Главная Книги - Разные Авиакомпания Аэрофлот. Список аффилированных лиц, уставы (2021-2010 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 19 20 21 22 ..
3
Офисное
3 квартал
1 055 202,87
16 697 000,00
15 641 797,13
Отсутствие
Привлечение
помещение,
2022
покупателя
специализированного
площадь 212 кв.
(средняя)
подрядчика за рубежом,
метров, г.
продажа не ниже цены
Касабланка,
согласно
отчету
Марокко
независимого оценщика
4
2-х этажное
3 квартал
12 333 940,76
152 110 152,00*
139 776 211,24
Отсутствие
Привлечение
офисное здание с
2022
покупателя
специализированного
земельным
(высокая)
подрядчика за рубежом,
участком,
продажа не ниже цены
площадь 1514 кв.
согласно
отчету
метров, г.
независимого оценщика
Никосия, Кипр.
5
Здание служебное
3 квартал
20 989 108,42
36 411 353,64*
15 422 245,22
Отсутствие
Привлечение
для проживания
2022
покупателя
специализированного
ЛС в г.Будапешт,
(высокая)
подрядчика за рубежом,
Венгрия
продажа не ниже цены
согласно
отчету
независимого оценщика
6
Техдомик цеха,
3 квартал
446 029,56
757 436,00
311 406,44
Отсутствие
Продажа не ниже цены
площадь 59,1 кв.
2022
покупателя
согласно
отчету
метров, в г.
(средняя)
независимого оценщика
Ростов-на-Дону,
Россия
7
Ангар с
3 квартал
57 428 941,43
71 546 606,00
14 117 664,57
Отсутствие
Продажа не ниже цены
мастерскими,
2022
покупателя
согласно
отчету
площадь
(средняя)
независимого оценщика
4 162,80 кв.
метров,
в г. Ростов-на-
Дону, Россия
8
Корпус бытового
3 квартал
25 203 105,61
34 694 541,00
9 491 435,39
Отсутствие
Продажа не ниже цены
обслуживания,
2022
покупателя
согласно
отчету
площадь
(средняя)
независимого оценщика
1 426,80 кв.
метров, в г.
Ростов-на-Дону,
Россия
9
Домик цех-2,
3 квартал
571 383,31
735 182,00
163 798,69
Отсутствие
Продажа не ниже цены
площадь 58,10 кв.
2022
покупателя
согласно
отчету
метров, в г.
(средняя)
независимого оценщика
Ростов-на-Дону,
Россия
10
Земельный
3 квартал
76 170 845,10
76 170 845,10
0
Отсутствие
Продажа не ниже цены
участок, площадь
2022
покупателя
согласно
отчету
18 821,00 кв.
(средняя)
независимого оценщика
метров, в г.
Ростов-на-Дону,
Россия
11
Квартира,
4 квартал
86 660,87
23 461 000,00
23 347 339,13
Отсутствие
Привлечение
площадь 62,5 кв.
2023
покупателя
специализированного
метров, г.
(средняя)
подрядчика, продажа не
Брюссель,
ниже цены согласно
Бельгия
отчету
независимого
оценщика
12
Офис, площадь
4 квартал
7 730 052,30
25 911 332,00*
18 181 279,70
Отсутствие
Привлечение
176,0 кв. метров,
2023
покупателя
специализированного
г.Будапешт,
(средняя)
подрядчика, продажа не
Венгрия
ниже цены согласно
отчету
независимого
оценщика
13
Квартира №24,
4 квартал
257 658,92
33 858 220,00*
33 600 561,08
Отсутствие
Привлечение
площадь 73,0 кв.
2023
покупателя
специализированного
метров, г.
(средняя)
подрядчика, продажа не
Копенгаген,
ниже цены согласно
Дания
отчету
независимого
оценщика
14
Квартира №89,
4 квартал
238 903,43
34 697 680,00*
34 458 776,57
Отсутствие
Привлечение
площадь 73,0 кв.
2023
покупателя
специализированного
метров, г.
(средняя)
подрядчика, продажа не
Копенгаген,
ниже цены согласно
Дания
отчету
независимого
оценщика
15
Земельный
4 квартал
4 088 690,89
108 849 980,00*
104 761 289,11
Отсутствие
Привлечение
участок
2023
покупателя
специализированного
площадью 834,0
(средняя)
подрядчика, продажа не
кв. метров со
ниже цены согласно
зданием, г.
отчету
независимого
Ларнака, Кипр
оценщика
16
Квартира,
4 квартал
108 915,11
75 868 000,00
75 759 084,89
Отсутствие
Привлечение
площадью 76,5
2023
покупателя
специализированного
кв. метров, г.
(средняя)
подрядчика, продажа не
Осло, Норвегия
ниже цены согласно
отчету
независимого
оценщика
17
Квартира,
4 квартал
108 915,11
78 843 000,00
78 734 084,89
Отсутствие
Привлечение
площадью 79,5
2023
покупателя
специализированного
кв. метров, г.
(средняя)
подрядчика, продажа не
Осло, Норвегия
ниже цены согласно
отчету
независимого
оценщика
18
Квартира,
4 квартал
259 999,28
30 231 000,00
29 971 000,72
Отсутствие
Привлечение
площадью 56,5
2023
покупателя
специализированного
кв. метров, г.
(средняя)
подрядчика, продажа не
Стокгольм,
ниже цены согласно
Швеция
отчету
независимого
оценщика
19
Квартира,
4 квартал
755 828,72
38 947 000,00
38 191 171,28
Отсутствие
Привлечение
площадью 79,0
2023
покупателя
специализированного
кв. метров, г.
(средняя)
подрядчика, продажа не
Стокгольм,
ниже цены согласно
Швеция
отчету
независимого
оценщика
20
Квартира,
4 квартал
1 114 661,40
37 961 000,00
36 846 338,60
Отсутствие
Привлечение
площадью 77,0
2023
покупателя
специализированного
кв. метров, г.
(средняя)
подрядчика, продажа не
Стокгольм,
ниже цены согласно
Швеция
отчету
независимого
оценщика
21
Парусная яхта
4 квартал
0
1 080 000
1 080 000
Отсутствие
Привлечение
Картер-30 «Гераª
2023
покупателя
специализированного
(средняя)
подрядчика, продажа не
ниже цены согласно
отчету
независимого
оценщика
22
Парусная яхта
4 квартал
0
900 000
900 000
Отсутствие
Привлечение
Картер-30
2023
покупателя
специализированного
«Планетаª
(средняя)
подрядчика, продажа не
ниже цены согласно
отчету
независимого
оценщика
Непрофильные активы отдельных категорий (НАОК)
№
Наименование
Срок
Балансовая
Предполагаемая
Экономический
Риски при
Мероприятия
п/п
непрофильного
реализации
стоимость
стоимость
эффект от
реализации
по минимизации рисков
актива
актива**
непрофильного
реализации
реализации,
(степень
актива, рублей
актива***,
рублей****
критичности)
рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
1
НАОК
3 квартал
18 969 667,54
54 310 800,00
35 341 132,46
Отсутствие
Подлежат реализации в
(7 ед.)
2022
покупателя
соответствии с разделом 7
(средняя)
Программы
2
НАОК
3 квартал
293 328,39
2 473 037,05
2 179 708,66
Отсутствие
Реализация без проведения
(3 ед.)
2022
покупателя
конкурентных процедур, с
(средняя)
привлечением агента либо
без такового, по цене не
ниже рыночной стоимости
таких активов
3
НАОК
4 квартал
0,00
12 751 459,69
12 751 459,69
Отсутствие
Подлежат реализации в
(16 ед.)
2022
покупателя
соответствии с разделом 7
(средняя)
Программы
4
НАОК
4 квартал
8 559 505,78
8 559 505,78
0
Отсутствие
Реализация без проведения
(44 ед.)
2022
покупателя
конкурентных процедур, с
(средняя)
привлечением агента либо
без такового, по цене не
ниже рыночной стоимости
таких активов
5
НАОК
1 квартал
0,00
Будет
Отсутствие
Подлежат реализации в
(10 ед.)
2023
определена по
покупателя
соответствии с разделом 7
результатам
(средняя)
Программы
оценки
6
НАОК
4 квартал
95 709 529,78
184 919 770,51
89 210 240,73
Низкая
Реализация без проведения
(11 013 ед.)
2023
конкурентных процедур, по
цене не ниже рыночной
стоимости таких активов
* при расчете использовался курс валют 55,9640 руб./1 EUR на 25.06.2022
** срок является предварительным и может меняться в зависимости от ситуации на рынке, наличия предложений покупателей, изменения
потребности в самостоятельном использовании актива ПАО «Аэрофлотª
*** информация о предполагаемой стоимости реализации активов является предварительной и указана в соответствии с последними
имеющимися отчетами об оценке, и будет уточнена после проведения (актуализации) оценки рыночной стоимости непрофильных активов.
**** информация об экономическом эффекте от реализации НАОК будет внесена в отчётность по факту совершения соответствующих сделок.
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАО “Аэрофлот”
Протокол № 10 от 28.01.2016
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по аудиту
Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
Москва, 2016
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
1. Общие положения
1.1. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (далее -
Комитет) является консультативно-совещательным органом, создается
на основании решения Совета директоров ПАО
«Аэрофлот»
(далее
-
Общество) и в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом
корпоративного поведения Общества, Положением о Совете директоров
Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами
Общества.
Настоящее положение является основным документом, определяющим
правовой статус, состав и функции Комитета, права, обязанности
и ответственность его членов.
1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии
с решениями Совета директоров и утверждаемым Комитетом планом его
работы.
1.3. Работа Комитета направлена на его участие в совершенствовании
системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
в целях оптимизации капиталовложений, защиты интересов акционеров
и роста активов Общества. Комитет во взаимодействии с исполнительными
органами Общества, Ревизионной комиссией и службой внутреннего аудита
Общества разрабатывает и направляет для рассмотрения Советом директоров
рекомендации и предложения по следующим вопросам:
(1) разработка и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного
плана;
(2) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур
внутреннего контроля;
(3) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления
в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со
стороны исполнительных органов и должностных лиц Общества;
2
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
(4)
предупреждение, выявление и ограничение условий,
способствующих возникновению финансовых и операционных рисков;
(5) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой
либо раскрываемой Обществом;
(6) рассмотрение иных вопросов в соответствии с решениями Совета
директоров Общества.
2. Состав Комитета
2.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов.
2.2. Комитет должен состоять из членов Совета директоров Общества,
являющихся независимыми директорами. При этом независимыми
директорами являются лица, соответствующие требованиям
«Правил
листинга» ПАО «ФБ ММВБ», предъявляемым к независимым директорам,
каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для
формирования собственной позиции и способно выносить объективные
суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества,
отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также
обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.
Член Совета директоров Общества не может быть независимым
директором, если он:
а) связан с Обществом;
б) связан с существенным акционером Общества;
в) связан с существенным контрагентом Общества;
г) связан с конкурентом Общества;
д) связан с государством
(Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации) или муниципальным образованием.
2.3. В случае невозможности формирования Комитета в силу
объективных причин только из членов Совета директоров Общества,
соответствующих требованиям п.2.2 настоящего Положения, Комитет
формируется только из членов Совета директоров Общества,
3
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
соответствующих требованиям п.2.2 настоящего Положения, и членов
Совета директоров Общества, не являющихся единоличным исполнительным
органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.
При этом большинство членов Комитета должны составлять независимые
директора.
2.4. Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров
Общества. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок
полномочий Совета директоров, при этом допускается возможность
переизбрания их на новый срок.
2.5. Комитет возглавляет руководитель Комитета, утверждаемый
Советом директоров из числа членов Комитета, соответствующих
требованиям п.2.2 настоящего Положения, большинством голосов от общего
числа членов Совета директоров. Руководитель Комитета руководит
деятельностью Комитета и организует его работу, обеспечивая
объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений
Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества,
департаментом внутреннего аудита и Ревизионной комиссией Общества.
Руководитель Комитета председательствует на заседаниях Комитета,
организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом
директоров за деятельность Комитета. По предложению генерального
директора Общества и по согласованию с руководителем Комитета Комитет
избирает секретаря, являющегося работником Общества и не входящего
в состав Комитета.
2.6. При принятии Советом директоров решения о создании Комитета
до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация
о работе Комитета по аудиту прежнего состава Совета директоров.
2.7. По решению Совета директоров полномочия любого члена
Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно. Руководитель
и члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении
заявления об этом председателю Совета директоров Общества в срок не
4
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
позднее, чем за
30
(тридцать) дней до предполагаемого прекращения
полномочий в Комитете.
2.8. В целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и
их рассмотрения Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов
и образовывать рабочие группы. Порядок работы и их задачи определяются
решением Комитета.
Рабочие группы в обязательном порядке должны возглавлять члены
Комитета. Кандидатуры экспертов Комитета и состав рабочих групп
утверждаются большинством членов Комитета.
3. Права, обязанности и ответственность членов Комитета
3.1. Члены Комитета вправе действовать от имени Комитета только на
основании решения Комитета, зафиксированного в протоколе
соответствующего заседания Комитета.
3.2. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
3.3. Члены Комитета несут ответственность за разглашение сведений,
составляющих государственную и коммерческую тайну, а также за
разглашение информации конфиденциального характера, ставшей им
известной в период исполнения обязанностей членов Комитета. На членов
Комитета
распространяются
требования
по
соблюдению
конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в
процессе работы, аналогичные требованиям, предъявляемым к членам
Совета директоров.
3.4. Члены Комитета могут иметь доступ к документам и информации
Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Исполнительные органы
(генеральный директор) обязаны в
семидневный срок предоставить ответ на запрос руководителя Комитета.
5
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
3.5. Руководитель Комитета обязан информировать Совет директоров
об изменениях в статусе членов Комитета в части несоответствия
требованиям п.2.2 настоящего Положения, а также о возникновении
конфликта интересов при принятии Комитетом решений.
3.6. При необходимости, руководитель Комитета вправе приглашать на
заседания Комитета членов Совета директоров, членов исполнительных
органов Общества, руководителей и специалистов структурных
подразделений Общества, представителей аудитора Общества, иных лиц.
4. Регламент работы Комитета
4.1. Комитет осуществляет свою деятельность по поручению Совета
директоров и в соответствии с планом своей работы. Проект плана работы
Комитета формируется на его первом заседании на основе письменных
предложений членов Совета директоров и Комитета. Члены Комитета
подотчетны руководителю Комитета и отчитываются перед ним о
результатах своей работы.
4.2. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного
присутствия членов Комитета). В целях оперативного решения задач,
стоящих перед Комитетом, допускается проведение заочного голосования по
вопросам повестки дня, осуществляемое путем письменного опроса членов
Комитета.
4.3. Решение о созыве заседаний принимает руководитель Комитета на
основании плана его работы.
4.4. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими
комитетами Совета директоров.
4.5. Руководитель Комитета направляет уведомление о дате, повестку
дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за семь дней до дня
заседания.
4.6. Члены Комитета обладают равными правами при принятии
решений по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член
6
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета
иному лицу (в том числе другому члену Комитета) не допускается.
4.7. Решение считается принятым, если
«за» проголосовало
большинство членов Комитета, принимавших участие в заседании. В случае
равенства голосов при принятии решений - голос руководителя Комитета
является решающим. В случае отсутствия члена Комитета на заседании по
уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) он вправе представить
Комитету свои предложения по проектам решений по вопросам повестки дня
в письменном виде. Заседание Комитета является правомочным (имеется
кворум), если в нем приняли участие не менее половины от общего числа
членов Комитета.
4.8. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе
изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания Комитета.
4.9. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается
место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании,
повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, материалы,
подготовленные по вопросам повестки дня, предложения членов Комитета по
рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения.
Протокол заседания подписывается руководителем Комитета, который несет
ответственность за правильность его составления, и секретарем Комитета.
Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется
раздельно с начала каждого календарного года. Подлинники протоколов
заседаний и материалов Комитета учитываются и хранятся в аппарате Совета
директоров.
4.10. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои
рекомендации и предложения по рассмотренным на заседаниях Комитета
вопросам. Копии протоколов заседаний Комитета направляются членам
Совета директоров в срок, не позднее семи рабочих дней после заседания
Комитета.
7
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
4.11. На заседания Комитета могут приглашаться представители
аудитора Общества, должностные лица Общества, присутствие которых
необходимо для исполнения Комитетом своих обязанностей.
4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляет секретарь Комитета совместно с аппаратом Совета директоров.
5. Функции Комитета
Комитет осуществляет следующие функции:
5.1. Разрабатывает предложения и рекомендации для Совета
директоров по вопросам формирования и исполнения проекта финансово-
хозяйственного плана Общества перед его утверждением Советом
директоров Общества; предложения по совершенствованию системы
контроля со стороны Совета директоров за точным исполнением указанного
плана; при необходимости заслушивает доклады руководителя департамента
внутреннего аудита Общества.
5.2. Осуществляет анализ существенных аспектов учетной политики
Общества.
5.3. Участвует в рассмотрении существенных вопросов и суждений
в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5.4. Осуществляет контроль за надежностью и эффективностью
функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля
и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности
процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики
корпоративного
управления
и
подготовку
предложений
по их совершенствованию.
5.5. Проводит анализ и оценку исполнения политики в области
управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5.6. Осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение
Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также
этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж.
8
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
5.7. Проводит анализ и оценку исполнения политики управления
конфликтом интересов в Обществе.
5.8. Осуществляет рассмотрение политики в области внутреннего
аудита (положения о внутреннем аудите).
5.9. Осуществляет рассмотрение плана деятельности департамента
внутреннего аудита Общества.
5.10.
Осуществляет рассмотрение вопросов о назначении
(освобождении от должности) руководителя департамента внутреннего
аудита и размере его вознаграждения.
5.11. Осуществляет рассмотрение существующих ограничений
полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита,
способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции
внутреннего аудита в Обществе.
5.12. Осуществляет оценку эффективности реализации функции
внутреннего аудита в Обществе.
5.13. Обеспечивает эффективное взаимодействия между департаментом
внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.
5.14. Осуществляет разработку и контроль за исполнением политики
Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором
услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу.
5.15. Осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и
достоверности финансовой отчетности Общества.
5.16. Разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по
совершенствованию процедур внутреннего контроля в Обществе, в том числе
по
совершенствованию
процедур
операций,
относящихся
к выполнению плана, а также рекомендаций, касающихся нестандартных
операций. Обобщает предложения по совершенствованию процедур
внутреннего контроля, разработанные исполнительными органами Общества,
и на их основе разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по
совершенствованию процедур внутреннего контроля в Обществе.
9
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
Анализирует эффективность применения процедур внутреннего контроля
в Обществе совместно с исполнительными органами и вносит в Совет
директоров соответствующие рекомендации.
5.17. Анализирует информацию о выявленных нарушениях при
осуществлении хозяйственных операций, причинах возникновения
нарушений, совместно с исполнительными органами Общества
разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества,
направленные на устранение нарушений.
5.18.
Во взаимодействии с исполнительными органами
и Ревизионной комиссией и аудитором Общества представляет в Совет
директоров информацию и рекомендации об устранении недостатков,
выявленных за соответствующий период деятельности Общества.
5.19. Совместно с исполнительными органами Общества разрабатывает
и представляет в Совет директоров рекомендации по вопросам, касающимся
коммерческих и иных рисков, связанных с конкретными сделками
и операциями Общества.
5.20. Разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества
относительно целесообразности, обоснованности и эффективности
совершения операций, выходящих за рамки, установленные финансово-
хозяйственным планом Общества
(нестандартные операции) в процессе
осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
5.21.
Осуществляет оценку независимости, объективности
и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая
оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений
по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества,
по оплате их услуг и условиям их привлечения.
5.22. Взаимодействует с аудитором Общества и при необходимости
оказывает ему содействие в работе.
5.23. Осуществляет обеспечение независимости и объективности
реализации функций внутреннего и внешнего аудита.
10
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
5.24. Осуществляет надзор за проведением внешнего аудита
и оценку заключения аудитора Общества, которая является составной
частью информации
(материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право принимать участие в годовом общем собрании акционеров
Общества.
5.25. Осуществляет контроль эффективности функционирования
системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий
работников Общества
(в том числе недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также
иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией
мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой
системы.
5.26. Осуществляет надзор за проведением специальных расследований
по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного
использования инсайдерской или конфиденциальной информации
5.27. При необходимости вносит рекомендации об изменении
настоящего Положения и подготавливает проекты таких изменений
для утверждения Советом директоров.
5.28. Исполняет другие обязанности в пределах своей компетенции в
соответствии с решениями Совета директоров Общества.
6. Конфиденциальность
6.1. В период исполнения обязанностей руководителя, члена Комитета,
а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся
(являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования
конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их
деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной.
Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к
деятельности Общества, и ее состав устанавливаются решением Совета
директоров Общества.
11
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
6.2. Инсайдерской является существенная информация о деятельности
Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
Общества.
Члены Комитета и третьи лица, которые участвуют в заседаниях
Комитета, не вправе использовать в личных целях или разглашать
инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.
12
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАО «Аэрофлотª 23.12.2016г.
(приложение к протоколу № 8 от 23.12.2016г.)
Председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
_______________________
К.Г.Андросов
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
Москва, 2016
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
1. Общие положения
1.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО
«Аэрофлотª
(далее
-
Комитет) является консультативно-
совещательным органом, создается на основании решения Совета директоров
ПАО
«Аэрофлотª
(далее
- Общество) и в своей деятельности
руководствуется
действующим
законодательством,
Кодексом
корпоративного управления, Уставом Общества, Положением о Совете
директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними
документами Общества.
Настоящее положение является основным документом, определяющим
правовой статус, состав и функции Комитета, права, обязанности
и ответственность его членов.
1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии
с решениями Совета директоров и утвержденным Комитетом планом
его работы.
1.3.
Комитет по результатам своей работы разрабатывает
для рассмотрения Советом директоров рекомендации и предложения
по следующим вопросам:
- по вопросам организационной структуры Общества;
- по основным принципам кадровой политики;
- критериям подбора и оценки лиц, назначаемых в органы управления
Общества, определения размера их вознаграждений;
- по методике построения системы оплаты труда работников Общества.
2. Состав Комитета
2.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов.
2.2. Комитет должен состоять из членов Совета директоров Общества,
являющихся независимыми директорами. При этом независимыми
директорами являются лица, соответствующие требованиям
«Правил
листингаª ПАО ФБ «ММВБª, предъявляемым к независимым директорам,
2
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью
для формирования собственной позиции и способно выносить объективные
суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества,
отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также
обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.
Член Совета директоров Общества не может быть независимым
директором, если он:
а) связан с Обществом;
б) связан с существенным акционером Общества;
в) связан с существенным контрагентом Общества;
г) связан с конкурентом Общества;
д) связан с государством
(Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации) или муниципальным образованием.
2.3. В случае невозможности формирования Комитета в силу
объективных причин только из членов Совета директоров Общества,
соответствующих требованиям п.2.2 настоящего Положения, Комитет
формируется из членов Совета директоров Общества, соответствующих
требованиям п.2.2 настоящего Положения, и членов Совета директоров
Общества, не являющихся единоличным исполнительным органом
и
(или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.
При этом большинство членов Комитета должны составлять независимые
директора.
2.4. Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров
Общества. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок
полномочий Совета директоров, при этом допускается возможность
переизбрания их на новый срок.
2.5. Комитет возглавляет руководитель Комитета, утверждаемый
Советом директоров из числа членов Комитета, соответствующих
требованиям пункта
2.2. настоящего Положения, большинством голосов
от общего числа членов Совета директоров. Руководитель Комитета
3
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
руководит деятельностью Комитета и организует его работу, обеспечивая
объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений
Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества.
Руководитель Комитета председательствует на заседаниях Комитета,
организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом
директоров за деятельность Комитета. По предложению генерального
директора Общества и по согласованию с руководителем Комитета Комитет
избирает секретаря, являющегося работником Общества и не входящего
в состав Комитета.
2.6. При принятии Советом директоров решения о создании Комитета
до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация
о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям прежнего состава Совета
директоров.
2.7. По решению Совета директоров полномочия любого члена
Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно. Руководитель
и члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении
заявления в Совет директоров Общества в срок не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого прекращения полномочий
в Комитете.
2.8. В целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям
и их рассмотрения Комитет вправе привлекать квалифицированных
экспертов и образовывать рабочие группы. Порядок работы и их задачи
определяются решением Комитета. Рабочие группы в обязательном порядке
должны возглавлять члены Комитета. Кандидатуры экспертов Комитета
и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов
Комитета.
3. Права, обязанности и ответственность членов Комитета.
3.1. Члены Комитета вправе действовать от имени Комитета только
на основании решения Комитета, зафиксированного в протоколе
соответствующего заседания Комитета.
4
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
3.2. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
3.3. Члены Комитета несут ответственность за разглашение сведений,
составляющих государственную и коммерческую тайну, а также
за разглашение информации конфиденциального характера, ставшей
им известной в период исполнения обязанностей членов Комитета. На членов
Комитета
распространяются
требования
по
соблюдению
конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны
в процессе работы, аналогичные требованиям, предъявляемым к членам
Совета директоров.
3.4. Члены Комитета могут иметь доступ к документам и информации
Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Исполнительные органы
(генеральный директор) обязаны
в семидневный срок предоставить ответ на запрос руководителя Комитета.
3.5. Руководитель Комитета обязан информировать Совет директоров
об изменениях в статусе членов Комитета в части несоответствия
требованиям п.2.2 настоящего Положения, а также о возникновении
конфликта интересов при принятии Комитетом решений.
3.6. При необходимости руководитель Комитета вправе приглашать
на заседания Комитета членов Совета директоров, членов исполнительных
органов Общества, руководителей и специалистов структурных
подразделений Общества, представителей аудитора Общества, иных лиц.
4. Регламент работы Комитета
4.1. Комитет осуществляет свою деятельность по поручению Совета
директоров и в соответствии с планом своей работы. Проект плана работы
Комитета формируется на его первом заседании на основе письменных
предложений членов Совета директоров и Комитета. Члены Комитета
подотчетны руководителю Комитета и отчитываются перед ним
о результатах своей работы.
5
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
4.2. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного
присутствия).
В целях оперативного решения задач, стоящих перед Комитетом,
допускается проведение заочного голосования по вопросам повестки
дня, осуществляемое путем письменного опроса членов Комитета.
Допускается участие в заседаниях Комитета посредством видео
или телефонной связи.
4.3. Решение о созыве заседаний принимает руководитель Комитета
на основании плана его работы.
4.4. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими
комитетами Совета директоров.
4.5. Руководитель Комитета направляет уведомление о дате, повестку
дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за семь дней до дня
заседания.
4.6. Члены Комитета обладают равными правами при принятии
решений по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член
Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета
иному лицу (в том числе другому члену Комитета) не допускается.
4.7. Решение считается принятым, если
«заª проголосовало
большинство членов Комитета, принимавших участие в заседании. В случае
равенства голосов при принятии решений - голос руководителя Комитета
является решающим. В случае отсутствия члена Комитета на заседании
по уважительной причине
(болезнь, командировка и т.д.) он вправе
представить Комитету свои предложения по проектам решений по вопросам
повестки дня в письменном виде. Заседание Комитета является правомочным
(имеется кворум), если в нем приняли участие не менее половины от общего
числа членов Комитета.
4.8. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе
изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания Комитета.
6
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
4.9. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается
место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании,
повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, предложения членов
Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые
решения. Протокол заседания Комитета подписывается руководителем
Комитета, который несет ответственность за правильность его составления,
и секретарем Комитета. Протоколам присваиваются порядковые номера.
Подлинники протоколов заседаний Комитета учитываются и хранятся
в Аппарате Совета директоров.
4.10. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои
предложения и заключения по отдельным вопросам, поставленным перед
ним Советом директоров. Копии протоколов заседаний Комитета
предоставляются членам Совета директоров.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляет секретарь Комитета совместно с Аппаратом Совета
директоров.
5. Функции Комитета
Комитет осуществляет следующие функции:
5.1. Вырабатывает политику, принципы и критерии определения
размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов
коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе разработку
параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов, осуществляет надзор за внедрением
и реализацией такой политики, а также осуществляет ее периодический
пересмотр.
5.2. Осуществляет выбор независимого консультанта по вопросам
вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых
руководящих работников.
7
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
5.3.Проводит описание индивидуальных обязанностей членов Совета
директоров и председателя Совета директоров Общества, включая
определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным
с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе
плановой и внеплановой работы.
5.4. Осуществляет формирование программы курса для вновь
избранных членов Совета директоров Общества, направленного
на ознакомление новых членов Совета директоров Общества с ключевыми
активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой
в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми
руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы
Совета директоров Общества. Кроме того, Комитет осуществляет надзор
за практической реализацией вводного курса.
5.5. Осуществляет формирование программы обучения и повышения
квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей
индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор
за практической реализацией этой программы.
5.6. Вырабатывает предложения по определению существенных
условий договоров с членами Совета директоров Общества, членами
коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества.
5.7.
Осуществляет предварительную оценку работы лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Общества, и членов коллегиального исполнительного органа Общества
по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению.
Рекомендует Совету директоров ключевые показатели эффективности (КПЭ)
на предстоящий календарный год для единоличного исполнительного органа
Общества, участвует в определении перечня КПЭ для членов коллегиального
исполнительного органа общества.
8
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
5.8. Осуществляет разработку условий досрочного расторжения
трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа
Общества и лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Общества, включая все материальные обязательства
Общества и условия их предоставления.
5.9. Разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества
по определению размера вознаграждения и принципов премирования
Исполнительного секретаря Совета директоров (работников Аппарата Совета
директоров) Общества, а также предварительную оценку работы
Исполнительного секретаря Совета директоров (работников Аппарата Совета
директоров) Общества по итогам года и предложения о премировании
Исполнительного секретаря Совета директоров (работников Аппарата Совета
директоров) Общества.
5.10. Определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета
директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа
и на должность единоличного исполнительного органа Общества на основе
всей доступной Комитету информации, а также осуществляет
предварительную оценку указанных кандидатов.
5.11. Осуществляет ежегодное проведение детальной формализованной
процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов
Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также
индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его
комитетов, разработку рекомендаций Совету директоров в отношении
совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов.
Определяет приоритетные направления для усиления состава Совета
директоров.
5.12. Осуществляет регулярную оценку деятельности лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Общества, и членов коллегиального исполнительного органа Общества,
с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости
9
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, подготавливает
для Совета директоров предложения по возможности их повторного
назначения.
5.13. Осуществляет взаимодействие с акционерами, которое
не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, в контексте
подбора кандидатов в Совет директоров Общества, формирует рекомендации
акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов
в Совет директоров Общества.
5.14. Рассматривает и вносит рекомендации Совету директоров,
направленные на повышение эффективности кадровой политики Общества.
5.15. Формирует рекомендации Совету директоров Общества
в отношении кандидатов на должность единоличного исполнительного
органа Общества, в члены коллегиального исполнительного органа
Общества, на должность Исполнительного секретаря Совета директоров
Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.
5.16. Выполняет анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества
в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных
органов Общества и иных ключевых руководящих работников,
продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества,
планирование преемственности в отношении указанных лиц,
а также выполняет другие поручения Совета директоров, касающиеся
кадровой
политики
Общества,
а
также
вознаграждений
и поощрений работников Общества.
5.17. Выполняет анализ необходимости внесения изменений
в настоящее Положение и подготовку проектов таких изменений
для рассмотрения Советом директоров.
5.18. Выполняет подготовку отчета о практической реализации
принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов
исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих
10
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
работников, а также об итогах работы Комитета для включения в годовой
отчет и иные документы Общества.
5.19. Выполняет другие обязанности в пределах своей компетенции
в соответствии с решениями Совета директоров Общества.
6. Конфиденциальность
6.1. В период исполнения обязанностей руководителя, члена Комитета,
а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся
(являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования
конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи
с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной.
Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно
к деятельности Общества, и ее состав устанавливаются решением Совета
директоров Общества.
6.2. Инсайдерской является существенная информация о деятельности
Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
Общества. Члены Комитета и третьи лица, которые участвуют в заседаниях
Комитета, не вправе использовать в личных целях или разглашать
инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.
11
УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «Аэрофлотª 25 июня 2019 года
Протокол № 44 от 26 июня 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИª
(редакция 6)
Москва, 2019
содержание .. 19 20 21 22 ..
|
||
|
|
|