ПАО «Россети». Внутренние документы (на июнь 2023 года)

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от

26.12.1995

№ 208-ФЗ

«Об акционерных обществахª, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической

системыª (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет условия, размер и порядок выплаты

членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов,

связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период

исполнения ими своих обязанностей.

1.3. Целями настоящего Положения являются обеспечение достаточной

мотивации для эффективной работы членов Совета директоров Общества и

сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми

интересами акционеров.

1.4. Действие настоящего Положения не имеет обратной силы и не

распространяется на членов Совета директоров Общества, полномочия которых

были прекращены до утверждения настоящего Положения или одновременно с

утверждением настоящего Положения.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета

директоров Общества, которые:

- замещают государственные должности Российской Федерации или

замещали указанные должности в течение всего срока осуществления ими

обязанностей члена Совета директоров Общества в соответствующем

корпоративном году либо по иным основаниям являются лицами, в отношении

которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или

запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- являются работниками Общества.

Общество не выплачивает вознаграждения и компенсации расходов членам

Совета директоров Общества, указанным в настоящем пункте.

1.6. В случае если член Совета директоров Общества перестает

соответствовать условиям неполучения вознаграждений и компенсаций расходов,

указанным в пункте 1.5 настоящего Положения, до даты проведения Общего

собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета

директоров Общества, такому члену Совета директоров Общества выплачиваются

вознаграждения и компенсации расходов за весь период осуществления им функций

члена Совета директоров Общества на основании письменного уведомления от

члена Совета директоров Общества (лица, исполнявшего обязанности члена Совета

директоров Общества) о снятии запретов (ограничений). Такое уведомление должно

поступить в Общество не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты окончания срока

выплаты вознаграждения.

В случае если на дату проведения Общего собрания акционеров Общества, на

котором избирается новый состав Совета директоров Общества, член Совета

директоров Общества вновь замещает государственную должность Российской

Федерации либо по иным основаниям является лицом, в отношении которого

законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или

запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций,

вознаграждение такому члену Совета директоров Общества не выплачивается.

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 2 из 8

Статья 2. Основные принципы выплаты вознаграждений

членам Совета директоров Общества

2.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества,

лицам, входящим в состав Совета директоров Общества, выплачиваются

вознаграждения

- единовременные выплаты, рассчитанные по итогам работы

указанных лиц за период со дня их избрания и до дня прекращения их полномочий.

2.2. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества по

итогам их работы за корпоративный год.

2.3. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества

на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров

Общества, а также в случае избрания члена Совета директоров Общества на

внеочередном Общем собрании акционеров Общества расчет вознаграждения таких

лиц производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей

члена Совета директоров Общества.

2.5. Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества зависит от

степени его участия в работе Совета директоров Общества, в том числе от

количества заседаний Совета директоров Общества, в которых он принимал участие.

2.6. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных

обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо

вознаграждения за членство может выплачиваться дополнительное вознаграждение

в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.

2.7. Вознаграждения членам Совета директоров Общества учитываются в

составе общехозяйственных расходов (расходов по управлению Обществом).

2.8. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения

вознаграждения полностью или частично путем направления письменного заявления

об этом Генеральному директору Общества.

2.9. Вознаграждение члену Совета директоров Общества выплачивается

путем перечисления денежных средств на банковский счет (вклад), открытый

членом Совета директоров Общества в российской кредитной организации, на

основании заявления о выплате вознаграждения, содержащего реквизиты

банковского счета

(вклада) и реквизиты кредитной организации, либо иным

способом, указанным в заявлении члена Совета директоров Общества.

2.10. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются

в российских рублях.

2.11. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает

подоходный налог и иные налоги и сборы, которые подлежат уплате в связи с

выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Статья 3. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждений

членам Совета директоров Общества

3.1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются

при условии получения Обществом чистой прибыли за финансовый год,

предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров

Общества.

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 3 из 8

3.2. Не выплачиваются вознаграждения члену Совета директоров

Общества, который пропустил более половины заседаний Совета директоров

Общества, состоявшихся в период его членства в Совете директоров Общества.

3.3. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются

на основании их письменных заявлений, которые должны быть составлены по

форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.

3.4. Вознаграждение члена Совета директоров Общества рассчитывается

исходя из базовой части вознаграждения (ВБАЗ), которая определяется в зависимости

от размера выручки Общества, рассчитанной по данным годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества (по РСБУ), составленной за отчетный год,

предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров

Общества:

Величина базовой части

Размер выручки за отчетный год

вознаграждения

свыше 200 млрд. руб.

1 000 000 руб.

свыше 30 млрд. руб.

900 000 руб.

свыше 10 млрд. руб.

800 000 руб.

свыше 1 млрд. руб.

700 000 руб.

свыше 600 млн. руб.

600 000 руб.

3.5. Фактический размер вознаграждения члена Совета директоров

Общества по итогам работы за корпоративный год рассчитывается по формуле:

ВФАКТ = ВБАЗ * 100/130 * (a / b),

где:

ВФАКТ - фактический размер вознаграждения;

ВБАЗ - базовый размер вознаграждения;

a - количество заседаний Совета директоров Общества (вне зависимости от

формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров

Общества и которые были проведены в период между годовыми Общими

собраниями акционеров Общества;

- общее количество заседаний Совета директоров Общества

(вне

зависимости от их формы), проведенных в период между годовыми Общими

собраниями акционеров Общества.

3.6. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных

обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо

вознаграждения за членство выплачивается дополнительное вознаграждение:

30 % от ВФАКТ - за председательство в Совете директоров Общества;

% от ВФАКТ - за председательство в комитете Совета директоров

Общества;

10 % от ВФАКТ - за членство в комитете Совета директоров Общества.

При этом дополнительное вознаграждение за председательство и членство в

комитете Совета директоров Общества выплачивается при условии, что за

корпоративный год было проведено не менее 3 (Трех) заседаний комитета Совета

директоров Общества.

3.7. Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 4 из 8

(с учетом дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом

3.6

настоящего Положения) не может превышать 900 000 рублей.

3.8. Вознаграждение члена Совета директоров Общества должно быть

выплачено лицу, замещавшему эту должность, в течение 60 (Шестидесяти) дней со

дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате

указанному лицу вознаграждения при условии поступления в Общество

письменного заявления члена Совета директоров Общества (в соответствии с

пунктом 3.3 настоящего Положения).

Статья 4. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций

членам Совета директоров Общества

4.1. Компенсации, включающие затраты на проезд к месту проведения

заседания Совета директоров Общества и заседаний комитетов Совета директоров

Общества и обратно, затраты на проживание, а также расходы, не относящиеся к

участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества, выплачиваются в

размере фактических расходов в разумных пределах, в том числе:

1) по проезду к месту проведения заседания либо месту проведения иного

мероприятия, связанного с деятельностью Общества, и обратно к месту постоянной

работы либо проживания

(включая страховой взнос на обязательное личное

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных

документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными

документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности

бизнес-класса (СВ, С);

- морским и речным транспортом

- по тарифам, устанавливаемым

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люксª с комплексным

обслуживанием пассажиров;

- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

- автомобильным транспортом - в арендованном автотранспортном средстве

или такси;

2) по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров

Общества предоставляется бесплатное помещение)

- в размере фактических

расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 5 (Пяти)

минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных

отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе

Российской Федерации на день возмещения расходов, с учетом индексации,

установленной отраслевым тарифным соглашением, за каждый день проживания.

4.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 7 (Семи)

рабочих дней после представления заявления о возмещении расходов и документов,

подтверждающих произведенные расходы.

4.3. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров

Общества направляет в Общество письменное заявление по форме, приведенной в

приложении 2 к настоящему Положению, с приложением оригиналов документов,

подтверждающих расходы, указанием реквизитов банковского счета (вклада).

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации

расходы, предоставляются членом Совета директоров Общества в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для учета

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 5 из 8

командировочных расходов.

4.4. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета

директоров Общества, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем

жилого помещения. Член Совета директоров Общества после исполнения им своих

обязанностей в течение 7 (Семи) рабочих дней передает в Общество документы,

подтверждающие фактически понесенные им расходы.

Статья 5. Действие Положения, порядок внесения

изменений и дополнений в Положение

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим

собранием акционеров Общества.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по

решению Общего собрания акционеров Общества.

5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие

настоящего Положения и принять новое Положение о вознаграждениях и

компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

5.4. В случае противоречия настоящего Положения нормам законодательства

Российской Федерации применяются нормы законодательства Российской

Федерации.

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 6 из 8

Приложение 1

Генеральному директору

ПАО «ФСК ЕЭСª

_________________________________

(Ф.И.О.)

от члена Совета директоров ПАО «ФСК

ЕЭСª/лица, исполнявшего обязанности

члена Совета директоров ПАО «ФСК

ЕЭСª

_________________________________

(Ф.И.О. члена Совета директоров /

лица, исполнявшего обязанности члена

Совета директоров)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

от __.__.20__ (протокол от __.__.20__) прошу Вас дать распоряжение выплатить мне

вознаграждения, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭСª в период с __________________ по __________.

Настоящим заявлением я подтверждаю, что на дату проведения Общего

собрания акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета

директоров Общества, я не являлся (не являлась) лицом, в отношении которого

законодательством Российской Федерации установлены ограничения или запреты

на получение выплат от коммерческих организаций.

Прошу выплатить причитающиеся мне вознаграждения за исполнение

обязанностей члена Совета директоров Общества путем перечисления на

банковский счет (вклад) № ____________________________ ,

открытый в __________________________________________________.

(указать наименование российской кредитной организации)

__________________

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 7 из 8

Приложение 2

Генеральному директору

ПАО «ФСК ЕЭСª

_________________________________

(Ф.И.О.)

от члена Совета директоров ПАО «ФСК

ЕЭСª/лица, исполнявшего обязанности

члена Совета директоров ПАО «ФСК

ЕЭСª

_________________________________

(Ф.И.О. члена Совета директоров /

лица, исполнявшего обязанности члена

Совета директоров)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

от

__.__.20__

(протокол от

__.__.20__) прошу Вас дать распоряжение

компенсировать мне расходы в размере __________________ руб., связанные с

исполнением обязанностей члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª в период с

__________________ по __________:

- расходы на проезд - (указать реквизиты, класс билетов и стоимость, сумму

расходов);

- расходы на проживание - (в гостинице «

ª в период с « ª по «

ª в сумме

Настоящим заявлением я подтверждаю, что на дату проведения Общего

собрания акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета

директоров Общества, я не являлся (не являлась) лицом, в отношении которого

законодательством Российской Федерации установлены ограничения или запреты

на получение выплат от коммерческих организаций.

Прошу выплатить причитающиеся мне компенсации расходов за исполнение

обязанностей члена Совета директоров Общества путем перечисления на

банковский счет (вклад) № ____________________________ ,

открытый в __________________________________________________.

(указать наименование российской кредитной организации)

__________________

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 8 из 8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом публичного акционерного

общества

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыª

(далее

Общество), определяющим компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета

директоров ПАО «ФСК ЕЭСª (далее - «Комитетª), порядок формирования Комитета, права и

обязанности членов Комитета, порядок проведения заседаний Комитета, а также иные вопросы

деятельности Комитета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, с учетом

положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению

Центральным Банком Российской Федерации.

1.3. Комитет создается по решению Совета директоров Общества и является

консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, не является органом

управления или контроля Общества и не вправе действовать от имени Общества

1.4. Решения

(заключения) Комитета носят рекомендательный характер для Совета

директоров Общества.

1.5. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества.

1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о

Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим

Положением и иными внутренними документами Общества.

Цель и задачи Комитета

2.1. Целью создания Комитета является содействие эффективной работе Совета

директоров Общества в решении вопросов, входящих в его компетенцию.

2.2. Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является предварительный

анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к

компетенции Совета директоров Общества.

Компетенция Комитета

3.1.

Комитет в рамках реализации задачи согласно пункту 2.2 статьи 2 настоящего

Положения осуществляет следующие функции:

3.1.1. разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению

членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества и лица,

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, надзор за ее внедрением и

реализацией;

3.1.2. предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа Общества

и единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой

Общества по вознаграждению;

3.1.3. разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами

коллегиального исполнительного органа Общества и лицом, осуществляющим функции

единоличного исполнительного органа Общества, включая все материальные обязательства

Общества и условия их предоставления;

3.1.4. разработка рекомендаций совету директоров по определению размера

вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря

(руководителя

структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;

3.1.5. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или

внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов

совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 2 из 15

директоров;

3.1.6. взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом

крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении

голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров Общества;

3.1.7. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения

преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и

единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в

отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного

подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительных

органов Общества и иных высших менеджеров.

3.2. В рамках функций согласно пункту

3.1 статьи

3 настоящего Положения к

компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка

рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:

3.2.1. ежегодной оценки эффективности работы Совета директоров и его членов

посредством рассмотрения итогов внешней оценки Совета директоров Общества и его

комитетов, а также рекомендаций Совету директоров Общества в отношении

совершенствования процедур работы Совета директоров Общества и его Комитетов;

3.2.2. согласования кандидатур на должности заместителя Председателя Правления,

Главного бухгалтера Общества;

3.2.3. утверждения условий договора, заключаемого с Председателем Правления и

членами Правления Общества, установления размеров вознаграждений и компенсаций,

выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления Общества или определения

лица, уполномоченного утверждать условия договора, заключаемого с Председателем

Правления и членами Правления Общества, установления размера вознаграждений и

компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления Общества;

3.2.4. утверждения кандидатуры на должность руководителя подразделения

внутреннего аудита Общества и прекращения его полномочий, а также рассмотрения

существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных

ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

3.2.5. избрания Корпоративного секретаря Общества, досрочного прекращения

полномочий Корпоративного секретаря Общества, а также утверждения Положения о

Корпоративном секретаре Общества;

3.2.6. привлечения

Председателя Правления Общества к дисциплинарной

ответственности и поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации, принятия решения о выдвижении Председателя Правления Общества для

представления к государственным наградам;

3.2.7. рассмотрения политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров

Общества, исполнительных органов общества, в том числе параметрам программ краткосрочной

и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов (при их наличии в Обществе);

3.2.8. надзора за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и

различным программам мотивации (в части рекомендаций Совету директоров Общества по

вопросам утверждения целевых значений КПЭ Общества

(в том числе состава КПЭ и

методических указаний по их расчету), а также отчетов об их достижении);

3.2.9. рассмотрения отчета о практической реализации принципов политики

вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов исполнительных органов

общества для включения в годовой отчет и иные документы Общества;

3.2.10. определения размера дополнительного вознаграждения Корпоративного

секретаря Общества, а также предварительной оценки работы Корпоративного секретаря

Общества по итогам года;

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 3 из 15

3.2.11. избрания членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления

Общества), досрочного прекращения их полномочий, в том числе принятия решения о

досрочном прекращении трудовых договоров с ними

(в том числе рассмотрение

дополнительных условий досрочного расторжения трудовых договоров);

3.2.12. утверждения организационной структуры исполнительного аппарата Общества

(Председатель Правления, заместители Председателя Правления, департаменты) и внесения

изменений в неё;

3.2.13. по иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета отдельными решениями

Совета директоров Общества.

3.3. К задачам Комитета также относится формирование совместно с менеджментом

Общества программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров,

направленной на ознакомление новых членов Совета директоров с ключевыми активами

Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной

структурой Общества, а также с процедурами работы Совета директоров Общества,

осуществление надзора за практической реализацией вводного курса.

3.4. Комитет вправе:

запрашивать и получать необходимую для выполнения обязанностей информацию и

документы;

приглашать работников Общества

(по согласованию с их руководителями и

Председателем Правления Общества), членов других комитетов Совета директоров Общества

на свои заседания и заслушивать их по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

в порядке, установленном в Обществе, привлекать третьих лиц для участия в

заседаниях Комитета, в том числе независимых экспертов (консультантов), в рамках лимитов

утвержденного Советом директоров бюджета Комитета, при необходимости предоставления

консультаций по вопросам, требующих наличия специальных знаний;

образовывать рабочие (экспертные) группы для детальной проработки отдельных

вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, в том числе с привлечением к участию в работе

рабочих (экспертных) групп третьих лиц, в рамках лимитов утвержденного Советом директоров

бюджета Комитета.

3.5. Комитет обязан:

осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с настоящим

Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и

внутренних документов Общества;

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества

добросовестно и разумно в интересах Общества;

своевременно предоставлять Совету директоров Общества экономически и

юридически обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам, включенным в повестку

дня заседания Совета директоров Общества, отнесенным к компетенции Комитета;

своевременно информировать Совет директоров Общества о выявленных, в

пределах своей компетенции, рисках, которым подвержено Общество;

соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами

Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной

информации Общества;

обеспечивать сохранность и не допускать разглашения конфиденциальной

информации, ставшей известной Комитету в связи с осуществлением своих функций;

7) ежегодно проводить оценку собственной деятельности и информировать Совет

директоров Общества о результатах этой оценки, в том числе путем подготовки отчета об

итогах работы Комитета, в том числе для включения в годовой отчет;

8) отчитываться о своей работе перед Советом директоров Общества не реже одного раза

в год;

9) соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 4 из 15

Состав и порядок формирования Комитета

4.1. Состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве

не менее 3 (трех) человек.

4.2. Персональный состав Комитета избирается решением Совета директоров Общества

большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, из числа

кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.

4.3. Членами Комитета могут быть только независимые члены Совета директоров

Общества, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов Комитета

должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть

членыСовета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и

(или)

членом коллегиального исполнительного органа Общества.

4.4. Члены Комитета избираются Советом директоров Общества на срок до проведения

первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

4.5. Предложения членов Совета директоров Общества по кандидатурам для избрания в

состав Комитета должны быть представлены Председателю Совета директоров Общества в

письменной форме не позднее, срока, установленного решением Совета директоров.

4.6. Предложение о выдвижении кандидата

(кандидатов) в члены Комитета должно

содержать следующие сведения:

 фамилия, имя, отчество кандидата;

 сведения об образовании;

 место работы и должность кандидата на дату направления предложения;

 сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (пять) лет.

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно быть

подписано членом Совета директоров Общества, представившим указанное предложение.

4.7. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование,

профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные

специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

4.8. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

4.9. Полномочия любого члена Комитета или всех членов Комитета могут быть досрочно

прекращены решением Совета директоров Общества. Решение о прекращении полномочий всех

или отдельных членов Комитета принимается Советом директоров простым большинством

голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

4.10. Председатель Комитета, а также иные члены Комитета могут досрочно сложить с

себя свои полномочия на основании соответствующего заявления. Соответствующее заявление

Председателя Комитета направляется на рассмотрение Председателю Совета директоров

Общества в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого

прекращения полномочий в Комитете. Заявления иных членов Комитета направляются

Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета в срок, не позднее, чем

за

(пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого прекращения полномочий в

Комитете.

4.11. Полномочия члена Комитета и/или Председателя Комитета считаются

прекращенными и его голос не учитывается при определении кворума и подведении итогов

голосования Комитета с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего

решения согласно пункту 4.10 настоящего положения.

4.12. В соответствии с поступившим согласно пункту

4.9 заявлением Председателя

Комитета или члена Комитета Председатель Совета директоров не позднее даты

предполагаемого прекращения полномочий Председателя Комитета или члена Комитета должен

обеспечить рассмотрение Советом директоров вопроса о прекращении полномочий члена

Комитета и избрании члена Комитета вместо сложившего с себя полномочия.

4.13. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного

настоящим Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 5 из 15

директоров Общества должен включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня

ближайшего заседания Совета директоров Общества.

5. Права и обязанности членов Комитета

5.1. Члены Комитета в рамках исполнения своих обязанностей в пределах компетенции

Комитета вправе:

вносить Председателю Комитета предложения о запросе документов и информации,

необходимых для принятия решения по вопросам компетенции Комитета;

вносить письменные предложения по формированию годового плана работы

Комитета;

вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке, установленном

настоящим Положением;

требовать созыва заседания Комитета.

5.2. Члены Комитета обязаны:

осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с настоящим

Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних

документов Общества;

участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях. В случае

невозможности участвовать в заседании Комитета заранее уведомлять об этом Председателя

Комитета;

сообщать Совету директоров Общества о возникновении конфликта интересов в

связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

незамедлительно письменно сообщать Председателю Комитета о любой личной,

коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в принятии Комитетом

того или иного решения;

соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации,

установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами

Общества;

не разглашать конфиденциальную и иную служебную информацию, ставшую

известной члену Комитета в связи с исполнением соответствующих обязанностей, а также не

использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц;

соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами

Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной

информации Общества.

5.3. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в

отношении Общества добросовестно и разумно.

Председатель Комитета

6.1. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется

Председателем Комитета.

6.2. Председателем Комитета может быть только независимый член Совета директоров

Общества, не являющийся председателем Совета директоров Общества.

6.3. Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества из числа

избранных членов Комитета большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в

заседании.

6.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя

Комитета.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 6 из 15

6.5. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет Заместитель

Председателя Комитета. Заместитель Председателя Комитета избирается членами Комитета из

их числа большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

6.6. Председателем (заместителем Председателя) Комитета не может быть избрано лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лицо из

числа членов коллегиального исполнительного органа Общества.

6.7. Председатель Комитета:

созывает заседания Комитета;

исполняет функции председательствующего на заседаниях Комитета;

определяет дату, время, место, форму проведения и утверждает повестку дня

заседания Комитета;

определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета;

в соответствии с информацией, полученной от Секретаря Комитета, определяет

наличие или отсутствие кворума на заседании Комитета, в том числе необходимые для

принятия Комитетом решения по соответствующему вопросу;

принимает меры по переносу заседания Комитета в случае отсутствия кворума и

организует информирование отсутствующих членов Комитета о принятом решении;

организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание

мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

организует проведение голосования по поставленному проекту решения;

объявляет на заседании Комитета, проводимом в очной форме, о принятых решениях

по вопросам повестки дня Комитета (по итогам голосования);

10) подписывает протокол заседания Комитета в качестве председательствующего;

11) организует деятельность Секретаря Комитета;

12) организует разработку и утверждение плана работы Комитета, контроль за его

исполнением, а также за исполнением решений Комитета;

13) представляет Комитет в отношениях с Советом директоров, Правлением,

Председателем Правления Общества, иными органами Общества и лицами;

14) подписывает письма, запросы и иные документы от имени Комитета;

15) определяет целесообразность привлечения сторонних организаций и/или

физических лиц в качестве независимых экспертов (консультантов), обладающих специальными

знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

16) несет ответственность за целевое использование средств, предусмотренных

бюджетом Комитета, утвержденным Советом директоров Общества;

17) обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований

законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных

внутренних документов Общества, а также отдельных решений Совета директоров Общества.

Секретарь Комитета

7.1. Секретарь Комитета избирается членами Комитета из числа штатных работников

Общества на период до проведения первого заседания Комитета в новом составе. Секретарь

Комитета подотчетен Председателю Комитета и не является членом Комитета.

7.2. Секретарь Комитета выполняет следующие функции:

осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение

деятельности Комитета, в том числе:



обеспечивает подготовку проведения заседаний Комитета, в том числе в очной

форме

(подготовка и направление ходатайств о представлении помещения, а также

беспрепятственного доступа в него членов Комитета и приглашенных лиц, обеспечение

подготовки материалов, и т.д.);



обеспечивает подготовку повестки дня заседания Комитета и опросного листа;

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 7 из 15



обеспечивает своевременное направление членам Комитета и лицам, приглашаемым

для участия в заседании Комитета, уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки

дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня и опросных листов, а также протоколов

заседаний Комитета;



осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Комитетом решений;



готовит отчет о работе Комитата перед Советом директоров Общества по форме,

согласно Приложению 2 к настоящему Положению;



составляет протокол заседания Комитета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с

даты проведения заседания, подписывает его и представляет на подпись Председателю

Комитета;



направляет членам Комитета корреспонденцию, поступившую в их адрес;



обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и

материалов, относящихся к деятельности Комитета, в соответствии с процедурами хранения

документации, принятыми в Обществе.

для обеспечения эффективной работы Совета директоров взаимодействует с

Корпоративным секретарем Общества (представляет протоколы и материалы Комитета, в том

числе по запросу);

для обеспечения выполнения функций Комитета, предусмотренных настоящим

Положением, взаимодействует с Блоком корпоративного управления и курирующим его

Заместителем Председателя Правления;

выполняет поручения Председателя Комитета;

выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами

Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

Обеспечение деятельности Комитета

8.1. Финансирование Комитета осуществляется в соответствии с бюджетом Комитета.

8.2. Бюджет Комитета на соответствующий год, в том числе лимиты по направлениям,

утверждается Советом директоров Общества по представлению Председателя Комитета с

приложением подтверждения Председателем Правления наличия в бюджете Общества средств

для финансирования представленного бюджета Комитета в запланированных объемах.

8.3. Членам Комитета выплачивается вознаграждение согласно Положению о выплате

вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8.4. В целях проведения заседаний Комитета Общество по ходатайству Председателя

Комитета или секретаря Комитета предоставляет Комитету помещение, обеспечивает

беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а

также осуществляет иные меры для организации проведения заседания Комитета.

8.5. По решению Комитета с учетом предложений членов Комитета в работе Комитета

могут создаваться экспертные группы и/или участвовать независимые эксперты (консультанты).

8.6. Независимые эксперты

(консультанты) участвуют в работе Комитета без права

голоса.

8.7. Порядок работы и задачи экспертных групп либо независимых экспертов

(консультантов) определяются решением Комитета.

8.8. В состав экспертных групп могут входить члены Комитета.

8.9. Кандидатуры независимых экспертов (консультантов) и членов экспертных групп

Комитета утверждаются Комитетом по представлению Председателя Комитета.

8.10. Размер вознаграждения членам экспертных групп либо независимым экспертам

(консультантам) определяется решением Комитета (в рамках лимитов утвержденного Советом

директоров Общества бюджета Комитета) по представлению Председателя Комитета. За

участие в экспертной группе членам экспертных групп, являющимся членами Комитета

вознаграждения не выплачиваются.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 8 из 15

План работы Комитета

9.1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в соответствии с

утвержденным Комитетом годовым планом работы

(плановые заседания), но не реже

(одного) раза в квартал, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением

(внеочередные заседания). Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного

присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.

9.2. План работы Комитета формируется Председателем Комитета с учетом

утвержденного плана работы Совета директоров Общества, предложений Председателя Совета

директоров Общества, Председателя Правления Общества, членов Комитета и решений Совета

директоров Общества, направляемых в письменном виде в Комитет через Секретаря Комитета.

9.3. План работы Комитета утверждается на заседании Комитета.

9.4. План работы Комитета должен содержать:

График проведения заседаний Комитета;

Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Комитета;

Перечень ответственных за подготовку вопросов и материалов для проведения

заседаний Комитета;

Указание на форму проведения заседания Комитета (совместное присутствие или

заочное голосование, проводимое опросным путем).

9.5. При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет дату, время,

место и форму проведения заседания, повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для

участия в заседании Комитета.

9.6. Материалы, документы и иная информация к заседанию Комитета должны быть

представлены членам Комитета и лицам, участвующим в заседании Комитета, не позднее 5

(пяти) рабочих дней до даты заседания Комитета, если иной срок не установлен планом

заседаний Комитета или решением Председателя Комитета.

9.7. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Комитета

осуществляется Секретарем Комитета.

9.8. При непредставлении материалов к заседанию Комитета в установленный срок,

соответствующий вопрос из повестки дня заседания Комитета может быть исключен по

решению Председателя Комитета (в том числе по предложению Общества в соответствии с

обращением, подписанным Председателем Правления, первым заместителем Председателя

Правления, Заместителем Председателя Правления).

9.9. Члены Комитета вправе вносить предложения по формированию повестки дня

планового заседания Комитета и по проектам решений по вопросам повестки дня.

Указанные предложения должны поступить Председателю Комитета не позднее, чем за 7

(семь) рабочих дней до даты проведения заседания и должны содержать формулировку

вопроса, обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании, проект решения

Комитета, а также сопроводительные материалы и информацию.

10. Внеочередное заседание Комитета

10.1. Внеочередные заседания Комитета могут быть проведены:

по инициативе Председателя Комитета;

по требованию члена(ов) Комитета;

по требованию Председателя Совета директоров Общества;

по требованию члена Совета директоров Общества;

по решению Совета директоров Общества;

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 9 из 15

на основании уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества, в

повестку дня которого включен вопрос

(вопросы), отнесенный настоящим Положением к

компетенции Комитета.

10.2. Требование о созыве заседания Комитета направляется Председателю Комитета в

письменной форме и должно содержать формулировку вопроса, проект решения Комитета, а

также сопроводительные материалы и информацию в отношении вопроса, предложенного к

рассмотрению.

10.3. Требование о созыве заседания Комитета должно быть подписано лицом,

направившим указанное требование. Одновременно копия требования о созыве заседания

Комитета со всеми приложениями должна быть направлена Секретарю Комитета.

10.4. В течение

(одного) рабочего дня с даты получения требования о созыве

внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении

внеочередного заседания Комитета, определяет дату, время и место проведения заседания

Комитета (дату и время окончания срока приема опросных листов).

10.5. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания

Комитета может быть принято в следующих случаях:

10.5.1. вопрос (вопросы), предложенный(ые) для включения в повестку дня заседания

Комитета, не отнесен(ы) Положением о Комитете к его компетенции;

10.5.2. не соблюдены установленные настоящим Положением форма и порядок

предъявления требования о созыве внеочередного заседания.

10.6. В случае, если требование подписано половиной или более членами Комитета,

Председатель Комитета не вправе принимать решение об отказе, за исключением случаев,

предусмотренных п. 10.5.1. настоящего Положения

10.7. Внеочередное заседание проводится в течение

(семи) рабочих дней с даты

поступления требования Председателю Комитета.

10.8. Председатель Комитета вправе включить вопросы, содержащиеся в требовании о

созыве внеочередного заседания Комитета, в повестку дня ближайшего планового заседания

Комитета.

10.9. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета

направляется лицу или органу управления Общества, требующему созыва такого заседания, не

позднее следующего дня с даты принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве

заседания способом, обеспечивающим его оперативное получение соответствующим лицом или

органом управления (в том числе почтой, факсимильным сообщением или электронной почтой)

и/или вручаются им лично под расписку.

11.

Уведомление о заседании Комитета

11.1. Уведомление о проведении заседания Комитета включает в себя повестку дня,

форму проведения заседания, дату, место и время проведения заседания

(дату и время

окончания приема опросных листов для голосования по вопросам повестки дня), оформляется в

письменном виде Секретарем Комитета и подписывается Председателем Комитета либо

заместителем Председателя Комитета (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

11.2. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с повесткой дня, а также с

материалами по вопросам повестки дня направляются Секретарем Комитета членам Комитета и

лицам, принимающим участие в заседании Комитета, способом, обеспечивающим его

оперативное получение (в том числе почтой, факсимильным сообщением или электронной

почтой) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

11.3. Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, направляются

материалы только по тем вопросам повестки дня заседания Комитета, в обсуждении которых

предполагается их участие.

11.4. В случае, когда вопросы, выносимые на внеочередное заседание Комитета, носят

неотложный характер, сроки созыва внеочередного заседания и порядок представления

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 10 из 15

материалов по вопросам повестки дня такого заседания могут быть сокращены по решению

Председателя Комитета.

11.5. При получении уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества,

повестка дня которого содержит вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, Председатель

Комитета должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное проведение

заседаний Комитета для выработки рекомендаций (решений) по указанным вопросам повестки

дня заседания Совета директоров Общества и их направление Совету директоров Общества в

соответствии с утвержденным Положением о Совете директоров Общества.

12.

Порядок проведения заседания Комитета в форме совместного

присутствия

12.1. Заседание Комитета открывается Председателем Комитета, а в случае его

отсутствия - заместителем Председателя Комитета. В заседании Комитета принимают участие

члены Комитета, а также лица, приглашенные на заседание согласно утвержденному

Председателем Комитета списку.

12.2. Члены Комитета участвуют в заседаниях Комитета лично.

12.3. На заседания Комитета могут приглашаться члены Совета директоров,

должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, руководители учреждений и организаций, а также

иные лица, указанные в п. 8.5 настоящего Положения.

12.4. Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения заседания

Комитета.

12.5. Председатель Комитета сообщает присутствующим о наличии кворума для

проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня заседания.

12.6. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли

участие не менее половины избранных членов Комитета.

12.7. При отсутствии кворума заседание Комитета объявляется неправомочным. При

этом Председатель Комитета принимает одно из следующих решений:

путем консультаций с присутствующими на заседании лицами определяет время

переноса начала заседания;

определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня;

включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся

заседании Комитета, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета.

12.8. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов от общего

числа членов Комитета, принявших участие в заседании.

12.9. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает

одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

12.10. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному лицу

не допускается.

12.11. При определении кворума по вопросам повестки дня заседания Комитета

учитываются опросные листы членов Комитета, отсутствующих на заседании Комитета,

поступившие Секретарю Комитета до начала заседания (в срок, указанный в уведомлении о

проведении заседания Комитета и опросном листе).

Опросный лист, оформленный в соответствии с Приложением

1 к настоящему

Положению, направляется членам Комитета в составе материалов к заседанию Комитета.

При заполнении опросного листа членом Комитета должен быть оставлен не

зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования

(«заª,

«противª,

«воздержалсяª). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета лично с

указанием его фамилии и инициалов.

Член Комитета вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на

рассмотрение Совета директоров, которое должно быть составлено в письменной форме,

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 11 из 15

подписано членом Комитета и представлено Секретарю Комитета до начала заседания вместе с

заполненным согласно п. 12.11 Положения опросным листом. Такое мнение должно быть

доведено до сведения присутствующих членов Комитета.

12.12. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в форме

совместного присутствия, подводятся на основании результатов голосования на заседании

Комитета и представленных в установленном пунктом 12.11. настоящего Положения порядке

опросных листов.

13. Принятие решений Комитетом в форме заочного голосования

13.1. Уведомление о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования с

материалами и проектами решений по вопросам повестки дня заседания должно быть

направлено членам Комитета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до установленного

срока окончания приема опросных листов.

13.2. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Комитета способом,

обеспечивающим его оперативное получение (в том числе почтой, факсимильным сообщением

или электронной почтой) и/или вручаются им лично под расписку не позднее, чем за 2 (два)

рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в опросном листе и

уведомлении о проведении заочного голосования.

13.3. При заполнении опросного листа членом Комитета должен быть оставлен не

зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

по каждому проекту решения по каждому из вопросов.

13.4. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета с указанием

его фамилии и инициалов.

13.5. Заполненный и подписанный опросный лист для заочного голосования должен быть

представлен членом Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросного листа,

указанных в уведомлении о проведении заочного голосования, Секретарю Комитета в

оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала

опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

13.6. Член Комитета вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на

рассмотрение Комитета, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано

членом Комитета и представлено Секретарю Комитета вместе с заполненным согласно п. 13.3

Положения опросным листом.

13.7. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Комитета, чьи опросные

листы были получены Секретарем Комитета не позднее даты и времени окончания приема

опросных листов.

13.8. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем

приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

13.9. Правомочность заседания проводимого в заочной форме, итоги голосования по

вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании

заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полученных Секретарем

Комитета в установленный срок.

13.10. Опросный лист, полученный Секретарем с нарушением требований и сроков,

установленных настоящим Положением, не учитывается при определении кворума и

подведении итогов голосования.

Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный Секретарем Комитета

по истечении установленного срока окончания приема опросных листов, не учитывается при

определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования.

13.11. Если в требовании члена Комитета о созыве заседания Комитета содержится

предложение о рассмотрении вопроса в форме совместного присутствия или в заочной форме,

такое требование члена Комитета о форме проведения заседания должно быть учтено

Председателем Комитета.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 12 из 15

13.12. В случае если

(два) и более членов Комитета высказались за очное

рассмотрение вопроса, вынесенного на заочное голосование, направив на имя Председателя

Комитета соответствующее обращение до даты окончания приема опросных листов,

Председатель Комитета обязан перенести рассмотрение указанного вопроса на ближайшее

очное заседание Комитета.

14.

Протокол заседания Комитета

14.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты проведения заседания Комитета в

форме совместного присутствия или заочного голосования Секретарь Комитета составляет

протокол заседания Комитета.

14.2. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем и Секретарем

Комитета.

14.3. Протокол заседания Комитета в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания

направляется Секретарем Комитета Корпоративному секретарю Общества для представления

Совету директоров с приложением материалов и рекомендаций.

14.4. Всем членам Комитета направляются копии протокола заседания Комитета,

подготовленных материалов и рекомендаций.

14.5. Председатель и Секретарь Комитета несут ответственность за правильность

составления протокола заседания Комитета. Ответственным за хранение протокола заседания

Комитета, опросных листов, материалов и рекомендаций Комитета является Секретарь

Комитета.

14.6. В Протоколе заседания Комитета указываются:

1) дата, место и время проведения заседания, дата составления протокола;

2) список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня с

указанием формы голосования (очно или путем направления опросного листа), а также список

иных лиц, присутствовавших на заседании;

3) повестка дня;

4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с указанием

характера голосования каждого члена Комитета;

6) принятые решения.

14.7. К протоколу заседания Совета директоров Общества прикладываются следующие

документы:

1) документы, рассмотренные/рекомендованные Комитетом при принятии решений по

вопросам повестки дня заседания;

2) особые мнения членов Комитета.

15.

Взаимодействие с органами Общества и иными лицами

15.1. При исполнении своих обязанностей Комитет взаимодействует с Советом

директоров Общества, другими комитетами Совета директоров Общества, исполнительными

органами Общества, органами контроля Общества.

15.2. По запросу Председателя Комитета (в т.ч. на основании решения Комитета) или

членов Комитета, направленному в адрес курирующего Блок корпоративного управления

Заместителя Председателя Правления, запрашиваемая информация и материалы, необходимые

членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции Комитета, должны быть

представлены в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, если в

запросе не установлен больший срок.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 13 из 15

15.3. На заседаниях Комитета Председатель Комитета информирует членов Комитета о

направляемых от лица Комитета в Общество запросах.

15.4. При направлении информационных запросов Комитет учитывает утвержденные в

Обществе форматы информационного обмена между Обществом и его дочерними и зависимыми

Обществами. При возникновении потребности получения Комитетом отдельной информации, не

предусмотренной форматами, утвержденными в Обществе,

такая информация

предоставляется в индивидуальном порядке.

16.

Конфиденциальность

16.1. В период исполнения своих обязанностей Председатель Комитета, Секретарь

Комитета, члены Комитета, а также эксперты

(консультанты), обладающие специальными

знаниями, привлекаемые к работе в Комитете на договорной основе, работники Общества,

привлекаемые к работе Комитета, обязаны сохранять конфиденциальность в отношении

получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, являющейся

коммерческой тайной Общества, а также иной конфиденциальной информации.

16.2. По решению Совета директоров Общества или по решению Комитета с третьими

лицами, привлекаемыми к работе Комитета, при необходимости заключается Соглашение о

конфиденциальности по форме, установленной в Обществе.

17.

Хранение и использование документов Комитета

17.1. Документы Комитета

(протоколы заседаний Комитета с приложениями,

информационные материалы к заседаниям, опросные листы, уведомления о проведении

заседаний и другие материалы и документы) подлежат хранению в порядке, принятом в

Обществе (по месту нахождения Общества) вместе с документами Совета директоров Общества.

17.2. Систематизацию и архивирование документов и материалов Комитета, с учетом

требований к документам с грифом «конфиденциальноª, «коммерческая тайнаª, осуществляет

Секретарь Комитета под руководством Председателя Комитета. Секретарь Комитета составляет

(ведет) опись всех документов и материалов Комитета на бумажных и электронных носителях.

18.

Заключительные положения

18.1. Совет директоров Общества имеет право в любое время потребовать у Комитета

отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета

определяются решением Совета директоров.

18.2. Информация о работе Комитета подлежит включению в Годовой отчет Общества.

18.3. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются

Советом директоров Общества.

18.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом

Общества и иными внутренними документами Общества, а также отдельными решениями

Совета директоров Общества.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 14 из 15

Приложение №1

к Положению о Комитете по

кадрам и вознаграждениям

Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭСª

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыª

=========================================================

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания

Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Вопрос:

1.____________________________________________________________________________

Решение:

1._________________________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2.____________________________________________________________________________

Решение:

2._________________________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по

факсу ______________ в срок не позднее _____________.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не

учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: ________________

______________________________________________________________________.

Член Комитета по

кадрам и вознаграждениям

Совета директоров

____________

___________

(ФИО)

(подпись)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª стр. 15 из 15

Приложение №2

к Положению о Комитете по

кадрам и вознаграждениям

Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭСª

Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª за 20__ год¹

Докладчик

№

Основание для

(Ответственный за

Информация об

Наименование вопроса

п/п

рассмотрения

подготовку

исполнении²

материалов)

Месяц

Вопросы, рассматриваемые в форме совместного присутствия

Вопросы, рассматриваемые в форме заочного голосования

¹К отчету должна прилагаться пояснительная записка, содержащая информацию о рассмотрении Комитетом наиболее важных вопросов и принятии ключевых решений за отчетный период, в

том числе о выдаваемых Совету директоров Общества рекомендациях.

²Указывается информация об исполнении (неисполнении) решений Комитета за отчетный период с приложением обосновывающих документов.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 16 из 16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами публичного акционерного

общества

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыª

(далее - Общество).

1.2 Настоящее Положение разработано с учетом положений Кодекса

корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и

рекомендованного письмом Банка России от

10.04.2014

№ 06-52/2463 «О Кодексе

корпоративного управленияª к применению акционерными обществами, ценные бумаги

которых допущены к организованным торгам.

1.3 Корпоративный секретарь является лицом, подконтрольным и подотчетным

непосредственно Совету директоров Общества, административно подчиняющимся

Генеральному директору Общества.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ.

2.1 Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от

должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров

Общества о его избрании.

2.2 Кандидатура на должность Корпоративного секретаря предлагается на

рассмотрение Совету директоров Общества Председателем Совета директоров Общества

по согласованию с Генеральным директором Общества.

2.3 При несогласии Генерального директора с предлагаемой Председателем

Совета директоров Общества на рассмотрение Совету директоров Общества кандидатурой

на должность Корпоративного секретаря, Генеральный директор может направить в адрес

Председателя Совета директоров альтернативное предложение по кандидатуре на

должность Корпоративного секретаря.

2.4 В список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня об избрании

Корпоративного секретаря включается предложение Генерального директора,

поступившее в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения.

2.5 В отношении каждой из предлагаемых кандидатур, должна быть

представлена следующая информация:

а) фамилия, имя и отчество кандидата;

б) дата рождения;

в) сведения об образовании;

г) сведения о должностях, занимаемых кандидатом в других организациях за

последние пять лет;

д) сведения о членстве кандидата в органах управления и контроля или

выдвижении в члены органов управления и контроля других организаций;

е) сведения о количестве, категории и типе акций Общества, принадлежащих

кандидату;

ж) сведения о наличии аффилированности с Обществом или его должностными

лицами;

з) согласие кандидата на избрание в качестве Корпоративного секретаря;

2.6 Кандидат на должность Корпоративного секретаря должен отвечать

следующим требованиям:

а) наличие высшего образования (юридического или экономического);

б) наличие опыта работы в области корпоративного управления или опыта

руководящей работы не менее 2 лет;

в) знание норм корпоративного права, законодательства о рынке ценных бумаг,

об акционерных обществах, об инсайдерской информации, правил раскрытия

информации, обязательных требований, предъявляемых к публичным компаниям;

г) отсутствие аффилированности по отношению к Генеральному директору

Общества, членам Совета директоров Общества, акционерам, владеющим более 5 %

голосующих акций Общества;

д) отсутствие судимости и дисквалификации в соответствии с Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.7 Лицо, занимающее должность Корпоративного секретаря, не может

совмещать свою работу в качестве Корпоративного секретаря с выполнением иных

функций в Обществе за исключением случаев, когда такое совмещение согласовано

решением Совета директоров Общества.

2.8 В качестве Корпоративного секретаря не может быть избрано лицо, не

соответствующее требованиям, установленным в 2.6. настоящего Положения.

2.9 Решение об избрании Корпоративного секретаря принимается простым

большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в

заседании.

2.10 Условия и порядок выплаты Корпоративному секретарю вознаграждений и

компенсаций определяются договором, заключаемым с Корпоративным секретарем в

течение 5 рабочих дней с момента принятия решения Советом директоров Общества и

предусматривающим, в том числе ответственность Корпоративного секретаря.

2.11 Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается

Генеральным директором Общества или иным уполномоченным им лицом.

2.12 Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации, вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий

Корпоративного секретаря Общества в случае невозможности осуществления им своих

функций, а также в иных в случаях предусмотренных законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Общества.

2.13 Прекращение полномочий Корпоративного секретаря влечет расторжение

заключенного с ним договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14 В случае отсутствия кандидатур для избрания на должность Корпоративного

секретаря Общества, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего

обязанности Корпоративного секретаря Общества.

2.15 В отношении лица, которое назначается на должность исполняющего

обязанности Корпоративного секретаря Общества, должна быть предоставлена

информация, предусмотренная пунктом 2.5 настоящего Положения.

2.16 Лицо, которое назначается на должность исполняющего обязанности

Корпоративного секретаря Общества, должно соответствовать требованиям пунктов 2.6 и

2.7 настоящего Положения.

3. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

3.1 Корпоративный секретарь участвует в реализации установленных

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества

процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров,

связанных с деятельностью Общего собрания акционеров, в том числе в части

обеспечения контроля за их исполнением.

3.2 В части обеспечения работы Совета директоров Общества Корпоративный

секретарь:

а) обеспечивает поддержание эффективной работы Совета директоров

Общества;

б) содействует

эффективной деятельности, организации работы и

документооборота комитетов Совета директоров Общества путем взаимодействия с

секретарями комитетов Совета директоров Общества;

в) оказывает содействие Председателю Совета директоров Общества в

планировании работы Совета директоров Общества, в том числе обеспечивает подготовку

проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с

утвержденным планом работы Совета директоров;

г) координирует деятельность по обеспечению обмена информацией между

Советом директоров Общества и его Комитетами;

д) обеспечивает своевременную рассылку информации и документов

(уведомление о проведении заседания, материалы, проекты решений по вопросам

повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.),

необходимых для организации и проведения Заседания Совета директоров Общества;

е) обеспечивает своевременное информирование приглашенных лиц о

заседаниях Совета директоров Общества;

ж) обеспечивает контроль за соблюдением сроков предоставления материалов по

вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;

з) получает, в том числе по поручению Председателя Совета директоров

Общества, в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров

Общества необходимые документы и информацию о деятельности Общества, а также

обеспечивает предоставление членам Совета директоров Общества запрашиваемой ими

дополнительной информации о деятельности Общества;

и) осуществляет контроль организационного и технического обеспечения

проведения заседаний Совета директоров Общества;

к) обеспечивает учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов

Совета

директоров

Общества

поступивших

от

отсутствующих

членов

Совета директоров Общества письменных мнений по рассматриваемым вопросам;

л) обеспечивает организацию и ведение записи хода заседания

Совета директоров Общества, в том числе:

 оформляет протокол заседания Совета директоров Общества и выписки из

протокола заседания Совета директоров Общества;

 организует подготовку и рассылку опросного листа для заочного голосования,

сбор заполненных бюллетеней и подведение итогов голосования по вопросам повестки

дня заседания Совета директоров Общества;

м) обеспечивает учет персональных сведений и ведение анкет членов

Совета директоров Общества;

н) обеспечивает контроль за ходом выполнения решений Совета директоров

Общества;

о) информирует Председателя Совета директоров Общества о наличии конфликта

интересов и причинах его возникновения;

п) обеспечивает соблюдение порядка принятия решений Советом директоров

Общества по вопросам повестки дня, в том числе по вопросам одобрения крупных сделок

и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным сделкам с

особым порядком их совершения.

3.3 Корпоративный секретарь участвует в организации хранения Обществом

корпоративных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

в части, не отнесенной к компетенции структурных подразделений или органов

управления Общества.

3.4 В отсутствие Корпоративного секретаря Общества его функции, касающиеся

организации проведения заседаний Совета директоров Общества, осуществляет лицо,

уполномоченное Советом директоров Общества.

3.5. Корпоративный секретарь участвует в реализации политики Общества по

раскрытию информации, в части:

а) организации в установленном в Обществе порядке доступа акционеров к

документам Совета директоров Общества;

б) организации изготовления копий документов Совета директоров Общества по

требованию акционеров;

в) участия в обеспечении обязательного раскрытия Обществом информации в

соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также

в обеспечении своевременного предоставления информации уполномоченным органам

или доведения информации до сведения неопределенного круга лиц;

г) участия в актуализации и контроле информации, размещаемой на

официальном сайте Общества

(www.fsk-ees.ru ) в сети Интернет по вопросам

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, а также

информации, подлежащей обязательному раскрытию, в части, не отнесенной к

компетенции структурных подразделений или органов управления Общества;

д) содействия в обеспечении сохранности конфиденциальной информации

Общества;

е) соблюдения режима секретности

(защиты информации), установленной

Обществом в отношении его деятельности, а также финансовых и личных дел

акционеров, членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии

Общества;

ж) соблюдения принципа неразглашения конфиденциальной информации третьим

лицам

(за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской

Федерации);

з) реализации мер по неразглашению конфиденциальной информации в ходе

любого информационного обмена, в котором Корпоративный секретарь принимает

участие.

3.6. Корпоративный секретарь выполняет функции по организации взаимодействия

Общества с его акционерами в части:

а) участия в обеспечении своевременного рассмотрения обращений акционеров

органами Общества и структурными подразделениями Общества в случае поступления

соответствующих обращений в адрес Корпоративного секретаря;

б) подготовка ответов на поступающие обращения и запросы в пределах

компетенции Корпоративного секретаря;

в) своевременного информирования Председателя Совета директоров Общества

и Генерального директора Общества о возможном конфликте.

3.7. Корпоративный секретарь участвует в обеспечении взаимодействия Общества

с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в пределах компетенции, не

отнесенной к компетенции структурных подразделений или органов управления

Общества, в части:

а) обеспечения выполнения требований, установленных правилами листинга и

обращения ценных бумаг на российских и зарубежных фондовых биржах;

б) проведения мониторинга изменений требований, установленных правилами

листинга и обращения ценных бумаг на российских и зарубежных фондовых биржах;

в) осуществления контроля за выполнением обязательств Общества в части

подготовки и предоставления информации российским и зарубежным фондовым биржам;

г) обеспечения взаимодействия между Обществом и Регистратором Общества;

д) участия в подготовке ответов на запросы по вопросам корпоративного

управления.

3.9. Корпоративный секретарь незамедлительно информирует Председателя

Совета директоров Общества и членов Совета директоров Общества обо всех выявленных

нарушениях норм законодательства, а также внутренних документов Общества,

соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества

3.10. Корпоративный секретарь участвует в совершенствовании системы и

практики корпоративного управления общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

4.1. Корпоративный секретарь вправе:

а) запрашивать и получать документы, необходимые для реализации своих

функций;

б) запрашивать и получать информацию о ходе исполнения поручений

Совета директоров Общества;

в) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом

Общества, Настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.2. Корпоративный секретарь обязан:

а) соблюдать нормы и требования законодательства Российской Федерации, Устава

и внутренних документов Общества;

б) действовать в отношении Общества разумно и добросовестно;

в) при осуществлении своих функций исходить из приоритета соблюдения прав

акционеров;

г) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны

привести к возникновению конфликта между интересами Корпоративного секретаря и

интересами Общества, а при возникновении конфликта интересов незамедлительно

информировать Совет директоров Общества;

д) исполнять поручения Совета директоров Общества;

е) своевременно реагировать на запросы членов Совета директоров, работников и

акционеров Общества и иных заинтересованных лиц - по вопросам, относящимся к

компетенции Корпоративного секретаря;

ж) обеспечивать соблюдение сроков и порядка предоставления материалов к

заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с положениями

законодательства и внутренних документов Общества;

з) своевременно принимать меры по разрешению конфликта интересов;

и) незамедлительно информировать Совет директоров о возникновении ситуаций,

создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров,

возникновению конфликта интересов;

к) ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчеты о своей

деятельности;

л) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

4.3. Корпоративный секретарь взаимодействует со структурными подразделениями и

органами управления Общества на основании Устава, настоящего Положения и иных

внутренних документов Общества. Блок корпоративного управления Общества организует

взаимодействие Корпоративного секретаря со структурными подразделениями Общества.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

5.1. Условия

вознаграждения

Корпоративного

секретаря

определяются

и закрепляются в договоре, заключенном с Корпоративным секретарем.

5.2. Вознаграждение Корпоративного секретаря состоит из основного

вознаграждения и дополнительного вознаграждения

(по результатам работы

Корпоративного секретаря).

5.3. Выплата основного вознаграждения Корпоративного секретаря производится в

размере и в сроки, установленные в договоре с Корпоративным секретарем.

5.4. Решение о выплате дополнительного вознаграждения Корпоративного

секретаря, в том числе его размер, определяется Советом директоров Общества с учетом

рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества по

итогам оценки результатов работы Корпоративного секретаря.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

6.1. Корпоративный секретарь несет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации и договором, в том числе:

а) за разглашение Корпоративным секретарем сведений, составляющих

коммерческую и иную конфиденциальную информацию, использование ее в личных

целях либо передачу третьим лицам;

б) за неисполнение требований законодательства Российской Федерации, связанных

с инсайдерской информацией и обязанностями инсайдера Общества;

в) за причинение материального ущерба Обществу;

г) за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

д) за предоставление Совету директоров недостоверной информации в рамках

отчета о своей деятельности.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

Советом директоров Общества

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением

Совета директоров Общества.

7.3. Все вопросы относительно деятельности Корпоративного секретаря, не

урегулированные настоящим Положением, разрешаются исходя из законодательства

Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, на основе принципа

приоритета защиты прав акционеров Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от

26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществахª и Уставом Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической

системыª (далее

- Общество) и определяет правила и порядок деятельности

Ревизионной комиссии Общества, включая вопросы взаимодействия ее с органами

управления Общества и структурными подразделениями Общества.

1.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием

акционеров Общества в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью Общества, его обособленных структурных подразделений, в том

числе путем осуществления плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-

хозяйственной деятельности.

1.3. Ревизионная комиссия Общества в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим

Положением и иными внутренними документами Общества, регламентирующими

работу Ревизионной комиссии Общества, а также решениями Общего собрания

акционеров Общества.

1.4. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Общему собранию

акционеров Общества и ежегодно отчитывается перед Общим собранием

акционеров Общества.

1.5. Ревизионная комиссия Общества независима от Совета директоров

Общества, исполнительных органов Общества и иных должностных лиц Общества.

1.6. Ревизионная комиссия Общества действует в интересах Общества и его

акционеров.

Статья 2. Задачи Ревизионной комиссии Общества

2.1. Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим

выборным органом контроля Общества.

2.2. Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества;

2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся

в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности

Общества;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете Общества о

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Статья 3. Порядок избрания и состав Ревизионной комиссии Общества

3.1. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет

5 (Пять) человек.

3.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться

членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах

управления Общества.

3.3. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются на Общем собрании

акционеров Общества на период до следующего годового Общего собрания

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 2 из 16

акционеров Общества.

3.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов

Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

3.5. Выбывшими членами Ревизионной комиссии Общества являются лица,

выбывшие из состава Ревизионной комиссии Общества в связи с их смертью,

признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно

отсутствующими либо не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по

иным основаниям.

Член Ревизионной комиссии Общества признается выбывшим из ее состава

со дня, следующего за днем получения Ревизионной комиссией Общества его

заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов,

подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии

Общества своих полномочий.

3.6. В случае избрания членов Ревизионной комиссии Общества на

внеочередном Общем собрании акционеров Общества, Ревизионная комиссия

Общества считается избранной на период до даты годового Общего собрания

акционеров Общества.

3.7. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются простым

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,

занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать

в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество

голосов.

3.8. В случае если в повестке дня Общего собрания акционеров Общества

наряду с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

рассматривается вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вопрос

об избрании членов Ревизионной комиссии Общества должен быть рассмотрен

Общим собранием акционеров Общества после принятия решения по вопросу

формирования Совета директоров Общества.

3.9. Членами Ревизионной комиссии Общества могут быть только физические

лица.

Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться

неограниченное число раз.

3.10. Кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества имеют право

выдвигать:

а) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее

чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества;

б) Совет директоров Общества в случаях, установленных законодательством

Российской Федерации.

Число кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвигаемых

акционером (акционерами) или Советом директоров Общества, не может превышать

количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Статья 4. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии Общества

4.1. Деятельность Ревизионной комиссии Общества организуется ее

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 3 из 16

Председателем, который избирается с его согласия членами Ревизионной комиссии

Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных

членов Ревизионной комиссии Общества на первом заседании Ревизионной комиссии

Общества, которое должно быть проведено в срок не позднее чем через 45 (Сорок

пять) дней со дня избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на

Общем собрании акционеров Общества.

В случае избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества либо

прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, избранного

Председателем Ревизионной комиссии Общества, на внеочередном Общем

собрании акционеров Общества, первое заседание Ревизионной комиссии Общества

должно быть проведено в срок не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней со дня

проведения такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время

переизбрать Председателя Ревизионной комиссии Общества, в том числе по его

письменному заявлению, направленному членам Ревизионной комиссии Общества

и Секретарю Ревизионной комиссии Общества.

4.3. Решение о переизбрании Председателя Ревизионной комиссии Общества

принимается простым большинством голосов от общего числа избранных членов

Ревизионной комиссии Общества и должно быть принято в течение 10 (Десяти)

рабочих дней со дня поступления указанного в пункте 4.2 настоящего Положения

заявления Секретарю Ревизионной комиссии Общества.

4.4. На время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии Общества или

при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом

4.2 настоящего

Положения, его функции осуществляет заместитель Председателя Ревизионной

комиссии Общества, избираемый Ревизионной комиссией Общества большинством

голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества на

первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

4.5. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

а) созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии Общества;

б) формирует и утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии

Общества;

в) организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;

г) представляет Ревизионную комиссию Общества на Общем собрании

акционеров Общества, заседаниях Совета директоров Общества и перед

исполнительными органами Общества;

д) подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии Общества и

иные документы Ревизионной комиссии Общества.

4.6. Секретарь Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной

комиссии Общества из их числа простым большинством голосов от общего

количества избранных членов Ревизионной комиссии Общества на первом заседании

Ревизионной комиссии Общества.

4.7. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время

переизбрать Секретаря Ревизионной комиссии простым большинством голосов от

общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества

4.8. Секретарь Ревизионной комиссии Общества:

а)

организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии

Общества;

б) обеспечивает своевременное информирование органов управления

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 4 из 16

Общества о результатах проведенных проверок путем направления заключений

(актов) Ревизионной комиссии Общества;

в) оформляет и подписывает совместно с Председателем Ревизионной

комиссии Общества протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;

г)

организует ведение делопроизводства и документооборота Ревизионной

комиссии Общества с учетом требований, установленных настоящим Положением

и иными внутренними документами Общества;

д) организует уведомление членов Ревизионной комиссии Общества о

проведении заседаний Ревизионной комиссии Общества, плановых и внеплановых

проверок деятельности Общества;

е)

взаимодействует с Корпоративным секретарем Общества в рамках

осуществления своих полномочий;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Статья 5. Полномочия Ревизионной комиссии Общества

5.1. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения

финансового состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления

Общества;

3) организация и осуществление проверки

(ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Общества:

а) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и

иной документации Общества, связанной с осуществлением финансово-

хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству

Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества;

б) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

в) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки

Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

г) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

д) контроль за формированием и использованием резервного и иных

специальных фондов Общества;

е) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты

дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным

ценным бумагам;

ж) проверка и анализ функционирования системы внутреннего контроля и

системы управления рисками.

5.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельность Общества

осуществляется Ревизионной комиссией Общества путем проведения:

а) плановых, в том числе ежегодных, проверок по окончании финансового

года;

б) внеплановых проверок в течение финансового года.

5.3. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать от Совета директоров

Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае

отказа Совета директоров Общества созвать внеочередное Общее собрание

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 5 из 16

ПАО «Россети». Внутренние документы (на июнь 2023 года) - часть 15