ФСК Россети. Список аффилированных лиц (2017-2021 год), уставы (2023 год)

инструкциями на установленные средства защиты информации.

Все проекты документов КТ и документы КТ, представленные в

электронном виде, должны быть защищены с применением средств защиты

информации, с момента начала подготовки проектов документов КТ.

Размещение проектов документов КТ и документов КТ в АСУД, равно как и

хранение указанных документов в печатном виде, в открытом доступе

категорически запрещено.

3.2. Создание и размещение документа КТ

При создании проекта документа КТ автор документа обеспечивает его

защиту посредством блокирования в контекст безопасности

«Проект

документа КТ», в соответствии с инструкциями на установленные средства

защиты информации.

До момента импорта проекта документа КТ в АСУД, при

необходимости согласования проекта документа КТ в рабочем порядке, автор

документа направляет проект документа КТ адресатам посредством

защищенного почтового обмена (с использованием механизмов шифрования и

ЭП) в соответствии с инструкциями на установленные средства защиты

информации.

Размещение проекта документа КТ в АСУД осуществляется

посредством импорта документа в защищенном виде.

При осуществлении импорта проекта документа КТ в АСУД автор

документа в регистрационной карточке устанавливает гриф «Коммерческая

тайна».

При размещении проекта документа КТ в АСУД автор документа

должен убедиться, что проект документа КТ размещается в АСУД в

защищенном виде.

В случае если проект документа ранее не был блокирован в контекст

безопасности «проект документа КТ» (решение о присвоении грифа КТ было

принято на этапе согласования или подписи), при импорте проекта документа

КТ в АСУД автор документа обеспечивает его защиту посредством

блокирования в контекст безопасности

«Проект документа КТ», в

соответствии с инструкциями на установленные средства защиты

информации. При этом все копии проекта документа КТ, находящиеся в

открытом виде, должны быть удалены с использованием специального

программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию.

Руководитель структурного подразделения перед согласованием

(подписанием) проекта документа КТ в АСУД проверяет корректность

присвоения документу грифа «Коммерческая тайна» автором документа.

При осуществлении регистрации проекта документа КТ ответственный

работник должен изменить контекст безопасности документа с

«проект

документа КТ» на

«Документ КТ» в соответствии с инструкциями на

установленные средства защиты информации.

3.3. Обработка входящих документов КТ

Прием и первичную обработку поступающих в Общество входящих

документов КТ выполняет ответственный работник.

По факту приема документа КТ в печатном виде ответственный

работник производит его преобразование в электронный вид и обеспечивает

его защиту посредством блокирования в контекст безопасности «Документ

КТ» в соответствии с инструкциями на установленные средства защиты

информации.

Ответственный работник осуществляет размещение и регистрацию

входящего документа КТ в АСУД посредством импорта документа КТ.

При осуществлении импорта документа в АСУД ответственный

работник в регистрационной карточке устанавливает гриф «Коммерческая

тайна».

По завершении регистрации в АСУД печатная версия документа КТ

передается непосредственному исполнителю документа с отметкой о передаче

путем размещения в АСУД комментария в разделе

«Комментарии»

регистрационной карточки документа. По факту приема исполнителем

печатной версии документа КТ осуществляется отметка о факте приема в

АСУД с отметкой о передаче путем размещения в АСУД комментария в

разделе

«Комментарии» регистрационной карточки документа. Хранение

печатной версии документа КТ должно выполняться с условием исключения

несанкционированного доступа к документу других лиц.

3.4. Передача и печать проектов документов КТ и документов КТ

Печать проектов документов КТ и документов КТ осуществляется

ответственным работником при регистрации документа КТ, предназначенного

для отправки в иную организацию (иному лицу), а также при обращении

лицом, допущенным к данному проекту документа КТ или документу КТ,

согласовавшим с руководителем структурного подразделения автора

документа в АСУД вывод документа на печать с указанием количества

экземпляров в разделе «Комментарии» регистрационной карточки документа.

Выдача проектов документов КТ и документов КТ в печатном виде

производится ответственным работником с обязательной отметкой в АСУД,

размещенной в разделе «Комментарии» регистрационной карточки документа,

выведенного на печать.

При выводе на печать проектов документов КТ и документов КТ

ответственный работник проставляет на документе рядом с грифом

«Коммерческая тайна» номер экземпляра данного документа КТ.

3.5. Хранение документов КТ

Хранение документов КТ, представленных в печатном виде,

производится

обособленном

хранилище,

исключающем

несанкционированный доступ к нему (запираемый шкаф, сейф).

При работе с документами КТ, представленными в печатном виде, в

целях исключения их хищения и ограничения доступа к ним посторонних лиц

запрещено оставлять их без присмотра. При уходе с рабочего места

необходимо запирать их в сейф (запираемые шкаф, ящик письменного стола).

Документы КТ, представленные в электронном виде, сроки хранения

которых истекли, подлежат блокированию в контекст безопасности «Архив

КТ». Блокирование в контекст безопасности

«Архив КТ» производится

автоматически в АСУД. Допускается блокирование в контекст безопасности

«Архив КТ» ответственным работником.

Документы КТ в печатном виде остаются на хранении в структурном

подразделении исполнителя либо лица, получившего печатную копию

документа, до истечения срока хранения, определенного в номенклатуре дел.

3.6. Обработка организационно-распорядительных документов и

протоколов совещаний по основной деятельности с грифом

«Коммерческая тайнаª

При создании в АСУД проектов ОРД и протоколов совещаний,

содержащих коммерческую тайну, автор проставляет на документе гриф

конфиденциальности «Коммерческая тайна» согласно образцу в приложении 2

к настоящему Порядку, указывает соответствующую информацию в

регистрационной карточке документа, обеспечивает его защиту посредством

блокирования в контекст безопасности

«Проект документа КТ», в

соответствии с инструкциями на установленные средства защиты информации

и несет ответственность за нахождение (размещение) документа в АСУД в

защищенном виде.

При формировании листа согласования проектов ОРД и протоколов

совещаний по основной деятельности, содержащих коммерческую тайну,

автор документа должен руководствоваться порядком, установленным

приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.04.2010 № 233 «Об установлении единого

порядка работы с документами в ОАО «ФСК ЕЭС», а также учитывать

перечень работников, допущенных к информации, составляющей

коммерческую тайну Общества.

Ответственность за формирование окончательного состава согласующих

лиц проектов ОРД и протоколов совещаний по основной деятельности,

содержащих коммерческую тайну, возлагается на инициатора выпуска

документа.

Печать и передача на подпись проектов ОРД и протоколов совещаний по

основной деятельности, содержащих коммерческую тайну, осуществляется

работником отдела ОРД ДДОиК в соответствии с порядком, установленным

приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.04.2010 № 233 «Об установлении единого

порядка работы с документами в ОАО «ФСК ЕЭС».

Руководитель структурного подразделения перед согласованием проекта

документа КТ в АСУД проверяет корректность присвоения документу грифа

«Коммерческая тайна» автором документа.

Регистрация и рассылка проектов ОРД и протоколов совещаний по

основной деятельности, содержащих коммерческую тайну, сквозная и

осуществляется в соответствии с порядком, установленным приказом

ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.04.2010 № 233 «Об установлении единого порядка

работы с документами в ОАО «ФСК ЕЭС». К регистрационному номеру

проекта ОРД и протокола совещания по основной деятельности, содержащего

коммерческую тайну, дописывается признак «-КТ».

Ответственность за формирование списка рассылки, включающего

должностных лиц, допущенных к информации КТ, несет автор документа.

Хранение ОРД и протоколов совещаний по основной деятельности,

содержащих коммерческую тайну, осуществляется в отделе ОРД до момента

передачи в архив Общества в соответствии с Порядком работы Архива

ОАО «ФСЕ ЕЭС», утвержденным приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.04.2010

№ 241 «Об обеспечении деятельности Архива ОАО «ФСК ЕЭС».

Выдача копий ОРД и протоколов совещаний по основной деятельности,

содержащих гриф «Коммерческая тайна», осуществляется в соответствии с

Порядком работы Архива ОАО

«ФСЕ ЕЭС», утвержденным приказом

ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.04.2010 № 241 «Об обеспечении деятельности Архива

ОАО «ФСК ЕЭС», с обязательным согласованием в рамках запроса в АСУД

руководителя структурного подразделения - инициатора выпуска документа.

3.7. Снятие грифа КТ

Решение о снятие грифа КТ принимается на комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»

по защите коммерческой тайны. После снятия грифа КТ документы

(в

зависимости от установленных сроков хранения) передаются в общем порядке

в Архив ОАО «ФСК ЕЭС» или уничтожаются в структурном подразделении -

адресате или инициаторе документа, по истечению срока хранения.

3.8. Уничтожение документов КТ

Документы с грифом

«Коммерческая тайна», установленные сроки

хранения которых истекли, подлежат уничтожению.

Уничтожение печатных версий документов КТ производится

механическим способом, в установленном порядке комиссией по

уничтожению документов КТ с составлением актов «о списании документов с

истекшими сроками хранения» и «об уничтожении».

Уничтожение документов КТ, представленных в электронном виде,

производится с использованием специального программного обеспечения, не

позволяющего восстановить информацию.

3.9. Ограничения при работе с информацией КТ

При обращении с информацией КТ запрещается:

сообщать кому-либо информацию КТ, включая других работников

Общества и членов семьи;

работать с документами КТ в местах, где возможен доступ к

информации КТ, содержащейся в них, посторонним лицам;

хранить информацию КТ в открытом, незащищенном виде;

выносить бумажные носители с грифом КТ за пределы Общества, за

исключением служебной необходимости, с согласия руководителя

структурного подразделения.

3.10. Рабочие группы

В рамках выполнения отдельных задач и проектов возможно

обеспечение дополнительной защиты информации КТ посредством создания

отдельных контекстов безопасности.

При необходимости создания отдельного контекста безопасности для

ограничения числа лиц, допущенных к информации КТ, из состава рабочей

группы ее руководитель направляет запрос на создание отдельного контекста

безопасности в ДИБСП.

В указанном запросе должна содержаться следующая основная

информация:

обоснование (ссылки на распоряжения, приказы, договоры и т.д.);

список участников, допущенных к информации КТ, обрабатываемой

в рамках проекта или задачи;

описание необходимых ограничений для каждого участника рабочей

группы.

По результатам рассмотрения запроса ДИБСП организует при

необходимости установку средств защиты информации на АРМ участников

рабочей группы и проводит дополнительные работы по созданию и

сопровождению выделенного контекста безопасности.

4. Контроль

Контроль исполнения требований настоящего Порядка осуществляет

ДИБСП посредством:

использования

специализированных

программно-технических

средств анализа и контроля информационного обмена в Обществе;

проведения мероприятий по выявлению фактов хранения

информации КТ в незащищенном виде.

В целях обеспечения возможности осуществления указанных выше

мероприятий ДИБСП может направлять в соответствующие структурные

подразделения Общества уведомление о проведении работ, необходимых для

осуществления вышеуказанных мероприятий по контролю.

5. Ответственность

Каждый работник ОАО «ФСК ЕЭС», допущенный к информации,

составляющей коммерческую тайну, несет ответственность за соблюдение

режима КТ и настоящего Порядка.

При выявлении нарушений требований настоящего Порядка к лицу,

допустившему нарушение, могут быть применены меры дисциплинарного

взыскания.

Руководство Общества принимает решение о применении к виновным

лицам мер ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации и локальными нормативными правовыми актами Общества.

При наличии в действиях лица, нарушившего требования настоящего

Порядка, признаков административного правонарушения или уголовного

преступления руководство Общества имеет право обращаться в

правоохранительные органы для привлечения его к ответственности в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При причинении лицом, нарушившим требования настоящего Порядка,

убытков Обществу и при отказе добровольно возместить причиненные

убытки, Общество имеет право обратиться в суд за защитой своих интересов.

Приложение 1

к Порядку

Требования к автоматизированным рабочим местам

обработки информации КТ

К АРМ обработки информации КТ предъявляются следующие

требования:

разграничение доступа к АРМ;

наличие актуальных обновлений ОС и прикладного ПО;

наличие антивирусного ПО и актуальных баз сигнатур.

На АРМ обработки информации КТ должны быть установлены

следующие средства защиты информации:

СКЗИ «КриптоПро» версии

3.6R2 или выше для обеспечения

возможности использования защищенного почтового обмена;

агент Oracle IRM версии

11.1 или выше для обеспечения

возможности блокирования документов в различные контексты безопасности.

Лицо, допущенное к информации КТ, должно иметь полученный в

установленном порядке персональный сертификат электронной подписи.

Приложение 2

к Порядку

Гриф «Коммерческая тайнаª и его использование

При размещении проекта документа КТ или документа КТ в АСУД,

автор должен проставить гриф КТ в правом верхнем углу документа,

используя для этого колонтитулы. Образец грифа КТ представлен в

графическом и текстовом виде. Автор имеет право выбирать метод вставки

грифа КТ в текст документа графическим или текстовым способом

соответственно. При печати на общем бланке ОАО «ФСК ЕЭС» необходимо

установить верхнее поле равным 5 см.

Графический гриф КТ:

Текстовый гриф КТ:

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы»

Адрес: 117630, г. Москва,

ул. Академика Челомея д.5А

В случае, когда документ является сопроводительным письмом к

приложению, которое содержит информацию, составляющую коммерческую

тайну, на нем под грифом «Коммерческая тайна» проставляется надпись: «Без

приложения - не коммерческая тайна». На приложении проставляется гриф

«Коммерческая тайна». При печати на общем бланке ОАО «ФСК ЕЭС»

необходимо установить верхнее поле равным 5 см.

Образец:

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Открытое акционерное общество

«Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы»

Адрес: 117630, г. Москва,

ул. Академика Челомея д.5А

Без приложения -

не коммерческая тайна.

Приложение 5

к приказу ОАО «ФСК ЕЭС»

от 10.08.2011 № 475

Состав

комиссии ОАО «ФСК ЕЭСª по защите коммерческой тайны

Мангаров

Заместитель Председателя Правления,

Юрий Николаевич

председатель Комиссии;

Фадеев

Директор по безопасности, заместитель

Александр Николаевич

председателя Комиссии;

Егоров

начальник Департамента

Николай Алексеевич

информационной безопасности и

специальных проектов;

Иванов

начальник Департамента взаимодействия

Николай Никитович

с клиентами и рынком;

Захаров

заместитель начальника Департамента

Олег Александрович

производственного контроля - начальник

отдела организации движения

производственных работ;

Михайлов

начальник Департамента стратегических

Олег Михайлович

коммуникаций;

Дементьев

начальник Департамента

Юрий Александрович

технологического развития и инноваций;

Коваленко

начальник отдела ценных бумаг и

Татьяна Анатольевна

информационно-аналитического

обеспечения Департамента

корпоративного управления;

Чевкин

начальник Департамента управления

Дмитрий Александрович

персоналом и организационного

проектирования;

10.

Шадрин

начальник Департамента

Виталий Анатольевич

информационных технологий;

11.

Булыгина

заместитель начальника Департамента

Ольга Владимировна

учета и отчетности;

12.

Архипов

заместитель начальника Департамента

Игорь Леонидович

перспективного развития - начальник

отдела технического развития ЕНЭС и

технологических решений;

13.

Греднева

первый заместитель начальника

Светлана Борисовна

Департамента управления персоналом и

организационного проектирования;

14.

Гриб

заместитель начальника Департамента

Яна Анатольевна

правового обеспечения

15.

Гигин

заместитель начальника Департамента

Василий Яковлевич

технического надзора и аудита;

Приложение 6

к приказу ОАО «ФСК ЕЭС»

от 10.08.2011 № 475

Порядок

работы комиссии ОАО «ФСК ЕЭСª по защите коммерческой тайны

1. Общие положения.

1.1. Порядок работы комиссии ОАО

«ФСК ЕЭС» по защите

коммерческой тайны (далее - Порядок) определяет основные задачи, функции,

права и порядок работы комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по защите коммерческой

тайны (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным

законом от

29.07.2004

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным

законом от

27.06.2007

№ 149-ФЗ

«Об информации, информационных

технологиях и о защите информации», гражданским законодательством

Российской

Федерации,

настоящим Порядком,

организационно-

распорядительными документами ОАО «ФСК ЕЭС» об организации работы

по защите информации, составляющей коммерческую тайну.

1.3. Комиссия создается из числа руководителей

(заместителей

руководителей) структурных подразделений исполнительного аппарата

ОАО «ФСК ЕЭС». В ее состав входят председатель, его заместитель, члены

Комиссии и секретарь.

1.4. Председателем Комиссии является Заместитель Председателя

Правления. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и руководит

ее деятельностью, утверждает планы работы и председательствует на

заседаниях Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности

исполняет его заместитель.

1.5. Распределение

обязанностей

между членами Комиссии

осуществляется на организационном заседании нового состава Комиссии.

1.6. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства

Комиссии и подготовку материалов к заседаниям Комиссии.

1.7. Введение новых членов в состав Комиссии, внесение изменений и

дополнений в настоящий Порядок осуществляется приказами ОАО «ФСК

ЕЭС» на основании предложений Комиссии, оформленных протоколом.

2. Основные задачи Комиссии.

2.1. Подготовка предложений руководству ОАО

«ФСК ЕЭС» по

установлению и совершенствованию режима коммерческой тайны.

2.2. Разработка рекомендаций по предотвращению разглашения

информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «ФСК ЕЭС».

2.3. Осуществление анализа соблюдения режима коммерческой тайны.

2.4. Представление на утверждение Председателю Правления

ОАО «ФСК ЕЭС» согласованных предложений по внесению изменений в:

- Порядок организации работы по обеспечению защиты информации,

составляющей коммерческую тайну ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Перечень информации, составляющей коммерческую тайну ОАО

«ФСК ЕЭС»;

- Перечень информационных систем, в которых допускается

формирование и обработка информации, содержащей сведения,

представляющие коммерческую тайну ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Порядок обработки информации, составляющей коммерческой тайну в

ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе на объектах электронной вычислительной

техники ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Функции Комиссии.

3.1. Проведение экспертной оценки сведений на предмет наличия в них

информации, составляющей коммерческую тайну, при подготовке к передаче

их деловому сообществу, сторонним организациям, юридическим или

физическим лицам или к предоставлению органам государственной власти,

иным государственным органам и органам местного самоуправления, а также

при необходимости публикации таких сведений в средствах массовой

информации и иных открытых изданиях.

3.2. Определение возможных убытков, финансовых и нефинансовых

рисков в случае разглашения информации, составляющей коммерческую

тайну.

Определение убытков и возможных рисков осуществляется на

основании экспертной оценки структурного подразделения исполнительного

аппарата или филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - структурное подразделение

ОАО «ФСК ЕЭС»), в функциональные обязанности которого входит

курирование использования и работы с информацией, составляющей

коммерческую тайну.

3.3. Подготовка предложений о необходимости внесения изменений в

организационно-распорядительные документы ОАО

«ФСК ЕЭС»,

перечисленные в пп. 2.4 настоящего Порядка.

3.4. Подготовка заключений в связи с разногласиями по отнесению

информации к коммерческой тайне, в том числе содержащейся в проектах

приказов, распоряжений, решений, протоколов, отчетов и других документов

ОАО «ФСК ЕЭС».

3.5. Оказание методической помощи структурным подразделениям

ОАО «ФСК ЕЭС» в работе по обеспечению режима коммерческой тайны.

3.6. Подготовка информации руководству ОАО «ФСК ЕЭС» о состоянии

работы по охране конфиденциальности информации, составляющей

коммерческую тайну, и предложений по ее совершенствованию.

4. Права Комиссии.

Комиссия имеет право:

4.1. Получать в структурных подразделениях ОАО

«ФСК ЕЭС»

необходимые для осуществления своей деятельности сведения о состоянии

работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну.

4.2. Привлекать в качестве экспертов специалистов структурных

подразделений ОАО «ФСК ЕЭС» при необходимости рассмотрения вопросов,

требующих специальных познаний, по согласованию с руководителями

структурных подразделений ОАО «ФСК ЕЭС».

4.3. Приглашать на заседания Комиссии работников структурных

подразделений ОАО «ФСК ЕЭС» для рассмотрения отдельных вопросов,

требующих их участия, по согласованию с руководителями структурных

подразделений ОАО «ФСК ЕЭС».

4.4. Создавать временные секции

(группы) для оперативного

рассмотрения отдельных вопросов. Участники временных секций (групп) из

числа работников ОАО

«ФСК ЕЭС» назначаются по согласованию с

руководителями структурных подразделений ОАО «ФСК ЕЭС».

5. Организация деятельности Комиссии.

5.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие, в

соответствии с планами работы, которые утверждаются председателем

Комиссии.

5.2. При необходимости срочного рассмотрения вопросов возможно

проведение внеплановых заседаний Комиссии. Решение об этом принимается

председателем Комиссии по представлению его заместителя.

5.3. Планы работы Комиссии формируются на основании предложений

членов Комиссии и руководителей структурных подразделений ОАО «ФСК

ЕЭС».

5.4. Подготовка материалов, необходимых для рассмотрения, и их

доклад Комиссии осуществляются членом Комиссии либо представителем

структурного подразделения ОАО

«ФСК ЕЭС», вынесшего вопрос на

обсуждение Комиссии.

5.5. Материалы по подлежащим обсуждению вопросам и проекты

решений не менее чем за 5 дней до намеченной даты заседания Комиссии

представляются секретарю Комиссии для согласования с председателем

Комиссии и организации ознакомления с ними других членов Комиссии.

5.6. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения в

присутствии не менее половины ее членов. Решения принимаются 3/4 голосов

членов Комиссии, участвующих в заседании.

5.7. В исключительных случаях допускается заочное проведение

голосования

(в письменной форме) отсутствующих членов Комиссии по

вопросам повестки ее заседания.

5.8. В процессе заседания Комиссии ее секретарем ведется протокол.

5.9. По результатам работы Комиссией принимается решение.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической

системы» (далее - Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения

заседаний Правления Общества, кворум для проведения заседаний Правления

Общества, порядок принятия Правлением Общества решений и контроля за их

исполнением, права и обязанности членов Правления Общества и иные вопросы

деятельности Правления Общества.

1.2. Настоящее Положение о Правлении Общества разработано в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними

документами Общества.

1.3. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом

Общества, возглавляемым Генеральным директором Общества, который

осуществляет функции Председателя Правления Общества, предусмотренные

настоящим Положением.

1.4. Правление Общества в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров

Общества, Совета директоров Общества, Уставом Общества, настоящим Положением

и иными внутренними документами Общества.

1.5. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью

Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями

Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, действует в

интересах Общества и его акционеров, а также обеспечивает практическую

реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

1.6. Основными задачами Правления Общества являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;

- выработка решений по важнейшим вопросам текущей финансово-

хозяйственной деятельности Общества;

- повышение эффективности систем внутреннего контроля и управления

рисками;

обеспечение повышения инвестиционной привлекательности и

экономической эффективности деятельности Общества.

1.7. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются

Общим собранием акционеров Общества.

2. Состав и порядок формирования Правления Общества

2.1. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по

предложению Генерального директора Общества.

2.2. Предложение о выдвижении кандидата в состав Правления Общества

должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;

- сведения об образовании кандидата;

- место работы и должность кандидата на дату направления предложения;

- сведения о трудовой деятельности кандидата за 5 (Пять) лет, предшествующих

дате направления предложения;

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 2 из 12

- сведения о владении акциями Общества и его подконтрольных обществ.

2.3. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено согласие

кандидата на его выдвижение и избрание в состав Правления Общества.

2.4. Член Правления Общества осуществляет свои полномочия с даты принятия

Советом директоров Общества решения о его избрании, если иная дата не

предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о

досрочном прекращении полномочий любого члена Правления Общества по

представлению Генерального директора Общества.

Полномочия члена Правления Общества могут быть прекращены Советом

директоров Общества досрочно также на основании заявления такого члена

Правления Общества, направленного в адрес Генерального директора Общества.

Полномочия члена Правления Общества прекращаются в соответствии с

настоящим пунктом с даты принятия Советом директоров Общества решения о

досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества, если иная дата не

предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.6. Количественный состав Правления Общества определяется решением

Совета директоров Общества.

2.7. Трудовой договор с членом Правления Общества заключается в

письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Советом

директоров Общества решения об его избрании и одобрения условий трудового

договора, если иная дата не предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.8. Члены Правления Общества не могут одновременно являться членами

Ревизионной комиссии Общества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества

3.1. Права и обязанности членов Правления Общества определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим

Положением и трудовым договором, заключаемым с членом Правления Общества.

3.2. Члены Правления Общества имеют право:

- запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности

Общества, знакомиться с учредительными, внутренними, учетными, отчетными,

организационно-распорядительными и иными документами Общества;

- направлять Секретарю Правления Общества письменные предложения по

формированию Плана работы Правления Общества и повестки дня соответствующего

заседания Правления Общества;

- требовать в письменном виде созыва внеочередного заседания Правления

Общества;

- представлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания

Правления Общества;

- получать вознаграждение в размере, определенном трудовым договором,

заключенным между ним и Обществом;

- своевременно получать необходимые материалы к заседаниям Правления

Общества;

- получать протоколы заседаний Правления Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором,

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 3 из 12

заключенным между соответствующим членом Правления Общества и Обществом.

3.3. Члены Правления Общества обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства, Устава Общества,

настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

- лично участвовать в заседаниях Правления Общества;

- исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров Общества,

Совета директоров Общества и Правления Общества;

- контролировать подготовку и своевременное представление материалов к

заседанию Правления Общества по курируемым ими вопросам;

- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к

возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества;

- действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои

права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну

Общества;

- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии

Общества, Аудитора Общества и Секретаря Правления Общества информацию:

а) о юридических лицах, в которых член Правления Общества, его супруг,

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и

усыновленные, владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным

лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей,

паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления

Общества занимает должности;

в) об известных члену Правления Общества совершаемых или предполагаемых

сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

г) о наличии возможного конфликта интересов члена Правления Общества.

3.4. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах

управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других

организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за

убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если

иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления Общества, не принимавшие

участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления Общества,

которое повлекло причинение Обществу убытков.

3.6. Позицию Правления Общества на заседаниях Совета директоров Общества

и на Общих собраниях акционеров Общества представляет Генеральный директор

Общества или иное лицо по поручению Генерального директора Общества.

4. Председатель Правления Общества

4.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляются

Генеральным директором Общества, который избирается (назначается) Советом

директоров Общества.

4.2. При осуществлении функций Председателя Правления Общества

Генеральный директор Общества:

1) вносит предложение о выдвижении кандидата в состав Правления Общества;

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 4 из 12

2) вносит представление о досрочном прекращении полномочий члена

Правления Общества;

3) организует работу Правления Общества и председательствует на его

заседаниях, в том числе подписывает уведомление о проведении заседания Правления

Общества, содержащее в том числе повестку дня заседания Правления Общества;

4) подписывает протокол заседания Правления Общества;

5) утверждает План работы Правления Общества;

6) обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской

Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении

Правлением Общества своей деятельности;

7) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.3. Полномочия Генерального директора Общества по осуществлению

функций Председателя Правления Общества прекращаются с даты прекращения его

полномочий в качестве Генерального директора Общества.

5. Секретарь Правления Общества

5.1. Секретарь

Правления Общества осуществляет функции по

организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.

5.2. Секретарь Правления Общества назначается Генеральным директоров

Общества.

5.3. В обязанности Секретаря Правления Общества входит:

- формирование проекта Плана работы Правления Общества по форме

согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- формирование проекта повестки дня заседания Правления Общества;

- формирование комплекта материалов по вопросам повестки дня для

рассмотрения на заседаниях Правления Общества;

- уведомление членов Правления Общества о проведении заседания

Правления Общества путем направления повестки дня заседания и соответствующих

материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления Общества;

- организационно-техническое обеспечение заседаний Правления Общества;

- составление и подписание протоколов заседаний Правления Общества;

- заверение копий протоколов заседаний Правления Общества;

- доведение до исполнителей решений, принятых Правлением Общества, и в

случае необходимости подписание и заверение (печатью Общества в установленном

порядке) выписок из протоколов заседания Правления Общества;

- информирование Генерального директора Общества о случаях нарушения

сроков представления предложений в План работы Правления Общества и

материалов к заседаниям Правления Общества лицами, ответственными за

подготовку материалов к заседаниям Правления Общества в соответствии с Планом

работы Правления Общества (далее

- ответственные исполнители), а также о

выполнении решений Правления Общества;

- ведение базы данных протоколов заседаний Правления Общества;

- осуществление иных действий, направленных на обеспечение работы

Правления Общества и предусмотренных настоящим Положением и поручениями

Генерального директора Общества.

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 5 из 12

5.4. Секретарь Правления Общества имеет право:

- требовать от ответственных исполнителей представления всех необходимых

документов в установленные сроки;

- возвращать ответственным исполнителям на доработку проекты решений и

материалы к заседаниям Правления Общества, подготовленные с нарушением

требований настоящего Положения;

- требовать от ответственных исполнителей информацию о выполнении

решений Правления Общества.

5.5. При осуществлении своих функций Секретарь Правления Общества

взаимодействует с Корпоративным Секретарем Общества, секретарями Комитетов

Совета директоров Общества и структурными подразделениями Общества в целях

координации деятельности Правления Общества.

6. Организация работы Правления Общества

6.1. Заседания Правления Общества и подготовка материалов к заседаниям

Правления Общества проводятся в соответствии с Планом работы Правления

Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

Заседания Правления Общества и подготовка материалов к заседаниям

Правления Общества проводятся по мере необходимости вне утвержденного Плана

работы Правления Общества - по инициативе Генерального директора Общества,

члена Правления Общества, а также по решению Совета директоров Общества.

6.2. План работы Правления Общества формируется Секретарем Правления

Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и

Совета директоров Общества, Уставом Общества, поручениями Совета директоров

Общества, Генерального директора Общества, предложениями членов Правления

Общества, руководителей структурных подразделений Общества и утверждается

Генеральным директором Общества.

6.3. План работы Правления Общества составляется по форме согласно

приложению 2 к настоящему Положению и должен содержать сведения о (об):

- датах проведения заседаний Правления Общества;

- вопросах, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления Общества;

- ответственных исполнителях;

- форме проведения заседания Правления Общества (совместное присутствие

или заочное голосование);

- основании вынесения вопроса на рассмотрение Правления Общества.

6.4. Подготовка Плана работы Правления Общества осуществляется в порядке

и в сроки, определенном внутренними документами Общества.

6.5. Генеральный директор Общества вправе вносить изменения и дополнения

в утвержденные повестку заседания и План работы Правления Общества.

6.6. Материалы, документы и иная информация к заседанию Правления

Общества должны быть представлены членам Правления Общества не позднее 2

(Двух) рабочих дней до даты проведения заседания Правления Общества, если иное

не предусмотрено внутренними документами Общества.

6.7. Контроль за своевременным представлением ответственными

исполнителями материалов к заседанию Правления Общества осуществляется

Секретарем Правления Общества.

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 6 из 12

6.8. В том случае если материалы к заседаниям Правления Общества и

протоколы заседаний Правления Общества содержат информацию, составляющую

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, то на таких

материалах проставляется пометка «конфиденциально» или «коммерческая тайна» и

допуск на заседание Правления Общества, подготовка материалов и оформление

протокола осуществляются с соблюдением установленных Обществом требований по

защите конфиденциальной информации.

6.9. В случае непредставления и/или несвоевременного представления

ответственными исполнителями материалов к заседанию Правления Общества

ответственные исполнители могут быть привлечены к ответственности в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и локальными

нормативными актами.

7. Информация о заседании Правления Общества

7.1. Секретарь Правления Общества посредством электронной почты

осуществляет уведомление членов Правления Общества о проведении заседания

Правления Общества в течение

(Одного) рабочего дня после подписания

Председателем Правления повестки дня заседания Правления Общества.

7.2. Информация о проведении заседания Правления Общества включает

информацию о дате проведения, повестке дня и форме проведения заседания

Правления Общества (времени и месте проведения заседания Правления Общества, в

случае проведения заседания в форме совместного присутствия).

8. Порядок проведения заседания Правления Общества в форме

совместного присутствия

8.1. Заседание Правления Общества в форме совместного присутствия

созывается путем направления Секретарем Правления Общества членам Правления

Общества за 3 (Три) рабочих дня до проведения заседания Правления Общества

подписанной Генеральным директором Общества повестки дня заседания Правления

Общества и материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания

Правления Общества.

Предусмотренный настоящим пунктом срок может быть сокращен по решению

Генерального директора Общества.

8.2. Рассмотрение вопросов повестки дня в рамках заседания Правления

Общества в форме совместного присутствия проходит по следующей процедуре:

- открытие заседания

- оглашение Генеральным директором Общества кворума заседания и

повестки дня;

- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;

- голосование по вопросам повестки дня;

- подсчет голосов и сообщение результатов голосования;

- закрытие заседания.

8.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества в форме

совместного присутствия составляет не менее половины от числа избранных его

членов и определяется Генеральным директором Общества или Секретарем

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 7 из 12

Правления Общества.

8.4. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством

голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании.

8.5. В случае равенства голосов членов Правления Общества голос

Генерального директора Общества является решающим.

8.6. При решении вопросов каждый член Правления Общества обладает одним

голосом.

8.7. В случае своего несогласия с вопросами, поставленными на голосование,

член Правления Общества вправе изложить в письменной форме свое особое мнение,

которое должно быть приложено к протоколу заседания Правления Общества.

8.8. Передача права голоса членом Правления Общества другому члену

Правления Общества, а также иным лицам не допускается.

8.9. В случае отсутствия на заседании члена Правления Общества, при

подведении итогов голосования может быть учтено письменное мнение

отсутствующего члена Правления Общества в случае, если такое письменное мнение:

- поступило Секретарю Правления Общества до начала заседания;

- подписано непосредственно членом Правления Общества;

- позволяет определить позицию члена Правления Общества по вопросу

повестки дня.

8.10. Членам Правления Общества может быть представлена возможность

дистанционного участия в обсуждении вопросов повестки дня и дистанционного

голосования посредством конференц и видео-конференц связи (в случае наличия

технической возможности). Голос члена Правления Общества в таком случае

учитывается при подведении кворума и итогов голосования, как голос члена

Правления Общества, присутствующего непосредственно на заседании.

8.11. По итогам заседания Правления Общества в форме совместного

присутствия Секретарем Общества формируется протокол заседания Правления

Общества в порядке, определенном статьей 10 настоящего Положения.

9. Принятие решений Правлением Общества заочным голосованием

9.1. Правление Общества вправе принимать решения путем заочного

голосования посредством заполнения опросного листа для голосования по вопросам

повестки дня заседания Правления Общества.

9.2. Заочное заседание Правления Общества созывается путем направления

Секретарем Правления Общества членам Правления Общества за 3 (Три) рабочих дня

до проведения заседания Правления Общества подписанной Генеральным

директором Общества повестки дня заседания Правления Общества, материалов по

вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления Общества и опросного

листа.

Предусмотренный настоящим пунктом срок может быть сокращен по решению

Генерального директора Общества.

9.3. Опросный лист для голосования составляется по форме согласно

приложению 1 к настоящему Положению.

9.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования член

Правления Общества должен оставить незачеркнутым только один из возможных

вариантов голосования. Член Правления Общества также обязан поставить личную

подпись на опросном листе и расшифровать ее. Нарушение правил заполнения

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 8 из 12

бюллетеня влечет за собой его недействительность. Данный бюллетень не

учитывается при определении кворума заседания Правления Общества и подсчете

голосов.

9.5. Надлежащим образом заполненный опросный лист подлежит

направлению Секретарю Правления Общества по адресу электронной почты,

указанному в опросном листе для заочного голосования, с последующим

направлением его оригинала в адрес Секретаря Правления Общества.

9.6. Кворум для принятия решений Правлением Общества определяется путем

подсчета надлежащим образом заполненных опросных листов, полученных

Секретарем Правления Общества в срок, указанный в опросном листе.

Недействительные опросные листы (опросные листы, направленные с нарушением

срока их подачи) при определении кворума не учитываются.

9.7. На основании полученных опросных листов Секретарь Правления

Общества подводит итоги заочного голосования и оформляет протокол заседания

Правления Общества в порядке, определенном статьей 10 настоящего Положения.

10. Протокол заседания Правления Общества

10.1. Протокол заседания Правления Общества оформляется и подписывается

Секретарем Правления Общества и представляется на подпись Генеральному

директору Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания

Правления Общества

10.2. Протокол заседания Правления Общества должен содержать:

- полное или сокращенное фирменное наименование Общества;

- информацию о месте, дате, времени и форме проведения заседания

(совместное присутствие или заочное голосование);

- информацию о лицах (членах Правления Общества и приглашенных лицах),

присутствовавших на заседании (в случае проведения заседания Правления Общества

в форме совместного присутствия);

- информацию о кворуме;

- повестку дня заседания Правления Общества;

- отметки о выступлениях участников заседания

(в случае проведения

заседания Правления Общества в форме совместного присутствия);

- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по

ним (поименованные итоги голосования не указываются в протоколе, если решение

принято единогласно);

- принятые решения.

Содержание особого мнения члена Правления Общества, высказанного во

время обсуждения вопроса, в случае распоряжения Генерального директора Общества

может быть записано в протоколе после текста решения, принятого по такому

вопросу.

10.3. К протоколу заседания Правления Общества прилагаются:

- особые мнения членов Правления Общества;

- утвержденные/рассмотренные Правлением Общества документы;

- письменные мнения членов Правления Общества, представленные в

соответствии с пунктом 8.9 настоящего Положения (в случае проведения заседания

Правления Общества в форме совместного присутствия);

- опросные листы членов Правления Общества (в случае проведения заседания

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 9 из 12

Правления Общества в форме заочного голосования).

10.4. Подписанные Генеральным директором Общества протоколы заседаний

Правления Общества регистрируются Секретарем Правления Общества в системе

документооборота.

10.5. Решения Правления Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня

подписания протокола заседания Правления Общества доводятся до ответственных

исполнителей в электронном виде посредством выписок из протокола по отдельным

вопросам, а также - на основании отдельных запросов - на бумажном носителе,

заверенном Секретарем Правления Общества печатью Общества.

10.6. Доступ к протоколам заседаний Правления Общества

(путем

ознакомления или предоставления копий) может быть представлен членам Совета

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества и иным

лицам, обладающим соответствующим правом в соответствии с законодательством

Российской Федерации, по их письменному запросу в адрес Генерального директора

Общества.

10.7. Протоколы заседаний Правления Общества хранятся в течение 2 (Двух)

лет Секретарем Правления Общества, а затем передаются в Архив Общества для

постоянного хранения.

11. Контроль за исполнением решений Правления Общества

11.1. Контроль за исполнением решений Правления Общества осуществляется

Секретарем Правления Общества.

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 10 из 12

Приложение № 1

к Положению о Правлении

ПАО «ФСК ЕЭС»

ПРАВЛЕНИЕ

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыª

===========================================================

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания

Правления ПАО «ФСК ЕЭСª

ВОПРОС:

««««««»

РЕШЕНИЕ:

««««««»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу

______________ или по почте

________________ в срок не позднее

_________________.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: ______________.

Опросный лист, поступивший по истечении указанного срока, не учитывается

при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Член Правления

________________ / _____________ ____

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 11 из 12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической

системыª (далее - Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения

заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия Советом

директоров Общества решений и контроля за их исполнением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществахª (далее - Федеральный закон «Об акционерных

обществахª), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Уставом Общества.

1.3. Совет директоров Общества является органом управления Общества,

который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках

компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом

Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также

исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и

законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

«Об

акционерных обществахª, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета

директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета

директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа

избранных членов Совета директоров Общества.

2.3. После проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором

был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено

первое заседание Совета директоров Общества, в том числе для избрания

Председателя Совета директоров Общества.

2.4. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не

может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать

Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа

избранных членов Совета директоров Общества.

2.6. Председатель Совета директоров Общества:

а) созывает заседания Совета директоров Общества, обеспечивает

оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке,

предусмотренном настоящим Положением, формирует и утверждает повестку дня и

форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование),

обеспечивает своевременное предоставление материалов членам Совета директоров

Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

ФСК Россети. Список аффилированных лиц (2017-2021 год), уставы (2023 год) - часть 30