Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год)

"Санкт-Петербургский
государственный университет"

2016

н/время

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Южный федеральный университет"

Член Попечительского
совета

2016

н/время

Фонд перспективных исследований Член Попечительского

совета

2016

н/время

Некоммерческое партнерство
"Межотраслевое объединение
наноиндустрии"

Член Попечительского
совета

2016

н/время

Благотворительный фонд поддержки
детей и молодежи "Ступени"

Учредитель

2016

н/время

Автономная некоммерческая
просветительская организация в
области естествознания и высоких
технологий "Школьная лига"

Председатель
Попечительского совета

2016

2020

Общество с ограниченной
ответственностью
"РоснаноМедИнвест"

Член Совета
директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

2018

Совет при Президенте Российской
Федерации по модернизации
экономики и инновационному
развитию России

Член Совета

2016

2020

Общество с ограниченной
ответственностью "НоваМедика"

Член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"

Председатель
Координационного
совета по рынку
инноваций и
инвестиций

2016

н/время

Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
"Политехнический музей"

Заместитель
Председателя
Попечительского совета

2016

2017

Автономная некоммерческая
организация "Электронное
образование для наноиндустрии"

Член Наблюдательного
совета

2016

н/время

Некоммерческое партнерство
"Национальный Совет по
корпоративному управлению"

Член партнерства

2016

н/время

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Технопарк
"Саров"

Член Совета директоров

2016

н/время

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)"

Заведующий кафедрой
технологического
предпринимательства

2016

н/время

Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий

Член Cовета директоров

2016

н/время

Фонд наследия Егора Гайдара

Председатель
Попечительского совета

2016

н/время

Фонд инфраструктурных и
образовательных программ

Член наблюдательного
совета, Председатель
Правления, член
Правления

2016

н/время

Фонд "Президентский центр
Б.Н.Ельцина"

Член Попечительского
совета

2016

н/время

Государственное бюджетное
учреждение культуры города
Москвы "Московский театр "Школа
современной пьесы"

Председатель
Попечительского совета

2016

2021

Общероссийская общественная
организация "Российский союз
промышленников и
предпринимателей"

Член Правления, Член
Бюро Правления,
Председатель комитета
по инновационной
политике и

инновационному
предпринимательству

2016

2021

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и
предпринимателей"

Член Правления, Член
Бюро Правления,
Председатель комитета
по инновационной
политике и
инновационному
предпринимательству

2016

н/время

Ассоциация "Некоммерческое
партнерство "Круглый стол
промышленников по сотрудничеству
с Европейским Союзом"

Председатель
Наблюдательного
совета

2016

н/время

Ассоциация "Некоммерческое
партнерство «Круглый стол
промышленников по сотрудничеству
с Европейским Союзом»

Сопредседатель со
стороны Российской
Федерации

Акциями ПАО «ТМК» не владеет

Ширяев Александр Георгиевич

– исполнительный директор, член Комитета по стратегическому

развитию.

Год рождения: 1952.

Образование: в 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Основное место работы: Вице-президент ПАО «ТМК». Работает в ТМК с 2003 года, член Совета
директоров с 2005 года.

Признание: награжден Знаками отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» II и III степени, имеет звание «Почетный металлург» и почетное звание «Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники» (2018 год).

Профессиональный опыт за последние 5 лет:

Период

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество
"Трубная Металлургическая
Компания"

Вице-президент

2017

н/время

Публичное акционерное общество
"Трубная Металлургическая
Компания"

Член Комитета по
стратегическому
развитию Совета
директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Трубная Металлургическая
Компания"

Член Совета директоров

2019

н/время

Акционерное общество Группа
Синара, Московский филиал

Вице-президент

2016

н/время

DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2016

2020

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2016

2019

Публичное акционерное общество
"Трубная Металлургическая
Компания"

Генеральный директор,
Председатель
Правления

2016

2020

Акционерное общество "Торговый
дом "ТМК"

Член Совета директоров

2016

2020

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2016

2020

Акционерное общество "Волжский
трубный завод"

Член Совета директоров

2016

2020

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический
завод"

Член Совета директоров

2016

2020

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров

2016

н/время

Акционерное общество Группа
Синара

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «ТМК»: 0,015%

Шохин Александр Николаевич

– неисполнительный директор, Председатель Комитета по

стратегическому развитию. Член Совета директоров ПАО «ТМК» с 2008 года.
Год рождения: 1951.
Образование: в 1974 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
д.э.н., профессор.

Основное место работы: Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей».
Признание:  награжден  орденами  «За  заслуги  перед  Отечеством»  III  и  IV  степени,  орденом
Александра Невского, орденом Почета, рядом общественных и ведомственных наград, в том числе:
орденом  святого  благоверного  князя  Даниила  Московского  II  степени,  медалью  «В  память  850-
летия Москвы». В 2008 году стал победителем в номинации «Независимый Директор», а с 2012 года
входит  в  рейтинг  «50  лучших  независимых  директоров»  Национальной  премии  Ассоциации
независимых директоров

Профессиональный опыт за последние 5 лет:

Период

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Трубная Металлургическая
Компания"

Член Совета
директоров,
Председатель Комитета
по стратегическому
развитию

2016

2019

Автономная некоммерческая
организация "Агентство по
технологическому развитию"

Член Наблюдательного
совета

2016

н/время

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

Член Совета

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Мечел"

Заместитель
Председателя Совета
директоров

2016

н/время

Акционерное общество
"Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства"

Член Совета директоров

2016

Акционерное общество
"Объединенная транспортно-
логистическая компания"

Член Совета директоров

2016

2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Меррилл Линч
Секьюритиз"

Консультант

2016

н/время

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2016

н/ время

Автономная некоммерческая
организация "Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов"

Член Наблюдательного
совета

2016

н/ время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и
предпринимателей"

Президент, Член
Правления, Член Бюро
Правления

2016

н/время

Общероссийская общественная
организация "Российский союз
промышленников и
предпринимателей"

Президент, Член
Правления, Член Бюро
Правления

2016

н/время

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"

Президент, Член
Наблюдательного
совета

2016

н/время

Некоммерческая ассоциация
юридических лиц "Российско-
американский совет делового
сотрудничества"

Председатель
Попечительского совета

2016

н/время

Некоммерческое партнерство
"Национальный Cовет по
корпоративному управлению"

Член партнерства, Член
Президиума

2016

н/время

Союз "Российско-Германская
Внешнеторговая палата"

Член президентского
совета

2016

н/время

Некоммерческое партнерство
"Российский совет по
международным делам"

Член Попечительского
совета

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Ходоровский Михаил Яковлевич

–

неисполнительный директор, член Комитета по назначениям

и вознаграждениям. Член Совета директоров ПАО «ТМК» с 2019 года.
Год рождения: 1952.
Образование: В 1975 году окончил Челябинский политехнический институт, д.э.н., профессор.
Основное место работы: Генеральный директор АО Группа Синара.
Профессиональный опыт за последние 5 лет:

Период

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество
"Трубная Металлургическая
Компания"

Член Совета
директоров, Член
Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

2018

2019

Публичное акционерное общество
"Трубная Металлургическая
Компания"

Председатель
Ревизионной комиссии

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2016

2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Синара-
Девелопмент"

Член Совета директоров

2016

Акционерное общество "Калужский
завод путевых машин и
гидроприводов"

Член Совета директоров

2016

2017

Ассоциация региональных банков
России

Член Совета

2016

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Председатель Совета
директоров

2016

н/время

Акционерное общество Группа
Синара

Член Совета директоров

2016

н/время

Акционерное общество "Синара-
Транспортные Машины"

Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"
(по совместительству)

Председатель Совета по
стратегическому
развитию

2016

н/время

Акционерное общество Группа
Синара

Генеральный директор

2016

2018

Акционерное общество "Синара-
Девелопмент"

Член Совета директоров

2016

н/время

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина"

Заведующий кафедрой
Банковского и
инвестиционного
менеджмента

2016

н/время

Некоммерческая организация "Фонд
губернаторских программ
Свердловской области"

Член Совета

2016

2018

Публичное акционерное общество
"Каменское"

Председатель Совета
директоров

2016

2020

Открытое акционерное общество
"Футбольный клуб "Урал"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Архыз-
Синара"

Председатель Совета
директоров

2016

2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Архыз-1650"

Председатель Совета
директоров

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Члены Совета директоров по состоянию на 31.12.2020 года в капитале
подконтрольных Эмитенту организаций не участвовали.

Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь) –

Курбатов Максим Васильевич

Год рождения: 1967.
Образование:  выпускник  Уральского  политехнического  института  им.  С.М.  Кирова,  Академии
народного  хозяйства  при  Правительстве  РФ  и  Московской  Государственной  Юридической
академии им. О.Е. Кутафина.
Работает  в  ТМК  с  2002  года.  Возглавлял  Аппарат  Генерального  директора,  а  затем  Службу
корпоративного управления. Непрерывно исполняет обязанности Секретаря Совета директоров с
2005 года.

Итоги деятельности Совета директоров в 2020 году

В условиях неопределенности, Совет директоров, кроме прочего, держал под пристальным контролем
движение Компании к достижению стратегических целей, внося необходимые коррективы в текущие
планы и подсистемы корпоративного управления, основываясь на анализе внешней бизнес- и эко-среды.

Совет директоров организует свою работу по выполнению стратегических задач на

основе

ежегодного плана заседаний

Совета директоров. Повестки заседаний заблаговременно

раскрываются для всех заинтересованных лиц в виде существенных фактов.
Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких
заседаниях:

• эффективность деятельности Совета директоров;

• сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами
Общества;

• оценка деятельности органов управления, а также работы их членов;

• политика вознаграждений и компенсаций Генеральному директору и ключевому персоналу;

• стратегические направления экономической деятельности Компании и связанные с ними риски;

• корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля,
отраженные в отчетах исполнительного руководства;

• рекомендации в отношении отчета и вознаграждения аудитора.

В 2020 году было проведено 26 заседаний Совета директоров

, в том числе 10 заседаний – в очной

форме. На заседаниях было рассмотрено 72 вопроса, большинство из которых относились к области
корпоративного управления (33%), а также к финансово-хозяйственной деятельности и одобрению
сделок.

Кроме  обычной  повестки  дня,  Совет  директоров  и  комитеты  Совета  директоров  уделили
значительную  часть  времени  решению  острых  внеплановых  вопросов,  возникших  в  условиях
пандемии  COVID-19  –  на  18%  возросло  количество  заседаний  Совета  директоров  и  на  треть  –
заседаний КА и КНВ по сравнению с 2019 годом. По причине эпидемиологических ограничений
часть  заседаний  проводилась  в  режиме  удаленного  доступа  посредством  видео-  и  телефонных
конференций. При этом директора продемонстрировали свою ответственность в сложных условиях,
требующих  быстрых  и  нестандартных  решений:  было  обеспечено  100%  участие  в  заседаниях
Совета директоров и Комитета по аудиту.
Совет  директоров,  кроме  прочего,  держал  под  пристальным  контролем  движение  Компании  к
достижению стратегических целей, внося необходимые коррективы в текущие планы и подсистемы
корпоративного управления, основываясь на анализе внешней бизнес- и эко-среды.

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям

деятельности ТМК

Стратегическая цель

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в
2020 году

Наращивание лидерства в
ключевых сегментах и
вхождение в новые
продуктовые ниши



о стратегических направлениях развития Компании



о реализации Стратегии Группы ТМК и ее актуализации



о целевой структуре Группы ТМК на 2021 год

Снижение затрат и
развитие продуктово-
сервисной линейки за
счет вертикальной
интеграции



о заключении Договора купли-продажи акций АО
«Уралчермет»



о приобретении доли в уставном капитале ООО «Трубы 2000»



о приобретении ООО «Парус» (в настоящее время – ООО
«ТМК – Ярцевский метзавод»)

Развитие системы продаж
и использование
глобального масштаба



об утверждении Правления в новом составе: включение в
состав Правления заместителя Генерального директора,
курирующего продажи Компании

Фокус на инновации и
цифровую
трансформацию



о реализации проектов по развитию СИП (Система
Интегрированного планирования) и MES – систем



о создании Центра единого сервиса ТМК

Научно-техническое
развитие



о реализации Стратегии Группы ТМК и ее актуализации

Достижение
операционного
совершенства ( в том
числе ESG-тематика)



о вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2019 года,
ключевые показатели и условия вознаграждения в 2020 году



о состоянии экологии на предприятиях Группы ТМК



о мероприятиях по формированию компании с сильной
антикоррупционной системой



о развитии Корпоративного университета TMK2U



утверждение Политики по управлению рисками Группы ТМК



об  обеспечении  рассмотрения  на  заседании  Комитета  по
рискам  вопроса  о  соответствии  корпоративных  процедур  по
назначению  отдельных  должностных  лиц  биржевым
требованиям



одобрена концепция и подходы к формированию плана работы
Службы внутреннего аудита на 2020 год

Повышение финансовой
эффективности и
инвестиционной
привлекательности



об утверждении консолидированного бюджета Группы ТМК
на 2020 и 2021 годы;



о ключевых показателях бюджета на 2021 год для целей
составления бюджета Группы ТМК на 2021 год;



о рассмотрении и одобрении основных условий программы
приобретения обыкновенных акций ПАО «ТМК»



об одобрении осуществления делистинга ГДР на Лондонской
фондовой бирже



о рекомендациях в отношении добровольного предложения
АО «ВТЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО
«ТМК»



о программе повторного выкупа акций ПАО «ТМК»



о рекомендации по выплате дивидендов по результатам шести
месяцев 2020 отчетного года



о  необходимости  дальнейшего  снижения  средней  ставки
привлечения  кредитования  на  фоне  снижения  общего  долга
Группы  ТМК  и  ставки  рефинансирования,  повышения
рейтинга Компании

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и заседаниях комитетов
Совета директоров, в которые они избраны*, в 2020 году:

Совет

директоров

Комитет по

аудиту

Комитет по

назначениям и

вознаграждениям

Комитет по

стратегическому

развитию

(

26 заседаний)

(12 заседаний)

(8 заседаний)

(5 заседаний)

Венде Франк-
Детлеф

Каплунов А.Ю.

Кравченко С.В.

Кузьминов Я.И.

Пумпянский А.Д.

Пумпянский Д.А.
(Председатель)

Ходоровский М.Я.

Червоненко Н.А.

Чубайс А.Б.

Ширяев А.Г.

Шохин А.Н.

*Представление письменного мнения с указанием позиции при голосовании по вопросам повестки дня учитывалось
как участие в заседании

Комитеты совета директоров

При Совете директоров постоянно действуют три комитета: КА, КНВ, Комитет по стратегическому
развитию (КСР). Действующий состав комитетов сформирован Советом директоров 05.06.2020 года
в соответствии с рекомендациями Кодекса и требованиями биржевого листинга, а также с учетом
сложившейся в Компании и положительно зарекомендовавшей себя практики включения в состав
комитетов неисполнительных директоров, обладающих обширным и многоплановым
профессиональным опытом, а также знанием специфики деятельности ТМК.
Персональный состав комитетов в 2020 году не менялся.

Комитет по аудиту

Наталья Червоненко, независимый директор, Председатель Комитета по аудиту:

«В качестве первоочередной задачи Комитета по аудиту на 2020 год мы определили

дальнейшее  внедрение  практики  риск-ориентированного  контроля  с  целью  повышения
эффективности  содействия  Совету  директоров  ПАО  «ТМК».  Как  показали  реалии  отчетного
года, решение этой задачи оказалось не просто актуальным, а критически необходимым. И мы с
ней справились. По результатам внутренней оценки отмечено, что Комитетом по аудиту решены
организационные  вопросы  для  более  глубокого  анализа  контрольных  процедур  и  реализованы
мероприятия по улучшению системы управления рисками и внутреннего контроля.

Кроме регулярной повестки, мы рассматривали такие вопросы как стратегия в отношении

заимствований и порядок выдачи займов, новый формат отчета об итогах деятельности
Компании, рекомендации в отношении выбора внешнего аудитора на долгосрочную перспективу и
другие.

В 2021 году более качественному решению задач Комитета будет способствовать новый

корпоративный стандарт

–

Политика по управлению рисками Группы ТМК, разработанная при

участии Комитета».

Цель

: Содействие Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ПАО «ТМК» и за эффективностью работы систем внутреннего
контроля и управления рисками.

Регламентация:

Положение

Комитете

(

https://www.tmk-

group.ru/media_ru/files/51/pol_kom_aud2015.pdf)

Состав Комитета и компетенции

Червоненко Наталья Анатольевна

Председатель

, независимый директор

Венде Франк-Детлеф

независимый директор

Пумпянский Александр Дмитриевич

неисполнительный директор

В состав Комитета входят три директора, два из которых имеют независимый статус. Комитет
возглавляет независимый директор Наталья Червоненко.

В отчетном году состав Комитета не

менялся. Каждый из членов Комитета располагает необходимым опытом и знаниями для
исполнения своих обязанностей.

Все члены Комитета соответствуют рекомендациям ККУ РФ

в отношении их компетенций в области анализа и оценки отчетности.

Заседания

В 2020 году было проведено 12 заседаний Комитета. Состоялось несколько встреч членов Комитета
с руководителем Службы внутреннего аудита, а также с руководителем внешней аудиторской
проверки без участия исполнительного руководства.

В отчетном периоде Комитетом рассмотрены и представлены Совету директоров
рекомендации по следующим основным вопросам:

▪

Оценка эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и функции
внутреннего аудита.

▪

Политика по управлению рисками Группы ТМК.

▪

О новых формах для отчета об итогах деятельности ПАО «ТМК».

▪

О соответствии корпоративных процедур по назначению отдельных должностных лиц
Компании требованиям биржевого листинга.

▪

Анализ учетной политики и контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК».

▪

Оценка системы внутренних контролей и обеспечение минимизации рисков при формировании
бухгалтерской и управленческой отчетности.

▪

Проверка планов и отчетов Службы внутреннего аудита, плана и объема внешнего аудита, обмен
информацией с аудитором.

▪

Представление рекомендаций Совету директоров в отношении внешнего аудитора Группы ТМК
на 2021-2030 годы.

▪

О стратегии в отношении заимствований в 2020 году с учетом продажи актива.

▪

Порядок выдачи займов, включающий: согласование и утверждение процесса; инструменты
оценки допустимого уровня выдачи займов.

Заключения Комитета:



Комитет заслушал доклады руководителей Службы внутреннего аудита, комитетов по
управлению рисками и по регулированию комплаенс-рисков при Генеральном директоре.

Комитет положительно оценил существующую в ТМК систему управления рисками и
внутреннего контроля.



Комитет  рассмотрел  ряд  вопросов,  связанных  с  подготовкой  и  аудитом  отдельной  и
консолидированной  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  ПАО  «ТМК»  за  2020  год  и
промежуточные  периоды  2020  года.  По  результатам  наблюдения  за  проведением  внешнего
аудита

Комитет пришел к выводу, что аудит был проведен профессионально.



Комитет рассмотрел и рекомендовал к выпуску консолидированную финансовую отчетность
ПАО «ТМК» по МСФО за 2020 год.



Комитет рассмотрел и рекомендовал к утверждению Советом директоров бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ПАО «ТМК» по РСБУ за 2020 год.



Комитет рассмотрел и дал оценку существующим в Компании контрольным процедурам за
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Внутренняя оценка-2020:

наблюдается положительная динамика изменения балльных оценок

работы Комитета по аудиту по сравнению с 2019 годом. Это, в частности, обусловлено решением
организационных вопросов для более глубокого анализа контрольных процедур и реализацией
мероприятий по улучшению системы управления рисками и внутреннего контроля.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Сергей Кравченко, независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и
вознаграждениям:

«Отчетный год – это период существенных организационных, кадровых, технологических

изменений  в  Компании,  на  которые  наложились  нестандартные  условия  внешней  среды.  Они
внесли свою повестку: на Комитете мы неоднократно рассматривали вопросы, связанные с HR-
поддержкой работы предприятий Группы в условиях ограничений. Новая реальность явилась для
нас  своеобразным  катализатором  внедрения  новых  цифровых  решений  и  информационных
корпоративных платформ в область  работы с персоналом  Компании и его развития, усилила
социальную  составляющую  в  подходах  к  решению  проблем.  Рекомендации  Комитета  были
своевременными и конструктивными, что помогло Компании справиться с вызовами, сохранить
здоровье  персонала  и  стабильность  трудовых  коллективов,  обеспечив  работу  предприятий  в
штатном режиме.»

Цель:

повышение эффективности решений Совета директоров, способствующих привлечению к

управлению Компанией квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для
их успешной работы.

Регламентация:

Положение

Комитете

(

https://www.tmk-

group.ru/media_ru/files/51/2016_09_15_Polozhenie_o_Komitete_po_naznacheniyam_i_voznagrazhdeniy
am_SD_PAO_TMK.pdf)

Заседания:

В отчетном периоде Комитет работал на основании утвержденного Положения о

Комитете и Плана работ. В случае необходимости в его повестку вносились с соблюдением
установленного порядка актуальные внеплановые вопросы. В 2020 году проведено 8 заседаний

Комитета.  По  причине  эпидемиологических  ограничений,  начиная  с  20.04.2020  года  заседания
проводились  в  режиме  удаленного  доступа  посредством  видео-  и  телефонных  конференций  (6
заседаний из 8-ми). На заседания Комитета регулярно приглашались Генеральный директор, члены
Правления  и  другие  топ-менеджеры  Компании,  что  позволяло  получать  дополнительную
информацию и принимать взвешенные и конструктивные рекомендации.
Участие членов Комитета в заседаниях отражено на стр. 75 настоящего Годового отчета.

Основные приоритеты в деятельности комитета в 2020 году:

▪

существенные организационные и кадровые изменения в Компании,

▪

изменения в контуре консолидации и системе управления,

▪

преемственность менеджмента,

▪

вовлеченность персонала,

▪

передовые практики корпоративного управления,

▪

HR-поддержка внедрения в Компании современных цифровых решений,

▪

развитие Корпоративного университета ТМК2U,

▪

мотивация ключевого персонала,

▪

HR-обеспечение эффективной работы Компании в условиях пандемии COVID-19.

В отчетном году Комитетом рассмотрены и представлены рекомендации Совету директоров
по следующим вопросам:

▪

Обновление Кадровой стратегии ТМК.

▪

Организационно-кадровые изменения

в ТМК (

регулярный вопрос повестки дня КНВ

мониторинг текущей ситуации на российских и зарубежных предприятиях Группы ТМК, изменения
в  системе  управления  и  новые  назначения,  включая  такие  направления  как  внутренний  аудит,
коммерческий  блок  (с  объединенным  функционалом  сбыта  и  снабжения),  корпоративные
комплаенс-риски,  нефтегазсервис  (Блок  НГС),  информационная  безопасность,  проект  создания
Центра единого сервиса (ЦЕС) и другие.

▪

Проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров

(самооценка на основе

анкетирования).

▪

Мотивация ключевого управленческого персонала

: вознаграждение за достижение КПЭ,

программа долгосрочной мотивации, премирование за реализацию проектов, введение новых КПЭ.

▪

Обеспечение конкурентного уровня заработной платы

персонала в регионах присутствия

предприятий Компании.

▪

Предотвращение (профилактика) конфликта интересов,

защита коммерческой тайны.

▪

Соответствие принятых в Компании корпоративных процедур назначения на ключевые

должности требованиям биржевого листинга.

▪

Распространение корпоративных стандартов и HR –процедур

на новые предприятия,

вошедшие в контур консолидации ТМК.

▪

Актуальные корпоративные HR-мероприятия и проекты. Новая

модель дистанционного

проведения международного форума «Горизонты»

с учетом соблюдения мер антиковидной

безопасности.

▪

Исследования конкурентного рынка труда и кадровых движений в Компании,

оценка индекса

лояльности и вовлеченности персонала

Антиковидная повестка

В отчетном году Комитет неоднократно рассматривал

вопросы, связанные с HR-поддержкой

эффективной работы предприятий Группы ТМК в условиях вызовов и ограничений,
вызванных пандемией COVID-19

. При этом отмечено, что Компании в целом удалось справиться

с вызовами, сохранить здоровье персонала и обеспечить работу предприятий в штатном режиме. В
фокусе внимания Комитета также находились

деятельность Корпоративного университета

ТМК2U

, процессы цифровизации и автоматизации, развитие корпоративных информационных

платформ. Применение новых методов и современных подходов позволило в условиях пандемии
обеспечить непрерывность обучения и развития персонала, снизить уровень тревожности и
сохранить стабильность трудовых коллективов.

Комитет подчеркнул в своих выводах глубокую

проработку корпоративного профессионального образования и развития персонала

Бюджетирование.

Как и в предшествующие годы,

Комитет большое внимание уделял бюджетному планированию,

неоднократно рассматривая на своих заседаниях показатели по труду.

Планирование преемственности.

В рамках задач по совершенствованию системы корпоративного управления на Комитете
рассматривались вопросы

обеспечения преемственности Совета директоров

Компании. При

этом было отмечено, что ТМК следует лучшим российским и международным практикам

, в том

числе Кодексу корпоративного управления и Рекомендациям Банка России по формированию
и обеспечению преемственности совета директоров публичных акционерных обществ

Это

нашло отражение в ряде внутренних документов Компании, а также в информационном обмене с
регулятором финансового рынка и инвестиционным сообществом.

Введение в должность

На заседаниях Комитета

практиковались встречи с вновь назначенными топ-менеджерами

, на

которых обсуждалось их профессиональное развитие, планирование карьеры, зоны ответственности,
основные риски по возглавляемому направлению, формирование корпоративной культуры.
В целях ускорения процесса вхождения в должность (адаптации к работе в новых условиях) для новых
членов Совета директоров Комитет использует практику формирования

пакета материалов по

направлениям деятельности Группы ТМК, которые относятся к его компетенции.

В отчетном

2020 году персональный состав Совета директоров не менялся, в связи с чем данная работа Комитетом
не проводилась.

Результаты самооценки работы Комитета



Комитет, руководствуясь в своей работе принципами преемственности и целесообразности,
способствовал привлечению к управлению и удержанию в Компании квалифицированных
специалистов, созданию необходимых стимулов для их успешной работы.



Персональный состав Комитета можно оценить, как оптимальный и сбалансированный по
профессиональному опыту и знаниям



Члены Комитета были активно вовлечены в его работу, регулярно участвовали в заседаниях.

Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год) - часть 5