ПАО НК «РуссНефть». Список аффилированных лиц, устав (2023-2016 год)

4.2.3. операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества и

соответствия систем, процессов и процедур, анализе организационных структур и их

достаточности для выполнения возложенных функций;

4.2.4. проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества подходов

органов управления, подразделений и служащих Компании к рискам и методам контроля

за ними в рамках поставленных целей Компании.

4.3.

В ходе проверки Управлением внутреннего аудита структурных подразделений

Компании подлежат изучению, в том числе, вопросы, связанные с операциями,

осуществляемыми этими структурными подразделениями.

4.4.

Управление предоставляет рекомендации/предлагает меры по минимизации

последствий выявленных рисков

(далее

- меры по минимизации рисков), которые

направлены на системное решение выявленных недостатков и нарушений и недопущение

возникновения указанных недостатков в дальнейшей работе Компании, а также на

повышение эффективности деловых процессов и процедур, процесса управления

Компанией и системы внутреннего контроля.

Права, обязанности и ответственность Управления

5.1.

Руководитель и работники Управления имеют право:

5.1.1. входить в помещения проверяемых подразделений (в том числе с ограниченным

правом доступа), а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы),

обработки данных и хранения данных на машинных носителях, с обязательным

привлечением руководителя либо, по его поручению, работника

(работников)

проверяемого подразделения с соблюдением установленного в Компании порядка доступа

в указанные категории помещений;

5.1.2. получать для проверки любые документы и сведения, информацию, связанную с

исполнением работниками проверяемых подразделений своих должностных

обязанностей, а также любые данные, имеющиеся в информационных системах

Компании, как в ходе проведения официальных проверок, уведомления о которых

предоставляются проверяемым подразделениям, так и без составления уведомления о

проверке, в случаях, определяемых руководителем Управления;

5.1.3. привлекать при осуществлении проверок работников Компании и требовать от них

обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения

проверок;

5.1.4.

самостоятельно или с помощью работников проверяемого подразделения

снимать копии с полученных документов и иной информации, в том числе копии файлов,

копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и автономных

компьютерных системах Компании и подконтрольных организаций, являющихся

объектом аудита, необходимых для осуществления проверочных процедур, с

соблюдением требований законодательства РФ и требований Компании по работе со

сведениями ограниченного распространения;

5.1.5. требовать от любых работников Компании письменных объяснений по

выявленным нарушениям и/или вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих

обязанностей;

5.1.6. взаимодействовать с любыми руководителями и работниками подразделений

Компании или подконтрольных организаций, являющихся объектом аудита;

5.1.7. вносить предложения по совершенствованию работы Управления, Компании или

подконтрольных организаций, являющихся объектом аудита, в целом;

5.1.8. участвовать в рассмотрении вопросов и разработке документов, связанных с

выполнением ими служебных обязанностей;

5.1.9. получать материальное вознаграждение согласно условиям оплаты труда и

правилам, принятым в Компании;

5.1.10. на дополнительное поощрение за выполнение отдельных поручений руководства

Компании и Управления;

5.1.11. выражать свое мнение и доводить его до руководителей и органов управления

Компании.

5.2.

Руководитель и работники Управления обязаны:

5.2.1. выполнять свои должностные обязанности, поручения вышестоящего

руководителя, относящиеся к функциям подразделения;

5.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

5.2.3. неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства РФ,

стандартов профессиональной деятельности;

5.2.4. способствовать развитию эффективной деятельности Управления и получению

Компанией прибыли;

5.2.5. защищать интересы Компании, ее престиж и деловую репутацию;

5.2.6. осуществлять проверки деятельности подразделений Компании и отдельных

работников на предмет соответствия их действий требованиям законодательства,

нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, внутренних

нормативных документов, регулирующих деятельность и определяющих политику

Компании, должностных инструкций;

5.2.7. разрабатывать рекомендации и предлагать меры по минимизации рисков и

устранению выявленных нарушений;

5.2.8. осуществлять контроль над исполнением предложенных мер и рекомендаций по

устранению нарушений;

5.2.9. обеспечивать полное документирование каждого факта проверки и оформлять

отчеты по результатам проверки, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки,

выявленные недостатки и нарушения, а также положительные аспекты деятельности

проверяемых подразделений и направлений деятельности;

5.2.10. обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих

подразделений документов;

5.2.11. представлять отчеты по итогам проверок руководству Компании и проверенному

подразделению для принятия мер по устранению нарушений, а также для целей анализа

деятельности конкретных работников;

5.2.12. повышать уровень профессиональных знаний;

5.2.13. работники Управления обязаны информировать Руководителя Управления о всех

случаях, которые препятствуют осуществлению Управлением своих функций.

5.3.

Работники Управления несут ответственность за:

5.3.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

5.3.2. предоставление руководству Компании недостоверной информации;

5.3.3. сокрытие выявленных нарушений;

5.3.4. утерю или порчу вверенных им материальных ценностей и документов;

5.3.5. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка Компании, трудового

законодательства;

5.3.6. несоблюдение требований действующего законодательства РФ.

5.4.

Меры дисциплинарного характера на руководителя Управления налагает

Президент Компании.

5.5.

По результатам проведенных проверок Руководитель Управления вправе вносить

Президенту Компании предложения о применении мер дисциплинарного характера к

работникам, допустившим нарушения.

Руководитель Управления. Квалификационные требования к руководителю и

работникам Управления

6.1.

Руководитель Управления непосредственно организует работу и осуществляет

текущее руководство Управлением, несет ответственность за результативность работы

Управления, за надлежащее информирование Совета директоров и органов управления

Компании о выявленных нарушениях и угрозах эффективной работе Компании, его

подконтрольных организаций, являющихся объектом аудита по решению Совета

директоров Компании.

6.2.

Руководитель Управления занимается исключительно руководством Управления,

реализацией целей Управления.

6.3.

Руководитель Управления не руководит и не координирует работу других

подразделений Компании, не санкционирует и не проводит сделки.

6.4.

Руководитель Управления имеет право взаимодействовать с соответствующими

руководителями Компании (его подразделений) для оперативного решения вопросов.

6.5.

Запрещено функционально подчинять Руководителю

(его заместителям)

Управления иные подразделения Компании, а также совмещение работниками

Управления

(включая Руководителя и его заместителей) своей деятельности с

деятельностью в других подразделениях Компании.

6.6.

Руководитель Управления назначается на должность и освобождается от

должности приказом Президента Компании на основании решения Совета директоров

Компании, подчинен и подотчетен непосредственно Совету директоров (функциональное

подчинение). В части вопросов соблюдения установленных Компанией правил

внутреннего трудового распорядка

(режим рабочего времени, времени отдыха,

направление в командировки, дисциплина труда) руководитель Управления подчиняется

Президенту Компании (административное подчинение).

6.7.

Руководитель Управления разрабатывает План работы Управления на год и/или

полгода, который предоставляет для ознакомления Президенту Компании, и выносит его

на утверждение Совету директоров Компании.

6.8.

Руководитель Управления может самостоятельно инициировать проведение

специальных проверок по фактам возникновения инцидентов, несущих возникновение у

Компании существенных рисков, по фактам допущения работниками Компании

серьезных нарушений законодательства РФ и (или) внутренних нормативных документов

Компании. Результаты специальных проверок оформляются отдельным актом (служебной

запиской).

6.9.

Руководитель Управления обязан информировать Совет директоров и Президента

Компании обо всех фактах, препятствующих осуществлению Управлением своих

функций.

6.10. Руководитель Управления информирует о выявленных при проведении проверок

существенных нарушениях (недостатках) Совет директоров и Президента Компании, а

также руководителя подразделения Компании, в котором проводилась проверка. В

частности, Руководитель Управления обязан информировать Совет директоров и

Президента Компании о:

6.10.1. всех вновь выявленных существенных рисках;

6.10.2. всех выявленных случаях существенного нарушения работниками Компании

законодательства, нормативных актов, внутренних нормативных актов;

6.10.3. всех выявленных существенных нарушениях установленных Компанией процедур,

связанных с функционированием системы внутреннего контроля;

6.10.4. не принятых руководителями проверяемых подразделений Компании мерах по

устранению допущенных существенных нарушений.

6.11. Руководитель Управления обязан проинформировать Совет директоров Компании

обо всех случаях, когда по мнению Руководителя Управления руководство подразделения

и (или) органы управления Компании приняли на себя риск, являющийся неприемлемым

для Компании, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска.

6.12. Руководитель Управления имеет право участвовать лично либо уполномочивать

работников Управления участвовать в заседаниях и совещаниях по вопросам,

относящимся к компетенции Управления, а также в любых заседаниях комитетов и (или)

иных органов Компании и во внутренних встречах без права голоса.

6.13. Руководитель Управления представляет Управление во взаимоотношениях с

другими подразделениями Компании, его подконтрольными организациями и другими

объектами аудита, а также в необходимых случаях - в государственных, общественных и

частных учреждениях, предприятиях, организациях по вопросам, входящим в

компетенцию Управления в соответствии с внутренними документами Компании.

6.14. Руководитель Управления может представлять Совету директоров Компании и

Президенту Компании в установленном в Компании порядке предложения о структуре и

штате Управления, поощрении и наложении взыскания на работников Управления.

6.15. Руководитель Управления несет персональную ответственность за невыполнение

возложенных на него обязанностей, а также за не информирование или несвоевременное

информирование Совета директоров и Президента Компании по вопросам, указанным в

п.п. 6.9 - 6.11 настоящего Положения.

6.16. Квалификация и опыт работы руководителя и специалистов Управления должны

соответствовать требованиям законодательства, а также целям, функциям и методам

Управления.

6.17. Руководитель Управления при его назначении на должность и в течение всего

периода осуществления функций по этой должности, включая временное

(более

месяцев) исполнение должностных обязанностей, должен соответствовать следующим

требованиям:

1. Иметь высшее юридическое или экономическое образование, а при отсутствии

такого образования

- иное высшее образование и квалификацию в области

управления рисками, и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита.

2. Иметь стаж работы:

а) не менее одного года в качестве единоличного исполнительного органа (его

заместителя) любой организации, члена коллегиального исполнительного

органа любой организации или руководителя (его заместителя) подразделения

любой организации по одному из следующих направлений: управление

рисками, внутренний контроль, внутренний аудит, другие направления

контроля, ведение бухгалтерского учета

(составление бухгалтерской

(финансовой) отчетности), или

б) не менее трех лет в качестве специалиста подразделения организации по

одному из указанных в подпункте а) настоящего пункта направлений, или

в) не менее трех лет в подразделениях, связанных с вопросами методологии и

оценки управления рисками, внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита,

уполномоченных органов, осуществляющих регулирование, контроль и надзор

в сфере финансовых рынков или в банковской сфере.

6.18. Работники Управления должны иметь квалификацию и стаж работы во внутреннем

или внешнем аудите, кредитных или финансовых организациях, подразделениях по

управлению рисками, достаточные для качественного исполнения ими своих функций,

или по результатам интервью с руководителем Управления показавшие наличие

указанной квалификации.

7. Основные способы проведения проверок

7.1.

Основным способом проведения проверок является проведение Управлением риск-

ориентированного аудита структурных подразделений Компании, процессов и процедур,

происходящих в Компании и подконтрольных организациях, являющихся объектами

аудита, и, как следствие, осуществление независимой оценки системы внутреннего

контроля, действующей в Компании, включающей в себя:

7.2.

оценку качества корпоративного управления;

7.3.

оценку эффективности процессов и использования внутренних ресурсов;

7.4.

оценку качества управления рисками;

7.5.

оценку соответствия действующему законодательству и внутренним нормативным

документам.

7.6.

Проводимые Управлением проверки можно разделить на:

7.6.1. плановые

- проверки, осуществляемые Управлением в соответствии с

утвержденным Советом директоров Компании Планом;

7.6.2. внеплановые

- проверки, не предусмотренные Планом Управления, о

необходимости проведения которых принято решение Советом директоров Компании или

Руководством Компании;

7.6.3. специальные

- проверки, проводимые по инициативе Управления в случае

возникновения инцидентов, несущих существенные риски для деятельности Компании.

7.7.

В зависимости от фокуса проверки и объема аудиторской выборки проверки

подразделяются на:

7.7.1. тематические, проводимые по отдельным направлениям деятельности или видам

сделок за определенный период деятельности Компании;

7.7.2. комплексные, проводимые по нескольким направлениям деятельности Компании за

определенный период.

7.8.

Объем аудиторской выборки определяется на стадии планирования каждой

конкретной проверки.

Общие правила планирования, проведения и рассмотрения результатов

проверок Управления

8.1. План проведения проверок составляется каждые полгода на основании разработанной

Управлением модели с применением риск-ориентированного подхода и утверждается

Советом директоров Компании.

8.2. Планирование проверок осуществляется с учетом:

анализа деятельности Компании в целом включая, но не ограничиваясь:

финансового положения Компании и результатов деятельности его отдельных

бизнес-направлений;

- внешней среды (состояние экономики, конкурентной среды и т.д.);

- результатов ранее проведенных проверок Управления;

- рекомендаций аудиторской организации;

- пожеланий руководящих органов Компании;

- внедрения новых продуктов и технологий;

- уплаченных штрафов, в т. ч. клиентам и контрагентам, наличия заявлений/жалоб

клиентов;

- произошедших инцидентов;

- существенных изменений в организационной структуре Компании и бизнес-

процессах;

- существенных изменений в законодательстве;

- существенных изменений стратегии Компании в ее отдельных бизнес-направлениях

и функциях поддержки;

опыта работы/квалификации работников, а также штатной численности Управления;

оценки рисков каждого направления деятельности и бизнес-процесса Компании, при

этом критерием оценки является модель, разработанная Управлением, которая базируется

на профессиональном мнении работников Управления об уровне неотъемлемого риска по

каждому направлению деятельности Компании и оценке системы внутреннего контроля.

8.3. План аудиторских проверок может уточняться в течение года на основании

информации или фактов, ставших известными или доведенных до сведения Управления, и

имеющих значительное влияние на риски или на приоритеты аудита.

8.4. В случае если по тем или иным основаниям План проверок не может быть полностью

выполнен

(например, нехватка либо отсутствие необходимых ресурсов, проведение

специальных/внеплановых проверок), то в первую очередь должны быть проведены

проверки по областям с высоким или критичным уровнем остаточного риска.

8.5. Изменения в план аудиторских проверок вносятся на основании решения Совета

директоров.

8.6. Проверка Управления, как правило, включает в себя три этапа со следующими

целями:

8.6.1. Первый этап - «Планирование и диагностикаª:

 определение объема и уточнение направлений проверки;

 определение ресурсов для проверки и распределение обязанностей членов рабочей

группы;

 составление программы проверки, включающей Матрицу рисков и контролей,

содержащей цели проверки и определяющей ключевые риски и механизмы

обеспечения полноты и эффективности контроля в проверяемом направлении

деятельности;

 определение параметров аудиторской выборки.

8.6.2. Второй этап - «Тестированиеª:

 подтверждение оценки системы внутреннего контроля, ее наличия и

эффективности.

8.6.3. Третий этап - «Отчетностьª:

 представление результатов проверки руководителям проверяемых направлений;

 согласование с проверенным подразделением выводов, сделанных в ходе проверки,

мер по минимизации рисков и сроков устранения выявленных недостатков;

 подготовка отчета о проверке.

8.7. Содержание каждого из вышеперечисленных этапов изложено во внутренних

методиках Управления, регламентирующих процесс проведения проверок.

8.8. Допускаются отступления от утвержденной методики проведения проверок

Управлением в случае непредвиденных и обоснованных ограничений по времени или

ресурсам со стороны проверяемых подразделений/рабочей группы, или если замена

(совмещение) этапов проверки позволит достичь максимальной эффективности для

достижения целей, определенных в проверке. Внеплановые и специальные проверки

также могут проводиться с отступлениями от утвержденной методики.

8.9. В рабочих документах проверок Управления отражаются этапы проверки и

выполненные проверочные процедуры, данные о рассмотренных документах и иной,

полученной в ходе проверки информации.

8.10. По итогам каждой проверки составляется письменный отчет.

8.10.1. Отчет, как правило, содержит следующую информацию:

 общая часть: цели и фокусы проверки, сроки ее проведения, проверяемый период,

объем аудиторской выборки, краткое описание выполненных работ, состав рабочей

группы проверки;

 краткое описание основных нарушений, ошибок и недостатков, выявленных в ходе

проверки, а также указание сильных/положительных сторон, отмеченных

аудиторами;

 детализированное описание выявленных нарушений, ошибок и недостатков,

которые могут создать угрозу интересам кредиторов и клиентов или оказать

влияние на финансовую устойчивость Компании, их последствий, предлагаемые

Управлением меры по минимизации рисков, устранению нарушений, ошибок и

недостатков, рекомендации по улучшению работы;

 указание рекомендуемых сроков устранения нарушений и ответственных лиц;

 вывод об оценке системы внутреннего контроля в проверяемом подразделении/

процессе.

8.10.2. Выявленные нарушения и недостатки классифицируются в зависимости от их

существенности и уровня риска: «критичныйª, «высокийª, «среднийª, «низкийª.

8.10.3. По общему правилу отчеты по результатам проверок оформляются в виде

презентации.

8.10.4. Форма и структура отчета могут быть изменены в зависимости от специфики

проверки и ее срочности (плановая/ внеплановая/ специальная).

8.11. Каждый отчет подлежит согласованию с руководителями проверенных

подразделений Компании, и руководителям проверяемых Обществ.

8.11.1. Предварительный вариант отчета по результатам проверки

(«проект отчетаª)

направляется руководителям проверенных подразделений, Руководителям проверяемых

Обществ которые представляют комментарии к проекту отчета.

8.11.2. В тех случаях, когда мнения Управления и проверяемого подразделения,

проверяемого Общества различаются, комментарии руководителя проверенного

подразделения, проверяемого Общества включаются в итоговую версию отчета, тем

самым гарантируется четкое разграничение мнения Управления и мнения руководства

проверенного подразделения или Общества, что позволяет предотвратить неверное

толкование отчета Управления.

8.12. Полномочия по принятию решения по фактам оспоренных действий и рекомендаций

принадлежит соответствующим комитетам и органам Компании в зависимости от того, к

какому процессу/подразделению относится нарушение

(Комитет Совета директоров

Компании по аудиту, другие комитеты Совета директоров Компании либо Президент

Компании).

8.13. Все отчеты Службы направляются для ознакомления Президенту Компании и

Комитету Совета директоров Компании по аудиту.

8.14. Отчеты Управления хранятся в электронном виде на файловом сервере Компании в

каталоге Управления.

8.15. Отчеты по результатам проверок, а также статус исполнения мер по минимизации

рисков с уровнем

«критичныйª и «высокийª, изложенных в отчетах Управления и

утвержденных приказами Президента Компании, представляются Управлением

внутреннего аудита Комитету Совета директоров Компании по аудиту и Совету

директоров Компании не реже двух раз в год при рассмотрении результатов деятельности

Управления за полугодие.

8.16. Полномочия по осуществлению текущего контроля устранения выявленных

замечаний и выполнения рекомендаций, обеспечивающих снижение уровня выявленных

рисков, или документированию принятия руководством проверенного подразделения и

(или) органами управления решения о приемлемости уровня и сочетания выявленных

рисков для Компании возлагаются на Управление в рамках отслеживания сроков и сбора

материалов,

подтверждающих

исполнение

рекомендаций

Управления,

принятия/непринятия указанных материалов и последующего закрытия рекомендаций.

8.17. Проверенное подразделение Компании, Общество несет ответственность за

своевременное устранение выявленных нарушений и исполнение утвержденных мер по

минимизации рисков, а также за то, чтобы без специального запроса и в должный срок, не

позднее даты, указанной в аудиторском отчете и в приказе, изданном при утверждении

отчета, предоставить Управлению информацию о статусе выполнения мер по

минимизации рисков.

Отчетность Управления

9.1. Отчет о выполнении Плана проверок (полугодовой и годовой отчет), включающий

информацию о результатах проведенных проверок и о мерах, принятых для выполнения

рекомендаций и устранения выявленных нарушений, ошибок и недостатков,

предоставляется Управлением Совету директоров Компании и Комитету Совета

директоров Компании по аудиту не реже двух раз в год. Копия указанного отчета

направляется Президенту Компании.

9.2. Отчет должен содержать следующие сведения:

 ключевые изменения в организации деятельности Управления за отчетный период;

 сведения о проведенных проверках за отчетный период и их результатах;

 сведения о рекомендациях/мерах по минимизации рисков по завершенным

проверкам и мерах, принятых для устранения недостатков и минимизации рисков

по замечаниям с «критичнымª и «высокимª уровнем риска;

 сведения о просроченных рекомендациях/мерах по минимизации рисков с уровнем

«критичныйª и «высокийª;

Отчет подписывается руководителем Управления.

10.

Оценка деятельности Управления

10.1. Мониторинг и анализ эффективности деятельности Управления осуществляется

Комитетом Совета директоров Компании по аудиту. Деятельность Управления

оценивается Советом директоров Компании по представлению Комитета Совета

директоров Компании по аудиту на основании результатов выполнения Управлением

своих функций за оценочный период.

10.2. По решению Совета директоров проверка деятельности Управления может быть

поручена независимой аудиторской организации в рамках проведения ежегодной

аудиторской проверки отчетности Компании.

11.

Сроки хранения документов Управления

11.1. Рабочая документация Управления - документы, необходимые для обоснования

выводов и результатов проверки. Под рабочей документацией понимаются документы на

бумажном носителе и в электронном виде.

11.2. Срок хранения рабочей документации и отчетов по результатам проверок

Управления (на бумажном носителе и в электронном виде) - не менее 5 лет после

календарного года, в котором проводилась проверка.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение о Президенте Публичного Акционерного общества

Нефтегазовая компания «РуссНефтьª (далее также - «Положение) утверждено общим

собранием акционеров Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефтьª

(далее также - «Компанияª) в рамках приобретения Компанией публичного статуса и

поэтому начинает действовать с момента внесения в Единый государственный реестр

юридических лиц записи о том, что Компания является публичным акционерным

обществом. До момента вступления в силу настоящего Положения в Компании действует

Положение о Президенте Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания

«РуссНефтьª, утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО НК

«РуссНефтьª 30 января 2003 г. (Протокол № 6), в части, не противоречащей императивным

нормам действующего законодательства России и Уставу Компании.

ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

2.1. Президент Компании избирается Советом директоров Компании на срок 5 лет.

2.2. Президент Компании является единоличным исполнительным органом

Компании. Президент является высшим менеджером Компании.

2.3. Президентом Компании может быть избрано физическое лицо, обладающее, по

мнению Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и

опытом.

2.4. Лицо, избираемое на должность Президента, должно иметь высшее образование.

2.5. Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и общему

собрания акционеров Компании (далее также - «Собрание акционеровª).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

3.1. Президент Компании разрешает все вопросы текущей деятельности Компании, за

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Собрания

акционеров.

3.2. Президент:

 издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения

всеми работниками Компании;

 осуществляет от имени Компании полномочия по владению, пользованию и

распоряжению имуществом Компании в пределах, установленных настоящим Уставом;

 совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника

имущества Компании на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в

соответствии с их компетенцией;

 представительствует от имени Компании в отношениях с любыми российскими и

иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и

иные сделки от имени Компании и выдает доверенности на совершение таких действий,

представляет без доверенности интересы Компании на собраниях акционеров (участников)

обществ, акционером (участником) которых является Компания; принимает решения от

имени Компании как единственного акционера (участника) дочернего общества;

 назначает и освобождает от должности работников Компании, руководителей

филиалов и представительств Компании;

 утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание,

размеры и формы оплаты труда работников Компании;

 принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к

юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством;

3.3. Президент Компании вправе также принимать решения по любым вопросам, не

относящихся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

3.4. Президент принимает все необходимые меры, дает обязательные для исполнения

всеми работниками Компании указания, а также использует все имеющиеся в его

распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Компании, повышения

эффективности ее деятельности и увеличения прибыльности Компании.

3.5. Решения Президента, принятые в рамках его компетенции, оформляются при-

казами и распоряжениями по Компании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

4.1. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей

деятельностью Компании определяются Федеральным законом

«Об акционерных

обществахª, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором,

заключаемым между Президентом и Компанией. Трудовой договор от имени Компании

подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом

директоров Компании.

На отношения между Компанией и Президентом действие законодательства

Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям

Федерального закона «Об акционерных обществахª.

Трудовой режим, социальные гарантии, льготы и вознаграждение Президента

устанавливаются в его трудовом договоре с Компанией.

4.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Компании,

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия

Совета директоров Компании

(за исключением случаев предоставления интересов

Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях,

участником которых является Компания).

4.3. Президент должен соблюдать лояльность по отношению к Компании.

4.4. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен

действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности

добросовестно и разумно.

4.5. Президент вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его

компетенцию, вице-президентам, руководителям структурных подразделений, а также

отдельным работникам Компании.

4.6. Вице-президенты назначаются Президентом и возглавляют направления работы

Компании в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Президентом.

4.7. Вице-президенты в пределах своей компетенции действуют от имени Компании

на основании доверенности. При отсутствии Президента его функции исполняет один из

вице-президентов на основании соответствующего приказа Президента.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА

5.1. Совет директоров Компании вправе в любое время принять решение о досрочном

прекращении полномочий Президента Компании с одновременным расторжением

трудового договора, заключенного между Президентом и Компанией.

5.2. Полномочия Президента могут быть прекращены:

5.2.1. По инициативе Президента (включая, но не ограничиваясь):

 по собственному желанию;

 в случае невозможности продолжения работы (зачисление в образовательное

учреждение, выход на пенсию, болезнь, инвалидность и иные случаи);

 в случае установленного нарушения Компанией положений трудового договора

и\или законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.

5.2.2. По инициативе Компании в случае:

 ликвидации Компании;

 физической невозможности исполнения Президентом своих обязанностей

(длительная болезнь и пр.) в соответствии с медицинским заключением;

 смены собственника имущества Компании;

 неоднократного неисполнения Президентом своих трудовых обязанностей без

уважительных причин;

 принятия Президентом необоснованного решения, повлекшего за собой

нарушение сохранности имущества Компании, неправомерное его использование или иной

ущерб имуществу Компании;

 однократного грубого нарушения Президентом своих трудовых обязанностей;

 связи с отстранением от должности Президента в соответствии с

законодательством о несостоятельности (банкротстве);

 в связи с принятием Советом директоров Компании решения о досрочном

прекращении трудового договора;

 сокрытия информации о своем участии в органах управления других

хозяйственных обществ и иных юридических лиц

(за исключением участия в

общественных объединениях, профессиональных союзах, политических партиях) или о

своей заинтересованности в совершении сделки с участием Компании;

 по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором и действующим

российским законодательством о труде и об акционерных обществах.

5.3. В случае расторжения трудового договора с Президентом до истечения срока его

действия по решению Совета директоров Компании при отсутствии виновных действий

(бездействия) Президента ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение с

ним трудового договора в размере, определяемом трудовым договором.

5.4. Президент имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

6.1. Президент Компании несет ответственность перед Компанией за убытки,

причиненные Компании его виновными действиями (бездействием) в пределах своей

компетенции в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. При определении оснований и размера ответственности Президента Компании

должны быть приняты во внимание условия трудового договора, обычные условия

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.3. Президент Компании, являющийся заинтересованным лицом в совершении

сделки, несет перед Компанией ответственность в размере убытков, причиненных им

Компании в связи с совершением такой сделки.

Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефтьª (в

дальнейшем именуемое - Компания) создано на основании решения общего собрания

учредителей (Протокол № 1 от 2 сентября 2002 года) и действует в соответствии с

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом

«Об

акционерных обществахª, иным законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.

Настоящая редакция Устава утверждена решением внеочередного общего

собрания акционеров Компании «14ª сентября 2016 года (протокол от «14ª сентября

2016 года) в целях приобретения Компанией статуса публичного общества в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

1.1. Полное фирменное наименование Компании на русском языке - Публичное

Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефтьª.

Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке - ПАО НК

«РуссНефтьª.

1.2. Полное наименование Компании на английском языке: Public Joint Stock

Соmpany «RussNeftª.

1.3. Сокращенное наименование Компании на английском языке:

PJSC«RussNeftª.

1.4. Место нахождения Компании: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. Адрес Компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая,

д. 69.

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Компании -

Президент Компании.

Статья 2

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

2.1. Компания является юридическим лицом. Права и обязанности

юридического лица Компания приобретает с даты ее государственной регистрации.

Компания имеет круглую печать с полным фирменным наименованием. Компания

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства

визуальной идентификации.

2.2. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам своих

акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам

Компании. Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.3. Акционеры Компании не отвечают по обязательствам Компании и несут

риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих

им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную

ответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части

стоимости принадлежащих им акций.

2.4. Компания вправе от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.

2.5. Компания имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на

самостоятельном балансе, включая имущество, переданное в оплату уставного

капитала, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, не

запрещенных законодательством Российской Федерации.

Компания осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом

в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем

Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Компания вправе в соответствии с действующим законодательством

участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных

обществ и товариществ, в т.ч. учреждать и иметь дочерние компании.

Компания не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и

товариществ, в капитале которых она участвует, включая дочерние общества (кроме

случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и

товарищества не отвечают по обязательствам Компании.

2.7. Компания может в установленном порядке создавать свои филиалы и

открывать представительства, а также иные обособленные подразделения, как в

Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о

них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Компанией в

соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Компании не являются юридическими лицами, их

руководители назначаются Компанией и действуют от имени Компании на основании

утвержденного Компанией положения и выданной доверенности. Филиалы и

представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном

балансе, так и на балансе Компании.

Компания несет ответственность за деятельность своих филиалов и

представительств.

Представительства и филиалы Компании должны быть указаны в едином

государственном реестре юридических лиц.

Внесение в настоящий Устав сведений о филиалах и представительствах, а также

изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств либо с

прекращением их деятельности, может быть осуществлено на основании решения

соответствующего, уполномоченного законодательством Российской Федерации,

органа Компании.

2.8. Срок деятельности Компании неограничен.

2.9. Компания обязана обеспечить защиту сведений, составляющих

государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Основной целью деятельности Компании является получение прибыли.

3.2. Компания вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными

законами виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели ее деятельности, в

том числе включая, но не ограничиваясь:

- управление деятельностью дочерних хозяйственных обществ;

- разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,

эксплуатация нефтегазодобывающих производств;

- переработка нефти и газа и продуктов их переработки с последующим

получением товарных нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и сопутствующей

конкретному технологическому процессу продукции (в том числе транспортировка

нефти и газа, продуктов их переработки, производство товаров народного

потребления);

- реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

- добыча горно-рудных полезных ископаемых, в т.ч. нефти, газа, угля;

- прокат строительной и нефте- и газодобывающей техники;

- строительство и техническое обслуживание нефтепроводов, станции

обслуживания транспортных средств;

- эксплуатация автозаправочных станций;

- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

- транспортировка по трубопроводам нефти, газа, продуктов их переработки;

- транспортировка железнодорожным и иными видами транспорта нефти и

продуктов ее переработки;

- расфасовка, упаковка и розлив товаров;

- научные исследования, инженерно-технические разработки, изучение проектов в

области геологии;

- разведка геологическая, в т.ч. нефтяных месторождений;

- исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации;

- торгово-посредническая деятельность, снабженческие услуги для третьих лиц;

- рекламная деятельность, маркетинг, организация ярмарок, выставок;

- внешнеэкономическая деятельность, включая импорт и экспорт товаров, услуг,

представление интересов дочерних обществ Компании в установленном порядке во

внешнеэкономической деятельности;

- целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских,

проектно-изыскательных работ, технического перевооружения, реконструкции,

расширения производственных мощностей по добыче (производству), переработке,

транспортировке нефти, газа, нефтепродуктов и других видов продукции

(услуг,

работ) дочерних акционерных обществ Компании, а также природоохранных

мероприятий;

- изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров и услуг;

- консультационная деятельность;

- эксплуатация вспомогательных производств в целях улучшения технологии

производства, охраны окружающей среды, обеспечения здоровья работников

Компании;

- методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной

подготовке и гражданской обороне;

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих

государственную тайну, а также осуществление защиты сведений, составляющих

государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с

законодательством Российской Федерации, осуществляются только после получения

соответствующих лицензий.

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Компании составляет 196 076 000 (сто девяносто шесть

миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей.

Уставный капитал Компании составляется из номинальной стоимости:

- размещенных обыкновенных акций в количестве 147 060 (сто сорок семь тысяч

шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на

общую сумму 147 060 000 (сто сорок семь миллионов шестьдесят тысяч) рублей и

- размещенных кумулятивных привилегированных акций в количестве 49 016

(сорок тысяч шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей

каждая на общую сумму 49 016 000 (сорок девять миллионов шестнадцать тысяч)

рублей.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Компании и кумулятивных

привилегированных акций Компании является одинаковой и составляет 1000 (одна

тысяча) руб.

4.2. Компания вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным

акциям обыкновенные акции в количестве 52 940 (пятьдесят две тысячи девятьсот

сорок) штук номинальной стоимостью

000

(одна тысяча) рублей каждая и

кумулятивные привилегированные акции в количестве

984

(пятьдесят тысяч

девятьсот восемьдесят четыре) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)

рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Компании предоставляют акционерам права,

предоставляемые в соответствии со ст.6 настоящего Устава акционерам

обыкновенными акциями.

Объявленные

кумулятивные

привилегированные

акции

Компании

предоставляют акционерам права, предоставляемые в соответствии со ст.6 настоящего

Устава акционерам кумулятивными привилегированными акциями.

4.3. Если стоимость чистых активов Компании останется меньше ее уставного

капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или

каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых

активов Компании оказалась меньше уставного капитала, Компания не позднее чем

через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года принимает одно из

следующих решений:

а) об уменьшении уставного капитала Компании до величины, не превышающей

стоимости ее чистых активов;

б) о ликвидации Компании.

Если стоимость чистых активов Компании окажется меньше уставного капитала

более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев

отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим

отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше

уставного капитала Компании, Компания дважды с периодичностью один раз в месяц

размещает в официальных средствах массовой информации уведомление о снижении

стоимости чистых активов в порядке, предусмотренном ст.35 Федерального Закона

«Об акционерных обществахª. Если по окончании второго отчетного года или каждого

последующего отчетного года стоимость чистых активов Компании окажется меньше

минимального уставного капитала, предусмотренного ст.26 Федерального Закона «Об

акционерных обществахª, Компания не позднее чем через шесть месяцев после

окончания отчетного года принимает решение о своей ликвидации.

4.4. Компания вправе принять решение об увеличении уставного капитала при

условии его полной оплаты.

4.5. Уставный капитал может быть увеличен путем

- увеличения номинальной стоимости акций;

- выпуска и размещения дополнительных акций Компании.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной

стоимости акции и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав

принимается общим собранием акционеров

(далее именуемым Собранием

акционеров). Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам

размещения акций с большей номинальной стоимостью осуществляется по решению

Совета директоров на основании решения Собрания акционеров об увеличении

уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Компанией только в

пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих

изменений в Устав Компании принимается Собранием акционеров (за исключением

изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения

дополнительных акций).

4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения

дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Совет

директоров Компании, а также Собрание акционеров - в случаях, предусмотренных

пп. «6ª п. 8.2 настоящего Устава.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения

дополнительных акций может быть принято Собранием акционеров одновременно с

решением о внесении в Устав Компании положений об объявленных акциях,

необходимых для принятия такого решения.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных

акций должно быть определено: количество размещаемых дополнительных акций,

категория (тип) акции, способ размещения, цена размещения дополнительных акций

(размещаемых по подписке) или порядок ее определения (в т.ч. цена размещения

(порядок ее определения) акционерам, имеющим преимущественное право

приобретения размещаемых акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее

определения будут установлены Советом директоров общества не позднее начала

размещения акций, форма оплаты дополнительных акций (размещаемых по подписке),

а также могут быть определены иные условия размещения. Цена размещения

дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со

статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществахª.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам

размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Собрания

акционеров об увеличении уставного капитала (или иного решения, являющегося

основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) и

зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных

дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных

акций Компании.

4.9. Увеличение уставного капитала Компании путем размещения

дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Компании с

распределением дополнительных акций среди всех акционеров. При этом каждому

акционеру акции распределяются пропорционально количеству принадлежащих ему

акций. Увеличение уставного капитала за счет имущества, при котором образуются

дробные акции, не допускается.

Сумма увеличения уставного капитала Компании за счет ее имущества не должна

превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и

резервного фонда Компании.

Увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной

стоимости акций осуществляется только за счет имущества Компании.

4.10. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем

а) уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Компании;

б) приобретения и одновременного погашения части акций Компании

приобретаемых в случае, предусмотренном абзацем первым п.5.9 настоящего Устава;

в) погашения акций, приобретенных Компанией в случае, предусмотренном

абзацем вторым п.5.9 настоящего Устава, или выкупленных Компанией в случаях,

предусмотренных п.6.6 настоящего Устава.

Компания обязана уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Компании путем уменьшения

номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях

сокращения их количества принимается Собранием акционеров. Решением об

уменьшении уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной

стоимости акций могут быть предусмотрены имущественные выплаты всем

акционерам Общества в порядке и в форме, предусмотренных законом.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с

уменьшением уставного капитала в случаях, предусмотренных подпунктами «аª, «бª и

«вª настоящего пункта, осуществляется на основании соответственно:

- решения Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем

уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах

выпуска акций;

- решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом

директоров отчета об итогах приобретения акций;

- решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом

директоров отчета об итогах погашения акций.

4.11. Компания не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала

в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего уставного капитала;

- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в

соответствии с законом;

- если на день принятия такого решения Компания отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в

результате осуществляемых в ходе уменьшения уставного капитала имущественных

выплат;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Компании

меньше суммы ее уставного капитала и резервного фонда или станет меньше суммы ее

уставного капитала и резервного фонда в результате осуществляемых в ходе

уменьшения уставного капитала имущественных выплат;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, или

до момента истечения даты, на которую в соответствии с решением Компании о

выплате

(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их

получение;

в иных предусмотренных законом случаях.

4.12. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении ее

уставного капитала Компания обязана сообщить о таком решении в орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с

периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,

уведомление об уменьшении ее уставного капитала. При этом кредиторы Компании,

если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении

уставного капитала, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого

уведомления вправе потребовать от Компании досрочного исполнения

соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения -

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой

давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня

последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала

Компании.

Статья 5

АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ

5.1. Акции Компании находятся в собственности ее акционеров. Акционер

Компании не обладает имущественными правами на собственность Компании, за

исключением случая её ликвидации.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций

Компании при осуществлении им преимущественного права на приобретение

дополнительных акций, а также при консолидации акций Компании, образуются части

акций - дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру

- владельцу права, представленные

акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой

акции, которую она составляет.

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной

категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, сумма

которых равна сумме этих дробных акций.

5.3. Акции Компании являются именными.

5.4. Конвертация обыкновенных акций Компании в привилегированные акции,

облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Компания не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых

акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги

Компании.

5.5. Компания может размещать выпускаемые ею акции и эмиссионные ценные

бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения закрытой (частное размещение)

подписки на них, а также путем открытой подписки

(публичное

размещение).

Дополнительные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в

акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций,

установленного настоящим Уставом.

Компания вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных

эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также путем

распределения дополнительных акций среди акционеров

- в случае увеличения

уставного капитала Компании за счет ее имущества.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг определяется решением

об их размещении.

После государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг и до начала размещения эмиссионных ценных бумаг

Компания вправе отказаться от размещения эмиссионных ценных бумаг. Решение об

отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг принимает орган Компании,

которым было принято решение о размещении соответствующих эмиссионных ценных

бумаг.

5.6. Акционер обязан полностью оплатить приобретаемые акции в срок,

определенный решением об их размещении.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Компании

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.7. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых путем подписки,

может осуществляться наличными деньгами, документарными ценными бумагами,

другими вещами или иным имуществом, в том числе безналичными денежными

средствами, бездокументарными ценными бумагами, имущественными правами

(включая права пользования природными ресурсами) либо иными правами, имеющими

денежную оценку. Оплата размещаемых Компанией дополнительных акций может

быть осуществлена путем зачета требований к Компании в случае размещения акций

по закрытой подписке. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может

осуществляться только деньгами.

Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций Компании неденежными средствами

денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату,

производится Советом директоров Компании в соответствии со ст.77 Федерального

Закона "Об акционерных обществах" с обязательным привлечением независимого

оценщика.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров

Компании, не может превышать величины оценки, произведенной независимым

оценщиком.

5.8. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством

подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения

которой устанавливается Советом директоров Компании в соответствии со ст.77

Федерального Закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной

стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,

или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного

капитала Компании путем размещения дополнительных акций, если только указанным

решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут

установлены Советом директоров Компании не позднее начала размещения

дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг

Компании ее акционерам при осуществлении ими преимущественного права

приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем

на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении

дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании посредством

подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании,

размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной

стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.9. На основании решения Собрания акционеров об уменьшении уставного

капитала Компания вправе приобретать размещенные ею акции в целях сокращения их

общего количества, если номинальная стоимость остающихся в обращении акций

превышает минимальный размер уставного капитала, установленный действующим

законодательством. Приобретенные акции погашаются при их приобретении.

Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета

директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не

должна быть менее 90 процентов от уставного капитала Компании.

Приобретенные Компанией акции не предоставляют права голоса, не

учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные

акции не позднее одного года с даты их приобретения должны быть реализованы по

цене не ниже рыночной стоимости. В противном случае Собрание акционеров должно

принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных

акций.

5.10. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно пункта

5.9

настоящего Устава, определяются категории

(типы) приобретаемых акций, их

количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого

должны поступить заявления акционеров о продаже Компании принадлежащих им

акций или отзыв таких заявлений. Срок, в течение которого должны поступить

заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких

заявлений, не может быть менее чем

30 дней, а срок оплаты Компанией

приобретаемых акций не может быть менее 15 дней с даты истечения срока подачи

заявлений акционеров. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Акции приобретаются по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Компания уведомляет акционеров - владельцев определенных категории

(типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее чем за 20 дней до

начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже

принадлежащих им акций. Данное уведомление осуществляется Компанией в порядке,

установленном пунктом

8.10 настоящего Устава для сообщения о проведении

Собрания акционеров.

Компания обязана приобрести акции определенных категории

(типов), о

приобретении которых принято решение, если акционер - владелец указанных акций

изъявил желание их продать Компании.

Совет директоров не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в

течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих

им акций, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже

принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили

заявления об их приобретении Компанией, превышает количество акций, которое

может быть приобретено Компанией, акции приобретаются у акционеров

пропорционально заявленным требованиям.

5.12. Компания не вправе осуществлять приобретение размещенных акций

Компании в соответствии с пунктами 5.9 - 5.11 настоящего Устава:

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров

в соответствии с пунктом

6.6 настоящего Устава

(с учетом ограничения суммы

средств, которую Компания вправе использовать на указанный выкуп);

- если на момент их приобретения Компания отвечает признакам

несостоятельности

(банкротства) в соответствии с правовыми актами о

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Компании в

результате такого приобретения;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Компании меньше

ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в

результате такого приобретения.

5.13. По решению Собрания акционеров Компания вправе произвести

консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий Устав

вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и

размещенных акций.

5.14. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и

настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или

выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны

определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст.77

Федерального Закона "Об акционерных Обществах".

5.15. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Компании в

соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. посредством

профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность

по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

5.16. Компания вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные

бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается

Советом директоров Компании. При этом в указанном решении определяются форма,

сроки и иные условия погашения облигаций.

Владелец облигации обязан своевременно сообщить держателю реестра

владельцев облигаций обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Компания не несет

ответственности за ущерб, причиненный держателю облигаций Компании из-за

невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

5.17. Размещение Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по

единогласному решению Совета директоров, при этом не учитываются голоса

выбывших членов Совета директоров.

Компания не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги,

конвертируемые в акции Компании, если количество объявленных акций

определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов,

право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.18. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании,

размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется

или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Компании в

соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществахª, за

исключением случаев, предусмотренных законом.

Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции Компании,

осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой

устанавливается Советом директоров Компании.

5.19. В случае поступления в Компанию в соответствии со ст.84.1 или 84.2

Федерального Закона «Об акционерных обществахª добровольного или обязательного

предложения (публичной оферты) данное предложение считается сделанным всем

владельцам соответствующих ценных бумаг Компании с момента его поступления в

Компанию.

С момента приобретения более

30 процентов общего количества акций

Компании, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных

обществахª, и до даты направления в Компанию обязательного предложения,

соответствующего требованиям законодательства, лицо, направившее такое

обязательное предложение и его аффилированные лица имеют право голоса только по

акциям, составляющим

30 процентов таких акций. При этом остальные акции,

принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не

считаются, при определении кворума не учитываются.

С момента приобретения более

50 процентов общего количества акций

Компании, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных

обществахª, и до даты направления в Компанию обязательного предложения,

соответствующего требованиям законодательства, лицо, направившее такое

обязательное предложение и его аффилированные лица имеют право голоса только по

акциям, составляющим

50 процентов таких акций. При этом остальные акции,

принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не

считаются, при определении кворума не учитываются.

С момента приобретения более

75 процентов общего количества акций

Компании, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных

обществахª, и до даты направления в Компанию обязательного предложения,

соответствующего требованиям законодательства, лицо, направившее такое

обязательное предложение и его аффилированные лица имеют право голоса только по

акциям, составляющим

75 процентов таких акций. При этом остальные акции,

принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не

считаются, при определении кворума не учитываются.

Ограничения, указанные в абзацах 2-4 настоящего пункта, не применяются в

случаях

- погашения части акций Компании в соответствии с настоящим Уставом;

- осуществления акционерами преимущественного права на приобретение

размещаемых дополнительных акций;

- направления в Компанию уведомления владельцам ценных бумаг о наличии

права требовать выкупа ценных бумаг либо направления требования о выкупе ценных

бумаг в соответствии со ст. 84.7 или 84.8 Федерального Закона «Об акционерных

обществахª, соответственно;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

5.20. Совет директоров Компании рассматривает поступившие добровольное или

обязательное предложение в срок не позднее 12 дней с даты их поступления и

принимает рекомендации в отношении полученного предложения, включая оценку

предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их

рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего

предложение, в отношении Компании и ее работников.

Компания не позднее 15 дней с даты получения добровольного или обязательного

предложения направляет такое предложение с указанием даты его получения и

рекомендации Совета директоров владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано,

в порядке, предусмотренном пунктом

8.10 настоящего Устава для сообщения о

проведении Собрания акционеров (общего собрания владельцев облигаций). Компания

предоставляет владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету оценщика о

рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг (при его предоставлении лицом,

сделавшим обязательное предложение).

Компания одновременно направляет рекомендации Совета директоров лицу,

сделавшему соответствующее предложение. Расходы Компании, связанные с

исполнением обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, возмещаются

лицом, направившим соответствующее предложение.

Обязанности

Компании,

предусмотренные

настоящим

пунктом,

распространяются также на случаи внесения изменений в ранее направленное

добровольное или обязательное предложение, а также на конкурирующее

предложение.

5.21. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано соответствующее

предложение, вправе принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг в

порядке, предусмотренном ст.

84.3 Федерального Закона

«Об акционерных

обществахª. Со дня получения регистратором Компании заявления владельца ценных

бумаг или со дня получения номинальным держателем указания о направлении

заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения приходной записи о переходе

прав на такие ценные бумаги (или отзыва такого заявления) владельцы не вправе

распоряжаться такими ценными бумагами, включая передачу их залог.

Владельцы ценных бумаг обязаны передать их свободными от любых прав

третьих лиц.

5.22. После получения Компанией добровольного или обязательного

предложения решения по следующим вопросам принимаются только Собранием

акционеров Компании:

- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в

пределах количества и категорий объявленных акций;

- размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, в т.ч. опционов;

- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо или

косвенно имущества, стоимость которого составляет

10 или более процентов

балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой)

отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в

рамках обычной хозяйственной деятельности, а также за исключением сделок,

совершенных до получения добровольного или обязательного предложения либо

совершенных до момента раскрытия информации о направлении предложения - в

случае получения предложения в отношении публично обращаемых ценных бумаг;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных

настоящим Уставом;

- увеличение вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам

Совета директоров, установление условий прекращения их полномочий, в том числе

установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае

прекращения их полномочий.

Действие указанных выше ограничений прекращается по истечении 20 дней с

даты окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения либо

после подведения итогов голосования по вопросу избрания членов Совета директоров

Компании на внеочередном Собрании акционеров, созванным по требованию лица,

которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения с учетом

его аффилированных лиц приобрело более 30 процентов акций Компании.

5.23. Компания обеспечивает обязанность лица, приобретшего в результате

добровольного или обязательного предложения более 95 процентов акций Компании (с

учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам), по

направлению уведомления о праве требовать выкупа принадлежащих иным лицам

остальных акций Компании, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

такие акции, путем направления указанного уведомления владельцам ценных бумаг

Компании в порядке, установленном абз. 2 п. 5.19 настоящего Устава.

В случае осуществления лицом, приобретшим в результате добровольного или

обязательного предложения не менее 10 процентов акций Компании, и ставшим в

результате такого приобретения (совместно со своими аффилированными лицами)

владельцем более

95 процентов акций Компании, своего права на выкуп

принадлежащих иным лицам акций Компании или эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции Компании, Компания обеспечивает в порядке, установленном

абз. 2 п. 5.19 настоящего Устава направление требования такого лица о выкупе ценных

бумаг владельцам выкупаемых ценных бумаг.

Статья 6

АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Компании могут быть любые юридические и физические лица

(за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской

Федерации).

Число акционеров Компании не ограничено.

6.2. Каждый владелец акций Компании имеет право:

- участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных

представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим

Уставом;

- избирать и быть избранным в органы управления Компании в соответствии с

настоящим Уставом;

- получать в соответствии с категорией акций пропорциональную сумме его акций

долю прибыли

(дивиденды) Компании, подлежащей распределению между

акционерами;

- отчуждать любым не запрещенным законодательством способом свои акции без

согласия других акционеров либо Компании;

- получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания

акционеров, знакомиться с протоколами Собрания акционеров;

- иметь доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном настоящим

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

- получить часть имущества Компании в случае ее ликвидации в соответствии с

категорией акций и их количеством, а также иметь иные права, предоставляемые

акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской

Федерации.

Акционер Компании не вправе требовать от Компании приобретения полностью

или частично принадлежащих акционеру акций Компании, за исключение случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру

- ее владельцу

одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Собрании

акционеров Компании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна

обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров

(за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществахª и настоящим Уставом).

6.3.1. Каждая кумулятивная привилегированная акция предоставляет акционеру -

её владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право

на получение по результатам каждого отчетного года дивидендов в размере,

определенном по следующей формуле: Д = 16 млн. долл.США / Н x К, где:

Д - размер дивиденда на одну кумулятивную привилегированную акцию,

выраженный в долларах США;

16 млн. долл. США

- размер минимальной величины дивидендов на все

размещенные и находящиеся в обращении кумулятивные привилегированные акции,

выраженный в долларах США;

Н - общее количество размещенных и находящихся в обращении кумулятивных

привилегированных акций;

К - поправочный коэффициент, определяемый Советом директоров Компании с

учетом финансового результата отчетного года. При этом «Кª не может быть менее 1

(единица).

Обязательство по выплате дивидендов может быть по решению Собрания

акционеров исполнено Компанией в долларах США. В случае предусмотренного

валютным законодательством Российской Федерации запрета на исполнение выплаты

дивидендов в иностранной валюте, выплата осуществляется в рублях Российской

Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на

дату фактической выплаты Компанией дивидендов.

В случае если на годовом Собрании акционеров не будет принято решение о

выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или будет принято

решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в

меньшем размере, чем установлено в настоящем пункте, невыплаченные или не

полностью выплаченные дивиденды накапливаются. Решение о выплате дивидендов

по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных

дивидендов должно быть принято не позднее даты проведения третьего годового

Собрания акционеров, следующего за Собранием акционеров, на котором не было

принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям

или было принято решение об их выплате в неполном размере.

6.3.2. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций не имеют

права голоса на Собрании акционеров, если иное не установлено федеральным

законом.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций участвуют в

Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Компании;

- об обращении с заявлением об освобождении Компании от обязанности

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права

акционеров

- владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи

определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения

ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям

предыдущей очереди, а также предоставления акционерам

владельцам

привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда

и (или) ликвидационной стоимости акций;

- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных

акций этого типа;

- по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания акционеров,

следующего за годовым Собранием акционеров, на котором должно было быть

принято решение о выплате по кумулятивным привилегированным акциям в полном

размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было

принято решение о неполной выплате дивидендов;

- о внесении в Устав Компании изменений, исключающих указание на то, что

Компания является публичным обществом, одновременно с решением вопросов об

обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении её от обязанности

раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации

о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемых в рамках одного

вопроса повестки дня Собрания акционеров;

- иных, в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществахª.

В случае когда, акционеры - владельцы привилегированных акций в соответствии

с настоящим Уставом и/или федеральным законом участвуют в Собрании акционеров

с правом голоса, одна привилегированная акция дает её владельцу при решении

вопросов на Собрании акционеров один голос, если иное не установлено федеральным

законом.

Право акционеров

- владельцев кумулятивных привилегированных акций,

указанное в абзаце

7 пункта

6.3.2 настоящего Устава, прекращается с момента

выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.4. Акционер Компании может осуществлять свои права как непосредственно,

так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые

правоспособные физические и юридические лица, включая зарегистрированных в

реестре акционеров Компании номинальных держателей.

6.5. Акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения в

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании

определенной категории (типа)дополнительно размещаемых путем открытой подписки

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции такой же категории

(типа).

Акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участия в

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное

право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой же категории (типа) (за

исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров

Компании, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число

размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории

(типа)).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Собранием

акционеров Компании, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,

имеющих право на участие в таком Собрании акционеров, а если указанное решение

принимается Советом директоров - преимущественное право имеют лица, являющиеся

акционерами Компании на 10-й день после дня принятия Советом директоров такого

решения, если более поздняя дата не установлена таким решением.

Компания уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих

преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном п.8.10 настоящего

Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, о возможности

осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных

бумаг.

Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных

ценных бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения

цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения

акционерам Компании, в случае осуществления ими преимущественного права

приобретения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут

установлены Советом директоров не позднее начала размещения ценных бумаг,

порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое

лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядок, в котором

заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, должны быть поданы в Компанию, срок, в течение которого

эти заявления должны поступить в Компанию

(далее

- срок действия

преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента

направления

(вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не

предусмотрен настоящим пунктом.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением,

являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных

акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия

преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления

(вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в

таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее

раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты

ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия

информации о цене размещения или порядке ее определения.

Компания не вправе до окончания срока действия преимущественного права

размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в

акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право

приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых

в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций

или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или

частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Компанию

письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени

(наименования) акционера, места жительства

(места нахождения), количества

приобретаемых ценных бумаг, и документа об их оплате, за исключением случая,

предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта.

Заявление о приобретении размещенных ценных бумаг, направленное или

врученное регистратору Компании, считается поданным в Компанию в день его

получения регистратором.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не

денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право

приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их

денежными средствами.

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Компании вправе требовать

выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали

против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

реорганизации Компании;

об одобрении крупной сделки, решение об одобрении которой в соответствии с

настоящим Уставом принимается Собранием акционеров;

внесения изменений и дополнений в Устав Компании (принятия Собранием

акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений

ПАО НК «РуссНефть». Список аффилированных лиц, устав (2023-2016 год) - часть 20