ФСК Россети. Список аффилированных лиц (2017-2021 год), уставы (2023 год)

10.2.6. Для организации проведения внутреннего аудита создается отдельное

независимое структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное

Совету директоров Общества, а административно - Генеральному директору Общества.

11.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

11.1. Общество, осознавая важность и необходимость предоставления акционерам и

иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации о его

деятельности, обеспечивает своевременное и регулярное раскрытие полной, актуальной и

достоверной информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме,

достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в

отношении Общества и его ценных бумаг.

11.2. Обществом принят внутренний документ об информационной политике

Общества, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и

предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также процедура их

предоставления, издания и публикации.

11.3. Общество, раскрывая о себе информацию, не ограничивается информацией,

раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации,

дополнительно раскрывает иную информацию

(о миссии, стратегии, корпоративных

ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе), которая обеспечивает

высокую степень прозрачности финансово-хозяйственной и иной деятельности Общества,

способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия

информации.

11.4. Информация, составляющая коммерческую и иную охраняемую законом тайну,

должна быть защищена в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Общества.

11.5. Информационная политика общества должна обеспечивать возможность

свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

11.6. Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение

информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Общества.

11.7. Учредительные документы Общества, документы, подлежащие предоставлению

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров Общества, и информация согласно перечню,

установленному внутренним документом об информационной политике Общества,

подлежат обязательной публикации на сайте Общества.

12.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

12.1. Общество прилагает все усилия для предупреждения, выявления и

урегулирования конфликтов между органами управления Общества и его акционерами, а

также между акционерами (корпоративный конфликт).

12.2. Ключевую роль в урегулировании корпоративного конфликта играет Совет

директоров Общества. При выявлении корпоративного конфликта Совет директоров

Общества определяет возможность и рамки своего участия в качестве посредника при

урегулировании такого конфликта, а также меры такого урегулирования.

12.3. В случае необходимости в урегулировании корпоративного конфликта может

участвовать Генеральный директор Общества.

12.4. Корпоративный секретарь Общества принимает меры, направленные на

воспрепятствование злоупотреблению правом со стороны всех участников корпоративных

Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»

стр. 13 из 14

отношений, участвует в предупреждении корпоративных конфликтов, своевременно

информирует Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора

Общества о возможном корпоративном конфликте.

13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения решением Совета

директоров Общества и публикуется в порядке, предусмотренном внутренним документом

об информационной политике Общества.

13.2. Настоящий Кодекс может быть изменен и дополнен по решению Совета

директоров Общества.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Кодексом, регулируются

законодательством Российской Федерации, международными договорами и соглашениями,

Уставом и внутренними документами Общества.

13.4. Положения настоящего Кодекса действуют в части, не противоречащей нормам

законодательства Российской Федерации.

Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»

стр. 14 из 14

1. Общие положения

1.1.Настоящее

Положение является внутренним документом

Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системыª

(далее также Общество), определяющим

компетенцию Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

(далее - Комитет), порядок формирования Комитета, права и обязанности

членов Комитета, порядок проведения заседаний Комитета, а также иные

вопросы деятельности Комитета.

1.2.Настоящее

Положение разработано в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением

о Совете директоров Общества, с учетом положений Кодекса корпоративного

управления, рекомендованного к применению Центральным Банком

Российской Федерации.

1.3.Комитет создается по решению Совета директоров Общества и

является консультативно-совещательным органом Совета директоров

Общества, не является органом управления или контроля Общества и не вправе

действовать от имени Общества.

1.4.Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета

директоров Общества.

1.5.Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров

Общества.

1.6.В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями

Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними

документами Общества.

Цель и задачи Комитета

2.1.Целью создания Комитета является содействие эффективной работе

Совета директоров Общества в решении вопросов, входящих в его

компетенцию.

2.2.Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является

предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров

Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров

Общества.

Компетенция Комитета

3.1. К компетенции Комитета относится:

3.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций

Совету директоров Общества по следующим вопросам:

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 2

а) одобрение инвестиционной программы Общества

(проекта

инвестиционной программы), в том числе корректировки инвестиционной

программы

(проекта корректировки инвестиционной программы), и

рассмотрение квартальной и годовой отчётности единоличного

исполнительного органа о ее исполнении;

б) рассмотрение внутренних документов по инвестиционной

деятельности Общества, в том числе стандартов проведения технологического

и ценового аудита инвестиционных проектов;

в) утверждение технической политики Общества;

г) утверждение программы инновационного развития Общества,

включая программу НИОКР, и рассмотрение отчетов о ее исполнении;

д) определение закупочной политики в Обществе, в том числе

утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок

товаров, работ, услуг.

3.1.2. Рассмотрение схем и программах развития Единой энергетической

системы России, в том числе в части развития единой национальной

(общероссийской)

электрической

сети,

включая

изолированные

энергосистемы.

3.1.3. Рассмотрение программ развития распределительных сетей,

находящиеся в собственности Общества.

3.1.4. Рассмотрение вопросов в рамках осуществления технологических

присоединений к электрическим сетям.

3.1.5. Рассмотрение хода реализации отдельных инвестиционных

проектов Общества, в том числе связанных с осуществлением эффективного

функционирования оптового рынка электроэнергии, технологическим

управлением электрическими сетями, являющимися частью Единой

энергетической системы России.

3.1.6. Рассмотрение основных направлений ремонтной деятельности

Общества, в том числе информации о ходе реализации капитальных ремонтов

на объектах Общества.

3.1.7.

Рассмотрение

основных

направлений

развития

автоматизированных систем учета электрической энергии.

3.1.8. Рассмотрение основных направлений в области развития системы

управления производственными активами.

3.1.9. Рассмотрение информации о прохождении Обществом осенне-

зимнего периода.

3.1.10. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными

решениями Совета директоров Общества.

3.2.Комитет вправе:

1) запрашивать и получать необходимую для выполнения обязанностей

информацию и документы;

2) приглашать работников Общества

(по согласованию с их

руководителями и Генеральным директором Общества), членов других

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 3

Комитетов Совета директоров Общества на свои заседания и заслушивать их по

вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

3) в порядке, установленном в Обществе, привлекать третьих лиц для

участия в заседаниях Комитета, в том числе независимых экспертов

(консультантов), в рамках лимитов утвержденного Советом директоров

Общества бюджета Комитета, при необходимости предоставления

консультаций по вопросам, требующих наличия специальных знаний;

4) образовывать рабочие

(экспертные) группы для детальной

проработки отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, в том

числе с привлечением к участию в работе рабочих (экспертных) групп третьих

лиц, в рамках лимитов утвержденного Советом директоров Общества бюджета

Комитета.

3.3. Комитет обязан:

1) осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с

настоящим Положением, требованиями законодательства Российской

Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества;

2) осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении

Общества добросовестно и разумно в интересах Общества;

3) своевременно предоставлять Совету директоров Общества

экономически и юридически обоснованные рекомендации (заключения) по

вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества,

отнесенным к компетенции Комитета;

4) своевременно информировать Совет директоров Общества о

выявленных, в пределах своей компетенции, рисках, которым подвержено

Общество;

5) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними

документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью

конфиденциальной информации Общества;

6) обеспечивать сохранность и не допускать разглашения

конфиденциальной информации, ставшей известной Комитету в связи с

осуществлением своих функций;

7) ежегодно проводить оценку собственной деятельности и

информировать Совет директоров Общества о результатах этой оценки;

8) отчитываться о своей работе перед Советом директоров Общества не

реже одного раза в год;

9) соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим

Положением.

Состав и порядок формирования Комитета

4.1.Персональный состав Комитета избирается решением Совета

директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 4

Общества, участвующих в заседании, из числа кандидатов, представленных

членами Совета директоров Общества.

Членами Комитета могут быть только физические лица.

Член Комитета может не являться членом Совета директоров Общества.

4.2.Члены Комитета избираются Советом директоров Общества на срок

до избрания Комитета в новом составе.

4.3.Члены Совета директоров Общества вправе предложить не более

1 (Одного) кандидата в состав Комитета.

Предложение члена Совета директоров Общества о выдвижении

кандидата в состав Комитета представляется Председателю Совета директоров

Общества в письменной форме не позднее срока, установленного решением

Совета директоров Общества.

4.4.Предложение о выдвижении кандидата в состав Комитета должно

содержать следующие сведения:

 фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;

 сведения об образовании кандидата;

 место работы и должность кандидата на дату направления

предложения;

 сведения о трудовой деятельности кандидата за

(Пять) лет,

предшествующих дате направления предложения.

Предложение о выдвижении кандидата в состав Комитета должно быть

подписано членом Совета директоров Общества, представившим указанное

предложение.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено согласие

кандидата на выдвижение и избрание в состав Комитета.

Кандидаты в состав Комитета должны обеспечить публичное

декларирование конфликта интересов

(при наличии такового) путем

направления соответствующей информации в адрес Общества в письменной

форме до рассмотрения вопроса об утверждении состава Комитета на заседании

Совета директоров Общества.

4.5.При избрании членов Комитета должны учитываться их образование,

профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и

иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета

своих полномочий.

4.6.Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

4.7.Полномочия любого члена Комитета или всех членов Комитета могут

быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества. Решение

о прекращении полномочий всех или отдельных членов Комитета принимается

Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета

директоров Общества, участвующих в голосовании.

4.8.Председатель Комитета, а также иные члены Комитета могут

досрочно сложить с себя свои полномочия на основании соответствующего

заявления. Соответствующее заявление Председателя Комитета направляется

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 5

на рассмотрение Председателю Совета директоров Общества в срок, не

позднее, чем за

15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого

прекращения полномочий в Комитете. Заявления иных членов Комитета

направляются Председателю Совета директоров Общества и Председателю

Комитета в срок, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты

предполагаемого прекращения полномочий в Комитете.

4.9.Полномочия члена Комитета и/или Председателя Комитета считаются

прекращенными и его голос не учитывается при определении кворума и

подведении итогов голосования Комитета с даты принятия Советом директоров

Общества соответствующего решения согласно пункту

4.11 настоящего

Положения.

4.10. В соответствии с поступившим согласно пункту 4.9 настоящего

Положения заявлением Председателя Комитета или члена Комитета

Председатель Совета директоров Общества не позднее даты предполагаемого

прекращения полномочий Председателя Комитета или члена Комитета должен

обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о

прекращении полномочий члена Комитета и избрании члена Комитета вместо

сложившего с себя полномочия.

4.11. В случае если количественный состав Комитета становится менее

определенного настоящим Положением кворума для проведения заседаний

Комитета, Председатель Совета директоров Общества должен включить вопрос

об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего заседания Совета

директоров Общества.

5. Права и обязанности членов Комитета

5.1.Члены Комитета в рамках исполнения своих обязанностей в пределах

компетенции Комитета вправе:

1) вносить Председателю Комитета предложения о запросе документов

и информации, необходимых для принятия решения по вопросам компетенции

Комитета;

2) вносить письменные предложения по формированию годового плана

работы Комитета;

3) вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке,

установленном настоящим Положением;

4) требовать созыва заседания Комитета.

5.2.Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с

настоящим Положением, требованиями законодательства Российской

Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

2) участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его

заседаниях. В случае невозможности участвовать в заседании Комитета заранее

уведомлять об этом Председателя Комитета;

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 6

3) сообщать Совету директоров Общества о возникновении конфликта

интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

4) незамедлительно письменно сообщать Председателю Комитета о

любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или

косвенной) в принятии Комитетом того или иного решения;

5) соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации,

установленные законодательством Российской Федерации и локальными

нормативными актами Общества;

6) не разглашать конфиденциальную и иную служебную информацию,

ставшую известной члену Комитета в связи с исполнением соответствующих

обязанностей, а также не использовать ее в своих интересах или интересах

третьих лиц;

7) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними

документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью

конфиденциальной информации Общества.

5.3.Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои

права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и

разумно.

Председатель Комитета

6.1.Руководство Комитетом и организация его деятельности

осуществляется Председателем Комитета.

6.2.Председателем Комитета может быть только член Совета директоров

Общества.

6.3.Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества из

числа избранных членов Комитета большинством голосов членов Совета

директоров Общества, участвующих в заседании.

6.4.Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать

Председателя Комитета.

6.5.В случае если Председатель Комитета не избран либо отсутствует его

обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета. Заместитель

Председателя Комитета избирается членами Комитета из их числа

большинством голосов членов Комитета, участвующих в голосовании.

6.6.Председателем (заместителем Председателя) Комитета не может быть

избрано лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного

органа Общества.

6.7.Председатель Комитета:

1) созывает заседания Комитета;

2) исполняет функции председательствующего на заседаниях Комитета;

3) определяет дату, время, место, форму проведения и утверждает

повестку дня заседания Комитета;

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 7

4) определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании

Комитета;

5) в соответствии с информацией, полученной от Секретаря Комитета,

определяет наличие или отсутствие кворума на заседании Комитета, в том

числе необходимые для принятия Комитетом решения по соответствующему

вопросу;

6) принимает меры по переносу заседания Комитета в случае отсутствия

кворума и организует информирование отсутствующих членов Комитета о

принятом решении;

7) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также

заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

8) организует проведение голосования по поставленному проекту

решения;

9) объявляет на заседании Комитета, проводимом в очной форме, о

принятых решениях по вопросам повестки дня Комитета

(по итогам

голосования);

10) подписывает протокол заседания Комитета в качестве

председательствующего;

11) организует деятельность Секретаря Комитета;

12) организует разработку и утверждение плана работы Комитета,

контроль за его исполнением, а также за исполнением решений Комитета;

13) представляет Комитет в отношениях с Советом директоров,

Генеральным директором Общества, иными лицами;

14) подписывает письма, запросы и иные документы от имени Комитета;

15) определяет целесообразность привлечения сторонних организаций

и/или физических лиц в качестве независимых экспертов (консультантов),

обладающих специальными знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции

Комитета;

16) несет ответственность за целевое использование средств,

предусмотренных бюджетом Комитета, утвержденным Советом директоров

Общества;

17) обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение

требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества,

настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, а также

отдельных решений Совета директоров Общества.

Секретарь Комитета

7.1.Секретарь Комитета избирается членами Комитета из числа штатных

работников Общества на период до проведения первого заседания Комитета в

новом составе. Секретарь Комитета подотчетен Председателю Комитета и не

является членом Комитета.

7.2.Секретарь Комитета выполняет следующие функции:

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 8

1) осуществляет организационное, информационное и документарное

обеспечение деятельности Комитета, в том числе:

 обеспечивает подготовку проведения заседаний Комитета, в том

числе в очной форме (подготовка и направление ходатайств о представлении

помещения, а также беспрепятственного доступа в него членов Комитета и

приглашенных лиц, обеспечение подготовки материалов, и т.д.);

 обеспечивает подготовку повестки дня заседания Комитета и

опросного листа;

 обеспечивает своевременное направление членам Комитета и лицам,

приглашаемым для участия в заседании Комитета, уведомлений о проведении

заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки

дня и опросных листов, а также протоколов заседаний Комитета;

 осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Комитетом

решений;

 готовит отчет о работе Комитата перед Советом директоров Общества

по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению;

 составляет протокол заседания Комитета в срок не позднее 3 (Трех)

рабочих дней с даты проведения заседания, подписывает его и представляет на

подпись Председателю Комитета;

 направляет членам Комитета корреспонденцию, поступившую в их

адрес;

 обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных

документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета, в

соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе.

2) для обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества

взаимодействует с Корпоративным секретарем Общества

(представляет

протоколы и материалы Комитета, в том числе по запросу);

3) для обеспечения выполнения функций Комитета, предусмотренных

настоящим Положением, взаимодействует с Блоком корпоративного

управления и курирующим его заместителем Генерального директора

Общества;

4) выполняет поручения Председателя Комитета;

5) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными

внутренними документами Общества, а также отдельными решениями Совета

директоров Общества.

Обеспечение деятельности Комитета

8.1.Финансирование Комитета осуществляется в соответствии с

бюджетом Комитета.

8.2.Бюджет Комитета на соответствующий год, в том числе лимиты по

направлениям, утверждается Советом директоров Общества по представлению

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 9

Председателя Комитета с приложением подтверждения Генеральным

директором Общества наличия в бюджете Общества средств для

финансирования представленного бюджета Комитета в запланированных

объемах.

8.3.Членам Комитета выплачивается вознаграждение согласно

Положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества

(членам Комитета из числа членов Совета директоров Общества) и Положению

о выплате вознаграждений членам Комитетов Совета директоров Общества.

8.4.В целях проведения заседаний Комитета Общество по ходатайству

Председателя Комитета или Секретаря Комитета предоставляет Комитету

помещение, обеспечивает беспрепятственный доступ в него лиц, перечень

которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществляет иные меры

для организации проведения заседания Комитета.

8.5.По решению Комитета с учетом предложений членов Комитета в

работе Комитета могут создаваться экспертные группы и/или участвовать

независимые эксперты (консультанты).

8.6.Независимые эксперты (консультанты) участвуют в работе Комитета

без права голоса.

8.7.Порядок работы и задачи экспертных групп либо независимых

экспертов (консультантов) определяются решением Комитета.

8.8.В состав экспертных групп могут входить члены Комитета.

8.9.Кандидатуры независимых экспертов

(консультантов) и членов

экспертных групп Комитета утверждаются Комитетом по представлению

Председателя Комитета.

8.10. Размер вознаграждения членам экспертных групп либо

независимым экспертам (консультантам) определяется решением Комитета (в

рамках лимитов утвержденного Советом директоров Общества бюджета

Комитета) по представлению Председателя Комитета. За участие в экспертной

группе членам экспертных групп, являющимися членами Комитета,

вознаграждения не выплачиваются.

План работы Комитета

9.1.Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в

соответствии с утвержденным Комитетом годовым планом работы (плановые

заседания), но не реже 1 (Одного) раза в квартал, а также в иных случаях,

предусмотренных настоящим Положением

(внеочередные заседания).

Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия

членов Комитета или в форме заочного голосования.

9.2.План работы Комитета формируется Председателем Комитета с

учетом утвержденного плана работы Совета директоров Общества,

предложений Председателя Совета директоров Общества, Генерального

директора Общества, членов Комитета и решений Совета директоров

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 10

Общества, направляемых в письменном виде в Комитет через Секретаря

Комитета.

9.3.План работы Комитета утверждается на заседании Комитета.

9.4.План работы Комитета должен содержать:

1) график проведения заседаний Комитета;

2) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Комитета;

3) перечень ответственных за подготовку вопросов и материалов для

проведения заседаний Комитета;

4) указание на форму проведения заседания Комитета

(совместное

присутствие или заочное голосование, проводимое опросным путем).

9.5.При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет

дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также

перечень лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета.

9.6.Материалы, документы и иная информация к заседанию Комитета

должны быть представлены членам Комитета и лицам, участвующим в

заседании Комитета, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты заседания

Комитета, если иной срок не установлен планом заседаний Комитета или

решением Председателя Комитета.

9.7.Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию

Комитета осуществляется Секретарем Комитета.

9.8.При непредставлении материалов к заседанию Комитета в

установленный срок, соответствующий вопрос из повестки дня заседания

Комитета может быть исключен по решению Председателя Комитета (в том

числе по предложению Общества в соответствии с обращением, подписанным

Генеральным директором Общества, первым заместителем Генерального

директора, заместителем Генерального директора Общества).

9.9.Члены Комитета вправе вносить предложения по формированию

повестки дня планового заседания Комитета и по проектам решений по

вопросам повестки дня.

Указанные предложения должны поступить Председателю Комитета не

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты проведения заседания и должны

содержать формулировку вопроса, обоснование необходимости рассмотрения

вопроса на заседании, проект решения Комитета, а также сопроводительные

материалы и информацию.

10. Внеочередное заседание Комитета

10.1. Внеочередные заседания Комитета могут быть проведены:

1) по инициативе Председателя Комитета;

2) по требованию члена(-ов) Комитета;

3) по требованию Председателя Совета директоров Общества;

4) по требованию члена Совета директоров Общества;

5) по решению Совета директоров Общества;

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 11

6) на основании уведомления о созыве заседания Совета директоров

Общества, в повестку дня которого включен вопрос (вопросы), отнесенный

настоящим Положением к компетенции Комитета.

10.2. Требование о созыве заседания Комитета направляется

Председателю Комитета в письменной форме и должно содержать

формулировку вопроса, проект решения Комитета, а также сопроводительные

материалы и информацию в отношении вопроса, предложенного к

рассмотрению.

10.3. Требование о созыве заседания Комитета должно быть подписано

лицом, направившим указанное требование. Одновременно копия требования о

созыве заседания Комитета со всеми приложениями должна быть направлена

Секретарю Комитета.

10.4. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения требования о

созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о

проведении внеочередного заседания Комитета, определяет дату, время и место

проведения заседания Комитета

(дату и время окончания срока приема

опросных листов).

10.5. Если в требовании члена Комитета о созыве заседания Комитета

содержится предложение о рассмотрении вопроса в форме совместного

присутствия или в заочной форме, такое требование члена Комитета о форме

проведения заседания должно быть учтено Председателем Комитета.

10.6. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного

заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

10.6.1.

вопрос(-ы), предложенный(-ые) для включения в повестку

дня заседания Комитета, не отнесен(-ы) настоящим Положением к его

компетенции;

10.6.2.

не соблюдены установленные настоящим Положением

форма и порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания

Комитета.

10.7. В случае, если требование подписано половиной или более членами

Комитета, Председатель Комитета не вправе принимать решение об отказе, за

исключением случаев, предусмотренных п. 10.6.1 настоящего Положения

10.8. Внеочередное заседание проводится в течение 7 (Семь) рабочих

дней с даты поступления требования Председателю Комитета.

10.9. Председатель Комитета вправе включить вопросы, содержащиеся в

требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, в повестку дня

ближайшего планового заседания Комитета.

10.10.Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного

заседания Комитета направляется лицу или органу управления Общества,

требующему созыва такого заседания, не позднее следующего дня с даты

принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания

способом, обеспечивающим его оперативное получение соответствующим

лицом или органом управления

(в том числе почтой, факсимильным

сообщением или электронной почтой) и/или вручаются им лично под расписку.

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 12

11.

Уведомление о заседании Комитета

11.1. Уведомление о проведении заседания Комитета включает в себя

повестку дня, форму проведения заседания, дату, место и время проведения

заседания (дату и время окончания приема опросных листов для голосования

по вопросам повестки дня), оформляется в письменном виде Секретарем

Комитета и подписывается Председателем Комитета либо заместителем

Председателя Комитета

(в случаях, предусмотренных настоящим

Положением).

11.2. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с

повесткой дня, а также с материалами по вопросам повестки дня направляются

Секретарем Комитета членам Комитета и лицам, принимающим участие в

заседании Комитета, способом, обеспечивающим его оперативное получение (в

том числе почтой, факсимильным сообщением или электронной почтой) не

позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

11.3. Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета,

направляются материалы только по тем вопросам повестки дня заседания

Комитета, в обсуждении которых предполагается их участие.

11.4. В случае, когда вопросы, выносимые на внеочередное заседание

Комитета, носят неотложный характер, сроки созыва внеочередного заседания

и порядок представления материалов по вопросам повестки дня такого

заседания могут быть сокращены по решению Председателя Комитета.

11.5. При получении уведомления о проведении заседания Совета

директоров Общества, повестка дня которого содержит вопросы, отнесенные к

компетенции Комитета, Председатель Комитета должен предпринять все меры,

обеспечивающие своевременное проведение заседаний Комитета для

выработки рекомендаций (решений) по указанным вопросам повестки дня

заседания Совета директоров Общества и их направление Совету директоров

Общества в соответствии с утвержденным Положением о Совете директоров

Общества.

12.

Порядок проведения заседания Комитета в форме совместного

присутствия

12.1.Заседание Комитета открывается Председателем Комитета, а в

случае его отсутствия - заместителем Председателя Комитета. В заседании

Комитета принимают участие члены Комитета, а также лица, приглашенные на

заседание согласно утвержденному Председателем Комитета списку.

12.2.Члены Комитета участвуют в заседаниях Комитета лично.

12.3.На заседания Комитета могут приглашаться члены Совета

директоров Общества, должностные лица федеральных органов

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 13

Федерации, руководители учреждений и организаций, а также иные лица,

указанные в п. 8.5 настоящего Положения.

12.4.Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения

заседания Комитета.

12.5.Председатель Комитета сообщает присутствующим о наличии

кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня

заседания.

12.6.Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в

нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

12.7.При отсутствии кворума заседание Комитета объявляется

неправомочным. При этом Председатель Комитета принимает одно из

следующих решений:

путем консультаций с присутствующими на заседании лицами

определяет время переноса начала заседания;

определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня;

включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на

несостоявшемся заседании Комитета, в повестку дня следующего

запланированного заседания Комитета.

12.8.Решения на заседании Комитета принимаются большинством

голосов от общего числа членов Комитета, принявших участие в заседании.

12.9.При решении вопросов на заседании Комитета каждый член

Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос

Председателя Комитета является решающим.

12.10.Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета

или иному лицу не допускается.

12.11.При определении кворума по вопросам повестки дня заседания

Комитета учитываются опросные листы членов Комитета, отсутствующих на

заседании Комитета, поступившие Секретарю Комитета до начала заседания (в

срок, указанный в уведомлении о проведении заседания Комитета и опросном

листе).

1) Опросный лист, оформленный в соответствии с приложением 1 к

настоящему Положению, направляется членам Комитета в составе материалов

к заседанию Комитета.

2) При заполнении опросного листа членом Комитета должен быть

оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования

(«заª, «противª, «воздержалсяª). Заполненный опросный лист должен быть

подписан членом Комитета лично с указанием его фамилии и инициалов.

3) Член Комитета вправе представить особое мнение по вопросам,

выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно

быть составлено в письменной форме, подписано членом Комитета и

представлено Секретарю Комитета до начала заседания вместе с заполненным

согласно п. 12.11 настоящего Положения опросным листом. Такое мнение

должно быть доведено до сведения присутствующих членов Комитета.

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 14

12.12.Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания,

проводимого в форме совместного присутствия, подводятся на основании

результатов голосования на заседании Комитета и представленных в

установленном пунктом

12.11 настоящего Положения порядке опросных

листов.

12.13.В случае изменения решений по вопросам повестки дня в ходе

обсуждения присутствующими на заседании, проводимого в форме

совместного присутствия, для учета мнения членов Комитета, отсутствующих

на заседании и представивших письменное мнение, Секретарь комитета

составляет опросный лист с учетом новых формулировок и обеспечивает его

направление указанным членам Комитета не позднее окончания дня заседания.

13. Принятие решений Комитетом в форме заочного голосования

13.1. Уведомление о проведении заседания Комитета в форме заочного

голосования с материалами и проектами решений по вопросам повестки дня

заседания должно быть направлено членам Комитета не позднее, чем за 5 (Пять)

рабочих дней до установленного срока окончания приема опросных листов.

13.2. Опросный лист для заочного голосования, оформленный в

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, направляется членам

Комитета способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе

почтой, факсимильным сообщением или электронной почтой) и/или вручаются

им лично под расписку не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания

срока приема опросных листов, указанного в опросном листе и уведомлении о

проведении заочного голосования.

13.3. При заполнении опросного листа членом Комитета должен быть

оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования

(«заª, «противª, «воздержалсяª) по каждому проекту решения по каждому из

вопросов.

13.4. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом

Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

13.5. Заполненный и подписанный опросный лист для заочного

голосования должен быть представлен членом Комитета не позднее даты и

времени окончания приема опросного листа, указанных в уведомлении о

проведении заочного голосования, Секретарю Комитета в оригинале либо

посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала

опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

13.6. Член Комитета вправе представить особое мнение по вопросам,

выносимым на рассмотрение Комитета, которое должно быть составлено в

письменной форме, подписано членом Комитета и представлено Секретарю

Комитета вместе с заполненным согласно п. 13.3 Положения опросным листом.

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 15

13.7. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены

Комитета, чьи опросные листы были получены Секретарем Комитета не

позднее даты и времени окончания приема опросных листов.

13.8. Заочное заседание Комитета считается правомочным

(имеет

кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов

Комитета.

13.9. Правомочность заседания, проводимого в заочной форме, итоги

голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной

форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами

Комитета опросных листов, полученных Секретарем Комитета в

установленный срок.

13.10.Опросный лист, полученный Секретарем Комитета с нарушением

требований и сроков, установленных настоящим Положением, не учитывается

при определении кворума и подведении итогов голосования.

Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный

Секретарем Комитета по истечении установленного срока окончания приема

опросных листов, не учитывается при определении кворума, подсчете голосов

и подведении итогов голосования.

13.11.В случае если 3 (Три) и более членов Комитета высказались за

очное рассмотрение вопроса, вынесенного на заочное голосование, направив на

имя Председателя Комитета соответствующее обращение до даты окончания

приема опросных листов, Председатель Комитета обязан перенести

рассмотрение указанного вопроса на ближайшее очное заседание Комитета.

14.

Протокол заседания Комитета

14.1.Протокол заседания Комитета составляется и подписывается

Председателем и Секретарем Комитета не позднее 3 (Трех) рабочих дней после

проведения заседания Комитета.

14.2.Протокол заседания Комитета в течение 1 (Одного) рабочего дня

после подписания направляется Секретарем Комитета Корпоративному

секретарю Общества для представления Совету директоров Общества с

приложением материалов и рекомендаций.

14.3.Всем членам Комитета направляются копии протокола заседания

Комитета, подготовленных материалов и рекомендаций.

14.4.Председатель и Секретарь Комитета несут ответственность за

правильность составления протокола заседания Комитета. Ответственным за

хранение протокола заседания Комитета, опросных листов, материалов и

рекомендаций Комитета является Секретарь Комитета.

14.5.В Протоколе заседания Комитета указываются:

1) дата, место и время проведения заседания, дата составления

протокола;

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 16

2) список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов

повестки дня с указанием формы голосования (очно или путем направления

опросного листа), а также список иных лиц, присутствовавших на заседании;

3) повестка дня;

4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с

указанием характера голосования каждого члена Комитета;

6) принятые решения.

14.6.К протоколу заседания Комитета прикладываются следующие

документы:

1) документы, рассмотренные/рекомендованные Комитетом при

принятии решений по вопросам повестки дня заседания;

2) особые мнения членов Комитета.

15.

Взаимодействие с органами Общества и иными лицами

15.1.При исполнении своих обязанностей Комитет взаимодействует с

Советом директоров Общества, другими Комитетами Совета директоров

Общества, исполнительным органом Общества, органами контроля Общества.

15.2.По запросу Председателя Комитета (в т.ч. на основании решения

Комитета) или членов Комитета, направленному в адрес курирующего Блок

корпоративного управления заместителя Генерального директора Общества,

запрашиваемая информация и материалы, необходимые членам Комитета для

принятия решений по вопросам компетенции Комитета, должны быть

представлены в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения

запроса, если в запросе не установлен больший срок.

15.3.На заседаниях Комитета Председатель Комитета информирует

членов Комитета о направляемых от лица Комитета в Общество запросах.

15.4.При направлении информационных запросов Комитет учитывает

утвержденные в Обществе форматы информационного обмена между

Обществом и его дочерними и зависимыми Обществами. При возникновении

потребности получения Комитетом отдельной информации, не

предусмотренной форматами, утвержденными в Обществе, - такая информация

предоставляется в индивидуальном порядке.

16.

Конфиденциальность

16.1. В период исполнения своих обязанностей Председатель Комитета,

Секретарь Комитета, члены Комитета, а также эксперты

(консультанты),

обладающие специальными знаниями, привлекаемые к работе в Комитете на

договорной основе, работники Общества, привлекаемые к работе Комитета,

обязаны сохранять конфиденциальность в отношении получаемой ими в связи

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 17

с их деятельностью в Комитете информации, являющейся коммерческой

тайной Общества, а также иной конфиденциальной информации.

16.2.По решению Совета директоров Общества или по решению

Комитета с третьими лицами, привлекаемыми к работе Комитета, при

необходимости заключается Соглашение о конфиденциальности по форме,

установленной в Обществе.

17.

Хранение и использование документов Комитета

17.1.Документы Комитета

(протоколы заседаний Комитета с

приложениями, информационные материалы к заседаниям, опросные листы,

уведомления о проведении заседаний и другие материалы и документы)

подлежат хранению в порядке, принятом в Обществе (по месту нахождения

Общества) вместе с документами Совета директоров Общества.

17.2.Систематизацию и архивирование документов и материалов

Комитета, с учетом требований к документам с грифом «конфиденциальноª,

«коммерческая тайнаª, осуществляет Секретарь Комитета под руководством

Председателя Комитета. Секретарь Комитета составляет (ведет) опись всех

документов и материалов Комитета на бумажных и электронных носителях.

18.

Заключительные положения

18.1.Совет директоров Общества имеет право в любое время потребовать

у Комитета отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и

представления такого отчета определяются решением Совета директоров

Общества.

18.2.Информация о работе Комитета подлежит включению в Годовой

отчет Общества.

18.3.Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему,

утверждаются Советом директоров Общества.

18.4.Вопросы,

не урегулированные настоящим Положением,

регулируются Уставом Общества и иными внутренними документами

Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 18

приложение 1

к Положению о Комитете по

инвестициям Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭСª

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыª

=========================================================

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания

Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Вопрос:

1.__________________________________________________________________

Решение:

1.__________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2.__________________________________________________________________

Решение:

2._________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в

оригинале или по электронной почте на адрес Секретаря Комитета

______________ в срок не позднее _____________.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного

срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов

голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

___________________________________________________________________.

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 19

приложение 2

к Положению о Комитете по

инвестициям Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭСª

Отчет Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª за 20__ год¹

Докладчик

№

Основание для

(ответственный за

Информация об

Наименование вопроса

п/п

рассмотрения

подготовку

исполнении²

материалов)

Месяц

Вопросы, рассматриваемые в форме совместного присутствия

Вопросы, рассматриваемые в форме заочного голосования

¹К отчету должна прилагаться пояснительная записка, содержащая информацию о рассмотрении Комитетом наиболее важных вопросов и принятии ключевых решений

за отчетный период, в том числе о выдаваемых Совету директоров Общества рекомендациях.

²Указывается информация об исполнении (неисполнении) решений Комитета за отчетный период с приложением обосновывающих документов.

Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 21

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении оценки деятельности Совета

директоров (далее - Положение) разработано во исполнение пункта 5 плана

мероприятий по развитию корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭСª на

2016 год, одобренного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

от 27.04.2016

(протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

от 28.04.2016

№ 318), в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом ПАО «ФСК ЕЭСª (далее - Общество), Кодексом

корпоративного управления, утвержденным Советом директоров

Центрального банка Российской Федерации, внутренними документами

Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, а также ключевые

ориентиры при проведении оценки деятельности Совета директоров

Общества (далее- Совет директоров).

Цель проведения оценки

2.1. Оценка деятельности Совета директоров проводится в целях

представления независимого суждения о:

 степени эффективности работы Совета директоров и его комитетов;

 взаимодействии членов Совета директоров и его комитетов;

 соответствии структуры Совета директоров, его комитетов

потребностям Общества;

 выявлении сильных и слабых сторон взаимодействия органов

управления (Совет директоров, Правление, Председатель Правления);

 обеспечении деятельности Совета директоров и его комитетов.

2.2. Результаты оценки деятельности Совета директоров могут быть

использованы для целей:

 укрепления доверия акционеров к Совету директоров и Обществу;

 повышения инвестиционной привлекательности Общества;

 определения справедливого размера вознаграждения членов Совета

директоров и комитетов Совета директоров;

 учета результатов оценки при избрании нового состава Совета

директоров Общим собранием акционеров Общества.

Компоненты оценки

3.1. Оценка деятельности Совета директоров включает следующие

основные компоненты:



оценка деятельности Совета директоров как органа управления;



оценка работы Председателя Совета директоров;



оценка работы каждого члена Совета директоров;



оценка работы каждого комитета Совета директоров.

3.2. Перечень компонентов оценки может быть дополнен в

зависимости от выбираемого подхода к оценке.

Способы и критерии оценки

4.1. Оценка деятельности Совета директоров осуществляется путем

проведения самооценки или привлечения независимой организации по

итогам конкурентных процедур.

4.2. Основными способами проведения оценки могут быть:



анкетирование членов Совета директоров, членов комитетов;



интервью с Председателем Совета директоров, отдельными

членами Совета директоров, исполнительных органов, комитетов и

корпоративным секретарем (при необходимости);



анализ

внутренних

организационно-распорядительных

документов Общества, регламентирующих вопросы деятельности Совета

директоров, его комитетов, а также иных внутренних документов Общества

(при необходимости).

4.3. Критерии оценки определяются исходя из состава выбранных

компонентов оценки и могут включать в себя в том числе:

4.3.1. При оценке деятельности Совета директоров как органа

управления Общества:

 соответствие структуры Совета директоров осуществляемым

функциям;

 внутренняя динамика (процесс) работы Совета директоров;

 работа корпоративного секретаря;

 исполнение Советом директоров своих основных функций;

 проведение заседаний Совета директоров;

 совершенствование работы Совета директоров.

4.3.2. При оценке работы Председателя Совета директоров:

 общее руководство Советом директоров;

 управление ходом заседаний Совета директоров;

 взаимодействие с другими органами управления Общества;

 взаимодействие с акционерами Общества и инвесторами.

4.3.3. При оценке работы членов Совета директоров:

 характер участия в деятельности Совета директоров;

 личностные характеристики;

 профессиональные навыки.

4.3.4. При оценке комитетов Совета директоров:

 соответствие структуры комитета осуществляемым функциям;

 качественный состав комитета;

 внутренняя динамика (процесс) работы комитета;

 исполнение комитетом своих основных функций;

 проведение заседаний комитета;

 совершенствование работы комитета;

 работа секретарей комитетов.

Оценка работы Совета директоров с привлечением

независимой организации

5.1. Выбор независимой организации в целях проведения оценки

деятельности Совета директоров осуществляется в соответствии с

внутренними документами Общества, регулирующими закупочную

деятельность Общества.

5.2. В случае проведения оценки с привлечением независимой

организации, решение о способах, а также об окончательном перечне

критериев оценки принимается независимой организацией, с учетом

применяемой ей методологии, и по согласованию с Обществом.

Самооценка работы Совета директоров

6.1. Самооценка работы Совета директоров и его комитетов

осуществляется на основании Методики самооценки деятельности Совета

директоров ПАО «ФСК ЕЭСª.

6.2. Для анализа результатов самооценки работы Совета директоров

может быть привлечен внешний независимый консультант в целях

подтверждения корректности ее проведения и полученных результатов.

Сроки проведения оценки и ее результаты

7.1. Оценка деятельности Совета директоров осуществляется

ежегодно в формате самооценки, за исключением случаев, предусмотренных

пунктом 7.2 настоящего положения.

7.2. Оценка деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª с

привлечением независимой организации осуществляется не реже одного раза

в три года.

7.3. Результаты оценки рассматриваются на очном заседании Совета

директоров (если иная форма проведения заседания Совета директоров не

определена Председателем Совета директоров) с предварительным

рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

7.4. Результаты оценки подлежат раскрытию в составе годового

отчета Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от

26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществахª, Уставом

ПАО «ФСК ЕЭСª (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления,

одобренным 21.03.2014 Советом директоров Центрального банка Российской

Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер выплаты

вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭСª (далее - Комитеты).

1.3. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются:

- членам Комитета, являющимся членами Совета директоров Общества;

- членам Комитета Общества, являющимся лицами, в отношении которых

федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение

каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- членам Комитета, не являющимся членами Совета директоров, но с

которыми у Общества заключен трудовой договор.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

2.1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

2.2. За каждое участие в заседании Комитета члену Комитета выплачивается

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной

(трем) минимальным

месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда

(далее

- ММТС),

установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом

комплексе Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения

заседания Комитета Общества.

2.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю

Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции

Председателя Комитета), увеличивается на

50 % от суммы, определенной

пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.4. Выплата вознаграждений Обществом производится ежеквартально, в

течение пятнадцати рабочих дней после окончания квартала.

3. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ

3.1. Члену Комитета компенсируются расходы, связанные с участием в

заседании Комитета Совета директоров, в объеме и в порядке, предусмотренном

положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров

Общества.

3.2. Членам Комитета не являющимся членами Совета директоров, но с

которыми у Общества заключен трудовой договор расходы, связанные с участием

в заседании Комитета возмещаются в объеме и в порядке, предусмотренном

нормами командировочных расходов, установленным в Обществе.

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 2 из 3

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом после представления

документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

4.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое

заседание, составляет сумму, эквивалентную 2 (двум) ММТС на день проведения

заседания Комитета.

Выплата вознаграждений Обществом производится ежеквартально, в

течение пятнадцати рабочих дней после окончания квартала.

4.2. Секретарю Комитета компенсируются расходы, связанные с участием в

заседании Комитета, по действующим на момент проведения заседания нормам

возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Выплата компенсаций производится Обществом после представления

документов, подтверждающих произведенные расходы.

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 3 из 3

ФСК Россети. Список аффилированных лиц (2017-2021 год), уставы (2023 год) - часть 25