ПАО АНК «Башнефть». Устав и внутренние документы (2021-2017 год) - часть 9

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО АНК «Башнефть». Устав и внутренние документы (2021-2017 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

    

 

содержание      ..     7      8      9      10     ..

 

 

 

ПАО АНК «Башнефть». Устав и внутренние документы (2021-2017 год) - часть 9

 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО АНК
«Башнефтьª,
обеспечивающим соблюдение ПАО АНК «Башнефтьª действующего законодательства,
Устава ПАО АНК
«Башнефтьª и внутренних документов ПАО АНК
«Башнефтьª,
гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров ПАО АНК «Башнефтьª,
эффективное взаимодействие с акционерами ПАО АНК
«Башнефтьª, поддержку
эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления
ПАО АНК
«Башнефтьª в соответствии с интересами его акционеров и иных
заинтересованных лиц.
3.2. Основной задачей корпоративного секретаря является эффективная реализация
корпоративной политики ПАО АНК «Башнефтьª и организация эффективных коммуникаций
между акционерами, органами управления и контроля ПАО АНК «Башнефтьª и самим ПАО
АНК «Башнефтьª.
3.3. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении единоличного
исполнительного органа ПАО АНК
«Башнефтьª, корпоративный секретарь в своей
деятельности подотчетен Совету директоров.
3.4. Совет директоров на ежегодной основе оценивает эффективность работы
корпоративного секретаря путем рассмотрения отчетов о его деятельности.
3.5. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем
возложенных на него функций в ПАО АНК «Башнефтьª может быть создан аппарат
корпоративного секретаря либо функции аппарата корпоративного секретаря могут быть
возложены на структурное подразделение ПАО АНК «Башнефтьª.
3.6. ПАО АНК «Башнефтьª на официальном сайте www.bashneft.ru и в годовом отчете ПАО
АНК «Башнефтьª раскрывает сведения о корпоративном секретаре, в том числе его краткие
биографические данные, долю участия в уставном капитале ПАО АНК
«Башнефтьª,
сведения о совершенных им в течение года сделках с акциями ПАО АНК «Башнефтьª,
сведения о его функциональных обязанностях и способах контакта с ним. Указанные
сведения раскрываются ПАО АНК «Башнефтьª с соблюдением требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данныхª.
6
4.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ДОЛЖНОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО
СЕКРЕТАРЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ КОРПОРАТИВНОГО
СЕКРЕТАРЯ
4.1. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой
должности единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефтьª на основании
решения Совета директоров в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ.
4.2. Выдвигать кандидатуру на должность корпоративного секретаря вправе члены Совета
директоров и единоличный исполнительный орган ПАО АНК «Башнефтьª.
4.3. Предложения по выдвижению кандидатуры на должность корпоративного секретаря
вносятся в письменной форме и должны содержать следующую информацию о кандидате:
1. фамилия, имя и отчество кандидата;
2. год рождения;
3. образование;
4. сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет;
5. сведения о количестве, категории и типе акций ПАО АНК «Башнефтьª, принадлежащих
кандидату;
6. сведения о наличии
(отсутствии) аффилированности по отношению к ПАО АНК
«Башнефтьª;
7. сведения о связанности кандидата с контролирующим ПАО АНК «Башнефтьª лицом либо
с исполнительными органами ПАО АНК «Башнефтьª.
Лицо, выдвигающее кандидатуру на должность корпоративного секретаря, может
представить дополнительную информацию о кандидате по своему усмотрению.
4.4. На должность корпоративного секретаря назначается лицо, обладающее знаниями,
опытом и квалификацией, достаточными для исполнения им возложенных на него
обязанностей.
4.5. На должность корпоративного секретаря назначается лицо, отвечающее следующим
требованиям:
1. высшее юридическое или экономическое, либо бизнес-образование;
2. знание законодательства Российской Федерации в области корпоративного права и ценных
бумаг;
3. стаж работы в сфере корпоративного управления не менее 3 лет;
4. знание специфики деятельности ПАО АНК «Башнефтьª;
5. наличие организаторских и аналитических навыков;
6. безупречная деловая репутация, в т.ч. отсутствие судимости и дисквалификации в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Российской Федерации;
7
7. личные качества (коммуникабельность, ответственность, личный авторитет, способность к
урегулированию конфликтов между участниками корпоративных отношений).
4.6. На должность корпоративного секретаря не может быть назначено лицо, являющееся
аффилированным лицом ПАО АНК «Башнефтьª, связанное с контролирующим ПАО АНК
«Башнефтьª лицом1 и (или) исполнительными органами ПАО АНК «Башнефтьª2.
4.7. С лицом, назначенным на должность корпоративного секретаря, заключается трудовой
договор (дополнительное соглашение к действующему трудовому договору - в случае, если
корпоративным секретарем назначен работник ПАО АНК «Башнефтьª). Трудовой договор с
корпоративным секретарем
(дополнительное соглашение к действующему трудовому
договору) от имени ПАО АНК «Башнефтьª подписывает единоличный исполнительный
орган ПАО АНК «Башнефтьª.
4.8. Условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративного секретаря
(включая
определение размера вознаграждения, принципов и размера дополнительного премирования)
определяются Советом директоров.
4.9. По решению Совета директоров по итогам рассмотрения отчета о работе корпоративного
секретаря и (или) оценки эффективности его деятельности корпоративному секретарю может
быть выплачено дополнительное вознаграждение.
1 То есть лица, которые либо являются работниками и
(или) членами исполнительных органов
контролирующего ПАО АНК «Башнефтьª лица; либо в течение любого из последних трех лет получали
вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от контролирующего ПАО АНК «Башнефтьª лица в
размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета
директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые лицо получило в
качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров
(комитета совета директоров) контролирующего ПАО АНК «Башнефтьª лица (юридического лица из группы
организаций, в состав которой входит контролирующее ПАО АНК «Башнефтьª лицо), а также доходы и иные
выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам контролирующего ПАО АНК «Башнефтьª лица
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества);
являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных контролирующему
ПАО АНК «Башнефтьª лицу или лицу, контролирующему существенного акционера общества.
2 То есть лица, которые входят или в течение трех последних лет входили в состав исполнительных органов
ПАО АНК «Башнефтьª.
8
5. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
5.1. К функциям корпоративного секретаря относится:
участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления ПАО АНК
«Башнефтьª;
обеспечение взаимодействия ПАО АНК «Башнефтьª с его акционерами и участие в
предупреждении корпоративных конфликтов;
обеспечение организации подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО
АНК «Башнефтьª;
обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
обеспечение реализации политики ПАО АНК «Башнефтьª по раскрытию информации на
рынке ценных бумаг, а также обеспечение хранения корпоративных документов ПАО АНК
«Башнефтьª;
обеспечение взаимодействия ПАО АНК
«Башнефтьª с органами регулирования,
организаторами торговли, регистратором, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в рамках, закрепленных за ним полномочий;
обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами
ПАО АНК «Башнефтьª процедур, направленных на соблюдение прав и законных интересов
акционеров, и контроль их исполнения.
5.2. В рамках осуществления функции по участию в совершенствовании системы и
практики корпоративного управления ПАО АНК «Башнефтьª корпоративный секретарь
обеспечивает:
контроль исполнения ПАО АНК
«Башнефтьª требований действующего
законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефтьª и внутренних документов ПАО АНК
«Башнефтьª в области корпоративного управления;
реализацию установленных действующим законодательством корпоративных процедур и
инициатив Правительства Российской Федерации в области корпоративного управления;
мониторинг законодательства в области корпоративного управления и инициирование
внесения изменений в Устав ПАО АНК «Башнефтьª, внутренние документы ПАО АНК
«Башнефтьª при изменении законодательства, регламентирующего корпоративные
отношения и процедуры;
информирование членов Совета директоров, руководителей верхнего звена ПАО АНК
«Башнефтьª и руководителей структурных подразделений ПАО АНК
«Башнефтьª о
существенных изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в
области корпоративного управления;
предоставление консультаций руководителям верхнего звена ПАО АНК «Башнефтьª и
руководителям структурных подразделений ПАО АНК
«Башнефтьª по вопросам
корпоративного права и управления;
мониторинг системы корпоративного управления ПАО АНК «Башнефтьª на предмет ее
соответствия рекомендациям ККУ, международным стандартам в сфере корпоративного
управления, рекомендациям и поручениям федеральных органов исполнительной власти;
 участие в проведении оценки состояния системы корпоративного управления ПАО АНК
«Башнефтьª;
участие в подготовке доклада Совету директоров о состоянии системы корпоративного
управления ПАО АНК «Башнефтьª и перспективах ее развития;
9
организацию исполнения решений Совета директоров ПАО АНК
«Башнефтьª по
развитию практики корпоративного управления в ПАО АНК «Башнефтьª;
содействие развитию системы корпоративного управления в подконтрольных обществах;
взаимодействие с органами государственной власти, российскими и зарубежными
общественными организациями по вопросам корпоративного управления;
разработку
(адаптацию существующих) корпоративных систем для повышения
эффективности корпоративного управления ПАО АНК «Башнефтьª;
реализацию проектов, направленных на стандартизацию
(оптимизацию) процессов
корпоративного управления в ПАО АНК «Башнефтьª;
подготовку предложений по участию ПАО АНК «Башнефтьª во внешних программах
присвоения рейтинга корпоративного управления и взаимодействие с рейтинговыми
агентствами.
5.3. В рамках осуществления функции по обеспечению взаимодействия ПАО «АНК
«Башнефтьª с его акционерами и участия в предупреждении корпоративных
конфликтов корпоративный секретарь осуществляет:
координацию действий по обеспечению реализации установленных законодательством
Российской Федерации и внутренними документами ПАО АНК «Башнефтьª процедур,
направленных на реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль их
исполнения;
контроль соблюдения прав и имущественных интересов акционеров при принятии
решений органами управления ПАО АНК «Башнефтьª;
организацию взаимодействия между ПАО АНК «Башнефтьª и его акционерами;
контроль организации выплаты дивидендов по акциям ПАО АНК
«Башнефтьª в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефтьª;
предоставление ответов на обращения акционеров, поступающих в ПАО АНК
«Башнефтьª по открытым для акционеров каналам коммуникации, а также ответов на
запросы иных лиц по вопросам корпоративного права и управления, включая реализацию
прав акционеров ПАО АНК «Башнефтьª;
организацию непрерывной работы Департамента корпоративного управления ПАО АНК
Башнефтьª с обращениями акционеров;
учет поручений, писем, обращений и запросов, поступающих от акционеров в адрес ПАО
АНК
«Башнефтьª, обеспечение исполнения требований акционеров в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
предоставление акционерам информации и документов ПАО АНК
«Башнефтьª в
соответствии с действующим законодательством, Уставом ПАО АНК
«Башнефтьª и
внутренними документами ПАО АНК «Башнефтьª;
взаимодействие с регистратором ПАО АНК «Башнефтьª в рамках, закрепленных за ним
полномочий.
Корпоративный секретарь принимает меры, направленные на воспрепятствование
злоупотреблению правами со стороны всех участников корпоративных отношений,
своевременно выявляет назревающие корпоративные конфликты, принимает меры к их
предотвращению и разрешению.
10
5.4. В рамках осуществления функции по участию в организации подготовки и
проведения общих собраний акционеров ПАО АНК
«Башнефтьª корпоративный
секретарь обеспечивает:
прием, учет и экспертизу предложений акционеров по вопросам повестки дня и
выдвижению кандидатур для избрания в органы управления и контроля ПАО АНК
«Башнефтьª, а также требований о проведении внеочередных общих собрания акционеров;
получение согласия на избрание лиц, выдвигаемых на должности членов Совета
директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, в случае, если повестка дня общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании указанных органов управления
(контроля) Общества;
взаимодействие с регистратором ПАО АНК «Башнефтьª (по вопросам заключения
договоров о выполнении функций счетной комиссии, рассылки акционерам бюллетеней,
обеспечения формирования списков лиц, имеющих право на участие в общих собраниях
акционеров и получения дивидендов и пр.);
подготовку информационных материалов, представляемых для ознакомления акционерам
в порядке подготовки к общим собраниям акционеров;
уведомление акционеров о проведении общих собраний акционеров ПАО АНК
«Башнефтьª и об итогах голосования на общих собраниях акционеров ПАО АНК
«Башнефтьª способами, предусмотренными Уставом ПАО АНК «Башнефтьª и внутренними
документами ПАО АНК «Башнефтьª;
взаимодействие со счетной комиссией во время регистрации акционеров, проведения
голосования бюллетенями, при подсчете голосов и объявлении итогов голосования на общих
собраниях акционеров, и контроль ее деятельности;
подготовку протоколов общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефтьª и отчетов об
итогах голосования на общих собраниях акционеров, подготовку выписок из протоколов
общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефтьª по запросу структурных подразделений
ПАО АНК «Башнефтьª;
выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров ПАО АНК «Башнефтьª в установленном действующим законодательством
порядке;
подготовку и предоставление ответов на вопросы акционеров в области корпоративного
управления ПАО АНК «Башнефтьª, в том числе связанные с процедурой проведения общих
собраний акционеров ПАО АНК «Башнефтьª.
5.5. В рамках осуществления функции по обеспечению работы Совета директоров и его
комитетов корпоративный секретарь обеспечивает:
планирование деятельности Совета директоров и его комитетов;
подготовку и проведение заседаний Совета директоров и его комитетов (формирование
повестки дня, уведомление членов Совета директоров и его комитетов и иных участников
заседания (в случае проведения очного заседания) о проведении заседания;
подготовку бюллетеней для голосования, формирование и направление членам Совета
директоров и его комитетов пакета материалов по вопросам повестки дня, решение
организационных вопросов;
оформление итогов проведения заседаний Совета директоров и его комитетов
(подведение итогов голосования по вопросам повестки дня, подготовку и обеспечение
подписания протоколов заседаний);
11
соблюдение порядка принятия решений Советом директоров и его комитетами;
контроль исполнения решений
(поручений) Совета директоров и его комитетов
(доведение решений
(поручений)) до исполнителей, контроль соблюдения сроков
исполнения решений (поручений), формирование сводных отчетов об исполнении решений
(поручений);
предоставление по запросам заинтересованных лиц выписок из протоколов заседаний
Совета директоров и его комитетов;
ведение статистического учета работы Совета директоров и его комитетов;
подготовку ежегодных отчетов о деятельности Совета директоров и его комитетов, в том
числе для целей включения в годовой отчет ПАО АНК «Башнефтьª;
регламентацию процессов деятельности Совета директоров и его комитетов;
техническую и организационную поддержку работы Совета директоров и его комитетов;
предоставление консультаций членам Совета директоров по вопросам корпоративного
права и управления, положениям Устава ПАО АНК «Башнефтьª и внутренних документов
ПАО АНК «Башнефтьª, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения
общих собраний акционеров ПАО АНК
«Башнефтьª, заседаний Совета директоров,
раскрытия (предоставления) информации о ПАО АНК «Башнефтьª;
координацию процесса введения членов Совета директоров в должность, в том числе:
- организацию встреч с единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефтьª,
другими руководителями верхнего звена ПАО АНК
«Башнефтьª, руководителями
структурных подразделений ПАО АНК «Башнефтьª;
- ознакомление с локальными нормативными документами и решениями органов управления
ПАО АНК «Башнефтьª;
- предоставление консультаций по вопросам деятельности и организации работы Совета
директоров ПАО АНК «Башнефтьª;
- организацию посещения производственных объектов (активов) ПАО АНК «Башнефтьª
(при необходимости и возможности);
незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях
законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов ПАО
АНК «Башнефтьª, обеспечение соблюдения которых относится к функциям корпоративного
секретаря;
контроль исполнения решений, принятых Советом директоров и его комитетов.
5.6. В рамках осуществления функции по участию в реализации политики ПАО АНК
«Башнефтьª по раскрытию информации, а также обеспечению хранения
корпоративных документов ПАО АНК
«Башнефтьª корпоративный секретарь
обеспечивает:
соблюдение требований законодательства и внутренних документов ПАО АНК
«Башнефтьª по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
участие в реализации политики ПАО АНК «Башнефтьª по раскрытию информации на
рынке ценных бумаг;
организацию процесса раскрытия информации и документов, подлежащих раскрытию на
рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства в области финансовых
рынков;
12
организацию подготовки разделов годового отчета ПАО АНК «Башнефтьª (и иных форм
публичной отчетности) по блоку «Корпоративное управлениеª, ежеквартальных отчетов
эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщений о существенных фактах;
организацию работы с информационными ресурсами органов государственной власти для
обеспечения актуальности размещенной на них информации о ПАО АНК «Башнефтьª (в
случае подключения Общества к соответствующим информационным ресурсам);
участие в разработке и реализации мероприятий по повышению информационной
прозрачности ПАО АНК «Башнефтьª;
контроль за осуществлением хранения корпоративных документов (включая материалы
общих собраний акционеров, в том числе протоколов общих собраний акционеров, отчетов
об итогах голосования на общих собраниях акционеров, протоколов счетной комиссии и
бюллетеней для голосования акционеров, а также материалов Совета директоров (комитетов)
и соблюдение требований законодательства и внутренних документов ПАО АНК
«Башнефтьª в данной области.
5.7. В рамках осуществления функции по обеспечению взаимодействия ПАО АНК
«Башнефтьª с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором,
иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках,
закрепленных за ним полномочий корпоративный секретарь осуществляет
(обеспечивает):
организацию работы с фондовой биржей по вопросам включения и нахождения акций
ПАО АНК «Башнефтьª в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам, в т.ч. своевременное
составление и представление фондовой бирже документов, предусмотренных правилами
листинга фондовой биржи;
взаимодействие с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором и
иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
5.8. В рамках осуществления функции по обеспечению реализации установленных
законодательством и внутренними документами ПАО АНК «Башнефтьª процедур,
направленных на соблюдение прав и законных интересов акционеров и контроля их
исполнения корпоративный секретарь осуществляет (обеспечивает):
контроль
соблюдения
предусмотренных
действующим
законодательством
корпоративных процедур, связанных с обеспечением защиты прав и интересов акционеров
(при осуществлении эмиссии; реорганизации и ликвидации, выкупе акций по требованию
акционеров в установленных законодательством случаях, приобретении акций на основании
решений органов управления ПАО АНК «Башнефтьª, выплате дивидендов; процедур,
связанных с направлением добровольного и обязательного предложения о приобретении
акций и др.);
контроль соблюдения должностными лицами и работниками ПАО АНК «Башнефтьª
Устава ПАО АНК «Башнефтьª и внутренних документов ПАО АНК «Башнефтьª в части
вопросов, относящихся к его функциям;
контроль исполнения решений, принимаемых Общим собранием акционеров;
консультирование акционеров по порядку реализации соответствующих процедур,
оказание практической помощи в реализации прав акционеров;
 поддержание в актуальном состоянии информации о ПАО АНК
«Башнефтьª,
размещаемой на внешних информационных ресурсах ПАО АНК «Башнефтьª в соответствии
со своими функциями.
5.9. Корпоративный секретарь организует работу по исполнению требований
законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному
13
использованию инсайдерской информации, Стандарта ПАО АНК «Башнефтьª «Правила
внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефтьª и (или) манипулирования
рынком № П3-01 С-0049 ЮЛ-300 (в т.ч. учет, подготовка списка инсайдеров ПАО АНК
«Башнефтьª, уведомление лиц о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров
ПАО АНК «Башнефтьª, передача списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефтьª фондовой
бирже и регулятору по их запросу; раскрытие инсайдерской информации).
5.10. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания
акционеров ПАО АНК «Башнефтьª и секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефтьª.
14
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО
СЕКРЕТАРЯ
6.1. Корпоративный секретарь вправе:
требовать от работников ПАО АНК «Башнефтьª неукоснительного соблюдения норм и
требований действующего законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефтьª и внутренних
документов ПАО АНК «Башнефтьª в области корпоративного управления, предоставления
устных и письменных объяснений по выявленным фактам нарушения норм действующего
законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефтьª и внутренних документов ПАО АНК
«Башнефтьª в области корпоративного управления, прав акционеров, а также требовать
исправления допущенных нарушений;
запрашивать и получать у руководителей структурных подразделений, иных работников
ПАО АНК
«Башнефтьª информацию и документы, необходимые для выполнения
возложенных на него функций;
в пределах своей компетенции привлекать структурные подразделения ПАО АНК
«Башнефтьª к подготовке проектов документов и реализации процедур корпоративного
управления;
по согласованию с единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефтьª
привлекать независимых внешних экспертов для решения стоящих перед ним задач и
реализации функций;
в пределах своей компетенции предлагать Председателю Совета директоров вопросы для
обсуждения на заседаниях Совета директоров;
поддерживать регулярное профессиональное взаимодействие с корпоративными
секретарями других компаний, участвовать в работе профессиональных сообществ в сфере
корпоративных взаимоотношений.
6.2. Корпоративный секретарь обязан:
соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской
Федерации, Устава ПАО АНК
«Башнефтьª и внутренних документов ПАО АНК
«Башнефтьª;
исполнять поручения Председателя Совета директоров;
систематически отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров, в том
числе о результатах реализации корпоративных процедур и о выявленных фактах нарушения
требований действующего законодательства в области корпоративного управления и прав
акционеров;
незамедлительно информировать Совет директоров о возникновении ситуаций,
создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а
также возникновения корпоративных конфликтов и (или) конфликта интересов;
осуществлять руководство деятельностью работников аппарата корпоративного
секретаря (в случае его создания).
15
7.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОГО
СЕКРЕТАРЯ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ И
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПАО АНК
«БАШНЕФТЬª
7.1. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном контакте и
взаимодействии с органами управления и контроля ПАО АНК «Башнефтьª, структурными
подразделениями и работниками ПАО АНК
«Башнефтьª в той мере, в которой это
необходимо для надлежащего осуществления им своих функций.
7.2. Корпоративный секретарь осуществляет взаимодействие с Председателем Совета
директоров и председателями комитетов Совета директоров.
7.3. Исполнительные органы и работники ПАО АНК «Башнефтьª обязаны содействовать
корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь в
рамках предоставленных ему полномочий имеет право запрашивать, а работники ПАО АНК
«Башнефтьª обязаны представлять ему:
информацию, необходимую для осуществления им своих функций, с учетом
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО АНК
«Башнефтьª и внутренними документами ПАО АНК «Башнефтьª;
отчеты о ходе выполнения решений органов управления ПАО АНК «Башнефтьª с
обоснованием причин неисполнения решений.
7.4. При взаимодействии со структурными подразделениями ПАО АНК
«Башнефтьª
корпоративный секретарь вправе:
организовывать подготовку материалов, рассмотрение которых относится к компетенции
органов управления ПАО АНК «Башнефтьª в соответствии с требованиями действующего
законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефтьª и внутренних документов ПАО АНК
«Башнефтьª.
16
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
8.1. Корпоративный секретарь несет ответственность за ненадлежащее выполнение
возложенных на него функций и результаты своей деятельности перед Советом директоров и
акционерами ПАО АНК «Башнефтьª.
8.2. Корпоративный секретарь несет ответственность за нарушение требований,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в том числе в
области корпоративного управления и противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации, Уставом ПАО АНК «Башнефтьª и внутренними документами
ПАО АНК «Башнефтьª.
8.3. Корпоративный секретарь несет ответственность в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
17
9. ССЫЛКИ
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№195-ФЗ.
2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данныхª.
4. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению
акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам
(письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе
корпоративного управленияª).
5. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефтьª, утвержденное решением Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефтьª от
24.06.2020, протокол от 26.06.2020.
6 Стандарт ПАО АНК «Башнефтьª «Правила внутреннего контроля по предотвращению,
выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО
АНК «Башнефтьª и (или) манипулирования рынкомª № П3-01 С-0049 ЮЛ-300 версия 1.00,
утвержденный Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефтьª от «28ª мая 2020 г.
(Протокол от «29ª мая 2020 г.№ 07-2020), введенный в действие приказом ПАО АНК
«Башнефтьª от «11ª июня 2020 г. № 416.
18
10. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА
Таблица 1
Перечень изменений Положения
ДАТА
ВИД И
НОМЕР
ДАТА
ВВЕДЕНИЯ
ВЕРСИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ
РЕКВИЗИТЫ РД
ДОКУМЕНТА
УТВЕРЖДЕНИЯ
В
ДОКУМЕНТА
ДЕЙСТВИЕ
1
2
3
4
5
6
1
Положение о
Без номера
29.05.2014
29.05.2014
Протокол заседания Совета
Корпоративном
директоров ОАО АНК «Башнефтьª №
секретаре
10-2014 от «29ª мая 2014 года
ОАО АНК
«Башнефтьª
19
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Общества
24.06.2020 (Протокол №51 от 26.06.2020)
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГ ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
(новая редакция)
город Уфа
2020 год
........................................................................................3
.....................3
............................................4
..............................................4
..........6
...................6
...................................................7
......................13
...............................................17
..............................................................20
............................................................................................................................................21
2
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
,
1.2.
1.2.1.
-
1.2.2.
-
1.2.3.
2.1.
,
2.2.
,
2.3.
2.4.
3
2.5.
2.6.
2.7.
2 (
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
-
-
-
-
-
3.1.4.
3.1.5.
4.1.
4
-
4.2.
4.2.1.
-
-
-
-
4.2.2.
4.3.
-
-
-
-
-
-
-
5
5.1.
:
-
-
-
-
-
-
5.2.
:
-
-
-
-
-
,
,
-
;
-
6.1.
-
-
6
-
-
-
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
-
:
-
-
-
-
-
-
7.1.3.
-
-
-
)
-
;
-
7.2.
7.2.1.
,
,
-
7
7.2.2.
-
-
-
-
-
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.4.
7.4.1.
,
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.6.
7.6.1.
8
(
,
)
7.6.2.
/
7.6.3.
7.6.4.
7.7.
7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.
7.7.4.
7.7.5.
7.7.6.
9
7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.
,
,
7.8.4.
7.8.5.
7.8.6.
7.8.7.
7.8.8.
10
7.8.9.
7.8.10.
7.9.
7.9.1.
7.9.2.
7.9.3.
7.10.
7.10.1.
7.10.2.
7.10.3.
11
7.10.4.
7.10.5.
7.10.6.
7.11.
7.11.1.
7.12.
7.12.1.
7.12.2.
7.12.3.
7.12.4.
12
-
8.1.
-
8.1.1.
-
8.2.
-
8.2.1.
-
-
8.2.2.
-
8.3.
-
8.3.1.
-
8.3.2.
-
8.3.3.
-
15
)
-
-
13
8.3.4.
-
-
-
-
8.3.5.
8.3.6.
-
8.3.7.
-
8.3.8.
)
-
8.3.9.
15
-
-
8.3.10.
-
-
-
-
-
14
-
8.3.11.
-
,
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
5 (
)
8.4.3.
8.4.4.
8.4.5.
,
-
-
-
8.5.
-
8.5.1.
-
15
8.5.2.
-
8.5.3.
-
8.5.4.
-
15
8.5.5.
-
-
8.5.6.
-
-
,
8.6.
-
8.6.1.
-
8.6.2.
-
8.5.1
8.6.3.
-
16
,
9.1.
9.1.1.
-
-
-
-
-
9.1.2.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
-
-
-
-
-
-
-
9.2.3.
9.3.
9.3.1.
-
9.3.2.
-
-
-
-
-
-
17

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     7      8      9      10     ..