Главная Книги - Разные ПАО "УралАТИ". Списки аффилированных лиц (2023-2018 год) / годовой отчёт (2018 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 6 7 8
2. Страновые и региональные риски
Эмитент является налогоплательщиком и предприятием, зарегистрированным в
Российской Федерации
(г. Асбест, Свердловской области), производство выпускаемой
продукции (основная деятельность) также находится на территории Российской Федерации по
месту регистрации. Потребителями продукции, выпускаемой Обществом, являются как
резиденты РФ, так и нерезиденты (предприятия стран СНГ).
Учитывая, что основными потребителями готовой продукции Общества являются
резиденты РФ, в случае спада или замедления экономического роста в России имеется риск
снижения спроса на выпускаемую эмитентом продукцию, что приведет к снижению его
доходов. Ухудшение общеэкономической ситуации повлияет на бюджетирование конечных
потребителей, что неизбежно повлечет существенное снижение спроса потребителей на
выпускаемую Обществом продукцию.
Риск возникновения существенной политической нестабильности в России или в
регионе маловероятен, так как политическая ситуация в среднесрочной перспективе
прогнозируется стабильной, благоприятной для Эмитента и не способствует возникновению
политических рисков. Таким образом, уровень рисков, связанных с изменением политической
ситуации в стране в целом, в том числе и в Уральском регионе, оценивается как невысокий.
В случае же отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на
деятельность Общества предполагается активное участие в общественной и политической
жизни региона, направленное на защиту интересов производителей химической продукции.
Риск, связанный с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, маловероятен, так как Свердловская область -
политически стабильный, экономически развитый и динамично развивающийся регион
Уральского федерального округа.
Опасность стихийных бедствий практически отсутствует, так как географическая
особенность и климат Свердловской области отличается достаточно невысоким уровнем
осадков, отсутствием шквальных ветров и сопутствующих им опасных природных явлений.
Возможное прекращение транспортного сообщения маловероятно также в связи с
географическим положением региона. Следовательно, риски, связанные с географическим
положением страны и региона, не оказывают существенного влияния на основное
производство Общества.
3. Финансовые риски
Финансовые риски являются одним из основных видов предпринимательских рисков
Общества, они связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). В
результате своей деятельности Общество подвержено целому ряду финансовых рисков,
включая изменение процентных ставок, изменение курса обмена иностранных валют, высокий
уровень инфляции.
Общество имеет значительные средства в форме банковских кредитов
(большой
кредитный портфель) на развитие новых производств, увеличение ассортимента новых видов
продукций, обновление станков и оборудования, поэтому эмитент подвержен кредитному
риску и, соответственно, риску изменения процентных ставок в своих операциях с
обслуживающими банками. Риск изменения процентных ставок является существенным для
Общества.
Риск изменения курса обмена иностранных валют возникает из-за неопределенности
стоимости будущей инвалютной сделки в национальной валюте. Эмитент, помимо
деятельности на российском рынке, осуществляет также внешнеэкономическую деятельность,
которая подвержена валютному риску вследствие колебания обменных курсов. Валютный риск
Общества частично снижается в результате наличия, как расходов (импорт сырья), так и
доходов (экспорт продукции), выраженных в иностранной валюте.
В случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность
предприятия Общество предполагает осуществлять следующие действия:
- увеличить отпускные цены в рублях на продукцию, реализуемую на внутренних
рынках;
стр. 13 из 33
- переключиться с импортных поставок сырья и оборудования на отечественные
аналоги;
- увеличивать долю расчетов, номинированных в иностранной валюте (долларах США,
евро), в рамках сбыта продукции на экспорт при девальвации рубля.
Тем самым, Общество рассчитывает на частичное покрытие прихода валютной выручки
от экспорта - расходами по импорту.
Для эмитента риск инфляции имеет также существенное значение, так как может
привести к увеличению затрат на энергоресурсы, зарплату и, как следствие, к падению
рентабельности деятельности. Более того, при наличии дебиторской задолженности, а в
последующем ее взыскания в условиях роста инфляции, Общество подвержено бремени
несения убытков. Инфляционные процессы ведут к увеличению цен на сырье, материалы и, как
следствие, к росту себестоимости выпускаемой продукции. Критический уровень инфляции
эмитент для себя оценивает в 15 %.
В целях снижения риска инфляции Обществом проводятся следующие мероприятия:
- контроль и поддержание объемов складских запасов на оптимальном уровне;
- заключение долгосрочных договоров с потребителями продукции и поставщиками
сырья.
В случае роста инфляции, влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность Общества, последний будет вынужден оперативно предпринимать меры по
снижению затрат. В результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность
наступления которых эмитент оценивает, как значительной, изменению подвержен главным
образом один из основных показателей финансовой отчётности Общества
- прибыль
(уменьшение объема полученной прибыли).
Кроме того, для снижения влияния финансовых рисков эмитентом осуществляется:
- Работа по поиску отечественных поставщиков сырья, материалов, предлагающих
наиболее выгодные условия.
- Сбалансированная политика в области использования собственных и заемных средств.
- Оптимизация управления затратами.
- Своевременное взыскание дебиторской задолженности покупателей.
4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (на внутреннем и внешнем
рынках):
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: в связи с тем, что основными
потребителями готовой продукции Общества являются предприятия
- резиденты РФ,
изменение валютного регулирования не может оказать негативного влияния на исполнение
обязательств по договорам, заключенным с российскими контрагентами, в связи с чем эмитент
считает, что указанный риск в настоящий момент является минимальным. Вместе с тем,
изменение валютного регулирования может негативно сказаться на договорах с иностранными
контрагентами, однако при возникновении указанного риска, эмитент предпримет
всевозможные меры к сохранению договорных отношений с потребителем при соблюдении
вновь изданных изменений в валютном законодательстве.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: изменение налогового
законодательства связано с увеличением налоговых ставок или изменением порядка и сроков
расчета и уплаты налогов, введением новых налогов, усилением ответственности за налоговые
нарушения, формированием новых подходов к определению налоговой базы, усложнением
документооборота, связанного с процедурами получения налоговых вычетов. Все
вышеуказанные факторы могут способствовать ситуации, при которой эмитент будет нести
повышенную налоговую нагрузку, могут привести к уменьшению чистой прибыли эмитента. В
случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: в связи с тем,
что эмитент осуществляет импорт продукции, существует риск, связанный с изменениями
правил таможенного контроля и пошлин. В частности, ужесточение таможенного контроля, а
также повышение таможенных пошлин может повлечь за собой необходимость
стр. 14 из 33
дополнительных затрат Общества по прохождению соответствующего контроля. В случае
ужесточения таких правил эмитент предпримет все необходимые действия для соблюдения
новых требований.
Производственная деятельность, связанная с выпуском Обществом готовой продукции,
не подлежит лицензированию в обязательном порядке согласно действующего
законодательства РФ, вместе с тем, в соответствии с действующими требованиями системы
менеджмента качества, которым отдают предпочтение потребители продукции, выпускаемой
эмитентом, на ОАО
«УралАТИª сертифицирована система менеджмента качества на
соответствие требованиям международной системы ISO 9001:2015, IATF 16949:2016. Эмитент
предпринимает все меры для подтверждения своей деятельности действующим стандартам,
необходимым для повышения своей конкурентоспособности как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Именно соответствие указанным стандартам позволяет Обществу
выигрывать тендеры. В случае изменения требований законодательства о лицензировании
Обществом будут предприняты все меры, направленные на получение лицензии для
осуществления основного вида деятельности. В настоящий момент риск обязательного
лицензирования основного вида деятельности в будущем эмитент оценивает, как
маловероятный.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: эмитент не
участвует в судебных процессах, связанных с основной хозяйственной деятельностью
предприятия, как в Арбитражных судах РФ, так и в Экономических судах стран СНГ, в связи с
чем в настоящий момент не представляется возможным оценить риск изменения судебной
практики по соответствующим вопросам. Эмитент считает, что наступление указанного риска в
будущем минимально. Однако эмитентом отслеживаются, изучаются судебные акты различных
судов по наиболее актуальным проблемам, могущим возникнуть в хозяйственной
деятельности. Каких-либо изменений судебной практики внутри страны по вопросам,
связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, до даты окончания отчетного квартала не происходило. В связи с тем, что
эмитент осуществляет экспорт продукции, существуют риски, связанные с изменением
законодательства и судебной практики в странах-потребителях продукции эмитента. Это может
вызвать неопределенность и создать неблагоприятные для эмитента условия для реализации
продукции иностранным покупателям. В таком случае эмитент предпримет все необходимые
действия для соблюдения новых требований.
Наконец, эмитент строит свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, на четком соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному
и иному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации
правовых норм.
5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В связи с тем, что эмитент поставляет производимую продукцию не только резидентам
РФ, но и нерезидентам (экспорт продукции), существует анкетирование среди покупателей
эмитента по 10-бальной шкале. Анкетирование направлено на постоянный мониторинг и
анализ удовлетворенности потребителей и, как конечный результат, страхование риска потери
деловой репутации.
6. Стратегический риск
Стратегический риск связан с возникновением у эмитенте убытков в результате ошибок,
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития
эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента. Детализация
стратегии проводится в рамках финансового планирования и планирования структуры активов
и пассивов, осуществляемых на ежегодной основе. Стратегический риск, т.е. риск принятия
ошибочных управленческих решений, минимизируется за счет многоуровневой системы
стр. 15 из 33
мониторинга, анализа и контроля, а также принятия оперативных решений. Указанный набор
процедур эмитент считает достаточным для снижения стратегического риска до приемлемой
величины.
7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент,
маловероятны. Эмитент на протяжении последних лет не участвовал и не участвует в судебных
процессах
(в качестве истца либо ответчика), связанных с основной хозяйственной
деятельностью эмитента, которые могут быть рассмотрены как риски, способные оказать
значительное влияние на финансовые показатели деятельности эмитента.
В связи с тем, что основной вид деятельности эмитента не подлежит обязательному
лицензированию, риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии
эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы)
- является
неактуальным для Общества.
Эмитент не имеет дочерних обществ, участие в которых может повлечь риски,
связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в связи с чем, в
настоящее время такой риск отсутствует.
Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента,
расценивается эмитентом как маловероятный, так как Общество при наличии конкурентной
среды занимает лидирующую позицию в стране вследствие гибкой ценовой политики,
стабильного качества выпускаемой продукции, четко выполняемых договорных обязательств.
Однако при возникновении такого риска эмитентом будут предприняты все необходимые
меры, направленные на поиск и привлечение альтернативных потребителей.
IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществахª
крупными сделками.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных
обществахª крупными сделками, за отчетный год не совершалось.
X. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществахª
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных
обществахª сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за отчетный год не
совершалось.
XI. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и
доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.
В соответствии с Уставом Общества и Положением
«О Совете директоров
ОАО «УралАТИª количественный состав Совета директоров составляет 7 членов.
В 2018 году в состав Совета директоров входили:
на
01 января
2018 года
(в соответствии с решением годового общего собрания
акционеров от 07 июня 2017 года)
Председатель Совета директоров:
ФИО: Дутка Петр Васильевич
Год рождения: 1965
стр. 16 из 33
Образование: среднее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2008
ОАО «УралАТИª
заместитель директора
по развитию и сбыту
2008
настоящее
ОАО «УралАТИª
директор по сбыту
время
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
Члены Совета директоров:
ФИО: Романенко Виталий Валериевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2012
ОАО «УралАТИª
директор по экономике
2012
26.07.2013
ОАО «УралАТИª
председатель правления
26.07.2013
настоящее
ОАО «УралАТИª
генеральный директор
время
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Савчук Олег Васильевич (Независимый член совета директоров)
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2008
ОАО «УралАТИª
коммерческий директор
2008
2009
ОАО «УралАТИª
заместитель
генерального директора
2009
2010
ОАО «УралАТИª
первый помощник
генерального директора
2010
10.2013
ОАО «УралАТИª
директор акционерного
общества
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Ефименко Мария Алексеевна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
стр. 17 из 33
09.2014
настоящее
ОАО «УралАТИª
директор акционерного
время
общества
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Кузьминых Андрей Германович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2001
07.2014
ОАО «УралАТИª
технический директор
07.2014
настоящее
ОАО «УралАТИª
первый заместитель
время
генерального директора,
главный инженер
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Рудевич Екатерина Витальевна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
2011
ОАО «УралАТИª
ведущий экономист
планово-
экономического отдела
2011
настоящее
ОАО «УралАТИª
инженер по
время
организации управления
производством
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Лабутина Галина Ивановна (Независимый член совета директоров)
Год рождения: 1957
Образование: средне-профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2002
06.2016
ОАО «УралАТИª
начальник отдела
управления персоналом
06.2016
01.2017
ОАО «УралАТИª
советник генерального
директора
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
на 31 декабря 2018 года (в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
20 июня 2018 года)
стр. 18 из 33
Председатель Совета директоров:
ФИО: Дутка Петр Васильевич
Год рождения: 1965
Образование: среднее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2008
ОАО «УралАТИª
заместитель директора
по развитию и сбыту
2008
настоящее
ОАО «УралАТИª
директор по сбыту
время
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
Члены Совета директоров:
ФИО: Романенко Виталий Валериевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2012
ОАО «УралАТИª
директор по экономике
2012
26.07.2013
ОАО «УралАТИª
председатель правления
26.07.2013
настоящее
ОАО «УралАТИª
генеральный директор
время
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Подкин Андрей Вениаминович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
08.2014
ОАО "УралАТИ"
заместитель
финансового директора
по информационным
технологиям
08.2014
настоящее
ОАО "УралАТИ"
коммерческий директор
время
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Ефименко Мария Алексеевна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
стр. 19 из 33
с
по
09.2014
настоящее
ОАО «УралАТИª
директор акционерного
время
общества
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Кузьминых Андрей Германович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2001
07.2014
ОАО «УралАТИª
технический директор
07.2014
настоящее
ОАО «УралАТИª
первый заместитель
время
генерального директора,
главный инженер
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Рудевич Екатерина Витальевна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
2011
ОАО «УралАТИª
ведущий экономист
планово-
экономического отдела
2011
настоящее
ОАО «УралАТИª
инженер по
время
организации управления
производством
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
ФИО: Брусницына Ольга Владимировна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
06.2016
ОАО "УралАТИ"
начальник планово-
экономического отдела
06.2016
настоящее
ОАО "УралАТИ"
начальник отдела
время
управления персоналом
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
В течение 2018 года членами Совета директоров общества какие-либо сделки с акциями
общества не совершались.
стр. 20 из 33
XII. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах
коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
26.07.2013 г. на внеочередном общем собрании акционеров избран новый генеральный
директор со сроком полномочий - бессрочно:
ФИО: Романенко Виталий Валериевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделийª (ОАО «УралАТИª)
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
В течение 2018 года Генеральным директором общества какие-либо сделки с акциями
общества не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и
(или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления
акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления
акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий) с
указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным
обществом в течение отчетного года.
Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам
органов управления ОАО «УралАТИª являются:
Согласно Положения
«О Совете директоров ОАО
«УралАТИª членам Совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в
размере и в порядке, определенном Уставом общества. В соответствии с Уставом членам
Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается
ежеквартальное вознаграждение в размере 3-кратной средней заработной платы работников
Общества за соответствующий квартал. Вознаграждение выплачивается при условии
получения Обществом прибыли по итогам работы за соответствующий квартал.
Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, которые отсутствовали на
половине его заседаний в соответствующем периоде или совсем не участвовали в работе
Совета директоров.
В 2018 году членам Совета директоров эмитента была выплачена заработная плата и
премия (единица измерения: тыс. руб.):
Наименование показателя
2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
10 179
Премии
5 306.9
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
15 485.9
Иных вознаграждений членам Совета директоров в 2018 году, в том числе за участие в
работе Совета директоров, членам Совета директоров не выплачивалось, уполномоченными
органами управления эмитента решений относительно таких выплат не принималось, а также
стр. 21 из 33
соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году эмитентом не
разработано.
Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров эмитента, в 2018
году отсутствовали и, соответственно, не компенсировались.
В соответствии с Уставом Общества размеры и порядок оплаты труда Генерального
директора Общества определяются Уставом Общества, Федеральным законом
«Об
акционерных обществахª, иными правовыми актами Российской Федерации, Положением «О
Генеральном директореª и Трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.
В 2018 году Генеральному директору общества была выплачена заработная плата и
премия в соответствии с Трудовым договором, иные вознаграждения (компенсации расходов)
не выплачивались.
XIV. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного Банком России.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, однако ОАО «УралАТИª стремится следовать ключевым принципам и
рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к
применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного
управленияª и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом
и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку
ценных бумаг.
Соблюдается /
Частично
Объяснение
№
Положение Кодекса корпоративного управления
соблюдается /
уклонения
Не соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не позднее, чем за 21 день
Соблюдается
1.
до даты его проведения, если законодательством
не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться
со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания
Соблюдается
2.
акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров - до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться
с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
Соблюдается
3.
общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос
в повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров
4.
без предоставления выписки из реестра
Соблюдается
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра
стр. 22 из 33
акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, - достаточность
выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
Соблюдается
обязательном присутствии на общем собрании
5.
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества
Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров,
Соблюдается
6.
генерального директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а также вопроса
об утверждении аудитора акционерного
общества
Наличие во внутренних документах
7.
акционерного общества процедуры регистрации
Соблюдается
участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному
Соблюдается
8.
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров
9.
процедуры управления рисками в акционерном
Соблюдается
обществе
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров принять решение о
10.
приостановлении полномочий генерального
Соблюдается
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
Соблюдается
11.
генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права
12.
совета директоров утверждать условия договоров
Соблюдается
с генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с
генеральным директором (управляющей
Соблюдается
13.
организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров
Члены совета
14.
акционерного общества не менее 3 независимых
Не соблюдается
директоров
директоров, отвечающих требованиям Кодекса
избираются общим
стр. 23 из 33
корпоративного поведения
собранием
акционеров на
основании
предложений
акционеров,
являющихся
владельцами в
совокупности не ме-
нее чем 2%
голосующих акций
Общества, которые
вправе выдвинуть
кандидатов в Совет
директоров. В
отчетном периоде
на 01.01.2018 г. в
составе совета
директоров
Общества было два
независимых члена
совета, по
состоянию на
31.12.2018 г. -
независимых членов
совета в составе
директоров не было.
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
Соблюдается
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
15.
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
Соблюдается
16.
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществам
Наличие в уставе акционерного общества
17.
требования об избрании совета директоров
Соблюдается
кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны
Соблюдается
18.
привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности раскрывать совету
стр. 24 из 33
директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах
Уставом Общества
акционерного общества обязанности членов
и Положением о
совета директоров письменно уведомлять совет
Совете директоров
директоров о намерении совершить сделки с
Не соблюдается
не предусмотрено
19.
ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ,
а также раскрывать информацию о совершенных
ими сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах
В соответствии с
акционерного общества требования о проведении
Не соблюдается
Положением о
заседаний совета директоров не реже одного раза
Совете директоров
в шесть недель
Заседания совета
20.
директоров
созывается
председателем по
мере необходимости
Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за
21.
который составляется годовой отчет
Соблюдается
акционерного общества, с периодичностью не
реже одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах
22.
акционерного общества порядка проведения
Соблюдается
заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров
Соблюдается
23.
сделок акционерного общества на сумму 10 и
более процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
Соблюдается
органов и руководителей основных структурных
24.
подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за не
предоставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по
Вопросы
стратегическому планированию или возложение
Не соблюдается
стратегического
функций указанного комитета на другой комитет
планирования
25.
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
решаются советом
и вознаграждениям)
директоров в
рабочем порядке
Наличие комитета совета директоров (комитета
Аудитор общества
по аудиту), который рекомендует совету
Не соблюдается
утверждается
26.
директоров аудитора акционерного общества и
общим собранием
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционеров на
стр. 25 из 33
акционерного общества
основании
рекомендации
Совета директоров
по результатам
рассмотрения
предложений
акционеров
Наличие в составе комитета по аудиту только
-
27.
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по
-
28.
аудиту независимым директором
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым документам
-
29.
и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной
информации
Создание комитета совета директоров (комитета
Члены совета
по кадрам и вознаграждениям), функцией
директоров
которого является определение критериев
Не соблюдается
избираются общим
подбора кандидатов в члены совета директоров и
собранием
выработка политики акционерного общества в
акционеров на
области вознаграждения
основании
предложений
30.
акционеров,
порядок выплаты
вознаграждения
членам совета
директоров
предусмотрен
Положением О
Совете директоров
Осуществление руководства комитетом по
31.
кадрам и вознаграждениям независимым
-
директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
32.
вознаграждениям должностных лиц
-
акционерного общества
Создание комитета совета директоров по рискам
Положением о
или возложение функций указанного комитета на
Не соблюдается
политике
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
внутреннего
комитета по кадрам и вознаграждениям)
контроля и
управления рисками
ОАО «УралАТИª
определены
основные принципы
33.
организации и
функционирования
системы
внутреннего
контроля и
управления рисками
в Обществе,
создание комитета
совета директоров
стр. 26 из 33
по рискам не
предусмотрено
Создание комитета совета директоров по
Положением об
урегулированию корпоративных конфликтов или
Не соблюдается
антикоррупционной
возложение функций указанного комитета на
политике ОАО
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
«УралАТИª
комитета по кадрам и вознаграждениям)
определены, в том
числе, основные
принципы
урегулирования
34.
конфликта
интересов в
Обществе, создание
комитета по
урегулированию
корпоративных
конфликтов не
предусмотрено
Отсутствие в составе комитета по
35.
урегулированию корпоративных конфликтов
-
должностных лиц акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по
36.
урегулированию корпоративных конфликтов
-
независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров
Совет директоров
внутренних документов акционерного общества,
Не соблюдается
осуществляет общее
37.
предусматривающих порядок формирования и
руководство без
работы комитетов совета директоров
создания комитетов
совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества
Уставом и
порядка определения кворума совета директоров,
Не соблюдается
Положением о
позволяющего обеспечивать обязательное
Совете директоров
участие независимых директоров в заседаниях
не предусмотрено
38.
совета директоров
обязательное
наличие в составе
совета директоров
независимых
директоров
Исполнительные органы
Предусмотрен
Наличие коллегиального исполнительного органа
Не соблюдается
только
(правления) акционерного общества
единоличный
39.
исполнительный
орган - Генеральный
директор
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с
-
недвижимостью, получения акционерным
40.
обществам кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение
не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
стр. 27 из 33
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры согласования
-
41.
правлением операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
Соблюдается
42.
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществам
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
Соблюдается
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
43.
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и
членам правления акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета
44.
исполнительному органу осуществлять
Соблюдается
аналогичные функции в конкурирующем
обществе
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально
Соблюдается
45.
способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта - обязанности
информировать об этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
46.
акционерного общества критериев отбора
Соблюдается
кандидатов в исполнительный орган
Представление исполнительными органами
47.
акционерного общества ежемесячных отчетов о
Соблюдается
своей работе совету директоров
Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществам с генеральным
директором (управляющей организацией,
Соблюдается
48.
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
стр. 28 из 33
информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального
Уставом и
должностного лица (секретаря общества),
внутренними
задачей которого является обеспечение
Не соблюдается
документами
49.
соблюдения органами и должностными лицами
общества не
акционерного общества процедурных
предусмотрено
требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
-
50.
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества
-
51.
требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
52.
акционерного общества требования об одобрении
Соблюдается
крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
Соблюдается
53.
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета
на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении)
Соблюдается
каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с
54.
существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право
приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему
уставом)
Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении
Соблюдается
независимого оценщика для оценки текущей
55.
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие
Соблюдается
56.
им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении
стр. 29 из 33
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
Соблюдается
57.
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров
Информация
внутреннего документа, определяющего правила
Не соблюдается
раскрывается в
58.
и подходы акционерного общества к раскрытию
соответствии с
информации (Положения об информационной
нормативными
политике)
документами ЦБ РФ
Наличие во внутренних документах
Уставом и
акционерного общества требования о раскрытии
Не соблюдается
внутренними
информации о целях размещения акций, о лицах,
документами
которые собираются приобрести размещаемые
общества не
59.
акции, в том числе крупный пакет акций, а также
предусмотрено
о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах
акционерного общества перечня информации,
Соблюдается
документов и материалов, которые должны
60.
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в
сети Интернет и регулярное раскрытие
Соблюдается
61.
информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Наличие во внутренних документах
Информация
акционерного общества требования о раскрытии
Не соблюдается
раскрывается в
информации о сделках акционерного общества с
соответствии с
лицами, относящимися в соответствии с уставом
нормативными
к высшим должностным лицам акционерного
документами ЦБ РФ
общества, а также о сделках акционерного
62.
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах
Информация
акционерного общества требования о раскрытии
Не соблюдается
раскрывается в
63.
информации обо всех сделках, которые могут
соответствии с
оказать влияние на рыночную стоимость акций
нормативными
акционерного общества
документами ЦБ РФ
Наличие утвержденного советом директоров
Информация
внутреннего документа по использованию
Не соблюдается
раскрывается в
существенной информации о деятельности
соответствии с
акционерного общества, акциях и других ценных
нормативными
64.
бумагах общества, и сделках с ними, которая не
документами ЦБ РФ
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества
стр. 30 из 33
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за финансово-
Соблюдается
65.
хозяйственной деятельностью акционерного
общества
Наличие специального подразделения
акционерного общества, обеспечивающего
Соблюдается
66.
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования об
Соблюдается
67.
определении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного общества
советом директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
Соблюдается
68.
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
Соблюдается
являющихся участниками, генеральным
69.
директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического
лица, конкурирующего с акционерным
обществом
Наличие во внутренних документах
акционерного общества срока представления в
Соблюдается
контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-
70.
хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в
указанный срок
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности контрольно-
Соблюдается
ревизионной службы сообщать о выявленных
71.
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия - совету директоров акционерного
общества
Наличие в уставе акционерного общества
Уставом и
требования о предварительной оценке
Не соблюдается
внутренними
контрольно-ревизионной службой
документами
72.
целесообразности совершения операций, не
общества не
предусмотренных финансово-хозяйственным
предусмотрено
планом акционерного общества (нестандартных
операций)
стр. 31 из 33
Наличие во внутренних документах
Уставом и
акционерного общества порядка согласования
Не соблюдается
внутренними
73.
нестандартной операции с советом директоров
документами
общества не
предусмотрено
Наличие утвержденного общим собранием
акционеров внутреннего документа,
Соблюдается
74.
определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки
Комитет по аудиту
75.
аудиторского заключения до представления его
Не соблюдается
не создан
акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров
Уставом и
внутреннего документа, которым
Не соблюдается
внутренними
76.
руководствуется совет директоров при принятии
документами
рекомендаций о размере дивидендов (Положения
общества не
о дивидендной политике)
предусмотрено
Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой
на выплату дивидендов, и условий, при которых
-
77.
не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов
по которым определен в уставе акционерного
общества
Опубликование сведений о дивидендной
политике акционерного общества и вносимых в
нее изменениях в периодическом издании,
-
предусмотренном уставом акционерного
78.
общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение
информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации
информации, затрагивающей права акционеров, в газете
«Асбестовский рабочийª. В
соответствии с требованиями законодательства РФ, Обществом регулярно раскрываются
ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах, списки аффилированных лиц,
бухгалтерская отчетность, годовые отчеты.
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в
сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия
ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и
как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
стр. 32 из 33
XV. Сведения об утверждении годового отчета
общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом или
внутренним документом акционерного общества.
В соответствии с Уставом ОАО «УралАТИª утверждение годового отчета отнесено к
компетенции общего собрания акционеров.
Годовой отчет ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделийª по результатам
работы за 2018 г. утвержден общим собранием акционеров ОАО «УралАТИª «29» мая 2019 г.
(протокол № 38 от «30» мая 2019 г.).
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из
номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и равен 2 229 029 (Два
миллиона двести двадцать девять тысяч двадцать девять) рублей. Количество размещенных
акций Общества составляет 2 229 029 (Два миллиона двести двадцать девять тысяч двадцать
девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1
(Один) рубль.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): Российская Федерация, г. Асбест Свердловской области,
ул. Плеханова, 64.
Контактный телефон: (34365) 2-16-21
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): Российская Федерация, г. Асбест Свердловской области,
ул. Плеханова, 64.
Контактные телефоны: (34365) 2-16-21, 6-56-16, факс (34365) 2-85-95
Генеральный директор ________________
В.В. Романенко
Главный бухгалтер
________________
О.В. Головушкина
стр. 33 из 33
|