ФСК Россети. Список аффилированных лиц (2017-2021 год), уставы (2023 год)

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

(6)

При этом,

(7)

- коэффициент, определяющий процент дивидендных выплат,

составляющий 50 процентов;

i - отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев)

- объем промежуточных дивидендов за i - отчетный период;

- общая сумма годовых дивидендов, планируемых в

соответствии с утвержденным Советом директоров Бизнес-планом Общества

на текущий год (строка 15.2 раздел №8 «Отчет о финансовых результатахª

Бизнес-плана Общества на текущий год).

- чистая прибыль, определенная по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ и

рассчитанная по следующей формуле:

(8)

- чистая прибыль акционерного общества, определенная по

данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в

соответствии с РСБУ

(форма бухгалтерской отчетности

«Отчет о

финансовых результатахª, строка 2400),

- доходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг

акций акционерных обществ (форма бухгалтерской отчетности «Отчет о

финансовых результатахª, строка 2341)

- расходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг

акций акционерных обществ (форма бухгалтерской отчетности «Отчет о

финансовых результатахª, строка 2351),

- фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой

прибыли по передаче электрической энергии

(строка

1.1.1. форма II

«Источники финансирования инвестиционной программыª раздел

№ 6

«Инвестиционная программаª отчета об исполнении бизнес-плана),

- чистая прибыль от деятельности по технологическому

присоединению к электрическим сетям по РСБУ (строка 14.2 раздел № 8

«Отчет о финансовых результатахª отчета об исполнении бизнес-плана).

планируемых в соответствии с утвержденным Советом директоров Бизнес-планом Общества на текущий год

Страница 17 из 17

Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия с экспертами, привлекаемыми

Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Регламент),

разработан для определения порядка взаимодействия с экспертами,

привлекаемыми Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

(далее

- Комитет) согласно Положению о Комитете по аудиту Совета

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Положение), а также регламентации

деятельности эксперта при представлении консультаций и/или заключений

Комитету.

1.2. Регламент является обязательным для всех привлекаемых

Комитетом экспертов.

Статус и требования к эксперту

2.1. Статус привлекаемого эксперта определяется решением Комитета.

2.2. В качестве независимого эксперта к работе комитета может

привлекаться лицо, не состоящее:

2.2.1. в трудовых отношениях с:

Обществом;

контрагентами Общества;

внешним аудитором, оказывающим Обществу в тот же период услуги

аудиторского и неаудиторского характера.

2.2.2. в органах управления и контроля основного акционера или лица,

контролирующего Общество, а также дочерних и зависимых обществ

ПАО «ФСК ЕЭС».

Цели и задачи эксперта

3.1. Целью привлечения к работе Комитета эксперта является

содействие Комитету в осуществлении им своей деятельности.

3.2. Задачей привлекаемого эксперта является рассмотрение материалов

по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, формирование экспертных

заключений по ним и представление их Комитету, а также формирование

экспертных заключений по отдельным вопросам согласно поручению Комитета

или Председателя Комитета.

Взаимодействие с экспертом

4.1. В процессе своей работы эксперт взаимодействует с членами

Комитета, секретарем Комитета, руководителем подразделения внутреннего

аудита Общества, Заместителем Председателя Правления, курирующим Блок

корпоративного управления (далее — Заместитель Председателя Правления), и

иными уполномоченными сотрудниками Общества через секретаря Комитета.

4.2. Эксперт в рамках своей деятельности:

4.2.1. анализирует представленные материалы;

4.2.2. получает по ним необходимые консультации и информацию со

стороны уполномоченных лиц ПАО «ФСК ЕЭС»;

4.2.3. представляет заключения и консультации.

4.3. В рамках взаимодействия с членами Комитета экспертом

предоставляются консультации и заключения по вопросам, планируемым к

включению/включенным в повестку дня очередного заседания Комитета, а

также в соответствии с отдельными поручениями Комитета или Председателя

Комитета.

4.4. В рамках взаимодействия с секретарем Комитета

- эксперту

представляются поступившие в установленном порядке зарегистрированные

документы и материалы, за исключением случаев, предусмотренных

подпунктом 4.5.2. пункта 4.5. настоящего Регламента.

4.5. Экспертом представляется экспертное заключение:

4.5.1. по вопросам, планируемым к включению¹/включенным² в повестку

дня очередного заседания Комитета;

4.5.2. по отдельным поручениям Комитета или Председателя Комитета.

4.6. Материалы согласно пункта 4.4. направляются эксперту секретарем

Комитета не позднее 1 рабочего дня после поступления зарегистрированных

материалов секретарю Комитета способом, обеспечивающим их оперативное

получение

(в том числе почтой, факсимильным сообщением, электронной

почтой).

5. Права и обязанности эксперта

5.1. Эксперт вправе:

5.1.1. запрашивать и получать информацию и материалы по вопросам, в

отношении которых им формируются заключения;

5.1.2. запрашивать и получать информацию от сотрудников Общества

через секретаря Комитета по вопросам, в отношении которых экспертом

формируются заключения;

5.1.3. взаимодействовать с членами Комитета, секретарем Комитета,

руководителем подразделения внутреннего аудита, Заместителем Председателя

Правления;

5.1.4. участвовать в заседании Комитета по согласованию с

Председателем Комитета и высказывать мнение по существу рассматриваемых

вопросов;

5.1.5. по приглашению Председателя Комитета участвовать во встречах,

проводимых с внутренним и внешним аудиторами, а также менеджментом

Общества;

5.1.6. получать вознаграждение в случае, если такое решение принято

согласно Положению.

¹ Вопросы, планируемые к включению в повестку дня - это вопросы, материалы по которым согласованы и

зарегистрированы в установленном в ПАО «ФСК ЕЭС» порядке, на момент их направления для рассмотрения

экспертам еще не включены в подписанную Председателем Комитета по аудиту повестку заседания Комитета.

² Вопросы, включенные в повестку дня - это вопросы, которые на момент направления материалов по ним в

адрес экспертов Комитета по аудиту, уже содержатся в подписанной Председателем Комитета повестке дня

очередного заседания Комитета.

5.2. Эксперт обязан:

5.2.1. формировать письменные заключения по рассматриваемым им

вопросам;

5.2.2. осуществлять свою деятельность с учетом соблюдения интересов

Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом

Общества и его внутренними документами;

5.2.3. сохранять конфиденциальность получаемой информации;

5.2.4. незамедлительно сообщать Председателю Комитета о возникающих

препятствиях при осуществлении экспертом своей деятельности,

заинтересованности, конфликтных ситуациях.

5.3. Эксперт

не

вправе

осуществлять

деятельность,

не

соответствующую целям его привлечения, а также поставленным перед ним

задачам.

6. Результаты работы эксперта

6.1. Результаты работы эксперта представляются в виде заключения

(отчета, анализа и т. д.) в письменной форме.

6.2. Заключение эксперта должно быть объективным, обоснованным,

достаточно полным и должно предусматривать:

6.2.1. наименование вопроса (описание задания) в отношении которого

сформировано мнение эксперта;

6.2.2. сведения о предположениях, допущениях и оговорках

(при

наличии), любые неразрешенные существенные сомнения, связанные с

проведенной работой;

6.2.3. результаты проведенной работы.

6.3. Заключение эксперта должно состоять, как правило, из вводной

исследовательской (аналитической) частей и выводов.

6.4. Сведения, включенные в заключение эксперта, должны быть

изложены ясно и выражены так, чтобы были очевидны их содержание и форма.

6.5. Заключение эксперта должно содержать следующие обязательные

реквизиты: дата, личная подпись эксперта и ее расшифровка.

6.6. Если иной срок не определен решением Председателя Комитета

эксперт представляет заключение по вопросам:

6.6.1. планируемым к включению в повестку дня заседания Комитета не

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения материалов;

6.6.2. включенным в повестку дня заседания Комитета в сроки,

позволяющие членам Комитета ознакомиться с заключениями экспертов до

принятия ими решения по голосованию по вопросам повестки дня;

6.6.3. согласно подпункта 4.5.2 пункта 4.5. - в сроки согласно поручению

Комитета или Председателя Комитета.

6.7. Заключение эксперта по итогам рассмотрения материалов

представляется Председателю Комитета и секретарю Комитета для

представления членам Комитета и иным заинтересованным сторонам.

6.8. Заключение эксперта по вопросам повестки дня Комитета

Статья 1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) является внутренним документом ПАО «ФСК

ЕЭСª (далее - Общество), разработанным в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №

208-ФЗ «Об акционерных обществахª, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Уставом Общества.

1.2.

Настоящее Положение определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений и

компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, в связи с выполнением ими обязанностей, предусмотренных Уставом

Общества и настоящим Положением.

1.3.

Действие настоящего Положения не распространяется на членов Ревизионной

комиссии Общества, которые являются лицами, в отношении которых законодательством

Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат

от коммерческих организаций.

Общество не выплачивает вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной

комиссии Общества, в отношении которых законодательством Российской Федерации

предусмотрены ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих

организаций.

Действие настоящего Положения не распространяется на членов Ревизионной комиссии

Общества, которые замещают государственные должности Российской Федерации либо замещали

указанные должности в течение всего срока осуществления ими обязанностей члена Ревизионной

комиссии Общества в соответствующем корпоративном году. Общество не выплачивает указанным

лицам вознаграждения.

1.4.

В случае снятия ограничения или запрета на получение членом Ревизионной

комиссии Общества выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации, до даты проведения Общего собрания акционеров

Общества, на котором избирается новый состав Ревизионной комиссии Общества, такому члену

Ревизионной комиссии Общества выплачиваются вознаграждения и компенсации расходов за весь

период осуществления им функций члена Ревизионной комиссии Общества на основании

письменного уведомления от члена Ревизионной комиссии Общества

(лица, исполнявшего

обязанности члена Ревизионной комиссии Общества) о снятии запретов (ограничений). Такое

уведомление должно поступить в Общество не позднее 10 (Десяти) дней до даты окончания срока

выплаты вознаграждения.

В случае если на дату проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором

избирается новый состав Ревизионной комиссии Общества, член Ревизионной комиссии Общества

вновь замещает государственную должность Российской Федерации либо по иным основаниям

является лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрены

ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций,

вознаграждение такому члену Ревизионной комиссии Общества не выплачивается.

1.5.

В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена

Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет

суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени осуществления обязанностей

члена Ревизионной комиссии Общества.

1.6.

Расчеты с членами Ревизионной комиссии Общества производятся в российских

рублях, на основании заявления/заявлений члена Ревизионной комиссии Общества о выплате

вознаграждения/компенсации, составленных по формам, указанным в приложениях 1 и 2 к

настоящему Положению, путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена

Ревизионной комиссии Общества реквизитам банковского счета (вклада).

Статья 2. Размер и порядок выплаты вознаграждений

членам Ревизионной комиссии Общества

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 2 из 10

2.1. Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам

работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии

Общества.

В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждений, выплачиваемых

членам Ревизионной комиссии Общества, под корпоративным годом понимается период со дня

избрания членов Ревизионной комиссии Общества годовым Общим собранием акционеров

Общества и до дня проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Для целей расчета вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, полномочия

которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров

Общества, корпоративный год признается равным 365 дням.

2.2. Вознаграждение члена Ревизионной комиссии Общества рассчитывается исходя из

базовой части вознаграждения (Вбаз), которая определяется в зависимости от размера выручки

Общества, рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (по РСБУ),

составленной за отчетный год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Ревизионной

комиссии Общества:

Группа

Размер выручки Общества за

Размер базовой части вознаграждения

отчетный год

свыше 200 млрд. руб.

150 000 руб.

свыше 30 млрд. руб.

135 000 руб.

свыше 10 млрд. руб.

120 000 руб.

свыше 1 млрд. руб.

105 000 руб.

свыше 600 млн. руб.

90 000 руб.

2.3. Фактический размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии Общества по итогам

работы за корпоративный год рассчитывается по формуле:

Вфакт = Вбаз * (mi / m) * Ку, где:

Вфакт - фактический размер вознаграждения, исчисляемый исходя из базового размера

вознаграждения;

Вбаз - базовый размер вознаграждения, определяемый по шкале, приведенной в пункте 2.2

настоящего Положения;

mi - число календарных дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись

обязанности члена Ревизионной комиссии Общества;

m - общее число календарных дней в корпоративном году;

Ку - коэффициент личного участия члена Ревизионной комиссии Общества.

2.3.1. Коэффициент личного участия отражает участие члена Ревизионной комиссии

Общества в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, а также исполнение им дополнительных

обязанностей в качестве Председателя Ревизионной комиссии Общества или Секретаря

Ревизионной комиссии Общества.

2.3.2. Коэффициент личного участия определяется для каждого члена Ревизионной

комиссии Общества в отдельности по формуле:

Ку = (1 + К3 + Кдоп) * Кпров, где:

Ку - коэффициент личного участия;

К3 - коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества;

Кдоп - коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной комиссии

Общества / Секретаря Ревизионной комиссии Общества;

Кпров

- коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии

Общества.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 3 из 10

2.3.3. Коэффициент К3 устанавливается исходя из степени участия члена Ревизионной

комиссии Общества в ni заседаниях из n заседаний, проведенных Ревизионной комиссией Общества

в корпоративном году, включая заочные голосования:

К3 = 0,1 * (ni / n), где

значение ni и n определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии

Общества.

2.3.4. Коэффициент Кдоп, учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной

комиссии Общества /Секретаря Ревизионной комиссии Общества, рассчитывается по формуле:

Кдоп П = 0,3 * (fi / m) - для Председателя Ревизионной комиссии Общества,

Кдоп С = 0,1 * (fi / m) - для Секретаря Ревизионной комиссии Общества, где:

fi - количество дней в корпоративном году (из общего количества m), в течение которых

исполнялись обязанности Председателя Ревизионной комиссии Общества /Секретаря Ревизионной

комиссии Общества, определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии

Общества.

2.3.5. Коэффициент Кпров устанавливается решением Председателя Ревизионной комиссии

Общества исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии Общества в проверочном

процессе и качества его работы, в размере от 0,000 до 1,000.

При определении величины индивидуальных коэффициентов Кпров необходимо учитывать

степень участия члена Ревизионной комиссии Общества во всех стадиях проверочного процесса:

- подготовка / планирование проверки;

- осуществление проверки;

- подготовка акта проверки;

- взаимодействие с Обществом по результатам проверки

(в том числе мониторинг

устранения выявленных нарушений).

2.3.6. Коэффициент личного участия Ку и его составляющие (Кз, Кдоп, Кпров) определяются в

формате десятичной дроби, с точностью до третьего знака после запятой.

2.3.7. Коэффициент личного участия Ку устанавливает Председатель Ревизионной комиссии

Общества и направляет Генеральному директору Общества по форме, приведенной в приложении

3 к настоящему Положению.

2.3.8. Члену Ревизионной комиссии Общества, не принявшему участие в более чем половине

заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии Общества, вознаграждение

не выплачивается (устанавливается Ку = 0).

2.3.9. Расчет фактического размера вознаграждения для каждого члена Ревизионной

комиссии Общества производится Обществом по форме, приведенной в приложении

4 к

настоящему Положению.

2.3.10. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог

и иные налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций.

2.4. В случае если член Ревизионной комиссии Общества в корпоративном году принимал

активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии Общества или контрольных

мероприятий по отдельным вопросам, проведенных по решению Общего собрания акционеров

Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,

владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества,

Председатель Ревизионной комиссии Общества вправе ходатайствовать перед Общим собранием

акционеров Общества об увеличении фактического размера вознаграждения, рассчитанного по

формуле, приведенной в пункте 2.3 настоящего Положения.

2.5. Контроль за расчетом вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества

возлагается на Председателя Ревизионной комиссии Общества, контроль за выплатой

вознаграждения возлагается на Генерального директора Общества.

2.6. Вознаграждение выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после

проведения годового Общего собрания акционеров Общества и представления Председателем

Ревизионной комиссии Общества Генеральному директору Общества расчета коэффициента

личного участия Ку членов Ревизионной комиссии Общества.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 4 из 10

В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения об увеличении

размера вознаграждения по итогам проверок, проведенных по основаниям, приведенным в пункте

2.4 настоящего Положения, Общество при расчете фактического вознаграждения членов

Ревизионной комиссии Общества учитывает размер его увеличения, установленный решением

Общего собрания акционеров Общества.

В случае если решение Общего собрания акционеров Общества об увеличении размера

фактического вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества принято позднее даты

начисления им вознаграждения, Общество осуществляет начисление вознаграждения в размере

разницы между начисленной величиной и вознаграждением, рассчитанным с учетом увеличенного

размера, установленного решением Общего собрания акционеров Общества.

2.7. Член Ревизионной комиссии Общества вправе отказаться от получения вознаграждений

и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, полностью или частично, путем

направления соответствующего заявления Генеральному директору Общества.

Статья 3. Размер и порядок выплаты компенсаций

членам Ревизионной комиссии Общества

3.1. Членам Ревизионной комиссии Общества, на которых не распространяются

ограничения, приведенные в пункте 1.3 настоящего Положения, в случае посещения объектов

Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту

фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии

Общества, Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов,

связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества.

3.2. Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной

комиссии Общества и проведением проверок, определяется в размере фактических расходов,

подтвержденных соответствующими документами, но не выше норм, указанных в пункте 3.4

настоящего Положения.

3.3. В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной

комиссии Общества, над суммой, рассчитанной согласно пункту 3.2 настоящего Положения, сумма

превышения возмещению не подлежит.

3.4. По запросу Ревизионной комиссии Общество приобретает для членов Ревизионной

комиссии Общества проездные документы на все виды транспорта при следовании к месту

командирования и обратно к месту постоянной работы и обеспечивает (бронирует, оплачивает)

проживание в гостиницах по следующим нормам:

- воздушным транспортом по билету эконом-класса;

- железнодорожным транспортом в купейном вагоне фирменных поездов, в скоростных

поездах в вагоне эконом-класса;

- автомобильным транспортом регулярного сообщения до места командирования и обратно

по существующей в указанной местности стоимости проезда на регулярных рейсах транспортных

организаций;

- автомобильным

(кроме такси), железнодорожным транспортом до аэропорта/

железнодорожного вокзала и обратно по существующей в данной местности стоимости проезда

(поездами «Аэроэкспрессª до/из аэропортов по билету эконом-класса);

- проживание в гостиницах не выше 4*, номер категории «стандартª.

При отсутствии авиа- или железнодорожных билетов, по вышеуказанным тарифам,

свободных номеров в гостиницах установленной категории, Обществом могут быть оформлены

проездные билеты и бронь на проживание более высокого класса.

3.5. В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии Общества

направляет в Общество письменное заявление по форме, приведенной в приложении

2 к

настоящему Положению, с приложением оригиналов документов, подтверждающих расходы,

указанием реквизитов банковского счета (вклада).

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы,

предоставляются членом Ревизионной комиссии Общества в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 5 из 10

Приложение 1

к Положению о выплате членам

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

вознаграждений и компенсаций

Генеральному директору

ПАО «ФСК ЕЭСª

_________________________________

(Ф.И.О.)

от члена Ревизионной комиссии

ПАО «ФСК ЕЭСª / лица, исполнявшего

обязанности члена Ревизионной комиссии

ПАО «ФСК ЕЭСª

_________________________________

(Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии / лица,

исполнявшего обязанности члена

Ревизионной комиссии)

Заявление о выплате вознаграждений

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª от

__.__.20__

(протокол от

__.__.20__) прошу Вас дать распоряжение выплатить мне

вознаграждения, связанные с исполнением обязанностей члена Ревизионной комиссии

ПАО «ФСК ЕЭСª в период с __________ по ____________.

Настоящим заявлением я подтверждаю, что на дату проведения Общего собрания

акционеров Общества, на котором был избран новый состав Ревизионной комиссии

Общества, я не являлся (не являлась) лицом, в отношении которого законодательством

Российской Федерации установлены ограничения или запреты на получение выплат от

коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский

счет (вклад) (указать реквизиты банковского счета (вклада).

Дата _______

______________/ Ф.И.О. /

Приложение 2

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 7 из 10

к Положению о выплате членам

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

вознаграждений и компенсаций

Генеральному директору

ПАО «ФСК ЕЭСª

_________________________________

(Ф.И.О.)

от члена Ревизионной комиссии

ПАО «ФСК ЕЭСª

_________________________________

(Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии)

Заявление о выплате компенсаций расходов

Прошу Вас дать распоряжение компенсировать мне расходы в размере _________

руб., связанные с поездкой и проживанием в рамках (указать мероприятие Ревизионной

комиссии):

- расходы на проезд - (указать реквизиты, класс билетов и стоимость, сумму

расходов);

- расходы на проживание - (в гостинице «

ª в период с « ª по «

ª в сумме

Настоящим заявлением я подтверждаю, что на дату проведения Общего собрания

акционеров Общества, на котором был избран новый состав Ревизионной комиссии

Общества, я не являлся (не являлась) лицом, в отношении которого законодательством

Российской Федерации установлены ограничения или запреты на получение выплат от

коммерческих организаций.

Выплату компенсации прошу осуществить путем перечисления на банковский счет

(вклад): (указать реквизиты банковского счета (вклада)).

Приложение: Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации

расходы.

Дата _______

______________/ Ф.И.О. /

Приложение 3

к Положению о выплате членам

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

вознаграждений и компенсаций

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 8 из 10

Расчет

Коэффициента личного участия

члена Ревизионной комиссии Общества¹

Член Ревизионной комиссии Общества

_______________________________________________

Расчетный

Размер

Обоснование

коэффициент

показателя

Количество заседаний, проведенных Ревизионной комиссией

Общества в корпоративном году, включая заочные голосования

Ревизионной комиссии Общества

Количество заседаний, в которых принял участие член

Ревизионной комиссии Общества

Коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии

Кз

Общества:

К3 = 0,1 * ( ni / n )

Количество дней в корпоративном году, в течение которых

исполнялись обязанности Председателя Ревизионной комиссии

Общества/Секретаря Ревизионной комиссии Общества

Общее количество дней в корпоративном году

Коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя

Ревизионной комиссии Общества

/Секретаря Ревизионной

комиссии Общества:

Кдоп

Кдоп П = 0,3 * (fi / m) - для Председателя Ревизионной комиссии

Общества,

Кдоп С = 0,1 * (fi / m) - для Секретаря Ревизионной комиссии

Общества

Кпров - коэффициент участия в проверочных мероприятиях

Ревизионной комиссии: от 0,0 до 1,0.

Кпров

Для Председателя Ревизионной комиссии Общества

устанавливается в размере Кпров = 1,000

Ку = (1 + К3 + Кдоп) * Кпров

Члену Ревизионной комиссии Общества, пропустившему более

Ку

половины заседаний, состоявшихся в период его членства в

Ревизионной комиссии Общества, устанавливается Ку = 0,0

Председатель Ревизионной комиссии

Ф.И.О.

Приложение 4

к Положению о выплате членам

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª

вознаграждений и компенсаций

Расчет

фактического размера вознаграждения

члена Ревизионной комиссии Общества

¹ Заполняется Председателем Ревизионной комиссии Общества по каждому члену Ревизионной комиссии Общества,

включая самого Председателя Ревизионной комиссии Общества.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 9 из 10

Член Ревизионной комиссии Общества

_______________________________________________

Размер

Расчетный коэффициент

Обоснование

показателя

Общее количество дней в корпоративном году

Количество дней в корпоративном году, в течение которых

исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии

Общества

Вбаз

Согласно пункту 2.2 настоящего Положения

Устанавливается Председателем Ревизионной комиссии

Ку

Общества и предоставляется Генеральному директору

Общества

Вфакт

Вфакт = Вбаз * ( mi / m ) * Ку

Ходатайство

об

увеличении

фактического размера

Решение об увеличении фактического размера вознаграждения

вознаграждения

на _____ %

Итого Вфакт, с учетом

решения об увеличении

Главный бухгалтер Общества

Ф.И.О.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭСª вознаграждений и компенсаций

стр. 10 из 10

Вводная часть

1. Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников

ПАО «ФСК ЕЭСª (далее - Кодекс) разработан в соответствии со ст. 13.3.

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии

коррупцииª, с Кодексом корпоративного управления, одобренным Cоветом

директоров Банка России 21 марта 2014 г., с Методическими рекомендациями

по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и

противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 г., со Стратегией

развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной

распоряжением Правительства РФ от

3 апреля

2013 г.

№ 511-р,

Антикоррупционной хартией Российского бизнеса и локальными

нормативными актами ПАО «ФСК ЕЭСª, а также Кодексом корпоративной

этики и должностного поведения работников ПАО «Россетиª, утвержденным

решением Совета директоров ПАО «Россетиª 20 февраля 2017 г. (протокол от

20.02.2017 № 252).

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов, норм и правил

профессиональной

этики

внутрикорпоративного

поведения

ПАО «ФСК ЕЭСª (далее - Общество), которым должны следовать все

работники Общества независимо от занимаемой ими должности, а также

члены органов управления и контроля Общества.

Положения Кодекса должны соблюдаться работниками Общества

не только в рабочее время, но и во время внерабочих мероприятий,

затрагивающих интересы Общества, или если работники воспринимаются

третьими лицами в качестве представителя Общества.

Кодекс является внутренним документом Общества и определяет

основные нормы и правила индивидуального и коллективного поведения.

Работники Общества, а также члены его органов управления и контроля,

должны принимать все необходимые меры для соблюдения положений

настоящего Кодекса.

Основные термины и определения, используемые в Кодексе, важные для

уяснения сути устанавливаемых им правил, раскрыты в Приложении 1.

3. Кодекс призван способствовать:

реализации стратегических целей Общества;

формированию в коллективе Общества единых позитивных

поведенческих установок, корпоративного духа;

укреплению авторитета Общества, доверия акционеров, инвесторов,

кредиторов и других заинтересованных лиц к Обществу;

развитию открытых и доверительных отношений государства,

организаций и граждан с Обществом;

повышению эффективности выполнения работниками Общества своих

должностных обязанностей;

сохранению и преумножению технологического, производственного и

научного потенциала Общества.

4. Кодекс имеет рекомендательный характер для физических лиц,

работающих по гражданско-правовым договорам, заключенным с Обществом,

а также для подрядчиков и консультантов, являющихся агентами,

исполняющими поручения либо представляющими Общество перед третьими

лицами, если их действия осуществляются от имени Общества.

5. Настоящий Кодекс направлен на достижение миссии и стратегических

целей, утверждённых распорядительными документами Общества и

закреплённых в Долгосрочной программе развития.

II.

Корпоративные ценности

Общество не отступает от своих ценностей ради получения прибыли,

воспринимая их как связующее звено всех сфер деятельности, и ожидает

того же от своих деловых партнеров. Дорожа корпоративными ценностями,

Общество поддерживает высокую корпоративную культуру.

1. Надежность. Общество стремится к обеспечению в максимальной

степени надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией

потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации,

реализуя весь комплекс необходимых организационно-технических

мероприятий, гарантирующих надежную работу объектов инфраструктуры

магистрального электросетевого комплекса.

2. Человеческий ресурс. Ключевым ресурсом деятельности Общества

являются его работники, благодаря которым Общество создает, сохраняет и

преумножает свои стоимость и авторитет в течение длительного срока.

Достижение стратегических целей и задач, поставленных государством перед

Обществом, в значительной степени зависит от профессионализма,

добросовестности и безопасности трудовой деятельности его работников.

Для Общества ценен каждый работник, независимо от его пола,

возраста, цвета кожи, национальности и занимаемой должности. Поэтому всем

работникам предоставляются равные возможности для успешной и

эффективной работы, профессионального развития и карьерного роста.

Общество руководствуется принципами честности и объективности при

формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава. Работники

назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из

деловых качеств.

В Обществе приветствуются трудовые династии. Создаются

благоприятные условия для их развития. Общество поддерживает

преемственность поколений, поддерживая уважение к опыту ветеранов и

обеспечивая передачу знаний и традиций молодым работникам, в том числе в

рамках трудовых династий. В Обществе действует Положение о трудовых

династиях ПАО «ФСК ЕЭСª, утверждаемое Правлением Общества.

3. Эффективность. Общество осознает свои обязанности перед

акционерами, инвесторами и партнерами, в связи с чем эффективность

деятельности является его базовой ценностью. Общество стремится к

непрерывному

повышению эффективности,

чему

способствуют

стратегические инициативы органов управления и контроля, высшего

менеджмента и акционеров Общества.

4. Безопасность. Общество применяет строго регламентированный и

взвешенный подход к реализации мер безопасности, осуществляет

профилактику возможных правонарушений.

5. Социальная ответственность. Общество - социально ответственная

компания, которая уделяет большое внимание вопросам экологии, охраны

труда, реализации социальных программ.

III. Принципы корпоративного поведения работников Общества

1. Профессионализм. Работа в системообразующей для электросетевого

комплекса компании ПАО

«ФСК ЕЭСª предполагает применение

профессиональных

навыков

компетенций,

формирование

высокопрофессиональной производственной среды, направленной на

обеспечение качественного и надежного электроснабжения, своевременного и

прозрачного технологического присоединения к электрическим сетям по

доступной цене.

Добросовестность и ответственность. Работники Общества

относятся к выполнению своих служебных обязанностей максимально

ответственно, не допуская проявлений халатности и ошибок.

Каждый работник персонально отвечает за свои действия и решения и

не вправе перекладывать свою ответственность на других работников.

Каждый работник использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы

Общества максимально эффективно, бережно и исключительно в рабочих

целях.

3. Взаимодействие и сотрудничество. Взаимодействие с деловыми

партнерами основывается на долгосрочном сотрудничестве в полном

соответствии с корпоративными правилами.

Общество заинтересовано во взаимовыгодном сотрудничестве. Во

взаимодействии с Обществом недопустимо злоупотребление доминирующим

положением или проявление недобросовестной конкуренции.

4. Имидж и репутация. Управленческие решения и действия

работников Общества должны быть направлены на поддержание позитивного

имиджа Общества, а также на предотвращение ситуаций, когда их действия

могут негативно отразиться на деловой репутации Общества.

5. Конфиденциальность. Работники Общества обеспечивают защиту

любой конфиденциальной

информации

(включая

информацию,

составляющую коммерческую тайну, и инсайдерскую информацию), потеря

(утечка) которой может нанести Обществу ущерб, с учетом требований

законодательства о раскрытии информации. Нарушение режима коммерческой

тайны влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую,

административную или уголовную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

IV. Правила должностного поведения

1. Все работники должны сотрудничать на основе взаимного уважения, с

вниманием относиться к праву на защиту частной жизни и человеческого

достоинства. Уважительные отношения друг к другу, к ценностям и

традициям Общества, к его акционерам, членам Совета директоров, ветеранам

и деловым партнерам позволяют сформировать открытую, справедливую и

толерантную рабочую атмосферу.

2. В Обществе недопустимы нарушения дисциплины и этики, ставящие

под угрозу надежность и безопасность работы, в том числе:

- несогласованные решения, ущемляющие интересы Общества и/или

других работников;

- систематическое невыполнение и (или) некачественное выполнение

трудовых обязанностей;

- разглашение конфиденциальной, инсайдерской или составляющей

коммерческую тайну информации об Обществе;

- пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения;

- использование ненормативной лексики;

- пренебрежение или умышленное невыполнение требований охраны

труда;

- любые формы дискриминации работников и неуважительное

отношение к коллегам, деловым партнерам или конкурентам Общества.

3. Работники Общества в процессе осуществления своей деятельности

должны придерживаться стратегии полного неприятия коррупции,

коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, неконкурентного

поведения, мошенничества и иных злоупотреблений в любых их формах и

проявлениях. Работники Общества обязаны:

воздерживаться от совершения и/или участия в совершении

коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени

Общества;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении

коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени

Общества;

незамедлительно информировать структурные подразделения по

противодействию (профилактике) коррупции, комплаенс контролю Общества

о случаях склонения работника к совершению коррупционных и иных

правонарушений.

4. В Обществе запрещается преднамеренная фальсификация и (или)

искажение представляемой органам власти и потребителям информации,

отчетов и иных документов. Не допускается распространение недостоверной

информации, сокрытие или искажение фактов, использование не по

назначению сведений, полученных в ходе выполнения своих служебных

обязанностей, либо при взаимоотношениях со средствами массовой

информации.

5. В целях предотвращения случаев использования инсайдерской

информации работники Общества не должны раскрывать ее до того момента,

как эта информация будет публично раскрыта. Владея такой информацией,

работники не должны передавать ее близким или любым другим лицам.

Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации

должны выполняться и после завершения работы в Обществе.

6. Работник не должен использовать интернет и корпоративную почту в

личных целях. Работнику Общества запрещается размещать рабочие

материалы и выступать в качестве представителя Общества с заявлениями,

комментариями, если это не входит в его должностные обязанности.

7. Работник не должен допускать публичные высказывания, суждения и

оценки в отношении деятельности Общества и его руководства, коллег и

партнеров в средствах массовой информации, которые могут негативно

повлиять на имидж и деловую репутацию Общества. В случае обращения к

нему представителей СМИ работник Общества должен незамедлительно

сообщить об этом руководителю подразделения по связям с общественностью.

Все запросы, исходящие от СМИ, в том числе об организации встречи с

руководством Общества, направляются в подразделение по связям с

общественностью.

V. Этика поведения руководителей

Должностные лица Общества должны своим поведением на практике

подавать пример этичного поведения, соблюдения требований

антикоррупционного законодательства и внутренних документов, в том числе

настоящего Кодекса.

При исполнении своих обязанностей руководители всех уровней

управления должны:

- исходить из интересов Общества, работать добросовестно, постоянно

повышать профессионализм и компетентность;

- проявлять лидерские качества, являться образцом поведения,

соблюдать деловую этику и общепринятые нормы и правила;

- уважительно относиться к работникам, соблюдать их права, не

допускать в своей управленческой практике использования методов,

наносящих ущерб личному достоинству работников, принимать обоснованные

законные решения;

- в своей профессиональной деятельности следовать стандартам

делового общения, поддерживать деловую репутацию и имидж Общества при

взаимодействии с деловыми партнерами и контрагентами;

- действовать в соответствии со стратегическими и тактическими

планами, а также решениями, принимаемыми органами управления Общества;

- не допускать участия Общества в сомнительных операциях (сделках),

способных нанести материальный либо репутационный ущерб Обществу;

- принимать все необходимые меры по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, возникшего у работников Общества.

VI. Взаимодействие с акционерами и инвесторами

1. Общество осуществляет свою деятельность с учетом интересов своих

акционеров, стремится к поддержанию эффективного диалога с ними,

основанного на общности целей Общества и его акционеров.

2. В целях обеспечения реальной возможности осуществления

акционерами Общества своих прав Общество в соответствии с

законодательством и внутренними документами регулярно и своевременно

предоставляет своим акционерам полную и достоверную информацию по

различным вопросам, в том числе о деятельности Общества, выплате

дивидендов, повестке дня Общего собрания акционеров, а также по иным

вопросам.

3. При взаимодействии с акционерами Общество стремится к

предупреждению либо справедливому урегулированию возможных

корпоративных конфликтов между Обществом и его акционерами, при этом

обеспечивая защиту прав акционеров, интересов Общества, а также

соблюдение требований законодательства и внутренних документов.

Общество стремится к росту своей инвестиционной

привлекательности за счет своей эффективной и результативной деятельности,

повышения информационной прозрачности и максимизации рыночной

стоимости его ценных бумаг.

Ключевым фактором взаимодействия с инвестиционным сообществом

является обеспечение своевременного раскрытия объективной, достоверной и

непротиворечивой информации о деятельности Общества, а также

обеспечение активного диалога с инвесторами и аналитиками в рамках

реализации требований законодательства.

VII. Профилактика и предупреждение коррупции

1. Общество не приемлет любые формы коррупции, а также ожидает,

что ее деловые партнеры будут следовать этим же принципам.

Работники Общества обязаны уведомлять обо всех обращениях к ним в

целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений

структурные подразделения по противодействию (профилактике) коррупции,

комплаенс контролю Общества.

Общество

реализует

антикоррупционную

политику,

предусматривающую в числе прочих требований выполнение следующих

правил:

- на территории Российской Федерации и за рубежом работники

Общества соблюдают требования и ограничения, определенные в

соответствии с законодательством о противодействии коррупции,

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями

мер по предупреждению и противодействию коррупции¹ и закрепленные

¹ утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 2013

года

Антикоррупционной политикой Общества. Общество ведет постоянную

работу по повышению эффективности системы антикоррупционного

комплаенса;

- в Обществе неприемлемы любые формы оказания незаконного влияния

на решения государственных или муниципальных органов, в том числе

взяточничество, предложение недопустимых подарков, трудоустройство

родственников

государственных

или муниципальных служащих,

благотворительная или спонсорская помощь по запросам государственных

или муниципальных служащих соответствующих (принимающих решения, в

котором заинтересовано Общество) государственных или муниципальных

органов;

- работники Общества не должны предлагать, обещать, разрешать и

передавать от имени или в интересах Общества незаконное вознаграждение в

любой форме какому-либо должностному лицу, лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации,

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной

международной организации;

- работники Общества не должны просить и принимать незаконное

вознаграждение в любой форме от какой-либо организации, физических или

должностных лиц.

2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов:

2.1. С целью ограничения влияния частных интересов, личной

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции,

принимаемые деловые решения, Общество осуществляет меры по выявлению,

предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Никто из работников Общества не имеет права пользоваться своим

служебным положением для разрешения конфликтной ситуации в свою

пользу и (или) с выгодой для себя или связанных с таким работником третьих

лиц. Работники Общества обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества;

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к

конфликту интересов;

- раскрывать возникший

(реальный) или потенциальный конфликт

интересов, в том числе, сообщать о возникновении конфликта интересов и

заполнять декларации о конфликте интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

В случае возникновения конфликта интересов работники должны

информировать об этом своего непосредственного руководителя, а также

коллегиальный орган Общества, уполномоченный рассматривать вопросы

этики поведения

- Центральную комиссию по соблюдению норм

корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

2.3. Общество придерживается принципа, при котором в отношениях

прямого подчинения или подконтрольности находятся лица, не состоящие в

родстве или свойстве. Нахождение работников, состоящих в родстве или

свойстве, в отношениях прямого подчинения или подконтрольности,

допускается в исключительных случаях по решению Центральной комиссии

по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта

интересов.

Запрещается трудоустройство лиц, находящихся в близком родстве или

свойстве с работниками Общества, если замещение должности связано с

непосредственной подчиненностью одного из них другому.

Наличие у работника родственных связей с другими работниками не

должно оказывать негативного влияния на выполнение работником

должностных обязанностей.

2.4. Работа по совместительству в компании, являющейся косвенным

или непосредственным конкурентом Общества, не приветствуется.

Перед получением дополнительной работы

(трудоустройство по

совместительству или оказание услуг в рамках гражданско-правового

договора) в организации - партнёре Общества, либо иной организации, с

которой работник взаимодействовал в ходе работы в Обществе, работнику

рекомендуется уведомить кадровую службу Общества и подразделение, на

которое возложены функции по профилактике коррупционных и иных

правонарушений.

2.5. Обо всех известных случаях инвестиций в компанию-клиента или

компанию-поставщика Общества, либо иную компанию, с которой работник

взаимодействовал в ходе работы в Обществе, совершенных им или его

близкими родственниками, работник Общества уведомляет подразделение, на

которое возложены функции по профилактике коррупционных и иных

правонарушений.

VIII. Подарки

1. Получение работником подарка может быть негативно оценено со

стороны других работников или иных лиц (в т.ч. акционеров, контрагентов,

государства и государственных органов, профсоюзов и профессиональных

объединений, участников рынка ценных бумаг) даже при отсутствии

недобросовестности или неразумности в намерениях работника и дарителя.

2. Подарки от контрагентов и партнеров лицам, состоящим с работником

в близком родстве или свойстве, для целей настоящего Кодекса считаются

подарками работнику, за исключением работы указанных лиц в компании

контрагента или партнера.

Работник Общества обязан сообщать в подразделение, на которое

возложены функции по профилактике коррупционных и иных

правонарушений, о ставших известных ему случаях дарения контрагентами и

партнерами Общества лицам, состоящим с работником в близком родстве или

свойстве, подарков не позднее трех рабочих дней со дня их получения.

3. Работник Общества не должен принимать подарки, связанные с

исполнением им своих должностных обязанностей:

от организаций и физических лиц, в отношении которых работник

принимает решения

(совершает действия), способствующие получению

указанными организациями и физическими лицами выгоды;

в виде наличных или безналичных денежных средств, ценных бумаг,

ювелирных украшений и других предметов роскоши.

4. Ограничения на прием подарков, установленные настоящим

Кодексом, не распространяются на следующие случаи:

получение в подарок от контрагентов и клиентов Общества

корпоративной сувенирной продукции (ручки, блокноты, ежедневники и пр.);

получение подарка в ходе официального или иного мероприятия

(конференции, круглого стола), всем участникам которого вне зависимости от

их организационной принадлежности были переданы одинаковые подарки.

5. Любые неразрешенные подарки должны отклоняться. В случае если

обычаи делового гостеприимства не допускают отклонения подарка, он

подлежит приему с одновременной передачей вопроса о его дальнейшей

судьбе на рассмотрение Центральной комиссии по соблюдению норм

корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов

6. При наличии сомнений относительно допустимости подарка или иных

вопросов, касающихся порядка обращения с подарками, работник должен

обратиться за разъяснениями к руководству.

7. Работники Общества обязаны уведомлять своего непосредственного

руководителя в соответствии с локальными нормативными актами Общества

обо всех случаях получения делового подарка в связи с их должностным

положением или в связи с исполнением ими трудовых

(должностных)

обязанностей.

IX. Корпоративный имидж

1. Корпоративный имидж Общества складывается, в том числе, из

поведения и внешнего вида его работников, поэтому каждый работник должен

соблюдать правила делового этикета, носить одежду, соответствующую

обстоятельствам (деловую - в офисе, рабочую спецодежду - на производстве).

2. Традиционный деловой стиль одежды является обязательным

стандартом внешнего вида (дресс-кодом) работника Общества. Главное в

деловом стиле - умеренность в деталях, гармоничное сочетание аксессуаров,

одежды и обуви.

Рабочие, а также руководители структурных подразделений, инженерно-

технические работники, трудовые функции которых предполагают их

местонахождение на производстве, получают специальную одежду. Для

категорий работников, находящихся на производстве, ношение специальной

одежды обязательно во все без исключения рабочие дни.

3. В структурных подразделениях контроль за соблюдением данного

положения возлагается на их руководителей. Это означает, что руководитель

структурного подразделения имеет право тактично напомнить работнику о

данных правилах.

4. Недопустимы действия, способные причинить ущерб репутации

Общества и

(или) репутации работников Общества, в том числе

пренебрежительное обращение с символикой Общества и использование

фирменной одежды и атрибутики неподобающим образом.

X. Безопасность труда и охрана здоровья работников

Общество стремится сделать условия труда максимально

безопасными для своих работников. Однако самые совершенные техника и

оборудование не гарантируют безопасности труда и снижения аварийности,

если работники сами не будут следовать принятым требованиям охраны труда.

Поэтому одним из важных факторов снижения травматизма в Обществе

является распространение среди работников Общества культуры строгого

соблюдения правил техники безопасности.

2. Каждый работник должен понимать, что выполнение требований

правил безопасности — это не просто следование регламенту, но и забота о

своей жизни и здоровье коллег.

3. Не только обязанностью, но и моральным долгом каждого работника

является выполнение следующих правил:

всегда соблюдать нормы безопасности и требования охраны труда;

требовать от своих коллег и подчиненных безусловного соблюдения

норм безопасности и требований охраны труда.

XI. Охрана окружающей среды

Общество осознает всю степень ответственности перед нынешним и

будущими поколениями за то воздействие, которое оказывает деятельность

Общества на окружающую среду.

Общество последовательно внедряет технологии производственного

процесса, в максимально возможной степени снижающие уровень негативного

воздействия на окружающую среду и обеспечивающие минимальное

потребление материальных и сырьевых ресурсов.

XII. Обеспечение соблюдения положений кодекса

1. Соблюдение положений настоящего Кодекса является неотъемлемой

частью корпоративной культуры Общества.

Эффективность настоящего Кодекса зависит, в частности, от

соблюдения его положений каждым и от личной готовности работников

Общества остановить или предотвратить его нарушение.

2. Кодекс возлагает дополнительные обязательства на руководителей

всех уровней. Руководители обязаны:

следить за тем, чтобы подчиненные понимали требования,

предъявленные в Кодексе;

последовательно и настойчиво обеспечивать практическое применение

положений Кодекса.

3. Если работник не знает как повести себя в сложной ситуации,

описанной в настоящем Кодексе, или столкнулся с ситуацией, связанной с

нарушением изложенных в Кодексе правил, работник может обратиться за

консультацией, советом или помощью:

к своему непосредственному руководителю;

в подразделения, на которые возложены функции по профилактике

коррупционных и иных правонарушений.

4. Обеспечение соблюдения требований Кодекса возлагается на

Центральную комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и

урегулированию конфликта интересов, к ведению которой отнесены:

- разрешение возникающих в структурных подразделениях

Общества предконфликтных ситуаций, информация о которых поступила в

Центральную комиссию.

- урегулирование конфликта интересов в отношении работников

Общества, членов Центральной комиссии, руководителей филиалов;

- рассмотрение фактов нарушения норм корпоративной этики и

стандартов корпоративного поведения в Обществе;

- иные вопросы, возникающие в соответствии с действующим в

Обществе Положением о Центральной комиссии по соблюдению норм

корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

5. Кодекс утверждается решением Совета директоров Общества.

XIII. Ответственность

1. Соблюдение работниками Общества положений настоящего Кодекса

является важным элементом успешной реализации стратегических целей

Общества и объективной оценки личностных и профессионально-деловых

качеств самих работников, влияет на принятия решения о поощрении, а также

для профессионального или карьерного роста. Соблюдение норм Кодекса

обеспечивается повседневной деятельностью работника.

2. К работникам, нарушившим положения настоящего Кодекса, могут

быть применены меры общественного осуждения и (или) дисциплинарного

воздействия в соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации и внутренними нормативными документами Общества,

регулирующими трудовые отношения с персоналом. В случае выявления

незначительных проступков могут быть даны рекомендации по изменению

поведения в соответствии с принципами, установленными настоящим

Кодексом.

ГЛОССАРИЙ

определений и терминов

Деловой этикет - правила поведения в профессиональных отношениях,

основанные на соблюдении субординации, уважении к коллегам и к деловым

партнерам.

Деловые подарки - подарки, полученные работником от физических

(юридических) лиц, осуществляющих дарение исходя из должностного

положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за

исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках

протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в

целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, а также

цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

Деловые партнеры - клиенты, поставщики, а также иные третьи лица, с

которыми установлены деловые отношения.

Корпоративная этика - совокупность поддерживаемых Обществом

ценностных представлений, принципов, этических норм поведения, которые

принимаются и разделяются всеми работниками, задают общий тон их

деятельности, а также определяют согласованность действий управленческого

звена, структурных единиц и работников.

Конфликт интересов

- ситуация, при которой личная

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с работником

Общества - родители, супруги, дети, братья, сестры работника Общества, а

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги его детей.

Непосредственная подчиненность

отношение

между

руководителями и работниками, при котором ближайший к подчиненному

прямой руководитель обладает в отношении него властно-распорядительными

полномочиями.

Прямая подчиненность - отношение между руководителями и

работниками, при котором руководитель обладает в отношении последних

властно-распорядительными полномочиями, в том числе вправе отдавать им

ФСК Россети. Список аффилированных лиц (2017-2021 год), уставы (2023 год) - часть 28