ПАО «МТС». Устав и внутренние документы (на 2023 год)

Приложение № 1.1

к Положению о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Ф.И.О._____________________________________________________________________

Дата рождения: ______________________________________________________________

Примечание: Анкета заполняется, исходя из имеющейся у Вас информации.

Раздел 1: Информация, раскрываемая для целей выявления сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, и целей обеспечения регулярного, своевременного,

достоверного и полного отражения в консолидированной финансовой отчетности ПАО

«МТСª, составляемой по международным стандартам финансовой отчетности («МСФОª),

актуальной информации об операциях со связанными сторонами

1.1.

Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи⁸ являетесь членом совета

директоров или иных коллегиальных органов (в т.ч. комитетов и совещательных органов):

Юридическое

Сфера

Период

Коллегиальный

Указать

себя

лицо

деятельности

связанности⁹

орган

либо

Члена

(наименование,

юридического

семьи

место

лица

указанием

нахождения,

степени родства

ИНН,

регистрационный

номер

для

иностранных

юридических лиц

)

1.2.

Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи являетесь единоличным

исполнительным органом, членом Правления или иных исполнительных органов:

Юридическое

Сфера

Период

Коллегиальный

Указать себя либо

лицо

деятельности

связанности

орган

Члена семьи с

(наименование,

юридического

указанием

место

лица

степени родства

нахождения,

ИНН,

регистрационный

номер

для

⁸ Члены семьи - лица, состоящие в близком родстве или свойстве, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или)

состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и

попечители, дедушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их

дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч.

двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица,

проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство.

⁹ Период связанности - период времени, в течение которого в отношении Вас или Ваших Членов семьи выполнялось

одно из условий настоящей Анкеты (указать с округлением до одного, двух или трех лет).

иностранных

юридических лиц

)

1.3.

Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи владеете отдельно или в

совокупности 20% или более акций (иных финансовых инструментов) либо долей в

уставном (складочном) капитале, а также юридические лица, в которых Вы или Ваши

подконтрольные организации¹⁰, Ваши Члены семьи или их подконтрольные организации

являетесь контролирующими лицами¹¹ или имеете право давать обязательные указания¹²:

Юридическое

Сфера

Период

Коллегиальный

Указать себя либо

лицо

деятельности

связанности

орган

Члена семьи с

(наименование,

юридического

указанием

место

лица

степени родства

нахождения,

ИНН,

регистрационный

номер

для

иностранных

юридических лиц

)

1.4.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Вы можете

быть признаны заинтересованным лицом:

Информация о сделке, в которой Вы можете быть признаны заинтересованным лицом

Вид сделки (договора) (если известен)

Стороны сделки (если известны)

Дата

(планируемая дата) заключения

(совершения) сделки (если известна)

Предмет сделки, сумма (размер) сделки

(если известны)

Иная информация о сделке, позволяющая

ее идентифицировать, которую Вы

считаете необходимым сообщить

Основания заинтересованности Вас в

совершении обществом сделки

¹⁰ Подконтрольные организации — юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи имеете право прямо или

косвенно (через другие юридические лица) распоряжаться более 50 % голосов в общем собрании участников/акционеров

либо, право назначать единоличный исполнительный орган или более 50 % состава коллегиального органа управления.

¹¹ Контролирующие лица — лица, имеющее право прямо или косвенно (через другие юридические лица) распоряжаться

в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом,

и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения,

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации,

более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать

(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления

подконтрольной организации.

¹² Право давать обязательные указания может вытекать из договора, соглашения с этим юридическим лицом или с иным

лицом, а также в силу иных причин и оснований.

В случае сомнений в том, является ли юридическое лицо Вашей подконтрольной организацией, Вы можете обратиться

за разъяснениями в Общество (к Корпоративному секретарю Общества).

Раздел 2: Информация о Конфликте интересов¹³ (заполняется, исходя из имеющейся у Вас

информации, и в отношении фактов, ранее не раскрытых в Анкете)

2.1.

Перечислите все юридические лица (наименование, ИНН), кроме ПАО «МТСª и Дочерних

обществ ПАО «МТСª, которые являются Контрагентами/Клиентами/Конкурентами, где Вы

и(или) Ваши Связанные лица¹⁴ (кроме перечисленных в пп. 1.1., 1.2. Анкеты), являетесь

руководителем, уполномоченным на принятие решений/заключение сделок от имени

юридического лица, и(или) членом его органа(ов) управления?

№ п/п

Наименование

ИНН

2.2.

Перечислите все юридические лица

(наименование, ИНН), кроме ПАО

«МТСª и

юридических лиц, указанных в пункте

1.3. настоящей Анкеты, которые являются

Контрагентами/Клиентами/Конкурентами (и) или Дочерними обществами ПАО «МТСª, и в

которых Вы и(или) Ваши Связанные лица имеют финансовый интерес

(в форме

собственности (1% и более) в отношении долей, акций (иных финансовых инструментов):

№ п/п

Наименование

ИНН

Доля владения

2.3.

Известно ли Вам о каких-либо отношениях, договоренностях, сделках в связи с Вашей

деятельностью в компании Группы МТС, которые могут создать ситуацию Конфликта

интересов у Вас или Ваших Связанных лиц, кроме сделок, указанных в п.1.4.? Если да,

опишите их (без указания ФИО):

____________________________________________________________________________

2.4.

Есть ли у Вас Связанные лица, работающие в Группе МТС и/или Конкуренте¹⁵, кроме

указанных в пп. 1.1. и 1.2. Анкеты? Если да, укажите степень родства/связанности (без

указания ФИО), регион, организацию, департамент, отдел и занимаемую должность:

№ п/п

Степень

Регион

Наименование

Департамент/отдел/

родства/связности

организации

должность

2.5.

Если Ваше Связанное лицо занимает должность в Государственной организации¹⁶,

осуществляющей контрольные, надзорные или регуляторные функции в отношении ПАО

«МТСª, укажите степень родства/связанности (без указания ФИО), его должность и место

работы (наименование, ИНН (при наличии):

¹³ Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Совета

директоров, либо факт занятия им или его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций, не

входящих в Группу МТС, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им

обязанностей (осуществление полномочий) в Обществе.

¹⁴ Связанные лица - совместно именуемые Ваши Члены семьи и физические лица или организации, с которыми Вы,

и(или) Ваши Члены семьи, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые

обусловливают возникновение Личной заинтересованности.

¹⁵ Конкурент - Организация, осуществляющая продажу или приобретение товаров (работ, услуг) на тех товарных рынках,

где действует ПАО «МТСª, в т.ч. на рынках фиксированной и мобильной связи, включая передачу данных.

¹⁶ Государственная организация - любой орган государственной власти и управления РФ и иностранных государств, их

субъектов (включая государственные министерства, службы, агентства, государственные ведомства и их структурные

подразделения) и орган местного самоуправления; любая политическая партия; все прямо или косвенно

контролируемые государством юридические лица (российские или иностранные); юридические лица, деятельность

которых воспринимается обществом как осуществление публичной функции для государства, за исключением

исполнения требований законодательства; международные публичные организации

№ п/п

Степень

Регион

Наименование

Департамент/отдел/

родства/связности

организации

должность

Раздел 3: Информация, раскрываемая для целей соблюдения закона Sarbanes-Oxley Act,

2002

3.1.

ФИО, дата рождения и паспортные данные супруга(и), с которым(ой) у Вас

зарегистрирован брак

___________________________________________________________________________________

3.2.

Факт дачи согласия Вашего(-ей) супруга(-и) на обработку в Обществе, а также на передачу

и обработку в ПАО «МТС-Банкª, его(её) персональных данных в связи с необходимостью

обеспечения соблюдения Обществом требований закона Sarbanes-Oxley Act, 2002.

___________________________________________________________________________________

Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме и полученные непосредственно от

субъекта персональных данных или с его согласия, обрабатываются Публичным акционерным

обществом «Мобильные ТелеСистемыª, расположенным по адресу: 109147, г. Москва, ул.

Марксистская, д. 4, с целью осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом.

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и/или

без использования средств автоматизации путем сбора, записи, систематизации, накопления,

хранения, уточнения

(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи

(предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения. Условия

прекращения обработки персональных данных: отзыв согласия на обработку персональных

данных, достижение цели обработки персональных данных, утрата необходимости в ее

достижении.

“_____” _______________ 20_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,

__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________,

паспорт: _________________________ выдан _____________________________________

(серия)

(номер)

(дата выдачи)

(кем выдан)

код подразделения _______ - _______, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие

Публичному акционерному обществу

«Мобильные ТелеСистемыª

(далее

- ПАО

«МТСª),

находящемуся по адресу: 109147, РФ, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, а также, по поручению ПАО

«МТСª, АО «Делойт и Туш СНГª, находящемуся по адресу: 125047, РФ, г. Москва, ул. Лесная, д. 5,

на обработку моих персональных данных в составе сведений о моих фамилии, имени и

отчестве, сведений об имеющихся долях в уставном (складочном) капитале юридических

лиц путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,

изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания,

блокирования, удаления, уничтожения, с целью проведения аудита систем внутреннего контроля

за составлением финансовой отчетности ПАО

«МТСª, составляемой по международным

стандартам финансовой отчетности, включая отражение актуальной информации об операциях со

связанными сторонами.

Также, даю ПАО «МТСª согласие на обработку (передачу) моих персональных данных

в составе сведений о моих фамилии, имени и отчестве, дате рождения, номере и (если

применимо) серии паспорта гражданина для цели организации надлежащего согласования

и учета в ПАО «МТСª сделок, которые могут быть заключены мною с ПАО «МТС-Банкª,

включая договоры займа и кредитные договоры, подпадающие под действие статьи Sec 13(k)

Securities Exchange Act, 1934 (15 U.S.C. § 78a), введенной статьей Sec 402 SOX Act 2002 (Pub. L.

107-204, 116 Stat. 745) путем совершения следующих действий с персональными данными с

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств включая: сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) моих

персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что согласен на передачу моих персональных данных в

составе сведений о моих фамилии, имени и отчестве, дате рождения; номере и (если

применимо) серии паспорта гражданина в ПАО «МТС-Банкª, находящемуся по адресу: 115432,

РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп. 1

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты отзыва. Отзыв согласия

(полный или частичный) может быть осуществлен в любой момент времени путем направления в

ПАО «МТСª соответствующего заявления в письменной форме.

“_____” _______________ 20_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУПРУГА(И)

Я,

__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________,

паспорт: _________________________ выдан _____________________________________

(серия)

(номер)

(дата выдачи)

(кем выдан)

код подразделения _______ - _______, своей волей и в своем интересе выражаю Публичному

акционерному

обществу

«Мобильные

ТелеСистемыª

(ОГРН

1027700149124),

зарегистрированному по адресу: 109147, РФ, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 (далее - Оператор),

согласие на обработку (передачу) моих персональных данных в составе сведений о моих

фамилии, имени и отчестве, дате рождения; номере и (если применимо) серии паспорта

гражданина для цели организации надлежащего согласования и учета в ПАО «МТСª сделок,

которые могут быть заключены мною с ПАО «МТС-Банкª, включая договоры займа и

кредитные договоры, подпадающие под действие статьи Sec 13(k) Securities Exchange Act, 1934

(15 U.S.C. § 78a), введенной статьей Sec 402 SOX Act 2002 (Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745) путем

совершения следующих действий с персональными данными с использованием средств

автоматизации и/или без использования таких средств включая: сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование,

блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) моих персональных

данных.

Настоящим подтверждаю, что согласен на передачу моих вышеуказанных персональных

данных в ПАО «МТС-Банкª, зарегистрированный по адресу: РФ, 115432, г. Москва, пр-т

Андропова, д.18, корп. 1;

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты отзыва.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент времени путем направления заявления

в письменной форме в адрес Оператора.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данныхª

в случае отзыва Субъектом ПДн настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку

персональных данных без согласия Субъекта ПДн в случаях, предусмотренных п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч.

2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 указанного закона.

“_____” _______________ 20_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3

к Положению о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

В Совет директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

от ________________________________

СОГЛАСИЕ

Я, __________________________________, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей

кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества

«Мобильные

ТелеСистемыª и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров,

обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª. Я также выражаю согласие на избрание и работу в Комитетах Совета

директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемыª.

Сообщаю о себе следующие сведения:

Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:

Дата рождения:

Сведения об образовании:

Сведения о наиболее сильных компетенциях (пожалуйста, выделите (обведите)):

Strategy

Audit

Finance

Digital/Tech

Retail

Law

Consulting

Telco

Media/TV

Compliance

Cloud

Иное:

Место работы и должности за последние 5 (пять) лет:

Период:

Организация:

Должность:

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за

последние 5 (пять) лет:

Период:

Организация:

Должность:

Почтовый адрес для направления корреспонденции:

Акциями Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемыª владею / не

владею.

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Публичному акционерному обществу

«Мобильные ТелеСистемыª (далее - «Обществоª), связанную с процессом подготовки к избранию

в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров,

функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих

корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием информации об органах

управления Общества в соответствии с применимым законодательством, требованиями бирж,

иных регуляторных органов и внутренними документами Общества, включая публикацию моих

персональных данных в годовом, ежеквартальном и иных отчетах Общества. Настоящим даю

согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение

(в том числе передачу),

обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:



Фамилия Имя Отчество



Паспортные данные



Дата и год рождения



Почтовый адрес для направления корреспонденции



Адрес электронной почты



Основные этапы биографии



Сведения о моем образовании



Личное фотографическое изображение



Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности



Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях



Сведения о моем семейном положении



Сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций



Сведения о моем владении в уставном капитале Общества и его аффилированных лиц



Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других

юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что

Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе

Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных

данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы

(шкафы) при хранении

документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 (пяти) лет после

прекращения моего членства в Совете директоров, либо, в случае не избрания в члены Совета

директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания

акционеров/участников Общества, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об

отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров через

Корпоративного секретаря Общества с объяснением причин.

“_____” _______________ 20_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3.1

к Положению о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

В Совет директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

от ________________________________

СОГЛАСИЕ

1.1

Я, __________________________________, настоящим подтверждаю, что не совершал

деяний, запрещенных действующим российским и иным применимым законодательством

о противодействии коррупции. Также подтверждаю, что в рамках выполнения своих

обязанностей в качестве члена Совета директоров Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª (далее - Общество) обязуюсь соблюдать нижеизложенные

принципы и требования. При исполнении обязанностей члена Совета директоров

Общества или действуя от имени и/или в интересах Группы МТС я не буду:



предлагать, обещать, согласовывать или предоставлять денежные платежи или

другие ценности, включая

(без ограничения) деловые подарки, возмещение

расходов, скидки, развлекательные мероприятия и т.д., а также любую

финансовую и иную выгоду государственным должностным лицам или

представителям коммерческих организаций с целью повлиять на их действия

(обеспечить бездействие), склонить их к недобросовестному исполнению

должностных обязанностей и/или получить неправомерное коммерческое

преимущество;



запрашивать, соглашаться на получение или получать денежные платежи или

другие ценности, а также любую финансовую или иную выгоду, если получение

указанного платежа или выгоды само по себе является нарушением должностных

обязанностей или других юридических обязательств, либо представляет собой

вознаграждение за такое нарушение;



выступать в качестве посредника во взяточничестве или коммерческом подкупе,

то есть совершать непосредственную передачу взятки по указанию взяткодателя

или взяткополучателя, а также любым другим образом содействовать

взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении или исполнении

договоренности о передаче взятки или о коммерческом подкупе;

1.2

Ознакомлен с содержанием:



Политики ПАО «МТСª «Соблюдение антикоррупционного законодательстваª

(расположенной по адресу: https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika );



Политики ПАО «МТСª «Управление конфликтом интересовª (расположенной по

адресу: https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika );



Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТСª (расположенного по адресу:

https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika ).

1.3

Обязуюсь соблюдать принципы и требования указанных выше документов, применимые

ко мне как к члену Совета директоров Общества;

1.4

Даю согласие по запросу Общества предоставлять письменное подтверждение

соблюдения требований Общества в области деловой этики и соблюдения применимого

законодательства;

1.5

Соглашаюсь по запросу Общества включить специальные антикоррупционные условия

(антикоррупционную оговорку) в текст договора с Обществом;

1.6

Соглашаюсь по инициативе Общества проходить обучение по вопросам применимого к

Группе МТС антикоррупционного законодательства и деловой этики;

1.7

Соглашаюсь по запросу Общества предоставлять необходимые пояснения и

содействовать Обществу в установлении обстоятельств отдельных сделок и операций, в

том числе в рамках подготовки ответов на запросы регуляторных органов;

1.8

Не осуществляю деятельность в интересах лиц, занимающих должности государственной

(муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих

должностных (служебных) обязанностей.

Выражаю согласие на проведение проверки Обществом на предмет моего соответствия

требованиям комплаенс и деловой этики и на использование результатов данной проверки для

целей процедуры по моему выдвижению в члены Совета директоров Общества.

“_____” _______________ 20_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3.2

к Положению о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ПОДПИСЫВАЕМОГО

С КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МТСª

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ № ____________ от «__ª ________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________,

дата и место рождения: _________________________________, паспорт ____________________

№

_________________________,

выдан

(кем)____________________________

(когда)_____________________ г., проживающий по адресу: ________________________________,

(далее - «Получающая Сторонаª) с одной стороны, и

ПАО

«МТСª, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, место нахождения

109147, г. Москва, улица

Марксистская, дом

(далее

«МТСª,

«Передающая Сторонаª), в лице

____________________________, действующего на основании _________________________, с

другой стороны,

далее также совместно именуемые «Стороныª, а по отдельности - «Сторонаª, принимая во

внимание, что Получающая Сторона рассматривает возможность выдвижения (или выражает

настоящим соглашением свое согласие на выдвижение) своей кандидатуры для избрания в состав

Совета директоров МТС;

Стороны заключили настоящее юридически обязывающее соглашение (далее - «Соглашениеª) в

качестве основания предоставления информации одной Стороной другой Стороне, в целях

достижения описанных выше целей каждой из Сторон, упорядочивания циркуляции информации

между Сторонами, а также для обеспечения режима конфиденциальности предоставляемой

информации, включая ее охрану и неразглашение.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Термины, используемые в настоящем Соглашении с заглавной буквы, имеют присвоенное им

значение, указанное ниже, если из контекста явно не вытекает иное, и могут употребляться в

единственном или во множественном числе.

1.1.

Конфиденциальная информация

(а)

«Конфиденциальная информацияª - любая информация, в том числе договоры,

презентации, финансовые данные, отчетность, заключения внешних консультантов

и другие документы, деловая переписка, аудиовизуальные материалы и иные

сведения, которую Передающая Сторона предоставила Получающей Стороне в

бумажном, цифровом, электронном или любом ином виде на любых носителях в

любой форме и любым способом, в том числе в письменной или устной форме,

посредством электронного или факсимильного сообщения, компьютерной связи,

предоставления доступа через размещение в офисе, в переговорных или иных

помещениях, в виртуальных комнатах данных, сетевых папках, веб-порталах,

серверных ресурсах с возможностью удаленного доступа по сети Интернет, системах

электронного документооборота и т.п. до или после заключения настоящего

Соглашения.

(b)

В зависимости от степени ценности Конфиденциальной информации для

Передающей Стороны такая информация может маркироваться Передающей

Стороной при необходимости по ее усмотрению следующим образом:

(i)

грифом «Конфиденциальноª и/или

(ii)

грифом «Коммерческая тайнаª, а если требуется, то дополнительно указанием

наименования и адреса местонахождения Передающей Стороны или иными

грифами, как сочтет нужным Передающая Сторона.

Любая информация, предоставленная Передающей Стороной любым способом

Получающей Стороне, будет считаться Конфиденциальной информацией и

охраняться в соответствии с Соглашением независимо от маркирования указанными

выше грифами, кроме исключений, перечисленных ниже.

Независимо от любых положений настоящего Соглашения не считается

Конфиденциальной информацией любая информация, которая:

(i)

не может являться Конфиденциальной информацией в силу закона;

(ii)

была общедоступной/общеизвестной или стала такой вследствие раскрытия

Передающей Стороной или иными лицами;

(iii)

получена Получающей Стороной из любых источников на неконфиденциальной

основе или по основаниям / на условиях, которые не обязывают Получающую

Сторону соблюдать конфиденциальность или освобождают от такой

обязанности;

(iv) самостоятельно создана Получающей Стороной на базе информации,

полученной из открытых источников.

(c)

Если информация, являющаяся Конфиденциальной информацией в соответствии с

настоящим Соглашением, используется любым способом в форме, отличной от той,

в которой данная информация была предоставленная Передающей Стороной

любым способом Получающей Стороне (например, в результате изменения текста,

перефразирования и т.п.), такая информация считается Конфиденциальной

информацией несмотря на все такие отличия.

1.2.

Инсайдерская информация

(а)

«Инсайдерская информацияª - существенная непубличная информация, в том

числе информация, включенная в Перечень инсайдерской информации ПАО «МТСª,

утвержденный в установленном законодательством РФ порядке. Перечень

Инсайдерской информации МТС раскрыт в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернетª на официальном сайте МТС: http://www.mts.ru/.

(b) Информация считается

«существеннойª, если разумный инвестор с большой

степенью вероятности посчитает ее важной при принятии решения, касающегося

инвестиций, или если такая информация значительно изменит общее содержание

сведений о Компании, доступных инвесторам, или в значительной степени способна

повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг.

(c)

Информация является

«непубличнойª, если она не получила широкое

распространение и не стала доступной инвесторам через средства массовой

информации, а также с помощью прочих незапрещённых методов раскрытия

информации, предназначенных для распространения информации среди широкого

круга лиц. Распространение слухов, даже если они являются достоверными и

опубликованы в средствах массовой информации, не считается действительным

публичным распространением информации. После публичного распространения

информации должно пройти 48 часов, для того чтобы рынок прореагировал на

информацию. Только по истечении 48 часов информация считается публичной.

(d) Инсайдерская информация всегда является Конфиденциальной информацией.

1.3.

Получающая Сторона и Передающая Сторона

(а)

«Получающая Сторонаª

- Сторона, которая получает Конфиденциальную

информацию от другой Стороны.

(b)

«Передающая Сторонаª

- Сторона, которая передает Конфиденциальную

информацию другой Стороне.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1.

Обязательство по сохранению конфиденциальности

(a)

Получающая Сторона обязуется:

(i)

обеспечить режим конфиденциальности, охраны и неразглашения

Конфиденциальной информации, а в применимых случаях режим

коммерческой тайны, согласно требованиям законодательства Российской

Федерации и настоящего Соглашения;

(ii)

публично не разглашать, не комментировать или не передавать

Конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам без

предварительного письменного согласия Передающей Стороны, за

исключением допустимых случаев, предусмотренных Соглашением;

(iii)

по письменному запросу Передающей Стороны, в случае если

Конфиденциальная информация содержится на носителях, и носители

Конфиденциальной информации являются:

- собственностью Получающей Стороны - уничтожить (удалить) в указанный

в запросе срок данную Конфиденциальную информацию с таких носителей до

степени невозможности восстановления;

- собственностью Передающей Стороны - возвратить в указанный в запросе

срок Передающей Стороне все такие носители.

Получающая Сторона должна письменно подтвердить по запросу

Передающей Стороны, что такое уничтожение имело место. Несмотря на

возвращение или уничтожение Конфиденциальной информации,

Получающая Сторона будет связана обязательствами по обеспечению

конфиденциальности и другими обязательствами в соответствии с настоящим

Соглашением.

(iv)

при обнаружении фактов (или при возникновении подозрений о фактах)

разглашения

Конфиденциальной

информации третьим

лицам

незамедлительно сообщить Передающей Стороне о данных фактах и

предпринять все возможные меры для уменьшения возможного ущерба от

подобного нарушения;

(v)

использовать Конфиденциальную информацию исключительно для целей

оценки возможности выдвижения своей кандидатуры для избрания в состав

Совета директоров МТС или для исполнения обязанностей члена Совета

директоров МТС и не использовать её для каких-либо других целей;

(vi)

не использовать Конфиденциальную информацию в переписке с третьими

лицами, публичных выступлениях, и не ссылаться на нее в средствах

массовой информации;

(vii)

не передавать конфиденциальную информацию по открытым каналам

телефонной и факсимильной связи, а также с использованием

информационно-телекоммуникационной сети Интернет без использования

средств криптографической защиты информации соответствующих категории

передаваемых сведений;

(viii)

не использовать конфиденциальную информацию при занятии другой

деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в

научной и педагогической деятельности.

(ix)

знать локальные нормативные акты МТС по защите Конфиденциальной

информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Термин «лицоª, используемый в настоящем Соглашении, должен толковаться

достаточно широко, как охватывающий, без ограничения, средства массовой

информации, любых физических и юридических лиц, партнерства, группы, и иных

лиц.

(b)

Без ущерба для положений пункта 2.1 (а) Соглашения, Получающая Сторона вправе

предоставлять Конфиденциальную информацию указанным ниже лицам в

следующих случаях:

(i)

уполномоченным органам власти по их обоснованным требованиям;

(ii)

регуляторам рынка ценных бумаг и биржам при условии, что необходимость

передачи им соответствующей Конфиденциальной информации

предусмотрена применимым законодательством, правилами регуляторов,

бирж или их мотивированным запросом.

(c)

Получающая Сторона несет ответственность перед Передающей Стороной за

любые действия и/или бездействие, нарушение, несоблюдение или ненадлежащее

исполнение Получающей Стороной и третьими лицами, которым Получающая

Сторона передала Конфиденциальную информацию, обязательств и ограничений,

предусмотренных настоящим Соглашением, и обязуется своевременно

предпринимать меры, предусмотренные настоящим Соглашением, а также иные

необходимые меры по обеспечению надлежащей охраны Конфиденциальной

информации и предотвращению ее ненадлежащего использования и

несанкционированного раскрытия, распространения или комментирования

Получающей Стороной.

2.2.

Раскрытие информации, требуемое законодательством

(a)

Если компетентными государственными органами, регуляторами рынка ценных

бумаг, биржами или иными уполномоченными лицами у Получающей Стороны будет

запрошена Конфиденциальная информация, то Получающая Сторона обязана

немедленно известить Передающую Сторону в письменной форме о любом

подобном запросе

(кроме случаев, когда такое извещение будет запрещено

Получающей Стороне в силу закона или обоснованного указания запрашивающего

лица), что даст Передающей Стороне возможность своевременно найти возможные

средства правовой защиты для охраны Конфиденциальной информации и

предпринять необходимые легитимные действия для обеспечения режима

конфиденциальности Конфиденциальной информации ее охраны и неразглашения,

в том числе оспорить соответствующий запрос или требование и т.п.

(b)

Если, при отсутствии средств судебной, административной или иной защиты, либо

при отказе Передающей Стороны от права оспаривать запрос или иным образом

защищать Конфиденциальную информацию от требований о принудительной

передаче, Получающая Сторона будет должна раскрыть Конфиденциальную

информацию, Получающая может раскрыть только такую разумно необходимую

часть Конфиденциальной информации, которую требует запрашивающее лицо.

2.3.

Освобождение от ответственности и гарантий

(а) Несмотря на то, что Передающая Сторона приложит разумные усилия, чтобы

предоставлять Получающей Стороне по её запросам/обращениям точную, полную,

актуальную и достоверную информацию, Получающая Сторона осознает и

принимает, что Передающая Сторона не заверяет и не гарантирует в какой-либо

форме точность, полноту, актуальность или достоверность Конфиденциальной

информации, кроме случаев, когда соответствующие заверения и/или гарантии будут

предоставлены в прямо выраженной форме. Получающая Сторона согласна, что

Передающая Сторона не несет ответственность перед Получающей Стороной в

отношении или в результате использования Конфиденциальной информации или

ошибочных сведений и упущений, содержащихся в ней, кроме случаев, когда

соответствующие заверения и/или гарантии будут предоставлены в прямо

выраженной форме.

2.4.

Передача Конфиденциальной информации

(a) По требованию Передающей Стороны, которое она может выдвигать время от

времени в течение срока действия настоящего Соглашения, Получающая Сторона

должна подписывать акт(-ы) приема-передачи Конфиденциальной информации

между Сторонами.

(b) Во избежание сомнений, настоящим дополнительно подтверждается, что

предоставление Конфиденциальной информации Получающей Стороне без

подписания акта приема-передачи Конфиденциальной информации ни в коем случае

не отменяет и не ослабляет режим конфиденциальности информации (включая ее

охрану и неразглашение), предоставляемой таким образом Конфиденциальной

информации, а также не освобождает Получающую Сторону от обязательств по

поддержанию режима конфиденциальности предоставленной Конфиденциальной

информации (включая ее охрану и неразглашение) и соблюдения обязательств по

Соглашению.

2.5.

Права на Конфиденциальную информацию

Если иное не будет предусмотрено письменным соглашением Сторон, то все права на

Конфиденциальную информацию сохраняются у Передающей Стороны и/или иных

правообладателей, а заключение настоящего Соглашения и предоставление

Конфиденциальной информации Получающей Стороне не является предоставлением

Получающей Стороне каких-либо иных прав в отношении Конфиденциальной информации

помимо прямо предусмотренных Соглашением или иным юридически обязывающим

договором или применимым законом.

2.6.

Ответственность

Сторона, нарушившая какое-либо из своих обязательств по настоящему Соглашению,

обязана возместить другой Стороне убытки (включая, но не ограничиваясь, судебные

расходы), причиненные действиями (неосуществлением действий) с Конфиденциальной

Информацией в нарушение настоящего Соглашения.

3. ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ

3.1.

Стороны понимают и признают, что:

(a) Финансовые инструменты МТС прошли листинг и обращаются на фондовых биржах,

и что Конфиденциальная информация в некоторых случаях может время от времени

являться Инсайдерской информацией с точки зрения применимых законов и правил.

(b) В целях исполнения применимого законодательства и биржевых требований

Получающая Сторона обязуется обеспечить соблюдение Получающей Стороной и

связанными с ней лицами описанных ниже требований, в случае получения доступа

к Инсайдерской информации:

(i)

не использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых

касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за

исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по

покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)

товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство

возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна

Инсайдерская информация;

(ii)

не использовать Инсайдерскую информацию путем передачи ее другому лицу,

за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в

список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных

федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей

или исполнением договора;

(iii)

не использовать Инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций

третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению

или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

(c)

Получающая Сторона обязуется уведомлять МТС о своем намерении совершить

операцию с финансовыми инструментами МТС не менее, чем за 1 (один) рабочий

день до даты совершения операции, и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

совершения ей

(или связанными с ней лицами) операции с финансовыми

инструментами МТС и (или) заключения договора, который является производным

финансовым инструментом, и цена которого зависит от финансовых инструментов

МТС, предоставить МТС информацию о таких операциях одним из ниже указанных

способов:

(iv)

путем направления электронной копии уведомления (в формате pdf) на адрес

электронной почты insider@mts.ru;

(v)

путем направления уведомления заказным письмом по адресу: 109147,

Москва, Воронцовская ул., д. 5, строение 2 (с пометкой: в Департамент

корпоративного права)

(vi)

иными способами, предусмотренными законодательством.

3.2.

Получающая Сторона подписанием настоящего Соглашения заявляет (подтверждает),

что:

(а) ознакомлена с перечнем сведений, составляющих инсайдерскую информацию МТС

в соответствии с законодательством Российской Федерации,

(b) ознакомлена с Положением о принципах и процедурах, касающихся предотвращения

сделок с использованием инсайдерской информации МТС, утвержденных решением

Совета директоров МТС 25 февраля 2015 г (протокол № 233),

(с)

ознакомлена с Условиями совершения операций с финансовыми инструментами

компаний Группы МТС, утвержденных решением Совета директоров МТС

17 марта 2022 г. (протокол № 329).

4. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.

Стороны подтверждают, что имеют действующие внутренние документы и процедуры,

направленные на предотвращение коррупции и обязуются при исполнении своих

обязательств по настоящему Соглашению:

(a) не совершать каких-либо коррупционных действий, в т.ч. предложения, дачи,

обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток и/или совершения

платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих

формальностей;

(b) без промедления письменно информировать друг друга о любых случаях нарушения

предыдущего подпункта (а) и предоставлять по запросу дополнительные пояснения

и необходимую информацию (документы).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Настоящее Соглашение и обязательства Сторон по нему вступают в силу с даты

подписания обеими Сторонами и действуют в течение 3 лет с момента подписания

Соглашения, а в случае избрания Получающей стороны в состав Совета директоров МТС

- в течение 3 лет с момента прекращения ее членства в составе Совета директоров МТС.

Для целей настоящего соглашения переизбрание Получающей стороны в новый состав

Совета директоров МТС не означает прекращение ее членства в составе Совета

директоров МТС. Односторонний отказ от Соглашения недопустим.

5.2.

В случае признания каких-либо положений настоящего Соглашения недействительными

или невыполнимыми, другие положения настоящего Соглашения тем не менее сохраняют

силу.

5.3.

Соглашение подписано в подтверждение полного согласия Сторон в отношении его

предмета и заменяет все ранее достигнутые договорённости, соглашения и обязательства

сторон по его предмету.

5.4.

Все приложения, дополнения и изменения к Соглашению будут являться его

неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.5.

Несмотря на положения настоящего Соглашения, в случае, если применимыми правовыми

актами (в частности, но не ограничиваясь указанным далее, законодательными актами,

подзаконными нормативными актами и т.п.) устанавливаются особые требования к

обращению с какой-либо информацией (например, с персональными данными и т.п.),

такие требования подлежат исполнению Сторонами хотя бы они и не были изложены в

настоящем Соглашении.

5.6.

Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или

частично, свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного

согласия другой Стороны.

5.7.

Правом, применимым к настоящему Соглашению, является право Российской Федерации.

Споры и разногласия, возникающие в связи с отношениями Сторон по настоящему

Соглашению, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между

Сторонам путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г.

Москвы.

6. НАИМЕНОВАНИЯ И ПОДПИСИ СТОРОН

ФИО

ПАО «МТСª

Дата рождения:

Место нахождения - 109147, гор. Москва, ул.

Место рождения:

Марксистская, д.4

Серия

номер

документа,

ОГРН 1027700149124

удостоверяющего личность; кем и когда

ИНН 7740000076

выдан: Паспорт:

КПП 997750001

ИНН: __________

Банк: «МТС-Банкª ПАО г. Москва

Почтовый адрес для связи:

Расчётный счёт 40702810700000002756

Адрес

проживания:

Корреспондентский счёт 30101810600000000232

_________________________________

БИК 044525232

e-mail: _____________

тел.:

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

Получающая сторона

Передающая сторона

ФИО

____________________

_____________________

Приложение № 4

к Положению о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

РЕГЛАМЕНТ

«ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВª

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящий Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоровª (далее -

«Регламентª) является приложением к Положению о Совете директоров Публичного

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемыª и устанавливает требования по

подготовке и проведению заседаний Совета директоров.

1.2.

Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормами действующего

законодательства и Устава Общества и регулирует процесс формирования плана работы

Совета директоров, порядок включения вопросов в повестку дня заседаний Совета

директоров, порядок подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, проведения

заседаний и оформления итогов заседаний.

1.3.

Настоящий регламент процесса разработан в целях:



регламентации порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров;



недопущения случаев непредставления или несвоевременного представления

материалов к заседаниям Совета директоров;



повышения прозрачности и эффективности работы Совета директоров;



достижения целей работы Совета директоров, обеспечения выполнения решений и

поручений Совета директоров.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1.

Сокращения

ПАО «МТСª - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемыª

2.2.

Определения терминов

Общество - ПАО «МТСª.

ПАО «МТСª (МТС) - это все структурные подразделения, филиалы и представительства.

Электронная система документооборота для работы коллегиальных органов

управления Общества - система электронного документооборота для подготовки,

проведения и оформления результатов заседаний коллегиальных органов управления

Общества.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1.

В соответствии с требованиями пункта 4.1.1 Положения заседания Совета директоров

проводятся на плановой основе, в соответствии с планом работы (графиком проведения

заседаний), составляемым на календарный или корпоративный год.

3.2.

До окончания календарного года Секретарь Совета директоров формирует проект

годового плана работы

(график проведения заседаний) Совета директоров на

предстоящий календарный год, который должен включать информацию о месяце каждого

планирующегося заседания и вопросах, предлагаемых к рассмотрению на этом заседании.

3.3.

При формировании проекта годового плана работы Совета директоров Секретарь Совета

директоров руководствуется нормами действующего законодательства, Устава

ПАО «МТСª, внутренними документами ПАО «МТСª, ранее принятыми решениями

Совета директоров ПАО «МТСª, поручениями Президента ПАО «МТСª, Председателя

Совета директоров ПАО «МТСª, а также сложившейся деловой практикой рассмотрения

вопросов на заседаниях Совета директоров ПАО «МТСª.

3.4.

Периодичность проведения плановых заседаний Совета директоров определяется с

учетом необходимости проведения заседания Совета директоров, но не реже 2 (двух) раз

в квартал.

3.5.

Проект годового плана работы Совета директоров направляется Секретарем Совета

директоров на предварительное согласование Председателю Совета директоров и

Президенту ПАО «МТСª.

3.6.

После получения предварительного согласования представленного проекта годового

плана работы Совета директоров, Секретарь Совета директоров осуществляет рассылку

проекта членам Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим

Регламентом для рассылки информационных материалов к заседанию Совета

директоров.

3.7.

Годовой план работы Совета директоров утверждается не позднее даты проведения

последнего заседания Совета директоров предшествующей соответствующему

календарному году.

3.8.

При утверждении годового плана работы Совета директоров должны быть учтены

предложения членов Совета директоров, которые могут быть внесены ими на имя

Председателя Совета директоров в любое время до момента окончания рассмотрения

вопроса об утверждении годового плана работы Совета директоров.

3.9.

Решение об отказе во включении какого-либо вопроса, предложенного членом Совета

директоров для включения в годовой план работы Совета директоров, может быть принято

Советом директоров исключительно в том случае, если вопрос не относится к компетенции

Совета директоров.

3.10.

Годовой план работы Совета директоров может быть изменен и (или) дополнен на любом

последующем заседании Совета директоров по инициативе Председателя Совета

директоров, члена Совета директоров или Президента Общества. В случае переизбрания

состава Совета директоров осуществляется корректировка плана работы Совета

директоров.

3.11.

Рассмотрение на плановых заседаниях Совета директоров вопросов, не включенных в

годовой план работы Совета директоров, перенос вопросов, включенных в годовой план

работы Совета директоров с одного планового заседания на другое, а также созыв

внеплановых заседаний Совета директоров и рассмотрение на внеплановых заседаниях

Совета директоров вопросов, не включенных в годовой план работы Совета директоров и

перенос рассмотрения вопроса с планового на внеплановое заседание Совета директоров

не требует предварительной корректировки годового плана работы Совета директоров на

заседании Совета директоров и осуществляется по решению Председателя Совета

директоров.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СОЗЫВ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1.

Дата заседания Совета директоров определяется решением Совета директоров на

предыдущем заседании в соответствии с утвержденным годовым планом работы Совета

директоров.

4.2.

При поступлении требования о созыве внепланового заседания Совета директоров,

Председатель Совета директоров рассматривает вопрос о возможности включения

вопросов, предложенных к рассмотрению на внеплановом заседании Совета директоров,

в повестку дня ближайшего планового заседания Совета директоров. При этом

Председатель Совета директоров должен учитывать объем предложенных вопросов,

временные затраты на их рассмотрение и степень готовности информационных

материалов по предложенным вопросам.

4.3.

В случае невозможности включения вопросов, предложенных к рассмотрению на

внеплановом заседании Совета директоров, в повестку дня ближайшего планового

заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров должен в течение 3

(трех) рабочих дней с даты поступления требования назначить дату проведения

внепланового заседания Совета директоров с учетом степени готовности

информационных материалов по предложенным вопросам и необходимого времени на их

подготовку/доработку.

4.4.

Информация о созыве и дате внепланового заседания Совета директоров доводится

Председателем Совета директоров до сведения Секретаря Совета директоров для

подготовки и обеспечения проведения заседания.

4.5.

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования под датой

проведения заседания Совета директоров подразумевается дата окончания приема

бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания.

4.6.

Заседания Совета директоров могут проводиться в форме очного заседания (совместного

присутствия членов Совета директоров для обсуждения материалов и принятия решений

по вопросам повестки дня) и в форме заочного голосования.

4.7.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется решением Председателя

Совета директоров и доводится до сведения Секретаря Совета директоров для подготовки

проведения заседания.

4.8.

При определении формы проведения внепланового заседания должно быть учтено

мнение инициатора внепланового заседания о форме его проведения.

4.9.

Не позднее 7 (семи) календарных дней с даты составления протокола заседания Совета

директоров, на котором определена дата следующего заседания Совета директоров, при

плановом заседании и не позднее

(семи) календарных дней с даты получения

Секретарем Совета директоров информации о созыве внепланового заседания от

Председателя Совета директоров при внеплановом заседании, Секретарь Совета

директоров формирует повестку дня заседания Совета директоров и согласовывает ее с

Президентом ПАО «МТСª и Председателем Совета директоров.

4.10.

При формировании повестки дня заседания Совета директоров Секретарь Совета

директоров руководствуется нормами действующего законодательства, Устава ПАО

«МТСª, внутренними документами ПАО «МТСª, ранее принятыми решениями Совета

директоров ПАО «МТСª, поручениями Президента ПАО «МТСª, Председателя Совета

директоров ПАО «МТСª, утвержденным годовым планом работы Совета директоров, а

также решениями Председателя Совета директоров о созыве/отказе в созыве

внепланового заседания и о включении/не включении вопросов в повестку дня

внепланового заседания Совета директоров.

4.11.

Председатель Совета директоров вправе включать вопросы в повестку дня заседания по

собственной инициативе, а также по требованию членов Совета директоров, Ревизионной

комиссии Общества, Аудитора Общества, Президента Общества или по требованию

других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством или Уставом Общества.

4.12.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты согласования Председателем Совета

директоров повестки дня заседания Совета директоров, Секретарь Совета директоров

рассылает исполнителям и лицам, ответственным за подготовку информационных

материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, информационное

сообщение, в котором должны быть указана следующая информация:



дата заседания Совета директоров;



повестка дня заседания Совета директоров;



Ф.И.О. ответственного за подготовку информационных материалов по каждому

вопросу повестки дня заседания Совета директоров;



дата представления информационных материалов по вопросам повестки дня

заседания Совета директоров Секретарю Совета директоров;



дата рассылки информационных материалов по вопросам повестки дня заседания

Совета директоров членам Совета директоров;



дата представления Секретарю Совета директоров информации о статусе дел по

выполнению ранее выданных поручений Совета директоров;



дата представления Секретарю Совета директоров информационных материалов по

ранее выданным поручениям Совета директоров.

4.13.

Информационное сообщение о подготовке материалов к заседанию Совета директоров

направляется в копии Секретарю Правления Общества (или профильного Комитета, на

заседании которого должны быть предварительно рассмотрены материалы по какому-

либо вопросу повестки дня заседания Совета директоров).

4.14.

Секретарь Правления Общества (в случае необходимости - Секретарь профильного

Комитета) организует рассмотрение материалов к заседанию Совета директоров на

заседании Правления Общества (профильного Комитета).

4.15.

Информационные материалы к заседанию Совета директоров должны быть рассмотрены

на заседании Правления Общества (профильного Комитета - в случае необходимости) не

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Совета

директоров.

4.16.

Информационные материалы к заседанию Совета директоров должны быть

скорректированы, дополнены и переработаны по результатам рекомендаций,

выработанных на заседании Правления Общества (профильного Комитета - в случае

необходимости), и представлены Секретарю Совета директоров ответственными

исполнителями в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения

заседания Совета директоров.

4.17.

В случае если в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения

заседания Совета директоров, Секретарю Совета директоров не поступили какие-либо

материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, он незамедлительно

информирует об этом Президента ПАО «МТСª для принятия решения о необходимости

обращения к Председателю Совета директоров с просьбой о согласовании задержки

представления материалов по этому вопросу членам Совета директоров.

4.18.

В случае необходимости Секретарь Совета директоров организует перевод

представленных информационных материалов по вопросам повестки дня заседания

Совета директоров на английский язык.

4.19.

Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета

директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до проведения заседания.

4.20.

Уведомление о заседании должно включать:

(1) дату, время и место проведения

заседания;

(2) вопросы повестки дня заседания;

(3) уведомление членов Совета

директоров о необходимости сообщить о наличии у них конфликта интересов по вопросам

повестки дня заседания.

4.21.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть подписано

Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарем Совета директоров.

4.22.

Уведомление о проведении заседания должно быть в письменном виде направленно всем

членам Совета директоров по электронной почте и/или путем размещения текста

уведомления в системе электронного документооборота для работы коллегиальных

органов управления Общества. Уведомление о проведении заседания может быть

направлено также по почте, телеграфу, факсу или иным способом, удобным для членов

Совета директоров Общества.

4.23.

Председатель Совета директоров должен сообщить всем членам Совета директоров о

любом изменении времени и (или) места проведения заседания Совета директоров,

принимая во внимание время, которое обычно необходимо для их проезда к месту

проведения заседания.

4.24.

Членам Совета директоров должны быть предоставлены самые полные информационные

материалы по каждому вопросу повестки дня. Члену Совета директоров, имеющему

конфликт интересов по вопросу повестки дня информационные материалы по данному

вопросу повестки дня, не предоставляются.

4.25.

При созыве заседания Совета директоров членам Совета директоров должны быть

представлены следующие информационные материалы:



информация об исполнении принятых ранее решений Совета директоров;



пояснительная/информационная записка и/или презентационные материалы по

каждому вопросу повестки дня с указанием лиц, представивших вопрос на

рассмотрение Совета директоров, сути вопроса, применимого законодательства,

проекта решения, порядка принятия решения и иной необходимой информации;



проекты внутренних документов, представленных на утверждение Совету

директоров;



проекты бизнес-планов (бюджетов, финансовых планов) и других планов и программ,

представленных на утверждение Совету директоров;



информация по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется

заинтересованность, представленных на рассмотрение Совета директоров, и

существенные условия таких сделок;



имеющаяся у Общества информация о наличии у членов Совета директоров

конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета

директоров, и рекомендации Общества (в том числе Департамента деловой этики и

комплаенс) по порядку урегулирования конфликта интересов.

В случае, если информация о наличии у члена Совета директоров конфликта интересов

была раскрыта членом Совета директоров после рассылки материалов к заседанию

Совета директоров, и сведения о конфликте интересов не были включены в материалы,

информация о таком конфликте интересов и рекомендации по порядку урегулирования

такого конфликта интересов предоставляются членам Совета директоров Секретарем

Совета директоров дополнительно к ранее предоставленным материалам. В случае, если

информация о наличии конфликта интересов раскрыта членом Совета директоров

непосредственно в ходе заседания Совета директоров, такая информация доводится

Председателем Совета директоров до членов Совета директоров устно непосредственно

в ходе заседания до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров

имеется конфликт интересов, о чем делается соответствующая отметка в протоколе, а

также сведения о принятых мерах по урегулированию конфликта интересов.

4.26.

Информационные материалы по вопросам повестки дня могут быть направлены членам

Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании или отдельно, но в любом

случае, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания. Информационные

материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров путем

направления по электронной почте или путем размещения в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества.

Информационные материалы по вопросам повестки дня могут быть предоставлены

членам Совета директоров также путем направления по почте, курьером, факсу, или иным

способом, удобным для членов Совета директоров.

4.27.

В исключительных случаях допускается направление уведомления о проведении

заседания и информационных материалов по вопросам повестки дня в сокращенные по

решению Председателя Совета директоров сроки.

4.28.

В целях наиболее эффективной работы Совета директоров рекомендуется

предоставление замечаний и рекомендаций членами Совета директоров к разосланным

информационным материалам в срок не позднее, чем за 1 (один) календарный день до

проведения заседания Совета директоров. Представленные замечания и рекомендации

должны направляться в адрес Секретаря Совета директоров с копией Председателю

Совета директоров, для последующего предоставления всем членам Совета директоров.

4.29.

Члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию по вопросам

повестки дня. Дополнительная информация предоставляется членам Совета директоров

по их запросу, направленному через Секретаря Совета директоров на имя Председателя

Совета директоров.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ЗАСЕДАНИЯ

5.1.

Участники заседаний Совета директоров.

Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров может принимать

участие Президент Общества.

В зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров, в

заседании могут принимать участие следующие лица:



члены Правления-Вице-президенты и другие сотрудники Общества;



члены Ревизионной комиссии Общества;



Аудиторы Общества;



нанятые специалисты;



иные приглашенные лица, по согласованию с Председателем Совета директоров.

Конкретный список лиц, приглашенных для участия в заседании Совета директоров,

определяется Председателем Совета директоров при созыве заседания.

5.2.

Член Совета директоров может принимать участие в заседании посредством направления

письменного мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое

учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам

повестки дня заседания Совета директоров. Электронная форма письменного мнения

может быть заполнена членом Совета директоров в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества. В случае

заполнения электронной формы письменного мнения в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества электронная

форма письменного мнения должна быть подписана квалифицированной электронной

подписью члена Совета директоров. В этом случае электронная форма письменного

мнения, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается

равнозначной письменному мнению на бумажном носителе, подписанному

собственноручной подписью.

5.3.

Любое мнение, выраженное в письменном виде, должно быть представлено членами

Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров

до начала заседания или во время проведения заседания.

5.4.

При наличии предложений об изменении повестки дня заседания, эти предложения

рассматриваются до начала обсуждения первого вопроса повестки дня заседания.

5.5.

Рассмотрение вопроса повестки дня заседания начинается с доклада по существу

рассматриваемого вопроса. Доклад по вопросам повестки дня может быть сделан

Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Президентом или

приглашенными лицами. В случае если вопрос повестки дня предварительно

рассматривался на заседании Комитета Совета директоров, Председатель Совета

директоров либо Председатель соответствующего Комитета Совета директоров доводит

до членов Совета директоров заключение и рекомендации Комитета по данному вопросу

повестки дня заседания Совета директоров.

5.6.

После доклада по вопросу повестки дня члены Совета директоров должны иметь

возможность задать вопросы, заслушать ответы докладчика по существу вопросов, а

также обсудить предоставленный материал и рекомендации Комитетов Совета

директоров по вопросу повестки дня.

5.7.

Рассмотрение вопроса повестки дня заседания заканчивается голосованием по вопросу

повестки дня и подведением итогов голосования.

5.8.

В зависимости от характера рассматриваемых вопросов повестки дня и других

обстоятельств, Председатель Совета директоров вправе изменить порядок проведения

заседаний Совета директоров.

5.9.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от

присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законодательством

Российской Федерации и или Уставом Общества.

5.10.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров

обладает одним голосом.

5.11.

Решения Совета директоров принимаются открытым голосованием, если иной порядок не

установлен Председателем Совета директоров при созыве заседания.

5.12.

Члены Совета директоров считаются принявшими участие в заочном голосовании, если их

бюллетени получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

5.13.

На заседании Совета директоров ведется протокол.

5.14.

Функции по ведению и хранению протоколов заседаний Совета директоров осуществляет

Секретарь Совета директоров.

5.15.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после

проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

5.16.

Письменные мнения членов Совета директоров, принимавшиеся во внимание при

определении наличия кворума и определении результатов голосования по вопросам

повестки дня заседания, приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.

5.17.

В состав протокола заседания Совета директоров включаются рекомендации Комитетов

Совета директоров, принятые по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета

директоров, либо обоснование причин, по которым рекомендации Комитетов не были

учтены Советом директоров при принятии решений.

5.18.

Протокол должен быть составлен и подписан на русском языке. Секретарь Совета

директоров организует перевод протокола на английский язык.

5.19.

Не позднее 6 (шести) календарных дней с даты заседания Совета директоров скан-копия

протокола размещается в электронной системе документооборота для работы

коллегиальных органов управления Общества.

5.20.

Копия протокола заседания Совета директоров предоставляется Секретарем Совета

директоров членам Совета директоров не позднее

5 (пяти) рабочих дней с даты

подписания протокола.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

6.1.

Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным

голосованием.

6.2.

Заочное голосование должно проводиться по решению Председателя Совета директоров.

Другие члены Совета директоров могут предложить проведение заочного голосования.

6.3.

При решении вопроса о проведении заочного голосования Председатель Совета

директоров должен определить:



вопросы, поставленные на заочное голосование;



проект решения по вопросам повестки дня;



текст и форма бюллетеня для голосования;



перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета

директоров;



дату, в которую членам Совета директоров должны быть предоставлены бюллетени

для голосования и другие информационные материалы;



предельный срок получения бюллетеней;



адреса, по которым направляются бюллетени;

При решении вопроса о проведении заочного голосования может быть предусмотрена

возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в системе

электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления

Общества.

6.4.

Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено всем членам

Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания

приема бюллетеней. Данный срок может быть сокращен по решению Председателя

Совета директоров.

6.5.

Уведомление о заочном голосовании должно включать:



вопросы, поставленные на заочное голосование;



дату окончания приема бюллетеней;



адрес, по которому направляются бюллетени;



указание на возможность заполнения электронной формы бюллетеней для

голосования в системе электронного документооборота для работы коллегиальных

органов управления Общества.

Уведомление о проведении заочного голосования должно быть подписано Председателем

Совета директоров или по его поручению Секретарем Совета директоров.

6.6.

Одновременно с направлением уведомлений о проведении заочного голосования всем

членам Совета директоров должны быть предоставлены:



бюллетени для голосования по всем вопросам, поставленным на заочное

голосование;



информационные материалы по всем вопросам, поставленным на заочное

голосование.

6.7.

Письменное уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено

всем членам Совета директоров по электронной почте и/или путем размещения текста

уведомления в системе электронного документооборота для работы коллегиальных

органов управления Общества. Письменное уведомление о проведении заочного

голосования может быть направлено также по почте, факсу, телеграфу или иным

способом, удобным для членов Совета директоров.

6.8.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров должны включать

следующую информацию:



полное наименование и местонахождение Общества;



дату окончания приема бюллетеней;



адрес, по которому направляются бюллетени;



формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное голосование, проект

решения и варианты голосования для каждого из них, указанные как «заª, «противª

и «воздержалсяª;



указание, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

6.9.

Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании,

если

копии подписанных ими бюллетеней получены по электронной почте либо электронная

форма бюллетеней для голосования заполнена ими в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества не позднее

даты окончания приема бюллетеней. В случае принятия участия в заочном голосовании

путем направления копии подписанного бюллетеня по электронной почте оригинал

подписанного бюллетеня должен быть направлен членом Совета директоров в адрес

Общества, указанный в бюллетене, или вручен секретарю Совета директоров. В случае

заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в системе электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества заполненная

электронная форма бюллетеня должна быть подписана квалифицированной электронной

подписью члена Совета директоров. В этом случае электронная форма бюллетеня,

подписанная квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной

бюллетеню на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

6.10.

Подведение результатов голосования и составление протокола заочного голосования

должно быть осуществлено не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания

приема бюллетеней. Протокол заочного голосования должен быть подписан

Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. Не позднее 6

(шести) календарных дней с даты окончания приема бюллетеней скан-копия протокола

заочного голосования размещается в электронной системе документооборота для работы

коллегиальных органов управления Общества.

6.11.

Все члены Совета директоров должны быть проинформированы о решениях Совета

директоров, принятых путем заочного голосования, и результатах заочного голосования

не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем

предоставления копии протокола всем членам Совета директоров.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ (ПОРУЧЕНИЙ)

7.1.

Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляется с целью

обеспечения их безусловного, качественного, точного и своевременного выполнения.

7.2.

Постановке на контроль и проверке подлежат все решения Совета директоров, требующие

реализации и отраженные в протоколах заседания Совета директоров. Сроки исполнения

решений Совета директоров определяются решениями Совета директоров или

Председателя Совета директоров.

7.3.

Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь Совета

директоров. Ответственные за исполнение поручений обязаны в срок, не превышающий 1

(одного) рабочего дня со дня поступления запроса от Секретаря Совета директоров

предоставлять ему информацию о ходе исполнения решений Совета директоров.

7.4.

В случае непредставления Секретарю Совета директоров информации о статусе

исполнения решений (поручений) Совета директоров, Секретарь Совета директоров

вправе обратиться к Президенту Общества с запросом о статусе выполнения решения

(поручения) Совета директоров.

7.5.

В случае объективной невозможности исполнения решения Совета директоров в

установленный срок, ответственный за выполнение решения обязан заблаговременно (за

3 рабочих дня до даты окончания срока выполнения решения) обратиться с

аргументированным обоснованием к Президенту Общества (с предоставлением копии

обращения Секретарю Совета директоров) для решения вопроса о направлении

ходатайства Председателю Совета директоров о переносе срока выполнения решения

(поручения).

7.6.

В случае неисполнения решения Совета директоров в установленный срок Секретарь

Совета директоров не позднее, чем на следующий рабочий день с даты окончания срока

выполнения решения, доводит информацию о неисполнении решения до Председателя

Совета директоров и Президента Общества.

Приложение № 5

к Положению о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

БЮЛЛЕТЕНЬ №___

для заочного голосования члена Совета директоров

Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемыª

_________________________________________________(ФИО)

Местонахождение Общества:

Адрес для направления бюллетеней:

Дата окончания приема бюллетеней:

Вопрос 1.

Вопросы, поставленные на голосование:

Результат голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В графе «Результаты голосованияª напротив возможных вариантов («ЗАª, «ПРОТИВª или

«ВОЗДЕРЖАЛСЯª в отношении всех выносимых на одобрение сделок) отметьте (обведите)

только один вариант голосования.

Вопрос 2.

Вопросы, поставленные на голосование:

Результат голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В графе «Результаты голосованияª напротив возможных вариантов («ЗАª, «ПРОТИВª или

«ВОЗДЕРЖАЛСЯª в отношении всех выносимых на одобрение вопросов) отметьте (обведите)

только один вариант голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров лично.

Подпись _________________________________________________________/

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, считается недействительным.

Приложение № 6

к Положению о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Мобильные ТелеСистемыª

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫª

ФИО кандидата в члены/члена Совета директора: ____________________________

Я заполнил настоящую декларацию в соответствии с имеющейся у меня информацией на дату,

указанную ниже, и осознаю, что Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемыª

(далее - «Обществоª) и его Совет директоров будут полагаться на данную информацию при

рассмотрении моего статуса как независимого кандидата в члены и члена Совета директоров и его

соответствия правилам листинга ПАО Московская биржа и правилам Комиссии по ценным бумагам

и биржам США (далее - «SECª), а также при любом раскрытии информации, необходимом в

соответствии с такими правилами.

Заявляю о том, что по моему добросовестному убеждению я являюсь независимым директором и

при исполнении обязанностей члена Совета директоров Общества и принятии решений по

вопросам повестки для заседаний Совета директоров Общества буду действовать независимо от

других лиц, добросовестно и разумно.

Если мои персональные данные и/или иные сведения, указанные мной в этой декларации,

изменятся либо станут неактуальными или недостоверными, то я обязуюсь в течение

календарных дней письменно (в том числе по электронной почте) уведомить об этом Общество в

лице Корпоративного секретаря Общества и предоставить соответствующие актуальные и

достоверные данные и сведения. Также я обязуюсь ежеквартально по запросу Корпоративного

секретаря Общества актуализировать информацию, содержащуюся в настоящей декларации, или

сообщать об отсутствии изменений такой информации

“_____” _______________ 20_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Основные определения и общие инструкции

В данной декларации используются некоторые термины, которым присвоено специальное

значение. Такие термины и их значения приведены ниже:

Аффилированное лицо: термин

«Аффилированное лицоª Общества или лицо,

«аффилированноеª с Обществом, включает любое из следующих лиц:



Директор или Должностное лицо Общества;



любое лицо, которое прямо или косвенно контролирует Общество, находится под его

контролем либо находится вместе с Обществом под общим контролем одного и того же

лица;



любое лицо, оказывающее общие управленческие или консультационные услуги

Общества; и



любое «Ассоциированное лицоª вышеуказанных лиц.

Ассоциированное лицо: лицо является «Ассоциированным лицомª другого лица, или является

«Ассоциированнымª с другим лицом, если: (i) данное лицо является Связанным лицом (согласно

определению ниже) другого лица; (ii) лицо является Должностным лицом или партнером, прямым

или косвенным бенефициарным владельцем 10 (десяти) или более процентов эмиссионных

ценных бумаг любого вида, (долей) в уставном (складочном) капитале любой корпорации или

организации (отличной от Общества или его дочерних организаций) или выгодоприобретателем по

ним; или (iii) данное лицо имеет существенный бенефициарный интерес, или занимает позицию

доверительного собственника, исполнителя, или имеет аналогичные фидуциарные обязанности по

отношению к другому лицу, при этом другое лицо является трастом или земельной

собственностью.

Контроль:

«контрольª

(включая термины

«контролируетª,

«находится под контролемª,

«находится под общим контролемª) означает прямые или косвенные полномочия лично либо

косвенно определять направление менеджмента и политики организации путем владения ценными

бумагами с правом голоса (долями), по договору или иным способом.

Директор: любой директор юридического лица, корпорации, доверительный собственник в

трасте, генеральный партнер партнерства или любое лицо, выполняющее организационные

функции, аналогичные тем, что выполняют вышеуказанные лица.

Связанные лица: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и

неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также любое иное лицо, проживающее

совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

Существенный акционер: лицо, которое имеет право прямо или косвенно

(через

подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним

договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)

поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал

Общества.

Группа организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества:

юридические лица, подконтрольные Существенному акционеру Общества, и/или юридические

лица подконтрольные контролирующему Существенного акционера лицу (включая Существенного

акционера и/или лицо, контролирующее Существенного акционера). Понятие

«Группа

организаций, в состав которой входит Существенный акционер Обществаª не применяется к

Существенному акционеру

- Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или

муниципальному образованию.

Существенные конкуренты: ПАО "ВымпелКом", ПАО «МегаФонª, ООО «Т2 РТК Холдингª.

ПАО «МТС». Устав и внутренние документы (на 2023 год) - часть 7