация для служебного пользования,

персональные данные и другие сведения о деятельности и развитии ПАО АНК «Башнефть» во

многом определяют его конкурентоспособность на рынке. Разглашение сведений

конфиденциального характера может нанести ущерб интересам и репутации

ПАО АНК «Башнефть», поэтому обязанностью каждого из нас является защита таких

сведений.

Мы придерживаемся следующих правил при обращении со сведениями конфиденциального

характера:

 Сведения конфиденциального характера используются только в рамках выполнения

служебных обязанностей и в соответствии с установленными во внутренних документах

ПАО АНК «Башнефть» процедурами.

 Обязательства о неразглашении сведений конфиденциального характера должны

выполняться и после завершения работы в ПАО АНК «Башнефть» (за исключением

случаев, когда между работником и ПАО АНК «Башнефть» имеются иные соглашения).

 Бережному и уважительному отношению подлежит не только корпоративная

интеллектуальная собственность, но и информация, являющаяся собственностью

партнеров, доступ к которой мы получаем при работе с ними. Использование

интеллектуальной собственности ПАО АНК «Башнефть», в том числе разработанных

его работниками инноваций, возможно только в интересах ПАО АНК «Башнефть».

 Работа со сведениями конфиденциального характера может производиться только с

использованием сертифицированных технических средств защиты информации.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 6 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

4.3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Информационная политика ПАО АНК «Башнефть» предусматривает размещение всей

необходимой информации о ее деятельности в открытых источниках. В частности, такая

информация находится в общем доступе на официальном сайте ПАО АНК «Башнефть»

www.bashneft.ru. Здесь содержатся сведения о ПАО АНК «Башнефть», его органах

управления, финансовые и годовые отчеты, контактные данные, информация для акционеров,

партнеров, инсайдеров.

Любое обращение и/или инициирование такого обращения к представителям средств массовой

информации (российским и иностранным) в устной, письменной, электронной либо иной

форме по вопросам сотрудничества или обмена информацией, касающейся деятельности

ПАО АНК «Башнефть», должно быть согласовано с Пресс-службой ПАО АНК «Башнефть».

Если представитель какого-либо средства массовой информации предлагает сотрудничество в

той или иной форме по вопросам, касающимся деятельности ПАО АНК «Башнефть»,

необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю и руководителю

Пресс-службы ПАО АНК «Башнефть».

Интернет дает уникальные возможности для общения и обмена информацией. Разумный

подход к использованию работниками ПАО АНК «Башнефть» интернета предусматривает

соблюдение ряда правил:

 Никогда не размещать материалы, созданные в процессе трудовой деятельности в

ПАО АНК «Башнефть», и/или информацию о деятельности ПАО АНК «Башнефть» в

интернете.

 Не использовать корпоративную почту в личных целях.

 Не размещать в интернете фотографии, аудио- и видеозаписи с корпоративных

мероприятий, рабочих мест и производственных объектов ПАО АНК «Башнефть».

 Не участвовать в обсуждении новостей ПАО АНК «Башнефть», решений руководства

или работников, а также информации, касающейся деловых партнеров и клиентов

ПАО АНК «Башнефть» в интернете

(без использования единой корпоративной

телекоммуникационной системы).

 Выступать в качестве представителя ПАО АНК «Башнефть» с заявлениями,

комментариями, оценками только при наличии соответствующих полномочий.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 7 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Промышленная безопасность, охрана труда, здоровья и окружающей среды относятся к

нашим основным приоритетам. ПАО АНК «Башнефть» считает своим долгом обеспечить

безопасные условия для работников, партнеров и населения регионов, в которых ведет

деятельность. ПАО АНК «Башнефть» прилагает все усилия к тому, чтобы предотвращать

несчастные случаи на производстве, аварийные ситуации и пожары, а при возникновении

таковых - минимизировать их последствия.

При выполнении работ мы соблюдаем следующие обязательные условия:

 проходим необходимые обучение и инструктажи по соблюдению требований охраны

труда, пожарной и промышленной безопасности, оказанию первой помощи;

подтверждаем соответствующую квалификацию и пригодность к выполнению работ по

состоянию здоровья;

 до начала работ выявляем наличие опасных и вредных факторов, обеспечиваем

необходимые меры предупреждения возможных нежелательных событий;

 до начала работ определяем действия на случай аварийной ситуации, пожара;

 получаем необходимые разрешения, обозначаем территорию проведения работ

сигнальными лентами и/или знаками безопасности;

 применяем средства индивидуальной и коллективной защиты с учетом выявленных

опасностей и требований к безопасному производству работ на объекте;

 не допускаем присутствия посторонних лиц и лиц в состоянии алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения;

 используем исправные оборудование, механизмы, инструменты и устройства

безопасности, пригодные для конкретного вида работ;

 вмешиваемся в ситуации, когда работа выполняется небезопасно, и обязательно

информируем непосредственного руководителя о любой ситуации, которая создает

угрозу жизни и здоровью людей.

ПАО АНК «Башнефть» рассматривает человеческую жизнь как высшую ценность, уделяет

особое внимание поддержке здорового образа жизни и охране здоровья. На всей территории

ПАО АНК «Башнефть» действует запрет на хранение и употребление алкоголя и

наркотических средств.

Наши высокие стандарты по обеспечению промышленной и пожарной безопасности, охраны

труда и окружающей среды обязательны для всех без исключения работников, а также

учитываются во взаимоотношениях с партнерами, в том числе подрядными организациями.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 8 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Партнерство, предусматривающее долгосрочные, плодотворные, доверительные и

взаимовыгодные отношения с акционерами и инвесторами, органами власти,

общественностью, деловыми партнерами

- один из важнейших ресурсов дальнейшего

развития, обеспечивающих достижение стратегических целей ПАО АНК «Башнефть». При

этом акционеры и инвесторы, органы власти, общество и общественные организации, деловые

партнеры, клиенты и конкуренты являются заинтересованными сторонами, внешними по

отношению к ПАО АНК «Башнефть».

6.1.

АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

ПАО АНК «Башнефть» уважает в равной степени права своих акционеров вне зависимости от

количества принадлежащих им акций, поддерживает с ними эффективный диалог, стремится

оправдать их доверие, выполняя заявленные обязательства по развитию и выплачивая

дивиденды.

ПАО АНК «Башнефть» стремится соблюдать баланс между краткосрочными и

долгосрочными финансовыми результатами своей деятельности, удерживая при этом высокие

позиции кредитного рейтинга и должный уровень ликвидности ценных бумаг. Это

обеспечивается, в частности, управлением производственными, экологическими и

финансовыми рисками, исполнением законодательства, следованием правилам и процедурам

корпоративного управления, внутреннего контроля.

Своевременно публикуя достоверную информацию о своей деятельности в доступной для

акционеров форме, ПАО АНК «Башнефть» гарантирует соблюдение прав акционеров и

инвесторов.

6.2.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Работая в России и других странах мира, ПАО АНК «Башнефть» постоянно взаимодействует

с органами власти, выстраивая с ними конструктивные отношения, руководствуясь при этом

нормами применимого законодательства и высокими стандартами корпоративной и деловой

этики. Это расширяет возможности ПАО АНК «Башнефть» и способствует созданию

благоприятных условий для развития бизнеса.

ПАО АНК «Башнефть» соблюдает все требования законодательства, связанного с

осуществлением предпринимательской деятельности, в полной мере уплачивает налоги и

заработную плату, осуществляет профессиональное управление в области охраны здоровья

персонала, безопасности труда и экологии.

ПАО АНК «Башнефть» не участвует в финансировании деятельности политических партий и

движений. Работники информируют непосредственного руководителя о намерении

участвовать в политической деятельности.

6.3.

ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПАО АНК «Башнефть» является социально ответственной компанией. Выстраивание

открытых и прозрачных деловых отношений с общественностью в регионах присутствия

рассматривается как один из приоритетов деятельности.

ПАО АНК «Башнефть» с уважением относится к культурному наследию, традициям, правам

населения и признает интересы общественных организаций в регионах, где осуществляет

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 9 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

свою деятельность.

Успешное сотрудничество ПАО АНК «Башнефть» с обществом оказывает благотворное

воздействие на развитие территорий - создаются новые рабочие места, растет благосостояние

местного населения, более успешно решаются вопросы развития социальной сферы.

6.4.

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, КЛИЕНТЫ И КОНКУРЕНТЫ

ПАО АНК «Башнефть» соблюдает антимонопольное законодательство, обеспечивает

потенциальным деловым партнерам открытый и равный доступ к процедурам закупки

товаров, работ и услуг, нацеливает их на формирование лучшего предложения по качеству и

цене. ПАО АНК «Башнефть» гарантирует всем клиентам равноправный, конкурентный

доступ к добываемым углеводородам и продуктам их переработки.

В процессе изучения рынка, выбора деловых партнеров и заключения договоров

ПАО АНК «Башнефть» уделяет особое внимание тому, чтобы:

 деловой партнер имел хорошую репутацию, обладал достаточным опытом, ресурсами и

компетенциями;

 цена приобретаемых товаров, работ, услуг и иные существенные условия сделки

соответствовали рыночному уровню;

 условия договора соответствовали всем применимым в данном случае требованиям и

нормам законодательства;

 отсутствовал конфликт интересов.

Мы уверены, что свободная конкуренция служит эффективному удовлетворению растущих

запросов деловых партнеров, обеспечивает их платежеспособный спрос на более

качественные продукты по конкурентным ценам.

ПАО АНК «Башнефть» с уважением относится к конкурентам и взаимодействует с ними в

соответствии с общепринятыми нормами деловой этики, соблюдая при этом требования

антимонопольного законодательства тех стран, где осуществляет свою деятельность.

Работники ПАО АНК «Башнефть» обязаны уведомлять обо всех случаях выполнения работ и

оказания услуг

(за исключением предусмотренных должностными обязанностями) для

конкурирующих организаций или контрагентов в соответствии с требованиями локальных

нормативных документов, действующих в ПАО АНК «Башнефть».

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 10 ИЗ 15

КОДЕКС ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» № ПЗ-09 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 2

ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЛНД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ

И СТАНДАРТОВ

Во всех регионах присутствия ПАО АНК «Башнефть» работает исключительно в

соответствии с требованиями законодательства.

Мы не допускаем никаких форм противозаконного ведения бизнеса, взяточничества,

коррупции, торговли ценными бумагами с использованием инсайдерской информации,

мошенничества или отмывания денег.

7.1.

ПРОФИЛАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

В повседневной деятельности ПАО АНК «Башнефть» руководствуется российским и

зарубежным законодательством по борьбе с коррупцией, принципами, правилами и

стандартами,

установленными настоящим Кодексом, положениями политики

ПАО АНК «Башнефть» в области противодействия корпоративному мошенничеству и

вовлечению в коррупционную деятельность, а также подтверждает свою приверженность

мировым стандартам в области противодействия коррупции.

В ПАО АНК «Башнефть» ведется профилактика всех видов корпоративного мошенничества,

искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, хищений, умышленной порчи

и иных злоупотреблений в отношении активов ПАО АНК «Башнефть».

Коррупционные действия - это злоупотребление служебным положением, злоупотребление

полномочиями, коммерческий подкуп, предложение, дача, обещание, вымогательство или

получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей

для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме,

в том числе, в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения

необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или

любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных

формирований, частных компаний и политических деятелей в целях получения личной

выгоды и реализации личной заинтересованности для себя или третьих лиц.

7.2.

ПОДАРКИ И ИНАЯ ВЫГОДА

Подарки, приглашения на представительские мероприятия и оказание разного рода услуг

деловым партнерам

(или деловыми партнерами) могут способствовать развитию

долгосрочных деловых отношений. Однако это не должно снижать нашу ответственность и

профессиональные требования к сотрудничеству с потенциальными партнерами.

При принятии решения о возможности подарить или получить тот или иной подарок от

делового партнера мы придерживаемся следующих правил: не принимаем (не дарим) подарки

(в том числе в виде денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, займов,

сертификатов и подарочных карт, скидок и услуг, предоставляемых не на общих основаниях),

а также не посещаем мероприятия, которые могут привести к возникновению обязательств.

7.3.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Исполняя свои должностные обязанности и стремясь к достижению наивысших результатов,

мы руководствуемся исключительно интересами ПАО АНК «Башнефть».

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность/выгода (прямая

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефть» ___DATE__TIME___

СТРАНИЦА 11 ИЗ 15

ПАО АНК «Башнефть». Устав и внутренние документы (2021-2017 год) - часть 5