ПАО «Россети». Внутренние документы (на июнь 2023 года)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической

системы» (далее - Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения

заседаний Правления Общества, кворум для проведения заседаний Правления

Общества, порядок принятия Правлением Общества решений и контроля за их

исполнением, права и обязанности членов Правления Общества и иные вопросы

деятельности Правления Общества.

1.2. Настоящее Положение о Правлении Общества разработано в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними

документами Общества.

1.3. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом

Общества, возглавляемым Генеральным директором Общества, который

осуществляет функции Председателя Правления Общества, предусмотренные

настоящим Положением.

1.4. Правление Общества в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров

Общества, Совета директоров Общества, Уставом Общества, настоящим Положением

и иными внутренними документами Общества.

1.5. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью

Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями

Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, действует в

интересах Общества и его акционеров, а также обеспечивает практическую

реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

1.6. Основными задачами Правления Общества являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;

- выработка решений по важнейшим вопросам текущей финансово-

хозяйственной деятельности Общества;

- повышение эффективности систем внутреннего контроля и управления

рисками;

обеспечение повышения инвестиционной привлекательности и

экономической эффективности деятельности Общества.

1.7. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются

Общим собранием акционеров Общества.

2. Состав и порядок формирования Правления Общества

2.1. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по

предложению Генерального директора Общества.

2.2. Предложение о выдвижении кандидата в состав Правления Общества

должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;

- сведения об образовании кандидата;

- место работы и должность кандидата на дату направления предложения;

- сведения о трудовой деятельности кандидата за 5 (Пять) лет, предшествующих

дате направления предложения;

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 2 из 12

- сведения о владении акциями Общества и его подконтрольных обществ.

2.3. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено согласие

кандидата на его выдвижение и избрание в состав Правления Общества.

2.4. Член Правления Общества осуществляет свои полномочия с даты принятия

Советом директоров Общества решения о его избрании, если иная дата не

предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о

досрочном прекращении полномочий любого члена Правления Общества по

представлению Генерального директора Общества.

Полномочия члена Правления Общества могут быть прекращены Советом

директоров Общества досрочно также на основании заявления такого члена

Правления Общества, направленного в адрес Генерального директора Общества.

Полномочия члена Правления Общества прекращаются в соответствии с

настоящим пунктом с даты принятия Советом директоров Общества решения о

досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества, если иная дата не

предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.6. Количественный состав Правления Общества определяется решением

Совета директоров Общества.

2.7. Трудовой договор с членом Правления Общества заключается в

письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Советом

директоров Общества решения об его избрании и одобрения условий трудового

договора, если иная дата не предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.8. Члены Правления Общества не могут одновременно являться членами

Ревизионной комиссии Общества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества

3.1. Права и обязанности членов Правления Общества определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим

Положением и трудовым договором, заключаемым с членом Правления Общества.

3.2. Члены Правления Общества имеют право:

- запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности

Общества, знакомиться с учредительными, внутренними, учетными, отчетными,

организационно-распорядительными и иными документами Общества;

- направлять Секретарю Правления Общества письменные предложения по

формированию Плана работы Правления Общества и повестки дня соответствующего

заседания Правления Общества;

- требовать в письменном виде созыва внеочередного заседания Правления

Общества;

- представлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания

Правления Общества;

- получать вознаграждение в размере, определенном трудовым договором,

заключенным между ним и Обществом;

- своевременно получать необходимые материалы к заседаниям Правления

Общества;

- получать протоколы заседаний Правления Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором,

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 3 из 12

заключенным между соответствующим членом Правления Общества и Обществом.

3.3. Члены Правления Общества обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства, Устава Общества,

настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

- лично участвовать в заседаниях Правления Общества;

- исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров Общества,

Совета директоров Общества и Правления Общества;

- контролировать подготовку и своевременное представление материалов к

заседанию Правления Общества по курируемым ими вопросам;

- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к

возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества;

- действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои

права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну

Общества;

- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии

Общества, Аудитора Общества и Секретаря Правления Общества информацию:

а) о юридических лицах, в которых член Правления Общества, его супруг,

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и

усыновленные, владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным

лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей,

паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления

Общества занимает должности;

в) об известных члену Правления Общества совершаемых или предполагаемых

сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

г) о наличии возможного конфликта интересов члена Правления Общества.

3.4. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах

управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других

организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за

убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если

иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления Общества, не принимавшие

участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления Общества,

которое повлекло причинение Обществу убытков.

3.6. Позицию Правления Общества на заседаниях Совета директоров Общества

и на Общих собраниях акционеров Общества представляет Генеральный директор

Общества или иное лицо по поручению Генерального директора Общества.

4. Председатель Правления Общества

4.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляются

Генеральным директором Общества, который избирается (назначается) Советом

директоров Общества.

4.2. При осуществлении функций Председателя Правления Общества

Генеральный директор Общества:

1) вносит предложение о выдвижении кандидата в состав Правления Общества;

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 4 из 12

2) вносит представление о досрочном прекращении полномочий члена

Правления Общества;

3) организует работу Правления Общества и председательствует на его

заседаниях, в том числе подписывает уведомление о проведении заседания Правления

Общества, содержащее в том числе повестку дня заседания Правления Общества;

4) подписывает протокол заседания Правления Общества;

5) утверждает План работы Правления Общества;

6) обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской

Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении

Правлением Общества своей деятельности;

7) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.3. Полномочия Генерального директора Общества по осуществлению

функций Председателя Правления Общества прекращаются с даты прекращения его

полномочий в качестве Генерального директора Общества.

5. Секретарь Правления Общества

5.1. Секретарь

Правления Общества осуществляет функции по

организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.

5.2. Секретарь Правления Общества назначается Генеральным директоров

Общества.

5.3. В обязанности Секретаря Правления Общества входит:

- формирование проекта Плана работы Правления Общества по форме

согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- формирование проекта повестки дня заседания Правления Общества;

- формирование комплекта материалов по вопросам повестки дня для

рассмотрения на заседаниях Правления Общества;

- уведомление членов Правления Общества о проведении заседания

Правления Общества путем направления повестки дня заседания и соответствующих

материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления Общества;

- организационно-техническое обеспечение заседаний Правления Общества;

- составление и подписание протоколов заседаний Правления Общества;

- заверение копий протоколов заседаний Правления Общества;

- доведение до исполнителей решений, принятых Правлением Общества, и в

случае необходимости подписание и заверение (печатью Общества в установленном

порядке) выписок из протоколов заседания Правления Общества;

- информирование Генерального директора Общества о случаях нарушения

сроков представления предложений в План работы Правления Общества и

материалов к заседаниям Правления Общества лицами, ответственными за

подготовку материалов к заседаниям Правления Общества в соответствии с Планом

работы Правления Общества (далее

- ответственные исполнители), а также о

выполнении решений Правления Общества;

- ведение базы данных протоколов заседаний Правления Общества;

- осуществление иных действий, направленных на обеспечение работы

Правления Общества и предусмотренных настоящим Положением и поручениями

Генерального директора Общества.

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 5 из 12

5.4. Секретарь Правления Общества имеет право:

- требовать от ответственных исполнителей представления всех необходимых

документов в установленные сроки;

- возвращать ответственным исполнителям на доработку проекты решений и

материалы к заседаниям Правления Общества, подготовленные с нарушением

требований настоящего Положения;

- требовать от ответственных исполнителей информацию о выполнении

решений Правления Общества.

5.5. При осуществлении своих функций Секретарь Правления Общества

взаимодействует с Корпоративным Секретарем Общества, секретарями Комитетов

Совета директоров Общества и структурными подразделениями Общества в целях

координации деятельности Правления Общества.

6. Организация работы Правления Общества

6.1. Заседания Правления Общества и подготовка материалов к заседаниям

Правления Общества проводятся в соответствии с Планом работы Правления

Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

Заседания Правления Общества и подготовка материалов к заседаниям

Правления Общества проводятся по мере необходимости вне утвержденного Плана

работы Правления Общества - по инициативе Генерального директора Общества,

члена Правления Общества, а также по решению Совета директоров Общества.

6.2. План работы Правления Общества формируется Секретарем Правления

Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и

Совета директоров Общества, Уставом Общества, поручениями Совета директоров

Общества, Генерального директора Общества, предложениями членов Правления

Общества, руководителей структурных подразделений Общества и утверждается

Генеральным директором Общества.

6.3. План работы Правления Общества составляется по форме согласно

приложению 2 к настоящему Положению и должен содержать сведения о (об):

- датах проведения заседаний Правления Общества;

- вопросах, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления Общества;

- ответственных исполнителях;

- форме проведения заседания Правления Общества (совместное присутствие

или заочное голосование);

- основании вынесения вопроса на рассмотрение Правления Общества.

6.4. Подготовка Плана работы Правления Общества осуществляется в порядке

и в сроки, определенном внутренними документами Общества.

6.5. Генеральный директор Общества вправе вносить изменения и дополнения

в утвержденные повестку заседания и План работы Правления Общества.

6.6. Материалы, документы и иная информация к заседанию Правления

Общества должны быть представлены членам Правления Общества не позднее 2

(Двух) рабочих дней до даты проведения заседания Правления Общества, если иное

не предусмотрено внутренними документами Общества.

6.7. Контроль за своевременным представлением ответственными

исполнителями материалов к заседанию Правления Общества осуществляется

Секретарем Правления Общества.

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 6 из 12

6.8. В том случае если материалы к заседаниям Правления Общества и

протоколы заседаний Правления Общества содержат информацию, составляющую

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, то на таких

материалах проставляется пометка «конфиденциально» или «коммерческая тайна» и

допуск на заседание Правления Общества, подготовка материалов и оформление

протокола осуществляются с соблюдением установленных Обществом требований по

защите конфиденциальной информации.

6.9. В случае непредставления и/или несвоевременного представления

ответственными исполнителями материалов к заседанию Правления Общества

ответственные исполнители могут быть привлечены к ответственности в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и локальными

нормативными актами.

7. Информация о заседании Правления Общества

7.1. Секретарь Правления Общества посредством электронной почты

осуществляет уведомление членов Правления Общества о проведении заседания

Правления Общества в течение

(Одного) рабочего дня после подписания

Председателем Правления повестки дня заседания Правления Общества.

7.2. Информация о проведении заседания Правления Общества включает

информацию о дате проведения, повестке дня и форме проведения заседания

Правления Общества (времени и месте проведения заседания Правления Общества, в

случае проведения заседания в форме совместного присутствия).

8. Порядок проведения заседания Правления Общества в форме

совместного присутствия

8.1. Заседание Правления Общества в форме совместного присутствия

созывается путем направления Секретарем Правления Общества членам Правления

Общества за 3 (Три) рабочих дня до проведения заседания Правления Общества

подписанной Генеральным директором Общества повестки дня заседания Правления

Общества и материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания

Правления Общества.

Предусмотренный настоящим пунктом срок может быть сокращен по решению

Генерального директора Общества.

8.2. Рассмотрение вопросов повестки дня в рамках заседания Правления

Общества в форме совместного присутствия проходит по следующей процедуре:

- открытие заседания

- оглашение Генеральным директором Общества кворума заседания и

повестки дня;

- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;

- голосование по вопросам повестки дня;

- подсчет голосов и сообщение результатов голосования;

- закрытие заседания.

8.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества в форме

совместного присутствия составляет не менее половины от числа избранных его

членов и определяется Генеральным директором Общества или Секретарем

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 7 из 12

Правления Общества.

8.4. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством

голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании.

8.5. В случае равенства голосов членов Правления Общества голос

Генерального директора Общества является решающим.

8.6. При решении вопросов каждый член Правления Общества обладает одним

голосом.

8.7. В случае своего несогласия с вопросами, поставленными на голосование,

член Правления Общества вправе изложить в письменной форме свое особое мнение,

которое должно быть приложено к протоколу заседания Правления Общества.

8.8. Передача права голоса членом Правления Общества другому члену

Правления Общества, а также иным лицам не допускается.

8.9. В случае отсутствия на заседании члена Правления Общества, при

подведении итогов голосования может быть учтено письменное мнение

отсутствующего члена Правления Общества в случае, если такое письменное мнение:

- поступило Секретарю Правления Общества до начала заседания;

- подписано непосредственно членом Правления Общества;

- позволяет определить позицию члена Правления Общества по вопросу

повестки дня.

8.10. Членам Правления Общества может быть представлена возможность

дистанционного участия в обсуждении вопросов повестки дня и дистанционного

голосования посредством конференц и видео-конференц связи (в случае наличия

технической возможности). Голос члена Правления Общества в таком случае

учитывается при подведении кворума и итогов голосования, как голос члена

Правления Общества, присутствующего непосредственно на заседании.

8.11. По итогам заседания Правления Общества в форме совместного

присутствия Секретарем Общества формируется протокол заседания Правления

Общества в порядке, определенном статьей 10 настоящего Положения.

9. Принятие решений Правлением Общества заочным голосованием

9.1. Правление Общества вправе принимать решения путем заочного

голосования посредством заполнения опросного листа для голосования по вопросам

повестки дня заседания Правления Общества.

9.2. Заочное заседание Правления Общества созывается путем направления

Секретарем Правления Общества членам Правления Общества за 3 (Три) рабочих дня

до проведения заседания Правления Общества подписанной Генеральным

директором Общества повестки дня заседания Правления Общества, материалов по

вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления Общества и опросного

листа.

Предусмотренный настоящим пунктом срок может быть сокращен по решению

Генерального директора Общества.

9.3. Опросный лист для голосования составляется по форме согласно

приложению 1 к настоящему Положению.

9.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования член

Правления Общества должен оставить незачеркнутым только один из возможных

вариантов голосования. Член Правления Общества также обязан поставить личную

подпись на опросном листе и расшифровать ее. Нарушение правил заполнения

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 8 из 12

бюллетеня влечет за собой его недействительность. Данный бюллетень не

учитывается при определении кворума заседания Правления Общества и подсчете

голосов.

9.5. Надлежащим образом заполненный опросный лист подлежит

направлению Секретарю Правления Общества по адресу электронной почты,

указанному в опросном листе для заочного голосования, с последующим

направлением его оригинала в адрес Секретаря Правления Общества.

9.6. Кворум для принятия решений Правлением Общества определяется путем

подсчета надлежащим образом заполненных опросных листов, полученных

Секретарем Правления Общества в срок, указанный в опросном листе.

Недействительные опросные листы (опросные листы, направленные с нарушением

срока их подачи) при определении кворума не учитываются.

9.7. На основании полученных опросных листов Секретарь Правления

Общества подводит итоги заочного голосования и оформляет протокол заседания

Правления Общества в порядке, определенном статьей 10 настоящего Положения.

10. Протокол заседания Правления Общества

10.1. Протокол заседания Правления Общества оформляется и подписывается

Секретарем Правления Общества и представляется на подпись Генеральному

директору Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания

Правления Общества

10.2. Протокол заседания Правления Общества должен содержать:

- полное или сокращенное фирменное наименование Общества;

- информацию о месте, дате, времени и форме проведения заседания

(совместное присутствие или заочное голосование);

- информацию о лицах (членах Правления Общества и приглашенных лицах),

присутствовавших на заседании (в случае проведения заседания Правления Общества

в форме совместного присутствия);

- информацию о кворуме;

- повестку дня заседания Правления Общества;

- отметки о выступлениях участников заседания

(в случае проведения

заседания Правления Общества в форме совместного присутствия);

- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по

ним (поименованные итоги голосования не указываются в протоколе, если решение

принято единогласно);

- принятые решения.

Содержание особого мнения члена Правления Общества, высказанного во

время обсуждения вопроса, в случае распоряжения Генерального директора Общества

может быть записано в протоколе после текста решения, принятого по такому

вопросу.

10.3. К протоколу заседания Правления Общества прилагаются:

- особые мнения членов Правления Общества;

- утвержденные/рассмотренные Правлением Общества документы;

- письменные мнения членов Правления Общества, представленные в

соответствии с пунктом 8.9 настоящего Положения (в случае проведения заседания

Правления Общества в форме совместного присутствия);

- опросные листы членов Правления Общества (в случае проведения заседания

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 9 из 12

Правления Общества в форме заочного голосования).

10.4. Подписанные Генеральным директором Общества протоколы заседаний

Правления Общества регистрируются Секретарем Правления Общества в системе

документооборота.

10.5. Решения Правления Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня

подписания протокола заседания Правления Общества доводятся до ответственных

исполнителей в электронном виде посредством выписок из протокола по отдельным

вопросам, а также - на основании отдельных запросов - на бумажном носителе,

заверенном Секретарем Правления Общества печатью Общества.

10.6. Доступ к протоколам заседаний Правления Общества

(путем

ознакомления или предоставления копий) может быть представлен членам Совета

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества и иным

лицам, обладающим соответствующим правом в соответствии с законодательством

Российской Федерации, по их письменному запросу в адрес Генерального директора

Общества.

10.7. Протоколы заседаний Правления Общества хранятся в течение 2 (Двух)

лет Секретарем Правления Общества, а затем передаются в Архив Общества для

постоянного хранения.

11. Контроль за исполнением решений Правления Общества

11.1. Контроль за исполнением решений Правления Общества осуществляется

Секретарем Правления Общества.

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 10 из 12

Приложение № 1

к Положению о Правлении

ПАО «ФСК ЕЭС»

ПРАВЛЕНИЕ

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыª

===========================================================

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания

Правления ПАО «ФСК ЕЭСª

ВОПРОС:

««««««»

РЕШЕНИЕ:

««««««»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу

______________ или по почте

________________ в срок не позднее

_________________.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: ______________.

Опросный лист, поступивший по истечении указанного срока, не учитывается

при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Член Правления

________________ / _____________ ____

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 11 из 12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической

системыª (далее - Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения

заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия Советом

директоров Общества решений и контроля за их исполнением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществахª (далее - Федеральный закон «Об акционерных

обществахª), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Уставом Общества.

1.3. Совет директоров Общества является органом управления Общества,

который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках

компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом

Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также

исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и

законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

«Об

акционерных обществахª, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета

директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета

директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа

избранных членов Совета директоров Общества.

2.3. После проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором

был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено

первое заседание Совета директоров Общества, в том числе для избрания

Председателя Совета директоров Общества.

2.4. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не

может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать

Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа

избранных членов Совета директоров Общества.

2.6. Председатель Совета директоров Общества:

а) созывает заседания Совета директоров Общества, обеспечивает

оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке,

предусмотренном настоящим Положением, формирует и утверждает повестку дня и

форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование),

обеспечивает своевременное предоставление материалов членам Совета директоров

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Общества по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, курирует

процесс проведения заседаний Совета директоров Общества заочным голосованием,

организует разработку плана работы Совета директоров Общества;

б) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении

отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров Общества;

в) в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря

Общества, фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует

членов Совета директоров Общества о наличии кворума;

г) принимает меры по переносу заседания с той же повесткой дня в случае

отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом

решении;

д) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам

повестки дня, проведение голосования по поставленному проекту решения Совета

директоров Общества, а также, при проведении заседаний Совета директоров

Общества в форме совместного присутствия, свободное обсуждение вопросов

повестки дня и конструктивную атмосферу проведения заседаний;

е) объявляет на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме

совместного присутствия, о принятом решении;

ж) закрывает заседание Совета директоров Общества;

з) подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества;

и) подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета

директоров Общества;

к) представляет Совет директоров Общества в отношениях с Генеральным

директором Общества;

л) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров

Общества.

2.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его

функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества,

избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от

общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.8. При отсутствии на заседании Председателя Совета директоров Общества

и его заместителя функции Председательствующего на заседании Совета

директоров (в том числе связанные с подписанием протокола заседания Совета

директоров) исполняет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из

числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа

избранных членов Совета директоров Общества.

3. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

3.1. Независимым директором признается лицо, обладающее достаточной

самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной

позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения,

независимые от влияния Генерального директора Общества, отдельных групп

акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:

3.1.1. Связанным с Обществом.

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

3.1.2. Связанным с существенным акционером Общества.

3.1.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества.

3.1.4. Связанным с государством или муниципальным образованием.

3.2. Критерии связанности лица согласно подпунктам 3.1.1 - 3.1.4 пункта 3.1

настоящего Положения определяются в соответствии с Правилами листинга

ПАО Московская Биржа.

3.3. Оценка кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров

Общества, на предмет их соответствия критериям независимости осуществляется

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.4. В отдельных случаях кандидат в Совет директоров Общества (член Совета

директоров Общества) несмотря на наличие у него формальных критериев

связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным

контрагентом или конкурентом Общества, может быть признан решением Совета

директоров Общества (по согласованию с ПАО Московская Биржа) независимым,

если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего

лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3.5. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной

пятой избранного состава Совета директоров Общества и не может быть менее

3 (Трех).

3.6. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий,

в результате которых он может перестать быть независимым.

Если после избрания в Совет директоров Общества возникают

обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть

независимым, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этих

обстоятельствах Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря

Общества.

3.7. В предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Положения случае Совет

директоров Общества оценивает обстоятельства, послужившие основанием для

утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора.

В случаях, когда по результатам такой оценки Совет директоров Общества

признает факт утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого

директора, Совет директоров Общества должен обеспечить раскрытие Обществом

соответствующей информации, а также уведомить об этом организатора торговли.

В случае необходимости Совет директоров Общества должен принять

решение о досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета

директоров Общества и об избрании Комитетов Совета директоров Общества в

новом составе.

4. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

4.1. Из числа избранных независимых членов Совета директоров Общества в

Обществе может быть определен старший независимый директор. Старший

независимый директор избирается большинством голосов членов Совета

директоров Общества, принимающих участие в заседании. Кандидатура Старшего

независимого директора выдвигается независимыми директорами.

4.2. Старший независимый директор обеспечивает координацию работы

независимых директоров, по мере необходимости созывает встречи независимых

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

директоров и председательствует на них, а также осуществляет взаимодействие с

Председателем Совета директоров Общества.

4.3. Старший независимый директор играет ключевую роль в ходе оценки

эффективности Председателя Совета директоров Общества и в вопросах

планирования преемственности Председателя Совета директоров Общества.

4.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен

предпринять усилия по его разрешению путем взаимодействия с Председателем

Совета директоров Общества, другими членами Совета директоров Общества и

акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы

Совета директоров Общества.

4.5. Независимые директора под председательством старшего независимого

директора принимают участие в оценке деятельности Совета директоров Общества.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета

директоров Общества вправе:

а) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том

числе составляющую коммерческую тайну Общества, в порядке, определенном

внутренними документами Общества;

б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными,

договорными и иными документами Общества в соответствии с законодательством

Российской Федерации и внутренними документами Общества;

в) иметь возможность получить достаточное представление о стратегии

Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе

управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию о

деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами

Общества;

г) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета

директоров Общества;

д) в установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в

повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

е) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

ж) получать вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам

Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным

решением Общего собрания акционеров Общества;

з) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

и) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными

внутренними документами Общества.

5.2. Член Совета директоров Общества обязан:

а) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

б) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и

Советом директоров Общества;

в) предварительно информировать

(в том числе путем заполнения и

представления анкеты, направляемой Обществом в адрес члена Совета директоров

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Общества) Корпоративного секретаря Общества и Комитет по кадрам и

вознаграждениям Совета директоров Общества о совмещении должностей в других

юридических лицах, о принятии им приглашения стать кандидатом в члены совета

директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении

постоянного

(основного) места работы

(службы, предпринимательской

деятельности и т.п.), контактных телефонах и адресах, по которым может быть

направлена корреспонденция;

г) информировать Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию

Общества, Корпоративного секретаря Общества и аудитора Общества о

юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим

аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцати) или более процентами голосующих

акций (долей, паев), о владении указанными акциями

(долями, паями) своих

супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер,

усыновители и усыновленных и (или) их аффилированных лиц, о юридических

лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также об известных

ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан

заинтересованным лицом;

д) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также

об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации;

е) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально

способны привести к возникновению конфликта между его интересами и

интересами Общества;

ж) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря

Общества о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании,

в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;

з) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря

Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса

повестки дня заседания Совета директоров Общества до начала обсуждения

соответствующего вопроса повестки дня;

и) воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него

имеется или имелся конфликт интересов.

Член Совета директоров Общества, являющийся независимым директором,

также обязан:

а) воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может

перестать быть независимым;

б) уведомить Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря

Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть

независимым.

5.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за убытки,

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные

основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При

этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие

против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не

принимавшие участия в голосовании.

5.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и

разумно. Члены Совета директоров Общества обязаны сохранять

конфиденциальность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а

также иной конфиденциальной информации.

5.5. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров

Общества.

5.6. В случае запроса членом Совета директоров Общества документов и

информации, касающихся Общества и подконтрольных Обществу организаций,

Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества запрошенные

им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого

запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим

законодательством Российской Федерации.

5.7. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и

документы направляются в адрес члена Совета директоров в письменной форме за

подписью Генерального директора Общества или его заместителя, курирующего

вопросы корпоративного управления.

5.8. Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена

Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и

содержать указание на перечень предоставляемой информации и документов.

Запрос должен быть подписан лично членом Совета директоров Общества и

направлен в адрес Генерального директора Общества.

5.9. В срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня получения

запроса, члену Совета директоров Общества направляются запрошенные

информация и документы либо мотивированный отказ в их представлении.

Информация и документы, составляющие коммерческую тайну Общества,

представляются члену Совета директоров Общества в порядке, определенном

внутренними документами Общества.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Корпоративный секретарь Общества избирается на должность и

освобождается от должности решением Совета директоров Общества в порядке,

определенном Положением о Корпоративном секретаре Общества.

6.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по

организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров

Общества, в том числе:

а) своевременное извещение членов Совета директоров Общества о

предстоящих заседаниях Совета директоров Общества;

б) своевременная рассылка членам Совета директоров Общества материалов

по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;

в) контроль необходимого уровня организационного и технического

обеспечения проведения заседаний Совета директоров Общества;

г) учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета

директоров Общества информации о поступивших от отсутствующих членов Совета

директоров Общества особых мнениях по рассматриваемым вопросам;

д) ведение протокола заседания Совета директоров Общества;

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

е) подготовка и организация рассылки опросных листов для заочного

голосования, сбор заполненных опросных листов, подведение итогов голосования

по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров Общества;

ж) учет персональных сведений, ведение анкет членов Совета директоров

Общества;

з) предоставление Совету директоров Общества информации об исполнении

решений Совета директоров Общества;

и) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением,

Положением о Корпоративном секретаре Общества, поручениями Председателя

Совета директоров Общества.

6.3. Корпоративный секретарь Общества ежеквартально представляет Совету

директоров Общества отчеты о своей деятельности.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению

Совета директоров Общества в порядке, определенном Положениями о Комитетах

Совета директоров Общества.

7.2. Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-

совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом

директоров Общества своих функций, и создаются для предварительного

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

7.3. Руководство деятельностью Комитетов Совет директоров поручает члену

Совета директоров Общества.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем

Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров

Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) по его собственной

инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной

комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества, Генерального

директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

8.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть

направлено на имя Председателя Совета директоров Общества и подписано лицом,

требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве

заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Ревизионной

комиссии Общества, требование Правления Общества - Генеральным директором

Общества (Председателем Правления Общества).

8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно

содержать формулировку вопроса повестки дня заседания.

8.4. К требованию о созыве заседания Совета директоров Общества

прилагаются:

а) проект решения Совета директоров Общества по соответствующему

вопросу;

б) пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения

проекта документа (вопроса) на заседании Совета директоров Общества;

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

в) сопроводительные материалы (в случае их наличия).

8.5. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить

поступившие вопросы в повестку дня очередного заседания Совета директоров

Общества или созвать внеплановое заседание в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих

дней с даты получения соответствующего требования, за исключением следующих

вопросов, по которым срок может быть изменен:

а) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

б) выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества;

в) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом

дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных

акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом

«Об

акционерных обществахª и Уставом Общества;

г) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов,

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за

исключением акций, а также выпуск еврооблигаций и определение политики

Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и

еврооблигаций;

д) принятие решений о согласии на совершение или о последующем

одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального

закона «Об акционерных обществахª;

е) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении

доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и

прекращении участия Общества в других организациях;

ж) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

з) избрание Председателя Совета директоров Общества, прекращение его

полномочий;

и) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

к) утверждение долгосрочных программ развития Общества, рассмотрение

отчетов об их исполнении;

л) одобрение инвестиционной программы Общества, рассмотрение отчета о

ее исполнении;

м) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана

Общества) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана

Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год),

рассмотрение консолидированного бизнес-плана по группе компаний «ФСК ЕЭСª и

отчетов о его исполнении;

н) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых

показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

о) утверждение внутренних документов Общества, за исключением

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего

собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение

которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

8.6. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем

Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) в соответствии с

утвержденным планом работы Совета директоров Общества.

8.7. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца.

9. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом

составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем

направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета

директоров Общества, а также в Общество на имя Генерального директора

Общества.

9.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом

составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя

Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров

Общества и Корпоративного секретаря Общества.

9.3. Проект повестки дня очередного заседания Совета директоров Общества

готовится Корпоративным секретарем Общества и утверждается Председателем

Совета директоров Общества.

9.4. Проект решения Совета директоров Общества и сопроводительные

материалы должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества не

позднее 15 (Пятнадцати) дней до планируемой даты заседания.

9.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества

готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем

либо заместителем Председателя Совета директоров Общества

(в случаях,

предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания

Совета директоров Общества может направляться Корпоративным секретарем

Общества членам Совета директоров Общества любым способом, включая, но не

ограничиваясь, факсимильным сообщением либо посредством направления

уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты

членов Совета директоров Общества.

9.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества

должно содержать:

а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

б) формулировку вопросов повестки дня;

в) форму проведения заседания

(совместное присутствие или заочное

голосование);

г) дату, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания

в форме заочного голосования - дату и время окончания срока приема опросных

листов;

д) информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров

Общества.

9.7. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества и форме

его проведения, повестка дня заседания Совета директоров Общества, проекты

решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и

соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения,

которые предлагается принять Совету директоров Общества, направляются

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества

в письменной форме способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том

числе посредством электронной связи) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты

проведения заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев,

предусмотренных настоящим Положением. Уведомление включает повестку дня

заседания Совета директоров Общества.

9.8. В случае, если вопрос повестки дня заседания Совета директоров

Общества был предварительно рассмотрен на заседании Комитета Совета

директоров Общества, протокол заседания Комитета Совета директоров Общества

должен быть предоставлен для ознакомления членам Совета директоров Общества

не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания.

9.9. По решению Председателя Совета директоров Общества срок

направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении

заседания Совета директоров Общества и предоставления материалов (информации)

может быть сокращен.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

10.1. Заседание Совета директоров Общества открывается Председателем

Совета директоров Общества.

10.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный

секретарь Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета

директоров Общества.

10.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества

составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета

директоров Общества.

10.4. Председатель Совета директоров Общества сообщает присутствующим

о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и

оглашает повестку дня заседания Совета директоров Общества.

10.5. При отсутствии кворума (фиксируемого в протоколе заседания Совета

директоров Общества) заседание Совета директоров Общества объявляется

неправомочным. При этом Председатель Совета директоров Общества принимает

решение о переносе заседания Совета директоров Общества.

10.6. В случае, если в ходе проведения заседания Совета директоров Общества

в форме совместного присутствия количество членов Совета директоров Общества,

присутствующих на заседании, окажется менее половины от числа избранных

членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества

принимает решение о переносе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня

заседания Совета директоров Общества, но не рассмотренных к моменту принятия

решения о переносе, на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

10.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров

Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

Российской Федерации и Уставом Общества.

10.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества

каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

10.9. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров

Общества является решающим.

10.10. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому

члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

10.11. При определении кворума по вопросам повестки дня заседания Совета

директоров Общества учитываются опросные листы членов Совета директоров

Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, поступившие

Корпоративному секретарю Общества до начала заседания.

10.11.1. Опросный лист, оформленный в соответствии с Приложением 1 к

настоящему Положению, направляется членам Совета директоров Общества в

составе материалов к заседанию Совета директоров Общества.

10.11.2. При заполнении опросного листа членом Совета директоров

Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных

вариантов голосования («заª, «противª, «воздержалсяª). Заполненный опросный

лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества лично с указанием

его фамилии и инициалов.

10.11.3. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение

по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое

должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров

Общества и представлено Корпоративному секретарю Общества до начала

заседания Совета директоров Общества вместе с заполненным согласно подпункту

10.11.2 пункта 10.11 настоящего Положения опросным листом.

10.11.4. Корпоративный секретарь Общества обязан довести до сведения всех

присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества все опросные

листы и особые мнения, поступившие до начала заседания Совета директоров

Общества и учитываемые при определении кворума.

10.12. В случае изменения проектов решений в ходе обсуждения

присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества, для учета

мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании,

Корпоративный секретарь Общества, составляет опросный лист с учетом новых

формулировок проектов решений и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты

проведения заседания направляет членам Совета директоров Общества,

представившим опросный лист до начала заседания и учтенным в кворуме, согласно

пункту 10.11 настоящего Положения.

10.12.1. Для подведения окончательных итогов голосования по вопросам

повестки дня заседания Совета директоров Общества заполненный и подписанный

опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества не

позднее срока, указанного в опросном листе, Корпоративному секретарю Общества

посредством электронной связи с последующим представлением оригинала.

10.12.2. Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в

нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

10.12.3. Опросный лист, заполненный и представленный Корпоративному

секретарю Общества с нарушением требований, указанных в пунктах 10.11 и 10.12

настоящего Положения, признается недействительным, не учитывается при

подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

10.13. Особое мнение члена Совета директоров Общества, поступившее в

установленном подпунктом 10.11.3 пункта 10.11 настоящего Положения порядке,

должно быть приложено к протоколу заседания Совета директоров Общества.

10.14. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется в

порядке, установленном настоящим Положением, на основании результатов

голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров Общества

опросных листов по вопросам повестки дня.

10.15. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться члены

Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, сотрудники исполнительного

аппарата Общества, а также иные лица.

10.16. На заседаниях Совета директоров Общества с целью фиксации хода

заседания с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться

аудио- и видеозапись.

10.17. Членам Совета директоров Общества может быть представлена

возможность дистанционного участия в обсуждении вопросов повестки дня и

дистанционного голосования посредством конференц и видео-конференц связи (в

случае наличия технической возможности). Голос члена Совета директоров

Общества в таком случае учитывается при подведении кворума и итогов

голосования, как голос члена Совета директоров Общества, присутствующего

непосредственно на заседании.

11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

11.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции

может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

11.2. Опросный лист для заочного голосования оформляется в соответствии с

Приложением 1 к настоящему Положению.

11.3. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом

Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из

возможных вариантов голосования («заª, «противª, «воздержалсяª). Заполненный

опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества с

указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии).

11.4. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в

пункте 11.3 настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается

при подсчете голосов.

11.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен

членом Совета директоров Общества в срок, указанный в опросном листе,

Корпоративному секретарю Общества с последующим направлением оригинала

опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

11.6. Член Совета директоров вправе представить особое мнение по вопросам,

выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно быть

составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества и

представлено Корпоративному секретарю Общества вместе с заполненным согласно

пункту 11.3 настоящего Положения опросным листом.

11.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета

директоров Общества, чьи опросные листы были получены Корпоративным

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

секретарем Общества не позднее срока окончания приема опросных листов,

указанного в уведомлении.

11.8. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного

в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов

заочного голосования.

11.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в

заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами

Совета директоров Общества опросных листов, полученных Обществом в срок,

установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

11.10. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь

Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке,

установленном настоящим Положением.

12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративным секретарем

Общества ведется протокол.

12.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не

позднее

(Трех) дней после его проведения

(подведения итогов заочного

голосования).

12.3. В протоколе указываются:

а) полное и (или) сокращенное фирменное наименование Общества;

б) форма проведения заседания;

в) место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

г) члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании

(участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;

д) информация о наличии кворума заседания;

е) повестка дня заседания;

ж) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а

также информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров Общества

по вопросам повестки дня;

з) сведения о наличии (отсутствии) особых мнении членов Совета директоров

Общества;

и) принятые решения.

12.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается

Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем

Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

12.5. К протоколу заседания Совета директоров Общества прикладываются

следующие документы:

а) документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии

решений по вопросам повестки дня заседания;

б) особые мнения членов Совета директоров Общества.

12.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся

Корпоративным секретарем Общества до сведения членов Совета директоров

Общества в письменной форме путем направления копии протокола заседания

Совета директоров Общества.

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

12.7. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в

виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу.

12.8. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества

оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Общества и

направляются исполнителям решений в течение 3 (Трех) рабочих дней после

подписания протокола заседания.

12.9. Право на заверение выписок из протоколов заседаний Совета

директоров, а также копий протоколов заседаний Совета директоров от имени

Общества (Совета директоров Общества) имеют Председатель Совета директоров

Общества и Корпоративный секретарь Общества.

12.10. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров

Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества.

13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от

действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению

конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные

интересы члена Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут

вступить в конфликт с интересами Общества, если член Совета директоров

Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно

и эффективно выполнять свою работу в Обществе.

13.2. В случае возникновения (либо возможности возникновения) конфликта

интересов члены Совета директоров Общества обязаны своевременно

информировать Председателя Совета директоров Общества, Совет директоров

Общества, Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия

конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

13.3. Информирование о конфликте интересов осуществляется членом Совета

директоров Общества путем направления соответствующей информации

Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю

Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров

Общества имеется или имелся конфликт интересов, на заседании Совета директоров

Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

13.4. Член Совета директоров Общества не участвует в принятии решения по

вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от

голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся

конфликт интересов.

14. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В целях эффективного выполнения Советом директоров Общества своих

функций, а также максимально быстрого вовлечения членов Совета директоров

Общества в работу Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров

Общества, ознакомления с производственной и финансово-экономической

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

деятельностью Общества в Обществе предусмотрена процедура введения в

должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.

14.2. Процедура введения в должность вновь избранных членов Совета

директоров Общества, в частности, предусматривает:

14.2.1. ознакомление члена Совета директоров Общества с решениями

Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества,

внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов,

а также внутренними документами, регламентирующими вопросы корпоративной

этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов;

14.2.2. предоставление члену Совета директоров Общества информации о

ключевых вопросах управления и деятельности Общества:

а) стратегии развития Общества;

б) Долгосрочной программе развития Общества;

в) бюджете и инвестиционной программе Общества;

г) системе управления рисками и системе внутреннего контроля;

д) подконтрольных Обществу организациях;

е) менеджменте и системе мотивации;

ж) организационной структуре;

з) основных операционных и финансовых результатах деятельности Общества

за последние 3 (Три) года.

14.2.3. информирование члена Совета директоров Общества о его правах,

обязанностях и ответственности, установленных законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества;

14.2.4. информирование члена Совета директоров Общества о его

полномочиях, статусе, необходимых ресурсах для выполнения функций члена

Совета директоров Общества;

14.2.5. ознакомление независимых директоров, входящих в состав Совета

директоров Общества, с дополнительными правами и обязанностями независимых

директоров, их функциями и ролями в системе корпоративного управления в

Обществе.

14.3. Мероприятия, предусмотренные пунктом 14.2 настоящего Положения,

осуществляются Корпоративным секретарем Общества путем направления письма

вновь избранным членам Совета директоров Общества с приложением

соответствующих документов (материалов) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с

даты их избрания Общим собранием акционеров Общества.

14.4. При необходимости Корпоративный секретарь Общества организует

встречи должностных лиц Общества с членами Совета директоров Общества для

целей предоставления пояснений по направленным документам (материалам) и

отдельным аспектам деятельности Общества.

15. ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества в целях повышения эффективности на

ежегодной основе осуществляет оценку своей деятельности путем проведения

самооценки либо оценки с привлечением независимого консультанта (внешней

оценки).

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Приложение № 1

к Положению о Совете директоров

ПАО «ФСК ЕЭСª

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыª

==========================================================

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª __.___.20__

Вопрос:

1.____________________________________________________________________________

Решение:

1.___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2.____________________________________________________________________________

Решение:

2.___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по факсу

______________, электронной почте в срок не позднее _____________.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается

при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал

опросного

листа

просьба

направить

по

адресу:

_____________________________________________________________________________.

Член Совета директоров

__________________________/________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации личного приема и встреч

руководства ПАО

«ФСК ЕЭСª (далее

- Порядок) разработан в целях

повышения качества рассмотрения обращений работников по вопросам

производственно-хозяйственной деятельности, уровня информированности

работников о деятельности ПАО «ФСК ЕЭСª, а также в целях развития

корпоративной культуры и этики делового общения.

1.2. Встречи руководства ПАО «ФСК ЕЭСª с работниками проводятся в

форме общих собраний коллективов, а также в форме личных приемов

работников.

1.3. Каждому работнику, обратившемуся с просьбой о личном приеме у

руководства, гарантируется конфиденциальность сведений, изложенных в

обращении. Не допускается разглашение сведений, содержащихся в

обращении, направление обращения для предварительного рассмотрения

работникам, в компетенцию которых входит решение поставленных в нем

вопросов.

1.4. Не допускается принуждение работников к участию в общих

собраниях коллектива, присутствие работников на встречах зависит от их

собственного желания.

1.5. Запрещается преследование работника, психологическое давление

на него в связи с его обращением, присутствием на личном приеме у

руководства.

2. Термины, определения и сокращения

В настоящем Порядке используются следующие сокращения:

Сокращение

Расшифровка

Общество

ПАО «ФСК ЕЭСª

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системыª

ИА

Исполнительный аппарат ПАО «ФСК ЕЭСª

МЭС

Филиал ПАО «ФСК ЕЭСª - Магистральные электрические сети

ПМЭС

Филиал ПАО

«ФСК ЕЭСª

- Предприятие магистральных

электрических сетей

СП филиала

Структурное подразделение филиала МЭС/ПМЭС

ДУПиОП

Департамент управления персоналом и организационного

проектирования

3. Проведение встреч с работниками руководством филиалов МЭС

и ПМЭС в форме общего собрания коллектива

3.1. Генеральный директор МЭС проводит 1 раз в год встречи в форме

общего собрания коллектива с работниками аппарата управления МЭС.

3.2. Директор ПМЭС проводит 1 раз в год встречи в форме общего

собрания коллектива с работниками ПМЭС.

3.3. Во встречах в форме общего собрания коллектива по решению

Генерального директора МЭС/Директора ПМЭС могут принимать участие

заместители Генерального директора МЭС/Директора ПМЭС и

(при

необходимости) работники других структурных подразделений МЭС/ПМЭС.

3.4. Генеральный директор МЭС принимает участие во встречах в форме

общего собрания коллектива ПМЭС в случае необходимости.

3.5. Генеральный директор МЭС ежегодно утверждает график общих

собраний коллективов МЭС и ПМЭС (далее - График) в начале года. График

должен содержать конкретные даты, время и место проведения встреч.

3.6. Ответственными за организацию общих собраний коллектива в МЭС

является Директор по корпоративным сервисам, в ПМЭС СП корпоративных

сервисов.

3.7. В случае если Генеральный директор МЭС/Директор ПМЭС в даты,

указанные в Графике филиала, отсутствует по причине болезни, находится в

отпуске или командировке, встречи проводит работник, исполняющий

обязанности руководителя филиала, назначенный в установленном порядке.

4. Проведение личного приема работников филиала руководством

ПМЭС

4.1. Директор ПМЭС проводит встречи с работниками ПМЭС в форме

личного приема по мере обращения, но не чаще 1 раз в месяц.

4.2. Работник, планирующий участвовать в личной встрече, формирует

заявку по форме согласно приложению 1 и направляет ее по электронной почте

в СП корпоративных сервисов ПМЭС (СП управления персоналом МЭС) на

выделенный электронный адрес СП.

4.3. СП корпоративных сервисов ПМЭС (СП управления персоналом

МЭС), не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты личного приема

уведомляет работника по телефону о дате и времени назначенной встречи.

Директор ПМЭС проводит встречу с работником лично. В случае

необходимости на встрече могут присутствовать непосредственный

руководитель работника, а также руководители иных структурных

подразделений ПМЭС.

4.4. В случае если Директор ПМЭС отсутствует по причине болезни,

находится в отпуске или командировке, встречи проводит работник,

исполняющий обязанности руководителя филиала, назначенный в

установленном порядке.

5. Проведение личного приема работников филиала руководством

МЭС

5.1. Директор по корпоративным сервисам МЭС проводит встречи с

работниками МЭС в форме личного приема по мере обращения, но не чаще

1 раза в месяц.

5.2. Работник, планирующий участвовать в личной встрече, формирует

заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляет ее

по электронной почте в СП управления персоналом МЭС на выделенный

электронный адрес СП.

5.3. СП управления персоналом МЭС не позднее 3 рабочих дней до

предполагаемой даты личного приема уведомляет по телефону работника о

дате и времени назначенной встречи по телефону.

5.4. Директор по корпоративным сервисам МЭС проводит встречу с

работником лично. На встрече могут присутствовать непосредственный

руководитель работника, руководители иных подразделений филиала.

5.5. В случае если Директор по корпоративным сервисам отсутствует по

причине болезни, находится в отпуске или командировке, встречи проводит

работник, исполняющий его обязанности.

6. Проведение личного приема работников руководством ИА

6.1. Заместитель Председателя Правления, курирующий Блок

управления и развития персонала, проводит встречи с работниками ИА в

форме личного приема по мере обращений, но не чаще раза в квартал.

6.2. ДУПиОП не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты

личного приема уведомляет работника о дате и времени назначенной встречи

по телефону.

6.3. Заместитель Председателя Правления, курирующий Блок

управления и развития персонала, проводит встречу с работником лично. На

встрече могут присутствовать непосредственный руководитель работника,

руководители иных структурных подразделений ИА.

6.4. В случае если Заместитель Председателя Правления, курирующий

Блок управления и развития персонала отсутствует по причине болезни,

находится в отпуске или командировке, встречи проводит работник,

исполняющий его обязанности.

ПАО «Россети». Внутренние документы (на июнь 2023 года) - часть 14