ПАО Лукойл. Годовой отчёт (2020 год)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров

Полный перечень вопросов, приня-

В отчетном году в связи с мерами

является высшим органом управле-

тие решений по которым относится

по недопущению распространения

ния ПАО «ЛУКОЙЛ», к компетенции

к компетенции Общего собрания,

коронавирусной инфекции Советом

которого относится принятие реше-

установлен Федеральным законом

директоров на основании ст. 2

ний по наиболее важным вопросам

от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ

Федерального закона от 18 марта

деятельности Компании, среди кото-

«Об акционерных обществах».

2020 года № 50-ФЗ было при-

рых утверждение Устава и других

нято решение о проведении годо-

документов Компании, регулирующих

Процедура проведения Общего

вого Общего собрания акционеров

деятельность ее органов, избрание

собрания акционеров обеспечивает

в форме заочного голосования.

членов Совета директоров, утвер-

равную возможность участия в нем

ждение Годового отчета и годовой

всех акционеров Компании.

Подробнее читайте в Положении о порядке

бухгалтерской (финансовой) отчет-

подготовки и проведения Общего собрания

ности, выплата (объявление) дивиден-

акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» на сайте

Компании

дов, утверждение аудитора, принятие

решений о согласии на совершение

или о последующем одобрении сде-

лок и др.

Общие собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», состоявшиеся в 2020 году

Годовое Общее собрание

Утверждены Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год и годовая бухгалтерская

акционеров 23 июня 2020 года

(финансовая) отчетность.

Принято решение выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

в форме заочного голосования

Избран новый состав Совета директоров.

Принято решение о выплате вознаграждения и утверждении компенсации расхо-

дов членам Совета директоров, а также установлены размеры вознаграждений

для вновь избранных членов Совета директоров.

Утвержден независимый аудитор ПАО «ЛУКОЙЛ».

Принято решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность.

Внеочередное Общее собрание

Принято решение выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года.

акционеров 3 декабря 2020 года

Принято решение выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров

за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избра-

в форме заочного голосования

нии членов Совета директоров до даты принятия решения внеочередным Общим

собранием акционеров.

На Общих собраниях акционеры продемонстрировали высокий уровень под-

Доля акционеров,

держки решений по каждому вопросу повестки дня. Доля голосов «за» по всем

воспользовавшихся сервисами

вопросам повестки дня¹ находилась в диапазоне от 97,8 до 99,6%.

электронного голосования,

от общего количества

акционеров, принявших

Кворум Общих собраний акционеров Компании в 2016-2020 годах, %

участие в собрании

03.12.2020

56,1

(ВОСА)

77,4

75,6

76,4

79,2

78,3

74,3

74,0

23.06.2020

55,2

(ГОСА)

73,1

72,2

03.12.2019

(ВОСА)

41,3

69,8

68,8

20.06.2019

35,4

(ГОСА)

03.12.2018

23.06.2016

05.12.2016

21.06.2017

04.12.2017

21.06.2018

24.08.2018

03.12.2018

20.06.2019

03.12.2019

23.06.2020

03.12.2020

(ВОСА)

32,4

(ГОСА)

(ВОСА)

(ГОСА)

(ВОСА)

(ГОСА)

(ВОСА)

(ГОСА)

(ВОСА)

(ГОСА)

(ВОСА)

С 2017 года в Компании функционирует сервис электронного голосова-

С отчетами об итогах голосования

вы можете ознакомиться на сайте

ния, которым в 2020 году воспользовалось более 55% акционеров от общего

Компании

количества акционеров, принявших участие в Общих собраниях. Благодаря

удобству использования данный сервис приобрел особую актуальность

в отчетном году, когда Общие собрания акционеров Компании проводились

в заочном формате ввиду ограничений на фоне пандемии COVID-19.

От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общих собраниях, по соответствующему вопросу повестки дня (за исключе-

нием вопросов, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет

К компетенции Совета директоров,

Корпоративного секретаря и руко-

общее руководство деятельностью

в частности, относятся:

водителя подразделения внутрен-

Компании, за исключением решения

•

определение приоритетных

него аудита Компании.

вопросов, отнесенных к компетен-

направлений деятельности

ции Общего собрания акционеров.

Компании;

Члены Совета директоров в коли-

Совет директоров играет ключе-

•

созыв годового и внеочередного

честве 11 человек ежегодно избира-

вую роль в формировании и раз-

Общих собраний акционеров,

ются на годовом Общем собрании

витии системы корпоративного

а также вопросы подготовки

акционеров путем кумулятивного

управления, обеспечивает защиту

Общего собрания акционеров;

голосования (избранными считаются

и реализацию прав акционеров, осу-

•

образование коллегиаль-

кандидаты, набравшие наибольшее

ществляет контроль деятельности

ного исполнительного

число голосов).

исполнительных органов.

органа - Правления;

•

утверждение внутренних

С подробной информацией о процедуре

Порядок образования, компетенция

документов Компании, за исклю-

выдвижения кандидатов в члены Совета

Совета директоров, порядок созыва

чением внутренних документов,

директоров и их избрания вы можете

ознакомиться в Уставе ПАО «ЛУКОЙЛ»

и проведения заседаний Совета

утверждение которых отнесено

и Положении о порядке подготовки

и проведения Общего собрания

директоров определены Уставом

к компетенции Общего собрания

акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» на сайте

и Положением о Совете директоров

акционеров и исполнительных

Компании

ПАО «ЛУКОЙЛ».

органов Компании;

•

утверждение регистратора

Компании и условий договора

С Уставом ПАО «ЛУКОЙЛ» и Положением

с ним, а также расторжение

о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

вы можете ознакомиться на сайте

договора с ним;

Компании

•

согласие на совершение сделок

или последующее одобрение сде-

Заседания Совета директоров про-

лок в соответствии с действую-

водятся в очной и заочной форме

щим законодательством и Уставом

в соответствии с утвержденным пла-

Компании;

ном, а также по мере необходимости,

•

принятие решений о назна-

но, как правило, не реже одного раза

чении на должность и осво-

в два месяца.

бождении от должности

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2020 году было проведено

Число заседаний

Структура вопросов,

20 заседаний Совета директоров,

рассмотренных Советом

в том числе восемь очных и 12 заоч-

директоров в 2020 году

2020

ных. Основная часть вопросов

2 2

2019

касалась темы корпоративного

управления; также значительное вни-

2018

мание уделялось вопросам, связан-

Очные

ным с устойчивым развитием.

Заочные

В связи с пандемией COVID-19

в 2020 году было отменено выездное

Количество рассмотренных

заседание Совета директоров

вопросов

в г. Калининграде. Кроме того, форма

проведения некоторых заседаний

2020

Стратегия

Одобрение

была изменена с очной на заочную,

2019

Финансы

сделок

а также было расширено использо-

Корпоративное

Локальные

вание формата видеоконференций

2018

управление

нормативные

на заседаниях Совета директоров.

На очных заседаниях

Устойчивое

акты

На заочных заседаниях

развитие

Прочее

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ключевые решения Совета директоров, принятые в 2020 году

Принятые решения и рассмотренные вопросы

Предварительное

рассмотрение комитетами

Совета директоров

Корпоративное управление

Приняты решения в рамках подготовки к проведению годового и внеочередного Общих

КСИУРКА, КА, ККВ

собраний акционеров Компании, в том числе Советом директоров определен спи-

сок кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем

собрании акционеров

Утверждены отчеты об итогах предъявления акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ» заявлений

о продаже принадлежащих им акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и об итогах приобретения акций

в целях их погашения при уменьшении уставного капитала

Рассмотрен вопрос о функционировании и совершенствовании системы управления

КА

рисками и внутреннего контроля Компании

Рассмотрены вопросы о независимости членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»,

ККВ

в том числе о признании В.В. Блажеева независимым членом Совета директоров

Внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директо-

КА

ров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Рассмотрен вопрос о внешней оценке (эффективности) работы Совета директоров

ККВ

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Рассмотрен вопрос о работе с инвесторами и акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ»

КСИУРКА

Внесены изменения в Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководя-

ККВ

щих работников ПАО «ЛУКОЙЛ»

Внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете по кадрам и вознагражде-

ККВ

ниям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Стратегия, операционная деятельность и финансы

Рассмотрены предварительные итоги деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в 2019 году

и задачи на 2020 год по исполнению Программы стратегического разви-

тия Группы «ЛУКОЙЛ» на период 2018-2027 годов. Рассмотрены итоги работы

Группы «ЛУКОЙЛ» в первом полугодии 2020 года и ход выполнения Бюджета

и Инвестиционной программы Группы «ЛУКОЙЛ» на 2020 год

Одобрены основные показатели Бюджета Группы «ЛУКОЙЛ» на 2021-2023 годы

КСИУРКА

Даны рекомендации по распределению прибыли Компании по результатам 2019 года,

КСИУРКА

по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года и порядку

их выплаты

Рассмотрен вопрос по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам

КСИУРКА

девяти месяцев 2020 года

Рассмотрен вопрос об отраслевой программе развития нефте- и газохимии

КСИУРКА

Рассмотрен вопрос о развитии ресурсной базы Компании

КСИУРКА

Устойчивое развитие, технологии, инновации

Рассмотрен вопрос о переименовании Комитета по стратегии, инвестициям и устойчи-

КСИУРКА

вому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в Комитет по стратегии, инвестициям,

устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Утверждено Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию

и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Определен член Совета

директоров, ответственный за деятельность Компании в области изменения климата

Рассмотрен вопрос о развитии Группы «ЛУКОЙЛ» в условиях энергетической

КСИУРКА

трансформации

Рассмотрен вопрос о сравнительных данных по показателям деятельности Компании

за последние годы: сравнение стратегий нефтегазовых компаний в области

декарбонизации

Рассмотрен вопрос об Отчете о деятельности в области устойчивого развития

КСИУРКА

Группы «ЛУКОЙЛ» за 2019 год

Рассмотрен вопрос о состоянии промышленной безопасности и охраны труда и мерах

КСИУРКА

по повышению уровня безопасности ведения работ

Рассмотрен вопрос о применении ИСУ для поддержки и обеспечения эффективности

КСИУРКА

бизнес-процессов в Компании

Утверждена Политика ПАО «ЛУКОЙЛ» по противодействию коррупции

КА

Утверждена Политика управления человеческим капиталом ПАО «ЛУКОЙЛ»

ККВ

КСИУРКА - Комитет по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации; КА - Комитет по аудиту;

ККВ - Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В течение отчетного года члены Совета директоров активно участвовали

в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Очное участие членов Совета директоров в работе Совета и его комитетов в 2020 году

Члены Совета директоров

Очные заседания

Комитет по стратегии,

Комитет

Комитет по кадрам

Совета директоров

инвестициям, устойчивому

по аудиту

и вознаграждениям

(8 заседаний) развитию и климатической

(5 заседаний)

(4 заседания)

адаптации (6 заседаний)

В.И. Грайфер (до апреля 2020 года)¹

0/2

В.Ю. Алекперов

7/8

В.В. Блажеев

8/8 (2)

5/5 (2)

4/4

Т. Гати

8/8 (6)

6/6 (6)

Р.У. Маганов

8/8

3/3 (до 23.06.2020)

Р. Маннингс

8/8 (6)

4/4 (4)

Н.М. Николаев (с июня 2020 года)

5/5

3/3 (1)

П.М. Теплухин

8/8 (2)

5/5 (4)

Л.А. Федун

7/8

5/6

Л.Н. Хоба

7/8 (4)

С.Д. Шаталов

8/8 (2)

5/6 (1)

4/5 (2)

В. Шюссель

8/8 (7)

4/4 (4)

В.И. Грайфер с апреля 2020 года выбыл из состава Совета директоров.

Участие в очном заседании посредством телефонной или видео-конференц-связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

Формат данных «8/8 (2)» в таблице означает, что лицо приняло участие в восьми заседаниях из восьми состоявшихся, из которых в двух - посред-

ством видео-конференц-связи. Совпадение количества состоявшихся и фактически посещенных заседаний свидетельствует, как правило, о высо-

кой степени вовлечения директора в работу Совета директоров и (или) комитета.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для постоянного совершенство-

Предметом оценки деятельно-

В анкету по ежегодной оценке

вания своей деятельности Совет

сти Совета директоров являются

работы Совета директоров и

директоров использует процедуру

его деятельность в целом и дея-

его комитетов включены 52 вопроса,

оценки. В 2020 году была прове-

тельность каждого его комитета

разделенные на несколько групп.

дена самооценка работы Совета

в частности. Помимо повыше-

директоров, которая проводилась

ния эффективности деятельности

путем опроса (анкетирования) чле-

Совета директоров задачей оценки

нов Совета директоров о деятель-

также является предоставление

ности данного органа управления

объективных оснований для опреде-

Компании за время срока полномо-

ления размера вознаграждения чле-

чий членов Совета директоров.

нов Совета директоров.

Группы критериев по деятельности Совета директоров

Группы критериев по деятельности комитетов Совета директоров

•

Состав Совета директоров.

•

Состав и организация деятельности комитета Совета

•

Общая эффективность Совета директоров.

директоров.

•

Реализация Советом директоров своих ключевых

•

Реализация комитетом Совета директоров своих ключевых

функций.

•

Порядок работы и информированность Совета

•

Мероприятия, направленные на совершенствование дея-

директоров

тельности комитета Совета директоров

На основе заполненных членами

Средняя итоговая оценка работы

Совета директоров, проанализиро-

Совета директоров анкет осуще-

Совета директоров и комитетов

вал предложения об оказании таких

ствляется обобщение результатов

в 2019/2020 году составила 4,9 балла

услуг. Было принято решение прове-

оценки. В ходе проведения оценки

(из максимальных 5,0 баллов). Учитывая

сти внешнюю оценку эффективности

Председатель Совета директоров

Отчет о деятельности Совета дирек-

работы Совета директоров по ито-

участвует в обсуждении с председате-

торов в 2019/2020 году и результаты

гам 2020 года и утвердить АО «КПМГ»

лями и членами комитетов результатов

самооценки, Совет директоров дал

в качестве независимого внеш-

оценки деятельности соответствующих

положительную оценку своей работе

него консультанта для проведения

комитетов и докладывает их на заседа-

в 2019/2020 году.

такой оценки. Оценка проведена в пер-

нии Совета директоров в рамках обсу-

вом квартале 2021 года.

ждения результатов сводной оценки

В рамках дальнейшего совершен-

за год. Подобное обсуждение с чле-

ствования практик корпоративного

нами Совета директоров позволяет

управления в соответствии с реко-

проанализировать вопросы, требу-

мендациями Кодекса корпоратив-

ющие особого внимания со стороны

ного управления Совет директоров

Совета директоров, и определить воз-

в 2020 году рассмотрел вопрос о внеш-

можные пути решения таких вопросов.

ней оценке эффективности работы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕШНЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПАО «ЛУКОЙЛ» придерживается прин-

В 2021 году внешним независи-

Оценка включала в себя анкетиро-

ципа непрерывного совершенствова-

мым консультантом - компанией

вание и проведение интервью с чле-

ния деятельности Совета директоров

АО «КПМГ» - была проведена внешняя

нами Совета директоров и комитетов,

и стремится обеспечивать макси-

независимая оценка деятельности

анализ внутренних документов

мально эффективную работу Совета

Совета директоров и его комите-

ЛУКОЙЛа, регулирующих и харак-

директоров в интересах акционеров,

тов. Консультант проанализировал

теризующих деятельность Совета

инвесторов и иных заинтересован-

следующие компоненты деятельно-

директоров и комитетов. Кроме того,

ных сторон. ПАО «ЛУКОЙЛ» является

сти Совета директоров за 2018-2020

был проведен сравнительный ана-

одной из первых российских нефте-

годы:

лиз деятельности Совета директоров

газовых компаний, которая на регу-

• структура, состав и независи-

ПАО «ЛУКОЙЛ» относительно практик

лярной основе начала проводить

мость Совета директоров и его

крупнейших российских и зарубеж-

оценку деятельности Совета дирек-

комитетов;

ных компаний нефтегазовой отрасли,

торов и его комитетов. Подобная

• организация работы Совета

а также российских и зарубежных

практика была внедрена в Компании

директоров и его комитетов;

кодексов и руководств в области кор-

еще в 2010 году.

• реализация ключевых функ-

поративного управления.

ций Совета директоров и его

комитетов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Структура, состав Совета директоров и его комитетов, независимость членов Совета

По результатам оценки независимым консультантом был сделан вывод о высоком профессионализме, разнообразии

компетенций и навыков членов Совета директоров. В числе сильных сторон отмечены наличие Комитета, рассматри-

вающего вопросы устойчивого развития и климатической адаптации, а также наличие в составе Совета иностран-

ных директоров, что обеспечивает многообразие мнений, экспертизы и высокий уровень независимости. Было также

отмечено, что по уровню представленности иностранных членов в Совете директоров ЛУКОЙЛ сопоставим с зарубеж-

ными нефтегазовыми компаниями, а по показателю независимости более чем в два раза превосходит уровень россий-

ских нефтегазовых компаний. Кроме того, комитеты по аудиту и по кадрам и вознаграждениям состоят полностью из

независимых директоров, что соответствует лучшим практикам в области корпоративного управления.

Организация работы Совета директоров и его комитетов

Организация и слаженность работы членов Совета директоров и комитетов получила высокие оценки. В числе силь-

ных сторон отмечены ключевая роль Председателя Совета директоров, эффективное планирование и высокая посе-

щаемость заседаний, регулярное проведение оценки деятельности Совета директоров и комитетов, а также качество

работы Корпоративного секретаря.

Отдельно была отмечена высокоэффективная программа введения в должность вновь избранных членов.

Реализация ключевых функций Совета директоров и его комитетов

Степень реализации ключевых функций Совета директоров и его комитетов была оценена независимым консультан-

том как высокая. Было отмечено, что Совет директоров рассматривает широкий спектр вопросов и уделяет особое

внимание таким важным для Компании вопросам, как разработка стратегии, анализ результатов деятельности и мони-

торинг финансовой отчетности.

Отдельно отмечена вовлеченность Совета директоров в рассмотрение вопросов устойчивого развития и климатиче-

ской адаптации.

Направления для дальнейшего развития

В целях дальнейшего совершенствования процессов работы Совета директоров по результатам оценки был сфор-

мирован перечень ключевых зон для развития, в том числе:

• налаживание неформального диалога между членами Совета директоров, топ-менеджментом и руководителями

ключевых направлений;

• дальнейшее развитие практик устойчивого развития;

• адаптация стратегии к новым вызовам низкоуглеродной экономики;

• регулярное рассмотрение ключевых рисков на заседаниях Совета директоров.

Выявленные зоны для развития будут учтены при разработке планов работы Совета директоров и комитетов на

2021/2022 год и далее.

По результатам оценки независимым консультантом отдельно был отмечен высокий уровень вовлеченности членов

Совета директоров в процесс оценки: каждый из них продемонстрировал активную обратную связь и нацеленность на

результат.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров

эффективность работы Совета

между Советом директоров и испол-

ПАО «ЛУКОЙЛ» отличается высо-

директоров и способствует совер-

нительными органами управле-

ким профессионализмом. Компания

шенствованию системы корпоратив-

ния Компанией, а также обеспечено

считает состав Совета директоров

ного управления Компании в целом.

принятие взвешенных управленче-

оптимальным по количеству чле-

ских решений с учетом отраслевой

нов, сбалансированным по доле

В 2020 году в составе Совета

специфики. Члены действующего

независимых, исполнительных

директоров произошли изменения:

на конец отчетного года состава

и неисполнительных директоров

в апреле 2020 года из состава выбыл

Совета директоров располагали

и хорошо диверсифицированным

В.И. Грайфер, а в июне 2020 года

достаточным временем для выпол-

с точки зрения профессиональ-

в состав нового Совета директоров

нения своих обязанностей. В частно-

ной квалификации директоров

вошел Вице-президент Н.М. Николаев,

сти, почти половина директоров

и социокультурного многообразия.

кандидатура которого была предло-

не занимала исполнительные долж-

жена Советом директоров.

ности в других организациях,

Высокая доля независимых дирек-

а количество должностей, зани-

торов (55%) обеспечивает объек-

В состав Совета директоров на конец

маемых исполнительными дирек-

тивность при рассмотрении

2020 года входили три исполнитель-

торами Компании в организациях,

вопросов, а независимость сужде-

ных директора, благодаря чему была

не входящих в Группу «ЛУКОЙЛ»,

ний этих директоров повышает

достигнута глубокая интеграция

не превышало двух.

Состав Совета директоров на 31 декабря 2020 года

Исполнительные директора¹

В.Ю. Алекперов, Н.М. Николаев, Л.А. Федун

Неисполнительные директора, в том числе

Р.У. Маганов, Л.Н. Хоба

Председатель Совета директоров

Независимые директора

В.В. Блажеев², Т. Гати, Р. Маннингс, П.М. Теплухин,

С.Д. Шаталов, В. Шюссель

Всего

11 человек

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления под исполнительными директорами понимаются не только члены

Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», но и лица, находящиеся в трудовых отношениях с Компанией.

Признан независимым членом Совета директоров Компании решением Совета директоров от 23 июня 2020 года (протокол № 11).

РОЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров

По состоянию на конец отчетного

Мы вынуждены

играет центральную роль в обес-

года Председатель Совета дирек-

с глубоким

печении эффективной работы

торов не входил в состав комитетов

сожалением

Совета директоров и его комите-

Совета директоров.

констатировать,

тов. Председатель Совета директо-

что в апреле

ров избирается на первом заседании

В случае отсутствия Председателя

2020 года скончался

Совета директоров нового состава.

его функции осуществляет

Валерий Исаакович

Совет директоров вправе в любое

заместитель Председателя

Грайфер, занимавший

время переизбрать Председателя

Совета директоров.

пост Председателя

большинством голосов от общего

числа членов Совета директо-

С 2000 по апрель 2020 года

Совета директоров

ров. Председатель Совета дирек-

Председателем Совета директо-

ПАО «ЛУКОЙЛ»

торов организует работу Совета

ров ПАО «ЛУКОЙЛ» являлся Валерий

с 2000 года. Господин

директоров, созывает заседа-

Исаакович Грайфер.

Грайфер внес

ния и председательствует на них,

неоценимый вклад

а также организует ведение прото-

На заседании Совета дирек-

в развитие Компании

колов на заседаниях. Председатель

торов, состоявшемся 23 июня

и российской

выступает с инициативой по выдви-

2020 года (протокол № 11),

нефтяной отрасли

жению в состав комитетов Совета

Председателем Совета директо-

в целом.

директоров кандидатур исходя

ров был избран Р.У. Маганов, заме-

из их профессиональных и личных

стителем Председателя был избран

качеств, а также с учетом личных

В.В. Блажеев.

предложений членов Совета дирек-

торов по формированию комитетов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ключевые компетенции членов Совета директоров

Члены Совета

Статус

Ключевые компетенции (с учетом

Стаж

Доля

директоров

профессионального опыта)

в отрасли,

в УК,

лет

Р.У. Маганов

Председатель

0,48

Стратегия

Неисполнительный

В.Ю. Алекперов Исполнительный

3,12

Финансы и аудит

(28,33¹)

В.В. Блажеев

Независимый²

Нефть и газ,

энергетика

Т. Гати

Независимый

Р. Маннингс

Независимый

Право и корпоративное

управление

Н.М. Николаев

Исполнительный

0,03

П.М. Теплухин

Независимый

Управление рисками

Л.А. Федун

Исполнительный

1,45

GR/IR/PR

(9,32³)

Л.Н. Хоба

Неисполнительный

0,44

HSE

С.Д. Шаталов

Независимый

Управление

В. Шюссель

Независимый

персоналом

По состоянию на 31 декабря 2020 года В.Ю. Алекперов прямо владел 3,117% акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и являлся обладателем бенефициарного эконо-

мического интереса (beneficiary) (включая через семейные трасты и паевые инвестиционные фонды) в отношении 25,210% акций ПАО «ЛУКОЙЛ».

По состоянию на 31 декабря 2020 года Л.А. Федун прямо владел 1,452% акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и являлся косвенным владельцем и (или) обладате-

лем бенефициарного экономического интереса (beneficiary) в отношении 7,863% акций ПАО «ЛУКОЙЛ».

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Независимые директора играют

В течение 2020 года независимость

Совету директоров, после чего вопрос

важную роль в эффективном осу-

директоров / кандидатов в члены

о независимости всех членов Совета

ществлении Советом директоров

Совета директоров оценивалась

директоров был рассмотрен Советом

своих функций, особенно в вопро-

в соответствии с Правилами лис-

директоров. В очередной раз Комитет

сах, связанных с выработкой страте-

тинга ПАО Московская Биржа и поло-

по кадрам и вознаграждениям

гии развития Компании и управлением

жениями Кодекса корпоративного

рассмотрел вопрос о независимости

рисками, а также направленных

управления путем анкетирования кан-

в октябре 2020 года.

на защиту интересов акционеров

дидатов/членов Совета директоров,

и инвесторов. Независимые дирек-

а также анализа Компанией доступ-

Кроме того, решением Совета дирек-

тора способствуют формирова-

ной информации. В 2020 году Комитет

торов от 23 июня 2020 года (прото-

нию объективных, непредвзятых

по кадрам и вознаграждениям три-

кол № 11) был признан независимым

мнений по вопросам, обсуждаемым

жды оценивал независимость. В марте

В.В. Блажеев, несмотря на наличие

в рамках заседаний.

2020 года Комитет проанализировал

у него формального критерия связан-

профессиональную квалификацию

ности с Компанией, установленного

На конец отчетного года из 11 членов

и независимость всех кандида-

в Кодексе корпоративного управления

Совета директоров Компании шестеро

тов в Совет директоров Компании,

и Правилах листинга ПАО Московская

являлись независимыми - количество,

и результаты этой оценки были вклю-

Биржа, в связи с превышением семи-

достаточное для принятия объектив-

чены в материалы, предоставляемые

летнего срока пребывания в должно-

ных и взвешенных решений. Все неза-

для ознакомления при подготовке

сти члена Совета директоров. Такая

висимые директора входят в составы

к годовому Общему собранию акцио-

процедура допускается Правилами

комитетов, при этом три директора

неров. В июле Комитет провел оценку

листинга и Кодексом при условии,

являются председателями комитетов,

независимости недавно избранного

что срок пребывания в должности

а два директора участвуют в работе

состава Совета директоров и подгото-

не превышает 12 лет.

одновременно двух комитетов.

вил соответствующие рекомендации

ЛУЧШИЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Независимые члены Совета директоров В.В. Блажеев, Р. Маннингс и П.М. Теплухин вошли в рейтинг «50 лучших

независимых директоров» XV Национальной премии «Директор года».

Независимый член Совета директоров Т. Гати вошла в десятку лучших директоров в номинации «Лучший незави-

симый директор» премии «Топ-1 000 российских менеджеров» Российского института директоров.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Маганов Равиль Ульфатович

Алекперов Вагит Юсуфович

Блажеев Виктор Владимирович

Председатель Совета директоров

Исполнительный член Совета директоров

Заместитель Председателя Совета

Неисполнительный член Совета

директоров

Президент

директоров

Независимый член Совета директоров¹

Председатель Правления

Председатель Комитета по аудиту

Член Комитета по кадрам

и вознаграждениям

Родился в 1954 году.

Родился в 1950 году.

Родился в 1961 году.

В 1977 году окончил Московский инсти-

В 1974 году окончил Азербайджанский

В 1987 году окончил вечерний факуль-

тут нефтехимической и газовой промыш-

институт нефти и химии им. М. Азизбекова.

тет Всесоюзного юридического заочного

ленности им. И.М. Губкина. Заслуженный

Доктор экономических наук, действи-

института (ВЮЗИ). В 1990 году окончил

работник нефтяной и газовой про-

тельный член Российской академии

аспирантуру кафедры гражданского

мышленности Российской Федерации,

естественных наук, Почетный работ-

процесса ВЮЗИ. Кандидат юридиче-

Почетный нефтяник, Почетный работ-

ник топливно-энергетического ком-

ских наук, профессор. Заслуженный

ник топливно-энергетического ком-

плекса, Почетный нефтяник. Награжден

юрист Российской Федерации, Почетный

плекса. Награжден пятью орденами

шестью орденами, восьмью меда-

работник высшего профессионального

и пятью медалями, Почетной гра-

лями, Почетной грамотой и трижды -

образования Российской Федерации,

мотой Президента Российской

Благодарностью Президента Российской

Почетный работник науки и тех-

Федерации, Благодарностью

Федерации, Почетной грамотой

ники Российской Федерации, обла-

Правительства Российской

датель медали ордена «За заслуги

Федерации. Трижды лауреат Премии

Федерации. Дважды лауреат премии

перед Отечеством» II степени. С 1999 года

Правительства Российской Федерации

Правительства Российской Федерации.

преподавательскую работу совмещает

в области науки и техники. Заслуженный

Заслуженный работник Компании.

с работой на различных административ-

работник Компании.

ных должностях в Московской государ-

С 1968 года работал на нефтепромыслах

ственной юридической академии (МГЮА).

1988-1993 годы - главный инженер - заме-

Азербайджана и Западной Сибири.

ститель генерального директора, гене-

1987-1990 годы - генеральный

1999-2001 годы - декан дневного

ральный директор ПО «Лангепаснефтегаз».

директор ПО «Когалымнефтегаз»

факультета МГЮА.

1993-1994 годы - Вице-президент

Главтюменнефтегаза Министерства нефтя-

2001-2002 годы - проректор по учебной

по нефтедобыче ОАО «ЛУКОЙЛ».

ной и газовой промышленности СССР.

работе МГЮА.

1994-2006 годы - Первый вице-президент

1990-1991 годы - заместитель, первый

2002-2007 годы - первый проректор

ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча).

заместитель Министра нефтяной и газовой

по учебной работе МГЮА.

промышленности СССР.

2006-2020 годы - Первый исполнитель-

С 2017 года - ректор МГЮА.

ный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (раз-

1992-1993 годы - президент нефтяного кон-

ведка и добыча).

церна «Лангепасурайкогалымнефть».

В составе Совета директоров

ПАО «ЛУКОЙЛ»

2016-2020 годы - заместитель

1993-2000 годы - Председатель Совета

(ранее - ОАО «ЛУКОЙЛ») - с 2009 года.

Председателя Совета директоров

директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

ПАО «ЛУКОЙЛ».

1993-2015 годы - Президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Участие в органах управления других

2000-2020 годы - член Наблюдательного

организаций:

С 2015 года - Президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH.

Ректор Московского государствен-

С 2020 года - Председатель Совета дирек-

В составе Совета директоров

ного юридического университета

торов ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

(ранее - ОАО «ЛУКОЙЛ») - с 1993 года.

В составе Совета директоров

Участие в органах управления других

ПАО «ЛУКОЙЛ»

организаций:

(ранее - ОАО «ЛУКОЙЛ») - с 1993 года.

Председатель Наблюдательного Совета

Участие в органах управления других

LUKOIL INTERNATIONAL GmbH;

организаций:

Председатель Совета Фонда региональных

не участвует.

социальных программ «Наше будущее»;

Член Бюро Правления Общероссийской

общественной организации «Российский

союз промышленников

и предпринимателей».

Признан независимым директором решением Совета директоров от 23 июня 2020 года (протокол № 11).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гати Тоби Тристер

Маннингс Роджер

Николаев Николай Михайлович

Независимый член Совета директоров

Исполнительный член Совета директоров

Член Комитета по стратегии,

Председатель Комитета по кадрам

Член Комитета по стратегии,

инвестициям, устойчивому развитию

и вознаграждениям

инвестициям, устойчивому развитию

и климатической адаптации

Вице-президент

Родилась в 1946 году.

Родился в 1950 году.

Родился в 1954 году.

В 1967 году окончила Университет штата

В 1972 году окончил Оксфордский уни-

В 1982 году окончил Московский

Пенсильвания (степень бакалавра

верситет со степенью магистра гума-

институт нефтехимической и газо-

по русскому языку и литературе).

нитарных наук по специальности

вой промышленности им. И.М. Губкина.

«политика, философия, экономика». Член

В 1994 году - Тюменский индустриальный

В 1970 году - Колумбийский Университет

Института дипломированных бухгалте-

институт.

(степень магистра по русской литера-

ров Англии и Уэльса, удостоен звания

Кандидат технических наук.

туре). В 1972 году - Институт Гарримана

кавалера ордена Британской империи

Заслуженный работник нефтя-

Колумбийского Университета (степень

третьей степени.

ной и газовой промышленности РФ.

магистра международных отношений

Почетный работник топливно-энер-

и Сертификат по Изучению России).

1993-2008 годы - председатель

гетического комплекса. Почетный

1997-2016 годы - Старший Советник

Всемирного комитета KPMG по энерге-

нефтяник. Награжден двумя орде-

по международным вопросам в юри-

тике и природным ресурсам.

нами и шестью медалями, Почетной

дической фирме «Эйкин, Гамп, Страус,

1996-2008 годы - президент KPMG

грамотой Президента Российской

Хауэр и Фельд» (Akin Gump Strauss

в России и странах СНГ.

Федерации. Лауреат премии

Hauer & Feld LLP).

1998-2008 годы - член Международного

Правительства Российской Федерации.

Участник Международного дискуссион-

Совета (руководящего органа) KPMG.

Заслуженный работник Компании.

ного клуба «Валдай».

В настоящее время является чле-

1996-1997 годы - Генеральный директор

ном НП «Национальный Совет по кор-

АООТ «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз».

В составе Совета директоров

поративному управлению» и членом

1997-2001 годы - Генеральный директор

ПАО «ЛУКОЙЛ» - с 2016 года.

Экспертного совета Российского инсти-

ТПП «Лангепаснефтегаз ООО «ЛУКОЙЛ-

Участие в органах управления других

тута директоров.

Западная Сибирь».

организаций:

2001-2009 годы - Генеральный директор

В составе Совета директоров

Член Совета по международным отноше-

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

ПАО «ЛУКОЙЛ» - с 2015 года.

ниям, а также Американо-российского

2009-2010 годы - Генеральный директор

делового Совета (АРДС).

Участие в органах управления других

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз».

организаций:

Президент TTG Global LLC.

2010-2020 годы - Генеральный директор

Независимый член Совета директоров

АО «РИТЭК», ООО «РИТЭК».

ПАО АФК «Система».

C 2013 года - Вице-президент

Председатель Российско-британской

ПАО «ЛУКОЙЛ».

торговой палаты.

Независимый член Совета директоров

В составе Совета директоров

ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПАО «ЛУКОЙЛ» - с 2020 года.

Участие в органах управления других

организаций:

Генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-ЦПБ».

Генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ».

Председатель Наблюдательного совета

ООО СП «Волгодеминойл».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теплухин Павел Михайлович

Федун Леонид Арнольдович

Хоба Любовь Николаевна

Независимый член Совета директоров

Исполнительный член Совета директоров

Неисполнительный член Совета

директоров

Член Комитета по аудиту

Член Комитета

по стратегии, инвестициям, устойчивому

развитию и климатической адаптации

Вице-президент по стратегическому

развитию

Родился в 1964 году.

Родился в 1956 году.

Родилась в 1957 году.

В 1986 году с отличием окончил эко-

В 1977 году окончил Ростовское выс-

В 1992 году окончила Свердловский

номический факультет Московского

шее военное командное училище

институт народного хозяйства. Кандидат

государственного университета

им. М.И. Неделина. В 1993 году окончил

экономических наук. Заслуженный

им. М.В. Ломоносова. Кандидат эконо-

Высшую школу приватизации и предпри-

экономист Российской Федерации.

мических наук. В 1993 году получил

нимательства. Кандидат философских

Почетный нефтяник, Почетный работ-

степень Master of Science in Economics

наук. Почетный нефтяник. Награжден

ник топливно-энергетического ком-

в Лондонской школе экономики.

тремя орденами и четырьмя медалями.

плекса. Награждена двумя орденами

Заслуженный работник Компании.

и двумя медалями. Заслуженный работ-

2008-2015 годы - член Наблюдательного

ник Компании.

совета ПАО «ЦМТ».

1993-1994 годы - генеральный директор

2010-2013 годы - член Совета директо-

АО «ЛУКойл-Консалтинг».

1991-1993 годы - Главный бухгалтер

ров OAO «ВТБ».

1994-2012 годы - Вице-президент -

ПО «Когалымнефтегаз».

начальник Главного управления страте-

1993-2000 годы - Главный бухгалтер

2012-2016 годы - главный исполнитель-

гического развития и инвестиционного

ОАО «ЛУКОЙЛ».

ный директор ООО «Дойче Банк».

анализа ОАО «ЛУКОЙЛ».

2000-2003 годы - Вице-президент

С 2017 года - Президент ООО «Матрикс

С 2012 года - Вице-президент по страте-

ОАО «ЛУКОЙЛ» - начальник Главного

Эдвайзорс».

гическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».

управления по финансовому учету

В составе Совета директоров

ОАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Совета

ПАО «ЛУКОЙЛ» - с 2019 года.

директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

2003-2004 годы - Главный бухгалтер -

Участие в органах управления других

(ранее - ОАО «ЛУКОЙЛ») - с 2013 года.

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

организаций:

Участие в органах управления других

2004-2012 годы - Главный бухгалтер

Член Совета директоров АО «РОСНАНО».

организаций:

ОАО «ЛУКОЙЛ».

Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс».

Председатель Совета директоров

2012-2018 годы - Вице-президент -

АО «ФК «Спартак-Москва».

Главный бухгалтер ПАО «ЛУКОЙЛ».

Член Правления Общероссийской обще-

2001-2019 годы - член Наблюдательного

ственной организации «Российский союз

Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH.

промышленников и предпринимателей».

В составе Совета директоров

ПАО «ЛУКОЙЛ» - с 2017 года.

Участие в органах управления других

организаций:

Председатель Наблюдательного

Совета LUKOIL Accounting and Finance

Europe s.r.o.

100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С биографией В.И. Грайфера, выбывшего

из состава Совета директоров в апреле

2020 года, вы можете ознакомиться

в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ»

за 2019 год на сайте Компании

Шаталов Сергей Дмитриевич

Шюссель Вольфганг

Независимый член Совета директоров

Председатель Комитета по стратегии,

Член Комитета по кадрам

инвестициям, устойчивому развитию

и вознаграждениям

и климатической адаптации

Член Комитета по аудиту

Родился в 1950 году.

Родился в 1945 году.

В 1972 году окончил Ленинградский

В 1977 году окончил Университет г. Вены

государственный университет

по специальности «экономика и право».

им. А.А. Жданова по специально-

Имеет докторскую степень.

сти «математика». В 2003 году защи-

1989-1995 годы - Министр экономических

тил докторскую диссертацию по теме

отношений Австрийской Республики.

«Методология формирования и раз-

1995-1999 годы - Вице-канцлер

вития налоговой системы Российской

и Министр иностранных дел Австрийской

Федерации».

Республики.

Внештатный советник по налого-

1979-2011 годы - член Национального

вой политике Министерства финансов

Совета Австрийской Республики.

Российской Федерации. Действительный

государственный советник Российской

1995-2007 годы - глава Австрийской

Федерации 1 класса.

народной партии.

1990-1993 годы - член Верховного

2000-2007 годы - федеральный канц-

Совета Российской Федерации.

лер Австрийской Республики.

1993-1995 годы - Директор налогового

2007-2016 годы - член попечительского

департамента АО «Центр по иностранным

совета Bertelsmann Foundation.

инвестициям и приватизации».

В составе Совета директоров

1995-1998 годы - Заместитель министра

ПАО «ЛУКОЙЛ» - с 2019 года.

финансов России.

Участие в органах управления других

1998-2000 годы - Директор

организаций:

Управления налогообложения

Председатель попечительского совета

фирмы «Прайсутерхаус энд Ко»,

Konrad Adenauer Stiftung.

ЗАО «Прайсутерхаус Куперс Аудит».

Президент Ассоциации внешней поли-

2000 - 18 января 2016 года - замести-

тики и содействию ООН Австрии

тель министра финансов России.

(UNA-Austria).

2016-2018 годы - вице-президент медиа-

Член Наблюдательного совета RWE AG.

группы «Актион-МЦФЭР».

В составе Совета директоров

ПАО «ЛУКОЙЛ» - с 2019 года.

Участие в органах управления других

организаций:

Член Совета директоров

ООО «Автотор Холдинг».

101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Кодексом корпоратив-

Действующий состав Совета директоров Компании в достаточной степени

ного управления кандидаты в органы

диверсифицирован и сбалансирован.

управления Компании должны обладать

соответствующими профессиональ-

Срок пребывания в Совете

Географическая

ными квалификациями, знаниями, навы-

директоров на 31 декабря

принадлежность

ками, опытом и деловыми качествами.

2020 года

Действующая редакция Кодекса

не содержит рекомендаций об обе-

спечении гендерного, возрастного

или иного разнообразия состава орга-

нов управления Компании. В связи

с этим данные подходы в Компании

в настоящий момент не формализованы

в виде политик или иных локальных

нормативных актов.

Россия

Вместе с тем на практике Компания

Менее 1 года

Европа

исходит из того, что положительное

1-7 лет

США

влияние на работу Совета директоров

Более 7 лет

оказывает как разнообразие професси-

ональных навыков и опыта его членов,

Соотношение мужчин и женщин

Сведения об образовании¹

так и социокультурное многообразие

состава Совета, которое определяется

Ученые степени

такими факторами, как пол, возраст,

Нефть, газ

национальность, социально-экономи-

Экономика,

ческое происхождение и т. д. Подобное

финансы

разнообразие состава Совета директо-

Право

ров дает возможность рассматривать

вопросы с разных точек зрения, избе-

Математика

гать шаблонного и группового мышле-

Международные

отношения

ния, привносить новые идеи в процесс

обсуждения и принимать более

Женщины

сбалансированные решения.

Мужчины

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для вновь избранных членов Совета

осуществляет Корпоративный секре-

декарбонизации», подготовленный

директоров не позднее 30 дней с даты

тарь, который координирует вза-

Центром стратегического развития

избрания проводится программа

имодействие всех вовлеченных

ПАО «ЛУКОЙЛ».

вводного курса.

в процесс сторон, при содействии

и под надзором Комитета по кадрам

Независимый член Совета директоров

Основными элементами

и вознаграждениям.

Т. Гати, выступающая с инициативами

курса являются:

по поводу совершенствования раскры-

• личные встречи с Президентом

Н.М. Николаев, впервые избран-

тия Компанией информации в обла-

Компании, избранным

ный в состав Совета директоров

сти устойчивого развития, участвовала

Председателем Совета директоров

в 2020 году, прошел Программу вво-

в ряде обучающих мероприятий в рам-

Компании, Корпоративным секре-

дного курса и был ознакомлен с основ-

ках деятельности созданной в Компании

тарем, руководящими работниками

ными документами и информацией

Рабочей группы по устойчивому разви-

Компании и (или) руководите-

о Компании.

тию (РГУР).

лями структурных подразделений

Компании;

В отчетном году в целях повышения

Для обеспечения эффективного

• знакомство с внутренней

информированности членов Совета

информирования членов Совета дирек-

документацией;

директоров в вопросах, связанных

торов в Компании используются совре-

• знакомство с операционной дея-

с изменением климата и их влиянием

менные информационно-технические

тельностью, включая посеще-

на деятельность компаний нефтега-

ресурсы, включая специализированное

ние производственных объектов

зового сектора, на заседании Совета

программное обеспечение на русском

Группы.

директоров 13 января 2020 года был

и английском языках.

заслушан доклад «Сравнение страте-

Реализацию Программы вводного

гий нефтегазовых компаний в области

курса для вновь избранных членов

Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Один из членов Совета директоров имеет диплом с двойной специализацией.

102

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с заключенным

избраны единоличный исполни-

• ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних

с СПАО «Ингосстрах» договором

тельный орган и (или) члены орга-

обществ в связи с исками по цен-

(полисом) страхования ответствен-

нов управления таких организаций

ным бумагам (покрытие С).

ности директоров, должност-

(покрытие А);

ных лиц и компаний на период

• ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочер-

Страховая сумма (лимит ответ-

2020-2021 годов ПАО «ЛУКОЙЛ»

них обществ, иных организа-

ственности) составляет не менее

страхует ответственность:

ций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ»

50 млн долл. в совокупности по всем

• единоличного исполнительного

и (или) его дочернего обще-

покрытиям - A, B и C, - включая рас-

органа, членов органов управле-

ства, по предложению которых

ходы на защиту. Совокупная стра-

ния, работников ПАО «ЛУКОЙЛ»

избраны единоличный исполни-

ховая премия составляет не более

и (или) его дочерних обществ,

тельный орган и (или) члены орга-

1 млн долл.

и (или) иных организаций с его уча-

нов управления таких организаций

стием и (или) его дочернего обще-

(покрытие В);

ства, по предложению которых

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективно-

Все члены комитетов обладают доста-

Персональный состав

сти принимаемых Советом дирек-

точными знаниями и большим опытом,

комитетов на 31 декабря

торов решений в ПАО «ЛУКОЙЛ»

в том числе практическим.

2020 года, %

действуют три комитета Совета

директоров, которые занимаются

Комитет по аудиту и Комитет

подробным предварительным рас-

по кадрам и вознаграждениям полно-

смотрением наиболее важных вопро-

стью сформированы из независимых

сов и подготовкой соответствующих

директоров. Независимые директора

рекомендаций:

составляют половину численности

• Комитет по стратегии, инвести-

Комитета по стратегии, инвестициям,

циям, устойчивому развитию и кли-

устойчивому развитию и климатиче-

матической адаптации (КСИУРКА)

ской адаптации (двое из четырех чле-

(до 15 октября 2020 года - Комитет

нов являются независимыми, включая

по стратегии, инвестициям и устой-

Председателя Комитета).

Независимые директора

чивому развитию);

Исполнительные директора

• Комитет по аудиту (КА);

Совет директоров Компании считает,

• Комитет по кадрам и вознагражде-

что в Комитете по стратегии, инвести-

ниям (ККВ).

циям, устойчивому развитию и клима-

тической адаптации также должны

Статистика работы комитетов

Деятельность комитетов регулируется

присутствовать независимые дирек-

КСИУРКА

соответствующими положениями.

тора, поскольку независимые дирек-

2020

КА

тора вносят значительный вклад

ККВ

в принятие решений, связанных

С текстами положений о комитетах Совета

КСИУР

с выработкой стратегических целей,

директоров вы можете ознакомиться

2019

КА

на сайте Компании

определением приоритетных направ-

ККВ

лений деятельности Компании, обе-

КСИ

спечением устойчивого развития,

2018

КА

а также других важных вопросов,

ККВ

решение которых может затронуть

Очные заседания

интересы акционеров Компании.

Заочные заседания

Комитеты в своей деятельно-

На заседаниях комитетов могут

сти полностью подотчетны Совету

присутствовать по приглашению

директоров. Состав комитетов фор-

Председателя Комитета как работ-

Типы рассмотренных вопросов

мируется исключительно из чле-

ники Компании, так и третьи лица.

нов Совета директоров, причем

При этом права голоса по вопросам

2020

в соответствии с лучшей практикой

повестки дня они не имеют.

2019

и требованиями Правил листинга

ПАО Московская Биржа в состав

Обязанности секретаря комите-

2018

комитетов входит значительная доля

тов Совета директоров выполняет

Рассмотрение только комитетом

независимых директоров. Это спо-

Корпоративный секретарь.

Для вынесения на Совет директоров

собствует выработке объективных

и взвешенных рекомендаций.

103

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Более половины всех вопросов, рассмотренных Советом директоров, было

предварительно рассмотрено комитетами Совета директоров, что свидетельствует

о тщательной проработке наиболее важных вопросов, по которым Совет директоров

принимает решения.

В отчетном году, несмотря на пандемию COVID-19, все комитеты работали в соответствии

с планами. Количество заседаний в заочной форме было увеличено, при этом в очной

форме прошло 65% всех заседаний.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИЯМ, УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

И КЛИМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Содействие достижению глобальных

и климатической адаптации. Из числа

с раскрытием информации в Отчете

Целей устойчивого развития ООН,

членов Комитета был назначен ответ-

об устойчивом развитии.

включая борьбу с изменением кли-

ственный за деятельность Компании

мата, является одной из стратегиче-

в области изменения климата дирек-

В области устойчивого разви-

ских задач ЛУКОЙЛа. Мы отмечаем

тор - Л.А. Федун, занимающий

тия Комитет также рассматривал

возрастающее влияние глобальной

также должность Вице-президента

вопросы, связанные с промышлен-

климатической повестки на нефтега-

по стратегическому развитию

ной безопасностью и охраной труда,

зовую отрасль, а также активизацию

Компании. Многолетняя экспертиза

а также с деятельностью Рабочей

развития российской норматив-

господина Федуна в области стра-

группы по устойчивому развитию.

ной базы в области климата. В связи

тегии и активное участие в обще-

с этим вопросам климата в отчет-

ственных организациях по вопросам

Также мы уделяли должное вни-

ном году Комитет уделял первооче-

климата вносят ценный вклад в нашу

мание развитию основного биз-

редное внимание. В частности, были

совместную работу.

неса Компании: были рассмотрены

рассмотрены возможности Компании

вопросы, связанные с перспекти-

по развитию возобновляемых источ-

Являясь участником Глобального

вами разработки трудноизвлекае-

ников энергии, а также дорож-

договора ООН, ЛУКОЙЛ ежегодно

мых запасов, развитием ресурсной

ная карта разработки стратегии

отчитывается о прогрессе в дости-

базы Компании, а также развитием

климатической адаптации.

жении Целей устойчивого развития

нефте- и газохимии.

ООН в Отчете об устойчивом раз-

В связи с расширением функцио-

витии. Учитывая высокую важность

С.Д. Шаталов,

нала Комитета в результате развития

информационной прозрачности

системы углеродного менеджмента

по вопросам устойчивого развития,

Председатель Комитета

Компании Комитет был переимено-

в отчетном году Комитет трижды

по стратегии, инвестициям,

ван в Комитет по стратегии, инве-

рассматривал вопросы, связанные

устойчивому развитию

стициям, устойчивому развитию

и климатической адаптации

Задачи Комитета

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2020 году¹

•

Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

•

О переименовании Комитета по стратегии, инвести-

циям и устойчивому развитию Совета директоров

- определения стратегических целей деятельности

ПАО «ЛУКОЙЛ» в Комитет по стратегии, инвестициям,

Компании, в том числе в области устойчивого разви-

устойчивому развитию и климатической адаптации

тия, изменения климата и климатической адаптации,

Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

информационной стратегии, и интеграции данных целей

в Программу стратегического развития Компании;

•

О Дорожной карте разработки стратегии климатической

адаптации Группы «ЛУКОЙЛ».

- приоритетных направлений деятельности Компании;

•

О программе развития возобновляемых источников

– дивидендной политики, размера дивидендов по акциям

энергии (ВИЭ).

и порядка их выплаты;

•

О трудноизвлекаемых запасах (ТРИЗ) и перспективах

– распределения прибыли (убытков) Компании по результа-

их разработки.

там отчетного года;

•

О деятельности Рабочей группы по устойчивому

– оценки эффективности деятельности Компании в долго-

развитию

срочной перспективе.

•

Участие в контроле реализации Программы стратегиче-

ского развития Компании.

•

Анализ рисков, связанных с вопросами изменения климата

и климатической адаптации

Состав Комитета

Независимые члены Совета директоров

С.Д. Шаталов (Председатель Комитета), Т. Гати

Исполнительные члены Совета директоров

Н.М. Николаев, Л.А. Федун

Перечень ключевых решений Совета директоров на основании рекомендаций Комитета приведен в разделе «Совет директоров».

104

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

В отчетном году Комитет фоку-

Принимая во внимание возрас-

рекомендации Комитета стало важ-

сировался на вопросах, свя-

тающую роль вопросов устойчи-

ным шагом в развитии корпоративной

занных с совершенствованием

вого развития и рекомендации

культуры Компании, совершен-

системы внутреннего аудита,

Кодекса корпоративного управ-

ствовании практик ответственного

а также повышением эффектив-

ления, в отчетном году функцио-

ведения бизнеса, более полном соот-

ности систем управления рисками

нал Комитета был расширен за счет

ветствии рекомендациям Кодекса

и внутреннего контроля.

закрепления в Положении о Комитете

корпоративного управления.

функции развития и совершен-

В связи с изменениями в организа-

ствования системы и практики

В соответствии с возложенными

ции системы внутреннего аудита,

корпоративного управления.

на Комитет задачами в отчетном году

связанными с переходом к сервис-

также были рассмотрены вопросы

ной модели в рамках совершен-

По данному направлению Комитетом

бухгалтерского учета, подготовки

ствования системы и структуры

была рассмотрена Политика

консолидированной финансовой

управления в Группе «ЛУКОЙЛ»,

ПАО «ЛУКОЙЛ» по противодействию

отчетности, проведения независи-

Комитет рассмотрел вопрос

коррупции. Это важный документ,

мого внешнего аудита.

о соответствующих мероприятиях

обобщающий корпоративные прак-

в Службе внутреннего аудита.

тики в области противодействия

В.В. Блажеев,

коррупции. Утверждение Политики

Советом директоров на основании

Председатель Комитета по аудиту

Задачи Комитета

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2020 году¹

•

Контроль за обеспечением полноты, точности

•

Обсуждение существенных вопросов бухгалтерского учета,

и достоверности бухгалтерской (финансовой)

в том числе учетной политики Компании, а также существенных

отчетности Компании.

вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего

аудита Компании.

•

Рекомендации по кандидатуре аудитора Компании

и оплате его услуг.

•

Ознакомление с консолидированной финансовой отчетностью

ПАО «ЛУКОЙЛ» по МСФО.

•

Оценка заключения аудитора Компании, незави-

симости, объективности и отсутствия конфликта

•

Информация о существенных судебных разбирательствах

интересов аудитора.

и исках, связанных с деятельностью Компании и иных организа-

ций Группы «ЛУКОЙЛ».

•

Оценка эффективности осуществления функции

внутреннего аудита и рассмотрение предложений

•

Рассмотрение перечня наиболее существенных уточнений, вно-

по ее совершенствованию.

симых в бухгалтерский учет Компании по итогам аудита.

•

Рассмотрение планов деятельности и бюджета

•

О рекомендациях Совету директоров по утверждению Политики

подразделения внутреннего аудита Компании.

ПАО «ЛУКОЙЛ» по противодействию коррупции.

•

Оценка эффективности процедур управления рис-

•

О Службе внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ»

ками и внутреннего контроля, контроль за надеж-

ностью и эффективностью функционирования

системы управления рисками и внутреннего

контроля.

•

Развитие и совершенствование системы и практики

корпоративного управления в Компании.

•

Подготовка рекомендаций о возможном пред-

варительном утверждении Советом директоров

Годового отчета Компании

Состав Комитета

Независимые члены Совета директоров

В.В. Блажеев (Председатель Комитета),

П.М. Теплухин, С.Д. Шаталов

105

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

В отчетном году Комитет по кадрам

и независимость кандидатов в Совет

органов и Корпоративного секретаря,

и вознаграждениям проводил регу-

директоров на стадии их выдвиже-

а также основных условий догово-

лярную работу, а также продол-

ния, а также проводил их проме-

ров, заключаемых с Президентом

жил фокусироваться на вопросах

жуточную оценку в течение года

и членами Правления. Комитетом

управления человеческим капиталом

согласно рекомендациям Кодекса

была дана предварительная оценка

в рамках совершенствования прак-

корпоративного управления.

работы членов Правления по ито-

тик ответственного ведения бизнеса

гам 2019/2020 корпоративного года

в соответствии с передовым между-

Ввиду продолжающегося устой-

в контексте критериев, заложен-

народным опытом. Была рассмотрена

чивого роста важности вопросов,

ных в Положении о системе оплаты

Политика управления человеческим

связанных с изменением климата,

и стимулировании труда руково-

капиталом ПАО «ЛУКОЙЛ», включив-

с целью усиления компетенций

дящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ».

шая основные положения системы

Совета директоров по данной тема-

Комитет также рассмотрел кандида-

управления мотивацией и вознаграж-

тике Совету директоров было

тов в состав Правления.

дением работников.

рекомендовано включить в спи-

сок кандидатов в Совет директо-

В рамках непрерывного совершен-

Принимая во внимание законода-

ров в дополнение к 10 действующим

ствования системы корпоративного

тельные изменения в части выдвиже-

членам Совета директоров акаде-

управления с учетом рекомендаций

ния кандидатов в Совет директоров

мика РАН Б.Н. Порфирьева, явля-

Кодекса корпоративного управления

по усмотрению Совета директо-

ющегося признанным экспертом

в отчетном году Комитет рекомен-

ров, в отчетном году было внесено

по вопросам экономики и управле-

довал Совету директоров провести

изменение в Положение о Комитете

ния рисками природных и техноген-

в 2021 году внешнюю оценку эффек-

по кадрам и вознаграждениям,

ных катастроф, а также экономики

тивности работы Совета директоров.

закрепляющее предварительное

климатических изменений.

рассмотрение кандидатур в Совет

Р. Маннингс,

директоров, самостоятельно выдви-

В рамках своих полномочий Комитет

гаемых Советом директоров.

рассматривал также вопросы, свя-

Председатель Комитета по кадрам

Комитет проанализировал про-

занные с вознаграждением членов

и вознаграждениям

фессиональную квалификацию

Совета директоров, исполнительных

Задачи Комитета

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2020 году¹

•

Оценка эффективности работы Совета директоров,

•

О предварительном рассмотрении кандидатур в Совет

его членов и комитетов Совета директоров, определе-

директоров, выдвигаемых Советом директоров.

ние приоритетных направлений для усиления состава

•

О формировании рекомендаций акционерам Компании

Совета директоров, предварительное рассмотрение

в отношении голосования по вопросу избрания кандида-

кандидатур в Совет директоров, выдвигаемых Советом

тов в Совет директоров Компании, анализ профессиональ-

директоров.

ной квалификации и независимости всех кандидатов в Совет

•

Взаимодействие с акционерами с целью формирова-

директоров Компании.

ния рекомендаций в отношении голосования по вопросу

избрания кандидатов в Совет директоров.

•

О внешней оценке (эффективности) работы Совета

директоров.

•

Планирование кадровых назначений членов

•

О рекомендациях совету директоров по утвержде-

Правления и Президента, формирование рекомен-

даций Совету директоров в отношении кандида-

нию Политики управления человеческим капиталом

ПАО «ЛУКОЙЛ»

тов на должность членов Правления, Президента

и Корпоративного секретаря.

•

Разработка и периодический пересмотр политики

по вознаграждению членам Совета директоров, членам

Правления и Президенту.

•

Разработка рекомендаций Совету директо-

ров по определению размера вознаграждения

Корпоративного секретаря.

•

Предварительная оценка работы членов Правления

и Президента по итогам года в соответствии с полити-

кой Компании по вознаграждению

Состав Комитета

Независимые члены Совета директоров

Р. Маннингс (Председатель Комитета),

В.В. Блажеев, В. Шюссель

106

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Прошедший 2020 год был непро-

членов Совета директоров вне зави-

адаптации, активно взаимодействуя

стым ввиду связанных с панде-

симости от их местонахождения

в этом направлении с Советом дирек-

мией ограничений для проведения

(в состав Совета директоров

торов, его комитетами и участвуя

совместных мероприятий и пере-

Компании входят три представителя

в координации подготовки нефинан-

мещения между разными странами.

иностранных государств).

совой отчетности Группы «ЛУКОЙЛ»,

Успешно внедренные ранее тех-

а также представляя позицию и инте-

нические средства видео-конфе-

Прошедший год стал настоящей

ресы Компании на форумах профес-

ренц-связи и специализированное

проверкой на прочность наших кор-

сионального сообщества.

программное обеспечение позво-

поративных процедур, качества

лили нам эффективно адаптировать

и слаженности работы команды. Мне

Н.И. Подольская

процедуры подготовки и проведе-

приятно осознавать, что мы с честью

ния заседаний Совета директоров

выдержали этот экзамен.

Корпоративный секретарь

и комитетов к сложившейся ситуации.

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Были выполнены ранее утвержден-

В отчетном году мы уделяли повы-

ные планы работы и обеспечена воз-

шенное внимание вопросам устой-

можность удаленного очного участия

чивого развития и климатической

Родилась в 1960 году.

В 1983 году окончила Московский государственный педагогический институт

иностранных языков им. Мориса Тореза.

В 2003 году окончила Дипломатическую академию МИД России

по специальности «мировая экономика».

В 2007 году прошла курс повышения квалификации «Корпоративный секретарь

акционерного общества» (Центр корпоративного управления ГУ ВШЭ).

Кандидат филологических наук (Московский государственный лингвистический

университет, 1998 год).

1983-1998 годы - переводческая, преподавательская и исследовательская

работа.

1998-2002 годы - менеджер ЗАО «КПМГ».

Подольская

2002-2016 годы - главный специалист Аппарата Совета директоров

Наталья Игоревна

ОАО «ЛУКОЙЛ», главный специалист ПАО «ЛУКОЙЛ».

Корпоративный секретарь

С 2016 года - Корпоративный секретарь ПАО «ЛУКОЙЛ».

В настоящее время является членом общественной профессиональной

Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС)

и руководителем Рабочей группы по устойчивому развитию и ESG НОКС

Корпоративный секретарь функцио-

Компании и незамедлительно

подготовке и организации обучаю-

нально подчинен Совету директоров,

информирует Совет директоров

щих тренингов и курсов для членов

назначается Президентом Компании

обо всех выявленных нарушениях.

РГУР, заинтересованных работников

на основании решения Совета дирек-

Также Корпоративный секретарь

ПАО «ЛУКОЙЛ» и дочерних обществ.

торов и действует в соответствии

контролирует соблюдение меха-

с Уставом Компании и Положением

низма предотвращения конфликта

о Корпоративном секретаре

интересов членов Совета дирек-

ПАО «ЛУКОЙЛ». Для поддержки дея-

торов Компании, закрепленного

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

тельности Корпоративного секре-

в Положении о Совете директоров

таря сформирован Аппарат

ПАО «ЛУКОЙЛ».

Корпоративный секретарь

Корпоративного секретаря.

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Н.И. Подольская

С 2016 года Корпоративным секре-

стала победителем

В функции Корпоративного секре-

тарем ПАО «ЛУКОЙЛ» является

в номинации «Директор

таря входит обеспечение работы

Н.И. Подольская.

по корпоративному

Совета директоров и его комите-

управлению /

тов, в том числе предварительная

Являясь членом РГУР, в 2020 году

корпоративный секретарь -

проработка вопросов, подлежащих

Корпоративный секретарь прини-

2020» XV Национальной

премии «Директор года»,

обсуждению, организация экспер-

мала активное участие в координа-

организованной Ассоциацией

тизы проектов решений, обеспечение

ции ее деятельности и подготовке

профессиональных

надлежащего соблюдения процедур

материалов к заседаниям, форми-

директоров (АНД)

проведения заседаний, оказание чле-

ровании годового плана работы

и Российским союзом

нам Совета директоров содействия

РГУР, инициировании мероприятий

промышленников

в получении необходимой информа-

по повышению качества управле-

и предпринимателей

ции. Корпоративный секретарь осу-

ния вопросами устойчивого разви-

в партнерстве с PwC,

ПАО Сбербанк и

ществляет мониторинг соблюдения

тия с привлечением экспертного

ПАО Московская Биржа.

положений внутренних документов

и консультационного сообщества,

С текстом Положения

о Корпоративном секретаре

вы можете ознакомиться

на сайте Компании

107

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ

Ключевая роль в обеспечении опе-

исполнительным органам Компании -

всех вопросов текущей деятельности,

ративного и эффективного дости-

Президенту и Правлению. К компе-

за исключением вопросов, отнесен-

жения текущих и стратегических

тенции исполнительных органов

ных к компетенции Общего собрания

целей Компании принадлежит

Устав Компании относит решение

акционеров и Совета директоров.

ПРЕЗИДЕНТ

Президент является едино-

Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» для голо-

акционеров или Совета директоров:

личным исполнительным орга-

сования на годовом Общем собрании

представление интересов Компании,

ном Компании, назначается

акционеров 2021 года.

совершение сделок от имени

Общим собранием акционеров

Компании, подписание финансовых

сроком на пять лет и является

Основные условия договора

документов, утверждение штатов

также Председателем Правления.

с Президентом предварительно рас-

и заключение трудовых договоров,

сматриваются Комитетом по кадрам

утверждение структуры Компании,

С 1993 года Президентом

и вознаграждениям Совета директо-

утверждение внутренних докумен-

ПАО «ЛУКОЙЛ» является

ров и окончательно устанавливаются

тов, регулирующих вопросы текущей

В.Ю. Алекперов, срок полномо-

Советом директоров.

деятельности Компании, за исклю-

чий которого истекает 24 июня

чением внутренних документов,

2021 года. В 2021 году Совет дирек-

К компетенции Президента отно-

утверждение которых отнесено

торов принял решение о включении

сятся все вопросы руководства

к компетенции Правления Компании,

В.Ю. Алекперова в список канди-

текущей деятельностью Компании,

организация работы Правления,

датур по выборам на должность

за исключением вопросов, отнесен-

а также исполнение иных функций,

ных к компетенции Общего собрания

определенных Уставом Компании.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиаль-

В июле 2020 года численный состав

• рассмотрение вопросов, связан-

ным исполнительным органом, отве-

Правления был утвержден в количе-

ных с промышленной безопасно-

чающим за текущее управление

стве 14 членов, что соответствует чис-

стью, охраной труда и социальной

ПАО «ЛУКОЙЛ», а также за разра-

ленному составу на конец 2019 года.

политикой;

ботку и реализацию общей стра-

Заседания Правления созываются

• утверждение локальных норма-

тегии развития дочерних обществ

по мере необходимости. Все засе-

тивных актов Компании, обеспе-

Компании. Председателем Правления

дания проходят в форме совмест-

чивающих основные направления

является Президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

ного присутствия. Посещаемость

деятельности Компании.

заседаний в ПАО «ЛУКОЙЛ» традици-

Правление в своей деятельно-

онно находится на высоком уровне

Число заседаний Правления

сти руководствуется действую-

и в 2020 году составила 91,7%.

щим законодательством, Уставом

2020

ПАО «ЛУКОЙЛ» и Положением

В 2020 году состоялось 32 засе-

2019

о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

дания Правления, на которых было

рассмотрено 111 вопросов. Решения

2018

В компетенцию Правления входят

принимались по следующим

выработка и реализация текущей

основным направлениям:

хозяйственной политики Компании,

• утверждение основных показате-

Количество рассмотренных

разработка, утверждение планов

лей бюджетов Группы «ЛУКОЙЛ»;

вопросов

деятельности, бюджета и инвестици-

• принятие решений в отношении

онной программы Компании и кон-

деятельности дочерних обществ

2020

111

троль за их выполнением, принятие

Компании;

2019

149

решений о создании Компанией

• рассмотрение вопросов оптими-

других юридических лиц, ряд пол-

зации производственных ресур-

2018

126

номочий, связанных с разработкой

сов и корпоративной структуры

и реализацией общей стратегии раз-

Группы «ЛУКОЙЛ»;

вития дочерних обществ Компании,

• принятие кадровых решений

а также иные полномочия в соответ-

в отношении руководителей орга-

ствии с Уставом Компании.

низаций Группы «ЛУКОЙЛ»;

• утверждение принципов управле-

Правление Компании ежегодно

ния бизнес-процессами;

формируется Советом директоров

на основании предложений

Президента.

108

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Состав Правления на 31 декабря 2020 года

Срок пребывания в составе

Правления на 31 декабря

Срок пребывания в составе

Доля в уставном капитале

2020 года, полных лет

Правления, полных лет

ПАО «ЛУКОЙЛ», %

В.Ю. Алекперов

3,12 (28,33¹)

В.А. Верхов

0,004

В.Н. Воробьев

0,03

Д.В. Долгов

0,05

П.В. Жданов

Избран в состав Правления

0,03

14.07.2020

И.Э. Мандрик

0,02

И.А. Масляев

0,04

Менее 1 года

А.К. Матыцын

0,39

От 1 года до 7 лет

А.А. Москаленко

0,02

Более 7 лет

О.Д. Пашаев

0,01

Д.В. Рогачев

0,01

Г.С. Федотов

0,02

Е.Л. Хавкин

0,01

А.А. Шамсуаров

0,01

Компания не располагает сведениями о займах (кредитах), выданных организациями Группы «ЛУКОЙЛ» членам Правления.

По состоянию на 31 декабря 2020 года В.Ю. Алекперов прямо владел 3,117% акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и являлся обладателем

бенефициарного экономического интереса (beneficiary) (включая через семейные трасты и паевые инвестиционные фонды)

в отношении 25,210% акций ПАО «ЛУКОЙЛ».

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

ПРАВЛЕНИЯ

В течение 2020 года в составе

В 2020 году произошли следую-

и газа за рубежом (ранее зани-

Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» произошли

щие изменения в должностях членов

мал должность Вице-президента

следующие изменения.

Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»:

по закупкам). С августа 2020 года

• С марта 2020 года Р.У. Маганов

он назначен на должность

В новый состав Правления, утверж-

освобожден от занимаемой долж-

Старшего вице-президента по гео-

денный Советом директоров 14 июля

ности Первого исполнительного

логоразведке и добыче нефти

2020 года (решение Совета дирек-

вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ»,

и газа за рубежом.

торов от 14 июля 2020 года, про-

с июня 2020 года В.Н. Воробьев

• С марта 2020 года А.А. Шамсуаров

токол № 12), не вошел Р.У. Маганов,

назначен на должность Первого

назначен Старшим вице-прези-

избранный 23 июня 2020 года

исполнительного вице-прези-

дентом по добыче нефти и газа

Председателем Совета директоров,

дента (ранее занимал должность

в России (ранее занимал долж-

и был включен П.В. Жданов, Вице-

Первого вице-президента).

ность Старшего вице-президента

президент по финансам.

• С марта 2020 года Д.В. Рогачев

по добыче нефти и газа). С июня

назначен на должность Старшего

2020 года он назначен на долж-

вице-президента по добыче нефти

ность Первого вице-президента.

ЛУЧШИЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и ряд руководителей Компании вошли в топ-1 000

ежегодного рейтинга российских менеджеров ИД «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров России.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов включен в список бизнес-лидеров страны.

Первый вице-президент Александр Матыцын включен в список 100 лучших российских финансовых директоров.

Вице-президент - руководитель Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ» Евгений Хавкин включен в рейтинг «50 лучших

директоров по корпоративному управлению».

109

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Алекперов Вагит Юсуфович

Верхов Вячеслав Анатольевич

Воробьев Вадим Николаевич

Президент

Член Правления

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Первый исполнительный вице-президент

Исполнительный член Совета директоров

В составе Правления - с 1993 года.

Родился в 1972 году.

Родился в 1961 году.

Более подробная информация пред-

В 1994 году окончил Московский

В 1983 году окончил Горьковский

ставлена в разделе «Биографии членов

государственный университет

Совета директоров».

им. М.В. Ломоносова. Награжден медалью

им. Н.И. Лобачевского; в 1998 году -

ордена «За заслуги перед Отечеством»

Нижегородский государственный уни-

II степени.

верситет им. Н.И. Лобачевского. Кандидат

2000-2004 годы - главный специалист,

экономических наук, Почетный нефтя-

заместитель начальника отдела, началь-

ник. Награжден тремя медалями,

ник Отдела трансформации отчетности

в том числе медалями ордена «За заслуги

Управления международной и сводной

перед Отечеством» I и II степеней, орде-

отчетности; Начальник Управления мето-

ном Дружбы. Заслуженный работник

дологии автоматизации бухгалтер-

Компании.

ского и налогового учета Бухгалтерии

1981-1992 годы - выборная комсомольская

ОАО «ЛУКОЙЛ».

и партийная работа.

2004-2012 годы - заместитель Главного

1992-1998 годы - работал на руководя-

бухгалтера ОАО «ЛУКОЙЛ».

щих должностях в страховых и банковских

структурах Нижнего Новгорода.

2012-2018 годы - начальник

Департамента методологии бухгалтер-

1998-2002 годы - Вице-президент,

ского учета ПАО «ЛУКОЙЛ».

президент ОАО «Нефтяная компания

«НОРСИ-ОЙЛ».

С 2018 года - Главный бухгалтер

ПАО «ЛУКОЙЛ».

2002-2005 годы - Генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».

В составе Правления - с июля 2019 года.

2005-2009 годы - Вице-президент -

начальник Главного управления коорди-

нации сбыта нефтепродуктов в России

ОАО «ЛУКОЙЛ».

2009-2012 годы - Вице-президент -

начальник Главного управления координа-

ции сбыта нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ».

2012-2016 годы - Вице-президент

по координации сбыта нефтепродуктов

ПАО «ЛУКОЙЛ».

2016-2017 годы - Вице-президент

по нефтепереработке, нефтехимии, газо-

переработке ПАО «ЛУКОЙЛ».

2017-2018 годы - Старший вице-президент

по поставкам и продажам ПАО «ЛУКОЙЛ».

2018-2020 годы - Первый вице-президент

ПАО «ЛУКОЙЛ».

С 2020 года - Первый исполнительный

вице-президент.

В составе Правления - с 2010 года.

110

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Долгов Денис Викторович

Жданов Павел Владимирович

Мандрик Илья Эммануилович

Член Правления

Вице-президент по энергетике

Вице-президент по финансам

Вице-президент по геологоразведке

и разработке

Родился в 1960 году.

Родился в 1974 году.

Родился в 1973 году.

В 1982 году окончил Ивано-Франковский

В 1996 и 2004 годах окончил

В 1995 году окончил Московский

институт нефти и газа; в 1994 году -

Тюменский государственный нефте-

государственный университет

Тюменский индустриальный институт.

газовый университет. Кандидат

им. М.В. Ломоносова. В 2000 году

Кандидат геолого-минералогиче-

технических наук. Почетный энер-

окончил бизнес-школу INSEAD.

ских наук, доктор технических наук.

гетик. Награжден двумя медалями,

1994-2002 годы - ведущий эксперт, глав-

Почетный работник топливно-энергети-

в том числе медалью ордена «За заслуги

ный эксперт Deloitte и Morgan Stanley.

ческого комплекса, Почетный нефтяник.

перед Отечеством» II степени, орде-

2002-2018 годы - начальник Отдела

Награжден орденом и четырьмя меда-

ном Дружбы. Заслуженный работник

финансирования проектов, слияний

лями, в том числе медалью ордена

Компании.

и поглощений, начальник Управления

«За заслуги перед Отечеством»

С 1995 года работал на предприятиях

эффективности имущественного ком-

II степени. Лауреат премии

Западной Сибири.

плекса, начальник Департамента при-

Правительства Российской Федерации.

2002-2006 годы - Заместитель

обретений и реализации активов,

Заслуженный работник Компании.

генерального директора по про-

руководитель Дирекции по работе с рын-

1982-1997 годы - работал на нефтепро-

изводству, Первый заместитель гене-

ками капитала, приобретению и реализа-

мыслах Западной Сибири.

рального директора - главный инженер

ции активов ПАО «ЛУКОЙЛ».

ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

1998-2007 годы - начальник Управления

2018-2019 годы - Вице-президент по кор-

Западная Сибирь».

по геологоразведке, заместитель

поративному развитию и работе с инве-

начальника Главного управления по гео-

2006-2009 годы - Генеральный

сторами ПАО «ЛУКОЙЛ».

логоразведке ОАО «ЛУКОЙЛ».

директор ТПП «Лангепаснефтегаз»

С 2020 года - Вице-президент по финан-

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

2007-2012 годы - Вице-президент -

сам ПАО «ЛУКОЙЛ».

начальник Главного управления по гео-

2009-2011 годы - Первый заместитель

В составе Правления - с 2020 года.

логоразведке ОАО «ЛУКОЙЛ».

начальника Главного управления энерге-

тики ОАО «ЛУКОЙЛ».

2012-2017 годы - Вице-президент

по геологоразведке.

2011-2012 годы - начальник Главного

С 2017 года - Вице-президент по геоло-

управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ».

горазведке и разработке ПАО «ЛУКОЙЛ».

2012 - март 2021 года - Вице-президент

В составе Правления - с 2017 года.

по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Правления - с 2018

по март 2021 года.¹

Полномочия члена Правления Д.В. Долгова досрочно прекращены решением Совета директоров от 5 марта 2021 года (протокол № 3).

111

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Масляев Иван Алексеевич

Матыцын Александр Кузьмич

Москаленко Анатолий

Член Правления

Алексеевич

Член Правления

Вице-президент - Главный юридический

Первый вице-президент (экономика

советник

и финансы)

Вице-президент по управлению

персоналом и социальной политике

Родился в 1958 году.

Родился в 1961 году.

Родился в 1959 году.

В 1980 году окончил Московский

В 1984 году окончил Московский

В 1980 году окончил Московское выс-

государственный универси-

государственный университет

шее общевойсковое командное учи-

тет им. М.В. Ломоносова. Кандидат

им. М.В. Ломоносова. Кандидат эко-

лище им. Верховного Совета РСФСР,

юридических наук. Заслуженный

номических наук. Имеет степень MBA

в 1987 году - Военно-дипломатическую

юрист Российской Федерации. Почетный

(Бристольский университет, 1997 год).

академию, в 1991 году - Военную ака-

работник топливно-энергетиче-

Заслуженный экономист Российской

демию им. М.В. Фрунзе, в 2005 году -

ского комплекса, Почетный нефтяник.

Федерации. Награжден двумя меда-

Российскую академию государственной

Награжден четырьмя медалями, орде-

лями, в том числе медалью ордена

службы при Президенте Российской

ном Почета. Заслуженный работник

«За заслуги перед Отечеством» II сте-

Федерации. Кандидат экономиче-

Компании.

пени, двумя орденами, в том числе орде-

ских наук. Награжден пятью орде-

ном Почета. Заслуженный работник

нами и 20 медалями, Почетной

1992-1993 годы - начальник юриди-

Компании.

грамотой Президента Российской

ческого отдела нефтяного концерна

Федерации. Лауреат премии

«Лангепасурайкогалымнефть».

1994-1997 годы - генеральный дирек-

Правительства Российской Федерации.

1994-1999 годы - начальник юридиче-

тор международной аудиторской фирмы

Заслуженный работник Компании.

ского управления ОАО «ЛУКОЙЛ».

«КПМГ».

1976-2001 годы - служил в Вооруженных

1997-2012 годы - Вице-президент -

2000-2012 годы - начальник Главного

силах России.

начальник Главного управления

управления правового обеспечения

казначейства и корпоративного финан-

2001-2003 годы - начальник Управления

ОАО «ЛУКОЙЛ».

сирования ОАО «ЛУКОЙЛ».

персоналом, начальник Департамента

С 2012 года - Вице-президент - Главный

управления персоналом ОАО «ЛУКОЙЛ».

2012-2013 годы - Вице-президент

юридический советник ПАО «ЛУКОЙЛ».

по финансам ОАО «ЛУКОЙЛ».

2003-2012 годы - начальник Главного

В составе Правления - с 1993 года.

управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ».

2013-2017 годы - Старший вице-прези-

дент по финансам ПАО «ЛУКОЙЛ».

2012-2016 годы - Вице-президент

по управлению персоналом и организа-

С 2017 года - Первый вице-президент

ционному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».

ПАО «ЛУКОЙЛ».

2016-2017 годы - Вице-президент

В составе Правления - с 1997 года.

по управлению персоналом и безопасно-

сти ПАО «ЛУКОЙЛ».

2017-2019 годы - Вице-президент

по управлению персоналом и организа-

ционному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».

С 2019 года - Вице-президент по управ-

лению персоналом и социальной поли-

тике ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Правления - с 2003 года.

112

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пашаев Олег Давидович

Рогачев Денис Владимирович

Федотов Геннадий

Член Правления

Станиславович

Член Правления

Старший вице-президент по поставкам

Старший вице-президент

и продажам

по геологоразведке и добыче нефти

Вице-президент по экономике

и газа за рубежом

и планированию

Родился в 1967 году.

Родился в 1977 году.

Родился в 1970 году.

В 1989 году окончил Высшее военно-мор-

В 2000 году окончил Российский госу-

В 1993 году окончил Московский физи-

ское училище им. М.В. Фрунзе. Награжден

дарственный университет нефти и газа

ко-технический институт. Почетный

орденом Почета и тремя меда-

им. И.М. Губкина. Почетный нефтяник.

нефтяник. Награжден орденом Дружбы

лями, в том числе медалью ордена

Награжден медалью ордена «За заслуги

и двумя медалями, в том числе медалью

«За заслуги перед Отечеством» II степени.

перед Отечеством» II степени.

ордена «За заслуги перед Отечеством»

Заслуженный работник Компании.

2000-2003 годы - работал в Главном

II степени.

1984-1993 годы - служил в Вооруженных

управлении геологии и разведки

1994-2002 годы - работал в компаниях

силах России.

ОАО «ЛУКОЙЛ» и в ООО «ЛУКОЙЛ-

Halliburton и Shell.

Западная Сибирь».

1993-1997 годы - работал

2002-2007 годы - начальник управления

в АООТ «Северное морское пароходство».

2003-2009 годы - работал в компа-

планирования и инвестиций, заместитель

ниях «Шлюмберже Лоджелко» и «Бейкер

начальника, начальник Главного управ-

1998-2002 годы - Генеральный директор

Хьюз Б.В.».

ления корпоративного бюджетно-эконо-

ООО «Кворум-СК».

2009-2012 годы - Заместитель руково-

мического планирования и инвестиций

2002-2004 годы - Генеральный дирек-

дителя Аппарата, Первый заместитель

ОАО «ЛУКОЙЛ».

тор ООО «ЛУКОЙЛ-Севернефтепродукт».

руководителя Аппарата Совета дирек-

2007-2012 годы - Вице-президент -

2004 год - Первый

торов ОАО «ЛУКОЙЛ», Первый замести-

начальник Главного управления эконо-

заместитель Генерального

тель руководителя Аппарата Совета

мики и планирования ОАО «ЛУКОЙЛ».

директора по авиабункеровке

директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» - помощник

С 2012 года - Вице-президент по эконо-

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

Президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

мике и планированию ПАО «ЛУКОЙЛ».

2004-2016 годы - Генеральный директор

2012-2013 годы - Генеральный директор

В составе Правления - с 2010 года.

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО».

ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ».

2016 год - Вице-президент по коор-

2013-2020 годы - Вице-президент

динации сбыта нефтепродуктов

по закупкам ПАО «ЛУКОЙЛ».

ПАО «ЛУКОЙЛ».

С марта 2020 года - Старший вице-пре-

2016-2018 годы - Вице-президент по реа-

зидент по добыче нефти и газа за рубе-

лизации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ».

жом ПАО «ЛУКОЙЛ».

С 2018 года - Старший вице-президент

С августа 2020 года - Старший

по поставкам и продажам ПАО «ЛУКОЙЛ».

вице-президент по геологоразведке

В составе Правления - с 2016 года.

и добыче нефти и газа за рубежом

ПАО «ЛУКОЙЛ».

В составе Правления - с 2015 года.

113

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хавкин Евгений Леонидович

Шамсуаров Азат Ангамович

Член Правления

Вице-президент - руководитель

Первый вице-президент

Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ»

Родился в 1964 году.

Родился в 1963 году.

В 2003 году окончил Московский

В 1986 году окончил Уфимский нефтяной

институт экономики, менеджмента

институт. Кандидат технических наук.

и права. Кандидат экономических наук.

Почетный работник топливно-энергети-

В 2014 году окончил Московскую госу-

ческого комплекса. Почетный нефтяник.

дарственную юридическую акаде-

Награжден медалью ордена «За заслуги

мию. Почетный нефтяник. Награжден

перед Отечеством» II степени. Лауреат

тремя медалями, в том числе медалью

премии Правительства Российской

ордена «За заслуги перед Отечеством»

Федерации. Заслуженный работник

II степени, Благодарностью

Компании.

Президента Российской Федерации.

1997-2000 годы - главный инженер

Заслуженный работник Компании.

НГДУ «Покачевнефть», заместитель

С 1988 года работал на предприятиях

генерального директора по производ-

Западной Сибири.

ству ТПП «Лангепаснефтегаз» - началь-

1997-2003 годы - заместитель, первый

ник НГДУ «Покачевнефть», генеральный

заместитель руководителя Аппарата

директор ТПП «Урайнефтегаз».

Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

2000-2001 годы - Президент

2003-2012 годы - Секретарь Совета

Оренбургской нефтяной акционерной

директоров - руководитель Аппарата

компании (ОНАКО).

Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

2001-2008 годы - Вице-президент, стар-

C 2012 года - Вице-президент - руково-

ший вице-президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз

дитель Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ».

Холдинг Лтд».

В составе Правления - с 2003 года.

2008-2012 годы - Вице-президент

ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

2012-2013 годы - Вице-президент

по добыче нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ».

2013-2020 годы - Старший вице-пре-

зидент по добыче нефти и газа

ПАО «ЛУКОЙЛ».

Март 2020 - июнь 2020 года - Старший

вице-президент по добыче нефти и газа

в России ПАО «ЛУКОЙЛ».

С июня 2020 года - Первый вице-прези-

дент ПАО «ЛУКОЙЛ»

В составе Правления - с 2013 года.

114

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

При формировании системы воз-

ПАО «ЛУКОЙЛ» предполагается,

к эффективной работе и удержа-

награждения и определении

что уровень выплачиваемого воз-

ния лиц, обладающих необходи-

конкретного размера вознаграж-

награждения должен быть доста-

мыми для Компании компетенцией

дения членов органов управления

точным для привлечения, мотивации

и квалификацией.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Порядок определения вознаграж-

Размер вознаграждения определя-

связанные с проездом, использова-

дений и компенсаций членам Совета

ется решением Общего собрания

нием теле-конференц-связи, привле-

директоров, а также их структура

акционеров с учетом предложений

чением консультантов и экспертов

и условия выплаты закреплены

Совета директоров, подготовленных

для получения соответствующих

в Политике по вознаграждению

на основании рекомендаций Комитета

заключений по вопросам деятельно-

и возмещению расходов (компен-

по кадрам и вознаграждениям.

сти Совета директоров, в совокупно-

сациям) членов Совета директоров

сти не превышающие сумму средств,

ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Политика

Компания также компенсирует рас-

запланированных на эти цели

по вознаграждению).

ходы, понесенные членами Совета

в бюджете Компании.

директоров в связи с исполнением ими

Политика по вознаграждению раз-

своих функций, в том числе расходы,

работана на базе принципов и реко-

мендаций Кодекса корпоративного

Структура вознаграждения членов Совета директоров

управления с учетом действующей

в Компании практики начисления воз-

Вид вознаграждения

Размер, установленный решением

награждений и компенсаций.

годового Общего собрания

акционеров от 23.06.2020

на 2020/2021 корпоративный год,

Компания исходит из того, что пред-

тыс. руб.

почтительной формой денежного

За исполнение обязанностей члена Совета

7 250

вознаграждения членов Совета

директоров

директоров является фиксирован-

За исполнение функций Председателя Совета

5 600

ное годовое вознаграждение, размер

директоров

которого не привязан к производ-

За исполнение функций члена комитета

1 150

ственным, финансовым или иным

Совета директоров

результатам Компании. Кроме того,

За исполнение функций Председателя

1 150

Компания учитывает повышенный уро-

комитета Совета директоров

вень ответственности и дополнитель-

За каждое очное участие в заседании Совета

400

ные временные затраты, связанные

директоров или комитета Совета директоров

с осуществлением трансконтинентального

с участием членов Совета директо-

перелета

ров в работе комитетов, исполнением

За каждое участие в конференции и ином

200

функций Председателя Совета дирек-

мероприятии, осуществляемое по письменным

торов и председателей комитетов,

поручениям Председателя Совета директоров

устанавливая за это дополнитель-

ное вознаграждение.

Члены Совета директоров, которые

и Вице-президент Н.М. Николаев).

В структуре вознаграждения чле-

одновременно являются работни-

До 31 марта 2020 года член Совета

нов Совета директоров не использу-

ками Компании, получают и другие

директоров Р.У. Маганов занимал пост

ются краткосрочные и долгосрочные

выплаты от Компании (заработ-

Первого исполнительного вице-пре-

премиальные выплаты, дополни-

ную плату, премии, дополнительные

зидента, он также являлся членом

тельные привилегии, включая любые

выплаты социального характера),

Правления до 14 июля 2020 года.

формы страхования (за исключением

а также в случае если они являются

страхования ответственности чле-

членами Правления, - вознагражде-

Подробнее читайте в Политике

нов Совета директоров), пенсионные

ние за исполнение обязанности члена

по вознаграждению и возмещению

схемы и планы, а также иные выплаты

Правления. По состоянию на конец

расходов (компенсациям) членов Совета

директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на сайте

социального характера.

отчетного года три члена Совета

Компании.

директоров являлись руководящими

В Компании не установлены

работниками Компании (Президент

какие-либо дополнительные выплаты

В.Ю. Алекперов, который является

или компенсации в случае досрочного

также Председателем Правления

прекращения полномочий членов

Компании, Вице-президент по стра-

Совета директоров.

тегическому развитию Л.А. Федун

115

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выплаты членам Совета директоров, тыс. руб.

2018

2019

2020

Выплаты членам Совета директоров, всего

816 787

208 784

190 495

Вознаграждение членам Совета директоров

100 375

103 075

100 675

Компенсация расходов

34 119

26 478

3 331

Выплаты членам Совета директоров Компании, являющимся работниками

682 293

79 231

86 489

Компании, но не входящим в состав Правления Компании

в том числе заработная плата

35 968

33 925

31 768

премии

607 372

30 372

35 709

прочие выплаты

38 953

14 934

19 012

Для Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперова, одновременно входящего в состав Правления, в данную таблицу включается только вознаграж-

дение, связанное с осуществлением им функций члена Совета директоров, а вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления

и иные выплаты, полученные от Компании, отражены в таблице «Выплаты членам Правления ПАО «ЛУКОЙЛ». Для Председателя Совета директо-

ров Р.У. Маганова, являвшегося Первым исполнительным вице-президентом до 31 марта 2020 года и входившего в состав Правления до 14 июля

2020 года, в данную таблицу включается только вознаграждение, связанное с осуществлением им функций члена Совета директоров,

а также часть премиальных и прочих выплат, полученных им как руководящим работником Компании после его выхода из состава Правления.

Остальное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления и иные выплаты, полученные от Компании, отражены в таблице «Выплаты

членам Правления ПАО «ЛУКОЙЛ». Существенное снижение выплат членам Совета директоров, являющимся работниками Компании, но не входящим

в состав Правления, в 2019-2020 годах по сравнению с 2018 годом связано с осуществлением итоговых премиальных выплат в 2018 году в соответ-

ствии с Положением о долгосрочном стимулировании работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 годах.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ¹

Система вознаграждения

В фиксированную часть вознаграж-

Годовые премиальные выплаты про-

топ-менеджеров разработана

дения входит должностной оклад

изводятся по результатам работы

в целях обеспечения выполнения

(заработная плата), устанавливае-

за год и направлены на мотива-

поставленных бизнес-задач, раз-

мый с учетом сложности решаемых

цию топ-менеджеров к достижению

вития стратегических направле-

задач и выполняемых обязанностей,

годовых целей. Мотивационная зна-

ний деятельности, обеспечения

широты охвата сфер деятельности,

чимость данных выплат особенно

единого системного и последова-

на которые оказывается непосред-

высока в условиях высокой волатиль-

тельного подхода к материальному

ственное влияние, и степени этого

ности внешней среды. При определе-

стимулированию труда топ-менед-

влияния. В фиксированную часть

нии размера годового премирования

жеров. Один из главных принципов

также входят доплаты за испол-

анализируется и утверждается

действующей в Компании системы

нение обязанностей других вре-

уровень выполнения установлен-

вознаграждения топ-менеджеров -

менно отсутствующих руководящих

ного набора показателей деятель-

баланс интересов менеджмента

работников. Должностной оклад

ности. Показатели подразделяются

и акционеров.

соответствует рыночному уровню,

на корпоративные, отражающие

что обеспечивает стабильность

эффективность командной работы,

Система вознаграждения топ-ме-

состава топ-менеджмента.

и индивидуальные, отражающие

неджеров Компании закреплена

результативность работы в той обла-

в Положении о системе оплаты и сти-

Переменная часть вознаграждения

сти деятельности, за которую топ-ме-

мулирования труда руководящих

состоит из годовых премиальных

неджер несет ответственность.

работников ПАО «ЛУКОЙЛ».

выплат. В нее также могут входить

единовременные и целевые преми-

Вознаграждение топ-менедже-

альные и иные выплаты.

ров состоит из фиксированной

и переменной частей.

Показатели деятельности для годового премирования топ-менеджеров

Группа показателей

Показатели

Удельный вес группы

показателей, %

Корпоративные

•

Чистая прибыль Группы «ЛУКОЙЛ».

От 50 до 100

•

Свободный денежный поток Группы «ЛУКОЙЛ».

•

Объем добычи углеводородов.

•

Обеспечение требуемого уровня промышленной безопасности, охраны

труда и окружающей среды в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».

Индивидуальные

Определяются персонально для каждого топ-менеджера в соответствии

До 50

с целями и задачами, стоящими перед его бизнес-направлением

В качестве корпоративных показателей используются ключевые показатели деятельности (КПД)

из Свода ключевых показателей деятельности, утвержденного Правлением ПАО «ЛУКОЙЛ».

Подробнее читайте в разделах

«Ключевые показатели» и «Система оценки

деятельности» на с. 30, 118

Топ-менеджер (руководящий работник) - Президент, Первый исполнительный вице-президент, первые вице-президенты, старшие вице-прези-

денты, вице-президенты Компании, Главный бухгалтер, а также некоторые руководители дирекций.

116

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соотношение корпоративной и инди- в большей степени, чем другие, вли-

мотивации, направленные на дости-

видуальной частей определяется

яют на размер премиальных выплат.

жение более высоких результатов

в зависимости от функциональ-

В группе корпоративных показате-

деятельности в среднесрочной и дол-

ного направления, возглавляемого

лей деятельности к приоритетным

госрочной перспективе. Эти методы

руководящим работником. Годовые

показателям отнесены чистая при-

зафиксированы в Положении

премиальные выплаты Президенту

быль и свободный денежный поток

о программе долгосрочной моти-

ПАО «ЛУКОЙЛ» основываются на кор-

Группы «ЛУКОЙЛ».

вации ключевых работников

поративных показателях. Удельный

Группы «ЛУКОЙЛ» в 2018-2022 годах

вес корпоративной и индивиду-

В индивидуальных показателях дея-

и ориентированы на формирование

альной части, плановые размеры

тельности по некоторым руководя-

заинтересованности в долгосроч-

годовых премиальных выплат отно-

щим работникам также учитывается

ных результатах работы Компании,

сительно годовой заработной

свободный денежный поток соот-

повышении инвестиционной привле-

платы зафиксированы в Положении

ветствующих бизнес-сегментов

кательности и создании акционерной

о системе оплаты и стимулирова-

и бизнес-секторов.

стоимости. Программа основана при-

ния труда руководящих работников

мерно на 40 млн акций Компании.

ПАО «ЛУКОЙЛ». Для целей стимули-

В системе вознаграждения руково-

рования специально выделяются

дящих работников Компания при-

приоритетные показатели, которые

меняет также методы долгосрочной

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Каждому члену Правления Компании

с членами Правления, и осуществля-

• годовые премиальные выплаты

в отчетном году было выплачено

ется при условии выполнения кор-

по результатам работы за год

вознаграждение за выполнение

поративных ключевых показателей

и иные премиальные выплаты;

обязанностей члена Правления

деятельности за отчетный период.

• дополнительные выплаты соци-

в размере месячного должност-

Помимо этого, членам Правления

ального характера.

ного оклада по основной работе.

были выплачены:

Данная выплата предусмотрена

• заработная плата по основной

условиями договоров, заключаемых

работе;

Члены Правления также являются участниками программы долгосрочной

мотивации ключевых работников Группы «ЛУКОЙЛ». В 2020 году в рамках

программы ими было приобретено в совокупности 385 тыс. акций.

Выплаты членам Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», тыс. руб.

2018

2019

2020

Существенное снижение выплаты

премий в 2019-2020 годах по срав-

Выплаты членам Правления,

5 502 415

1 684 611

1 544 080

всего

нению с 2018 годом связано

Вознаграждение членам

54 744

56 534

62 854

с осуществлением итоговых пре-

Правления

миальных выплат в 2018 году

Заработная плата

440 644

474 853

578 590

в соответствии с Положением о дол-

Премии (годовые и иные пре-

4 618 592

538 092

503 598

госрочном стимулировании работ-

миальные выплаты)

ников ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних

Прочие выплаты

388 434

615 132

399 038

обществ в 2013-2017 годах.

Включая в том числе суммы выплат Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ».

ВЫХОДНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

В случае досрочного расторжения

Договор с Президентом

договора до момента истечения

трудового договора руководящий

ПАО «ЛУКОЙЛ» заключен на пять лет

срока его действия Президент имеет

работник имеет право на получение

и может быть расторгнут досрочно

право на получение выходного

выходного пособия в размере, рав-

при направлении предваритель-

пособия в размере, равном общей

ном сумме его должностных окладов

ного уведомления за один месяц.

сумме его должностных окладов

за 12 месяцев.

В случае досрочного расторжения

за 24 месяца.

117

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Компании функционирует корпо-

и порядок расчета закреплены

Порядок применения КПД в отдель-

ративная система оценки деятельно-

в Своде КПД, который утвержда-

ных корпоративных процессах

сти, основу которой составляют КПД,

ется Правлением ПАО «ЛУКОЙЛ»

регламентируют соответствующие

характеризующие факторы успеха

и пересматривается с периодично-

локальные нормативные акты:

Группы и определяющие уровень

стью один раз в два года. Состав КПД

• Положение о формировании стра-

достижения стратегических целей.

может также уточняться и актуали-

тегии развития Группы «ЛУКОЙЛ»;

зироваться по мере необходимости

• Положение о корпоративном пла-

Свод КПД содержит около 60 уни-

(но не реже одного раза в два года)

нировании в Группе «ЛУКОЙЛ»;

кальных показателей, которые

с учетом пересмотра стратегиче-

• Положение о корпоративной

применяются к бизнес-сегмен-

ских задач и планов Компании, изме-

управленческой отчетности

там, бизнес-секторам и бюджет-

нения портфеля активов и внешних

в Группе «ЛУКОЙЛ».

ным единицам в зависимости

условий деятельности.

от специфики их деятельности.

Общее количество КПД, при-

Перечень основных КПД представлен

меняемых по Группе «ЛУКОЙЛ»,

на

с. 30-31

составляет около 400. Перечень

КПД В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ

Применение КПД позволяет обе-

сокращения периода плани-

целевых ориентиров (в рамках кон-

спечить взаимосвязь между целями

рования набор используемых

цепции планирования «сверху

и задачами на разных времен-

КПД расширяется.

вниз»), так и на этапе конечной

ных горизонтах планирования:

формализации целей и задач

долгосрочное - 10 лет, средне-

В процессе бюджетного

в виде контрольных показате-

срочное - 1-3 года и краткосроч-

планирования КПД в качестве

лей, относительно которых в даль-

ное - менее года. При этом по мере

инструмента целеполагания при-

нейшем производится оценка

меняются как на этапе разработки

эффективности деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЧЕРЕЗ КПД

КПД являются важнейшим инстру-

Оценка эффективности осущест-

По отдельным показателям, пре-

ментом управления эффективностью

вляется на регулярной основе

жде всего финансовым, пред-

деятельности как Группы «ЛУКОЙЛ»

и включает:

усмотрен факторный анализ

в целом, так и ее отдельных активов.

• мониторинг текущих результа-

с выделением контролируемых

тов деятельности в ежемесячном

и неконтролируемых факторов,

(а в ряде случаев - в еженедель-

позволяющий объективно оценивать

ном) режиме;

влияние менеджмента на резуль-

• подведение итогов деятельности

таты деятельности организаций

с периодичностью квартал и год.

Группы «ЛУКОЙЛ».

КПД В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ

КПД в Свод КПД, применяются

При этом для применения в системе

набор показателей, непосредственно

в системе мотивации посред-

мотивации из Свода КПД выбирается

входящих в зону ответственно-

ством привязки вознаграждения

ограниченный сбалансированный

сти оцениваемого.

к результатам достижения плановых

значений показателей.

118

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Действующая в Компании система

и факторов неблагоприятного воз-

• целей по обеспечению соответ-

управления рисками и внутреннего

действия разумной уверенности

ствия всех форм отчетности уста-

контроля (СУРиВК) является неотъем-

в достижении:

новленным требованиям;

лемой частью системы корпоратив-

• стратегических и операционных

• целей по соблюдению применимых

ного управления ПАО «ЛУКОЙЛ».

целей Компании;

требований законодательства,

• целей по обеспечению сохранно-

а также регулирующих докумен-

Целью организации и функциони-

сти активов;

тов организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

рования СУРиВК является обеспече-

ние в условиях неопределенностей

Организация и функционирование СУРиВК Компании осуществляются с соблюдением следующих ключевых принципов

•

Интегрированность с системой корпоративного

•

Ответственность работников за результаты управления

управления и бизнес-процессами Группы

рисками и внутренний контроль

•

Ориентированность на риски

•

Достаточность действий для достижения целей

•

Непрерывность действия

•

Экономическая целесообразность

•

Комплексность охвата всей деятельности Группы

•

Разделение полномочий, обязанностей и ответственности

•

Адаптивность за счет самосовершенствования и развития

•

Формализация процессов

•

Методологическое единство

•

Информативность

Процессы управления рисками и внутреннего контроля представляют собой

Подробнее читайте в Политике

взаимосвязанные непрерывные процессы, осуществляемые органами управле-

ПАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками

и внутреннему контролю» на сайте

ния и работниками в ходе выполнения закрепленных за ними задач.

Компании

119

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ключевые субъекты СУРиВК в Группе «ЛУКОЙЛ»

Определение общекорпоративных

Анализ и оценка исполнения Политики

Независимая оценка надежности

принципов и подходов к организации

в области управления рисками

и эффективности СУРиВК

СУРиВК

и внутреннего контроля

Формирование рекомендаций

Определение риск-аппетита Компании

Оценка эффективности процедур

по совершенствованию СУРиВК

УР и ВК Компании, подготовка

Контроль за надежностью

предложений по их совершенствованию

и эффективностью функционирования

СУРиВК

Установление порядка и норм функцио-

Создание и поддержание

Координация работы по управлению

нирования СУРиВК, формализуемых

функционирования эффективной СУРиВК

рисками в Компании

в ЛНА

Определение задач

Назначение владельцев существенных

Принятие решений в рамках своей

по совершенствованию и развитию

кросс-функциональных рисков Компании

компетенции по организации СУРиВК

СУРиВК

Выработка рекомендаций по вопросам

Осуществление контроля

реализации Политики по управлению

за результативностью работы СУРиВК,

рисками и внутреннему контролю

ее совершенствованием и развитием

Руководство разработкой предложений

Координация работы в Компании

по совершенствованию и развитию

бизнес-процессов «Управление

СУРиВК

рисками» и «Внутренний контроль»

Разработка и актуализация ЛНА,

Инициирование рассмотрения

устанавливающих основные принципы,

проектов решений по вопросам

правила и методологию процессов УР

совершенствования и развития СУРиВК

и ВК, контроль за их исполнением

Информирование органов управления

Разработка предложений по развитию

Компании о работе СУРиВК

и совершенствованию СУРиВК

Методологическое содействие

структурным подразделениям Компании

и организациям Группы «ЛУКОЙЛ»

по вопросам УР и ВК

Обучение по вопросам УР и ВК

Организация и реализация процессов УР

Создание и поддержание

Формирование, поддержание

и ВК по соответствующим направлениям

функционирования эффективной

и непрерывный мониторинг СУРиВК

деятельности

СУРиВК организации

по соответствующим направлениям

деятельности

Интеграция УР и ВК в бизнес-процессы,

Контроль за результативностью

находящиеся под их управлением

функционирования СУРиВК

Выявление и анализ рисков

деятельности организаций

Контроль исполнения норм и требований

по УР и ВК, включая надежность

Выполнение процедур внутреннего

и эффективность, в подчиненных

контроля и (или) функций владельцев

подразделениях

рисков

120

ПАО Лукойл. Годовой отчёт (2020 год) - часть 4