Главная Книги - Разные ПАО "Ростсельмаш". Список аффилированных лиц (2009-2023 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 3 4 5 6 ..
фамилия, имя, отчество
ний)
акционер- ного
согласия фи-
акционерно-
аффи- лированного лица
общества,
зиического лица)
го общества,
%
%
1
2
3
4
5
6
7
Акционерное общество имеет
1
ОАО «Донсельхозмаш»
344029, г. Ростов-на-
право распоряжаться более
01.12.1993 г.
0,0001
0,001
Дону, ул. Менжинского,
чем 20 процентами общего
2
количе- ства голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли), состав-
ляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
1. Акционерное общество имеет
2.
ООО «Ростсельмашэнерго»
344029, г. Ростов-на-
право распоряжаться более чем
02.06.2003 г.
0
0
20 процентами общего количе-
Дону, ул. Менжинского,2
ства голосов, приходящихся на
с
акции (вклады, доли), состав-
ляющие уставный (складочный)
капитал данного лица
2. Вхождение в одну группу лиц
26.10.2006 г.
1. Акционерное общество имеет
3.
ООО «Комбайновый завод
344029, г. Ростов-на-
право распоряжаться более чем
04.12.2003 г.
0
0
«Ростсельмаш»
Дону, ул.
20 процентами общего количе-
Менжинского,2
ства голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
состав-
ляющие уставный (складочный)
капитал данного лица
2. Вхождение в одну группу лиц
26.10.2006 г.
1. Акционерное общество
4.
344029, г. Ростов-на-
имеет право распоряжаться
25.02.2004 г.
0
0
ООО «Детский оздоровитель-
Дону, ул.
более чем 20 процентами
ный лагерь санаторного типа
Менжинского,2
общего количе- ства голосов,
круглогодичного действия
приходящихся на акции
«Ни- ва»
(вклады, доли), состав-
ляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица.
344029, г. Ростов-на-
Дону, ул.
5.
ООО «Ростсельмашэнергосбыт»
Вхождение в одну группу лиц
26.10.2006 г.
0
0
Менжинского, 2с
1. Акционерное общество имеет
ООО «Подсобное хозяйство
право распоряжаться более чем
25.04.2007г.
6.
344016, г. Ростов-на-
0
0
«Нива»
20 процентами общего количе-
Дону, пер. 1-й
ства голосов, приходящихся на
Машино-
строительный, 21
акции (вклады, доли), состав-
ляющие уставный
(складочный)
капитал данного лица
2. Вхождение в одну группу лиц
25.04.2007г.
1. Акционерное общество имеет
ООО «Логистический комплекс
право распоряжаться более чем
01.10.2008г.
7.
344065, г. Ростов-на-
0
0
«Атлант»
20 процентами общего количе-
Дону, ул. 50-летие
ства голосов, приходящихся на
Рост- сельмаша,10
акции (вклады, доли), состав-
ляющие уставный
(складочный)
капитал данного лица
2. Вхождение в одну группу лиц
01.10.2008г.
344029, г. Ростов-на-
Дону, ул.
8.
ООО «КМСЦ»
Вхождение в одну группу лиц
31.08.2016
0
0
Менжинского,2, литер
БХ, комната 208
1. Является членом Совета
03.06.2011г.
9.
Лысенко Елена Михайловна
не раскрывается
ди- ректоров
0
0
1. Является членом Совета ди-
27.05.2005 г.
ректоров
26,54
26,57
10.
Бабкин Константин
не раскрывается
Анатольевич
2. Имеет право распоряжаться
15.02.2017
более чем 20 процентами
обще-
го количества голосов, прихо-
26.04.2019
29,62
29,95
дящихся на голосующие акции
Общества
03.07.2019
29,65
29,998
24.12.2019
29,6699
29,9999
Является членом Совета
11.
Образцов Дмитрий Геннадьевич
не раскрывается
дирек- торов
27.05.2005 г.
0
0
Является членом Совета
12.
Покровский Павел Борисович
не раскрывается
дирек- торов
27.05.2005 г.
0,00008
0,00009
1. Является членом Совета
27.05.2005 г.
13.
Рязанов Юрий Викторович
не раскрывается
ди- ректоров
26,54
26,57
2. Имеет право распоряжаться
15.02.2017
более чем 20 процентами
29,62
29,95
обще- го количества голосов,
26.04.2019
прихо- дящихся на
29,65
29,998
голосующие акции Общества
03.07.2019
29,6699
29,9999
24.12.2019
1. Является членом Совета
27.05.2005 г.
14.
Удрас Дмитрий Александрович
не раскрывается
ди- ректоров
26,54
26,57
2. Осуществляет функции еди-
04.06.2013г.
ноличного исполнительного
29,62
29,95
ор- гана
04.06.2013г.
3. Вхождение в одну группу лиц
29,65
29,998
4. Имеет право распоряжаться
15.02.2017
более чем 20 процентами
29,6699
29,9999
обще- го количества голосов,
26.04.2019
прихо- дящихся на
голосующие акции Общества
03.07.2019
24.12.2019
Никифоров Александр
Является членом Совета
15
не раскрывается
22.06.2007 г.
0
0
Леонидо- вич
дирек- торов
16.
Селиверстова Ольга
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
07.09.2015
0
0
Викторовна
17.
Ревенко Антон Николаевич
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
25.02.2004 г.
0
0
Григорьев
18.
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
06.06.2019
0
0
Василий
Николаевич
Степанов
19.
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
25.04.2007 г.
0
0
Виктор
Александрович
20.
Мальцев Валерий Викторович
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
26.10.2006 г.
0
0
Является членом Совета
21.
Швейцов Алексей Николаевич
Не раскрывается
21.06.2013
0
0
дирек- торов
31.08.2016
22.
Грахов Андрей Юрьевич
Не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
0
0
07.03.2018
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТСЕЛЬМАШ»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Е
3
2
0
1
6
Код эмитента: -
2
0
2
1
на 3 0 0 9
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: 344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
Дата 01 октября 20 21 г.
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru
Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Генеральный директор
(подпись)
М.П.
Д.А. Удрас
(И.О. Фамилия)
Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
6166010558
ОГРН
1026104024484
2
0
2
1
I. Состав аффилированных лиц на 3 0 0 9
Доля принадле-
Место нахождения юри-
Доля участия
№
Полное фирменное
Основание
(основания), в
Дата наступ-
жащих аффили-
дического лица или ме-
аффилирован-
п/п
наименова- ние
силу
которого
лицо
ления
рованному лицу
сто жительства
ного лица в
(наименование для неком-
признается
аф-
основа- ния
обыкновенных
физиче- ского лица
ус- тавном
мерческой организации) или
филированным
(основа-
акций
(указывается только с
капита- ле
фамилия, имя, отчество
ний)
акционер- ного
согласия фи-
акционерно-
аффи- лированного лица
общества,
зиического лица)
го общества,
%
%
1
2
3
4
5
6
7
Акционерное общество имеет
1
ОАО «Донсельхозмаш»
344029, г. Ростов-на-
право распоряжаться более
01.12.1993 г.
0,0001
0,001
Дону, ул. Менжинского,
чем 20 процентами общего
2
количе- ства голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли), состав-
ляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
1. Акционерное общество имеет
2.
ООО «Ростсельмашэнерго»
344029, г. Ростов-на-
право распоряжаться более чем
02.06.2003 г.
0
0
20 процентами общего количе-
Дону, ул. Менжинского,2
ства голосов, приходящихся на
с
акции (вклады, доли), состав-
ляющие уставный (складочный)
капитал данного лица
2. Вхождение в одну группу лиц
26.10.2006 г.
1. Акционерное общество имеет
3.
ООО «Комбайновый завод
344029, г. Ростов-на-
право распоряжаться более чем
04.12.2003 г.
0
0
«Ростсельмаш»
Дону, ул.
20 процентами общего количе-
Менжинского,2
ства голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
состав-
ляющие уставный (складочный)
капитал данного лица
2. Вхождение в одну группу лиц
26.10.2006 г.
1. Акционерное общество
4.
344029, г. Ростов-на-
имеет право распоряжаться
25.02.2004 г.
0
0
ООО «Детский оздоровитель-
Дону, ул.
более чем 20 процентами
ный лагерь санаторного типа
Менжинского,2
общего количе- ства голосов,
круглогодичного действия
приходящихся на акции
«Ни- ва»
(вклады, доли), состав-
ляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица.
344029, г. Ростов-на-
Дону, ул.
5.
ООО «Ростсельмашэнергосбыт»
Вхождение в одну группу лиц
26.10.2006 г.
0
0
Менжинского, 2с
1. Акционерное общество имеет
ООО «Подсобное хозяйство
право распоряжаться более чем
25.04.2007г.
6.
344016, г. Ростов-на-
0
0
«Нива»
20 процентами общего количе-
Дону, пер. 1-й
ства голосов, приходящихся на
Машино-
акции (вклады, доли), состав-
строительный, 21
ляющие уставный
(складочный)
капитал данного лица
2. Вхождение в одну группу лиц
25.04.2007г.
1. Акционерное общество имеет
ООО «Логистический комплекс
право распоряжаться более чем
01.10.2008г.
7.
344065, г. Ростов-на-
0
0
«Атлант»
20 процентами общего количе-
Дону, ул. 50-летие
ства голосов, приходящихся на
Рост- сельмаша,10
акции (вклады, доли), состав-
ляющие уставный
(складочный)
капитал данного лица
2. Вхождение в одну группу лиц
01.10.2008г.
344029, г. Ростов-на-
Дону, ул.
8.
ООО «КМСЦ»
Вхождение в одну группу лиц
31.08.2016
0
0
Менжинского,2, литер
БХ, комната 208
1. Является членом Совета
03.06.2011г.
9.
Лысенко Елена Михайловна
не раскрывается
ди- ректоров
0
0
1. Является членом Совета ди-
27.05.2005 г.
ректоров
26,54
26,57
10.
Бабкин Константин
не раскрывается
Анатольевич
2. Имеет право распоряжаться
15.02.2017
более чем 20 процентами
обще-
го количества голосов, прихо-
26.04.2019
29,62
29,95
дящихся на голосующие акции
Общества
03.07.2019
29,65
29,998
24.12.2019
29,6699
29,9999
Является членом Совета
11.
Образцов Дмитрий Геннадьевич
не раскрывается
дирек- торов
27.05.2005 г.
0
0
Является членом Совета
12.
Покровский Павел Борисович
не раскрывается
дирек- торов
27.05.2005 г.
0,00008
0,00009
1. Является членом Совета
27.05.2005 г.
13.
Рязанов Юрий Викторович
не раскрывается
ди- ректоров
26,54
26,57
2. Имеет право распоряжаться
15.02.2017
более чем 20 процентами
29,62
29,95
обще- го количества голосов,
26.04.2019
прихо- дящихся на
29,65
29,998
голосующие акции Общества
03.07.2019
29,6699
29,9999
24.12.2019
1. Является членом Совета
27.05.2005 г.
14.
Удрас Дмитрий Александрович
не раскрывается
ди- ректоров
26,54
26,57
2. Осуществляет функции еди-
04.06.2013г.
ноличного исполнительного
29,62
29,95
ор- гана
04.06.2013г.
3. Вхождение в одну группу лиц
29,65
29,998
4. Имеет право распоряжаться
15.02.2017
более чем 20 процентами
29,6699
29,9999
обще- го количества голосов,
26.04.2019
прихо- дящихся на
голосующие акции Общества
03.07.2019
24.12.2019
Никифоров Александр
Является членом Совета
15
не раскрывается
22.06.2007 г.
0
0
Леонидо- вич
дирек- торов
16.
Селиверстова Ольга
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
07.09.2015
0
0
Викторовна
17.
Ревенко Антон Николаевич
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
25.02.2004 г.
0
0
Григорьев
18.
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
06.06.2019
0
0
Василий
Николаевич
Степанов
19.
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
25.04.2007 г.
0
0
Виктор
Александрович
20.
Мальцев Валерий Викторович
не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
26.10.2006 г.
0
0
Является членом Совета
21.
Швейцов Алексей Николаевич
Не раскрывается
21.06.2013
0
0
дирек- торов
31.08.2016
22.
Грахов Андрей Юрьевич
Не раскрывается
Вхождение в одну группу лиц
0
0
07.03.2018
Является членом Совета
23.
Шевченко Олег Юрьевич
Не раскрывается
12.05.2017
0
0
дирек- торов
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТСЕЛЬМАШ»
(полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента: 32016-Е
(указывается уникальный код эмитента)
за 2 полугодие 20 21 года
Адрес акционерного общества: 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации об акционерных обществах.
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)
(подпись)
Д.А. Удрас
(И.О. Фамилия)
« 12 »
января 20 22 г.
Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
6166010558
ОГРН
1026104024484
2
0
2
1
Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на 3 1 1 2
№
Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в
Дата
Доля участия
Доля
п/п
наименование (для
лица (иной
силу которого
наступления
аффилированного
находящихся в
коммерческой
идентификационный
лицо признается
лица в уставном
распоряжении
основания 2
организации) или
номер - в
аффилированным
капитале
аффилированного
наименование (для
отношении
акционерного
лица голосующих
некоммерческой
иностранного
общества, %
акций
организации) или
юридического
акционерного
фамилия, имя, отчество
лица)/ ИНН
общества, %
(последнее
при
физического лица
наличии)
(при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
7
Акционерное общество
1
ОАО «Донсельхозмаш»
1026104025640/
имеет право
01.12.1993
0
0
6166020595
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на акции (вклады,
доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица
1. Акционерное общество
02.06.2003
2.
ООО «Ростсельмашэнерго»
1036166010165/
имеет право
0
0
6166047727
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
2. Вхождение в одну
26.10.2006
группу лиц
1. Акционерное общество
04.12.2003
ООО «Комбайновый завод
1036166011672/
имеет право
3.
0
0
«Ростсельмаш»
6166048181
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
2. Вхождение в одну
26.10.2006
группу лиц
1. Акционерное
1046166001397/
общество имеет право
25.02.2004
4.
ООО «Детский
0
0
6166049717
распоряжаться более
оздоровительный лагерь
чем 20 процентами
санаторного типа
общего количества
круглогодичного
голосов, приходящихся
действия
на акции (вклады,
«Нива»
доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица.
ООО
1066166001736/
Вхождение в одну
5.
26.10.2006
0
0
«Ростсельмашэнергосбыт»
6166055647
группу лиц.
1. Акционерное общество
25.04.2007
ООО «Подсобное хозяйство
1026104356750/
имеет право
6.
0
0
«Нива»
6168049550
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
2. Вхождение в одну
25.04.2007
группу лиц
1086166002890/
1. Акционерное
ООО «Логистический
7.
6166066832
общество имеет право
01.10.2008
0
0
комплекс «Атлант»
распоряжаться более
чем
20 процентами общего
количества голосов,
01.10.2008
приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный) капитал
данного лица
2. Вхождение в
одну группу лиц
1166196095108/
Вхождение в одну
8.
ООО «КМСЦ»
31.08.2016
0
0
6166101364
группу лиц.
1. Является членом
9.
Лысенко Елена Михайловна
04.06.2021
0
0
Совета директоров
1. Является членом
04.06.2021
10.
Совета
26,54
26,57
Бабкин Константин
директоров
Анатольевич
2. Имеет право
15.02.2017
распоряжаться более чем
20 процентами
26.04.2019
29,62
29,95
общего количества
голосов,
приходящихся на
03.07.2019
29,65
29,998
голосующие акции
Общества
24.12.2019
29,6699
29,9999
Образцов
Является членом
11.
04.06.2021
0
0
Дмитрий
Совета директоров
Геннадьевич
Покровский
Является членом
12.
04.06.2021
0,00008
0,00009
Павел Борисович
Совета директоров
1. Является членом
04.06.2021
13.
Рязанов Юрий Викторович
Совета
26,54
26,57
директоров
2. Имеет право
15.02.2017
распоряжаться более чем
20 процентами общего
26.04.2019
29,62
29,95
количества голосов,
приходящихся на
03.07.2019
29,65
29,998
голосующие акции
Общества
24.12.2019
29,6699
29,9999
1. Является членом
04.06.2021
Удрас Дмитрий
Совета
14.
Александрович
директоров
2. Осуществляет функции
04.06.2013
единоличного
исполнительного органа
3. Вхождение в одну
04.06.2013
26,54
26,57
группу лиц
4. Имеет право
15.02.2017
распоряжаться более чем
20 процентами общего
26.04.2019
29,62
29,95
количества голосов,
приходящихся на
03.07.2019
29,65
29,998
голосующие акции
Общества
24.12.2019
29,6699
29,9999
Никифоров
Является членом
15
04.06.2021
0
0
Александр
Совета директоров
Леонидович
Селиверстова
Вхождение в одну
16.
07.09.2015
0
0
Ольга Викторовна
группу лиц
Вхождение в одну
17.
Ревенко Антон Николаевич
25.02.2004
0
0
группу лиц
Григорьев
Вхождение в одну
18.
06.06.2019
0
0
Василий
группу лиц
Николаевич
Степанов Виктор
Вхождение в одну
19.
25.04.2007
0
0
Александрович
группу лиц
Мальцев Валерий
Вхождение в одну
20.
26.10.2006
0
0
Викторович
группу лиц
Швейцов
Является членом
21.
04.06.2021
0
0
Алексей
Совета директоров
Николаевич
Вхождение в одну
31.08.2016
22.
Грахов Андрей Юрьевич
0
0
группу лиц
07.03.2018
Является членом
23.
Шевченко Олег Юрьевич
04.06.2021
0
0
Совета директоров
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата
принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в
силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении
полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТСЕЛЬМАШ»
(полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента: 32016-Е
(указывается уникальный код эмитента)
за 2 полугодие 20 22 года
Адрес акционерного общества: 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации об акционерных обществах.
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица акцио- нерного общества)
(подпись)
Д.А. Удрас
(И.О. Фамилия)
« 09 »
января 20 23 г.
Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
6166010558
ОГРН
1026104024484
2
0
2
2
Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на 3 1 1 2
№
Полное фирменное наиме-
ОГРН юридического
Основание, в силу
Дата наступ-
Доля участия аф-
Доля находящихся
п/п
нование (для
ли- ца (иной
которо- го лицо
ления
филированного
в распоряжении
коммерческой
идентифика- ционный
признается
лица в уставном
аффилированного
основа- ния 2
организации) или
номер - в от-
аффилирован- ным
капитале акцио-
лица голосующих
наимено- вание (для
ношении
нерного
акций
некоммерческой
иностранного
общества,
акционерно- го
организации) или
юридического лица)/
%
общества, %
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее
при
лица (при наличии)
наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
7
1. Акционерное общество
02.06.2003
1.
ООО «Ростсельмашэнерго»
1036166010165/
имеет право распоряжать-
0
0
6166047727
ся более чем 20 процента-
ми общего количества го-
лосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
со- ставляющие
уставный
(складочный) капитал
дан-
ного лица
2. Вхождение в одну груп-
пу лиц
26.10.2006
1. Акционерное общество
04.12.2003
2.
ООО «Комбайновый завод
1036166011672/
имеет право распоряжать-
0
0
«Ростсельмаш»
6166048181
ся более чем 20 процента-
ми общего количества го-
лосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
со- ставляющие
уставный
(складочный) капитал
дан-
ного лица
2. Вхождение в одну груп-
пу лиц
26.10.2006
3.
ООО «Детский оздорови-
1046166001397/
1. Акционерное общество
0
0
2
тельный лагерь
6166049717
имеет право
санаторно- го типа
распоряжать- ся более
25.02.2004
круглогодичного
чем 20 процента- ми
действия «Нива»
общего количества го-
лосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), со-
ставляющие уставный
(складочный) капитал
дан- ного лица.
ООО «Ростсельмашэнергос-
1066166001736/
Вхождение в одну
4.
26.10.2006
0
0
быт»
6166055647
группу лиц.
1. Акционерное общество
25.04.2007
5.
имеет право распоряжать-
0
0
ООО «Подсобное хозяйство
1026104356750/
ся более чем 20 процента-
«Нива»
6168049550
ми общего количества го-
лосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
со- ставляющие
уставный
(складочный) капитал дан-
ного лица
2. Вхождение в одну груп-
пу лиц
25.04.2007
1166196095108/
Вхождение в одну
6.
ООО «КМСЦ»
31.08.2016
0
0
6166101364
группу лиц.
1226100004008/
Вхождение в одну
7.
ООО «Новая динамика»
16.02.2022
0
0
6166124530
группу лиц.
1036164025226/
Вхождение в одну
8.
ООО «ВЕГАС»
18.10.2022
0
0
6164217162
группу лиц.
Акционерное общество
9.
ООО «Оазис-Ростов»
1036166010154/
имеет право
01.12.2022
0
0
6166047710
распоряжать- ся более
чем 20 процента- ми
общего количества го-
лосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), со-
ставляющие уставный
(складочный) капитал
дан- ного лица
ООО «Бизнес-центр «Фо-
1066166032789/
Вхождение в одну
10.
19.08.2022
0
0
рум»
6166056584
группу лиц.
11.
Лысенко Елена
1. Является членом Совета
10.06.2022
0
0
Михайловна
3
директоров
10.06.2022
1. Является членом Совета
12.
26,54
26,57
Бабкин Константин
директоров
15.02.2017
Ана- тольевич
2. Имеет право распоря-
жаться более чем 20 про-
26.04.2019
29,62
29,95
центами общего количест-
ва голосов, приходящихся
03.07.2019
29,65
29,998
на голосующие акции Об-
щества
24.12.2019
29,6699
29,9999
Образцов Дмитрий
Является членом
13.
10.06.2022
0
0
Ген- надьевич
Совета директоров
Покровский Павел
Является членом
14.
10.06.2022
0,00008
0,00009
Борисо- вич
Совета директоров
1. Является членом Совета
10.06.2022
15.
Рязанов Юрий Викторович
директоров
26,54
26,57
2. Имеет право распоря-
15.02.2017
жаться более чем 20 про-
центами общего количест-
26.04.2019
29,62
29,95
ва голосов, приходящихся
на голосующие акции Об-
03.07.2019
29,65
29,998
щества
24.12.2019
29,6699
29,9999
1. Является членом Совета
10.06.2022
16.
Удрас Дмитрий
директоров
26,54
26,57
Александ- рович
2. Осуществляет функции
04.06.2013
единоличного исполни-
тельного органа
3. Вхождение в одну груп-
04.06.2013
пу лиц
4. Имеет право распоря-
15.02.2017
жаться более чем 20 про-
центами общего количест-
26.04.2019
29,62
29,95
ва голосов, приходящихся
на голосующие акции Об-
03.07.2019
29,65
29,998
щества
24.12.2019
29,6699
29,9999
Никифоров Александр
Является членом
17.
10.06.2022
0
0
Лео- нидович
Совета директоров
18.
Селиверстова Ольга Викто-
Вхождение в одну группу
07.09.2015
0
0
4
ровна
лиц
Вхождение в одну
19.
Ревенко Антон Николаевич
25.02.2004
0
0
группу лиц
Григорьев
Вхождение в одну
20.
06.06.2019
0
0
Василий
группу лиц
Николаевич
Степанов Виктор
Вхождение в одну
21.
Александрович
25.04.2007
0
0
группу лиц
Мальцев Валерий
Вхождение в одну
22.
26.10.2006
0
0
Викторо- вич
группу лиц
Швейцов Алексей
Является членом
23.
10.06.2022
0
0
Николае- вич
Совета директоров
Вхождение в одну
31.08.2016
24.
Грахов Андрей Юрьевич
0
0
группу лиц
Является членом
25.
Шевченко Олег Юрьевич
10.06.2022
0
0
Совета директоров
Кондратенко Михаил
Вхождение в одну
26.
16.02.2022
0
0
Вла- димирович
группу лиц
Шегай Виктор Владимиро-
Вхождение в одну
27.
вич
группу лиц
01.12.2022
0
0
Валиев Артур Мадавиевич
Вхождение в одну
28.
19.08.2022
0
0
группу лиц
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата
принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в
силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о про- длении
полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
5
Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 7
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 1 1 2
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наиме-
ОГРН юридического
Основание, в силу
Дата наступ-
Доля участия аф-
Доля находящихся
п/п
нование (для
ли- ца (иной
которо- го лицо
ления
филированного
в распоряжении
коммерческой
идентифика- ционный
признается
основа- ния
лица в уставном
аффилированного
6
организации) или
номер - в от-
аффилирован- ным
капитале акцио-
лица голосующих
наимено- вание (для
ношении
нерного
акций
некоммерческой
иностранного
общества,
акционерно- го
организации) или
юридического лица)/
%
общества, %
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее
при
лица (при наличии)5
наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
7
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список
аффили- рованных лиц
1
2
3
ООО «ВЕГАС» (ОГРН1036164025226/ИНН 6164217162)
включено в список аффилированных лиц ПАО
18.10.2022
18.10.2022
«Ростсель-
маш» в связи с вхождением в одну группу лиц.
6
Раздел IV. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 7
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 1 1 2
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наиме-
ОГРН юридического
Основание, в силу
Дата наступ-
Доля участия
Доля находящихся
п/п
нование (для
ли- ца (иной
которого лицо
ления
аффилирован-
в распоряжении
коммерческой
идентифика- ционный
признается аффилированным
основа- ния 6
ного лица в ус-
аффилированного
организации) или
номер - в от-
тавном
лица голосующих
наимено- вание (для
ношении
капитале
акций
некоммерческой
иностранного
акционерного
акционерно- го
организации) или
юридического лица)/
общества, %
общества, %
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее
при
лица (при наличии)5
наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
7
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список
аффили- рованных лиц
1
2
3
ООО «Бизнес-центр «Форум» (ОГРН 1066166032789/
ИНН 6166056584) включено в список
19.08.2022
19.08.2022
аффилированных лиц ПАО «Ростсельмаш» в связи с
вхождением в одну группу лиц.
7
Раздел V. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 7
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 1 1 2
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наиме-
ОГРН юридического
Основание, в силу
Дата наступ-
Доля участия аф-
Доля находящихся
п/п
нование (для
ли- ца (иной
которо- го лицо
ления
филированного
в распоряжении
коммерческой
идентифика- ционный
признается
основа- ния
лица в уставном
аффилированного
организации) или
номер - в от-
аффилирован- ным
6
капитале акцио-
лица голосующих
наимено- вание (для
ношении
нерного
акций
некоммерческой
иностранного
общества,
акционерно- го
организации) или
юридического лица)/
%
общества, %
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее
при
лица (при наличии)5
наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
7
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список
аффили- рованных лиц
1
2
3
ООО «Оазис-Ростов» включено в список аффилирован-
ных лиц ПАО «Ростсельмаш» в связи с приобретением
01.12.2022
01.12.2022
ПАО «Ростсельмаш» более 50% доли в уставном
капитале ООО «Оазис-Ростов».
8
Раздел VI. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 7
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 1 1 2
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наиме-
ОГРН юридического
Основание, в силу
Дата наступ-
Доля участия аф-
Доля находящихся
п/п
нование (для
ли- ца (иной
которо- го лицо
ления
филированного
в распоряжении
коммерческой
идентифика- ционный
признается
основа- ния
лица в уставном
аффилированного
6
организации) или
номер - в от-
аффилирован- ным
капитале акцио-
лица голосующих
наимено- вание (для
ношении
нерного
акций
некоммерческой
иностранного
общества,
акционерно- го
организации) или
юридического лица)/
%
общества, %
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее
при
лица (при наличии)5
наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
7
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список
аффили- рованных лиц
1
2
3
Шегай Виктор Владимирович включен в список
аффили- рованных лиц в связи с осуществлением
01.12.2022
01.12.2022
полномочий ге- нерального директора ООО
«Оазис-Ростов»
9
Раздел VII. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 7
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 1 1 2
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наиме-
ОГРН юридического
Основание, в силу
Дата наступ-
Доля участия аф-
Доля находящихся
п/п
нование (для
ли- ца (иной
которо- го лицо
ления
филированного
в распоряжении
коммерческой
идентифика- ционный
признается
основа- ния
лица в уставном
аффилированного
6
организации) или
номер - в от-
аффилирован- ным
капитале акцио-
лица голосующих
наимено- вание (для
ношении
нерного
акций
некоммерческой
иностранного
общества,
акционерно- го
организации) или
юридического лица)/
%
общества, %
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее
при
лица (при наличии)5
наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
7
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список
аффили- рованных лиц
1
2
3
Валиев Артур Мадавиевич включен в список
аффилиро- ванных лиц в связи с осуществлением
19.08.2022
19.08.2022
полномочий гене- рального директора ООО
«Бизнес-центр «Форум»
10
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТСЕЛЬМАШ»
(полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента: 32016-Е
(указывается уникальный код эмитента)
за 1 полугодие 20 22 года
Адрес акционерного общества: 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации об акционерных обществах.
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)
(подпись)
Д.А. Удрас
(И.О. Фамилия)
« 01 »
июля 20 22 г.
Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
6166010558
ОГРН
1026104024484
2
0
2
2
Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на 3 0 0 6
№
Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в
Дата
Доля участия
Доля
п/п
наименование (для
лица (иной
силу которого
наступления
аффилированного
находящихся в
коммерческой
идентификационный
лицо признается
лица в уставном
распоряжении
основания 2
организации) или
номер - в
аффилированным
капитале
аффилированного
наименование (для
отношении
акционерного
лица голосующих
некоммерческой
иностранного
общества, %
акций
организации) или
юридического
акционерного
фамилия,
имя,
лица)/ ИНН
общества, %
отчество
(последнее
физического лица
при
наличии)
(при наличии)
аффилированного
лица
1
2
3
4
5
6
7
1. Акционерное общество
02.06.2003
1.
ООО
1036166010165/
имеет право
0
0
«Ростсельмашэнерго»
6166047727
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
2. Вхождение в одну
26.10.2006
группу лиц
1. Акционерное
04.12.2003
2.
ООО «Комбайновый завод
1036166011672/
общество имеет право
0
0
«Ростсельмаш»
6166048181
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на акции (вклады,
доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица
2
2. Вхождение в
26.10.2006
одну группу лиц
1. Акционерное
1046166001397/
общество имеет право
25.02.2004
3.
ООО «Детский
распоряжаться более
0
0
6166049717
оздоровительный лагерь
чем 20 процентами
санаторного типа
общего количества
круглогодичного
голосов, приходящихся
действия
на акции (вклады,
«Нива»
доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица.
ООО
1066166001736/
Вхождение в одну
4.
26.10.2006
0
0
«Ростсельмашэнергосбыт»
6166055647
группу лиц.
1. Акционерное общество
25.04.2007
ООО «Подсобное хозяйство
1026104356750/
имеет право
5.
0
0
«Нива»
6168049550
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
2. Вхождение в одну
25.04.2007
группу лиц
1166196095108/
Вхождение в одну
6.
ООО «КМСЦ»
31.08.2016
0
0
6166101364
группу лиц.
1226100004008/
Вхождение в одну
7.
ООО «Новая динамика»
16.02.2022
0
0
6166124530
группу лиц.
1. Является членом
8.
Лысенко Елена Михайловна
10.06.2022
0
0
Совета директоров
1. Является членом Совета
10.06.2022
Бабкин Константин
директоров
26,54
26,57
9.
Анатольевич
2. Имеет право
15.02.2017
распоряжаться более чем
20 процентами общего
26.04.2019
29,62
29,95
количества голосов,
приходящихся на
03.07.2019
29,65
29,998
голосующие акции
3
Общества
24.12.2019
29,6699
29,9999
Образцов
Является членом
10.
10.06.2022
0
0
Дмитрий
Совета директоров
Геннадьевич
Покровский
Является членом
11.
10.06.2022
0,00008
0,00009
Павел Борисович
Совета директоров
1. Является членом Совета
10.06.2022
12.
Рязанов Юрий Викторович
директоров
26,54
26,57
2. Имеет право
15.02.2017
распоряжаться более чем
20 процентами общего
26.04.2019
29,62
29,95
количества голосов,
приходящихся на
03.07.2019
29,65
29,998
голосующие акции
Общества
24.12.2019
29,6699
29,9999
1. Является членом Совета
10.06.2022
13.
Удрас Дмитрий
директоров
26,54
26,57
Александрович
2. Осуществляет функции
04.06.2013
единоличного
исполнительного органа
3. Вхождение в одну
04.06.2013
группу лиц
4. Имеет право
15.02.2017
распоряжаться более чем
20 процентами общего
26.04.2019
29,62
29,95
количества голосов,
приходящихся на
03.07.2019
29,65
29,998
голосующие акции
Общества
24.12.2019
29,6699
29,9999
Никифоров
Является членом
14
10.06.2022
0
0
Александр
Совета директоров
Леонидович
Селиверстова
Вхождение в одну
15.
07.09.2015
0
0
Ольга Викторовна
группу лиц
Вхождение в одну
16.
Ревенко Антон Николаевич
25.02.2004
0
0
группу лиц
Григорьев
Вхождение в одну
17.
06.06.2019
0
0
Василий
группу лиц
Николаевич
Степанов Виктор
Вхождение в одну
18.
Александрович
25.04.2007
0
0
группу лиц
4
Мальцев
Вхождение в одну
19.
26.10.2006
0
0
Валерий
группу лиц
Викторович
Швейцов
Является членом
20.
10.06.2022
0
0
Алексей
Совета директоров
Николаевич
Вхождение в одну
31.08.2016
21.
Грахов Андрей Юрьевич
0
0
группу лиц
Является членом
22.
Шевченко Олег Юрьевич
10.06.2022
0
0
Совета директоров
Кондратенко
Вхождение в одну
23.
16.02.2022
0
0
Михаил
группу лиц
Владимирович
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата
принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в
силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении
полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
5
Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 1
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 0 0 6
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в
Дата
Доля участия
Доля
п/п
наименование (для
лица (иной
силу которого
наступления
аффилированного
находящихся в
коммерческой
идентификационный
лицо признается
основания 6
лица в уставном
распоряжении
организации) или
номер - в
аффилированным
капитале
аффилированного
наименование (для
отношении
акционерного
лица голосующих
некоммерческой
иностранного
общества, %
акций
организации) или
юридического
акционерного
фамилия,
имя,
лица)/ ИНН
общества, %
отчество
(последнее
физического лица
при
наличии)
(при наличии)5
аффилированного
лица
1
2
3
4
5
6
7
Акционерное общество
1
ОАО «Донсельхозмаш»
1026104025640/
имеет право
01.12.1993
0
0
6166020595
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на акции (вклады,
доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
1
2
3
ОАО «Донсельхозмаш»» исключено из
27.06.2022
28.06.2022
списка аффилированных лиц в связи с
ликвидацией.
6
Раздел IV. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 1
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 0 0 6
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в силу
Дата
Доля участия
Доля
п/п
наименование (для
лица (иной
которого лицо
наступления
аффилированно
находящихся в
коммерческой
идентификационный
признается
основания 6
го лица в
распоряжении
организации) или
номер - в
аффилированным
уставном
аффилированного
наименование (для
отношении
капитале
лица голосующих
некоммерческой
иностранного
акционерного
акций
организации) или
юридического
общества, %
акционерного
фамилия, имя, отчество
лица)/ ИНН
общества, %
(последнее
при
физического лица
наличии)
(при наличии)5
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
7
1086166002890/
1. Акционерное общество
2.
ООО «Логистический
6166066832
имеет право распоряжаться
01.10.2008
0
0
комплекс «Атлант»
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный) капитал
данного лица
2. Вхождение в одну группу
лиц
01.10.2008
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
1
2
3
ООО «Логистический комплекс «Атлант» исключено
из списка аффилированных лиц в связи с
28.06.2022
29.06.2022
прекращением юридического лица путём
реорганизации в форме присоединения.
7
Раздел V. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 1
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 0 0 6
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в
Дата
Доля участия
Доля
п/п
наименование (для
лица (иной
силу которого
наступления
аффилированного
находящихся в
коммерческой
идентификационный
лицо признается
основания 6
лица в уставном
распоряжении
организации) или
номер - в
аффилированным
капитале
аффилированного
наименование (для
отношении
акционерного
лица голосующих
некоммерческой
иностранного
общества, %
акций
организации) или
юридического
акционерного
фамилия,
имя,
лица)/ ИНН
общества, %
отчество
(последнее
физического лица
при
наличии)
(при наличии)5
аффилированного
лица
1
2
3
4
5
6
7
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
1
2
3
ООО «Новая динамика» включено в
список аффилированных лиц в связи с
16.02.2022
17.02.2022
созданием.
8
Раздел VI. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с 0 1 0 1
2
0
2
2
2
0
2
2
по 3 0 0 6
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в
Дата
Доля участия
Доля
п/п
наименование (для
лица (иной
силу которого
наступления
аффилированного
находящихся в
коммерческой
идентификационный
лицо признается
лица в уставном
распоряжении
основания 6
организации) или
номер - в
аффилированным
капитале
аффилированного
наименование (для
отношении
акционерного
лица голосующих
некоммерческой
иностранного
общества, %
акций
организации) или
юридического
акционерного
фамилия,
имя,
лица)/ ИНН
общества, %
отчество
(последнее
физического лица
при
наличии)
(при наличии)5
аффилированного
лица
1
2
3
4
5
6
7
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
1
2
3
Кондратенко Михаил Владимирович включен в
список аффилированных лиц в связи с
16.02.2022
17.02.2022
назначением на должность генерального
директора ООО «Новая динамика»
9
УТВЕРЖДЕНО:
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Ростсельмаш» 04 июня 2010г., протокол №21
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
открытого акционерного общества
«Ростсельмаш»
Внести следующие изменения в Устав ОАО «Ростсельмаш»:
1. Внести изменения в пункт 5.1. Устава ОАО «Ростсельмаш», дополнив его текстом в следующей редакции:
«Количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций составляет 370 000 (триста семьдесят тысяч) штук
номинальной стоимостью каждой акции 1 (один) рубль.
Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные
настоящим Уставом».
2. Изложить ст. 13.11 Устава ОАО «Ростсельмаш» в следующей редакции:
«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра
акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50
дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем
за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров».
3. Последний абзац ст.13.12 Устава ОАО «Ростсельмаш» изложить в следующей редакции: «В случае, предусмотренном пунктом
2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения».
4. Ст.17.5 Устава ОАО «Ростсельмаш» считать утратившей силу.
5. Изложить ст. 24.4 Устава ОАО «Ростсельмаш» в следующей редакции:
«Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации,
соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в
реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих
в реорганизации обществ обществом, последним принявшим
решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам
предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Ростсельмаш» П.Б. Покровский
Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Ростсельмаш» Д.П. Орлов
УТВЕРЖДЕНО:
решением годового общего собрания акционеров ОАО «Ростсельмаш»
07 июня 2007 г., протокол №18
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
открытого акционерного общества
«РОСТСЕЛЬМАШ»
Внести следующие изменения в устав ОАО «Ростсельмаш»:
1) дополнить п.14.5.1 устава подпунктом 9) в следующей редакции:
«9) по реализации, передаче в аренду, пользование иным способом, а также уступке иным образом прав на объекты, составляющие
нематериальные активы Общества, в том числе: конструкторскую документацию, технические условия, патенты, товарные знаки, иные
объекты авторского права и интеллектуальной собственности».
Председатель общего собрания акционеров
ОАО «Ростсельмаш» П.Б. Покровский
Секретарь общего
собрания акционеров
ОАО «Ростсельмаш» Д.П. Орлов
УТВЕРЖДЕНО:
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Ростсельмаш» 04 июня 2010г., протокол №21
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
открытого акционерного общества
«Ростсельмаш»
Внести следующие изменения в Устав ОАО «Ростсельмаш»:
1. Внести изменения в пункт 5.1. Устава ОАО «Ростсельмаш», дополнив его текстом в следующей редакции:
«Количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций составляет 370 000 (триста семьдесят тысяч) штук
номинальной стоимостью каждой акции 1 (один) рубль.
Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные
настоящим Уставом».
5. Изложить ст. 13.11 Устава ОАО «Ростсельмаш» в следующей редакции:
«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра
акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50
дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем
за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров».
6. Последний абзац ст.13.12 Устава ОАО «Ростсельмаш» изложить в следующей редакции: «В случае, предусмотренном пунктом
2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения».
7. Ст.17.5 Устава ОАО «Ростсельмаш» считать утратившей силу.
5. Изложить ст. 24.4 Устава ОАО «Ростсельмаш» в следующей редакции:
«Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации,
соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в
реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих
в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о
реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Ростсельмаш» П.Б. Покровский
Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Ростсельмаш» Д.П. Орлов
УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров ОАО «Ростсельмаш»
7 апреля 2005 г., протокол №10/177
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
открытого акционерного общества
«РОСТСЕЛЬМАШ»
Внести изменения в п.21.1. устава ОАО «Ростсельмаш» в новой
редакции, изложив его в следующей редакции:
«21.1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать
представительства, как на территории Российской Федерации, так и за
ее пределами.
Общество не имеет филиалов и представительств».
Секретарь Совета директоров
ОАО «Ростсельмаш» Д.П. Орлов
УТВЕРЖДЕНО:
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Ростсельмаш»
8 июня 2006 г., протокол №17
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
открытого акционерного общества
«РОСТСЕЛЬМАШ»
Внести следующие изменения в устав ОАО «Ростсельмаш»:
1) исключить из первого, второго и четвертого абзацев п.14.5.1 слово «предварительного».
Председатель общего собрания акционеров
ОАО «Ростсельмаш» П.Б. Покровский
Секретарь общего
собрания акционеров
ОАО «Ростсельмаш» Д.П. Орлов
УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростсельмаш» 24.05.2002 г.,
протокол № 10
Председатель собрания
П.Б./
/Покровский
Секретарь собрания
С.А./
ПОЛОЖЕНИЕ
/Очеретный
o ревизионной комиссии ОАО «Ростсельмаш»
Ростов-на-Дону
1. Общие положения
1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Ростсельмаш» (далее
- Общества) Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от
26.12.95 г. № 208-ФЗ и Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.
1.2. Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных
обществах», определяются иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.
1.3. Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием
акционеров Общества в количестве пяти человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
1.4. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие более половины голосов владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
1.5. Если при выборах ревизионной комиссии число кандидатов превышает число членов комиссии, определенное Уставом Общества и
настоящим Положением, то избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов
сверх установленных п.1.4. настоящего Положения.
Члены ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.
На время практической работы в ревизионной комиссии ее члены - работники Общества освобождаются от выполнения своих
обязанностей по основному месту работы.
1.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, в также занимать
иные должности в органах управления Общества.
1.7. Работой ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый членами комиссии из их числа большинством голосов на
период работы комиссии по представлению акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 50
процентов голосующих акций Общества.
Председатель ревизионной комиссии может переизбираться на новый срок неограниченное число раз.
Председатель ревизионной комиссии формирует задачи и распределяет обязанности между членами комиссии, подписывает
требования, запросы и заключения комиссии, определяет объем и сроки проведения проверок.
1.8. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества. Общее собрание акционеров вправе переизбрать
отдельных членов ревизионной комиссии, включая Председателя ревизионной комиссии, или весь состав ревизионной комиссии до
истечения срока их полномочий.
1.9. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
решениями Общего собрания акционеров Общества, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. Обязанности ревизионной комиссии
2.1. На ревизионную комиссию возлагается обязанность по предоставлению заключения по результатам проверки годового отчета
Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.2. Указанные заключения ревизионная комиссия представляет Совету директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а
также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
2.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проведенных ею проверок Совету директоров Общества. Лица, выступившие
инициаторами проверки (ревизии) финансово- хозяйственной деятельности Общества, вправе ознакомиться с заключением Ревизионной
комиссии, обратившись в Секретариат Совета директоров.
3. Цель и задачи ревизии
3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в
котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности.
4. Права ревизионной комиссии
4.1. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны
представить документы о финансово-хозяй- ственной деятельности Общества.
4.2. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55
Федерального закона «Об акционерных
обществах».
4.3. Для надлежащего исполнения своих задач ревизионная комиссия вправе, по согласованию с Генеральным директором Общества,
привлекать необходимых специалистов из подразделений Общества.
5. Ответственность
5.1. Члены ревизионной комиссии Общества обязаны не разглашать информацию о деятельности Общества.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем собрании акционеров.
УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ростсельмаш» 28 февраля 2005
г., протокол №15
Председатель собрания
П.Б./
/Покровский
Секретарь собрания
/Орлов Д.П./
ПОЛОЖЕНИЕ
o Совете директоров ОАО «Ростсельмаш»
(новая редакция)
Ростов-на-Дону
1. Общие положения
1.1. Совет директоров Открытого акционерного общества «Ростсельмаш» (в дальнейшем - Общества) осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров.
1.2. Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и
организация взаимодействия всех его структур.
1.3. Численность членов Совета директоров составляет 9 человек.
1.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.13.1 Устава Общества,
полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению
годового Общего собрания акционеров.
1.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав членов Совета
директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
1.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всего состава Совета директоров Общества могут быть
прекращены досрочно.
1.7. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества,
решениями Общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.
1.8. Председатель Совета директоров
(Президент) Общества избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и осуществляет свою деятельность на контрактной
основе.
1.9 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
Заместитель председателя Совета директоров осуществляет указанные функции при отсутствии председателя Совета
директоров и в случаях, предусмотренных уставом общества и настоящим положением.
1.10. Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
1.11. Созывать заседания Совета директоров Общества вправе Председатель Совета директоров Общества или его заместитель.
Председательствует на заседаниях Совета директоров Общества Председатель Совета директоров или, в случае его отсутствия
на заседании, заместитель Председателя Совета директоров.
1.12. Секретарь Совета директоров избирается
(назначается) Советом директоров Общества из числа кандидатур,
предложенных Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров не
может являться членом Совета директоров Общества.
1.13. В обязанности секретаря Совета директоров входят следующие вопросы:
1.13.1. Аккумулирование предложений, поступающих от членов Совета директоров и исполнительных органов Общества,
для передачи их Председателю Совета директоров, который выносит их на обсуждение Совета директоров Общества.
1.13.2. Информирование членов Совета директоров Общества о сроках проведения заседаний Совета директоров
Общества и повестке дня.
1.13.3. Ведение протокола заседания Совета директоров Общества.
1.13.4. Формирование архива Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.
1.13.5. Секретарь Совета директоров Общества выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.
1.14. Взаимоотношения Совета директоров с Генеральным директором Общества регулируются настоящим Положением,
Положением об исполнительных органах Общества, Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.15. Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров и секретарь Совета директоров
избираются на первом заседании Совета директоров, которое должно быть проведено не позднее 15 дней после проведения
Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров Общества.
2. Компетенция Совета директоров Общества
2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие
вопросы, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций или иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, заключение от имени
Общества договора с Генеральным директором Общества в установленном законом порядке;
10) определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых относится к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 Устава Общества, положениями Федерального
закона «Об акционерных обществах», локальными актами Общества;
16) одобрение сделок, предусмотренных статьей 19 Устава Общества;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные положениями Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных
обществах», иных правовых актов РФ.
2.2.1. От имени Общества с предварительного одобрения Совета директоров Общества заключаются следующие сделки
(взаимосвязанные сделки):
1) стоимость которых составляет от 5% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
2) по реализации, передаче в аренду, пользование иным способом, а также уступке иным образом прав на имущество,
составляющее основные средства Общества;
3) уступки прав требования, связанные с поручительством, дарением, пожертвованиями, иными видами благотворительности со
стороны Общества;
4) по получению Обществом займов, кредитов, предоставлению Обществом займов другим лицам.
5) по созданию, ликвидации дочерних, зависимых и иных обществ и юридических лиц, в которых участвует Общество;
6) связанные с участием или выходом Общества из числа участников (акционеров,
учредителей, членов) других юридических лиц, организаций;
7) по реализации, передаче в доверительное управление, аренду, пользование иным способом, залог, а также по иной
уступке доли участия Общества (выраженной в акциях, долях, иных способах участия) в других юридических лицах,
организациях;
8) по залогу любых принадлежащих Обществу имущества или прав.
В случае нарушения условия о предварительном одобрении Советом директоров общества указанных сделок такие
сделки являются недействительными.
С предварительного согласия Совета директоров Общества также производятся выдача от имени Общества и/или
аннулирование ранее выданных от имени Общества доверенностей.
Предварительное одобрение указанных в настоящем пункте вопросов относится к компетенции Совета директоров
Общества.
2.2.2. В случае, если предметом указанных в подпункте 1 пункта 2.2.1 настоящего положения сделок (взаимосвязанных
сделок) является имущество, стоимость которого составляет от 25% балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату и указанные сделки совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества, решение об одобрении таких
сделок принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих
участие в заседании.
В случае, если предметом указанных в подпункте 1 пункта 2.2.1 настоящего положения сделок (взаимосвязанных
сделок) является имущество, стоимость которого составляет от 25% балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату и указанные сделки считаются для Общества крупными, решение об одобрении таких сделок
принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.3. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению
Совета директоров Общества:
1) реорганизация Общества;
2) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций;
3) дробление и консолидация акций;
4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества;
7) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
8) утверждение Положений о Совете директоров, Общем собрании акционеров, ревизионной комиссии Общества,
исполнительных органах Общества.
2.4. Совет директоров представляет на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет Общества и
иные документы.
2.5. Совет директоров Общества вправе помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
2.6. В случаях, не предусмотренных уставом Общества, когда Общество обязано осуществить опубликование
информации или сообщения, предусмотренных законодательством РФ, Совет директоров Общества определяет
печатное издание, в котором должны быть опубликованы указанные информация или сообщение.
3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
3.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
3.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров (президентом) Общества или
заместителем председателя Совета директоров (вице-президентом) Общества по их собственной инициативе, по требованию
члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
Наименование председатель Совета директоров и президент Общества, а также заместитель председателя Совета директоров
и вице-президент Общества являются тождественными.
3.2.1. Повестка заседания Совета директоров Общества или иное письменное уведомление о предстоящем
заседании Совета директоров Общества должно быть доставлено членам Совета директоров не позднее чем за
четыре часа до проведения указанного заседания.
К указанному уведомлению могут прилагаться материалы предстоящего заседания Совета директоров.
3.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных
членов Совета директоров.
3.4. Решения на заседании Совета директоров Общества, принимаются большинством голосов присутствующих, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров
Общества запрещается.
3.6. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия,
заместителем председателя Совета директоров на основании предложений, поступивших в Совет директоров, или по
собственной инициативе. На заседании Совета директоров могут быть приняты решения как по вопросам, включенным в
повестку дня, так и по вопросам, возникшим или внесенным в ходе заседания Совета директоров.
3.7. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании и участвующие в нем;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
3.8. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем
Совета директоров.
Протокол заседания Совета директоров должен быть доступен для ознакомления акционерам Общества.
3.9. По решению Председателя или заместителя Председателя Совета директоров Общества решения Совета директоров
Общества могут приниматься заочным голосованием.
При определении наличия кворума при проведении заседания Совета директоров Общества и результатов голосования на
указанном заседании учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании
Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.
4. Ответственность членов Совета директоров Общества
4.1 Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добро- совестно и
разумно.
4.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными
законами.
4.3. Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло
причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем собрании акционеров.
5.2. Вопросы, не предусмотренные или не урегулированные настоящим положением, регулируются уставом Общества и
действующим законодательством РФ. В случае противоречия условий настоящего положения уставу Общества или
действующему законодательству РФ применяются соответственно условия устава Общества или действующего
законодательства РФ.
УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростсельмаш» 24.05.2002 г.,
протокол № 10
Председатель собрания
П.Б./
/Покровский
Секретарь собрания
С.А./
ПОЛОЖЕНИЕ
/Очеретный
об Общем собрании акционеров ОАО «Ростсельмаш»
Ростов-на-Дону
1. Общие положения
1.1. Высшим органом управления Открытого акционерного
общества
«Ростсельмаш» (далее - Общества), является Общее собрание
акционеров, принимающее решения по вопросам, отнесенным
к его компетенции Уставом Общества и настоящим
Положением.
1.2. Каждый акционер имеет право участвовать в Общих
собраниях акционеров лично или через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего
представителя на Общем собрании акционеров или лично
принять участие в Общем собрании. В случае, если на Общем
собрании присутствует и сам акционер, и его представитель,
акционер голосует от своего имени самостоятельно, а его
представитель лишается на этом собрании права голоса от
имени своего доверителя.
1.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров
действует в соответствии с полномочиями, предоставленными
ему оформленной в установленном порядке доверенностью
акционера Общества. Доверенность должна содержать
сведения о доверителе (акционере) и доверенном лице (его
представителе) - имя или наименование, место жительства или
место нахождения, паспортные данные
(серия и номер
паспорта, кем и когда паспорт был выдан); какие из
принадлежащих акционеру прав (присутствовать на собрании,
получать бюллетени для голосования, право голоса) он
доверяет осуществлять своему представителю. В случае, если
представителю одновременно доверяются право получать
бюллетени для голосования в соответствии с п.5.7 настоящего
Положения и право голоса на Общем собрании акционеров, на
каждое из указанных прав подлежит оформлению отдельная
доверенность.
Доверенность может быть удостоверена организацией, в
которой
доверитель
работает
или
учится,
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его
жительства и администрацией стационарного лечебного
учреждения, в котором он находится на излечении либо
удостоверена нотариально.
Доверенность от имени юридического лица выдается за
подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного
на это его учредительными документами, заверенной печатью
этой организации, с приложением копии указанных
учредительных документов.
Представитель федерального органа имущества Российской
Федерации подтверждает свои полномочия, предоставленные
ему в установленном законодательством РФ порядке.
1.4. Если акция Общества находятся в общей долевой
собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию
на Общем собрании акционеров осуществляются одним из
участников общей долевой собственности или их общим
представителем на основании доверенности.
1.5.
Руководители,
являющиеся
единоличными
исполнительными органами предприятий и организаций
(юридических лиц), являющихся акционерами Общества,
представляют их на Общем собрании акционеров без
доверенностей.
2. Компетенция Общего собрания акционеров
2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме- жуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения акций, приобретенных или выкупленных Обществом;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
17) утверждение Положений о Совете директоров, Общем собрании акционеров, реви- зионной комиссии Общества, исполнительных
органах Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
3. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров
3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
3.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится по итогам финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров
должны решаться вопросы:
- избрание Совета директоров Общества:
- выборы ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение представленных Советом директоров Общества годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов
прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года.
3.3. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень
предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания и иные вопросы
определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах», Устава Общества и настоящего Положения, за исключением случая предусмотренного п.8 ст.55
Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.4. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее
собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,
требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет
директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким
вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
4. Созыв и подготовка к Общему собранию акционеров
4.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Годовое Общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
4.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в
течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров общества, такое
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
4.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания, и
предложено решение по каждому вносимому вопросу.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно
содержать имя (наименование) акционера (акцио- неров), требующего созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного
Общего собрания акционеров.
4.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо
об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в
случае, если:
- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного
пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к
его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.
4.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе
в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
4.6. В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его
созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания
акционеров за счет средств Общества.
4.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона «Об
акционерных обществах» заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и
порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (бюллетени для голосования являются именными).
4.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров
Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
4.9. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
4.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица,
данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,
почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для
голосования и отчет об итогах голосования.
4.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый
адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
4.12. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае
восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
4.13. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты
проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование
или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.
4.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в органах печати
- газетах
«Парламентская газета», «Вечерний Ростов»,
«Ростсельмашевец».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты
его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50
дней до даты его проведения.
4.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального
закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу, почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
4.16. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, проекты решений Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
4.17. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального
держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес,
по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении
Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в
порядке и сроки, которые установлены правовыми актами РФ или договором с клиентом.
4.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
4.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся
в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого
предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества или внутренними
документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
4.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня
Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами
(акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами
1 и 2 статьи
53 указанного закона количества
голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 указанного закона;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.
4.21. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров
Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
5. Рабочие органы Общего собрания акционеров
5.1. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества. Председатель открывает и
закрывает Общее собрание акционеров, объявляет об очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание
порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.
5.2. Президиум годового Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров Общества. Состав
Президиума внеочередного Общего собрания акционеров определяют инициаторы требования созыва такого собрания.
5.3. Персональный и количественный состав Секретариата Общего собрания акционеров определяется решением Совета
директоров, причем Секретарь Общего собрания акционеров и заместитель Секретаря Общего собрания акционеров
назначаются в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.
В функции Секретариата Общего собрания акционеров входит:
- запись желающих выступить с содокладом;
- оформление и выдача бюллетеней для голосования до даты проведения Общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.5.7. настоящего Положения;
- организация получения заполненных акционерами и направленных в Общество в порядке, предусмотренном п.3 ст.60
Федерального закона «Об акционерных обществах», бюллетеней для голосования;
- регистрация запросов и заявлений записавшихся для выступлений в порядке обсуждения вопросов повестки дня;
- сбор и передача в Президиум письменных вопросов к докладчикам;
- ведение и подписание протокола Общего собрания акционеров;
- координация деятельности подразделений Общества по подготовке и проведению Общего собрания акционеров
(годового и внеочередного);
- организация работ по предоставлению информации лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Секретарь Общего собрания акционеров:
- осуществляет общее руководство Секретариатом;
- распределяет обязанности между членами Секретариата;
- издает приказы, обязательные для исполнения членами Секретариата;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.
В случае отсутствия Секретаря Общего собрания акционеров Общества его функции осуществляет заместитель
Секретаря Общего собрания акционеров.
5.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия Общества:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, на основании списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и данных регистрационного журнала;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и их дубликаты в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем
собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования, регистрационный журнал, доверенности на право участия в Общем
собрании акционеров.
5.5. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета
директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества, а
также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
5.6. Полномочия, обязанности счетной комиссии определяются действующим законодательством и договором,
заключенным между Обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг (регистратором), на выполнение
функции счетной комиссии Общества.
5.7. В случае выдачи бюллетеней для голосования под роспись, они выдаются до даты проведения Общего собрания
акционеров в сроки, установленные законодательством РФ. Выдача бюллетеней осуществляется Секретарем Общего
собрания акционеров либо уполномоченным им членом Секретариата в следующем порядке:
- выдача бюллетеней производится под роспись в регистрационном журнале, форма которого утверждается Советом
директоров Общества.
- выдача бюллетеней производится лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (представитель акционера (акционеров),
помимо вышеуказанных документов, предоставляет оригинал доверенности, оформленной в соответствии с п.1.3.
настоящего Положения, которая после получения бюллетеней для голосования остается в Секретариате Общего
собрания акционеров).
Не позднее 12 часов дня, предшествующего дню проведения Общего собрания акционеров, Секретарь Общего
собрания акционеров передает регистрационный журнал, неизрасходованные бланки бюллетеней, полученные от
представителей акционеров доверенности и поступившие в порядке, предусмотренном п.3 ст.60 Федерального закона
«Об акционерных обществах» заполненные бюллетени Счетной комиссии.
Счетная комиссия использует полученный журнал и заполненные бюллетени для:
- подсчета голосов акционеров, направивших заполненные бюллетени в Общество в порядке, предусмотренном п.3 ст.60
Федерального закона «Об акционерных обществах» и учета полученных данных при определении кворума и
подведении итогов голосования;
- регистрации участников Общего собрания акционеров и выданных им бюллетеней (дубликатов бюллетеней).
6. Порядок регистрации акционеров
6.1. Регистрация прибывших на Общее собрание акционеров организуется Секретариатом Общего собрания и начинается не позднее чем
за 2 часа до начала проведения Общего собрания акционеров.
6.2. Акционер, являющийся физическим лицом, и руководитель - единоличный исполнительный орган общества-акционера
регистрируются лично, предъявляя паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность согласно действующему
законодательству РФ.
6.3. Представитель акционера (акционеров), дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.2 настоящего Положения,
предоставляет оригинал доверенности, оформленной в соответствии с п.1.3. настоящего Положения.
В случае невозможности предоставления оригинала указанной в абзаце
1 настоящего пункта доверенности, члены
Секретариата Общества снимают копию с оригинала доверенности представителя, который должен заверить указанную копию
доверенности своей подписью.
Оригинал (копия) доверенности представителя акционера (акционеров) остается у Счетной комиссии Общества.
6.4. В случае, если акционер (представитель акционера) не получил бюллетени до даты проведения Общего собрания
акционеров, он получает их от Счётной комиссии после регистрации.
6.5. В случае, если акционер (представитель акционера) получил бюллетени до даты проведения Общего собрания акционеров,
но по каким-либо причинам не направил их в Общество в порядке, предусмотренном п.3 ст.60 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и не принёс их с собой на Общее собрание акционеров, он получает от Счётной комиссии дубликаты
бюллетеней, при этом ранее выданные бюллетени считаются недействительными.
6.6. По результатам регистрации счетная комиссия ведет подсчет количества акционеров и представителей акционеров, а
также общего количества принадлежащих им голосующих акций.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
6.7. Определение наличия кворума Общего собрания акционеров осуществляется в момент начала проведения указанного
собрания. В случае, если к моменту начала проведения Общего собрания акционеров кворум не набран, регистрация по
решению Председателя Общего собрания акционеров может быть продлена, но не более, чем на один час. Такое решение
объявляется присутствующим акционерам и представителям акционеров.
В случае, если к моменту окончания продленной регистрации акционеров и представителей акционеров кворум Общего
собрания акционеров отсутствует, Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров составляют и подписывают
протокол об отсутствии кворума на указанном собрании.
6.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание
акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть
проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального
закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного Федерального закона не
применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания
акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через
40 дней после несостоявшегося Общего собрания
акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право
на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров..
6.10. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры,
бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем
собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.
6.11. Выдача бюллетеней (дубликатов бюллетеней) в случаях, указанных в настоящей статье, осуществляется Счётной комиссией Общества
в порядке, предусмотренном п. 5.7. настоящего Положения.
7. Порядок проведения Общего собрания акционеров
7.1. Общее собрание акционеров продолжается до окончания рассмотрения всех пунктов повестки дня.
7.2. Председательствующий (Председатель) открывает Общее собрание акционеров с оглашения данных счетной комиссии
о количестве акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания
акционеров, зарегистрированных на собрании акционеров и их представителей, количестве голосов, которыми они владеют
и их процентном соотношении к общему числу голосующих акций Общества, определяя таким образом наличие кворума.
Затем председательствующий оглашает состав Секретариата, Президиума и повестку дня Общего собрания акционеров.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять
повестку дня.
В случае, если отсутствует кворум для голосования по отдельным вопросам повестки дня, голосование на Общем
собрании акционеров проводится по вопросам, кворум для голосования по которым имеется.
7.3. Далее председательствующий доводит до сведения регламент Общего собрания акционеров:
1) Время для выступлений на собрании:
- основные доклады по вопросам повестки дня - до 60 минут;
- содоклады - до 20 минут, количество содокладчиков по вопросу повестки дня ограничено одним выступающим;
- выступление в порядке обсуждения по вопросу - до 5 минут.
2) Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада). Для
ответов на вопросы отводится
15 минут. Баллотирующимся кандидатам в Совет директоров Общества для
выступления по предвыборной программе предоставляется не более 15 минут.
3) После каждых двух часов работы объявляется 15-минутный перерыв. После четырех часов работы объявляется
40-минутный перерыв.
7.4. Желающие выступить с содокладом по вопросу повестки дня должны после прохождения процедуры регистрации в
Счетной комиссии Общества и до начала собрания записаться для содоклада в Секретариате Общего собрания
акционеров. Право выступить с содокладом имеет первый записавшийся акционер (представитель акционера). Основных
докладчиков по вопросам повестки дня определяет Совет директоров Общества.
7.5. После оглашения регламента Общее собрание акционеров приступает к рассмотрению докладов, сообщений,
обсуждению и принятию решений по вопросам повестки дня.
7.6. Заявления о предоставлении слова для выступления в порядке обсуждения направляются в Секретариат в письменной
форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю. Заявления принимаются до истечения
времени обсуждения вопросов повестки дня.
7.7. В случае превышения числа заявлений о предоставлении слова над отведенным для обсуждения регламентом
времени, Секретарь информирует об этом Председателя. Председатель принимает решение о соблюдении регламента
при обсуждении повестки дня.
7.8. После исчерпания повестки дня председательствующий объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
8. Решения Общего собрания акционеров
8.1. Все вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием. Голосование на Общем собрании акционеров
осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
8.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
8.3. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу
право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
8.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для
голосования. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, члены которой несут ответственность за достоверность результатов
голосования.
8.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования.
При проведении Общего собрания акционеров Общества (в том числе в форме заочного голосования) бюллетени для
голосования должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и вручаются им под
роспись. Информация о месте и сроках получения акционерами бюллетеней для голосования публикуется в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров, в печатных изданиях, указанных в п.13.12. Устава Общества.
При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования,
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в
таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
8.6. Бюллетени изготавливаются по утвержденной Советом директоров форме. По каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров голосует отдельный бюллетень.
8.7. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- фамилия, имя, отчество - для акционера-физического лица; для акционера-юридического лица - полное наименование;
- формулировки решений по вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за»,
«против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
8.8. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
8.9. Перед каждым голосованием председатель счетной комиссии информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу,
форме заполнения бюллетеней.
8.10. Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты. Бюллетени,
заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не
подсчитываются. Исправления в бюллетенях не допускаются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой
признания бюллетеня недействительным в целом.
8.11. После сбора бюллетеней члены счетной комиссии производят подсчет результатов голосования.
8.12. Решения но вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 15 п.2.1. настоящего Положения принимаются Общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов.
8.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 2.1. настоящего Положения принимаются Общим собранием
акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
8.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 ст.50 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
8.15. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
8.16. Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете количества
голосов и определении кворума Общего собрания акционеров.
8.17. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8.18. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит
приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
8.19. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета
об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
8.20. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для
голосования, регистрационный журнал, доверенности на право участия в Общем собрании акционеров и доверенности на право получения
бюллетеней, опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
8.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона
«Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества или настоящего Положения, в случае, если
он не принимал участия в Общем собрании
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое
заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд
вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на
результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному
акционеру.
9. Протокол Общего собрания акционеров
9.1. Протокол Общего собрания акционеров составляются не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух
экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которым обладают акционеры, принимавшие участие в Общем собрании акционеров;
- Председатель, члены Президиума и Секретарь Общего собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
9.3. Протоколы Общих собраний акционеров находятся на хранении в Секретариате Совета директоров Общества. По требованию
акционеров или их полномочных пред- ставителей протоколы собраний предоставляются им для ознакомления в Секретариате Совета
директоров Общества. Акционеры и их представители имеют право получить копии протоколов Общего собрания, уплатив
необходимую плату, равную стоимости расходов на изготовление копий документов и, если это необходимо, расходов по пересылке
документов по почте.
9.4.Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров несут персональную ответственность за достоверность протокола Общего
собрания акционеров.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем собрании акционеров.
УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ростсельмаш»
28 февраля 2005 г., протокол №15
Председатель собрания
П.Б./
/Покровский
Секретарь собрания
/Орлов Д.П./
У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСТСЕЛЬМАШ»
(новая редакция)
Ростов-на-Дону
Статья 1
Общие положения
Открытое акционерное Общество «Ростсельмаш» (в дальнейшем именуемое
«Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
«Об организационных
мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества» от 1 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано Регистра- ционной палатой администрации г. Ростова-на-Дону
11.11.92 г., решение № 629 РП.
Вопросы, не предусмотренные или не урегулированные настоящим уставом регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ. В случае противоречий устава Общества действующему законодательству РФ применяются положения
действующего законодательства РФ. В случае противоречий внутренних документов Общества уставу Общества применяются
положения устава Общества.
Статья 2
Наименование и местонахождение Общества
2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ростсельмаш»,
на английском языке: Open Joint-Stock Company “Rostselmash”.
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Ростсельмаш»,
на английском языке: OJSC “Rostselmash”.
2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества:
344029 Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Статья 3
Правовое положение и ответственность Общества
3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его
регистрации. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место его
нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
3.2. Общество может приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
3.3. Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона РФ «Об акционерных обществах», иных правовых актов, регулирующих деятельность акционерных обществ.
3.4. Общество имеет право от своего имени заключать сделки (договоры, контракты) купли-продажи, мены, подряда, аренды,
займа, залога и другие сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ.
Общество вправе принимать только те решения в области своей деятельности, которые не противоречат действующему
законодательству и настоящему Уставу.
3.5. Общество имеет право в установленном порядке осуществлять экспортно- импортные операции и другую
внешнеэкономическую деятельность.
3.6. Общество имеет право на добровольной основе вступать в объединения с другими государственными, общественными,
кооперативными, акционерными обществами, выступать учредителем, быть участником других хозяйственных обществ.
Общество имеет право создавать в установленном порядке филиалы и предста- вительства, а также совместные
предприятия, в том числе с иностранными фирмами, гражданами и государственными органами, учреждать предприятия.
Предприятия, учрежденные Обществом и имеющие свою организационно- правовую форму, наделяются правами
юридического лица.
Структурные подразделения, филиалы и представительства Общества не пользуются правами юридического лица.
Общество может устанавливать созданным им структурным подразделениям, филиалам, представительствам и предприятиям
условия деятельности на коммерческой или бесприбыльной основе, выступать гарантом по их обязательствам.
3.7. Общество имеет право представлять свои интересы в отношениях с другими предприятиями, организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления.
3.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принад- лежащим ему имуществом. Общество не отвечает
по обязательствам своих акцио- неров.
3.10. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его
действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.11. Органы государственной власти и местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам органов государственной власти и местного самоуправления.
Статья 4
Цели и предмет деятельности
4.1. Основной целью Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и
социального развития Общества.
4.2. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:
производство и сбыт зерноуборочной и кормоуборочной техники, запасных частей к ней, товаров народного потребления,
нестандартизированного оборудования, специнструмента и оснастки, создание научно-технической продукции,
коммерческая, посредническая и внешнеэкономическая деятельность.
4.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами
Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
4.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Статья 5
Уставный капитал
5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 203 593 (три миллиона двести три тысячи пятьсот девяносто три) рубля.
Уставный капитал Общества разделен на 320 359 штук привилегированных бездокументарных акций типа А номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая и 2 883 234 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая.
5.2. В дальнейшем Общество может выпускать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги разных категорий (типов) с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5.3. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных
акций.
5.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим
собранием акционеров.
5.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций,
установленного Уставом Общества.
Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций (в том числе путем конвертации
привилегированных акций в обыкновенные) принимается Общим собранием акционеров Общества.
5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их
общего количества, в т.ч. путем приобретения и погашения части акций.
5.7. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше
минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных
обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе
Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный
капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
5.8. Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения
части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
5.9. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
управлении Обществом («золотая акция») не установлено.
Статья 6
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций
6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
Статья 7
Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А
7.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за
исключением случаев, предус- мотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
Привилегированные акции типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую
номинальную стоимость.
7.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда,
составляющего не менее 20 % годовых от номинальной стоимости акции на каждую акцию.
Дивиденды по привилегированным акциям должны быть выплачены Обществом в срок до конца календарного года, в котором
было принято решение о выплате указанных дивидендов.
7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении
вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на Общем собрании
акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением
голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех
акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.
7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества,
имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с
собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров
- владельцев привилегированных акций типа А
участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в
полном размере.
Статья 8
Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг
8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации о ценных бумагах.
8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров
Общества.
Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.
8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации
(выплату номинальной стоимости или
номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна
превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами
для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала
Общества.
8.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям
в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их
выпуске.
8.5. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под
обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
8.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их
владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной
облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством
Российской Федерации.
8.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты
дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может
осуществляться только деньгами.
8.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при
условии их полной оплаты.
8.9. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций,
производится Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться
независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть
выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
Статья 9
Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг
9.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой
Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости.
9.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права
приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не
должен превышать 10 процентов цены размещения акций.
9.3. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них
размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой
конвертации.
Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации
определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
9.3.1. Конвертация привилегированных акций Общества в акции обыкновенные производится в следующем порядке:
1) утверждение Обществом решения о выпуске акций, в которые осуществляется конвертация;
2) государственная регистрация выпуска акций, в которые осуществляется конвертация;
3) конвертация;
4) регистрация отчета об итогах выпуска акций, в которые осуществлена конвертация;
Раскрытие информации на каждом этапе конвертации акций Общества осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.3.2. Номинальная стоимость акции (акций) определенной категории
(определенного типа), конвертируемой (конвертируемых) в акцию (акции) другой
категории (другого типа), должна быть равна номинальной стоимости акции
(акций), в которую она (они) конвертируется.
Процедура и условия конвертации ценных бумаг, включая количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая
конвертируемая ценная бумага, определяются решением о размещении конвертируемых ценных бумаг.
Количество акций Общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к
размещению конвертируемые в них ценные бумаги, не должно превышать количество объявленных акций
соответствующих категорий (типов), определенное в Уставе Общества.
9.3.3. После регистрации отчета об итогах выпуска акций определенной категории (определенного типа),
размещенных путем конвертации в них акций другой категории (другого типа), в Устав Общества вносятся
изменения, связанные с изменением количества объявленных акций соответствующих категорий (типов),
изменением положений о размещенных акциях, в том числе в случае необходимости изменения, связанные с
изменением их числа. Внесение в Устав Общества таких изменений и их государственная регистрация
осуществляются на основании решения о размещении конвертируемых акций и зарегистрированного отчета об
итогах их выпуска.
Дополнительные условия и порядок конвертации в акции привилегированных акций Общества определяются в соответствии с
федеральными законами, а также положениями и стандартами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
9.4. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой
советом директоров Общества в соответствии с пунктом
10.13. Устава. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций,
в которые конвертируются такие ценные бумаги.
Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими
преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем
на 10 процентов.
Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен
превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.
9.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством
подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно
осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
9.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки
осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому
большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
9.7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми
актами РФ.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права
в порядке, предусмотренном ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Статья 10
Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного
капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества,
находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.
10.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении
Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их
приобретении.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 10.2 Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются
при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с решением
Совета директоров Общества по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае
Общее
собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций.
10.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории
(типы) приобретаемых акций, количество
приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение
которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций,
не может быть меньше 30 дней.
10.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе
продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых
поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено
Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
10.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано
уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
10.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате
приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и
превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
10.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате
приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и
превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости
перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в
результате приобретения акций.
10.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых
предъявлены в соответствии с п.п. 10.14 - 10.18 Устава.
10.10. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций
в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием
акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих
их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
10.11. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать
выкупа акций.
10.12. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной
стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества,
повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
10.13. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных
бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной
стоимости.
Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества
определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена
(денежная оценка)
имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров
принадлежащих им акций в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно
опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости
таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.
10.14. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций, цене и порядке осуществления выкупа.
10.15. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать
сведения, указанные в пункте 10.14. Устава.
10.16. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места
жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45
дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
10.17. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 10.16. Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров,
предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
10.18. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня
которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов
Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции
выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Статья 11
Дивиденды Общества
11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и внутренних
документов Общества, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну акцию каждой категории. Чистая
прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распре- деляется между акционерами пропорционально числу принадлежащих
им акций.
11.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа)
принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
Общества.
11.3. Дивиденды должны быть выплачены Обществом в срок до конца календарного года, в котором было принято решение о
выплате указанных дивидендов.
11.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право
участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
11.5. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды
по обыкновенным акциям Общества.
Если размер дивиденда по обыкновенным акциям превышает размер дивиденда по привилегированным акциям, то последний
увеличивается до размеров дивиденда по обыкновенным акциям.
11.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам
финансового года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Статья 12
Фонды и чистые активы Общества.
содержание .. 3 4 5 6 ..
|
||
|
|
|