ПАО НК «РуссНефть». Годовой отчет за 2022 год

Действующий состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

Комитет
по вознаграждениям
и номинациям

Мартынов

Виктор Георгиевич

Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Независимый директор.
Член Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту.
Член Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»
по вознаграждениям и номинациям.
Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2016 году.

Год рождения: 1953.

Сведения об образовании:

высшее, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности

имени И.М. Губкина по специальности «Горный инженер-геофизик», 1975;
кандидат геолого-минералогических наук, доктор экономических наук, профессор.

2013–2018

2015–2018

2016–2018

2016–2018
2017–2018
2008–наст. вр.

Член Совета директоров следующих обществ: ПАО «Газпром», АО «КТК-К».

Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

Председатель центрального правления

Член Регионального Наблюдательного совета

вице-президент

член Наблюдательного совета

Президент

член Высшего горного совета
Председатель
Ректор

МОО «НТО НГ им. акад.
И. М. Губкина»
Филиал компании «СПИ Юроп Лтд»
(Великобритания)
в Российской Федерации

Общероссийская общественная
организация «Ассоциация инженерного
образования России»

Союз организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое
общество»
Московское городское региональное
отделение Общероссийская общественно-
государственная просветительская
организация «Российское общество
«Знание»
НП «Горнопромышленники России»
Ассоциация «РНК МНС»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина»

103

Годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» 2022

Дерех

Андрей Михайлович

Независимый директор.
Председатель Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»
по вознаграждениям и номинациям.
Член Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту.
Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2016 году.

Год рождения: 1968.

Сведения об образовании:

высшее, Минский радиотехнический институт,

1992; квалификация – инженер-системотехник, специальность –
вычислительные машины, системы и сети; Международный институт
менеджмента МИМ-Беларусь, 1994 год, квалификация – менеджер
в области внешнеэкономической деятельности, специальность –
международные экономические отношения.

104

2012

–

наст.вр.

2017

–

2019

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

заместитель директора по внешнеэкономи-
ческой деятельности

член Правления

ЗАО «Инвестиционная компания
«ЮНИТЕР»

Фонд «Новая Экономическая
Стратегия»

Член Совета директоров следующих обществ: ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР».

Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Карпенко

Сергей Анатольевич

105

10.2002

–

наст.вр.

12.2013

–

наст.вр.

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

Директор Департамента по работе
с государственными органами власти

член Совета Фонда

ПАО НК «РуссНефть»

Благотворительный Фонд «Сафмар»

Член Совета директоров следующих обществ: ООО «НК РуссНефть-Брянск».

Доля участия лица в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: 0,0003%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: 0,0004%.

Информация о сделках по приобретению (отчуждению) акций Компании: не совершались.

Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году.

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании:

высшее, Санкт-Петербургский государственный

горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет), горный
инженер – строитель подземных сооружений и шахт, 1994.

Кирдода

Игорь Иванович

12.2018–наст.вр.

09.2015–наст. вр.

10.2018–наст.вр.

02.2015–наст.вр.

02.2018–наст.вр.

04.2014–наст.вр.

02.2018–наст.вр.

04.2014–наст.вр.

02.2018–наст.вр.

12.2017–наст.вр.

04.2014–наст.вр.

02.2018–наст.вр.

03.2018–наст.вр.

02.2018–наст.вр.

Global Energy Azerbaijan Limited

Kura Valley Holding Company

GEA Holdings Limited

Karasu Petroleum Company

Karasu Development Company

Karasu Operating Company

Global Energy Azerbaijan Management Limited

Global Energy Caspian Limited

Neftechala Petroleum Limited

Neftechala Investments Limited

Neftechala Operating Company

Absheron Petroleum Limited

Apsheron Investments Limited

Absheron Operating Company Limited

Shirvan Petroleum limited

Shirvan Investments Limited

Shirvan Operating Company Limited

AZEN OIL COMPANY B.V.

Binagadi Oil Company

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

Президент

Директор

106

Годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» 2022

Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году.

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании:

высшее, Азербайджанский институт нефти

и газа им. М. Азизбекова, горный инженер-геофизик, 1986.

Максимов

Антон Львович

01.2011–04.2017

04.2017–наст.вр.

09.2021–наст. вр.

Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева Российской академии наук
(ИНХС РАН)

НП НАЦИОНАЛЬНОЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

заместитель директора

Директор

вице-президент

107

Независимый директор.
Член Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»
по вознаграждениям и номинациям.
Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании:

высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова,

специальность «Химия», квалификация – химик, 1992;
доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» 2022

108

Макарова

Елена Александровна

Прозоровская

Ольга Евгеньевна

01.2010–наст.вр.

2010–наст.вр.

2012–наст.вр.

2018–наст.вр.

ПАО НК «РуссНефть»

Russneft (UK) Limited

GEA Holdings Limited

Global Energy Azerbaijan Limited

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

Директор Департамента внешнеэкономи-
ческой деятельности, вице-президент
по связям с общественностью и внешне-
экономической деятельности

старший вице-президент по экономике и финансам

Директор

Впервые избрана в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году.

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании:

Российская академия театрального искусства,

режиссура, 1995; Автономная некоммерческая организация «Междуна-
родный институт рекламы», реклама, 2006; Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Master of Business
Administration, 2008.

Впервые избрана в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году.

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании:

высшее, Московский институт управления

им. Орджоникидзе, квалификация – инженер-экономист по организации
управления, специальность – организация управления в строительстве.

Член Совета директоров следующих обществ: АО «Региональный радиоканал», ООО «РУ ФМ», ООО «ОН-МЕДИА», ООО «Чайка Медиа Груп».
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Член Совета директоров следующих обществ: АО «НК «Нефтиса», ООО «Афипский НПЗ», АО «Преображенскнефть», АО «Ойлгазтэт»,
ООО «ГЕОПРОГРЕСС», Благотворительный фонд «Сафмар».
Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: 0.0005%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: 0.0006%.
Информация о сделках по приобретению (отчуждению) акций Компании: не совершались.

109

Романов

Дмитрий Вячеславович

01.2010–наст.вр.

04.2014–наст.вр.

04.2014–04.2019

09.2014–наст.вр.

09.2014–04.2019

09.2015–наст.вр.

ПАО НК «РуссНефть»

GEA Holdings Limited

Global Energy Azerbaijan Management Limited

Global Energy Azerbaijan Limited

Global Energy Caspian Limited

Neftechala Petroleum Limited

Neftechala Investments Limited

Neftechala Operating Company

Absheron Petroleum Limited

Apsheron Investments Limited

Absheron Operating Company Limited

Shirvan Petroleum limited

Shirvan Investments Limited

Shirvan Operating Company Limited

Binagadi Oil Company

Kura Valley Petroleum Company

Kura Valley Holding Company

Karasu Petroleum Company

Karasu Development Company

Karasu Operating Company

Kura Valley Development Company

Kura Valley Operating Company

Благотворительный фонд «САФМАР»

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

вице-президент по корпоративным отношениям

Директор

председатель Попечительского совета

Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2003 году.

Год рождения: 1963.

Сведения об образовании:

высшее, Московский институт народного

хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1984, экономист по специальности
«Экономика промышленности», кандидат экономических наук.

Член Совета директоров следующих обществ: АО «Ульяновскнефть», ПАО «Саратовнефтегаз», АО НК «Нефтиса».
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» 2022

110

Степашин

Сергей Вадимович

Объединенный Центр социальных показателей
и индикаторов Института социально-политических
исследований РАН (ИСПИ РАН)

Некоммерческое партнерство «Российский книжный
союз»

Общероссийская общественная организация
«Ассоциация юристов России»

Международная общественная организация
«Императорское православное палестинское общество»

Государственная корпорация – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Совет некоммерческого партнерства «Национальный
центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль»

Общественный совет при Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации

Общероссийская общественная организация
«Российское профессорское собрание»

Автономная некоммерческая организация
«Возрождение объектов культурного наследия
в городе Пскове (Псковской области)»

Общественный совет при Россотрудничестве

Ассоциация вузов «Содействие отечественной
профессуре»

Экспертный совет при Правительстве Российской
Федерации

Публично-правовая компания «Фонд развития
территорий»

Правительственная комиссия по вопросам развития
садоводства и огородничества

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2016 году.
Независимый директор.
Председатель Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту.

Год рождения: 1952.

Сведения об образовании:

высшее, Высшее политическое училище МВД

СССР, 1973; Военно-политическая академия им. Ленина, 1981;
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002;
кандидат исторических наук, доктор юридических наук, профессор.

Член Совета директоров следующих обществ: ОАО «Российские железные дороги», АО «ФК «Динамо—Москва».
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Директор

Президент

сопредседатель

Председатель

председатель Наблюдательного совета

сопредседатель Совета

Председатель

член Президиума

Председатель Совета

член Общественного совета

Президент

член Экспертного совета

председатель Попечительского совета

член Правительственной комиссии

2015–2018

09.2001–наст.вр.

12.2005–наст.вр.

07.2007–наст.вр.

12.2013–наст.вр.

02.2014–наст.вр.

04.2014–наст.вр.

11.2016–наст.вр.

02.2019–наст.вр.

10.2020–наст.вр.

11.2021–наст.вр.

12.2021–наст.вр.

03.2022–наст.вр.

09.2022–наст.вр.

111

Сидский

Николай Алексеевич

09.2017–наст.вр.

01.2015–09.2017

Адвокатская палата Московской области

ООО «РЕИЛГО»

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

адвокат

советник председателя Правления
по юридическим вопросам

Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году.

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании:

высшее, Орловский государственный

технический университет, юриспруденция, 2002.

Член Совета директоров следующих обществ: АО «КТК», АО «Русский уголь», АО «ФортеИнвест», АО «НК «Нефтиса», ООО «Афипский НПЗ».
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Щербак

Владимир Львович

2020–наст.вр.

1998–2020

ООО «Альянс проджектс»

ООО «Энерго ойл»

Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ» Швейцария

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

советник Генерального директора

менеджер по внешнеэкономической
деятельности

Впервые избран в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в 2010 году.

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании:

высшее, Университет Дружбы Народов

им. Патриса Лумумбы, факультет экономики и права, 1989; экономист,
специальность – экономика и планирование народного хозяйства.

Член Совета директоров следующих обществ: АО «Удмуртская нефтяная компания», АО «Уральская нефть».
Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

Годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» 2022

Образование и профессиональный опыт
членов Совета директоров
ПАО НК «РуссНефть» действующего состава

Срок пребывания в должности
членов Совета директоров
ПАО НК «РуссНефть» действующего состава

Нефтяная

и газодобывающая

промышленность

Экономика

и управление

бизнесом

Юриспруденция

>7 лет

4–7 лет

112

Важным направлением в повышении эффективности системы управ-
ления Компании и завоевании доверия инвесторов является совершен-
ствование процессов и процедур работы Совета директоров как органа
стратегического управления и контроля. В соответствии с положениями
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
Банком России, и лучшей международной практикой «РуссНефть» с 2018
года проводит оценку (самооценку) эффективности деятельности Совета
директоров. В рамках формализованной процедуры оценивается работа
не только Совета директоров, но и его комитетов. Основная цель такой
оценки – определение степени эффективности работы Совета директоров
как коллективного органа управления и повышение его роли в успешном
развитии Компании. Оценка деятельности позволяет определить направ-
ленность и динамику изменений в работе Совета директоров и его коми-
тетов, получить сравнительную картину их вклада в успешное развитие
Компании, выявить направления совершенствования их работы, которые
своевременно доводятся до менеджмента Компании и, по мере возможно-
сти, реализуются.

По результатам оценки Комитет по вознаграждениям и номинациям впра-
ве формулировать предложения по совершенствованию работы Совета
директоров и его комитетов.

Оценка деятельности Совета директоров

113

Оценка эффективности деятельности Совета директоров
ПАО НК «РуссНефть», проведенная в 2020—22 гг.
(по результатам самооценки )

95,93%

2021—2022

2020—2021

2019—2020

93,57%

92,66%

Информирование вновь избранных членов Совета
директоров о работе Компании и введение в должность

Для обеспечения эффективной работы Совета директоров и в соответствии с лучшими
практиками корпоративного управления в «РуссНефти» действует Политика введения
в должность члена Совета директоров. Её основной задачей является максимально быстрое
и эффективное ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с ключевы-
ми производственными и финансовыми показателями Компании, системой управления
рисками и внутреннего контроля, системой корпоративного управления. В рамках данной
Политики проходят встречи с Президентом, членами Совета директоров и руководителями
«РуссНефти».

В отчетном году Политика введения в должность была реализована в отношении вновь
избранных членов Совета директоров Компании – Карпенко С.А., Кирдоды И.И., Максимо-
ва А.Л., Макаровой Е.А., Сидского Н.А. и Щербака В.Л. Они ознакомились с необходимой
информацией по вопросам деятельности «РуссНефти», внутренними документами, финансо-
вой отчетностью, годовыми отчетами Компании и иными документами и сведениями.

В 2022 году Совет директоров и его комитеты провели самооценку работы за 2021–2022
корпоративный год. Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям пред-
варительно рассмотрел результаты самооценки с позиций эффективности работы в целом,
разработал рекомендации по совершенствованию процедур работы Совета директоров и его
комитетов и представил их на рассмотрение Совета директоров. По результатам проведен-
ной самооценки деятельность Совета директоров «РуссНефти» в указанном корпоративном
году оценена на уровне «высокий».

Годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» 2022

Для предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов деятельности Компа-
нии при Совете директоров функционируют Комитет по аудиту и Комитет по вознагражде-
ниям и номинациям, полностью состоящие из независимых директоров.

Основная цель Комитета по аудиту – содействие эффективному выполнению функций
Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компа-
нии и надзора за системой внутреннего контроля, отчетностью и аудитом Компании.

Состав Комитета по аудиту:

Степашин Сергей Вадимович – Председатель, независимый директор;

Дерех Андрей Михайлович – независимый директор;

Мартынов Виктор Георгиевич – независимый директор.

В 2022 году Комитет по аудиту провел 6 заседаний.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по аудиту, представлена на диаграмме

Комитеты Совета директоров

2022

2021

2020

Число заседаний Комитета Совета директоров по аудиту и количество рассмотренных вопросов
в 2020—2022 гг.

очные

заседания

очные

заседания

очные

заседания

заочные

заседания

заочные

заседания

заочные

заседания

число заседаний

количество рассмотренных вопросов

Анализ деятельности внешних аудиторов

Анализ и оценка эффективности
деятельности Управления внутреннего
аудита

Анализ
финансовой
отчетности

Оценка эффективности
функционирования
системы управления рисками

Обеспечение функционирования
Комитета

2022

2021

41%

18%

23%

12%

По блоку вопросов «Анализ и оценка эффективности деятельности Управления внутреннего аудита»:

деятельность Управления внутреннего аудита Компании в 2022 году признана эффективной.

114

Комитет по вознаграждениям и номинациям играет ключевую роль в формировании
прозрачной, эффективной и обоснованной политики и практики вознаграждений
в Компании, а также в вопросах, связанных с реализацией кадровой политики, профес-
сиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, исполнительных
органов Компании.

Состав Комитета по вознаграждениям и номинациям:
1.

Дерех Андрей Михайлович – Председатель, независимый директор;

Мартынов Виктор Георгиевич – независимый директор;

Максимов Антон Львович – независимый директор.

В 2022 году Комитет по вознаграждениям и номинациям провел 9 заседаний.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по вознаграждениям
и номинациям, представлена на диаграмме

Оценка эффективности органов
управления

Рассмотрение предложений по кадровым
назначениям, изменению оргнизационной
структуры

Оценнка кандидатов
для избрания
в органы управления

Оценка методики систем
мотивации менеджемента
и органов управления

Обеспечение функционирования
Комитета

2022

2021

Число заседаний Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям
и количество рассмотренных вопросов в 2020—2022 гг.

2022

2021

2020

очные

заседания

очные

заседания

очные

заседания

заочные

заседания

заочные

заседания

заочные

заседания

число заседаний

количество рассмотренных вопросов

42%

47%

16%

32%

18%

23%

По блоку вопросов «Анализ и оценка эффективности деятельности Управления внутреннего аудита»:

деятельность Управления внутреннего аудита Компании в 2022 году признана эффективной.

115

Годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» 2022

Корпоративный секретарь

Основными задачами корпоративного секретаря являются эффективная реали-
зация корпоративной политики Компании, организация плодотворного взаи-
модействия с акционерами, координация действий общества по защите прав
и интересов акционеров, поддержка продуктивной работы Совета директоров
и его комитетов.

Корпоративный секретарь Общества выполняет следующие функции:

• участвует в подготовке и проведении общих собраний акционеров в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов
Компании;
• обеспечивает работу Совета директоров и комитетов Совета директоров,
подготавливает и проводит заседания Совета директоров;
• участвует в реализации политики по раскрытию информации;
• обеспечивает хранение корпоративных документов;
• обеспечивает взаимодействие с акционерами и участие в предупреждении
корпоративных конфликтов;
• участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управле-
ния в Компании;
• реализует установленные законодательством РФ и внутренними документами
Компании процедуры, обеспечивающие исполнение прав и законных интере-
сов акционеров; контролирует соблюдение указанных процедур;
• обеспечивает выполнение требований, установленных правилами листинга
и обращения ценных бумаг на российских биржах, и иные функции.

Корпоративный секретарь также выполняет функции секретаря всех комите-
тов Совета директоров.

Порядок работы корпоративного секретаря регламентируется Положением
о корпоративном секретаре «РуссНефти», утвержденным в 2016 году Советом
директоров Компании.

В соответствии с Положением корпоративный секретарь функционально под-
чиняется Совету директоров, а административно – Президенту ПАО НК «РуссНефть».
Случаев конфликта интересов в работе корпоративного секретаря
не выявлено.

Корпоративный секретарь в 2022 году обеспечил подготовку и проведение:

• 3 общих собраний акционеров;
• 24 заседания Совета директоров;
• 6 заседаний Комитета Совета директоров по аудиту;
• 9 заседаний Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям.

С октября 2016 года Совет директоров возложил функции корпоративного
секретаря на начальника отдела корпоративного сопровождения Департамента
корпоративных отношений «РуссНефти» Фурс Светлану Анатольевну.

Корпоративный секретарь Компании обладает знаниями, навыками, опытом
и квалификацией, необходимыми для выполнения своих должностных обязан-
ностей.

116

Фурс

Светлана Анатольевна

Родилась в 1975 г.

Сведения об образовании:

высшее,

Российская экономическая

академия им. Г.В. Плеханова, 1997 г., имеет ученую степень
кандидата экономических наук.

Опыт работы в области корпоративного управления – 21 год.
Гражданство:

Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.
Аффилированным лицом Компании не является.

117

2016–наст.вр.

ПАО НК «РуссНефть»

Период Наименование организации Должность

Опыт работы:

начальник отдела корпоративного сопро-
вождения Департамента корпоративных
отношений – корпоративный секретарь

Годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» 2022

Политика Компании в области вознаграждения предполагает, что уровень
выплачиваемого вознаграждения должен быть достаточным для привлечения,
мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Компании компе-
тенцией и квалификацией.

Вознаграждение членам Совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам Компании выплачивается в соответствии
с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» и Трудовой кодекс), по решению Общего собрания акционеров
Компании, которое устанавливает вознаграждение независимым членам Совета
директоров и Председателю Совета директоров, а также в соответствии с ины-
ми внутренними документами, как то:
• Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации
расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров,
определяющее порядок расчета и выплаты вознаграждения;
• Положение о Комитете Совета директоров по вознаграждениям и номинациям;
• Положение о программе краткосрочного материального поощрения работни-
ков ПАО НК «РуссНефть»;
• Положение о программе долгосрочного материального поощрения работни-
ков ПАО НК «РуссНефть».

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомен-
дованного к применению Банком России, решением Общего собрания акционе-
ров Компании членам Совета директоров закреплено фиксированное годовое
вознаграждение, дифференцированное в зависимости от объема обязанностей,
связанных с выполнением функций Председателя Совета директоров, предсе-
дателя и члена комитета Совета директоров. При этом для независимых дирек-
торов предусмотрено также фиксированное дополнительное вознаграждение
за очное участие в заседании. Данная форма дополнительного вознаграждения
имеет широкое национальное и международное применение и, по мнению Ком-
пании, справедливо учитывает роль независимых директоров в работе Совета
директоров и его комитетов.

118

Политика Компании в области

вознаграждения и (или) компенсации

расходов членам Совета директоров,

Президента и менеджмента Компании

ПАО НК «РуссНефть». Годовой отчет за 2022 год - часть 7